Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-628/2023 от 12.04.2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Советский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при секретаре Эминове Ш.Х., с участием государственного обвинителя Рагимова Р.Т., Караева Х.А., подсудимого Д.М.З., защитников адвокатов Рамазанова А.Г., представившего удостоверение № и ордер №, Агаевой Н.С., представившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Д.М.З., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты> военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 и ч.4 ст.327 УК РФ,

Установил:

Д.М.З. совершил мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения в отношении Д.М.З., как главы КФХ.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2019 года № 177 «Об утверждении порядков предоставления грантов и субсидий в рамках реализации мероприятий регионального проекта Республики Дагестан «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» утвержден Порядок предоставления грантов на реализацию проектов по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств (грант «Агростартап») (далее по тексту Порядок).

В соответствии с пунктом 9.12 указанного Порядка КФХ обязуется:

оплатить за счет собственных денежных средств не менее 10% стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов;

использовать грант «Агростартап» по целевому назначению в течение 18 месяцев с даты поступления средств на счет КФХ и использовать имущество, приобретаемое за счет гранта «Агростартап», исключительно на развитие КФХ, получившего грант «Агростартап». Имущество, приобретаемое с использованием средств гранта «Агростартап», не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет с даты получения гранта;

создать в течение года с даты предоставления гранта «Агростартап» не менее 2-х новых постоянных рабочих мест в случае, если сумма гранта «Агростартап» превышает <данные изъяты> в соответствии с планом расходов, и не менее одного нового постоянного рабочего места в случае, если сумма гранта «Агростартап» составляет менее <данные изъяты>, а также представить сведения о принятых работниках в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации;

сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с даты получения гранта «Агростартап», обеспечив соответствие фактического уровня заработной платы работников КФХ не ниже минимальной заработной платы, установленной Федеральным законом от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

осуществлять деятельность КФХ в течение не менее 5 лет с даты получения гранта «Агростартап»;

представлять отчётность, в том числе о целевом использовании гранта «Агростартап», о финансово-экономическом состоянии КФХ.

В соответствии с пунктом 12 вышеуказанного Порядка для участия в конкурсном отборе заявитель представляет следующие документы: заявку на участие в конкурсном отборе проекта создания и развития КФХ; анкету; копию паспорта (все страницы); бизнес-план по созданию, расширению, модернизации производственной базы КФХ, соответствующего условиям микропредприятия, содержащий календарный план реализации проекта и смету расходов на его осуществление в течение 18 месяцев за счет гранта «Агростартап»; план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта «Агростартап»; копию документа (свидетельство, диплом и т.д.), подтверждающего получение среднего или высшего сельскохозяйственного образования или дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, или трудовой стаж в сельском хозяйстве, или выписку из похозяйственной книги, содержащую сведения о сроке деятельности личного подсобного хозяйства заявителя; правоустанавливающие документы на земельный участок (копия свидетельства о праве собственности или пожизненного наследуемого владения, выписка из Единого государственного реестра недвижимости, копия договора аренды или субаренды); выписку из расчетного счета банка, подтверждающую наличие собственных средств на реализацию проекта по созданию и развитию КФХ в размере не менее 10% от запрашиваемой суммы гранта «Агростартап», но не менее <данные изъяты>, выписка должна быть заверена кредитной организацией, а также выдана не ранее года подачи заявки на участие в конкурсном отборе; при наличии строительства и (или) реконструкции - сводный сметный расчет, положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства с приложением графической схемы объекта подлежащего строительству и (или) реконструкции.

В неустановленные место и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Д.М.З., осведомленного о предоставлении грантов Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (далее МСХиП РД) в рамках реализации регионального проекта Республики Дагестан «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»), возник умысел на хищение части бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых в качестве гранта «Агростартап» в соответствии с вышеуказанным Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2019 года № 177.

Д.М.З., располагая информацией о порядке предоставления грантов, в частности о требованиях к заявителю - главе КФХ, а также о порядке приема и рассмотрения документов, преследуя корыстную цель, скрыв свой преступный умысел расходовать грант не по целевому назначению в полном объеме, намереваясь обратить часть бюджетных средств в свою пользу, руководствуясь корыстным мотивом, осуществил сбор необходимых для получения гранта документов, при этом осознавая, что денежные средства, полученные по гранту «Агростартап» не будут израсходованы им в полном объеме по плану расходов. Умыслом Д.М.З. охватывалось хищение путем обмана части бюджетных денежных средств, выделяемых в качестве гранта «Агростартап», расходование их по своему усмотрению, а также целевое использование остальной части средств гранта «Агростартап» на создание и развитие КФХ.

Д.М.З., реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, через ФГАУ «МФЦ в РД» по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, подал в МСХиП РД, расположенное по адресу: <адрес> заявку на участие в конкурсном отборе участников мероприятия по предоставлению гранта «Аграстартап» и необходимые документы, в том числе:

анкету претендента на получение государственной поддержки в виде гранта «Агростартап» на создание и развитие КФХ ИП Главы КФХ Д.М.З.;

заверенную копию паспорта Д.М.З.;

бизнес-план «развитие овощеводства защищенного грунта путем строительства теплицы, площадью 1430 кв.м.» в рамках мероприятия по предоставлению гранта «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств», при этом Д.М.З. изначально не намеревался реализовать указанный бизнес-план в полном объеме;

план расходов ИП-Главы КФХ Д.М.З., прилагаемые к софинансированию за счет средств гранта «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, при этом Д.М.З. изначально не намеревался исполнять указанный план расходов в полном объеме;

заверенную копию выписки из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГГГ за №;

выписку из лицевого счета №, принадлежащего Главе КФХ Д.М.З.;

заверенную копию выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости за кадастровым номером №;

заверенную копию положительного заключения государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ;

проектную документацию теплицы №;

заверенную копию выписки из ЕГРИП № от ДД.ММ.ГГГГ;

справку № об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов Д.М.З..

На основании представленных Д.М.З. документов ДД.ММ.ГГГГ на заседании конкурсной комиссии МСХиП РД по отбору участников мероприятия по предоставлению грантов на реализацию проектов по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств (грант «Агростартап») Д.М.З. был признан победителем, набрав 49,00 баллов.

ДД.ММ.ГГГГ между МСХиП РД и главой КФХ Д.М.З. заключено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении гранта «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, согласно которому глава КФХ Д.М.З. принял на себя обязательства, в том числе обеспечить выполнение финансирования мероприятия за счет средств гранта «Агростартап» в размере <данные изъяты> и за счет собственных средств в размере <данные изъяты> по направлениям расходов КФХ, утвержденного конкурсной комиссией, в течение 18 месяцев со дня перечисления гранта на расчетный счет создать в году получения гранта не менее 2-х постоянных рабочих мест, сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет после получения гранта «Агростартап» и обеспечить уровень заработной платы работников не ниже размера минимальной заработной платы, установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №82-ФЗ «О минимальном размера труда», осуществлять деятельность фермерского хозяйства в течение не менее 5 лет после получения гранта «Агростартап», не допускать необоснованного и несогласованного с конкурсной комиссией изменения плана расходов и использования денежных средств, образованных в результате фактического исполнения договоров, заключенных с поставщиками товаров, работ и услуг, переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения хозяйства в течение 6 месяцев со дня признания Получателя победителем конкурса, обеспечить выполнение показателей по объему произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции в течение 5 лет с года получения гранта «Агростартап», предусмотренных проектом создания и развития КФХ, согласно приложению к указанному соглашению.

В соответствии с вышеуказанным Соглашением, а также протоколом заседания конкурсной комиссии МСХиП РД по отбору участников мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ №, МСХиП РД вынесено Распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении главе КФХ Д.М.З. гранта «Агростартап» в сумме <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ МСХиП РД платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в Отделении Национального Банка Республики Дагестан, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет Главы КФХ Д.М.З. № открытого в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес> перечислило <данные изъяты>.

После поступления средств гранта «Агростартап» на счет КФХ, Д.М.З. частично исполнил свои обязательства, потратив часть из поступивших денежных средств гранта «Агростартап» в сумме <данные изъяты> на реализацию проекта по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, а именно осуществил следующие безналичные переводы со своего расчетного счета №:

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за тепличный комплекс осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> соответственно, всего <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый в ПАО «СБЕРБАНК» расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО2, у которого им фактически было приобретено тепличное хозяйство, расположенное по адресу: <адрес>, координаты 43.04038ДД.ММ.ГГГГ4298.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы для ремонта теплицы осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> и <данные изъяты> на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ХозАгро», указанные денежные средства им были потрачены на ремонт тепличного хозяйства.

ДД.ММ.ГГГГ за доставку строительного материала для ремонта теплицы осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ГК МЕГА ТРАНС», указанные денежные средства им были потрачены на доставку строительных материалов, предназначенных для ремонта тепличного хозяйства.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ИП Д.М.З., произведено удержание в счет уплаты налогов, комиссионных сборов, страховых взносов, пеней, штрафов на сумму <данные изъяты>.

Из предоставленного гранта «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, в соответствии с планом расходов и бизнес-планом, Д.М.З., израсходовал денежные средства в сумме <данные изъяты>, а оставшиеся средства гранта «Агростартап» в сумме <данные изъяты>, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на незаконное извлечение материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба МСХиП РД, в нарушение условий, установленных вышеуказанным Порядком, израсходовал не на цели, предусмотренные планом расходов, а похитил их, распорядившись по своему усмотрению, чем причинил МСХиП РД материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же, Д.М.З., совершил подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, с целью скрыть другое преступление, при следующих обстоятельствах:

Постановлением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении порядков предоставления грантов и субсидий в рамках реализации мероприятий регионального проекта Республики Дагестан «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» утвержден Порядок предоставления грантов на реализацию проектов по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств (грант «Агростартап») (далее по тексту Порядок).

В соответствии с пунктом 9.12 указанного Порядка КФХ обязуется:

сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с даты получения гранта «Агростартап», обеспечив соответствие фактического уровня заработной платы работников КФХ не ниже минимальной заработной платы, установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

осуществлять деятельность КФХ в течение не менее 5 лет с даты получения гранта «Агростартап»;

Д.М.З., реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, через ФГАУ «МФЦ в РД» по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, подал в МСХиП РД, расположенное по адресу: <адрес>, мкр. «Ветеран», заявку на участие в конкурсном отборе участников мероприятия по предоставлению гранта «Аграстартап» и необходимые документы, в том числе:

заверенную копию паспорта Д.М.З.;

план расходов ИП Глава КФХ Д.М.З., прилагаемые к софинансированию за счет средств гранта «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, при этом Д.М.З. изначально не намеревался исполнять указанный план расходов в полном объеме;

заверенную копию выписки из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГГГ за №;

выписку из лицевого счета №, принадлежащего Главе КФХ Д.М.З.;

заверенную копию положительного заключения государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ;

проектную документацию теплицы 011\2019-АС;

заверенную копию выписки из ЕГРИП №А\20196 от ДД.ММ.ГГГГ;

На основании представленных Д.М.З. документов, ДД.ММ.ГГГГ на заседании конкурсной комиссии МСХиП РД по отбору участников мероприятия по предоставлению грантов на реализацию проектов по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств (грант «Агростартап») Д.М.З. был признан победителем, набрав 49,00 баллов.

ДД.ММ.ГГГГ между МСХиП РД и главой КФХ Д.М.З. заключено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении гранта «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, согласно которому глава КФХ Д.М.З. принял на себя обязательства, в том числе обеспечить выполнение финансирования мероприятия за счет средств гранта «Агростартап» в размере <данные изъяты> и за счет собственных средств в размере <данные изъяты> по направлениям расходов КФХ, утвержденного конкурсной комиссией, в течение 18 месяцев со дня перечисления гранта на расчетный счет, создать в году получения гранта не менее 2-х постоянных рабочих мест, сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет после получения гранта «Агростартап» и обеспечить уровень заработной платы работников не ниже размера минимальной заработной платы, установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №82-ФЗ «О минимальном размера труда», осуществлять деятельность фермерского хозяйства в течение не менее 5 лет после получения гранта «Агростартап», не допускать необоснованного и несогласованного с конкурсной комиссией изменения плана расходов и использования денежных средств, образованных в результате по фактическому исполнению договоров, заключенных с поставщиками товаров, работ и услуг, переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения хозяйства в течение 6 месяцев со дня признания Получателя победителем конкурса, обеспечить выполнение показателей по объему произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции в течение 5 лет с года получения гранта «Агростартап», предусмотренных проектом создания и развития КФХ, согласно приложению к указанному соглашению.

ДД.ММ.ГГГГ МСХиП РД платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в Отделении Национального Банка Республики Дагестан, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет Главы КФХ Д.М.З. №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес> перечислило <данные изъяты>.

После поступления средств гранта «Агростартап» на счет КФХ Д.М.З. частично исполнил свои обязательства, потратив часть из поступивших денежных средств гранта «Агростартап» в сумме <данные изъяты> на реализацию проекта по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, а именно осуществил следующие безналичные переводы со своего расчетного счета №:

ДД.ММ.ГГГГ за доставку строительного материала для ремонта теплицы осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ГК МЕГА ТРАНС», указанные денежные средства им потрачены на доставку строительных материалов, предназначенных для ремонта тепличного хозяйства.

Из предоставленного гранта «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств», в соответствии с планом расходов и бизнес-планом, Д.М.З. израсходовал денежные средства в сумме <данные изъяты>, а оставшиеся средства гранта «Агростартап» в сумме <данные изъяты>, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на незаконное извлечение материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба МСХиП РД, в нарушение условий, установленных вышеуказанным Порядком, израсходовал не на цели, предусмотренные планом расходов, а похитил их, распорядившись по своему усмотрению, чем причинил МСХиП РД материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В последующем, с целью скрыть хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> и ввести в заблуждение работников МСХиП РД, Д.М.З., будучи осведомленным о том, что в соответствии с пунктом 25 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №, МСХиП РД принимается решение о возврате средств (части средств) в республиканский бюджет Российской Федерации в полном объеме или частично в случае установления фактов необоснованного (нецелевого) расходования средств (части средств) гранта "Агростартап", и частично, пропорционально объему выявленных нарушений к общей сумме средств, примерно в начале июля 2021 года, находясь в павильоне по предоставлению компьютерных услуг по адресу: <адрес>, незаконно изготовил и в тот же день предоставил в МСХиП РД поддельные договор поставки и строительства от ДД.ММ.ГГГГ за №; квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ №; отчет о полном использовании средств гранта «Агростартап» в разрезе каждого наименования приобретения в соответствии с утверждённым планом расходов от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о расходах средств гранта «Агростартап», полученного КФХ ИП Д.М.З. от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внес заведомо ложные сведения о целевом использовании денежных средств, предоставленных МСХиП РД на реализацию проекта по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства на сумму <данные изъяты>, тогда как фактически им было израсходовано <данные изъяты>.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Д.М.З. полностью признал вину в совершении указанных преступлений, раскаялся в содеянном, показал, что он подтверждает обстоятельства совершения им преступлений, указанные в обвинении, причиненный ущерб в полном объеме возместил, просил строго не наказывать, подробные показания давать отказался. После оглашения показаний, подтвердил их в полном объеме.

Помимо признания вины подсудимым, его вину в совершении указанных преступлений подтверждают исследованные судом в судебном заседании следующие доказательства.

По эпизоду обвинения по ч.3 ст. 159 УК РФ:

Показания Д.М.З., данные им на предварительном следствии, оглашенные в суде, из которых следует, что примерно в середине июля 2019 года, от своих знакомых он узнал, что выращивание и реализация тепличных сезонных овощей приносит хороший заработок, так как он в тот период не имел постоянной работы и стабильного заработка, его это заинтересовало. Он стал посредством сети интернет изучать литературу и просматривать видеоролики, в ходе этого понял, что ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в налоговой службе, найти земельный участок, на котором он бы мог сеять овощи и после их созревания реализовывать на рынках. Так как он проживает в <адрес>, он стал искать подходящий земельный участок с теплицей в указанном районе, который можно было арендовать с целью выращивания овощей, стал интересоваться у знакомых и искать в приложении «авито» объявления с подходящим земельным участком с теплицей в аренду. Параллельно с поисками земельного участка в сети интернет он узнал, какие документы необходимо представить в налоговую службу для регистрации в качестве ИП, ДД.ММ.ГГГГ подал заявление в налоговую службу и зарегистрировался в качестве ИП - главой КФХ «Д.М.З.» с видом экономической деятельности «Выращивание овощей защищенного грунта». КФХ поставил на учет в МРИ ФНС № по РД в <адрес>.

В первых числах августа 2019 года, своих знакомых он узнал, что ФИО2 продает теплицу в <адрес> в районе «Новострой», он нашел его абонентский номер, созвонился с ним, в ходе телефонного разговора договорился с ним о встрече у теплицы, хотел уговорить ФИО2, чтобы он отдал телицу в аренду. Он осмотрел теплицу, увидел, что она в хорошем состоянии, но не функционирует, частично повреждено плёночное покрытие и металлоконструкция. В ходе разговора ФИО2 сказал, что продает указанную теплицу за <данные изъяты> и если он решится ее приобрести, он ему уступит и продаст теплицу за <данные изъяты>. ФИО2 сказал, что на ремонт теплицы необходимо вложить примерно 400 000 – <данные изъяты>. У него таких средств для приобретения и ремонта теплицы не было. В начале августа 2019 года ему стало известно из сети интернет, что на территории РД действует правительственная программа, направленная на развитие предпринимательской деятельности, в рамках которой предоставляется грант «Агростартап» на создание и развитие КФХ до <данные изъяты>. Он ознакомился с этой программой, и у него возник план, в случае получения гранта, часть денег потратить на приобретение теплицы у ФИО2 и отремонтировать ее, а оставшуюся часть денег израсходовать в личных целях, тем самым улучшить свое благосостояние. Он посчитал, что если он получит до <данные изъяты> гранта, часть денег вложит в теплицу, она стоила <данные изъяты>, и ее ремонт обходился 400 000 – <данные изъяты>, а оставшуюся сумму примерно 700 000 – <данные изъяты> потратит на свои нужды.

Также из сети интернет он узнал, что для участия в конкурсном отборе для получения гранта ему необходимо представить в МСХиП РД: заявку на участие в конкурсном отборе проекта создания и развития КФХ; анкету; копию паспорта (все страницы); бизнес-план по созданию, расширению, модернизации производственной базы КФХ, соответствующего условиям микропредприятия, содержащий календарный план реализации проекта и смету расходов на его осуществление в течение 18 месяцев за счет гранта «Агростартап»; план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта «Агростартап»; копия документа (свидетельство, диплом и т.д.), подтверждающего получение среднего или высшего сельскохозяйственного образования или дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, или трудовой стаж в сельском хозяйстве, или выписка из похозяйственной книги, содержащая сведения о сроке деятельности личного подсобного хозяйства заявителя; правоустанавливающие документы на земельный участок (копия свидетельства о праве собственности или пожизненного наследуемого владения, выписка из Единого государственного реестра недвижимости, копия договора аренды или субаренды); выписка из расчетного счета банка, подтверждающая наличие собственных средств на реализацию проекта по созданию и развитию КФХ в размере не менее 10 % от запрашиваемой суммы гранта «Агростартап», но не менее <данные изъяты>, выписка должна была быть заверенной кредитной организацией, а также выдана не ранее года подачи заявки на участие в конкурсном отборе; при наличии строительства и (или) реконструкции- сводный сметный расчет, положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства с приложением графической схемы объекта подлежащего строительству и (или) реконструкции.

Примерно в середине августа 2019 года он снова созвонился с ФИО2 и попросил его о встрече, встретившись с ним у теплицы, он его уговорил, чтобы он продал ему в рассрочку указанную теплицу, пояснив, что планирует участвовать в конкурсе на получение гранта, получить до <данные изъяты> и в случае победы, он ему в течение полугода оплатит <данные изъяты>, а если не станет победителем вернет теплицу обратно, ФИО2 согласился.

ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Кули» был заключен договор субаренды земельного участка сроком на 10 лет, на котором находилась теплица, которую ему продал в рассрочку ФИО2 Ближе к концу августа 2019 года указанный договор субаренды он предоставил в Управление Росреестра по РД, на основании него в ЕГРН были внесены сведения, что указанный земельный участок находится у него в субаренде.

ДД.ММ.ГГГГ он обратился в ООО «Крепость», чтобы указанная организация ему составила проектную документацию строительства теплицы, параметры теплицы, он устно предоставил в ООО «Крепость». ДД.ММ.ГГГГ ООО «Крепость» составила проектную документацию с приложением графической схемы объекта подлежащего строительству, стоимость строительства теплицы составляла <данные изъяты>. В данной проектной документации он проставил свои подписи.

ДД.ММ.ГГГГ для представления в МСХиП РД в соответствии с одним из требований для участия в конкурсе на получение гранта, в администрации Кулинского сельского поселения он получил копию выписки из похозяйственной книги № со сведениями, что является членом хозяйства.

ДД.ММ.ГГГГ так как одним из условием получения гранта было то, что на расчетном счете КФХ должны быть денежные средства на реализацию проекта по созданию и развитию КФХ в размере не менее 10 процентов от запрашиваемой суммы гранта и так как у него не было денежных средств, он попросил в долг у знакомого ФИО6 <данные изъяты> с условием, что в течение полугода их вернет. ФИО6 передал ему указанные денежные средства, он в тот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ внес на расчетный счет №, открытый на его имя в ПАО «Сбербанк» по <адрес>. Из <данные изъяты>, которые ему дал ФИО6 он вернул ему <данные изъяты>. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, так как одним из условием получения гранта было наличие положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства с приложением графической схемы объекта, подлежащего строительству, он представил в ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» проектную документацию строительства теплицы с приложением графической схемы объекта подлежащего строительству полученную в ООО «Крепость». ДД.ММ.ГГГГ от ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» он получил по представленной проектной документации положительное заключение эксперта.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для представления в конкурсную комиссию МСХиП РД он составил бизнес-план о строительстве теплицы площадью 1430 кв.м., для выращивания томатов в защищённом грунте, бизнес-план составил самостоятельно, нашел образцы в интернете, на второй странице указанного бизнес-плана он проставил подпись и печать КФХ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в интернете нашел электронные бланки документов, которые необходимо было сдать в конкурсную комиссию МСХиП РД для получения гранта, а именно: опись прилагаемых к заявке документов для участия в конкурсном отборе получения гранта, заявку на участие в конкурсном отборе получения гранта, анкету претендента на получение гранта, а также план расходов. Он внес в опись прилагаемых к заявке документов для участия в конкурсном отборе и в заявку на участие сведения о КФХ «Д.М.З.». В анкету претендента на получения гранта и план расходов он внес сведения, что основное направление деятельности в соответствии с бизнес-планом и проектной документацией является строительство теплицы для выращивания томатов в защищённом грунте, указанные документы распечатал, дал их подписать кому-то из знакомых. Документов было много, большую часть из них он сам лично подписывал, а меньшую часть подписывал не он, но подписывали указанные документы по его просьбе. В тот период, когда он сдавал вышеуказанные документы в МСХиП РД, при падении с мотоцикла он повредил правую руку и по этой причине он просил заполнить от его имени указанные документы и подписать их. В указанных документах он проставил печать КФХ «Д.М.З.».

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он собрал оставшиеся необходимые документы для представления в конкурсную комиссию МСХиП РД, а именно копию всех страниц его паспорта, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на КФХ «Д.М.З.», которые заверил у нотариуса, получил в налоговой службе справку об исполнении обязанности по уплате налогов и из ПАО «Сбербанка» выписку из лицевого счета №. ДД.ММ.ГГГГ полностью собранный пакет документов в конкурсную комиссию МСХиП РД он представил сам лично, через ГАУ «МФЦ» по <адрес>, а именно: опись прилагаемых к заявке документов для участия в конкурсном отборе получения гранта КФХ «Д.М.З.», заявку на участие в конкурсном отборе участников мероприятия по получению гранта на КФХ «Д.М.З.», анкету претендента на получения гранта на КФХ «Д.М.З.», план расходов КФХ «Д.М.З.», копию паспорта Д.М.З., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия № № выданный МВД по РД от ДД.ММ.ГГГГ, Бизнес-план «строительство теплицы площадью 1430 кв.м., для выращивания томатов в защищенном грунте», выписку из похозяйственной книги № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из лицевого счета №, копию выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости за кадастровым номером №, положительное заключение государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, проектную документацию 011\2019-АС, выписку из ЕГРИП №А\20196 от ДД.ММ.ГГГГ, справку № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов процентов Д.М.З..

До ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что по результатам конкурса его КФХ признано победителем и ДД.ММ.ГГГГ между ним и МСХиП РД было заключено соглашение № о предоставлении гранта, согласно которому ему должны были перечислить денежные средства в размере <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на его расчетный счет №, поступили денежные средства в размере <данные изъяты>, которые были перечислены ему МСХиП РД. Таким образом, на ДД.ММ.ГГГГ на его расчетном счете имелась денежная сумма в размере <данные изъяты>, из которых <данные изъяты> он должен был вернуть ФИО6 и <данные изъяты>, поступившие на расчетный счет от МСХиП РД.

Из указанной суммы, поступившей на его расчетный счет от МСХиП РД, четырьмя безналичными переводами, а именно ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> он расплатился с ФИО2, заплатив за теплицу <данные изъяты>. Все перечисления осуществлял переводом с приложения онлайн бизнес, который установлен на его мобильный телефон, с его расчетного счета № на расчетный счет ФИО2, расплатился с ФИО2 и планировал выращивать овощи.

Из указанной суммы, которая ему была перечислена МСХиП РД, он через сайт www.hoz-agro.com принадлежащий ООО «ХозАгро», приобрел материалы для осуществления ремонтных работ теплицы, для приобретения на расчетный счет ООО «ХозАгро» осуществил два безналичных перевода на <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ он перевел денежную сумму в размере <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет принадлежащий ООО «ГК МЕГА ТРАНС» за доставку в <адрес> из <адрес> материала, приобретенного в ООО «ХозАгро», он осуществил один безналичный перевод денежных средств в размере <данные изъяты> на счет принадлежащий ООО «ГК МЕГА ТРАНС». Также из указанной суммы он вернул долг ФИО6 одним безналичным переводом, а именно ДД.ММ.ГГГГ перевел <данные изъяты>.

Таким образом, после всех вышеперечисленных переводов, у него на расчетном счете осталось <данные изъяты> из которых он использовал на свои цели <данные изъяты>, а оставшаяся сумма <данные изъяты> с его счета снималась в качестве налогов, сборов, страховых взносов, пеней.

В середине июня 2020 года он решил, что больше денежных средств вкладывать в теплицу не нужно, можно снять определенную часть денег и потратить их по своему усмотрению. Он знал, что у ФИО6 имеются накопленные наличные денежные средства, об этом он в ходе разговора говорил, поясняя, что накопил <данные изъяты> и планирует заняться предпринимательством, возить товар из Турции, созвонился с ним, обманул его, сказав, что ему нужно расплатиться с мастером, но с карточки денежные средства не может снять, так как уже исчерпал лимит, попросил его помочь, пояснив, что он переведет ему на счет <данные изъяты>, а тот ему отдаст указанную сумму наличными, ФИО6 согласился. ДД.ММ.ГГГГ он осуществил одним переводом на расчетный счет ФИО6 <данные изъяты>, попросил его с указанной суммой приехать к центральной мечети, и при встрече ФИО6 ему передал <данные изъяты>, которые он потратил на свои личные нужды.

Таким образом, после поступления средств гранта на его расчетный счет, он частично исполнил свои обязательства, то есть с целью выращивания овощей он приобрел теплицу и приобрел материал для осуществления ремонта теплицы, а оставшиеся средства гранта в размере <данные изъяты> потратил по своему усмотрению.

По обязательствам, которые были указаны в вышеуказанном соглашении, он должен был создать два рабочих места, осуществлять деятельность фермерского хозяйства. Чтобы отчитываться в налоговую службу он формально нанял двух рабочих из числа своих знакомых: ФИО9 и ФИО8, но фактически указанные лица трудовую деятельность не осуществляли, он ввел их в заблуждение, сказав, что хочет нанять их в теплицу рабочими, формально составил с ними трудовые договора, но впоследующим сказал, что планы изменились и не собирается их брать на работу. Так как он должен был отчитываться в налоговую службу об осуществлении деятельности фермерского хозяйства, на небольшом участке теплицы он выращивал небольшие объемы томатов и реализовывал их, сведения направлял в налоговую службу, вводил сведения о проданном товаре. После чего он составлял отчеты по рабочим и о реализации товара, которые предоставлял в налоговую службу.

Кроме того, по условиям получения гранта, он должен был по истечению 18 месяцев после получения денежных средств от МСХиП РД представить отчет о полном использовании средств гранта. Так как он понимал, что часть денежных средств, а именно <данные изъяты> он использовал на свое усмотрение, а не на цели гранта и если это станет известно сотрудникам МСХиП РД, то ему придётся возвращать указанные денежные средства в МСХиП, чтобы избежать этого и не возвращать указанную денежную сумму он решил представить в МСХиП РД документы с ложными сведениями, что он всю сумму гранта потратил на исполнение ее целей. Для этого в начале июля 2021 года он посредством компьютера и интернета составил договор поставки и строительства № от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей комплектации теплицы и монтажными работами на сумму <данные изъяты>, что соответствовало проектной документации и плану расходов, которые он сдал в МСХиП РД ранее, составил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, выданный ИП ФИО2, отчет о расходах средств гранта полученного КФХ «Д.М.З.», отчет о полном использовании средств гранта в разрезе каждого наименования приобретения в соответствии с утвержденным планом расходов. Он перенес указанные документы на переносной флешнакопитель, распечатал их, находясь в одном из павильонов по оказанию компьютерных услуг по адресу: <адрес> попросил подписать одного парня, который находился в указанном павильоне. В договоре поставки и строительства № от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей комплектации теплицы и монтажными работами на сумму <данные изъяты> в графе «Д.М.З.» он проставил свою подпись, а в графе «ФИО2» и в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> он попросил ранее неизвестного парня, пояснив, что ему срочно необходимо сдать указанные документы, а человек, который должен был проставить подпись в указанных документах, находится в отъезде, и в тот же день он представил их в МСХиП РД.

Таким образом, из денежных средств <данные изъяты>, которые он получил от МСХиП РД, на цели гранта он использовал <данные изъяты>, на свои нужды потратил сумму <данные изъяты>.

Вину свою признает в части совершения мошенничества на указанную сумму, также признает свою вину по ч. 4 ст. 327 УК РФ, что он, чтобы скрыть совершенное им хищение на <данные изъяты>, изготовил и представил документы с ложными сведениями в МСХиП РД. В содеянном раскаивается. В настоящее время теплица полностью функционирует, посажено саженцев помидоров в количестве 30 рядов по 80 метров в длину, с начала января 2023 года ФИО9 работает в указанной теплице на должности овощевода, ФИО8 не работает, так как трудоустроилась в обувной магазин. Ущерб, причиненный им МСХиП РД, он возместил полностью на сумму <данные изъяты>, переведя указанную сумму на счет МСХиП РД. Т.3 л.д. 54-67.

Показания представителя потерпевшего ФИО15, оглашенные в суде, из которых следует, что осенью 2019 года грант на реализацию проектов по созданию и развитию КФХ (грант «Агростартап») предоставлялся в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства РД от ДД.ММ.ГГГГ №. Указанный грант выдается в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Целью предоставления гранта «Агростартап» является оказание государственной поддержки реализации проектов создания и развития КФХ в целях развития сельскохозяйственной производственной деятельности в малых формах хозяйствования, обеспечения вовлечения в субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, повышения занятости на селе и достижения индикаторов регионального проекта.

ДД.ММ.ГГГГ для участия в конкурсном отборе Д.М.З. представил документы в МСХиП РД, которые соответствовали требованиям п.12 постановления №, после проверки их консультантом отдела, так как не было оснований для отказа, их передали в конкурсную комиссию. ДД.ММ.ГГГГ после рассмотрения конкурсной комиссией заявок с представленными документами Д.М.З. получив 49 баллов попал в число победителей. ДД.ММ.ГГГГ между Д.М.З. и МСХиП РД было заключено соглашение за №. ДД.ММ.ГГГГ Д.М.З. на расчетный счет № поступили денежные средства в размере <данные изъяты> на оказание государственной поддержки реализации проектов создания и развития КФХ.

Обязательными условиями получения гранта «Агростартап» являются использование денежных средств на реализацию проекта, то есть на создание и развитие К(Ф)Х. Также по истечению 18 месяцев после получения гранта необходимо представить в МСХиП РД отчет и первичные документы об использовании средств гранта по целевому назначению. Согласно порядку предоставления гранта ответственность за достоверность представленных сведений в МСХиП РД несет сам сельхозтоваропроизводитель.

Из материалов уголовного дела ему стало известно, что глава КФХ Д.М.З. часть денежных средств гранта в сумме <данные изъяты> потратил на свои личные нужды и представил в МСХиП РД поддельные документы о полном использовании средств гранта «Агростартап» в соответствии с планом расходов, похитив и использовав по своему усмотрению денежные средства, причинил МСХиП РД материальный ущерб в крупном размере.

Порядок предоставления гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства регламентирован Постановлением Правительства РД № от 24.05.20219. В соответствии с указанным постановлением МСХиП РД образует конкурсную комиссию, утверждает ее состав и положение о ней. МСХиП РД на официальном сайте министерства объявляет конкурс открытым на отбор получателей гранта «Агростартап». Участники конкурса представляют в МСХиП РД напрямую, либо через ГАУ «МФЦ» документы лично, либо через представителей по доверенности. Перечень документов, которые необходимо представить заявителю для участия в конкурсе, указаны в п.12 вышеуказанного постановления. Затем отдел малых форм хозяйствования МСХиП по РД проверяет поступившие документы и их соответствие перечню, если они соответствуют, они передаются на рассмотрение комиссии. Комиссия объявляет день, когда главы КФХ должны прийти на собеседование. По результатам собеседований конкурсной комиссией принимается решение на основании голосования о выдаче или отказе в предоставлении гранта. После принятия решения составляется протокол заседания конкурсной комиссии, который публикуется в СМИ. С победителями конкурсной комиссии заключаются соглашения, после чего на счета КФХ перечисляются денежные средства гранта. После получения гранта в течение 18 месяцев проверки не должны проводиться, так как это время дается для освоения денежных средств в соответствии с бизнес-планом и планом расходов, утвержденных комиссией. По истечении 18 месяцев главы КФХ предоставляют отчеты и первичные документы об использовании средств гранта по целевому назначению, а именно платежные поручения, договора, квитанции, любые документы, подтверждающие расходы средств гранта. Данные отчеты должны представляться ежегодно в течение пяти лет со дня получения гранта, в течение 5 лет после получения гранта КФХ не имеет право прекращать свою деятельность.

В обязанности работников МСХиП РД и членов конкурсной комиссии не входит выезд и проверка земельных участков на наличие имеющихся строений и подтверждения полученных сведений о строительстве. В соответствии с постановлением № заявитель сам непосредственно несет ответственность за достоверность представленных документов и сведений.

Ознакомившись с заключением специалиста-ревизора УЭБиПК МВД по РД он согласен, что Д.М.З. из средств гранта использовал не по целевому назначению <данные изъяты>. В соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ Д.М.З. возместил ущерб, причиненный МСХиП РД полностью, у потерпевшего к нему претензий нет. Т.1 л.д. 195-200, т.3 л. д. 69-71.

Показания свидетеля ФИО2, оглашенные в суде, из которых следует, что с осени 2014 по осень 2017 г. у него имелась теплица на арендованных у ООО «Кули» землях, выращивал в ней овощи, из-за порчи оборудования он ее деятельность несколько раз приостанавливал. Осенью 2017 г. после сильного ветра плёночное покрытие и металлоконструкция теплицы повредились, специалист сказал, что ремонт теплицы ему обойдется в 400-<данные изъяты>, и он решил продать ее. Примерно в начале августа 2019 года ему позвонил ранее Д.М.З., в ходе телефонного разговора пояснил, что является главой КФХ, хочет купить теплицу и предложил встретиться у теплицы, он согласился и они в тот же день встретились. Д.М.З. осмотрел теплицу, он ему сказал о сумме ремонта, чтобы не упускать клиента сказал ему, что если тот надумает ее приобрести, он продаст за <данные изъяты>, хотя планировал ее продать за <данные изъяты>. В середине августа 2019 года Д.М.З. снова позвонил ему, попросил о встрече, он согласился, встретившись с ним М.З. у теплицы, он стал его уговаривать продать теплицу в рассрочку, пояснив, что планирует получить грант до <данные изъяты> и в случае победы в течение полугода оплатит сумму <данные изъяты>, а если не станет победителем вернет теплицу, он согласился. Д.М.З. в течение чуть больше полугода частями расплатился с ним и заплатил за теплицу <данные изъяты>. Из представленной ему на обозрение выписки по операциям на счете № принадлежащий КФХ «Д.М.З.» от ДД.ММ.ГГГГ за № он может сказать, что Д.М.З. оплатил ему за вышеуказанную теплицу <данные изъяты> четырьмя безналичными переводами, а именно ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>. Представленную ему на обозрение квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ он видит впервые, кем и при каких обстоятельствах она составлялась ему не известно, подпись в графе «кассир» он не учинял и не знает, кто ее учинил. Т.2 л.д. 68-73, 230-232.

Показания свидетеля ФИО10, оглашенные в суде, из которых следует, что в 2018 г. он стал директором ООО «Кули» (ИНН 0524002189). организация зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС РФ № по РД в <адрес> основным видом экономической деятельности выращивание однолетних культур, т.е. онизанимаются выращиванием томатов и огурцов в тепличном комплексе на территории <адрес> в районе треста «Новострой», в пользовании ООО «Кули» имеется земельный участок общей площадью 30 га, который ООО «Кули» арендовал на 49 лет у администрации <адрес> в 1998 году. В период его прихода на должность на земельном участке ближе к дороге находилась ранее построенная теплица, которая принадлежала ФИО2, все 30 га находились в субаренде у ФИО2, им были проведены работы по разграничению земельного участка и в пользовании у ФИО2 осталось около 10 га, остальная площадь находится в аренде у ООО «Кули». В 2019 г. ФИО2 в ходе телефонного разговора попросил его приехать к нотариусу по <адрес>, где они расторгли договор субаренды с ФИО2 и заключили новый договор субаренды с Д.М.З. В последнее время указанная теплица функционирует полностью. Т.2 л.д. 25-29.

Показания свидетеля ФИО11, оглашенные в суде, из которых следует, что она работает в МСХиП РД. Документы главы КФХ «Д.М.З.», поданные на получение гранта«Агростартап» она приняла ДД.ММ.ГГГГ. Документы соответствовали требованиям п. 12 порядка предоставления грантов, по указанным документам она направила в различные организации запросы для подтверждения сведений указанных в документах. После того, как пришли ответы и не было оснований для отказа заявителю в участии в вышеуказанном конкурсе, она направила их в конкурсную комиссию. С Д.М.З. она не знакома, о хищении им денежных средств гранта «Агростартап», ей ничего не известно. Т.2 л.д. 74-79.

Показания свидетеля ФИО12, оглашенные в суде, из которых следует, что она работает в МСХиР РД, по представленной ей на обозрение фототаблицы осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются фотографии договора поставки и строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, отчета о полном использовании средств гранта «Агростартап» в разрезе каждого наименования приобретения в соответствии с утвержденным планом расходов от ДД.ММ.ГГГГ, отчета о расходах средств гранта «Агростартап», полученного К (Ф) Х ИП Д.М.З. на ДД.ММ.ГГГГ может показать, что в период с августа по ноябрь 2019 года МСХиП проводился конкурс на получение грантов на реализацию проектов по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, назывался грант «Агростартап», он предоставлялся в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства РД от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с п. 23 указанного порядка получатель гранта «Агростартап» по истечению 18 месяцев с даты получения гранта должен был отчитаться в МСХиП по РД о полном использовании средств гранта в соответствии с утвержденным планом расходов и представить документ подтверждающий расходование средств гранта. ДД.ММ.ГГГГ отчет о расходах средств гранта «Агростартап», представил Д.М.З., в представленных документах его анкетные данные и подпись. Указанные документы принимала она, в договоре поставки и строительства № от ДД.ММ.ГГГГ на первой странице имеется ее подпись, в договоре на четвертой странице имеются подписи, она их не проставляла и не знает, кто их проставил. Т.2 л.д. 140-144.

Показания свидетеля ФИО8, оглашенные в суде, из которых следует, что примерно в начале июня 2020 года с ней связался ее знакомый ФИО9 и предложил работу в теплице, пояснив, что их общий знакомый Д.М.З. приобрел теплицу, где планирует выпрашивать овощи и ему нужны работники на должность овощеводов, заработная плата будет сдельной, но не ниже примерно <данные изъяты>, она была без работы и согласилась. Примерно через несколько дней ФИО9 вновь ей позвонил и сказал, что необходимо заключить трудовой договор, она согласилась. Возле ТЦ «ЦУМ» при встрече она подписала трудовой договор и передала ФИО9 Примерно в середине июня 2020 г. позвонил ФИО9 и сообщил, что звонил Д.М.З. и сказал, что пока теплица не работает и нужно подождать и она вновь вернулась в вышеуказанный обувной магазин. В теплице Д.М.З. она не работала, заработную плату не получала. Представленные ей справки о доходах и суммах налога физического лица за 2020 и 2021 годы, где имеются сведения о доходах на ее анкетные данные, она видит впервые, Д.М.З. ей зарплату не платил, она у него никогда не работала.Т.2 л.д. 244-248.

Показания свидетеля ФИО9, оглашенные в суде, из которых следует, что примерно в начале июня 2020 года его знакомый Д.М.З. предложил ему работу в теплице овощеводом, пояснив, что приобрел теплицу и планирует заняться выращиванием овощей, а именно помидоров и ему нужны работники. Он согласился. Д.М.З. попросил найти еще кого-нибудь для работы в теплицы, он вспомнил о своей знакомой ФИО8, предложил ей работу овощевода в теплице Д.М.З., она согласилась. Д.М.З. сказал, что позже с ним созвонится и им нужно будет заключить трудовой договор, он согласился. Примерно через несколько дней ему позвонил Д.М.З., предложил встретиться возле «ЦУМа», сообщил об этом и ФИО8 Он встретился с Д.М.З., они ждали ФИО8, она опаздывала, а Д.М.З. спешил и передал ему два трудовых договора, которые были не подписаны и попросил подписать их, он и подошедшая ФИО8 подписали их. Он созвонился с Д.М.З. и у стадиона «Динамо» передал подписанные им и ФИО8 трудовые договора.

Примерно в середине июня 2020 года, более точную дату он не помнит, к нему позвонил Д.М.З. и сказал о том, что пока тот работать в теплице не планирует, так как там необходимо произвести ремонтные работы о чем попросил сообщить и ФИО8, что он в тот же день и сделал. После чего последняя несколько раз звонила к нему интересовалась, когда ей можно будет приступить к работе в теплице, но он ей каждый раз пояснил, что Д.М.З. к нему после вышеуказанного разговора не звонил и поэтому он не знает собирается ли тот начать работу в теплице или нет. После чего он узнал о том, что ФИО8 устроилась работать в обувной магазин.

Примерно в начале 2023 года Д.М.З. позвонил ему и пояснил, что они с ФИО8 могут приступить к работе в теплице, она сказал, что ФИО8 уже нашла себе работу, а он с января 2023 года начал работать овощеводом в теплице Д.М.З. в <адрес>. В данной теплице в настоящее время они посеяли кустов помидоров на 30 рядах, длиной по 80 метров каждая. В теплице Д.М.З. он трудовую деятельность начал с января 2023 года, представленные ему справки о доходах и суммах налога физического лица за 2020 и 2021 годы, где имеются сведения о доходах на его анкетные данные, он видит впервые, Д.М.З. ему в эти годы зарплату не платил и он у него не работал. Т.2 л.д. 263-268.

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрено здание ГРКЦ НБ РД по адресу: <адрес>. Т.2 л.д. 30-35.

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрено здание МСХиП РД по адресу: <адрес> на 47343731. Т.2 л.д. 36-40.

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен тепличный комплекс, расположенный по адресу: РД, <адрес>, координаты 43.04038ДД.ММ.ГГГГ4298. Т.2 л.д. 249-255.

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены павильоны предоставляющие компьютерные услуги расположенные по адресу: <адрес>. Т.3 л.д. 1-5.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МСХиП РД изъяты договор поставки и строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о полном использовании средств «Агростартап» в разрезе каждого наименования приобретения в соответствии с утвержденным планом расходов, отчет о расходах средств «Агростартап», полученного К(Ф)Х ИП Д.М.З. на ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Т.2 л.д. 49-51.

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Д.М.З. по адресу: РД, <адрес>, изъяты документы и печать: договор поставки и строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, печать КФХ «Д.М.З.». Т.2 л.д. 120-122.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки МСХиП РД документы, представленные Д.М.З. для получения гранта, Реестры №, выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Т.2 л. д. 204-210.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки МСХиП РД документы: договор поставки и строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о полном использовании средств «Агростартап», отчет о расходах средств «Агростартап» на ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Т.2 л.д. 96-106.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище Д.М.З. документы и печать КФХ «Д.М.З.». Т.2 л.д. 125-133.

Заключение эксперта №, 129/9 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи от имени Д.М.З. в графе «Покупатель» договора поставки и строительства 20-01-13 от 13.01.2020г., в графе «ИП Глава КФХ Д.М.З.» соглашения № о предоставлении гранта «Агростартап» от 27.11.2019г., в графе «Утверждаю Глава КФХ Д.М.З.» бизнес-плана ИП Глава КФХ Д.М.З., в графах «Заказчик» проектной документации ООО «Крепость», выполнены Д.М.З. Т.2 л.д.172-182.

Заключение специалиста №/з-2023г., из которого следует, что сумма денежных средств, использованных Д.М.З. не по целевому назначению составила <данные изъяты>. Т.3 л.д. 19-15.

Протокол обследования помещений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МСХиП РД изъято дело Д.М.З. и соглашение о предоставлении гранта «Агростартап» Д.М.З. Т.1 л.д. 114-123.

Анализ исследованных судом указанных доказательств в их совокупности приводит суд к выводу о доказанности вины подсудимого Д.М.З. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. Проверив и оценив все исследованные судом доказательства в соответствии с требованиями ст.ст. 87,88 УПК РФ путем сопоставления между собой с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд признает их в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и признает установленной ими вину Д.М.З. в совершении мошенничества, то есть хищения денежных средств путем обмана в крупном размере.

Его виновность в совершении указанного преступления помимо его признательных показаний, полностью доказана показаниями представителя потерпевшего ФИО15, свидетелей ФИО10, ФИО2, ФИО11, ФИО12, ФИО8, ФИО9, оглашенными в суде, заключениями экспертиз, другими письменными и вещественными доказательствами, изложенными выше.

Действия Д.М.З. по данному эпизоду органом следствия квалифицированы правильно, и суд квалифицирует их по ч.3 ст.159 УК РФ.

По эпизоду обвинения по ч.4 ст. 327 УК РФ:

Показания подсудимого Д.М.З. в суде и его показания, данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого, изложенные выше об обстоятельствах подделки документов с целью скрыть хищение.т.3 л.д. 54-67.

Показания представителя потерпевшего ФИО15, свидетелей ФИО2, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО8, ФИО9, содержание которых изложено выше.

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены павильоны предоставляющие компьютерные услуги расположенные по адресу: <адрес>, пр. И.Шамиля, <адрес>. Т.3 л.д. 1-5.

Анализ исследованных судом указанных доказательств в их совокупности в соответствии со ст.ст. 87,88 УПК РФ приводит суд к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.327 УК РФ, т.е. в подделке официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, с целью скрыть другое преступление.

Его виновность в совершении указанного преступления помимо его признательных показаний, полностью доказана показаниями представителя потерпевшего ФИО15, свидетелей ФИО10, ФИО2, ФИО11, ФИО12, ФИО8, ФИО9, оглашенными в суде, заключением эксперта, другими письменными доказательствами, изложенными выше.

Действия Д.М.З. по данному эпизоду органом следствия квалифицированы правильно, и суд квалифицирует их по ч.4 ст.327 УК РФ.

В соответствии со ст.ст. 6, 43, 60-63 УК РФ при назначении наказания суд учитывает требования закона о справедливости наказания, его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам совершения и личности виновного, необходимости назначения наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Д.М.З. не судим, совершил преступления впервые в молодом возрасте, признал вину и раскаялся в содеянном, характеризуется положительно, на учетах в наркологии и психиатрии не состоит, имеет семью и детей.

Данные обстоятельства суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ.

Д.М.З. имеет на иждивении малолетних детей, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, сообщая следствию конкретные и подробные обстоятельства совершения им преступлений, добровольно возместил причиненный ущерб, что в соответствии с п.п. «г», «и», «к» ч.1 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При указанных обстоятельствах, с учетом характера и общественной опасности совершенных преступлений, суд считает возможным исправление Д.М.З. лишь при назначении наказания в виде лишения свободы.

Оснований для назначения более мягкого вида наказания, изменения категории преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, замены лишения свободы принудительными работами суд не находит с учетом характера и общественной опасности преступлений.

С учетом установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, изложенных выше, суд считает возможным исправление Д.М.З. при назначении наказания с применением правил ст. 73 УК РФ.

С учетом назначения наказания в виде условного лишения свободы, личности Д.М.З., суд не находит необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы и с учетом его материального и семейного положения, суд приходит к выводу о не назначении ему дополнительного наказания в виде штрафа по ч.3 ст. 159 УК РФ.

Для применения правил ст. 64 УК РФ и назначения наказания ниже низшего предела, либо другого более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкциями ч.3 ст. 159 и ч.4 ст.327 УК РФ, суд не усматривает оснований, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено. Кроме того санкциями указанных статей не предусмотрен нижний предел наказания в виде лишения свободы.

При назначении наказания суд учитывает правила ч.1 ст. 62 УК РФ о размере наказания при наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и(или) «к» ч.1 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств нуждаемости подсудимого в прохождении лечения от наркомании или медицинской и социальной реабилитации, а также оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания, прекращения уголовного дела, в том числе, с применением судебного штрафа, или применения отсрочки отбывания наказания, судом не установлено.

Меру пресечения в отношении Д.М.З. подписку о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе выемок, суд считает необходимым хранить в уголовном деле.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304,307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным Д.М.З. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 и ч.4 ст.327 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ – 1 (один) год лишения свободы;

по ч. 4 ст.327 УК РФ - 8(восемь) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание Д.М.З. назначить 1(один) год 2(два) месяца лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1(один) год. Обязать Д.М.З. в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющей контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении Д.М.З. подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: документы, послужившие основанием для выплат, а также иные документы, изъятые в ходе выемок, хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 15 суток со дня провозглашения. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Р.А.Магомедов.

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-628/2023 от 12.04.2023

1-628/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица