Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-160/2024 (1-992/2023;) от 30.10.2023

Дело № 1-160/3 -2024(1-992/3-2024)

46RS0030-01-2023-009626-21

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 мая 2024 года          город Курск

Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Поздняковой Т.Н.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора ЦАО <адрес> Буниной О.А., Лапиной М.И., Шашковой М.Л., Панковой Т.А.

подсудимого Горбунова А.А.,

защитника – адвоката Поздняковой Е.М., представившей удостоверение №, выданное УМЮ РФ по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Ефремовой М.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Горбунова Андрея Анатольевича, <данные изъяты>; ранее судимого:

ДД.ММ.ГГГГ Кировским районным судом <адрес> по п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ на срок 1 год 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении;

ДД.ММ.ГГГГ Кировским районным судом <адрес> по ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 158, 70 УК РФ к 1 году 9 месяцам лишения свободы в колонии поселения. ДД.ММ.ГГГГ освобожден по отбытию наказания.

находящегося под избранной в отношении него мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Горбунов А.А. приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данное преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления старшего следователя отдела № СУ УМВД России по <адрес> в отношении Горбунова А.А. прекращено уголовное преследование по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре (руководителе) ООО «ПРОФИТ», в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № и индивидуальным номером налогоплательщика № о подставном лице – Горбунове А.А., как учредителе ООО «ПРОФИТ», а так же как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., находясь на территории <адрес>, в неустановленном в ходе следствия месте, в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, являясь учредителем и директором ООО «ПРОФИТ» при этом, не собираясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом, получил от последнего предложение за денежное вознаграждение открыть банковские счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «ПРОФИТ», после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Находясь в указанное время, в указанном месте, у Горбунова А.А., испытывающего финансовые трудности, возник преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и осознавая, что он управленческие функции и фактическое руководство Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ» осуществлять не будет, действуя в целях совершения преступления, на предложение неустановленного следствием лица, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, об открытии банковских счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ», и в последующем сбыте неустановленному следствие лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ», согласился.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., реализуя свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «ПРОФИТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении норм Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ПРОФИТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в том числе в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и директора указанного фиктивного юридического лица, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», обратился в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, через их Партнера - ООО «Вектор», для открытия банковского счета ООО «ПРОФИТ», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ПРОФИТ», а так же заполнил и подписал заявление об открытии счета, и заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Горбуновым А.А. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между Горбуновым А.А. и ПАО «Сбербанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица ООО "ПРОФИТ", а также выпущена электронная цифровая бизнес-карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., находясь на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, получил на указанный им адрес электронной почты копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронных средствах - логине и одной электронной цифровой банковской карте, являющуюся электронным носителем информации, а на абонентский номер телефона - пароль, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ПРОФИТ» в ПАО «Сбербанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ПРОФИТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета №, фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ» прием, выдачу, перевод денежных средств, в том числе в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же в порядке Федерального закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, передал неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от ПАО «Сбербанк», на адрес электронной почты сведения об электронных средствах – логине и одной электронной цифровой банковской карте, также являющуюся электронным носителем информации, а на абонентский номер телефона - пароль, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью « ПРОФИТ» денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «ПРОФИТ», из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам Общества, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ПРОФИТ», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и директора указанного фиктивного юридического лица, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», обратился в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенное по адресу: <адрес>, через их Партнера - ООО «Вектор», для открытия банковских счетов ООО «ПРОФИТ», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ПРОФИТ», а также заполнил и подписал заявление об открытии счета и о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета.

На основании предоставленных и подписанных Горбуновым А.А документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между Горбуновым А.А. и филиалом «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., находясь в отделении филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенного по адресу <адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов.

На основании представленных и подписанных Горбуновым А.А. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковских счетов № и № для фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., находясь в отделении филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенном по адресу <адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах ООО «ПРОФИТ» в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ПРОФИТ», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытых банковских счетов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковских счетов № и № фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь на территории <адрес>, вблизи <адрес>, передал неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в отделении филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «ПРОФИТ», денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «ПРОФИТ», из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ПРОФИТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и директора указанного фиктивного юридического лица, через неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно -телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение «Тинькофф», обратился в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>, строение №, для открытия банковского счета ООО«ПРОФИТ», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ПРОФИТ», а также заполнил и подписал заявление об открытии счета, и заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Горбуновым А.А. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между Горбуновым А.А. и АО «Тинькофф Банк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью "ПРОФИТ", а так же выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., находясь в офисе № ООО «Вектор» по адресу: <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, получил от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ПРОФИТ» в АО «Тинькофф Банк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А. действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ПРОФИТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же в порядке Федерального закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи <адрес>, передал неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО «Тинькофф Банк» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета № ООО «ПРОФИТ» денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, обратился в операционный офис «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес> для открытия банковских счетов ООО «ПРОФИТ», где лично передал сотруднику операционного офиса «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ПРОФИТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счетов.

На основании предоставленных и подписанных Горбуновым А.А. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между Горбуновым А.А. и операционным офисом «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Бизнес Портал», и ДД.ММ.ГГГГ были открыты банковские счета № и № для фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., находясь в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу <адрес>, подписал заявление о получении одной банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов.

На основании представленных и подписанных Горбуновым А.А. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковских счетов № и № для фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., находясь в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу <адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащих сведения о банковских счетах, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ПРОФИТ», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытых банковских счетов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковских счетов № и № фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, находясь вблизи дома №№ по <адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «ПРОФИТ», денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, обратился в территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ», где лично передал сотруднику территориального офиса «Курский» ПАО «Росбанк», документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ПРОФИТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных Горбуновым А.А. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между Горбуновым А.А. и территориальным офисом «Курский» ПАО «Росбанк», договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «PRO ONLINE», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А. в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, подписал заявление о получении банковских карт, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.

На основании представленных и подписанных Горбуновым А.А. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ПАО «Росбанк», были выпущены две банковские карты для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., находясь в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и две банковские карты, также являющиеся электронными носителями информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ПРОФИТ» в ПАО «Росбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ПРОФИТ», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета №, фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи <адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль и две банковские карты, также являющиеся электронными носителями информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета №, ООО «ПРОФИТ», денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., находясь на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «ПРОФИТ», через неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение мобильный банк «Райффайзенбанк» обратился в АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «ПРОФИТ», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ПРОФИТ», а также заполнил и подписал заявление об открытии счета и о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета.

На основании предоставленных и подписанных Горбуновым А.А. документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, между Горбуновым А.А. и АО «Райффайзенбанк», был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Банк-Клиент» и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ», а также выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., находясь на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, получил от сотрудника указанного банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ПРОФИТ», в АО «Райффайзенбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., находясь на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ПРОФИТ», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, посредствам использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО «Райффайзенбанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «ПРОФИТ», денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Горбунов А.А., находясь на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «ПРОФИТ», через неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение «Modulbank», обратился в АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковских счетов ООО «ПРОФИТ», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ПРОФИТ», а также заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных Горбуновым А.А. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между Горбуновым А.А. и АО КБ «Модульбанк», был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы: «Интернет-Банк», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., находясь в ресторане «Быковский» в ТЦ «Европа-№», расположенном по адресу <адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов.

На основании представленных и подписанных Горбуновым А.А. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, АО КБ «Модульбанк», была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковских счетов № и № для фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., находясь в ресторане «Быковский» в ТЦ «Европа-№», расположенном по адресу <адрес>, получил от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин и одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах ООО «ПРОФИТ» в АО КБ «Модульбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А. действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ПРОФИТ» и вести финансово - хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковских счетов № и № фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ» прием, выдачу, перевод денежных средств, в том числе в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а так же в порядке Федерального закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи ТЦ «Европа-50», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО КБ «Модульбанк», копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин и одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «ПРОФИТ» денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, обратился в отделение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: <адрес> для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ», где лично передал сотруднику отделения АО «АЛЬФА-БАНК», документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «ПРОФИТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных Горбуновым А.А. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между Горбуновым А.А. и АО «АЛЬФА-БАНК», был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Альфа-Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А. находясь в отделение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес> подписал заявление о получении одной банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.

На основании представленных и подписанных Горбуновым А.А. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, АО «АЛЬФА-БАНК», была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., находясь в отделение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, простую электронную подпись и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ПРОФИТ» в АО «АЛЬФА-БАНК», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ПРОФИТ», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета №, фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи <адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в отделение АО «АЛЬФА-БАНК», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, простую электронную подпись, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № АО «АЛЬФА-БАНК», ООО «ПРОФИТ», денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Горбунов А.А., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, обратился в отделение Курского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковских счетов Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ», где лично передал сотруднику отделения Курского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ПРОФИТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счетов.

На основании предоставленных и подписанных Горбуновым А.А. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между Горбуновым А.А. и АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы: «Мобильный банк», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, Горбунов А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в отделении Курского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», расположенном по адресу: <адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковским счетом, а также о выдачи сертификата ключа электронной подписи.

На основании представленных и подписанных Горбуновым А.А. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», была выпущена банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковскими счетами № и № фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Горбунов А.А., находясь в отделении Курского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», расположенное по адресу: <адрес>, получил от сотрудника указанного отделения Банка копии документов, содержащих сведения о банковских счетах, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, необходимые для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах ООО «ПРОФИТ» в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, Горбунов А.А. действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ПРОФИТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковских счетов № и № фиктивного юридического лица ООО «ПРОФИТ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же в порядке Федерального закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи дома №№, расположенного по <адрес>, передал неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в отделении Курского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «ПРОФИТ» денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый Горбунов А.А. вину в совершении инкриминированного ему преступления признал полностью, отказавшись от дачи показаний, сославшись на положения ст.51 Конституции РФ.

