Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-475/2022 от 19.05.2022

дело № 1-475/2022

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Тамбов 23 ноября 2022 года

Октябрьский районный суд г. Тамбова в составе:

председательствующего судьи Громовой О.В.,

при секретаре Никитиной К.Д.,

с участием государственных обвинителей помощников прокурора Октябрьского района г.Тамбова Волкова А.Р., Кондратюка В.В., ст.помощника прокурора Октябрьского района г.Тамбова Ситникова А.М.,

подсудимых Саяпина К.А., Воловик А.Э., Татаринцева И.И.,

защитников – адвоката Малантиевой С.В., предоставившей удостоверение №371 от 18.11.2002 и ордер №77 от 24.06.2022, адвоката Тогушовой Л.Ю., предоставившей удостоверение №258 от 18.10.2002 и ордер №130 от 24.06.2022, адвоката Тетушкина Е.Н., предоставившего удостоверение №414 от 05.05.2005 и ордер №21 от 24.06.2022,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Воловик А.Э., 04 января 1993 года рождения, уроженца г.Тамбова, зарегистрированного по адресу: г.Тамбов, ул.Набережная, д.32/2, кв.180, проживающего по адресу: г.Тамбов, ул.Б.Васильева, д.7А, кв.35 гражданина РФ, женатого, детей не имеющего, военнообязанного, судимостей не имеющего,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ,

Татринцев И.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, 2-ой <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, мкр.Центральный, <адрес>А, <адрес>, женатого, детей не имеющего, военнообязанного, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Советского районного суда <адрес> по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ (два преступления), на основании ч.2 ст.69 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев, на основании ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком 3 года,

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Советского районного суда <адрес> по ч.2 ст.159 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев, на основании ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года;

Саяпин К.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, места регистрации на территории <адрес> не имеющего, проживающего по адресу: <адрес>, кор.1, <адрес>, холостого, детей не имеющего, военнообязанного, несудимого,

У С Т А Н О В И Л:

Саяпин К.А., Воловик А.Э., Татаринцев И.И. приобрели, хранили, перевозили в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Татаринцева И.И., Воловик А.Э. и Саяпин К.А. возник преступный умысел, направленный на незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, без получения соответствующей лицензии, а также без заключения договоров с правообладателями товарных знаков.

С целью реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, Татаринцев И.И. вступил со своими знакомыми Воловик А.Э. и Саяпин К.А. в предварительный преступный сговор, направленный на систематическое совершение преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, Татаринцев И.И., Саяпин К.А. и Воловик А.Э., в точно неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору осознавая общественную опасность своих действий, понимая, что незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции запрещен на территории РФ, предвидя и желая возможность наступления общественно-опасных последствий, стремясь к незаконному регулярному обогащению в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории <адрес> и <адрес>, не являясь индивидуальными предпринимателями, то есть лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и не входящими как работники или участники в какую-либо коммерческую организацию, а также, не имея, требуемой законом Российской Федерации соответствующей лицензии на право приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, осознавая преступный характер своих деяний и умышленно игнорируя уголовный запрет на свои последующие действия, решили осуществлять такую незаконную деятельность в нарушение требований действующего законодательства, а именно Федерального закона №171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту Федеральный Закон №171-ФЗ), согласно которому, любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит обязательному лицензированию.

Согласно ст. 2 Федерального Закона №171-ФЗ:

- оборот - это закупка (в том числе импорт), поставка (в том числе экспорт), хранение, перевозка и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона;

- спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции;

- спиртосодержащая пищевая продукция - пищевая продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 0,5 процента объема готовой продукции;

- алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.

Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии с п.5 ст.11 Федерального Закона №171-ФЗ, закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляется по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии со ст.18 Федерального Закона №171-ФЗ, лицензии выдаются в том числе, на закупку, хранение и поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии со ст.12 Федерального Закона №171-ФЗ, алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, как производимая на территории Российской Федерации, так и ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными и акцизными марками.

Федеральные специальные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации. Акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается. Федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности.

Однако, в нарушение вышеуказанных норм законодательства, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконную деятельность в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, Татаринцев И.И., Воловик А.Э. и Саяпин К.А. разработали преступный план, согласно которому каждый из них в интересах группы подыскивал каналы приобретения немаркированной алкогольной продукции, места для её незаконного хранения с целью последующего сбыта, осуществлял её незаконную перевозку и принимал заявки на поставку определенных наименований немаркированной алкогольной продукции от лиц, желающих её приобрести.

В целях конспирации своей преступной деятельности, немаркированная алкогольная продукция незаконно перевозилась с целью сбыта только Татаринцевым И.И., Воловик А.Э. и Саяпин К.А. в багажниках автомобилей, находящихся в их пользовании, а также незаконно хранилась в помещениях, используемых только членами данной группы.

Кроме того, конспирация незаконной деятельности заключалась в осуществлении общения между членами группы, как посредством сети Интернет, с использованием мессенджера «WhatsApp», так и посредством мобильной связи, в том числе с использованием зашифрованных слов и понятий, значения которых было известно только членам группы.

В точно неустановленный следствием период времени, но не позднее периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Татаринцев И.И., Саяпин К.А. и Воловик А.Э., действуя согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору и в её интересах совместно, имея корыстный мотив и совместный умысел, направленный на незаконную деятельность в сфере оборота немаркированной алкогольной продукции, приобрели за неустановленную следствием сумму денежных средств, в неустановленных в ходе предварительного следствия местах, в том числе у знакомого Саяпин К.А. - Свидетель №1, уголовное дело в отношении которого рассмотрено Тамбовским районным судом <адрес>, и других неустановленных следствием лиц, в целях последующего сбыта, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, в том числе, содержащуюся в стеклянных бутылках и емкостях (банках) объемом 0,5 л., 0,7 л., 0,75 л., 1,0 л., в общем количестве 1 911 бутылок и емкостей (банок).

