Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-169/2023 от 24.03.2023

№ 1-169/2023

78RS0017-01-2023-001702-14

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 20 апреля 2023 года

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи А.А.Бродского,

при секретаре Ахмедовой З.М.,

с участием:

государственного обвинителя – /К.А.В./,

представителя потерпевшего АО «СЗППК» – /С.Н.А./,

подсудимого /Д.А.В./,

защитника – адвоката /Г.А.Я./, действующей в защиту прав и законных интересов подсудимого /Д.А.В./,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении подсудимой:

/Д.А.В./, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>,

в отношении которой по данному делу ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

/Д.А.В./ совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Акционерным обществом «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (ОГРН 1067847492888) (далее – АО «СЗППК», Заказчик) заключен ряд договоров на оказание охранных услуг с Обществом с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Интерцептор СПб» (ОГРН 1137847446604) (далее – ООО «ОО «Интерцептор СПб», Охранная организация, Исполнитель), подконтрольным Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являвшемуся единственным выгодоприобретателем от финансово-хозяйственной деятельности данной организации и осуществлявшему единоличное принятие решений в отношении лиц, назначаемых на руководящие должности в данной организации, а также осуществлявшим фактическое руководство направлениями деятельности организации, который не имел оформленных в установленном законом порядке трудовых правоотношений с данной Охранной организацией. При этом генеральным директором ООО «ОО «Интерцептор СПб» согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ по устному согласованию Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначена /Д.А.В./, которая выполняла номинальную роль руководителя Охранной организации без права осуществления самостоятельного принятия административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, осуществляя функции по ведению кадровой работы.

В дальнейшем, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в ходе исполнения ранее заключенных между АО «СЗППК» и ООО «ОО «Интерцептор СПб» договоров оказания охранных услуг Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, стало известно о наличии неиспользованных денежных средств, перечисляемых с расчетного счета АО «СЗППК» в качестве оплаты по договору оказания охранных услуг, что влекло неполное освоение максимальной цены каждого договора при оплате стоимости оказанных охранных услуг в пользу Охранной организации.

В указанный период времени у Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «СЗППК», путем обмана в особо крупном размере, а именно посредством предоставления недостоверных сведений об объеме фактически оказанных услуг в отчетных документах.

Так, Иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая, что самостоятельно реализовать свой преступный умысел не сможет, используя свои личные качества коммуникабельности, лидерства, а также наличия длительных доверительных отношений, обратился к Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, занимавшему согласно приказу генерального директора АО «СЗППК» /О.А.О./ № от ДД.ММ.ГГГГ должность заместителя генерального директора по корпоративной безопасности АО «СЗППК», являвшемуся лицом, наделенным организационно-распорядительными функциями в коммерческой организации, обладавшему правами и обязанностями, установленными приказом генерального директора АО «СЗППК» /Г.В.В./ № от ДД.ММ.ГГГГ «О распределении обязанностей» (далее – Приказ о распределении обязанностей), согласно которому к функциональным обязанностям заместителя генерального директора по корпоративной безопасности Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, относились задачи по обеспечению защиты финансов, имущества, инфраструктуры, информации и персонала Компании (п. 1.1.1. Приказа о распределении обязанностей); задачи по обеспечению безопасности пассажиров в процессе перевозки (п. 1.1.2. Приказа о распределении обязанностей); функции по привлечению к работе частных охранных предприятий и управлению их деятельностью (п. 1.2.1. Приказа о распределении обязанностей); функции по проверке надежности персонала и контрагентов по заключаемым Компанией Договорам (п. 1.2.2. Приказа о распределении обязанностей); функции по проверке и согласованию реестров платежей на предмет соответствия параметрам заключенных договоров (п. 1.2.8. Приказа о распределении обязанностей); функции по обеспечению и исполнению договоров по направлениям деятельности: услуги охранных предприятий; (п. 1.2.9. Приказа о распределении обязанностей); проведение информационно-разъяснительной работы, направленной на противодействие коррупции (п. 1.2.10. Приказа о распределении обязанностей); анализ данных, идентификация проблемы (возможности для улучшения), принятие решения, направленного на выполнение установленных задач, контроль выполнения решений (п. 1.2.11. Приказа о распределении обязанностей); осуществление руководство деятельностью подчиненных подразделений: Отдела корпоративной безопасности; Сектора информационной безопасности (п. 1.3.1. Приказа о распределении обязанностей). Так, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, № по адресу: <адрес>, Иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщил Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о своих преступных намерениях, направленных на хищение денежных средств АО «СЗППК» путем обмана в особо крупном размере, посредством умышленного внесения в первичные отчетные документы об объемах оказанных услуг заведомо недостоверных сведений и увеличения, тем самым, количества отработанных часов на малозначимых маршрутах сопровождения, на которых охрана сотрудниками ООО «ОО «Интерцептор СПб» фактически осуществляться не будет, на что Иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выразил свое согласие в осуществлении указанных противоправных действий.

Также Иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию своих преступных намерений, осознавая, что для достижения преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих АО «СЗППК», путем обмана в особо крупном размере, требуется привлечение иных лиц, используя свои личные качества коммуникабельности, лидерства и доверительных личных отношений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании АО «СЗППК» по адресу: <адрес>, в служебном кабинете № Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который согласно приказу генерального директора АО «СЗППК» /Г.В.В./ № от ДД.ММ.ГГГГ занимал должность начальника отдела корпоративной безопасности АО «СЗППК» и являлся лицом, наделенным организационно-распорядительными функциями в коммерческой организации, обладал правами и обязанностями, установленными должностной инструкцией начальника отдела корпоративной безопасности АО «СЗППК», утвержденной генеральным директором АО «СЗППК» /Г.В.В./ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой начальник отдела обязан: оценивать надежность и кредитоспособность организаций с целью предупреждения заключения договоров с недобросовестными контрагентами (п. 2.6. Должностной инструкции); контролировать ведение договорной работы с целью предотвращения экономических потерь компании (п. 2.7. Должностной инструкции); организовывать работу по выявлению и проверке информации о недобросовестной и противоправной деятельности работников Компании, охранных и других обслуживающих организаций, которая может повлечь или повлекла нанесение морального и экономического ущерба Компании (п. 2.14. Должностной инструкции). В дальнейшем, в ходе проведения встречи в присутствии представителей АО «СЗППК» Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также лица, выполнявшего по устному распоряжению Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фактическое общее руководство деятельностью подконтрольного ему ООО «ОО Интерцептор СПб» без официального оформления трудовых правоотношений с данной организацией, Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщил указанным лицам о своих преступных намерениях, направленных на хищение денежных средств АО «СЗППК», путем обмана в особо крупном размере, посредством умышленного внесения в первичные отчетные документы об объемах оказанных услуг заведомо недостоверных сведений и увеличения, тем самым, количества отработанных часов на малозначимых маршрутах сопровождения, на которых охрана сотрудниками ООО «ОО «Интерцептор СПб» фактически осуществляться не будет.

По результатам проведения указанной встречи достигнуто согласие всех вышеназванных лиц в осуществлении противоправных действий, направленных на реализацию преступных намерений для дальнейшего хищения денежных средств, принадлежащих АО «СЗППК», путем обмана в особо крупном размере, а также осуществлено распределение между указанными участниками их ролей и отведенных обязанностей.

Таким образом, Иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на осуществление преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств АО «СЗППК» путем обмана, в особо крупном размере, при исполнении договоров оказания охранных услуг, вовлек в преступную группу заместителя генерального директора по безопасности АО «СЗППК» Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, начальника отдела корпоративной безопасности АО «СЗППК» Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, которая в последующем, осознавая факт отсутствия правомочий на подписание первичных отчетных документов от лица Охранной организации, в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «ОО «Интерцептор СПб», расположенном в здании бизнес-центра «Октябрьский» по адресу: <адрес>, привлекла к реализации вышеуказанных преступных намерений преступной группы /Д.А.В./, осведомленную о незаконном характере поступления части денежных средств на расчетный счет ООО «ОО «Интерцептор СПб» за оказание охранных услуг, которые фактически не оказывались.

Объединившись в организованную группу совместно с указанными лицами с целью совершения преступления, Иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, разработал преступную схему хищения денежных средств, принадлежащих АО «СЗППК», путем обмана в особо крупном размере, согласно которой:

- Иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, состоя в должности начальника отдела корпоративной безопасности АО «СЗППК», действуя с использованием своего служебного положения, должен был ежемесячно к окончанию каждого отчетного периода предоставлять Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения о количестве и наименовании маршрутов, а также о количестве отработанного времени сотрудниками ООО «ОО «Интерцептор СПб», которые необходимо было вносить в первичные отчетные документы (маршруты сопровождения пригородных поездов по конкретному участку железнодорожного направления; технические акты приемки оказанных услуг с ежедневным указанием количества сотрудников Охранной организации, оказывавших охранные услуги, а также количество отработанных ими часов на каждую дату; сводную таблицу об общем количестве сотрудников Охранной организации, оказывавших охранные услуги за отчетный месяц, и общем отработанном времени), предоставляемых на проверку в отдел корпоративной безопасности АО «СЗППК» для дальнейшей оплаты согласно указанным в них сведениях, в том числе и заведомо ложных, об отработанном времени;

- Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, которая по устному указанию Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляла организационно-распорядительные функции в ООО «ОО «Интерцептор СПб», в том числе и в отношении /Д.А.В./, которая, таким образом, фактически находилась у нее в подчинении, должна была передавать последней полученные от начальника отдела корпоративной безопасности АО «СЗППК» Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения для дальнейшей организации их внесения в первичные отчетные документы;

