Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-4408/2023 ~ М-2938/2023 от 27.06.2023

                Дело №

РЕШЕНИЕ

ИФИО1

12 октября 2023 года                                                                                    г. Солнечногорск

Солнечногорский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Артемовой Е.Н.,

при секретаре ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Солнечногорского городского прокурора Московской области в интересах Российской Федерации к ФИО2, ООО «ДЛ Групп» о признании решения и удостоверения комиссии по трудовым спорам недействительным, признании сделки недействительной, применении последствий недействительности сделки,

У С Т А Н О В И Л:

Солнечногорский городской прокурор в интересах Российской Федерации, уточнив требования, обратился в суд с иском к ФИО2, ООО «ДЛ Групп» о признании решения и удостоверения комиссии по трудовым спорам недействительным, признании сделки недействительной, применении последствий недействительности сделки, ссылаясь на то, что городской прокуратурой проведена проверка законности выдачи удостоверений комиссиями по трудовым спорам в отношении ООО «ДЛ Групп», по результатам которой выявлены нарушения. В ходе проверки установлено, что комиссией по трудовым спорам ООО «ДЛ Групп» ДД.ММ.ГГГГ рассмотрено дело № от 24.06.2022по спору о выплате заработной платы между ООО «ДЛ Групп» и ФИО2 в размере 4 901 120 руб., по результатам которого ООО «ДЛ Групп» обязано выплатить ФИО2, работающей в должности бухгалтера, заработную плату в размере 4 901 120 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» в <адрес> поступило заявление о приеме исполнительного документа – удостоверения КТС № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого, произведено списание денежных средств в пользу заявителя. Согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «ДЛ Групп» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности является: торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами. Согласно информации ИФНС России по г. Солнечногорск Московской области ООО «ДЛ Групп» по юридическому адресу деятельность не ведет. В соответствии с протоколами осмотра территорий, помещений, документов, предметов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, на время проведения осмотра ООО «ДЛ Групп» по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, р.<адрес> Б, помещ. XIX, ком. 1, не располагается, вывески и указатели, подтверждающие местонахождение данной организации, отсутствуют. По информации ИФНС России по г. Солнечногорск Московской области за 2020 год ООО «ДЛ Групп» произведена уплата обязательных взносов за 4 работников в размере 85 280 руб., за ДД.ММ.ГГГГ года справки 2 НДФЛ организацией не предоставлялись, бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 год организацией не сдавалась, налоговые платежи от общества не поступали. По мнению истца, наличие задолженности по заработной плате у ответчика перед ФИО2 является фиктивным, в связи с чем сделка по перечислению ФИО2 денежных средств в размере 4 901 120 руб. является ничтожной сделкой. Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в интересах Российской Федерации с настоящим иском.

В судебном заседании помощник Солнечногорского городского прокурора – ФИО4 поддержала уточненные исковые требования, пояснив их по существу.

Представитель ответчика – ООО «ДЛ Групп», ответчик ФИО2 в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом.

Представители третьих лиц – АО «Альфа-Банк», ГУФССП России по Московской области в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом.

Руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, с учетом мнения явившихся участников процесса, суд определил перейти к рассмотрению дела по существу при данной явке.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения явившихся лиц, участвующих в деле, оценив собранные доказательства в объеме, представленном сторонами, суд приходит к следующему.

Согласно статье 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со статьей 389 ТК РФ решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в установленный срок указанная комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом. Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения комиссией по трудовым спорам. В случае пропуска работником указанного срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам может восстановить этот срок. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке.

В соответствии со статьей 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно статье 169 ГК РФ и пункту 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

К таким сделкам могут быть отнесены сделки, которые нарушают основополагающие начала ФИО1 правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои, например, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми. Данный перечень сделок не является исчерпывающим.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Положения статьи 169 ГК РФ направлены на поддержание основ правопорядка и нравственности и недопущение совершения антисоциальных сделок, характер которых выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий (определения Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-О, от ДД.ММ.ГГГГ №-О, от ДД.ММ.ГГГГ №-О).

Квалифицирующим признаком асоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» его целью является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В соответствии со статьей 3 указанного Федерального закона под легализацией (отмыванием) доходов понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Этой же нормой закона определено, что операции с денежными средствами или иным имуществом - это действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

В судебном заседании установлено, что ООО «ДЛ Групп» ОГРН 1185007012464 зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № по Московской области ДД.ММ.ГГГГ.

Солнечногорской городской прокуратурой Московской области в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

В ходе проведенной проверки выявлено, что ДД.ММ.ГГГГ комиссией по трудовым спорам ООО «ДЛ Групп» выдано удостоверение № о выплате своему сотруднику ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей в должности <данные изъяты> по заработной плате, заработную плату в размере 4 901 120 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Данное удостоверение предъявлено ФИО2 в АО «Альфа-Банк» для исполнения ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета ООО «ДЛ Групп», открытого в АО «Альфа-Банк» на счет ФИО2, открытый в ПАО Банк ВТБ ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на основании выданного ООО «ДЛ Групп» удостоверения КТС от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 4 901 120 руб.

Проведенной Солнечногорской городской прокуратурой Московской области проверкой установлено, что ООО «ДЛ Групп» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, налоговая и бухгалтерская отчетность организацией не предоставлялась, сведений о численности работников нет.

Сведений о трудоустройстве ФИО2 и перечислении работодателем страховых взносов и налога на доходы физических лиц в пенсионном и налоговом органе не имеется.

Согласно протоколам осмотра территорий, помещений, документов, предметов от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, проведенных ИФНС России по г. Солнечногорску Московской области, ООО «ДЛ Групп» по адресу: <адрес> 1, отсутствует, установить признаки возможного нахождения организации не представляется возможным, вывеска, баннеры, режим работы отсутствуют. На момент проведения осмотра законные представители организации отсутствовали, местонахождение постоянного исполнительного органа не установлено.

Таким образом, очевидно, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у общества перед работником не могла образоваться задолженность по заработной плате в размере 4 901 120 руб., при отсутствии доказательств ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Исследовав все представленные по делу доказательства, руководствуясь вышеприведенными нормами материального права, суд приходит к выводу о том, что перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ДЛ Групп» в пользу ФИО2 является сделкой, совершенной с целью осуществления незаконной финансовой деятельности, придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, законность приобретения которых не подтверждена документально, источник происхождения неизвестен, поскольку ООО «ДЛ Групп» обладает признаками и характеристиками, позволяющими отнести налогоплательщика к «транзитной» организации, не осуществляющей реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Суд принимает во внимание, что ФИО2 никогда не была трудоустроена в ООО «ДЛ Групп» и перед ней не имелось задолженности по заработной плате, в связи с чем ООО «ДЛ Групп» и ФИО2, осознавая мнимость трудовых отношений и отсутствие иного встречного предоставления, обратились к использованию принудительной силы государственных институтов для осуществления перечисления денежных средств в обход принимаемых кредитными организациями мер противолегализационного контроля. ООО «ДЛ Групп», зачисляя денежные средства на основании решения комиссии по трудовым спорам, действовало умышленно, с целью легализации денежных средств, полученных способами, законность которых не установлена, а ФИО2, получая денежные средства, сознавала отсутствие правовых и фактических оснований для их зачисления на ее счет.

С учетом установленных обстоятельств, суд приходит к выводу о недействительности удостоверения комиссии по трудовым спорам, о ничтожности сделки в силу статьи 169 ГК РФ, ввиду того, что данная сделка совершена с целью осуществления незаконной финансовой деятельности, и о наличии оснований для применения последствий недействительности сделки.

Совокупностью представленных по делу доказательств подтверждается, что оспариваемая сделка совершена в связи с осуществлением незаконной финансовой деятельности, является ничтожной и все полученное по такой сделке подлежит взысканию в доход Российской Федерации. Таким образом, поскольку ответчик ФИО2 лично получила денежные средства, осознавала отсутствие трудовых правоотношений с обществом, обратилась к использованию принудительной силы для осуществления перечисления денежных средств в обход принимаемых кредитными организациями мер противолегализационного контроля, суд приходит к выводу о взыскании с ФИО2 незаконно полученной суммы в размере 4 901 120 руб.

При этом, из материалов дела не следует, что ФИО2 пыталась предотвратить совершение указанной сделки или наступление ее последствий, осознавая отсутствие между ней и ООО «ДЛ Групп» трудовых или иных правоотношений, законных оснований для получения значительной суммы денежных средств, не убедившись в том, что действия общества не носят признаков легализации (отмывание) доходов.

Таким образом, исковые требования являются законными и подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст.ст. 98, 103 ГПК РФ, поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины, с ответчиков подлежит взысканию в местный бюджет государственная пошлина в размере 32 705 руб. 60 коп., где по 16 352 руб. 80 коп. с каждого из ответчиков.

На основании изложенного, и, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд-

    Р Е Ш И Л:

    Исковые требования Солнечногорского городского прокурора Московской области – удовлетворить.

    Признать недействительными решение комиссии по трудовым спорам ООО «ДЛ Групп» от ДД.ММ.ГГГГ № и удостоверение комиссии по трудовым спорам ООО «ДЛ Групп» от ДД.ММ.ГГГГ № о взыскании в пользу ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, задолженности по заработной плате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 901 120 руб.

    Признать недействительной сделку, совершенную между ООО «ДЛ Групп» (ИНН №) и ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>, паспорт № выдан <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №) по выдаче ДД.ММ.ГГГГ удостоверения комиссии по трудовым спорам №.

    Применить последствия недействительности ничтожной сделки, взыскать с ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>, паспорт № выдан <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №) в доход государства денежные средства в размере 4 901 120 (четыре миллиона девятьсот одна тысяча сто двадцать) рублей.

    Взыскать с ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>, паспорт № выдан <адрес> <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №) в местный бюджет городского округа Солнечногорск Московской области государственную пошлину в размере 16 352 (шестнадцать тысяч триста пятьдесят два) рублей 80 копеек.

    Взыскать с ООО «ДЛ Групп» (ИНН №) в местный бюджет городского округа Солнечногорск Московской области государственную пошлину в размере 16 352 (шестнадцать тысяч триста пятьдесят два) рублей 80 копеек.

    Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Солнечногорский городской суд Московской области в апелляционном порядке в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ.

Судья                                               Артемова Е.Н.