Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-55/2024 (1-685/2023;) от 03.07.2023

УИД 74RS0001-01-2023-003512-91

Дело № 1- 55/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Челябинск             12 февраля 2024 года

Советский районный суд г. Челябинска в составе председательствующего судьи Высоких Ю.Ю., при ведении протокола секретарем судебного заседания Волочай Н.В., с участием государственных обвинителей, старшего помощника прокурора Советского района г. Челябинска Бойко И.И., помощника прокурора Советского района г. Челябинска Волкова К.В., подсудимого Гаранжи Д.М., его защитника - адвоката Стеценко Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Советского районного суда г. Челябинска материалы уголовного дела в отношении

ГАРАНЖИ Дмитрия Максимовича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, имеющего основное общее образование, не женатого, проживающего в фактических брачных отношениях с ФИО15, имеющего одного малолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, судимого:

1) 9 июля 2018 года Копейским городским судом Челябинской области по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (преступление совершено в несовершеннолетнем возрасте) к наказанию в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года;

2) 4 октября 2019 года Копейским городским судом Челябинской области по ст. 264.1 УК РФ, с применением положений ч.4 ст.74 УК РФ, ст.70 УК РФ (приговоры от 9 июля 2018 года и 18 июля 2018 года) к наказанию в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев и со штрафом 6 000 рублей;

3) 11 декабря 2019 года Ленинским районным судом г. Челябинска (с учетом изменений, внесенных апелляционным определением Челябинского областного суда от 13 марта 2020 года) по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (преступление совершено в несовершеннолетнем возрасте), с применением положений ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 4 октября 2019 года) к наказанию в виде лишения свободы сроком 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев и со штрафом 6 000 рублей;

4) 23 января 2020 года Копейским городским судом Челябинской области по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (преступления совершены в несовершеннолетнем возрасте), с применением ч.3 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима;

28 августа 2020 года постановлением Каслинского городского суда Челябинской области на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ частично сложены наказания по приговорам от 11 декабря 2019 года и 23 января 2020 года, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев и со штрафом 6 000 рублей; освобожденного 9 августа 2021 года по отбытии наказания;

5) 30 сентября 2021 года Копейским городским судом Челябинской области по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком 1 год, с применением положений ч.5 ст.69 УК РФ (приговор от 23 января 2020 года в части дополнительного наказания) к наказанию в виде лишения свободы сроком 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 4 месяца 7 дней, освобожденного 19 августа 2022 года по отбытии наказания,

осужденного: 29 января 2024 года Копейским городским судом Челябинской области по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, с применением положений ст. 70 УК РФ (приговор от 30 сентября 2021 года) к наказанию в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года 10 месяцев, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима,

обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту «УК РФ»),

у с т а н о в и л :

Гаранжа Д.М., в октябре 2022 года, но не позднее 04 октября 2022 года, познакомился с неустановленным следствием лицом, который в октябре 2022 года, но не позднее 04 октября 2022 года, предложил Гаранже Д.М. стать директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, и у Гаранжи Д.М. возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ серии № на имя Гаранжи Дмитрия Максимовича, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, а именно сведений о себе как о директоре ООО «СТК «Зетра» ИНН 7457008530, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица.

Согласно положениям Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Осуществляя свой преступный умысел, Гаранжа Д.М., в октябре 2022 года, но не позднее 04 октября 2022 года, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, в неустановленные день, время, ООО «СТК «Зетра» ИНН 7457008530, находясь у <адрес>, предоставил неустановленному следствием лицу паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов о назначении его на должность директора юридического лица ООО «СТК «Зетра» ИНН 7457008530, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, и внесении соответствующих сведений в регистрирующий налоговый орган.

После чего, неустановленным лицом в целях внесения сведений в Единый реестр государственной регистрации юридических лиц о подставном лице – директоре ООО «СТК «Зетра» по представленному Гаранжой Д.М. паспорту гражданина РФ серии №, подготовлен необходимый пакет документов для внесения сведений о подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц и предоставления его в МИФНС № 17 по Челябинской области, а именно: договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 04 октября 2022 года, решение №1 единственного участника ООО «СТК «Зетра» от 17 октября 2022 года, заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Продолжая реализацию своего преступного умысла 04 октября 2022 года, точное время следствием не установлено, Гаранжа Д.М., находясь по адресу: <адрес> по указанию неустановленного следствием лица, преследуя преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, обратился к нотариусу нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО22 который будучи не осведомленным о преступном умысле Гаранжи Д.М. заверил подпись последнего в договоре купли-продажи доли в уставном капитале общества от 04 октября 2022 года.

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, 04 октября 2022 года ФИО3, не осведомленным о преступных намерениях Гаранжи Д.М., предоставлено путем направления в электронном виде через сайт Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Челябинской области в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 17 по Челябинской области, расположенную по адресу: <адрес>

Продолжая свои преступные действия, 17 октября 2022 года, точное время следствием не установлено, Гаранжа Д.М., находясь по адресу: <адрес>, по указанию неустановленного следствием лица, преследуя преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, обратился к временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО3 – ФИО5, которая, будучи не осведомленной о преступном умысле Гаранжи Д.М., заверила подпись последнего в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

После чего пакет документов, а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, иные документы в соответствии с законодательством РФ 17.10.2022 ФИО5, не осведомленной о преступных намерениях Гаранжи Д.М., предоставлен путем направления в электронном виде через сайт Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Челябинской области, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 17 по Челябинской области расположенную по адресу: <адрес> <адрес>.

Сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Челябинской области, не осведомленным о преступном умысле Гаранжи Д.М. заявление о государственной регистрации юридического лица при создании принято 17 октября 2022 года, о чем изготовлена соответствующая расписка.

На основании представленных документов, 24 октября 2022 года Межрайонной Инспекцией ФНС № 17 по Челябинской области, принято решение о государственной регистрации, то есть внесении сведений о директоре ООО «СТК «Зетра» ИНН 7457008530, расположенного по адресу: <адрес>.

ООО «СТК «Зетра» ИНН 7457008530 зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и поставлено на налоговый учет в Межрайонной Инспекцией ФНС России №18 по Челябинской области.

Своими действиями, Гаранжа Д.М. незаконно предоставил в октябре 2022 года, но не позднее 04 октября 2022 года, паспорт гражданина РФ серии №, для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице –директоре ООО «СТК «Зетра» ИНН 7457008530, расположенном по адресу: <адрес>, путем предоставления данных паспорта гражданина РФ с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставного лица, как об учредителе и директоре юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, за что получил денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей.

Кроме того, Гаранжа Д.М., в октябре 2022 года, но не позднее 01 ноября 2022 года, неустановленное лицо, предложившее Гаранже Д.М. стать директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, предложило ему за вознаграждение после внесении изменений в сведения об ООО «СТК «Зетра» в Едином государственном реестре юридических лиц, открыть в банке от своего имени расчетные счета указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания и получить в банке доступ к расчетным счетам указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для оборота средств платежей с их дальнейшей передачей в ведение неустановленного лица, и у Гаранжи Д.М. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По договоренности с неустановленным следствием лицом, Гаранжа Д.М., после предоставления документов о назначении его директором ООО «СТК «Зетра», должен передать ему электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер сим-карты, вставленной в мобильный телефон, и адрес электронной почты, предоставленные неустановленным лицом, посредством которого осуществляется доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания, позволяющей осуществлять денежные операции по указанному расчетному счету от имени ООО «СТК «Зетра».

Осуществляя свой преступный умысел, Гаранжа Д.М., действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 01 ноября 2022 года, находясь в помещении Публичного акционерного общества «ВТБ» (далее – ПАО «ВТБ»), расположенного по адресу: <адрес> в <адрес>, обратился к главному специалисту по обслуживанию юридических лиц Свидетель №4 с заявлением об открытии банковского счета ООО «СТК «Зетра» с системой Дистанционного банковского обслуживания, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, тем самым обманув Свидетель №4

С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Гаранжа Д.М., находясь помещении ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес> в <адрес> предоставил сотруднику банка документы, указав в качестве абонентского номера - «№», а в качестве адреса электронной почты - «№», предоставленные ему неустановленным следствием лицом.

Сотрудник банка, не осведомленная о преступном намерении Гаранжи Д.М., подготовила необходимый пакет документов, а именно: заявление о предоставлении услуг Банка, а именно на открытие и обслуживание банковского счета с системой Дистанционного банковского обслуживания с подключением пакета услуг расчетно-кассового обслуживания.

После чего, 01 ноября 2022 года сотрудником банка, неосведомленным о преступном намерении Гаранжи Д.М., в помещении ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес> в <адрес>, открыт доступ к расчетному счету, что повлекло автоматическое поступление смс-сообщения, содержащего логин и пароль, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих, при использовании совместно, доступ к управлению расчетным счетом ООО «СТК «Зетра» и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на абонентский номер «№», находящийся в пользовании Гаранжи Д.М., и на адрес электронной почты «№».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, из корыстных побуждений, Гаранжа Д.М. 01 ноября 2022 года, точное время следствием не установлено, находясь у <адрес>, предоставил неустановленному следствием лицу полученный в банке электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер «№ подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих, при использовании совместно, доступ к управлению расчетным счетом ООО «СТК «Зетра» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Своими действиями, Гаранжа Д.М. незаконно сбыл 01 ноября 2022 года, электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер и адрес электронной почты, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих доступ к управлению расчетным счетом ООО «СТК «Зетра», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что получил денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей.

Подсудимый Гаранжа Д.М. свою виновность по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Гаранжи Д.М., данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого 1 июня 2023 года и обвиняемого 4 июня 2023 года (том 1, л.д. 181-185, 200-205), следует, что осенью, ориентировочно в октябре 2022 года он находился в <адрес>, когда к нему на улице подошел ранее не знакомый мужчина, представился как ФИО49. У него с ФИО24 завязался разговор, после чего ФИО25 предложил ему открыть на свое имя организацию – общество с ограниченной ответственностью, сказал, что за это он может получить денежное вознаграждение, но при этом заниматься деятельностью организации будет не нужно. Также мужчина сказал ему, что это законно, Гаранжа Д.М. ответил, что подумает над его предложением, ФИО26 оставил свой номер телефона, который в настоящий момент не сохранился. Где-то через 2 дня он решил позвонить мужчине и согласиться на его предложение, так как хотел заработать дополнительных денег. В ходе телефонного разговора мужчина пояснил, что после регистрации организации, нужно будет передать ему все документы. Также он сказал, что позвонит, когда подготовит необходимые документы для регистрации фирмы, и добавил, что для подготовки этих документов ему нужно отправить фото или скан своего паспорта, СНИЛС, ИНН. Он звонил ФИО27 находясь в машине, он ехал на встречу к другу, они с ним договорились встретиться у здания колледжа ЧИПС по <адрес> в <адрес> (они часто с ним встречаются на этом месте, чтобы поехать к нему в гости в <адрес>), приехав к месту встречи, он нашел в памяти мобильного телефона фото своих документов и отправил ФИО50 фото своего паспорта гражданина РФ серии №, СНИЛС и ИНН в мессенджере «WhatsApp».

Примерно через неделю после этого ФИО28 снова позвонил ему и сообщил, что необходимо съездить к нотариусу для оформления всех документов на ООО. ФИО29 заехал за ним домой на автомобиле и привез к нотариусу, офис которого расположен возле парка <адрес>, однако в назначенное время к нотариусу они опоздали и пришлось перенести встречу на следующий день. На следующий день к нотариусу Гаранжа Д.М. приехал уже сам, на такси. Возле офиса стоял ФИО31 и какой-то мужчина, как выяснилось позднее – у него он приобретал ООО. ФИО30 дал ему наличные денежные средства, точную сумму не помнит, для оплаты государственной пошлины у нотариуса, и печать ООО «СТК «Зетра» - фирмы, которую он покупал. В сам офис они зашли все вместе, потом его с владельцем организации пригласили к нотариусу. Нотариус спрашивал у него и у мужчины, действительно ли они собираются один продать, а второй купить организацию, они подтвердили свои намерения, также нотариус разъяснял им права. В ходе беседы с нотариусом он узнал, что ООО «СТК «Зетра» расположено в г. Сатка. Далее они подписали договор купли-продажи организации, после чего он оплатил нотариусу государственную пошлину теми деньгами, которые дал ФИО32, и также они с мужчиной расписывались в журнале у нотариуса. Выйдя из офиса, ФИО33 сказал, что ему нужно быть на связи, так как ему еще понадобятся его услуги. На вопрос, чем вообще будет заниматься организация, он пояснил, что планирует заниматься продажей строительных материалов. После этого он с ФИО34 еще 1 или 2 раза ездил в этот же офис нотариуса, он подавал какие-то заявления, но о чем они были – он не понял, к нотариусу заходил один, государственную пошлину также оплачивал денежными средствами, переданными ему заранее ФИО35. За поездки к нотариусу и оформление документов ФИО36 передал ему вознаграждение наличными денежными средствами в сумме 15 000 рублей.

Через несколько дней после последнего визита к нотариусу, ФИО37 снова позвонил ему и сказал, что для организации ООО «СТК «Зетра» необходимо открыть расчетные счета в разных банках, открыть дебетовые карты, на которые будут поступать денежные средства от ООО «СТК «Зетра», пояснил, что за оказание этой услуги он дополнительно заплатит. Так они ездили в отделение банка «ВТБ», которое расположено в бизнес-центра «Видгоф» в г.Челябинске. Перед тем как зайти в банк, ФИО38 передал кнопочный мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта, в настоящий момент он абонентский номер не помнит. Также у них была переписка, в которой ФИО39 прислал ему Д.М. абонентский номер сим-карты, установленной в этот кнопочный телефон, и адрес электронной почты. В настоящий момент эта переписка не сохранилась, она была на его старом телефоне, который он продал. Данный номер телефона и адрес электронной почты он называл сотруднику банка при открытии счета для ООО «СТК «Зетра». Также ФИО40 давал ему печать ООО «СТК «Зетра». В банке с Гаранжой Д.М. работала сотрудница банка - девушка, ей он назвал номер абонентского телефона и адрес электронной почты, названные ему ФИО41, сообщал коды, приходящие в смс-сообщениях на данный номер телефона. С сотрудницей он заполнил все необходимые документы, подписал их, также ставил печать ООО «СТК «Зетра», которую ему заранее передавал ФИО42. После окончания подписания документов, специалист банка выдала банковскую карту, а также сообщила, что пароль для доступа в личный кабинет придет в письме на адрес электронной почты, который им указан. После оформления счетов и карт, он доехал на такси до офиса нотариуса, у которого ранее оформлял документы, так как ФИО43 уехал «по делам» и местом встречи назвал этот адрес, и передал ФИО44 и карты, и все документы, которые ему дали в банке, и мобильный телефон, в котором ФИО45 посмотрел код доступа в личный кабинет банка.

Он понимает, что как формальный директор ООО «СТК «Зетра», написав в банке заявления на открытие расчетных счетов, получил банковские карты, и, передав их и пароли ФИО46, он предоставил ему возможность пользоваться расчетными счетами, перечислять денежные средства, обналичивать их. Он это сделал, поскольку нуждался в деньгах. Сам он расчетными счета не пользовался. Так как фактически не является руководителем ООО «СТК «Зетра», понимал, что ФИО47 будет незаконно использовать переданные им ключи доступа, банковские карты для внесения, перечисления, выдачи денежных средств. За открытие расчетных счетов ФИО48 передал ему вознаграждение наличными денежными средствами в сумме 15 000 рублей.

С момента приобретения ООО «СТК «Зетра» он никакого руководства в ней не осуществлял, так же не разу не был в офисе, никакие документы от имени ООО «СТК «Зетра» не подписывал, с навыками управления и организацией работы коммерческих организаций, ведением их финансово – хозяйственной и документальной деятельности не знаком и не оснащен в данном вопросе. Какими-либо знаниями в сфере бухгалтерского и налогового учета не располагает. При регистрации в качестве директора ООО «СТК «Зетра» у него намерения вести предпринимательскую деятельность не было, денежные средства в качестве уставного капитала на баланс организаций не вносил. Ему неизвестно какую деятельность вело ООО «СТК «Зетра» для чего создано, с какими контрагентами работает, где фактически и юридически находится организация и остальные вопросы по ведению финансово-хозяйственной деятельности, ему неизвестны. В настоящий момент он осознает, что его действия являются преступлением, в содеянном раскаивается.

Согласно протоколу проверки показаний на месте от 03 июня 2023 года (том 1, л.д. 186-189), Гаранжа Д.М. показал, что, находясь у <адрес>, он отправил в мессенджере «WhatsApp» фото своего паспорта гражданина РФ серии №, СНИЛС и ИНН. Также в ходе проверки Гаранжа Д.М. указал на нотариальную контору, расположенную в <адрес>, указав, что именно в этой нотариальной конторе он подписывал документы в отношении ООО «СТК «Зетра», а также сюда привозил банковские карты и документы, оформленные в отделении банка «ВТБ», расположенного в бизнес-центре «Видгоф» в г. Челябинске.

Приведенные показания в качестве подозреваемого и обвиняемого Гаранжа Д.М. давал в присутствии адвоката. Положения ст. 51 Конституции РФ, ст.ст. 46, 47 УПК РФ ему были разъяснены. При даче показаний Гаранжа Д.М. не заявлял о том, что на него оказывается давление или принуждение со стороны сотрудников правоохранительных органов, в том числе следователя, к даче указанных показаний. Каких-либо замечаний на процессуальные документы, ни со стороны Гаранжи Д.М., ни его защитника не вносилось. Каких-либо претензий о некачественной защите со стороны адвоката в ходе предварительного следствия не предъявлялось.

У суда нет оснований полагать, что Гаранжа Д.М. оговорил себя в период предварительного следствия.

Оценив показания Гаранжи Д.М., данные им на предварительном следствии, суд полагает возможным положить их в основу обвинительного приговора, поскольку считает их достоверными, соответствующими всем представленным и исследованным в судебном заседании доказательствам, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и признает допустимыми.

Несмотря на признательные показания подсудимого, его виновность подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 1, л.д. 164-168), из которых следует, что она работает в должности ведущего специалиста-эксперта в ИФНС России по Советскому району г.Челябинск. Порядок приема документов для государственной регистрации юридического лица следующий: гражданин обращается в порядке электронной очереди с пакетом документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в который входит заявление о государственной регистрации ЮЛ или ИП, заявление о создании ЮЛ или ИП, решение участников ЮЛ, устав в 2-х экземплярах, государственная пошлина, гарантийное письмо.

При приёме документов у посетителя проверяются его анкетные данные в соответствии с паспортом, а также при приеме документов для создания ЮЛ или ИП посетителю (заявителю) в устном порядке разъясняется уголовная ответственность за незаконное предоставление документов для образования юридического лица через подставное лицо, после чего принимаются документы. Заявителю выдается расписка о получении документов для создания ЮЛ или ИП, после чего полученный пакет документов передаётся для сканирования и формирования регистрационного дела в электронном виде, оригиналы регистрационного дела передаются в архив.

Решение о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя принимается в 3-х дневный срок с момента принятия документов для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выдается свидетельство о регистрации юридического лица, а также вносится запись в электронную базу ЕГРЮЛ - единый государственный реестр юридических лиц, юридическому лицу присваивается ИНН и ОГРН.

В момент регистрации юридическое лицо ставится на налоговый учет по месту нахождения организации (территория определяется административным делением муниципального образования). Заявитель может удостоверить свою подпись на документах, предоставляемых в налоговую для регистрации юридического лица, через нотариуса. При этом, это может быть любой нотариус. Засвидетельствование подписи в нотариальном порядке не требуется, когда заявитель самостоятельно предоставляет документы или когда направляет их удаленно, подписав электронной подписью заявителя.

Электронную цифровую подпись можно также заказать удаленно, предоставив копии документов физического лица, которому необходимо электронная подпись (паспорт, СНИЛС, ИНН и пр.), также необходимо оплатить заказ подписи. Затем заявителю приходит сертификат ключа, который тот должен ввести при подаче заявления на регистрацию ЮЛ. Кроме того, в соответствии с законодательством РФ применяются иные способы направления документов для государственной регистрации: почтовым отправлением и через телекоммуникационные каналы связи (Интернет, с помощью сайта www.nalog.ru). При поступлении документов: 1) непосредственно в уполномоченный орган от заявителя лично либо от доверенного лица в расписке указывается, способ представления - «непосредственно»; 2) почтой - указывается способ предоставления - «почтовым отправлением»; 3) через телекоммуникационные каналы связи - указывается способ предоставления - «по каналам связи». При этом фамилия, имя и отчество лица, представившего документы, указывается Ф.И.О. лица подписавшего заявление для государственной регистрации. Отсутствие каких-либо реквизитов в расписке (в том числе и Ф.И.О. лица, представившего документы) является программно-техническим недочетом и не влияет на осуществление процедуры государственной регистрации.

В случае направления документов для государственной регистрации с использованием одного из вышеназванных способов, пакет документов, поступает непосредственно в налоговый орган, осуществляющий функции по государственной регистрации (единый регистрационный центр), при этом, налоговый орган, получивший пакет документов на регистрацию юридического лица, составляет расписку в получении документов, предоставленных при государственной регистрации, в которой указывает: перечень поступивших документов, дату получения, а также дату выдачи документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации. Далее, документы, предусмотренные законодательством о государственной регистрации, налоговый орган направляет заявителю (отправителю) тем же способом, которым заявитель (отправитель) предоставил документы на регистрацию, и только на адрес того лица, от которого данный пакет документов поступил. Кроме того, заявитель может подать пакет документов для государственной регистрации (создания) юридического лица или индивидуального предпринимателя через Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению муниципальных и государственных услуг» (Далее - МФЦ).

Заявитель самостоятельно, через доверенное лицо, а также удаленно, может подать документы на регистрацию юридического лица в любую налоговую. Адресом регистрации ЮЛ считается тот адрес по которому находится его руководитель. В качестве адреса ЮЛ можно использовать адрес офиса, адрес арендованного помещения.

В случае направления документов в форме электронных документов, а также через МФЦ или нотариуса, уплачивать государственную пошлину не надо.

В ходе обозрения регистрационного дела ООО «СТК «Зетра» ИНН 7457008530 может пояснить, что документы на регистрацию Общества были поданы 07.11.2017 заявителем ФИО2 в Межрайонную инспекцию ФНС №18 по Челябинской области путем личной подачи. 04.10.2022 в налоговую службу были поданы документы о прекращении обязательственных прав в отношении юридического лица ФИО2 и возложении обязательственных прав в отношении юридического лица на Гаранжу Д.М. путем электронного направления документов по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы РФ. Заявителем является нотариус ФИО3 Далее, 17.10.2022 в налоговую службу были поданы документы о прекращении полномочий генерального директора ЮЛ в отношении ФИО2 и возложении данных полномочий на Гаранжу Д.М. Заявителем в данном случае является временно исполняющая обязанности нотариуса ФИО3 – ФИО5 Далее, 11.11.2022 в налоговую службу были поданы документы об изменении списка кодов деятельности общества (по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности) от имени Гаранжи Д.М. по электронным каналам связи, но фактически любое лицо, имея данные Гаранжи Д.М., сертификат его электронной подписи и копии его документов, могло подать документы от его имени. В данном случае документы были подписаны удаленно, то есть с помощью электронной цифровой подписи. Также уточняет, что для получения электронной цифровой подписи заявитель должен лично обратиться в регистрационный центр, предоставить документ, удостоверяющий личность, для получения на руки флеш-носителя с электронной цифровой подписью. В дальнейшем указанные документы были направлены в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области (единый регистрационный центр), где принимались соответствующие решения о государственной регистрации изменений в сведениях ООО «СТК «Зетра» ИНН 7457008530, после чего документы были направлены в налоговую по месту нахождения ЮЛ. Также поясняет, что 17.04.2023 в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице на основании результатов проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице.

Показаниями свидетеля ФИО3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 1, л.д. 169-172), из которых следует, что он является нотариусом нотариального округа Челябинской области с 2014 года. Поясняет, что 04.10.2022 в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, обратились два гражданина: ФИО2 и Гаранжа Д.М. за удостоверением договора купли-продажи доли в уставном капитале, они предоставили устав организации, свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН/КПП, решение о создании общества, справку о том, что доля в уставном капитале оплачена полностью продавцом при создании общества, паспорта. Перед удостоверением договора с ФИО2 и Гаранжой Д.М. проводилась беседа, в ходе которой уточнялись все существенные условия сделки (какая доля будет продаваться, ее стоимость), также ФИО2 и Гаранже Д.М. были разъяснены их права и обязанности в случае совершения данного договора, в том числе Гаранже Д.М. задавались вопросы, добровольно ли он приобретает долю, готов ли он оплатить покупку доли, готов ли он нести права и обязанности, возлагающиеся на него после покупки доли в уставном капитале общества, на что Гаранжа Д.М. пояснил, что это его личное волеизъявление, все права и обязанности ему понятны. После этого договор купли-продажи был прочитан вслух в присутствии ФИО2 и Гаранжи Д.М., после чего они оба его подписали. В реестре нотариальных действий сделана запись о совершении нотариального действия, где ФИО2 и Гаранжа Д.М. собственноручно поставили свои подписи. За совершение данного нотариального действия необходимо было оплатить 1 500 рублей – государственную пошлину, 16 000 рублей – стоимость услуг правового и технического характера, данную оплату вносил покупатель – Гаранжа Д.М., о чем свидетельствует информация в тексте договора купли-продажи. Далее нотариус, который удостоверял данный договор, в данной случае сам ФИО3, обязан направить документы в налоговую службу для последующего внесения изменений в ЕГРЮЛ, что он и сделал по электронным каналам связи с использованием своей электронной цифровой подписи. Далее, 17.10.2022 в нотариальную контору обратился Гаранжа Д.М. за совершением трех нотариальных действий. За удостоверением решения единственного участника Общества (был предоставлен Устав общества, сам проект решения, паспорт), данное решение подписывается исключительно в присутствии нотариуса, на основании данного решения готовится свидетельство о принятии данного решения. После этого на предоставленном Гаранжой Д.М. заявлении в налоговую о внесении в ЕГРЮЛ изменений согласно принятого решения Свидетель №2 удостоверяется его подпись. Так, вторым нотариальным действием было удостоверение подлинности подписи на заявлении в ИФНС формы 13014, данная форма была предоставлена Гаранжой Д.М. Третьим нотариальным действием была передача документов на регистрацию в ИФНС. Таким образом, заявителем в данном случае является Гаранжа Д.М., однако документы в налоговую по электронным каналам связи через ЭЦП, зарегистрированную на имя ФИО3, так как исполняющая обязанности нотариуса ФИО5, удостоверяя данные действия, действует от имени нотариуса ФИО3 Так, в расписке о получении документов от ИФНС заявителем будет указан Гаранжа Д.М., не смотря на фактическое отправление документов сотрудником нотариальной конторы. 17.10.2022 все государственные пошлины за совершение трех нотариальных действий в общей сумме 9 750 рублей были оплачены Гаранжой Д.М. Также в реестре нотариальных действий сделаны соответствующие записи, Гаранжа Д.М. лично расписался в реестре. ФИО3 поясняет, что посторонние лица при совершении нотариальных действий не допускаются, личность клиента устанавливается всегда по паспорту, таким образом, Гаранжа Д.М. присутствовал лично и один. 25.10.2022 в нотариальную контору снова обратился Гаранжа Д.М. за равнозначностью, то есть за заверенной бумажной версией созданных налоговой документов на основании принятых Гаранжой Д.М. решений. Гаранжа Д.М. также обращался лично, один, оплатил государственную пошлину в размере 100 рублей, услуги правового и технического характера в сумме 240 рублей. Более Гаранжа Д.М. в указанную нотариальную контору не обращался.

Показаниями свидетеля ФИО15, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 1, л.д. 173-175), из которых следует, что она проживает совместно с Гаранжой Д.М. с 2020 года, состоит с ним в близких отношениях с 2017 года. В настоящее время ожидает с ним общего ребенка. Гаранжу Д.М. характеризует исключительно положительно, как работящего, хозяйственного. Слышала от Гаранжи Д.М. название ООО «СТК «Зетра», но что это за компания ей не известно, чем занималась данная организация не известно. Гаранжа Д.М. в период с октября 2022 года до момента допроса работал на кирпичном заводе в <адрес> в должности рабочего. Гаранжа Д.М. ей не говорил о том, что является директором ООО «СТК «Зетра», или о том, что планирует вести предпринимательскую деятельность. Поскольку у них с Гаранжой Д.М. очень близкие отношения и они всем друг с другом делятся, она бы знала, если бы Дмитрий был директором организации и вел бизнес.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 1, л.д. 141-144), из которых следует, что в ПАО «ВТБ» работает с 2022 года, занимает должность главного специалиста службы обслуживания юридических лиц, ее рабочее место располагается по адресу: <адрес> 01.11.2022 года она находилась на своем рабочем месте, когда к ней, как специалисту банка, обратился Гаранжа Д.М., как директор ООО «СТК «Зетра» (ИНН 7457008530), по вопросу открытия счетов для юридического лица и предоставил следующие документы: решение единственного участника ООО СТК «Зетра» ФИО2 от 31.07.2020 года, Решение №1 единственного участника ООО СТК «Зетра» Гаранжи Д.М. от 17.10.2022 года, копия паспорта гражданина РФ на имя Гаранжа Д.М. В соответствии с действующими на тот период внутренними документами Банка, от клиента были получены в подлинниках необходимые документы для открытия счета, в т.ч. паспорт гражданина РФ – на директора ООО «СТК «Зетра» (ИНН 7457008530) – Гаранжу Д.М., учредительные документы ООО «СТК «Зетра» (ИНН 7457008530). По данным документам было идентифицировано, как юридическое лицо, так и личность директора. Таким образом, учредительные документы были поданы лично в отделение банка. Устав организации был предоставлен клиентом на ее рабочую почту в электронном формате. После проведения необходимой проверки сведений в отношении клиента (ООО «СТК «Зетра») и директора (Гаранжи Д.М.), ею был подготовлен и распечатан по форме Банка необходимый пакет документов для открытия счета, в том числе заявление о предоставлении услуг Банка, вопросник для физических лиц - граждан РФ. Директор ООО «СТК «Зетра» (ИНН 7457008530) – Гаранжа Д.М., ознакомившись с указанными документами и сверив все данные (реквизиты), собственноручно в ее присутствии подписал данные документы и заверил их оттиском печати ООО «СТК «Зетра» (ИНН 7457008530).

Предоставление Логина и Пароля для первоначального входа осуществляется дистанционно путем направления Логина – на электронную почту Клиента, Пароля для первоначального входа – на зарегистрированный номер телефона уполномоченного лица, сведения о которых указаны в Заявлении. Согласно указанных выше документов директором ООО «СТК «Зетра» Гаранжой Д.М. в качестве доверенного номера телефона был указан абонентский номер №, адрес электронного почтового ящика – № на которые дистанционным путем и были направлены Логин и Пароль. После того, как она составила все необходимые документы, загрузила их в систему банка для проведения проверки в отношении Гаранжи Д.М. и ООО «СТК «Зетра». Пакет документов от Гаранжи Д.М. был принят 01.11.2022, расчетный счет с Дистанционным Банковским Обслуживанием был открыт по заявлению Гаранжи Д.М. также 01.11.2022.

В соответствии с Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания клиент обязуется: не предоставлять третьим лицам, не являющимся уполномоченным лицом, возможность распоряжения посредством системы денежными средствами, находящимися на счете, не предоставлять им право использования кодового слова, sms/push-пароля, логина, ключевого носителя с ключами асп и пароля от него, устройства с sim-картой зарегистрированного номера телефона уполномоченного лица, осуществляющего прием sms/push-паролей, мобильного устройства с активированным мобильным приложением paycontrol. риски, возникающие в связи с получением доступа третьих лиц к указанным в настоящем пункте устройствам и данным, несет клиент; риски, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением указанных обязанностей, несет Клиент. Данные обязанности разъясняются сотрудником банка клиенту, также с клиентом заполняется анкета.

Копией регистрационного дела ООО «СТК «Зетра» ИНН 7457008530, согласно ООО «СТК «Зетра» учреждено 7 ноября 2017 года, обязанности генерального директора возложены на ФИО2. Общество зарегистрировано 10 ноября 2017 года в МИФНС № 17 по Челябинской области, основной вид деятельности: торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями: 11 октября 2022 года внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ – у ФИО2 прекращены обязательственные права в отношении юридического лица, учредителем Общества указан Гаранжа Д.М., который на основании решения от 17 октября 2022 года избран генеральным директором Общества. Согласно копии договора купли-продажи в уставном капитале общества от 4 октября 2022 года, копии свидетельства об удостоверении факта принятия решения единственным участником общества с ограниченной ответственностью от 31 июля 2020 года, Гаранжа Д.М. приобрел у ФИО2 100 процентную долю в уставном капитале ООО «СТК Зетра» (том 1, л.д.22-61).

Копией устава ООО «СТК «Зетра», утвержденного решением Участника от 31 июля 2020 года, согласно которому местонахождение Общества: <адрес>; размер уставного капитала Общества 10 000 рублей, (том 1, л.д. 83-110).

Протоколом осмотра документов от 29 мая 2023 года, в ходе которого осмотрена копия регистрационного дела ООО «СТК «Зетра» ИНН 7457008530 на 38 листах, в котором находятся следующие документы:

1.    Решение №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «СТК «Зетра» от 07.11.2017, согласно которому ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., принял решение учредить ООО «СТК «Зетра», определил местонахождение Общества по адресу: <адрес>, утвердил Устав общества, определил величину уставного капитала общества в размере 10 000 рублей, возложил на себя обязанности генерального директора Общества, принял решение зарегистрировать ООО «СТК «Зетра». Решение заверено рукописной подписью.

2.    Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 07.11.2017 на 1 листе, содержащая рукописные подписи лица, подавшего документы, и лица, принявшего документы.

3.    Решение о государственной регистрации юридического лица ООО «СТК «Зетра» при создании от 10.11.2017 на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 07.11.2017, на 1 листе.

4.    Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 на 5 листах, заверенное рукописной подписью заявителя в лице ФИО2, имеющее штамп отделения ИФНС, принявшего заявление – МИ ФНС №18 по Челябинской области.

5.    Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому 10.11.2017 в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО «СТК «Зетра», на 2 листах.

6.    Решение единственного участника ООО «СТК «Зетра» от 31.07.2020 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе, согласно которому изменен адрес местонахождения юридического лица на адрес: <адрес> утверждена новая редакция Устава Общества.

7.    Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 06.08.2020 на 1 листе, содержащая заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы, поданная от имени ФИО2 по электронным каналам связи.

8.    Решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица ООО «СТК «Зетра» на 1 листе, принятое на основании документов, полученных регистрирующим органом 06.08.2020.

9.    Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13001 на 3 листах, содержащее рукописную подпись заявителя в лице ФИО2, заверенную нотариусом.

10.     Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому 13.08.2020 в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о юридическом лице ООО «СТК «Зетра», на 1 листе.

11.    Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 04.10.2022 на 1 листе, содержащая заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы, поданная от имени ФИО3 по электронным каналам связи.

12.    Решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица ООО «СТК «Зетра» от 11.10.2022 на 1 листе, принятое на основании документов, полученных регистрирующим органом 04.10.2020.

13.    Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13014 на 3 листах, поданное от имени Гаранжи Дмитрия Максимовича нотариусом ФИО3.

14.    Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому 11.10.2020 в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о юридическом лице ООО «СТК «Зетра», на 1 листе, содержащие сведения о прекращении обязательственных прав в отношении юридического лица ФИО2 и возникновении обязательственных прав в отношении юридического лица у Гаранжи Дмитрия Максимовича.

15.    Решение №1 единственного участника ООО «СТК «Зетра» от 17.10.2022, на 1 листе, согласно которому в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию полномочия генерального директора Общества ФИО2 прекращены, генеральным директором общества назначается Гаранжа Дмитрий Максимович. Заявление подписано рукописной подписью.

16.    Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 17.10.2022 на 1 листе, содержащая заявление об изменении сведений о ЮЛ, поданная от имени Гаранжи Дмитрия Максимовича по электронным каналам связи.

17.    Решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица ООО «СТК «Зетра» от 24.10.2022 на 1 листе, принятое на основании документов, полученных регистрирующим органом 17.10.2020.

18.    Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13014 на 4 листах, поданное от имени Гаранжи Дмитрия Максимовича, содержащее рукописную подпись и расшифровку имени заявителя, заверенную временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО3 – ФИО5.

19.    Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому 24.10.2020 в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о юридическом лице ООО «СТК «Зетра», на 1 листе, содержащие сведения о прекращении полномочий ФИО2 в качестве генерального директора и возложении полномочий генерального директора Общества на Гаранжу Дмитрия Максимовича.

20.    Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 11.11.2022 на 1 листе, содержащая заявление об изменении сведений о ЮЛ, поданная от имени Гаранжи Дмитрия Максимовича по электронным каналам связи.

21.    Решение о государственной регистрации изменений, внесенных в сведения о ЮЛ ООО «СТК «Зетра» от 14.11.2022 на 1 листе, принятое на основании документов, полученных регистрирующим органом 11.11.2020.

22.    Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13014 на 3 листах, поданное от имени Гаранжи Дмитрия Максимовича, согласно которому в ЕГРЮЛ подлежат внесению сведения о новых кодах ОКВЭД юридического лица, ряд кодов ОКВЭД подлежит исключению из ЕГРЮЛ.

23.    Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому 14.11.2020 в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о юридическом лице ООО «СТК «Зетра», на 2 листах, содержащие сведения о внесении сведений о новых кодах ОКВЭД юридического лица, об исключении сведений о кодах ОКВЭД юридического лица (том 1, л.д. 119-122).

Сведениями о движении денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО «ВТБ» в отношении ООО «СТК Зетра», согласно которым Обществом осуществлялся оборот денежных средств за период с 1 ноября 2022 года по 17 апреля 2023 года по счету открытому 1 ноября 2022 года (том 1, л.д.125-128).

Документами, предоставленными нотариусом ФИО51.:

копией выписки из реестра для регистрации нотариальных действий тома 11 за 2022 год, реестровый № от 04 октября 2022 года, совершенного с участием Гаранжи Дмитрия Максимовича;

копией выписки из реестра для регистрации нотариальных действий тома 12 за 2022 год, реестровый № от 17 октября 2022 года, совершенного с участием Гаранжи Дмитрия Максимовича, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТК «Зетра»;

копией выписки из реестра для регистрации нотариальных действий тома 12 за 2022 год, реестровый №, реестровый No № от 17 октября 2022 года, совершенных с участием Гаранжи Дмитрия Максимовича, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТК «Зетра»;

копией выписки из реестра для регистрации нотариальных действий тома 11 за 2022 год, реестровый № от 25 октября 2022 года, совершенного с участием Гаранжи Дмитрия Максимовича (том 1, л.д. 130-133).

Протоколом осмотра документов от 29 мая 2023 года, согласно которому осмотрены документы, предоставленные в ходе допроса главным специалистом службы обслуживания юридических лиц ПАО «ВТБ» Свидетель №4:

1. копия заявления о предоставлении услуг Банка ПАО «ВТБ» от 01.11.2022 в адрес Общества с ограниченной ответственностью «СТК «Зетра» на 11 листах. В графе «Контактная информация для связи с клиентом» указано «Гаранжа Дмитрий Максимович № №». В соответствии с настоящим заявлением клиент выражает волеизъявление на заключение договора банковского счета и открытие расчетного счета, подключение к услуге «Дистанционного банковского обслуживания». Также клиент просит направлять информацию на абонентский номер «№» и электронную почту «№». На 11 листе в графе «Подпись клиента» указано, что подпись ставит Генеральный директор Гаранжа Дмитрий Максимович, документом, подтверждающим полномочия представителя клиента является Устав. В данной графе стоит рукописная подпись. Лист заверен оттиском печати ООО «СТК «Зетра» ИНН 7457008530. Также на листе имеются оттиски печатей специалистов банка, подтверждающие проверку клиента и принятие на обслуживание;

2. копия Вопросника для физических лиц – граждан РФ на 2 листах, которая содержит персональные данные клиента, а именно следующую информацию: наименование: ООО «СТК «Зетра»; ИНН: 7457008530; ФИО: Гаранжа Дмитрий Максимович; адрес места жительства: <адрес>; <адрес>; адрес места пребывания: <адрес> <адрес>; контактная информация: №, №; дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ; ревизиты документа, удостоверяющего личность: паспорт РФ серия и номер №. Второй лист содержит рукописную подпись и печатную расшифровку подписи «Гаранжа Дмитрий Максимович», дату 01.11.2022;

3. Копия решения единственного участника ООО «СТК «Зетра» от 31.07.2020 на 1 листе, согласно которому генеральным директором общества назначается ФИО2. Заявление подписано рукописной подписью. Копия заверена оттисками печатей ПАО «ВТБ»;

4. Копия решения №1 единственного участника ООО «СТК «Зетра» от 17.10.2022 на 1 листе, согласно которому в связи с подачей заявления ою увольнении по собственному желанию полномочия генерального директора Общества ФИО2 прекращены, генеральным директором общества назначается Гаранжа Дмитрий Максимович. Заявление подписано рукописной подписью. Копия заверена оттисками печатей ПАО «ВТБ»;

5. Копия паспорта гражданина РФ на имя Гаранжа Дмитрий Максимович на 2 листах, серия № зарегистрирован 13 сентября 2001 по адресу: <адрес>. Копия заверена оттисками печатей ПАО «ВТБ» (том 1, л.д. 134-138).

Документами, предоставленными свидетелем Свидетель №4, а именно: решением единственного участника ООО СТК «Зетра» ФИО2 от 31.07.2020 года об изменении адреса местонахождения Общества, утверждении Устава Общества в новой редакции (на 1 листе, копия); решением №1 единственного участника ООО СТК «Зетра» Гаранжи Д.М. от 17.10.2022 года об избрании его генеральным директором Общества (на 1 листе, копия); копией паспорта гражданина РФ на имя Гаранжа Д.М.; заявлением о предоставлении услуг Банка, поданным Гаранжой Д.М. 01.11.2022 (на 11 листах, копия) (том 1, л.д. 145-161).

Заключением комиссии судебно-психиатрических экспертов № 1255 от 26 июня 2023 года, согласно которому Гаранжа Д.М обнаруживал в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, и обнаруживает в настоящее время признаки легкой умственной отсталости. В период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, признаков какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности не обнаруживал. Гаранжа Д.М. мог в период инкриминируемого ему деяния и может в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в принудительных мерах медицинского характера не нуждается (том 1, л.д. 212-216).

Исследованные в судебном заседании показания свидетелей являются последовательными. Они не противоречат не только друг другу, но и показаниям подсудимого Гаранжи Д.М., данными последним в период предварительного следствия по делу. Кроме того, изложенные выше показания свидетелей, Гаранжи Д.М. полностью согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, и при этом, объективно подтверждаются данными, содержащимися в протоколах осмотра предметов.

Каких-либо данных, которые свидетельствовали бы о заинтересованности указанных лиц в исходе дела и оговоре подсудимого, судом не установлено.

Оценивая доказательства, представленные стороной обвинения в совокупности, суд признает виновность подсудимого Гаранжи Д.М., в совершении инкриминируемых ему преступлений доказанной.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимого Гаранжи Д.М., суд приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что Гаранжа Д.М., не обладая какими-либо специальными познаниями в области экономической деятельности, не имея намерений создать юридическое лицо ООО «СТК «Зетра», управлять указанным юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, действуя умышленно, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Гаранжа Дмитрия Максимовича, серии №, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как подставном лице, а именно: о руководителе юридического лица ООО «СТК «Зетра» ИНН №. 7457008530.

При этом Гаранжа Д.М. осознавал преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, действовал из корыстных побуждений и за указанные действия получил денежное вознаграждение.

Суд также считает установленным и доказанным, что после того как 24 октября 2022 года Межрайонной ИФНС № 17 по Челябинской области, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что Гаранжа Д.М. является директором ООО «СТК «Зетра», последний реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором ООО «СТК «Зетра», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчётного счета с системой Дистанционного банковского обслуживания и предоставления неустановленному лицу электронного носителя информации, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «СТК «Зетра», то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, в нарушение Федерального закона РФ от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к расчетному счету с системе ДБО третьим лицам, умышленно, согласно договоренности, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «ВТБ» расчетный счет, получив при этом электронный носитель информации в виде логин и пароля, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты –№ подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих доступ к управлению расчетным счетом Общества, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, который передал неустановленному лицу.

При этом, Гаранжа Д.М., передавая в банке документы для открытия банковского счета, а также неустановленному лицу электронный носитель информации, осознавал, что в последующим неустановленное лицо сможет осуществлять приём, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица ООО «СТК «Зетра», при этом не имея намерения управлять сам указанным юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе производить денежные переводы, действовал из корыстных побуждений и за указанные действия получил денежное вознаграждение.

Вместе с тем, суд полагает, что при квалификации содеянного Гаранжой Д.М. по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, подлежит исключению указание на приобретение электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, поскольку совершение указанных действий в целях использования или сбыта органом предварительного следствия Гаранже Д.М. не вменялось.

Таким образом, с учётом вышеизложенного, действия Гаранжи Д.М. суд квалифицирует:

по ч.1 ст.173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом сведений о личности подсудимого Гаранжи Д.М., в совокупности с обстоятельствами совершения преступлений, суд признает его подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При выборе вида и меры наказания подсудимому Гаранже Д.М. суд учитывает, что совершенные им преступления в соответствии с ч.ч. 2, 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории небольшой тяжести и тяжкому.

Также суд учитывает личность подсудимого: на учете у нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Гаранжи Д.М., по каждому преступлению, суд относит: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья (ч. 2 ст. 61 УК РФ), явку с повинной, в качестве которой признаются объяснения Гаранжи Д.М., данные им до возбуждения уголовных дел, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, путем дачи подробных признательных показаний, написания после возбуждения уголовных дел явки с повинной (п.«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), наличие малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Оснований для учета в качестве смягчающего обстоятельства, совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, вопреки доводам защиты, не усматривается. Испытываемые Гаранжой Д.М. и его семьей затруднения материального характера, вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Отягчающим наказание Гаранжи Д.М. обстоятельством, на основании п.«а» ч.1 ст.63 УК РФ является рецидив преступлений (ч. 1 ст.18 УК РФ).

При назначении наказания суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, а также влияние назначенного наказание на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, и полагает правильным назначить наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ, за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде лишения свободы.

Принимая во внимание опасность и конкретные обстоятельства преступных деяний, а также личность виновного, суд полагает, что цели наказания, предусмотренные ч.2 ст.43 УК РФ, в виде восстановления социальной справедливости, исправления Гаранжи Д.М. и предупреждения совершения им новых преступлений могут быть достигнуты только в случае его изоляции от общества. При таких обстоятельствах, оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст.73 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, суд не находит.

Вместе с тем, с учетом личности подсудимого Гаранжи Д.М., влияния назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, обстоятельств дела и совокупности смягчающих обстоятельств по делу, значительно снижающих степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, которые, по мнению суда, являются исключительными, суд находит возможным к дополнительному наказанию по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, применить положения ст.64 УК РФ и не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

Суд не находит оснований для назначения подсудимому Гаранже Д.М. наказания по каждому преступлению с применением положений ч. 3 ст.68 УК РФ и при назначении наказания применяет положения ч. 2 ст. 68 УК РФ.

Учитывая наличие обстоятельства, отягчающего наказание Гаранжи Д.М., суд приходит к выводу, что оснований для обсуждения применения положений ч.1 ст. 62, ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется, поскольку это в силу закона исключено.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд не находит.

Наказание Гаранже Д.М. за вновь совершенные преступления подлежит назначению с учетом положений ч.3 ст.69, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Окончательное наказание Гаранже Д.М. должно быть назначено с учетом правил ч.ч.4, 5 ст.69 УК РФ, поскольку указанные выше преступления им совершено до вынесения приговора Копейского городского суда Челябинской области от 29 января 2024 года, не вступившего в законную силу. Суд при назначении наказания применяет принцип частичного сложения основных наказаний, с присоединением полностью дополнительного наказания.

При этом, согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», содержащимся в п. 52 Постановления от 22 декабря 2015 года №58, по смыслу закона, при назначении наказания по правилам части 5 статьи 69 УК РФ значение имеет не момент вступления предыдущего приговора в законную силу, а время его вынесения, поэтому правила части 5 статьи 69 УК РФ применяются и в том случае, когда на момент постановления приговора по рассматриваемому делу первый приговор не вступил в законную силу.

Поскольку подсудимому Гаранже Д.М. назначается наказание в виде реального лишения свободы, суд полагает необходимым в соответствии с ч.2 ст.97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора до его вступления в законную силу изменить ему меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда. По данному делу Гаранжа Д.М. в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ не задерживался.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание наказания в виде лишения свободы Гаранже Д.М. должно быть назначено в исправительной колонии строгого режима.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд руководствуется требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

признать ГАРАНЖУ Дмитрия Максимовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст.173.2 УК РФ в виде исправительных работ сроком 1 (один) год удержанием 10 % из заработной платы ежемесячно в доход государства;

по ч.1 ст.187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, с применением положений п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Гаранже Д.М. наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 2 (два) месяца.

В соответствии с ч.ч. 4,5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, назначенное наказание частично сложить с основным наказанием и полностью с дополнительным наказанием, назначенными по приговору Копейского городского суда Челябинской области от 29 января 2024 года, и окончательно ГАРАНЖЕ Дмитрию Максимовичу назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 (четыре) года 10 (десять) месяцев лет, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении Гаранжи Д.М. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок наказания Гаранже Д.М. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 статьи 72 УК РФ время содержания под стражей Гаранжи Д.М. по настоящему приговору с 12 февраля 2024 года до вступления приговора в законную силу, а также по приговору Копейского городского суда Челябинской области от 29 января 2024 года в период с 14 ноября 2023 года до 12 февраля 2024 года подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании ч. 4 ст. 47 УК РФ срок отбытия дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, исчислять с момента отбытия основного наказания в виде лишения свободы.

Вещественные доказательства по данному уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: копию регистрационного дела ООО «СТК «Зетра» ИНН 7457008530; решение единственного участника ООО СТК «Зетра» ФИО17 от 31.07.2020 года, решение №1 единственного участника ООО СТК «Зетра» Гаранжи Д.М. от 17.10.2022 года, копию паспорта гражданина РФ на имя Гаранжа Д.М., заявление о предоставлении услуг Банка от 01.11.2022; вопросник для физических лиц - граждан РФ, копию паспорта на имя Свидетель №4 - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня оглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора, путем подачи жалобы через Советский районный суд г. Челябинска.

При подаче апелляционной жалобы осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления или апелляционных жалоб.

Председательствующий                    Ю.Ю. Высоких