Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-83/2023 от 03.05.2023

Дело №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор. Кизилюрт 17 октября 2023 года

Кизилюртовский городской суд Республики Дагестан в составе: председательствующего – судьи Абдулаева М.М., при секретаре судебного заседания Идрисовой П.М., с участием: государственных обвинителей – старшего помощника Кизилюртовского межрайонного прокурора – Мусаева М.М., помощников Кизилюртовского межрайонного прокурора – Абдулазизова М.А., Дадаева Т.И., подсудимой – Абдулаевой Х.Н., ее защитника адвоката АО «ДРКА» Караева А.А., представившего ордер №5511 от 22.03.2023, подсудимой Гусейновой З.М., ее защитника адвоката АО «ДРКА» Омарова З.О., представившего ордер №5612 от 22.03.2023, подсудимой Курбановой Х.С., ее защитников: адвоката АК «Гарант» Магомедрасулова Ш.И., представившего ордер №122866 от 24.05.2023, адвоката АК «Даниялова 18» Ахмедовой П.Д., представившей ордер №53 от 01.06.2023, адвоката АК «Агаева Н.С.» - Агаевой Н.С., представившей ордер №077 от 12.09.2023, подсудимой Магомедовой Х.Д. и ее защитника адвоката АО «Кизилюртовская КА» Магомедова Ш.А., представившего ордер №118422 от 16.05.2023, а также переводчика для подсудимой Курбановой Х.С. – Магомедовой А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, РД, гражданки РФ, с высшим образованием, вдовы, имеющей троих детей, один из которых малолетний, без определенного рода занятий и учебы, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: РД, <адрес> проживающей по адресу: РД, <адрес>, ранее не судимой;

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, РД, гражданки РФ, с высшим образованием, разведенной, имеющей двоих несовершеннолетних детей, без определенного рода занятий и учебы,невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу:РД, <адрес> и проживающей по адресу: РД, <адрес>, ранее не судимой;

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Дагестанской АССР, гражданки РФ, зарегистрированнойи проживающей по адресу: РД, <адрес>, с неполным средним образованием (6 классов), разведенной, имеющей одного несовершеннолетнегоребенка, без определенного рода занятий и учебы, невоеннообязанной, ранее не судимой;

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Дагестанской АССР, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: РД, <адрес> и проживающей по адресу: РД, <адрес>.59, со средним образованием, разведенной, имеющей двоих детей, без определенного рода занятий и учебы, невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО45 совершила преступление против собственности при следующих обстоятельствах:

Так, в мае 2016 года, у ФИО45 возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО45, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в мае 2016 года, находясь в <адрес> Республики Дагестан (далее - РД), точное место не установлено, вступила в преступный сговор с ФИО6, ФИО9, ФИО8, и неустановленными лицами, а также находясь в <адрес> РД, точное место не установлено, с ФИО7 которым для достижения общего для членов группы преступного умысла распределила роли, функции и обязанности, тем самым создав группу, характеризующуюся длительностью существования, стабильностью состава, наличием тесных взаимосвязей между её членами, четким определением преступных целей и решимостью организованно достигать их осуществления, совместным поиском оптимальных путей достижения преступных целей, подробным планированием и подготовкой преступления, подготовленностью членов группы к возможным отклонениям в разработанном плане совершения преступления, связанным с различными обстоятельствами, постановкой конкретных задач и согласованностью их действий, наличием у членов группы специальных навыков и деловых связей, способствующих успешной реализации совместного преступного умысла, совместным распределением преступных доходов.

Для достижения вышеуказанной цели ФИО45 был разработан преступный план, в соответствии с которым на членов группы ею были возложены обязанности по: приисканию лиц женского пола, не имеющих на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки; изготовлению подложных свидетельств о рождении детей с внесением соответствующих сведений в общегражданские паспорта гражданина РФ (далее - паспорт); организации подачи в территориальные управления отделения пенсионного фонда ФИО37 по <адрес> (далее - УОПФР по РД) заявлений на получение сертификата; проведение инструктажа соучастников на предмет соблюдения мер конспирации; приискание лиц, желающих приобрести сертификаты.

ФИО45 определяла стратегию и тактику незаконной деятельности организованной группы, принципы конспирации, осуществляла общее руководство и координацию деятельности всех участников возглавляемой ею организованной группы, организовывала и планировала их работу, направление деятельности, распределяла между ними роли и функции, доходы от преступной деятельности, вовлекала новых участников в состав организованной группы, определяя их функции и роли, размер вознаграждения, контролировала и сама соблюдала меры конспирации, а также выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью возглавляемой ею группы.

Кроме того, ФИО45 вовлекала в деятельность организованной группы новых лиц; передавала денежные средства другим членам организованной группы, за выполняемую ими роль в преступной деятельности; распоряжалась денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности организованной группы; вносила рукописным способом недостоверные сведения в паспорта женщин о наличии у них детей и прописки в определенных районах РД; сопровождала женщин в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировала их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; приискивала лиц, желающих приобрести сертификаты.

ФИО45 как лидер организованной группы, распределила между собой, а также участниками возглавляемой и руководимой ею организованной группы роли, функции и обязанности следующим образом.

ФИО81 З.Б., не позднее мая 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступила в преступный сговор с ФИО45, в результате чего была вовлечена в деятельность организованной группы под руководством ФИО45, в своей незаконной деятельности ФИО81 З.Б. подчинялась ФИО45 и в соответствии с отведенной ей ролью заказывала у неустановленного следствием лица изготовление печатей и штампов органов ФМС и ЗАГСа по РД, а также бланков свидетельств о рождении детей, использованных членами организованной группы в процессе осуществления преступной деятельности, изготавливала подложные свидетельства о рождении детей, вносила соответствующие штампы и печати органов ФМС в паспорта, выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

ФИО9, не позднее мая 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступила в преступный сговор с ФИО45, в результате чего была вовлечена в деятельность организованной группы под руководством ФИО45, в своей незаконной деятельности ФИО9 подчинялась ФИО45 и в соответствии с отведенной ей ролью непосредственно сама приискивала лиц женского пола для оформления на них сертификатов, определяя с ними размер денежного вознаграждения за предоставление ими своих документов; сопровождала указанных женщин в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировала их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; приискивала лиц, желающих приобрести сертификаты, сопровождала ФИО45 на встречах с лицами, приобретавшими сертификаты, оформленные на третьих лиц за денежные средства; по поручению ФИО45 вовлекала в деятельность организованной группы новых лиц; передавала денежные средства другим членам организованной группы, за выполняемую ими роль в преступной деятельности; распоряжалась денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности организованной группы, выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

ФИО81 Х.Д., не позднее мая 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступила в преступный сговор с ФИО45, в результате чего была вовлечена в деятельность организованной группы под руководством ФИО45, в своей незаконной деятельности ФИО81 Х.Д. подчинялась ФИО45 и в соответствии с отведенной ей ролью непосредственно сама приискивала лиц женского пола для оформления на них сертификатов, определяя с ними размер денежного вознаграждения за предоставление ими своих документов; сопровождала женщин при следовании в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировала их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; получала от ФИО45 или ФИО9 долю преступного дохода за выполняемую ею роль в деятельности организованной группы, а также денежные средства, предназначенные для привлеченных ею заявительниц, вступивших с ней в преступный сговор для оформления на их данные сертификатов на основании подложных документов; кроме того ФИО81 Х.Д. выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

ФИО7, не позднее мая 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступила в преступный сговор с ФИО45, в результате чего была вовлечена в деятельность организованной группы под руководством ФИО45, в своей незаконной деятельности ФИО7 подчинялась ФИО45 и в соответствии с отведенной ей ролью непосредственно сама приискивала лиц женского пола для оформления на них сертификатов, определяя с ними размер денежного вознаграждения за предоставление ими своих документов; сопровождала женщин при следовании в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировала их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; получала от ФИО45 или ФИО9 долю преступного дохода за выполняемую ею роль в деятельности организованной группы, а также денежные средства, предназначенные для привлеченных ею заявительниц, вступивших с ней в преступный сговор для оформления на их данные сертификатов на основании подложных документов; кроме того ФИО7 выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

Реализовывая общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, по указанию и с ведома ФИО45, осознавая отсутствие у Свидетель №6 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО7 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №2, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО7 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8214 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также страховое свидетельство (далее – СНИЛС) №, которые затем ФИО7 были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №2 серии III-БД № на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №2 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Свидетель №2 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №2 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №2 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у Свидетель №2 ребёнка – ФИО15 и серии III-БД № о рождении у Свидетель №2 ребёнка – ФИО14

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через Государственное Автономное Учреждение РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>» по <адрес> (далее – МФЦ «Мои документы» по <адрес>), расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9 указанный сертификат был реализован неустановленному следствием лицу, за денежное вознаграждение в размере 290000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 290000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №2 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО7 передано 20000 рублей, ФИО9 передано 90000 рублей, 90000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО45 документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат, в том числе: выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из реестра членов ПЖСК «Каспстрой» подтверждающая членство Свидетель №2 в кооперативе в строящемся многоэтажном жилом доме в <адрес>, в МКР № «Приморского жилого района» на участках №, 5, 6, для приобретения квартиры; выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из протокола заседания правления ПЖСК «Каспстрой» о принятии Свидетель №2 пайщиком в строящемся многоэтажном жилом доме в <адрес>, в МКР № «Приморского жилого района» на участках №, 5, 6, для приобретения квартиры; справку ПЖСК «Каспстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате взносов участника кооператива Свидетель №2; копию квитанции ПЖСК «Каспстрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Свидетель №2 400000 рублей и копию устава ПЖСК «Каспстрой».

На основании представленных Свидетель №2 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ПЖСК «Каспстрой» №, открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк», ИНН 0545022771, КПП 054501001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, по указанию и с ведома ФИО45, осознавая отсутствие у ФИО11 права на получение средств материнского капитала, вступила в предварительный преступный сговор с Свидетель №11, не осведомленной об участии ФИО7 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов сертификата на ее дочь - Свидетель №1

Свидетель №11, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО7 общегражданский паспорт гражданина РФ Свидетель №1 серии 8201 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № на имя последней, которые затем ФИО7 были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №1 серии II-БД № на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №1 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Свидетель №1 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11, действуя по предварительному сговору с ФИО7, направила для подписания документов от имени Свидетель №1 свою другую дочь Свидетель №1, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 заведомо подложные документы: паспорт Свидетель №1, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., подложные свидетельства о рождении: серии II-БД № о рождении у Свидетель №1 ребёнка – ФИО12 и серии II-БД № о рождении у ФИО13 ребёнка – ФИО13, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9 указанный сертификат был реализован Свидетель №21 за денежное вознаграждение в размере 340000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 340000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №11 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО7 передано 20000 рублей, ФИО9 передано 115000 рублей, 115000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11, действуя по предварительному сговору с ФИО7, для подписания документов от имени Свидетель №1 направила Свидетель №1, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах Свидетель №21 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО9 документы от Свидетель №21: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом с кадастровым номером 05:33:000001:539, расположенный по адресу: <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №1; копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 05:33:000001:362, расположенный по адресу: <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №1 и копию кадастрового паспорта на объект недвижимости с кадастровым номером 05:33:000001:539.

На основании представленных подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет Свидетель №1 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, по указанию и с ведома ФИО45, осознавая отсутствие у Свидетель №9 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО7 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №5, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО7 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8209 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, свидетельств о рождении Свидетель №9 серии I-БД №, свидетельств о рождении ребенка у Свидетель №9 серии II-БД № на имя ФИО81 З.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые затем ФИО7 были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 было изготовлено подложное свидетельство о рождении ребенка у Свидетель №9 серии III-БД № на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №9 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлена печать УФМС РД.

Затем, ФИО45, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Свидетель №9 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №9 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё ребенка – ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №9 подложное свидетельство о рождении серии III-БД № о рождении у Свидетель №9 ребёнка – ФИО18

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО7, ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №9 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО45 указанный сертификат был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 290000 рублей, переданное ФИО45 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 290000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №9 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО7 передано 20000 рублей, ФИО9 передано 90000 рублей, 90000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО45 документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат, в том числе: выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из протокола общего собрания членов ЖСК «Багратион» о принятии Свидетель №9 пайщиком в ЖСК для участия в строительстве многоэтажного жилого дом, по адресу: РД, <адрес> км, для приобретения квартиры; выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из реестра ЖСК «Багратион» подтверждающая членство Свидетель №9 в кооперативе строящемся многоэтажного жилого дома по адресу: РД, <адрес> км; копию устава ЖСК «Багратион» и копию квитанции ЖСК «Багратион» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Свидетель №9 паевого взноса.

Однако, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей не были перечислены на расчетный счет ЖСК «Багратион» №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001, по независящим от членов организованной группы обстоятельствам.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, по указанию и с ведома ФИО45, осознавая отсутствие у ФИО19 права на получение средств материнского капитала, вступила в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО7 в преступной организации Свидетель №12, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 тыс. 026 рублей, путем незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на ее дочь - ФИО19

Свидетель №12, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО7 общегражданский паспорт гражданина РФ ФИО19 серии 8202 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № и свидетельство о рождении серии II-БД № на имя ФИО19, которые затем ФИО7 были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у ФИО19 серии III-БД № на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО19 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО19 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №12, действуя по предварительному сговору с ФИО7, направила для подписания документов от имени ФИО19 свою дочь ФИО20, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени ФИО19 о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 паспорт на имя ФИО19, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у ФИО19 ребёнка – ФИО22 и серии III-БД № о рождении у ФИО19 ребёнка – ФИО21, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 выдан сертификат серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9 указанный сертификат был реализован Свидетель №16, за денежное вознаграждение в размере 330000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №12 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО7 передано 20000 рублей, ФИО9 передано 110000 рублей, 110000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №12, действуя по предварительному сговору с ФИО7, направила для подписания документов от имени ФИО19 свою дочь ФИО20, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах Свидетель №16 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО45 документы от Свидетель №16: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>, микрорайон Дружба, <адрес>, заключенного между продавцом – Свидетель №18 и покупателем ФИО19, копию передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ указанной квартиры и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером 05:44:000025:1686.

На основании представленных подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет Свидетель №18 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, по указанию и с ведома ФИО45, осознавая отсутствие у Свидетель №2 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО7 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №2, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО7 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8210 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем ФИО7 были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №2 серии III-БД № на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии II-БД № на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №2 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем ФИО45, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Свидетель №2 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №2 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №2 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у Свидетель №2 ребёнка – ФИО14 и серии II-БД № о рождении у Свидетель №2 ребёнка – ФИО16

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 выдан сертификат серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9 указанный сертификат был реализован Свидетель №16 за денежное вознаграждение в размере 330000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №2 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО7 передано 20000 рублей, ФИО9 передано 110000 рублей, 110000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах Свидетель №16 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО45 документы от Свидетель №16: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: РД, <адрес>, заключенного между продавцом - Свидетель №19 и покупателем Свидетель №2, копию передаточного акта указанного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером 05:44:000005:312.

На основании представленных Свидетель №2 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет Свидетель №19 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Реализовывая общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81 Х.Д., по указанию и с ведома ФИО45, осознавая отсутствие у Свидетель №7 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №7, осужденная приговором Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь на рынке «Ирчи-Казака», расположенном по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8201 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а такжестраховое свидетельство (далее – СНИЛС) №, свидетельство о заключении брака с ФИО3 серии II-БД №, копию общегражданского паспорта гражданина РФ ФИО3, серии 8213 № выданный ОУФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №7 серии III-БД № на имя ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №7 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Свидетель №7 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №7 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №7подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у Свидетель №7 ребёнка – ФИО43 и серии III -БД № о рождении у Свидетель №7 ребёнка – ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО81 Х.Д. вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9 указанный сертификат был реализован Свидетель №21 за денежное вознаграждение в размере 340000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 340000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: ФИО81 Х.Д. для передачи Свидетель №7 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО81 Х.Д. передано 20000 рублей, ФИО9 передано 115000 рублей, 115000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №7, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД,в интересах Свидетель №21 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО9 документы от Свидетель №21: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом с кадастровым номером 05:33:000001:842, расположенный по адресу: РД, <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №7 и копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 05:33:000001:40, расположенный по адресу: РД, <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №7

На основании представленных Свидетель №7 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет Свидетель №7 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81 Х.Д., по указанию и с ведома ФИО45, осознавая отсутствие у Свидетель №8 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №8, осужденная приговором Соетского районного суда г.махачкалы от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8209 №, выданный ОУФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также свидетельство о рождении серии V-БД №; СНИЛС №; свидетельство о заключении брака с ФИО91 серии I-БД №; свидетельство о смерти ФИО91 серии I-БД №, которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №8 серии III-БД № на имя ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №8 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Свидетель №8 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №8 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, ул. К.Свидетель №20, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №8 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у Свидетель №8 ребёнка – ФИО41 и серии III-БД № о рождении у Свидетель №8 ребёнка – ФИО41

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО81 Х.Д. вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8 выдан сертификат серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9 указанный сертификат был реализован Свидетель №21, за денежное вознаграждение в размере 340000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 340000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №8 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО81 Х.Д. передано 20000 рублей, ФИО9 передано 115000 рублей, 115000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №8, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах Свидетель №21 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО9 документы от Свидетель №21: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом с кадастровым номером 05:33:000002:810, расположенный по адресу: РД, <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №8 и копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 05:33:000002:809, расположенный по адресу: РД, <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №8

На основании представленных Свидетель №8 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет Свидетель №8 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81 Х.Д., по указанию и с ведома ФИО45, осознавая отсутствие у Свидетель №3 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №3, вотношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь на автовокзале «Северный» по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8202 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №; свидетельство о заключении брака с ФИО92 серии II-БД №; которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №3 серии III-БД № на имя ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №3 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Свидетель №3 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО9, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №3 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, ул. <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО81 А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО81 А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №3подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у Свидетель №3 ребёнка – ФИО28 и серии III -БД № о рождении у Свидетель №3 ребёнка – ФИО28

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО9 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 выдан сертификат серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9 указанный сертификат был реализован Свидетель №16 за денежное вознаграждение в размере 330000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №3 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО81 Х.Д. передано 20000 рублей, ФИО9 передано 110000 рублей, 110000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №3, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в <адрес> РД, в сопровождении ФИО45 и ФИО9в интересах Свидетель №16 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО9 документы от Свидетель №16: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>, мкр.Дружба, <адрес>, заключенный между продавцом – ФИО81 П.М. и покупателем Свидетель №3; копию передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ указанной квартиры и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером 05:44:000025:3490.

На основании представленных Свидетель №3 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО81 П.М. №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 Х.Д., по указанию и с ведома ФИО45, осознавая отсутствие у Свидетель №4 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №4, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д.,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь в <адрес> РД, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8203 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № и свидетельств о рождении Свидетель №4 серии II-БД №, которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №4 серии III-БД № на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №4 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Свидетель №4 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес> на странице паспорта со сведениями о детях о рождении у неё двоих детей: ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, проследовав в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени Свидетель №4 о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ выдан сертификат на имя Свидетель №4 серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО45 указанный сертификат был реализован Свидетель №14 за денежное вознаграждение в размере 290000 рублей, переданное ФИО45 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 290000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №4 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО81 Х.Д. передано 20000 рублей, ФИО9 передано 90000 рублей, 90000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, проследовав в <адрес> РД,в интересах Свидетель №14, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением от имени Свидетель №4 о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные Свидетель №14 документы: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка с жилым домом, расположенного по адресу: РД, <адрес>, с.ФИО10, заключенного между продавцом – ФИО101 и покупателем Свидетель №4; копию передаточного акта указанного земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущества и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровыми номерами 05:11:000001:6575 и05:11:000001:6598.

На основании представленных подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО101 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81 Х.Д., по указанию и с ведома ФИО45, осознавая отсутствие у ФИО39 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

ФИО39, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь в <адрес>РД, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8216 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также свидетельство о рождении серии IV-БД № на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС №, копию общегражданского паспорта гражданина РФ ФИО93 серии 8209 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о заключении брака с ФИО93 серии IV-БД №, которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 было изготовлено подложное свидетельство о рождении ребенка у ФИО39 серии IV-БД № на имя ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО39 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО39 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула ФИО39 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё ребенка – ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала ФИО39 подложное свидетельство о рождениисерии IV-БД № у ФИО39 ребенка – ФИО23

ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через Государственное Автономное Учреждение РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РД» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, ул.ФИО65, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 выдан сертификат серии МК-10 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО45 указанный сертификат был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 290000 рублей, переданное ФИО45 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 290000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: ФИО39 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО81 Х.Д. передано 20000 рублей, ФИО9 передано 90000 рублей, 90000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> заявлением о распоряжении сертификатом,представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО45 документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат документы: справку КПК «Партнер» № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом ФИО39; справку КПК «Партнер» № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО39 является членом КПК; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении КПК «Партнер» ФИО94 средств займа в размере 455000 рублей; договор займа №ДЗ-00195 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Партнер» и ФИО39; выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из реестра ЖСК «СтройДом», подтверждающая членство ФИО39 в кооперативе строящемся многоэтажном квартирном жилом доме, по адресу: РД, <адрес>, МКР «Восточный», <адрес> км, <адрес>; справку № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «СтройДом» о том, что ФИО39 является пайщиком ЖСК и ею паевой взнос оплачен в размере 100000 рублей.

На основании представленных ФИО39 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет КПК «Партнер» №, открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк», ИНН 7404057380, КПП 053601001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81 Х.Д., по указанию и с ведома ФИО45, осознавая отсутствие у Свидетель №10 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Свидетель №10, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д.,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь в <адрес> РД, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8214 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № и свидетельство о заключении брака с ФИО95 серии I-БД №, которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №10 серии II-БД № на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №10 проставлен подложный штамп о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Свидетель №10 права на получение средств материнского капитала законным путем, внесла в паспорт последней заведомо подложные и недостоверные сведения о регистрации ее по адресу: РД, <адрес>, и о рождении у неё двоих детей: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, проследовав в <адрес> РД, обратилась в УОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени Свидетель №10 о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче сертификата на имя Свидетель №10, однако, по независящим от членов организованной группы обстоятельствам, указанный сертификат не выдали.

Тем самым, ФИО45, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, осуществила хищение бюджетных денежных средств в нарушение Федерального закона №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в размере 4077 234 рублей.

Таким образом, своими действиями ФИО45 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159.2 УК РФ.

ФИО9 совершила преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

В мае 2016 года ФИО9, находясь в <адрес> Республики Дагестан (далее – РД), точное место не установлено, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, вступила в созданную в тот же период времени ФИО45 организованную группу, участниками которой являлись также ФИО6, ФИО7, ФИО8 и неустановленные лица, целью которой являлось хищение бюджетных денежных средств, выделенных в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГг. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Для достижения общего для членов группы преступного умысла ФИО45 распределила роли, функции и обязанности, тем самым создав группу, характеризующуюся длительностью существования, стабильностью состава, наличием тесных взаимосвязей между её членами, четким определением преступных целей и решимостью организованно достигать их осуществления, совместным поиском оптимальных путей достижения преступных целей, подробным планированием и подготовкой преступления, подготовленностью членов группы к возможным отклонениям в разработанном плане совершения преступления, связанным с различными обстоятельствами, постановкой конкретных задач и согласованностью их действий, наличием у членов группы специальных навыков и деловых связей, способствующих успешной реализации совместного преступного умысла, совместным распределением преступных доходов.

Для достижения вышеуказанной цели ФИО45 был разработан преступный план, в соответствии с которым на членов группы ею были возложены обязанности по: приисканию лиц женского пола, не имеющих на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки; изготовлению подложных свидетельств о рождении детей с внесением соответствующих сведений в общегражданские паспорта гражданина РФ (далее – паспорт); организации подачи в территориальные управления отделения пенсионного фонда ФИО37 по <адрес> (далее – УОПФР по РД) заявлений на получение сертификата; проведению инструктажа соучастников на предмет соблюдения мер конспирации; приисканию лиц, желающих приобрести сертификаты.

ФИО45 определяла стратегию и тактику незаконной деятельности организованной группы, принципы конспирации, осуществляла общее руководство и координацию деятельности всех участников возглавляемой ею организованной группы, организовывала и планировала их работу, направление деятельности, распределяла между ними роли и функции, доходы от преступной деятельности, вовлекала новых участников в состав организованной группы, определяя их функции и роли, размер вознаграждения, контролировала и сама соблюдала меры конспирации, а также выполняла иные действия в интересах связанных с деятельностью возглавляемой ею группы.

ФИО45 как лидер организованной группы, распределила между собой, а также участниками возглавляемой и руководимой ею организованной группы роли, функции и обязанности следующим образом:

- ФИО9, ФИО7 и ФИО81 Х.Д. приискание лиц женского пола с последующим оформлением на тех сертификатов, определяя размер их денежного вознаграждения за предоставленные документы, а также вовлечение в деятельность организованной группы для этого других лиц; сопровождение женщин при следовании в территориальные органы ОПФР по РД для подачи документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктирование получателей сертификатов о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД и выполнение иных действий в интересах и в связи с деятельностью организованной группы;

- ФИО81 З.Б. приобретение поддельных печатей и штампов Управления Федеральной миграционной службы ФИО37 по <адрес> (далее – УФМС РД) и Управления записи актов гражданского состояния Министерства юстиции Республики Дагестан (далее – ЗАГС РД), а также поддельных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния – «Свидетельство о рождении» (далее – свидетельства о рождении); подделка свидетельств о рождении путем внесения ложных сведений о рождении детей у получателей сертификатов и выполнение иных действий в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

Реализовывая общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, осознавая отсутствие у Свидетель №6 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО7 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №2, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО7 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8214 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также страховое свидетельство (далее – СНИЛС) №, которые затем ФИО7 были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №2 серии III-БД № на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №2 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №2 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №2 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у Свидетель №2 ребёнка – ФИО15 и серии III-БД № о рождении у Свидетель №2 ребёнка – ФИО14

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через Государственное Автономное Учреждение РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>» по <адрес> (далее – МФЦ «Мои документы» по <адрес>), расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Свидетель №2 права на получение средств материнского капитала законным путем, указанный сертификат реализовала неустановленному следствием лицу, за денежное вознаграждение в размере 290000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 290000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №2 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО7 передано 20000 рублей, ФИО9 передано 90000 рублей, 90000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО45 документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат, в том числе: выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из реестра членов ПЖСК «Каспстрой» подтверждающая членство Свидетель №2 в кооперативе в строящемся многоэтажном жилом доме в <адрес>, в МКР № «Приморского жилого района» на участках №, 5, 6, для приобретения квартиры; выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из протокола заседания правления ПЖСК «Каспстрой» о принятии Свидетель №2 пайщиком в строящемся многоэтажном жилом доме в <адрес>, в МКР № «Приморского жилого района» на участках №, 5, 6, для приобретения квартиры; справку ПЖСК «Каспстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате взносов участника кооператива Свидетель №2; копию квитанции ПЖСК «Каспстрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Свидетель №2 400000 рублей и копию устава ПЖСК «Каспстрой».

На основании представленных Свидетель №2 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ПЖСК «Каспстрой» №, открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк», ИНН 0545022771, КПП 054501001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, осознавая отсутствие у ФИО11 права на получение средств материнского капитала, вступила в предварительный преступный сговор с Свидетель №11, не осведомленной об участии ФИО7 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов сертификата на ее дочь - Свидетель №1

Свидетель №11, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО7 общегражданский паспорт гражданина РФ Свидетель №1 серии 8201 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № на имя последней, которые затем ФИО7 были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №1 серии II-БД № на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №1 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11, действуя по предварительному сговору с ФИО7, направила для подписания документов от имени Свидетель №1 свою другую дочь Свидетель №1, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 заведомо подложные документы: паспорт Свидетель №1, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., подложные свидетельства о рождении: серии II-БД № о рождении у Свидетель №1 ребёнка – ФИО12 и серии II-БД № о рождении у ФИО13 ребёнка – ФИО13, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Свидетель №1 права на получение средств материнского капитала законным путем, указанный сертификат реализовала Свидетель №21 за денежное вознаграждение в размере 340000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 340000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №11 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО7 передано 20000 рублей, ФИО9 передано 115000 рублей, 115000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11, действуя по предварительному сговору с ФИО7, для подписания документов от имени Свидетель №1 направила Свидетель №1, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах Свидетель №21 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО9 документы от Свидетель №21: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом с кадастровым номером 05:33:000001:539, расположенный по адресу: <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №1; копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 05:33:000001:362, расположенный по адресу: <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №1 и копию кадастрового паспорта на объект недвижимости с кадастровым номером 05:33:000001:539.

На основании представленных подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет Свидетель №1 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, осознавая отсутствие у Свидетель №9 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО7 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №5, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО7 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8209 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, свидетельств о рождении Свидетель №9 серии I-БД №, свидетельств о рождении ребенка у Свидетель №9 серии II-БД № на имя ФИО81 З.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые затем ФИО7 были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 было изготовлено подложное свидетельство о рождении ребенка у Свидетель №9 серии III-БД № на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №9 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлена печать УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №9 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё ребенка – ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №9 подложное свидетельство о рождении серии III-БД № о рождении у Свидетель №9 ребёнка – ФИО18

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО7, ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №9 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО45 указанный сертификат был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 290000 рублей, переданное ФИО45 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 290000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №9 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО7 передано 20000 рублей, ФИО9 передано 90000 рублей, 90000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО45 документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат, в том числе: выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из протокола общего собрания членов ЖСК «Багратион» о принятии Свидетель №9 пайщиком в ЖСК для участия в строительстве многоэтажного жилого дом, по адресу: РД, <адрес> км, для приобретения квартиры; выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из реестра ЖСК «Багратион» подтверждающая членство Свидетель №9 в кооперативе строящемся многоэтажного жилого дома по адресу: РД, <адрес> км; копию устава ЖСК «Багратион» и копию квитанции ЖСК «Багратион» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Свидетель №9 паевого взноса.

Однако, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей не были перечислены на расчетный счет ЖСК «Багратион» №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001, по независящим от членов организованной группы обстоятельствам.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, осознавая отсутствие у ФИО19 права на получение средств материнского капитала, вступила в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО7 в преступной организации Свидетель №12, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 тыс. 026 рублей, путем незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на ее дочь - ФИО19

Свидетель №12, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО7 общегражданский паспорт гражданина РФ ФИО19 серии 8202 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № и свидетельство о рождении серии II-БД № на имя ФИО19, которые затем ФИО7 были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у ФИО19 серии III-БД № на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО19 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №12, действуя по предварительному сговору с ФИО7, направила для подписания документов от имени ФИО19 свою дочь ФИО20, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени ФИО19 о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 паспорт на имя ФИО19, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у ФИО19 ребёнка – ФИО22 и серии III-БД № о рождении у ФИО19 ребёнка – ФИО21, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 выдан сертификат серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО19 права на получение средств материнского капитала законным путем, указанный сертификат реализовала Свидетель №16, за денежное вознаграждение в размере 330000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №12 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО7 передано 20000 рублей, ФИО9 передано 110000 рублей, 110000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №12, действуя по предварительному сговору с ФИО7, направила для подписания документов от имени ФИО19 свою дочь ФИО20, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах Свидетель №16 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО45 документы от Свидетель №16: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>, микрорайон Дружба, <адрес>, заключенного между продавцом – Свидетель №18 и покупателем ФИО19, копию передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ указанной квартиры и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером 05:44:000025:1686.

На основании представленных подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет Свидетель №18 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, осознавая отсутствие у Свидетель №2 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО7 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №2, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО7 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8210 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем ФИО7 были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №2 серии III-БД № на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии II-БД № на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №2 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №2 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №2 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у Свидетель №2 ребёнка – ФИО14 и серии II-БД № о рождении у Свидетель №2 ребёнка – ФИО16

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 выдан сертификат серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Свидетель №2 права на получение средств материнского капитала законным путем, указанный сертификат реализовала Свидетель №16 за денежное вознаграждение в размере 330000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №2 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО7 передано 20000 рублей, ФИО9 передано 110000 рублей, 110000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах Свидетель №16 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО45 документы от Свидетель №16: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: РД, <адрес>, заключенного между продавцом - Свидетель №19 и покупателем Свидетель №2, копию передаточного акта указанного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером 05:44:000005:312.

На основании представленных Свидетель №2 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет Свидетель №19 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Реализовывая общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81 Х.Д., осознавая отсутствие у Свидетель №7 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №7, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь на рынке «Ирчи-Казака», расположенном по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8201 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также страховое свидетельство (далее – СНИЛС) №, свидетельство о заключении брака с ФИО3 серии II-БД №, копию общегражданского паспорта гражданина РФ ФИО3, серии 8213 № выданный ОУФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №7 серии III-БД № на имя ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №7 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №7 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №7 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у Свидетель №7 ребёнка – ФИО43 и серии III -БД № о рождении у Свидетель №7 ребёнка – ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через Государственное Автономное Учреждение РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РД» по <адрес> (далее – МФЦ «Мои документы» по <адрес>), расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО81 Х.Д. вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Свидетель №7 права на получение средств материнского капитала законным путем, указанный сертификат реализовала Свидетель №21 за денежное вознаграждение в размере 340000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 340000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: ФИО81 Х.Д. для передачи Свидетель №7 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО81 Х.Д. передано 20000 рублей, ФИО9 передано 115000 рублей, 115000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №7, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах Свидетель №21 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО9 документы от Свидетель №21: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом с кадастровым номером 05:33:000001:842, расположенный по адресу: РД, <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №7 и копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 05:33:000001:40, расположенный по адресу: РД, <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №7

На основании представленных Свидетель №7 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет Свидетель №7 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81 Х.Д., осознавая отсутствие у Свидетель №8 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №8, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8209 №, выданный ОУФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также свидетельство о рождении серии V-БД №; СНИЛС №; свидетельство о заключении брака с ФИО91 серии I-БД №; свидетельство о смерти ФИО91 серии I-БД №, которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №8 серии III-БД № на имя ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №8 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №8 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, ул. К.Свидетель №20, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №8 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у Свидетель №8 ребёнка – ФИО41 и серии III-БД № о рождении у Свидетель №8 ребёнка – ФИО41

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО81 Х.Д. вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8 выдан сертификат серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9 указанный сертификат реализовала Свидетель №21, за денежное вознаграждение в размере 340000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 340000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №8 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО81 Х.Д. передано 20000 рублей, ФИО9 передано 115000 рублей, 115000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №8, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах Свидетель №21 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО9 документы от Свидетель №21: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом с кадастровым номером 05:33:000002:810, расположенный по адресу: РД, <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №8 и копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 05:33:000002:809, расположенный по адресу: РД, <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №8

На основании представленных Свидетель №8 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет Свидетель №8 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81 Х.Д., осознавая отсутствие у Свидетель №3 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №3, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь на автовокзале «Северный» по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8202 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №; свидетельство о заключении брака с ФИО92 серии II-БД №; которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №3 серии III-БД № на имя ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №3 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО9, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №3 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, ул. <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО81 А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО81 А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №3 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у Свидетель №3 ребёнка – ФИО28 и серии III -БД № о рождении у Свидетель №3 ребёнка – ФИО28

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО9 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 выдан сертификат серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Свидетель №3 права на получение средств материнского капитала законным путем, указанный сертификат реализовала Свидетель №16 за денежное вознаграждение в размере 330000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №3 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО81 Х.Д. передано 20000 рублей, ФИО9 передано 110000 рублей, 110000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №3, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в <адрес> РД, в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в интересах Свидетель №16 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО9 документы от Свидетель №16: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>, мкр.Дружба, <адрес>, заключенный между продавцом – ФИО81 П.М. и покупателем Свидетель №3; копию передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ указанной квартиры и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером 05:44:000025:3490.

На основании представленных Свидетель №3 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО81 П.М. №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 Х.Д., осознавая отсутствие у Свидетель №4 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №4, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь в <адрес> РД, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8203 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № и свидетельств о рождении Свидетель №4 серии II-БД №, которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №4 серии III-БД № на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №4 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес> на странице паспорта со сведениями о детях о рождении у неё двоих детей: ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Свидетель №4 права на получение средств материнского капитала законным путем, проследовав в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени Свидетель №4 о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ выдан сертификат на имя Свидетель №4 серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО45 указанный сертификат был реализован Свидетель №14 за денежное вознаграждение в размере 290000 рублей, переданное ФИО45 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 290000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №4 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО81 Х.Д. передано 20000 рублей, ФИО9 передано 90000 рублей, 90000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, проследовав в <адрес> РД, в интересах Свидетель №14, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением от имени Свидетель №4 о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные Свидетель №14 документы: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка с жилым домом, расположенного по адресу: РД, <адрес>, с.ФИО10, заключенного между продавцом – ФИО101 и покупателем Свидетель №4; копию передаточного акта указанного земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущества и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровыми номерами 05:11:000001:6575 и05:11:000001:6598.

На основании представленных подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО101 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81 Х.Д., осознавая отсутствие у ФИО39 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

ФИО39, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь в <адрес> РД, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8216 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также свидетельство о рождении серии IV-БД № на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС №, копию общегражданского паспорта гражданина РФ ФИО93 серии 8209 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о заключении брака с ФИО93 серии IV-БД №, которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 было изготовлено подложное свидетельство о рождении ребенка у ФИО39 серии IV-БД № на имя ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО39 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула ФИО39 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё ребенка – ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала ФИО39 подложное свидетельство о рождении серии IV-БД № у ФИО39 ребенка – ФИО23

ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через Государственное Автономное Учреждение РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РД» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, ул.ФИО65, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 выдан сертификат серии МК-10 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО45 указанный сертификат был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 290000 рублей, переданное ФИО45 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 290000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: ФИО39 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО81 Х.Д. передано 20000 рублей, ФИО9 передано 90000 рублей, 90000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО45 документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат документы: справку КПК «Партнер» № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом ФИО39; справку КПК «Партнер» № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО39 является членом КПК; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении КПК «Партнер» ФИО94 средств займа в размере 455000 рублей; договор займа №ДЗ-00195 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Партнер» и ФИО39; выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из реестра ЖСК «СтройДом», подтверждающая членство ФИО39 в кооперативе строящемся многоэтажном квартирном жилом доме, по адресу: РД, <адрес>, МКР «Восточный», <адрес> км, <адрес>; справку № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «СтройДом» о том, что ФИО39 является пайщиком ЖСК и ею паевой взнос оплачен в размере 100000 рублей.

На основании представленных ФИО39 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет КПК «Партнер» №, открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк», ИНН 7404057380, КПП 053601001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81 Х.Д., осознавая отсутствие у Свидетель №10 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Свидетель №10, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь в <адрес> РД, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8214 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № и свидетельство о заключении брака с ФИО95 серии I-БД №, которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №10 серии II-БД № на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №10 проставлен подложный штамп о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 внесла в паспорт последней заведомо подложные и недостоверные сведения о регистрации ее по адресу: РД, <адрес>, и о рождении у неё двоих детей: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Свидетель №10 права на получение средств материнского капитала законным путем, проследовав в <адрес> РД, обратилась в УОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени Свидетель №10 о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче сертификата на имя Свидетель №10, однако, по независящим от членов организованной группы обстоятельствам, указанный сертификат не выдали.

Тем самым, ФИО9, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, осуществила хищение бюджетных денежных средств в нарушение Федерального закона №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в размере 4077 234 рублей.

Таким образом, своими действиями ФИО9 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159.2 УК РФ.

ФИО7 совершила преступление против собственности при следующих обстоятельствах:

Так, в мае 2016 года, ФИО7, находясь в <адрес> Республики Дагестан (далее – РД), точное место не установлено, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, вступила в созданную в тот же период времени ФИО45 организованную группу, участниками которой являлись также ФИО6, ФИО9, ФИО8 и неустановленные лица, целью которой являлось хищение бюджетных денежных средств, выделенных в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГг. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Для достижения общего для членов группы преступного умысла ФИО45 распределила роли, функции и обязанности, тем самым создав группу, характеризующуюся длительностью существования, стабильностью состава, наличием тесных взаимосвязей между её членами, четким определением преступных целей и решимостью организованно достигать их осуществления, совместным поиском оптимальных путей достижения преступных целей, подробным планированием и подготовкой преступления, подготовленностью членов группы к возможным отклонениям в разработанном плане совершения преступления, связанным с различными обстоятельствами, постановкой конкретных задач и согласованностью их действий, наличием у членов группы специальных навыков и деловых связей, способствующих успешной реализации совместного преступного умысла, совместным распределением преступных доходов.

Для достижения вышеуказанной цели ФИО45 был разработан преступный план, в соответствии с которым на членов группы ею были возложены обязанности по: приисканию лиц женского пола, не имеющих на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки; изготовлению подложных свидетельств о рождении детей с внесением соответствующих сведений в общегражданские паспорта гражданина РФ (далее – паспорт); организации подачи в территориальные управления отделения пенсионного фонда ФИО37 по <адрес> (далее – УОПФР по РД) заявлений на получение сертификата; проведению инструктажа соучастников на предмет соблюдения мер конспирации; приисканию лиц, желающих приобрести сертификаты.

ФИО45 определяла стратегию и тактику незаконной деятельности организованной группы, принципы конспирации, осуществляла общее руководство и координацию деятельности всех участников возглавляемой ею организованной группы, организовывала и планировала их работу, направление деятельности, распределяла между ними роли и функции, доходы от преступной деятельности, вовлекала новых участников в состав организованной группы, определяя их функции и роли, размер вознаграждения, контролировала и сама соблюдала меры конспирации, а также выполняла иные действия в интересах связанных с деятельностью возглавляемой ею группы.

ФИО45 как лидер организованной группы, распределила между собой, а также участниками возглавляемой и руководимой ею организованной группы роли, функции и обязанности следующим образом:

- ФИО7, ФИО9 и ФИО81 Х.Д. приискание лиц женского пола с последующим оформлением на тех сертификатов, определяя размер их денежного вознаграждения за предоставленные документы, а также вовлечение в деятельность организованной группы для этого других лиц; сопровождение женщин при следовании в территориальные органы ОПФР по РД для подачи документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктирование получателей сертификатов о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД и выполнение иных действий в интересах и в связи с деятельностью организованной группы;

- ФИО81 З.Б. приобретение поддельных печатей и штампов Управления Федеральной миграционной службы ФИО37 по <адрес> (далее – УФМС РД) и Управления записи актов гражданского состояния Министерства юстиции Республики Дагестан (далее – ЗАГС РД), а также поддельных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния – «Свидетельство о рождении» (далее – свидетельства о рождении); подделка свидетельств о рождении путем внесения ложных сведений о рождении детей у получателей сертификатов и выполнение иных действий в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

Реализовывая общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у Свидетель №6 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО7 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №2, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО7 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8214 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также страховое свидетельство (далее – СНИЛС) №, которые затем ФИО7 были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №2 серии III-БД № на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №2 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №2 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №2 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у Свидетель №2 ребёнка – ФИО15 и серии III-БД № о рождении у Свидетель №2 ребёнка – ФИО14

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через Государственное Автономное Учреждение РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>» по <адрес> (далее – МФЦ «Мои документы» по <адрес>), расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9 указанный сертификат был реализован неустановленному следствием лицу, за денежное вознаграждение в размере 290000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 290000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №2 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО7 передано 20000 рублей, ФИО9 передано 90000 рублей, 90000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО45 документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат, в том числе: выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из реестра членов ПЖСК «Каспстрой» подтверждающая членство Свидетель №2 в кооперативе в строящемся многоэтажном жилом доме в <адрес>, в МКР № «Приморского жилого района» на участках №, 5, 6, для приобретения квартиры; выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из протокола заседания правления ПЖСК «Каспстрой» о принятии Свидетель №2 пайщиком в строящемся многоэтажном жилом доме в <адрес>, в МКР № «Приморского жилого района» на участках №, 5, 6, для приобретения квартиры; справку ПЖСК «Каспстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате взносов участника кооператива Свидетель №2; копию квитанции ПЖСК «Каспстрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Свидетель №2 400000 рублей и копию устава ПЖСК «Каспстрой».

На основании представленных Свидетель №2 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ПЖСК «Каспстрой» №, открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк», ИНН 0545022771, КПП 054501001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у ФИО11 права на получение средств материнского капитала, вступила в предварительный преступный сговор с Свидетель №11, не осведомленной об участии ФИО7 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов сертификата на ее дочь - Свидетель №1

Свидетель №11, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО7 общегражданский паспорт гражданина РФ Свидетель №1 серии 8201 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № на имя последней, которые затем ФИО7 были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №1 серии II-БД № на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №1 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11, действуя по предварительному сговору с ФИО7, направила для подписания документов от имени Свидетель №1 свою другую дочь Свидетель №1, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 заведомо подложные документы: паспорт Свидетель №1, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., подложные свидетельства о рождении: серии II-БД № о рождении у Свидетель №1 ребёнка – ФИО12 и серии II-БД № о рождении у ФИО13 ребёнка – ФИО13, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9 указанный сертификат был реализован Свидетель №21 за денежное вознаграждение в размере 340000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 340000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №11 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО7 передано 20000 рублей, ФИО9 передано 115000 рублей, 115000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11, действуя по предварительному сговору с ФИО7, для подписания документов от имени Свидетель №1 направила Свидетель №1, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах Свидетель №21 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО9 документы от Свидетель №21: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом с кадастровым номером 05:33:000001:539, расположенный по адресу: <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №1; копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 05:33:000001:362, расположенный по адресу: <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №1 и копию кадастрового паспорта на объект недвижимости с кадастровым номером 05:33:000001:539.

На основании представленных подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет Свидетель №1 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у Свидетель №9 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО7 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №5, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО7 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8209 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, свидетельств о рождении Свидетель №9 серии I-БД №, свидетельств о рождении ребенка у Свидетель №9 серии II-БД № на имя ФИО81 З.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые затем ФИО7 были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 было изготовлено подложное свидетельство о рождении ребенка у Свидетель №9 серии III-БД № на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №9 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлена печать УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №9 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё ребенка – ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №9 подложное свидетельство о рождении серии III-БД № о рождении у Свидетель №9 ребёнка – ФИО18

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО7, ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №9 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО45 указанный сертификат был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 290000 рублей, переданное ФИО45 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 290000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №9 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО7 передано 20000 рублей, ФИО9 передано 90000 рублей, 90000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО45 документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат, в том числе: выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из протокола общего собрания членов ЖСК «Багратион» о принятии Свидетель №9 пайщиком в ЖСК для участия в строительстве многоэтажного жилого дом, по адресу: РД, <адрес> км, для приобретения квартиры; выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из реестра ЖСК «Багратион» подтверждающая членство Свидетель №9 в кооперативе строящемся многоэтажного жилого дома по адресу: РД, <адрес> км; копию устава ЖСК «Багратион» и копию квитанции ЖСК «Багратион» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Свидетель №9 паевого взноса.

Однако, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей не были перечислены на расчетный счет ЖСК «Багратион» №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001, по независящим от членов организованной группы обстоятельствам.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у ФИО19 права на получение средств материнского капитала, вступила в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО7 в преступной организации Свидетель №12, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 тыс. 026 рублей, путем незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на ее дочь - ФИО19

Свидетель №12, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО7 общегражданский паспорт гражданина РФ ФИО19 серии 8202 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № и свидетельство о рождении серии II-БД № на имя ФИО19, которые затем ФИО7 были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у ФИО19 серии III-БД № на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО19 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №12, действуя по предварительному сговору с ФИО7, направила для подписания документов от имени ФИО19 свою дочь ФИО20, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени ФИО19 о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 паспорт на имя ФИО19, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у ФИО19 ребёнка – ФИО22 и серии III-БД № о рождении у ФИО19 ребёнка – ФИО21, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 выдан сертификат серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9 указанный сертификат был реализован Свидетель №16, за денежное вознаграждение в размере 330000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №12 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО7 передано 20000 рублей, ФИО9 передано 110000 рублей, 110000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №12, действуя по предварительному сговору с ФИО7, направила для подписания документов от имени ФИО19 свою дочь ФИО20, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах Свидетель №16 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО45 документы от Свидетель №16: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>, микрорайон Дружба, <адрес>, заключенного между продавцом – Свидетель №18 и покупателем ФИО19, копию передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ указанной квартиры и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером 05:44:000025:1686.

На основании представленных подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет Свидетель №18 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у Свидетель №2 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО7 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №2, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО7 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8210 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем ФИО7 были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №2 серии III-БД № на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии II-БД № на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №2 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №2 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №2 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у Свидетель №2 ребёнка – ФИО14 и серии II-БД № о рождении у Свидетель №2 ребёнка – ФИО16

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 выдан сертификат серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9 указанный сертификат был реализован Свидетель №16 за денежное вознаграждение в размере 330000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №2 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО7 передано 20000 рублей, ФИО9 передано 110000 рублей, 110000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, действуя по предварительному сговору с ФИО7, проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах Свидетель №16 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО45 документы от Свидетель №16: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: РД, <адрес>, заключенного между продавцом - Свидетель №19 и покупателем Свидетель №2, копию передаточного акта указанного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером 05:44:000005:312.

На основании представленных Свидетель №2 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет Свидетель №19 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Тем самым, ФИО7, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, осуществила хищение бюджетных денежных средств в нарушение Федерального закона №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в размере 1812 104 рублей.

Таким образом, своими действиями ФИО7 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159.2 УК РФ.

ФИО81 Х.Д. совершила преступление против собственности при следующих обстоятельствах:

В мае 2016 года, ФИО81 Х.Д., находясь в <адрес> Республики Дагестан (далее - РД), точное место не установлено, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, вступила в созданную в тот же период времени ФИО45 организованную группу, участниками которой являлись также ФИО6, ФИО9, ФИО7 и неустановленные лица, целью которой являлось хищение бюджетных денежных средств, выделенных в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГг. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Для достижения общего для членов группы преступного умысла ФИО45 распределила роли, функции и обязанности, тем самым создав группу, характеризующуюся длительностью существования, стабильностью состава, наличием тесных взаимосвязей между её членами, четким определением преступных целей и решимостью организованно достигать их осуществления, совместным поиском оптимальных путей достижения преступных целей, подробным планированием и подготовкой преступления, подготовленностью членов группы к возможным отклонениям в разработанном плане совершения преступления, связанным с различными обстоятельствами, постановкой конкретных задач и согласованностью их действий, наличием у членов группы специальных навыков и деловых связей, способствующих успешной реализации совместного преступного умысла, совместным распределением преступных доходов.

Для достижения вышеуказанной цели ФИО45 был разработан преступный план, в соответствии с которым на членов группы ею были возложены обязанности по: приисканию лиц женского пола, не имеющих на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки; изготовлению подложных свидетельств о рождении детей с внесением соответствующих сведений в общегражданские паспорта гражданина РФ (далее - паспорт); организации подачи в территориальные управления отделения пенсионного фонда ФИО37 по <адрес> (далее - УОПФР по РД) заявлений на получение сертификата; проведению инструктажа соучастников на предмет соблюдения мер конспирации; приисканию лиц, желающих приобрести сертификаты.

ФИО45 определяла стратегию и тактику незаконной деятельности организованной группы, принципы конспирации, осуществляла общее руководство и координацию деятельности всех участников возглавляемой ею организованной группы, организовывала и планировала их работу, направление деятельности, распределяла между ними роли и функции, доходы от преступной деятельности, вовлекала новых участников в состав организованной группы, определяя их функции и роли, размер вознаграждения, контролировала и сама соблюдала меры конспирации, а также выполняла иные действия в интересах связанных с деятельностью возглавляемой ею группы.

ФИО45 как лидер организованной группы, распределила между собой, а также участниками возглавляемой и руководимой ею организованной группы роли, функции и обязанности следующим образом:

- ФИО81 Х.Д, ФИО9 и ФИО7 приискание лиц женского пола с последующим оформлением на тех сертификатов, определяя размер их денежного вознаграждения за предоставленные документы, а также вовлечение в деятельность организованной группы для этого других лиц; сопровождение женщин при следовании в территориальные органы ОПФР по РД для подачи документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктирование получателей сертификатов о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД и выполнение иных действий в интересах и в связи с деятельностью организованной группы;

- ФИО81 З.Б. приобретение поддельных печатей и штампов Управления Федеральной миграционной службы ФИО37 по <адрес> (далее – УФМС РД) и Управления записи актов гражданского состояния Министерства юстиции Республики Дагестан (далее – ЗАГС РД), а также поддельных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния – «Свидетельство о рождении» (далее – свидетельства о рождении); подделка свидетельств о рождении путем внесения ложных сведений о рождении детей у получателей сертификатов и выполнение иных действий в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

Реализовывая общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 Х.Д., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у Свидетель №7 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №7, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь на рынке «Ирчи-Казака», расположенном по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8201 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а такжестраховое свидетельство (далее – СНИЛС) №, свидетельство о заключении брака с ФИО3 серии II-БД №, копию общегражданского паспорта гражданина РФ ФИО3, серии 8213 № выданный ОУФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №7 серии III-БД № на имя ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №7 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №7 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №7подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у Свидетель №7 ребёнка – ФИО43 и серии III -БД № о рождении у Свидетель №7 ребёнка – ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через Государственное Автономное Учреждение РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РД» по <адрес> (далее – МФЦ «Мои документы» по <адрес>), расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО81 Х.Д. вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9 указанный сертификат был реализован Свидетель №21 за денежное вознаграждение в размере 340000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 340000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: ФИО81 Х.Д. для передачи Свидетель №7 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО81 Х.Д. передано 20000 рублей, ФИО9 передано 115000 рублей, 115000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №7, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД,в интересах Свидетель №21 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО9 документы от Свидетель №21: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом с кадастровым номером 05:33:000001:842, расположенный по адресу: РД, <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №7 и копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 05:33:000001:40, расположенный по адресу: РД, <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №7

На основании представленных Свидетель №7 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет Свидетель №7 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 Х.Д., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у Свидетель №8 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №8, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8209 №, выданный ОУФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также свидетельство о рождении серии V-БД №; СНИЛС №; свидетельство о заключении брака с ФИО91 серии I-БД №; свидетельство о смерти ФИО91 серии I-БД №, которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №8 серии III-БД № на имя ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №8 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №8 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, ул. К.Свидетель №20, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №8 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у Свидетель №8 ребёнка – ФИО41 и серии III-БД № о рождении у Свидетель №8 ребёнка – ФИО41

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО81 Х.Д. вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8 выдан сертификат серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9 указанный сертификат был реализован Свидетель №21, за денежное вознаграждение в размере 340000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 340000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №8 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО81 Х.Д. передано 20000 рублей, ФИО9 передано 115000 рублей, 115000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №8, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах Свидетель №21 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО9 документы от Свидетель №21: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом с кадастровым номером 05:33:000002:810, расположенный по адресу: РД, <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №8 и копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 05:33:000002:809, расположенный по адресу: РД, <адрес>, где правообладателем указана Свидетель №8

На основании представленных Свидетель №8 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет Свидетель №8 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 Х.Д., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у Свидетель №3 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №3, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь на автовокзале «Северный» по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8202 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №; свидетельство о заключении брака с ФИО92 серии II-БД №; которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №3 серии III-БД № на имя ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №3 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО9, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула Свидетель №3 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, ул. <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО81 А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО81 А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала Свидетель №3подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у Свидетель №3 ребёнка – ФИО28 и серии III -БД № о рождении у Свидетель №3 ребёнка – ФИО28

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО9 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 выдан сертификат серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО9 указанный сертификат был реализован Свидетель №16 за денежное вознаграждение в размере 330000 рублей, переданное ФИО9 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №3 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО81 Х.Д. передано 20000 рублей, ФИО9 передано 110000 рублей, 110000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №3, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в <адрес> РД, в сопровождении ФИО45 и ФИО9в интересах Свидетель №16 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО9 документы от Свидетель №16: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>, мкр.Дружба, <адрес>, заключенный между продавцом – ФИО81 П.М. и покупателем Свидетель №3; копию передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ указанной квартиры и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером 05:44:000025:3490.

На основании представленных Свидетель №3 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО81 П.М. №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 Х.Д., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у Свидетель №4 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Свидетель №4, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д.,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь в <адрес> РД, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8203 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № и свидетельств о рождении Свидетель №4 серии II-БД №, которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №4 серии III-БД № на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №4 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес> на странице паспорта со сведениями о детях о рождении у неё двоих детей: ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, проследовав в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени Свидетель №4 о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ выдан сертификат на имя Свидетель №4 серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО45 указанный сертификат был реализован Свидетель №14 за денежное вознаграждение в размере 290000 рублей, переданное ФИО45 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 290000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: Свидетель №4 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО81 Х.Д. передано 20000 рублей, ФИО9 передано 90000 рублей, 90000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, проследовав в <адрес> РД,в интересах Свидетель №14, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением от имени Свидетель №4 о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные Свидетель №14 документы: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка с жилым домом, расположенного по адресу: РД, <адрес>, с.ФИО10, заключенного между продавцом – ФИО101 и покупателем Свидетель №4; копию передаточного акта указанного земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущества и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровыми номерами 05:11:000001:6575 и05:11:000001:6598.

На основании представленных подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО101 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 Х.Д., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у ФИО39 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

ФИО39, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь в <адрес>РД, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8216 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также свидетельство о рождении серии IV-БД № на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС №, копию общегражданского паспорта гражданина РФ ФИО93 серии 8209 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о заключении брака с ФИО93 серии IV-БД №, которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45. было изготовлено подложное свидетельство о рождении ребенка у ФИО39 серии IV-БД № на имя ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО39 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула ФИО39 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё ребенка – ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала ФИО39 подложное свидетельство о рождениисерии IV-БД № у ФИО39 ребенка – ФИО23

ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, обратилась через Государственное Автономное Учреждение РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РД» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, ул.ФИО65, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 выдан сертификат серии МК-10 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО45 указанный сертификат был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 290000 рублей, переданное ФИО45 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 290000 рублей ФИО45 распределила следующим образом: ФИО39 передано 50000 рублей, ФИО81 З.Б. передано 40000 рублей, ФИО81 Х.Д. передано 20000 рублей, ФИО9 передано 90000 рублей, 90000 рублей присвоено ФИО45, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д., проследовав в сопровождении ФИО45 и ФИО9 в <адрес> РД, в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> заявлением о распоряжении сертификатом,представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО81 З.Б. вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО45 документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат документы: справку КПК «Партнер» № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом ФИО39; справку КПК «Партнер» № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО39 является членом КПК; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении КПК «Партнер» ФИО94 средств займа в размере 455000 рублей; договор займа №ДЗ-00195 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Партнер» и ФИО39; выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из реестра ЖСК «СтройДом», подтверждающая членство ФИО39 в кооперативе строящемся многоэтажном квартирном жилом доме, по адресу: РД, <адрес>, МКР «Восточный», <адрес> км, <адрес>; справку № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «СтройДом» о том, что ФИО39 является пайщиком ЖСК и ею паевой взнос оплачен в размере 100000 рублей.

На основании представленных ФИО39 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет КПК «Партнер» №, открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк», ИНН 7404057380, КПП 053601001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 Х.Д., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у Свидетель №10 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО81 Х.Д. в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Свидетель №10, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО81 Х.Д.,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь в <адрес> РД, передала ФИО81 Х.Д. свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8214 №, выданный ТП УФМС ФИО37 по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № и свидетельство о заключении брака с ФИО95 серии I-БД №, которые затем ФИО81 Х.Д. были переданы участникам группы ФИО45 и ФИО9

Далее, ФИО81 З.Б., с ведома и по указанию ФИО45 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у Свидетель №10 серии II-БД № на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт Свидетель №10 проставлен подложный штамп о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО45 внесла в паспорт Свидетель №10 заведомо подложные и недостоверные сведения о регистрации ее по адресу: РД, <адрес>, и о рождении у неё двоих детей: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, проследовав в <адрес> РД, обратилась в УОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени Свидетель №10 о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО45 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче сертификата на имя Свидетель №10, однако, по независящим от членов организованной группы обстоятельствам, указанный сертификат не выдали.

Тем самым, ФИО81 Х.Д., осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, осуществила хищение бюджетных денежных средств в нарушение Федерального закона №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в размере 2265 130 рублей.

Таким образом, своими действиями ФИО81 Х.Д. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159.2 УК РФ.

В ходе судебного следствия подсудимые ФИО45, ФИО9, ФИО7, ФИО81 Х.Д. вину свою в совершении, инкриминируемом им преступлении признали и показали, что ранее данные ими в ходе предварительного следствия показания потверждают и добавить к ним более нечего, кроме как раскаивание в содеянном.

Так из показаний подсудимой ФИО45 следует, что примерно в 2015 году в <адрес> она познакомилась с ФИО96, 1975 г.р., уроженкой <адрес> Республики Дагестан, которая в тот период работала в отделе ОПФР по РД в <адрес>, и с этого периода она с той поддерживала приятельские отношения. Летом 2016 года ФИО96 поменяла фамилию на ФИО81, последняя погибла летом 2018 года в автомобильной аварии при следовании из <адрес> в <адрес>.

В мае 2016 года ей позвонила ФИО81 З.Б. и предложила встретиться. Они встретились в <адрес>, точное время и место встречи не помнит, где ФИО81 З.Б. сообщила, что той известна схема по оформлению сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее – сертификат МСК) с использованием поддельных свидетельств о рождении детей и других документов и разъяснила ей все детали оформления документов, а также их подачи на получение сертификатов МСК, в том числе о необходимости наличия прописки именно в том районе, куда заявительница будет обращаться для получения сертификата МСК, наличия отметок в паспорте о рождении детей, необходимость представления в отделы ОПФР по РД свидетельств о рождении детей, порядок получения и реализации сертификата МСК. ФИО81 З.Б. также сообщила, что у той есть возможность изготовить или приобрести поддельные печати и штампы органов ФМС и органов ЗАГСа по РД, а также бланки свидетельств о рождении детей.

Учитывая имеющиеся финансовые трудности и подсчитав, что заработок от реализации одного незаконно оформленного сертификата МСК составит примерно 300 тысяч рублей, у нее возник умысел на оформление сертификатов МСК по указанной той схеме и она решила предложить ФИО81 З.Б. совершить указанное в соучастии. Также она решила привлечь свою подругу ФИО9 и найти еще людей для поиска женщин для оформления на тех сертификатов МСК.

В ходе этой же встречи она сообщила ФИО81 З.Б. о своем намерении заняться незаконным оформлением сертификатов МСК, рассказала той, что для участия также привлечет ФИО9, с которой ту ранее знакомила, также найдет еще людей, которые будут заниматься поиском женщин для оформления на тех сертификатов МСК, и предложила той также участвовать в незаконном оформлении сертификатов МСК, взяв на себя обязанности по подделке всех необходимых документов. Та согласилась и они договорились, что та будет оформлять необходимые для представления в отделы ОПФР по РД поддельные документы, а именно изготавливать свидетельства о рождении детей, вносить штампы и печати органов ФМС в паспорта этих женщин, и за пакет поддельных документов на одну женщину та будет получать 40 тысяч рублей. При этом ФИО81 З.Б. сама должна была заказать у кого-то или самостоятельно изготовить (точно не помнит) необходимые печати и штампы органов ФМС и ЗАГСа по РД, а также бланки свидетельств о рождении детей.

После встречи с ФИО81 З.Б., в тот же день, в <адрес>, точное время и место встречи не помнит, она встретилась с ФИО9, рассказала той о встрече с ФИО81 З.Б., вышеуказанную схему незаконного оформления и реализации сертификатов МСК и заработок от реализации одного такого сертификата МСК составит примерно 300 тысяч рублей. Также она той рассказала, что для участия в этой схеме привлекла ФИО81 З.Б., которая будет изготавливать все необходимые поддельные документы, и предложила той также принять участие, на что та дала согласие.

С ФИО9 они договорились, что та будет заниматься поиском женщин для оформления на тех сертификатов МСК, обговаривать с последними размер денежного вознаграждения за предоставление теми своих документов, сопровождать тех в МФЦ и отделы ОПФР по РД для подачи теми документов на оформление сертификатов МСК и их последующее получение, инструктировать женщин о мерах конспирации при общении с сотрудниками МФЦ и отделов ОПФР по РД, искать лиц, из числа сотрудников отделов ОПФР по РД, согласных оказать содействие в принятии документов и их утверждении для последующего получения сертификатов МСК и находить лиц, желающих приобрести сертификаты МСК (скупщиков сертификатов МСК). Заработанные деньги за вычетом расходов они договорились делить поровну.

Далее, в мае 2016 года, она и ФИО9 для поиска женщин для оформления на тех сертификатов МСК решили привлечь ее знакомую ФИО117 (Асильдерову) Х.С., жительницу <адрес> РД, и их общую знакомую ФИО81 Х.Д., уроженку <адрес> РД, у которых, как они полагали, имелись обширные знакомства среди сельского населения, в частности женского пола.

В мае 2016 год, точное время не помнит, она поехала в <адрес> и встретилась с ФИО7 у той дома, где той предложила участвовать в незаконном оформлении сертификатов МСК, при этом пояснила, что той необходимо будет находить женщин для оформления на тех сертификатов МСК, обговорить с теми размер денежного вознаграждения за тех роль и участие, сопровождать тех при следовании в отделы ПФР по РД или МФЦ для подачи документов на оформление сертификатов МСК и их последующее получение, инструктировать этих женщин о мерах конспирации при общении с сотрудниками отделов ПФР по РД и МФЦ, при этом, за каждую женщину, которую та найдет, ФИО7 она обещала вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. ФИО7 согласилась и они с той договорились о том, что по мере нахождения подходящей женщины, та договорится с последней о незаконном оформлении на нее сертификата МСК, возьмет у той паспорт, СНИЛС, свидетельство о браке (в случае если зарегистрирован брак), паспорт супруга, свидетельство о расторжении брака (в случае если брак расторгнут), свидетельство о смерти мужа (если муж умер), свидетельства о рождении детей (при наличии детей) и передаст эти документы ей или ФИО9

Далее, в мае 2016 года в <адрес>, точное время и место встречи не помнит, она встретилась с ФИО81 Х.Д. и предложила той тоже участвовать в незаконном оформлении сертификатов МСК, при этом также пояснила, что той необходимо будет находить женщин для оформления на них сертификатов МСК, обговорить с теми размер денежного вознаграждения за их роль и участие, сопровождать тех при следовании в отделы ПФР по РД или МФЦ для подачи документов на оформление сертификатов МСК и их последующее получение, инструктировать этих женщин о мерах конспирации при общении с сотрудниками отделов ПФР по РД и МФЦ, при этом, за каждую женщину, которую та найдет, ФИО81 Х.Д. она обещала вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. ФИО81 Х.Д. согласилась на ее предложение, и они договорились о том, что по мере нахождения подходящей женщины, та договорится с последней о незаконном оформлении на нее сертификата МСК, возьмет у той паспорт, СНИЛС, свидетельство о браке (в случае если зарегистрирован брак), паспорт супруга, свидетельство о расторжении брака (в случае если брак расторгнут), свидетельство о смерти мужа (если муж умер), свидетельства о рождении детей (при наличии детей) и передаст эти документы ей или ФИО9

В последующем, по мере нахождения подходящей женщины, ФИО7 и ФИО81 Х.Д. договаривались с последними о незаконном оформлении сертификата МСК, обговаривали с теми размер денежного вознаграждения в размере 50 тысяч рублей, брали у тех вышеуказанные документы и передавали их ей или ФИО9 Далее эти документы она передавала ФИО81 З.Б. и через несколько дней последняя возвращала ей обратно паспорт с занесенными поддельными штампами УФМС по РД о снятии с регистрационного учета и о постановке на регистрационный учет, также на странице со сведениями о детях проставленными поддельными печатями УФМС по РД, но без каких-либо записей, а также предоставляла поддельные свидетельства о рождении детей, в которых женщина, на чье имя документы, была указана в качестве матери.

После она вносила ложные сведения о снятии с регистрационного учета и о регистрации в вышеуказанные штампы в паспорте, а также на страницу со сведениями о детях заносила ложные сведения о рождении детей.

По мере подготовки документов, ФИО7 или ФИО81 Х.Д., по согласованию с ней или ФИО9, привозила на встречу с ними каждую из женщин, они их инструктировали относительного того как тем вести со специалистами МФЦ и отделов ОПФР по РД, вручали тем пакет подготовленных документов, к которым прикладывали заявления о выдаче сертификата МСК от имени этой женщины, и одна из них, либо она либо ФИО9, сопровождали тех к специалистам МФЦ или отдела ОПФР по РД, которым те в установленном порядке сдавали документы, то есть эти женщины сами подписывали заявления. Но были и исключения, где за некоторых из этих женщин подписывалась ФИО9

Через некоторое время этим женщинам отделы ОПФР по РД выдавали сертификаты МСК и те передавали их ей или ФИО9 Далее, она или ФИО9 указанные сертификаты МСК продавали скупщикам сертификатов за 290-340 тысяч рублей. Они передавали сертификаты МСК, скупщик сертификатов МСК оформлял договора купли-продажи дома, квартиры или же составлялось обязательство нотариально удостоверенное, где стороны подписывались, и им передавалась на руки сумма в размере 290-340 тысяч рублей. Из полученных денег женщине, на имя которой был оформлен сертификат МСК, они передавали 50 тысяч рублей, ФИО81 З.Б. 40 тысяч рублей, ФИО7 или ФИО81 Х.Д., в зависимости кто из тех находила определенную женщину, 20 тысяч рублей, остаток суммы, за вычетом всех расходов, поровну делили с ФИО9 После подготовки всех необходимых для обналичивания сертификата МСК документов, скупщики передавали ей или ФИО9 подготовленные теми документы и они с женщиной, на имя которой был оформлен сертификат МСК, ходили в отдел ОПФР по РД, где эти женщины подписывали заявления о распоряжении средствами МСК.

В период 2016-2017 года ей совместно с ФИО9, ФИО81 З.Б., ФИО7 или ФИО81 Х.Д. были незаконно оформлены сертификаты МСК на имя: Свидетель №6, ФИО11, Свидетель №9, ФИО19, Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО39, Свидетель №10.

С Свидетель №2, Свидетель №2, Свидетель №9, матерью Свидетель №1 и матерью ФИО19 об участии в незаконном оформлении сертификатов МСК договаривалась ФИО7, которая получила у последних необходимые документы и предоставила их ей и ФИО9

С Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО39, Свидетель №10 об участии в незаконном оформлении сертификатов МСК договаривалась ФИО7, которая получила у последних документы и предоставила ей и ФИО9

Поддельные свидетельства о рождении детей, в которых эти женщины указаны в качестве матерей, копии которых имеются в делах лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №9, ФИО19, Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО39, Свидетель №10, были изготовлены ФИО81 З.Б. Также той же были внесены поддельные штампы о снятии с регистрационного учета и о регистрации, а также печати УФМС по РД, имеющиеся на странице со сведениями о детях в паспорта женщин, копии которых также имеются в указанных делах лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

Рукописные записи, имеющиеся во всех поддельных штампах о снятии с регистрационного учета, о регистрации и о детях на страницах со сведениями о детях, в паспортах этих женщин, исполнены ею.

С заключениями экспертов: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, ознакомлена, с выводами экспертов согласна полностью.

Примерно в июне 2016 года, ФИО7, предоставила ей и ФИО9 паспорт и другие документы Свидетель №6, которые ею сразу были представлены ФИО81 З.Б. Последняя изготовила два поддельных свидетельства о рождении детей у Свидетель №2, также в паспорт Свидетель №2 проставила поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и печати УФМС по РД на странице со сведениями о детях. После, в паспорте Свидетель №2 она исполнила рукописные записи о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и о рождении детей.

В июле 2016 года она и ФИО9 сопроводили Свидетель №2 в <адрес>, где последняя обратилась в МФЦ по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата МСК подписанным от ее имени ФИО9, к которому приложила переданные ей вышеуказанные поддельные документы на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> Свидетель №2 был выдан сертификат МСК.

После получения сертификат МСК на имя Свидетель №2, ФИО9 был реализован скупщику сертификатов МСК, кому точно не помнит, за 290000 рублей, которые последний передал ей нарочно. Полученные денежные средства в размере 290000 рублей она распределили так, Свидетель №2 передала 50000 рублей, ФИО81 З.Б. 40000 рублей, ФИО7 20000 рублей, остаток суммы за вычетом иных расходов она с ФИО9 разделила поровну.

В сентябре 2016 года она и ФИО9 сопроводили Свидетель №2 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ею и ФИО81 З.Б. поддельные документы, также переданные той ею документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, примерно в июне или июле 2016 года ФИО7 предоставила ей и ФИО9 паспорт и другие документы Свидетель №2. Далее, она передала эти документы ФИО81 З.Б. и последней были изготовлены поддельные свидетельства о рождении детей у Свидетель №2, также в паспорт Свидетель №2 были проставлены поддельные штампы о снятии с регистрационного учета, о регистрации в <адрес>, и печати УФМС по РД на странице со сведениями о детях. После, в паспорт Свидетель №2 ею были внесены ложные рукописные сведения о снятии с регистрационного учета, о регистрации в <адрес> и о рождении детей. В августе 2016 года она и ФИО9 сопроводили Свидетель №2 в <адрес>, где последняя обратилась в вышеуказанное МФЦ <адрес> с заявлением о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные той ею вышеуказанные поддельные документы, на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> Свидетель №2 был выдан сертификат МСК. После получения указанный сертификат МСК на имя Свидетель №2 ФИО9 был реализован скупщику сертификатов МСК из <адрес> по имени ФИО52 за 330000 рублей.

Полученные денежные средства в размере 330000 рублей она распределили так, Свидетель №2 передала 50000 рублей, ФИО81 З.Б. 40000 рублей, ФИО7 20000 рублей, остаток суммы за вычетом иных расходов она с ФИО9 разделила поровну.

В ноябре 2016 года она и ФИО9 сопроводили Свидетель №2 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ею и ФИО81 З.Б. поддельные документы, также переданные той ею документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, в июне или июле 2016 года, ФИО117 были предоставлены ей и ФИО9 паспорт и другие документы Свидетель №1, которые она передала ФИО81 З.Б. Последней были изготовлены поддельные свидетельства о рождении детей у Свидетель №1, также в паспорт были проставлены поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС по РД. После, в паспорте Свидетель №1 ею были внесены ложные рукописные записи о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и о рождении детей.

Насколько помнит, Свидетель №1 не была осведомлена о незаконном оформлении сертификата МСК на ее имя, документы были представлены матерью Свидетель №1, имя не помнит, которая для подписания документов от имени Свидетель №1 отправила другую дочь, имя не помнит, также не осведомленную о незаконном оформлении сертификата МСК на сестру, которую она и ФИО9 сопроводили в <адрес>, где последняя обратилась в вышеуказанное МФЦ с заявлением о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные ей поддельные документы, на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> на имя Свидетель №1 был выдан сертификат МСК. После получения указанный сертификат МСК на имя Свидетель №1 ФИО9 был реализован скупщику сертификатов МСК по имени ФИО61 за 340000 рублей.

Полученные денежные средства в размере 340000 рублей она распределили так, для матери Свидетель №1 передали 50000 рублей, ФИО81 З.Б. 40000 рублей, ФИО7 20000 рублей, остаток суммы она с ФИО9 разделила поровну.

В сентябре 2016 года она и ФИО9 сопроводили сестру Свидетель №1 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ею и ФИО81 З.Б. поддельные документы, также переданные той документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, в июне или июле 2016 года, ФИО7 ей и ФИО9 были предоставлены документы Свидетель №9, которые она передала ФИО81 З.Б. Последняя изготовила поддельное свидетельство о рождении ребенка у Свидетель №9, также в той паспорт внесла поддельные штампы о снятии с регистрационного учета, о регистрации в <адрес> РД, и печати УФМС по РД на странице со сведениями о детях. После, в паспорт Свидетель №9 ею были внесены ложные сведения о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и рождении детей.

В июле 2016 года она и ФИО9 сопроводили Свидетель №5 в <адрес>, где последняя обратилась в вышеуказанное МФЦ с заявлением о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные той вышеуказанные поддельные документы, на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> был выдан сертификат МСК на имя Свидетель №9 После получения указанный сертификат МСК на имя Свидетель №9 ею был реализован скупщику сертификатов МСК, кому точно не помнит, за 290000 рублей, которые последний передал ей нарочно. Полученные денежные средства в размере 290000 рублей она распределили так, Свидетель №9 передала 50000 рублей, ФИО81 З.Б. 40000 рублей, ФИО7 20000 рублей, остаток суммы она с ФИО9 разделила поровну.

В сентябре 2016 года она и ФИО9 сопроводили Свидетель №5 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ею и ФИО81 З.Б. поддельные документы, также переданные той документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, в июне или июле 2016 года, ФИО7 ей и ФИО9 были предоставлены документы ФИО19, которые ею были представлены ФИО81 З.Б. Далее последней были изготовлены свидетельства о рождении детей у ФИО19, также в паспорт были проставлены поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и печати УФМС по РД на странице со сведениями о детях. После, в паспорт ФИО19 ею были внесены ложные рукописные записи о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и о рождении детей. Насколько помнит, ФИО19 не была осведомлена о незаконном оформлении сертификата МСК на ее имя, ее документы были представлены матерью ФИО19, имя не помнит, которая для подписания документов от ФИО19 отправила другую дочь, имя не помнит, не осведомленную о незаконном оформлении сертификата МСК на сестру, которую она и ФИО9 сопроводили в <адрес>, где последняя обратилась в вышеуказанное МФЦс заявлением о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные той подложные документы, на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> на имя ФИО19 был выдан сертификат МСК.

После получения указанный сертификат МСК на имя ФИО19 ФИО9 был реализован тому же скупщику сертификатов МСК из <адрес> по имени ФИО52 за 330000 рублей, которые последний передал нарочно. Полученные денежные средства в размере 330000 рублей она распределили так, Свидетель №12 передали 50000 рублей, ФИО81 З.Б. 40000 рублей, ФИО7 20000 рублей, остаток суммы она с ФИО9 разделила поровну.

В октябре 2016 года она и ФИО9 сопроводили сестру ФИО19 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ею и ФИО81 З.Б. поддельные документы, также переданные той документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, примерно в июне или июле 2016 года, ФИО81 Х.Д. ей и ФИО9 были предоставлены документы Свидетель №7 Далее эти документы ею были переданы ФИО81 З.Б. и последняя изготовила поддельные свидетельства о рождении детей у Свидетель №7, также в паспорт внесла поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и печати УФМС по РД на странице со сведениями о детях. После, в паспорт Свидетель №7 ею были внесены ложные рукописные записи о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и о рождении детей. В июле 2016 года она, ФИО9 и ФИО81 Х.Д. сопроводили Свидетель №7 в <адрес>, где последняя обратилась в вышеуказанное МФЦ с заявлением о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные той вышеуказанные поддельные документы, на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> Свидетель №7 был выдан сертификат МСК. После получения указанный сертификат МСК на имя Свидетель №7 ФИО9 был реализован скупщику сертификатов МСК по имени ФИО61 за 340000 рублей, которые последний передал нарочно. Полученные денежные средства в размере 340000 рублей она распределили так, Свидетель №7 передали 50000 рублей, ФИО81 З.Б. 40000 рублей, ФИО81 Х.<адрес> рублей, остаток суммы она с ФИО9 разделила поровну.

В октябре 2016 года она, ФИО9 и ФИО81 Х.Д. сопроводили Свидетель №7 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ею и ФИО81 З.Б. поддельные документы, также переданные той документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, летом 2016 года, ФИО81 Х.Д. ей и ФИО9 были предоставлены документы Свидетель №8, которые ею были переданы ФИО81 З.Б. Последней были изготовлены поддельные свидетельства о рождении детей у Свидетель №8, также в паспорт были проставлены поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и печати УФМС по РД на странице со сведениями о детях. После, в паспорт Свидетель №8 ею были внесены ложные рукописные записи о снятии той с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и о рождении детей.

В ноябре 2016 года она, ФИО9 и ФИО81 Х.Д. встретились с Свидетель №8 в <адрес> и сопроводили в МФЦ, куда та обратилась с заявлением о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные той поддельные документы на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> Свидетель №8 был выдан сертификат МСК. После получения указанный сертификат МСК на имя Свидетель №8 ФИО9 был реализован скупщику сертификатов МСК по имени ФИО61 за 340000 рублей, которые последний передал нарочно. Полученные денежные средства в размере 340000 рублей она распределили так, Свидетель №8 передали 50000 рублей, ФИО81 З.Б. 40000 рублей, ФИО81 Х.<адрес> рублей, остаток суммы она с ФИО9 разделила поровну.

В декабре 2016 года она, ФИО9 и ФИО81 Х.Д. сопроводили Свидетель №8 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ею и ФИО81 З.Б. поддельные документы, также переданные той документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, осенью 2016 года, ФИО81 Х.Д. ей или ФИО9 были предоставлены документы Свидетель №3, которые ею были переданы ФИО81 З.Б. Последняя изготовила поддельные свидетельства о рождении детей у Свидетель №3, также в той паспорт внесла поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> и печати УФМС на странице со сведениями о детях. После, в паспорт Свидетель №3 ею были внесены рукописные записи о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> и о рождении детей. В декабре 2016 года она, ФИО9 и ФИО81 Х.Д. сопроводили Свидетель №3 в <адрес>, где последняя обратилась в вышеуказанное МФЦ с заявлением о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные той поддельные документы, на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> Свидетель №3 был выдан сертификат МСК.

После получения указанный сертификат МСК на имя Свидетель №3 ФИО9 был реализован тому же скупщику сертификатов МСК из <адрес> по имени ФИО52 за 330000 рублей, которые последний передал нарочно. Полученные денежные средства в размере 330000 рублей она распределили так, Свидетель №3 передала 50000 рублей, ФИО81 З.Б. 40000 рублей, ФИО81 Х.<адрес> рублей, остаток суммы она с ФИО9 разделила поровну.

В январе 2017 года она и ФИО9 сопроводили Свидетель №3 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ею и ФИО81 З.Б. поддельные документы, также переданные той документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, примерно в конце 2016 года, ФИО81 Х.Д. ей или ФИО9 были предоставлены документы Свидетель №4, которпые ею сразу были переданы ФИО81 З.Б. Последняя изготовила поддельные свидетельства о рождении детей у Свидетель №4, также в той паспорт внесла поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и печати УФМС на странице со сведениями о детях. После, в паспорт Свидетель №4 мною были внесены рукописные записи о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и о рождении детей.

В январе 2017 года ФИО9 проследовав в <адрес>, обратилась в вышеуказанное МФЦ с заявлением от имени Свидетель №4 о выдаче сертификата МСК, к которому приложила указанные поддельные документы, на основании которых отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> был выдан сертификат МСК.

После получения указанный сертификат МСК на имя Свидетель №4 е был реализован скупщику сертификатов МСК по имени ФИО59, жителю с.ФИО10 <адрес> РД, за 290000 рублей, которые последний передал ей нарочно.

Полученные денежные средства в размере 290000 рублей она распределили так, Свидетель №4 передали 50000 рублей, ФИО81 З.Б. 40000 рублей, ФИО81 Х.<адрес> рублей, остаток суммы она с ФИО9 разделила поровну.

В феврале 2017 года ФИО9обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением от имени Свидетель №4 о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ею и ФИО81 З.Б. поддельные документы, в том числе документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Далее, в 2017 году, точное время не помнит, ФИО81 Х.Д. ей и ФИО9 были предоставлены документы ФИО39, которые ею были переданы ФИО81 З.Б. Последняя изготовила поддельное свидетельство о рождении ребенка у ФИО39, также в той паспорт проставила поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД, и печати УФМС по РД на странице со сведениями о детях. После, в паспорт ФИО39 ею были внесены рукописные записи о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> и о рождении детей.

В сентябре 2017 года она и ФИО9 сопроводили ФИО39 в <адрес>, где последняя обратилась в МФЦ по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные той поддельные документы, на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> ФИО39 был выдан государственный сертификат МСК.

После получения указанный сертификат МСК на имя ФИО39 ею был реализован скупщику сертификатов МСК, кому именно не помнит, за 290000 рублей, которые последний передал ей нарочно.

Полученные денежные средства в размере 290000 рублей она распределили так, ФИО39 передала 50000 рублей, ФИО81 З.Б. 40000 рублей, ФИО81 Х.<адрес> рублей, остаток суммы она с ФИО9 разделила поровну.

В октябре 2017 года она и ФИО9 сопроводили ФИО39 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, ул. ФИО65, <адрес>«а»с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ею и ФИО81 З.Б. поддельные документы, также переданные той документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, примерно зимой 2017 года, ФИО81 Х.Д. ей и ФИО9 были предоставлены документы Свидетель №10 для незаконного оформление сертификата МСК. Указанные документы ею были переданы ФИО81 З.Б. и последняя изготовила поддельные свидетельства о рождении детей у Свидетель №10, также в той паспорт проставила поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД, и печати УФМС на странице со сведениями о детях. После, в паспорт Свидетель №10 она внесла рукописные записи о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и о рождении детей.

В апреле 2017 года ФИО9 поехала в <адрес> и обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени Свидетель №10 о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные той ею вышеуказанные поддельные документы, однако в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> сертификат на имя Свидетель №10 выдан не был, по какой причине она не знает.

У кого ФИО81 З.Б. приобрела бланки поддельных свидетельств о рождении детей, а также печати и штампы УФМС по РД и органов ЗАГС по РД, использованные той при подделке документов, ей не известно, об этом у той она не интересовалась и та ей не говорила. Они той были приобретены или изготовлены примерно в мае 2016 года.

Поддельные свидетельства о рождении детей, в которых Свидетель №2, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №5, ФИО19, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО39 и Свидетель №10 были указаны в качестве матерей, а также бланки поддельных свидетельств о рождении детей, печати и штампы УФМС по РД и органов ЗАГС по РД, которые использовались ФИО81 З.Б. при подделке документов, были уничтожены ею и ФИО81 З.Б. примерно в начале январе 2018 года при следующих обстоятельствах. ФИО81 З.Б. примерно в июне 2016 года уволилась из отдела ОПФР по РД в <адрес>, переехала в <адрес> и проживала на съемной квартире в районе рынка «Восточный базар», адрес не знает. ФИО81 З.Б. документы подделывала в указанной съемной квартире, бланки поддельных свидетельств о рождении детей, печати и штампы УФМС по РД и органов ЗАГС по РД, которые использовались при подделке документов, та хранила в этой же квартире. В январе 2018 года ФИО81 З.Б. позвонила ей и попросила помочь найти квартиру, так как у истек срок найма и той необходимо было срочно освободить эту квартиру. Учитывая, что в тот период ее муж и дети уехали в <адрес> и она дома была одна, она той предложила временно пожить у нее дома. ФИО81 З.Б. около двух месяцев проживала у нее дома по адресу: РД, <адрес>, дом. 9, <адрес>, после чего переехала обратно в <адрес>, где проживали той муж и дети. Находясь у нее дома ФИО81 З.Б. сообщила, что все ранее подделанные свидетельства о рождении детей, неиспользованные бланки поддельных свидетельств о рождении детей, а также поддельные печати и штампы УФМС по РД и органов ЗАГС по РД находятся у той с собой, что та не хочет везти их с собой в <адрес> и передала их ей. Учитывая, что она в дальнейшем не планировала заниматься незаконным оформление сертификатов МСК, о чем ею ранее было сообщено ФИО81 З.Б. и ФИО9, она предложила ФИО81 З.Б. уничтожить все эти документы, печати и штампы, после чего она с ФИО81 З.Б. собрали их в один пакет, в вечернее время вышли вдвоем на улицу и недалеко от ее дома уничтожили их путем сожжения. Это было сделано в целях уничтожения следов их преступной деятельности (т.2, л.д.70-75; т.5, л.д.194-200; т.6, л.д.21-29; т.8, л.д.13-20; т.8, л.д.241-245; т.9, л.д.197-204; т.10, л.д.194-198; т.11, л.д.110-117; т.12, л.д.55-70; т.13, л.д.37-53).

Из показаний подсудимой ФИО9 следует, что примерно в мае 2016 года, в ходе встречи в <адрес>, точное время и место встречи не помнит, ее подруга ФИО45 рассказала, что виделась со своей знакомой ФИО96, с сотрудницей отдела ОПФР по РД в <адрес>, с которой она ранее уже была знакома, и от последней той известна схема по незаконному оформлению сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат МСК) на основании поддельных документов, что заработок от реализации одного сертификата МСК составит примерно 300 тысяч рублей и предложила совместно заняться этим, она дала согласие.

ФИО45 ей сообщила, что она должна будет заниматься поиском женщин для оформления на тех сертификатов МСК, обговаривать с последними размер денежного вознаграждения за предоставление теми своих документов, сопровождать тех в МФЦ или отделы ПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов МСК и последующее получение, инструктировать тех о мерах конспирации при общении с сотрудниками МФЦ и отделов ОПФР по РД, искать лиц, из числа сотрудников территориальных отделов ОПФР по РД, согласных оказать содействие в принятии документов и их утверждении для последующего получения сертификатов МСК, находить лиц, желающих приобрести сертификаты МСК (скупщиков сертификатов МСК). Заработанные деньги за вычетом расходов они договорились делить поровну.

ФИО45 также рассказала, что участие в незаконном оформлении сертификатов МСК также будет принимать ФИО96, которая приобретет поддельные бланки свидетельств о рождении детей, печати и штампы ФМС и ЗАГСа, и будет изготавливать все необходимые поддельные документы, за что будет получать 40 тысяч рублей за каждый изготовленный пакет документов.

В последующем, она и ФИО45 для поиска женщин для оформления на тех сертификатов МСК решили привлечь лиц, у которых имеются знакомства среди сельского населения. ФИО45 предложила привлечь той знакомую ФИО117 (Асильдерову) Х.С., жительницу <адрес> РД, также они решили привлечь их общую знакомую ФИО81 Х.Д., уроженку <адрес> РД, проживающую в <адрес>.

В мае 2016 года ФИО45 поехала в <адрес>, встретилась с ФИО7 и договорилась о совместном участии в незаконном оформлении сертификатов МСК за вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за каждую женщину, которую ФИО7 найдет. Также, в мае 2016 года, ФИО45 в <адрес> встретилась с ФИО81 Х.Д. и договорилась с последней о совместном участии в незаконном оформлении сертификатов МСК за вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за каждую женщину, которую та найдет.

В последующем, по мере нахождения подходящей женщины, ФИО7 и ФИО81 Х.Д. договаривались с той о незаконном оформлении сертификата МСК на той данные, обговаривали размер денежного вознаграждения в размере 50 тысяч рублей, брали у той документы: общегражданский паспорт, СНИЛС, свидетельство о браке (если зарегистрирован брак), общегражданский паспорт супруга, свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут), свидетельство о смерти мужа (если умер муж), свидетельства о рождении детей (при наличии детей), и передавали их ФИО45 или ей.

Далее ФИО45 эти документы передавала ФИО96 и через несколько дней последняя возвращала ФИО45 обратно паспорт с занесенными поддельными штампами о снятии с регистрационного учета и о постановке на регистрационный учет, также проставленными поддельными печатями УФМС по РД на странице со сведениями о детях, но без каких-либо записей, а также поддельные свидетельства о рождении на детей, в которых женщина, на чье имя документы, была указана в качестве матери. После ФИО45 сама заполняла вышеуказанные штампы в паспорте о снятии с регистрационного учета и о регистрации, также на страницу со сведениями о детях вносила ложные сведения о рождении детей.

Далее, ФИО7 или ФИО81 Х.Д., по согласованию с ней или ФИО45 привозила на встречу с ними каждую из женщин, они инструктировали тех относительного того как те должны себя вести со специалистами МФЦ или отделов ОПФР по РД, вручали тем пакет подготовленных документов, к которым прикладывали заявление о выдаче сертификата МСК от имени этой женщины, и одна из них, либо она либо ФИО45 сопровождали тех к специалистам МФЦ или отдела ОПФР по РД, которым те в установленном порядке сдавали документы, то есть эти женщины сами подписывали заявления. Но были и исключения, где за некоторых из этих женщин подписывалась она.

Через некоторое время этим женщинам отделы ОПФР по РД выдавали сертификаты МСК и те передавали их ей или ФИО45 Далее, она или ФИО45 указанные сертификаты МСК продавали скупщикам сертификатов за 290-340 тысяч рублей. Они передавали сертификаты МСК, другая сторона оформляла договора купли-продажи дома, квартиры или же составлялось обязательство нотариально удостоверенное, где стороны подписывались, и им передавалась на руки сумма в размере 290-340 тысяч руб. Из полученных денег каждой женщине, на имя которой был оформлен сертификат МСК, они передавали 50 тысяч рублей, ФИО81 З.Б. 40 тысяч рублей, ФИО7 или ФИО81 Х.Д., в зависимости кто из них находила определенную женщину, 20 тысяч рублей, остаток суммы, за вычетом всех расходов, ФИО45 поровну делила с ней.

Далее, после подготовки всех необходимых для обналичивания сертификата МСК документов, скупщики передавали ей или ФИО45 подготовленные теми документы и они с женщиной, на имя которой был оформлен сертификат МСК, ходили в отдел ОПФР по РД, где эти женщины подписывали заявления о распоряжении средствами материнского капитала.

В период 2016-2017 года ею совместно с ФИО45, ФИО96, ФИО7 или ФИО81 Х.Д. были незаконно оформлены сертификаты МСК на имя: Свидетель №6, ФИО11, Свидетель №9, ФИО19, Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО39, Свидетель №10.

С Свидетель №2, Свидетель №2, Свидетель №9, матерью Свидетель №1 и матерью ФИО19 об участии в незаконном оформлении сертификатов МСК договаривалась ФИО7, которая получила у последних необходимые документы и предоставила их ей и ФИО45

С Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО39, Свидетель №10 об их участии в незаконном оформлении сертификатов МСК договаривалась ФИО7, которая получила у последних документы и предоставила ей и ФИО45

Поддельные свидетельства о рождении детей, в которых эти женщины указаны в качестве матерей, копии которых имеются в делах лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №9, ФИО19, Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО39, Свидетель №10, были изготовлены ФИО96 Подложные штампы о снятии с регистрационного учета и о регистрации, а также печати УФМС по РД, имеющиеся на страницах со сведениями о детях в паспортах женщин, копии которых также имеются в делах лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, также же были внесены ФИО96

Рукописные записи, имеющиеся в штампах о снятии с регистрационного учета и о регистрации и о детях на странице со сведениями о детях, в паспортах этих женщин, исполнены ФИО45

С заключениями экспертов: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, ознакомилась, с выводами экспертов согласна полностью.

Примерно в июне 2016 года ФИО7 предоставила ей и ФИО45 паспорт и другие документы Свидетель №6 для незаконного оформление сертификата МСК на той имя. Далее, эти документы ФИО45 передала ФИО96, после чего последняя внесла в паспорт Свидетель №2 поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и печати УФМС РД на странице со сведениями о детях, а также изготовила два поддельных свидетельства о рождении детей у Свидетель №2

Далее ФИО45 внесла в паспорт Свидетель №2 рукописные записи о снятии той с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и о рождении детей.

В июле 2016 года она и ФИО45 сопроводили Свидетель №2 в <адрес>, где последняя обратилась в МФЦ по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата МСК подписанным ею от имени той, к которому приложила переданные ФИО45 поддельные документы на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> Свидетель №2 был выдан сертификат МСК.

После получения указанный сертификат МСК на имя Свидетель №2 ею был реализован скупщику сертификатов МСК, кому точно не помнит, за 290000 рублей, которые последний передал нарочно. Полученные денежные средства в размере 290000 рублей ФИО45 распределили так, Свидетель №2 передала 50000 рублей, Азизовой ФИО53 40000 рублей, ФИО7 20000 рублей, остаток суммы за вычетом иных расходов ФИО45 с ней разделила поровну.

В сентябре 2016 года она и ФИО45 сопроводили Свидетель №2 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО96 поддельные документы, также переданные той документы, представленные покупателем сертификата.

Также, примерно в июне или июле 2016 года ФИО7 предоставила ей и ФИО45 паспорт и другие документы Свидетель №2, для незаконного офрмления сертификата МСК на ту. Далее ФИО45 передала их ФИО96 и последняя изготовила поддельные свидетельства о рождении детей у Свидетель №2, а также в паспорт Свидетель №2 внесла поддельные штампы о снятии с регистрационного учета, о регистрации в <адрес>, и печати УФМС на странице со сведениями о детях. После, в паспорте Свидетель №2 ФИО45 исполнила рукописные записи в указанных штампах о снятии с регистрационного учета, о регистрации в <адрес> и о рождении детей. В августе 2016 года она и ФИО45 сопроводили Свидетель №2 в <адрес>, где последняя обратилась в МФЦ по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные ей ФИО45 поддельные документы, на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> Свидетель №2 был выдан сертификат МСК.

После получения указанный сертификат МСК на имя Свидетель №2 ею был реализован скупщику сертификатов МСК по имени ФИО52 из <адрес> за 330000 рублей. Указанному ФИО52 она сертификат МСК продала через сотрудницу отдела ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> Мусалаеву ФИО54, через которую она передавала тому сертификат МСК и получила денежные средства.

Полученные денежные средства в размере 330000 рублей ФИО45 распределили так, Свидетель №2 передала 50000 рублей, Азизовой ФИО53 40000 рублей, ФИО7 20000 рублей, остаток суммы за вычетом иных расходов она с ней разделила поровну.

В ноябре 2016 года она и ФИО45 сопроводили Свидетель №2 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО96 поддельные документы, также переданные той документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, в июне или июле 2016 года, ФИО7 были предоставлены ей и ФИО45 паспорт и другие документы Свидетель №1 для незаконного оформление сертификата МСК на той имя. Далее, ФИО96 были изготовлены поддельные свидетельства о рождении детей у Свидетель №1, также в той паспорт были проставлены поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД, и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС. После, в паспорте Свидетель №1 ФИО45 были исполнены рукописные записи в указанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и о рождении детей. Эти документы были представлены матерью Свидетель №1, имя не помнит, которая для подписания документов от Свидетель №1 отправила другую дочь, имя не помнит, не осведомленную о незаконном оформлении сертификата МСК на ее сестру, которую она и ФИО45 сопроводили в <адрес>, где последняя обратилась в МФЦ по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные той ФИО45 подложные документы, на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> на имя Свидетель №1 был выдан сертификат МСК.

После получения указанный сертификат МСК на имя Свидетель №1 ею был реализован скупщику сертификатов МСК по имени ФИО61 за 340000 рублей. Полученные денежные средства в размере 340000 рублей ФИО45 распределили так, для матери Свидетель №1 передали 50000 рублей, Азизовой ФИО53 40000 рублей, ФИО7 20000 рублей, остаток суммы ФИО45 с ней разделила поровну.

В сентябре 2016 года она и ФИО45 сопроводили сестру Свидетель №1 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО96 поддельные документы, также переданные той документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, в июне или июле 2016 года ФИО7 были предоставлены ей и ФИО45 документы Свидетель №9 для незаконного оформление сертификата МСК на ее имя. Далее, ФИО96 было изготовлено свидетельство о рождении ребенка у Свидетель №9, также в той паспорт были проставлены поддельные штампы о снятии с регистрационного учета, о регистрации в <адрес> РД, и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС. После, в паспорте Свидетель №9 ФИО45 были исполнены рукописные записи в указанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и о рождении детей.

В июле 2016 года она и ФИО45 сопроводили Свидетель №5 в <адрес>, где последняя обратилась в МФЦ по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные той ФИО45поддельные документы, на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> был выдан сертификат МСК на имя Свидетель №9

После получения указанный сертификат МСК на имя Свидетель №9 ФИО45 был реализован скупщику сертификатов МСК, кому точно она не помнит, за 290000 рублей, которые последний передал нарочно. Полученные денежные средства в размере 290000 рублей ФИО45 распределили так, Свидетель №9 передали 50000 рублей, ФИО96 40000 рублей, ФИО7 20000 рублей, остаток суммы ФИО97 с ней разделила поровну.

В сентябре 2016 года она и ФИО45 сопроводили Свидетель №5 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО96 поддельные документы, также переданные той документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, в июне или июле 2016 года, ФИО7 ей и ФИО45 были предоставлены паспорт и другие документы ФИО19 для незаконного оформление сертификата МСК на имя той. ФИО96 изготовила поддельные свидетельства о рождении детей у ФИО19, также в той паспорт внесла поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД, и печати УФМС на странице со сведениями о детях. После, в паспорте ФИО19 ФИО45 были исполнены рукописные записи в указанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и о рождении детей. Эти документы были представлены матерью ФИО19, имя не помнит, которая для подписания документов от ФИО19 отправила другую дочь, имя которой не помнит, не осведомленную о незаконном оформлении сертификата МСК на сестру, которую она и ФИО45 сопроводили в <адрес>, где последняя обратилась в МФЦ по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные той ФИО45 подложные документы, на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> на имя ФИО19 был выдан сертификат МСК.

После получения сертификат МСК на имя ФИО19 ею был реализован тому же скупщику сертификатов МСК по имени ФИО52 за 330000 рублей, которые последний передал нарочно. Указанному ФИО52 она сертификат МСК продала через сотрудницу отдела ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> Мусалаеву ФИО54, через которую она передавала тому сертификат МСК и получила денежные средства.

Полученные денежные средства в размере 330000 рублей ФИО45 распределили так, Свидетель №12 передали 50000 рублей, ФИО96 40000 рублей, ФИО7 20000 рублей, остаток суммы ФИО45 разделила с ней поровну.

В октябре 2016 года она и ФИО45 сопроводили сестру ФИО19 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО96 поддельные документы, также переданные той документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, примерно в июне или июле 2016 года, ФИО81 Х.Д. ей и ФИО45 были предоставлены документы Свидетель №7 для незаконного оформление сертификата МСК на имя последней. Далее, ФИО96 были изготовлены поддельные свидетельства о рождении детей у Свидетель №7, также в той паспорт были проставлены поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД, и печати УФМС на странице со сведениями о детях. После, в паспорте Свидетель №7 ФИО45 были исполнены рукописные записи в указанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и сведения о детях. В июле 2016 года она,ФИО45 и ФИО81 Х.Д. сопроводили Свидетель №7 в <адрес> РД, где последняя обратилась в МФЦ, расположенный по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные той поддельные документы, на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> Свидетель №7 был выдан сертификат МСК.

После получения указанный сертификат МСК на имя Свидетель №7 ею был реализован скупщику сертификатов МСК по имени ФИО61 за 340000 рублей, которые последний передал нарочно.

Полученные денежные средства в размере 340000 рублей ФИО45 распределили так, Свидетель №7 передали 50000 рублей, ФИО96 40000 рублей, ФИО81 Х.<адрес> рублей, остаток суммы ФИО45 с ней разделила поровну.

В октябре 2016 года она,ФИО45 и ФИО81 Х.Д. сопроводили Свидетель №7 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО96 поддельные документы, также переданные той ФИО45 документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, летом 2016 года ФИО81 Х.Д. ей и ФИО9 были предоставлены документы Свидетель №8 для незаконного оформление сертификата МСК на имя последней. Далее, ФИО96 были изготовлены поддельные свидетельства о рождении детей у Свидетель №8, также в той паспорт были проставлены поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД, и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС по РД. После, в паспорте Свидетель №8 ФИО45 исполнила рукописные записи в указанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и о рождении детей.

В ноябре 2016 года она,ФИО45 и ФИО81 Х.Д. встретились с Свидетель №8 в <адрес> и сопроводили последнюю в МФЦ, расположенный по адресу: РД, <адрес>, через которую та обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные той поддельные документы, на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> Свидетель №8 был выдан сертификат МСК.

После получения указанный сертификат МСК на имя Свидетель №8 ею был реализован скупщику сертификатов МСК по имени ФИО61 за 340000 рублей, которые последний передал нарочно. Полученные денежные средства в размере 340000 рублей ФИО45 распределили так, Свидетель №8 передали 50000 рублей, ФИО96 40000 рублей, ФИО81 Х.<адрес> рублей, остаток суммы ФИО45 с ней разделила поровну.

В декабре 2016 года она,ФИО45 и ФИО81 Х.Д. сопроводили Свидетель №8 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО96 поддельные документы, а также документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, осенью 2016 года, ФИО81 Х.Д. ей или ФИО45 были предоставлены документы Свидетель №3 для незаконного оформление сертификата МСК на имя последней. Далее, ФИО96 были изготовлены поддельные свидетельства о рождении детей у Свидетель №3, также в той паспорт были проставлены поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС. После, в паспорте Свидетель №3 ФИО45 были исполнены рукописные записи в указанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> и о рождении детей. В декабре 2016 года она, ФИО45 и ФИО81 Х.Д. сопроводили Свидетель №3 в <адрес> РД, где последняя обратилась в МФЦ, расположенный по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные той поддельные документы, на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> Свидетель №3 был выдан сертификат МСК. После получения указанный сертификат МСК на имя Свидетель №3 ею был реализован скупщику сертификатов МСК по имени ФИО52 за 330000 рублей, которые последний передал нарочно. Указанному ФИО52 она сертификат МСК продала через сотрудницу отдела ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> Мусалаеву ФИО54, через которую она передавала тому сертификат МСК и получила денежные средства. Полученные денежные средства в размере 330000 рублей ФИО45 распределили так, Свидетель №3 передала 50000 рублей, ФИО96 40000 рублей, ФИО81 Х.<адрес> рублей, остаток суммы ФИО45 с ней разделила поровну.

В январе 2017 года она и ФИО45 сопроводили Свидетель №3 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО96 поддельные документы, также переданные той документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, примерно в конце 2016 года, ФИО81 Х.Д. ей или ФИО45 были предоставлены документы Свидетель №4 для незаконного оформление сертификата МСК на имя последней. Далее, ФИО96 были изготовлены поддельные свидетельства о рождении детей у Свидетель №4, также в той паспорт были проставлены поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД, и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС. После, в паспорте ФИО45 были исполнены рукописные записи в указанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и о рождении детей.

В январе 2017 года онапроследовав в <адрес>, обратилась в МФЦ, расположенный по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени Свидетель №4 о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные ФИО45 поддельные документы, на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> был выдан сертификат МСК.

После получения указанный сертификат МСК на имя Свидетель №4 ФИО45 был реализован скупщику сертификатов МСК по имени ФИО59 за 290000 рублей, которые последний передал той нарочно.

Полученные денежные средства в размере 290000 рублей ФИО45 распределили так, Свидетель №4 передали 50000 рублей, ФИО96 40000 рублей, ФИО81 Х.<адрес> рублей, остаток суммы ФИО45 с ней разделила поровну.

В феврале 2017 года она обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением от имени Свидетель №4 о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО96 поддельные документы, в том числе, переданные ей ФИО45 документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Далее, в 2017 году, точное время не помнит, ФИО81 Х.Д. ей или ФИО45 были предоставлены документы ФИО39 для незаконного оформление сертификата МСК на имя последней. Далее, ФИО96 было изготовлено свидетельство о рождении ребенка у ФИО39, также в той паспорт были проставлены поддельные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС по РД. После, в паспорте ФИО39 ФИО45 были исполнены рукописные записи в указанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> и о рождении детей.

В сентябре 2017 года она иФИО45 сопроводили ФИО39 в <адрес>, где последняя обратилась в МФЦ по <адрес> с заявлением о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные той ФИО45 поддельные документы, на основании которых в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> ФИО39 был выдан сертификат МСК. После получения сертификат МСК на имя ФИО39 ФИО45 был реализован скупщику сертификатов МСК, кому именно не помню, за 290000 рублей, которые последний передал той нарочно. Полученные денежные средства в размере 290000 рублей ФИО45 распределили так, ФИО39 передали 50000 рублей, ФИО96 40000 рублей, ФИО81 Х.<адрес> рублей, остаток суммы ФИО119 х.Н. с ней разделила поровну.

В октябре 2017 года она иФИО45 сопроводили ФИО39 в <адрес>, где последняя обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив ранее изготовленные ФИО45 и ФИО96 поддельные документы, также переданные той ФИО45 документы, представленные покупателем сертификата МСК.

Также, примерно зимой 2017 года, ФИО81 Х.Д. ей и ФИО45 были предоставлены документы Свидетель №10 для незаконного оформление сертификата МСК на имя последней.

Далее, ФИО96 были изготовлены поддельные свидетельства о рождении детей у Свидетель №10, также в той паспорт были проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД, и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС по РД. После, в паспорте Свидетель №10 ФИО45 были исполнены рукописные записи в указанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и о рождении детей.

В апреле 2017 года она обратилась в отдел ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени Свидетель №10 о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные ей ФИО45 поддельные документы, однако в последующем отделом ОПФР по РД в <адрес> сертификат на имя Свидетель №10 выдан не был.

У кого ФИО96 приобрела бланки поддельных свидетельств о рождении детей, а также печати и штампы УФМС по РД и органов ЗАГС по РД, использованные той при подделке документов, ей не известно, она об этом у той не интересовалась и та ей не говорила, они той были приобретены примерно в мае 2016 года.

Поддельные свидетельства о рождении детей, в которых Свидетель №2, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №5, ФИО19, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО39 и Свидетель №10 были указаны в качестве матерей, а также бланки поддельных свидетельств о рождении детей, печати и штампы УФМС по РД и органов ЗАГС по РД, которые использовались ФИО96 при подделке документов, со слов ФИО45, были уничтожены последней и ФИО96 примерно в начале январе 2018 года при следующих обстоятельствах. ФИО96, после увольнения из отдела ОПФР по РД в <адрес>, примерно в июне 2016 года переехала в <адрес> и проживала на съемной квартире в районе рынка «Восточный базар», адрес не знаю. ФИО96 документы подделывала в указанной съемной квартире, бланки поддельных свидетельств о рождении детей, печати и штампы УФМС по РД и органов ЗАГС по РД, которые использовались той при подделке документов, та хранила в этой же квартире. В январе 2018 года ФИО96 переехала к ФИО45 и около двух месяцев проживала у той дома по адресу: РД, <адрес>. В период проживания у ФИО45, все поддельные свидетельства о рождении детей, неиспользованные бланки поддельных свидетельств о рождении детей, а также поддельные печати и штампы УФМС по РД и органов ЗАГС по РД, ФИО96 и ФИО45 уничтожили путем сожжения. Это ими было сделано в целях уничтожения следов нашей преступной деятельности.

Со слов ФИО45 ей известно, что указанная ФИО96 умерла в 2018 году в результате ДТП, подробности ей не известны (т.2 л.д.76-80; т.5 л.д.189-193; т.6 л.д.8-15; т.8, л.д.31-37; т.9 л.д.1-5; т.9 л.д.209-216; т.10 л.д.199-203; т.11 л.д.122-128; т.13 л.д.77-94).

Из показаний ФИО81 Х.Д. следует, что в начале 2016 году, более точное время и место не помнит, в <адрес> она познакомилась с ФИО45 и ФИО9

Примерно в мае 2016 года ей позвонила ФИО45 и предложила встретиться. Они встретились в <адрес>, точное время и место встречи не помнит, последняя ей сообщила, что та совместно с ФИО9 планируют на основании поддельных документов оформлять сертификаты МСК на материнский (семейный) капитал (далее – сертификаты МСК) в УОПФР по РД и предложила участвовать в этом совместно с ними.

Как объяснила ФИО45, она должна была находить женщин, ранее не получивших сертификаты МСК и предлагать тем за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей оформить сертификаты МСК по поддельным документам о рождении детей. После получения согласия, она должна была взять у женщины паспорт, СНИЛС, свидетельство о браке (если зарегистрирован брак), паспорт супруга, свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут), свидетельство о смерти мужа (если муж умер), свидетельства о рождении детей (при наличии детей) и передать эти документы ФИО45 или ФИО9 После оформления ФИО45 и ФИО9 всех необходимых поддельных документов, она должна была сопроводить женщин в отдел ОПФР по РД или МФЦ для подачи теми документов на оформление сертификатов МСК и их последующее получение, также инструктировать женщин о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД и МФЦ.

За каждую женщину, которую она найдет, ФИО45 ей обещала вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, при этом та ее заверила, что проблем с правоохранительными органами не возникнет. В связи с тяжелым материальным положением она согласилась на это предложение.

В период 2016-2017 года ею совместно с ФИО45 и ФИО9 были незаконно оформлены сертификаты МСК на Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО39, Свидетель №10 Все указанные женщины, кроме Свидетель №3, являются уроженками <адрес>, т.е. жительницами ее же села с которыми она хорошо знакома. Свидетель №3 является уроженкой и жительницей <адрес> РД.

В период в 2016-2017 года, в какой последовательности не помнит, она договаривалась с каждой из этих женщин об оформлении сертификата МСК по поддельным документам, обговаривала сумму денежного вознаграждения в размере 50 тысяч рублей, брала у женщин необходимые документы и передавала их ФИО45 и ФИО9

Насколько ей известно, со слов ФИО45 и ФИО9, какая-то женщина, данные которой ей не известны, изготавливала для тех необходимые для предоставления в отделы ОПФР по РД поддельные свидетельства о рождении на детей, в которых женщина, на чье имя документы, была указана в качестве матери, также в паспорт женщины заносила поддельные штампы о снятии с регистрационного учета, о постановке на регистрационный учет, также проставляла поддельные печати УФМС на странице со сведениями о детях. Также с тех слов, ФИО45 сама заполняла эти поддельные штампы в паспорте.

После, по согласованию с ФИО45 или ФИО9, она привозила на встречу с теми женщину, которую те инструктировали относительного того как вести со специалистами МФЦ или сотрудниками отдела ОПФР по РД, вручали пакет подготовленных документов, к которым прикладывали заявление о выдаче сертификата МСК от имени женщины, и сопровождали в МФЦ или отдел ОПФР по РД, которым женщина сдавала документы. Через некоторое время эти женщины в МФЦ получали сертификаты МСК и сразу передавали их ФИО45 или ФИО9, после чего, насколько ей известно со слов последних, те их продавали скупщикам сертификатов МСК, за какую сумму она не знает.

Из полученных денег, каждой женщине, на имя которой был оформлен сертификат МСК, ФИО45 или ФИО9 передавали 50 тысяч рублей, также ей выплачивали 20 тысяч рублей.

Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО39 и Свидетель №10 было известно о том, что участвуют в незаконном оформлении сертификатов МСК, последние добровольно предоставляли ей свои документы, при этом каждая из них знала, что в паспорт будут внесены ложные сведения о рождении детей и регистрации. Также, она им сообщала, что является посредницей и ее роль заключается в поиске женщин, согласных оформить сертификаты МСК на свои данные, что фактически оформлением на них сертификатов МСК будут заниматься ФИО45 и ФИО9, которые изготовят необходимые для этого поддельные документы и после получения обналичат сертификаты МСК.

Летом 2016 года, точное время и место не помнит, она обратилась к Свидетель №8 с предложением о незаконном оформлении сертификата МСК на имя последней, предложив вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Свидетель №8 дала согласие на участие в оформлении сертификата МСК и передала ей свой паспорт и другие необходимые документы, которые она в последующем отдала ФИО45 и ФИО9

Осенью 2016 года ФИО45 или ФИО9 ей сообщили, что Свидетель №8 необходимо приехать в МФЦ <адрес>. Она позвонила Свидетель №8 и договорилась с той о встрече возле МФЦ в <адрес>. На следующий день она с ФИО45 и ФИО9 поехали в <адрес> и встретились с Свидетель №8 ФИО45 или ФИО9 вручили той подготовленные для сдачи в МФЦ документы, среди которых были паспорт Свидетель №8 с внесёнными ложными сведениями о месте регистрации и рождении двоих детей, также поддельные свидетельства о рождении детей. ФИО45 или ФИО9проинструктировали Свидетель №8 как ей вести при сдаче документов в МФЦ, после они все вместе зашли в здание МФЦ, где Свидетель №8 представила вышеуказанные документы сотруднице МФЦ и подписалась в заявлении о выдаче сертификата МСК. После оформления заявления специалист МФЦ вернула Свидетель №8 документы, последняя передала их ФИО45 или ФИО9

Осенью 2016 года ФИО45 или ФИО9 ей сообщили, что сертификат МСК готов к выдаче, после чего она позвонила Свидетель №8 и сообщила, что ей необходимо поехать в <адрес> и получить в МФЦ сертификат МСК. На следующий день Свидетель №8 в МФЦ <адрес> получила сертификат и передала его ФИО45 и ФИО9 Насколько ей известно, указанный сертификат ФИО45 и ФИО9 был реализован скупщику сертификатов МСК, кому точно и за какую сумму те его реализовали, она не знает.

В конце декабря 2016 года она вместе с ФИО45 и ФИО9 снова поехали в <адрес>, где, возле здания отдела ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> встретились с Свидетель №8 ФИО45 и ФИО9 вручили Свидетель №8 документы, после чего последняя зашла в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> и передала специалисту эти документы и подписалась в заявлении о распоряжении средствами МСК. После того как вышла на улицу Свидетель №8 вернула документы ФИО45 В начале 2017 года ФИО45 или ФИО9 отдали ей для передачи Свидетель №8 денежные средства в размере 50тысяч рублей и документы той, в том числе паспорт, которые она передала Свидетель №8 За участие в оформлении указанного сертификата МСК, ФИО45 и ФИО9 ей оплатили 20 тысяч рублей.

Также, примерно в начале лета 2016 года она обратилась к Свидетель №7 с предложением о незаконном оформлении сертификата МСК на имя последней. Она предварительно созвонилась и встретилась с той в магазине на рынке «Ирчи-Казака» в <адрес>, где та работала. В ходе разговора она Свидетель №7 рассказала, что ее роль заключается в поиске женщин, согласных оформить сертификаты МСК на свои данные, а все необходимые для оформления сертификата МСК поддельные документы изготовят ее знакомые ФИО45 и ФИО9 Свидетель №7 за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей дала согласие на участие в оформлении сертификата МСК, и в тот же день передала ей свой паспорт и другие необходимые документы, которые она отдала ФИО45 и ФИО9

Летом 2016 года, точное время не помнит, ФИО45 или ФИО9 сообщили ей, что Свидетель №7 необходимо приехать в <адрес> для сдачи документов в МФЦ. На следующий день она вместе с Свидетель №7 поехала в <адрес> и возле здания МФЦ встретились с ФИО45 и ФИО9 Последние вручили Свидетель №7 пакет подготовленных для сдачи в МФЦ документов, среди которых были паспорт последней с внесенными ложными сведениями о снятии её с регистрационного учета в <адрес>, о регистрации в <адрес> РД и рождении у той ребенка, также поддельное свидетельство о рождении у той ребенка. Далее она проинструктировала Свидетель №7относительного того как та должна вести себя при сдаче документов и сопроводила в МФЦ, куда та сдала указанные документы и подписалась в заявлении о выдаче сертификата МСК. Специалист МФЦ вернула Свидетель №7 документы, которые последняя отдала ФИО45 или ФИО9

Далее, летом 2016 года, ФИО45 или ФИО9 ей сообщили, что сертификат МСК готов к выдаче, после чего она вместе с Свидетель №7 поехала в МФЦ <адрес>, где последняя получила сертификат МСК и передала ей. Сертификат она отдала ФИО45 или ФИО9 В последующем, насколько ей известно, указанный сертификат ФИО45 и ФИО9 был реализован скупщику сертификатов МСК, данные того она не знает, за какую сумму те его реализовали, также не знает.

Осенью 2016 года, ФИО45 или ФИО9 сообщили ей, что Свидетель №7 необходимо приехать в <адрес> для сдачи документов в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>. Она вместе с Свидетель №7 поехала в <адрес> и возле отдела ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> встретились с ФИО45 и ФИО9 ФИО9 проинструктировала Свидетель №7 относительного того как ей вести с сотрудником ОПФР по РД при сдаче документов, вручила той пакет подготовленных документов и сопроводила в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>. При выходе из отдела ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> Свидетель №7 передала все документы ФИО9

В начале 2017 года ФИО45 или ФИО9 отдала ей документы Свидетель №7, в том числе той паспорт, в котором отсутствовали страницы с фиктивной пропиской и сведениями о ребенке, а также обещанные Свидетель №7 денежные средства в размере 50тысяч рублей. За нахождение Свидетель №7 и участие в оформлении сертификата МСК на имя последней, ФИО45 и ФИО9 ей также оплатили 20 тысяч рублей. Причитающиеся Свидетель №7 за участие в незаконном оформлении сертификата МСК денежные средства в размере 50тысяч рублей она последней не передала, в тот момент у нее были финансовые трудности, и она их израсходовала. По настоящее время она Свидетель №7 указанные денежные средства не отдала. Вернула ли она Свидетель №7 ее документы, она не помнит.

Примерно осенью 2016 года, она предложила Свидетель №3 незаконно оформить сертификат МСК на имя последней. С Свидетель №3 она предварительно созвонилась и встретилась в <адрес> на автовокзале «Северный», где рассказала последней, что ее роль заключается в поиске женщин, согласных оформить сертификаты МСК на свои данные, а все необходимые для оформления указанного сертификата МСК поддельные документы изготовят ее знакомые ФИО45 и ФИО9

Свидетель №3 за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей дала согласие на участие в оформлении на ее данные сертификата МСК и в тот же день передала ей свой паспорт и другие необходимые документы. Эти документы она отдала ФИО45 и ФИО9

Примерно в декабре 2016 года, ФИО45 или ФИО9 сообщили ей, что Свидетель №3 необходимо привезти в <адрес> для сдачи документов в МФЦ. На следующий день она вместе с Свидетель №3 поехала в <адрес>, возле здания МФЦ встретились с ФИО45 и ФИО9, где последние вручили Свидетель №3 подготовленные для сдачи в МФЦ документы, среди которых были паспорт той, с внесенными ложными сведениями о регистрации и рождении детей, также поддельные свидетельства о рождении детей. Далее она проинструктировала Свидетель №3как той вести себя при сдаче документов и они сопроводили ее в МФЦ, куда та сдала указанные документы и подписалась в заявлении о выдаче сертификата МСК. Специалист МФЦ вернула Свидетель №3 документы, которые последняя отдала ФИО45 или ФИО9

Примерно в конце декабря 2016 года ФИО45 или ФИО9 ей сообщили, что сертификат МСК готов к выдаче, после чего она позвонила Свидетель №3 и сообщила, что последней необходимо поехать в <адрес> и получить в МФЦ сертификат. Далее Свидетель №3 получила в МФЦ <адрес> сертификат МСК и передала его ФИО45 и ФИО9 Насколько ей известно, указанный сертификат МСК ФИО45 и ФИО9 был реализован скупщику сертификатов МСК, кому точно и за какую сумму те его реализовали, она не знает.

В январе или феврале 2017 года, Свидетель №3 в сопровождении ФИО45 и ФИО9 ездила в <адрес>, где сдала в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> документы на распоряжение средствами сертификата МСК. В последующем ФИО45 и ФИО9 вернули ей документы Свидетель №3, в том числе той паспорт, в котором отсутствовали страницы с фиктивной пропиской и сведениями о детях, а также обещанные Свидетель №3 денежные средства в размере 50тысяч рублей, которые она в последующем передала последней. За нахождение Свидетель №3 и участие в оформлении незаконного сертификата МСК на имя последней, ФИО45 и ФИО9 ей также оплатили 20 тысяч рублей.

Примерно в начале 2017 года, более точное время и место не помнит, она обратилась к Свидетель №4 с предложением о незаконном оформлении сертификата на имя последней, при этом объяснила, что та за это получит 50 тысяч рублей. Она Свидетель №4 также рассказала, что ее роль заключается в поиске женщин, согласных оформить сертификаты МСК на свои данные, а все необходимые для оформления сертификата МСК поддельные документы изготовят ФИО45 и ФИО9, которые после получения продадут и обналичат этот сертификат МСК. Свидетель №4 за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей дала согласие на участие в оформлении сертификата МСК и передала ей свой паспорт и другие необходимые документы, которые она в последующем передала ФИО45 и ФИО9 Зимой 2017 года ФИО45 или ФИО9 ей сообщили, что Свидетель №4 необходимо приехать в МФЦ <адрес>. Она позвонила Свидетель №4 и договорилась с той о встрече возле МФЦ в <адрес>. На следующий день она с Свидетель №4 поехали в <адрес>, возле здания МФЦ встретились с ФИО45 и ФИО9, где последние вручили Свидетель №4 подготовленные для сдачи в МФЦ документы, среди которых был той паспорт с внесёнными ложными сведениями о месте регистрации и рождении детей, также поддельные свидетельства о рождении у той детей. Далее ФИО45 или ФИО9проинструктировали Свидетель №4 как ей вести при сдаче документов в МФЦ и те втроем зашли в здание МФЦ, она осталась на улице. При выходе из здания МФЦ Свидетель №4 отдала документы ФИО45 или ФИО9 Далее, зимой 2017 года ФИО45 или ФИО9 ей сообщили, что сертификат МСК готов к выдаче, после чего она позвонила Свидетель №4 и сообщила, что ей необходимо поехать в <адрес> и получить в МФЦ сертификат МСК. Насколько ей известно, Свидетель №4 поехала в <адрес>, получила в МФЦ сертификат МСК и передала ФИО45 и ФИО9, после чего последние реализовали его скупщику сертификатов МСК, кому и за какую сумму, она не знает.

Зимой 2017 года Свидетель №4 в сопровождении ФИО45 и ФИО9 ездила в <адрес>, где сдала в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> документы на распоряжение средствами сертификата МСК. В последующем, ФИО45 и ФИО9 вернули ей документы Свидетель №4, в том числе той паспорт, в котором отсутствовали страницы с фиктивной пропиской и сведениями о детях, а также обещанные Свидетель №4 денежные средства в размере 50тысяч рублей, которые она в последующем передала последней. За нахождение Свидетель №4 и ее участие в оформлении незаконного сертификата МСК на имя последней, ФИО45 и ФИО9 ей также оплатили 20 тысяч рублей.

Примерно осенью 2017 года она обратилась к ФИО39, с предложением о незаконном оформлении сертификата на той данные. Она предварительно созвонилась и встретилась с той в <адрес>. В ходе разговора она последней рассказала, что ее роль посредническая и заключается лишь в поиске женщин, согласных оформить сертификаты МСК на свои данные, а все поддельные документы, необходимые для оформления сертификата МСК изготовят ее знакомые ФИО45 и ФИО9 ФИО39 за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей дала согласие на участие в оформлении на ее данные сертификата МСК и в тот же день передала ей свой паспорт и другие необходимые документы. Документы ФИО39 она передала ФИО45 и ФИО9

Далее, осенью 2017 года, ФИО39 в сопровождении ФИО45 и ФИО9 два или три раза ездила в <адрес>, где в отдел ОПФР по РД в <адрес> сдала документы о выдаче сертификата МСК, получила сертификат МСК и распоряжении средствами МСК. Насколько ей известно, сертификат МСК на имя ФИО39 ФИО45 и ФИО9 был реализован скупщику сертификатов МСК, кому точно и за какую сумму те его реализовали, не знает.

Осенью 2017 года ФИО45 или ФИО9 отдала ФИО39 обещанные 50тысяч рублей и вернула документы. За ее участие в оформлении указанного сертификата МСК, ФИО45 и ФИО9 ей оплатили 20 тысяч рублей.

Примерно вначале 2017 года в <адрес> она встретилась с Свидетель №10 и предложила той незаконно оформить сертификат МСК на ее имя. Она той рассказала, что указанный сертификат МСК оформят ее знакомые ФИО45 и ФИО9, которые изготовят все необходимые для этого поддельные документы и, что ее роль лишь посредническая, заключается в поиске женщин, согласных оформить сертификаты МСК на свои данные. Свидетель №10 за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей дала согласие на участие в оформлении сертификата МСК и в тот же день передала ей свой паспорт и другие необходимые документы. При этом Свидетель №10 было известно, что в ее паспорт будут внесены ложные сведения о регистрации и рождении у нее детей. Документы Свидетель №10 она передала ФИО45 и ФИО9 Насколько ей известно, ФИО45 и ФИО9 оформить сертификат на Свидетель №10 не успели, последняя в МФЦ или отдел ОПФР по РД для сдачи документов не обращалась.

Свидетель №10 была готова обратиться в МФЦ и ОПФР по РД и подписать необходимые документы, о чем ранее с Свидетель №10 была достигнута договоренность (т.6 л.д.51-54; т.9 л.д.66-70; т.9 л.д.151-158; т.11 л.д.159-165; т.12 л.д.159-170; т.12 л.д.187-194).

Из показаний ФИО98 следует, что примерно в мае 2016 года, к ней домой в <адрес> приехала ФИО45, которая предложила участвовать в незаконном оформлении сертификатов МСК. Суть предложения заключалось в том, что она должна была находить женщин, не получавших сертификаты МСК и предлагать тем оформить на их данные сертификаты МСК по поддельным документам о рождении детей. За согласие в участии оформлении сертификатов МСК женщинам надо было предложить денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. После получения согласия, она должна была взять у женщины паспорт, СНИЛС, свидетельство о браке (в случае если зарегистрирован брак), общегражданский паспорт супруга (если зарегистрирован брак), свидетельство о расторжении брака (в случае если брак расторгнут), свидетельство о смерти мужа (если муж умер), свидетельства о рождении детей (при наличии детей) и передать эти документы ФИО45 После оформления ФИО45 всех необходимых поддельных документов, она должна была сопроводить женщин в указанные ФИО45 отдел ОПФР по РД и МФЦ для подачи теми документов на оформление сертификатов МСК и их получение, инструктировать этих женщин о мерах конспирации при общении с сотрудниками отделов ОПФР по РД и МФЦ. За каждую женщину, которую она найдет, ФИО45 ей обещала вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, при этом та заверила, что проблем с правоохранительными органами не возникнет. Она заинтересовалась этим предложением и дала согласие на совместное участие в указанной мошеннической схеме. От ФИО45 ей стало известно, что совместно с той в указанной мошеннической схеме участие также принимают ФИО9 и ФИО96, уроженка <адрес> РД, которая умерла в результате автомобильной аварии в 2018 году. С ФИО96 она лично не была знакома и с той не встречалась.

Примерно с конца мая 2016 года по декабрь 2016 года ею совместно с ФИО45 и ФИО9 были незаконно оформлены сертификаты МСК на имя Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №9 и ФИО19

Примерно в конце мая или начале июня 2016 года, зная, что у ее дальней родственницы Свидетель №11 есть незамужняя дочь ФИО11, инвалид которую не выдадут замуж и не будет получать сертификат МСК, она поехала в <адрес>РД, и, находясь у той дома, предложила Свидетель №11 оформить сертификат МСК по поддельным документам на ФИО56, предложив ей 50 тысяч рублей и заверив, что проблем с правоохранительными органами не возникнет. Свидетель №11 дала согласие на участие в оформлении сертификата МСК на Свидетель №1 с использованием поддельных документов и передала ей документы Свидетель №1: паспорт и СНИЛС. Она Свидетель №11 сообщила, что в паспорт будут внесены ложные сведения о месте регистрации и рождении детей. Эти документы она в последующем передала ФИО45 и ФИО9 Примерно в июле 2016 года ФИО45 и ФИО9 ей сообщили, что документы Свидетель №1 готовы и той необходимо приехать в <адрес> для подписания документов. Она позвонила Свидетель №11 и сообщила, что для подписания документов необходимо привезти Свидетель №1 в <адрес>, на что та предложила отправить вместо последней другую дочь - Свидетель №1, при этом предупредила, что последняя не осведомлена о незаконном оформлении сертификата МСК на имя ФИО56. С ФИО51 она встретилась в <адрес> и они на такси поехали в <адрес>, где около здания МФЦ их встретили ФИО45 и ФИО9 Она и ФИО9 остались на улице, ФИО97 и ФИО51 зашли в здание МФЦ, где ФИО51 подписалась в заявлении от имени Свидетель №1о выдаче сертификата МСК и сдала сотруднику МФЦ представленные той ФИО45 документы.

В последующем, ФИО45 ей сообщила, что ФИО51 необходимо приехать в <адрес>, после чего она позвонила Свидетель №11 и сообщила об этом. Она встретила ФИО51 в <адрес> и на такси поехала с последней в <адрес>, где их встретили ФИО45 и ФИО9 и те втроем уехали в <адрес> для сдачи документов в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>.

Насколько ей известно от ФИО45, в тот день последняя передала через ФИО51 Свидетель №11 обещанные денежные средства в размере 50тысяч рублей. За ее участие в оформлении указанного незаконного сертификата на имя Свидетель №1 ФИО45 оплатила 20 тысяч рублей.

Также примерно в конце мая или начале июня 2016 года, находясь в <адрес>РД, и узнав, что у Свидетель №12 есть незамужняя дочь инвалид ФИО19, которую также не выдадут замуж и не будет получать сертификат МСК, она встретилась с Свидетель №12 и, находясь у той дома, предложила оформить сертификат МСК по поддельным документам о рождении детей на имя ФИО19, при этом объяснила, что та за это получит 50 тысяч рублей и заверила, что проблем с правоохранительными органами не возникнет. Свидетель №12 дала согласие на оформление сертификата МСК на имя ФИО19 с использованием поддельных документов и передала ей документы ФИО19: паспорт, свидетельство о рождении и СНИЛС. При этом она Свидетель №12 сообщила, что в паспорт будут внесены ложные сведения о месте регистрации и рождении детей. Эти документы она в последующем передала ФИО45 или ФИО9 Примерно в августе 2016 года ФИО45 и ФИО9 ей сообщили, что документы ФИО19 готовы и той необходимо приехать в <адрес> для сдачи документов в МФЦ. Она позвонила Свидетель №12 и сообщила, что для подписания документов необходимо привезти ФИО19 в <адрес>, на что та предложила отправить вместо нее другую дочь Свидетель №13, при этом предупредила, что последняя не осведомлена о незаконном оформлении сертификата на имя сестры. Далее она созвонилась с Свидетель №13, договорились и встретились с той возле здания МФЦ в <адрес>. Также туда приехали ФИО97 и ФИО9

Она и ФИО45 остались на улице, ФИО9 и Свидетель №13 зашли в здание МФЦ, где последняя подписалась в заявлении от имени ФИО19и сдала сотруднику МФЦ представленные ФИО9документы.

Насколько ей известно от ФИО45, в последующем Свидетель №13 также в сопровождении ФИО45 и ФИО9 дважды ездила в <адрес>, первый раз получать в МФЦ сертификат, который там же передала ФИО45 и ФИО9, второй раз – сдавать в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> представленные той ФИО45 и ФИО9 документы на распоряжение сертификатом МСК.

ФИО45 также передала через ДФИО20 М.М. обещанные денежные средства в размере 50тысяч рублей и документы ФИО19 За участие в оформлении указанного незаконного сертификата на имя ФИО19 ФИО45 ей также оплатила 20 тысяч рублей.

Примерно в июне 2016 года, находясь в <адрес>РД дома у Свидетель №6, она предложила последней оформить сертификат МСК на ее данные с использованием поддельных документов, при этом объяснила, что та получит 50 тысяч рублей и заверила, что проблем с правоохранительными органами не возникнет. Свидетель №2 дала согласие на участие в незаконном оформлении сертификата МСК и передала ей свой паспорт для внесения в него ложных сведений и СНИЛС, которые затем она передала ФИО45 и ФИО9

Примерно в июле 2016 года ФИО45 или ФИО9 ей сообщили, что документы Свидетель №2 готовы, после чего она позвонила последней и сообщила, что той необходимо приехать в <адрес>. В <адрес> ту встретили ФИО45 и ФИО9 и сопроводили в <адрес>, где последняя сдала в МФЦ заявление о выдаче сертификата МСК, к которому приложила переданные той ФИО45 и ФИО9 поддельные документы.

В последующем та в сопровождении ФИО45 и ФИО9 ездила в <адрес> и в МФЦ получила сертификат МСК который там же передала ФИО45 и ФИО9 В сентябре 2016 года в сопровождении ФИО45 и ФИО9 та третий раз ездила в <адрес> и в отделе ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> сдала представленные той ФИО45 и ФИО9 документы и расписалась в заявлении о распоряжении средставами МСК.

Примерно в октябре 2016 года, за участие в оформлении указанного незаконного сертификата МСК ФИО45 и ФИО9 ей оплатили 20 тысяч рублей и передали документы Свидетель №2 и обещанные той денежные средства в размере 50тысяч рублей, которые она в последующем передала той в <адрес>.

В июне или июле 2016 года, находясь в <адрес>РД, она встретилась с Свидетель №2 у той дома и предложила той оформить сертификат МСК на имя последней с использованием поддельных документов, при этом объяснила, что та за это получит 50 тысяч рублей и заверила, что проблем с правоохранительными органами не возникнет. Свидетель №2 дала согласие на участие в незаконном оформлении сертификата МСК и передала ей свой паспорт, для внесения в него ложных сведений и СНИЛС, которые затем она передала ФИО45 или ФИО9 Примерно в августе 2016 года ФИО45 или ФИО9 ей сообщили, что документы Свидетель №2 готовы, после чего она позвонила последней и сообщила, что необходимо приехать в <адрес>. В <адрес> Свидетель №2 встретили ФИО45 и ФИО9 и сопроводили в <адрес>, где последняя с приложением переданных ей ФИО45 и ФИО9 поддельных документов сдала в МФЦ заявление о выдаче сертификата МСК. В последующем та в сопровождении ФИО45 и ФИО9 ездила в <адрес> и получила в МФЦ сертификат МСК, который там же передала ФИО45 и ФИО9

В ноябре 2016 года в сопровождении ФИО45 и ФИО9 та третий раз ездила в <адрес> и в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> сдала представленные ей ФИО45 и ФИО9 документы и расписалась в заявлении о распоряжении средствами МСК.

Примерно в декабре 2016 года, за участие в оформлении указанного незаконного сертификата МСК ФИО45 ей оплатила 20 тысяч рублей и передала для Свидетель №2 обещанные последней денежные средства в размере 50тысяч рублей и документы последней, которые она при встрече в <адрес> передала Свидетель №2

Также, в июне или июле 2016 года в <адрес>РД она встретилась с Свидетель №9 и, находясь у той дома, предложила последней незаконно оформить сертификат МСК на ее данные, при этом объяснила, что за это та получит 50 тысяч рублей и заверила, что проблем с правоохранительными органами не возникнет. Свидетель №5 согласилась и в дальнейшем предоставила документы: паспорт, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, СНИЛС, свидетельств о своем рождении и свидетельств о рождении ребенка, которые отправила в <адрес> и их встретила ФИО45 или ФИО9

Примерно в июле 2016 года ФИО45 или ФИО9 ей сказали, что Свидетель №9 необходимо приехать в <адрес>, о чем она сообщила последней. Она встретилась с Свидетель №9 в <адрес> и они вместе на такси поехали в <адрес>, где возле здания МФЦ их встретили ФИО45 и ФИО9 Она и ФИО97 остались на улице, ФИО9 и Свидетель №5зашли в здание МФЦ, куда последняя обратилась с заявлением о выдаче сертификата МСК с приложением переданных той ФИО45 и ФИО9 поддельных документов. В последующем та в сопровождении ФИО45 и ФИО9 ездила в <адрес> и получила в МФЦ сертификат МСК, который там же передала ФИО45 и ФИО9 Далее, в сентябре 2016 года в сопровождении ФИО45 и ФИО9 та третий раз ездила в <адрес> и в отделе ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> сдала представленные той ФИО45 и ФИО9 документы и расписалась в заявлении о распоряжении средствами МСК.

Примерно в сентябре 2016 года, за участие в оформлении указанного незаконного сертификата МСК ФИО45 и ФИО9 ей оплатили 20 тысяч рублей и передали документы Свидетель №9 и обещанные той денежные средства в размере 50тысяч рублей, которые она передала последней в <адрес>.

В тот период она неоднократно была свидетелем разговоров ФИО45 и ФИО9, и из их разговоров было понятно, что все поддельные документы на этих женщин изготавливала ФИО96, какие-то из этих документов заполняла ФИО45 (т.1 л.д.71-75; т.2 л.д.65-68; т.12 л.д.101-110; т.12 л.д.229-240).

Виновность подсудимых ФИО45, ФИО9, ФИО7, ФИО81 Х.Д. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, помимо их признательных показаний, подтверждается следующими объективными фактическими данными, исследованными в ходе судебного рассмотрения дела:

Представитель потерпевшей ГУ-ОПФР по <адрес> - ФИО81 П.Р., чьи показания с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, показала, что действиями членов организованной преступной группы в составе ФИО45, ФИО81 З.Б., ФИО9, ФИО81 Х.Д., ФИО7, а также лиц, вступивших с ними в предварительный сговор: ФИО39, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №2, Свидетель №8, Свидетель №7, Свидетель №11 иСвидетель №12, выразившимися в незаконном оформления сертификатов на имя ФИО39, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №2, Свидетель №8, Свидетель №7, ФИО99 иФИО19 на основании поддельных документов и дальнейшем распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, ГУ-ОПФР по <адрес> причинен ущерб на сумму 4077234 рублей (т.9 л.д.136-140; т.11 л.д.86-90; т.13 л.д.137-142).

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №1 показала суду, что из подсудимых ей знакома только ФИО7, которая является ей дальней родственницей, остальных она не знает. У нее есть сестра инвалид с детства ФИО11. В один из дней к ним в гости в <адрес> приехала их родственница ФИО7 и сказала, что для таких больных как ее сестра имеются какие то денежные выплаты и что та сможет помочь им получить эти выплаты. Затем та сказала ей, какие документы для этого нужны и ее мать дала той необходимые документы. Ее мать сказала той, что ее сестра ФИО56 не может ни читать, ни писать, тогда ФИО54 сказала ей, что вместо ФИО56 документы может подписать другая сестра и показала на нее. Через какое-то время ФИО54 приехала, забрала ее и они поехали в <адрес>. В Кизилюрте, не доходя до пенсионного фонда, ФИО54 ее посадила в машину. В этой машине были другие две женщины, которые щас находятся здесь в суде в качестве подсудимых – ФИО55 и ФИО54. Эти женщины, показали ей кучу бумаг и показали, где она должна была поставить свою подпись. Она конечно же не читала эти бумаги и сказала им, что прежде чем поставить свою подпись, ей нужно ознакомиться с документами, одна из них сказала, что у них времени нет на изучение документов. Она поставила подписи, где они показали ей и они поехали в Махачкалу. По дороге в Махачкалу, она тем сказала, чтоб они дали ей документы почитать, но те не давали ей этого сделать. После чего не получив ответа на свой вопрос она им сказала, чтобы те отдали, хотя бы уже ей документы обратно, так как деньги тоже не нужны ей были. Те не дав ей документы, сказали, что работы с ними еще не закончены. Те сказали ей, чтобы подписи на документах она ставила от имени сестры, что ею было сделано. Не помню когда именно, они приехали в одно из отделений Пенсионного фонда, куда ФИО55 заходила в кабинеты, после их позвали во внутрь здания Пенсионного фонда и она там также сделала подписи от имени своей сестры. Далее она поехала в свое <адрес> на маршрутном такси. Через некоторое время работники ФСБ позвали ее мать в <адрес>, где состоялся ее допрос. От данных ими действий была произведена выплата, на которую договаривались, то есть на 50 тыс. рублей.

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании дала противоречивые показания, в связи с чем, ее показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании, которые она подтвердила и из которых следует, что ее дочь ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., является инвалидом с детства и нуждается в постоянном, постороннем уходе и наблюдении.

В мае 2016 года к ней в гости в <адрес> приехала ее родственница ФИО7, которая предложила оформить на ФИО56 сертификат МСК по поддельным документам о рождении детей, которые изготовят той знакомые. При этом ФИО7 пояснила, что для этого нужно будет предоставить той документы ФИО56, а также отправить другую дочь – ФИО51 для подписания каких-то документов от имени ФИО56 в МФЦ и отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>. За участие в незаконном оформлении сертификата МСК на ФИО56 ФИО7 предложила ей 50 тысяч рублей. Она осознавала, что это незаконно, вместе с тем ФИО7 ее заверила, что у нее и дочерей никаких проблем не будет, так как люди, с которыми та работает, решат все возникающие проблемы. В связи с желанием заработать она дала согласие на участие в незаконном оформлении сертификата МСК на ФИО56 и сразу же передала той документы ФИО56, а именно: паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении.

В последующем, для подписания документов в МФЦ и отделе ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> она три раза отправляла ФИО51, которую сопровождала ФИО7 Какие именно документы подписывала в МФЦ и отделе ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ФИО51, она не знает. ФИО51 не знала о том, что на ФИО56 оформляют сертификат МСК. Она ФИО51 ввела в заблуждение и сказала той, что на ФИО56 оформляют положенную как инвалиду выплату. При этом она также предупредила ФИО7 о том, что ФИО51 не должна знать о незаконном оформлении МСК. В конце сентября 2016 года ФИО7 приехала в <адрес> и вернула ей документы ФИО56 и привезла денежные средства в размере 50тысяч рублей. В паспорте ФИО56 отсутствовали нескольких страниц, в связи с чем она уничтожила данный паспорт.

К незаконному оформлению сертификата МСК на ФИО56 причастны ФИО7, а также ФИО45 и ФИО9 Ей это известно со слов ФИО7

Паспорт серии 8201 № принадлежит ее дочери ФИО56, им та пользовалась до момента передачи ФИО7, данный паспорт уничтожен. По адресу: РД, <адрес> ФИО56 никогда не проживала и детей с установочными данными - ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., та не имеет. Кем внесены данные сведения в паспорт ей не известно, они появились после передачи паспорта к ФИО7 Свидетельства о рождении ребенка серии II-БД № на имя ФИО12 и серии II-БД № на имя ФИО13, ФИО56 не получала. Заявление о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ, от имени ФИО56 в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> подано ФИО51. К прилагаемым к заявлению документам: сведения к заявлению о распоряжении средствами МСК при направлении средств, копия паспорта ФИО56, копия СНИЛС, копии свидетельств о рождении детей, копии выписок из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство №<адрес>2, сертификат МСК серии МК-8 № и банковские реквизиты для рублевых переводов на имя Свидетель №1 она и ее дочь отношение не имеют, вероятно они составлены ФИО45, ФИО9 и ФИО7 Сертификат серии МК-8 № в МФЦ <адрес> получила ФИО51 и в тот же день передала ФИО45 и ФИО9 Земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: РД, <адрес> ее дочери не принадлежат, каким образом оформили их на ее дочь, не знает.

Ей известно, что поддельные документы на имя ФИО56 составлялись ФИО45 и ФИО9, заявления в МФЦ и отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> от имени ФИО56 подписывались ее дочерью ФИО51 (т.1 л.д.115-121; т.8 л.д.54-59).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 усматривается, что летом 2016 года к ней обратилась ФИО117 (Асильдерова) Х.С. с предложением оформить на нее сертификат МСК по поддельным документам о рождении детей, которые изготовят ее знакомые. При этом ФИО7 пояснила, что ей нужно будет только предоставить документы, а также подписать документы в МФЦ и ОПФР по РД. За участие в незаконном оформлении сертификата МСК ФИО7 предложила ей 50 тысяч рублей. Она осознавала, что данные действия незаконны, вместе с тем ФИО7 ее заверила, что никаких проблем не будет, так как люди, с которыми та работает, решат все возникающие проблемы. В связи с желанием заработать она дала согласие на участие в незаконном оформлении сертификата МСК и в тот же день у нее дома в <адрес> передала той свои документы, а именно: паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении. Примерно в июле 2016 года к ней позвонила ФИО7 и попросила приехать в <адрес> для подписания документов. Около автовокзала «Северная автостанция» в <адрес> ее встретили ФИО45 и ФИО9 и отвезли в МФЦ <адрес>. Она с ФИО9 зашли в МФЦ и ФИО9 предоставила специалисту МФЦ для оформления находящиеся у той документы в отношении нее. Специалист МФЦ предоставил на подпись заявление, в котором от ее имени расписалась ФИО9, далее они уехали обратно в <адрес>. В последующем, в сопровождении ФИО45 и ФИО9 она повторно ездила в <адрес>, где в МФЦ получила сертификат МСК, который перед зданием МФЦ передала ФИО45 и ФИО9 В сентябре 2016 года в сопровождении ФИО45 и ФИО9 она третий раз ездила в <адрес>, где она в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> сдала представленные ей ФИО45 и ФИО9 документы и расписалась в заявлении о распоряжении средствами МСК.

В конце сентября или в начале октября 2016 года, ФИО7 встретилась с ней в <адрес> и за участие в незаконном оформлении сертификата МСК передала денежные средства в размере 50000 рублей, а также вернула ее документы. По получении паспорта обратно, она заметила, что в нем отсутствовали некоторые страницы, в связи с чем, она его уничтожила путем сожжения.

Вину в незаконном оформлении сертификата МСК совместно с ФИО45, ФИО9 и ФИО81 Х.Д. признает полностью, в содеянном раскаивается. Указанное преступление она совершила в силу тяжелого материального положения.

Сведения, указанные в заявлении от ее имени о выдаче МСК от ДД.ММ.ГГГГ не соответствуют действительности, по адресу: РД, <адрес>, она не проживала и детей с установочными данными - ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не имеет. Паспортом серии 82 14 652524 она пользовалась до момента передачи его к ФИО7, которая его вернула без наличия некоторых страниц. Указанный паспорт она уничтожила путем сожжения. Свидетельства о рождении детей серии III-БД № на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., она не получала. Заявление о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ подано ею в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, в графе «подпись заявителя» подписи исполнены ею, прилагаемые к тому документы, а именно: сведения о распоряжении средствами, копия ее паспорта, копия СНИЛС, копии свидетельств о рождении детей, выписка из протокола заседания правления и реестра ЖСК «КаспСтрой», справка о размерах остатка основного долга участника кооператива, квитанция об оплате паевого взноса № от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ЖСК «КаспСтрой», сертификат МСК МК-8 № и нотариальное обязательство №<адрес>6 ей для сдачи в отделение пенсионного фонда были предоставлены ФИО45 и ФИО9 Сведения отраженные в заявлении о распоряжении средствами МСК и в прилагаемых документах, не соответствуют действительности. Кто из сотрудников отделения пенсионного фонда принимал их, не помнит. Сертификат МСК серии МК-8 № был получен ею, и после получения она его сразу передала ФИО45 и ФИО9 ПЖСК «КаспСтрой» ей не знаком, членом этого ПЖСК она никогда не являлась и отношения к строительству многоквартирного дома по адресу: РД, <адрес>, МКР № «Приморского жилого района» не имеет (т.1 л.д.81-86; т.8 л.д.60-65).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что летом 2016 года к ней обратилась ФИО7 и предложила оформить на нее сертификат МСК по поддельным документам о рождении детей, которые изготовят той знакомые. При этом ФИО7 пояснила, что нужно будет предоставить свои документы, а также поехать в <адрес> и расписаться там в документах. За участие в незаконном оформлении сертификата МСК ФИО7 ей предложила 50 тысяч рублей и заверила, что у нее никаких проблем не будет, так как люди, с которыми та работает, решат все возникающие проблемы. Она осознавала, что данные действия незаконны, но в связи с желанием заработать дала согласие на участие в незаконном оформлении сертификата МСК и в тот же день, находясь у нее дома в <адрес>, передала ФИО7 документы, а именно: паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении.

Примерно в конце августа 2016 года к ней позвонила ФИО7 и попросила приехать в <адрес> для подписания документов. Около автовокзала «Северная автостанция» в <адрес> ее встретили ФИО45 и ФИО9, сказали что они от ФИО7 и отвезли ее в МФЦ <адрес>. Она с ФИО9 зашли в МФЦ и ФИО9 предоставила специалисту МФЦ для оформления находящиеся у той документы в отношении нее. Специалист МФЦ предоставил ей на подпись заявление, где она расписалась, и после они уехали обратно в <адрес>. В октябре 2016 года она в сопровождении ФИО45 и ФИО9 повторно ездила в МФЦ <адрес>, где получила сертификат МСК, который там же, перед зданием МФЦ передала тем.

В ноябре 2016 года в сопровождении ФИО45 и ФИО9 она третий раз ездила в <адрес>, где в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> сдала представленные ей ФИО45 и ФИО9 документы и расписалась в заявлении о распоряжении средствами МСК. Далее, в ноябре или декабре 2016 года, в <адрес> она встретилась с ФИО7 и та передала ей денежные средства в размере 50000 рублей за участие в незаконном оформлении сертификата МСК, а также вернула ее документы. По получении обратно паспорта она заметила, что в нем отсутствуют некоторые страницы, в связи с чем, она его уничтожила путем сожжения.

Заявление о выдаче сертификата МСК от ДД.ММ.ГГГГ подано ею в МФЦ <адрес>, учинённая в графе «подпись заявителя» принадлежит ей. Сведения, указанные в заявлении не соответствуют действительности, по адресу: РД, <адрес>, она не проживала, детей с установочными данными – ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., она не имеет. Паспортом серии 8210 № она пользовалась до того момента пока она не обнаружила отсутствие в нем некоторых страниц, после передачи к ФИО7, данный паспорт ею был уничтожен путем сожжения. Свидетельства о рождении ребенка серии III-БД № на имя ФИО14 и серии II-БД № на имя ФИО16, она не получала. Заявление о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> подано ею, в графе «подпись заявителя» подписи исполнены ею, приложенные к нему документы: сведения к заявлению о распоряжении средствами МСК при направлении средств, копия ее паспорта, копия СНИЛС, копии свидетельств о рождении детей, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия передаточного акта, копии выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат материнского (семейного) капитала МК-9 №, банковские реквизиты продавца недвижимости и копия паспорта на имя Свидетель №19, ей были предоставлены ФИО45 и ФИО9 Сертификат МСК серии МК-9 № получила она и после получения сразу передала ФИО45 и ФИО9 Жилой дом, расположенный по адресу: РД, <адрес>, ей не принадлежит, каким образом оформили его на ее имя, ей не известно. Договор купли-продажи жилого дома, находящейся по адресу: РД, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между продавцом – Свидетель №19 и покупателем – Свидетель №2 и передаточный акт указанного недвижимого имущества ей на подпись были представлены ФИО45 и ФИО9 Подписи в них проставлены ею, Свидетель №19 ей не знакома (т.1 л.д.98-103; т.8 л.д.66-71).

Из показаний свидетеля Свидетель №9, оглашенных в судебном заседании, усматривается, что в июле 2016 года к ней поступил от ФИО7 звонок, и последняя предложила оформить на нее сертификат МСК по поддельному документу о рождении второго ребенка, который изготовят ее знакомые. При этом ФИО7 пояснила, что ей нужно будет только предоставить свои документы, а также подписать некоторые документы в МФЦ и отделе ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>. За участие в незаконном оформлении сертификата МСК ФИО7 предложила ей 50 тысяч рублей. Она осознавала, что данные действия незаконны, вместе с тем ФИО7 ее заверила, что у нее никаких проблем не будет, так как та, и люди, с которыми та работает, решат все возникающие проблемы. В связи с желанием заработать она той дала согласие на участие в незаконном оформлении сертификата МСК. Далее, по договоренности с ФИО7 она на маршрутном такси отправила в <адрес> свои документы, а именно: паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении, свидетельство о расторжении брака, а также свидетельство о рождении ее сына ФИО81 З.<адрес> неделю, примерно в конце июля 2016 года, по договорённости с ФИО7 она поехала в <адрес>. По пути следования в <адрес> к ней присоединилась ФИО7 Вместе с той они приехали в <адрес> к зданию МФЦ, где их ожидали ФИО45 и ФИО9 Она с ФИО9 зашли в МФЦ и ФИО9 предоставила специалисту МФЦ для оформления находящиеся у той документы в отношении нее. Специалист МФЦ предоставил ей на подпись заявление, где она расписалась, далее она уехала обратно в село. Примерно в середине августа 2016 года она в сопровождении ФИО45 и ФИО9 повторно ездила в МФЦ <адрес>, где получила сертификат МСК, который после получения там же передала последним. В середине сентября 2016 года в сопровождении ФИО45 и ФИО9 она третий раз ездила в <адрес>, где в отделе ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> сдала представленные ей ФИО45 и ФИО9 документы и расписалась в заявлении о распоряжении средствами МСК.

В сентябре 2016 года ФИО7 встретилась с ней в <адрес> и передала деньги в размере 50000 рублей за участие в незаконном оформлении сертификата МСК, а также вернула ее паспорт и документы. Учитывая, что в паспорт были внесены ложные сведения о прописке в <адрес> и наличии у нее несуществующих детей, паспорт она сожгла.

Заявление о выдаче государственного сертификата МСК от ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ <адрес> подано ею, подписи в графе «подпись заявителя» исполнены ею. Копия паспорта 8209 № на имя Свидетель №9, приобщенная к материалам дела лица №, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки принадлежит ей. Этим паспортом она пользовалась до момента передачи его ФИО7 Сведения, указанные в паспорте не соответствуют действительности, по адресу: РД, <адрес>, никогда не проживала и ребенка с установочными данными - ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., она не имеет. Эти данные в ее паспорт, вероятно, были внесены ФИО45 и ФИО9 Указанный паспорт она уничтожила путем сожжения. Свидетельство о рождении ребенка серии III-БД № на имя ФИО18 она не получала, предполагает, что данное свидетельство было подделано ФИО45 и ФИО9 Где находится указанное свидетельство о рождении ребенка ей не известно. Заявление о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ, действительно подано ею, приложенные к нему документы: сведения о распоряжении средствами, копия вашего паспорта, копия СНИЛС, копии свидетельств о рождении детей, копия свидетельства о расторжении брака, выписка из протокола собрания и реестра ЖСК «Багратион», сертификат МСК серии МК-8 №, нотариальное обязательство №<адрес>6, квитанция об оплате паевого взноса № от ДД.ММ.ГГГГ и копия устава ЖСК «Багратион» для сдачи в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ей были предоставлены ФИО45 и ФИО9 Сведения отраженные в заявлении о распоряжении средствами МСК и в прилагаемых к нему документах не соответствуют действительности. Сертификат МСК серии МК-8 №, она получила в МФЦ <адрес> и сразу передала ФИО45 и ФИО9 ЖСК «Багратион» ей не знаком, членом указанного ЖСК она никогда не являлась и отношения к строительству многоквартирного дома по адресу: РД, <адрес> км, отношения не имеет, паевой взнос в ЖСК не вносила (т.1 л.д.133-138; т.8 л.д.41-46).

Согласно показаним свидетеля Свидетель №12, оглашенным в суде, следует, что примерно в мае 2016 года к ней домой в <адрес> пришла ФИО7 и предложила оформить на ее дочь ФИО19 сертификат МСК по поддельным документам о рождении детей, которые изготовят той знакомые. При этом ФИО7 пояснила, что ей нужно будет только предоставить документы дочери и отправить другую дочь для подписания каких-то документов от имени ФИО57 в МФЦ и отделе ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>. За участие в незаконном оформлении сертификата МСК ФИО7 предложила ей 50 тысяч рублей. Она осознавала, что данные действия незаконны, вместе с тем ФИО7 ее заверила, что у нее никаких проблем не будет, так как люди, с которыми та работает, решат все возникающие проблемы. В связи с желанием заработать она той дала согласие на участие в незаконном оформлении сертификата МСК на ее дочь ФИО57 и сразу передала той документы ФИО57, а именно: паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении. В последующем, для подписания документов в МФЦ и в отделе ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> она два или три раза отправляла свою дочь ФИО20. Какие именно документы подписывала там ФИО20, она не знает. При этом, ФИО20 не знала о том, что на ФИО57 оформляют сертификат МСК. Она ФИО20 ввела в заблуждение и сказала той, что на ФИО57 оформляют положенную как инвалиду выплату. В ноябре 2016 года, ФИО7 лично привезла ей денежные средства в размере 50000 рублей и вернула ей документы. Она заметила отсутствие в паспорте дочери нескольких страниц, где указываются сведения о наличии детей и места регистрации, в связи с чем она этот паспорт порвала и выкинула.

К незаконному оформлению сертификата МСК на ФИО57 причастны ФИО45 и ФИО9 и ФИО7

Заявление от имени ФИО19о выдаче государственного сертификата МСК ей не знакомо. Паспорт 8202 № на имя ФИО19 принадлежит ее дочери, указанным паспортом та пользовалась до момента передачи паспорта ФИО7 Сведения, указанные в копии паспорта, а именно сведения о регистрации ее дочери по адресу: РД, <адрес> и сведения о наличии детей: ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не соответствуют действительности. По этому адресу та никогда не проживала и детей не имеет. Свидетельства о рождении ребенка серии III-БД № на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в которых ФИО19 указана в качестве матери, ей не знакомы. Она и ее дочь указанные свидетельства о рождении не получала. Где находятся указанные свидетельства о рождении ей не известно. Заявление о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ, поданное от имени ФИО19 в отделе ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> и приложения к нему: сведения к заявлению о распоряжении средствами МСК при направлении средств, копий договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №18 и ФИО19, и передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, копии выписок из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат МСК серии МК-9 №, и банковские реквизиты для рублевых переводов на имя Свидетель №18, ей не знакомы. Квартира, расположенная по адресу: РД, <адрес>, мкр.Дружба, <адрес>, ФИО19 не принадлежит, каким образом оформили данную регистрацию ей не известно.

Ее дочь Свидетель №13 не знала о незаконном оформлении сертификата МСК на ФИО19, то есть та ездила в <адрес> и подписывала различные документы думая, что помогает оформить положенную для ФИО57 выплату (т.1 л.д.150-155; т.8 л.д.48-53).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что примерно летом 2016 года она находилась в гостях у родителей в <адрес> РД. В этот период ей от матери стало известно о том, что ФИО7 помогает оформить положенную для инвалидов субсидию в размере 50000 рублей ее сестре ФИО19 Со слов матери ей было известно о том, что документы сестры, а именно паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении, мать передала ФИО7 В период нахождения в селе мать сообщила, что с ней связывалась ФИО7 и сообщила о том, что ее сестре ФИО19 необходимо будет приехать в <адрес> для подписания некоторых документов. В связи с тем, что ФИО19 проблематично куда-то возить, та нуждается в постоянном уходе, мать попросила ее поехать вместо сестры и подписать необходимые документы и передала номер ФИО7 Далее она созвонились с ФИО7 и договорились с той встретиться в <адрес>. С ФИО7 они встретились около здания МФЦ на окраине <адрес>. Вместе с ФИО7 также была ФИО55. Она вместе с ФИО55 зашли в здание МФЦ, и ФИО55 передала к специалисту учреждения документы, которые специалист оформил и передал ей для проставления подписи. На переданных ей документах она расписалась. Количество документов не помнит, их содержание ей не известно, так как она подписывала их не читая. После этого она обратно вернулась в <адрес>. Примерно осенью 2016 года к ней позвонила ФИО55 и они встретились в <адрес>, где она снова подписывала какие-то документы.

Заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО19 в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> о выдаче сертификата МСК было подписано ею в МФЦ <адрес>, данное заявление ею было подписано по указанию ФИО7 и ФИО55. При подписи она данное заявление не читала и содержание ее не знала. Сведения, указанные в заявлении не соответствуют действительности, ФИО19 по адресу: РД, <адрес>, не проживала, детей с установочными данными – ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., та не имеет. Паспорт 8202 № на имя ФИО19 принадлежит ее сестре. Свидетельства о рождении ребенка серии III-БД № на имя ФИО22 и серии III-БД № на имя ФИО21, в которых ФИО19 указана в качестве матери, сестра не получала. Где находятся указанные свидетельства о рождении ей не известно. Квартира, расположенная по адресу: РД, <адрес>, мкр.Дружба, <адрес>, ФИО100 не принадлежит, каким образом оформили данную регистрацию ей не известно. О том, что ФИО7 и ФИО55 оформляли на ее сестру сертификат МСК, она не знала. Противоправной деятельности тех она не причастна и отношение не имеет. Она думала, что подписывает документ о получении государственной выплаты, положенной ее сестре по закону (т.1 л.д.164-169).

Из показаний свидетеля ФИО39, оглашеных в суде, следует, что в середине 2017 года к ней в <адрес> в гости приехала ее одноклассница ФИО81 Х.Д. В ходе разговора ФИО81 Х.Д. предложила ей оформить на нее сертификат МСК по поддельным документам о рождении детей, которые изготовят той знакомые. Она понимала, что данные действия незаконны, вместе с тем ФИО81 Х.Д. ее заверила, что никаких проблем с законом не возникнет, что все возникающие проблемы решат люди, с которыми та работает. За участие в незаконном оформлении сертификата ФИО81 Х.Д. обещала 50 тысяч рублей. Она заинтересовалась предложением ФИО81 Х.Д., дала согласие и передала той свои документы, а именно: паспорт, свидетельство о рождении своего сына, СНИЛС, свидетельство о заключении брака и копию паспорта мужа. В октябре 2017 года ФИО81 Х.Д. позвонила ей и предупредила о необходимости приехать в <адрес> для подписания некоторых документов. По приезду в <адрес>, она вместе с ФИО45 и ФИО9 на такси поехала в <адрес>. По приезду в <адрес> они подъехали к зданию МФЦ, куда зашли все втроем. ФИО45 и ФИО9 проинструктировали как вести при сдаче документов, вручили пакет подготовленных документов и сопроводили к специалисту МФЦ. Она собственноручно подписалась в заявлении о выдаче сертификата МСК. После оформления сертификата МСК, в отделе ОПФ РФ по РД <адрес> она также собственноручно подписалась в заявлении о распоряжении средствами МСК. Также ей были подписаны нотариальное обязательство №<адрес>4 и договор займа КПК «Партнер». После получения сертификата МСК ФИО9 передала ей обещанные 50тысяч рублей. Паспорт 8216 № на имя ФИО39 принадлежит ей, этим паспортом она пользовалась до момента его передачи ФИО81 Х.Д. Сведения, указанные в паспорте не соответствуют действительности по адресу: РД, <адрес>, никогда не проживала и ребенка с установочными данными - ФИО23 30.06.2017г.р., не имеет. Свидетельство о рождении ребенка серии VI-БД № на имя ФИО23, не получала, где находится оригинал этого документа, ей не известно. Заявление о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО39, в отдел ОПФР по РД в <адрес> было подано ею, учинённые в графе «подпись заявителя» подписи принадлежат ей. Сведения, отраженные в заявлении, не соответствуют действительности. Договор займа №ДЗ-00195 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между нею и КПК «Партнер», подписан ею. Пайщиком ЖСК «СтройДом» она не являлась и не принимала участие в строительстве многоквартирного дома по указанному адресу (т.4 л.д.66-72; т.7 л.д.18-22).

Из оглашенных показаний Свидетель №4 следует, что в конце 2016 года к ней в <адрес> приехала ее сельчанка ФИО81 Х.Д., которая предложила оформить на нее сертификат МСК по поддельным документам о рождении детей. ФИО81 Х.Д. пояснила, что у той есть знакомые по имени ФИО54 и ФИО55, у которых есть связи среди работников пенсионного фонда и правоохранительных органов и которые занимаются незаконным оформлением сертификатов МСК и их обналичиванием. Со слов ФИО81 Х.Д. ей известно, что ФИО54 является уроженкой <адрес>, проживает в <адрес>, ФИО55 проживает <адрес> РД, и что те подруги между собой. ФИО54 и ФИО55 имели возможность подделать необходимые документы. ФИО81 Х.Д. ее заверила, что никаких проблем с законом не возникнет, что все возникающие проблемы ФИО54 и ФИО55 решат. Со слов ФИО81 Х.Д. ей надо было предоставить свои документы, и по мере изготовления необходимых поддельных документов, поехать в МФЦ и ОПФР по РД для подписания необходимых документов. За участие в незаконном оформлении сертификата ФИО81 Х.Д. обещала ей 50 тысяч рублей. Она понимала, что данные действия незаконны, вместе с тем дала согласие и передала ФИО81 Х.Д. документы: паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС и свидетельство о расторжении брака. В начале 2017 года ФИО81 Х.Д. ей сообщила, что оформить сертификат МСК без паспорта мужа не представляется возможным и попросила достать копию паспорта. Копию паспорта мужа достать она не смогла и об этом сообщила ФИО81 Х.Д. Примерно в феврале 2017 года ФИО81 Х.Д. ей вернула свидетельство о рождении, СНИЛС и свидетельство о расторжении брака, также передала 50 тысяч рублей и сообщила, что и без паспорта мужа получилось оформить сертификат МСК. Со слов ФИО81 Х.Д. ей известно, что сертификат МСК на ее имя та оформила совместно с указанными ФИО54 и ФИО55 в отделе ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>. Кто подписался в документах от ее имени в заявлении о выдаче сертификата МСК и распоряжении средствами МСК, ей не известно.

Вину в незаконном оформлении сертификата МСК, выразившееся в представлении всех необходимых для этого документов ФИО81 Х.Д., признает полностью. Также признает, что была готова пойти в МФЦ, отделы ОПФР по РД и подписать необходимые документы, о чем ранее с ФИО81 Х.Д. была достигнута договоренность. Ей также было известно о том, что переданные ей ФИО81 Х.<адрес> тысяч рублей являются частью незаконно полученных на ее имя средств МСК.

Паспорт серии 8203 № на имя Свидетель №4, принадлежит ей, этим паспортом она пользовалась до момента его передачи ФИО81 Х.Д. Сведения, указанные в паспорте не соответствуют действительности, по адресу: <адрес>, никогда не проживала, детей: ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., у нее нет. Свидетельства о рождении ребенка серии III-БД № на имя ФИО25 и серии II-БД № на имя ФИО24 она не получала, где находятся указанные свидетельства о рождении, ей не известно. Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО101 она незаключала, земельный участок и жилой дом по адресу: РД, <адрес>, с.ФИО10 ей не принадлежат, договор и передаточный акт не подписывала (т.4 л.д.86-91; т.7 л.д.23-28).

Свидетель Свидетель №10, чьи показания были оглашены в суде, усматривается, что в начале 2017 года к ней позвонила односельчанка ФИО81 Х.Д. и предложила помощь в оформлении социальной выплаты в размере 50 тысяч рублей, положенной ей как многодетной матери ранее не получавшей средства МСК. Та ей объяснила, что знакомая работает в организации, которая занимается оформлением этих выплат, и та безвозмездно хочет ей помочь как сельчанке. Она обрадовалась этой новости и поблагодарила ту за обещанную помощь. Далее та сообщила, что скоро приедет в село и чтобы она подготовила необходимые для оформления выплаты документы: паспорт, свидетельство о браке, свидетельство моего рождения, СНИЛС и копия паспорта мужа. В последующем, примерно в марте-апреле 2017 года ФИО81 Х.Д. приехала в <адрес>, где она той лично передала все вышеуказанные документы. ФИО81 Х.Д. при этой встрече сказала, что по истечении двух месяцев она получит положенную ей выплату в размере 50 тысяч рублей и та вернет ее документы. Учитывая, что от ФИО81 Х.Д. не было новостей, по истечении двух месяцев она позвонила той и спросила о результатах оформления субсидии. ФИО81 Х.Д. начала рассказывать, что возникли какие-то проблемы с документами и выплатами, и попросила подождать еще. В последующем она еще несколько раз звонила той с тем же вопросом. Каждый раз та отвечала, что все нормально, что из-за каких-то мелочных проблем задерживается оформление выплаты. В августе 2017 года к ней позвонил сотрудник правоохранительных органов и интересовался наличием у нее детей и их именами. Из разговора с ним она поняла, что куда-то представлены ее документы, и данные на ее детей не совпадают. После этого разговора у нее возникли сомнения в законности действий ФИО81 Х.Д., позвонила той и потребовала вернуть ее документы. В сентябре 2017 года ФИО81 Х.Д. вернула ее документы. При получении паспорта она обнаружила, что в нем отсутствуют нескольких листов, которые были вырваны, за чего она уничтожила паспорт и получила новый паспорт. Денежные средства в размере 50тысяч рублей от ФИО81 Х.Д. не получила.

Заявление о выдаче сертификата МСК от ДД.ММ.ГГГГ в отдел ОПФР по РД в <адрес> не подавала, учинённая от ее имени подпись исполнена не ею. Сведения, указанные в заявлении не соответствуют действительности, по адресу: РД, <адрес>, она никогда не проживала, детей с установочными данными – ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не имеет.

Свидетельства о рождении серии II-БД № на имя ФИО5 и серии III-БД № на имя ФИО5, не получала и не видела. Где находятся указанные свидетельства о рождении ей не известно (т.4 л.д.109-113; т.6 л.д.46-50).

Из оглашенных показаний Свидетель №3 следует, что осенью 2016 года к ней поступил звонок от ФИО81 Х.Д., которая предложила оформить на нее сертификат МСК по поддельным документам о рождении детей, которые изготовят той знакомые. При этом ФИО81 Х.Д. пояснила, что ее роль будет заключаться в предоставлении документов и в последующем подписании необходимых документов в МФЦ и отделе ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>. За участие в незаконном оформлении сертификата ФИО81 Х.Д. обещала ей 50 тысяч рублей. На предложение на тот момент она ответила отказом, однако ФИО81 Х.Д. в течении двух-трех месяцев неоднократно звонила и уговаривала ее. В связи с финансовыми затруднениями и под воздействием уговоров, она дала согласие на участие в незаконном оформлении сертификата МСК. Она осознавала, что данные действия незаконны, вместе с тем ФИО81 Х.Д. ее заверила, что у нее никаких проблем не будет, так как люди, с которыми та работает, решат все возникающие проблемы. По договоренности с ФИО81 Х.Д., примерно в ноябре 2016 года она приехала в <адрес>, встретилась с той на автовокзале «Северная автостанция», и передала той свои документы, а именно: паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении и свидетельство о заключении брака. Примерено в середине декабря 2016 года ФИО81 Х.Д. позвонила ей и попросила приехать в <адрес>. По приезду та ее встретила на автовокзале «Северная автостанция», и они на маршрутном такси выехали в <адрес>. В <адрес> около МФЦ их встретили ФИО45 и ФИО9 ФИО81 Х.Д. и ФИО45 остались их ожидать на улице, она с ФИО9 зашли в здание МФЦ и подошли к специалисту МФЦ. ФИО9 предоставила специалисту документы в отношении нее, после чего, изучив представленные документы, специалист МФЦ предоставил ей на подпись заявление, где она расписалась. Далее они все вместе уехали обратно в <адрес>. В конце декабря 2016 года она в сопровождении ФИО45 и ФИО9 повторно ездила <адрес> и в МФЦ получила сертификат МСК, который там же передала полседним. В конце января 2017 года в сопровождении ФИО45 и ФИО9 она третий раз ездила в <адрес>, где у нотариуса, к которому те ее отвезли, она подписала нотариальное обязательство, далее в машине подписала представленные ФИО45 и ФИО9 на подпись договор купли-продажи квартиры и передаточный акт, в которых она была указана в качестве покупателя, и в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> сдала представленные ей ФИО45 и ФИО9 документы и расписалась в заявлении о распоряжении средствами МСК. Примерно в начале февраля 2017 года она встретилась с ФИО81 Х.Д. в <адрес> и последняя передала ей деньги в размере 50тысяч рублей за участие в незаконном оформлении сертификата МСК, также вернула ей документы. Учитывая, что в паспорт были внесены ложные сведения о регистрации в <адрес> и наличии у нее несуществующих детей, паспорт она уничтожила путем сожжения.

Заявление о выдаче сертификата МСК от ДД.ММ.ГГГГ действительно было подано ею в МФЦ <адрес>, подпись в графе «подпись заявителя» исполнена ею. Сведения, указанные в заявлении не соответствуют действительности, по адресу: РД, <адрес>, ул. <адрес>, она не проживала и детей с установочными данными – ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не имеет. Паспорт 82 02 № на имя Свидетель №3 принадлежит ей, данным паспортом она пользовалась до момента его передачи ФИО81 Х.Д. Свидетельства о рождении серии III-БД № на имя ФИО28 и серии III-БД № на имя ФИО28, она не получала и где они находятся ей не известно. Заявление о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ, подано ею в отделе ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, подписи в заявлении исполнены ею, прилагаемые к нему документы ей для сдачи в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> были предоставлены ФИО45 и ФИО9 Сертификат серии МК-9 № она получила в МФЦ <адрес> и после получения сразу передала ФИО45 и ФИО9 Договор купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: РД, <адрес>, мкр.Дружба, <адрес>, стр. 1, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между продавцом – ФИО81 П.М. и покупателем – Свидетель №3 и передаточный акт указанного недвижимого имущества подписаны ею, на подпись эти документы ей были предоставлены ФИО45 и ФИО9 ФИО81 П.М. ей не знакома, она с ней никогда не встречалась (т.4 л.д.125-131).

Свидетель Свидетель №14, чьи показания были оглашены в суде, показал, что примерно в начале 2017 года он оказал услугу ФИО45 иФИО9 в обналичивании сертификата МСК, выданного на имя Свидетель №4

С целью обналичивания указанного сертификата МСК, им был составлены документы о продаже Свидетель №4 своего дома и земельного участка, оформленного на двоюродную сестру ФИО101 В последующем, договор купли-продажи, передаточный акт и выписка Управления Росреестра по РД им были представлены ФИО9 для предосталения в ОПФР по РД. Далее, в ПАО «ФИО37» на счет открытый им на имя ФИО101 поступили денежные средства сертификата в размере 453 тысячи рублей, которые им были обналичены, часть денежных средств он оставил себе, отставшую сумму вернул ФИО9 ФИО101 о том, что им обналичивается сертификат не знала (т.7 л.д.143-146).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО101 следует, что Свидетель №4 ей не знакома, она с ней никогда не встречалась, земельный участок и жилой дом, расположенный по адресу: РД, <адрес>, с.ФИО10, ей не продавала. Договор купли-продажи, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ней и Свидетель №4, предметом которого является продажа земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: РД, <адрес>, с.ФИО10 и передаточный акт она подписала по просьбе двоюродного брата Свидетель №14, при этот тот ее заверил, что все законно и это формальность. Не вдаваясь в подробности, она подписала предъявленные тем на подпись документы (т.7 л.д.131-134).

Свидетель ФИО74 М.Г., чьи показания в ходе судебного заседания были олашены, следует, что в 2016-2017 гг. он обналичил сертификаты: на Свидетель №2 путём оформления на нее жилого дома, находящегося по адресу: РД, <адрес>, принадлежащего по праву собственности его дальней родственнице Свидетель №19; на ФИО19 путём оформления на нее квартиры, находящейся по адресу: РД, <адрес>, мкр. Дружба 20, <адрес>, принадлежащей его знакомой Свидетель №18; на Свидетель №3 путём оформления на нее квартиры, находящейся по адресу: РД, <адрес>, мкр. Дружба 63 «в», строение 1, <адрес>, принадлежащей его супруге ФИО81 П.М.

Свидетель №3, ФИО19 и Свидетель №2 непосредственно к нему с просьбой оказать услуги по обналичиванию средств МСК или же покупки этих сертификатов не обращались, он их никогда не видел и с ними не знаком. Для обналичивания сертификаты МСК на Свидетель №3, ФИО19 и Свидетель №2 ему были представлены Мусалаевой Хаджижат, сотрудницей УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>.

После представления данных на Свидетель №3, ФИО19 и Свидетель №2, им были составлены договора купли-продажи объектов недвижимости, передаточные акты, заявления в Управление Росреестра по РД о регистрации права собственности объекта недвижимости и отвозил эти документы в <адрес> и передавал ФИО54. ФИО54 в последующем возвращала ему указанные документы с подписями от имени Свидетель №3, ФИО19 и Свидетель №2 Далее, указанные договора купли-продажи и передаточные акты к ним им представлялись на подпись ФИО102, Свидетель №18 и ФИО81 П.М., также им составлялись заявления в Управление Росреестра по РД о регистрации права собственности объекта недвижимости от имени ФИО102, Свидетель №18 и ФИО81 П.М. и также представлялись тем на подпись. После подписания, все указанные документы представлялись в отдел в <адрес> Росреестра по <адрес>, где дождавшись регистрации (перехода) права собственности на Свидетель №3, ФИО19 и Свидетель №2, он получал выписки, удостоверяющие проведение государственной регистрации прав и далее весь пакет документов (договор купли-продажи, передаточный акт, выписка о регистрации права собственности, сведения о счете продавца) он отвозил в <адрес> и передавал ФИО54. В последующем, на счета, открытые в филиале ФИО37 в <адрес> на имя Свидетель №19, Свидетель №18 и его супруги ФИО81 П.М., поступили денежные средства в размере по 453 тыс. рублей на каждый счет. После поступления денежных средств со счетов снимались им лично по доверенности, таким образом.

За сертификаты МСК на Свидетель №3, ФИО19 и Свидетель №2, он отдал ФИО54 заранее обговоренную сумму денег в размере 380 тыс. руб. за каждый указанный сертификат, остальные денежные средств он оставил себе за услугу и далее расходовал их по личному усмотрению (т.7 л.д.155-160).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО81 П.М. усматривается, что Свидетель №3 ей не знакома, она с ней никогда не встречалась. В январе 2017 года по просьбе мужа ФИО74 М.Г. она подписала договор от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: РД, <адрес>, мкр. Дружба 63 «в», строение 1, <адрес>, и передаточный акт к нему. О том, что ФИО74 М.Г. имел отношение к обналичиванию сертификатов, она не знала (т.7 л.д.177-180).

Свидетель Свидетель №18, чьи показания были оглашены в суде, показала, что ФИО19 ей не знакома, с ней никогда не встречалась. Осенью 2016 года ее знакомый ФИО74 М.Г. попросил ее разрешить переоформить принадлежащую ей квартиру по адресу: <адрес>, мкр. Дружба, <адрес>, на его знакомую женщину. Как объяснил ФИО74 М.Г., тому нужно было обналичить какие-то деньги, и она тому передала документы от квартиры. ФИО74 М.Г. ее заверил, что это законно, более в подробности она не вдавалась, для чего это тот делал, она не знала. В последующем, примерно через два месяца Свидетель №16 эта квартира обратно была переоформлена на нее. О том, что ФИО74 М.Г. имел отношение к обналичиванию сертификата, она не знала (т.7 л.д.189-192).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что Свидетель №2 ей не знакома, с ней она никогда не встречалась. Осенью 2016 года ее родственник ФИО74 М.Г. попросил разрешения переоформить принадлежащий ей дом по адресу: <адрес>, на его знакомую женщину. ФИО74 М.Г. объяснил, что это нужно для получения положенных тому денег, и она, доверившись, передала тому документы от дома. ФИО74 М.Г. ее заверил, что это полностью законная процедура, более в подробности она не вдавалась, для чего тот это делал, она не знала. О том, что ФИО74 М.Г. имел отношение к обналичиванию сертификата МСК, она не знала (т.7 л.д.201-204).

Свидетель Свидетель №20, чьи показания были оглашены в суде, показал, что является председателем ПЖСК «Каспстрой». В сентябре 2016 года в ПЖСК «Каспстрой» по поводу приобретения квартиры на имя Свидетель №6 обратился ФИО62 И.С., который пояснил, что Свидетель №2 его знакомая, он представляет ее интересы желает приобрести квартиру в строящемся ПЖСК доме по адресу: МКР № «Приморский жилой район», интересы последней будет представлять он, и сообщил, что частичный взнос за приобретаемую квартиру Свидетель №2 будет проведен за счет зачисления средств МСК. Для составления документов об участии Свидетель №2 в ПЖСК в качестве пайщика ФИО62 И.С. предоставил ему копии ее паспорта и сертификата. Он составил договор об участии Свидетель №2 в качестве пайщика в ПЖСК «Каспстрой» в 2-х экземплярах и передал Свидетель №22 для подписания Свидетель №2 В последующем ФИО62 И.С. вернул экземпляр договора с подписью Свидетель №2 После этого, ДД.ММ.ГГГГ, на счет ПЖСК «Каспстрой» №, открытый в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» поступили денежные средства в размере 453 026 руб., перечисленные ОПФР по РД на улучшение жилищных условий Свидетель №2 за счет средства МСК. Далее им Свидетель №22 были предоставлены следующие документы: выписка из реестра членов ПЖСК «Каспстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка № от ДД.ММ.ГГГГ из протокола заседания правления ПЖСК «Каспстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате взносов участника кооператива, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ПЖСК «Каспстрой». Свидетель №2 он никогда не видел, вопросы, связанные с ее вступлением в ПЖСК «Каспстрой» в качестве пайщика, зачисления средств материнского капитала в качестве начального взноса, от ее имени с ним обсуждал ФИО62 И.С. Дальнейшая оплата Свидетель №2 или Свидетель №22 не произведена, задолженность по данной квартире составляет 866000 рублей, о чем был уведомлен ФИО62 И.С. (т.7 л.д.173-176).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №21 следует, что примерно в июле 2016 года он за наличные денежные средства в размере 340000 рублей приобрел у ФИО9 сертификат МСК на имя Свидетель №1 Указанный сертификат МСК им был обналичен следующим образом. Имеющийся у его знакомых дом и земельный участок в <адрес> РД им был оформлен на Свидетель №1 и документы, подтверждающие право собственности последней, были переданы ФИО9 Согласно договорённости с последней, эти документы Свидетель №1 должна была представить в территориальное отделение ОПФР по РД. В последующем, точное время не помнит, на банковский счет Свидетель №1 поступили средства МСК в размере 453 026,00 рублей, которые им были сняты и которыми он распорядился по своему усмотрению.

Также примерно в июле 2016 года он за наличные денежные средства в размере 340000 рублей приобрел у ФИО9 сертификат МСК на имя Свидетель №8 Указанный сертификат МСК им был обналичен следующим образом. Имеющийся у его знакомых дом и земельный участок в <адрес> РД им был оформлен на Свидетель №8 и документы, подтверждающие право собственности последней, были переданы ФИО9 Согласно договоренности с последней, эти документы Свидетель №8 должна была представить в территориальное отделение ОПФР по РД. В последующем, точное время не помнит, на банковский счет Свидетель №8 поступили средства МСК в размере 453 026 рублей, которые им были сняты и которыми он распорядился по своему усмотрению.

Также примерно в июле 2016 года он за наличные денежные средства в размере 340000 рублей приобрел у ФИО9 сертификат МСК на имя Свидетель №7 Указанный сертификат МСК им был обналичен следующим образом. Имеющийся у его знакомых дом и земельный участок в <адрес> РД им был оформлен на Свидетель №8 и документы, подтверждающие право собственности последней на этот дом и земельный участок, были переданы ФИО9 Согласно договоренности с последней, эти документы Свидетель №7 должна была представить в территориальное отделение ОПФР по РД. В последующем, точное время не помнит, на банковский счет Свидетель №7 поступили средства МСК в размере 453 026,00 рублей, которые были сняты им и которыми он распорядился по своему усмотрению (т.12 л.д.125-129).

Свидетель ФИО62 И.С., чьи показания были оглашены в суде, показал, что примерно в сентябре 2016 года его жена Свидетель №23 рассказала, что ее знакомая хочет приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, МКР № «Приморский жилой район» и попросила ФИО1 съездить в офис застройщика - ПЖСК «Каспстрой» и договориться о приобретении квартиры, при этом надо было уточнить примет ли ПЖСК «Каспстрой» в качестве взноса за квартиру средства материнского капитала и предоставила ему копии паспорта и государственного сертификата МСК на имя Свидетель №6. Он обратился в офис ПЖСК «Каспстрой», расположенный в районе «Дома быта» по пр. Р.Гамзатова в <адрес>, к директору ПЖСК, кажется того звали ФИО60, и поинтересовался у последнего о том, примет ли качестве взноса за квартиру средства МСК, на что тот ответил положительно. Он объяснил ФИО60, что знакомая супруги желает приобрести квартиру в строящемся их доме по адресу: <адрес>, МКР № «Приморский жилой район» и, что частичный взнос за эту квартиру будет проведен за счет средств МСК и для составления документов о приобретении квартиры предоставил тому копии паспорта и государственного сертификата МСК на имя Свидетель №2 ФИО60 распечатал и предоставил ему договор о вступлении Свидетель №2 в качестве пайщика в ПЖСК, который надо было подписать у последней и вернуть тому. он забрал этот договор и передал Свидетель №23 объяснив, что его необходимо подписать Свидетель №2 Через несколько дней Свидетель №23 вернула ему подписанный от имени Свидетель №2 вышеуказанный договор и попросила завести в офис ПЖСК «Каспстрой». Он отвез этот договор и передал ФИО60. В этот день ему ФИО60 для передачи Свидетель №2 были предоставлены предъявленные ему на обозрение документы: выписка из реестра членов ПЖСК «Каспстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка № от ДД.ММ.ГГГГ из протокола заседания правления ПЖСК «Каспстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате взносов участника кооператива, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ПЖСК «Каспстрой». Все эти документы он передал своей жене Свидетель №23, что она с ними сделала, он не знает. Свидетель №2 он никогда не видел. Все вопросы, связанные с приобретением квартиры на имя Свидетель №2 и зачисления средств МСК в качестве взноса, от той имени в ПЖСК «Каспстрой» он обговаривал по просьбе Свидетель №23 (т.12 л.д.195-199).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что отношение к распоряжению средствами МСК на имя Свидетель №2 путем их направления в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса в ПЖСК «Каспстрой, никакого отношения не имеет.

Имеет ли отношение ФИО62 И.С. к распоряжению средствами МСК на имя Свидетель №2 путем их направления в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса в ПЖСК «Каспстрой, она не знает (т.13 л.д.1-5).

Свидетель ФИО103, чьи показания были оглашены в суде, показал, что с мая 2006 года по сентябрь 2017 года работала в отделе ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> старшим специалистом отдела клиентской службы. С 2009 года по 2017 год занималась приемом и обработкой документов по МСК.

В 2016 году, точную дату и месяц знакомства она не помнит, она находилась на своем рабочем месте в отделе клиентской службы по приему документов отдела ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: РД, <адрес>. К ее рабочему месту подошла ФИО9, которая рассказала, что оказывает консультативные услуги женщинам при оформлении ими сертификатов МСК, а именно помогает собирать необходимые документы на получение сертификата МСК, сопровождает их при обращении в отдел пенсионного фонда для получения сертификата МСК и распоряжения сертификатом МСК. ФИО55 сообщила, что в ближайшие дни хочет приехать с женщиной, которая будет обращаться с заявлением о выдаче сертификата МСК и попросила содействовать оформлению и ускоренному получению сертификата МСК. Она с ФИО9 связываться не захотела, и порекомендовала той с указанным заявлением обратиться в МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, обосновав свой отказ наличием очередей в клиентском отделе. Примерно через месяц ФИО9 вместе с незнакомой ей женщиной, данные ее не помню, обратилась в клиентский отдел отдела ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> за распоряжением средствами МСК на эту женщину. ФИО9 и этой женщиной ей были представлены все необходимые для этого документы, и ею, в соответствии с законом, было оформлено заявление на распоряжение средствами МСК на эту женщину и предоставлено последней на подпись. В последующем, в период 2016 – 2017 года, в сопровождении ФИО9 за распоряжением средствами МСК к ней обращались примерно еще 7-8 женщин, их данные она не помнит. При обращении указанными женщинами предоставлялись все необходимые для распоряжения средствами МСК документы, в том числе оригиналы сертификата МСК и паспорта женщины, документы о приобретаемом объекте недвижимости, приобретении займа или погашении паевого взноса на приобретаемое жилье, также документы о рождении детей и т.д. Во всех указанных случаях, женщины собственноручно подписывались в заявлениях о распоряжении средствами МСК.

Также, в период 2016-2017 года она помогла ФИО9 обналичить три сертификата МСК, данные женщин на кого были оформлены эти сертификаты МСК, она не помнит. ФИО9 к ней обратилась с просьбой помочь обналичить сертификаты МСК, на что она ей сообщила, что знает такого и передала номер телефона скупщика сертификатов МСК по имени ФИО52, фамилия того ФИО74, проживал в тот период в <адрес> РД, другие данные не помнит. Насколько помнит, она сразу позвонила указанному ФИО52 и сообщила, что есть сертификат МСК на обналичивание. ФИО52 попросил ее оставить сертификат МСК у себя, приехал в <адрес> и забрал указанный сертификат МСК и копии документов, необходимых для оформления соответствующего договора купли-продажи недвижимости. В последующем ФИО52 привез ей договор купли-продажи объекта недвижимости и передаточный акт, которые она передала ФИО9 для подписи лицом, получившим сертификат МСК. ФИО9 вернула ей указанные документы с соответствующими подписями и она их передавала Свидетель №16.

Далее, готовый пакет документов (договор купли-продажи, передаточный акт, выписка о регистрации права собственности, сведения о счете продавца) ФИО52 привез в <адрес> и передал ей, далее она их отдавала ФИО9 Таким же образом через Свидетель №16 было реализовано еще два сертификата МСК, данные женщин на чье имя были выданы сертификаты, она не помнит. За каждый сертификат МСК ФИО52 передавал через нее 380 тысяч рублей, которые она отдавала ФИО9 За то, что она нашла покупателя на сертификаты МСК, то есть ее посредническую роль, за каждый реализованный ФИО52 сертификат МСК, ФИО9 ей в качестве благодарности дала по 50 тысяч рублей, то есть всего 150 тысяч рублей, которые она в последующем израсходовала на свои нужды.

Дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки: № на Свидетель №3; № на Свидетель №4; № на ФИО11; № на Свидетель №5; № на ФИО19; № на Свидетель №2; № на Свидетель №6; № на Свидетель №7; № на Свидетель №8 она узнает, они сформированы отделом ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>. Заявления о выдаче сертификатов МСК от имени Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №9, ФИО19, Свидетель №2, Свидетель №2, Свидетель №7 и Свидетель №8 поданы через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>. Заявления о распоряжении средствами МСК от этих женщин приняты отделом клиентской службы отдела ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, формированием и обработкой всех этих дел МСК занималась она. Так как она ежедневно обрабатывала большое количество дел МСК, фамилии всех этих женщин она уже не помнит, помнит из них Свидетель №2, Свидетель №2 и ФИО19 Последние обращались в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> в сопровождении ФИО9

В деле МСК на ФИО19 отсутствует подпись в заявлении о распоряжении средствами МСК. Фактически, заявление о распоряжении средствами МСК было подписано ФИО19 В последующем, в указанном заявлении ею были обнаружены ошибки, в связи с чем заявление было распечатано повторно и ФИО9 было сообщено о необходимости явки ФИО19 на повторную подпись, однако последняя так и не приехала.

О том, что данные сертификаты МСК на Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №9, ФИО19, Свидетель №2, Свидетель №2, Свидетель №7 и Свидетель №8 были получены на основании поддельных документов, она не знала (т.13 л.д.99-103).

Из оглашенных показаний (подозреваемой и обвиняемой по уголовному делу №) Свидетель №8 следует, что летом 2016 года к ней домой в <адрес> приехала ФИО81 Х.Д. которая рассказала, что совместно с ФИО45 и ФИО9 занимается оформлением сертификатов материнского (семейного) капитала (далее - МСК) по поддельным свидетельствам о рождении детей, при этом пояснила, что ее роль заключается в нахождении женщин, готовых на свои данные оформить МСК.

ФИО81 Х.Д. обратилась к ней с предложением оформить на её имя МСК, пояснив, что все необходимые для этого поддельные документы подготовят ФИО45 и ФИО9, они же после оформления и получения на руки МСК, продадут и обналичат его, при этом заверила, что проблем с правоохранительными органами не возникнет, так как у ФИО45 и ФИО9 имеются серьезные связи в правоохранительных органах и Отделении Пенсионного фонда ФИО37 по <адрес>.

Она понимала, что МСК ей не положен, что он будет оформлен по поддельным документам о рождении у нее несуществующих детей, осознавала, что будет участвовать в незаконном получении государственных денег примерно 450 тыс. руб., то есть в размере номинала МСК, но учитывая, что нуждалась в деньгах, за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей дала согласие.

В тот же день, находясь у себя дома, она передала ФИО81 Х.Д свой паспорт, свое свидетельство о рождении, СНИЛС, свидетельство о заключении брака с ФИО91 и свидетельство о смерти ФИО91, которые та должна была передать ФИО45 и ФИО9 При этом ФИО81 Х.Д. поставила ее в известность о том, что в ее общегражданский паспорт будут внесены ложных сведения о месте регистрации и наличии у нее детей.

Примерно в начале ноября 2016 года ей позвонила ФИО81 Х.Д. и сказала, что ей необходимо поехать в <адрес> для сдачи в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> документов на получение МСК. На следующий день она приехала в <адрес>, где, возле здания МФЦ встретились с ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9

ФИО45 передала ей подготовленные для сдачи в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> документы, среди которых были ее общегражданский паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и внесены ложные сведения о снятии с регистрационного учета в <адрес> и о регистрации в <адрес> Республики Дагестан, о рождении у нее двоих детей ФИО42 и ФИО41, и два свидетельства о рождении у нее детей - ФИО41 и ФИО41, которые она видела впервые.Далее, ФИО45 и ФИО9проинструктировали ее относительного того как она должна вести себя со специалистом МФЦ при сдаче документов, и объяснили, что ей необходимо запомнить данные детей, указанные в подготовленных теми фиктивных свидетельствах о рождении и адрес фиктивной прописки, внесенный в ее паспорт, на случай если сотрудники МФЦ или отдела ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> спросят. После она с заявлением о выдаче МСК представила вышеуказанные документы в МФЦ. Специалист МФЦ вернула ей оригиналы всех документов и дала расписку - уведомление о получении документов, которые она передала ФИО45

Примерно в конце ноября 2016 года ей позвонила ФИО81 Х.Д. и сообщила, что МСК готов к выдаче и ей необходимо приехать в <адрес> для его получения. На следующий день она поехала в <адрес>, там встретилась с ФИО45 и ФИО9, получила в МФЦ МСК и передала его последним.

В декабре 2016 года ей позвонила ФИО81 Х.Д. и попросила приехать в <адрес> для подписания некоторых документов, связанных с оформлением и получением денежных средств сертификата. По приезду ее встретили ФИО45 и ФИО9, после чего, она совместно с ними ходила в ФИО37, где открыли счет на ее имя, поехали в <адрес> и посетили отдел регистрационной палаты, где ей представили на подпись ряд документов, также ездили к нотариусу, где она подписала обязательство на специальном бланке.

Далее, в конце декабря 2016 года она снова ездила в <адрес>, где встретилась с ФИО81 Х.Д., ФИО45 и ФИО9 и вместе с ними ходила в отдел ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> и обратилась с заявлением о распоряжении средствами МСК, передав специалисту представленные ей ФИО45 документы. Специалист отдела ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> после оформления заявления вернула ей оригиналы всех документов и дала расписку - уведомление о получении документов, которые она передала ФИО45

Примерно в январе-феврале 2017 года ФИО81 Х.Д. вернула ей документы, в том числе паспорт, в котором отсутствовали страницы с фиктивной пропиской и сведениями о детях.

ФИО81 Х.Д. также выплатила ей обещанные 50тыс. рублей.

Свою вину в незаконном оформлении сертификата МСК признает полностью, в содеянном раскаивается (т.8 л.д.183-190; т.9 л.д.168-174; т.9 л.д.180-189).

Из оглашенных показаний (обвиняемой по уголовному делу №) Свидетель №7 следует, что примерно в начале лета 2016 года, в ее магазин, расположенный на рынке «Ирчи-Казака», по адресу: <адрес>, пришла ее сельчанка ФИО81 Х.Д. В ходе разговора та у нее уточнила получала ли она сертификат МСК, на что она ответила отрицательно. ФИО81 Х.Д. сказала, что есть выплата в размере 50000 рублей, предусмотренная для женщин, у которых двое или более детей, и не получивших средства МСК, эта выплата оформляется только при инициативном обращении получателя в отдел Пенсионного фонда с заявлением. При этом та сказала, что Пенсионный фонд Дагестана скрывает информацию об этой выплате, той об этом известно от близкой подруги, которая работает в Пенсионном фонде, та помогла получить эту выплату своим знакомым и подругам, и предложила ей помощь в получении данной выплаты, на что она дала свое согласие. В последующем для оформления этой выплаты она передала ФИО81 Х.Д. следующие документы: свой общегражданский паспорт, копию паспорта мужа, свидетельство о браке, СНИЛС и свидетельство о рождении сына. Через несколько дней ФИО81 Х.Д. вернула свидетельство о рождении сына.

Примерно в середине июля 2016 года ФИО81 Х.Д. сообщила, что необходимо поехать в <адрес> для сдачи документов в МФЦ <адрес>. На следующий день она вместе с ФИО81 Х.Д. на такси поехала в <адрес>, где возле здания МФЦ их встретили ФИО45 и ФИО9 Те передали ФИО81 Х.Д. пакет с документами, далее последняя отвела ее отдельно и передала ей эти документы, сказала, что их ей надо сдать в МФЦ. Среди представленных ей документов был ее общегражданский паспорт. Она увидела, что в ее паспорте проставлены поддельные штампы и внесены недостоверные сведения о снятии с регистрационного учета в <адрес> и о регистрации в <адрес> Республики Дагестан, о рождении у нее детей: ФИО3, 2006 года рождения и ФИО43, 2013 года рождения. Среди этих документов также были поддельные свидетельства о рождении детей: ФИО3, 2006 года рождения и ФИО43, 2013 года рождения, в которых она была указана как мать. В тот момент она поняла, что ФИО81 Х.Д. хочет оформить на ее данные сертификат МСК по поддельным документам. На ее возмущение по поводу происходящего, ФИО81 Х.Д. рассказала, что ФИО45 и ФИО9 занимаются незаконным оформлением сертификатов МСК по поддельным документам, ФИО81 Х.Д. сама выполняет посреднические функции по нахождению женщин на которых можно оформить сертификаты МСК, при этом ФИО81 Х.Д. заверила, что никаких проблем у нее из-за этого не будет, что она всего лишь должна будет в МФЦ и отделении Пенсионного фонда подписать какие-то документы и получит за это 50 тысяч рублей.

В тот момент она понимала, что будет принимать участие в хищении средств МСК с использованием поддельных документов, вместе с тем за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей дала согласие ФИО81 Х.Д. на участие в незаконном оформлении на ее данные сертификата МСК.

Далее ФИО81 Х.Д. проинструктировала ее относительного того как она должна вести себя со специалистом МФЦ при сдаче документов и сопроводила в здание МФЦ, где специалисту МФЦ она предоставила указанные документы и подписалась в заявлении о выдаче сертификата МСК. Специалист МФЦ вернула ей документы, она их передала ФИО81 Х.Д.

Примерно в конце июля 2016 года она вместе с ФИО81 Х.Д. повторно ездила в <адрес> и в МФЦ получила сертификат МСК, который в последующем передала ФИО81 Х.Д.

В период с августа по конец октября 2016 года, онав сопровождении ФИО45 и ФИО9 ездила в отдел регистрационной палаты в <адрес> и к какому-то нотариусу для подписания некоторых документов, связанных с оформлением сертификата на ее данные. Также примерно в августе 2016 года она передала ФИО81 Х.Д. свою банковскую карту ФИО37, на счет которого должны были поступить средства МСК и пин-код этой карты, чтобы ФИО45, ФИО9 и ФИО81 Х.Д. могли самостоятельно обналичить средства МСК.

Далее, в конце октября 2016 года, она вместе с ФИО81 Х.Д. поехали в <адрес>, где возле отдела пенсионного фонда <адрес> встретились с ФИО45 и ФИО9 ФИО9 проинструктировала ее относительного того как она должна вести себя с сотрудником пенсионного фонда при сдаче документов, вручила ей пакет подготовленных для сдачи документов и сопроводила в здание отделения пенсионного фонда, где она подписала заявление о распоряжении средствами МСК и передала специалисту пенсионного фонда представленные ей ФИО9 документы. Специалист после оформления заявления вернула ей оригиналы всех документов. Как только вышли на улицу, все эти документы она передала ФИО9

Паспорт и банковскую карту ФИО37 Х.Д. ей не вернула. В мае 2017 года она получила новый паспорт и восстановила банковскую карту. Примерно в сентябре 2017 года ФИО81 Х.Д. вернула ей СНИЛС и свидетельство о браке.

Насколько ей известно, в ноябре 2016 года на ее банковский счет, привязанный к указанной банковской карте, поступили денежные средства в сумме 453026 рублей, которые были обналичены, полагает, их обналичила ФИО81 Х.Д., у которой находилась данная карта.

ФИО81 Х.Д. обещанные 50тыс. рублей ей так и не выплатила, сказала, что потратила на свои нужды и вернет в последующем.

Свою вину в незаконном оформлении сертификата МСК признает полностью, в содеянном раскаивается (т.11 л.д.145-155).

Положенные в основу приговора в качестве доказательств вины подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, показания самих подсудимых, представителя потерпевшего и свидетелей последовательны и детальны, не имеют противоречий.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей согласуются между собой, дополняют друг друга, подтверждаются материалами уголовного дела и в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу, устанавливают одни и те же факты, имеющие существенное значение для разрешения уголовного дела и для оценки деяний. Оснований не доверять вышеприведенным показаниям, у суда не имеется, поскольку данные лица при допросах предупреждались об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, оснований для оговора подсудимых данными лицами, какой-либо иной заинтересованности в неблагоприятном исходе дела для подсудимых судом не установлено.

Помимо показаний самих подсудимых, данных в ходе как предварительного, так и в ходе судебного следствия, представителя потерпевшего и свидетелей, вина подсудимых в совершении преступления, подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания:

- заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи от имени Свидетель №8 в следующих документах дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на Свидетель №8:

-заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала) в графах «подпись заявителя»;

- на приложении № к заявлению ораспоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала подпись в графе «подпись заявителя»;

-в заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в графе «подпись заявителя»;

-в обязательстве «<адрес>8» - выполнены Свидетель №8

-рукописная запись «Свидетель №8» в обязательстве «<адрес>8» - выполнена Свидетель №8 (т.8 л.д.114-117);

- заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи от имени Свидетель №7в следующих документах дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на Свидетель №7:

-в заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в графе «подпись заявителя»;

-заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала) в графах «подпись заявителя»;

- на приложении № к заявлению ораспоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала подпись в графе «подпись заявителя»;

- на приложении № к заявлению ораспоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в графе «подпись заявителя»;

-в обязательстве «<адрес>5» - выполнены Свидетель №7 (т.10 л.д. 46-48);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. В следующих документах дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на Свидетель №6:

- подписи в графе "Прошу выдать через МФЦ" и в графе "подпись заявителя" в Заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (на странице 3 дела), а также рукописные записи заполнения этого заявления (за исключением записей в разделах № и № на первой странице, а также записей на третьей страниеце), исполнены ФИО9;

- шесть подписей в графах "подпись заявителя" и в графе «К заявлению прилагаю следующие документы» в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала) (на странице 17 дела), а также подпись в графе "подпись заявителя" в приложении № к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала) (на странице 18 дела), исполнены самой Свидетель №2;

- рукописная запись «Свидетель №6» в обязательстве <адрес>6 (на странице 45 дела), исполнена ФИО45 Подпись, расположенная правее указанной рукописной записи, исполнена самой Свидетель №2;

- рукописные записи «<адрес> 18 10 августа 15», расположенные в штампе "ОУФМС ФИО37 по <адрес> в <адрес> Зарегистрирован" на двух электрографических копиях листов паспорта Свидетель №2 (на 6 и 20 страницах дела), вероятно, исполнены ФИО45;

- рукописные записи, расположенные на электрографических копиях листа паспорта Свидетель №2 со сведениями о детях (на обороте страницы 6 и на странице 20 дела), вероятно, исполнены ФИО45;

и подписи на странице копии паспорта Свидетель №2 (на обороте стр. 6 и 20).

2. В следующих документах дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на Свидетель №2:

- подпись в графе "подпись заявителя" в Заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (на странице 4 дела), исполнена самой Свидетель №2 Рукописные записи заполнения этого Заявления исполнены ФИО9;

- шесть подписей в графах "подпись заявителя" в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала) (на странице 14 и ее оборотной стороне дела) исполнены самой Свидетель №2;

- рукописные записи «<адрес> 46 10 декабря 10», расположенные в штампе "ОУФМС ФИО37 по <адрес> в <адрес> Зарегистрирован" на двух электрографических копиях листов паспорта Свидетель №2 (на 6 и на обороте 17 страницы дела), вероятно, исполнены ФИО45

- рукописные записи, расположенные на электрографической копии листа паспорта Свидетель №2 со сведениями о детях (на обороте страницы 6 дела), вероятно, исполнены ФИО45

- рукописные записи и подписи в договоре купли-продажи недвижимого имущества от 11.11.2016г. (на обороте страницы 21 дела), а также в передаточном акте от 11.11.2016г. (на странице 22 дела), вероятно, исполнены самой Свидетель №2

3. В следующих документах дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на ФИО19:

- подписи в графе "Прошу выдать через МФЦ" и в графе "подпись заявителя" в Заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (на странице 3 дела), исполнены Свидетель №13 Рукописные записи заполнения этого Заявления, исполнены ФИО9

- рукописные записи в графе «Покупатели» в электрфотографических копиях договора купли-продажи недвижимого имущества от 17.10.2016г. (на странице 22 дела) и передаточного акта от 17.10.2016г. (на странице 23 дела), вероятно, исполнены ФИО45

4. В следующих документах дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на ФИО11:

- рукописные записи заполнения Заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (на странице 3 дела), исполнены ФИО9;

- рукописные записи, расположенные на электрографических копиях страницы паспорта Свидетель №1 со сведениями о детях (на обороте страницы 6 дела), вероятно, исполнены ФИО45;

- рукописная запись «ФИО11» в обязательстве <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ (на странице 24 дела), вероятно, исполнена ФИО45;

5. В следующих документах дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на Свидетель №5:

- подписи в графе "Прошу выдать через МФЦ" и в графе "подпись заявителя" в Заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (на странице 3 дела), исполнены самой Свидетель №9 Рукописные записи заполнения указанного Заявления исполнены ФИО9;

- подписи в графах "подпись заявителя" и в графе «К заявлению прилагаю следующие документы» в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала) (на странице 17 дела), исполнены самой Свидетель №9

Подпись в графе "подпись заявителя" в приложении № к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала) (на странице 19 дела), исполнены самой Свидетель №9;

- рукописные записи и подписи, расположенные в штампе "ОУФМС ФИО37 по <адрес> в <адрес> Зарегистрирован" на двух копиях паспорта Свидетель №9 (на странице 6 и обороте страницы 21 дела), вероятно, исполнены ФИО45;

- рукописная запись «Свидетель №5», расположенная на электрографической копии листа паспорта Свидетель №9 со сведениями о детях (на обороте страницы 6 дела), вероятно, исполнены ФИО45;

- рукописная запись «Свидетель №5» в обязательстве <адрес>6 (на странице 45 дела), исполнена ФИО45 Подпись, исполнена самой Свидетель №9 (т.2 л.д. 117-165);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. В следующих документах дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на ФИО39:

- подпись в графе "подпись заявителя" в Заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, исполнены ФИО39 Рукописные записи заполнения, расположенные в верхней части первой страницы этого заявления, исполнены ФИО45;

- подписи в графах "подпись заявителя" в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала) исполнены ФИО45;

- рукописная запись «ФИО39» и подпись от имени этого лица, расположенные в обязательстве <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, исполнены ФИО39;

-подписи, расположенные в графах «Заемщик» на четырех листах Договра займа № ДЗ-00195 от ДД.ММ.ГГГГ, а также подпись напротив руколписной записи «ФИО39» на последнем листе этого Договора, исполнены ФИО39;

- краткая рукописная запись, расположенная в штампе "ТП УФМС ФИО37 по <адрес> в <адрес> Зарегистрирован" на копии паспорта ФИО39, вероятно, исполнены ФИО45;

- рукописные записи, расположенные на странице электрографической копии паспорта ФИО39 со сведениями о детях, вероятно, исполнены ФИО45

2. В следующих документах дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на Свидетель №10:

- рукописные записи, расположенные на странице электрографической копии паспорта Свидетель №10 со сведениями о детях, вероятно, исполнены ФИО45

3. В следующих документах дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на Свидетель №3:

- подпись, расположенная на третьей странице Заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, исполнены Свидетель №3 Рукописные записи, расположенные на трех страницах этого Заявления, исполнены Свидетель №3;

- шесть подписей, расположенные на втором листе Заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала), исполнены Свидетель №3;

- рукописные записи, расположенные на странице электрографической копии паспорта Свидетель №3 со сведениями о детях, вероятно, исполнены ФИО45

- подпись, расположенная на листе приложения № к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала), исполнены Свидетель №3;

- рукописные записи и подписи в графах «Покупатель» в электрфотографических копиях договора купли-продажи недвижимого имущества от 20.01.2017г. и передаточного акта от 20.01.2017г., вероятно, исполнены Свидетель №3;

- рукописная запись «Свидетель №3» и подпись от имени этого лица, расположенные на оборотной стороне обязательстве <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, исполнены Свидетель №3

4. В следующих документах дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на Свидетель №4:

- рукописные записи, расположенные на странице электрографической копии паспорта Свидетель №4 со сведениями о детях, вероятно, исполнены ФИО45 (т.4 л.д.207-241);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. В следующих документах дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на ФИО11:

- подписи в графе "Прошу выдать через МФЦ" и в графе "подпись заявителя" в Заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (на странице 3 дела), исполнены Свидетель №1;

- шесть подписей в графах "подпись заявителя" в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала) (на странице 15 дела), исполнены Свидетель №1;

- подписи в графе "подпись заявителя" на приложении № к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала) (на странице 16 дела), исполнены Свидетель №1;

- подписи в графе "подпись заявителя" на приложении № к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала) (на странице 17 дела), исполнены Свидетель №1;

- подпись в обязательстве <адрес>2 (на обороте страницы 24 дела), исполнены Свидетель №1.

2. Шесть подписей от имени Свидетель №4, ФИО24 и ФИО25, расположенные в договоре купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (на странице 16 дела правооустанавливающих документов №) и в передаточнеом акте от ДД.ММ.ГГГГ (на обороье страницы 20 этого дела), исполнены Свидетель №4 (т.6 л.д.103-122);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи и рукописные записи в следующих документах дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на Свидетель №8:

-подпись в графах «подпись заявителя» на заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала);

-подпись в графе «подпись заявителя» на приложении № к заявлению ораспоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;

-подпись в графе «подпись заявителя» на приложении № к заявлению ораспоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;

-рукописная запись «Свидетель №8» и подпись отеёимени в обязательстве «<адрес>8» (стр.30), – выполнены Свидетель №8 (т.9 л.д.33-41);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи и рукописные записи в следующих документах дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на Свидетель №7:

-подпись в графе «Прошу выдать через МФЦ» и в графе «подпись заявителя»заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал»;

-подпись в графах «подпись заявителя» на заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала);

-подпись в графе «подпись заявителя» на приложении № к заявлению ораспоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;

-подпись в графе «подпись заявителя» на приложении № к заявлению ораспоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;

-рукописная запись «Свидетель №7» и подпись отеёимени в обязательстве «<адрес>5» – выполнены Свидетель №7 (т.10 л.д. 231-238).

Несмотря на совокупность иследованных доказательств по делу, уличающих вину подсудимых в совершении преступленния, виновность последних также подтверждается также следующими вещественными доказательствами:

-дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №9;

-дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО11; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №2;

-дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №6;

-дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО19 (т.3 л.д.229-230; т.13, л.д.191-208);

-дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО39;

-дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №3;

-дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №10;

-дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №4 (т.5 л.д.185-186; т.13 л.д.191-208);

-дело правоустанавливающих документов №;

-дело правоустанавливающих документов №;

-дело правоустанавливающих документов №;

-дело правоустанавливающих документов № (т.7 л.д.121-122; т.13 л.д.191-208);

- дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №8,

- дело правоустанавливающих документов №,

- дело правоустанавливающих документов № (т.9 л.д.127-128; т.13 л.д.191-208);

- дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №7

- дело правоустанавливающих документов №

- дело правоустанавливающих документов № (т.11 л.д.77-78; т.13 л.д.191-208);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк», в ходе которой изъяты документы по банковскому счету ПЖСК «Каспстрой», куда перечислены средства МСК Свидетель №6 (т.1 л.д.186-189);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Дагестанском отделении ПАО «ФИО37», в ходе которой изъяты документы по счету Свидетель №1, куда перечислены средства МСК (т.1 л.д.210-214);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Дагестанском отделении ПАО «ФИО37», в ходе которой изъяты документы по счету ЖСК «Багратион», использованным при распоряжении средствами МСК на имя Свидетель №9 (т.1 л.д.220-224);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк», в ходе которой изъяты документы по банковскому счету КПК «Партнер», куда перечислены средства МСК ФИО39 (т.4 л.д.172-175);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в УФРС по РД, в ходе которой изъяты дела правоустанавливающих документов, содержащие в себе документы о фиктивном приобретении недвижимого имущества, послужившие средством совершения преступления (т.6 л.д.32-36);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в УФРС по РД, в ходе которого изъяты дела правоустанавливающих документов № и №. (т.9 л.д.73-76

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в УФРС по РД, в ходе которого изъяты дела правоустанавливающих документов № и № (т.11 л.д.14-17);

- протоколом осмотра дела МСК Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии подложных свидетельств, паспорта с внесенными в него подложными сведениями, а также заявлений о получении сертификата МСК и распоряжении средствами МСК, в которых имеются рукописные записи и подписи (т.2 л.д.170-228);

- протоколом осмотра дела МСК Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии подложных свидетельств, паспорта с внесенными в него подложными сведениями, а также заявлений о получении сертификата МСК и распоряжении средствами МСК, в которых имеются рукописные записи и подписи (т.3 л.д.1-57);

- протоколом осмотра дела МСК Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии подложных свидетельств, паспорта с внесенными в него подложными сведениями, а также заявлений о получении сертификата МСК и распоряжении средствами МСК, в которых имеются рукописные записи и подписи (т.3 л.д.58-109);

- протоколом осмотра дела МСК Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии подложных свидетельств, паспорта с внесенными в него подложными сведениями, а также заявлений о получении сертификата МСК и распоряжении средствами МСК, в которых имеются рукописные записи и подписи (т.3 л.д.110-180);

- протоколом осмотра дела МСК ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии подложных свидетельств, паспорта с внесенными в него подложными сведениями, а также заявлений о получении сертификата МСК и распоряжении средствами МСК, в которых имеются рукописные записи и подписи (т.3 л.д.181-228);

- протоколом осмотра дела МСК Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии подложных свидетельств, паспорта с внесенными в него подложными сведениями, а также заявлений о получении сертификата МСК и распоряжении средствами МСК, в которых имеются рукописные записи и подписи (т.5 л.д.3-57);

- протоколом осмотра дела МСК ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии подложных свидетельств, паспорта с внесенными в него подложными сведениями, а также заявлений о получении сертификата МСК и распоряжении средствами МСК, в которых имеются рукописные записи и подписи (т.5 л.д.58-113);

- протоколом осмотра дела МСК Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии подложных свидетельств, паспорта с внесенными в него подложными сведениями, а также заявлений о получении сертификата МСК и распоряжении средствами МСК, в которых имеются рукописные записи и подписи (т.5 л.д.114-166);

- протоколом осмотра дела МСК Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии подложных свидетельств, паспорта с внесенными в него подложными сведениями, а также заявлений о получении сертификата МСК и распоряжении средствами МСК, в которых имеются рукописные записи и подписи (т.5 л.д.167-184);

- протоколом осмотра дела правоустанавливающих документов № (Свидетель №4) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены договор купли-продажи недвижимого имущества, передаточный акт и иные документы, в которых содержатся рукописные записи и подписи (т.7 л.д.108-110);

- протоколом осмотра дела правоустанавливающих документов № (ФИО19) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены договор купли-продажи недвижимого имущества, передаточный акт и иные документы, в которых содержатся рукописные записи и подписи (т.7 л.д.111-113);

- протоколом осмотра дела правоустанавливающих документов № (Свидетель №3) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены договор купли-продажи недвижимого имущества, передаточный акт и иные документы, в которых содержатся рукописные записи и подписи (т.7 л.д.114-116);

- протоколом осмотра дела правоустанавливающих документов № (Свидетель №2) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены договор купли-продажи недвижимого имущества, передаточный акт и иные документы, в которых содержатся рукописные записи и подписи (т.7 л.д.117-120);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №8, и дела правоустанавливающих документов №, №, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.81-126);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №7, и дела правоустанавливающих документов №, №, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.22-76);

- копией письма из ГУ-ОПФР по РД от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении дел МСК: № на Свидетель №6; № на Свидетель №2; № на ФИО19; № на ФИО11; № на Свидетель №5 (т.1 л.д.13-15);

- копией запроса в ГУ ОПФ ФИО37 по РД от ДД.ММ.ГГГГ № дсп и ответа на него от ДД.ММ.ГГГГ № с информацией о распоряжении средствами МСК на имя:

Свидетель №6 с указанием получателя средств МСК – ПЖСК «Каспстрой» и размером перечисленной суммы – 453 026 руб.

Свидетель №2 с указанием получателя средств МСК – Свидетель №19 и размером перечисленной суммы – 453 026 руб.

ФИО19 с указанием получателя средств МСК – Свидетель №18 и размером перечисленной суммы – 453 026 руб.

ФИО11 с указанием получателя средств МСК – Свидетель №1 и размером перечисленной суммы – 453 026 руб. (т.1 л.д.16-19);

- копией запроса в УЗАГС <адрес> от 20.08.2017г. № дсп и ответа на него от ДД.ММ.ГГГГ № с информацией об отсутствии актовых записей о рождении и выдаче свидетельств о рождении серии III-БД № на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в которых в качестве матери указана Свидетель №6 (т.1 л.д.20-23);

- копией запроса в УЗАГС <адрес> от 20.08.2017г. № дсп и ответа на него от ДД.ММ.ГГГГ № с информацией об отсутствии актовых записей о рождении и выдаче свидетельств о рождении серии III-БД № на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии II-БД № на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в которых в качестве матери указана Свидетель №2 (т.1 л.д.31-34);

- запросом в УЗАГС <адрес> от 20.08.2017г. № дсп и ответ на него от ДД.ММ.ГГГГ № с информацией об отсутствии актовых записей о рождении и выдаче свидетельств о рождении серии III-БД № на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в которых в качестве матери указана ФИО19 (т.1 л.д.41-43);

- запросом в УЗАГС <адрес> от 20.08.2017г. № дсп и ответ на него от ДД.ММ.ГГГГ № с информацией об отсутствии актовых записей о рождении и выдаче свидетельств о рождении серии II-БД № на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в которых в качестве матери указана Свидетель №1 (т.1 л.д.51-52);

- запросом в УЗАГС <адрес> от 20.08.2017г. № дсп и ответ на него от ДД.ММ.ГГГГ № с информацией об отсутствии актовой записи о рождении и выдаче свидетельства о рождении серии III-БД № на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в которой в качестве матери указана Свидетель №5 (т.1 л.д.60-63);

- ответом ПАО «ФИО37» от ДД.ММ.ГГГГ №, со сведениями по банковским счетам Свидетель №18 и Свидетель №19, использованным при распоряжении средствами МСК на имя ФИО19 и Свидетель №2 (т.1 л.д.200-204);

- копией письма из ГУ-ОПФР по РД от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении дел МСК: № на Свидетель №3 и № на Свидетель №4 (т.4 л.д.12-14);

- копией письма из ГУ-ОПФР по РД от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении дела МСК № на Свидетель №10 (т.4 л.д.15-17);

- копией письма из ГУ-ОПФР по РД от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении дела МСК № на ФИО39 (т.4 л.д.24);

- копией ответа ГУ ОПФ ФИО37 по РД от ДД.ММ.ГГГГ №а с информацией о распоряжении средствами МСК на имя ФИО39 с указанием получателя средств МСК – КПК «Партнер» и размером перечисленной суммы – 453026 руб. (т.4 л.д.25);

- запросом в ГУ ОПФ ФИО37 по РД от ДД.ММ.ГГГГ № дсп и ответ на него от ДД.ММ.ГГГГ № с информацией о том, что Свидетель №10 в территориальные подразделения ГУ-ОПФР по РД с заявлением на распоряжение средствами МСК не обращалась (т.4 л.д.28-29);

- запросом в УЗАГС <адрес> от 20.08.2017г. № дсп и ответ на него от ДД.ММ.ГГГГ № с информацией об отсутствии актовых записей о рождении и выдаче свидетельств о рождении серии II-БД № на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в которых в качестве матери указана Свидетель №10 (т.4 л.д.30-33);

- копией запроса в ГУ ОПФ ФИО37 по РД от ДД.ММ.ГГГГ № дсп и ответа на него от ДД.ММ.ГГГГ № с информацией о распоряжении средствами МСК на Свидетель №3 с указанием получателя средств МСК – ФИО81 П.М. и размером перечисленной суммы – 453026 руб. (т.4 л.д.39-42);

- копией запроса в УЗАГС <адрес> от 20.08.2017г. № дсп и ответа на него от ДД.ММ.ГГГГ № с информацией об отсутствии актовых записей о рождении и выдаче свидетельств о рождении серии III-БД № на имя ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в которых в качестве матери указана Свидетель №3 (т.4 л.д.43-46);

- копией запроса в УЗАГС <адрес> от 20.08.2017г. № дсп и ответа на него от ДД.ММ.ГГГГ № с информацией об отсутствии актовых записей о рождении и выдаче свидетельств о рождении серии III-БД № на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в которых в качестве матери указана Свидетель №4 (т.4 л.д.50-52);

- копией запроса в ГУ ОПФ ФИО37 по РД от ДД.ММ.ГГГГ № дсп и ответа на него от ДД.ММ.ГГГГ № с информацией о распоряжении средствами МСК на Свидетель №4 с указанием получателя средств МСК – ФИО101 и размером перечисленной суммы – 453026 руб. (т.4 л.д.53-56);

- ответом ПАО «ФИО37» от ДД.ММ.ГГГГ №, со сведениями по банковским счетам ФИО101 и ФИО81 П.М., использованным при распоряжении средствами МСК на имя Свидетель №4 и Свидетель №3 (т.4 л.д.154-157);

- копией письма из ГУ-ОПФР по РД от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении дела МСК № на Свидетель №8 (т.8 л.д.92-94);

- ответом из отдела ЗАГС Управления ЗАГС МЮ РД в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в архивах отдела ЗАГС отсутствуют записи акта рождения на ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ и ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ. Бланк свидетельства о рождении серии III-БД №, выданным не значится. Бланк свидетельствасерии III -БД № значится за другим гражданином (т.8 л.д.101-103);

- ответом ПАО «ФИО37» от ДД.ММ.ГГГГ №SD0170654834, со сведениями по банковскому счету Свидетель №8, использованному при распоряжении средствами МСК на имя последней (т.9 л.д.54-57);

- ответом на запрос в ГУ-ОПФР по РД № от ДД.ММ.ГГГГ, с платежным поручением о перечислении средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ (Свидетель №8) (т.9 л.д.143-144);

- копией письма из ГУ-ОПФР по РД от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении дела МСК № на Свидетель №7 (т.10 л.д.23-25);

- копией ответа из отдела ЗАГС Управления ЗАГС МЮ РД в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в архивах отдела ЗАГС отсутствуют записи акта рождения на ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ. Бланки свидетельств о рождении серии III-БД № и серии III-БД №, выданным не значатся (т.10 л.д.32-34);

- ответом ПАО «ФИО37» от ДД.ММ.ГГГГ №ЗНО0161806739, со сведениями по банковскому счету Свидетель №7, использованному при распоряжении средствами МСК на имя последней (т.11 л.д.2-3);

- ответом ПАО «ФИО37» от ДД.ММ.ГГГГ №SD0174176394, со сведениями по банковскому счету Свидетель №7, использованному при распоряжении средствами МСК на имя последней (т.11 л.д.10-11);

- ответом на запрос в ГУ-ОПФР по РД № от ДД.ММ.ГГГГ, с платежным поручением о перечислении средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ (Свидетель №7) (т.11 л.д.93-94);

- ответом на запрос в ГУ-ОПФР по РД № от ДД.ММ.ГГГГ, с платежными поручениями о перечислении средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО39), № от ДД.ММ.ГГГГ (Свидетель №4), № от ДД.ММ.ГГГГ (Свидетель №3), № от ДД.ММ.ГГГГ (Свидетель №2), № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО19), № от ДД.ММ.ГГГГ (Свидетель №1), № от ДД.ММ.ГГГГ (Свидетель №2), а также сведениями о том, что Свидетель №10 средствами МСК не распорядилась, средства МСК Свидетель №9 не были перечислены по реквизитам, указанным в заявлении на распоряжение, по техническим причинам (т.12 л.д.43-50);

- приговором Советского районного суда <адрес> в отношении Свидетель №7 по ч.3 ст.159.2 УК РФ (т.12 л.д.73-77);

- приговором Советского районного суда <адрес> в отношении Свидетель №8 по ч.3 ст.159.2 УК РФ (т.12 л.д.78-81).

Исследовав в судебном заседании вышеприведенные доказательства, которые получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства и оценены в соответствии с требованиями ст.87, ст.88 УПК РФ, суд считает, что данные доказательства в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, а совокупность этих доказательств являются достаточными для вывода о виновности подсудимых, поскольку представленные обвинением доказательства не противоречат и согласуются друг с другом, дополняют друг друга в части и по существенным позициям и конкретизируют обстоятельства совершения преступления подсудимыми, а поэтому оснований не доверять им у суда не имеется.

Материалы уголовного дела находятся в соответствии с фактическими обстоятельствами дела, а также в полной мере соответствуют обстоятельствам расследуемых событий, изложенных в описательной части настоящего приговора, на основе которых суд приходит к выводу, что вина подсудимых нашла свое объективное подтверждение при рассмотрении дела.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, которые могли бы ограничить права подсудимых и других участников судопроизводства и повлиять на выводы суда о доказанности вины подсудимых, на досудебной стадии не допущено.

Давая юридическую оценку действиям подсудимых, суд квалифицирует действия ФИО45, ФИО9, ФИО7, ФИО81 Х.Д. по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное по квалифицирующим признакам - организованной группой и в особо крупном размере.

Принимая во внимание поведение подсудимых в судебном заседании, содержание справки об отсутствии информации о наличии у них психического расстройства, ФИО45, ФИО9, ФИО7 и ФИО81 Х.Д. признаются вменяемыми во время совершения преступления и подлежащими уголовной ответственности за его совершение.

При назначении наказания в соответствии с требованиями ст.6, ст.60 УК РФ, суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершено преступление, то есть характер и степень общественной опасности содеянного подсудимыми, данные о их личности, имущественном положении, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семьи.

В качестве данных о личности подсудимых суд учитывает, что ФИО45, ФИО9, ФИО7 и ФИО81 Х.Д. характеризуются положительно, ранее не судимы, на учете в наркологическом и под наблюдением в психоневрологическом диспансерах по местам жительства и регистрации не состоит.

В силу п.п. «г, к» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО45, является наличие у нее малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ к смягчающему обстоятельству в отношении подсудимой суд также относит чистосердечное признание и раскаяние в содеянном.

Согласно п.п. «г, к» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО9, является активное способствование раскрытию и расследованию преступления, и частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ к смягчающему обстоятельству в отношении подсудимой суд также относит чистосердечное признание и раскаяние в содеянном.

В соответствии с п.п. «г, к» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО7, является активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ к смягчающему обстоятельству в отношении подсудимой суд также относит чистосердечное признание и раскаяние в содеянном.

На основании п.п.«г, к» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО81 Х.Д., является активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления.

Из представленных материалов дела усматривается, что подсудимая ФИО81 Х.Д. является инвалидом третьей группы, а ее сын ФИО44 является инвалидом третьей группы с детства.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ эти обстоятельства, а также чистосердечное признание и раскаяние в содеянном суд относит к смягчающим обстоятельствам в отношении подсудимой ФИО81 Х.Д

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимым ФИО45, ФИО9, ФИО7 и ФИО81 Х.Д., по делу не имеются

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимой наказания или для освобождения ее от наказания не имеется.

Суд, при назначении наказаний подсудимым, учитывает требования ст.60-63, 67 УК РФ, тяжесть содеянного и общественную опасность преступлений, мотив и способы их совершения, опасность для защищаемых Конституцией Российской Федерации и уголовным законом ценностей, конкретных обстоятельств совершенного, данных о личности подсудимых, степени вины каждой, состояние здоровья подсудимых и их близких родственников нуждающихся в помощи, иные существенные обстоятельства, обуславливающие индивидуализацию наказания.

С учетом изложенных выше фактических обстоятельств совершенного преступления, суд не находит по делу исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимыми умышленного тяжкого преступления, в связи с чем не находит оснований для применения ст.64 УК РФ, либо оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФкатегории совершенного преступления и приходит к выводу о возможности назначения подсудимым наказания в пределах санкции ч.4 ст.159.2 УК РФв виде лишения свободы.

При этом, учитывая возраст подсудимых, наличие у них несовершеннолетних и малолетних детей, отсутствие у детей другого родителя – отца, в силу семейных обстоятельств дети находятся и воспитываются матерями (подсудимыми) без отца, которые являются единственными кормильцами семьи, по месту жительства характеризуется положительно, к административной, уголовной ответственности ранее не привлекались, активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений, в ходе предварительного следствия и в суде при допросе дали признательные показания, совершенное ими преступление какого-либо резонанса у общественности не вызвало, суд полагает, что исправление подсудимых ФИО45, ФИО9, ФИО7 и ФИО81 Х.Д. возможно без реального отбывания ими наказания и изоляции от общества, и считает возможным назначить им условное наказание с применением ст.73 УК РФ, поскольку цели наказания в отношении подсудимых могут быть достигнуты без назначения реального наказания, чтобы они в период испытательного срока своим поведением доказали свое исправление.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимым дополнительных наказаний, предусмотренных санкциями указанного преступления, суд считает назначение дополнительных наказаний подсудимым нецелесообразным, поскольку основное наказание полностью обеспечит достижение целей наказания.

Такой вид наказания обеспечит достижение целей наказания, окажет положительное влияние на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск к подсудимым о возмещении материального ущерба на сумму 4077 234 рублей.

Материальный ущерб исчислен из размера полученного подсудимыми незаконных социальных выплат.

Статьей52 КонституцииРФ закреплено положение, согласно которому права потерпевших охраняются законом и государство обязано обеспечить им доступ к правосудию и компенсацию ущерба, причиненного преступлением. Указанное положение полностью соответствует международным стандартам, касающимся защиты прав потерпевших.

Требование о защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, включает в себя устранение преступных последствий, в том числе путем восстановления нарушенных гражданских прав потерпевших от преступлений лиц.

Согласно ст.12 ГК РФк числу способов защиты гражданских прав относятся возмещение убытков и компенсация морального вреда.

В уголовном судопроизводстве обязанность государства обеспечить надлежащую защиту гражданских прав потерпевших от преступлений физических и юридических лиц, сформулированная в ст.6 УПК РФ, реализуется посредством разрешения исков о возмещении имущественного ущерба или компенсации морального вреда.

В соответствии со ст.15 ГК РФлицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Согласно со ст.1082 ГК РФ удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).

Размер возмещения вреда в силу пункта 3 статьи1083 ГК РФможет быть уменьшен судом с учетом имущественного положения причинителя вреда - гражданина, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.

Подсудимые иск признали и пояснили, что они частично возместили причиненный потерпевшему вред и в последующем возместят нанесенный ими ущерб.

Из представленных стороной защиты квитанций следует, что подсудимая ФИО45 в счет погашения задолженности перечислила на счет ГУ ОСФР по РД 350 000 рублей; подсудимая ФИО9 перечислила на счет ГУ ОСФР по РД 310 000 рублей; подсудимая ФИО7 перечислила на счет ГУ ОСФР по РД 100 000 рублей, подсудимая ФИО81 Х.Д. перечислила на счет ГУ ОСФР по РД 10 000 рублей. Кроме того, из материалов дела усматривается, что в отношении Свидетель №8 и Свидетель №7, являющимися фигурантами данного уголовного дела, Советским районным судом <адрес> вынесены приговоры от ДД.ММ.ГГГГ, удовлетворены гражданские иски ГУ ОСФР по РД о взыскании по 403 026 рублей с каждой.

Установив обстоятельства и размер причиненного ущерба ГУ ОСФР по РД, а также принимая во внимание частичное возмещение подсудимыми причиненного вреда и удовлетворенные гражданские иски в отношении других фигурантов дела, суд считает необходимым удовлетворить иск частично, то есть в пределах установленной суммы ущерба за минусом уже возмещенной части (4077234 руб. – 1576052 руб. = 2501 182 руб.).

Поскольку подсудимые состояли в организованной группе по данному делу, суд пришел к выводу о взыскании солидарно с подсудимых сумму ущерба, с учетом частичного возмещения, в размере 2501182 руб.

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым решить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Судебные издержки по делу не заявлены.

Руководствуясь ст.ст.302-304,307-309 УПК РФ,суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО45 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФназначенное ФИО45 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 2 (два) года.

Обязать ФИО45 не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и один раз в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства.

Контроль за поведением условно-осужденной ФИО45 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту ее жительства.

Признать ФИО9 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФназначенное ФИО9 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО9 не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и один раз в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства.

Контроль за поведением условно-осужденной ФИО9 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту ее жительства.

Признать ФИО7 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФназначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год.

Обязать ФИО7 не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и один раз в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства.

Контроль за поведением условно-осужденной ФИО7 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту ее жительства.

Признать ФИО8 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФназначенное ФИО81 Х.Д. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1(один) год.

Обязать ФИО81 Х.Д. не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и один раз в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства.

Контроль за поведением условно-осужденной ФИО81 Х.Д. возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту ее жительства.

Гражданский иск к ФИО45, ФИО9, ФИО7 и ФИО81 Х.Д. удовлетворить частично, взыскав солидарно с ФИО45, ФИО9, ФИО7, ФИО8 в пользу ГУ ОСФР РФ по РД сумму причиненного ущерба в размере 2501182 (два миллиона пятьсот одна тысячи сто восемьдесят два) рубля.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО45, ФИО9, ФИО7 и ФИО81 Х.Д. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу – дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №9; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО11; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №2; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №6; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО19, хранящиеся в материалах уголовного дела выделеных в отдельное производство (т.3 л.д.229-230; т.13 л.д.191-208);

- дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО39; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №3; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №10; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №4, хранящиеся в материалах уголовного дела выделеных в отдельное производство (т.5 л.д.185-186; т.13 л.д.191-208);

- дело правоустанавливающих документов №; дело правоустанавливающих документов №; дело правоустанавливающих документов №; дело правоустанавливающих документов №, хранящиеся в материалах уголовного дела выделеных в отдельное производство (т.7 л.д.121-122; т.13 л.д.191-208);

- дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №8; дело правоустанавливающих документов №; дело правоустанавливающих документов №, хранящиеся в материалах уголовного дела выделеных в отдельное производство (т.9 л.д.127-128; т.13 л.д.191-208);

- дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №7; дело правоустанавливающих документов №; дело правоустанавливающих документов №, хранящиеся в материалах уголовного дела выделеных в отдельное производство (т.11 л.д.77-78; т.13 л.д.191-208), хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан в течение 15 суток со дня провозглашения через суд, постановивший приговор, а осужденными - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

При подаче апелляционных жалоб, осужденные имеют право участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей интересы осуждённых, они вправе после вручения им копии указанной апелляционной жалобы или апелляционного представления, подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, с использованием видеоконференцсвязи, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий:

ВЫПИСКА ИЗ ПРИГОВОРА

ИФИО1

Дело №

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Кизилюртовский городской суд Республики Дагестан в составе: председательствующего – судьи Абдулаева М.М., при секретаре судебного заседания ФИО86, с участием: государственных обвинителей – старшего помощника Кизилюртовского межрайонного прокурора – ФИО87, помощников Кизилюртовского межрайонного прокурора – ФИО88, ФИО89, подсудимой – ФИО45, ее защитника адвоката АО «ДРКА» ФИО104, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимой ФИО9, ее защитника адвоката АО «ДРКА» ФИО105, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимой ФИО7, ее защитников: адвоката АК «Гарант» ФИО106, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката АК «Даниялова 18» ФИО114, представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката АК «ФИО90» - ФИО90, представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимой ФИО81 Х.Д. и ее защитника адвоката АО «Кизилюртовская КА» ФИО81 Ш.А., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, а также переводчика для подсудимой ФИО81 Х.Д. – ФИО81 А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, РД, гражданки РФ, с высшим образованием, вдовы, имеющей троих детей, один из которых малолетний, без определенного рода занятий и учебы, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: РД, <адрес> проживающей по адресу: РД, <адрес>, ранее не судимой;

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, РД, гражданки РФ, с высшим образованием, разведенной, имеющей двоих несовершеннолетних детей, без определенного рода занятий и учебы,невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу:РД, <адрес> и проживающей по адресу: РД, <адрес>, ранее не судимой;

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Дагестанской АССР, гражданки РФ, зарегистрированнойи проживающей по адресу: РД, <адрес>, с неполным средним образованием (6 классов), разведенной, имеющей одного несовершеннолетнегоребенка, без определенного рода занятий и учебы, невоеннообязанной, ранее не судимой;

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Дагестанской АССР, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: РД, <адрес> и проживающей по адресу: РД, <адрес>.59, со средним образованием, разведенной, имеющей двоих детей, без определенного рода занятий и учебы, невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Руководствуясь ст.ст.302-304,307-309 УПК РФ,суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО45 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФназначенное ФИО45 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 2 (два) года.

Обязать ФИО45 не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и один раз в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства.

Контроль за поведением условно-осужденной ФИО45 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту ее жительства.

Признать ФИО9 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФназначенное ФИО9 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО9 не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и один раз в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства.

Контроль за поведением условно-осужденной ФИО9 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту ее жительства.

Признать ФИО7 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФназначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год.

Обязать ФИО7 не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и один раз в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства.

Контроль за поведением условно-осужденной ФИО7 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту ее жительства.

Признать ФИО8 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФназначенное ФИО81 Х.Д. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1(один) год.

Обязать ФИО81 Х.Д. не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и один раз в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства.

Контроль за поведением условно-осужденной ФИО81 Х.Д. возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту ее жительства.

Гражданский иск к ФИО45, ФИО9, ФИО7 и ФИО81 Х.Д. удовлетворить частично, взыскав солидарно с ФИО45, ФИО9, ФИО7, ФИО8 в пользу ГУ ОСФР РФ по РД сумму причиненного ущерба в размере 2501182 (два миллиона пятьсот одна тысячи сто восемьдесят два) рубля.

Меру пресечения избранную в отношении ФИО45, ФИО9, ФИО7 и ФИО81 Х.Д. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу – дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №9; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО11; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №2; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №6; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО19, хранящиеся в материалах уголовного дела выделеных в отдельное производство (т.3 л.д.229-230; т.13 л.д.191-208);

- дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО39; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №3; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №10; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №4, хранящиеся в материалах уголовного дела выделеных в отдельное производство (т.5 л.д.185-186; т.13 л.д.191-208);

- дело правоустанавливающих документов №; дело правоустанавливающих документов №; дело правоустанавливающих документов №; дело правоустанавливающих документов №, хранящиеся в материалах уголовного дела выделеных в отдельное производство (т.7 л.д.121-122; т.13 л.д.191-208);

- дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №8; дело правоустанавливающих документов №; дело правоустанавливающих документов №, хранящиеся в материалах уголовного дела выделеных в отдельное производство (т.9 л.д.127-128; т.13 л.д.191-208);

- дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Свидетель №7; дело правоустанавливающих документов №; дело правоустанавливающих документов №, хранящиеся в материалах уголовного дела выделеных в отдельное производство (т.11 л.д.77-78; т.13 л.д.191-208), хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан в течение 15 суток со дня провозглашения, через суд, постановивший приговор.

При подаче апелляционных жалоб, осужденные имеют право участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей интересы осуждённых, они вправе после вручения им копии указанной апелляционной жалобы или апелляционного представления, подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, с использованием видеоконференцсвязи, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: