Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-514/2023 от 05.09.2023

1-514/2023 (03RS0№-75)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Уфа                                                         «11» декабря 2023 года

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Набиева Р.Р.,

с участием:

государственного обвинителя Алимова А.Р.,

подсудимого Крестьянкина А.В.,

защитника – адвоката Загуренко О.В.,

при секретаре Салиховой Э.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

Крестьянкина Алексея Вадимовича, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца г.Уфа, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, военнообязанного, холостого, со средним образованием, не судимого,

         обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Крестьянкин А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

В период в начале ноября 2019 года, но не позднее 11 ноября 2019 года неустановленное лицо с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице предложило Крестьянкину А.В. за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ему вступить в преступный сговор. С указанным предложением неустановленного лица Крестьянкин А.В. согласился.

Для реализации совместного преступного умысла, в период с начала ноября 2019 года, но не позднее 11 ноября 2019 года неустановленное лицо должно было координировать действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о Крестьянкине А.В. как о подставном лице, а после регистрации изменений налоговым органом получить фактическое управление общества с ограниченной ответственностью «ТРАВЕЛ» ИНН № ОГРН № (далее – ООО «ТРАВЕЛ»), в том числе неустановленное лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов. В свою очередь Крестьянкин А.В., достоверно зная, что фактическое управление ООО «ТРАВЕЛ» будет осуществляться неустановленным лицом, согласился на предложение последнего.

Реализуя свой совместный преступный умысел, в период с начала ноября 2019 года, но не позднее 11 ноября 2019 года неустановленное лицо разъяснило Крестьянкину А.В. порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми Крестьянкин А.В. должен был оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль Крестьянкина А.В. при регистрации сведений о юридическом лице. В свою очередь Крестьянкин А.В., согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом передал неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный 4 февраля 2014 года Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Октябрьском районе города Уфы, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации ООО «ТРАВЕЛ». После этого неустановленное лицо, действуя умышленно и согласованно с Крестьянкиным А.В., находясь на территории г. Уфы, в период с начала ноября 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписал Крестьянкин А.В., посредством которых на Крестьянкина А.В. как на подставное лицо возлагались полномочия директора и учредителя ООО «ТРАВЕЛ».

В последующем, в период с начала ноября 2019 года, но не позднее 11 ноября 2019 года, находясь на территории г.Уфы, неустановленное лицо, реализуя свой совместный преступный умысел, предоставило Крестьянкину А.В. подготовленный пакет документов, необходимый для внесения сведений о последнем как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно решению № единственного учредителя ООО «ТРАВЕЛ» от 11 ноября 2019 года Крестьянкин А.В. назначен директором ООО «ТРАВЕЛ».

Продолжая реализовывать совместный с неустановленным лицом преступный умысел, Крестьянкин А.В. 11 ноября 2019 года в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. находясь у здания Межрайонной инспекции ФНС России№ по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, получил заранее подготовленное неустановленным лицом заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001 и другие учредительные документы на государственную регистрацию вновь созданного юридического лица ООО «ТРАВЕЛ», которые в последующем представил в регистрирующий орган, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указан Крестьянкин Алексей Вадимович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения г. Уфа, паспорт серии 80 13 № 883 740 выданный 4 февраля 2014 Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Октябрьском районе города Уфы, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 15 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан как директор ООО «ТРАВЕЛ» Крестьянкин А.В., то есть орган управления указанного Общества, в действительности не имея цели управления им.

ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действийКрестьянкина А.В. совместно с неустановленным лицом, Межрайонной инспекцией ФНС России № по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц сведения оКрестьянкине А.В. как директоре ООО «ТРАВЕЛ» ИНН № ОГРН №, где неустановленное лицо Межрайонной инспекции ФНС России № по Республике Башкортостан, внесло сведения об образовании (создании) юридического лица.

После внесения сведений об образовании (создании) юридического лица – ООО «ТРАВЕЛ» – и до его ликвидации Крестьянкин А.В. фактического участия в деятельности ООО «ТРАВЕЛ» не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Он же, Крестьянкин А.В., являясь подставным лицом - учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «ТРАВЕЛ» ИНН № ОГРН №, по просьбе ранее неустановленного лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыл расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо. После чего, Крестьянкин А.В. из корыстных побуждений, имея преступный умысел, приобрел, хранил и сбыл неустановленному лицу, электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО «ТРАВЕЛ» ИНН № ОГРН № при следующих обстоятельствах.

С начала ноября 2019 года, но не позднее 15 ноября 2019 года, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Крестьянкиным А.В. убедило последнего за денежное вознаграждение открыть для ООО «ТРАВЕЛ» расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью дистанционного банковского обслуживания и передать ему по открытому расчетному счету электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Крестьянкина А.В. и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ТРАВЕЛ» ИНН № ОГРН №.

Получив указанное предложение, у Крестьянкина А.В. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

Так, 15 ноября 2019 года в дневное время Крестьянкин А.В., являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ТРАВЕЛ» ИНН № ОГРН №, не имеющим отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во-исполнении вышеуказанного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Крестьянкина А.В. и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ТРАВЕЛ» ИНН 0276946677 ОГРН 1190280071299, т.е неустановленное следствием лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени Крестьянкина А.В. переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в Универсальный дополнительный офис № ПАО «СБЕРБАНК» расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, для открытия расчетного счета ООО «ТРАВЕЛ» ИНН № ОГРН №.

15 ноября 2019 года в дневное время, находясь в Универсальном дополнительном офисе № ПАО «СБЕРБАНК» расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, Крестьянкин А.В. осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «ТРАВЕЛ» ИНН № ОГРН № и подписал заявление о присоединении к договору-конструктору №, на открытие расчетного счета №, открытие счета для совершения операций с использованием бизнес-карт, подключение к системе ДБО и подключение услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету в ПАО «СБЕРБАНК», согласно которому неустановленное лицо заранее зарегистрировало номер телефона № и адрес электронной почты krestyankin_a@mail.ru, на имя Крестьянкина А.В. для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетного счета №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» / «Сбербанк Бизнес». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетами, при этом Крестьянкин А.В. об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал.

При обращении в банк Крестьянкин А.В., вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, был ознакомлен с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, пароля электронных средств платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, электронных средств платежа, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

15 ноября 2019 года в Универсальном дополнительном офисе № ПАО «СБЕРБАНК» расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,                                            <адрес>, от сотрудника банка Крестьянкиным А.В. были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес-карта, которые Крестьянкин А.В., хранил при себе.

В дальнейшем, 15 ноября 2019 года и немного позднее, более точное время органом предварительного следствия не установлено, Крестьянкин А.В., находясь на прилегающей территории у здания, расположенного по адресу Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Крестьянкина А.В., и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету №, ООО «ТРАВЕЛ» ИНН № ОГРН №, открытому в ПАО «СБЕРБАНК».

В последующем, противоправные действия Крестьянкина А.В. послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанными расчетным счетом №, по которому в период с 26 ноября 2019 года по 23 марта 2020 года произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета на общую сумму 2932984 рублей 90 копеек.

Он же, Крестьянкин А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

В период в конце февраля 2020 года, но не позднее 26 февраля 2020 года неустановленное лицо с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице предложило Крестьянкину А.В. за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ему вступить в преступный сговор. С указанным предложением неустановленного лица Крестьянкин А.В. согласился.

Для реализации совместного преступного умысла, в период с конца февраля 2020 года, но не позднее 26 февраля 2020 года неустановленное лицо должно было координировать действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о Крестьянкине А.В. как о подставном лице, а после регистрации изменений налоговым органом получить фактическое управление общества с ограниченной ответственностью «ДЭРС» ИНН № ОГРН № (далее – ООО «ДЭРС»), в том числе неустановленное лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов. В свою очередь Крестьянкин А.В., достоверно зная, что фактическое управление ООО «ДЭРС» будет осуществляться неустановленным лицом, согласился на предложение последнего.

Реализуя свой совместный преступный умысел, в период с конца февраля 2020 года, но не позднее 26 февраля 2020 года неустановленное лицо разъяснило Крестьянкину А.В. порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми Крестьянкин А.В. должен был оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль Крестьянкина А.В. при регистрации сведений о юридическом лице. В свою очередь Крестьянкин А.В., согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом передал неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный 10 февраля 2020 года МВД по Республике Башкортостан, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации ООО «ДЭРС». После этого неустановленное лицо, действуя умышленно и согласованно с Крестьянкиным А.В., находясь на территории г. Уфы, в период с конца февраля 2020 года, но не позднее 26 февраля 2020 года организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписал Крестьянкин А.В., посредством которых на Крестьянкина А.В. как на подставное лицо возлагались полномочия директора и учредителя ООО «ДЭРС».

В последующем, в период с конца февраля 2020 года, но не позднее 26 февраля 2020 года, находясь на территории г. Уфы, неустановленное лицо, реализуя свой совместный преступный умысел, предоставило Крестьянкину А.В. подготовленный пакет документов, необходимый для внесения сведений о последнем как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно решению № единственного учредителя ООО «ДЭРС» от 25 февраля 2020 года Крестьянкин А.В. назначен директором ООО «ДЭРС».

Продолжая реализовывать совместный с неустановленным лицом преступный умысел, Крестьянкин А.В. 26 февраля 2020 года в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. находясь у здания Межрайонной инспекции ФНС России№ по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: <адрес>, получил заранее подготовленное неустановленным лицом заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001 и другие учредительные документы на государственную регистрацию вновь созданного юридического лица ООО «ДЭРС», которые в последующем представил в регистрирующий орган, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указан Крестьянкин Алексей Вадимович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения г. Уфа, паспорт серии 80 20 № выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по Республике Башкортостан, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 15 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан как директор ООО «ДЭРС» Крестьянкин А.В., то есть орган управления указанного Общества, в действительности не имея цели управления им.

2 марта 2020 года в результате умышленных преступных действийКрестьянкина А.В. совместно с неустановленным лицом, Межрайонной инспекцией ФНС России № по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц сведения оКрестьянкине А.В. как директоре ООО «ДЭРС» ИНН № ОГРН №, где неустановленное лицо Межрайонной инспекции ФНС России № по Республике Башкортостан, внесло сведения об образовании (создании) юридического лица.

После внесения сведений об образовании (создании) юридического лица – ООО «ДЭРС» – и до его ликвидации Крестьянкин А.В. фактического участия в деятельности ООО «ДЭРС» не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Крестьянкин А.В. вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, по существу дела показал, что вину в инкриминируемых преступлениях признал полностью, по существу дела показал, что в ноябре 2019 года малознакомый парень за денежное вознаграждение предложил открыть на свое имя юридическое лицо - ООО «Травелл». В данной организации он только числился, управлением не занимался, в хозяйственной деятельности участие не принимал. Всеми организационными мероприятиями занимался парень, он только подписывал документы. Он же привез его в налоговую для сдачи документов и отделение ПАО «Сбербанка», где по его указанию открыл банковский счет на данную организацию, все данные, позволяющие управлять расчетным счетом он передал указанному парню.

В феврале 2020 года, указанный парень предложил за денежное вознаграждение оформить на себя юридическое лицо ООО «ДЭРС», на что он согласился. Все происходило так же, он получил заранее подготовленные документы, с которыми обратился в налоговую инспекцию. Спустя несколько дней получил их в налоговой службе обратно и передало парню.

      Кроме признательных показаний Крестьянкина А.В., его виновность подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым он состоит в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № по Республике Башкортостан.

Порядок государственной регистрации юридических лиц регламентирован Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ).

По существу государственной регистрации создания ООО "ТРАВЕЛ" ИНН №, ОГРН №, показал, что ДД.ММ.ГГГГ Крестьянкиным А.В. лично в регистрирующий орган предоставлены документы на государственную регистрацию создания юридического лица ООО "ТРАВЕЛ" (вх. №А).

Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан Крестьянкин Алексей Вадимович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, паспорт серии и №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Октябрьском районе города Уфы, адрес (места жительства или места пребывания): 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 15 000 руб.

В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО1, должность - директор.

Пакет документов, установленный ст. 12 Закона №129-ФЗ был представлен заявителем Крестьянкиным А.В. в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены.

В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО "ТРАВЕЛ" с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1190280071299, ИНН 0276946677.

ДД.ММ.ГГГГ документы о государственной регистрации ООО "ТРАВЕЛ" Крестьянкиным А.В. получены лично (т.1 л.д.223-224);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым она работает в должности заместителя руководителя отделения ПАО «СБЕРБАНК».

Согласно юридического дела ООО «ТРАВЕЛ», ДД.ММ.ГГГГ в Универсальном дополнительном офисе № ПАО «СБЕРБАНК» по адресу г.Уфа, <адрес>, по обращению генерального директора ООО «ТРАВЕЛ» - Крестьянкина А.В. открыт расчетный счет на ООО «ТРАВЕЛ», организация подключена к системе дистанционного банковского обслуживания, выпущена банковская карта. Крестьянкин А.В. указал контактные данные телефон № и адрес электронной почты krestyankin_a@mail.ru. После открытия расчетного счета на электронную почту направлен логин, а на номер телефона пароль от системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» (т.1 л.д.225-228);

      Показания подсудимого, свидетелей, исследованные в судебном заседании последовательны, не противоречивы, согласуются с материалами дела, подтверждаются и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые также подтверждают вину ФИО7 в совершении преступлений, а именно:

протоколом осмотра документов и постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копии регистрационного дела ООО «ТРАВЕЛ», копии регистрационного дела копии ООО «ДЭРС», копии юридического дела ПАО «СБЕРБАНК» (т.1 л.д.231-239);

протоколом осмотра места происшествия от 22 августа 2023 года, согласно которого, с участием Крестьянкина А.В., произведен осмотр ИФНС № по Республике Башкортостан по адресу г.Уфа, <адрес>, при этом Крестьянкин А.В. пояснил, что в указанном налоговом органе он зарегистрировал ООО «ТРАВЕЛ» (т.1 л.д.240-244);

протоколом осмотра места происшествия от 22 августа 2023 года, согласно которому произведен осмотр здания по адресу г.Уфа, <адрес>, в котором согласно пояснений Крестьянкина А.В. ранее располагался офис ПАО «СБЕРБАНК», в котором он открыл расчетный счет ООО «ТРАВЕЛ» (т.1 л.д.245-249);

протоколом осмотра места происшествия от 30 августа 2023 года, согласно которому произведен осмотр многоквартирного жилого дома по адресу г.Уфа, <адрес>, в ходе которого какая-либо информация свидетельствующая о наличии по указанному адресу ООО «ТРАВЕЛ» и ООО «ДЭРС» не обнаружена (т.1 л.д.250-254);

Из изложенного усматривается, что исследованные в судебном заседании показания свидетелей согласуются с показаниями подсудимого, не отрицавшего факт представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а так же не отрицавшего факт сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, все они дополняют друг друга, подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными выше.

Каких-либо доводов подлежащих опровержению в ходе судебного заседания ни подсудимым, ни его адвокатом не выдвигались.

Показания свидетелей, оглашенные в судебном заседании, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поэтому у суда нет препятствий для использования их в качестве доказательств по делу.

Нарушений при получении доказательств по делу не допущено, оснований для признания их недопустимыми не имеется.

    Принимая во внимание содержание показаний подсудимого Крестьянкина А.В., об обстоятельствах совершенного деяния, сообщение им подробностей, соответствие его показаний другим доказательствам, отсутствие у него оснований для самооговора, суд признает его показания достоверными.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств убеждает суд в том, что представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств совершил именно Крестьянкин А.В.

Исследовав все представленные доказательства, проверив и оценив их, суд находит, что вышеуказанные доказательства, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности достаточны для правильного разрешения дела.

С учетом изложенного, умышленные действия Крестьянкина А.В. (по преступлению ООО «ТРАВЕЛ»), который совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительном сговору, суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

Действия Крестьянкина А.В. который совершил приобретение, хранение, в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ.

С учетом изложенного, умышленные действия Крестьянкина А.В. (по преступлению ООО «ДЭРС»), который совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительном сговору, суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

              При назначении наказания суд учитывает:

    Как личность, Крестьянкин А.В., характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит.

    В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому преступлению подсудимому, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной с которой Крестьянкин А.В. обратился в следственный орган, что послужило поводом для проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ.

Обстоятельства, отягчающие наказание отсутствуют.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого Крестьянкина А.В., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств.

Поскольку судом, в качестве смягчающего наказания обстоятельства учтена явка с повинной, личность обвиняемого, а так же отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд назначает наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенного Крестьянкина А.В., преступления, его действий при совершении преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Вместе с тем совокупность смягчающих обстоятельств суд признаёт исключительной в связи с чем, при назначении наказания считает возможным применить положения ст.64 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307–309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Подсудимого Крестьянкина Алексея Вадимовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить наказание:

по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению ООО «ТРАВЕЛ») в виде 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом 50 000 рублей;

по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению ООО «ДЭРС») в виде 6 месяцев лишения свободы;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Крестьянкину А.В. наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом 50 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период отбытия условного срока обязать Крестьянкина Алексея Вадимовича не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Контроль за поведением осужденного Крестьянкина Алексея Вадимовича возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Республике Башкортостан (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, л/с 04011А58620), ИНН 0275072433, КПП 027801001, ЕКС 40102810045370000067, отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 018073401, код дохода 41711603132010000140, ОКТМО 80701000.

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения Крестьянкину Алексею Вадимовичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу:

- копии регистрационных дел, копия юридического дела ПАО «СБЕРБАНК» – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья                                                                                      Р.Р. Набиев