Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-50/2023 (1-442/2022;) от 30.06.2022

Дело № 1-_№

УИД 18RS0№-75

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

-Дата- 2023 года                                                                                 ...

Индустриальный районный суд ... Республики в составе:

    председательствующего - судьи Стрижовой О.И.,

    при секретарях Зариповой А.Н., Кулмаковой Е.С., Токмашовой А.В.,

    с участием:

    государственного обвинителя – помощника прокурора ... Абдуловой Е.С.,

    подсудимого Лутфурахманова Т.Ф.,

    защитника – адвоката Романова А.А., предъявившего удостоверение и ордер № от -Дата-,

    потерпевших – С.В.К., К.О.С., Ш.И.Р.., Ш.С.А., Ж.Г.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Лутфурахманова Т.Ф., родившегося -Дата- в ..., гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, в браке не состоящего, детей не имеющего, являющегося индивидуальным предпринимателем, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: ... Республика, ..., фактически проживающего по адресу: ..., не судимого,

          обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ и преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

Лутфурахманов Т.Ф. совершил хищения чужого имущества при следующих обстоятельствах.

      27 марта 2021 года в дневное время, Лутфурахманов Т.Ф., находился в помещении, расположенном по адресу: ..., к которому обратилась С.В.К. с просьбой выполнить работы по строительству жилого дома, на земельном участке, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, .... В этот момент, у Лутфурахманова Т.Ф., находящегося в указанном месте и время, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств С.В.К. путем обмана и злоупотребления доверием, которые ему будут вверены последней для выполнения строительных работ, в крупном размере.

В указанное время, Лутфурахманов Т.Ф., реализуя задуманное, обманывая потерпевшую относительно своих истинных преступных намерений, создавая образ грамотного специалиста по выполнению строительных работ, сообщил С.В.К., что стоимость работ с покупкой строительных материалов составит 499 000 рублей. С.В.К. доверяя Лутфурахманову Т.Ф., на его предложение согласилась. После чего Лутфурахманов Т.Ф. пояснил, что необходимо внести предоплату в размере 300 000 рублей. На что С.В.К. согласилась, передала Лутфурахманову Т.Ф. указанную денежную сумму, вверив ему принадлежащие ей денежные средства. Лутфурахманов Т.Ф., с целью хищения денежных средств, которые ему будут вверены С.В.К. для выполнения работ, путем обмана и злоупотребления доверием С.В.К., создавая видимость законности своих действий, заключил с ней договор оказания услуг от 27 марта 2021 года от имени ИП Лутфурахманов Т.Ф., согласно которого срок выполнения работ установил с 27 марта по 01 июня 2021 года, при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Лутфурахманов Т.Ф., получив от С.В.К. денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек при указанных выше обстоятельствах, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору подряда от 27 марта 2021 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что в результате заключенного договора от 27 марта 2021 года, у него имеются обязательства перед С.В.К. по постройке дома, свои обязательства перед С.В.К. в полном объеме не исполнил, в целях придания видимости законности своих действий, выполнил часть предусмотренных договором работ с учетом приобретенного материала на сумму 11672 рубля 40 копеек, а денежные средства в сумме 288 327 рублей 60 копеек, полученные от С.В.К., путем обмана и злоупотребления доверием похитил, впоследствии распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым С.В.К. ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Кроме того, 25 апреля 2021 года в дневное время Лутфурахманов Т.Ф., находился у ... д. Старое ... ... Республики, где к нему обратилась ранее незнакомая К.О.С. с просьбой выполнить работы по строительству бани на указанном выше участке, где она проживает. В этот момент, у Лутфурахманову Т.Ф.., находящегося в указанном месте и время, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих К.О.С., путем обмана и злоупотребления доверием, которые ему будут вверены последней для выполнения строительных работ, с причинением значительного ущерба гражданину.

В указанное время, Лутфурахманов Т.Ф., реализуя свой преступный умысел, приехал по месту жительства К.О.С. по адресу: ... Республика, ..., д. Старое Михайловское, ..., где обманывая потерпевшую относительно своих истинных преступных намерений, создавая образ грамотного специалиста по выполнению строительных работ, сообщил К.О.С., что стоимость работ с покупкой строительных материалов составит 205 000 рублей. К.О.С. доверяя Лутфурахманову Т.Ф., на его предложение согласилась, договорившись о том, что оплату по договору будет осуществлять поэтапно, и предоплата составит 95 000 рублей. Лутфурахманов Т.Ф., с целью хищения денежных средств, которые ему будут вверены К.О.С. для выполнения строительных работ, путем обмана и злоупотребления доверием К.О.С. создавая видимость законности своих действий, заключил с ней договор подряда №25/04 от 25 апреля 2021 года о выполнении им строительных работ, согласно которого срок выполнения работ установил с 01 мая по 01 июня 2021 года, при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Затем, 26 апреля 2021 года в 07 часов 43 минуты К.О.С., находясь по месту своего жительства, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений Лутфурахманова Т.Ф., используя установленное в телефоне мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», по указанию Лутфурахманова Т.Ф. осуществила перевод денежных средств в размере 95 000 рублей с банковского счета №, открытого на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., на банковский счет №, открытый на имя Лутфурахманова Т.Ф., в отделе ПАО «Сбербанк» по адресу: ... В, тем самым, вверив Лутфурахманову Т.Ф. принадлежащие ей денежные средства.

Лутфурахманов Т.Ф., получив от К.О.С. денежные средства в сумме 95 000 рублей 00 копеек при указанных выше обстоятельствах, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что в результате заключенного договора № № от 25 апреля 2021 года, у него имеются обязательства перед К.О.С. по постройке бани, свои обязательства перед К.О.С.. в полном объеме не исполнил, в целях придания видимости законности своих действий, выполнил часть предусмотренных договором работ с учетом приобретенного материала на сумму 7569 рублей 60 копеек, а денежные средства в сумме 87430 рублей 40 копеек, полученные от К.О.С., путем обмана и злоупотребления доверием похитил, впоследствии распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым К.О.С. значительный ущерб на указанную сумму.

Помимо этого, 05 мая 2021 года в вечернее время Ш.И.Р., находясь у ...А по ..., обратился к Лутфурахманову Т.Ф. с просьбой выполнить работы по изготовлению односкатной утепленной крыши гаража на садоводческом участке, принадлежащем Ш.И.Р., по адресу: ... Республика, ..., СНТ «Ивушка», .... В этот момент, у Лутфурахманова Т.Ф., находящегося в указанном месте и время, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих Ш.И.Р., путем обмана и злоупотребления доверием, которые ему будут вверены последним для выполнения строительных работ, с причинением значительного ущерба гражданину.

05 мая 2021 года в вечернее время суток, Лутфурахманов Т.Ф., реализуя свой преступный умысел, находясь у ...А по ..., где, обманывая потерпевшего относительно своих истинных преступных намерений, создавая образ грамотного специалиста по выполнению строительных работ, сообщил Ш.И.Р., что стоимость работ с покупкой строительных материалов составит 100 000 рублей. Ш.И.Р., доверяя Лутфурахманову Т.Ф., на его предложение согласился, договорившись о том, что оплата по договору будет осуществляться поэтапно, и предоплата составит 45 000 рублей. Лутфурахманов Т.Ф., с целью хищения денежных средств, которые ему будут вверены Ш.И.Р. для выполнения строительных работ, путем обмана и злоупотребления доверием последнего, создавая видимость законности своих действий, заключил с ним договор подряда от 05 мая 2021 года о выполнении им строительных работ, согласно которого, срок выполнения работ установил с 10 по 20 мая 2021 года, при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. После заключения договора, находясь в указанном месте и время, Ш.И.Р., введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Лутфурахманова Т.Ф., передал последнему денежные средства в размере 45 000 рублей.

Далее Лутфурахманов Т.Ф., продолжая вводить в заблуждение Ш.И.Р. относительно своих истинных преступных намерений, для придания правомерности своим преступным действиям, в период времени с 05 мая 2021 года по 14 мая 2021 года, желая убедить Ш.И.Р. в том, что он намерен выполнить взятые на себя обязательства по договору, в указанный период времени, находясь по адресу: ... Республика, ..., СНТ «Ивушка», ..., выполнил часть строительных работ.

В продолжении своего преступного умысла, с целью введения в заблуждение Ш.И.Р. относительно своих истинных преступных намерений, 14 мая 2021 года в дневное время суток, Лутфурахманов Т.Ф.., отправил через социальные сети сообщение потерпевшему с изображением счета-фактуры на приобретение материала, необходимого для выполнения строительных работ по договору. После чего, Лутфурахманов Т.Ф., реализуя корыстный преступный умысел, сообщил Ш.И.Р., что необходимо произвести оплату в размере 40 000 рублей.

14 мая 2021 года в 16 часов 56 минут Ш.И.Р., находясь по адресу: ... введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Лутфурахманова Т.Ф., который не намеревался выполнять принятые на себя обязательства по выполнению строительных работ, используя установленное в телефоне мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», по указанию Лутфурахманова Т.Ф. осуществил перевод денежных средств в размере 40 000 рублей с банковского счета №, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., на банковский счет №, открытый на имя Лутфурахманова Т.Ф. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... Республика, ...А, привязанной к банковской карте №, эмитированной на имя Лутфурахманова Т.Ф., находившейся в пользовании Лутфурахманова Т.Ф., тем самым вверив Лутфурахманову Т.Ф. принадлежащие ему денежные средства.

Так, Лутфурахманов Т.Ф., введя в заблуждение Ш.И.Р. относительно своих истинных преступных намерений, для придания правомерности своим преступным действиям, в период времени с 05 по 28 мая 2021 года, желая убедить Ш.И.Р. в том, что он намерен выполнить взятые на себя обязательства по договору, в указанный период времени, находясь по адресу: ... Республика, ..., СНТ «Ивушка», ..., выполнил строительные работы с учетом приобретенного материала работы на сумму 37807 рублей 20 копеек. Ш.И.Р., видя осуществление строительных работ на своем участке, продолжил доверять Лутфурахманову Т.Ф., потеряв бдительность и поверив в серьезность намерений выполнить строительные работы последним, стал ждать выполнения условий договора со стороны Лутфурахманова Т.Ф. в полном объеме.

Лутфурахманов Т.Ф.., получив от Ш.И.Р. денежные средства в сумме 85000 рублей 00 копеек при указанных выше обстоятельствах, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору подряда от 05 мая 2021 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что в результате заключенного договора от 05 мая 2021 года, у него имеются обязательства перед Ш.И.Р. по изготовлению односкатной утепленной крыши гаража, свои обязательства перед Ш.И.Р. в полном объеме не исполнил, в целях придания видимости законности своих действий, выполнил часть предусмотренных договором работ с учетом приобретенного материала на сумму 37807 рублей 20 копеек, а денежные средства в сумме 47192 рубля 80 копеек, полученные от Ш.И.Р., путем обмана и злоупотребления доверием похитил, впоследствии распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым Ш.И.Р. значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 1 мая 2021 года в дневное время Ш.С.А., находясь у ..., обратилась к Лутфурахманову Т.Ф.. с просьбой выполнить работы по изготовлению хозблока на садоводческом участке, принадлежащего ей, по адресу: ... Республика, ..., СНТ «Мичуринец», .... В этот момент, у Лутфурахманова Т.Ф. находящегося в указанном месте и время, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Ш.С.А. путем обмана и злоупотребления доверием, которые ему будут вверены последней для выполнения строительных работ, с причинением значительного ущерба гражданину.

21 мая 2021 года в дневное время суток, Лутфурахманов Т.Ф., реализуя свой преступный умысел, находясь у ..., где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обманывая потерпевшую относительно своих истинных преступных намерений, создавая образ грамотного специалиста по выполнению строительных работ, сообщил Ш.С.А., что стоимость работ с покупкой строительных материалов составит 90 000 рублей. Ш.С.А., доверяя Лутфурахманову Т.Ф., на его предложение согласилась, договорившись о том, что оплата по договору будет произведена поэтапно, и предоплата составит 30 000 рублей. Лутфурахманов Т.Ф., с целью хищения денежных средств, которые ему будут вверены Ш.С.А. для выполнения строительных работ, путем обмана и злоупотребления доверием последней, создавая видимость законности своих действий, заключил с ней договор подряда от 21 мая 2021 года о выполнении им строительных работ, согласно которого, срок выполнения работ установил с 24 мая 2021 года по 03 июня 2021 года, при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. После заключения договора, находясь в указанный период времени в указанном месте Ш.С.А., введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений Лутфурахманова Т.Ф., используя установленное в телефоне мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», по указанию Лутфурахманова Т.Ф., в 18 часов 13 минут осуществила перевод денежных средств в размере 30 000 рублей с банковского счета №, открытого на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., на банковский счет №, открытый на имя Лутфурахманова Т.Ф. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... Республика, ...А, привязанного к банковской карте №, эмитированной на имя Лутфурахманова Т.Ф., находившейся в пользовании Лутфурахманова Т.Ф., тем самым вверив Лутфурахманову Т.Ф. принадлежащие ей денежные средства.

Далее Лутфурахманов Т.Ф., продолжая вводить в заблуждение Ш.С.А. в период с 21 мая до 27 мая 2021 года относительно своих истинных преступных намерений, для придания правомерности своим преступным действиям, желая убедить Ш.С.А.. в том, что он намерен выполнить взятые на себя обязательства по договору, в указанный период времени, находясь по адресу: ... Республика, ..., СНТ «Мичуринец», ..., согласно 1-го этапа договора, выполнил часть строительных работ, при этом работы произвел не в полном объеме.

В продолжении своего преступного умысла, с целью введения в заблуждение Ш.С.А. относительно своих истинных преступных намерений, 27 мая 2021 года в дневное время суток, Лутфурахманов Т.Ф., отправил через социальные сети сообщение с фотоизображением выполненных работ потерпевшей. После чего, Лутфурахманов Т.Ф., реализуя преступный умысел, обманывая потерпевшую относительно своих истинных преступных намерений, сообщил Ш.С.А., что необходимо произвести оплату второго этапа строительства в сумме 30000 рублей, согласно заключенного договора.

27 мая 2021 года в 21 час 39 минут Ш.С.А. введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений Лутфурахманова Т.Ф.., который не намеревался выполнять принятые на себя обязательства по выполнению строительных работ, используя установленное в телефоне мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», по указанию Лутфурахманова Т.Ф. осуществила перевод денежных средств в размере 30 000 рублей с банковского счета №, открытого на имя Ш.С.А. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., на банковский счет №, открытый на имя Л.М.Ф. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... Республика, ...А, привязанного к банковской карте №, эмитированной на имя Л.М.Ф., находившейся в пользовании Лутфурахманова Т.Ф., тем самым вверив Лутфурахманову Т.Ф. принадлежащие ей денежные средства.

Так, Лутфурахманов Т.Ф., введя в заблуждение Ш.С.А. относительно своих истинных преступных намерений, для придания правомерности своим преступным действиям, в период времени с 21 мая 2021 года по 01 июня 2021 года, желая убедить Ш.С.А. в том, что он намерен выполнить взятые на себя обязательства по договору, в указанный период времени, находясь по адресу: ... Республика, ..., СНТ «Мичуринец», ..., выполнил часть строительных работ с учетом приобретенного материала на сумму 31406 рублей 40 копеек. Ш.С.А. видя осуществление строительных работ у нее на участке, продолжила доверять Лутфурахманову Т.Ф., потеряв бдительность и поверив в серьезность намерений выполнить строительные работы последним, стал ждать выполнения условий договора со стороны Лутфурахманова Т.Ф. в полном объеме.

После чего, 01 июня 2021 года в дневное время Лутфурахманов Т.Ф.. продолжая реализацию своего преступного умысла, не исполнив обязательства по завершению первых двух этапов строительства, вновь обратился к Ш.С.А. и попросил перевести оставшуюся сумму по договору в размере 30 000 рублей, для производства завершающего этапа строительства. Ш.С.А., понимая, что Лутфурахманов Т.Ф. не выполнил условия договора, и не исполнил обязательства по завершению двух этапов строительства хозблока, ответила ему отказом в передаче денежных средств.

Лутфурахманов Т.Ф., получив от Ш.С.А. денежные средства в общей сумме 60 000 рублей 00 копеек при указанных выше обстоятельствах, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору подряда от 21 мая 2021 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что в результате заключенного договора от 21 мая 2021 года, у него имеются обязательства перед Ш.С.А. по строительству хозблока, свои обязательства перед Ш.С.А. в полном объеме не исполнил, в целях придания видимости законности своих действий, выполнил часть предусмотренных договором работ с учетом приобретенного материала на сумму 31406 рублей 40 копеек, а денежные средства в сумме 28593 рубля 60 копеек, полученные от Ш.С.А., путем обмана и злоупотребления доверием похитил, впоследствии распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым Ш.С.А. значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 29 мая 2021 года в дневное время Ж.Г.В., находясь на садовом участке, расположенном по адресу: ... Республика, ..., СНТ «Солнечный», ул. 2, участок 37, обратился к Лутфурахманову Т.Ф. с просьбой выполнить работы по изготовлению и монтажу беседки на садоводческом участке, принадлежащем ему по указанному выше адресу. В этот момент, у Лутфурахманова Т.Ф., находящегося в указанном месте и время, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Ж.Г.В.., путем обмана и злоупотребления доверием, которые ему будут вверены последним для выполнения строительных работ, с причинением значительного ущерба гражданину.

29 мая 2021 года в дневное время суток Лутфурахманов Т.Ф., реализуя свой преступный умысел, находясь в указанном месте, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, обманывая потерпевшего относительно своих истинных преступных намерений, создавая образ грамотного специалиста по выполнению строительных работ, сообщил Ж.Г.В., что стоимость работ с покупкой строительных материалов составит 113 000 рублей. Ж.Г.В., доверяя Лутфурахманову Т.Ф., на его предложение согласился, договорившись о том, что оплата по договору будет произведена поэтапно, и предоплата составит 70 000 рублей. Лутфурахманов Т.Ф., с целью хищения денежных средств, которые ему будут вверены Ж.Г.В. для выполнения строительных работ, путем обмана и злоупотребления доверием последним, создавая видимость законности своих действий, заключил с ним договор подряда от 29 мая 2021 года о выполнении строительных работ, согласно которого срок выполнения работ установил с 31 мая 2021 года до 05 июня 2021 года, при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

После заключения договора, Ж.Г.В., находясь по указанному выше адресу, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Лутфурахманова Т.Ф., 29 мая 2021 года в 12 часов 33 минуты, используя установленное в телефоне мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», по указанию Лутфурахманова Т.Ф. осуществил перевод денежных средств в размере 70 000 рублей с банковского счета №, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ...А, на банковский счет №, открытый на имя Л.М.Ф. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, ...А, привязанного к банковской карте №, эмитированной на имя Л.М.Ф., находившейся в пользовании Лутфурахманова Т.Ф., тем самым вверив Лутфурахманову Т.Ф. принадлежащие ему денежные средства.

Далее, 01 июня 2021 года Лутфурахманов Т.Ф., продолжая вводить в заблуждение Ж.Г.В. относительно своих истинных преступных намерений, для придания правомерности своим преступным действиям, желая убедить Ж.Г.В. в том, что он намерен выполнить взятые на себя обязательства по договору, в дневное время приехал по адресу: ... Республика, ..., СНТ «Солнечный», ул. 2, участок 37, якобы для осуществления строительных работ, однако к выполнению своих обязательств по договору не преступил, строительные работы не выполнил.

После чего, Лутфурахманов Т.Ф., умышленно, из корыстных побуждений, обманывая потерпевшего относительно своих истинных преступных намерений, создавая образ грамотного специалиста по выполнению строительных работ, взятые на себя обязательства по договору с Ж.Г.В. не выполнил, с места совершенного преступления скрылся, пользовался и распоряжался похищенными денежными средствами, переданными Ж.Г.В. ему для выполнения строительных работ на его участке, израсходовав их на личные нужды.

Таким образом, в период времени с 29 мая до 05 июня 2021 года Лутфурахманов Т.Ф.., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием Ж.Г.В. принятые обязательства по договору не выполнил, денежные средства в сумме 70 000 рублей похитил, причинив Ж.Г.В. материальный ущерб на общую сумму 70 000 рублей в значительном размере.

Подсудимый Лутфурахманов Т.Ф. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью, обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, не оспаривал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Согласно оглашенным на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниям Лутфурахманова Т.Ф. данным на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого и подтвержденными им в судебном заседании, последний указал, что является индивидуальным предпринимателем, занимается строительством жилых и нежилых помещений, имеются для этого наемные сотрудники, бухгалтерию ведет сам. На частные постройки, ему давал заказы Оруджов Рустам, за что он, платил ему процент. В марте 2021 года ему позвонил Оруджов, предложил построить деревянный дом из сруба с фундаментом по адресу: ..., ..., участок 11, на что он согласился, за указанный объект, он должен был заплатить Оруджову 100 000 рублей в счет комиссии. Встретились в офисе риэлторской конторы «Римский квадрат», где присутствовали С.В., О.Н. и С.К., провели предварительные расчеты, стоимость работ и приобретение материала составила 499 000 рублей, заказчиков данная сумма устраивала, они заключили договор, внесли предоплату в сумме 300 000 рублей, передали ему наличные денежные средства, передал Оруджовой 100 000 рублей в счет комиссии. Срок исполнения обязательств по договору был до 01 июня 2021 года, место строительства дома было по адресу: ..., ..., уч.11. В апреле 2021 года он приехал на участок, с С. определили место постройки. В начале мая ему позвонил С., просил приступить к работам незамедлительно, к работам он не приступил, так как у него был другой строительный объект. С. ему неоднократно звонили и писали, в связи с этим, между ними произошел конфликт. В конце мая, начале июня он вместе с рабочими выполнил земляные работы, связали арматуру, установили опалубку, денежных средства дальнейшее строительство у него не было, так как он их потратил на личные нужды. Денежные средства С. не вернул, обязательства по договору не выполнил. Кроме того пояснил, что 26 апреля 2021 года он заключил договор с К., в соответствии с которым он должен был построить баню на участке, расположенном по адресу: ..., ..., д.Старое Михайловское, ..., сумму по договору он не помнит, авансовый платеж составил 95 000 рублей, который К. перевела ему онлайн-переводом на его банковскую карту. На указанные денежные средства он приобрел часть материала, которые он привез на участок К., провел работы: земляные работы, фундаментные. После этого, у К. с соседом произошел конфликт, касающийся месторасположения бани, поэтому работы были произведены еще раз в другом месте, так как конфликт не был урегулирован, К. попросила расторгнуть договор, отказалась оплачивать работ и принимать материал. Данный объект ему также предоставил Оруджов, которому он заплатил комиссию, сколько не помнит. Также доставил на участок К. трубы и сруб, где он их приобрел, отказался отвечать. Кроме того пояснил, что в начале мая 2021 года ему позвонил Оруджов и предложил взять объект на СНТ «Ивушка», где нужно было построить крышу гаража. Встретились с заказчиком в гор.Строителей, обсудили детали, с Ш. (заказчиком) он заключил договор, Ш. передал ему авансовый платеж, в какой сумме, не помнит, написал расписку. После чего, на указанный объект он завез материалы, выполнил следующие работы: подготовительные, монтажные, в которых входило установка кронштейна, изготовление и монтаж стропил, также выполнены другие работы. Ш. перевел ему еще часть денежных средств, в каком размере, не помнит. Работы по договору в полном объеме им не были выполнены, денежные средства получены. Также пояснил, что в мае 2021 года между ним и Ш.С.А. был заключен договор, согласно которого, он должен был построить хозблок по адресу: СНТ Мичуринец, ул.Луговая, 427, стоимость составляла 90 000 рублей, передана предоплата в сумме 30 000 рублей, путем осуществления перевода на карту его брата. На месте выполнили часть работ, после этого, Ш. перевела еще 30 000 рублей. Им были выполнены следующие работы: строительно-монтажные, приобретение материала. Работа по договору в полном объеме не была выполнена, денежные средства получены. Кроме того пояснил, что в мае 2021 года ему позвонил Оруджов и предложил строительство беседки на СНТ «Солнечный». В последующем он приехал на указанный объект, с заказчиком Жидилевым обсудили детали, заключили договор, точную сумму стоимости не помнит. Ж, осуществил авансовый платеж в размере 70 000-75 000 рублей, путем перевода денежных средств на карту, оформленную на его брата, которой пользовался он. Он приобрел материал, но Ж, отказался принимать его, по какой причине, он не знает. Через некоторое время Ж, отказался от договора, написал заявление в полицию, незаконно удерживает его инструмент (том 2 л.д.134-138, том 5 л.д.140-143, том 3 л.д.72-75, том 4 л.д.149-151).

Оглашенные показания Лутфурахманов Т.Ф. подтвердил в полном объеме, пояснил, что вину признает, в содеянном раскаивается. Время, место, адреса объектов, суммы переданных ему денежных средств, объем выполненных им работ и их стоимость, в обвинительном заключении, указаны верно. Кроме того, пояснил, что действительно с потерпевшими заключал договоры, получил от них денежные средства на строительство жилых и нежилых помещений, денежные средства потратил на личные нужды, работы по договору не выполнил, денежные средства не вернул. Также пояснил, что при заключении договоров подряда с потерпевшими материальной возможности исполнить обязательства по договору не имел, находился в тяжелом материальном положении, денежные средства потерпевших использовал для погашения обязательств по оплате выполненных работ рабочим по предыдущим заказам, имел долговые обязательства по погашению исп. В ходе следствия давал иные показания, с целью избежать уголовной ответственности. В содеянном раскаивается, обязуется в ближайшее время возместить ущерб потерпевшим.

Помимо полного признания вины, виновность подсудимого Лутфурахманова Т.Ф. в совершении преступлений при вышеизложенных обстоятельствах, подтверждается следующими доказательствами.

            по факту хищения имущества, принадлежащего С.В.К.:

    - заявлением С.В.К. в котором она сообщает о совершенном в отношении нее мошенничестве Лутфурахмановым Т.Ф. (т. 1 л.д. 125-129);

    - протоколом осмотра места происшествия от 14.10.2021 года, в ходе которого произведен осмотр участка местности, расположенного по адресу: ... Республика, ..., зафиксирована окружающая обстановка (т. 1 л.д. 130-136);

    - протоколом осмотра места происшествия от 04.06.2022 года, в ходе которого произведен осмотр участка местности, расположенного у ..., зафиксирована окружающая обстановка (т. 1 л.д. 137-139);

    - протокол выемки и осмотра, в ходе которых у С.В.К. изъят и осмотрен мобильный телефон Redmi, в котором обнаружена переписка с Лутфурахмановым Т. (т. 1 л.д. 210-212, 215-230);

    - протокол выемки и осмотра, в ходе которых у С.В.К. изъят и осмотрен договор оказания услуг от 27.03.2021 года с приложением к нему, дополнительное соглашение, расписки, товарные накладные (т. 1 л.д. 232-234, 235-249);

    Исходя из заключения строительно-технической судебной экспертизы № от 23.12.2022 года, следует, что стоимость материалов и работ, выполненных Лутфурахмановым Т.Ф. по состоянию на период времени с 27 марта 2021 по 01 июня 2021 года по адресу: ..., ... составляет: 11672 рубля 40 копеек.

    - протокол выемки и осмотра от 12.04.2022 года, в ходе которых у свидетеля Б.К.Ю. был изъят и осмотрен мобильный телефон LG, в котором обнаружены фотоизображения земляных работ и строительных материалов (т. 2 л.д. 63-65, 66-69);

    - протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрен диск, на котором содержится детализация абонента по условию абонентского номера 79508183118 за период 20.03.2021 00:00 — 15.06.2021 23:59:59. В ходе осмотра детализации абонентского номера 79508183118 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовался Л.Т.В.) обнаружена информация о телефонных соединениях, смс-сообщениях с абонентским номером 7 901 867 05 07 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовался свидетель О.Р.Э..); с номером 7 912 762 02 94 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовалась К.О.С..); с абонентским номером 7 904 318 99 21 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовался свидетель Н.М.К..); с абонентским номером 7 912 007 30 97 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовался свидетель Н.М.К. с абонентским номером 7 991 799 75 64 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовалась потерпевшая С.В.К..); с абонентским номером 7 950 824 49 14 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовалась потерпевшая Ш.С.А..); с абонентским номером 7 912 442 77 66 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовался потерпевший Ш.И.Р..); с абонентским номером 7 912 851 52 26 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовался потерпевший Ж.Г.В. с абонентским номером 7 912 018 39 61 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовался свидетель Б.К.Ю..) (том 5 л.д.40-84).

    по факту хищения имущества, принадлежащего К.О.С..:

- заявлением К.О.С. в котором она сообщает, что 25.04.2021 года был заключен договор подряда № от 25.04.2021 года с Лутфурахмановым Т.Ф. по строительству бани по адресу: л. Старое Михайловское ... по договору была внесена предоплата в размере 95 000 рублей в период с 1 мая 2021 по 1 июня 2021 года. По настоящее время никаких работ не было выполнено, на телефонные звонки Лутфурахманов Т.Ф. не отвечает, деньги вернуть возможности нет (т. 2 л.д. 177);

- рапортом, согласно которому 4 ноября 2021 года поступило сообщение от Загвозкина, проживает д. Старое Михайловское, ..., о том, что у заявителя был заказ на баню, деньги оплатили, заказчик не строит (т. 2 л.д. 183);

- протоколом осмотра места происшествия от 21.10.2021 года, в ходе которого произведен осмотр участка местности, расположенного по адресу: ..., ..., д. Старое Михайловское, ..., зафиксирована окружающая обстановка (т. 2 л.д. 186-188);

- копией договора купли-продажи земельного участка по адресу: ..., ..., д. Старое Михайловское, ..., копия договора кредитования, справки о доходах, копии платежных документов коммунальных услуг (т. 2 л.д. 196-212);

- протокол выемки и осмотра от 02.03.2022 года, в ходе которых у К.О.С. изъяты и осмотрены договор подряда № от 25.04.2021 года, расписка, распечатка чека по операции за 26.04.2021 года, распечатка из истории операций за 26.04.2021 года (т.2л.д. 227-229, 230-241);

- протоколом выемки и осмотра от 03.03.2022 года, в ходе которых у К.О.С. был изъят и осмотрен мобильный телефон «Mi», в котором содержится переписка с Лутфурахмановым Т.Ф. (т.2л.д. 246-248, т.3 л.д.1-8);

- выпиской по счету №, открытому на имя К.О.С.., предоставленная ПАО «Сбербанк», в которой отражен перевод денежных средств в размере 95 000 рублей на карту №, эмитированную на имя Лутфурахманова Т.Ф. 26 апреля 2021 года (т. 3 л.д. 13-15).

Согласно заключения судебной строительно-технической экспертизы № года от 23.12.2022 года, стоимость материалов и работ, выполненных Лутфурахмановым Т.Ф. на период времени с 25.04.2021 по 01.06.2021 года по адресу: ..., ..., д. Старое Михайловское, ..., составляет 7569 рублей 60 копеек.

- выпиской банковского счета №, открытого на имя Лутфурахманова Т.Ф., предоставленная ПАО Сбербанк, из которой следует, что на данный счет поступали денежные средства с банковского счета, открытого на имя К.О.С. (т. 5 л.д. 87-88);

- протоколом осмотра предметов (документов) в ходе которого осмотрен диск, на котором содержится детализация абонента по условию абонентского номера 79508183118 за период 20.03.2021 00:00 — 15.06.2021 23:59:59. В ходе осмотра детализации абонентского номера 79508183118 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовался Л.Т.В, обнаружена информация о телефонных соединениях, смс-сообщениях с абонентским номером 7 912 762 02 94 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовалась К.О.С..) (том 5 л.д.40-84).

    по факту хищения имущества, принадлежащего Ш.И.Р..:

- заявлением Ш.И.Р., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий Лутфурахманова Т.Ф.. и О.Р.Э., которые путем обмана и злоупотребления доверием похитили у него денежные средства в сумме 85 000 рублей, чем причинили ему значительный материальный ущерб (т. 3 л.д. 97);

- протоколом осмотра места происшествия от 23.05.2022 года, в ходе которого произведен осмотр гаража, расположенного по адресу: ..., ..., СНТ «Ивушка», ..., зафиксирована окружающая обстановка (т. 3 л.д. 98-101);

- протоколом осмотра места происшествия от 04.06.2022 года, в ходе которого произведен осмотр участка местности, расположенного у ...А по ..., зафиксирована окружающая обстановка (т. 3 л.д. 102-104);

- копии документов, предоставленные потерпевшим, Ш.И.Р., в том числе договор подряда, свидетельство о государственной регистрации права собственности (т. 3 л.д.116-120);

- протоколом выемки и осмотра, в ходе которых у Ш.И.Р. были изъяты и осмотрены договор подряда от 05.05.2021 года с приложением к нему, выписка ПАО «Сбербанк», реквизиты и история операций по дебетовой карте (т. 3 л.д.128-130, 131-141);

- выпиской, предоставленной ПАО «Сбербанк», по счету №, открытый на имя Ш.И.Р., из которой следует, что 14 мая 2021 года осуществлен перевод в размере 40 000 рублей на банковскую карту №, эмитированную на имя Л.М.Ф. (т. 3 л.д. 146-148);

- протоколом выемки и осмотра, в ходе которых у Ш.И.Р. изъят и осмотрен мобильный телефон Redmi9A, в котором содержится переписка с абонентом «Тимур Крыша Гараж» (тел. №) (т. 3 л.д. 150-152, 150-158);

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы № от 23 декабря 2022 года, стоимость материалов и работ, выполненных Лутфурахмановым Т.Ф. за период с 05 по 28 мая 2021 года по адресу: ..., ..., СНТ «Ивушка», ..., составляет 37807 рублей 20 копеек.

- протоколом осмотра предметов (документов) в ходе которого осмотрен диск, на котором содержится детализация абонента по условию абонентского номера 79508183118 за период 20.03.2021 00:00 — 15.06.2021 23:59:59. В ходе осмотра детализации абонентского номера 79508183118 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовался Л.Т.В..) обнаружена информация о телефонных соединениях, смс-сообщениях с абонентским номером 7 912 442 77 66 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовался потерпевший Ш.И.Р.) (том 5 л.д.40-84).

- выпиской банковского счета №, открытого на имя Л.М.Ф., предоставленная ПАО Сбербанк, из которой следует, что на данный счет поступали денежные средства с банковских счетов, открытых на потерпевших Ш.И.Р.., Ш.С.А.., Ж.Г.В. (т. 5 л.д. 16-34).

    по факту хищения имущества, принадлежащего Ш.С.А..:

- заявлением Ш.С.А., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Лутфурахманова Т.Ф.., который получил от нее денежные средства в размере 60 000 руб. по договору подряда на строительство хозяйственной постройки на СНТ «Мичуринец» ..., уч. 427 (Воткинский р-он ...) Из прописанных в договоре этапов работ, Лутфурахмановым Т.Ф. не выполненными остались: изготовление фундамента, изготовление стропильной системы с обрешеткой, монтаж кровельного покрытия, изготовление внешней отделки имитацией бруса частично. После ее отказа в переводе остатка в размере 30 000 руб., в связи с незаконченностью работ по первым двум этапам, Лутфурахманов перестал выходить на связь или брал трубку, говорил, что все сделает, но на участок не приезжал и работы не проводил (т. 4 л.д. 2);

- протоколом осмотра места происшествия от 03.02.2022 года, в ходе которого произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: ..., ..., СНТ «Мичуринец», ..., зафиксирована окружающая обстановка (т. 4 л.д. 12-19);

- протоколом выемки и осмотра, в ходе которых у Ш.С.А.. изъяты и осмотрены договор подряда от 21.05.2021 года, приложение к нему, мобильный телефон «Honor 9A», в котором обнаружены фотоизображения выполненных работ по строительству Лутфурахмановым Т.Ф., водительское удостоверение Лутфурахманова Т.Ф. (т. 4 л.д. 52-54, 55-66);

- выписки, предоставленные ПАО «Сбербанк» по банковскому счету 40№, открытыми на имя Ш.С.А., из которых следует, что 21.05.2022 года осуществлен перевод на банковскую карту №, эмитированную на Л.М.Ф.., 27.05.2022 года осуществлен перевод на банковскую карту №, эмитированную на Л.М.Ф.. (т. 4 л.д. 72-74, 76-78).

Согласно заключения судебной строительно-технической экспертизы № от 23 декабря 2022 года, стоимость материалов и работ, выполненных Лутфурахмановым Т.Ф. за период с 21.05.2021 года по 01.06.2021 года по адресу: ..., ..., СНТ «Мичуринец», ..., составляет 31406 рублей 40 копеек.

- протоколом осмотра предметов (документов) в ходе которого осмотрен диск, на котором содержится детализация абонента по условию абонентского номера 79508183118 за период 20.03.2021 00:00 — 15.06.2021 23:59:59. В ходе осмотра детализации абонентского номера 79508183118 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовался Л.Т.В.) обнаружена информация о телефонных соединениях, смс-сообщениях с абонентским номером 7 950 824 49 14 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовалась потерпевшая Ш.С.А. (том 5 л.д.40-84).

- выпиской банковского счета №, открытого на имя Л.М.Ф.., предоставленная ПАО Сбербанк, согласно которой следует, что на данный счет поступали денежные средства с банковских счетов, открытых на потерпевших Ш.И.Р., Ш.С.А., Ж.Г.В. (дата и время аналогично дате и времени, указанных в выписках потерпевших, предоставленных ПАО Сбербанк) (т. 5 л.д. 16-34).

по факту хищения имущества, принадлежащего Ж.Г.В..:

- заявлением Ж.Г.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Лутфурахманова Т.Ф.., по факту мошенничества и за угрозы распространения порочащих его сведений (т. 4 л.д. 166);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого 21 октября 2021 года осмотрен участок 37 ул. 2 СНТ «Солнечный» ... ..., зафиксирована окружающая обстановка (т. 4 л.д. 167-169);

- осмотром места происшествия от 04.06.2021 года, произведенного в помещении кабинета № 19 ОМВД России по ... по адресу: .... В ходе осмотра Ж.Г.В. выдал паспорт на имя Лутфурахманова Т.Ф. (т. 4 л.д. 172-174);

- копией справок о доходах, платежных документов за ЖКХ, справки об инвалидности, предоставленные Ж.Г.В. (т. 4 л.д.178-184);

- протоколом выемки и осмотра, в ходе которых у потерпевшего Ж.Г.В. изъяты и осмотрены договор подряда от 29.05.2021 года, приложение, история операций по дебетовой карте за 31.05.21 года (т. 4 л.д. 198-200, 201-208);

- выпиской по счету №, открытого на Ж.Г.В. предоставленной ПАО Сбербанк, согласно которой следует, что 29.05.2021 года в 12:33 осуществлен перевод на банковскую карту №, эмитированную на имя Л.М.Ф. (т. 4 л.д. 213-215);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.06.2022 года, в ходе которого осмотрен садовый участок 37 ул. 2 СНТ «Солнечный» ... ..., зафиксирована окружающая обстановка. В ходе осмотра изъяты: сумка спортивная, зарядное устройство, стальной переходник для бит NOX с магнитом в упаковке, строительные перчатки, картонная коробка с карандашами малярными в количестве 7-ми штук, переходник для ключа из металла серого цвета; аккумуляторная батарея PATRIOT 2/0 Ah LITHIUM-ION 18V, саморезы в количестве 87 штук, кровельные саморезы в количестве 8 штук, из которых 7 штук с шайбой, 1 без шайбы; кровельные саморезы в количестве 2-х штук; пластмассовый контейнер из-под отвертки; саморезы в количестве 63 штук; сверла в количестве 2-х штук; шуруповерт DEWALT DCF 887 n 0-1000/2800/3250 с битой. две аккумуляторные батареи DEWALT № 330098; зарядное устройство DEWALT DCB 118, дисковая пила P.I.T. PKS 185-C2 № 2010200255; гайковерт сетевой в корпусе черно-оранжевого цвета № 2020/05/20088187/0770; кейс пластиковый с перфоратором STANLEY SHR263; кейс, внутри которого дрель-шуруповерт PATRIOT BR 1814ES, отломленная часть аккумуляторной батареи, аккумуляторная батарея PATRIOT (т. 4 л.д. 218-224);

- протоколом осмотра предметов (документов) с участием подозреваемого Лутфурахманова Т.Ф.., в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 01.06.2022 года по адресу: ..., ..., СНТ «Солнечный», ул. 2, участок 37 (т. 5 л.д. 100-105);

- протоколом осмотра предметов (документов) в ходе которого осмотрен диск, на котором содержится детализация абонента по условию абонентского номера 79508183118 за период 20.03.2021 00:00 — 15.06.2021 23:59:59. В ходе осмотра детализации абонентского номера 79508183118 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовался Л.Т.В.) обнаружена информация о телефонных соединениях, смс-сообщениях с абонентским номером 7 912 851 52 26 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным абонентским номером пользовался потерпевший Ж.Г.В.) (том 5 л.д.40-84);

- выпиской банковского счета №, открытого на имя Л.М.Ф. предоставленная ПАО Сбербанк, согласно которой следует, что на данный счет поступали денежные средства с банковских счетов, открытых на потерпевших Ш.И.Р., Ш.С.А., Ж.Г.В. (дата и время аналогично дате и времени, указанных в выписках потерпевших, предоставленных ПАО Сбербанк) (т. 5 л.д. 16-34).

Потерпевшая С.В.К. суду показала, что в совместной собственности ее и ее отца имеется земельный участок, расположенный по адресу: ..., ..., в связи с продажей квартиры, возникла необходимость в постройке на данном участке жилого дома, обратились к ранее знакомому риэлтору О.Н.В., которая посоветовала им с отцом ИП Лутфурахманова Т.Ф., договорились о встрече в офисе «Римский квадрат», где при встрече 27 марта 2021 года с Тимуром обсудили детали строительства дома, заключили договор подряда, стоимость работ по строительству дома вместе с материалами составила 499000 рублей, передали Тимуру предоплату в сумме 300 000 рублей, срок строительства дома был до 01 июня 2021 года, затем по их с отцом предложению, срок сдачи объекта был перенесен до 01 июля 2021 года, чтобы фундамент дома подольше постоял. В мае 2021 года Тимур должен был приступить к работам по заливке фундамента, для этого им были выполнены работы по строительству опалубки, но выполнены были не до конца. В дальнейшем Тимур постоянно сдвигал сроки выполнения работ, придумывал причины, тогда они поняли, что Тимур их обманывает, попросили вернуть деньги, Тимур пояснил, что отдал 100 000 рублей О.Н., в счет оплаты процента за предоставленный заказ, О.Н.В. данный факт отрицала. Денежные средства Лутфурахманов не вернул, работы по договору не выполнил, в связи с этим, она обратилась в полицию с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности, исковые требования в сумме 266522 рубля поддержала, просила удовлетворить.

Подтвердила свои показания потерпевшая С.В.К. и в ходе проведения между ней и Лутфурахмановым Т.Ф. очной ставки, О.Н.В. пояснил, что договор был расторгнут по инициативе заказчика, готов вернуть денежные средства, за вычетом оплаты выполненной работы и стоимости приобретенного материала (том 2 л.д.143-146).

Потерпевшая К.О.С. в судебном заседании пояснила, что ей принадлежит дом по адресу: ..., ..., д.Старое Михайловское, ..., где так же решила построить баню, нашла объявление на сайте «Авито», разговаривала с мужчиной, пригласила приехать на участок. 25 апреля 2021 года к ней приехали четверо мужчин, один из низ был Лутфурахманов, других не помнит. Один из мужчин показал ей несколько фотографий вариантов бань, один из которых она выбрала, стоимость составила около 200 000 рублей. А этот же день, с Лутфурахмановым заключила договор подряда, по которому она должна была оплатить аванс в сумме 70 000 рублей до начала работы, в ходе строительства остальную сумму, срок выполнения работ был с 01 мая по 01 июня 2021 года, она перевела Лутфурахманову 95 000 рублей, он написал ей расписку о получении денежных средств. 10 мая 2021 года приехал Тимур начал строить фундамент, сообщил, что сруб не готов. После 15 мая 2021 года к ней никто не приезжал, Лутфурахманов трубки не брал, на звонки не отвечал. 20 мая 2021 года она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, сообщила, что Лутфурахманов заморозил строительство, мужчина пояснил ей, что найдет его. 02 июня 2021 года она опять позвонила этому же мужчине, он посоветовал обратиться в полицию. Ущерб для нее является значительным, поскольку поставил ее и ее семью в тяжелое материальное положение, поскольку она оказывает материальную помощь близким, ежемесячно оплачивает ипотеку и коммунальные платежи.

Подтвердила свои показания потерпевшая К.О.С. и в ходе проведения между ней и Лутфурахмановым Т.Ф. очной ставки, Лутфурахманов Т.Ф. пояснил, что потерпевшая сама отказалась от исполнения договора, просила вернуть денежные средства, отказывалась оплатить проделанную им работу, отказалась принимать сруб для бани, просила вернуть деньги (том 3 л.д.84-89).

Потерпевший Ш.И.Р. в ходе судебного заседания пояснил, что у него в собственности находится жилой дом, расположенный по адресу: ..., ..., СНТ «Ивушка» ..., к дому он пристроил коробку гаража, нужно было построить на нем крышу. В газете «Успех» нашел объявление о бригаде строителей, позвонил, договорились о встрече. В начале мая 2021 года к нему на участок приехал мужчина, представился Рустамом, с ним были еще трое мужчин, осмотрели гараж, пояснили, что работа с материалом будет стоить 100 000 рублей, он согласился. 5 мая 2021 года к нему домой, приехал Рустам и еще шесть мужчин, передал ему договор подряда, вместе с ним был Тимур, пояснил, что его бригада будет осуществлять работы по строительству крыши, оплата должна была производиться в три этапа, подписали договор с Тимуром, срок окончания работ составлял 20 мая 2021 года, приступить к работе должны были 10 мая 2021 года, передал 45 000 рублей, он написал расписку, отдал им ключи от ворот, чтобы могли приезжать и работать на данном участке, поскольку они там не жили. Через несколько дней он приехал на участок, были выложены древесины, строители начали устанавливать мауэрлат и стропила, 14 мая 2021 года ему вновь позвонил Тимур, сообщил, что у них закончился материал, попросил перевести еще 40 000 рублей для его приобретения, скинул номер телефона, на него он перевел данную сумму через сбербанк онлайн, через несколько дней на участок привезли доски, остатки материала на стропильную систему, за которые он заплатил первый раз. 28 мая 2021 года приехали двое молодых людей, поставили стропильную систему, после этого, к нему больше никто не приезжал, крышу не доделали. Он звонил Тимуру и Рустаму, Тимур трубки не брал, Рустам через раз, деньги не вернул, работы не сделал. Ущерб ему причинен в размере 85 000 рублей, является для него значительным, так как оплачивает ежемесячные платежи, на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, приобретает лекарственные препараты, делает в квартире ремонт, поставило его и его семью в тяжелое материальное положение.

Подтвердил свои показания потерпевший Ш.И.Р. и в ходе проведения между ним и Лутфурахмановым Т.Ф. очной ставки, Лутфурахманов пояснил, что договор не исполнил, ввиду повышения цен на строительный материал и не хватке инструмента (том 3 л.д.229-234).

В ходе судебного заседания потерпевшая Ш.С.А. суду пояснила, что в ее собственности находится земельный участок, расположенный по адресу: ... ..., СНТ «Мичуринец», .... весной 2021 года на данном участке она решила поставить хозблок, в связи с этим, в конце мая 2021 года просматривала объявления в газете «Успех» или «Лидер» для поиска строительной бригады, нашла объявление, позвонила, мужчина представился Рустамом, обсудили детали, Рустам обозначил цену постройки вместе с материалами в размере 90 000 рублей, ее цена устроила. 21 мая 2021 года она встретилась с данным мужчиной, вместе с ним был Лутфурахманов Т., с которым она подписала договор, перевела ему 30 000 рублей через онлайн перевод, за первый этап работы, в который входил фундамент и каркас. Приступил к работам Тимур с бригадой 27 мая 2021 года, выслал фотоотчет каркаса, перевела вторую часть денежных средств в размере 30 000 рублей для приобретения материалов, имитации бруса и работа по обшивке. 29 мая и 01 июня 2021 года Тимур с бригадой еще приезжали на участок, обшивали каркас имитацией бруса, больше не приезжали. Работы по договору не выполнил, денежные средства не вернул, на ее звонки не отвечал, доделали все своими силами. Всего выполнил: построил каркас, обшил его имитацией бруса на 80 процентов, фундамент и крышу не сделал. Ущерб для нее является значительным, так как имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, воспитывает его одна, так как отец ребенка умер, оплата строительных работ поставила ее в тяжелое материальное положение.

Подтвердила свои показания потерпевшая и при проведении между ней и Лутфурахмановым Т.Ф. очной ставки, от пояснений Лутфурахманов Т.Ф. отказался (том 4 л.д.155-157).

В ходе судебного заседания потерпевший Ж.Г.В. суду пояснил, что на своем садовом участке по адресу: ..., ..., СНТ «Солнечный», ... озерная, уч.37. нашел в газете «Успех» объявление о производстве строительных работ, позвонил по номеру телефона, взял мужчина Рустам, договорились встретиться, у магазина «Океан», он показал ему проект, обговорили сроки, материал, размеры, Рустам пояснил, что готовы сделать. 29 мая 2021 года Рустам и трое мужчин приехали на его участок, среди них был Лутфурахманов Т., осмотрели место, сделали замеры, заключили договор, предоплата составила 70 000 рублей, 40 000 рублей должен был оплатить по окончанию работ, деньги по предоплате он перевел на карту брата Тимура, так как он пояснил, что у него проблемы с налогами, заключил с ним договор. Договорились, что Лутфурахманов приступит к работам 31 мая 2021 года, не приехал, 01 июня 2021 приехал на участок вместе с двумя работниками, были при себе строительные инструменты и спецодежда, распилили его стропила, поставили их на кирпичи, больше ничего не делали, пояснил, что строительные материалы грузят на строительной базе. Он предложи им съездить на эту базу, нанять грузотакси и привезти приобретенный материал, Лутфурахманов взял свой мобильный телефон, ушел вместе с ним с его участка, через полтора часа вернулся, позвонил водителю, тот пояснил, что находится в Якшур-Бодье, и сможет приехать только завтра, тогда он понял, что его обманывают. Тимур и работники уехали, оставили в его предбаннике инструменты и строительную одежду. На следующий день, в ходе телефонного разговора, Тимур пояснил, что приостанавливает работы, поскольку у него отсутствуют денежные средства, после этого неоднократно созванивались, деньги не вернул, работы не выполнил. Причиненный ущерб для него является значительным, так как является инвалидом второй группы, значительное количество денежных средств тратит на приобретение лекарств.

Подтвердил свои показания потерпевший Ж.Г.В. и в ходе проведения между ним и Лутфурахмановым Т.Ф. очной ставки (том 4 л.д.236-241)

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля Ж.Г.В. установлено, что со слов отца – Ж.Г.В. ему известно, что в мае 2021 года, его отец заключил договор подряда с Лутфурахмановым Т., по которому произвел предоплату в размере 70 000 рублей, должен был построить беседку в СНТ «Солнечный», работы по договору не выполнил, материал не привез, в связи с тем, что отец переживал по данному поводу, он позвонил Тимуру, тот пояснил, что выполнит работы, конкретные даты не называл. В ходе последующих разговоров, он сказал Тимуру, что ему грозит уголовная ответственность, Тимур пояснил, что привезет весь строительный материал на следующий день, но не привез. В последующем встречались с ним, пояснял, что денежных средств у него нет, обещал вернуть, но не вернул (том 4 л.д.228-230).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля М.О.А.., установлено, что он занимается строительными работами, у него есть знакомый Оруджов Рустам, который также занимается строительством. В мае 2021 года он предложил Рустаму совместно размещать рекламу о выполнении строительных работ в газете «Успех», указали номера телефонов. Осенью 2020 года он познакомился с Лутфурахмановым Т., когда выезжал на строительный объект, который также занимался строительством. Ему известно, что Рустам за плату предоставлял Тимуру строительные объекты. В мае 2021 года ему на номер телефона звонила женщина, пояснила, что хочет на своем участке построить хозяйственный блок, так как у него и Рустама было много заказов, объект передали Тимуру, они заключили договор, в соответствии с которым Тимур должен был построить хозяйственный блок с туалетом, стоимость не помнит. Через некоторое время, ему стала звонить заказчица, интересовалась почему Тимур не приступает к работам. Впоследствии ему стало известно, что Тимур заказ не выполнил, денежные средства не вернул, пояснял, что нет времени или материала. Также ему известно, что Рустам весной 2021 года отдавал Тимуру еще несколько заказов, которые он не выполнил, заказчики обратились с заявлением в полицию, на телефонные звонки не отвечал (том 4 л.д.126-129).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля З.П.А.., установлено, что у него есть тетя К.О.С., которая проживает по адресу: ..., ..., д.Старое Михайловское, ..., с ее слов ему известно, что в 2021 года она заключила договор с Лутфурахмановым Т. на строительство бани, однако только выкопали траншею под фундамент. Лутфурахманова видел один раз, когда он приезжал рыть котлован под заливку бетона. В ноябре 2021 года в ночное время приехал автомобиль такси Газель привез бревна, выгрузил их у забора дома К., в дальнейшем оказалось, что их привез Лутфурахманов, К. их отказалась принимать, так как не соответствовали, заявленным по договору размерам (том 3 л.д.47-48).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля Щ.Н.В.., установлено, что у него есть знакомый Ронжин Владислав, который его познакомил с Лутфурахмановым, позвал вместе работать, работа заключалась в строительстве, он согласился. В ноябре 2021 года, ему позвонили, попросили помочь загрузить сруб бани в грузотакси Газель, после этого приехал Тимур на своем автомобиле, они поехали с ним, для кого и для чего сруб предназначался, Тимур не говорил. Подъехав к дому, адрес не знает, грузотакси стало выгружаться, из дома выбежала женщина, стала кричать, что ничего принимать не будет, они сели в автомобиль и уехали (том 3 л.д.50-52).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля Н.М.К., установлено, что он занимается строительными работами, клиентов находил через Интернет, выкладывал объявления в газете «Успех». У него есть знакомый Оруджов Рустам, который также занимается строительными работами, у него есть знакомый Лутфурахманов Т., с ним он познакомился через Рустама, Тимур занимается строительством бань, домов и фундаментов, где он находит клиентов, ему не известно. Лутфурахманов был бригадиром на строительном объекте в д.Старое Михайловское, куда он, вместе с ним приезжал, чтобы посчитать смету выполнения работ, подготовить договор на строительство бани, исполнителем по договору был Лутфурахманов, которому заказчик должен был перевести безналично денежные средства в сумме 95000 рублей в качестве предоплаты за фундамент и сруб. В мае 2021 года ему звонил заказчик с данного объекта – К.О. и говорила, что Тимур не выполнил работу, не выходит на связь, деньги не возвращает, фундамент выполнен не в полном объеме. Со слов Тимура знает, что его счета заблокировала налоговая, поэтому он дальше не смог вести стройку. Кроме того пояснил, что в мае 2021 года Рустаму звонила девушка, просила посчитать стоимость постройки деревянного хозблока с работой и материалами, он посчитал, попросил его отправить заказчице фотоизображение хозблока, так как не пользовался Вайбером, заказчицу все устроило, данный заказ Рустам передал Лутфурахманову Т., так как тот просил дать ему заказ, поскольку решил ранее возникшие проблемы, по окончании строительства, Тимур должен был передать Рустаму часть вознаграждения за выполненные работы. Через некоторое время ему стала звонить заказчица, интересовалась, почему Тимур не завершает строительство, подробности ему не известны (том 3 л.д.211-214, том 2 л.д.88-91, том 4 л.д.131-133).

Подтвердил свои показания свидетель Н.М.К. и в ходе проведения между ним и Лутфурахмановым Т.Ф. очной ставки, Лутфурахманов Т.Ф. от дачи пояснений отказался (том 5 л.д.97-99).

Из оглашенных, с согласия сторон, показаний свидетеля П.Ю.В. следует, что у него есть знакомый Лутфурахманов Т., который занимался строительством, у которого он работал разнорабочим, отношения никак не были оформлены, кроме него, работали другие молодые люди, оплата была фиксированная. В мае 2021 года он работал на объекте в д.Старое Михайловское, ездил 3 раза, копал траншеи, вязал арматуру, больше на данный объект он не ездил, работы не выполнял. Кроме того, в мае 2021 года, вместе с Тимуром и еще одним молодым человеком, ездили на СНТ «Ивушка», где должны были изготовить крышу, поработали там около 2 часов, распили доски для стропил, больше он на данный объект не ездил. Лутфурахманова охарактеризовал положительно. В середины 2021 года с Тимуром перестал работать, так как нашел новое место работы, о том, что Тимур не выполнил строительные работы на объектах, ему стало известно в отделе полиции, по какой причине, ему не известно, с ним на данную тему не разговаривал (том 1 л.д.1-4).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля Р.К.А. установлено, что он знаком с Лутфурахмановым, являются приятелями, Тимур занимается строительством, у него есть свое ИП, берется за объекты, но не всегда их доводит до конца. Кроме того, у него есть знакомый Рустам, который несколько раз, предоставлял им строительные объекты, за это, они передавали ему денежные средства, примерно 10% от стоимости договора. В 2018 году ему позвонил Тимур, спрашивал есть ли работа, он предложил ему Рустама, так как обращался к нему сам. Со слов Тимура знает, что они строили несколько объектов вместе. Летом 2021 года в социальной сети вконтакте в «Доска позора» увидел фотоизображение Тимура, как недобросовестный подрядчик, на его вопросы, Тимур пояснил, что это клевета. Иные обстоятельства работы на других строительных объектах, ему не известны (том 5 л.д.5-7).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля Л.М.Ф. установлено, что он является братом Лутфурахманова Т., знает, что он не может расплачиваться своими банковскими картами, в сентябре 2020 года передал ему свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» номер карты №, к карте привязан номер, сим-карта зарегистрирована на их маму, пользовался он данной картой до августа 2021 года. О его деятельности по строительству объектов, ему ничего не известно, охарактеризовал его положительно (том 3 л.д.54-56).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля Б.К.Ю., установлено, что он является отцом С.В.К., у него с дочерью есть земельный участок, расположенный по адресу: ..., ..., который оформлен на С., на котором они решили построить дом от застройщика. С целью найти строителей, которые им постоят дом, обратились к риэлтору О.Н.В., которая работает в «Римский квадрат», по адресу: .... Оруджова рекомендовала обратиться к застройщику ИП Лутфурахманову Т.Ф., 27 марта 2021 года они встретились в офисе «Римский квадрат», дочь заключила договор с Лутфурахмановым по строительству дома, обсудили все детали, общая стоимость договора составила 499 000 рублей, в соответствии с которым, Лутфурахманов должен был построить дом до 01 июня 2021 года, была передана предоплата в сумме 300 000 рублей, застройщик написал расписку. Так же перед заключением договора он, дочь и Тимур ездили на участок, где Тимур все осмотрел и сказал, что сможет построить дом. Они договорились, что когда растает снег, то им будут делать фундамент, и он попросил перенести заливку бетона на 1 месяц, а именно на июнь, а работы начали делать уже в мае 2021 года. По итогу, Тимур со своей бригадой приехали только в конце мая 2021 года в вечернее время, и сделали разметку участка, выкопали. В июне 2021 года Тимур приехал и привез материал, а именно доски 12-14 штук, метало – пластиковую арматуру 3 штук – по цене 1200 рублей за 1 штуку, бруски в количестве 6 штук, песок по 30 кг в 1 мешке – около 20 мешков, 4 лопаты и ручной бур. После чего, они начали делать опалубку внешнюю, но не доделали до конца, так же связали метало – пластиковую арматуру, положили привезенный песок, больше никакие работы на участке произведены не были. Неоднократно обращались к нему с просьбой закончить работы либо вернуть денежные средства, но ни денежные средства, ни работы, Лутфурахманов не вернул и не выполнил. Причиненный ущерб для их семьи является крупным, поскольку денежные средства были получены от продажи единственного жилья, с целью постройки дома (т. 2 л.д.42-43, 47-50, 60-61)

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля О.Н.В., установлено, что она работает в должности риэлтора «Римский квадрат», расположенный по адресу: ..., у нее есть знакомая С.В.К. и ее отец Б.К.Ю., осуществляла помощь в продаже их комнаты, расположенной по адресу: ... комната 10, на полученные денежные средства они хотели построить дом по адресу: ..., .... в начале марта 2021 года она данную комнату продала более чем 570 000 рублей, она предложила им знакомого мужа – ИП Лутфурахманова, которому она позвонила, он согласился построить им дом за 499000 рублей. С. заключила в их офисе договор на строительство дома, передала аванс в сумме 300 000 рублей, ей никакие денежные средства не передавал. В мае 2021 года ей позвонил Баранов, пояснил, что Лутфурахманов привез на участок строительный материал, работы по строительству дома, не выполняет. Она звонила ему, с целью выяснить причины, он пояснял, что у него проблемы. В дальнейшем ее заблокировал (том 2 л.д.75-77)

Подтвердила свои показания свидетель О.Н.В. и в ходе проведения между ней и Лутфурахмановым Т.Ф. очной ставки, пояснив, что договор С. и Лутфурахманов на строительство дома заключили в их офисе, по адресу: ..., передали ему денежные средства в сумме 300 000 рублей, видела его тогда второй раз, никакие денежные средства он ей не передавал (том 2 л.д.150-152).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля О.Р.Э., установлено, что Оруджова Наталья является его супругой, работает в должности риэлтора в компании «Римский квадрат», у него есть знакомый Лутфурахманов Т., который делал срубы на дома, бани, занимался строительством, зарекомендовал себя с положительной стороны. Весной 2021 года ему позвонил Тимур, пояснил, что есть готовые срубы, он готов взять заказы, попросил его найти их для него. Так как он занимался строительством, а заказов было много, он со всеми не справлялся, то предоставлял часть заказов Тимуру. В марте 2021 года позвонила супруга, попросила найти человека, кто быстро и недорого построит дом, он порекомендовал Тимура, дал его номер телефона. После, со слов супруги, ему стало известно, что Тимур дом не строит, работы по договору не выполняет. Он позвонил ему, спросил, почему он не строит дом, он пояснил, что заказчики сказали сами строить позже, так как сырая земля, после звонил ему неоднократно, Тимур пояснял, что все построит. Кроме того, к нему стали неоднократно обращаться другие заказчики с жалобами на него, он перестал его рекомендовать, общаться с ним. К заключенным договорам Тимура на строительство, он никакого отношения не имеет, за предоставление объектов, он от него денежных средств, в счет комиссии не просил, договорились, что от заработанных Лутфурахмановым денежных средств, он отдаст ему какую-то часть, размер не оговаривали. Также, в апреле 2021 года ему звонил знакомый Н.М. и интересовался, кто готов приступить к строительству бани, он посоветовал Лутфурахманова, так как он занимался срубами, возил их с с.Селты, качество было хорошее, так как Тимур звонил ему неоднократно, просил дать заказ, он ему его предложил, тот согласился. Вместе с Тимуром, Маратом и Ш.В. ездили в д.Старое Михайловское, осмотрели участок, он ездил за компанию, строительство объекта с заказчицей обсуждали Тимур и Марат, договор заключил Тимур, оплата была безналичная. Кроме того, известно, что Тимур не выполнил работы по договорам подряда по строительству объектов, расположенных по адресам: ..., ... (строительство дома); ..., ..., д. Старое Михайловское, ... (строительство бани); ..., ..., СНТ «Ивушка», ... (строительство крыши); ..., СНТ Солнечный, ул. 2-ая, уч. 37 (строительство беседки), ..., ..., СНТ «Мичуринец», садовый участок, 427 (строительство хозяйственного блока). По строительству беседки по адресу: ... СНТ Солнечный, ул. 2-ая, уч. 37 пояснил, что в мае 2021 года по объявлению в газете ему позвонил мужчина, пояснил, что хочет построить беседку на своем садовом участке, обсудили образец, договорились о встрече на участке заказчика, после этого позвонил Тимуру, предложил забрать заказ, на что он согласился, в последствии они ездили на объект в СНТ «Солнечный», где Тимур и заказчик обсуждали детали, сумму оплаты, не помнит. В последующем ему неоднократно звонил заказчик, говорил, что работы не ведутся (том 2 л.д.78-80, 81-84).

Подтвердил свои показания свидетель О.Р.Э. и в ходе проведения между ним и Лутфурахмановым Т.Ф. очной ставки, с показаниями Лутфурахманов Т.Ф. согласился (том 2 л.д.172-174, том 5 л.д.93-96).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля Е.Н.А., установлено, что у него есть друг Васильев Данил, который работает разнорабочим у Лутфурахманова на строительных объектах. В последующем попросился работать с ними, Лутфурахманов взял его, договоры не оформлялись. Первый объект, на который он ездил это был строительство крыши в СНТ «Ивушка». Работал на данном объекте он и Васильев. Так, на данном объекте он осуществил пропитку досок. А Данил произвел каркас крыши, при этом они выполняли эти работы в разные с ним дни. Они выполняли лишь эти работы, поскольку Тимур больше не отправлял ни его, ни Данила на данный объект, в связи с чем, не знает. Также он осуществлял работы в с. Люкшудья, точный адрес не помнит, где он совместно с Данилом рыли фундамент под дом, а также поставили доски под фундамент, и связали каркас арматуры. Работали они на данном объекте день или два, точно не помнит. Тимур приезжал на данный объект, выполнял с ними те же работы, что и они. Фундамент залит ими не был, так как не было цемента. В связи с чем, он не знает, поскольку его дело было лишь выполнять те работы, которые говорил выполнять Тимур. Больше он их с Данилом на данный объект не отправлял. Также они с Данилом и Тимуром осуществляли работы по строительству хозблока на СНТ «Мичуринец», номер участка не помнит. Там они возвели каркас хозблока, обшили вагонкой. Должен был получиться сарай с туалетом. При этом они делали только само помещение хозблока, которое поставили на кирпичи, фундамент в данном случае они не делали. В связи с чем, пояснить не может, так как выполняли лишь те работы, которые говорил выполнять Тимур. Кроме того, данный хозблок был ими обработан пропиткой по дереву. Больше они на данный объект не ездили, так как Тимур их туда не посылал. В данном хозблоке, они обшили стены, не предусматривая проемы для окон. Сделали проем для двери, но двери не устанавливали. Оставалось сделать крышу, и постелить пол. Но в связи с тем, что их на данный объект больше не отправляли, то они туда и не ездили. Также они с Данилом ездили еще на один объект в СНТ «Солнечный», где предполагалось строительство беседки. При этом они приехали на данный объект, ожидали привоза строительного материала. С ними ожидал и заказчик, однако просидев какое-то время, материал не привезли. Затем Тимур отлучился часа на 2, где он был ему неизвестно, им он об этом не говорил. Вернувшись, сказал, что материала не будет. И они уехали с данного объекта. Больше на данный объект они не ездили, так как их туда не отправлял Тимур. Он неоднократно спрашивал о том, почему они не завершают строительство на объектах, на что Тимур ничего внятного не говорил, поясняя это тем, что там надо что-то сделать, то там. Какие денежные суммы он получал по данным объектам, ему неизвестно. На каком основании Тимур осуществлял работы с заказчиками, заключал ли договора, ему неизвестно. Им Тимур по началу платил исправно, а потом говорил, что у него денег не было. Когда Тимур перестал им платить, они перестали с ним работать (т. 2 л.д. 85-87).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО404., установлено, что осенью 2020 года через своего знакомого Белова Никиту, не официально, он устроился работать в ИП «Лутфурахманов Т.Ф.» в должности разнорабочего. ИП «Лутфурахманов Т.Ф.» занимался кровельными работами и фасадными работами в .... Кроме него, у Лутфурахманова работало 5-7 человек, в его бригаду входили: Е.Н.А., Б.Н.; М.М.. Работал он у Лутфурахманова по устной договоренности, никаких письменных договоров они не заключали. Оплату Лутфурахманов производил частями, конкретного числа выдачи заработной платы не было, фиксированной заработной платы так же не было. В мае 2021 года они работали на объекте, расположенном по адресу: ..., ..., СНТ «Ивушка», .... На данном объекте необходимо было изготовить однослойную утепленную крышу на гараже. На данном объекте работал он и Матвей. На данном объекте работу они выполняли не до конца, так как в это время у них было много объектов, и они не успевали выполнить работу. На данном объекте были установлены стропила и ждали, когда привезут доски. Когда они начали работать на данном объекте, то строительный материл уже находился там; но во время работы им не хватило строительного материала и Лутфурахманов его докупил. Заключал ли Лутфурахманов с кем – либо договор о выполнении строительных работ он не знает, сам он никаких договоров не заключал. В апреле 2021 года он работал на объекте, расположенном по адресу: ..., ..., д. Старое Михайловское, .... На данном объекте необходимо было построить баню, но работы выполнены в полном объёме не были, так как в это время было много объектов. На данном объекте был выполнен котлован под фундамент, никаких строительных материалов на данном объекте не было. В марте 2021 года он работал на объекте, расположенном по адресу: ..., ..., на котором необходимо было построить дом бревенчатый 6х6 м с внутренней и круглой отделкой. На данном объекте работы в полном объеме выполнены не были, так как в это время было много объектов. На данном объекте так же был выполнен котлован под фундамент, никаких строительных материалов на объекте не было. Также ему известно, что в мае 2021 года у Лутфурахманова был объект, расположенный по адресу: ..., ..., СНТ «Солнечный», 37. На данном объекте необходимо было изготовить беседку размерами 2,5х3,3 м (высота 2-2,5м). На данном объекте он не работал и детали работы на данном объекте ему неизвестны. В мае 2021 года их бригада начала выполнять строительные работы на объекте, расположенном по адресу: ..., ..., СНТ «Мичуринец», садовый участок 427, строительство сарая и туалета, по факту, был собран каркас здания, без крыши, заказчику не понравилась выполненная работа, начал препятствовать продолжению строительных работ (т. 2 л.д. 97-101, т.4 л.д.139-143).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля Р.К.А.., установлено, что него есть знакомый Лутфурахманов Т., который занимается строительством, открыто ИП. Также ему знаком Рустам. Так, познакомившись с Рустамом, он предложил им следующее: он предоставляет нам строительные объекты, а они в свою очередь своей бригадой заключали договор на кого-то из ее числа. Они согласились, и работали немного, обращались к нему редко. Возможно, так проработали объекта 3-4, все работы по данным объектам они выполнили, претензий не было. При этом, по договоренности с Рустамом, за предоставление объекта они ему передавали какую-то сумму денежных средств, примерно 10% от общей стоимости договора. Платили перед тем, как приступали к выполнению работ. При этом он выступал как посредник между их бригадой и заказчиком. Вопросов по данному поводу не возникало, они платили ему за предоставление объекта. Работали с ним недолго, поскольку работало, как сарафанное радио, в одном месте выполнишь объект, идут соседи, и сами находили объекты, к Рустаму обращались в крайних случаях. В 2015 году он уехал в г. Москва, потом вернулся и трудоустроился официально. Некоторое время назад, возможно в 2018 году, ему позвонил Тимур, спросил нет ли работы, на что он ему предложил Рустама, к которому некоторое время назад обращался сам. Со слов Тимура, ему известно, что они работали вместе, но по какой схеме они работали, ему неизвестно. Также со слов Тимура ему известно, что они строили один из объектов баня, но обстоятельств, не знает. Летом 2021 года он в социальной сети Вконтакте в «Доска позора» увидел фотоизображение Тимура, где было написано недобросовестный подрядчик. Там были общие данные о том, что им была взята предоплата на строительство дома, и дом не построил, и деньги не вернул. Увидев эту информацию, он позвонил Тимуру. Сказал, что увидел такую информацию. Спросил его о том, что такое произошло. На что ему Тимур сказал, что это клевета. Пояснил, что они с Рустамом взяли предоплату, размер не говорил. Также сказал, что он сам вернул предоплату, а Рустам нет, кроме того, сообщил, что брал объект по строительству беседки, но не достроил. Охарактеризовал Лутфурахманова с положительной стороны, подробности обстоятельств, инкриминируемых Лутфурахманову деяний, ему не известны (том 5 л.д. 5-7).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля Т.С.Ю., установлено, что у него есть знакомый Лутфурахманов Т.Ф., который в 2019 году входил в его бригаду, по организации строительных работ, по адресу: ... М.С.М.. было помещение, где он ему выделил складское помещение, которое использовалось для производства работ и хранение материалов, там и хранил свои инструменты Лутфурахманов. В марте 2020 гола Лутфурахманов написал заявление на расчет по собственному желанию, вывез инструмент со склада, с мая 2020 года по май 2022 года, помещение не арендует, инструмент не хранит (том 5 л.д.10-12).

             Исследованные по делу доказательства, суд находит относимыми, допустимыми, достоверными, и оценивая их в совокупности, достаточными для разрешения уголовного дела и приходит к убеждению о виновности подсудимого Лутфурахманова Т.Ф. в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах.

Каких-либо процессуальных нарушений, допущенных в ходе предварительного расследования уголовного дела, препятствующих постановлению приговора судом, по делу не усматривается. Ходатайств от сторон и участников процесса о признании недопустимыми исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, и исключении их из числа доказательств по делу, не поступило.

Представитель государственного обвинения поддержал квалификацию действий подсудимого, данную органами предварительного расследования.

Суду представлены достаточные доказательства, подтверждающие факт хищения подсудимым денежных средств, принадлежащих К.О.С.., Ш.И.Р.., Ш.С.А., Ж.Г.В., путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением каждому потерпевшему значительного ущерба, в отношении потерпевшей С.В.К.. хищения денежных средств, принадлежащих ей, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением потерпевшей ущерба в крупном размере.

Показания потерпевших и свидетелей согласуются между собой, взаимно подтверждают и дополняют друг друга, указывая на одни и те же фактические обстоятельства, что свидетельствует об их достоверности, а также подтверждены совокупностью других доказательств: заявлениями потерпевших о совершенном преступлении, протоколами очных ставок между потерпевшими, свидетелями и Лутфурахмановым Т.Ф. протоколами выемок и осмотра предметов и документов, а также другими доказательствами.

Оснований полагать, что потерпевшие и свидетели заинтересованы в оговоре Лутфурахманова Т.Ф. не имеется, не сообщил об этом и подсудимый. Никто из указанных лиц не сообщил у них о наличии таких мотивов. Указанные лица были предупреждены за дачу заведомо ложных показаний.

В судебном заседании объективно установлено, что подсудимый Лутфурахманов Т.Ф., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, то есть, сознательно сообщая заведомо ложную информацию об условиях заключения договоров, порядку и условиях их исполнения, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам, вводя заказчиков в заблуждение, похитил принадлежащие потерпевшим денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению. Заведомое отсутствие у Лутфурахманова Т.Ф.. намерения выполнять взятые на себя обязательства с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств потерпевших также свидетельствует о злоупотреблении Лутфурахмановым Т.Ф. доверием потерпевших.

О том, что Лутфурахманов Т.Ф. заведомо не намеревался исполнять свои обязательства, в частности, свидетельствуют такие установленные судом обстоятельства, как то, что при заключении договоров с потерпевшими Лутфурахманов Т.Ф.. испытывал денежные затруднения, поскольку имел обязательства по оплате выполненных работ работникам бригады по предыдущим объектам, задолженность по выплате денежных сумм заказчикам по ранее расторгнутым с ним договорам подряда, и у него отсутствовала реальная финансовая возможность для исполнения обязательств по заключённым с потерпевшими договорам, о чем также свидетельствуют последующие действия Лутфурахманова Т.Ф. уклонившегося от исполнения обязательств по договорам. Кроме того, в судебном заседании достоверно установлено, что у Лутфурахманова Т.Ф. имелись многочисленные исполнительные производства о взыскании задолженности.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что умысел на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, возник у подсудимого до получения чужого имущества.

Полученными от потерпевших денежными средствами Лутфурахманов Т.Ф. пользовался и распоряжался по своему усмотрению, в личных целях, вопреки условиям договора, таким образом, мошенничество по каждому факту хищения Лутфурахмановым Т.Ф. денежных средств, считается оконченным.

Основания для квалификации действий подсудимого единым продолжаемым преступлением отсутствуют.

          Причинённый потерпевшим К.О.С., Ш.И.Р., Ш.С.А. Ж.Г.В. действиями подсудимого ущерб, является для каждого из них значительным, для потерпевшей С.В.К.. крупным. При этом, квалифицируя действия подсудимого как мошенничество, совершенное с причинением потерпевшим значительного и крупного ущерба, суд исходит из примечания 2 к статье 158 УК РФ, в соответствии с которым значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

       Наряду со стоимостью похищенного имущества, суд учитывает имущественное положение потерпевших, наличие у них источника доходов, их размер, периодичность поступления, наличие у потерпевших иждивенцев, совокупный доход членов семьи, наличие кредитных обязательств.

Стоимость материалов и выполненных Лутфурахмановым Т.Ф. работ суд определяет исходя из выводов заключения судебной оценочной экспертизы № от 23 декабря 2022 года. Данная экспертиза назначена и проведена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в заключении судебной экспертизы указаны использованные экспертом методы, применяемые при производстве экспертных исследований, в том числе и для определения стоимости объектов оценки (материалов) и выполненных на них работ, на момент инкриминируемых подсудимому противоправных деяний. Экспертам были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК РФ, они были предупреждены об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ. У суда нет оснований сомневаться в компетентности экспертов, проводивших судебную строительно-техническую экспертизу, имеющих соответствующее образование и стаж работы. С учетом исследованных в судебном заседании доказательств, а также выводов проведенной судебной экспертизы, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, уточнившего обвинение, в части причиненного потерпевшим ущерба, не повлиявшего на квалификацию действий подсудимого, конкретизирует стоимость материалов и работ, выполненных Лутфурахмановым Т.Ф. и, соответственно, и размер ущерба, причиненного преступлениями.

Таким образом, суд находит доказанной вину подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений.

Суд, с учётом квалификации действий Лутфурахманова Т.Ф.. государственным обвинителем в сторону смягчения без изменения фактических обстоятельств указанных в обвинении по делу, с учётом установленных по делу обстоятельств совершения преступлений, квалифицирует действия подсудимого Лутфурахманова Т.Ф..:

по факту хищения имущества С.В.К. по части 3 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием совершенное в крупном размере;

по факту хищения имущества К.О.С. по части 2 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по факту хищения имущества Ш.И.Р. по части 2 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по факту хищения имущества Ш.С.А. по части 2 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по факту хищения имущества Ж.Г.В. по части 2 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Лутфурахманов Т.Ф. путем обмана и злоупотребления доверием убедил потерпевших К.О.С.., Ш.И.Р.., Ш.С.А.., Ж.Г.В.., С.В.К.. заключить с ним договора подряда и передать ему денежные средства в сумме и обстоятельствах, установленных в ходе судебного разбирательства, при этом изначально не намеревался выполнять взятые на себя обязательства, и не выполнил их в полном объеме, в целях придания видимости законности своим действиям выполнил часть предусмотренных по договорам, заключенным с К.О.С.., Ш.И.Р.., Ш.С.А. С.В.К. работ на сумму 11672,40 рублей (С.В.К.), 7569,60 рублей (К.О.С..), 37807,20 рублей (Ш.И.Р.), 31406,40 рублей (Ш.С.А..), остальные денежные средства похитил, распорядившись по своему усмотрению, а не на предусмотренные договором цели, о чем свидетельствует тот факт, что строительные объекты, указанные в договорах, так и не были им выполнены.

Поведение Лутфурахманова Т.Ф. в ходе предварительного следствия, и в суде, сведения о его личности, с учётом заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов № от 30 мая 2022 года (т.5, л.д.192-193), не дают суду оснований сомневаться в его психической полноценности, поэтому суд признает подсудимого вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания, судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, возраст, состояние здоровья, семейное, материальное и имущественное положение, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Лутфурахманова Т.Ф.. по каждому из эпизодов суд в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, признание исковых требований, намерение возместить ущерб, принесение извинений потерпевшим, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников (наличие заболеваний), оказание посильной помощи близким, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в активных действиях подсудимого, направленных на сотрудничество с правоохранительными органами, участие в производстве следственных действиях – очных ставок.

Обстоятельств, отягчающих наказание Лутфурахманова Т.Ф. в соответствии со ст.63 УК РФ, в суде не установлено.

Лутфурахманов Т.Ф. совершены умышленные преступления, относящиеся в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ к категории средней тяжести (4 факта) и тяжкого (одного). С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Суд принимает во внимание, что Лутфурахманов Т.Ф. ранее не судим, совершил преступления впервые, имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, фактически трудоустроен, намерен возместить причиненный потерпевшим материальный ущерб, принес извинения, потерпевшие на назначении строгого наказания не настаивали.

Вместе с тем, совершил тяжкое преступление и четыре преступления средней тяжести корыстной направленности, ущерб причиненный преступлениями не возместил.

Таким образом, с учетом личности подсудимого, характера его действий, общественной опасности совершённых им преступлений, отношения подсудимого к содеянному, суд приходит к выводу о том, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания, возможны при назначении ему наказания в виде лишения свободы, с применением положений статьи 73 УК РФ. С учетом обстоятельств совершения преступлений, личности Лутфурахманова Т.Ф.., принципа социальной справедливости, оснований для назначения иных наказаний, указанных в санкции ст.159 ч.2 и ст.159 ч.3 УК РФ, не имеется.

Такое наказание, по мнению суда, будет справедливым и соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений.

         При этом суд не находит основания для назначения Лутфурахманову Т.Ф. дополнительного наказания в виде ограничения свободы, полагая, что основное наказание является достаточным для исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, и учитывая также его материальное положение и заявленные гражданские иски, считает возможным не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для применения в отношении Лутфурахманова Т.Ф.. положений ст.64 УК РФ суд не усматривает, так как не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений.

При наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «к» части 1 статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания по каждому факту, суд учитывает правила, установленные частью 1 статьи 62 УК РФ.

Окончательное наказание суд назначает по правилам части 3 статьи 69 УК РФ, путём частичного сложения назначенных наказаний. Данный принцип назначения наказаний, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершённых Лутфурахмановым Т.Ф. преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных частью 2 статьи 43 УК РФ.

Потерпевшими К.О.С. Ш.И.Р.., Ш.С.А. Ж.Г.В.., С.В.К.. в ходе предварительного следствия заявлены гражданские иски о взыскании с Лутфурахманова Т.Ф. материального ущерба, причиненного в результате преступления, а именно: С.В.К.. на сумму 266522 руб. (т.2, л.д.248), К.О.С. на сумму 81535 руб. (т.3, л.д.44), Ш.И.Р. на сумму 29974 руб. (т.3, л.д.194), Ш.С.А. на сумму 24075 руб. (т.4, л.д.117), Ж.Г.В. на сумму 70000 руб. (т.4, л.д.225), которые были поддержаны последними в ходе судебного разбирательства.

В судебном заседании исковые требования потерпевших подсудимый признал.

В силу ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Заявленные гражданскими истцами К.О.С.., Ш.И.Р. Ш.С.А.., Ж.Г.В.., С.В.К.., иски о возмещении ущерба, суд признает обоснованным, и в соответствии со ст.1064 ГК РФ, с учетом позиции потерпевших в ходе судебного разбирательства, подлежащими удовлетворению в полном объеме, и взысканию с Лутфурахманова Т.Ф. в пользу С.В.К.. денежной суммы в размере 266522 руб., в пользу К.О.С. денежной суммы в размере 81535 руб., в пользу Ш.И.Р.. денежной суммы в размере 29974 руб., в пользу Ш.С.А. денежной суммы в размере 24075 руб., в пользу Ж.Г.В. денежной суммы в размере 70000 рублей.

Поскольку Лутфурахманову Т.Ф.. назначается наказание не связанное с реальным лишением свободы, меру пресечения до вступления приговора в законную силу надлежит оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

                                      приговорил:

Лутфурахманов Т.Ф. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание:

по части 3 статьи 159 УК РФ (по факту хищения имущества С.В.К..) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

по части 2 статьи 159 УК РФ (по факту хищения имущества К.О.С..) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по части 2 статьи 159 УК РФ (по факту хищения имущества Ш.И.Р..) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по части 2 статьи 159 УК РФ (по факту хищения имущества Ш.С.А..) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по части 2 статьи 159 УК РФ (по факту хищения имущества Ж.Г.В..) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Лутфурахманову Т.Ф. наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года.

Обязать осуждённого в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет и один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию) по месту жительства в установленный этим органом день и время; не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения Лутфурахманову Т.Ф. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски потерпевших К.О.С.., Ш.И.Р. Ш.С.А.., Ж.Г.В.., С.В.К.. о возмещении материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с Лутфурахманова Т.Ф. в счёт возмещения материального ущерба в пользу потерпевших:

- С.В.К. денежную сумму в размере 266522 руб.,

- К.О.С. денежную сумму в размере 81535 руб.,

     - Ш.И.Р. денежную сумму в размере 32974 руб.,

- Ш.С.А. денежную сумму в размере 24075 руб.,

- Ж.Г.В. денежную сумму в размере 70000 руб.

Арест, наложенный на имущество Лутфурахманова Т.Ф., постановлением Индустриального районного суда ... от 06 июня 2022 года, сохранить до исполнения приговора суда в части гражданских исков.

Вещественные доказательства:

- история операций, выписки по счету, договора оказания услуг – хранить при деле, договора подряда, мобильный телефон Redmi; мобильный телефон LG - выданы по принадлежности; договор подряда от 05.05.2021 года - хранить при деле; мобильные телефоны Mi, Redmi 9A, Honor 9A – выданы по принадлежности, оптический диск с детализацией звонков – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд ... Республики через Индустриальный районный суд ... Республики в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии лично или посредством видеоконференцсвязи и (или) участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                        О.И.Стрижова