После чего, Татаринцев И.И., Саяпин К.А. и Воловик А.Э., действуя согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору и в её интересах совместно в указанный период времени, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, осуществили перевозку с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками на территории <адрес> и <адрес>, используя имевшиеся у них в распоряжении автомобили, в том числе:

- автомобиль «HYUNDAI GENESIS», государственный регистрационный знак «№», зарегистрированный на Воловик А.Э., используемый в незаконной деятельности, в том числе Саяпин К.А.;

- автомобиль «ЛАДА 217230», государственный регистрационный знак «№», находящийся в пользовании Саяпин К.А.;

- автомобиль «MITSUBISHI LANCER», государственный регистрационный знак «№», принадлежащий Воловик А.Э.;

- автомобиль «SKODA OCTAVIA», государственный регистрационный знак «№», находящийся в пользовании у Татаринцева И.И.

Далее, Татаринцев И.И., Саяпин К.А. и Воловик А.Э., продолжая преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная, что имеющаяся у них в особо крупном размере алкогольная продукция является немаркированной и контрафактной, осуществили ее хранение с целью последующего сбыта, в вышеуказанный период времени, не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> в следующих местах: в нежилой постройке, расположенной на территории домовладения № по <адрес>, принадлежащей на праве собственности родственнику Саяпин К.А. – Свидетель №7, неосведомленному о преступных действиях группы; в гараже № ГСК «Заря», расположенном в районе <адрес> «А» по <адрес>, принадлежащем на праве собственности родственнику Саяпин К.А. – ФИО8, неосведомленному о преступных действиях группы, а также в вышеуказанных автомобилях.

Однако, их незаконная деятельность была пресечена ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УМВД России по <адрес>.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 17 часов 40 минут до 19 часов 20 минут, в ходе обыска в нежилой постройке, расположенной на территории домовладения № по <адрес>, принадлежащей на праве собственности родственнику Саяпин К.А. – Свидетель №7, не осведомленному о преступных действиях Татаринцева И.И., Воловик А.Э. и Саяпин К.А., была обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция в общем количестве 800 бутылок:

- водка «Finlandia» в количестве 5 бутылок, объемом 1,0 л. каждая;

- коньяк «Delamain» в количестве 38 бутылок, объемом 0,7 л. каждая;

- коньяк «Лезгинка» в количестве 54 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- ром «Bacardi Black» в количестве 10 бутылок, объемом 1,0 л. каждая;

- винный напиток «Bosca Anniversary» в количестве 53 бутылки, объемом 0,75 л. каждая;

- водка «Гжелка» в количестве 106 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Царская охота» в количестве 158 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- кальвадос «Pere Magloire» в количестве 23 бутылок, объемом 0,7 л. каждая;

- водка «Родник Сибири» в количестве 37 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- вино «Вида дель Корсарио» в количестве 3 бутылок, объемом 0,75 л. каждая;

- водка «Zero» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- коньяк «Hennessy ХО» в количестве 15 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- коньяк «Старейшина» в количестве 19 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Grey Goose» в количестве 12 бутылок, объемом 0,7 л. каждая;

- винный напиток «Martini Bianco» в количестве 27 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- коньяк «Hennessy V.S.O.P.» в количестве 14 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Мороша» в количестве 96 бутылок, объемом 0,7 л. каждая;

- виски «Jack Daniels» в количестве 17 бутылок, объемом 1,0 л. каждая;

- водка «Пшеничный нектар» в количестве 10 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Застолье» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Талка» в количестве 12 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Gold» в количестве 4 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- вино «Псоу» в количестве 24 бутылок, объемом 0,75 л. каждая;

- вино «Torode Oro» в количестве 34 бутылок, объемом 0,75 л. каждая;

- игристое вино «Martini Asti» в количестве 24 бутылок, объемом 0,75 л. каждая.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ жидкость в бутылке, снабженной этикеткой «Гжелка» является спиртосодержащей (изготовленной на основе этилового спирта). Крепость (объемная доля этилового спирта) жидкости составила 34,0% объемных.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ исследованные жидкости являются спиртосодержащими (изготовленными на основе этилового спирта). Крепость (объемная доля этилового спирта) жидкостей соответственно составила:

- 8,4 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «ПСОУ»;

- 8,3 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «TORO de ORO»;

- 11,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «VIDA DEL CORSARIO».

- 35,2 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Родник Сибири»;

- 35,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «ZERO SLIM…»;

- 34,1 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Царская охота»;

- 37,5 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Мороша»;

- 37,3 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Талка»;

- 35,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «GREY GOOSE»;

- 31,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Пшеничный нектар»;

- 31,5 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Застолье»;

- 34,6 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «FINLANDIA».

- 18,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «MARTINI BIANCO»;

- 7,2 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Martini Asti»;

- 7,1 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Bosca Anniversary».

- 35,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Hennessy VSOP»;

- 39,9 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «X.O… COGNAC Hennessy». Представленные жидкости коньяками не являются.

- 35,8 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Старейшина»;

- 39,9 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «ЛЕЗГИНКА». Представленные жидкости коньяками не являются.

- 36,6 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Delamain Cognac…»;

- 31,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Bacardi Black Rum»;

- 36,8 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Pere Magloire…»;

- 40,8 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Jack Daniels WHISKEY».

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ жидкость из бутылки с наименованием «Gold» является спиртосодержащей (изготовленной на основе этилового спирта). Крепость (объемная доля этилового спирта) жидкости составила 33,9 % объемных.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на представленной на исследование продукции:

- пустая зеленоватая прозрачная стеклянная бутылка, снабженной этикеткой «ПСОУ», объемом 0,75 л., федеральная специальная марка б/н;

- пустая зеленоватая прозрачная стеклянная бутылка, снабженной этикеткой «TORO DE ORO», объемом 0,75 л., федеральная специальная марка б/н;

- пустая зеленоватая прозрачная стеклянная бутылка, снабженной этикеткой «MARTINI», объемом 0,75 л., федеральная специальная марка б/н, федеральные специальные марки изготовлены не предприятием Гознак, осуществляющим выпуск данной продукции на территории РФ;

- пустая зеленоватая прозрачная стеклянная бутылка, снабженной этикеткой «BOSCA ANNIVERSARY», объемом 0,75 л. федеральная специальная марка отсутствует. Имеется акцизная марка б/н;

- пустая прозрачная стеклянная бутылка, снабженной этикеткой «PERE MAGLOIRE», объемом 0,7 л., с полиграфической продукцией №;

- пустая прозрачная стеклянная бутылка, снабженной этикеткой «GREY GOOSE», объемом 0,7л., с полиграфической продукцией №;

- пустая прозрачная стеклянная бутылка, снабженной этикеткой «ZERO SLIM», объемом 0,5л., с полиграфической продукцией №;

- пустая красная непрозрачная стеклянная бутылка, снабженной этикеткой «HENNESSY», объемом 0,5 л., с полиграфической продукцией №;

- пустая прозрачная стеклянная бутылка, снабженной этикеткой «Delamain», объемом 0,7 л., с полиграфической продукцией б/н;

- пустая прозрачная стеклянная бутылка, снабженной этикеткой «Пшеничный нектар водка», объемом 0,5 л., с полиграфической продукцией № федеральные специальные марки отсутствуют.

На указанных бутылках имеется полиграфическая продукция со следующими буквенно-цифровыми обозначениями:

- «российская федерация акционная марка объем от 0,5 л. до 1,0 л. не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой 100 87915 54897 гост проверено Россия, Москва, 2016г»;

- «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой объем от 0,5 до 1л дана высшая оценка качества 100 87915 54642 гост проверено Россия Москва 2015 г»;

- «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой объем от 0,5 до 1 л. дана высшая оценка качества 100 87915 54902 гост проверено Россия Москва 2015 г»;

- «российская федерация акционная марка объем 0,5л не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой 100 87915 54903 гост проверено Россия, Москва, 2015 г».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 05 минут до 14 часов 55 минут, в ходе обыска в принадлежащем Воловик А.Э. автомобиле «MITSUBISHI LANCER» государственный регистрационный знак «№», припаркованном по адресу: <адрес> «А», была обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция в общем количестве 26 бутылок:

- водка «Белая береза» в количестве 10 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Finlandia» в количестве 1 бутылка, объемом 1,0 л.;

- водка «Finlandia» в количестве 1 бутылка, объемом 0,5 л.;

- водка «Zero» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Пшеничный нектар» в количестве 1 бутылка, объемом 0,5 л.;

- виски «Jack Daniels» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- коньяк «Лезгинка» в количестве 1 бутылка, объемом 0,5 л.;

- коньяк «Hennessy ХО» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- виски «Jameson» в количестве 1 бутылка, объемом 0,7 л.;

- коньяк «Старый Кенигсберг» в количестве 1 бутылка, объемом 0,5 л.;

- кальвадос «Pere Magloire» в количестве 1 бутылка, объемом 0,7 л.;

- ром «Bacardi Black» в количестве 1 бутылка, объемом 1,0 л.;

- вино «Vida del corsario» в количестве 1 бутылка, объемом 0,75 л.

- 31,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Пшеничный нектар»;

- 34,6 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «FINLANDIA», вместимостью 1,0 л;

- 34,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «FINLANDIA», вместимостью 0,5 л;

- 35,1 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «ZERO BLACK»;

- 31,7 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Белая Берёза».

- 34,4 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ»;

- 37,8 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «ЛЕЗГИНКА»;

- 35,5 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «X.O COGNAC Hennessy».

- 36,8 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Pere Magloire…»;

- 31,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Bacardi Black Rum»;

- 35,5 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Jack Daniels WHISKEY»;

- 35,5 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой: «JAMESON WHISKEY»;

- 12,5 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «VIDA DEL CORSARIO».

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на пустой прозрачной стеклянной бутылке, снабженной этикеткой «Pere Magloire», объемом 0,7 л. федеральная специальная марка отсутствует.

На указанных бутылках имеется полиграфическая продукция со следующими буквенно-цифровыми обозначениями:

- «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой объем от 0,5 до 1 л. дана высшая оценка качества 100 87915 54896 проверено Россия, Москва, 2015 г.»;

- на пустой прозрачной стеклянной бутылке с этикеткой «Пшеничный нектар водка», объемом 0,5 л. федеральная специальная марка отсутствует. Имеется полиграфическая продукция со следующими буквенно-цифровыми обозначениями:

- «российская федерация акционная марка объем от 0,5 до 1,0 л не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой 100 87915 54897 проверено Россия, Москва, 2016 г.».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 02 минут до 12 часов 32 минут, в ходе обыска в принадлежащем Воловик А.Э. автомобиле «HYUNDAI GENESIS», государственный регистрационный знак «№», припаркованном по адресу: <адрес>, находящемся в пользовании Саяпин К.А., была обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция в общем количестве 94 бутылок и емкостей (банок):

- водка «Гжелка» в количестве 27 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Царская охота» в количестве 19 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- вино «Хванчкара» в количестве 2 бутылок, объемом 0,7 л. каждая;

- коньяк «Лезгинка» в количестве 10 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Tundra» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Finlandia» в количестве 2 бутылок, объемом 1,0 л. каждая;

- водка «Пшеничный нектар» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Хортиця» в количестве 10 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- коньяк «Delamain» в количестве 1 бутылка, объемом 0,7 л.;

- коньяк «Hennessy ХО» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Drova» в количестве 1 бутылка, объемом 0,5 л.;

- водка «Zero» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Нефть черная» в количестве 2 емкостей, объемом 0,7 л. каждая;

- водка «Grey Goose» в количестве 1 бутылка, объемом 0,7 л.;

- винный напиток «Martini Bianco» в количестве 1 бутылка, объемом 0,5 л.;

- текила «Don Julio» в количестве 1 бутылка, объемом 0,5 л.;

- водка «Родник Сибири» в количестве 1 бутылка, объемом 0,5 л.;

- вино «Torode Oro» в количестве 1 бутылка, объемом 0,75 л.;

- ром «Bacardi Black» в количестве 2 бутылок, объемом 1,0 л. каждая;

- виски «Jack Daniels» в количестве 2 бутылок, объемом 1,0 л. каждая.

- 34,6 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Родник Сибири»;

- 31,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Пшеничный нектар»;

- 34,6% объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «FINLANDIA»;

- 35,1 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «ZERO SLIM»;

- 38,1 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «GREY GOOSE»;

- 33,8 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Drova»;

- 31,7 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Хортиця»;

- 35,7 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «TUNDRA»;

- 34,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Царская Охота»;

- 35,2 % объемных в жидкости из банки, с надписью «NEFT».

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ представленная жидкость в бутылке снабженной этикеткой «Гжелка» является спиртосодержащей (изготовленной на основе этилового спирта). Крепость (объемная доля этилового спирта) жидкости составила 31,6% объемных.

- 18,3 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «MARTINI BIANCO»;

- 8,2 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «TORO de ORO»;

- 10,7 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «ХВАНЧКАРА».

- 34,4 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Tequila Don Julio»;

- 35,5 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «X.O COGNAC Hennessy»;

- 37,8 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «ЛЕЗГИНКА»;

- 40,6 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Jack Daniels WHISKEY»;

- 31,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Bacardi Black Rum»;

- 35,8 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Delamain Cognac…».

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на представленной на исследование продукции:

- пустая черная металлическая банка, с надписью «НЕФТЬ», объемом 0,7 л.;

- пустая прозрачная стеклянная бутылка, снабженная этикеткой «Пшеничный нектар водка», объемом 0,5 л.;

- пустая черная непрозрачная стеклянная бутылка, снабженная этикеткой «ZERO black», объемом 0,5 л.;

- пустая прозрачная стеклянная бутылка, снабженная этикеткой «Delamain», объемом 0,7 л.;

- пустая прозрачная матовая стеклянная бутылка, снабженная этикеткой «GREY GOOS VODKA», объемом 0,7 л., федеральные специальные марки отсутствуют.

На указанных бутылках имеется полиграфическая продукция со следующими буквенно-цифровыми обозначениями:

- «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой объем от 0,5 до 1л. дана высшая оценка качества 100 87915 54949 гост проверено Россия Москва 2015 г»;

- «российская федерация акционная марка объем 0,5 л. не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой 100 87915 54907 гост проверено Россия, Москва, 2015 г».

- на пустой зеленоватой прозрачной стеклянной бутылке с этикеткой «TORO DE ORO», объемом 0,75 л.;

- на пустой зеленоватой прозрачной стеклянной бутылке с этикеткой «ХВАНЧКАРА», объемом 0,7 л., федеральные специальные марки отсутствуют.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 05 минут до 16 часов 30 минут, в ходе обыска в гараже № ГСК «Заря», расположенном в районе <адрес> «А» по <адрес>, принадлежащем на праве собственности родственнику Саяпин К.А. – ФИО8, не осведомленному о преступных действиях Татаринцева И.И., Воловик А.Э. и Саяпин К.А., была обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция в общем количестве 931 бутылка и емкость (банка):

- водка «Белая береза» в количестве 420 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- коньяк «Courvoisier» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- коньяк «Армянский» в количестве 14 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- виски «Jack Daniels» в количестве 77 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- виски «Jack Daniels» в количестве 63 бутылок, объемом 1,0 л. каждая;

- винный напиток «Martini Bianco» в количестве 19 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Tundra» в количестве 7 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Нефть белая» в количестве 12 емкостей, объемом 0,7 л. каждая;

- водка «Нефть черная» в количестве 12 емкостей, объемом 0,7 л. каждая;

- водка «Талка» в количестве 24 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- кальвадос «Pere Magloire» в количестве 46 бутылок, объемом 0,7 л. каждая;

- коньяк «Hennessy ХО» в количестве 15 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- коньяк «Старейшина» в количестве 33 бутылки, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Absolut» в количестве 19 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Гжелка» в количестве 141 бутылка, объемом 0,5 л. каждая;

- вино «Torode Oro» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75 л. каждая;

- вино «Псоу» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75 л. каждая;

- водка «Skyy» в количестве 2 бутылки, объемом 0,5 л. каждая;

- винный напиток «Martini Asti» в количестве 21 бутылка, объемом 0,75 л. каждая.

- 31,8 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Белая Береза»;

- 33,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «TUNDRA»;

- 35,6 % объемных в жидкости из банки черного цвета с надписью «NEFT»;

- 35,2 % объемных в жидкости из банки белого цвета с надписью «NEFT»;

- 37,5 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Талка»;

- 35,6 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «ABSOLUT»;

- 34,8 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «SKYY».

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ представленная жидкость в бутылке, снабженной этикеткой «Гжелка» является спиртосодержащей (изготовленной на основе этилового спирта). Крепость (объемная доля этилового спирта) жидкости составила 31,3% объемных.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ жидкость, представленная в бутылке с этикеткой «Hennessy», является спиртосодержащей (изготовленной на основе этилового спирта). Крепость (объемная доля этилового спирта) жидкости составила 36,2%об.

- 8,4 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «TORO de ORO»;

- 7,9 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «ПСОУ».

- 36,8 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Pere Magloire…»;

- 34,6 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Коньяк Армянский»;

- 35,8 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Старейшина»;

- 36,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Jack Daniels WHISKEY 1,0 Litre»;

- 31,2 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «COURVOISIER»;

- 17,2 % объемных в жидкости из бутылки снабженной этикеткой «MARTINI BIANCO»;

- 35,4 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Jack Daniels WHISKEY 50cl»;

- 7,2 % объемных, в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Martini Asti».

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на представленной на исследование продукции:

- на пустой прозрачной стеклянной бутылке, снабженной этикеткой «Pere Magloire», объемом 0,7 л.;

- на пустой белой металлической банке с надписью «НЕФТЬ», объемом 0,7 л.;

- на пустой черной металлической банке с надписью «НЕФТЬ», объемом 0,7 л. федеральные специальные марки отсутствуют.

На указанных бутылках имеется полиграфическая продукция со следующими буквенно-цифровыми обозначениями:

- «российская федерация акционная марка объем от 0,5 л до 1,0 л не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой 100 87915 54897 гост проверено Россия, Москва, 2016 г»;

- на пустой зеленоватой прозрачной стеклянной бутылке, снабженной этикеткой «ПСОУ», объемом 0,75 л.;

- на пустой зеленоватой прозрачной стеклянной бутылке, снабженной этикеткой «TORO DE ORO», объемом 0,75 л.;

- на пустой зеленоватой прозрачной стеклянной бутылке, снабженной этикеткой «Martini Asti», объемом 0,75 л. имеются федеральные специальные марки б/н, изготовленные не производством Гознак.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 40 минут до 13 часов 05 минут, в ходе обыска в автомобиле «ЛАДА 217230» государственный регистрационный знак «№», находящемся в пользовании Саяпин К.А., припаркованном по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция в общем количестве 37 бутылок:

- коньяк «Лезгинка» в количестве 16 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- виски «Jack Daniels» в количестве 1 бутылка, объемом 0,5 л.;

- коньяк «Hennessy ХО» в количестве 10 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Царская охота» в количестве 10 бутылок, объемом 0,5 л. каждая.

- 35,4 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Jack Daniels WHISKEY»;

- 35,5 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «X.O COGNAC Hennessy»;

- 36,2 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «ЛЕЗГИНКА»;

- 34,1 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Царская охота».

Также, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 02 минут до 12 часов 55 минут, в ходе обыска в автомобиле «SKODA OCTAVIA» государственный регистрационный знак «№», припаркованном по адресу: <адрес>, ул. 2-ой <адрес>, находящемся в пользовании Татаринцева И.И., была обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция в общем количестве 23 бутылки:

- водка «Гжелка» в количестве 18 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- коньяк «Старейшина» в количестве 1 бутылка, объемом 0,5 л.;

- вино «Псоу» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75 л. каждая;

- винный напиток «Martini Bianco» в количестве 2 бутылки, объемом 0,5 л. каждая.

- 8,4 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «ПСОУ»;

- 18,3 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «MARTINI BIANCO»;

- 35,8 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Старейшина».

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на пустой зеленоватой прозрачной стеклянной бутылке с этикеткой «ПСОУ», объемом 0,75 л. имеется федеральная специальная марка б/н, изготовленная не производством Гознак.

На ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением конька, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, составляла:

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 30 до 31 - 176 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 31 до 32 - 180 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 33 до 34 - 189 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 34 до 35 - 193 рубля за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 35 до 36 - 197 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 36 до 37 - 201 рубль за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 37 до 38 – 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 38 до 39 - 210 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 39 до 40 – 215 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 40 до 41 – 219 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 44 до 45 – 236 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

Таким образом, Татаринцев И.И., Саяпин К.А. и Воловик А.Э., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в указанный период времени, имея совместный преступный умысел, осуществили приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта находящейся в незаконном обороте следующей немаркированной алкогольной продукции, без обязательной маркировки акцизными либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере, в общем количестве 1911 бутылок и емкостей (банок), общей стоимостью 4 142 375 руб. 12 коп., а именно:

- коньяка «Delamain», объемом 0,7 л., в количестве 39 бутылок, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 70 770 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2 760 030 руб. (39 бут. х 70 770 руб.);

- коньяка «Лезгинка», объемом 0,5 л., в количестве 81 бутылка, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 470 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 38 070 руб. (81 бут. х 470 руб.);

- рома «Bacardi Black», объемом 1,0 л., в количестве 13 бутылок, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 1299 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 16 887 руб. (13 бут. х 1 299 руб.);

- коньяка «Hennessy XO», объемом 0,5 л., в количестве 44 бутылки, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 11 615 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 511 060 руб. (44 бут. х 11 615 руб.);

- коньяка «Hennessy V.S.O.P.», объемом 0,5 л., в количестве 14 бутылок, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 2 812 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 39 368 руб. (14 бут. х 2 812 руб.);

- вина «Псоу», объемом 0,75 л., в количестве 28 бутылок, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 360 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 10 080 руб. (28 бут. х 360 руб.);

- водки «Хортиця», объемом 0,5 л., в количестве 10 бутылок, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 282 руб. 48 коп. за 1 бутылку, на общую сумму 2 824 руб. 80 коп. (10 бут. х 282 руб. 48 коп.);

- водки «Мороша», объемом 0,7 л., в количестве 96 бутылок, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 377 руб. 64 коп. за 1 бутылку, на общую сумму 36 253 руб. 44 коп. (96 бут. х 377 руб. 64 коп.);

- водки «Талка», объемом 0,5 л., в количестве 36 бутылок, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 236 руб. 54 коп. за 1 бутылку, на общую сумму 8 515 руб. 44 коп. (36 бут. х 236 руб. 54 коп.);

- виски «Jameson», объемом 0,7 л., в количестве 1 бутылка, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 1 890 руб. за 1 бутылку, на общую сумму 1 890 руб. (1 бут. х 1 890 руб.);

- водки «Absolut», объемом 0,5 л., в количестве 19 бутылок, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 934 руб. за 1 бутылку, на общую сумму 17 746 руб. (19 бут. х 934 руб.);

- текилы «Don Julio», объемом 0,5 л., в количестве 1 бутылки, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 3 559 руб. за 1 бутылку, на сумму 3 559 руб.;

- вермута «Martini Bianco», объемом 0,5 л., в количестве 49 бутылок, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 488 руб. за 1 бутылку, на общую сумму 23 912 руб. (49 бут. х 488 руб.);

- игристого вина «Martini Asti» объемом 0,75 л., в количестве 45 бутылок, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 830 руб. за 1 бутылку, на общую сумму 37 350 руб. (45 бут. х 830 руб.);

- водки «Grey Goose» объемом 0,7 л., в количестве 13 бутылок, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 1 750 руб. за 1 бутылку, на общую сумму 22 750 руб. (13 бут. х 1 750 руб.);

- виски «Jack Daniels» объемом 0,5 л., в количестве 81 бутылка, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 1 599 руб. за 1 бутылку, на общую сумму 129 519 руб. (81 бут. х 1 599 руб.);

- виски «Jack Daniels» объемом 1,0 л., в количестве 82 бутылки, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 2 949 руб. за 1 бутылку, на общую сумму 241 818 руб. (82 бут. х 2 949 руб.);

- водки «Finlandia», объемом 0,5 л., в количестве 1 бутылка, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 729 руб. за 1 бутылку, на сумму 729 руб.;

- водки «Finlandia» объемом 1,0 л., в количестве 8 бутылок, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 1 499 руб. за 1 бутылку, на общую сумму 11 992 руб. (8 бут. х 1 499 руб.);

- бренди «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 л. в количестве 1 бутылка, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 460 руб. 64 коп. за 1 бутылку, на сумму 460 руб. 64 коп.;

- коньяка «Courvoisier» объемом 0,5 л., в количестве 2 бутылки, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя для реализации на территории РФ, 2 770 руб. за 1 бутылку, на общую сумму 5 540 руб. (2 бут. х 5 540 руб.);

- водки «Гжелка», объемом 0,5 л., в количестве 106 бутылок, изъятых в нежилой постройке по адресу: <адрес>, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 33 процентов», 189 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 20 034 руб. (106 бут. х 189 руб.);

- водки «Гжелка», объемом 0,5 л., в количестве 186 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 31 процента», 180 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 33 480 руб. (186 бут. х 180 руб.);

- водки «Царская охота», объемом 0,5 л., в количестве 168 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 34 процентов», 193 рубля за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 32 464 руб. (168 бут. х 193 руб.);

- водки «Царская охота», объемом 0,5 л., в количестве 19 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 33 процентов», 189 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 3 591 руб. (19 бут. х 189 руб.);

- кальвадоса «Pere Magloire», объемом 0,7 л., в количестве 70 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 36 процентов», 201 рубль за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 19 698 руб. (70 бут. х 0,7 л./0,5 л. х 201 руб.);

- водки «Родник Сибири», объемом 0,5 л., в количестве 37 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 35 процентов», 197 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 7 289 руб. (37 бут. х 197 руб.);

- водки «Родник Сибири», объемом 0,5 л., в количестве 1 бутылки, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 34 процентов», 193 рубля за 0,5 литра готовой продукции, на сумму 193 руб.;

- водки «Zero», объемом 0,5 л., в количестве 3 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 34 процентов», 193 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 579 руб. (3 бут. х 193 руб.);

- водки «Zero», объемом 0,5 л., в количестве 5 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 35 процентов», 197 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 985 руб. (5 бут. х 197 руб.);

- коньяка «Старейшина», объемом 0,5 л., в количестве 53 бутылки, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 35 процентов», 197 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 10 441руб. (53 бут. х 197 руб.);

- водки «Пшеничный нектар», объемом 0,5 л., в количестве 14 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 30 процентов», 176 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 2 464 руб. (14 бут. х 176 руб.);

- водки «Застолье», объемом 0,5 л., в количестве 2 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от 11.05.2016N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 31 процента», 180 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 360 руб. (2 бут. х 180 руб.);

- водки «Gold», объемом 0,5 л., в количестве 4 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 33 процентов», 189 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 756 руб. (4 бут. х 189 руб.);

- водки «Тундра», объемом 0,5 л., в количестве 3 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 35 процентов», 197 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 591 руб. (3 бут. х 197 руб.);

- водки «Тундра», объемом 0,5 л., в количестве 7 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 32 процентов», 184 рубля за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 1 288 руб. (7 бут. х 184 руб.);

- водки «Drova», объемом 0,5 л., в количестве 1 бутылка, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 33 процентов», 189 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на сумму 189 руб.;

- водки «Нефть черная», объемом 0,7 л., в количестве 14 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 35 процентов», 197 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 3 861 руб. 20 коп. (14 бут. х 0,7 л./0,5 л. х 197 руб.);

- водки «Нефть белая», объемом 0,7 л., в количестве 12 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 35 процентов», 197 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 3 309 руб. 60 коп. (12 бут. х 0,7 л./0,5 л. х 197 руб.);

- водки «Skyy», объемом 0,5 л., в количестве 2 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 34 процентов», 193 рубля за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 386 руб. (2 бут. х 193 руб.);

- водки «Белая береза», объемом 0,5 л., в количестве 430 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 31 процента», 180 рубля за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 77 440 руб. (430 бут. х 180 руб.);

- коньяка «Армянский», объемом 0,5 л., в количестве 14 бутылок, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 34 процентов», 193 рубля за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 2 702 руб. (14 бут. х 193 руб.);

- напитка винного «Bosca Anniversary», объемом 0,75 л., крепостью 5,7 %, в количестве 53 бутылок не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;

- вина «Вида дель Корсарио», объемом 0,75 л., крепостью 11,0 %, в количестве 4 бутылок, не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;

- вина «Torode Oro», объемом 0,75 л., крепостью 8,3 %, в количестве 37 бутылок, не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;

- вина «Хванчкара», объемом 0,7 л., крепостью 10,7 %, в количестве 2 бутылки, не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом.

Таким образом, Татаринцев И.И., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Саяпин К.А. и Воловик А.Э., в неустановленный следствием период времени, но не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея корыстный мотив, осуществили приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в количестве 1911 (800+26+94+931+37+23) бутылок и емкостей (банок), общей стоимостью 4 142 375 руб. 12 коп., что является особо крупным размером.

Также, Саяпин К.А., Воловик А.Э., Татаринцев И.И. совершили закупку, хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Продолжая преступную деятельность, в точно неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Татаринцева И.И., Воловик А.Э. и Саяпин К.А. возник преступный умысел, направленный на закупку и хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере.

В соответствии с нормами Федерального закона №171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» закупка и хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции лицензируется.

С целью реализации совместного преступного умысла, из корыстных побуждений, Татаринцев И.И., Воловик А.Э. и Саяпин К.А. вступили в предварительный преступный сговор, направленный на систематическое совершение преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, в точно неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Татаринцев И.И., Саяпин К.А. и Воловик А.Э., действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий, понимая, что незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещен на территории РФ, предвидя и желая возможность наступления общественно-опасных последствий, стремясь к незаконному регулярному обогащению посредством совершения тяжкого продолжаемого преступления в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории <адрес> и <адрес>, не являясь индивидуальными предпринимателями, то есть лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и не входящими как работники или участники в какую-либо коммерческую организацию, а также, не имея, требуемой законом Российской Федерации соответствующей лицензии на право закупки и хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции, осознавая преступный характер своих деяний и умышленно игнорируя уголовный запрет на свои последующие действия, решили осуществлять такую незаконную деятельность в нарушение требований действующего законодательства, а именно Федерального закона №171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту Федеральный Закон №171-ФЗ), согласно которому, любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит обязательному лицензированию.

Согласно ст. 2 Федерального Закона №171-ФЗ:

В соответствии со ст.18 Федерального Закона №171-ФЗ, лицензии выдаются в том числе, на закупку, хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Однако, в нарушение вышеуказанных норм законодательства, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконную деятельность в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, Татаринцев И.И., Воловик А.Э. и Саяпин К.А. разработали преступный план, согласно которому каждый из них в интересах группы, не имея соответствующей лицензии, подыскивал каналы закупки алкогольной и спиртосодержащей продукции, места для её незаконного хранения и принимал заявки на поставку определенных наименований алкогольной и спиртосодержащей продукции от лиц, желающих её приобрести.

В целях конспирации своей преступной деятельности, алкогольная и спиртосодержащая продукция незаконно хранилась без соответствующей лицензии Татаринцевым И.И., Воловик А.Э. и Саяпин К.А. в багажниках автомобилей, находящихся только в их пользовании, а также в различных помещениях, используемых только членами данной группы.

В точно неустановленный следствием период времени, но не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Татаринцев И.И., Саяпин К.А. и Воловик А.Э., действуя согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору и в ее интересах, имея корыстный мотив и совместный умысел, направленный на незаконную деятельность в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, без регистрации юридического лица и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, незаконно закупали за неустановленную следствием сумму денежных средств в неустановленных в ходе следствия местах, в том числе у знакомого Саяпин К.А. - Свидетель №1, уголовное дело в отношении которого рассмотрено Тамбовским районным судом <адрес>, и у других неустановленных следствием лиц, различную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, не имея соответствующей лицензии, в особо крупном размере, в том числе содержащуюся в стеклянных бутылках и емкостях (банках) объемом 0,25 л., 0,5 л., 0,7 л., 0,75 л., 1,0 л., в общем количестве 1968 бутылок и емкостей (банок).

После чего, Татаринцев И.И., действуя согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Воловик А.Э. и Саяпин К.А. в указанный период времени, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, осуществляли транспортировку указанной алкогольной и спиртосодержащей продукции, используя имевшиеся в их распоряжении автомобили, в том числе: автомобиль «HYUNDAI GENESIS» государственный регистрационный знак «№», зарегистрированный на Воловик А.Э., используемый в незаконной деятельности, в том числе Саяпин К.А.; автомобиль «ЛАДА 217230» государственный регистрационный знак «№», находящийся в пользовании Саяпин К.А.; автомобиль «MITSUBISHI LANCER» государственный регистрационный знак «№», принадлежащий Воловик А.Э.; автомобиль «SKODA OCTAVIA» государственный регистрационный знак «№», находящийся в пользовании у Татаринцева И.И.

После чего, Татаринцев И.И. с Саяпин К.А. и Воловик А.Э., продолжая преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, без соответствующей лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, осуществили незаконное хранение имеющейся у них в особо крупном размере алкогольной и спиртосодержащей продукции в вышеуказанный период времени не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> в следующих местах: в нежилой постройке, расположенной на территории домовладения № по <адрес>, принадлежащей на праве собственности родственнику Саяпин К.А. – Свидетель №7, неосведомленному о преступных действиях группы; в гараже № ГСК «Заря», расположенном в районе <адрес> «А» по <адрес>, принадлежащем на праве собственности родственнику Саяпин К.А. – ФИО8, неосведомленному о преступных действиях группы, а также в вышеуказанных автомобилях.

Однако, их незаконная деятельность была пресечена ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УМВД России по <адрес>.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 17 часов 40 минут до 19 часов 20 минут, в ходе обыска в нежилой постройке, расположенной на территории домовладения № по <адрес>, принадлежащей на праве собственности родственнику Саяпин К.А. – Свидетель №7, не осведомленному о преступных действиях Татаринцева И.И., Воловик А.Э. и Саяпин К.А., была обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция в общем количестве 854 бутылок:

- водка «Finlandia» в количестве 5 бутылок, объемом 1,0 л. каждая;

- коньяк «Delamain» в количестве 38 бутылок, объемом 0,7 л. каждая;

- коньяк «Лезгинка» в количестве 54 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- ром «Bacardi Black» в количестве 10 бутылок, объемом 1,0 л. каждая;

- винный напиток «Bosca Anniversary» в количестве 53 бутылки, объемом 0,75 л. каждая;

- вино «Теrrа Крым» в количестве 6 бутылок, объемом 0,75 л. каждая;

- вино «Вилла де Италия» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75 л. каждая;

- водка «Гжелка» в количестве 106 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Царская охота» в количестве 158 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- вино «Алиготе» в количестве 12 бутылок, объемом 0,75 л. каждая;

- кальвадос «Pere Magloire» в количестве 23 бутылок, объемом 0,7 л. каждая;

- водка «Родник Сибири» в количестве 37 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- вино «Вида дель Корсарио» в количестве 3 бутылок, объемом 0,75 л. каждая;

- вино «Мускат бархатный» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75 л. каждая;

- вино «Мускат Янтарный» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75 л.;

- вермут «Крымский» красный в количестве 1 бутылки, объемом 1 л.;

- вермут «Крымский» белый в количестве 1 бутылки объемом 0,5 л.;

- водка «Zero» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- коньяк «Hennessy ХО» в количестве 15 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- коньяк «Старейшина» в количестве 19 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- бальзам «Прикамский» в количестве 4 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- бальзам «Прикамский» в количестве 2 бутылок, объемом 0,25 л. каждая;

- настойка «Тамбовская Хреновуха» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- настойка «Жгучий перчик Урожай» в количестве 9 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- настойка «Жгучий перчик Урожай» в количестве 2 бутылок, объемом 0,25 л. каждая;

- бальзам «Партея» (Парма) в количестве 2 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- настойка «Рябиновая» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5 л.;

- коньяк «3 Звездочки» в количестве 1 бутылки, объемом 0,25 л.;

- водка «Градус премиум» в количестве 1 бутылки, объемом 0,25 л.;

- водка «Беленькая» в количестве 1 бутылки, объемом 0,25 л.;

- водка «Grey Goose» в количестве 12 бутылок, объемом 0,7 л. каждая;

- винный напиток «Rozzeto» в количестве 3 бутылок, объемом 0,75 л. каждая;

- винный напиток «Lambrusco» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75 л;

- винный напиток «Martini Bianco» в количестве 27 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- коньяк «Hennessy V.S.O.P.» в количестве 14 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Мороша» в количестве 96 бутылок, объемом 0,7 л. каждая;

- виски «Jack Daniels» в количестве 17 бутылок, объемом 1,0 л. каждая;

- водка «Пшеничный нектар» в количестве 10 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Застолье» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Талка» в количестве 12 бутылок, объемом 0,5 л. каждая;

- водка «Gold» в количестве 4 бутылки, объемом 0,5 л. каждая;

- вино «Псоу» в количестве 24 бутылки, объемом 0,75 л. каждая;

- вино «Torode Oro» в количестве 34 бутылок, объемом 0,75 л. каждая;

- игристое вино «Martini Asti» в количестве 24 бутылки, объемом 0,75 л. каждая.

- 45,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «бальзам ПРИКАМСКИЙ» (0,25л);

- 40,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Урожай Жгучий перчик» (0,25 л.);

- 45,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «бальзам ПРИКАМСКИЙ» (0,5 л.);

- 40,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой с надписью на бутылке снабженной этикеткой «Бальзам Партея»;

- 40,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Урожай Жгучий перчик» (0,5 л.);

- 35,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Настойка горькая Тамбовская Хреновуха»;

- 24,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной контрэтикеткой «Сладкая настойка Рябиновая на коньяке».

15,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Крымский вермут белый»;

- 8,4 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «ПСОУ»;

- 11,9% объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Магабель АЛИГОТЕ»;

- 8,3 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «TORO de ORO»;

- 11,7 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Мускат Янтарный»;

- 11,0 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «VILLA d’ITALIA»;

- 11,8 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Мускат Бархатный»;

- 15,1 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «Вермут Крымский красный»;

- 11,5 % объемных в жидкости из бутылки, снабженной этикеткой «АЛИГОТЕ TERRA КРЫМ»;