Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-9/2023 (1-247/2022;) от 18.07.2022

ПРИГОВОР

ИФИО99

<адрес>                                                                                              26 апреля 2023 г.

Судья Можайского городского суда <адрес> Еромасов В.С.,

с участием государственных обвинителей: заместителя Можайского городского прокурора ФИО162, помощников Можайского городского прокурора ФИО163, ФИО164, старшего помощника Можайского городского прокурора ФИО165,

подсудимого ФИО100,

защитника, адвоката ФИО181,

потерпевших ФИО101, ФИО133, ФИО134,

при секретаре судебного заседания ФИО166, помощнике судьи ФИО167,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО100, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей 2006 и 2016 года рождения, индивидуального предпринимателя, генерального директора ООО «Стройдом-М», зарегистрированного по месту жительства по адресу: <адрес>, не судимого; содержащегося: под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно; под домашним арестом с 15.06.2021г. по ДД.ММ.ГГГГ включительно; с ДД.ММ.ГГГГ под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 2 ст. 160 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО100 совершил: растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере; растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину; хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применением насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия; растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размер.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО100 будучи зарегистрированным в ЕГРИП в качестве индивидуального предпринимателя, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя деятельность по оказанию услуг населению по выполнению строительных и ремонтно-строительных работ, заключил с ФИО101 договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, о выполнении работ по строительству жилого дома, по адресу: <адрес>, городской округ Пушкинский, д. Степаньково, мкр. Степаньковская слобода, кадастровый №. После чего, ФИО102, являющийся супругом ФИО101 по поручению последней, перевел ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: <адрес> вал, <адрес>, на банковский счет ФИО100 №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, ул. 20 января, <адрес>А, денежные средства, принадлежащие ФИО101 в сумме 1 320 000 рублей в счет оплаты авансового платежа по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату стоимости строительных материалов и производства строительных работ, тем самым ФИО100 были вверены указанные денежные средства. Согласно условиям договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО100 выполнил незначительную часть строительных работы на указанном земельном участке с кадастровым номером 50:13:0040338:3728, затратив на их производство вверенные ему денежные средства в сумме 82 807 рублей 48 копеек. При этом остаток не использованных вверенных ФИО100 денежных средств, составил 1 237 192 рубля 52 копейки, которые он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены решил похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

    Реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение вверенного имущества, а именно денежных средств в сумме 1 237 192 рубля 52 копейки, принадлежащих ФИО101, путем их растраты, ФИО100 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно – опасных последствий своих действий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества, снял с банковского счета № принадлежащие ФИО101 денежные средства в сумме 1 237 192 рубля 52 копейки и против воли собственника растратил их на цели не связанные с исполнением условий договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Принятые на себя обязательства ФИО100 перед ФИО101 не выполнил. В результате действий ФИО100 ФИО101 был причинен материальный ущерб, в особо крупном размере на общую сумму 1 237 192 рубля 52 копейки.

                     Кроме того, ФИО100, будучи зарегистрированным в ЕГРИП в качестве индивидуального предпринимателя, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя деятельность по оказанию услуг населению по выполнению строительных и ремонтно-строительных работ, заключил с ФИО133 договор подряда №, о выполнении работ по реконструкции жилого дома, по адресу: <адрес>, СНТ «Гавань» (поселение Клёновское), 2 линия, <адрес>. После чего, ФИО133, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществила два денежных перевода в размере 170 000 рублей и 100 000 рублей со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО103, <адрес>, на банковский счет ФИО100 №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, ул. 20 января, <адрес>А, в общей сумме 270 000 рублей в счет оплаты авансового платежа по договору подряда № на оплату стоимости строительных материалов и производства строительных работ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО133, перевела со своего банковского счета открытого в отделении ПАО «Сбербанк» на банковский счет ФИО100 №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 23 490 рублей в счет оплаты авансового платежа, по дополнительному соглашению № к договору подряда № на оплату стоимости строительных материалов и производства строительных работ, тем самым ФИО100 были вверены денежные средства на общую сумму 293 490 рублей. Согласно договору подряда №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО100 выполнил часть строительных работ по реконструкции жилого дома, по адресу: <адрес>, СНТ «Гавань» (поселение Клёновское), 2 линия, <адрес>, затратив на их производство вверенные ему денежные средства в общей сумме 131 739 рублей 40 копеек. При этом остаток вверенных ФИО100 денежных средств составил 161 750 рублей 60 копеек, которые он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены решил похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение вверенного имущества, а именно денежных средств в сумме 161 750 рублей 60 копеек, принадлежащих ФИО133, путем их растраты, ФИО100 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время не установлены находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно – опасных последствий своих действий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества, снял с банковского счета № принадлежащие ФИО133 денежные средства в сумме 161 750 рублей 60 копеек и против воли собственника растратил их на цели не связанные с исполнением условий договора подряда №. Принятые на себя обязательства ФИО100 перед ФИО133 не выполнил. В результате действий ФИО100 ФИО133 был причинен

    Кроме того, ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 04 часов 30 минут до 05 часов 30 минут, находясь в общественном месте возле помещения бара «V клуб», расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел на грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с угрозой применения насилия к гражданам посредством применения предмета, используемого в качестве оружия, в целях оказания психического воздействия на граждан, находящихся на прилегающей к указанному дому территории, извлек из багажника принадлежащего ему и припаркованному там же автомобиля марки «БМВ Х5 М» государственный регистрационный знак Х848ХХ 190, находящееся в его пользовании изготовленное заводским способом охолощенное оружие - светозвуковой автомат СХ-АК74М с маркировкой 5,45*39 на затворе имеющий № СХ, №, зарядил магазин неустановленным количеством патронов калибра 5,45*39 мм., не предназначенных для поражения живой или иной цели, после чего присоединил магазин к ствольной коробке, дослал патрон в патронник и действуя умышленно, беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, нарушая спокойствие граждан и общепринятые нормы и правила поведения в обществе, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать своё пренебрежительное отношение к ним, с целью создания угрозы применения насилия посредством использования вышеуказанного светозвукового автомата СХ-АК74М к незнакомым ему неопределенному кругу лиц, заведомо зная, что находится в общественном месте, используя указанный предмет в качестве оружия продемонстрировал его окружающим и произвел один выстрел, чем вызвал опасение окружающих, которым пришлось опасаться за свою жизнь и здоровье тем самым создав угрозу жизни и здоровью неопределенному кругу граждан, находящихся на прилегающей к указанному дому территории.

Кроме того, ФИО100, будучи зарегистрированным в ЕГРИП в качестве индивидуального предпринимателя, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя деятельность по оказанию услуг населению по выполнению строительных и ремонтно-строительных работ, заключил с ФИО168 договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, о выполнении работ по реконструкции жилого дома, по адресу: <адрес>, Волоколамский городской округ, д. Стеблево, переулок Нижний, <адрес>. После чего, ФИО134, ДД.ММ.ГГГГ, передал ФИО100 денежные средства в общей сумме 800 000 рублей в счет оплаты авансового платежа по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату стоимости строительных материалов и производства строительных работ. Согласно договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО100 выполнил незначительную часть строительных работ по реконструкции жилого дома, по адресу: <адрес>, Волоколамский городской округ, д. Стеблево, переулок Нижний, <адрес>, затратив на их производство вверенные ему денежные средства в общей сумме 37 500 рублей. При этом остаток не использованных вверенных ФИО100 денежных средств, составил 762 500 рублей, которые он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены решил похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. Реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение вверенного имущества, а именно денежных средств в сумме 762 500 рублей, принадлежащих ФИО134, путем их растраты, ФИО100 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время не установлены находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно – опасных последствий своих действий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества, полученные от ФИО134 денежные средства в сумме 762 500 рублей, против воли собственника растратил на цели не связанные с исполнением условий договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Принятые на себя обязательства ФИО100 перед ФИО168 не выполнил. В результате действий ФИО100 ФИО134 был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 762 500 рублей.

Подсудимый ФИО100 виновным себя в совершении преступлений не признал и от дачи показания на основании ст. 51 Конституции РФ отказался.

В ходе предварительно следствия в качестве подозреваемого ФИО100 показывал, что с 2008 года по настоящее время у него имеется ИП, а с 2016 года, он является генеральным директором ООО «Строй Дом-М». До сентября 2021 года, деятельность осуществлялась в офисе по адресу: <адрес>. Основная деятельность общества - это строительство домов, бань, фундаментов, гаражей, беседок, реконструкция домов, поставка при необходимости строительных материалов на объекты, где работниками ООО «Строй Дом-М» или подрядными организациями ведутся строительные работы. Договора на производство строительных работ заключаются как с юридическими лицами, так и с физическими лицами. Используемая им как ИП система налогообложения - патент. Применяемая система налогообложения ООО «Строй Дом-М» - общая. Имеется кассовый аппарат, который надлежащим образом зарегистрирован. Ранее с ним работали: Свидетель №1, являлся его заместителем и партнером, официально трудоустроен не был, в связи с тем что у ФИО145 решался вопрос с гражданством, поскольку на данный момент, тот является гражданином Украины. С ФИО160 И.В. он знаком с середины 2019 года. На первоначальном этапе ФИО145 зарекомендовал себя очень положительно, в связи с чем, он поставил его на должность своего заместителя. Так же в данном офисе работали, Свидетель №2 (менеджер), Свидетель №3 (бухгалтер), Свидетель №4 (руководитель проектов и по совместительству прораб), ФИО108 (менеджер), кто из них был трудоустроен официально в настоящее время не помнит, поскольку данными вопросами занималась бухгалтерия. У их организации имелся сайт в сети «Интернет», поэтому в основном о них узнавали через него. На первоначальном этапе, работу с клиентами вели менеджеры, Свидетель №2 и ФИО108, которые вели переговоры с заказчиками, составляли сметные расчеты. На каких-то значимых заказах, подключались либо он, либо ФИО160, либо Свидетель №4. Если заказчика все устраивало, они просили все его данные, для заключения договора, кроме того, хочет отметить, что перед заключением договора, обязательно производился выезд на объект, для анализа, проведения фотосъемки. Договора заключались непосредственно в офисе, либо удаленно. Авансовые платежи, зависели от объема работ. Аванс, непосредственно вносился либо на счёт ИП, открытый в Сбербанке, либо наличными в кассу, либо переводом на его дебетовую карту, возможно иногда на дебетовую карту ФИО160, при этом, заказчику выдавался приходно-кассовый ордер. Когда денежные средства вносились непосредственно в кассу, на приходно-кассовом ордере, подпись ставил он, в случаях когда он непосредственно не находился в офисе у менеджера имелась его факсимильная подпись. Далее создавался сметный расчет, ставили на объект бригаду, прораба, выплачивались премиальные за объект менеджеру, а так же авансы бригаде и прорабу. От бригады или прораба ФИО145 поступала заявка на необходимые строительные материалы на объект, ФИО145 отправлял ему сведения о необходимой сумме на конкретный объект, в связи с этим он перечислял необходимую сумму на карту ФИО145 для закупки строительного материала, все эти операции были подотчетны. Все финансовые отчёты находились у ФИО145, поскольку после распределения денежных средств на закупку строительных материалов, тому приходили отчёты о выполненной работе. Все менеджеры и прорабы осуществляли поиск строительных бригад в интернете, либо они сотрудничали с теми бригадами, с которыми работали ранее. Свидетель №4 занимался решением технических задач, принимал работы, оценивал качество строительных материалов, контролировал строительные бригады. Также хочет отметить, в августе 2021, когда у него начались проблемы с алкоголем и его эмоциональным состоянием, в этот период без его ведома, сотрудники, которые работали с ним, а именно Свидетель №1 и Свидетель №2, Свидетель №4 забирали из офиса компьютеры, мебель и возможно какие-то документы. Далее, он созвонился с ФИО145, спросил у того, что происходит, тот ответил, что некоторые заказчики не хотят работать с ИП, то есть с ним, а хотят непосредственно работать с ФИО145, так же тот ответил по поводу персонала. Он приехал в их новый офис, диалог с ФИО145 у них не получился, но в дальнейшем через пару дней, компьютеры, мебель и документацию тот вернул обратно в мой офис. Но вернул ли тот всю документацию в полном объеме, ему неизвестно, поскольку папку с отчётной документацией, до настоящего момента он не нашел. На тот момент, когда те решили самостоятельно продолжить работы по некоторым неисполненным договорам, он уже находился на лечении. Он помнит, что по договору от ДД.ММ.ГГГГ № закупались какие-то строительные материал, выплачивались авансы субподрядчикам, премиальные выплаты менеджерам, прорабам, транспортные расходы на доставку материалов, какая сумма была израсходована точно, он не помнит. На вопрос следователя: у вас имеется движимое или недвижимое имущество? Ответ: у него имеется автомобиль, который в данный момент под арестом и земельный участок, который так же находится под арестом. На вопрос следователя: в связи с чем, у вас данное имущество находится под арестом? Ответ: в связи с тем, что у него образовалась задолженность перед физическими лицами, которая образовалась в связи с тем, что в 2020 году, зимой, у него как у ИП был заключен договор, на выполнение строительных работ, далее между ними и заказчиком возник спор по качеству и количеству выполненных работ, который был решен в судебном порядке и суд взыскал с него деньги и в рамках исполнительного производства, на его имущество был наложен арест / т. 4 л.д. 217-221/.

В ходе предварительно следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 показывал, что ранее данные им показания, подтверждает в полном объеме.На вопрос следователя: что вы можете пояснить по поводу строительного объекта, расположенного по адресу: <адрес>, сельское поселение Ельдигинское, д. Степаньково, мкр. Степаньковская слобода, кад.№? ДД.ММ.ГГГГ, между ИП «ФИО100» и ФИО101 был заключен договор (№ от ДД.ММ.ГГГГ) на оказание услуг по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение Ельдигинское, д. Степаньково, мкр. Степаньковская слобода, кад.№. По данному объекту был получен аванс в размере 1 320 000 рублей. На указанном объекте, была выполнена геология на 35 000 рублей. Практически сразу, после заключения договора, были выделены денежные средства в размере около 400 000 рублей под отчет Свидетель №1, который в свою очередь выделил подотчетные средства ФИО149 Прорабу для организации работ на объекте. По данному объекту, эти сотрудники отчитались только за 100 000 рублей. Остальные денежные средства с полученного аванса, возможно были направлены на другие строительные объекты. Знает, что была закуплена часть строительного материала, на какую сумму, не помнит, данный строительный материал хранился на складе на <адрес>, поскольку вывозить его на объект было нецелесообразно, в связи с отсутствием на объекте бригады и охраны. В дальнейшем, указанный строительный материал был использован на других объектах, после того, как судом было вынесено решение о взыскании с него денежных средств в пользу ФИО190. Кроме того, хочет отметить, что на данном объекте была завезена бытовка для рабочих, был выполнен комплекс работ по устройству фундамента. В конце июля – начале августа 2020 года, начались проблемы с бригадой и прорабом на данном объекте, связанные с тем, что рабочие попросили за выполнение работ большую сумму, чем изначально, поскольку компромисс был не найден, бригада уехала с объекта. В дальнейшем, поскольку была пандемия, оказалось проблематичным найти новую бригаду, произошел резкий подъем цен на строительные материалы и услуги. В связи с этим, заказчик на данном объекте был уведомлен о том, что сроки выполнения работ сдвигаются, в то же время, они пытались предпринять все необходимые меры, чтобы исправить ситуацию на объекте, но из-за дефицита «рабочей силы» в указанный период времени, все их попытки не увенчались успехом. Они не предлагали заказчику возвратить тому авансовый платеж, поскольку ими были выполнены начальные работы, был закуплен материл, в связи с чем, они намеривались выполнить все необходимые работы, чтобы завершить объект. Претензию, направленную в их адрес заказчиком, он не видел, в связи с чем, он не знал о намерениях заказчика расторгнуть указанный договор. Поскольку в конце сентября 2020 года, у него умер пасынок, он впал в депрессию, у него начались проблемы с алкоголем, в связи с чем, он не мог контролировать ситуацию происходящую на данном объекте. В конце октября 2020 года он поехал на лечение в Московскую клинику «Исаева», для прохождения курса реабилитации. После того, как он прошел лечение, в марте 2021 года, он возобновил свою рабочую деятельность и попытался решить проблему на данном объекте, но поскольку он узнал, что заказчик намерен решить все в судебном порядке, поэтому попытки его ни к чему не привели. Можайским городским судом вынесено соответствующее решении, имеется исполнительное производство. Так же хочет отметить, что денежные средства, полученные по указанным договорам, не тратились на его собственные нужды, он не совершал каких-либо дорогостоящих покупок, все средства находились в обороте. Невыполнение обязательств по данным договорам, он связывает со следующими причинами: пандемия, закрытие границ, рост цен на строительные материалы, дефицит рабочей силы; его проблемы с алкоголем и нахождение длительное время на лечении, когда отсутствовала объективная возможность осуществлять трудовую деятельность и контроль за сотрудниками; недобросовестность некоторых сотрудников, в первую очередь Свидетель №1, который, не отчитался за ранее перечисленные тому под отчет денежные средства в размере 2 800 000 - 3 000 000 рублей, часть из которых, он не исключает, была потрачена тем на собственные нужды, поскольку на неоднократные просьбы отчитаться о произведенных тратах, ФИО145 находил все время какие-либо отговорки, а в последний их с ним разговор, тот отказался предоставлять отчет в категоричной форме. От своих обязательств по указанным договорам, он не отказывается и в любом случае, намерен урегулировать сложившуюся ситуацию / т. 5 л.д. 1-6/

В ходе предварительно следствия в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 показывал, что ранее данные им показания, подтверждает в полном объеме. Показания давать готов, однако ему необходимо больше времени для анализа предъявленного обвинения / т. 5 л.д. 43-45/

В ходе предварительно следствия в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 показывал, что он проживает по адресу: <адрес> вместе с супругой ФИО109 и двумя несовершеннолетними детьми – Варварой, 2016 г.р., ФИО159, 2006 г.р. С сентября 2008 года по настоящее время он является индивидуальным предпринимателем. С мая 2016 года он является учредителем и генеральным директором строительной компании ООО «СТРОЙДОМ-М». Основной вид деятельности – строительство жилых и не жилых зданий. Около 10 лет потребовалось, чтобы вывести свой бизнес на достойный конкурентноспособный уровень. Начиная с 2019 года, он обеспечивал рабочими местами более 100 человек, это офисные сотрудники, инженерно-технический персонал, субподрядчики. Также имелась торговая точка, собственное производство пиломатериалов. В 2020 году в разные периоды времени в компании работало около 25 штатных сотрудников, не считая субподрядчиков (бригады строителей).Офисными, штатными сотрудниками на тот момент являлись: ФИО110 (заместитель); Свидетель №3 (бухгалтер); ФИО111 (юрист); ФИО112 (кадровик); ФИО113 (прораб); ФИО114 (прораб); ФИО115 (снабженец); ФИО116 (специалист по пожарной безопасности); ФИО117 (администратор); ФИО118 (менеджер); ФИО119 (системный администратор); ФИО120 (электромонтажник); ФИО121 (водитель); ФИО122 (продавец); ФИО123 (сварщик); ФИО124 (электрик); ФИО125 (бригадир); ФИО126 (разнорабочий); ФИО127 (разнорабочий); ФИО128 (разнорабочий); ФИО129 (разнорабочий); ФИО130 (разнорабочий); Агапов ФИО153 (прораб); Бурханов Павел (прораб). До 2020 года на него, как на ИП и учредителя ООО не было ни одной претензии, судебного иска со стороны заказчиков, покупателей. В период пандемии произошел резкий рост цен на материалы, строительные услуги в связи закрытием границ и дефицит «рабочей силы». При таких обстоятельствах стоимость работ, указанная в договорах, возрастала и не покрывала расходов. С заказчиками приходилось договариваться, находить компромисс и выполнять свои обязательства. Только с «единицами» не удавалось договориться в связи с чем споры решались в гражданском суде в рамках гражданско - правовых отношений. Но даже в такие непростые времена в экономике, у него, как у руководителя строительной компании была цель в первую очередь сохранить тот штат, который нарабатывался годами, а также сохранить тот уровень, который удалось достичь. В июне и сентябре 2020 года, произошел ряд негативных событий в его жизни (смерть бабушки ФИО169, 1945 г.р. и его пасынка ФИО170, 2002 г.р. В связи с этими событиями у него произошел нервный срыв, который косвенно повлиял на процесс работы, в связи с чем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находился на лечении в медицинской клинике и не мог контролировать выполнение своих обязательств перед Заказчиками. Его заместитель – ФИО160 И.В. не смог организовать работу компании в его отсутствие. Более того, летом 2021 года ему стало известно о фактах хищения в период с ДД.ММ.ГГГГ год и по настоящее время, вверенных ФИО160 И.В. подотчетных денежных средств в размере не менее 4 700 000 руб., в том числе в рамках исполнения договоров с ФИО171, ФИО133 и ФИО168, о чем мной неоднократно подавались заявления в полицию (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), а также Уполномоченному по защите правам предпринимателей в <адрес>. По аналогичным фактам в органы внутренних дел обращались с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности ФИО160 И.В. ФИО172 и Свидетель №6 Полагает, что ФИО160 И.В. также был в сговоре с некоторыми прорабами и иными лицами компании, которые помогли помочь скрыть реальную информацию по объектам. Весной - летом 2021 года, произошел очередной резкий скачок цен на материалы, а также стали возникать проблемы с поиском субподрядчиков, вследствие чего реализацию некоторых договоров пришлось приостановить, так-как необходимо было время для согласования новых цен с заказчиками. В этот сложный для компании период, его заместитель – ФИО160 И.В., пользуясь своим положением, путем манипуляций и получения своей выгоды, договаривался с действующими заказчиками, чтобы те отказывались от услуг компании и заключали новые договоры на прямую с ним. При этом взятые на себя обязательства он (ФИО160 И.В.) перед ними не исполнил. Осенью 2021 года, в связи с возникшими проблемами внутри компании, а также в личной жизни у него произошёл очередной нервный срыв, после чего он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился на стационарном лечении в медицинской клинике. В этот же период времени в отношении него были возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 1 ст. 213, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, по фактам якобы совершенного им хулиганства и мошеннических действий при исполнении договоров подряда, заключенных с ФИО101, ФИО133 и ФИО168 По существу, предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ может пояснить следующее. Виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления он не признает. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО100 и гр-ой ФИО101 был заключен договор подряда № на выполнение работ по строительству дома СДМ-95, расположенного по адресу: <адрес>, сельское поселение Ельдигинское, д. Степаньково, мкр. Степаньковская слобода, согласно сметному расчету. Сроки выполнения работ были определены с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость работ по договору составляла: 2 200 000 руб., из которых: 1 320 000 руб. являлись авансовым платежом до начала работ; 176 000 руб. необходимо было оплатить после выполнения пунктов 1-2 сметного расчета; 176 000 руб. после выполнения пункта 4 сметного расчета; 176 000 руб. после выполнения пунктов 3, 5 сметного расчета; 176 000 руб. после выполнения пунктов 6-7 сметного расчета; 176 000 руб. по завершению работ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО101 на расчетный счет ИП ФИО100 был переведен авансовый платеж в размере 1 320 000 руб., на выполнение обязательств по договору, а именно: закупку строительных материалов, организацию работ на объекте, выплату заработной платы сотрудникам, выплату определённого процента сотрудникам в рамках трудовых договорённостей и условий с каждым из сотрудников в отдельности, авансированию субподрядчиков и прорабов. Необходимо отметить, что авансовый платеж от ФИО101 включал в себя и маржинальную прибыль компании, которая заложена в сумму договора. Маржинальная прибыль компании на тот момент составляла, примерно 40% от стоимости договора. Из маржинальной прибыли, выплачивались проценты и авансовые платежи работникам, авансы субподрядчикам, авансы прорабам. Для полноценной работы компании оплачивались текущие арендные платежи, офисные расходы и прочие расходы, связанные с деятельностью компании. Ответственным за ход и результаты работ по данному объекту был ФИО160 И.В. Прорабом на данный объект был назначен ФИО113. Он же самостоятельно находил и заключал договоры субподряда с бригадой рабочих для производства работ на данном объекте. Денежные средства были переведены ФИО101 на расчетный счет ИП ФИО100, открытый в Сбербанке. На указанный счет поступали денежные средства по всем заключенным контрактам компании. Для организации работы компании с указанного счета снимались наличные денежные средства либо переводились по безналичному расчету. Поскольку вся основная финансовая документация была изъята у него сотрудниками правоохранительных органов, он в настоящее время лишен возможности провести у себя бухгалтерскую ревизию и точно восстановить обстоятельства расходования денежных средств в рамках исполнения договора. Тем не менее попытается это сделать с помощью, имеющейся у него автоматизированной программы финансового учета «Эллипс», электронных отчетов о финансовой деятельности компании, выписок со счетов ИП ФИО100, ООО «СтройДом-М», дебетовых карт «Сбербанк», «Тинькофф», финансовых отчетов, счет-фактур, накладных, чеков, а также фотографий и свидетельских показаний сотрудников компании, которые работали на тот момент на фирме. Так, согласно выписки по счету «Сбербанка» из полученных от ФИО101 денежных средств в качестве заработной платы было переведено на карточный счет ФИО160 И.В. 143 600 руб., из них 30 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, 60 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, 7 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, 6600 руб. ДД.ММ.ГГГГ, 5 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, 5 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, 20 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, 10 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ; для выплаты заработной платы прорабу ФИО113 переведено 100 000 руб., из них 50 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ и 50 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке по счету «Сбербанка» менеджеру ФИО130 С. ДД.ММ.ГГГГ выплачено 14 000 руб. переводом на его карту. Согласно выписке по счету «Сбербанка» для организации работ на данном объекте, закупки строительных материалов, авансирования нанятых прорабом рабочих (субподрядчиков) на карточный счет ФИО160 И.В. со счета компании были переведены денежные средства в размере 405 000 руб., разными платежами: ДД.ММ.ГГГГ в размере 140 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 55 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 60 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 150 000 руб. Из указанных денежных средств ФИО160 И.В. документально отчитался путем предоставления чеков и авансовых отчетов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ только на сумму 106 383 руб. Также ФИО160 И.В. в вышеуказанных авансовых отчетах были указаны сведения о закупке строительных материалов на общую сумму 218 614 руб. по которым чеки не предоставлены. За полученные подотчет денежные средства в размере 80 003 руб. ФИО160 И.В. не отчитался, либо данные финансовые документы изъяты сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования данного уголовного дела. ФИО160 И.В. ему сообщил, что закупленные им строительные материалы он поместил на склад их компании, расположенный по адресу: <адрес>, поскольку отсутствовала возможность их хранения на объекте (не было складского помещения, ограждения, территория не охранялась). Данные обстоятельства подтверждаются фотографией объекта, представленной ФИО101 в суд по гражданскому иску. Кроме этого, на момент заключения договора с ФИО171, на складе компании находились строительные материалы, которые предназначались для производства работ на данном объекте. Общая стоимость материалов, которая находилась на складе, составляла примерно 2 500 000 - 3 000 000 руб. Данные обстоятельства подтверждаются имеющимися у него фотографиями склада СТРОЙДОМ-М, а также могут быть подтверждены показаниями бухгалтера ФИО173, снабженца ФИО115, водителя ФИО121 и ФИО160 И.В. На объекте был выполнен комплекс работ по устройству фундамента в соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сметного расчета, являющегося приложением к договору строительного подряда, а именно: произведены демонтажные подготовительные работы, подготовлена строительная площадка, произведена погрузка, транспортировка и утилизация мусора, произведено устройство котлована под плиту, произведена транспортировка грунта до места складирования; произведено устройство геоткани под гравийную «подушку», произведено устройство «подушки» из щебня. Так, же была приобретена и доставлена на объект бытовка для рабочих, стоимостью 40 т.р. и выполнены геологические работы, на сумму 27 000 руб. Итого, на данный объект по его подсчетам было израсходовано примерно 662 600 руб. Остальные денежные средства в размере 657 400 руб. им были сняты со счета наличными денежными средствами и помещены на хранение в сейф, расположенный по адресу места проживания. В конце июля, начале августа 2020 года, в связи с пандемией увеличился спрос на бригады рабочих, в связи с чем поднялась стоимость их работ. Прораб и нанятые им работники потребовали заплатить большую сумму, чем изначально договаривались. Поскольку он не согласился с их условиями, прораб и бригада уехали с объекта. Новую бригаду за ту же сумму найти не удалось. В связи с чем заказчика оповестили об увеличении сроков производства работ. Они не предлагали вернуть авансовый платеж заказчику, поскольку часть работ была выполнена, а также был закуплен строительный материал. Работы на объекте планировалось завершить после стабилизации цен и подыскания строительной бригады. Как он указывал ранее, в конце октября 2020 года у него произошел нервный срыв, в связи со смертью его близких. В связи с этим в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находился на стационарном лечении в Медицинском центре «Не зависимость». Далее по рекомендации психологов и психиатров, он проходил амбулаторное лечение в <адрес> и проживал там с ДД.ММ.ГГГГ до февраля 2021 года. В указанный период времени он не мог надлежащим образом организовать выполнение своих обязательств перед ФИО101 В связи с наступлением зимнего периода работы по объекту ФИО101 пришлось перенести на весну 2021 года. В марте 2021 года, он начал возобновлять работу компании, чтобы закрыть существующие обязательства по договорам, заключенным в 2020 году, в том числе перед ФИО101 В апреле 2021 года он узнал, что ФИО101 ДД.ММ.ГГГГ подала исковое заявление в суд в соответствии с п. 8.8 условий договора и ДД.ММ.ГГГГ Можайским городским судом <адрес> вынесено заочное решение о частичном удовлетворении исковых требований и взыскании с ИП ФИО100 1 237 192 руб. – в счет возврата денежных средств, переданных в качестве авансового платежа по договору подряда; 76 218 – в счет неустойки за просрочку исполнения обязательств; 1 249 180 руб. – в счет процентов за пользование чужими денежными средствами. Он был не согласен с размером взысканных с него денежных средств. В июле 2021 года, судебные приставы наложили арест на его счета, а также на принадлежащий ему автомобиль, стоимостью более 2 300 000 руб. и земельный участок, стоимостью более 700 000 руб. После этого строительный материал, закупленный для объекта ФИО101, а также остаток аванса в размере около 757 400 руб. были направлены на другие объекты. Также им принимались меры для добровольного погашения, имеющейся перед ФИО101 задолженности. Так, ДД.ММ.ГГГГ им направлены на карту ФИО102, который является представителем по доверенности ФИО101, денежные средства в размере 6 000 руб., что подтверждается скриншотом переписки в Вотсапе и чеком. В настоящее время арестованный у него автомобиль и земельный участок реализуются путем проведения торгов. В дальнейшем он планирует продолжать погашение имеющейся перед ФИО101 задолженности. Какой-либо корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить имущество ФИО101 в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, у него не было. Затягивание со сроками сдачи объекта произошло ввиду существенного изменения обстоятельств, сложности с ведением бизнеса, снижения оборотов по счету, прибыли, доходов, связанных с пандемией COVID-19, а также в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Между ним и ФИО101 сложились гражданско-правовые отношения, которые разрешены в гражданском судопроизводстве / т. 5 л.д. 103-113/.

В ходе предварительно следствия в качестве обвиняемого 21.06.2022ФИО100 показывал, что с сентября 2008 года по настоящее время он является индивидуальным предпринимателем. С мая 2016 года, он является учредителем и генеральным директором строительной компании ООО «СТРОЙДОМ-М». Основной вид деятельности – строительство жилых и не жилых зданий. Около 10 лет потребовалось, чтобы вывести свой бизнес на достойный конкурентноспособный уровень. Начиная с 2019 года, он обеспечивал рабочими местами более 100 человек, это офисные сотрудники, инженерно-технический персонал, субподрядчики. Также имелась торговая точка, собственное производство пиломатериалов. В 2020 году в разные периоды времени в компании работало около 25 штатных сотрудников, не считая субподрядчиков (бригады строителей). До 2020 года на него, как на ИП и учредителя ООО не было ни одной претензии, судебного иска со стороны заказчиков, покупателей. В период пандемии произошел резкий рост цен на материалы, строительные услуги в связи закрытием границ и дефицит «рабочей силы». При таких обстоятельствах стоимость работ, указанная в договорах, возрастала и не покрывала расходов. С заказчиками приходилось договариваться, находить компромисс и выполнять свои обязательства. Только с «единицами» не удавалось договориться в связи с чем споры решались в гражданском суде в рамках гражданско - правовых отношений. Но даже в такие непростые времена в экономике, у него, как у руководителя строительной компании была цель в первую очередь сохранить тот штат, который нарабатывался годами, а также сохранить тот уровень, который удалось достичь. В июне и сентябре 2020 года, произошел ряд негативных событий в его жизни (смерть бабушки ФИО169, 1945 г.р. и его пасынка ФИО170, 2002 г.р. В связи с этими событиями у него произошел нервный срыв, который косвенно повлиял на процесс работы, в связи с чем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находился на лечении в медицинской клинике и не мог контролировать выполнение своих обязательств перед заказчиками. Его заместитель – ФИО160 И.В. не справился с организацией работы компании в его отсутствие. Более того, летом 2021 года ему стало известно о фактах хищения в период с ДД.ММ.ГГГГ год и по настоящее время, вверенных ФИО160 И.В. подотчетных денежных средств в размере не менее 4 700 000 руб., в том числе в рамках исполнения договоров с ФИО171, ФИО133 и ФИО168, о чем им подавались заявления в органы полиции (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), а также Уполномоченному по защите правам предпринимателей в <адрес>. По аналогичным фактам в органы внутренних дел обращались с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности ФИО160 И.В. ФИО172 и Свидетель №6 Полагаю, что ФИО160 И.В. также был в сговоре с некоторыми прорабами и иными лицами компании, которые помогли помочь скрыть реальную ситуацию на строительных объектах. Весной - летом 2021 года, произошел очередной резкий скачок цен на материалы, а также стали возникать проблемы с поиском субподрядчиков, вследствие чего реализацию некоторых договоров пришлось приостановить. Необходимо было время для согласования новых цен с заказчиками. В этот сложный для компании период, его заместитель – ФИО160 И.В., пользуясь своим положением, путем манипуляций и получения своей выгоды, договаривался с действующими заказчиками, чтобы те отказывались от услуг компании и заключали новые договоры на прямую с ним. При этом взятые на себя обязательства тот перед ними не исполнил. Осенью 2021 года, в связи с возникшими проблемами внутри компании, а также в личной жизни у него произошёл очередной нервный срыв, после чего он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился на стационарном лечении в медицинской клинике. В этот же период времени в отношении него были необоснованно возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст.159, п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, по фактам якобы совершенных им мошеннических действий при исполнении договоров подряда, заключенных с ФИО101, ФИО133 и ФИО168 и хулиганских действий в связи с произведением выстрела в воздух с охолощенного автомата в часть празднования «Дня России». Относительно предъявленного обвинения по эпизоду с ФИО101 может пояснить, следующее. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО100 и ФИО101 заключен договор подряда № на выполнение работ по строительству дома СДМ-95, расположенного по адресу: <адрес>, сельское поселение Ельдигинское, д. Степаньково, мкр. Степаньковская слобода. Сроки выполнения работ были определены с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость работ по договору составляла: 2 200 000 руб., из которых: 1 320 000 руб. являлись авансовым платежом до начала работ; 176 000 руб. необходимо было оплатить после выполнения пунктов 1-2 сметного расчета; 176 000 руб. после выполнения пункта 4 сметного расчета; 176 000 руб. после выполнения пунктов 3, 5 сметного расчета; 176 000 руб. после выполнения пунктов 6-7 сметного расчета; 176 000 руб. по завершению работ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО101 на расчетный счет ИП ФИО100 переведен авансовый платеж в размере 1 320 000 руб., на выполнение обязательств по договору, а именно: закупку строительных материалов, организацию работ на объекте, выплату заработной платы сотрудникам, выплату определённого процента сотрудникам в рамках трудовых договорённостей и условий с каждым из сотрудников в отдельности, авансированию субподрядчиков и прорабов. Необходимо отметить, что авансовый платеж от ФИО101 включал в себя и маржинальную прибыль компании, которая заложена в сумму договора. Маржинальная прибыль компании на тот момент составляла, примерно 40% от стоимости договора. Из маржинальной прибыли, выплачивались проценты и авансовые платежи работникам, авансы субподрядчикам, авансы прорабам. Для полноценной работы компании оплачивались текущие арендные платежи, офисные расходы и прочие расходы, связанные с деятельностью компании. Ответственным за ход и результаты работ по данному объекту был назначен ФИО160 И.В. Прорабом на данный объект назначен ФИО113 Он же самостоятельно находил и заключал договоры субподряда с бригадой рабочих для производства работ на данном объекте. Денежные средства переведены ФИО101 на банковский счет ФИО100, открытый в СБ РФ. На указанный счет поступали денежные средства по всем заключенным контрактам компании. Для организации работы компании с указанного счета снимались наличные денежные средства либо переводились по безналичному расчету в том числе на расчетные счета его строительной компании ООО «СТРОЙДОМ-М» для последующего исполнения контрактов. Согласно выписки по счету СБ РФ из полученных от ФИО101 денежных средств в качестве заработной платы были переведены на карточный счет ФИО160 И.В. денежные средства в сумме 143 600 руб., из них: 30 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ; 60 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ; 7 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ; 6600 руб. ДД.ММ.ГГГГ; 5 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ; 5 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ; 20 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ; 10 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ; для выплаты заработной платы прорабу ФИО113 переведены денежные средства в сумме 100 000 руб., из них: 50 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ; 50 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке по счету СБ РФ менеджеру ФИО130 С. ДД.ММ.ГГГГ выплачено 14 000 руб. переводом на его карту. Согласно выписке по счету СБ РФ для организации работ на данном объекте, закупки строительных материалов, авансирования нанятых прорабом рабочих (субподрядчиков) на карточный счет ФИО160 И.В. со счета компании были переведены денежные средства в размере 405 000 руб., разными платежами: ДД.ММ.ГГГГ в размере 140 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 55 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 60 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 150 000 руб. Из указанных денежных средств ФИО160 И.В. документально отчитался путем предоставления чеков и авансовых отчетов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ только на сумму 106 383 руб. Также ФИО160 И.В. в вышеуказанных авансовых отчетах были указаны сведения о закупке строительных материалов на общую сумму 218 614 руб. по которым чеки не предоставлены. За полученные подотчет денежные средства в размере 80 003 руб. ФИО160 И.В. не отчитался. ФИО160 И.В. сообщил ФИО100, что закупленные им строительные материалы он поместил на склад компании, расположенный по адресу: <адрес>, поскольку отсутствовала возможность их хранения на объекте (не было складского помещения, ограждения и охраняемой территории). Данные обстоятельства подтверждаются фотографией объекта, представленной ФИО101 в суд по гражданскому иску. Кроме этого, на момент заключения договора с ФИО171, на складе компании находились строительные материалы, которые предназначались для производства работ на данном объекте. Общая стоимость материалов, которая находилась на складе, составляла примерно 2 500 000 - 3 000 000 руб. Данные обстоятельства подтверждаются фотографиями склада СТРОЙДОМ-М, ранее приобщенными финансовыми документами, а также могут быть подтверждены показаниями бухгалтера ФИО173, снабженца ФИО115, водителя ФИО121 и заместителя ФИО160 И.В. На объекте выполнен комплекс работ по устройству фундамента в соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сметного расчета, являющегося приложением к договору строительного подряда, а именно: произведены демонтажные подготовительные работы, подготовлена строительная площадка, произведена погрузка, транспортировка и утилизация мусора, произведено устройство котлована под плиту, произведена транспортировка грунта до места складирования; произведено устройство геоткани под гравийную «подушку», произведено устройство «подушки» из щебня. Также была приобретена и доставлена на объект бытовка для рабочих, стоимостью 40 000 руб. и выполнены геологические работы, на сумму 27 000 руб. Итого, на данный объект израсходовано 662 600 руб. Остальные денежные средства в размере 657 400 руб. находились у него и не расходовались. В конце июля, начале августа 2020 года, в связи с пандемией увеличился спрос на бригады рабочих, в связи с чем поднялась стоимость строительных услуг. Прораб и нанятые им работники потребовали заплатить большую сумму, чем изначально договаривались. Поскольку он не согласился с их условиями, прораб и бригада уехали с объекта. Новую бригаду за ту же сумму найти не удалось. В связи с чем заказчика оповестили об увеличении сроков производства работ. Он не предлагал вернуть авансовый платеж заказчику, поскольку часть работ была выполнена, а также был закуплен строительный материал. Работы на объекте планировалось завершить после стабилизации цен и подыскания новой строительной бригады. В октябре 2020 года из-за существенного изменения обстоятельств, связанных со сложностью ведения бизнеса в период пандемии COVID-19, снижения оборотов по счету, прибыли, увеличения убытков компании, а также в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств из-за потери близких родственников у него произошел нервный срыв, в связи с чем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находился на стационарном лечении в наркологическом отделении «Не зависимость», расположенном в <адрес>, где ему был поставлен диагноз «Психические и поведенческие расстройства…». Далее по рекомендации врачей я с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проходил курсы психотерапии в указанной медицинской клинике. В связи с этим, в указанный период времени он не мог надлежащим образом проконтролировать ход и результаты выполнения работ на строительных объектах. Надлежащую работу компании должен был организовать его заместитель – ФИО160 И.В. С наступлением зимнего периода работы на строительном объекте были приостановлены и перенесены на весну 2021 года. В марте 2021 года, он начал возобновлять работу компании, чтобы закрыть существующие обязательства по договорам, заключенным в 2020 году, в том числе перед ФИО101 В апреле 2021 года он узнал, что ФИО101 ДД.ММ.ГГГГ подала исковое заявление в суд в соответствии с п. 8.8 условий договора. ДД.ММ.ГГГГ Можайским городским судом <адрес> вынесено заочное решение о частичном удовлетворении исковых требований и взыскании с ИП ФИО100 1 237 192 руб. – в счет возврата денежных средств, переданных в качестве авансового платежа по договору подряда; 76 218 – в счет неустойки за просрочку исполнения обязательств; 11 988 руб. – в счет процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а всего 1 325 399, 94 руб.; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ до момента фактического исполнения обязательства о возврате уплаченных по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 1 237 192, 52 руб. Поскольку стоимость выполненных строительных работ на объекте ФИО101 в несколько раз выше, он с размером взысканных с него денежных средств не согласен. В связи с чем им ДД.ММ.ГГГГ заочное решение суда обжаловано. В июле 2021 года, судебные приставы в рамках сводного исполнительного производства, наложили арест на его счета, а также на принадлежащий ему автомобиль, стоимостью более 2 300 000 руб. и земельный участок, стоимостью более 700 000 руб. Только после того, как были приняты все меры досудебного урегулирования и в отношении него вынесено судебное решение о взыскании денежных средств, строительный материал, закупленный для объекта ФИО101 и остаток аванса в размере 657 400 руб. были направлены на другие строительные объекты в связи с коммерческой необходимостью. В настоящее время арестованный у него автомобиль и земельный участок реализуются путем проведения торгов. Также им принимаются меры по добровольному погашению, имеющейся перед ФИО101 задолженности. Так, ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ФИО102, который является представителем по доверенности ФИО101, направлены денежные средства в размере 6 000 руб. В дальнейшем, он продолжит погашение имеющейся перед ФИО101 задолженности. В соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ под хищением в ст. 160 УК РФ понимается совершение с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. В силу ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от ДД.ММ.ГГГГ, при решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен. От хищения следует отличать случаи, когда лицо, изымая и (или) обращая в свою пользу или пользу других лиц чужое имущество, действовало в целях осуществления своего действительного или предполагаемого права на это имущество.Вышеприведенные обстоятельства в своей совокупности подтверждают, что он не имел умысла на хищение денежных средств ФИО101, ФИО133, ФИО134 Приступив к выполнению своих обязанностей по Договорам подряда он не смог их выполнить в полном объеме по объективным причинам. Какой-либо корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить имущество ФИО101, ФИО133, ФИО134 в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, у него не было. Остаток денежных средств по авансовым платежам ФИО101 и ФИО134 был использован им в коммерческих целях только после принятия всех мер по досудебному урегулированию спора. Авансовый платеж ФИО133 был полностью израсходован на строительство объекта в соответствии с условиями договора / т. 7 л.д. 7-17/.

Оглашенные показания ФИО100 в судебном заседании подтвердил и показал, что давал их следователю добровольно. В настоящее время потерпевшим ущерб всем возвестил, письменно попросил у них прощенье. Вину признает, в содеянном раскаивается. Ранее не признавал вину по совету защитника, чтобы защититься от обвинения.

Вина подсудимого ФИО100 по преступлению в отношении ФИО101 подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Вина подсудимого ФИО100 по преступлению в отношении ФИО101 подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевшая ФИО101 показывала, что в июле 2020 года, они с супругом (ФИО102) решили построить дом. Через интернет была найдена компания, специализирующаяся на строительстве загородной недвижимости под названием ООО «Стройдом-М». Интернет- сайт компании был http://stroydom-m.ru, офис располагался по адресу: <адрес>, офис 6. В настоящее время указанный сайт не работает. Как следует из поискового интернет-запроса, по адресу офиса работает одноименная компания ООО «Стройдом-Можайск» (ОГРИП 1195081079962, ИНН 5028036158), принадлежащая ФИО131 - предположительно отцу ФИО100. Интернет сайт компании: http://stroidom-mozhaisk.ru). Рассмотрев представленные на сайте проекты, они выбрали один из них и связались с менеджером компании ФИО143 (тел.: +7 (965) 233-22-00). В ходе переговоров они попросили смету на объект. Смета была им предоставлена за 5 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ её супруг поехал в офис компании по адресу ее местонахождения: <адрес>, офис 6. По результатам переговоров был заключен договор №. Данный договор от её лица был подписан её супругом, поскольку у супруга имелась доверенность от её имени, сама лично на тот момент, она не имела возможности приехать в <адрес>. Со стороны подрядчика договор был подписан не ООО «Стройдом-М», а Индивидуальным предпринимателем ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ её супруг платежным поручением произвел выплату ФИО100 авансового платежа на общую сумму 1 320 000.00 руб. Срок выполнения работ был установлен договором с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В качестве прораба изначально им был назначен Свидетель №4 (тел.: 7 (025) 360-50-28). Свидетель №4 изначально вышел с ними на связь по телефону, но поскольку он через некоторое время уволился (со слов менеджера ООО «Стройдом-М»), с ними связался менеджер по имени ФИО145 с которым они обговаривали план работ (тел.: +7 (909) 682-97-88). После внесения авансового платежа, примерно через две недели с ними связался прораб по имени ФИО149, который выехал на их земельный участок, на котором произвел первоначальные замеры. По результатам осмотра было принято решение произвести предварительные геодезические работы. Данные работы были выполнены за отдельную плату. В начале августа ФИО149 завез на участок бытовку для рабочих и приступил к выполнению работ. В результате были выполнены только работы но устройству «подушки» фундамента. Согласно сметному расчету (приложение № к Договору), стоимость выполненных работ на их земельном участке составляет 82 807,48 руб. (позиции 2.1.1-2.1.6 сметного расчета). В конце июля 2020 года работы были приостановлены, ФИО149 перестал выходить с ними на связь. Спустя какое-то время, её супругу удалось связаться с ним, по словам ФИО149 ФИО100 не погасил перед ним задолженность за строительный материал и до внесения денежных средств бригада работать не может. В начале сентября 2020 года бригада полностью покинула строительную площадку. На телефонные звонки ФИО100 не отвечал. Какой-либо информации о продолжении работ либо возврате уплаченных денежных средств они не получали. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ они направили в адрес ФИО100 претензию с уведомлением о расторжении договора, а также с требованием о возврате авансового платежа. ФИО100 требований претензии не исполнил, авансовый платеж не возвратил. ДД.ММ.ГГГГ они обратились в Можайский городской суд за взысканием с ФИО100 вышеуказанной суммы задолженности. ДД.ММ.ГГГГ Можайский городской суд вынес решение, которым удовлетворил их требовании в полном объеме. Общая сумма взысканных денежных средств, включая сумму штрафных санкций и сумму судебных расходов, составила 1 325 399,94 руб. (дело №). Судом выдал исполнительный лист, который был направлен в ФССП РФ. По состоянию на настоящее время исполнительный документ к исполнению принят, возбуждено исполнительное производство. Кроме того, хочет добавить, что лично она с ФИО100 ни разу не общалась, на связь он не выходил, первоначально все общение происходило через ФИО145, с ним общался её супруг.

        В ходе предварительного следствия потерпевшая ФИО101 показывала, что в июле 2020 года, они с супругом решили построить дом. Через интернет ими была найдена компания, специализирующаяся на строительстве загородной недвижимости под названием ООО «Стройдом-М». Интернет- сайт компании был http://stroydom-m.ru, офис располагался по адресу: <адрес>, офис 6. В настоящее время указанный сайт не работает. Как следует из поискового интернет-запроса, по адресу офиса работает одноименная компания ООО «Стройдом-Можайск» (ОГРИП 1195081079962, ИНН 5028036158), принадлежащая ФИО131 - предположительно отцу ФИО100. Интернет сайт компании: http://stroidom-mozhaisk.ru). Рассмотрев представленные на сайте проекты, они выбрали один из них и связались с менеджером компании ФИО143 (тел.: +7 (965) 233-22-00). В ходе переговоров они попросили смету на объект. Смета была им предоставлена за 5 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ он поехал в офис компании по адресу ее местонахождения: <адрес>, офис 6. По результатам переговоров с менеджером был заключен договор №. Данный договор от имени его супруги был подписан им, поскольку у него имелась доверенность от имени супруги, сама лично на тот момент, она не имела возможности приехать в <адрес>. Со стороны подрядчика договор был подписан не ООО «Стройдом-М», а Индивидуальным предпринимателем ФИО100, он лично подписывал договор. ДД.ММ.ГГГГ он платежным поручением произвел выплату ФИО100 авансового платежа на общую сумму 1 320 000.00 руб. Срок выполнения работ был установлен договором с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В качестве прораба изначально им был назначен Свидетель №4 (тел.: 7 (025) 360-50-28). Свидетель №4 изначально вышел с ними на связь по телефону, но поскольку он через некоторое время уволился (со слов менеджера ООО «Стройдом-М»), с ними связался менеджер по имени ФИО145 с которым они обговаривали план работ (тел.: +7 (909) 682-97-88). После внесения авансового платежа, примерно через две недели с ними связался прораб по имени ФИО149, который выехал на их земельный участок, на котором произвел первоначальные замеры. По результатам осмотра было принято решение произвести предварительные геодезические работы. Данные работы были выполнены за отдельную плату. В начале августа ФИО149 завез на участок бытовку для рабочих и приступил к выполнению работ. В результате были выполнены только работы но устройству «подушки» фундамента. Согласно сметному расчету (приложение № к Договору), стоимость выполненных работ на нашем земельном участке составляет 82 807,48 руб. (позиции 2.1.1-2.1.6 сметного расчета). В конце июля 2020 года работы были приостановлены, ФИО149 перестал выходить с ними на связь. Спустя какое-то время, ему удалось связаться с ним, по словам ФИО149, ФИО100 не погасил перед тем задолженность за строительный материал и до внесения денежных средств бригада работать не может. В начале сентября 2020 года бригада полностью покинула строительную площадку. На телефонные звонки ФИО100 не отвечал. Какой-либо информации о продолжении работ либо возврате уплаченных денежных средств они не получали. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ они направили в адрес ФИО100 претензию с уведомлением о расторжении договора, а также с требованием о возврате авансового платежа. ФИО100 требований претензии не исполнил, авансовый платеж не возвратил. ДД.ММ.ГГГГ они обратились в Можайский городской суд за взысканием с ФИО100 вышеуказанной суммы задолженности. ДД.ММ.ГГГГ Можайский городской суд вынес решение, которым удовлетворил их требовании в полном объеме. Общая сумма взысканных денежных средств, включая сумму штрафных санкций и сумму судебных расходов, составила 1 325 399,94 руб. (дело №). Судом выдал исполнительный лист, который был направлен в ФССП РФ. По состоянию на настоящее время исполнительный документ к исполнению принят, возбуждено исполнительное производство. Кроме того, хочет добавить, что после подписания договора, лично он с ФИО100 ни разу не общался, на связь тот не выходил, первоначально все общение происходило через ФИО145, с ним он связывался по телефону. Более ему добавить нечего /т. 2 л.д. 129-131/

Оглашенные показания потерпевшая ФИО101 подтвердила, пояснив, что давала их следователю добровольно. После обозрения протокола своего допроса она подтвердила свои подписи и письменные отметки в нем, сообщив, что их содержание соответствует действительности. Подсудимый ей вред полностью возсзместил, преетнзий она к нему не имеет. Противоречия в показаниях объясняет пришествием длительного времени с момента её допроса следователем, поэтому она могла забыть некоторые обстоятельства, которые лучше помнила на момент её допроса следователем. Поэтому суд принимает во внимание показания потерпевшей ФИО101 в ходже предварительного расследования.

Свидетель ФИО160 И.В. показывал, что в июле 2019 года, он в интернете на сайте «Авито» нашел объявление по <адрес> о вакансии на должность менеджера по продажам в строительную компанию «СтройДом-М», он позвонил по телефону, в тот же день его пригласили на собеседование. Собеседование проводил ФИО100, в процессе разговора тот пояснил ему условия работы и обязанности. Условия работы были следующими: график 6/1 (с понедельника по субботу включительно), с 9:00 по 18:00, заработная плата подразумевала выплату окладной части в размере 15 000 рублей и 1% от полной стоимости сметного расчета за каждый объект, в должностные обязанности входило проведение переговоров с заказчиками и составление сметных расчетов. Поскольку его все устроило, он согласился на предложенную вакансию. Обращения от клиентов приходили с двух сайтов: stroydom-m.ru и rekonstroy-m.ru. Заявки поступали на электронную почту stroydom-m.ru, а также приходили на рабочий телефон, номер которого он не помнит. Заявками занимался менеджер. После первого рабочего дня он понял, что его не интересует составление сметных расчетов, и ФИО100 предложил должность руководителя отдела рекламы. В его обязанности на новой должности входило полное курирование рекламных процессов, а также переговоры с заказчиками. Работал он не официально, поскольку изначально ни у него ни у ФИО189, вопрос об официальном трудоустройстве не вставал. На тот момент в офисе работало около 6-8 человек, точно сказать не может. Постепенно, между ним и ФИО189, складывались доверительные отношения, он часто давал ему поручения, которые не входили в его обязанности, он консультировал менеджеров по составлению договоров, так же, если возникали трудности с заказчиками, он занимался урегулированием различных вопросов. По мере того, как он вливался в моменты, связанные со строительным бизнесом, круг его обязанностей увеличивался. 13-го августа 2019 года, он пришел на работу, и ему сообщили, что ФИО140 уехал отдыхать в Сочи без предупреждения. На тот момент он не знал некоторых подробностей о ФИО189, поэтому не поверил. Когда ему удалось связаться с ФИО142, он подтвердил тот факт, что он действительно уехал отдыхать в Сочи. Также на тот момент, он еще не обладал полномочиями и не полностью вник в рабочие процессы, однако руководителя действительно не было на месте и ему пришлось взять ситуацию под свой контроль с ведома ФИО189. Как выяснилось позже, ФИО140 получил крупный расчет по факту выполненных работ от заказчика, почему и принял необдуманное решение отправиться в незапланированное путешествие. По возвращению, ФИО189 увидел, что он справляется с организацией рабочих процессов в компании и предложил ему стать его заместителем, на что, он согласился. Новые должностные обязанности не обговаривались, однако они включали в себя полный контроль и организацию всех рабочих процессов в компании. ФИО140 постоянно злоупотреблял алкоголем, все реже и реже появлялся в офисе, когда появлялся, то чаще всего был в нетрезвом состоянии, в связи с чем, ФИО189 почти полностью возложил на него обязательства по контролю всей деятельности. В сентябре 2019 года, ФИО189 отправился в закрытую наркологическую клинику, связи чем, его не было на работе примерно 1,5-2 месяца. Поскольку клиника была закрытая, связаться с ним по телефону возможности не было, в связи с чем вопросами по ведению текущих заказов, занимался он, так же в тот момент, деньги от клиентов получал он. Фирма вела некоторое количество объектов, денег не было совсем, ему пришлось договариваться с заказчиками об авансировании для закупки строительных материалов и выплаты заработных плат, работа пошла в нормальном темпе. ФИО132 в ноябре 2019 года, после того как спрыгнул со второго этажа клиники и сломал ногу, снова взяв на себя обязанности генерального директора. До середины 2020 года работа шла в стабильном темпе, строительные объекты работали, компания начала активно развиваться, появлялось все больше заказов. Летом 2020 года, точный месяц он не помнит, ФИО140 снова начал пить, однако ситуация оставалась под контролем и работы на объектах по-прежнему выполнялись. К этому времени они отладили четкие механизм работы и взаимодействия друг с другом. Он курировал все рабочие процессы, ФИО140 подключался только в сложных ситуациях и часто консультировал его по тем или иным вопросам, занимаясь в основном своими личными делами, даже когда не пил. Касаемо организации работы в офисе, может пояснить следующее, что на первоначальном этапе, работу с клиентами вели их менеджеры, которые вели переговоры с заказчиками, в случае необходимости осуществлялся выезд на объект, после чего составлялись сметные расчеты. Поскольку работа была хорошо налажена, контролировать данный процесс необходимости не было. Каждый день, в 9 часов 30 минут, с понедельника по пятницу, проводилась планерка, на которой обсуждались все рабочие моменты и вопросы. Если заказчика все устраивало, они просили все его данные, для заключения договора, после чего составлялся данный договор и в большинстве случаев заказчик лично подъезжал в офис для личного его подписания. Иногда были случаи, когда договора заключались удаленно. Авансовые платежи, зависели от объема работ. Аванс, непосредственно вносился либо наличными через кассу, либо перечислением на дебетовую карту «Сбербанк» (чья именно карта он сейчас не помнит, либо ФИО142, либо его супруги). Но в независимости от того, каким образом были внесены деньги, заказчику всегда выдавался приходно-кассовый ордер и кассовый чек. Был случай, перевода денег заказчика на его дебетовую карту, в августе или сентябре 2020 года, поскольку на тот момент, ФИО189 снова сильно пил, и переживал по поводу того, что тот может потратить деньги, которые переведет ему заказчик. Когда денежные средства вносились непосредственно в кассу, на приходно-кассовом ордере, подпись ставил ФИО189, в случаях когда тот непосредственно не находился в офисе у менеджера имелась его факсимильная подпись. Доступ к факсимильной подписи был открытый. После составления сметного расчета, ставили на объект бригаду, прораба, выплачивались премиальные за объект менеджеру, а так же авансы бригаде и прорабу. От прораба поступала заявка на необходимые средства на расходы по объекту которая включала в себя зарплаты бригадам, зарплаты сотрудникам и закупку строительных материалов. Ему непосредственно приходили эти заявки от прорабов на подотчетные средства, поскольку доступ к денежным средствам у него отсутствовал, он информировал ФИО189 о том, какая сумма необходима на текущие объекты. После этого, как правило ФИО189 привозил в офис наличные денежные средства, либо перечислял ему на карту. Далее, все прорабы сдавали ему авансовый отчет, в нем содержалась следующая информация: кто получил деньги, кто выдал деньги, какую сумму и расход, к этому отчету обязательно прилагались кассовые чеки, или распечатки о переводах на карту. После того, как он сверял данные отчеты, он ставил свою подпись, после чего убирал в папку. Хочет добавить, что за каждым прорабом была закреплена своя папка с отчетами. Данные папки хранились на его рабочем столе. В августе 2020 года, когда он в очередной раз запросил сумму в размере 600 000 рублей, ФИО140 сказал ему, что денег больше нет, в это время он активно злоупотреблял алкоголем. Поскольку на тот момент, было примерно 10 действующих объектов, он очень удивился тому факту, что денег нет. ФИО189 подвез к офису примерно 100-150 тысяч рублей, пояснив что остальное выдаст потом, после чего уехал. Именно с этого момента, начались проблемы в их деятельности, поскольку некоторые объекты стали стоять и на них перестало что-либо продвигаться, появились задержки выплат заработных плат сотрудникам и строительным бригадами, задержки поставки строительных материалов. В тот момент, ФИО189 арендовал автомобиль «Майбах» с водителем, вел разгульный образ жизни. Он пытался на него воздействовать, говоря ему о том, что тому необходимо уделять больше внимания фирме, но это не приводило к каким-либо результатам. На тот момент он фактически выполнял функции управляющего. ФИО140 осенью 2020 года снова отправился на лечение в наркологическую клинику, основная часть сотрудников уволилась, он кое-как закрыл строительные объекты собственными силами, привлекая новые строительные бригады и новых сотрудников. Объекты, которые он своими силами закрыть не смог, остались в подвешенном состоянии до возвращения ФИО189. ФИО189 ФИО132 в ноябре, взял на себе переговоры с заказчиками по выше упомянутым объектам и сообщил ему, что ситуация там под контролем, к ним он больше не прикасался. В декабре 2020, ФИО142 сообщил ему о намерениях продать строительную компанию, 28-го декабря (если не ошибается) на фирму приезжал потенциальный покупатель. На тот момент, фирма фактически не вела деятельности, а в штате не было сотрудников, кроме него. Покупатель, к его удивлению, согласился, подробностей он не знает, но в январе 2021 ФИО142 получил крупный аванс и переехал в Москву развивать другой бизнес, какой – не знает. Он остался работать в проданной компании. Новый хозяин фирмы, никаким образом не финансировал рекламную компанию, заказов новых не было, в связи с чем, от сделки с ФИО142 он отказался. В марте 2021 года ФИО140 ФИО132 на должность директора в компанию, к чему пришли покупатель и ФИО189 – не знает, однако по его информации покупатель был недоволен. Они запустили сайт, наняли новых сотрудников и фирма снова начала работу, дела шли нормально. Проблемы начались в мае 2021, связаны они были с частичным отсутствием финансирования объектов и сильно возросшими ценами на строительные материалы (некоторые материалы выросли в цене в 2 раза). После заключения договора в апреле 2021 года, под внутренним названием «Роднички» и получения аванса в размере 1 000 000 рублей, ФИО140 приобрел себе автомобиль BMW X5M, ему сообщил, что приобрел автомобиль в кредит, однако он подозревает, что деньги на него он взял из средств фирмы, так как после приобретения автомобиля в компании начались финансовые сложности. Его подозрения складываются на том, что у ФИО189 была очень плохая кредитная история, в связи с чем, в кредит данный автомобиль он приобрести не мог. В июне ФИО189 снова начал пить, а спустя непродолжительное время произошел инцидент со стрельбой возле клуба и последовавшие за ним обыски в офисе. После обыска часть сотрудников испугались и уволились, дела шли с переменным успехом. Несмотря на поступление новых заказов и авансовых платежей, финансирования для выполнения работ и закупки материалов не хватало. В августе ФИО189 перестал выходить на связь, и он уволился, решив открывать новую строительную компанию. Возможно ФИО189 говорил что-нибудь по поводу того, что он не отчитался перед ним за какую-либо определенную сумму денег, но точно сказать не может, отчет не велся и он за какие-то суммы естественно не отчитался.

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО160 И.В. показывала на вопрос следователя: Где хранились все финансовые отчеты по объектам? Ответ: в 2020 году, отчеты лежали в папках в офисе, за каждым прорабам была закреплена своя папка, все отчеты принимал он. По контролю данных отчетов, он был ответственным, в них везде имелись его подписи и подписи прорабов. С марта-апреля 2021 года, все финансовые отчеты велись в программе «Сметтер», доступ к программе был у всех сотрудников, но непосредственно занимались отчетами он и ФИО189. В данной программе велся отчет по каждому объекту, по приходу и расходу денежных средств. На вопрос следователя: В тот момент, когда Вы приняли решение больше не работать с ФИО189, вы забирали с его офиса какую-либо офисную технику? Ответ: В конце августа 2021 года, когда у них был крупный заказ, ФИО189 не выходил со мною на связь около 3-4 дней. По данному заказу был аванс около 2 000 000 рублей, данный аванс был внесен частично на расчетный счет ИП ФИО189, частично наличными в кассу. На данном объекте велись строительные работы, он так же под свою ответственность взял в долг строительный материал. Как позже ему стало известно от самого заказчика, на данном объекте из 10 человек бригады, осталось всего 2 или 3 человека, в связи с тем что им не выдавалась заработная плата. Он поехал к заказчику, рассказал о том, что ФИО189 не выходит на связь и что дальше делать он не знает. В ходе разговора, данный заказчик предложил ему работать по данному объекту на прямую. В связи с чем, он принял в дальнейшем решение уйти от ФИО189. Через 2-3 дня, после его общения с заказчиком, на связь с ним вышел ФИО189, выяснилось, что тот находится в Москве в наркологической клинике, он вместе с Свидетель №4 поехали того забирать. По дороге обратно, он пояснил ФИО142 ситуацию с данным заказчиком, так же уведомил того по поводу того, что хочет уйти и работать отдельно в том числе с данным заказчиком. Кроме того, хочет отметить, что за несколько дней до того, как он забрал ФИО142 с Москвы, он выехал с его офиса, при этом забрав с собою офисную технику и частично мебель, офисную технику он забрал, с тем расчетом, чтобы продолжить и завершить некоторые объекты, на которых это было возможно без учета внесенных авансовых платежей ФИО189. О том, что он забрал технику и мебель, он естественно сказал ФИО189, тот на это никак не реагировал. Через некоторое время, ФИО142 пришел в его новый офис, сказал, что все попытается наладить и решить все проблемы, просил вернуться, но он сказал, что в первую очередь тому необходимо решить проблемы с алкоголем, но поскольку ФИО189 так и не вышел из этого состояния, в дальнейшем поехал на лечение в наркологическую клинику. Примерно через два дня, после того, как они привезли ФИО142 с Москвы, тот позвонил ему и попросил вернуть ему технику и мебель, в тот же день, вечером, вся техника и мебель были уже у того. На вопрос следователя: В тот момент когда вы съезжали с офиса ФИО189, вы забирали с собой какую-либо документацию? Ответ: Нет, никакую документацию с офиса он не забирал. На вопрос следователя: на период конца августа 2021 года, были ли какие-либо ситуации, что по выданным вам ФИО189 денежным средствам, Вы не отчитались перед ним? Ответ: Да, исходя из данных программы «Сметтер», он не отчитался перед ФИО189 за денежные средства выданные ему им, на сумму около 800 000 рублей, может предположить, что данная задолженность в программе появилась в связи с тем, что на тот момент, была очень большая загруженность из за отсутствия ФИО189 на работе, он не вносил все данные в отчеты, отчеты по факту никто не требовал. Но с уверенностью, может сказать, что все фактически выданные ему денежные средства, были потрачены именно на расходы по объектам. На вопрос следователя: Отчетные денежные средства, когда-либо переводились на банковскую карту вашей супруги? Ответ: Поскольку у ФИО142 имелись какие-то сложности с переводами на карту Сбербанк, он попросил открыть его банковскую карту Тинькофф, но поскольку он не гражданин РФ, в выдаче карты ему отказали, но поскольку у его супруги Свидетель №16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется банковская карта банка Тинькофф, ФИО189 периодически переводил денежные средства на карту его супруги. На вопрос следователя: Что вы можете пояснить по поводу объекта по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу <адрес>, сельское поселение Ельдигинское, д. Степаньково, мкр. Степаньковская слобода, кад. №? Ответ: в июле 2020 был заключен договор с заказчиком, оплачен авансовый платеж, на данном объекте несколько раз по согласованию в устной форме, несколько раз откладывалось начало работ, в связи с тем, что ждали, когда бригада закончит строительные работы на другом объекте. После того, как бригада была отправлена на объект, на данный объект завезли незначительное количество строительного материала, был сделан котлован, точно ничего пояснить ничего не может, поскольку на данный объект он лично не выезжал. Далее из-за отсутствия финансирования на данном объекте работы останавливаются, бригада уезжает с него. С ним по данному поводу связывался заказчик, на что он отвечал, что работы будут продолжены, но когда точно, пояснить не мог. С данной проблемой он обращался к ФИО189, тот обещал все решить, но потом у ФИО189 снова появляются проблемы с алкоголем и после прохождения в очередной раз лечения, тот говорит, что сам все уладит на объекте, на тот момент, общения с заказчиком у него уже не было. Поскольку данный объект был проблемный, им занимался лично ФИО189, он к нему отношения не имел, ФИО189 распорядился заниматься ему новыми объектами /т. 2 л.д. 110-114 /.

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО160 И.В. ДД.ММ.ГГГГ показывал что ранее данные мною показания подтверждаю в полном объеме. На вопрос следователя: После того, как от бригадиров и прорабов, Вам поступали заявки на необходимые расходы по объектам, Вы запрашивали денежные средства у ФИО100 в общей сумме или по каждому объекту в отдельности? Ответ: бывали разные ситуации, иногда по нескольким объектам сразу запрашивал у ФИО189, но в основном писал конкретно по каждому объекту. На вопрос следователя: После того, как ФИО100 перечислял Вам денежные средства на объекты, Вам было известно с каких именно поступлений (заказов) были данные денежные средства? тьОтвет: нет, он просто делал ФИО189 заявку на конкретную сумму, тот ему перечислял, с каких поступлений и откуда были деньги, ему неизвестно. Вопрос следователя: вы представляли отчет по всем денежным средствам, которые перечислял Вам ФИО189? Ответ: все перечисленные ему денежные средства, он использовал, только в рамках работы на объектах и на затраты фирмы (выплаты заработных плат, связь, бензин, офисные расходы). Все это возможно подтвердить выписками с его банковской карты ПАО «Сбербанк» и банковской карты его супруги «Тинькофф». На вопрос следователя: В тот момент, когда на объектах, расположенных по адресам: 1. МО, <адрес>, с.<адрес>, д. Стеблево, переулок Нижний, <адрес>; 2. <адрес>, сельское поселение Ельдигинское, д. Степаньково, мкр. Степаньковская слобода, кад. №; 3. <адрес>, СНТ «Гавань» (поселение Клёновское), 2 линия, <адрес>, приостанавливались строительные работы, в связи с отсутствием финансирования, Вы запрашивали денежные средства именно на данные объекты у ФИО189? Ответ: Да запрашивал, но тот пояснял что денег нет. Но при этот он ему продолжал перечислять денежные средства, на другие объекты, которые являлись более приоритетными. Также, хочет отметить, что данные приоритеты, расставлял сам ФИО189, поскольку именно тот осуществлял распределение всех денежных средств. Однако, через какое-то время, финансирование прекращалась и на указанные приоритетные объекты. На вопрос следователя: ФИО189 переводил вам под отчет денежные средства, на вышеуказанные объекты, помимо тех денежных средств, которые были затрачены на выполнение работ на данных объектах? Ответ: Нет, под отчет по данным объектам он ему ничего не переводил, кроме тех сумм, которые были затрачены на выполнение работ по ним, доставку материалов и оплату авансов. Как он уже ранее говорил, он думает, что по данным объектам, авансовые платежи были потрачены на выполнение работ на других объектах, поэтому в тот момент когда он запрашивал денежные средства у ФИО189 по ним, тот ничего ему не переводил /т. 2 л.д. 115-117/.

Оглашенные показания свидетель ФИО160 подтвердил, пояснив, что давал их следователю добровольно. После обозрения протокола своего допроса он подтвердил свои подписи и письменные отметки в нем, сообщив, что их содержание соответствует действительности. Противоречия в показаниях объясняет пришествием длительного времени с момента её допроса следователем, поэтому она могла забыть некоторые обстоятельства, которые лучше помнила на момент её допроса следователем. Поэтому суд принимает во внимание показания свидетеля ФИО160 в ходже предварительного расследования.

        Свидетель Свидетель №3, показывала, что в начале августа 2020 года, она по объявлению в сети интернет, нашла вакансию бухгалтера. Позвонив по указанному в объявлении номеру, она договорилась о собеседовании. Собеседование проводил ФИО100, в процессе разговора он пояснил ей условия работы и обязанности. Условия работы были следующими: график 5/2 (с понедельника по пятницу включительно), с 9:00 по 18:00, заработная плата 30 000 рублей. Поскольку её все устроило, она согласилась на предложенную вакансию. Она официально проработала у ИП ФИО100, в должности бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности входило: бухгалтерская отчетность по страховым взносам и заработной плате, перечисление заработной платы сотрудникам с расчетного счета ИП. Расчетный счет был открыт в ПАО «Сбербанк». Номер счета она в настоящее время не помнит. Офис в котором она работала находился по адресу: <адрес>. На период её работы в штате было около 6-7 работников, официально оформленных, точно уже не помнит. Зарплату она получала на банковскую карту, с расчетного счета ИП. С середины сентября, ФИО189 перестал появляться в офисе, в связи с болезнью (конкретно причину не знает), и поскольку она не видела дальнейшей перспективы работать у ФИО189, то приняла решение уволиться. В этот период, остальные работники так же стали увольняться, хотя проблем с выдачей заработной платы на тот момент не было, но процесс работы, в связи с отсутствием руководителя, ухудшался. После того, как она уволилась, в мае 2021 года, она несколько раз оказывала ФИО189 помощь в составлении бухгалтерской отчетности неофициально. Поскольку, на тот момент, ФИО189 говорил ей, что он пролечился и в бизнесе у него все нормализовалось, она помогала ему в составлении бухгалтерской отчетности. Ей известно, что ИП ФИО189 и ООО «Стройдом-М» занималось строительными работами, какими именно ей не известно. Непосредственно с заказчиками и прорабами она не общалась, она занималась исключительно бухгалтерской отчетностью. Ей неизвестно, как ФИО189 оприходывались и распределялись денежные средства, полученные от заказчиков.

Свидетель ФИО160 С.А., показывала что с 2019 года, она состоит в браке с Свидетель №1. В июле 2019 года, её супруг устроился работать к ФИО100. В феврале 2020 года, её супруг обратился к ней с просьбой, оформить карту в банке «Тинькофф», поскольку ему отказали в оформлении карты по причине того, что он не является гражданином РФ. ФИО145 пояснил, что данная карта ему необходима для личного использования, а так же для того, чтобы ФИО100 переводил на неё денежные средства без комиссии, предназначенные на выполнение строительных работ на объектах. Она оформила банковскую карту банка «Тинькофф» с номером №, при этом к этой банковской карте был привязан мобильный номер её супруга №. После оформления банковской карты, она отдала её супругу, при этом она не контролировала какие денежные средства и от кого поступали на данную банковскую карту, поскольку она в фактическом пользовании находилась у ФИО145

Свидетель ФИО109, поквзывала, что с 2015 года, она состоит в официальном браке с ФИО100, у них есть совместный ребёнок - дочь, 2016 года рождения. У её супруга имеется ИП, а с 2016 года, он является генеральным директором ООО «Строй Дом-М». До сентября 2021 года, деятельность осуществлялась в офисе по адресу: <адрес>. Основная деятельность общества, насколько ей известно - это строительство домов, бань, фундаментов, гаражей, реконструкция домов. О деятельности супруга, ей известно все только в общих чертах, поскольку супруг, почти никогда подробностей ей не рассказывал. О том, что у ФИО142 имеются проблемы на работе и задолженности перед его заказчиками, она узнала летом 2021 года. На вопрос следователя: У Вашего супруга имеются проблемы с алкоголем? Ответ: По поводу, проблем ФИО142 с алкоголем, может пояснить следующее, что данные проблемы существовали на протяжении всей их совместной жизни, он неоднократно проходил лечение. В последний раз, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находился на реабилитации, связанной с лечением от посттравматического стрессового расстройства и пролонгированной депрессивной реакции на фоне употребления спиртных напитков и эмоционального состояния в <адрес> «Центр реабилитации и адаптации Благотворительного фонда «Эллипс»». На вопрос следователя: ФИО142, когда-нибудь пользовался Вашими банковскими картам, в своих рабочих целях? Ответ: да, он неоднократно брал у неё её банковскую карту, насколько помнит карту ПАО «Сбербанк», для каких именно целей, она никогда не интересовалась, ей он ничего не рассказывал. После того, как она узнала о проблемах своего супруга в его деятельности, она обсуждала с ФИО142 данную ситуацию, на что тот ей пояснял, что данные проблемы образовались в связи с тем, что у него были проблемы с алкоголем, в связи с чем отсутствовал необходимый контроль на фирме. Больше ей добавить нечего.

    Кроме того, вину подсудимого ФИО189 в преступлении в отношении поетпревшей ФИО190 подтверждают совокупность нижеследующих, исследованных в судебном заседании доказательств.

    Заявление ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО100, который получил от неё денежные средства на общую сумму 1 320 000 рублей в виде предоплаты для выполнения строительных работ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и не выполнил условия договора, при этом не вернул денежные средства в указанной выше сумме по настоящее время, чем причинил ей значительный материальный ущерб в особо крупном размере /т. 1 л.д. 187-188/

    Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого был осмотрен земельный участок по адресу: <адрес>, сельское поселение Ельдигинское, д. Степаньково, мкр. Степаньковская Слобода, кад.№ /т. 1 л.д. 236-242/

    Копия договора строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому ФИО101 заключила с ИП ФИО100 договор по производству работ по строительству дома СДМ-95 на земельном участке, своими силами или с привлечением третьих лиц по адресу: <адрес>, сельское поселение Ельдигинское, д. Степаньково, мкр. Степаньковская Слобода, кад.№. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, завершение работ ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость работ по договору 2 200 000 рублей, авансовый платеж 1 320 000 рублей /т. 1 л.д. 191-207/

    Копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ФИО101, уполномочивает ФИО102 подписать (заключить) договор подряда лот ДД.ММ.ГГГГ № с Индивидуальным предпринимателем ФИО100. Доверенность сроком до ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 208/

    Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что ФИО102 перевел на счет ФИО100 авансовый платеж в размере 1 320 000 рублей по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО101 /т. 1 л.д. 209, 210/

    Копия претензии о расторжении договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ №,

    Копия заочного решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому иск ФИО101 удовлетворен частично, постановлено взыскать в пользу ФИО101 с индивидуального предпринимателя ФИО100 1237192 руб. 52 коп. – в счёт возврата денежных средств, переданных ответчику в качестве авансового платежа по договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, 76218 руб. 83 коп. – в счёт неустойки за просрочку исполнения обязательств, и 11988 руб. 49 коп. – в счёт процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а всего 1325399 рублей 94 копейки. Взыскать в пользу ФИО101 с ИП ФИО100 проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ до момента фактического исполнения обязательства о возврате уплаченных по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 1237192 руб. 52 копеек. /т. 1 л.д. 215-218 /

    Копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ/т. 1 л.д. 219-226/

        Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого было осмотрено «Соглашение от 25.08.2021», изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска по адресу: <адрес>, Можайский городской округ, <адрес>. /т. 3 л.д. 59-91/

        Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого были осмотрены копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО100 и ФИО101, с приложениями на 10 листах; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, на 1-ом листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1-ом листе; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия претензии о расторжении договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ №, взыскания денежных средств, на 3-х листах; копия заочного решения Можайского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на 4-х листах; копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ, на 8-ми листах /т. 3 л.д. 167-174/

        Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого был осмотрен CD-R диск к ответу ПАО «Сбербанк» на запрос исх. №СО/860 от ДД.ММ.ГГГГ. На указанном диске, находится информация об открытых расчетных счетах на имя ФИО100, а также выписки по движению денежных средств по счетам: №; №; №; №; №. Согласно информации в выписке, следует, что: ДД.ММ.ГГГГ на счёт № поступили денежные средства в размере 1 320 000 рублей. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счёта № были осуществлены операции по снятию денежных средств на общую сумму 900 000 рублей, а так же операции по переводу денежных средств на общую сумму 404 450 рублей /т. 3 л.д. 178-181/

        Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого были осмотрены: копия постановления о передаче на реализацию на торгах от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления о запрете на совершение действий по регистрации от ДД.ММ.ГГГГ /т. 5 л.д. 66-69/

    Вещественные доказательства: - копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО100 и ФИО101, с приложениями; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия претензии о расторжении договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ №, взыскания денежных средств; копия заочного решения Можайского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ /т. 3 л.д. 176-177/ - CD-R диск к ответу ПАО «Сбербанк» /т. 3 л.д. 187-188, т. 4 л.д. 28/ - «Соглашение от 25.08.2021» /т. 3 л.д. 98,99/

Иные доказательства: - копия постановления о передаче на реализацию на торгах от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления о запрете на совершение действий по регистрации от ДД.ММ.ГГГГ /т. 5 л.д. 71-72, 49-51, 52-53/ - копия чека по операции ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 6000 рублей на банковскую карту ФИО102 /т. 5 л.д. 206/.

Указанные доказательства добыты без нарушения норм уголовного процессуального законодательства и оснований для признания их недопустимыми и исключения их из числа доказательств не имеется.

Показания потерпевшей, вышеуказанных свидетелей обвинения, последовательны, стабильны, взаимодополняемы, не содержат противоречий и несоответствий, позволяющих в них усомниться.

Данных, свидетельствующих о неприязненных, конфликтных отношениях либо иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимого со стороны вышеуказанных лиц, судом не установлено, в связи с чем, не доверять их показаниям оснований у суда не имеется.

Показания вышеуказанных лиц согласуются как между собой, так и с другими письменными доказательствами стороны обвинения, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, суд признаёт их достоверными.

Противоречий в исследованных доказательствах, а также каких-либо сомнений в виновности ФИО100о, в совершении указанного выше преступления, которые могут быть истолкованы в его пользу, судом в ходе судебного разбирательства не установлено.

При таких обстоятельствах, суд, проанализировав совокупность приведенных доказательств, исследовав и оценив каждое доказательство, добытые на предварительном следствии и в судебном заседании, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности, квалифицирует действия подсудимого ФИО100о, по ч. 4 ст. 160 УК РФ, поскольку он растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, то есть преступление.

Вина подсудимого ФИО100 по преступлению в отношении ФИО133 подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

         Потерпевшая ФИО133 показывала, что в мае 2021 года, она решила сделать реконструкцию дома, расположенного по адресу: <адрес>, СНТ «Гавань» (поселение Клёновское), 2 линия, <адрес>, а именно демонтаж террасы, возведение новой, утепление дома и террасы. Через интернет нашла компанию под названием «Реконстрой», на указанном сайте она оставила заявку. Через некоторое время с ней связался менеджер по имени Константин (8 985 633 95 59). С Константином они обсудили объем всех работ, им была составлена смета работ, поскольку её все устроило, то она решила сотрудничать с ними. Константин ДД.ММ.ГГГГ выслал экземпляр договора, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, так же посредством интернет сети, они заключили договор №. В рамках договора в качестве авансовых платежей, ею было произведены следующие платежи: 170 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ; 100 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ. Указанные платежи были совершены с её карты, со счета «№ ПАО «Сбербанк» (открытого в офисе по адресу: <адрес>, ФИО103, <адрес>) на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО100. После оплаты аванса ей были даны контакты ФИО153 прораба (8 985273 11 49), который несколько раз приезжал на объект по вышеуказанному адресу. ФИО153 обсудил с ней все работы в доме и на террасе, при этом он так же пояснил, что будет проводится закупка стройматериалов, далее в начале июня 2021, к ним на участок приехали рабочие, в количестве двух человек. Одного звали Владимир (8 910 922 86 83). Указанные рабочие произвели демонтаж старой террасы, а также демонтаж вагонки со стен дома первого этажа, после чего они долгое время ждали привоза стройматериалов, когда в середине июня часть стройматериалов была завезена, рабочие покинули объект, под предлогом того, что компания не платит им заработную плату. Она пыталась связаться с менеджером Константином, но на тот момент он уже не работал, поэтому все общение осуществлялось с менеджером ФИО146 (8 905 796 31 17), которая все время утверждала, что работы будут продолжены, при этом она пояснила, что изначально была неправильно посчитана стоимость работ на объекте, в связи с чем, ФИО146 предложила увеличить стоимость за выполнение работ на 130 000 рублей, при этом та так же ссылалась на повышение цен на стройматериалы. ФИО146 выслала дополнительную смету. Данное предложение её не устроило, поскольку у неё был ограниченный бюджет, в связи с чем она приняла решение сократить объем работ, а именно исключить из сметы утепление дома, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ, так же по средством интернет сети, было заключено с ИП ФИО189, дополнительное соглашение № к договору строительного подряда №. К дополнительному соглашению была приложена новая смета, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ, ею был совершен третий платеж в размере 23 490 руб. с ею карты, со счета «№ ПАО «Сбербанк» (открытого в офисе по адресу: <адрес>, ФИО103, <адрес>) на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО100. Далее она стала ожидать приезда рабочих на участок, но к ним так никто и не приехал, потом в какой-то момент, ФИО153 сказал, что необходимо связаться с ФИО145 (8 909 682 97 88), который так же всячески пытался объяснить ей задержку работ, но результатов никаких не было. ДД.ММ.ГГГГ, она направила претензию, на которую был получен ответ, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, работы на объекте будут возобновлены. Но работы так и не возобновились, сотрудники перестали выходить с ними на связь. После этого, им пришлось заканчивать все не выполненные работы своими силами, в связи с чем, ими была использована та часть строительных материалов, которые были завезены на участок, а именно брус (количество и размер не помнит) и фасадные панели для наружной отделки (количество не помнит). На данный момент, ФИО189 не возвратил ей денежные средства, исковое заявление в суд, она не подавала. Более ей добавить нечего.

    В ходе предварительного следствия потерпевшая ФИО133 показывала, что Изначально когда приехала бригада с бригадиром по имени ФИО153, был произведен демонтаж старой террасы, а также демонтаж вагонки со стен дома первого этажа – стоимость данных работ согласно сметы составляет 23 910 рублей, после чего бригада долгое время ждала привоза стройматериалов. В июне, точную дату она не помнит, была завезена часть стройматериалов, а именно: сваи (с оголовками) -стоимость 22 800 рублей, брус 150х150- стоимость по смете составляет 12 500 рублей, брус 100х150- стоимость по смете 6250 рублей, брус 150х150х6000-стоимость по смете 11 125 рублей, доска 40/5*200х6000-стоимость по смете 2500 рублей, металлочерепица модульная 0,45-стоимость по смете 9600 рублей и металлическая водоносная система- стоимость по смете 2270 рублей 40 копеек. Количество строительного материала, было завезено, согласно смете по указанному объекту. После того, как был завезен указанный строительный материал, были осуществлены следующие строительные работы: монтаж свайного фундамента, без устройства обвязки из профильной трубы ( в монтаж свайного фундамента входит: устройство винтовых свай-стоимость 15 200 рублей, устройство обвязки из бруса-стоимость 6 460 рублей), а также работы по устройству балок пола 1-го этажа – стоимость данной работы согласно сметы составляет 7650 рублей, монтаж мауэрлата - стоимость данной работы согласно сметы составляет 1184 рубля и устройство стропильной системы- стоимость данной работы согласно сметы составляет 10290 рублей. После выполнения указанных работ строительство на объекте прекратилось. В связи с вышеизложенным, хочет отметить, что согласно смете, на моем объекте были выполнены строительные работы и завезен строительный материал на общую сумму 131 739 рублей 40 копеек. Исходя из того, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, мною были перечислены авансовые платежи (три перевода, первый на сумму 100 000 рублей, второй на сумму 170 000 рублей, третий на сумму 23 490 рублей) на общую сумму 293 490 рублей, мне причинен материальный ущерб на общую сумму 161 750 рублей 60 копеек. На данный момент, указанный материальный ущерб, ей не возмещен, остальные строительные работы, она доделала своими силами с привлечением других рабочих /т. 6 л.д. 228-20/.

Оглашенные показания потерпевшая ФИО133 подтвердила, пояснив, что давала их следователю добровольно. После обозрения протокола своего допроса она подтвердила свои подписи и письменные отметки в нем, сообщив, что их содержание соответствует действительности. Подсудимый ей вред полностью возместил, претензий она к нему не имеет. Противоречия в показаниях объясняет пришествием длительного времени с момента её допроса следователем, поэтому она могла забыть некоторые обстоятельства, которые лучше помнила на момент её допроса следователем. Поэтому суд принимает во внимание показания потерпевшей ФИО133 в ходе предварительного расследования.

Свидетель ФИО160 И.В. показывал, что в июле 2019 года, он в интернете на сайте «Авито» нашел объявление по <адрес> о вакансии на должность менеджера по продажам в строительную компанию «СтройДом-М», он позвонил по телефону, в тот же день его пригласили на собеседование. Собеседование проводил ФИО100, в процессе разговора тот пояснил ему условия работы и обязанности. Условия работы были следующими: график 6/1 (с понедельника по субботу включительно), с 9:00 по 18:00, заработная плата подразумевала выплату окладной части в размере 15 000 рублей и 1% от полной стоимости сметного расчета за каждый объект, в должностные обязанности входило проведение переговоров с заказчиками и составление сметных расчетов. Поскольку его все устроило, он согласился на предложенную вакансию. Обращения от клиентов приходили с двух сайтов: stroydom-m.ru и rekonstroy-m.ru. Заявки поступали на электронную почту stroydom-m.ru, а также приходили на рабочий телефон, номер которого он не помнит. Заявками занимался менеджер. После первого рабочего дня он понял, что его не интересует составление сметных расчетов, и ФИО100 предложил должность руководителя отдела рекламы. В его обязанности на новой должности входило полное курирование рекламных процессов, а также переговоры с заказчиками. Работал он не официально, поскольку изначально ни у него ни у ФИО189, вопрос об официальном трудоустройстве не вставал. На тот момент в офисе работало около 6-8 человек, точно сказать не может. Постепенно, между ним и ФИО189, складывались доверительные отношения, он часто давал ему поручения, которые не входили в его обязанности, он консультировал менеджеров по составлению договоров, так же, если возникали трудности с заказчиками, он занимался урегулированием различных вопросов. По мере того, как он вливался в моменты, связанные со строительным бизнесом, круг его обязанностей увеличивался. 13-го августа 2019 года, он пришел на работу, и ему сообщили, что ФИО140 уехал отдыхать в Сочи без предупреждения. На тот момент он не знал некоторых подробностей о ФИО189, поэтому не поверил. Когда ему удалось связаться с ФИО142, он подтвердил тот факт, что он действительно уехал отдыхать в Сочи. Также на тот момент, он еще не обладал полномочиями и не полностью вник в рабочие процессы, однако руководителя действительно не было на месте и ему пришлось взять ситуацию под свой контроль с ведома ФИО189. Как выяснилось позже, ФИО140 получил крупный расчет по факту выполненных работ от заказчика, почему и принял необдуманное решение отправиться в незапланированное путешествие. По возвращению, ФИО189 увидел, что он справляется с организацией рабочих процессов в компании и предложил ему стать его заместителем, на что, он согласился. Новые должностные обязанности не обговаривались, однако они включали в себя полный контроль и организацию всех рабочих процессов в компании. ФИО140 постоянно злоупотреблял алкоголем, все реже и реже появлялся в офисе, когда появлялся, то чаще всего был в нетрезвом состоянии, в связи с чем, ФИО189 почти полностью возложил на него обязательства по контролю всей деятельности. В сентябре 2019 года, ФИО189 отправился в закрытую наркологическую клинику, связи чем, его не было на работе примерно 1,5-2 месяца. Поскольку клиника была закрытая, связаться с ним по телефону возможности не было, в связи с чем вопросами по ведению текущих заказов, занимался он, так же в тот момент, деньги от клиентов получал он. Фирма вела некоторое количество объектов, денег не было совсем, ему пришлось договариваться с заказчиками об авансировании для закупки строительных материалов и выплаты заработных плат, работа пошла в нормальном темпе. ФИО132 в ноябре 2019 года, после того как спрыгнул со второго этажа клиники и сломал ногу, снова взяв на себя обязанности генерального директора. До середины 2020 года работа шла в стабильном темпе, строительные объекты работали, компания начала активно развиваться, появлялось все больше заказов. Летом 2020 года, точный месяц он не помнит, ФИО140 снова начал пить, однако ситуация оставалась под контролем и работы на объектах по-прежнему выполнялись. К этому времени они отладили четкие механизм работы и взаимодействия друг с другом. Он курировал все рабочие процессы, ФИО140 подключался только в сложных ситуациях и часто консультировал его по тем или иным вопросам, занимаясь в основном своими личными делами, даже когда не пил. Касаемо организации работы в офисе, может пояснить следующее, что на первоначальном этапе, работу с клиентами вели их менеджеры, которые вели переговоры с заказчиками, в случае необходимости осуществлялся выезд на объект, после чего составлялись сметные расчеты. Поскольку работа была хорошо налажена, контролировать данный процесс необходимости не было. Каждый день, в 9 часов 30 минут, с понедельника по пятницу, проводилась планерка, на которой обсуждались все рабочие моменты и вопросы. Если заказчика все устраивало, они просили все его данные, для заключения договора, после чего составлялся данный договор и в большинстве случаев заказчик лично подъезжал в офис для личного его подписания. Иногда были случаи, когда договора заключались удаленно. Авансовые платежи, зависели от объема работ. Аванс, непосредственно вносился либо наличными через кассу, либо перечислением на дебетовую карту «Сбербанк» (чья именно карта он сейчас не помнит, либо ФИО142, либо его супруги). Но в независимости от того, каким образом были внесены деньги, заказчику всегда выдавался приходно-кассовый ордер и кассовый чек. Был случай, перевода денег заказчика на его дебетовую карту, в августе или сентябре 2020 года, поскольку на тот момент, ФИО189 снова сильно пил, и переживал по поводу того, что тот может потратить деньги, которые переведет ему заказчик. Когда денежные средства вносились непосредственно в кассу, на приходно-кассовом ордере, подпись ставил ФИО189, в случаях когда тот непосредственно не находился в офисе у менеджера имелась его факсимильная подпись. Доступ к факсимильной подписи был открытый. После составления сметного расчета, ставили на объект бригаду, прораба, выплачивались премиальные за объект менеджеру, а так же авансы бригаде и прорабу. От прораба поступала заявка на необходимые средства на расходы по объекту которая включала в себя зарплаты бригадам, зарплаты сотрудникам и закупку строительных материалов. Ему непосредственно приходили эти заявки от прорабов на подотчетные средства, поскольку доступ к денежным средствам у него отсутствовал, он информировал ФИО189 о том, какая сумма необходима на текущие объекты. После этого, как правило ФИО189 привозил в офис наличные денежные средства, либо перечислял ему на карту. Далее, все прорабы сдавали ему авансовый отчет, в нем содержалась следующая информация: кто получил деньги, кто выдал деньги, какую сумму и расход, к этому отчету обязательно прилагались кассовые чеки, или распечатки о переводах на карту. После того, как он сверял данные отчеты, он ставил свою подпись, после чего убирал в папку. Хочет добавить, что за каждым прорабом была закреплена своя папка с отчетами. Данные папки хранились на его рабочем столе. В августе 2020 года, когда он в очередной раз запросил сумму в размере 600 000 рублей, ФИО140 сказал ему, что денег больше нет, в это время он активно злоупотреблял алкоголем. Поскольку на тот момент, было примерно 10 действующих объектов, он очень удивился тому факту, что денег нет. ФИО189 подвез к офису примерно 100-150 тысяч рублей, пояснив что остальное выдаст потом, после чего уехал. Именно с этого момента, начались проблемы в их деятельности, поскольку некоторые объекты стали стоять и на них перестало что-либо продвигаться, появились задержки выплат заработных плат сотрудникам и строительным бригадами, задержки поставки строительных материалов. В тот момент, ФИО189 арендовал автомобиль «Майбах» с водителем, вел разгульный образ жизни. Он пытался на него воздействовать, говоря ему о том, что тому необходимо уделять больше внимания фирме, но это не приводило к каким-либо результатам. На тот момент он фактически выполнял функции управляющего. ФИО140 осенью 2020 года снова отправился на лечение в наркологическую клинику, основная часть сотрудников уволилась, он кое-как закрыл строительные объекты собственными силами, привлекая новые строительные бригады и новых сотрудников. Объекты, которые он своими силами закрыть не смог, остались в подвешенном состоянии до возвращения ФИО189. ФИО189 ФИО132 в ноябре, взял на себе переговоры с заказчиками по выше упомянутым объектам и сообщил ему, что ситуация там под контролем, к ним он больше не прикасался. В декабре 2020, ФИО142 сообщил ему о намерениях продать строительную компанию, 28-го декабря (если не ошибается) на фирму приезжал потенциальный покупатель. На тот момент, фирма фактически не вела деятельности, а в штате не было сотрудников, кроме него. Покупатель, к его удивлению, согласился, подробностей он не знает, но в январе 2021 ФИО142 получил крупный аванс и переехал в Москву развивать другой бизнес, какой – не знает. Он остался работать в проданной компании. Новый хозяин фирмы, никаким образом не финансировал рекламную компанию, заказов новых не было, в связи с чем, от сделки с ФИО142 он отказался. В марте 2021 года ФИО140 ФИО132 на должность директора в компанию, к чему пришли покупатель и ФИО189 – не знает, однако по его информации покупатель был недоволен. Они запустили сайт, наняли новых сотрудников и фирма снова начала работу, дела шли нормально. Проблемы начались в мае 2021, связаны они были с частичным отсутствием финансирования объектов и сильно возросшими ценами на строительные материалы (некоторые материалы выросли в цене в 2 раза). После заключения договора в апреле 2021 года, под внутренним названием «Роднички» и получения аванса в размере 1 000 000 рублей, ФИО140 приобрел себе автомобиль BMW X5M, ему сообщил, что приобрел автомобиль в кредит, однако он подозревает, что деньги на него он взял из средств фирмы, так как после приобретения автомобиля в компании начались финансовые сложности. Его подозрения складываются на том, что у ФИО189 была очень плохая кредитная история, в связи с чем, в кредит данный автомобиль он приобрести не мог. В июне ФИО189 снова начал пить, а спустя непродолжительное время произошел инцидент со стрельбой возле клуба и последовавшие за ним обыски в офисе. После обыска часть сотрудников испугались и уволились, дела шли с переменным успехом. Несмотря на поступление новых заказов и авансовых платежей, финансирования для выполнения работ и закупки материалов не хватало. В августе ФИО189 перестал выходить на связь, и он уволился, решив открывать новую строительную компанию. Возможно ФИО189 говорил что-нибудь по поводу того, что он не отчитался перед ним за какую-либо определенную сумму денег, но точно сказать не может, отчет не велся и он за какие-то суммы естественно не отчитался.

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО160 И.В. показывала на вопрос следователя: Где хранились все финансовые отчеты по объектам? Ответ: в 2020 году, отчеты лежали в папках в офисе, за каждым прорабам была закреплена своя папка, все отчеты принимал он. По контролю данных отчетов, он был ответственным, в них везде имелись его подписи и подписи прорабов. С марта-апреля 2021 года, все финансовые отчеты велись в программе «Сметтер», доступ к программе был у всех сотрудников, но непосредственно занимались отчетами он и ФИО189. В данной программе велся отчет по каждому объекту, по приходу и расходу денежных средств. На вопрос следователя: В тот момент, когда Вы приняли решение больше не работать с ФИО189, вы забирали с его офиса какую-либо офисную технику? Ответ: В конце августа 2021 года, когда у них был крупный заказ, ФИО189 не выходил со мною на связь около 3-4 дней. По данному заказу был аванс около 2 000 000 рублей, данный аванс был внесен частично на расчетный счет ИП ФИО189, частично наличными в кассу. На данном объекте велись строительные работы, он так же под свою ответственность взял в долг строительный материал. Как позже ему стало известно от самого заказчика, на данном объекте из 10 человек бригады, осталось всего 2 или 3 человека, в связи с тем что им не выдавалась заработная плата. Он поехал к заказчику, рассказал о том, что ФИО189 не выходит на связь и что дальше делать он не знает. В ходе разговора, данный заказчик предложил ему работать по данному объекту на прямую. В связи с чем, он принял в дальнейшем решение уйти от ФИО189. Через 2-3 дня, после его общения с заказчиком, на связь с ним вышел ФИО189, выяснилось, что тот находится в Москве в наркологической клинике, он вместе с Свидетель №4 поехали того забирать. По дороге обратно, он пояснил ФИО142 ситуацию с данным заказчиком, так же уведомил того по поводу того, что хочет уйти и работать отдельно в том числе с данным заказчиком. Кроме того, хочет отметить, что за несколько дней до того, как он забрал ФИО142 с Москвы, он выехал с его офиса, при этом забрав с собою офисную технику и частично мебель, офисную технику он забрал, с тем расчетом, чтобы продолжить и завершить некоторые объекты, на которых это было возможно без учета внесенных авансовых платежей ФИО189. О том, что он забрал технику и мебель, он естественно сказал ФИО189, тот на это никак не реагировал. Через некоторое время, ФИО142 пришел в его новый офис, сказал, что все попытается наладить и решить все проблемы, просил вернуться, но он сказал, что в первую очередь тому необходимо решить проблемы с алкоголем, но поскольку ФИО189 так и не вышел из этого состояния, в дальнейшем поехал на лечение в наркологическую клинику. Примерно через два дня, после того, как они привезли ФИО142 с Москвы, тот позвонил ему и попросил вернуть ему технику и мебель, в тот же день, вечером, вся техника и мебель были уже у того. На вопрос следователя: В тот момент когда вы съезжали с офиса ФИО189, вы забирали с собой какую-либо документацию? Ответ: Нет, никакую документацию с офиса он не забирал. На вопрос следователя: на период конца августа 2021 года, были ли какие-либо ситуации, что по выданным вам ФИО189 денежным средствам, Вы не отчитались перед ним? Ответ: Да, исходя из данных программы «Сметтер», он не отчитался перед ФИО189 за денежные средства выданные ему им, на сумму около 800 000 рублей, может предположить, что данная задолженность в программе появилась в связи с тем, что на тот момент, была очень большая загруженность из за отсутствия ФИО189 на работе, он не вносил все данные в отчеты, отчеты по факту никто не требовал. Но с уверенностью, может сказать, что все фактически выданные ему денежные средства, были потрачены именно на расходы по объектам. На вопрос следователя: Отчетные денежные средства, когда-либо переводились на банковскую карту вашей супруги? Ответ: Поскольку у ФИО142 имелись какие-то сложности с переводами на карту Сбербанк, он попросил открыть его банковскую карту Тинькофф, но поскольку он не гражданин РФ, в выдаче карты ему отказали, но поскольку у его супруги Свидетель №16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется банковская карта банка Тинькофф, ФИО189 периодически переводил денежные средства на карту его супруги. На вопрос следователя: Что вы можете пояснить по поводу объекта по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу <адрес>, сельское поселение Ельдигинское, д. Степаньково, мкр. Степаньковская слобода, кад. №? Ответ: в июле 2020 был заключен договор с заказчиком, оплачен авансовый платеж, на данном объекте несколько раз по согласованию в устной форме, несколько раз откладывалось начало работ, в связи с тем, что ждали, когда бригада закончит строительные работы на другом объекте. После того, как бригада была отправлена на объект, на данный объект завезли незначительное количество строительного материала, был сделан котлован, точно ничего пояснить ничего не может, поскольку на данный объект он лично не выезжал. Далее из-за отсутствия финансирования на данном объекте работы останавливаются, бригада уезжает с него. С ним по данному поводу связывался заказчик, на что он отвечал, что работы будут продолжены, но когда точно, пояснить не мог. С данной проблемой он обращался к ФИО189, тот обещал все решить, но потом у ФИО189 снова появляются проблемы с алкоголем и после прохождения в очередной раз лечения, тот говорит, что сам все уладит на объекте, на тот момент, общения с заказчиком у него уже не было. Поскольку данный объект был проблемный, им занимался лично ФИО189, он к нему отношения не имел, ФИО189 распорядился заниматься ему новыми объектами /т. 2 л.д. 110-114 /.

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО160 И.В. ДД.ММ.ГГГГ показывал что ранее данные мною показания подтверждаю в полном объеме. На вопрос следователя: После того, как от бригадиров и прорабов, Вам поступали заявки на необходимые расходы по объектам, Вы запрашивали денежные средства у ФИО100 в общей сумме или по каждому объекту в отдельности? Ответ: бывали разные ситуации, иногда по нескольким объектам сразу запрашивал у ФИО189, но в основном писал конкретно по каждому объекту. На вопрос следователя: После того, как ФИО100 перечислял Вам денежные средства на объекты, Вам было известно с каких именно поступлений (заказов) были данные денежные средства? тьОтвет: нет, он просто делал ФИО189 заявку на конкретную сумму, тот ему перечислял, с каких поступлений и откуда были деньги, ему неизвестно. Вопрос следователя: вы представляли отчет по всем денежным средствам, которые перечислял Вам ФИО189? Ответ: все перечисленные ему денежные средства, он использовал, только в рамках работы на объектах и на затраты фирмы (выплаты заработных плат, связь, бензин, офисные расходы). Все это возможно подтвердить выписками с его банковской карты ПАО «Сбербанк» и банковской карты его супруги «Тинькофф». На вопрос следователя: В тот момент, когда на объектах, расположенных по адресам: 1. МО, <адрес>, с.<адрес>, д. Стеблево, переулок Нижний, <адрес>; 2. <адрес>, сельское поселение Ельдигинское, д. Степаньково, мкр. Степаньковская слобода, кад. №; 3. <адрес>, СНТ «Гавань» (поселение Клёновское), 2 линия, <адрес>, приостанавливались строительные работы, в связи с отсутствием финансирования, Вы запрашивали денежные средства именно на данные объекты у ФИО189? Ответ: Да запрашивал, но тот пояснял что денег нет. Но при этот он ему продолжал перечислять денежные средства, на другие объекты, которые являлись более приоритетными. Также, хочет отметить, что данные приоритеты, расставлял сам ФИО189, поскольку именно тот осуществлял распределение всех денежных средств. Однако, через какое-то время, финансирование прекращалась и на указанные приоритетные объекты. На вопрос следователя: ФИО189 переводил вам под отчет денежные средства, на вышеуказанные объекты, помимо тех денежных средств, которые были затрачены на выполнение работ на данных объектах? Ответ: Нет, под отчет по данным объектам он ему ничего не переводил, кроме тех сумм, которые были затрачены на выполнение работ по ним, доставку материалов и оплату авансов. Как он уже ранее говорил, он думает, что по данным объектам, авансовые платежи были потрачены на выполнение работ на других объектах, поэтому в тот момент когда он запрашивал денежные средства у ФИО189 по ним, тот ничего ему не переводил /т. 2 л.д. 115-117/.

Оглашенные показания свидетель ФИО160 подтвердил, пояснив, что давал их следователю добровольно. После обозрения протокола своего допроса он подтвердил свои подписи и письменные отметки в нем, сообщив, что их содержание соответствует действительности. Противоречия в показаниях объясняет пришествием длительного времени с момента её допроса следователем, поэтому она могла забыть некоторые обстоятельства, которые лучше помнила на момент её допроса следователем. Поэтому суд принимает во внимание показания свидетеля ФИО160 в ходже предварительного расследования.

        Свидетель Свидетель №3, показывала, что в начале августа 2020 года, она по объявлению в сети интернет, нашла вакансию бухгалтера. Позвонив по указанному в объявлении номеру, она договорилась о собеседовании. Собеседование проводил ФИО100, в процессе разговора он пояснил ей условия работы и обязанности. Условия работы были следующими: график 5/2 (с понедельника по пятницу включительно), с 9:00 по 18:00, заработная плата 30 000 рублей. Поскольку её все устроило, она согласилась на предложенную вакансию. Она официально проработала у ИП ФИО100, в должности бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности входило: бухгалтерская отчетность по страховым взносам и заработной плате, перечисление заработной платы сотрудникам с расчетного счета ИП. Расчетный счет был открыт в ПАО «Сбербанк». Номер счета она в настоящее время не помнит. Офис в котором она работала находился по адресу: <адрес>. На период её работы в штате было около 6-7 работников, официально оформленных, точно уже не помнит. Зарплату она получала на банковскую карту, с расчетного счета ИП. С середины сентября, ФИО189 перестал появляться в офисе, в связи с болезнью (конкретно причину не знает), и поскольку она не видела дальнейшей перспективы работать у ФИО189, то приняла решение уволиться. В этот период, остальные работники так же стали увольняться, хотя проблем с выдачей заработной платы на тот момент не было, но процесс работы, в связи с отсутствием руководителя, ухудшался. После того, как она уволилась, в мае 2021 года, она несколько раз оказывала ФИО189 помощь в составлении бухгалтерской отчетности неофициально. Поскольку, на тот момент, ФИО189 говорил ей, что он пролечился и в бизнесе у него все нормализовалось, она помогала ему в составлении бухгалтерской отчетности. Ей известно, что ИП ФИО189 и ООО «Стройдом-М» занималось строительными работами, какими именно ей не известно. Непосредственно с заказчиками и прорабами она не общалась, она занималась исключительно бухгалтерской отчетностью. Ей неизвестно, как ФИО189 оприходывались и распределялись денежные средства, полученные от заказчиков.

    Свидетель Свидетель №2 показывала что в начале апреля 2021 года, она по объявлению на сайте Авито в сети интернет, нашла вакансию менеджера. Позвонив по указанному в объявлении номеру, она договорилась о собеседовании по адресу: <адрес>. По указанному адресу, в офисе, её встретил ФИО160 ФИО145. Собеседование проводил ФИО100, в процессе разговора тот пояснил ей условия работы и обязанности. Условия работы были следующими: график 5/2 (с понедельника по пятницу включительно), с 9:00 по 18:00, заработная плата 25 000 рублей. Поскольку её все устроило, она согласилась на предложенную вакансию. Она проработала у ИП ФИО100, в должности менеджера с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Помимо установленной ей заработной платы, так же ей начислялись проценты от договора с заказчиком. Денежные средства ей переводил Свидетель №1 со своей карты. В её должностные обязанности входило: прием звонков от клиентов, поиск поставщиков строительных материалов. Составлением договоров занимался либо ФИО145, либо ФИО189. Сметы и договора подписывал только ФИО189, как материально ответственное лицо. Потенциальные клиенты чаще всего звонили после ознакомления с услугами общества на интернет сайте. Сайт организации-«rekonstroy-m.ru». Перед заключением договора на предстоящий объект выезжал специалист замерщик, его звали ФИО153. Номера телефона и его полных данных она не знает. После этого ФИО153 предоставлял ей техническое задание, которое описывал в мессенжере «WhatsApp», либо присылал на электронную почту проект. На основании данного технического задания, составлялась смета, которую утверждал либо ФИО189, либо ФИО160. После этого смета направлялась заказчику, и если он был согласен, то с ним заключался договор. Насколько ей известно, денежные средства от заказчиков поступали на расчетный счет ФИО100 или ООО «Строй Дом-М», иногда денежные средства вносились наличными в кассу, а в дальнейшем распределялись работникам. Ей известно, что ООО «Строй Дом-М» занималось строительством и реконструкцией жилых домов. Она занималась первоначальным общением с потенциальными заказчиками, составлением смет, других обязанностей не выполняла. Деятельность общества вела приходящий бухгалтер ФИО147 (фамилия и контактные её данные, ей неизвестны), которая появлялась в офисе два или три раза в неделю. Со слов ФИО160, ей известно, что ООО «Стройдом-М» арендовало еще один офис по адресу: <адрес>, Пресненская набережная – Деловой Центр «Москва-Сити», <адрес>, стр. 1, башня «Москва», 55 этаж, апартаменты 555 М, офис №. Там она ни разу не была. Хочет добавить, что ей неизвестно, как ФИО189 оприходывались денежные средства полученные от заказчиков. В конце июля — начале августа в офис на Вокзальной приезжали судебные приставы и описывали имущество, а именно машину ФИО189. То есть, как она понимает, что у него имелись какие-то долговые обязательства. В августе ФИО189 перестал появляется на работе, говорили, что он ушел в запой. Какое-то время она еще ходила на работу, но так как он не появлялся ею было принято решение об увольнении. За июль она зарплату так и не получила. На вопрос следователя: Вам знакома ФИО133? Ответ: Да, но лично с ней никогда не встречалась, общалась с ней только через мессенджеры и по электронной почте, поскольку та так же была нашим заказчиком. На вопрос следователя: Что вы можете пояснить по поводу объекта, расположенному по адресу: <адрес>, СНТ «Гавань» (поселение Клёновское), 2 линия, <адрес>? Ответ: В мае, у них работал менеджер по имени Константин. Проработал он совсем не долго, около месяца. Насколько она помнит, именно он занимался первоначальным общением с ФИО133, так же после согласования, он сканом высылал ФИО192 договор и смету для подписания. После его увольнения, данный объект был передан ей. В июне 2021 года, они связывались с ФИО192, поскольку в документах, она обнаружила, что изначально в смете неверно посчитана сумма на данном объекте. Так же поскольку на тот момент произошло значительное увеличение цен на строительные материалы, она предложила увеличить стоимость за выполнение работ на 130 000 рублей. Она выслала ФИО192 дополнительную смету. Данное предложение ФИО192 не устроило, в связи с чем та приняла решение сократить объем работ, а именно исключить из сметы утепление дома, в связи с чем, так же по средством интернет сети, было заключено, дополнительное соглашение к договору строительного подряда. К дополнительному соглашению была приложена новая смета. Как происходили работы на данном объекте, ей неизвестно, но знает, что там были проблемы с рабочими. Когда ей поступали претензии со стороны ФИО192, она интересовалась у ФИО160 по данному объекту, на что тот пояснял ей, что объект маленький, проблема в том, что туда никто не хочет ехать. ФИО145 так же пояснял, что поскольку все денежные средства находятся в распоряжении ФИО189 и у того непосредственно нет к ним доступа, в связи с чем возникают постоянные проблемы с закупкой строительных материалов и оплатой заработных плат рабочим. Дальнейшая судьба, данного объекта ей неизвестна.

    Свидетель Свидетель №12 показывал, что около 20 лет, он занимается строительством различных объектов, таких как жилые дома, бани и прочее. Является прорабом строительной бригады. Бригада состоит из 6 человек. В апреле 2021 года, в тот момент, когда он находился в Москве, на сайте в интернете он нашел объявление с вакансией «бригадир». Он связался по телефону и в последующем приехал на личную встречу с работодателем в <адрес>. Его встретил мужчина – Свидетель №1, и мужчина – ФИО100. В тот момент у того было свое ИП и ООО «Стройдом-М». Они предложили работу бригадира, на что он согласился, при этом пояснив что у него есть своя бригада с проверенными людьми. Оплата должна была происходить после выполнения работ на каждом объекте. В ходе разговора, он так же уточнил, что им необходимо заключать договора на каждый из объектов, с указанием всех условий труда. На тот момент он заключил от физического лица с ФИО189 договор на выполнение работ на первом объекте, по какому адресу находился объект, он в настоящее время не помнит. На данном объекте работал он и еще один мужчина. Тот объект был полностью выполнен, однако ФИО100 по указанному договору не выплатил ему денежные средства за произведенные работы в сумме около 70 000 рублей. По данному факту в суд он не обращался, поскольку ФИО100 сказал, что данную сумму тот выплатит по завершению других объектов, так как одновременно у них было несколько объектов. По остальным объектам, договора между им и ФИО189 не заключались. С ФИО189 он проработал около трех месяцев, сколько точно, сейчас не помнит, после чего, он принял решение уволиться, поскольку денежных средств на закупку строительных материалов постоянно не было, рабочим так же нечем было платить, со стороны Картамышава были одни только обещания, не было серьезного отношения к работе и объектам. За время работы, у ФИО189, их бригада работала всего на трех объектах, на одном объекте строительные работы были полностью выполнены, на двух остальных из-за отсутствия строительных материалов, работы не были выполнены.

     Свидетель Свидетель №4 показывал, что в строительной сфере он работает очень давно, более 20 лет. В июне 2021 года, он на интернет-сайте «Авито» нашел объявление с должностью прораба в ООО «Строй Дом-М», в городе <адрес>. Данная вакансия его заинтересовала, и он решил откликнуться на нее, и позвонил работодателю, который сказал ему, чтобы он приехал на собеседование по адресу: <адрес>. Его встретил мужчина, который представился как Свидетель №1. Там же, он познакомился с директором компании ООО «Строй Дом-М» - ФИО100. В ходе собеседования, ФИО100 рассказал ему о его предстоящих обязанностях, а именно: ему необходимо было исполнять должность прораба и участвовать в строительстве нескольких объектов, находящихся в коттеджном поселке «Солнечный город», расположенном в районе Апрелевки, а также некоторых других. Поскольку его все устроила, он согласился на предложенную вакансию. Трудоустроен он был неофициально. Зарплату получал на руки. Оклад составлял сто тысяч в месяц. Денежные средства ему переводил ФИО145 со своей карты. Насколько ему известно, денежные средства изначально поступали на расчетный счет ИП «ФИО100» или ООО «Строй Дом-М», а далее распределялись по работникам. Всего проработал с 15 июня по середину августа. Денежные средства от физических лиц и юридических лиц (заказчиков) он не получал. Он не занимался составлением договоров и смет, а лишь осуществлял контроль за строительными бригадами, поставкой материалов. Строительные бригады подыскивались всеми работниками ООО «Строй Дом-М». Первоначальное общение с потенциальными заказчиками осуществлялось менеджерами, после чего, либо он, либо ФИО160 или ФИО189, выезжали на объект. Его задача была, произвести подсчеты предстоящих работ, обсудить все важные и проблемные моменты с заказчиком, произвести фотографирование. После этого, вся полученная им информация, отправлялась менеджеру для составления договора и сметы. После составлении, договор подписывался и на объект отправлялась бригада строителей с прорабом. После этого, при проведении планерки в офисе, от прораба поступала заявка на необходимые средства на расходы по объекту которая включала в себя зарплаты бригаде, закупку строительных материалов. Заявки от прорабов на подотчетные средства непосредственно приходили ФИО160, он информировал ФИО189 о том, какая сумма необходима на текущие объекты. После этого, как правило ФИО189 привозил в офис наличные денежные средства, либо перечислял на карту ФИО160, либо сразу непосредственно оплачивал счета выставленные за строительный материал. ФИО160 вел по каждому объекту авансовый отчет, в нем содержалась следующая информация: кто получил деньги, кто выдал деньги, какую сумму и расход, к этому отчету обязательно прилагались кассовые чеки, или распечатки о переводах на карту. На вопрос следователя: Что вы можете пояснить по поводу объекта по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу <адрес>, СНТ «Гавань» (поселение Клёновское), 2 линия, <адрес>? Ответ: На данном объекте он был всего один раз, он выезжал туда чтобы решить вопросы с заказчиком. По приезду на объект, он встретился с заказчицей, обсудили все вопросы и договорились о начале работ, что в ближайшее время на объект заедет бригада. Далее, насколько ему известно, на объект был назначен прораб по имени Ашот (№), в связи с тем, что он был не славянин, это не устроило заказчицу и та отказалась от рабочих. Работы на объекте прекратились, но потом, как ему известно, заказчица позвонила в офис и сообщила что уже согласна на любых рабочих. Уже другая бригада приступила к работе на данном объекте, после демонтажа кровли, дождем затопило нижнее помещение дома, после чего, заказчица с претензиями снова обратилась в офис и сообщила что хочет расторгнуть договор. Дальнейшая судьба данного объекта ему неизвестна. Хочет добавить, что ему неизвестно как ФИО189 оприходывались денежные средства, полученные от заказчиков. В связи с чем, образовывались застои на некоторых объектах, может пояснить, что во многом на это повлияло увеличение цен на строительные материалы, а так же неправильная организация со стороны ФИО189, как руководителя.

    Свидетель Свидетель №17 показывал, что в строительной сфере он работает очень давно, более 30 лет. На сайте «Авито», у него было размещено объявление по поиску работы, в мае 2021 года, ему позвонил мужчина, который представился ФИО145, тот предложил работу в ООО «Строй Дом-М», в городе <адрес>, в должности прораба. Данная вакансия его заинтересовала, и он решил откликнуться на нее, в связи с чем, приехал на собеседование по адресу: <адрес>. Его встретил мужчина, который представился как Свидетель №1. В ходе собеседования, Свидетель №1 рассказал ему о его предстоящих обязанностях, а именно: ему необходимо было исполнять должность прораба и участвовать в строительстве нескольких объектов. Поскольку его все устроило, он согласился на предложенную вакансию. Трудоустроен он был неофициально. Зарплату получал на руки, сколько ему была обещана заработная плата, он уже не помнит. Денежные средства ему переводил ФИО145 со своей карты. Всего он проработал в ООО «Строй Дом-М» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства от физических лиц и юридических лиц (заказчиков) он не получал. Он не занимался составлением договоров и смет, а лишь осуществлял контроль за строительными бригадами, поставкой материалов. Строительные бригады подыскивались всеми работниками ООО «Строй Дом-М». Первоначальное общение с потенциальными заказчиками осуществлялось менеджерами. Его задача была, контролировать строительные работы на данных ему объектах в рамках предоставленных ему сметах. При осуществлении работ на объектах, он так же составлял заявки на покупку строительных материалов, которые передавал ФИО160. За время работы в ООО «Строй Дом-М», он работал всего на двух объектах, а именно на объекте СНТ «Гавань» и на объекте СНТ «Витамины». По поводу объекта СНТ «Гавань», может пояснить следующее: там необходимо было произвести демонтаж террасы, возведение новой, утепление дома и террасы. По приезду на указанный объект, он обсудил с заказчиком (ФИО133) все работы в доме и на террасе, при этом он так же пояснил, что будет проводится закупка стройматериалов, далее в начале июня 2021, он вместе со своим рабочим, контактные данные того не помнит, приехали на объект, чтобы произвести демонтаж старой террасы, а также демонтаж вагонки со стен дома первого этажа, после чего они долгое время ждали привоза стройматериалов. В середине июня часть стройматериалов была завезена, а именно: сваи (с оголовками), брус 150х150, брус 100х150, брус 150х150х6000, доска 40/5*200х6000, металлочерепица модульная 0,45 и металлическая водоносная система. Количество строительного материала, было завезено, согласно смете по указанному объекту. После того, как был завезен указанный строительный материал, были осуществлены следующие строительные работы на указанном объекте: монтаж свайного фундамента, без устройства обвязки из профильной трубы, поскольку её не привезли им, а также работы по устройству балок пола 1-го этажа и монтаж мауэрлата. После чего строительные работы на объекте приостановились, в связи с тем, что дальнейший привоз необходимо строительного материала не осуществлялся, оплата за работу на объекте так же им не поступила. Он неоднократно связывался с ФИО145 по данному поводу, но кроме обещаний ничего не происходило, в связи с этим, они покинули данный объект. После указанного случая, он престал работать в ООО «Строй Дом-М». С ФИО189, он лично не общался, все обсуждения, касающиеся строительных объектов, у него происходили непосредственно через Свидетель №1. Ему неизвестно, в связи с чем, была прекращена доставка строительного материала на данный объект, а так же неизвестно почему не выплачивали его рабочему за работы на объекте, ему от ФИО145 поступила лишь часть денежных средств за произведенные строительные работы, сколько именно, он не помнит. Хочет добавить, что ему неизвестно как ФИО189 оприходывались денежные средства, полученные от заказчиков.

    Свидетель ФИО160 С.А., в ходе предварительного следствия показывала, что с 2019 года, она состоит в браке с Свидетель №1. В июле 2019 года, её супруг устроился работать к ФИО100. В феврале 2020 года, её супруг обратился к ней с просьбой, оформить карту в банке «Тинькофф», поскольку ему отказали в оформлении карты по причине того, что он не является гражданином РФ. ФИО145 пояснил, что данная карта ему необходима для личного использования, а так же для того, чтобы ФИО100 переводил на неё денежные средства без комиссии, предназначенные на выполнение строительных работ на объектах. Она оформила банковскую карту банка «Тинькофф» с номером №, при этом к этой банковской карте был привязан мобильный номер её супруга №. После оформления банковской карты, она отдала её супругу, при этом она не контролировала какие денежные средства и от кого поступали на данную банковскую карту, поскольку она в фактическом пользовании находилась у ФИО145 /т. 2 л.д. 177-178/.

    Свидетель ФИО109 в ходе предварительного следствия показывала, с 2015 года, она состоит в официальном браке с ФИО100, у них есть совместный ребёнок - дочь, 2016 года рождения. У её супруга имеется ИП, а с 2016 года, он является генеральным директором ООО «Строй Дом-М». До сентября 2021 года, деятельность осуществлялась в офисе по адресу: <адрес>. Основная деятельность общества, насколько ей известно - это строительство домов, бань, фундаментов, гаражей, реконструкция домов. О деятельности супруга, ей известно все только в общих чертах, поскольку супруг, почти никогда подробностей ей не рассказывал. О том, что у ФИО142 имеются проблемы на работе и задолженности перед его заказчиками, она узнала летом 2021 года. На вопрос следователя: У Вашего супруга имеются проблемы с алкоголем? Ответ: По поводу, проблем ФИО142 с алкоголем, может пояснить следующее, что данные проблемы существовали на протяжении всей их совместной жизни, он неоднократно проходил лечение. В последний раз, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находился на реабилитации, связанной с лечением от посттравматического стрессового расстройства и пролонгированной депрессивной реакции на фоне употребления спиртных напитков и эмоционального состояния в <адрес> «Центр реабилитации и адаптации Благотворительного фонда «Эллипс»». На вопрос следователя: ФИО142, когда-нибудь пользовался Вашими банковскими картам, в своих рабочих целях? Ответ: да, он неоднократно брал у неё её банковскую карту, насколько помнит карту ПАО «Сбербанк», для каких именно целей, она никогда не интересовалась, ей он ничего не рассказывал. После того, как она узнала о проблемах своего супруга в его деятельности, она обсуждала с ФИО142 данную ситуацию, на что тот ей пояснял, что данные проблемы образовались в связи с тем, что у него были проблемы с алкоголем, в связи с чем отсутствовал необходимый контроль на фирме. Больше ей добавить нечего /т. 2 л.д. 186-188/.

        Кроме того, вину подсудимого ФИО189 в преступлении в отношении потерпевшей ФИО174 подтверждают совокупность нижеследующих, исследованных в судебном заседании доказательств.

    Заявление ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО100, который получил от неё денежные средства на общую сумму 293 490 рублей в виде предоплаты для выполнения строительных работ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и не выполнил условия договора, при этом не вернул денежные средства в указанной выше сумме по настоящее время, чем причинил ей значительный материальный ущерб в крупном размере / т. 1 л.д. 249/

    Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого был осмотрен земельный участок и дом по адресу: <адрес>, СНТ «Гавань» (поселение Клёновское), 2 линия, <адрес> / т. 2 л.д. 25-29/

    Копия договора строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО133 заключила с ИП ФИО100 договор по производству работ по реконструкции дома, своими силами или с привлечением третьих лиц по адресу: <адрес>, СНТ «Гавань» (поселение Клёновское), 2 линия, <адрес>. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, завершение работ ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость работ по договору 525 272 рублей, авансовый платеж 280 000 рублей / т. 2 л.д. 1-6/

    Копия дополнительного соглашения № к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО100 и ФИО133, заключено дополнительное соглашение в связи со значительным увеличением стоимости строительных материалов с момента заключения Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, стоимость работ по указанному договору изменена и составляет 409 030 рублей / т. 2 л.д. 7/

    Копия сметы от ДД.ММ.ГГГГ по объекту СНТ «Гавань» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость работ по демонтожу вагонки со стен дома составляет 11 760 рублей; стоимость работ по демантажу террасы 3300*5200*2300 составляет 12 150 рублей; стоимость работ по устройству винтовых сваи D 89 мм составляет 15 200 рублей; стоимость сваи с оголовком составляет 22 800 рублей; стоимость работ по устройству обвязки из бруса 150*150 мм составляет 6 460 рублей; стоимость бруса 150*150 мм составляет 12 500 рублей; стоимость работ по устройству балок пола 1-го этажа составляет 7 650 рублей; стоимость бруса 100*150 мм составляет 6 250 рублей; стоимость работ по мантажу мауэрлата составляет 1 184 рубля; стоимость бруса 150*150*6000 мм составляет 11 125 рублей; стоимость работ по устройству стропильной системы составляет 10 290 рублей; стоимость доски 40/50*200х6000 мм составляет 2 500 рублей; стоимость металлочерепицы модольной 0,45 составляет 9 600 рублей; стоимость металлической водосточной системы 150/100 составляет 2 270 рублей 40 копеек. Итоговая стоимость работ и строительных материалов по объекту, составляет 320 458 рублей 20 копеек / т. 2 л.д. 8-10/

    Копии скриншотов чеков денежных переводов, согласно которым на банковскую карту ФИО100, были переведены денежные средства на в размере 170 000 рублей, 100 000 рублей и 23 490 рублей / т. 2 л.д. 11-13/

     Копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ об увеличении стоимости работ по договору подряда в связи со значительным увеличением стоимости строительных материалов / т. 2 л.д. 14/

    Копия ответа на претензию от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО133 уведомлена что работы на объекте будут возобновлены с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ / т. 2 л.д. 15/

    Копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ / т. 2 л.д. 16/

    Копия письма с требованием расторжения договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ / т. 2 л.д. 17/

        Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого было осмотрено «Соглашение от 25.08.2021», изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска по адресу: <адрес>, Можайский городской округ, <адрес>. /т. 3 л.д. 59-91/

    Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого были осмотрены копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО100 и ФИО133; копия дополнительного соглашения № к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сметы по объекту СНТ «Гавань» от ДД.ММ.ГГГГ; копия скриншотов чеков денежных переводов; копия уведомления об увеличении стоимости работ по договору подряда в связи со значительным увеличением стоимости строительных материалов; копия ответа на претензию от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма с требованием расторжения договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ /т. 3 л.д. 197-204/

            Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого был осмотрен CD-R диск к ответу ПАО «Сбербанк» на запрос исх. №СО/860 от ДД.ММ.ГГГГ. На указанном диске, находится информация об открытых расчетных счетах на имя ФИО100, а также выписки по движению денежных средств по счетам: №; №; №; №; №. Согласно информации в выписке, следует, что: ДД.ММ.ГГГГ на счёт № через мобильный банк поступили денежные средства в размере 170 000 рублей (дата совершения операции: ДД.ММ.ГГГГ 13:09:00); ДД.ММ.ГГГГ на счёт № через мобильный банк поступили денежные средства в размере 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на счёт № через мобильный банк поступили денежные средства в размере 23 490 рублей (дата совершения операции: ДД.ММ.ГГГГ 13:00:00) /т. 3 л.д. 178-185/

        Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого была осмотрена выписка с АО «Тинькофф Банк» по операциям на счетах №№, 40№, 400№, 42№, 42№, 40№ открытых на имя ФИО100 /т. 3 л.д. 189-193/

    Вещественные доказательства: - копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО100 и ФИО133; копия дополнительного соглашения № к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сметы по объекту СНТ «Гавань» от ДД.ММ.ГГГГ; копия скриншотов чеков денежных переводов; копия уведомления об увеличении стоимости работ по договору подряда в связи со значительным увеличением стоимости строительных материалов; копия ответа на претензию от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма с требованием расторжения договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ /т. 3 л.д. 206-207/ - CD-R диск к ответу ПАО «Сбербанк» /т. 3 л.д. 187-188, т. 4 л.д. 28/ - «Соглашение от 25.08.2021» /т. 3 л.д. 98,99/ - выписка с АО «Тинькофф Банк» по операциям на счетах №№, 40№, 400№, 42№, 42№, 40№ открытых на имя ФИО100 /т. 3 л.д. 195, 224-266/

Указанные доказательства добыты без нарушения норм уголовного процессуального законодательства и оснований для признания их недопустимыми и исключения их из числа доказательств не имеется.

Показания потерпевшей, вышеуказанных свидетелей обвинения, последовательны, стабильны, взаимодополняемы, не содержат противоречий и несоответствий, позволяющих в них усомниться.

Данных, свидетельствующих о неприязненных, конфликтных отношениях либо иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимого со стороны вышеуказанных лиц, судом не установлено, в связи с чем, не доверять их показаниям оснований у суда не имеется.

Показания вышеуказанных лиц согласуются как между собой, так и с другими письменными доказательствами стороны обвинения, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, суд признаёт их достоверными.

Противоречий в исследованных доказательствах, а также каких-либо сомнений в виновности ФИО100о, в совершении указанного выше преступления, которые могут быть истолкованы в его пользу, судом в ходе судебного разбирательства не установлено.

При таких обстоятельствах, суд, проанализировав совокупность приведенных доказательств, исследовав и оценив каждое доказательство, добытые на предварительном следствии и в судебном заседании, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности, квалифицирует действия подсудимого ФИО100о, по ч. 4 ст. 160 УК РФ, поскольку он растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, то есть преступление.

Вина подсудимого ФИО100 в хулиганстве, совершенном с угрозой применением насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

    Свидетеля Свидетель №9 показывала, что у нее есть знакомый ФИО100, с которыми у них никаких приятельских отношений нет, он просто на протяжении длительного времени приходит употреблять алкогольные напитки в бар «V-клуб», расположенный по адресу: <адрес>, где она подрабатывает барменом. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 04 часов 00 минут до 04 часов 30 минут, в вышеуказанный бар пришел ФИО100 совместно со своей супругой. Также как ей показалось с ними были еще несколько их знакомых мужчин, которых она лично не знает. По приезду в бар, ФИО100 приобрел несколько банок пива, а также гелиевые шары. Спустя некоторое время, около 04 часов 30 минут, он со своей компанией вышел на улицу. После этого, она продолжила заниматься своими прямыми обязанностями, после чего услышала резкий громкий хлопок, похожий на выстрел. Иногда в их баре лопаются гелиевые шары и звук, который она услышала, был похож на этот, только громче. а вопрос дознавателя: Вы понимаете положения ст. 307 УК РФ и осознаёте ответственность, предусмотренную этой статьей? При этом Вы еще раз предупреждаетесь об уголовной ответственности за отказ от дачи показания и дачу заведомо ложных показаний. Ответ: положения указанной статьи ей понятны, она осознает ответственность за дачу заведомо ложных показаний. На вопрос дознавателя: Совершал ли ФИО100 действия, оскорбляющие общественную нравственность и нарушающие общественный порядок? Ответ: нет, не совершал. На вопрос дознавателя: Своими действиями ФИО100 создавал угрозу жизни окружающим? Ответ: никаких действий, которые могут создавать угрозу жизни окружающим, со стороны ФИО189 она не наблюдала. На вопрос дознавателя: Был ли у ФИО100 в руках предмет, похожий на автомат? Ответ: не знает, так как после того, как ФИО189 вышел из здания бара, она его не видела. На вопрос дознавателя: Находился ли ФИО100 на момент вышеуказанных событий в состоянии алкогольного опьянения? Ответ: ФИО100 был не сильно пьян, а немного выпившим. На вопрос дознавателя: В тот момент, когда был осуществлен хлопок, понимали ли Вы его происхождение? Ответ: нет, так как она не видела источник данного хлопка. На вопрос дознавателя: Вы знали, что у ФИО100 имеется предмет, похожий на оружие? Ответ: они с ФИО189 настолько близко не общаются, чтобы он говорил ей такие вещи

    Свидетель ФИО175 показывал, что ДД.ММ.ГГГГ примерно к 23 часам 00 минут он приехал в ночной клуб «В клубе» расположенный по адресу: <адрес>, к своему товарищу Свидетель №7, который подрабатывает в данном клубе охранником. Пробыв несколько минут с другом, он поехал домой отдыхать. Позднее, примерно в 03 часа 00 минут, он приехал снова к другу в бар. Примерно в 04 часа 20 минут, находясь на улице около бара, он увидел постоянного клиента вышеуказанного клуба, которого зовут ФИО142, полных данных его он не знает. ФИО142 стоял на расстоянии около пяти метров от него, он находился в состоянии алкогольного опьянения. ФИО142 подошел к нему и сказал: «Хочешь я сейчас приколюсь?», он ничего ему не ответил. Спустя несколько минут он увидел, как ФИО142 подошел к своему автомобилю БМВ-Х5 черного цвета, государственный регистрационный знак он не помнит, и открыл багажник вышеуказанного автомобиля. Он подошел к ФИО142 и увидел, что тот достал из багажника автомобиля некий черный предмет, напоминающий оружие. Сначала он не придал этому значения, однако через несколько минут он услышал два громких хлопка, похожих на выстрелы. Он испугался и обернулся. Он увидел, что посетители, которые находились в этот момент на улице, были напуганы этими хлопками. Так как он служил в армии, он понял, что ФИО142 произвел выстрел из оружия, приравненного к боевому. Он осознал, что ФИО142 находится в общественном месте, и своими действиями создает угрозу для жизни окружающих людей. Поскольку он видел в помещении бара и на улице сотрудников полиции, испугавшись продолжения преступных действий со стороны ФИО142, в том числе применения имеющегося у него оружия, как на тот момент он думал огнестрельного, он направился обратно в бар, чтобы позвать сотрудника полиции, однако по пути он увидел, что сотрудник уже выходит из бара и направляется в сторону ФИО142. Из-за музыки в баре он не слышал повторных выстрелов, но, как ему рассказали, при сотруднике полиции ФИО142 снова демонстрировал оружие и совершал повторные выстрелы / т. 2 л.д. 76-78/

    Свидетеля Свидетель №10 показывал, что у них длительное время приятельские отношения. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО100 и Свидетель №11 проводили время в баре «Бухара», где они отдыхали и распивали спиртные напитки, а именно пиво, примерно по две бутылки на человека. В тот же день, примерно в 03 часа 30 минут, он совместно с ФИО100 и Свидетель №11 направились в бар «В Клубе» на автомобиле BMW X5, государственный регистрационный номер он не помнит, под управлением ФИО100, с целью продолжить отдых. По приезду в бар, они зашли внутрь, приобрели там спиртное, а также гелиевые шары. Спустя некоторое время, около 04 часов 30 минут, они вышли на улицу подышать свежим воздухом. ФИО100 подошёл к вышеуказанной машине и открыл багажник, доставал ли что-либо он из багажника автомобиля он не видел. Какой-либо предмет, похожий на оружие, ФИО100 ему не демонстрировал, о том, что будут производиться выстрелы, он не предупреждал, однако, находясь на улице, он слышал какие-то хлопки. После того, как прозвучали хлопки, он испугался их громкого звука. Через некоторое время к их компании подошёл сотрудник полиции и спросил, все ли у них в порядке. Они ответили, что все хорошо, после чего тот ушел. На вопрос дознавателя: Вы понимаете положения ст. 307 УК РФ и осознаёте ответственность, предусмотренную этой статьей? При этом Вы еще раз предупреждаетесь об уголовной ответственности за отказ от дачи показания и дачу заведомо ложных показаний. Ответ: да, положения указанной статьи ему понятны, он осознает ответственность за дачу заведомо ложных показаний. На вопрос дознавателя: Вы осознавали, что находитесь в общественном месте? Ответ: да, он осознавал, что находился в общественном месте. На вопрос дознавателя: Совершал ли ФИО100 действия, оскорбляющие общественную нравственность и нарушающие общественный порядок? Ответ: нет. На вопрос дознавателя: Своими действиями ФИО100 создавал угрозу жизни окружающим? Ответ: никаких действий, которые могут создавать угрозу жизни окружающим, со стороны ФИО189 он не наблюдал. На вопрос дознавателя: Был ли у ФИО100 в руках предмет, похожий на автомат? Ответ: он не знает как выглядит автомат. Ничего кроме гелиевых шариков и сигарет в руках у ФИО189 он не видел. На вопрос дознавателя: Находился ли ФИО100 на момент вышеуказанных событий в состоянии алкогольного опьянения? Ответ: он не видел, употреблял ли ФИО189 алкоголь или нет. На вопрос дознавателя: В тот момент, когда был осуществлен хлопок, понимали ли Вы его происхождение? Ответ: откуда был произведен хлопок он не видел. На вопрос дознавателя: Вы знали, что у ФИО100 имеется предмет, похожий на оружие? Ответ: ранее, примерно год назад, ФИО189 ему пояснял, что у него имеется охолощенное оружие

    Свидетель Свидетель №11 показывал, что у него есть знакомые ФИО100 и Свидетель №10, с которыми у них приятельские отношения. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО100 и Свидетель №10 проводили время в баре «Бухара», где они отдыхали и распивали спиртные напитки, ребята выпивали пиво, а он пил алкогольные коктейли. В тот же день, примерно в 03 часа 30 минут, он совместно с ФИО100 и Свидетель №10 направились в бар «В Клубе» на автомобиле BMW X5, государственный регистрационный знак он не помнит, под управлением ФИО100, с целью продолжить отдых. По приезду в бар, они зашли внутрь, приобрели там спиртное, а также гелиевые шары, заполненные гелием. Спустя некоторое время, около 04 часов 30 минут, они вышли на улицу покурить. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому он не замечал, чем занимаются люди вокруг него. Какой-либо предмет, похожий на оружие, ФИО100 ему не демонстрировал, о том, что будут производиться выстрелы, он не предупреждал, однако, находясь на улице, он слышал какие-то хлопки, но он не придал этому значения. Он видел недалеко от бара машину сотрудников полиции. Через некоторое время к их компании подошел сотрудник полиции, что-то спросил у ребят, он не слышал, что он спрашивал, ему никаких вопросов сотрудник полиции не задавал, после чего он ушел. На вопрос дознавателя: Вы понимаете положения ст. 307 УК РФ и осознаёте ответственность, предусмотренную этой статьей? При этом Вы еще раз предупреждаетесь об уголовной ответственности за отказ от дачи показания и дачу заведомо ложных показаний. тОтвет: да, положения указанной статьи ему понятны, он осознает ответственность за дачу заведомо ложных показаний. На вопрос дознавателя: Вы осознавали, что находитесь в общественном месте? Ответ: да, он осознавал, что находился в общественном месте. На вопрос дознавателя: Совершал ли ФИО100 действия, оскорбляющие общественную нравственность и нарушающие общественный порядок? Ответ: нет. На вопрос дознавателя: Своими действиями ФИО100 создавал угрозу жизни окружающим? Ответ: никаких действий, которые могут создавать угрозу жизни окружающим, со стороны ФИО189 он не наблюдал. На вопрос дознавателя: Был ли у ФИО100 в руках предмет, похожий на автомат? Ответ: ничего, кроме пива и гелиевых шаров в руках у ФИО142 он не видел. На вопрос дознавателя: Находился ли ФИО100 на момент вышеуказанных событий в состоянии алкогольного опьянения? Ответ: да, ФИО142 находился в состоянии алкогольного опьянения, но гораздо в меньшей степени, чем он. На вопрос дознавателя: В тот момент, когда был осуществлен хлопок, понимали ли Вы его происхождение? Ответ: откуда был произведен хлопок он не видел. На вопрос дознавателя: Вы знали, что у ФИО100 имеется предмет, похожий на оружие? Ответ: ранее ФИО142 упоминал о том, что у него имеется некое оружие, однако он этим вопросом не интересовался, т.к. с ФИО142 они не настолько близкие друзья.

    Свидетель Свидетель №7 показал, что он подрабатывает в должности охранника в баре «V-клуб». Лично с ФИО100 он не знаком, с ним у них никаких приятельских отношений нет, он просто на протяжении длительного времени приходит употреблять алкогольные напитки в бар «V-клуб», расположенный по адресу: <адрес>, в котором он как раз подрабатывает охранником. ДД.ММ.ГГГГ около 23 часов 00 минут он приехал в вышеуказанный бар. На тот момент там находилось около 80 человек. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 04 часов 00 минут до 04 часов 45 минут он находился в помещении бара и кушал, в этот момент к нему подошли посетители бара, которые сообщили, что на улице рядом со входом в бар какой-то мужчина в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из оружия, но какого именно оружия не пояснили. Он доел и сразу же спустила вниз, чтобы разобраться в данной ситуации. В тот момент, когда он выходил их здания бара, находясь в тамбуре, он услышал еще один звук выстрела. Он с некоторыми посетителями были напуганы. Выйдя на улицу, он увидел, что за машиной марки «БМВ Х5 М», г.р.з. не помнит, со стороны багажного отделения стоит мужчина, который закрыл багажник и направился к своей компании, которая располагалась около входа в бар. В этот момент он узнал мужчину, который произвел выстрел, это был ФИО100. Оружия он у него в руках не видел, но полагает, что в момент, когда он вышел на улицу, тот убрал его в багажник вышеуказанного автомобиля. Так как он служил в армии, то несомненно понял, что ФИО142 произвел выстрел не из пневматического оружия, а из оружия, приравненного к боевому, так как выстрел был очень громкий. Он обратил внимание, что некоторые посетители были напуганы данным резким звуком и не понимали, что произошло. На вопрос дознавателя: Вы понимаете положения ст. 307 УК РФ и осознаёте ответственность, предусмотренную этой статьей? При этом Вы еще раз предупреждаетесь об уголовной ответственности за отказ от дачи показания и дачу заведомо ложных показаний. Ответ: да, положения указанной статьи ему понятны, он осознает ответственность за дачу заведомо ложных показаний. На вопрос дознавателя: Совершал ли ФИО100 действия, оскорбляющие общественную нравственность и нарушающие общественный порядок? Ответ: да, ФИО100 совершал действия, нарушающие общественный порядок и оскорбляющие общественную нравственность, выразившиеся в стрельбе из оружия в общественном месте в присутствии большого количества народа. На вопрос дознавателя: Своими действиями ФИО100 создавал угрозу жизни окружающим? Ответ: учитывая то, что он не знал из чего он производил выстрел, то может сказать, что своими действиями тот создал угрозу жизни окружающим. На вопрос дознавателя: Был ли у ФИО100 в руках предмет, похожий на автомат? Ответ: он не видел этого, так как, когда вышел из бара, ФИО189 находился за своим автомобилем и ему его не было видно. На вопрос дознавателя: Находился ли ФИО100 на момент вышеуказанных событий в состоянии алкогольного опьянения? Ответ: точно утверждать не может, но учитывая то, что обычно, когда он приходит в данный бар, всегда употребляет спиртное, может полагать, что и в этот раз он был в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос дознавателя: В тот момент, когда был осуществлен хлопок, понимали ли Вы его происхождение? Ответ: так как он служил в армии и непосредственно работал с боевым оружием, то по звуку хлопка он предположил, что он мог быть произведен из боевого оружия. На вопрос дознавателя: Вы знали, что у ФИО100 имеется предмет, похожий на оружие? Ответ: точно он не знал, но по звукам предположил, что у него может находиться оружие

    Свидетель ФИО176 показала что она является старшим дознавателем Отдела дознания ОМВД России по Можайскому городскому округу. ДД.ММ.ГГГГ она заступила на дежурные сутки и находилась в распоряжении ДЧ ОМВД России по Можайскому городскому округу. ДД.ММ.ГГГГ в ДЧ ОМВД России по Можайскому городскому округу поступило сообщение, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ по факту того, что в помещении бара «В Клубе», расположенного по адресу: <адрес>, якобы поврежден терминал оплаты. Около 04 часов 27 минут они выехали по вышеуказанному адресу совместно с полицейским-водителем старшиной полиции ФИО180. В ходе проверки она находилась внутри помещения бара «В Клубе». Примерно через 20 минут она вышла из помещения бара на улицу и увидела, что около ФИО180 собралась группа людей. Она подошла ближе узнать, что случилось. К ней стали обращаться граждане, находящиеся возле бара, с просьбой о пресечении действий неизвестного им мужчины с предметом, похожим на оружие, и указали на ФИО100. При этом граждане говорили о том, что у него имеется предмет, схожий с огнестрельным оружием, из которого он, до ее выхода из помещения бара, производил стрельбу. Сама она не видела, как вышеуказанный гражданин производил выстрелы. Граждане были напуганы действиями ФИО100 и требовали их пресечения. Приблизившись к гражданину ФИО100, с целью убедиться в правдивости слов граждан, в целях безопасности удостоверилась, что в руках у ФИО100 ничего нет, сократила расстояние между ними, и, представившись, сообщила цель ее обращения. ФИО100 назвал свои данные и не отрицал, что у него имеется при себе предмет, схожий с огнестрельным оружием, а также то, что он производил из него выстрелы. Гражданин ФИО100 находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно, при этом достал из багажника своего автомобиля BMW X5 черного цвета предмет, схожий с автоматом, и продемонстрировал его им с ФИО180. На требования о прекращении своих действий ФИО100 не реагировал, поясняя это тем, что это предмет является охолощённым автоматом Калашникова, и что у него имеются все необходимые документы и разрешения. Однако, без оценки эксперта утверждать это не представилось возможным. Несмотря на требования о прекращении своих действий, ФИО100, нарушая общественный порядок и проявляя явное неуважение к обществу, держа в правой руке вышеуказанный предмет, произвел несколько выстрелов в воздух, в правую сторону. Поскольку в действиях ФИО100 усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ, ФИО180 было сообщено о происходящем в ДЧ ОМВД России по Можайскому городскому округу, и был составлен соответствующий рапорт. Во избежание конфликтных ситуаций, ему было предложено добровольно проехать в ОМВД России по Можайскому городскому округу, однако все отказались, пояснив это тем, что претензий никто ни к кому не имеет. Гражданин ФИО100 был отпущен. Позднее, автомобиль BMW X5-М черного цвета, гос.номер Х848ХХ150 регион, под управлением гражданина ФИО100 был остановлен инспекторами ДПС, а сам ФИО100 был доставлен в ДЧ ОМВД России по Можайскому городскому округу. Ею в ходе осмотра места происшествия: открытого участка автодороги, расположенного по <адрес> г. ФИО177, где в 150 м. от <адрес> находится автомобиль BMW X5-М черного цвета, гос.номер Х848ХХ150 регион, от ДД.ММ.ГГГГ с участием владельца вышеуказанного предмета ФИО100, ОУР ФИО178, специалиста ФИО179 было произведено ОМП, в результате которого вышеуказанный предмет был изъят.

    Свидетель ФИО180 показал, что он является полицейским-водителем ОМВД России по Можайскому городскому округу. ДД.ММ.ГГГГ в ДЧ ОМВД России по Можайскому городскому округу поступило сообщение, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ по факту того, что в помещении бара «В Клубе», расположенного по адресу: <адрес>, якобы поврежден терминал оплаты. Около 04 часов 27 минут, по указанию ДЧ ОМВД России по Можайскому городскому округу, они выехали по вышеуказанному адресу совместно со старшим дознавателем ОД ОМВД России по Можайскому городскому округу ФИО176 ФИО176 направилась в здание бара «В Клубе», а он остался ждать её в служебном автомобиле. Примерно в 04 часа 45 минут того же дня, он услышал на улице хлопки, похожие на автоматную очередь. Выйдя из автомобиля он увидел, что рядом со служебным автомобилем стоит автомобиль BMW X5 черного цвета, гос.номер Х848ХХ150 регион, рядом с которым находились трое неизвестных ему молодых человека. У одного из них, как позже было установлено по фамилии ФИО100, в руках находился предмет, похожий на автомат. К этому времени из здания бара «В Клубе» уже вышла ФИО176, она заметила, что рядом с ним стоит компания незнакомых людей и подошла узнать, что случилось. В это время к ней стали обращаться граждане, находившиеся на улице, с просьбой принять меры по пресечению действий гражданина ФИО100, так как они были напуганы услышанными выстрелами. ФИО100 продемонстрировал ему предмет, похожий на автомат, находившийся у того в руках, затем убрал его в багажник автомобиля. Багажник он закрывать не стал. ФИО176 подошла ближе к ФИО100 и, представившись, сообщила цель своего обращения. ФИО100 назвал свои данные и не отрицал, что у того имеется при себе предмет, схожий с огнестрельным оружием, а также то, что тот производил из него выстрелы. Гражданин ФИО100 находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно, при этом достал из багажника своего автомобиля BMW X5 черного цвета предмет, схожий с автоматом, и продемонстрировал его им с ФИО176. На требования о прекращении своих действий ФИО100 не реагировал, поясняя это тем, что это предмет является охолощённым автоматом Калашникова, и что у него имеются все необходимые документы и разрешения. Однако, без оценки эксперта утверждать это не представилось возможным. Поскольку в действиях ФИО100 усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ, ими было сообщено о происходящем в ДЧ ОМВД России по Можайскому городскому округу, и был составлен соответствующий рапорт. Во избежание конфликтных ситуаций, ФИО176 было предложено добровольно проехать в ОМВД России по Можайскому городскому округу, однако все отказались, пояснив это тем, что претензий никто ни к кому не имеет. Гражданин ФИО100 был отпущен. Как ему стало известно, позднее автомобиль BMW X5-М черного цвета, гос.номер Х848ХХ150 регион, под управлением гражданина ФИО100 был остановлен инспекторами ДПС, а сам ФИО100 был доставлен в ДЧ ОМВД России по Можайскому городскому округу

    Свидетель ФИО109 в ходе предварительного следствия показала, что с 2015 года, она состоит в официальном браке с ФИО100, у них есть совместный ребёнок - дочь, 2016 года рождения. У её супруга имеется ИП, а с 2016 года, он является генеральным директором ООО «Строй Дом-М». До сентября 2021 года, деятельность осуществлялась в офисе по адресу: <адрес>. Основная деятельность общества, насколько ей известно - это строительство домов, бань, фундаментов, гаражей, реконструкция домов. О деятельности супруга, ей известно все только в общих чертах, поскольку супруг, почти никогда подробностей ей не рассказывал. О том, что у ФИО142 имеются проблемы на работе и задолженности перед его заказчиками, она узнала летом 2021 года, после того случая, когда у них дома проводился обыск, в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 04 часов 30 минут до 05 часов 30 минут они с ФИО142 приехали в бар «V клуб», расположенный по адресу: <адрес>, для того, чтобы отметить праздник – День России. В баре, они находились непродолжительное время, ФИО142 там употреблял спиртные напитки, не более двух банок пива. После этого они вместе с ним вышли на улицу, где расположились около входа в вышеуказанный бар и курили сигареты. Они приехали в вышеуказанный бар на принадлежащем ФИО142 автомобиле марки «БМВ Х5 М» г.р.з. Х848ХХ 190 регион. В багажнике автомобиля у него находился в чехле охолощенный автомат CX-AK74M №, который он днем ранее брал на шашлыки для того, чтобы пострелять, после чего так и возил его с собой. Когда они курили, то около бара ФИО142 встретил своих знакомых по имени ФИО149 и ФИО144. В процессе общения со своими знакомыми, он вспомнил, что у него в багажнике лежит охолощенный автомат. Он решил произвести из него выстрел в воздух, в честь праздника День России. Перед тем как совершить выстрел, данный автомат он демонстрировал находящимся возле клуба людям, и предупредил, чтобы они не боялись, так как он не настоящий. В момент выстрела он держал автомат вертикально, в этот момент также вокруг него находилось около 15 человек. После произведенного им выстрела, были слышны крики восхищения людей, а также он сразу же убрал автомат в багажник своего автомобиля / т. 2 л.д. 184-185/.

        Кроме того, вину подсудимого ФИО100 в хулиганстве, совершенном с угрозой применением насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия подтверждают совокупность нижеследующих, исследованных в судебном заседании доказательств.

    Рапорт оперативного дежурного от ДД.ММ.ГГГГ, в котором от полицейского-водителя ФИО180 поступило сообщение о том, что около бара «В клуб» на <адрес> у гражданина, который находится рядом с автомобилем БМВ г.н. Х848ХХ 150 регион, в руке которого находится предмет, похожий на автомат, слышны хлопки, похожие на автоматную очередь / т. 1 л.д. 7/

    Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого был произведен осмотр участка автодороги по <адрес>, где в 130 метрах от <адрес> находится автомобиля марки «БМВ Х5 М» с государственным регистрационным знаком Х 848 ХХ 150 регион черного цвета / т. 1 л.д. 13-20/

    Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого был произведен осмотр помещения ДЧ ОМВД России по Можайскому городскому округу и изъят CD-диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения / т. 1 л.д. 28-33/

    Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого был произведен осмотр участка местности вблизи <адрес> по ул. <адрес> / т. 4 л.д. 135-139/

    Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, представленный автомат относится к категории списанного огнестрельного оружия, в каждую основную часть которого заводским способом внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из него или с использованием его основных частей унитарными боевыми патронами, в том числе метаемым снаряжением и является списанным охолощенным автоматом СХ-АК74М № заводского изготовления. Данный автомат предназначен и пригоден для имитации выстрела патронами Светозвукового действия калибра 5,45х39 мм. В представленном виде не пригоден для производства выстрелов унитарными боевыми патронами. Представленные 3 патрона являются патронами светозвукового действия калибра 5,45х39 и к категории боеприпасов не относится. Данные патроны используются в культурных и образовательных целях и предназначены для использования в списанных и охолощенных 5,45-мм автоматах Калашникова: АК СХ74М, АКС 74У-СО и другом списанном и охолощенном огнестрельном оружии, сконструированном под данные патроны, и пригодны для имитации звука выстрелов / т. 3 л.д. 16-22/

    Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого был осмотрен CD-диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения, расположенной над входом в бар «В Клубе», по адресу: <адрес> / т. 3 л.д. 25-29/

    Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого был осмотрен бумажный конверт, внутри которого находятся 2 стрелянные гильзы от патронов калибра 5,45х39мм / т. 3 л.д. 5-7/

    Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был произведен обыск по адресу: <адрес> / т. 2 л.д. 193-196/

    Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был произведен обыск по адресу: <адрес> / т. 2 л.д. 206-211/

    Вещественные доказательства: - CD-диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения, расположенной над входом в бар «В Клубе», по адресу: <адрес> /т. 3 л.д. 31,32/

    - бумажный конверт, внутри которого находятся 2 стрелянные гильзы от патронов калибра 5,45х39мм / т. 3 л.д. 9, 11/ - охолощенный автомат СХ-АК74М №; три гильзы от патронов калибра 5,45х39 мм / т. 3 л.д. 23,24/

Указанные доказательства добыты без нарушения норм уголовного процессуального законодательства и оснований для признания их недопустимыми и исключения их из числа доказательств не имеется.

Показания потерпевшей, вышеуказанных свидетелей обвинения, последовательны, стабильны, взаимодополняемы, не содержат противоречий и несоответствий, позволяющих в них усомниться.

Данных, свидетельствующих о неприязненных, конфликтных отношениях либо иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимого со стороны вышеуказанных лиц, судом не установлено, в связи с чем, не доверять их показаниям оснований у суда не имеется.

Показания вышеуказанных лиц согласуются как между собой, так и с другими письменными доказательствами стороны обвинения, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, суд признаёт их достоверными.

Противоречий в исследованных доказательствах, а также каких-либо сомнений в виновности ФИО100о, в совершении указанного выше преступления, которые могут быть истолкованы в его пользу, судом в ходе судебного разбирательства не установлено.

При таких обстоятельствах, суд, проанализировав совокупность приведенных доказательств, исследовав и оценив каждое доказательство, добытые на предварительном следствии и в судебном заседании, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности, квалифицирует действия подсудимого ФИО100 по ч.2 ст. 213 УК РФ, поскольку он совершил хулиганство, с угрозой применением насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Вина подсудимого ФИО100 по преступлению в отношении ФИО134 подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

         Потерпевший ФИО134 показывал, что в июле 2021 года, они с женой решили сделать реконструкцию дома, расположенного по адресу: <адрес>, с.<адрес>, д. Стеблево, переулок Нижний, <адрес>, а именно ремонт крыши и строительство пристройки. Через интернет нашли компанию под названием «Реконстрой», адрес сайта, он уже не помнит, позвонив по номеру указанному на сайте, они связались с менеджером ФИО146, которая рассказала им про весь процесс, а так же о возможности дальнейшего сотрудничества. Поскольку их все устроило в данной компании, то они решили сотрудничать с ними. На следующий день после их звонка, с ними снова связался менеджер, которая выслала план работы, а также дала номера архитектора по имени ФИО153 (тел. №). Созвонившись с архитектором, через день тот приехал, и произвел все необходимые замеры, за работу архитектора он заплатил 5000 рублей. Через некоторое время ему на электронную почту менеджер выслала проект по реконструкции дома. Ознакомившись с проектом, их все устроило. После этого, он созвонился с менеджером и спросил, как можно оплатить и заключить договор, при этом, он уточнил, что им удобно подъехать по адресу, указанному на сайте, а именно: <адрес>. Пресненская Набережная ММДЦ «Москва Сити», <адрес>, стр. 1, башня Москва, 55 этаж, апартаменты 555 М, офис №, на что менеджер им сказала, что денежные средства можно перевести на банковскую карту на имя ФИО100, на что он отказался. Тогда менеджер сказала, что в этом случае, им необходимо будет подъехать по адресу: <адрес>, офис №. ДД.ММ.ГГГГ, он вместе со своей супругой приехал по вышеуказанному адресу для оплаты услуг, а так же для заключения договора. Поскольку они приехали около 17 часов 30 минут, в указанном офисе, никого кроме менеджера ФИО146 не было. ФИО146 предоставила им договор №, от ДД.ММ.ГГГГ, уже подписанный подрядчиком от имени ФИО100 В тот день, а так же в дальнейшем, они лично ФИО100 не видели и с ним не общались. Заключив договор на сумму 1300385 рублей, он в тот же день оплатил первоначальный взнос на сумму 800000 рублей. Первоначальный взнос он вносил наличными, на что ему был выдан приходный кассовый ордер. После оплаты менеджер сказал им, что начало работы по строительству начнется ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, к ним приезжает прораб но имени ФИО145 номер телефона №, который поясняет им, что ему нужно посмотреть есть ли где его рабочим на момент работ жить, на что они показали место для рабочих, тот обошел территорию, сделал пару снимков на телефон и уехал. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 минут, к ним приезжает машина такси из которой вышло три человека кавказской внешности, у которых из инструментов были только гвоздодеры и топоры. Он спросил их где остальные инструменты, а также строительный материал, на что они ему ответили, что они приехали лишь разобрать крышу. После чего он позвонил менеджеру, чтобы разобраться в данной ситуации, на что менеджер дала ему номер главного инженера проекта по имени Свидетель №4 № и сказала связаться с ним. Он связался с Свидетель №4, тот сказал, что приедет ДД.ММ.ГГГГ. Когда приехал Свидетель №4, тот ему пояснил что это ошибка фирмы, и что ДД.ММ.ГГГГ тот пришлет новую бригаду, им также привезут строительный материал. ДД.ММ.ГГГГ, приезжает газель со строительным материалом и двумя грузчиками, которые разгрузили 43 доски 6-ти метровых. На момент разгрузки, он увидел, что большая часть досок черные, в связи с чем, сразу же позвонил менеджеру и сказал, что материал пришел ненадлежащего качества, а именно черный, на что менеджер ответила ему, что они будут разбираться по данному факту. Во второй половине дня, подъехал бригадир, а так же прораб по инструменту, они начали обсуждать фронт работы. В ходе разговора, бригадир узнает, что тот должен будет утеплить крышу дома, хотя, насколько он понял, тому про утепление никто ничего не говорил. Узнав полный фронт работы бригадир со своими рабочими собрался и уехал, следом за ними прораб по инструментам выгрузил инструменты и тоже уехал, при этом ничего им не пояснив. Увидев все происходящие, он позвонил главному инженеру проекта «Свидетель №4» и сказал, что разрывает с ними заключенный договор, так как работа согласно договора не выполняется. В этот же день Свидетель №4 подъехал к ним на участок, и с претензиями стал говорить, что они очень дотошно ко всему относятся и от них отказывается уже вторая бригада, при этом, сказав им что их участок им не интересен, после чего Свидетель №4 развернулся и уехал. ДД.ММ.ГГГГ, утром ему поступает звонок от Свидетель №4, который просит предоставить им второй шанс по ремонту крыши и пристройки, на что он согласился, договорились что ДД.ММ.ГГГГ тот приедет вместе с рабочими на объект. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 минут, приезжает Свидетель №4, при этом, тот привозит антисептик, уровень, кисти, строительный степлер, гвозди, два рулона рубероида, три рулона гидроизоляционной пленки. Свидетель №4 поясняет им, что сейчас подъедут рабочие. Примерно в 21 час 00 минут, того же дня, подъехали трое рабочих славянской внешности, как в дальнейшем оказалось 2 прораба и один рабочий. Одного из прорабов звали ФИО158 (№; №), имя второго, он не помнит. Поскольку после разгрузки, прорабы собирались уезжать, на его вопрос, когда будут рабочие в полном объеме, ему поступил ответ что остальные приедут 20 августа. ДД.ММ.ГГГГ, он приехал на участок и увидел, что на участке уже трое рабочих которые начали разбирать крышу, за полтора дня они разобрали крышу, хотя на тот момент строительный материал так и не поступил. Позвонив прорабу он спросил когда привезут материал, на что тот ему ответил, что ДД.ММ.ГГГГ только будут загружать машину. ДД.ММ.ГГГГ в итоге никто, не приехал и ему по телефону сказали, что машина сломалась ДД.ММ.ГГГГ её будут перезагружать. 25 августа вечером приехала машина со строительным материалом, рабочие помогли разгрузить, укрыли весь материал так как был дождь, и вызвав такси уехали в <адрес> т.к. шел сильный дождь и работать было не возможно. ДД.ММ.ГГГГ, он приезжает на участок и заметил, что один рабочий поменялся, стал спрашивать тех чтобы они предоставили ему накладные на строительный материал, на что ему те ответили, что накладные забрали в офис. В тот же день, он увидел, что один из рабочих, находится в нетрезвом состоянии. А утром следующего дня, остальные рабочие, подошли к нему и пояснили, что им отказываются платить с фирмы, в связи с чем они отказываются работать. При проверке по смете, он обнаружил что не хватает бруса, (он не указан в смете, но при обсуждении с главным инженером проектом Свидетель №4, они дополнительно его включили, поскольку именно с него, необходимо было начинать работы), а так же имелась полная непригодность теса, т. к. он весь был подвержен грибку все 160 досок. После звонка прорабу ФИО158 №, тот сообщил ему, что рабочие отказались работать из-за того, что он на них накричал. Вечером, ДД.ММ.ГГГГ, к ним на участок приехал ФИО158, он показал тому, что почти весь тес непригоден, на что тот ответил, что от него ничего не зависит. Он сказал ФИО158, чтобы тот собрал вещи рабочих, после погрузки вещей, ФИО158 уехал. После чего, на следующий день, ему с офиса звонит ФИО145 и сообщает что их фирма больше не работает, офис закрыт. На что он попросил ФИО145 предоставить ему все накладные на материалы, на что тот ему ответил, что первые 43 доски что привозили брали с их склада, на них точно нет никакой документации, а где остальные накладные тот не знает.ДД.ММ.ГГГГ он с супругой поехал в офис по адресу: <адрес>, офис №, приехав по адресу они увидели, что офис закрыт и компании больше такой нет. Обратились в соседний офис где те подтвердили, что на выходных с офиса все вывозили. После чего ФИО100 на фактический адрес указанный в договоре отправили претензию по данному факту, на данный момент ответа от ФИО100, не поступило. После чего по данному факту он обратился в полицию. ФИО100 требований претензии не исполнил, авансовый платеж тот не возвратил. В декабре 2021 года, они обратились в Можайский городской суд за взысканием с ФИО100 вышеуказанной суммы задолженности. В конце декабря, с ним по телефону, на связь вышел ФИО100 с предложением обсудить сложившуюся ситуацию. Встретились они с ним, первый раз в суде, в январе 2022 года. ДД.ММ.ГГГГ, он получил от ФИО100 денежные средства в размере 200 000 рублей, так же тот написал расписку, что остальные денежные средства, в размере 455 000 рублей, он вернет в течении шести месяцев. В связи с вышеизложенным, ДД.ММ.ГГГГ Можайский городской суд вынес определение об утверждении мирового соглашения. Более ему добавить нечего.

Свидетель ФИО160 И.В. показывал, что в июле 2019 года, он в интернете на сайте «Авито» нашел объявление по <адрес> о вакансии на должность менеджера по продажам в строительную компанию «СтройДом-М», он позвонил по телефону, в тот же день его пригласили на собеседование. Собеседование проводил ФИО100, в процессе разговора тот пояснил ему условия работы и обязанности. Условия работы были следующими: график 6/1 (с понедельника по субботу включительно), с 9:00 по 18:00, заработная плата подразумевала выплату окладной части в размере 15 000 рублей и 1% от полной стоимости сметного расчета за каждый объект, в должностные обязанности входило проведение переговоров с заказчиками и составление сметных расчетов. Поскольку его все устроило, он согласился на предложенную вакансию. Обращения от клиентов приходили с двух сайтов: stroydom-m.ru и rekonstroy-m.ru. Заявки поступали на электронную почту stroydom-m.ru, а также приходили на рабочий телефон, номер которого он не помнит. Заявками занимался менеджер. После первого рабочего дня он понял, что его не интересует составление сметных расчетов, и ФИО100 предложил должность руководителя отдела рекламы. В его обязанности на новой должности входило полное курирование рекламных процессов, а также переговоры с заказчиками. Работал он не официально, поскольку изначально ни у него ни у ФИО189, вопрос об официальном трудоустройстве не вставал. На тот момент в офисе работало около 6-8 человек, точно сказать не может. Постепенно, между ним и ФИО189, складывались доверительные отношения, он часто давал ему поручения, которые не входили в его обязанности, он консультировал менеджеров по составлению договоров, так же, если возникали трудности с заказчиками, он занимался урегулированием различных вопросов. По мере того, как он вливался в моменты, связанные со строительным бизнесом, круг его обязанностей увеличивался. 13-го августа 2019 года, он пришел на работу, и ему сообщили, что ФИО140 уехал отдыхать в Сочи без предупреждения. На тот момент он не знал некоторых подробностей о ФИО189, поэтому не поверил. Когда ему удалось связаться с ФИО142, он подтвердил тот факт, что он действительно уехал отдыхать в Сочи. Также на тот момент, он еще не обладал полномочиями и не полностью вник в рабочие процессы, однако руководителя действительно не было на месте и ему пришлось взять ситуацию под свой контроль с ведома ФИО189. Как выяснилось позже, ФИО140 получил крупный расчет по факту выполненных работ от заказчика, почему и принял необдуманное решение отправиться в незапланированное путешествие. По возвращению, ФИО189 увидел, что он справляется с организацией рабочих процессов в компании и предложил ему стать его заместителем, на что, он согласился. Новые должностные обязанности не обговаривались, однако они включали в себя полный контроль и организацию всех рабочих процессов в компании. ФИО140 постоянно злоупотреблял алкоголем, все реже и реже появлялся в офисе, когда появлялся, то чаще всего был в нетрезвом состоянии, в связи с чем, ФИО189 почти полностью возложил на него обязательства по контролю всей деятельности. В сентябре 2019 года, ФИО189 отправился в закрытую наркологическую клинику, связи чем, его не было на работе примерно 1,5-2 месяца. Поскольку клиника была закрытая, связаться с ним по телефону возможности не было, в связи с чем вопросами по ведению текущих заказов, занимался он, так же в тот момент, деньги от клиентов получал он. Фирма вела некоторое количество объектов, денег не было совсем, ему пришлось договариваться с заказчиками об авансировании для закупки строительных материалов и выплаты заработных плат, работа пошла в нормальном темпе. ФИО132 в ноябре 2019 года, после того как спрыгнул со второго этажа клиники и сломал ногу, снова взяв на себя обязанности генерального директора. До середины 2020 года работа шла в стабильном темпе, строительные объекты работали, компания начала активно развиваться, появлялось все больше заказов. Летом 2020 года, точный месяц он не помнит, ФИО140 снова начал пить, однако ситуация оставалась под контролем и работы на объектах по-прежнему выполнялись. К этому времени они отладили четкие механизм работы и взаимодействия друг с другом. Он курировал все рабочие процессы, ФИО140 подключался только в сложных ситуациях и часто консультировал его по тем или иным вопросам, занимаясь в основном своими личными делами, даже когда не пил. Касаемо организации работы в офисе, может пояснить следующее, что на первоначальном этапе, работу с клиентами вели их менеджеры, которые вели переговоры с заказчиками, в случае необходимости осуществлялся выезд на объект, после чего составлялись сметные расчеты. Поскольку работа была хорошо налажена, контролировать данный процесс необходимости не было. Каждый день, в 9 часов 30 минут, с понедельника по пятницу, проводилась планерка, на которой обсуждались все рабочие моменты и вопросы. Если заказчика все устраивало, они просили все его данные, для заключения договора, после чего составлялся данный договор и в большинстве случаев заказчик лично подъезжал в офис для личного его подписания. Иногда были случаи, когда договора заключались удаленно. Авансовые платежи, зависели от объема работ. Аванс, непосредственно вносился либо наличными через кассу, либо перечислением на дебетовую карту «Сбербанк» (чья именно карта он сейчас не помнит, либо ФИО142, либо его супруги). Но в независимости от того, каким образом были внесены деньги, заказчику всегда выдавался приходно-кассовый ордер и кассовый чек. Был случай, перевода денег заказчика на его дебетовую карту, в августе или сентябре 2020 года, поскольку на тот момент, ФИО189 снова сильно пил, и переживал по поводу того, что тот может потратить деньги, которые переведет ему заказчик. Когда денежные средства вносились непосредственно в кассу, на приходно-кассовом ордере, подпись ставил ФИО189, в случаях когда тот непосредственно не находился в офисе у менеджера имелась его факсимильная подпись. Доступ к факсимильной подписи был открытый. После составления сметного расчета, ставили на объект бригаду, прораба, выплачивались премиальные за объект менеджеру, а так же авансы бригаде и прорабу. От прораба поступала заявка на необходимые средства на расходы по объекту которая включала в себя зарплаты бригадам, зарплаты сотрудникам и закупку строительных материалов. Ему непосредственно приходили эти заявки от прорабов на подотчетные средства, поскольку доступ к денежным средствам у него отсутствовал, он информировал ФИО189 о том, какая сумма необходима на текущие объекты. После этого, как правило ФИО189 привозил в офис наличные денежные средства, либо перечислял ему на карту. Далее, все прорабы сдавали ему авансовый отчет, в нем содержалась следующая информация: кто получил деньги, кто выдал деньги, какую сумму и расход, к этому отчету обязательно прилагались кассовые чеки, или распечатки о переводах на карту. После того, как он сверял данные отчеты, он ставил свою подпись, после чего убирал в папку. Хочет добавить, что за каждым прорабом была закреплена своя папка с отчетами. Данные папки хранились на его рабочем столе. В августе 2020 года, когда он в очередной раз запросил сумму в размере 600 000 рублей, ФИО140 сказал ему, что денег больше нет, в это время он активно злоупотреблял алкоголем. Поскольку на тот момент, было примерно 10 действующих объектов, он очень удивился тому факту, что денег нет. ФИО189 подвез к офису примерно 100-150 тысяч рублей, пояснив что остальное выдаст потом, после чего уехал. Именно с этого момента, начались проблемы в их деятельности, поскольку некоторые объекты стали стоять и на них перестало что-либо продвигаться, появились задержки выплат заработных плат сотрудникам и строительным бригадами, задержки поставки строительных материалов. В тот момент, ФИО189 арендовал автомобиль «Майбах» с водителем, вел разгульный образ жизни. Он пытался на него воздействовать, говоря ему о том, что тому необходимо уделять больше внимания фирме, но это не приводило к каким-либо результатам. На тот момент он фактически выполнял функции управляющего. ФИО140 осенью 2020 года снова отправился на лечение в наркологическую клинику, основная часть сотрудников уволилась, он кое-как закрыл строительные объекты собственными силами, привлекая новые строительные бригады и новых сотрудников. Объекты, которые он своими силами закрыть не смог, остались в подвешенном состоянии до возвращения ФИО189. ФИО189 ФИО132 в ноябре, взял на себе переговоры с заказчиками по выше упомянутым объектам и сообщил ему, что ситуация там под контролем, к ним он больше не прикасался. В декабре 2020, ФИО142 сообщил ему о намерениях продать строительную компанию, 28-го декабря (если не ошибается) на фирму приезжал потенциальный покупатель. На тот момент, фирма фактически не вела деятельности, а в штате не было сотрудников, кроме него. Покупатель, к его удивлению, согласился, подробностей он не знает, но в январе 2021 ФИО142 получил крупный аванс и переехал в Москву развивать другой бизнес, какой – не знает. Он остался работать в проданной компании. Новый хозяин фирмы, никаким образом не финансировал рекламную компанию, заказов новых не было, в связи с чем, от сделки с ФИО142 он отказался. В марте 2021 года ФИО140 ФИО132 на должность директора в компанию, к чему пришли покупатель и ФИО189 – не знает, однако по его информации покупатель был недоволен. Они запустили сайт, наняли новых сотрудников и фирма снова начала работу, дела шли нормально. Проблемы начались в мае 2021, связаны они были с частичным отсутствием финансирования объектов и сильно возросшими ценами на строительные материалы (некоторые материалы выросли в цене в 2 раза). После заключения договора в апреле 2021 года, под внутренним названием «Роднички» и получения аванса в размере 1 000 000 рублей, ФИО140 приобрел себе автомобиль BMW X5M, ему сообщил, что приобрел автомобиль в кредит, однако он подозревает, что деньги на него он взял из средств фирмы, так как после приобретения автомобиля в компании начались финансовые сложности. Его подозрения складываются на том, что у ФИО189 была очень плохая кредитная история, в связи с чем, в кредит данный автомобиль он приобрести не мог. В июне ФИО189 снова начал пить, а спустя непродолжительное время произошел инцидент со стрельбой возле клуба и последовавшие за ним обыски в офисе. После обыска часть сотрудников испугались и уволились, дела шли с переменным успехом. Несмотря на поступление новых заказов и авансовых платежей, финансирования для выполнения работ и закупки материалов не хватало. В августе ФИО189 перестал выходить на связь, и он уволился, решив открывать новую строительную компанию. ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО100» и ФИО168 был заключен договор (№ от ДД.ММ.ГГГГ) на оказание услуг по реконструкции дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.<адрес>, д. Стеблево, <адрес>. В настоящее время он не помнит, как именно ФИО134 узнал о их организации, скорее всего тот нашел ее в сети «Интернет». Сайт их организации – «rekonstroy-m.ru». Либо менеджер, либо ФИО189 сообщили ему, что заключен новый договор и необходимо встретиться с заказчиком. Он лично выезжал на данный объект, составил сметный проект. Также он занимался поиском подрядной бригады. На объект приехали сначала узбеки, которые занимались демонтажем кровли, однако там те пробыли всего один день, так как качество выполняемых работ не устроило. Затем приехала другая бригада, которая занималась демонтажем. На данный объект был завезен строительный материал, качество которого, также не устроило заказчика. При переговорах с заказчиком, тот настаивал на том, что на объект необходимо завезти металлочерепицу, на что он тому пояснял, что к сожалению это невозможно осуществить в текущий момент, поскольку на тот момент, они не знали точный объем, объем стал бы известен после монтажа страпильной системы. После это заказчик предложил расторгнуть договор и вернуть ему внесенный им аванс. Он ответил тому, что данными вопросами не занимается и уточнит данный вопрос у руководства. ФИО189 сказал, что такой вариант их не устраивает и что нужно договорится с заказчиком о продолжении работ. На тот момент ФИО189 уже находился в неадекватном состоянии, связанным с употреблением алкоголя. По его подсчетам на данный объект было затрачено около 300-350 тысяч рублей, точную сумму не помнит. Отчеты по данному объекту он не заполнял, поскольку на тот период учет финансов уже толком не велся, фирма находилась на стадии развала. С момента заключения договора и до момента, как он принял решение уволиться, прошло недели две, поэтому дальнейшая судьба по этому объекту неизвестна. Возможно ФИО189 говорил что-нибудь по поводу того, что он не отчитался перед ним за какую-либо определенную сумму денег, но точно сказать не может, отчет не велся и он за какие-то суммы естественно не отчитался.

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО160 И.В. показывала на вопрос следователя: Где хранились все финансовые отчеты по объектам? Ответ: в 2020 году, отчеты лежали в папках в офисе, за каждым прорабам была закреплена своя папка, все отчеты принимал он. По контролю данных отчетов, он был ответственным, в них везде имелись его подписи и подписи прорабов. С марта-апреля 2021 года, все финансовые отчеты велись в программе «Сметтер», доступ к программе был у всех сотрудников, но непосредственно занимались отчетами он и ФИО189. В данной программе велся отчет по каждому объекту, по приходу и расходу денежных средств. На вопрос следователя: В тот момент, когда Вы приняли решение больше не работать с ФИО189, вы забирали с его офиса какую-либо офисную технику? Ответ: В конце августа 2021 года, когда у них был крупный заказ, ФИО189 не выходил со мною на связь около 3-4 дней. По данному заказу был аванс около 2 000 000 рублей, данный аванс был внесен частично на расчетный счет ИП ФИО189, частично наличными в кассу. На данном объекте велись строительные работы, он так же под свою ответственность взял в долг строительный материал. Как позже ему стало известно от самого заказчика, на данном объекте из 10 человек бригады, осталось всего 2 или 3 человека, в связи с тем что им не выдавалась заработная плата. Он поехал к заказчику, рассказал о том, что ФИО189 не выходит на связь и что дальше делать он не знает. В ходе разговора, данный заказчик предложил ему работать по данному объекту на прямую. В связи с чем, он принял в дальнейшем решение уйти от ФИО189. Через 2-3 дня, после его общения с заказчиком, на связь с ним вышел ФИО189, выяснилось, что тот находится в Москве в наркологической клинике, он вместе с Свидетель №4 поехали того забирать. По дороге обратно, он пояснил ФИО142 ситуацию с данным заказчиком, так же уведомил того по поводу того, что хочет уйти и работать отдельно в том числе с данным заказчиком. Кроме того, хочет отметить, что за несколько дней до того, как он забрал ФИО142 с Москвы, он выехал с его офиса, при этом забрав с собою офисную технику и частично мебель, офисную технику он забрал, с тем расчетом, чтобы продолжить и завершить некоторые объекты, на которых это было возможно без учета внесенных авансовых платежей ФИО189. О том, что он забрал технику и мебель, он естественно сказал ФИО189, тот на это никак не реагировал. Через некоторое время, ФИО142 пришел в его новый офис, сказал, что все попытается наладить и решить все проблемы, просил вернуться, но он сказал, что в первую очередь тому необходимо решить проблемы с алкоголем, но поскольку ФИО189 так и не вышел из этого состояния, в дальнейшем поехал на лечение в наркологическую клинику. Примерно через два дня, после того, как они привезли ФИО142 с Москвы, тот позвонил ему и попросил вернуть ему технику и мебель, в тот же день, вечером, вся техника и мебель были уже у того. На вопрос следователя: В тот момент когда вы съезжали с офиса ФИО189, вы забирали с собой какую-либо документацию? Ответ: Нет, никакую документацию с офиса он не забирал. На вопрос следователя: на период конца августа 2021 года, были ли какие-либо ситуации, что по выданным вам ФИО189 денежным средствам, Вы не отчитались перед ним? Ответ: Да, исходя из данных программы «Сметтер», он не отчитался перед ФИО189 за денежные средства выданные ему им, на сумму около 800 000 рублей, может предположить, что данная задолженность в программе появилась в связи с тем, что на тот момент, была очень большая загруженность из за отсутствия ФИО189 на работе, он не вносил все данные в отчеты, отчеты по факту никто не требовал. Но с уверенностью, может сказать, что все фактически выданные ему денежные средства, были потрачены именно на расходы по объектам. На вопрос следователя: Отчетные денежные средства, когда-либо переводились на банковскую карту вашей супруги? Ответ: Поскольку у ФИО142 имелись какие-то сложности с переводами на карту Сбербанк, он попросил открыть его банковскую карту Тинькофф, но поскольку он не гражданин РФ, в выдаче карты ему отказали, но поскольку у его супруги Свидетель №16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется банковская карта банка Тинькофф, ФИО189 периодически переводил денежные средства на карту его супруги. На вопрос следователя: Что вы можете пояснить по поводу объекта по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу <адрес>, сельское поселение Ельдигинское, д. Степаньково, мкр. Степаньковская слобода, кад. №? Ответ: в июле 2020 был заключен договор с заказчиком, оплачен авансовый платеж, на данном объекте несколько раз по согласованию в устной форме, несколько раз откладывалось начало работ, в связи с тем, что ждали, когда бригада закончит строительные работы на другом объекте. После того, как бригада была отправлена на объект, на данный объект завезли незначительное количество строительного материала, был сделан котлован, точно ничего пояснить ничего не может, поскольку на данный объект он лично не выезжал. Далее из-за отсутствия финансирования на данном объекте работы останавливаются, бригада уезжает с него. С ним по данному поводу связывался заказчик, на что он отвечал, что работы будут продолжены, но когда точно, пояснить не мог. С данной проблемой он обращался к ФИО189, тот обещал все решить, но потом у ФИО189 снова появляются проблемы с алкоголем и после прохождения в очередной раз лечения, тот говорит, что сам все уладит на объекте, на тот момент, общения с заказчиком у него уже не было. Поскольку данный объект был проблемный, им занимался лично ФИО189, он к нему отношения не имел, ФИО189 распорядился заниматься ему новыми объектами /т. 2 л.д. 110-114 /.

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО160 И.В. ДД.ММ.ГГГГ показывал что ранее данные мною показания подтверждаю в полном объеме. На вопрос следователя: После того, как от бригадиров и прорабов, Вам поступали заявки на необходимые расходы по объектам, Вы запрашивали денежные средства у ФИО100 в общей сумме или по каждому объекту в отдельности? Ответ: бывали разные ситуации, иногда по нескольким объектам сразу запрашивал у ФИО189, но в основном писал конкретно по каждому объекту. На вопрос следователя: После того, как ФИО100 перечислял Вам денежные средства на объекты, Вам было известно с каких именно поступлений (заказов) были данные денежные средства? тьОтвет: нет, он просто делал ФИО189 заявку на конкретную сумму, тот ему перечислял, с каких поступлений и откуда были деньги, ему неизвестно. Вопрос следователя: вы представляли отчет по всем денежным средствам, которые перечислял Вам ФИО189? Ответ: все перечисленные ему денежные средства, он использовал, только в рамках работы на объектах и на затраты фирмы (выплаты заработных плат, связь, бензин, офисные расходы). Все это возможно подтвердить выписками с его банковской карты ПАО «Сбербанк» и банковской карты его супруги «Тинькофф». На вопрос следователя: В тот момент, когда на объектах, расположенных по адресам: 1. МО, <адрес>, с.<адрес>, д. Стеблево, переулок Нижний, <адрес>; 2. <адрес>, сельское поселение Ельдигинское, д. Степаньково, мкр. Степаньковская слобода, кад. №; 3. <адрес>, СНТ «Гавань» (поселение Клёновское), 2 линия, <адрес>, приостанавливались строительные работы, в связи с отсутствием финансирования, Вы запрашивали денежные средства именно на данные объекты у ФИО189? Ответ: Да запрашивал, но тот пояснял что денег нет. Но при этот он ему продолжал перечислять денежные средства, на другие объекты, которые являлись более приоритетными. Также, хочет отметить, что данные приоритеты, расставлял сам ФИО189, поскольку именно тот осуществлял распределение всех денежных средств. Однако, через какое-то время, финансирование прекращалась и на указанные приоритетные объекты. На вопрос следователя: ФИО189 переводил вам под отчет денежные средства, на вышеуказанные объекты, помимо тех денежных средств, которые были затрачены на выполнение работ на данных объектах? Ответ: Нет, под отчет по данным объектам он ему ничего не переводил, кроме тех сумм, которые были затрачены на выполнение работ по ним, доставку материалов и оплату авансов. Как он уже ранее говорил, он думает, что по данным объектам, авансовые платежи были потрачены на выполнение работ на других объектах, поэтому в тот момент когда он запрашивал денежные средства у ФИО189 по ним, тот ничего ему не переводил /т. 2 л.д. 115-117/.

Оглашенные показания свидетель ФИО160 подтвердил, пояснив, что давал их следователю добровольно. После обозрения протокола своего допроса он подтвердил свои подписи и письменные отметки в нем, сообщив, что их содержание соответствует действительности. Противоречия в показаниях объясняет пришествием длительного времени с момента её допроса следователем, поэтому она могла забыть некоторые обстоятельства, которые лучше помнила на момент её допроса следователем. Поэтому суд принимает во внимание показания свидетеля ФИО160 в ходже предварительного расследования.

Свидетель Свидетель №12, показывал, что около 20 лет, он занимается строительством различных объектов, таких как жилые дома, бани и прочее. Является прорабом строительной бригады. Бригада состоит из 6 человек. В апреле 2021 года, в тот момент, когда он находился в Москве, на сайте в интернете он нашел объявление с вакансией «бригадир». Он связался по телефону и в последующем приехал на личную встречу с работодателем в <адрес>. Его встретил мужчина – Свидетель №1, и мужчина – ФИО100. В тот момент у того было свое ИП и ООО «Стройдом-М». Они предложили работу бригадира, на что он согласился, при этом пояснив что у него есть своя бригада с проверенными людьми. Оплата должна была происходить после выполнения работ на каждом объекте. В ходе разговора, он так же уточнил, что им необходимо заключать договора на каждый из объектов, с указанием всех условий труда. На тот момент он заключил от физического лица с ФИО189 договор на выполнение работ на первом объекте, по какому адресу находился объект, он в настоящее время не помнит. На данном объекте работал он и еще один мужчина. Тот объект был полностью выполнен, однако ФИО100 по указанному договору не выплатил ему денежные средства за произведенные работы в сумме около 70 000 рублей. По данному факту в суд он не обращался, поскольку ФИО100 сказал, что данную сумму тот выплатит по завершению других объектов, так как одновременно у них было несколько объектов. По остальным объектам, договора между им и ФИО189 не заключались. С ФИО189 он проработал около трех месяцев, сколько точно, сейчас не помнит, после чего, он принял решение уволиться, поскольку денежных средств на закупку строительных материалов постоянно не было, рабочим так же нечем было платить, со стороны Картамышава были одни только обещания, не было серьезного отношения к работе и объектам. За время работы, у ФИО189, их бригада работала всего на трех объектах, на одном объекте строительные работы были полностью выполнены, на двух остальных из-за отсутствия строительных материалов, работы не были выполнены. На вопрос следователя: Вам что-нибудь известно по объекту, расположенному по адресу: <адрес>, с.<адрес>, д. Стеблево, <адрес>?Ответ: Нет, по данному объекту ему ничего неизвестно.

Свидетель Свидетель №3, показывала, что в начале августа 2020 года, она по объявлению в сети интернет, нашла вакансию бухгалтера. Позвонив по указанному в объявлении номеру, она договорилась о собеседовании. Собеседование проводил ФИО100, в процессе разговора он пояснил ей условия работы и обязанности. Условия работы были следующими: график 5/2 (с понедельника по пятницу включительно), с 9:00 по 18:00, заработная плата 30 000 рублей. Поскольку её все устроило, она согласилась на предложенную вакансию. Она официально проработала у ИП ФИО100, в должности бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности входило: бухгалтерская отчетность по страховым взносам и заработной плате, перечисление заработной платы сотрудникам с расчетного счета ИП. Расчетный счет был открыт в ПАО «Сбербанк». Номер счета она в настоящее время не помнит. Офис в котором она работала находился по адресу: <адрес>. На период её работы в штате было около 6-7 работников, официально оформленных, точно уже не помнит. Зарплату она получала на банковскую карту, с расчетного счета ИП. С середины сентября, ФИО189 перестал появляться в офисе, в связи с болезнью (конкретно причину не знает), и поскольку она не видела дальнейшей перспективы работать у ФИО189, то приняла решение уволиться. В этот период, остальные работники так же стали увольняться, хотя проблем с выдачей заработной платы на тот момент не было, но процесс работы, в связи с отсутствием руководителя, ухудшался. После того, как она уволилась, в мае 2021 года, она несколько раз оказывала ФИО189 помощь в составлении бухгалтерской отчетности неофициально. Поскольку, на тот момент, ФИО189 говорил ей, что он пролечился и в бизнесе у него все нормализовалось, она помогала ему в составлении бухгалтерской отчетности. Ей известно, что ИП ФИО189 и ООО «Стройдом-М» занималось строительными работами, какими именно ей не известно. Непосредственно с заказчиками и прорабами она не общалась, она занималась исключительно бухгалтерской отчетностью. Ей неизвестно, как ФИО189 оприходывались и распределялись денежные средства, полученные от заказчиков. Больше ей добавить нечего. Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного следствия показывала, что в начале апреля 2021 года, она по объявлению на сайте Авито в сети интернет, нашла вакансию менеджера. Позвонив по указанному в объявлении номеру, она договорилась о собеседовании по адресу: <адрес>. По указанному адресу, в офисе, её встретил ФИО160 ФИО145. Собеседование проводил ФИО100, в процессе разговора тот пояснил ей условия работы и обязанности. Условия работы были следующими: график 5/2 (с понедельника по пятницу включительно), с 9:00 по 18:00, заработная плата 25 000 рублей. Поскольку её все устроило, она согласилась на предложенную вакансию. Она проработала у ИП ФИО100, в должности менеджера с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Помимо установленной ей заработной платы, так же ей начислялись проценты от договора с заказчиком. Денежные средства ей переводил Свидетель №1 со своей карты. В её должностные обязанности входило: прием звонков от клиентов, поиск поставщиков строительных материалов. Составлением договоров занимался либо ФИО145, либо ФИО189. Сметы и договора подписывал только ФИО189, как материально ответственное лицо. Потенциальные клиенты чаще всего звонили после ознакомления с услугами общества на интернет сайте. Сайт организации-«rekonstroy-m.ru». Перед заключением договора на предстоящий объект выезжал специалист замерщик, его звали ФИО153. Номера телефона и его полных данных она не знает. После этого ФИО153 предоставлял ей техническое задание, которое описывал в мессенжере «WhatsApp», либо присылал на электронную почту проект. На основании данного технического задания, составлялась смета, которую утверждал либо ФИО189, либо ФИО160. После этого смета направлялась заказчику, и если он был согласен, то с ним заключался договор. Насколько ей известно, денежные средства от заказчиков поступали на расчетный счет ФИО100 или ООО «Строй Дом-М», иногда денежные средства вносились наличными в кассу, а в дальнейшем распределялись работникам. Ей известно, что ООО «Строй Дом-М» занималось строительством и реконструкцией жилых домов. Она занималась первоначальным общением с потенциальными заказчиками, составлением смет, других обязанностей не выполняла. Деятельность общества вела приходящий бухгалтер ФИО147 (фамилия и контактные её данные, ей неизвестны), которая появлялась в офисе два или три раза в неделю. Со слов ФИО160, ей известно, что ООО «Стройдом-М» арендовало еще один офис по адресу: <адрес>, Пресненская набережная – Деловой Центр «Москва-Сити», <адрес>, стр. 1, башня «Москва», 55 этаж, апартаменты 555 М, офис №. Там она ни разу не была. Хочет добавить, что ей неизвестно, как ФИО189 оприходывались денежные средства полученные от заказчиков. В конце июля — начале августа в офис на Вокзальной приезжали судебные приставы и описывали имущество, а именно машину ФИО189. То есть, как она понимает, что у него имелись какие-то долговые обязательства. В августе ФИО189 перестал появляется на работе, говорили, что он ушел в запой. Какое-то время она еще ходила на работу, но так как он не появлялся ею было принято решение об увольнении. За июль она зарплату так и не получила.На вопрос следователя: Вам знаком ФИО134? Ответ: Да, знаком. Он был у них заказчиком в июле 2021 года. На вопрос следователя: Что вы можете пояснить по поводу объекта, расположенному по адресу: <адрес>, с.<адрес>, д. Стеблево, переулок Нижний, <адрес>? Ответ: В июле 2021 года, точную дату она сейчас уже не помнит, им поступает звонок от ФИО134, который поясняет, что тому необходимо сделать реконструкцию его дома, по адресу: <адрес>, с.<адрес>, д. Стеблево, переулок Нижний, <адрес>, а именно ремонт крыши и строительство пристройки. По телефону, она объяснила ему весь процесс, что в первую очередь необходимо, чтобы на объект выехал замерщик, после чего составляется схема и если все устраивает, то в дальнейшем подписывается договор подряда. Поскольку его все устроило, то он решил сотрудничать с ними. На следующий день после его звонка, она снова с ним связалась и выслала план работы, а также дала номера замерщика по имени ФИО153. Через некоторое время, после того чего, она на электронную почту ФИО134 выслала проект по реконструкции дома и смету. Ознакомившись с проектом и сметой, ФИО193 позвонил им и спросил, как можно оплатить и заключить договор, при этом, он уточнил, что им удобно подъехать по адресу, указанному на сайте, а именно: <адрес>. Пресненская Набережная ММДЦ «Москва Сити», <адрес>, стр. 1, башня Москва, 55 этаж, апартаменты 555 М, офис №, на что она ему сказала, что денежные средства можно перевести на банковскую карту на имя ФИО100, на что тот отказался. Тогда она сказала, что в этом случае, ему необходимо будет подъехать по адресу: <адрес>, офис №. В конце июля 2021 года, точную дату она не помнит, ФИО134 вместе со своей супругой приехал по вышеуказанному адресу для оплаты услуг, а так же для заключения договора. Поскольку они приехали поздно, после 18 часов, в офисе, никого кроме неё не было. Она предоставила им договор, уже подписанный подрядчиком от имени ФИО100 (поскольку до этого в течении дня она специально подготовила все необходимые документы). Заключив договор, ФИО134 в тот же день оплатил первоначальный взнос на какую именно сумму, она уже не помнит. Первоначальный взнос он вносил наличными, на что ею ему был выдан приходный кассовый ордер. После того, как ФИО193 и его супруга уехали, примерно через час, в офис приехал ФИО189, который до этого был в Москве. Она передала ему денежные средства внесенные ФИО194. Организацией работы и закупкой материалов на данном объекте, занимался Свидетель №1. Изначально, с данным заказчиком возникали постоянные трудности, тот неоднократно звонил и возмущался по поводу того, что к нему на объект долго едут рабочие и не завозится строительный материал. Так же, ФИО193 позвонил однажды, насколько она поняла, в нетрезвом состоянии, поскольку речь его была невнятной, и попросил вернуть ему деньги, она пояснила, что тот может приехать в офис и забрать деньги, но ФИО193 в дальнейшем не приехал. После этого, примерно в начале августа 2021 года, ей поступают звонки от ФИО193, которого не устроило качество строительных материалов доставленных тому на объект. Так же, на сколько она помнит, того не устроили бригады которые приезжали на объект, бригады дважды менялись. На все его претензии, она поясняла ему, что все передаст руководству и проблемы будут устранены. Она передавала всю поступающую от ФИО193 информацию Свидетель №1, на что тот говорил, что сам все решит и обсудит с заказчиком. В дальнейшем, от одного из бригадиров, она узнала, что заказчик сам отказался от проведения строительных работ на его объекте и сам выгнал рабочих. Поле этого, она с ФИО194 более не общалась, судьба данного объекта ей неизвестна /т. 2 л.д. 145-149/

Свидетель Свидетель №4, в ходе предварительного следствия показывала, что в строительной сфере он работает очень давно, более 20 лет. В июне 2021 года, он на интернет-сайте «Авито» нашел объявление с должностью прораба в ООО «Строй Дом-М», в городе <адрес>. Данная вакансия его заинтересовала, и он решил откликнуться на нее, и позвонил работодателю, который сказал ему, чтобы он приехал на собеседование по адресу: <адрес>. Его встретил мужчина, который представился как Свидетель №1. Там же, он познакомился с директором компании ООО «Строй Дом-М» - ФИО100. В ходе собеседования, ФИО100 рассказал ему о его предстоящих обязанностях, а именно: ему необходимо было исполнять должность прораба и участвовать в строительстве нескольких объектов, находящихся в коттеджном поселке «Солнечный город», расположенном в районе Апрелевки, а также некоторых других. Поскольку его все устроила, он согласился на предложенную вакансию. Трудоустроен он был неофициально. Зарплату получал на руки. Оклад составлял сто тысяч в месяц. Денежные средства ему переводил ФИО145 со своей карты. Насколько ему известно, денежные средства изначально поступали на расчетный счет ИП «ФИО100» или ООО «Строй Дом-М», а далее распределялись по работникам. Всего проработал с 15 июня по середину августа. Денежные средства от физических лиц и юридических лиц (заказчиков) он не получал. Он не занимался составлением договоров и смет, а лишь осуществлял контроль за строительными бригадами, поставкой материалов. Строительные бригады подыскивались всеми работниками ООО «Строй Дом-М». Первоначальное общение с потенциальными заказчиками осуществлялось менеджерами, после чего, либо он, либо ФИО160 или ФИО189, выезжали на объект. Его задача была, произвести подсчеты предстоящих работ, обсудить все важные и проблемные моменты с заказчиком, произвести фотографирование. После этого, вся полученная им информация, отправлялась менеджеру для составления договора и сметы. После составлении, договор подписывался и на объект отправлялась бригада строителей с прорабом. После этого, при проведении планерки в офисе, от прораба поступала заявка на необходимые средства на расходы по объекту которая включала в себя зарплаты бригаде, закупку строительных материалов. Заявки от прорабов на подотчетные средства непосредственно приходили ФИО160, он информировал ФИО189 о том, какая сумма необходима на текущие объекты. После этого, как правило ФИО189 привозил в офис наличные денежные средства, либо перечислял на карту ФИО160, либо сразу непосредственно оплачивал счета выставленные за строительный материал. ФИО160 вел по каждому объекту авансовый отчет, в нем содержалась следующая информация: кто получил деньги, кто выдал деньги, какую сумму и расход, к этому отчету обязательно прилагались кассовые чеки, или распечатки о переводах на карту. По поводу объекта расположенному по адресу: <адрес> сп. Теряево, д. Стеблево, <адрес> может пояснить следующее: там необходимо было произвести ремонт крыши, а также пристройки к дому. Он выезжал на данный объект три раза. При первом его выезде, он производил первоначальные замеры и фотографирование, для составления сметы. Он общался с заказчиком, которого зовут ФИО141, у них с ним был разговор, касающийся всех рабочих моментов. После этого, на сколько он помнит, на данный объект был завезен строительный материал, на какую сумму он не помнит, поскольку данным вопросом не занимался. На объект заехала бригада с инструментом, кто именно, он не знает, поскольку за всем время работы у ФИО189, главным его строительным объектом являлся объект, расположенный в коттеджном поселке «Солнечный город», на другие объекты он выезжал лишь для того, чтобы произвести необходимые замеры или решить какие-либо сложные и проблемные ситуации. После того, как на объект заехала бригада, на сколько ему известно со слов ФИО134, рабочие уехали оттуда, даже не преступив к работе, по какой причине, ему также неизвестно. Ему звонил заказчик и сообщил о сложившейся ситуации, он пообещал ФИО193 уладить все рабочие вопросы. Далее на объект были назначены два прораба ФИО158 (№) и ФИО144 (№; №), которые должны были приехать на объект вместе с четырьмя рабочими. Он так же выехал на объект, у них так же было общение с ФИО194, проходящее в рабочей атмосфере. По приезду ФИО158 и ФИО144, было обнаружено, что те приехали только с одним рабочим, который остался на объекте, при этом ФИО158 и ФИО144 гарантировали что привезут на следующий день остальных рабочих. Поэтому он спокойно уехал с объекта. Что происходило дальше, он не знает, спустя какое-то время, в офисе, он узнает, что на указанном объекте, заказчик хочет расторгнуть договор, после чего, он снова выезжает на объект, для общения с ФИО194. В ходе общения, он пытался уладить вопросы, обещал, что работы будут возобновлены, все уладят и исправят, ФИО193 сказал, что подумает над этим. Поскольку на тот момент ФИО189 уже находился в неадекватном состоянии, связанным с употреблением алкоголя, проблемы на указанном объекте решить не удалось. Именно из-за проблем с организацией работы ФИО189, он принял решение уйти от него, поскольку понимал, что его отношение к работе, ни к чему хорошему не приведет и недовольных заказчиков будет все больше. Хочет добавить, что ему неизвестно как ФИО189 оприходывались денежные средства, полученные от заказчиков. В связи с чем, образовывались застои на некоторых объектах, может пояснить, что во многом на это повлияло увеличение цен на строительные материалы, а так же неправильная организация со стороны ФИО189, как руководителя. Более добавить нечего /т. 2 л.д. 152-155/

Свидетель Свидетель №14, в ходе предварительного следствия показывала, что в июле 2021 года, они с супругом решили сделать реконструкцию дома, расположенного по адресу: <адрес>, с.<адрес>, д. Стеблево, переулок Нижний, <адрес>, а именно ремонт крыши и строительство пристройки. Через интернет нашли компанию под названием «Реконстрой», адрес сайта, она уже не помнит, позвонив по номеру указанному на сайте, они связались с менеджером ФИО146, которая рассказала им про весь процесс, а так же о возможности дальнейшего сотрудничества. Поскольку их все устроило в данной компании, то они решили сотрудничать с ними. На следующий день после их звонка, с ними снова связался менеджер, которая выслала план работы, а также дала номера архитектора по имени ФИО153 (тел. №). Созвонившись с архитектором, через день тот приехал, и произвел все необходимые замеры, за работу архитектора, супруг заплатил 5000 рублей. Через некоторое время мужу на электронную почту менеджер выслала проект по реконструкции дома. Ознакомившись с проектом, их все устроило. После этого, супруг созвонился с менеджером и спросил, как можно оплатить и заключить договор, при этом, ФИО157 уточнил, что им удобно подъехать по адресу, указанному на сайте, а именно: <адрес>. Пресненская Набережная ММДЦ «Москва Сити», <адрес>, стр. 1, башня Москва, 55 этаж, апартаменты 555 М, офис №, на что менеджер им сказала, что денежные средства можно перевести на банковскую карту на имя ФИО100, на что супруг отказался. Тогда менеджер сказала, что в этом случае, им необходимо будет подъехать по адресу: <адрес>, офис №. ДД.ММ.ГГГГ, она вместе со своим супругом приехала по вышеуказанному адресу для оплаты услуг, а так же для заключения договора. Поскольку они приехали около 17 часов 30 минут, в указанном офисе, никого кроме менеджера ФИО146 никого не было. Она предоставила им договор №, от ДД.ММ.ГГГГ, уже подписанный подрядчиком от имени ФИО100 В тот день, а так же в дальнейшем, они лично ФИО100 не видели и с ним не общались. Заключив договор на сумму 1300385 рублей, супруг в тот же день оплатил первоначальный взнос на сумму 800000 рублей. Первоначальный взнос он вносил наличными, на что ему был выдан приходный кассовый ордер. После оплаты менеджер сказал им, что начало работы по строительству начнется ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, к ним приехал прораб но имени ФИО145 номер телефона №, который пояснил им, что ему нужно посмотреть есть ли где его рабочим на момент работ жить, на что они показали место для рабочих, тот обошел территорию, сделал пару снимков на телефон и уехал. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 минут, к ним приезжает машина такси из которой вышло три человека кавказской внешности, у которых из инструментов были только гвоздодеры и топоры. Супруг спросил их где остальные инструменты, а также строительный материал, на что они ему ответили, что они приехали лишь разобрать крышу. После чего супруг позвонил менеджеру, чтобы разобраться в данной ситуации, на что менеджер дала ему номер главного инженера проекта по имени Свидетель №4 № и сказала связаться с ним. ФИО157 связался с Свидетель №4, тот сказал ему, что приедет ДД.ММ.ГГГГ. Когда приехал Свидетель №4, он им пояснил что это ошибка фирмы, и что ДД.ММ.ГГГГ он пришлет новую бригаду, им также привезут строительный материал. ДД.ММ.ГГГГ, приезжает газель со строительным материалом и двумя грузчиками, которые разгрузили 43 доски 6 метровых. На момент разгрузки, супруг увидел, что большая часть досок черные, в связи с чем, он сразу же позвонил менеджеру и сказал, что материал пришел ненадлежащего качества, а именно черный, на что менеджер ответила ему, что они будут разбираться по данному факту. Во второй половине дня, подъехал бригадир, а так же прораб по инструменту, они начали обсуждать фронт работы. В ходе разговора, бригадир узнает, что он должен будет утеплить крышу дома, хотя, насколько они поняли, ему про утепление никто ничего не говорил. Узнав полный фронт работы бригадир со своими рабочими собрался и уехал, следом за ними прораб по инструментам выгрузил инструменты и тоже уехал, при этом ничего им не пояснив. Увидев все происходящие, супруг позвонил главному инженеру проекта Свидетель №4 и сказал, что разрывает с ними заключенный договор, так как работа согласно договора не выполняется. В этот же день Свидетель №4 подъехал к ним на участок, и с претензиями стал говорить, что они очень дотошно ко всему относятся и от них отказывается уже вторая бригада, при этом, сказав им что их участок им не интересен, после чего Свидетель №4 развернулся и уехал. ДД.ММ.ГГГГ, утром супругу на мобильный поступает звонок от Свидетель №4, который просит предоставить им второй шанс по ремонту крыши и пристройки, на что супруг согласился, договорились что ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 приедет вместе с рабочими на объект. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 минут, приезжает Свидетель №4, при этом, он привозит антисептик, уровень, кисти, строительный степлер, гвозди, два рулона рубероида, три рулона гидроизоляционной пленки. Свидетель №4 поясняет им, что сейчас подъедут рабочие. Примерно в 21 час 00 минут, того же дня, подъехали трое рабочих славянской внешности, как в дальнейшем оказалось 2 прораба и один рабочий. Одного из прорабов звали ФИО158 (№; №), имя второго, не помнит. Поскольку после разгрузки, прорабы собирались уезжать, на вопрос её супруга, когда будут рабочие в полном объеме, ему поступил ответ что остальные приедут 20 августа. ДД.ММ.ГГГГ, супруг приехал на участок и увидел, что на участке уже трое рабочих которые начали разбирать крышу, за полтора дня они разобрали крышу, хотя на тот момент строительный материал так и не поступил. Позвонив прорабу супруг спросил когда привезут материал, на что тот ему ответил, что ДД.ММ.ГГГГ только будут загружать машину. ДД.ММ.ГГГГ в итоге никто, не приехал и супругу по телефону сказали, что машина сломалась ДД.ММ.ГГГГ её будут перезагружать. 25 августа вечером приехала машина со строительным материалом, рабочие помогли разгрузить, укрыли весь материал так как был дождь, и вызвав такси уехали в <адрес> т.к. шел сильный дождь и работать было не возможно. ДД.ММ.ГГГГ, супруг снова приезжает на участок и замечает, что один рабочий поменялся, он стал спрашивать их чтобы они предоставили ему накладные на строительный материал, на что ему они ответили, что накладные забрали в офис. В тот же день, ФИО157 увидел, что один из рабочих, находится в нетрезвом состоянии. А утром следующего дня, остальные рабочие, подошли к нему и пояснили, что им отказываются платить с фирмы, в связи с чем они отказываются работать. При проверке по смете, супруг обнаружил что не хватает бруса, (он не указан в смете, но при обсуждении с главным инженером проектом Свидетель №4, они дополнительно его включили, поскольку именно с него, необходимо было начинать работы), а так же имелась полная непригодность теса, т. к. он весь был подвержен грибку все 160 досок. После звонка прорабу ФИО158 №, тот сообщил супругу, что рабочие отказались работать из-за того, что ФИО157 на них накричал. Вечером, ДД.ММ.ГГГГ, к ним на участок приехал ФИО158, ФИО157 показал ему, что почти весь тес непригоден, на что тот ответил, что от него ничего не зависит. Далее, ФИО158 собрал вещи рабочих и уехал. После чего, на следующий день, супругу с офиса звонит ФИО145 и сообщает что их фирма больше не работает, офис закрыт. На что супруг попросил ФИО145 предоставить ему все накладные на материалы, на что тот ему ответил, что первые 43 доски что привозили, брали с их склада, на них точно нет никакой документации, а где остальные накладные тот не знает.ДД.ММ.ГГГГ они поехали в офис по адресу: <адрес>, офис №, приехав по адресу они увидели, что офис закрыт и компании больше такой нет. Обратились в соседний офис где они подтвердили, что на выходных с офиса все вывозили. После чего, они ФИО100 на фактический адрес указанный в договоре отправили претензию по данному факту, на данный момент ответа от ФИО100, не поступило. После чего по данному факту её супруг обратился в полицию. ФИО100 требований претензии не исполнил, авансовый платеж тот не возвратил. В декабре 2021 года, они обратились в Можайский городской суд за взысканием с ФИО100 вышеуказанной суммы задолженности. В конце декабря, с ФИО157 по телефону, на связь вышел ФИО100 с предложением обсудить сложившуюся ситуацию. Встретились они с ним, первый раз в суде, в январе 2022 года. ДД.ММ.ГГГГ, они получили от ФИО100 денежные средства в размере 200 000 рублей, так же тот написал расписку, что остальные денежные средства, в размере 455 000 рублей, он вернет в течении шести месяцев. В связи с вышеизложенным, ДД.ММ.ГГГГ Можайский городской суд вынес определение об утверждении мирового соглашения. Более ей добавить нечего /т. 2 л.д. 139-142/

Свидетель Свидетель №13, в ходе предварительного следствия показывал, что      ДД.ММ.ГГГГ, к нему обратился его знакомый ФИО134, с просьбой сделать крышу на его доме и пристройке, по адресу: <адрес>, с.<адрес>, д. Стеблево, переулок Нижний, <адрес>. Приехав по указанному адресу, она обнаружил на территории земельного участка, строительный материал, а именно обрезную доску разного размера, точное количество уже не помнит и брус черепной, количество которого она так же не помнит. Из досок, около 90 процентов, было непригодно к использованию, поэтому отобрано было очень мало. Строительный материал, был накрыт пленкой, но при этом часть в непригодном для использования состоянии, дерево было почерневшее и с грибком. Осмотрев весь материал, он отобрал некоторое количество бруса, которое можно было использовать, сколько именно, он не помнит. Осмотрев дом и пристройку, он обнаружил, что на крыше отсутствует шифер, на крыше лежал рубероид, который был с дырками, в связи с чем при дожде, вода попадала бы внутрь дома. Договорившись с ФИО157, он приступил к работе, в связи с чем, был завезен новый строительный материал. Кроме того, хочет добавить, что ту пригодную часть бруса, которую он отобрал, он так же использовал при ремонте крыши. После окончания строительных работ на крыше указанного дома и пристройки, он получил от ФИО193 за выполненную работу и купленный им строительный материал, который был необходим, 900 000 рублей. Больше ему добавить нечего /т. 2 л.д. 123-124/

Свидетель Свидетель №6, в ходе предварительного следствия показывал, что в строительной сфере он работает давно, более 8 лет. У него есть брат Свидетель №5, который также работает в строительной сфере. У него на интернет сайте «Авито» размещено объявление о поиске работы, в связи с чем, летом 2021 года, ему позвонил ФИО100 и предложил с ним работать, он рассказал о данном предложении своему брату. Далее он вместе с ФИО158 поехал в офис, расположенный по адресу: <адрес>, чтобы обсудить все условия работы. По приезду в офис, они лично познакомились там с ФИО100. В ходе разговора, ФИО100 рассказал им о предстоящих обязанностях, а именно: им необходимо было исполнять должность прорабов и участвовать в строительстве нескольких объектов. Поскольку них все устроило, он и ФИО158 согласились работать с ФИО189. Трудоустроены они были неофициально. Зарплату получали на руки. Оклад составлял 50 000 рублей в месяц. Всего они проработали с июля 2021 года по сентябрь 2021 года. Денежные средства от физических лиц и юридических лиц (заказчиков) они не получали. Они не занимались составлением договоров и смет, а лишь осуществляли контроль за строительными бригадами, поставкой строительных материалов. Строительные бригады подыскивались им и ФИО158 через интернет-сайт «Авито». После формирования бригады на определенный объект, при проведении планерки в офисе, от них поступала заявка на необходимые средства на расходы по объекту которая включала в себя зарплаты бригаде, закупку строительных материалов. Заявки от них и от остальных прорабов на подотчетные средства непосредственно приходили ФИО160 ФИО145, тот информировал ФИО189 о том, какая сумма необходима на текущие объекты. На все расходы по объектам, обязательно прилагались кассовые чеки, или распечатки о переводах на карту.          По поводу объекта расположенному по адресу: <адрес> сп. Теряево, д. Стеблево, <адрес> может пояснить следующее: там необходимо было произвести ремонт крыши, а также пристройки к дому. Примерно в середине августа 2021 года, точную дату он не помнит, от менеджера им поступает заявка на данный объект, они с ФИО158 согласились и выехали на объект чтобы посмотреть весь фронт работы, далее они приступаем к формированию строительной бригады. Поскольку многие рабочие в тот момент были заняты на других объектах, они выехали туда с ФИО158 и всего с одним рабочим. По приезду на объект, они пояснили заказчику, ФИО193, что остальные рабочие приедут через несколько дней. Они оставили на объекте рабочего, чтобы тот приступил к демонтажу крыши и уехали. Через несколько дней они с ФИО158 привезли на объект еще двоих или троих рабочих, точное количество рабочих не помнит, но точно может сказать, что их было достаточно, для проведения всех необходимых строительных работ на данном объекте. Строительный материал на указанный объект завозили не они, помнит, что изначально строительный материал был плохого качества, очень много было непригодного, потом все заменили. После того, как рабочие полностью разобрали крышу, убрали весь мусор, произошла конфликтная ситуация с заказчиком, а именно: в поставленном строительном материале, была обнаружена недостача одной доски, поскольку уже был вечер, а ФИО193 вместе со своей супругой находился в нетрезвом состоянии, те начали высказывать свои претензии рабочим, на что рабочие пояснили, что на следующий день, данная проблема будет решена, но данное заверение тех не устроило. Один из рабочих позвонил им и сообщил, что необходимо довести один брус, они сказали, что утром все будет. В тот же день, когда от рабочего они узнали о данной проблеме, они вместе с ФИО158 приехали на объект. Ни ругаясь, спокойно, они попытались объяснить ФИО193, что все будет исправлено, извинились за ситуацию, но тот не захотел их слушать, стал выгонять рабочих с объекта. В тот же день, они забрали вещи рабочих и выехали с объекта. Дальнейшая судьба объекта, ему неизвестна. В дальнейшем ФИО189 куда-то исчез, достоверная причина этого ему неизвестна, в связи с чем, примерно с сентября 2021 года, они перестали работать с тем. Более добавить нечего /т. 2 л.д. 163-165/

Свидетель Свидетель №5, в ходе предварительного следствия показывал, что в строительной сфере он работает очень давно, более 10 лет. У него есть брат Свидетель №6, который также работает в строительной сфере. Летом 2021 года, его брат ФИО144 предложил ему работу, в связи с чем он вместе с ним поехал в офис, расположенный по адресу: <адрес>, чтобы обсудить все условия работы. По приезду в офис, он познакомился там с ФИО100. В ходе разговора, ФИО100 рассказал им о предстоящих обязанностях, а именно: им необходимо было исполнять должности прорабов и участвовать в строительстве нескольких объектов. Поскольку их все устроило, он и ФИО144 согласились работать с ФИО189. Трудоустроены они были неофициально. Зарплату получали на руки. Оклад составлял 50 000 рублей в месяц. Всего они проработали с июля 2021 года по сентябрь 2021 года. Денежные средства от физических лиц и юридических лиц (заказчиков) они не получали. Они не занимался составлением договоров и смет, а лишь осуществлял контроль за строительными бригадами, поставкой строительных материалов. Строительные бригады подыскивались им и ФИО144 через интернет-сайт «Авито». После формирования бригады на определенный объект, при проведении планерки в офисе, от них поступала заявка на необходимые средства на расходы по объекту которая включала в себя зарплаты бригаде, закупку строительных материалов. Заявки от них и от остальных прорабов на подотчетные средства непосредственно приходили ФИО160 ФИО145, тот информировал ФИО189 о том, какая сумма необходима на текущие объекты. На все расходы по объектам, обязательно прилагались кассовые чеки, или распечатки о переводах на карту. По поводу объекта расположенному по адресу: <адрес> сп. Теряево, д. Стеблево, <адрес> может пояснить следующее: там необходимо было произвести ремонт крыши, а также пристройки к дому. Примерно в середине августа 2021 года, точную дату он не помнит, от менеджера им поступает заявка на данный объект, они с ФИО144 согласились и выехали на объект чтобы посмотреть весь фронт работы, далее они приступили к формированию строительной бригады. Поскольку многие рабочие в тот момент были заняты на других объектах, они выехали туда с ФИО144 и всего с одним рабочим. По приезду на объект, они пояснили заказчику, ФИО193, что остальные рабочие приедут через несколько дней. Они оставили на объекте рабочего, чтобы тот приступил к демонтажу крыши и уехали. Через несколько дней они с ФИО144 привезли на объект еще двоих или троих рабочих, точное количество рабочих не помнит, но точно может сказать, что их было достаточно, для проведения всех необходимых строительных работ на данном объекте. Строительный материал на указанный объект завозили не они, помнит, что изначально строительный материал был плохого качества, очень много было непригодного, потом все заменили. После того, как рабочими полностью разобрали крышу, убрали весь мусор, произошла конфликтная ситуация с заказчиком, а именно: в поставленном строительном материале, была обнаружена недостача одной доски, поскольку уже был вечер, а ФИО193 вместе со своей супругой находился в нетрезвом состоянии, те начали высказывать свои претензии рабочим, на что рабочие пояснили, что на следующий день, данная проблема будет решена, но данное заверение их не устроило. Один из рабочих позвонил им с ФИО144 и сообщил, что необходимо довести один брус, они сказали, что утром все будет. В тот же день, когда от рабочего они узнали о данной проблеме, они вместе с ФИО144 приехали на объект. Ни ругаясь, спокойно, они попытались объяснить ФИО193, что все будет исправлено, извинились за ситуацию, но тот не захотел их слушать, стал выгонять рабочих с объекта. В тот же день, они забрали вещи рабочих и выехали с объекта. Дальнейшая судьба объекта, ему неизвестна. В дальнейшем ФИО189 куда-то исчез, достоверная причина этого ему неизвестна, в связи с чем, примерно с сентября 2021 года, они перестали работать с ним. /т. 2 л.д. 158-160/

Свидетель Свидетель №15, в ходе предварительного следствия показывал, что примерно с лета 2021 года, он в должности архитектора сотрудничал с ООО «Строй Дом-М», в городе <адрес>, где генеральным директором фирмы был ФИО100. В его обязанности входило: выезд на объект, фотографирование, составление технического задания (перечень работ по желанию заказчика), составление данных для коммерческого предложения на строительные (ремонтные) работы, далее передача данных и снимков менеджеру, для дальнейшего составления смет и договоров. Фирма за один выезд перечисляла ему 5000 рублей. Лично с ФИО100, они общались всего один раз, при выезде на очередной объект, поскольку все их общение с тем проходило путем телефонных звонков и телефонных переписок. За все время их с ним общения, ФИО189 произвел на него положительное впечатление, никаких проблемных ситуаций со стороны ФИО189 не возникало.

        На вопрос следователя: Вы знакомы с Свидетель №1? Ответ: Нет, не знаком, все его общение проходило либо с менеджерами фирмы либо с ФИО189. По поводу объекта расположенному по адресу: <адрес> сп. Теряево, д. Стеблево, <адрес> может пояснить следующее: на данный объект он выезжал в августе 2021, точную дату он не помнит. На объекте, он произвел все необходимые замеры и фотографирование, отправил все данные менеджеру. За проделанную работу он получил 5000 рублей. Дальнейшая судьба, данного объекта ему неизвестна, поскольку он не занимается составлением смет и договоров. С ФИО189, он до сих пор иногда сотрудничает. Хочет добавить, что ему неизвестно как ФИО189 оприходывались денежные средства, полученные от заказчиков. О наличии каких-либо долговых обязательств у ФИО189, ему ничего не известно. Более добавить нечего /т. 2 л.д. 168-169/

        Свидетель ФИО160 С.А., в ходе предварительного следствия показывала, что с 2019 года, она состоит в браке с Свидетель №1. В июле 2019 года, её супруг устроился работать к ФИО100. В феврале 2020 года, её супруг обратился к ней с просьбой, оформить карту в банке «Тинькофф», поскольку ему отказали в оформлении карты по причине того, что он не является гражданином РФ. ФИО145 пояснил, что данная карта ему необходима для личного использования, а так же для того, чтобы ФИО100 переводил на неё денежные средства без комиссии, предназначенные на выполнение строительных работ на объектах. Она оформила банковскую карту банка «Тинькофф» с номером №, при этом к этой банковской карте был привязан мобильный номер её супруга №. После оформления банковской карты, она отдала её супругу, при этом она не контролировала какие денежные средства и от кого поступали на данную банковскую карту, поскольку она в фактическом пользовании находилась у ФИО145 /т. 2 л.д. 177-178/

        Кроме того, вину подсудимого ФИО189 в преступлении в отношении потерпевшей ФИО134 подтверждают совокупность нижеследующих, исследованных в судебном заседании доказательств.

    Заявление ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО100, который ДД.ММ.ГГГГ получил от него денежные средства в сумме 800 000 рублей в виде предоплаты для выполнения строительных работ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и не выполнил условия договора, при этом не вернул денежные средства в указанной выше сумме по настоящее время, чем причинил ему значительный материальный ущерб в крупном размере / т. 1 л.д. 62, 68-69/

     Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого были осмотрены жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, Теряевское поселение, д. Стеблево, <адрес>, и установлено, что на указанном участке находятся строительные материалы, непригодные для использования / т. 1 л.д. 104-111/

     Копия протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему, в ходе которого было осмотрено офисное помещение по адресу: <адрес>, оф. № / т. 1 л.д. 150-161/

     Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему, в ходе которого было осмотрено офисное помещение по адресу: <адрес>, оф. № / т. 1 л.д. 162-171/

     Копия договора строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями к нему, согласно которому ФИО134 заключил с ИП ФИО100 договор по производству работ по реконструкции дома на земельном участке, своими силами или с привлечением третьих лиц по адресу: <адрес>, Теряевское поселение, д. Стеблево, <адрес>. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, завершение работ ДД.ММ.ГГГГ, до настоящего времени указанный договор не расторгнут, условия не выполнены. Стоимость работ по договору 1 300 385 рублей, авансовый платеж 800 000 рублей / т. 1 л.д. 87-101/

     Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.007.2021, из которой следует, что ФИО134 внес в кассу ИП ФИО100 денежные средства в размере 800 000 рублей, для исполнения договора от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО100 / т. 1 л.д. 102/

        Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого было осмотрено «Соглашение от 25.08.2021», изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска по адресу: <адрес>, Можайский городской округ, <адрес>. /т. 3 л.д. 59-91/

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого были осмотрены копия письма ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, копия сметы по объекту, расположенному по адресу: <адрес>, сельское поселение Теряево, д. Стеблево, переулок Нижний, <адрес> /т. 3 л.д. 152-156/

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого были осмотрены копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО100 и ФИО168, с приложениями на 12 листах; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1-ом листе /т. 3 л.д. 160-163/

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого были осмотрены копии двух расписок ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки ФИО100 от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Можайского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ /т. 3 л.д. 208-211/

                Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, в ходе которого был осмотрен флеш-накопитель черного цвета, с записанными на нем видеозаписями /т. 6 л.д. 1-6/

    Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был произведен обыск по адресу: <адрес> / т. 2 л.д. 217-236/

    Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был произведен обыск по адресу: <адрес>, Можайский городской округ, <адрес> / т. 2 л.д. 243-259/

    Вещественные доказательства: - копия письма ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, копия сметы по объекту, расположенному по адресу: <адрес>, сельское поселение Теряево, д. Стеблево, переулок Нижний, <адрес> /т. 3 л.д. 158, т. 4 л.д. 231, 239-243 / - «Соглашение от 25.08.2021» /т. 3 л.д. 61,62/ - копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО100 и ФИО168, с приложениями на 12 листах; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1-ом листе /т. 1 л.д. 87-89, 102, т. 3 л.д. 165-166/ - копии двух расписок ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки ФИО100 от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Можайского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ /т. 3 л.д. 213-214, т. 2 л.д. 49-51, 52/ - флеш-накопитель черного цвета, с записанными на нем видеозаписями /т. 6 л.д. 8-10, т. 5 л.д. 262/

Указанные доказательства добыты без нарушения норм уголовного процессуального законодательства и оснований для признания их недопустимыми и исключения их из числа доказательств не имеется.

Показания потерпевшей, вышеуказанных свидетелей обвинения, последовательны, стабильны, взаимодополняемы, не содержат противоречий и несоответствий, позволяющих в них усомниться.

Данных, свидетельствующих о неприязненных, конфликтных отношениях либо иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимого со стороны вышеуказанных лиц, судом не установлено, в связи с чем, не доверять их показаниям оснований у суда не имеется.

Показания вышеуказанных лиц согласуются как между собой, так и с другими письменными доказательствами стороны обвинения, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, суд признаёт их достоверными.

Противоречий в исследованных доказательствах, а также каких-либо сомнений в виновности ФИО100о, в совершении указанного выше преступления, которые могут быть истолкованы в его пользу, судом в ходе судебного разбирательства не установлено.

При таких обстоятельствах, суд, проанализировав совокупность приведенных доказательств, исследовав и оценив каждое доказательство, добытые на предварительном следствии и в судебном заседании, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности, квалифицирует действия подсудимого ФИО100о, по ч. 4 ст. 160 УК РФ, поскольку он растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, то есть преступление.

Окончательно суд квалифицирует действия подсудимого ФИО100, по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 2 ст. 160 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ поскольку он совершил: растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере; растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину; хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применением насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия; растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

Исследовав материалы дела, сведения о личности и о психическом здоровье ФИО100, его действия и поведение до совершения и в момент совершения преступлений, а также при разбирательстве уголовного дела, суд приходит к убеждению о вменяемости подсудимого.

Поэтому в соответствии со ст.19 УК РФ ФИО100,подлежит привлечению к уголовной ответственности и ему должно быть назначено наказание за совершенные преступления.

Назначая наказание подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

По характеру общественной опасности деяний ФИО100, совершены три тяжких преступления.

Согласно имеющимся в материалах уголовного дела данным о личности подсудимого, ФИО100, является гражданином РФеларусь, в браке состоит, имеет иждивенцев; трудоустроен, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положителньо, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не судимый.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО100 суд признает: признанием им вины, раскаяние в содеянном, возмещение ущерба всем потерпевшим, принесение публичных им извинений, его удовлетворительную характеристику с места жительства, положительную харатерсмитику с места работы. состояние здоровья подсудимого, признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ, при назначении наказания ФИО100. не установлено.

УК РФ.

Оснований для применения при назначении подсудимому ФИО100 наказания положений ст.ст. 62 ч.1, 64, 81, 82 УК РФ, для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения подсудимого от наказания или для применения отсрочки отбывания наказания, и изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, а также данные о личности подсудимого, у суда не имеется.

С учетом изложенных обстоятельств, требований уголовного закона и данных о личности подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления ФИО100 предупреждения совершения им новых общественно опасных деяний, суд, исходя из обстоятельств дела, считает необходимым назначить наказание ФИО100за совершенные им преступление в виде лишения свободы, без применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, что будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения, личности подсудимого, и будет отвечать требованиям разумности и справедливости.

Учитывая в целом данные о личности ФИО100, а также совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, отягчающее его наказание обстоятельство, суд все же полагает возможным исправление и перевоспитание ФИО100 без реального отбывания выше указанного наказания и изоляции от общества, но в условиях установления жесткого контроля за его поведением, а также предусмотренных законом обязанностей и ограничений.

Поэтому суд находит возможным, в соответствии со ст.73 УК РФ считать назначаемое ФИО100наказание условным.

Меру пресечения подсудимому ФИО100 до вступления приговора в законную силу суд, учитывая установленные судом обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, оставляет без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, поскольку не изменились обстоятельства, послужившие основанием для избрания этой меры пресечения.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307,308,309, УПК РФ, суд

        приговорил:

    Признать ФИО100 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 2 ст. 160 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание: - по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года, - по ч. 2 ст. 160 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 года, - по ч. 2 ст. 213 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год, - по ч. 3 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

По совокупности преступлений, на основании ст. 69 ч.3 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО100 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО100 наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года 6 месяцев, в течение которого он должен доказать свое исправление.

Обязать ФИО100 без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего исправление осужденного, не менять место жительства; один раз в два месяца являться в этот орган для регистрации, в дни и часы, установленные этим органом.

Контроль за поведением осужденного ФИО100 в период испытательного срока возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган по месту жительства осужденного.

Меру пресечения осужденному ФИО100 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежаще поведении, а по вступлении в заоконную силу отменить.

    Вещественные доказательства: - копии: договора № от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО100 и ФИО133; дополнительного соглашения № к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; сметы по объекту СНТ «Гавань» от ДД.ММ.ГГГГ; скриншотов чеков денежных переводов; уведомления об увеличении стоимости работ по договору подряда в связи со значительным увеличением стоимости строительных материалов; ответа на претензию от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; письма с требованием расторжения договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ; письма ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, сметы по объекту, расположенному по адресу: <адрес>, сельское поселение Теряево, д. Стеблево, переулок Нижний, <адрес>; договора № от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО100 и ФИО168, с приложениями на 12 листах; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1-ом листе; двух расписок ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; расписки ФИО100 от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Можайского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диска к ответу ПАО «Сбербанк»; «Соглашение от 25.08.2021»; выписку с АО «Тинькофф Банк» по операциям на счетах №№, 40№, 400№, 42№, 42№, 40№ открытых на имя ФИО100; CD-диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения, расположенной над входом в бар «В Клубе»; «Соглашение от 25.08.2021»; флеш-накопитель черного цвета, с записанными на нем видеозаписями, - хранить при деле; бумажный конверт с находящимися внутри двумя стрелянными гильзами от патронов калибра 5,45х39мм; автомат СХ-АК74М №; три гильзы от патронов 5,45х39 мм.; - уничтожить.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья:                                В.С. Еромасов