Вместе с тем, из показаний последнего, данных в ходе предварительного расследования, как в качестве подозреваемого, так и в качестве обвиняемого и оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ ( т.3 л.д.97-104, 146-156, 192-202), следует, что примерно в середине сентября 2020 года, примерно около 08 часов 00 минут, он находился вблизи магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: <адрес>, когда к нему подошли двое ранее незнакомых ему парней и предложили помочь с работой. На его вопросы о работе, один из парней пояснил, что ему необходимо будет открыть на его имя ООО. Он будет являться лишь номинальным директором Общества, которое будет зарегистрировано в налоговом органе на его имя, то есть никаких управленческих и распорядительных функции он выполнять не будет, просто зарегистрирует это Общество на его имя, а всем остальным будет заниматься якобы этот парень. Когда он задал вопрос указанному парню, почему последний сам не зарегистрирует на свое имя это Общество, последний сказал ему, что на его имя уже много зарегистрировано фирм, и тот уже не может регистрировать на свое имя. Кроме того он пояснил, что никаких проблем и нарушения закона в этом нет. За регистрацию фирмы ему пообещали в качестве вознаграждения 30000 рублей. Данное предложение его это, так как он нуждался в денежных средствах. После того как он дал свое согласие на регистрацию фирмы (Общества) на его имя, указанный парень ему пояснил, что последний сам подготовит все необходимые документы от его имени, для подачи их в налоговый орган <адрес> и регистрации юридического лица, но для этого ему необходимо предоставить свои паспортные данные и СНИЛС, которые будут нужны для составления указанных документов. Затем он передал свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС для регистрации Общества, указанному парню, который сфотографировал на свой мобильный телефон его документы. После этого последний пояснил, что как только тот подготовит все необходимые документы от его имени для подачи их в налоговый орган на регистрацию юридического лица, то сообщит ему в какой день им необходимо будет встретиться, и они поедут подавать указанные документы, с целью создания Общества с ограниченной ответственностью. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, точное число уже не помнит, в дневное время суток, ему позвонил указанный парень, который сказал, что им необходимо встретиться, на что он согласился, при этом этот парень пояснил, что на встречу с ним приедет другой парень, который поможет ему в оформлении всех необходимых документов для регистрации юридического лица на его имя, и на ДД.ММ.ГГГГ они договорились встретиться около того же магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время сказать уже не может, вблизи магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: <адрес>, он встретился с ранее незнакомым ему парнем, который представился ему ФИО11 и они вместе направились в организацию, расположенную в районе <адрес>. В пути следования, ФИО11 поинтересовался, есть ли у него банковская карта ПАО Сбербанк России, на что он ответил, что у него имеется такая банковская карта. Затем ФИО11 пояснил ему, что эта банковская карта нужна для того, чтобы подать документы в налоговый орган на регистрацию Общества, и он был не против. Затем ФИО11 сказал, что нужно будет подписать документы для регистрации юридического лица, а также оформить электронную подпись на его имя, чтобы в последующем не ездить в налоговый орган, а просто дистанционно заверять документы, он со всем с этим был полностью согласен, и был уверен, что делает все правильно, так как этот парень по имени ФИО11 все убедительно и грамотно ему рассказывал, и он был уверен, что он ничего противозаконного не делает. Затем ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 00 минут он вместе с ФИО11 приехал по адресу: <адрес>. Зайдя в это здание, они поднялись на 2-й этаж, где ФИО11 передал ему какие-то документы, на их значение он не обратил внимания, но понимал, что это документы сделаны от его имени, так как его об этом еще тот парень предупреждал, что подготовит документы от его имени. После чего ФИО11 ему показал, в какой кабинет ему необходимо зайти, и он вместе с этими документами прошел в кабинет, где находился 1 сотрудник - девушка, имя ее он не помнит. При этом ФИО11 везде был рядом с ним, но иногда находился в стороне. Находясь в кабинете, указанная девушка пояснила, что ей необходимо составить документы для регистрации юридического лица на его имя и направить их в налоговый орган. В связи с чем он передал незнакомой ему девушке свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС на его имя, а также документы, которые ему перед этим передал ФИО11. После чего, девушка через компьютер, через сеть «Интернет» начала оформлять Заявку на предоставление документов в налоговую на создание юридического лица ООО ПРОФИТ, как раз в этот момент он и узнал, как будет называться фирма, зарегистрированная на его имя. После чего он собственноручно расписался в переданных ему документах. Кроме того, как он понял из разговора с сотрудником ООО «Вектор», что оформил электронную подпись, с помощью которой были подписаны документы для регистрации юридического лица и документы были направлены в электронном виде через сеть «Интернет» в налоговый орган. Он помнит, что при оформлении регистрации Общества он переходил по ссылкам с помощью мобильного телефона ФИО11, в связи с чем было установлено какое-то приложение. Кроме того, его также фотографировали с документами на ООО «ПРОФИТ», которые находились у него в руках. Спустя примерно 7 дней ему вновь на мобильный телефон позвонил ФИО11, который пояснил, что необходимо встретиться для того чтобы ехать в банки для открытия расчетных счетов на ООО «ПРОФИТ». В этот же день когда он оформлял документы на данное Общество для направления в налоговый орган и выпускал на свое имя электронную подпись, а именно ДД.ММ.ГГГГ он понял из разговора с сотрудником ООО «Вектор», которая помогала ему в оформлении учредительных документов на Общество, была автоматически направлена заявка для открытия банковского счета юридического лица ООО «ПРОФИТ» в ПАО Сбербанк, расчетный счет которого № и выпущена виртуальная банковская карта, а также получены логин и пароль, для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Тотлайн». Изначально пароль приходил на его номер телефона №, к которому был подключен мобильный банк «Сбербанк». В последующем, он по просьбе Андрея, вместе с ним ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение ПАО «Сбербанк» адресу: <адрес>, где он подписывал заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания в системе ДБО, где изменил по указанию ФИО11 контактный номер телефона, на который в последующем приходили пароли, а именно на номер телефона №, который ему продиктовал ФИО11, и ему никогда не принадлежал. Для того, чтобы в последующем ФИО11 мог распоряжаться счетами. Затем, ДД.ММ.ГГГГ он обращался в АО "Тинькофф Банк", для открытия расчетного счета юридического лица ООО " ПРОФИТ ", при этом он вместе с ФИО11 встречался с выездным представителем данного Банка в офисе ООО «Вектор» по адресу: <адрес>, где ранее он оформлял документы на открытие юридического лица- ООО "ПРОФИТ", на свое имя. При встрече с выездным сотрудником им ДД.ММ.ГГГГ были подписаны необходимые документы, в том числе об оказании банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, об открытии расчетного счета и выпуске банковской карты, которую он получил в этот же день. В связи с этим в последующем был открыт банковский счет №. А после подписания указанных документов, он их и банковскую карту, печать передал обратно ФИО11. Как он понял из всех разговоров с ФИО11 и сотрудника указанного Банка, что ФИО11 подал электронную заявку от его имени через электронное приложение для открытия банковского счета на юридическое лицо ООО «ПРОФИТ», он сам ее не подавал, так как в этом не понимает. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО11 обращался в ПАО Банк «СИНАРА» для открытия банковских счетов юридического лица ООО «ПРОФИТ», которое было зарегистрировано в ИФНС России по <адрес> на его имя, и он являлся фиктивным директором указанного Общества. ДД.ММ.ГГГГ в данном Банке ним были открыты банковские счета №, №, выпущена банковская карта, которую активировал ДД.ММ.ГГГГ через систему дистанционного банковского обслуживания, также были получены логин и пароль, используемые для входа в систему ДБО. Документы, он подписывал собственноручно, и ставил оттиски печати ООО «ПРОФИТ». Данную печать ему выдавал ФИО11 каждый раз перед оформлением документов на открытие банковских счетов. Как он понял из всех разговоров с ФИО11 и сотрудника указанного Банка, что ФИО11 обратился к сотрудникам ООО «Вектор», которые направили электронную заявку от его имени через электронное приложение для открытия банковского счета на юридическое лицо ООО «ПРОФИТ», он сам ее не подавал, так как в этом не понимает. Месторасположение данного банка, на момент открытия ним указанных банковских счетов, он уже точно не помнит, так как тогда он с ФИО11 ездил по многим банкам, и уже не помнит, по каким адресам те располагались, но если он не ошибается, то указанный Банк на тот момент располагался по адресу: <адрес>. После, ДД.ММ.ГГГГ он действительно обращался в ПАО «РОСБАНК» для открытия расчетного счета юридического лица ООО "ПРОФИТ". В данном Банке им были подписаны необходимые документы, в том числе заявление-оферта на комплексное банковское обслуживание в ПАО «РОСБАНК», включающее себя заявление на открытие счета, договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «PRO ONLINE», а также о выдачи банковской карты и в последующем был открыт расчетный счет №, а также предоставил образцы подписи и оттиска печати. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он вновь по просьбе ФИО11 обращался в отделение банка, для получения банковских карт. Каждый раз после выхода из отделения банка, он все документы, банковские карты, и печать ООО «ПРОФИТ» отдавал ФИО11, у него ничего не оставалось. Кроме того, он предоставил сотруднику банка номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты> которые ему перед встречей предоставил ФИО12, а также кодовое слово. Указанную электронную почту он не создавал, доступа к ней не имел, а также указанный номер телефона №, ему не принадлежит и в пользовании у него не находился. Затем, ДД.ММ.ГГГГ он обращался в ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", для открытия расчетного счета юридического лица ООО " ПРОФИТ ". При встрече с сотрудником банка им были подписаны необходимые документы, в том числе об оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания системы «Бизнес Портал», об открытии банковского счета, и о выпуске банковской карты, которую он получил в день обращения. Также им были предоставлены образцы подписи и оттиска печати. В последующем на основании подписанных ним документов были открыты расчетные счета №№ и №. Хочет пояснить, что документы, были подписаны им собственноручно, и так же им были поставлены оттиски печати ООО " ПРОФИТ ", на тех документах, которые он подписывал. Насколько он помнит, что на момент его обращения в указанный Банк для открытия расчетного счета, тот располагался по адресу: <адрес>. После, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он действительно совместно с ФИО11 встречался с выездным сотрудником АО КБ "Модульбанк", в ресторане «Быковский», расположенный на 4-м этаже ТЦ «Европа-№» по адресу: <адрес>. С сотрудником указанного Банка им были подписаны необходимые документы для открытия расчетного счета на юридическое лицо ООО «ПРОФИТ», а также отметка об оказании банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в которой он в последующем мог распоряжаться денежными средствами в электронной форме. И ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. Доступ в ДБО он мог осуществить с помощью переданных ему логина и пароля. Так же он не имел права передавать номер телефона, логин и пароль третьим лицам. Он предоставил сотруднику банка номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, которые ему перед встречей предоставил ФИО11, а также кодовое слово. Как он помнит из всех разговоров с Андреем и сотрудника указанного Банка, что Андрей подал электронную заявку от его имени через электронное приложение для открытия банковского счета на юридическое лицо ООО «ПРОФИТ», он сам ее не подавал, так как в этом не понимает. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он действительно находился совместно с ФИО11, и последний с помощью его мобильного телефона, через электронное приложение АО КБ «Модульбанк» от его имени ФИО11 подал заявку о выдаче неименной платежной карты. В тот же день он ее получил, и сразу же передал ФИО11. Он данной банковской картой не пользовался, к которой был привязан расчетный счет №. Как он ранее уже говорил, что данную печать ему выдавал ФИО11 каждый раз перед оформлением документов на открытие расчетных счетов, а после он все документы, печать вернул ФИО11, у него ничего не осталось. Затем, ДД.ММ.ГГГГ он обращался в АО "Райффайзенбанк", для открытия расчетного счета юридического лица ООО " ПРОФИТ ", а именно в утреннее время он совместно с ФИО11 встречался с выездным сотрудником указанного банка, в офисе ООО «Вектор» по адресу: <адрес>. При встрече с выездным менеджером им были подписаны необходимые документы, в том числе об оказании банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Банк-Клиент», об открытии банковского счета, о банковской карте, и в последующем был открыт расчетный счет №. Кроме того, в этот же день, им от сотрудника банка была получена неименная банковская карта. Документы, были подписаны им собственноручно, а так же ставил оттиски печати ООО " ПРОФИТ ", которую ему предварительно передал ФИО11. Последний подал электронную заявку от его имени через электронное приложение для открытия банковского счета на юридическое лицо ООО «ПРОФИТ», он сам ее не подавал. После, ДД.ММ.ГГГГ, он обращался в АО "Альфа-Банк" для открытия расчетного счета юридического лица ООО " ПРОФИТ ". В связи с чем им были подписаны необходимые документы, а именно подтверждение о присоединении к электронному документообороту по системе АО «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», об открытии банковского счета и о выпуске банковской карты, а также предоставил образцы подписи и оттиска печати. Банковская карта получена в день обращения. Кроме того, он предоставил сотруднику банка номер телефона, адрес электронной почты, которые ему перед встречей предоставил ФИО11, а также кодовое слово. На основании подписанных документов, в последующем был открыт расчетный счет №. Хочет пояснить, что документы, были подписаны им собственноручно, и так же им были поставлены оттиски печати ООО " ПРОФИТ ", на тех документах, которые он подписывал, которую ему перед предоставлением документов в банк выдавал ФИО11. Указанный Банк располагался по адресу: <адрес>. В последующем кто подписал документы электронной подписью и кто распоряжался счетами он не знает, но может предположить, что это был Андрей, поскольку указанную электронную почту он не создавал, доступа к ней не имел, а также указанный номер телефона №, ему не принадлежит и в пользовании у него не находился. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ он обращался в АО "Россельхозбанк", для открытия расчетного счета юридического лица ООО " ПРОФИТ ". В данном Банке им были подписаны необходимые документы, об открытии банковского счета. На основании данных документов был открыт расчетный счет №. Также он предоставил сведения о себе, а также номер телефона №, а также адрес электронной почты, которые ему продиктовал ФИО11. Документы, были подписаны им собственноручно, и там же ставил оттиски печати ООО " ПРОФИТ ". Также им были предоставлены образцы подписи и оттиска печати. Как он ранее уже говорил, что данную печать ему выдавал ФИО11 каждый раз перед оформлением документов на открытие расчетных счетов. Также хочет отметить, что ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО11, он вместе с ним вновь общался в банк, где написал заявление о выпуске банковской карты, которую получил в этот же день, а также заявления о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк» для осуществления электронного документооборота в системе дистанционного обслуживания банка. Также после выхода из банка, он сразу же банковскую карту передал ФИО11. Указанный Банк, на момент открытия им расчетных счетов, располагался по адресу: <адрес>. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он обращался в вышеуказанные Банки, с целью открытия расчетных счетов юридического лица ООО " ПРОФИТ", которое было зарегистрировано в ИФНС России по <адрес> на его имя, и он являлся фиктивным генеральным директором указанного Общества. Во всех документах, содержащихся в указанных выше юридических делах на открытие расчетных счетов, стоят его рукописные подписи, а также оттиски печати ООО " ПРОФИТ ", которые им были поставлены при подписании указанных документов. Как он ранее уже говорил, что данную печать ему выдавал ФИО11, каждый раз перед оформлением документов на открытие расчетного счета. Помимо печати, ФИО11 каждый раз перед обращением в Банк давал ему пакет документов, что это были за документы, точно сказать не может, но, наверное, это были копии учредительных документов на ООО " ПРОФИТ ", так как все те были от имени ООО «ПРОФИТ» и от его имени как директора ООО «ПРОФИТ». Данные документы он предоставлял сотрудникам Банков, так как те были необходимы для открытия расчетных счетов юридического лица. Он лично никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами как директор ООО «ПРОФИТ» не производил, какие операции были произведены на открытых в банках счетах на ООО «ПРОФИТ», он не знает, было ли какое-либо движение по открытым ним счетам в различных банках, он не знает. Кто пользовался данными банковскими счетами, он не знает, но считает, что пользовался ими ФИО11, так как все документы были у него. Хочет пояснить, что никакие финансовые документы (договора, счет-фактуры, акты, доверенности), как генеральный директор ООО «ПРОФИТ» он не подписывал. К управлению ООО «ПРОФИТ» он не приступал финансово-хозяйственную деятельность не вел, налоговых деклараций не составлял. Навыками бухгалтерского учета, ведением налоговой и бухгалтерской отчетности не владеет, основы гражданского законодательства, в том числе как регистрируется, перерегистрируется Общества с ограниченной ответственностью ему неизвестно. Навыками работы кассиром ООО не владеет. Кроме того, согласно документам, данное Общество должно было быть расположено, по адресу: <адрес> там он никогда не был. Кроме того, после того, как Общество было зарегистрировано в налоговом органе, к нему приезжал ФИО11 с документами, которые ему необходимо подписать, но что именно это были за документы точно сказать не может, но обратил внимание, что это был договор аренды, но по какому адресу сказать не может. Кроме того, после регистрации данного Общества в налоговом органе и открытия расчетных счетов для данного Общества в различных банках, ему вновь звонил ФИО11, который пояснил, что необходимо изменить адрес местонахождения ООО «ПРОФИТ», а для этого нужно встретится и заключить договор аренды. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точно сказать не может, он встретился с ФИО11 около магазина «Пятерочка», расположенного на <адрес>, откуда они на его автомобиле поехали к <адрес>, где находясь в одном из офисов подписали необходимые документы по аренде помещения № <адрес> для ООО «ПРОФИТ», при этом находился собственник помещения. ДД.ММ.ГГГГ к нему вновь приезжал ФИО11, который передал ему документы на подписания, как директору ООО «ПРОФИТ», связанные с необходимостью изменения адреса местонахождения данного Общества и которые необходимо было предоставить в налоговый орган. Сам он данные документы в налоговую не предоставлял, скорее всего это сделал сам ФИО11. Вину в совершении данного преступления признает полностью, в содеянном искрении раскаивается и обязуется больше никаких преступлений не совершать.

Кроме того, вина подсудимого Горбунова А.А. в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, объективно подтверждается совокупностью доказательств, представленных суду по настоящему уголовному делу: показаниями свидетелей, данными, содержащимися в представленных и исследованных судом письменных доказательствах, в том числе в протоколах следственных действий.

    Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 70-75) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО2 следует, что она является генеральным директором ООО «Вектор», которое оказывает бухгалтерские и юридические услуги на территории РФ. Офис ООО «Вектор» располагается по адресу: <адрес>. В том числе они осуществляет деятельность по подготовке документов и оказание содействия, как партнер Сбербанка России, по направлению пакета документов, подписанных электронной цифровой подписью клиента (заявителя) в адрес УФНС России для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поскольку у них заключен договор оферты по привлечению реальных покупателей продуктов партнера путем передачи посредством ИС Новое единое окно, а кроме того они являются партнерами либо субпартнерами других банков. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ней в офис прибыл гражданин Горбунов А.А. с просьбой зарегистрировать ООО в электронном виде, в котором он должен был являться учредителем и директором. Так, ею были осуществлены действия по подготовке документов для регистрации ООО «ПРОФИТ» и произведена идентификация личности клиента Горбунова А.А. Процедура регистрации включала в себя: Горбунов А.А., предоставил ей оригинал паспорта гражданина РФ на его имя, и СНИЛС, после чего она заполняет анкету в программе - «Единое окно» в электронном портале ПАО «Сбербанк» в сети «Интернет», где указывает его паспортные данные, номер телефона, и электронную почту. Затем подтверждаем электронную почту, путем введения кода из электронной почты Горбунова А.А., далее подтверждаем личность через портал Сбербанк Тотлайн, с помощью перехода по ссылке, где ему приходит код, который тот сообщаем ей. После, она заполняет раздел «анкета», где вводит данные организации, систему налогообложения, ОКВЭДы, размер уставного капитала, и должность- директор которые сообщал ей Горбунов А.А. Все указанные сведения были запрошены в программе - «Единое окно» в электронном портале ПАО «Сбербанк» в сети «Интернет». После чего она отсканировала паспорт на его имя, гарантийное письмо и свидетельство на право собственности, которые в свою очередь загрузила в программу - «Единое окно» в электронном портале ПАО «Сбербанк» в сети «Интернет». Она точно помнит, что при обращении к ним, Горбунов А.А. находился один, все действия, необходимые для регистрации и оформления документов Горбунов А.А. производил самостоятельно, необходимые приложения, скачивал на смартфон, находящийся при нем. ДД.ММ.ГГГГ документы на регистрацию ООО «ПРОФИТ» были сформированы, выпущена электронная - цифровая подпись на клиента, т.е. в данном случае на Горбунова А.А., которая заводилась прямо на месте, т.е. с рабочего компьютера в офисе ООО «Вектор» через программу - «Единое окно» в электронном портале ПАО «Сбербанк» в сети «Интернет». Для формирования электронной подписи, Горбунову А.А. от программы Деловая среда, приходит ссылка в смс-сообщении на номер телефона, после чего тот переходит по ссылке, по скачиванию приложения «IDPoint», для создания электронной подписи клиента, а затем в приложении выбирает вкладку «получить сертификат», после чего, в его личном кабинете регистратора отражается этот же сертификат. Также в указанной программе ему поступил полный пакет документов, необходимый для подачи в налоговую, для регистрации создания нового юридического лица, после чего прямо на месте, т.е. в офисе ООО «Вектор» были подписаны, и направлены на сайт ИФНС. Все действия по созданию электронной цифровой подписи на имя Горбунова А.А. и подачу от имени Горбунова А.А. документов на регистрацию общества в Налоговую инспекцию она выполняла именно через программу - «Единое окно» в электронном портале ПАО «Сбербанк» в сети «Интернет».

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 79-81) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО4 следует, что в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год он исполнял обязанности генерального директора ООО «Территория», которое зарегистрировано в налоговом органе по адресу: <адрес> поворот <адрес>. Указанное общество занимается управлением недвижимостью, в том числе сдачей в аренду нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности как физическим лицам, так и юридическим лицам. Подпись в документах всегда ставил он. К нему обращался молодой человек, который пояснил, что является представителем ООО «ПРОФИТ» с целью снять в аренду помещение для юридического лица. После этого он подготовил Гарантийное письмо и сделал копию Свидетельства о государственной регистрации права ООО «Территория», которые передал представителю ООО “ПРОФИТ”. А после, ДД.ММ.ГГГГ к нему вновь обратился представитель ООО «ПРОФИТ», который пояснил, что данное Общество зарегистрировано в налоговом органе и тот желает заключить договор аренды. Он составил документы о сдачи в аренду помещения 7 по адресу: <адрес> поворот на срок 11 месяцев с правом последующего продления срока аренды. В последующем данные документы, были им подписаны, а также подписаны арендатором- директором ООО «ПРОФИТ». После подписания указанных документов, данная фирма так и не располагалась в арендованном помещении, деятельность по указанному адресу не вела. Денежных средств от представителя ООО «ПРОФИТ» ООО «Территория», не вносилось.

Из показаний свидетеля ФИО5 следует, что он является генеральным директором ООО «МУЦ «Специалист», которое зарегистрировано в налоговом органе по адресу: <адрес>. ООО «МУЦ «Специалист», занимается сдачей в аренду нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности как физическим лицам, так и юридическим лицам. К нему обращался молодой человек, который пояснил, что является представителем ООО «ПРОФИТ» и желает снять в аренду помещение для юридического лица. С данным клиентом он составил документы о сдачи в аренду помещения № по адресу: <адрес> на срок 6 месяцев с правом последующего продления срока аренды. В последующем данные документы, были им подписаны, а также подписаны арендатором Горбуновым А.А. директором ООО «ПРОФИТ». Также хочет отметить, что в после подписания указанных документов, данная фирма так и не располагалась в арендованном помещении, деятельность по указанному адресу не вела. ООО «ПРОФИТ» фактически в здании по адресу: <адрес> не располагалось. Денежных средств от представителя ООО «ПРОФИТ» в кассу ООО «МУЦ «Специалист», не вносилось. ООО «ПРОФИТ» зарегистрированное в налоговом органе <адрес> по их адресу фактически не располагается. Где фактически находится ООО «ПРОФИТ» ему не известно.

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 107-112) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 следует, что она состоит в должности ведущего специалиста - эксперта УФНС России по <адрес>. Направление документов в регистрирующий орган Налоговой службы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. В случае свидетельствования подлинности подписи заявителя на документах, представляемые при государственной регистрации создаваемого юридического лица, а именно: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) учредительный документ юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава; в) документ, подтверждающий присвоение выпуску (выпускам) акций регистрационного номера, в случае, если создаваемым юридическим лицом является акционерное общество; г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины, осуществляется нотариусом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя (последнего из заявителей) на соответствующем заявлении о государственной регистрации, в день нотариального свидетельствования подлинности подписи заявителя (последнего из заявителей) на таком заявлении. При этом нотариальное свидетельствование подлинности подписи заявителя (последнего из заявителей) на заявлении о государственной регистрации, и последующее представление документов в регистрирующий орган осуществляется нотариусом в рамках одного нотариального действия. В иных случаях представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено нотариусом по просьбе заявителя. В таких случаях представление документов осуществляется нотариусом путем их направления в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия. В случае установления специального порядка регистрации. Порядок взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации, в форме электронных документов, а также требования к формированию таких электронных документов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти. Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае: представления документов, непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; представления документов, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Также показала, что для государственного регистрации юридического лица ООО «ПРОФИТ» при его создании ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> предоставлен пакет документов, а именно: «Заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании» по форме №№; решение учредителя; Устав ООО «ПРОФИТ», копия свидетельства о государственной регистрации права, копия паспорта гражданина РФ, сопроводительное письмо. Представленные документы были направлены в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ и подписаны Электронной подписью, владельцем которой является Горбунов А.А. О получении данных документов была автоматически сформирована расписка от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Согласно федеральному законодательству государственной регистрации юридических лиц при их создании осуществляется в срок не более чем 3 рабочих дня со дня предоставления документов, необходимых для регистрации в регистрирующий орган. Горбуновым А.А. были представлены все необходимые документы, поэтому ДД.ММ.ГГГГ года инспекцией были осуществлены регистрационные действия, связанные с созданием юридического лица ООО «ПРОФИТ» ОГРН № ИНН №, адрес местонахождения: <адрес> учредителем которого является Горбунов А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, зарегистрированный по адресу: <адрес>, паспорт гражданина РФ, со 100% долей в уставном капитале номинальной стоимостью 100 000 рублей. Кроме того, поскольку пакет документов для регистрации ООО «ПРОФИТ» были направлены заявителем в электронном виде с использованием ЭЦП, владельцем которой является Горбунов А.А., то и пакет документов по результатам регистрации юридического лица были направлены для получения по электронной почте <данные изъяты> указанной в заявление по форме №№ «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании».

    Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 118-121) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО6 следует, что она работает в должности старшего менеджера по привлечению партнеров и клиентов АО «АЛЬФА-БАНК». Согласно предоставленного ей на обозрение досье клиента АО "Альфа - Банк" от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение их банка, расположенное по адресу: <адрес>, обратился Горбунов А.А. для открытия банковского счета ООО «ПРОФИТ». При открытии расчетного счета изначально была проверена личность Горбунова А.А., получены от последнего необходимые документы, а именно паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, а также были получены образцы подписей и оттисков печати ООО " ПРОФИТ", о чем было составлена карточка. Согласно данных досье, распоряжаться счетом мог только Горбунов А.А. Также при открытии счета с Горбуновым А.А., было подписано подтверждение о присоединении к электронному документообороту по системе АО «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», таким образом, была подана заявка на доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн» с помощью которого Горбунов А.А. мог управлять своим счетом. К абонентскому номеру телефона, который был лично указан Горбуновым А.А., была подключена вышеуказанная система «Альфа Бизнес Онлайн». Далее документы, предоставленные Горбуновым А.А., сотрудником банка были отправлены на проверку, в этот же день был получен положительный ответ. Также в этот же день Горбунов А.А. сообщил сотруднику банка логин, адрес электронной почты, на которую поступает различная информация о расчетном счете, а также кодовое слово. Данную информацию сотрудник банка внес в документ «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, который был подписан Горбуновым А.А. удаленно ДД.ММ.ГГГГ. После подписания данного документа ДД.ММ.ГГГГ открыт номер банковский счет № на ООО «ПРОФИТ» ИНН №. Согласно информации, указанной в документе «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг» доступ к дистанционному управлению открытого банковского счета имел только Горбунов А.А. Имея доступ к личному кабинету, клиент может управлять дистанционно банковским счетом, а также в личном кабинете оформить банковскую карту, позволяющую обналичивать денежные средства, находящиеся на указанном счете. Также в этот же день Горбунову А.А. была выдана неименная пластиковая карта, привязанная к расчетному счету ООО, с помощью которой он может производить операции как электронно, так и снятием/внесение денежных средств из банкоматов наличными, а также расплачиваться ею через терминал.

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 122-125) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 следует, что она работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц Центрального офиса ОО «Курский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» расположенного по адресу: <адрес>. Согласно личного досье клиента ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ДД.ММ.ГГГГ в их банке, были открыты расчетные счета ООО «ПРОФИТ», директором которого является Горбунов А.А. При открытии счета ДД.ММ.ГГГГ согласно досье ей в отделении банка, расположенного по адресу: <адрес> была проверена личность Горбунова А.А., получены от него необходимые документы, а именно паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, также получены образцы подписей и оттисков печати, о чем было составлена карточка. Согласно данных досье, распоряжаться счетами мог только Горбунов А.А. Также при открытии счета с Горбуновым А.А., были подписаны сведения о юридическом лице, занимающемся в уставном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, карточка с образцами подписей и оттиска печати и заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а именно к дистанционному банковскому обслуживанию «БИЗНЕС ПОРТАЛ», с помощью которого Горбунов А.А. может управлять своими счетами. Также подключено смс-информирование к его номеру телефона, который был им лично указан, и Горбунову А.А. была выдана неименную банковскую бизнес-карту, которая выглядит как обычная банковская карта, однако с помощью данной карты можно пополнять расчетный счет или снимать наличные денежные средства с расчетного счета. При подписании всех документов клиент знакомится с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», о чем заверяется подписью клиента. Также хочет уточнить, что при открытии расчетного счета ООО, дополнительно открывается счет корпоративной бизнес-карты, которая ранее выдалась клиенту при подписании документов. Таким образом, в личном кабинете ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ» отражается номер расчетного счета и счета корпоративной бизнес-карты.

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 126-129) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 следует, что она состоит в должности главного специалиста по привлечению клиентов малого бизнеса ПАО "РОСБАНК”. Согласно досье клиента ПАО «РОСБАНК», ДД.ММ.ГГГГ в их банке был открыт расчетный счет №, ООО «ПРОФИТ» директором которого является Горбунов А.А. Согласно досье ДД.ММ.ГГГГ в отделение их банка ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <адрес> обратился Горбунов А.А. с заявление об открытии расчетного счета юридического лица. В этот же день была проверена личность Горбунова А.А., получены от него необходимые документы, а именно паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, также получены образцы подписей и оттисков печати, о чем было составлена карточка. В этот же день Горбунов А.А. был опрошен и с его слов был заполнен вопросник. Согласно данных досье, распоряжаться счетами мог только Горбунов А.А. Также при открытии счета, было подписано заявление-оферта на комплексное обслуживание, которая отражает заявку на открытие расчетного счета, подтверждает о присоединении к электронному документообороту по системе «PRO ONLINE», а также при желании клиента открытие банковской карты, а также заявление об открытии дополнительной банковской карты. В системе «PRO ONLINE», клиент мог подписывать платежки, осуществлять безналичные расчеты, заказать справки и выписки, связаться с банком. Карточка с образцами подписи и оттиск печати, учредительные документы юридического лица заявление о выпуске/перевыпуске банковской карты, а также сведения о получении банковской карты предоставляемые в их банк, хранятся в электроном виде и иногда к юридическому делу не прикрепляются. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Горбуновым А.А. были выданы 2 именные банковские бизнес-карты, которые выглядят как обычные банковские карты, однако с помощью данных карт можно пополнять счет или снимать наличные денежные средства, а также совершение покупок. Для закрытия расчетного счета клиент либо лично приходит в Банк для заполнения заявления на закрытия счета или самостоятельно в личном кабинете банка.

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 134-140) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 следует, что он работает в должности ведущего специалиста группы внутренней безопасности Отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО «Райффайзенбанк». Показал, что ООО «Профит» ИНН № открыло ДД.ММ.ГГГГ в их Банке текущий (расчетный) счет № услугой «Цифровой офис» («Курский»). Это означает, что к клиенту выезжает менеджер по развитию партнерской сети. В его присутствии клиент заполняет Заявление об открытии счета и производится фотографирование клиента с паспортом. Конкретного физического адреса «Цифровой Офис» «Курский» не имеет, равно как и не имеет территориального отношения к какому-либо конкретному офису АО «Райффайзенбанк». ДД.ММ.ГГГГ, к Генеральному Директору ООО «Профит» Горбунову А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, прибыл менеджер по развитию партнёрской сети для открытия расчетного счета. Место встречи было выбрано по согласованию с клиентом на территории <адрес>. Точное место встречи назвать невозможно, поскольку эти сведения не передаются и не хранятся в Банке, так как не имеют практической ценности. Он лично с гендиректором Горбуновым А.А. не знаком и никаких отношений с ним не имел и не имеет. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист Банка подготовил документы для открытия расчетного счета, а именно анкета, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес карты. Для ООО «Профит» была выпущена неименная корпоративная карта "Бизнес 24/7 Оптимальная", с последними четырьмя цифрами №. Карта получена лично гендиректором ООО «Профит» гр-ном Горбуновым А.А. ДД.ММ.ГГГГ при подписании им Заявления об открытии счета. Мобильное приложение (дистанционное банковское обслуживание) было подключено на номер мобильного телефона +№ и e-mail : <данные изъяты>. Эти контакты были указаны Горбуновым А.А. в заявлении на открытие счета. Согласно имеющимся документам Горбунов А.А. единолично принял решение о создании общества ООО «Профит» и возложил на себя обязанности единоличного исполнительного органа в лице Генерального директора. Иных сведений о бенефициарах общества Банк не располагает. Факт использования переданных Горбунову А.А. инструментов для управления открытыми счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь Горбунов А. А. как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту, в том числе Горбунову А.А., согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. Т.е. никто кроме клиента- то есть Горбунова А.А., не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк уведомляет представителя клиента при открытии счета, также путем публикации документов в системе банка (в открытых источниках), ответственность за компрометацию лежит только на клиенте.

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 141-144) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10 следует, что она является клиентским менеджером по работе с юридическими лицами ПАО «Сбербанк». Согласно предоставленного ей на обозрение юридического дела (досье) клиента ПАО "Сбербанк" может пояснить следующее, что ДД.ММ.ГГГГ в их Банке был открыт расчетный счет № на юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ» (далее по тексту ООО «ПРОФИТ»), директором которого является Горбунов Андрей Анатольевич. Согласно данного банковского дела, заявка на открытие банковского счета на ООО «ПРОФИТ» в ПАО «Сбербанк» Горбуновым А.А. была подана дистанционно. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Горбунов А.А. обратился лично в офисе Банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенный по адресу: <адрес> для внесения изменений в заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно для изменения текущей учетной записи- телефона для отправки смс-соощений. Хочет пояснить, что с ДД.ММ.ГГГГ года при открытии расчетного счета, на имя руководителя юридического лица автоматически выпускается электронная цифровая бизнес - карта, которая является электронным средством платежа. Однако в ДД.ММ.ГГГГ году клиенту выпускалась бизнес-карта на пластике. Кроме того, при открытии расчетного счета Горбунову А.А. в электронном виде на адрес электронной почты указанной в заявке, были направлен логин, сгенерированные системой банка автоматически для входа в "Сбербанк бизнес онлайн", а пароль приходит на номер телефона, который указывается в заявке на открытие счета, который также относится к электронному средству платежа, и который Горбуновым А.А. при личном обращении в их банк был скорректирован на другой №. Никакое третье лицо, кроме директора ООО «ПРОФИТ» - Горбунова А.А. не могло правомерно распоряжаться и иметь доступ к электронному средству платежа - системе «Сбербанк бизнес онлайн». Для закрытия расчетного счета клиент лично приходит в Банк для заполнения заявления на закрытия счета, которое заверяет клиент своей подписью и печатью организации.

О совершении преступления свидетельствуют исследованные в суде письменные материалы уголовного дела: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о юридическом лице – Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ», ОГРН №: полное наименование на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ», ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения- №, ДД.ММ.ГГГГ, сокращённое наименование на русском языке- ООО «ПРОФИТ», место нахождения юридического лица: <адрес>, адрес юридического лица: <адрес> (т.1 л.д.27-35); протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 228-233), согласно которому в УФНС России по <адрес> изъято: регистрационное дело ООО «ПРОФИТ» ОГРН № ИНН №, на 67 листах. В графе наименование документа под номером 4 указано: расписка от ДД.ММ.ГГГГ №, количество листов – 1. В графе наименование документа под номером 5 указано: форма Р 34001 от ДД.ММ.ГГГГ, количество листов – 3. В графе наименование документа под номером 6 указано: Протокол допроса свидетелей от ДД.ММ.ГГГГ, количество листов – 13. В графе наименование документа под номером 7 указано: Лист записи, количество листов- 1. В графе наименование документа под номером 8 указано: Расписка от ДД.ММ.ГГГГ, количество листов- 1. В графе наименование документа под номером 9 указано: Форма № от ДД.ММ.ГГГГ (электронный документ), количество листов- 5. В графе наименование документа под номером 10 указано: решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (электронный документ), количество листов- 1. В графе наименование документа под номером 11 указано: договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ (электронный документ), количество листов- 10. В графе наименование документа под номером 12 указано: лист записи, количество листов- 3. В графе наименование документа под номером 13 указано: расписка от ДД.ММ.ГГГГ №А, количество листов – 1. В графе наименование документа под номером 14 указано: Форма № (электронный документ), количество листов-10. В графе наименование документа под номером 15 указано: решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (электронный документ), количество листов- 1. В графе наименование документа под номером 16 указано: сопроводительное письмо (электронный документ), количество листов- 1. В графе наименование документа под номером 17 указано: свидетельство (электронный документ), количество листов- 1. В графе наименование документа под номером 18 указано: паспорт (копия), количество листов- 2. В графе наименование документа под номером 19 указано: Устав от ДД.ММ.ГГГГ (электронный документ), количество листов- 10; регистрационное дело ООО «ПРОФИТ» (том 2 л.д. 234, том 3 л.д. 1-69) ОГРН № ИНН № на 67 листах и описью на 1-м листе - хранится в материала уголовного дела; протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, (том 1 л.д. 174-189) в ходе которого осмотрено: регистрационное дело ООО «ПРОФИТ» ОГРН № ИНН № на 67 листах и описью на 1-м листе - хранится в материала уголовного дела. /том 2, л.д. 234, том.3 л.д. 1-69/. Сопроводительное письмо от Дирекции обеспечения безопасности ПАО Банк "Синара" исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО "ПРОФИТ" ИНН №; компакт диск с выписками о движении денежных средств по лицевым счетам ООО «ПРОФИТ» ИНН № за период с момент открытия счета по дату закрытия счета, а также копиями юридического досье ООО «ПРОФИТ» ИНН № из ПАО Банк «Синара»; Сопроводительное письмо от отдела обработки запросов ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО "ПРОФИТ" ИНН №; копии документов юридического дела ООО «ПРОФИТ» ИНН № из ПАО Банк «ФК Открытие»; выписка по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО "ПРОФИТ" ИНН №; выписка по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО "ПРОФИТ" ИНН №; копия документов юридического дела ООО «ПРОФИТ» ИНН №, клиента ПАО «Росбанк»; выписка по операциям на счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО " ПРОФИТ" из ПАО «Росбанк»; сопроводительное письма АО "Российский Сельскохозяйственный банк" исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении организации ООО «ПРОФИТ» ИНН №; копия документов юридического дела ООО «ПРОФИТ» ИНН № из АО «Россельхозбанк»; копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО "ПРОФИТ" из АО «Россельхозбанк»; копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО "ПРОФИТ" из АО «Россельхозбанк»; копия юридического дела ООО «ПРОФИТ» ИНН № из АО «Альфа-Банк»; копия выписки о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ПРОФИТ» ИНН №; копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПРОФИТ» из АО «Россельхозбанк»; Сопроводительное письмо от АО «Тинькофф Банк» исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией по банковскому счету № в отношении организации ООО «ПРОФИТ»; копии документов юридического дела ООО «ПРОФИТ» ИНН № из АО «Тинькофф Банк»; копия юридического дела ООО «ПРОФИТ» ИНН № из АО «Альфа-Банк»; копия выписки о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ПРОФИТ» ИНН №; Сопроводительное письмо от АО КБ «Модульбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении организации ООО "ПРОФИТ"; копии документов юридического дела ООО «ПРОФИТ» ИНН № из АО КБ «Модульбанк»; выписка по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ПРОФИТ»; выписка по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ПРОФИТ»; сопроводительное письмо от ПАО «Сбербанк» исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ПРОФИТ»; копия заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПРОФИТ» ИНН №; копия выписки о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ПРОФИТ» ИНН №, клиента ПАО "Сбербанк"; компакт диск c выпиской о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ПРОФИТ» ИНН №, с информацией по IP- адресам ООО «ПРОФИТ» ИНН №, клиента АО «Райффайзенбанк»; копия документов юридического дела ООО «ПРОФИТ» ИНН №, клиента АО «Райффайзенбанк»; ответ из АО «Модульбанк» (т.2, л.д. 120-122) за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: уполномоченным представителем Банка проведена личная встреча с директором ООО «ПРОФИТ» ИНН № Горбуновым Андреем Анатольевичем ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> ТЦ “ЕВРОПА-№”, ресторан «Быковский», <адрес>. Клиент принят на обслуживание на основании Заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного лично Директором ООО «ПРОФИТ» Горбуновым Андреем Анатольевичем. Клиенту были открыты счета: №, №. ДД.ММ.ГГГГ через личный кабинет Горбунов Андрей Анатольевич как директор ООО «ПРОФИТ» обратился с заявление о выдаче неименной платежной карты, в тот же день, клиенту была вручена карта № к которой привязан расчетный счет №; ответ из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (т.2, л.д. 170-171) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «ПРОФИТ»: для открытия счета обращался Директор Горбунов Андрей Анатольевич. Встреча с клиентом осуществлялась в подразделении Курского РФ АО «Россельхозбанк» на <адрес>. Идентификация личности руководителя при открытии расчетного счета осуществлялась на основании паспорта гражданина РФ. ДД.ММ.ГГГГ клиенту по заявлению на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» выдана неименная карта Business Instant Issue (М), номер карты № Активирована сотрудником банка. Услуга дистанционного обслуживанию юридических лиц (Мобильный Банк) подключена ДД.ММ.ГГГГ Директору Горбунову Андрею Анатольевичу к абонентскому номеру №; ответ из ПАО Банк «Синара», (т.1, л.д. 200-202) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сообщают: клиентом для дистанционного управления счетом юридического лица используются: мобильное приложение «Делобанк», web-версия системы дистанционного банковского обслуживания (система ДБО). Встреча для открытия расчетного счета происходила ДД.ММ.ГГГГ в 14.00 в операционном офисе "Курский" ПАО «Банк Синара» по адресу: <адрес>. 74 Офис закрыт ДД.ММ.ГГГГ (специалист ФИО1). Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, полный номер счета №. Дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; счет корпоративной карты № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Пакет документов: Опросный лист, заявления на подключение ДБО, открытие счета. Дата активации корпоративной карты ДД.ММ.ГГГГ, карта не именная. Карта активируется в личном кабинете клиентом. Карту активировать без активации мобильного приложения нельзя. Информации, какой номер промокодировался на встрече, нет. Заявление на регистрацию квалифицированного сертификата ООО «ПРОФИТ» не подавалось. ДД.ММ.ГГГГ подключено ДБО. Тарифный план "Деле Про". Согласно выписки ЕГРЮЛ бенефициар на момент открытия счета Горбунов Андрей Анатольевич. Дата закрытия- ДД.ММ.ГГГГ; ответ из АО «Тинькофф Банк» (т.2, л.д. 1) исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: Между Банком и ООО «ПРОФИТ» (ИНН №, далее - Клиент) был заключен договор банковского счета, в рамках которого Банком был открыт следующий счет: №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. Так же сообщают, что клиентом были оформлены следующие Корпоративные карты: 1) №, Держатель ANDREY GORBUNOV. Для соединения с системой «Банк-Клиент» Клиентом использовался телефонный номер +№. Лица, имеющие право управлять счетом(ами) Клиента: Горбунов Андрей Анатольевич, д.р. ДД.ММ.ГГГГ, +№. Для организации взаимодействия с ООО "ПРОФИТ" по вопросу открытия расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ банком была организована встреча представителя банка и Горбунова А.А. Встреча состоялась по адресу: <адрес>. На встрече Горбунов А.А. представил документы, необходимые для открытия счета, а также собственноручно подписал заявление о присоединении к условиям Универсального договора - заключаемого между Банком и Клиентом договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, включающий в себя в качестве неотъемлемых составных частей настоящие Условия, Тарифы и Заявление о присоединении, а также иные сопутствующие документы; ответ УФНС России по <адрес> (т.1 л.д. 141-143) (исх. 1325/003137 от ДД.ММ.ГГГГ) на запрос, в котором содержится информация об электронно-цифровой подписи заявителя, использованной при подписании комплекта документов для государственной регистрации создании ООО «ПРОФИТ» ИНН № и сведения об банковских счетах.

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанным как событие преступления, так и виновность подсудимого Горбунова А.А. в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности Горбунова А.А. в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуется с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимого Горбунова А.А., оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями свидетелей, в них подсудимый излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении преступления, но и указывают на детальную информацию, которая могла быть известна только ему.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само событие преступления, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимого Горбунова А.А. в его совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что Горбунов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений – за вознаграждение от третьего лица, обратился в кредитные организации – ПАО «Сбербанк России», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», АО «Тинькофф Банк», ПАО «ФК Открытие», территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», АО «Рфйффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», отделение Курского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» для открытия банковских счетов ООО «ПРОФИТ», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от сотрудников данных банков копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты, тем самым приобрел электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов ООО «ПРОФИТ», открытых в ПАО «Сбербанк России», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», АО «Тинькофф Банк», ПАО «ФК Открытие», территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», АО «Рфйффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», отделение Курского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» денежных средств в неконтролируемый оборот, что подтверждается, в том числе, налоговыми декларациями в отношении данного общества, представленными выписками по банковским счетам.

Указание в ст. 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и одноразовых SMS-паролей, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными Горбуновым А.А. для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам Горбунов А.А., а иное лицо, за пределами осведомленности о данных фактах перевода со стороны Горбунова А.А. и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «ПРОФИТ».

Представленные суду сведения, находящиеся в банковских документах в отношении ООО «ПРОФИТ», налоговые декларации, выписки по банковским счетам, содержащие, в том числе, данные о поступлениях денежных средств от различных контрагентов во исполнение договоров, их выдача и перевод, свидетельствует о незаконности осуществления операций с денежными средствами без фактической деятельности юридического лица, в условиях договоренности неустановленного лица с Горбуновым А.А., действующим за денежное вознаграждение и предупрежденным сотрудниками банков о недопустимости передачи персональных данных, позволяющих третьим лицам составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При квалификации действий Горбунова А.А., принимая во внимание их характер, суд учитывает, что он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ одним и тем же способом приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил тождественные противоправные действия, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу перевод денежных средств юридического лица – ООО «ПРОФИТ», в связи с чем действия по неправомерному обороту средств платежа, вменяемые Горбунову А.А. подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть, как приобретение в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и размера назначаемого наказания, суд, в соответствии со ст.ст.43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного Горбуновым А.А., данные о его личности, влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание виновного лица и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Горбунова А.А., по инкриминируемому ему преступлению, суд, в силу п. «и,г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при котором подсудимый подробно указал об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подробно обозначил места и механизм такого сбыта, наличие двоих малолетних детей.

Так, Горбунов А.А. по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д.24, 239), на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (том 3 л.д.231,233).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Горбунова А.А., не имеется.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного Горбуновым А.А. преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, отношения виновного к содеянному, данные характеризующие личность подсудимого, который удовлетворительно характеризуется по месту жительства, его поведения после совершения преступлений, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступления и степень его раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ему наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, и назначить Горбунову А.А. более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй, в виде штрафа.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенных преступлений, которые в силу ч. 2 и ч. 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести, и тяжкому, имущественного и семейного положения Горбунова А.А., его возраста, наличие постоянного места работы, данные о материальной несостоятельности подсудимого отсутствуют.

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Именно такой вид наказания и размер штрафа, по мнению суда в соответствии со ст.43 УК РФ восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимым преступного намерения, достижение желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая, что Горбунов А.А. в настоящее время осуждается за преступление, совершенное им до вынесения приговоров Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, по которым ему было назначено наказание в виде лишения свободы и по которым наказание Горбуновым А.А. отбыто, то в соответствии с положениями ч. 5 ст. 69 УК РФ суд назначает окончательное ему наказание по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний, назначенного по настоящему приговору с наказанием, назначенным по приговору Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, суд считает необходимым на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, засчитать в окончательное наказание Горбунову А.А. наказание, отбытое по приговору Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения свободы.

Именно такое наказание, по мнению суда, в соответствии со ст. 43 УК РФ, восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Горбунову А.А. в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последнего, оставить прежней.

    Вещественными доказательствами после вступления приговора в законную силу, суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках разрешен судом в отдельном постановлении.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Горбунова Андрея Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 60 000 рублей в доход государства.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний по настоящему приговору с наказанием по приговору Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно определить Горбунову Андрею Анатольевичу наказание в виде лишения свободы в виде 1 года 9 месяцев и штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Засчитать в окончательное наказание Горбунову Андрею Анатольевичу наказание, отбытое по приговору Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения свободы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении Горбунова А.А. оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Реквизиты для уплаты штрафа: ИНН/КПП № УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>) р/с № отделение <адрес> России, к/с №, КБК №, БИК № ОКТМО № «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и возмещение ущерба, зачисляемых в Федеральный бюджет».

Вещественные доказательства по делу: регистрационное дело ООО «ПРОФИТ» ОГРН № ИНН №, сопроводительное письмо от Дирекции обеспечения безопасности ПАО Банк "Синара" исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО "ПРОФИТ" №; компакт диск с выписками о движении денежных средств по лицевым счетам ООО «ПРОФИТ» ИНН № за период с момент открытия счета по дату закрытия счета, а также копиями юридического досье ООО «ПРОФИТ» ИНН № из ПАО Банк «Синара»; сопроводительное письмо от отдела обработки запросов ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «ПРОФИТ» ИНН №; копии документов юридического дела ООО «ПРОФИТ» ИНН № из ПАО Банк «ФК Открытие»; выписка по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ПРОФИТ» ИНН №; выписка по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ПРОФИТ» ИНН №; копия документов юридического дела ООО «ПРОФИТ» ИНН №, клиента ПАО «Росбанк»; выписка по операциям на счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ПРОФИТ» из ПАО «Росбанк»; сопроводительное письма АО «Российский Сельскохозяйственный банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении организации ООО «ПРОФИТ» ИНН №; копия документов юридического дела ООО «ПРОФИТ» ИНН № из АО «Россельхозбанк»; копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПРОФИТ» из АО «Россельхозбанк»; копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПРОФИТ» из АО «Россельхозбанк»; Сопроводительное письмо от АО «Тинькофф Банк» исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией по банковскому счету № в отношении организации ООО «ПРОФИТ»; копии документов юридического дела ООО «ПРОФИТ» ИНН № из АО «Тинькофф Банк»; копия юридического дела ООО «ПРОФИТ» ИНН № из АО «Альфа-Банк»; копия выписки о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ПРОФИТ» ИНН №; Сопроводительное письмо от АО КБ «Модульбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении организации ООО «ПРОФИТ»; копии документов юридического дела ООО «ПРОФИТ» ИНН № из АО КБ «Модульбанк»; выписка по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ПРОФИТ»; выписка по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ПРОФИТ»; сопроводительное письмо от ПАО «Сбербанк» исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ПРОФИТ»; копия заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПРОФИТ» ИНН №; копия выписки о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ПРОФИТ» ИНН №, клиента ПАО «Сбербанк»; компакт диск_с выпиской о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ПРОФИТ» ИНН №, с информацией по IP- адресам ООО «ПРОФИТ» ИНН 4632274941, клиента АО «Райффайзенбанк»; копия документов юридического дела ООО «ПРОФИТ» ИНН №, клиента АО «Райффайзенбанк», хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

    Председательствующий судья /подпись/ Т.Н. Позднякова

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Справка. Приговор Ленинского районного суда г.Курска от 06 мая 2024 года обжалован не был, вступил в законную с илу 22 мая 2024 года. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-160/2024 (1-992/3-2024). Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2023-009626-21.

<данные изъяты>

<данные изъяты>