- /Д.А.В./, действовавшая согласно указаниям Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, должна была вносить в маршрутные листы и иные вышеуказанные первичные отчетные документы заведомо ложные сведения о количестве сотрудников Охранной организации, привлеченных для оказания охранных услуг, а также о количестве отработанного ими времени, осознавая противоправный характер своих действий, связанных с внесением данных сведений, и осознавая, что по указанным заведомо ложным сведениям в дальнейшем на счет ООО «ОО «Интерцептор СПб» с расчетного счета АО «СЗППК» в качестве оплаты исполнения договора будут перечислены денежные средства в объеме, превышающем фактически отработанное время и количество сотрудников, привлеченных для оказания охранных услуг;

- оформленные /Д.А.В./, первичные отчетные документы, содержащие заведомо ложные сведения о количестве сотрудников Охранной организации, привлеченных для оказания охранных услуг, а также о количестве отработанного ими времени, по окончании отработанного месячного периода должны были передаваться Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в отдел корпоративной безопасности АО «СЗППК», где начальником указанного отдела Иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим с использованием своего служебного положения, организовывалась проверка правильности и достоверности предоставленных на оплату указанных документов по оказанным охранным услугам ООО «ОО «Интерцептор СПб», по результатам проведения которой факты наличия заведомо ложных сведений о количестве сотрудников Охранной организации, привлеченных для оказания охранных услуг, а также о количестве отработанного ими времени в первичных документах не должны были выявляться;

- после проверки Иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим с использованием своего служебного положения вопреки интересам АО «СЗППК», а также в нарушение требований п. 2.6., п. 2.7., п. 2.14. Должностной инструкции, предоставленных ООО «ОО «Интерцептор СПб» на оплату первичных отчетных документов, содержащих заведомо ложные сведения о количестве сотрудников Охранной организации, привлеченных для оказания охранных услуг, а также о количестве отработанного ими времени, Иному лицу, который вопреки интересам АО «СЗППК», а также в нарушение требований п. 1.1.1., п. 1.1.2., п. 1.2.1., п. 1.2.2., п. 1.2.8., п. 1.2.9., п. 1.2.10., п. 1.2.11., п. 1.3.1. Приказа о распределении обязанностей действовал с использованием своего служебного положения, должны были передаваться на визирование акты сдачи-приемки оказанных услуг, которые после их подписания последним подлежали передаче на утверждение генеральному директору АО «СЗППК» /Г.В.В./, не осведомленному о преступных намерениях Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и членов организованной группы, после чего акты выполненных работ подлежали передаче на оплату в бухгалтерию АО «СЗППК».

- поступившие на счет ООО «ОО «Интерцептор СПб» в качестве оплаты по договору оказания охранных услуг от АО «СЗППК» денежные средства должны были распределяться иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, между участниками организованной группы – заместителем генерального директора по безопасности АО «СЗППК» Иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, начальником отдела корпоративной безопасности АО «СЗППК» Иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, путем передачи их ежемесячно в наличном виде в оговоренных размерах.

Роли участников организованной группы в целях реализации преступного плана ее деятельности были распределены Иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, следующим образом:

- Иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях реализации единого преступного умысла организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, принадлежащего АО «СЗППК», путем обмана в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных стремлением получить часть похищенных денежных средств, осуществлял полное руководство организованной группой и финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ОО «Интерцептор СПб», координировал взаимодействие ее членов друг с другом, а также обеспечивал выведение похищенных денежных средств со счета ООО «Интерцептор СПб» и осуществлял распределение их долей между участниками преступной группы;

- Иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, состоя в должности заместителя генерального директора по безопасности АО «СЗППК», в целях реализации единого преступного умысла организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, принадлежащего АО «СЗППК», путем обмана в особо крупном размере, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, обусловленных стремлением получить часть похищенных денежных средств, согласно отведенной ему роли исполнителя, согласованно с другими участниками организованной группы обеспечивал взаимодействие отдела корпоративной безопасности АО «СЗППК» с сотрудниками и представителями ООО «ОО «Интерцептор СПб», проводил визирование актов сдачи-приемки оказанных по договору охранных услуг, содержащих заведомо для него недостоверные сведения о количестве сотрудников Охранной организации, привлеченных для оказания охранных услуг, а также о количестве отработанного ими времени;

- Иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, состоя в должности начальника отдела корпоративной безопасности АО «СЗППК», являясь активным участником организованной группы, в целях реализации единого преступного умысла организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, принадлежащего АО «СЗППК», путем обмана в особо купном размере, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, обусловленных стремлением получить часть похищенных денежных средств, согласно отведенной ему роли исполнителя, согласованно с другими участниками организованной группы должен был непосредственно взаимодействовать с представителем ООО «ОО «Интерцептор СПб» в лице Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, передавая ей ежемесячно сведения о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, которые необходимо указывать как отработанные в конце отчетного периода в первичных документах при передаче их ему на проверку для дальнейшей оплаты по договору; обеспечивал взаимодействие по вопросам, связанным с исполнением договоров оказания охранных услуг, в интересах Охранной организации; обеспечивал фактическую проверку первичных документов, предоставленных ООО «ОО «Интерцептор СПб» на оплату за отчетный период, обеспечивая меры по сокрытию следов преступления путем сокрытия от генерального директора АО «СЗППК» сведений о наличии в предоставляемых Охранной организацией первичных документах заведомо ложных сведений об объеме оказанных охранных услуг по соответствующему договору.

- Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях реализации единого преступного умысла организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, принадлежащего АО «СЗППК», путем обмана в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных стремлением продолжения своей трудовой деятельности и получения стабильного дохода в ООО «ОО «Интерцептор СПб», подконтрольной Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в том числе от осуществления преступной деятельности, направленной на достижение целей организованной группы, будучи согласно ч. 2 ст. 67 ТК РФ фактически допущенной к выполнению трудовых обязанностей по должности начальника охраны в данной организации, имела согласно устному указанию Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, полномочия на осуществление организационно-распорядительных функций без права подписи документов, подписание которых отнесено к компетенции генерального директора /Д.А.В./ Согласно отведенной ей роли исполнителя, являясь активным участником организованной группы, согласованно с другими участниками организованной группы, Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, должна была выполнять организационно-распорядительные функции и общее руководство деятельностью подконтрольной Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Охранной организации, будучи наделенной последним указанными полномочиями; взаимодействовала с представителем АО «СЗППК» в лице начальника отдела корпоративной безопасности АО «СЗППК» Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от которого получала сведения о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, которые необходимо указывать как отработанные в конце отчетного периода в первичных документах при передаче их ему на проверку для дальнейшей оплаты по договору; используя делегированные Иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, полномочия, передавала /Д.А.В./, сведения о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, для внесения их в первичные отчетные документы, с целью дальнейшей передачи их начальнику отдела корпоративной безопасности АО «СЗППК» Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для проведения проверки и оплаты за отработанный период времени;

- /Д.А.В./, в целях реализации единого преступного умысла организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, принадлежащего АО «СЗППК», путем обмана в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных стремлением продолжить свою трудовую деятельность в Охранной организации, подконтрольной Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в которой она ранее по указанию последнего была назначена на должность генерального директора, и получения стабильного дохода, в том числе от осуществления преступной деятельности, выполняя указания Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о внесении заведомо недостоверных сведений, полученных последней от начальника отдела корпоративной безопасности АО «СЗППК» Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в первичные отчетные документы, фактически выполняла роль исполнителя, осознавая противоправный характер своих действий, направленных на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана, осуществляла непосредственное внесение в указанные первичные документы заведомо для нее недостоверных сведений о сотрудниках Охранной организации, которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, а также о количестве отработанных ими часов; используя свое должностное положение генерального директора ООО «ОО «Интерцептор СПб», в дальнейшем подписывала первичные отчетные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об объеме оказанных услуг, передаваемые Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, на проверку и дальнейшую оплату в АО «СЗППК».

Созданная Иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованная группа, как установлено в ходе следствия, характеризовалась основным признаком устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, выраженном в следующем:

- сплоченность группы, которая заключалась в единстве умысла, направленного на хищение в составе организованной группы денежных средств АО «СЗППК» в особо крупном размере и в осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования организованной преступной группы, а именно обогащения путём хищения денежных средств, полученных в результате преступной деятельности;

- стабильность состава группы, которая обеспечивала функционирование преступной группы в течение длительного периода времени;

- длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- техническая оснащённость, заключавшаяся в использовании при подготовке к совершению преступлений средств сети Интернет и ее ресурсов, компьютерной и офисной техники при совершении преступлений,

наличии офисного помещения, арендованного для деятельности ООО «ОО «Интерцептор СПб»;

- функциональное распределение ролей между участниками группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным Иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, планом каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступления и в ходе его совершения, в связи с чем группа действовала слаженно и организованно.

Во исполнение реализации преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ по адресу:

<адрес>, между АО «СЗППК» в лице заместителя генерального директора по финансам АО «ТД РЖД» /С.А.В./, не осведомленного о преступных намерениях Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и членов организованной группы, и ООО «ОО «Интерцептор СПб» в лице генерального директора /Д.А.В./, заключен договор № оказания охранных услуг (далее – Договор), согласно которому Охранная организация приняла на себя обязательства по:

- охране железнодорожного подвижного состава в пути следования

и в пунктах оборота согласно утвержденному Заказчиком маршруту сопровождения (п. 1.1.1. Договора);

- охране имущества и внутреннего оборудования железнодорожного подвижного состава в пути следования наряда охраны по установленному маршруту, в пределах видимости (п. 1.1.2. Договора);

- обеспечению защиты жизни и здоровья работников Заказчика, уполномоченных Заказчиком на осуществление проверки и оформления проездных документов пассажирам в поездах пригородного сообщения, при выполнении ими своих служебных обязанностей (п. 1.1.3. Договора);

- охране имущества Заказчика при его транспортировке: денежных средств, находящихся у работников Заказчика, принимаемых ими от пассажиров в счет оплаты проезда, провоза излишней ручной клади в поездах пригородного сообщения работниками Заказчика, а также контрольно-кассовой техники и бланков строгой отчетности, используемых работниками Заказчика для оформления проездных документов пассажирам (п. 1.1.4. Договора).

Согласно п. 2.1. Договора сопровождение поездов осуществляется по утвержденным маршрутам по направлениям: Санкт-Петербург – Волховстрой, Санкт-Петербург – Будогощь, Санкт-Петербург – Малая Вишера, Санкт-Петербург – Новгород группами охраны в количестве не менее 2 (двух) человек в пригородных электропоездах и не менее 1 (одного) человека в дизель электропоездах.

Согласно п. 2.2. Договора стоимость услуг, оказываемых по договору, определяется исходя из почасовой ставки одного сотрудника охраны, которая на момент заключения Договора составляет 220 руб. 42 коп., с учетом НДС 18 %.

Согласно п. 2.3. Договора максимальная стоимость услуг по Договору составляет 36 470 473 руб. 34 коп. с учетом всех возможных расходов и затрат, в том числе всех видов налогов, включая НДС 18 %.

Согласно п. 3.1. Договора ежемесячно, до 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику составленный на основании маршрутных листов групп охраны по сопровождению пригородных электропоездов технический акт приемки оказанных услуг. Технический акт является промежуточным и подписывается Сторонами для подтверждения объемов оказанных услуг за отчетный период (календарный месяц) и служит основанием для составления акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Положениями п. 10.1. Договора установлено, что он вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

В дальнейшем, реализуя общий преступный умысел организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «СЗППК» путем обмана в особо крупном размере при исполнении Договора, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, /Д.А.В./, находясь в помещении офиса ООО «ОО «Интерцептор СПб», расположенном в здании бизнес-центра «Октябрьский» по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от начальника отдела корпоративной безопасности АО «СЗППК» Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках Охранной организации, которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

- сотрудниками Охранной организации /В.Ю.В./, /К.Е.И./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах

и маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /В.А.А./, /Л.О.Р./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /Ю.Д.С./, /С.М.А./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах

и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации Головлёвым И.И., /И.О.К./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам за январь 2018 года составила 596 254 руб. 78 коп. без НДС.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности АО «СЗППК» начальнику указанного отдела Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передал Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за январь 2018 года.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ

на основании указанных документов АО «СЗППК» с лицевого счета №, открытого в Филиале № банка ЗАО «ВТБ» г. Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ОО «Интерцептор СПб» №, открытый в Филиале Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 519 491 руб. 68 коп., из которых денежные средства в сумме 596 254 руб. 78 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги в январе 2018 года по Договору.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих АО «СЗППК» при исполнении Договора, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ /Д.А.В./, находясь в помещении офиса ООО «ОО «Интерцептор СПб», расположенном в здании бизнес-центра «Октябрьский» по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках Охранной организации, которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

- сотрудниками Охранной организации /О.Р.М./, /В.С.Н./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /Щ.П.Н./, /Щ.И.В./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /П.В.Е./, /Р.А.В./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах:

№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /П.Н.А./, /К.А.В./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам за февраль 2018 года составила 542 083 руб. 76 коп. без НДС.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности АО «СЗППК» Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передал Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за февраль 2018 года.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов АО «СЗППК» с лицевого счета №, открытого в Филиале № банка ПАО «ВТБ» г.Санкт-Петербург, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ОО «Интерцептор СПб» №, открытый в Филиале Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 189 743 руб. 36 коп., из которых денежные средства в сумме 542 083 руб. 76 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги в феврале 2018 года по Договору.

- сотрудниками Охранной организации /В.Ю.В./, /К.Е.Н./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /Г.И.И,/, /И.О.К./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /Ю.Д.С./, /С.М.А./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам за март 2018 года составила 595 134 руб. 00 коп. без НДС.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности АО «СЗППК» Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес> лит. Ш, передал Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за март 2018 года.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов АО «СЗППК» с лицевого счета №, открытого в Филиале № банка ПАО «ВТБ» г.Санкт-Петербург, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ОО «Интерцептор СПб» №, открытый в Филиале Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 618 460 руб. 26 коп., из которых денежные средства в сумме 595 134 руб. 00 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги в марте 2018 года по Договору.

- сотрудниками Охранной организации /Щ.П.Н./, /Щ.И.В./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /О.Р.М./, /В.С.Н./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /П.В.Е./, /Р.А.В./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам за апрель 2018 года составила 583 926 руб. 20 коп.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности АО «СЗППК» Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передал Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за апрель 2018 года.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов АО «СЗППК» с лицевого счета №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ОО «Интерцептор СПб»№, открытый в Филиале Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 498 551 руб. 78 коп., из которых денежные средства в сумме 583 926 руб. 20 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги в апреле 2018 года по Договору.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих АО «СЗППК» при исполнении Договора, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ /Д.А.В./, находясь в помещении офиса ООО «ОО «Интерцептор СПб», расположенном в здании бизнес-центра «Октябрьский» по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках ООО «ОО «Интерцептор СПб», которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

- сотрудниками Охранной организации /В.Ю.В./ /К.Е.И./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /Л.О.Р./, /В.А.А./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /Г.И.И,/, /И.О.К./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам за май 2018 года составила 595 134 руб. 00 коп.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности АО «СЗППК» Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передал Иному лицу., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за май 2018 года.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов АО «СЗППК» с лицевого счета №, открытого в Филиале № банка ПАО «ВТБ» г.Санкт-Петербург, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «ОО «Интерцептор СПб»№, открытый в Филиале Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 629 040 руб. 42 коп., из которых денежные средства в сумме 595 134 руб. 00 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги в мае 2018 года по Договору.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих АО «СЗППК» при исполнении Договора, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ /Д.А.В./, находясь в помещении офиса ООО «ОО «Интерцептор СПб», расположенном в здании бизнес-центра «Октябрьский» по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках ООО «ОО «Интерцептор СПб», которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

- сотрудниками Охранной организации /Щ.П.Н./, /Щ.И.В./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /Х.Л.Е./, /Н.Н.А./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /П.В.Е./, /Р.А.В./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах

и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам за июнь 2018 года составила 687 411 руб. 53 коп.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности АО «СЗППК» Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передал Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за июнь 2018 года.

В свою очередь, Иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, состоящий в должности заместителя генерального директора по безопасности АО «СЗППК», действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, будучи достоверно осведомленным о наличии заведомо ложных сведений об объеме оказанных услуг, реализуя общий преступный умысел организованной преступной группы, направленный на хищение денежных средств АО «СЗППК» путем обмана в особо крупном размере, завизировал акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за июнь 2018 года и в дальнейшем в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах передал его неосведомленному о преступных намерениях организованной преступной группы генеральному директору АО «СЗППК» /Г.В.В./, который подписал указанный платежный документ. В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов АО «СЗППК» с лицевого счета №, открытого в Филиале № банка ПАО «ВТБ» г. Санкт-Петербург, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «ОО «Интерцептор СПб»№, открытый в Филиале Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 613 831 руб. 44 коп., из которых денежные средства в сумме 687 411 руб. 53 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги в июне 2018 года по Договору.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих АО «СЗППК» при исполнении Договора, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ /Д.А.В./, находясь в помещении офиса ООО «ОО «Интерцептор СПб», расположенном в здании бизнес-центра «Октябрьский» по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках ООО «ОО «Интерцептор СПб», которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

- сотрудниками Охранной организации /В.А.А./, /Л.О.Р./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /В.Ю.В./, /К.Е.Н./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /В.А.А./, /Л.Р.Р./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам за июль 2018 года составила 604 847 руб. 42 коп.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности АО «СЗППК» Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передал Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за июль 2018 года.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов АО «СЗППК» с лицевого счета №, открытого в Филиале № банка ПАО «ВТБ» г.Санкт-Петербург, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ОО «Интерцептор СПб» №, открытый в Филиале Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 650 862 руб. 00 коп., из которых денежные средства в сумме 604 847 руб. 42 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги в июле 2018 года по Договору.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих АО «СЗППК» при исполнении Договора, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ /Д.А.В./, находясь в помещении офиса ООО «ОО «Интерцептор СПб», расположенном в здании бизнес-центра «Октябрьский» по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках ООО «ОО «Интерцептор СПб», которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

- сотрудниками Охранной организации /В.С.Н./, /О.Р.М./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /Щ.П.И./, /Щ.И.В./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /П.Н.П./, /К.А.В./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотрудниками Охранной организации /О.Р.М./, /В.С.И./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам за август 2018 года составила 609 704 руб.14 коп.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности АО «СЗППК» Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передал Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за август 2018 года.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов АО «СЗППК» с лицевого счета №, открытого в Филиале № банка ПАО «ВТБ» г.Санкт-Петербург, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ОО «Интерцептор СПб» №, открытый в Филиале Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 651 964 руб. 10 коп., из которых денежные средства в сумме 609 704 руб.14 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги в августе 2018 года по Договору.

Продолжая реализацию преступного умысла преступной группы, направленного на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих АО «СЗППК» при исполнении Договора, ДД.ММ.ГГГГ в помещении АО «СЗППК» по адресу: <адрес>, ООО «ОО «Интерцептор СПб» в лице генерального директора /Д.А.В./, с АО «СЗППК» в лице заместителя генерального директора по финансам АО «ТД РЖД» /С.А.В./, неосведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы в составе Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, /Д.А.В./, Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заключено дополнительное соглашение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которым внесены изменения в п. 2.3. Договора о том, что максимальная стоимость услуг по Договору составляет 45 625 612 руб. 74 коп. с учетом всех возможных расходов и затрат, в том числе всех видов налогов, включая НДС 18 %, а также внесены изменения в п. 10.1 Договора, которым срок его действия установлен по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

В дальнейшем, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ /Д.А.В./, находясь в помещении офиса ООО «ОО «Интерцептор СПб», расположенного на 4 этаже подъезда № по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках ООО «ОО «Интерцептор СПб», которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

- сотрудниками Охранной организации /С.М.А./, /Я.В.Н./, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам за сентябрь 2018 года составила 579 069 руб. 49 коп.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности АО «СЗППК» Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передал Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за сентябрь 2018 года.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов АО «СЗППК» с лицевого счета №, открытого в ПАО « Промсвязьбанк», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ОО «Интерцептор СПб» №, открытый в Филиале Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербурга, расположенном по адресу:

<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4479375 руб. 24 коп., из которых денежные средства в сумме 579 069 руб. 49 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги в сентябре 2018 года по Договору.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих АО «СЗППК» при исполнении Договора, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ /Д.А.В./, находясь в помещении офиса ООО «ОО «Интерцептор СПб», расположенного на 4 этаже подъезда № по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках ООО «ОО «Интерцептор СПб», которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам за октябрь 2018 года составила 609 704 руб.14 коп.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности АО «СЗППК» Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании АО «СЗППК» в служебном кабинете № по адресу: <адрес>, передал Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за октябрь 2018 года.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов АО «СЗППК» с лицевого счета №, открытого в Филиале № банка ПАО «ВТБ» г. Санкт-Петербург, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «ОО «Интерцептор СПб» и №, открытый в Филиале Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 649 539 руб. 48 коп., из которых денежные средства в сумме 609 704 руб.14 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги в октябре 2018 года по Договору.

В свою очередь Иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осуществляя взаимодействие и между ее членами и координацию их действий, осуществлял общее руководство деятельности организованной преступной группы, а также руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ОО «Интерцептор СПб» и распределением поступивших на расчетный счет ООО «ОО «Интерцептор СПб» похищенных денежных средств между участниками организованной преступной группы путем их передачи ежемесячно в наличной форме Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в сумме по 150 000 рублей каждому при неустановленных обстоятельствах.

Таким образом, организованная группа в составе Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, /Д.А.В./, Иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, Иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитила денежные средства АО «СЗППК» на общую сумму 6 003 269 руб. 46 коп., без НДС (согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и показаний эксперта от ДД.ММ.ГГГГ), что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб АО «СЗППК» на указную сумму.

Подсудимая /Д.А.В./ понимает существо предъявленного ему обвинения и согласна с ним в полном объеме, осознает характер и последствия постановления обвинительного приговора в отношении неё как лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

У суда нет сомнений в том, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено /Д.А.В./ добровольно, с участием защитника, что она подтвердила в судебном заседании, а стороны обвинения и защиты в судебном заседании не возражали против особого порядка проведения судебного заседания.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил выполнение подсудимой /Д.А.В./ условий досудебного соглашения о сотрудничестве, её активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления в результате сотрудничества с подсудимым, указав, что в соответствии с условиями досудебного соглашения по уголовному делу во исполнение принятых на себя обязательств /Д.А.В./ полностью признав свою вину в инкриминируемом ей преступлении, дала полные и достоверные показания о совершенном преступлении, а также об иных участниках преступной деятельности, которые подтвердились материалами уголовного дела. Так, /Д.А.В./ активно принимала участие в проведении следственных действий, не препятствуя расследованию преступлений. Показания, данные /Д.А.В./, объективно подтверждены совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. Полнота и правдивость сведений, сообщенных /Д.А.В./ при выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, подтверждается материалами уголовного дела и собранными в ходе расследования доказательствами. Тем самым /Д.А.В./ способствовала раскрытию и расследованию преступления, по представленным ей данным возбуждено два уголовных дела, выделенных в отдельное производство. В ходе расследования уголовного дела сведений об угрозах личной безопасности обвиняемой /Д.А.В./, а также её близких родственников и близких лиц, связанных с её сотрудничеством со следствием, не получено.

Анализируя характер и пределы содействия обвиняемого /Д.А.В./ следствию в раскрытии и расследовании преступлений, а также оценивая значения сотрудничества с обвиняемой /Д.А.В./ для расследования уголовного дела, государственный обвинитель отметил, что заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и последующее выполнение взятых на себя обязательств обвиняемой способствовало раскрытию и расследованию преступления, установлению всех обстоятельств его совершения.

В судебном заседании допрошенная подсудимая /Д.А.В./ сообщила суду об оказании ей содействия следствию, конкретно указав, в чём именно оно выражалось, что полностью соответствует вышеизложенным разъяснениям государственного обвинителя в суде.

Объективных сведений о наличии угрозы личной безопасности, которой подвергалась /Д.А.В./ в результате сотрудничества со стороной обвинения, её близкие родственники, родственники и близкие лица, в ходе предварительного расследования по уголовному делу судом не установлено.

В своей совокупности позиция и поведение подсудимой /Д.А.В./ позволяет сделать объективный вывод о полном признании ей своей вины и искреннем раскаянии в содеянном.

Полнота и правдивость сведений, сообщенных подсудимой /Д.А.В./ при выполнении обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, подтверждается материалами уголовного дела и собранными в ходе расследования доказательствами.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Учитывая соблюдение подсудимой /Д.А.В./ условий и выполнения обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, суд считает возможным применение особого порядка проведения судебного заседания и постановление обвинительного приговора по данному уголовному делу в отношении /Д.А.В./ как лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд квалифицирует действия подсудимой /Д.А.В./ по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

При назначении подсудимой наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его и семьи, возраст и состояние здоровья, а также иные обстоятельства, указанные в ч.3 ст.60 УК РФ.

Также при назначении наказания суд учитывает положения ч.2 ст.43 УК РФ, согласно которой наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Подсудимая совершила умышленное преступление, относящихся к категории тяжких в сфере преступлений против собственности.

Отягчающих наказание /Д.А.В./ обстоятельств судом не установлено.

При этом /Д.А.В./ свою вину признала и раскаялся в содеянном, а также, согласно позиции следствия активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), чему суд не имеет оснований не доверять.

Все вышеуказанные обстоятельства в совокупности суд учитывает в качестве смягчающих наказание.

В качестве сведений о личности подсудимого, суд учитывает, что /Д.А.В./ не судима (т. 26 л.д. 174, 175), имеет место жительства и регистрации, а также стабильный легальный источник дохода, занимаясь социально-полезной деятельностью, по месту работы и месту жительства характеризуется положительно, на учёте у нарколога и психиатра не состоит (т. 26 л.д. 176, 178), оказывает помощь матери и племяннице, а также имеет существенную кредитную нагрузку.

Учитывая изложенное, принимая во внимание необходимость соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения и данные о личности подсудимой, совокупность обстоятельств, влияющих на меру наказания, а также, учитывая влияние назначенного наказания на исправление /Д.А.В./, суд, руководствуясь принципом соразмерности, справедливости при назначении наказания и в целях восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения ей новых преступлений, считает, что исправление и перевоспитание /Д.А.В./ возможно без её изоляции от общества, и ей справедливо должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, но условно, с применением ст.73 УК РФ.

В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, при назначении наказания суд учитывает требования ч.4 ст.62 УК РФ.

Оснований для назначения подсудимой /Д.А.В./ менее строгого вида наказания суд не усматривает, поскольку менее строгое наказание не будет способствовать целям наказания.

Также, учитывая обстоятельства дела и данные о личности подсудимого, в том числе её финансовом положении, суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания /Д.А.В./

Учитывая данные о личности подсудимой, конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, достаточных и безусловных оснований для применения при назначении наказания подсудимой /Д.А.В./, положений ст. 53.1 УК РФ, о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, а также положений ст.73 УК РФ, то есть назначения наказания условно с установлением испытательного срока, а также положений ст.64 УК РФ, то есть назначения наказания ниже низшего предела, и положений ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую, суд не усматривает.

Разрешая вопрос о заявленном АО «СЗППК» – /С.Н.А./ гражданском иске к /Д.А.В./ в размере 3 605 269 рублей 46 копеек (сумма ущерба с учётом солидарного возмещения некоторыми подсудимыми части ущерба в рамках выделенных уголовных дел), суд отмечает, что заявленная формулировка исковых требований истца о взыскании с /Д.А.В./ ущерба именно в солидарном порядке подразумевает необходимость установления и привлечения иных солидарных ответчиков (данные о которых должны быть отражены в решении о солидарном взыскании), что не представляется возможным осуществить в рамках настоящего процесса.

Более того, поскольку в настоящем судебном заседании рассматриваются вопросы виновности именно /Д.А.В./, а не иных лиц, то приговор суда подразумевающий необходимость взыскания с /Д.А.В./ ущерба именно в солидарно с иными лицами порядке, то есть устанавливающий вину иных лиц, выходит за пределы рассмотрения данного дела судом, что не позволяет принять решения в том числе о признании права на удовлетворение гражданского иска и передаче его для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Таким образом, суд полагает необходимым заявленные исковые требования в заявленной формулировке оставить без рассмотрения, что не препятствует дальнейшему обращению истца в суд в гражданском порядке.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд учитывает, что в связи с наличием ряда выделенных уголовных дела, часть из которых окончена, а часть рассматривается судом в настоящее время в общем порядке, а также с учётом единого объёма доказательств по всем делам, суд полагает необходимым хранить все вещественные доказательства по делу до рассмотрения иных дел, выделенных в отдельное производство.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать /Д.А.В./ виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное /Д.А.В./ наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на три года.

Возложить на /Д.А.В./ следующие обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденной /Д.А.В./ не изменять до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Заявленный АО «СЗППК» гражданский иск к подсудимой /Д.А.В./ оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по уголовному делу в полном объёме хранить до принятия решения по выделенным материалам уголовных дел.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а лицом, содержащимся под стражей - со дня его получения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Осужденной также разъяснено право на адвоката в суде апелляционной инстанции при наличии его письменного ходатайства.

Председательствующий:

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-169/2023 от 24.03.2023

1-169/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица