Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-126/2024 (1-836/2023;) от 14.12.2023

                                              Уголовное дело № 1-126/2024 (№ 1-674/2023)                                       УИД 74RS0002-01-2023-007831-79

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Магнитогорск                                                         14 марта 2024 года

          Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области под председательством судьи Нижегородовой Е.В.,

при секретаре Шеметовой О.В.

с участием государственного обвинителя Паникаревой Л.А.,

подсудимого Казанцева С.В.,

его защитника - адвоката Мисалутдиновой Г.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении КАЗАНЦЕВА Б.Д.Ю. , родившегося "дата" в г. Чебаркуль Челябинской области, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее - специальное образование, холостого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого;

         под стражей по данному уголовному делу не содержавшегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

        Казанцев С.В. создал юридическое лицо через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах:

        Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

         Так, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в период времени с начала марта 2022 года до 16.30.2022 года, точное время и дата следствием не установлены, за денежное вознаграждение предложило Казанцеву С.В. образовать (создать) и стать директором юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Клевер» ИНН 7424013126(далее ООО «Клевер»), фактически не управляя им и являясь подставным лицом.

          Казанцев С.В., не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом ООО «Клевер», из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, дал неустановленному лицу свое согласие, тем самым, вступив в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

        При этом, согласно распределения ролей, роль неустановленного лица заключалась в поиске подставного лица, при помощи которого будет создано юридическое лицо - ООО «Клевер». Кроме того, согласно распределенных ролей, неустановленное лицо должно будет производить оплату расходов, связанных с созданием юридического лица и внесением изменений в данные о юридическом лице, а также подготовить пакет документов, необходимых для представления их в налоговый орган.

       В свою очередь, роль Казанцева С.В. при совершении преступления заключалась в предоставлении неустановленному лицу копии своего паспорта гражданина Российской Федерации серии 7516 № 883811, выдан 23.12.2016 ОУФМС России по Челябинской области в Чебаркульском районе, для подготовки документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, после чего подписать документы, подготовленные заранее неустановленным лицом, обратиться к нотариусу для удостоверения подлинности подписи в подготовленных документах, после чего, предоставить вышеуказанные документы для их государственной регистрации и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

         Так, реализуя единый преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, Казанцев С.В., не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, в период с начала марта 2022 года до 16.03.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, предоставил неустановленному лицу копию своего паспорта гражданина Российской Федерации серии 7516 № 883811, выдан 23.12.2016 ОУФМС России по Челябинской области в Чебаркульском районе, для подготовки документов, необходимых для незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц.

          После чего, неустановленное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации и перечне документов, необходимых для регистрации юридического лица, используя паспорт гражданина РФ серии 7516 № 883811, выдан 23.12.2016 ОУФМС России по Челябинской области в Чебаркульском районе на имя Казанцева С.В., в период с марта 2022 года до 16.03.2022, точные дата и время в ходе следствия не установлены, изготовило пакет документов, предоставляющих право образования (создания) и государственной регистрации ООО «Клевер».

       Так, неустановленное лицо, в 2022 году в период до 16.03.2022, точная дата в ходе следствия не установлена, продолжая свои преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная, что Казанцев С.В. будет являться подставным лицом, неустановленным в ходе расследования способом подготовил пакет документов в отношении ООО «Клевер», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Клевер» при создании, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 11001, где в качестве генерального директора общества ООО «Клевер», указано подставное лицо - Казанцев С.В., у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом; решение единственного учредителя № 1 ООО «Клевер» от 25.02.2022 о создании ООО «Клевер» и о назначении Казанцева С.В. на должность генерального директора общества, устав ООО «Клевер», утвержденный общим собранием учредителей ООО «Клевер» 25.02.2022.

           Затем, 11.03.2022, точное время в ходе следствия не установлено, Казанцев С.В., продолжая свои преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, прибыл к зданию нотариуса нотариального округа г. Челябинска по адресу: ул. Труда, 162, в Центральном районе г. Челябинска, где обратился к временно исполняющей обязанности нотариуса Б.Д.Ю. Б.Д.Ю. с целью удостоверить подлинность своей подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица при созданииООО «Клевер» формы Р 11001, не имея намерений управлять данным юридическим лицом и выступая в качестве подставного лица.

         После чего, временно исполняющая обязанности нотариуса Б.Д.Ю. Б.Д.Ю. , не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и Казанцева С.В., действовавших группой лиц по предварительному сговору, 11.03.2022, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в здании нотариуса нотариального округа г. Челябинска по адресу: ул. Труда, 162, в Центральном районе г. Челябинска, удостоверившись в законных действиях Казанцева С.В. на регистрацию юридического лица ООО «Клевер», получив от последнего заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Клевер» при создании, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 11001, решение единственного учредителя № 1 ООО «Клевер» от 25.02.2022 о создании ООО «Клевер» и о назначении Казанцева С.В. на должность генерального директора общества, устав ООО «Клевер», утвержденный общим собранием учредителей ООО «Клевер» 25.02.2022, удостоверившись в подлинности подписи Казанцева С.В., зарегистрировала указанное нотариальное действие в реестре за № 74/79-н/74-2022-5-394.

         Далее, временно исполняющая обязанности нотариуса Б.Д.Ю. Б.Д.Ю. , не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и Казанцева С.В., действовавших группой лиц по предварительному сговору, по каналам связи направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области подготовленные документы, подписанные и удостоверенные должным образом, для государственной регистрации сведений об образовании (создании, реорганизации) юридического лица - ООО «Клевер», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Клевер» при создании, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 11001, где в качестве генерального директора общества ООО «Клевер», указано подставное лицо - Казанцев С.В., у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом; решение единственного учредителя № 1 ООО «Клевер» от 25.02.2022 о создании ООО «Клевер» и о назначении Казанцева С.В. на должность генерального директора общества, устав ООО «Клевер», утвержденный общим собранием учредителей ООО «Клевер» 25.02.2022.

            На основании вышеуказанных документов 16.03.2022 заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Карла Маркса, 158/1 г. Магнитогорска, Б.Д.Ю. , неосведомленной о преступных намерениях Казанцева С.В. и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации №9407А юридического лица ООО «Клевер» ИНН 7424013126.

        После чего, неустановленное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации и перечне документов, необходимых для регистрации вносимых изменений в сведения о юридическом лице, используя паспорт гражданина РФ серии 7516 № 883811, выдан 23.12.2016 ОУФМС России по Челябинской области в Чебаркульском районе на имя Казанцева С.В., в период с апреля 2022 года до 14.04.2022, точные дата и время в ходе следствия не установлены, изготовило пакет документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Клевер» о подставном лице Казанцеве С.В., как о директоре филиалов юридического лица.

        Так, неустановленное лицо, в 2022 году в период до 14.04.2022, точная дата в ходе следствия не установлена, продолжая свои преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная, что Казанцев С.В. будет являться подставным лицом, неустановленным в ходе расследования способом, подготовил пакет документов в отношении ООО «Клевер», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Клевер», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014, где в качестве директора общества ООО «Клевер», указано подставное лицо - Казанцев С.В., у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом; решение единственного учредителя № 2 ООО «Клевер» от 04.04.2022 о создании филиала № 1 ООО «Клевер» и о назначении Казанцева С.В. на должность директора филиала; решение единственного учредителя № 4 ООО «Клевер» от 04.04.2022 о создании филиала № 2 ООО «Клевер» и о назначении Казанцева С.В. на должность директора филиала.

          Затем, 06.04.2022, точное время в ходе следствия не установлено, Казанцев С.В., продолжая свои преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, прибыл к зданию нотариуса нотариального округа г. Челябинска по адресу: ул. Коммуны, 131, в Центральном районе г. Челябинска, где обратился к временно исполняющей обязанности нотариуса Б.Д.Ю. Б.Д.Ю. с целью удостоверить подлинность своей подписи в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Клевер», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014, не имея намерений управлять данным юридическим лицом и выступая в качестве подставного лица.

           После чего, временно исполняющая обязанности нотариуса Б.Д.Ю. Б.Д.Ю. , не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и Казанцева С.В., действовавших группой лиц по предварительному сговору, 06.04.2022, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в здании нотариуса нотариального округа г. Челябинска по адресу: ул. Коммуны, 131, в Центральном районе г. Челябинска, удостоверившись в законных действиях Казанцева С.В. на внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Клевер», получив от последнего заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Клевер», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014; решение единственного учредителя № 2 ООО «Клевер» от 04.04.2022 о создании филиала № 1 ООО «Клевер» и о назначении Казанцева С.В. на должность директора филиала; решение единственного учредителя № 4 ООО «Клевер» от 04.04.2022 о создании филиала № 2 ООО «Клевер» и о назначении Казанцева С.В. на должность директора филиала, удостоверившись в подлинности подписи Казанцева С.В., зарегистрировала указанное нотариальное действие в реестре за № 74/176-н/74-2022-4-223.

           Действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, в 16 часов 55 минут 06.04.2022, Казанцев С.В., находясь в Муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска», расположенном по адресу: г. Челябинск, Центральный район, ул. Труда, 164, предоставил подготовленные документы, подписанные и удостоверенные должным образом, для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Клевер», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Клевер», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014;, где в качестве директора филиалов общества ООО «Клевер» указано подставное лицо - Казанцев С.В., у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом; решение единственного учредителя № 2 ООО «Клевер» от 04.04.2022 о создании филиала № 1 ООО «Клевер» и о назначении Казанцева С.В. на должность директора филиала; решение единственного учредителя № 4 ООО «Клевер» от 04.04.2022 о создании филиала № 2 ООО «Клевер» и о назначении Казанцева С.В. на должность директора филиала.

       Сотрудник Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска Б.Д.Ю. , в 16 часов 55 минут 04.04.2022, будучи неосведомленной о преступных намерениях Казанцева С.В. и неустановленного лица, удостоверившись в подлинности поданных документов Казанцева С.В., приняла их, выдав последнему расписку в получении документов, предоставленных при государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица ООО «Клевер», после чего по электронным канал связи направила их для рассмотрения в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области.

        На основании вышеуказанных документов 14.04.2022 заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Карла Маркса, 158/1 г. Магнитогорска, Б.Д.Ю. , неосведомленной о преступных намерениях Казанцева С.В. и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации №17633А изменений в сведения о юридическом лице ООО «Клевер» ИНН 7424013126, а именно, о Казанцеве С.В., как о подставном лице.

           В результате чего Казанцев С.В. стал директором двух филиалов ООО «Клевер» ИНН 7424013126 и в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - Казанцеве С.В.

          Подсудимый Казанцев С.В. полностью согласился с существом предъявленного обвинения, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства в присутствии адвоката при выполнении требований ст. 217 УПК РФ, которое подтвердил в судебном заседании после консультации со своим защитником. Согласие подсудимого на рассмотрение уголовного дела в особом порядке, как установил суд, является добровольным. В судебном заседании было установлено, что характер и последствия указанного заявления подсудимый осознает.

         Защитник - адвокат Мисалутдинова Г.М. поддержала ходатайство своего подзащитного.

         Против данного ходатайства не возражал государственный обвинитель.     

       По уголовному делу отсутствуют основания для его прекращения в связи с чем, по мнению суда, выполнены все требования закона по рассмотрению дела в особом порядке судебного разбирательства.

       Обвинение, предъявленное подсудимому Казанцеву С.В., является обоснованным, подтверждается доказательствами, имеющимися в уголовном деле.

          Действия Казанцева С.В. суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

        При этом суд считает правильным исключить из предъявленного обвинения суждение об образовании Казанцевым С.В. юридического лица путем реорганизации, как излишне вмененное.

     В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.2 ст. 173.1 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести. С учетом обстоятельств совершения преступления, суд не находит оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую.

      При определении вида и размера наказания подсудимому суд, руководствуясь требованиями ч.1 ст.6, ст.7, ч.2 ст.43, ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер содеянного и степень общественной опасности, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

      К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, в соответствии с п. «и» ч.1, ч.2 ст. 61 УК РФ, суд относит явку с повинной, оформленную в виде объяснений (л.д. 27-31), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, так как в ходе предварительного расследования Казанцев С.В. дал признательные показания, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья его близкого родственника - матери, являющейся инвалидом 2 группы.

         Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

         К данным, характеризующим личность подсудимого, суд относит наличие у Казанцева С.В. регистрации, постоянного места жительства, его молодой возраст.

        Суд не считает имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства и данные о личности подсудимого исключительными и не усматривает достаточных оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

          Учитывая вышеизложенное, характер общественной опасности преступления, личность подсудимого, суд считает правильным назначить ему наказание в виде лишения свободы с учетом положений ч.1 и ч.5 ст. 62 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, полагая, что данный вид наказания будет способствовать достижению целей, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

          Поскольку данное уголовное дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения, суд в силу ч. 10 ст. 316 УПК РФ освобождает Казанцева С.В. от уплаты процессуальных издержек, понесенных Российской Федерацией на оплату труда адвоката.

         При разрешении судьбы вещественного доказательства по уголовному делу - суд руководствуется требованиями ст. 81,82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

                                                       ПРИГОВОРИЛ:

       КАЗАНЦЕВА Б.Д.Ю. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев.

      На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев).

    Обязать осужденного не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться в данный орган для регистрации.

       Меру пресечения Казанцеву С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступлении приговора в законную силу - отменить.

      Вещественное доказательство по уголовному делу: копию регистрационного дела ООО «Клевер» хранить в материалах уголовного дела.

      Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката, отнести за счет средств Федерального бюджета.

       Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда, в течение 15 суток со дня провозглашения, с подачей апелляционной жалобы и представления через Правобережный районный суд г. Магнитогорска.

         В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

         В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

***

***

***

***

***

***