Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-6/2024 (1-83/2023;) от 13.06.2023

Дело № 1-6/2024

03RS0040-01-2023-000959-86

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

28 июня 2024 года г. Дюртюли

Дюртюлинский районный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего и.о.судьи Стародубовой Л.Л., при секретаре Ахметовой А.Ф., с участием Дюртюлинского межрайонного прокурора Раянова Р.Р., подсудимого Галанова М.Г., адвоката Галеева А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Галанова М.Г., <данные изъяты>, имеющего среднее специальное образование, состоящего в фактически брачных отношениях, имеющего на иждивении малолетнего ребенка 2018 года рождения, самозанятого, военнообязанного, ранее судимого приговором Кировского районного суда г.Уфы от 25.08.2015 года по ч.3 ст.30 УК РФ - ч.1 ст.105 УК РФ, ч.1 ст.62 УК РФ к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освободился 24.08.2021 из ИК-2 по отбытии срока наказания; приговором Советского районного суда г.Уфы от 12.10.2023 года по ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Галанов М.Г. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

22.09.2021 Галанов М.Г., являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263 получил, от неустановленного следствием лица, предложение открыть в различных банках расчетные счета на ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключить услуги систем дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – СДБО) и получить корпоративные банковские карты, и передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетными счетами, а также электронные носители информации неустановленному следствием лицу, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263 за денежное вознаграждение в размере 10.000 рублей за вышеуказанные действия в каждом банке. В связи с чем, у него возник умысел на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО расчетных счетов, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и на предложение неустановленного следствием лица он ответил согласием. Около 20ч.00мин. 22.09.2021 Галанов М.Г., за денежное вознаграждение в сумме 30.000 рублей, во исполнение ранее достигнутой договоренности, получил от неустановленного следствием лица предложение открыть в АО «ФИО5-Банк», АО КБ «Модульбанк», АО КБ «Локо-Банк» расчетные счета на ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключить услуги СДБО, получить корпоративные банковские карты, после чего передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетными счетами, электронные носители информации неустановленному следствием лицу, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263. Реализуя свой преступный умысел, во исполнение ранее достигнутой с неустановленным следствием лицом договоренности, Галанов М.Г. в период времени с 11ч.00мин. по 14ч.00мин. 23.09.2021, по личной просьбе неустановленного следствием лица, без намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, от имени вышеуказанного юридического лица, производить прием, выдачу и переводы денежных средств, находясь в г.Уфа ул.Достоевского 29, передал менеджеру документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключения услуги СДБО в АО «Альфа-Банк», выпуска корпоративной банковской карты, на основании которых сотрудниками АО «Альфа-Банк» 24.09.2021 в Нижегородском филиале АО «ФИО5-Банк» по адресу: 603024 <адрес>, был открыт расчетный счет: № на ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетами, выданы персональные логин и пароль, выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, которые получены Галановым М.Г. Далее, Галанов М.Г., в период времени с 11ч.00мин. по 14ч.00мин. 23.09.2021, продолжая свои преступные действия, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, по личной просьбе неустановленного следствием лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств, находясь по адресу: <адрес>, передал менеджеру документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключения услуги СДБО АО КБ «Локо-Банк», а также выпуска корпоративной банковской карты, на основании которых сотрудниками АО КБ «Локо-Банк» ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-Банк», расположенном по адресу: 125167 <адрес> проспект 39, стр.80, открыт расчетный счет: №, ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-Банк», открыты расчетные счета: №№, 40№, 40№ на ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетом, выданы персональные логин и пароль, выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, которые получены Галановым М.Г. Далее, Галанов М.Г., в период времени с 11ч.00мин. по 17ч.00мин. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая свои преступные действия, по личной просьбе неустановленного следствием лица, без намерений в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств, находясь по адресу: <адрес> ул.<адрес> 6, БЦ «Нестеров», 2 этаж, офис 3 подал менеджеру документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключения услуги СДБО АО КБ «Модульбанк», а также выпуска корпоративной банковской карты, на основании которых сотрудниками АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 127015 <адрес>, открыт расчетный счет: №, ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», открыт расчетный счет: № на ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетом, выданы персональные логин и пароль, выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, которые получены Галановым М.Г. После чего, 24.09.2021 около 11ч.00мин., Галанов М.Г., находясь на участке местности вблизи <адрес> д.<адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования СДБО АО «ФИО5-Банк», АО КБ «Модульбанк», АО КБ «Локо-Банк» и об условиях и порядке ее использования, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СДБО, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, то есть незаконно, и, желая наступления указанных последствий, из корыстных побуждений, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетных счетов ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, персональные логин и пароль от СДБО, корпоративную банковскую карту АО «ФИО5-Банк», а также полученные документы по открытию расчетного счета ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, персональные логин и пароль от СДБО, корпоративную банковскую карту АО КБ «Модульбанк» и полученные документы по открытию расчетного счета ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, персональные логин и пароль от СДБО, корпоративную банковскую карту АО КБ «Локо-Банк», неустановленному следствием лицу, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263. Около 11. 00мин. 24.09.2021 Галанов М.Г., являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, за денежное вознаграждение в размере 10.000 рублей, во исполнение ранее достигнутой договоренности, получил от неустановленного следствием лица предложение открыть в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетные счета на ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключить услуги СДБО и получить корпоративную банковскую карту, после чего передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетными счетами, а также электронные носители информации неустановленному следствием лицу, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263. Реализуя свой преступный умысел, во исполнение ранее достигнутой с неустановленным следствием лицом договоренности, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 15ч.00мин. по 16ч.00мин. 24.09.2021, Галанов М.Г., по личной просьбе неустановленного следствием лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств, находясь по адресу: <адрес>, подал менеджеру документы, необходимые для открытия двух расчетных счетов ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключения услуги СДБО в ПАО Банк «ФК Открытие», а также выпуска корпоративной банковской карты, на основании которых сотрудниками ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородском филиале ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 603006 <адрес>, открыты расчетные счета: №, № на ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетами, выданы персональные логин и пароль, выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, которые получены Галановым М.Г. После чего, 27.09.2021 около 13ч.00мин., Галанов М.Г., находясь на участке местности вблизи <адрес> д.<адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования СДБО ПАО Банк «ФК Открытие» и об условиях и порядке ее использования, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СДБО, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, то есть незаконно, желая наступления указанных последствий, из корыстных побуждений, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетных счетов ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, персональные логин и пароль от СДБО, корпоративную банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие», неустановленному следствием лицу, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263. Около 13ч.00мин. 27.09.2021 Галанов М.Г., являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, за денежное вознаграждение в размере 10.000 рублей, получил от неустановленного следствием лица предложение открыть в АО «Тинькофф Банк» расчетный счет на ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключить услуги СДБО, после чего передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетными счетами, неустановленному следствием лицу, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263. Реализуя преступный умысел, во исполнение ранее достигнутой с неустановленным следствием лицом договоренности, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 10ч.00мин. по 11ч.00мин. 29.09.2021, Галанов М.Г., по личной просьбе неустановленного следствием лица, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, производить прием, выдачу и переводы денежных средств, находясь в <адрес>, передал менеджеру документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключения услуги СДБО в АО «Тинькофф Банк», на основании которых сотрудниками АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 127287 <адрес>А, стр.26 был открыт расчетный счет: № на ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетами, выданы персональные логин и пароль, которые получены Галановым М.Г., которые 29.09.2021 около 20ч.00мин., Галанов М.Г., надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования СДБО АО «Тинькофф Банк», об условиях и порядке ее использования, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СДБО, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, находясь вблизи <адрес> д.<адрес>, действуя из корыстных побуждений, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетных счетов ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, персональные логин и пароль от СДБО АО «Тинькофф Банк», неустановленному следствием лицу, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263. Около 20ч.00мин. 29.09.2021 Галанов М.Г., за денежное вознаграждение в размере 10.000 рублей, во исполнение ранее достигнутой договоренности, получил от неустановленного следствием лица предложение открыть в ПАО «Банк Уралсиб» расчетные счета на ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключить услуги СДБО, получить корпоративную банковскую карту, передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетными счетами, а также электронные носители информации неустановленному следствием лицу, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263. Реализуя свой преступный умысел, во исполнение ранее достигнутой с неустановленным следствием лицом договоренности, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 11ч.00мин. по 12ч.00мин. 30.09.2021, Галанов М.Г., являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, по личной просьбе неустановленного следствием лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств, находясь в неустановленном следствием отделении ПАО «Банк Уралсиб», подал документы, необходимые для открытия двух расчетных счетов ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключения услуги СДБО в ПАО «Банк Уралсиб», а также выпуска корпоративной банковской карты, на основании которых сотрудниками ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 450000 <адрес>, открыты расчетные счета: №, № на ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетами, выданы персональные логин и пароль, выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, которые получены Галановым М.Г. 03.10.2021 около 16ч.00мин. Галанов М.Г., находясь на участке местности вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес> д.Ельдяк <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования СДБО ПАО «Банк Уралсиб», об условиях и порядке ее использования, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СДБО, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, незаконно, желая наступления указанных последствий, из корыстных побуждений, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетных счетов ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, персональные логин и пароль от СДБО, корпоративную банковскую карту ПАО «Банк Уралсиб», неустановленному следствием лицу, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263. Около 16ч.00мин. 03.10.2021 Галанов М.Г., являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, за денежное вознаграждение в размере 10.000 рублей, во исполнение ранее достигнутой договорённости, получил от неустановленного следствием лица предложение открыть в ПАО «Сбербанк» расчетные счета на ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключить услуги СДБО, после чего передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетными счетами неустановленному следствием лицу, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263. Реализуя свой преступный умысел, во исполнение ранее достигнутой с неустановленным следствием лицом договоренности, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 10ч.00мин. по 11ч.00мин. 13.10.2021, Галанов М.Г., являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, по личной просьбе неустановленного следствием лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств, находясь в неустановленном следствием отделении ПАО «Сбербанк», подал менеджеру документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключения услуги СДБО в ПАО «Сбербанк», на основании которых сотрудниками ПАО «Сбербанк» в Башкирском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет: № на ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетами, выданы персональные логин и пароль, которые получены Галановым М.Г. После чего, 14.10.2021 около 15ч.00мин., Галанов М.Г., находясь на участке местности вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования СДБО ПАО «Сбербанк» и об условиях и порядке ее использования, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СДБО, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, то есть незаконно, желая наступления указанных последствий, действуя из корыстных побуждений, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетных счетов ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, персональные логин и пароль от СДБО ПАО «Сбербанк», неустановленному следствием лицу, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263.

В судебном заседании подсудимый Галанов М.Г. свою вину в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ признал в полном объеме, раскаялся, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ. С согласия участников процесса, на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания подсудимого данные в ходе предварительного расследования, согласно которым «…с 29 октября 2008 и по настоящее время он зарегистрирован в родительском доме, по адресу: <адрес>. В указанном доме прошло его детство. В настоящее время проживает в арендованной квартире в <адрес> совместно со своей сожительницей ФИО1. В д.<адрес> у него проживает мать Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Он периодически проживал то в <адрес>, то в д.<адрес>. Анкетные данные, а именно: фамилию, имя и отчество он никогда не менял, у него одна единственная фамилия с детства – Г.. По факту открытия юридического лица на его имя, показал, что в начале сентября 2021 года, точную дату не помнит, когда он находился дома по адресу: <адрес>, читая информацию из интернета в своем телефоне марки и модели, которого он не помнит, который он в последующем продал неизвестному ему лицу, в связи с его поломкой и покупкой нового телефона, он увидел объявление о том, что можно легко и без каких-либо трудностей заработать денежные средства, удаленно, буквально ничего не делая. В объявлении был указан номер телефона, который он в настоящее время не помнит, и который у него не сохранился, поскольку свой телефон, который у него был на тот момент, он продал. Где именно в сети «Интернет» было размещено указанное объявление он также не помнит, так как прошло уже около двух лет. Позвонив по указанному в объявлении номеру, ему ответил человек с мужским голосом, не выяснив, кто с ним разговаривает, он сообщил, что он звонит по объявлению из интернета и, что он хочет заработать денег удаленным образом, как это указано в объявлении. Разговорившего с ним человека он спросил о том, что нужно для того, чтобы заработать денежные средства и в чем заключается сущность работы. Разговаривавший с ним по телефону мужчина представился Айратом, он сообщил ему о том, что в действительности у него есть работа, но для подробного обсуждения условий и характера работы, а также размера заработной платы необходимо встретиться лично. Далее он спросил, о том, куда нужно подъехать, чтобы с ним встретиться и когда ему удобно. Айрат сказал, что он сам приедет к нему домой и попросил адрес, а именно: <адрес>, они договорились встретиться на участке местности близи его дома. Дату встречи они согласовали, насколько он помнит, на 03.09.2021, время они назначили между 14 час. 00 мин. и 15 час. 00 мин. При этом Айрат ему сказал, на всякий случай вынести свой паспорт, мало ли соглашусь на предложенную им работу. Примерно 12.09.2021 в период времени с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., находясь на участке местности вблизи его дома по адресу: <адрес>, он встретился с указанным мужчиной по имени Айрат. Фамилию и отчество Айрат ему свои не называл, он у него их и не спрашивал. Айрат выглядел на вид на 30-35 лет, среднего роста, телосложение широкое, плотное. Был одет Айрат, в кроссовки черного и белого цветов, спортивное трико черного цвета, футболку белого цвета. Познакомившись лично с Айратом, они стали разговаривать об условиях заработка. Айрат ему сказал, что у него есть какие-то иностранные знакомые, которым необходимо открыть фирму, то есть общество с ограниченной ответственностью, для ведения законного ведения бизнеса, по поводу вида деятельности Айрат ему ничего не говорил. Айрат предложил ему оформить на него юридическое лицо в виде Общества с ограниченной ответственностью, то есть выступить формальным учредителем и директором юридического лица. Он спросил, в чем будет заключаться его интерес в оформлении на него юридического лица, ведь он сам в этом ничего не понимает, и являться реальным учредителем и директором на самом деле не планирует, коммерческую деятельность осуществлять не собирается. Айрат сказал ему, что за оформление юридического лица на его имя, после того как начнет получать доход, он заплатит ему 10 000 рублей. Айрат пояснил, что для того, чтобы на его имя оформить юридическое лицо ему нужен лишь его паспорт, СНИЛС и ИНН. Он согласился оформить на свое имя организацию и в период времени с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 12.09.2021 года вблизи <адрес> Республики Башкортостан добровольно предоставил Айрату в руки оригиналы своего паспорта, пенсионного свидетельства СНИЛС и налогового свидетельства ИНН. Данный мужчина сразу же сфотографировал его документы и сказал, что на днях нужно будет с оригиналами этих же документов съездить в <адрес> Республики Башкортостан и оформить какую-то электронную цифровую подпись, Айрат сказал, что даст ему денежные средства на поездку и на возвращение обратно домой. Он согласился, и Айрат дал ему около 1 000 рублей наличными. Примерно 15.09.2021, с утра он поехал в г. Уфа Республики Башкортостан на попутной машине, по какому адресу он поехал в <адрес> Республики Башкортостан, он не помнит, примерно в центральной части города. Придя по указанному Айратом адресу, он оформил в какой-то организации, название которой также не помнит, на свое имя электронную цифровую подпись, ему сказали, что это нужно для того, чтобы подавать какие-либо документы в электронном виде. Получив флеш-карту, он поехал обратно в д. <адрес> Республики Башкортостан, также на попутной машине. Вечером он позвонил тому мужчине и сказал, что все сделал, Айрат сказал, что нужно будет встретиться с ним 16.09.2021 на том же месте примерно в 14 час. 00 мин., он согласился. 16.09.2021 около 14 час. 00 мин. он встретился с тем же мужчиной также вблизи своего дома, по адресу: <адрес>, д. Ельдяк, <адрес>. Он передал данному мужчине флеш-карту со своей электронной цифровой подписью. Далее данный мужчина сказал ему, что для открытия юридического лица, он должен подписать какие-то документы, на основании которых в налоговой зарегистрируют организацию на его имя. Он согласился и подписал все документы, которые ему предоставил данный мужчина. На даты в указанных документах он не смотрел, что в них было указано он также не знает. Подписав все документы, данный мужчина сообщил ему, что оплатит ему 10 000 рублей, когда организация начнет приносить доход, и чтобы он не пропадал и оставался на связи, поскольку нужно будет еще несколько раз съездить в <адрес> Республики Башкортостан и открыть счета на организацию за дополнительное вознаграждение. Он сказал, что пропадать не будет и останется на связи, также он сказал Айрату, чтобы он обращался к нему в любое время. Примерно 22 сентября 2021 года ему на его телефон позвонил тот мужчина по имени Айрат, и сообщил ему, что организация на его имя успешно оформлена и, что теперь нужно будет приехать в г. Уфа Республики Башкортостан для открытия расчетных счетов в различных банках. Также данный мужчина назвал ему наименование юридического лица, а именно ООО «Алатра». Он предложил ему встретиться с ним в д. <адрес> Республики Башкортостан, также вблизи его дома по адресу: <адрес>, д. Ельдяк, <адрес>. Айрат сказал ему, что у него есть предложение к нему, а именно необходимо было оформить расчетные счета ООО «Алатра» в банках, что он смог заработать еще 10 000 рублей дополнительно за оформление счетов в каждом банке. Поскольку ему нужны были деньги, он согласился с ним встретиться 22.09.2021 около 20 час. 00 мин. в д. Ельдяк Дюртюлинского района Республики Башкортостан. 22.09.2021 около 20 час. 00 мин. он встретился с указанным мужчиной по имени Айрат вблизи своего дома, по адресу: <адрес>. В ходе разговора с указанным мужчиной, Айрат предложил ему за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей за открытие счетов ООО «Алатра» в каждом банке, ДД.ММ.ГГГГ и еще несколько раз съездить в г. Уфа Республики Башкортостан и открыть в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Уралсиб», АО «Модуль-Банк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Локобанк», ПАО Банк «ФК Открытие» расчетные счета на ООО «Алатра», а также оформить систему дистанционного банковского обслуживания, то есть получить логин и пароль для доступа к счетам. Данный мужчина сообщил, что также оплатит ему расходы на проезд и питание в г. Уфа Республики Башкортостан. Он согласился на предложение мужчины, так как хотел заработать денежные средства, при этом особо ничего делать не нужно, нужно было только съездить в г. Уфа Республики Башкортостан и открыть счета. Далее, он обращался в указанные банки и оформлял там расчетные счета, получал доступ к системе дистанционного банковского обслуживания к ним и передавал на территории Дюртюлинского района Республики Башкортостан мужчине по имени Айрат. За указанные действия, то есть за открытие расчетного счета ООО «Алатра» в каждом банке, данные мужчина по имени Айрат обещал ему по 10 000 рублей за каждый банк, но в итоге никаких денег за указанные действия он не получил. Пояснил, что он не знал, что указанные действия являются незаконными. В настоящее время он осознает, что совершил преступление, а именно передавал свои документы, в том числе паспорт для оформления на него, как на подставное лицо ООО «Алатра», а также передачу электронных средств платежей. Он являлся номинальным директором ООО «Алатра». Фактически он учредителем и руководителем указанной организаций не являлся никогда. Учредительных и финансово-хозяйственных документов и печатей у него не имеется. Денежными средствами указанных организаций он не распоряжался. Род деятельности ООО «Алатра» ему не известен. На вопрос следователя: «Занимались ли Вы когда-либо в своей жизни коммерческой деятельностью? Вели ли Вы финансово-хозяйственную деятельность какой-либо организации? Имеется либо имелось ли в Вашей собственности какие-либо офисные помещения, производственные объекты, движимое или недвижимое имущество? Имеется либо имелось ли у Вас какое-либо арендованное имущество?», он пояснил, что он когда-либо в своей жизни коммерческой деятельностью не занимался. В собственности, либо в пользовании, когда-либо офисных помещений, производственных объектов, движимого имущества не имел, в аренду ничего не брал. На вопрос следователя: «Имеется ли у Вас образование или навыки для осуществления коммерческой деятельности?», он пояснил, что соответствующего образования и навыков для осуществления коммерческой деятельности у него нет. На вопрос следователя: «Имеются ли у Вас или имелись ли собственные денежные средства для ведения предпринимательской, коммерческой деятельности?», он пояснил, что собственных денежных средств, достаточных для открытия какого-либо бизнеса у него нет и не было. Собственные денежные средства либо иное имущество в уставные капиталы фирм он никогда не вносил. На вопрос следователя: «Как Вы думаете, для чего нужны были расчетные счета, которые Вы открывали на ООО «Алатра»?», он пояснил, что расчетные счета тому мужчине нужны были для различных переводов, операций, но он в этом участия не принимал, он лишь предоставил свои документы, удостоверяющие личность, и подписывал необходимую документацию для открытия расчетных счетов. Каким образом осуществлялись переводы денежных средств на открытых счетах ему не известно. За деятельностью ООО «Алатра» он не следил. На вопрос следователя: «Знали ли Вы, что юридическим адресом ООО «Алатра» являлся дом, по адресу: <адрес>?», он пояснил, что нет, он об этом не знал. Айрат при обсуждении с ним вопроса о регистрации на его имя юридического лица, говорил ему, что оно будет оформлено на его имя по месту его регистрации. Он был согласен на это, поскольку хотел заработать денежные средства. Однако, указанная организация была зарегистрирована в <адрес>, однако, он зарегистрирован по адресу: <адрес>. Указанные населенные пункты, а именно д<адрес> расположены по близости. Вероятнее всего, Айрат при составлении документов ошибся в названии населенного пункта. На вопрос следователя: «При открытии расчетных счетов в банках, Вы сами ставили подписи в документациях банков?», он пояснил, что да, он лично ставил подписи в банках. На вопрос следователя: «Принимали ли Вы участие в выборе названия организации, которая была оформлена на Ваше имя?», он пояснил, что нет, его об этом никто не спрашивал, он и сам этим не интересовался, ему было без разницы. На вопрос следователя: «Оформляли ли Вы печать ООО «Алатра»?», он пояснил, что нет, он никакие печати не оформлял. Изготовлением печатей для данной фирмы он не занимался. На вопрос следователя: «Для каких целей вами были зарегистрирована ООО «Алатра» (ИНН 0260996263)?», он пояснил, что данное юридическое лицо было зарегистрировано на его имя, так как ему нужны были деньги, и он решил подзаработать на этом денег. Составлением документов занимался мужчина, с которым он познакомился через интернет. На вопрос следователя: «Имеются ли офисные, складские помещения у ООО «Алатра» (ИНН 0260996263)?», он пояснил, что об этом ему ничего неизвестно. На вопрос следователя: «Кто оформлял бухгалтерскую, налоговую отчетность от имени ООО «Алатра» (ИНН 0260996263)?», он пояснил, что он не знает, ничего в этом не понимает. На вопрос следователя: «Подписывали ли Вы лично бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «Алатра» (ИНН 0260996263)?», он пояснил, что нет. На вопрос следователя: «Назовите адрес, по которому хранятся документы, печати, электронная цифровая подпись ООО «Алатра» (ИНН 0260996263)? Как обеспечивается их конфиденциальность?», он пояснил, что он не знает, назвать не может. На вопрос следователя: «Заключались ли Вами договора от имени ООО «Алатра» (ИНН 0260996263) с какими-либо организациями или Индивидуальными предпринимателями?», он пояснил, что нет. На вопрос следователя: «Сколько в штате сотрудников у организации ООО «Алатра» (ИНН 0260996263)?», он пояснил, что ему об этом ничего неизвестно. На вопрос следователя: «Имеются ли в собственности О ООО «Алатра» (ИНН 0260996263) транспортные средства, земельные участки, имущество?», он пояснил, что ему об этом ничего неизвестно. На вопрос следователя: «Имели ли Вы ранее черепно-мозговые травмы, повлекшие потерю памяти или психические заболевания?», он пояснил, что нет, таких травм, повлекших потерю памяти либо психические заболевание у него не было никогда. Он всегда понимает значение своих действий и может контролировать их. На вопрос следователя: «Кто осуществлял платежи и переводы с расчетных счетов ООО «Алатра» (ИНН 0260996263), Назовите ФИО?», он пояснил, что он не знает, кто осуществлял платежи и переводы с расчетных счетов ООО «Алатра». На вопрос следователя: «Выдавали ли Вы доверенности физическим или юридическим лицам на совершение от Вашего имени и в Ваших интересах государственной регистрации юридических лиц?», он пояснил, что нет, таких доверенностей он никому не выдавал, у нотариусов не оформлял. На вопрос следователя: «Выдавали ли Вы доверенности физическим или юридическим лицам на совершение от Вашего имени и в Ваших интересах каких-либо полномочий в банках и иных кредитных учреждениях?», он пояснил, что нет, таких доверенностей он никому не выдавал, у нотариусов не оформлял. На вопрос следователя: «В каком размере произведена оплата государственной пошлины при регистрации ООО «Алатра» (ИНН 0260996263)? Оплачивали ли Вы государственную пошлину лично?», он пояснил, что в какой сумме была оплачена и кем оплачена государственная пошлина он не знает. Он ничего сам не платил. На вопрос следователя: «Теряли ли Вы когда-либо свой паспорт, водительское удостоверение, иные правоустанавливающие документы? Если да, то обращались ли Вы в какие-либо правоохранительные органы об утере данных документов?», он пояснил, что нет, свои документы, а именно паспорт, водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС он никогда не терял и никуда не заявлял. В настоящее время он понимает и осознает, что он предоставил свои документы для регистрации ООО «Алатра» (ИНН 0260996263), хотя фактически намерений управлять данной организацией у него изначально не было и не разбирается в этом. Он согласился на такие условия с целью улучшения своего материального положения» (т.3 л.д.1-10). Данные показания Галанов М.Г. на судебном заседании подтвердил полностью, подписи в протоколе допроса признал, вопросов не возникло.

Кроме показаний подсудимого, вина Галанова М.Г. в предъявленном обвинении подтверждается показаниями свидетелей данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании.

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым «….он состоит в должности заместителя начальника правового отдела № 2 Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации №39 по Республике Башкортостан. В его должностные обязанности помимо организации работы по своей линии, входит подготовка проектов решений о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации, содержащих обоснованную позицию налогового органа, подготовка ответов на письменные обращения граждан или организаций по вопросам государственной регистрации, отбор «рисковых» юридических лиц, физических лиц, обладающих признаками фиктивности для проведения проверки. Межрайонная ИФНС России № 39 по РБ является специализированной инспекцией, которая с 10.12.2012 работает как единый регистрационный центр РБ и осуществляет функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете на территории РБ. Регистрирующий орган с момента образования располагается: 450076 г.Уфа ул.Красина 52. Порядок государственной регистрации юридических лиц регламентирован Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В случае представления в регистрирующий орган всех необходимых документов, предусмотренных Законом № 129-Ф3, и при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации в соответствии со ст. 23 Закона № 129-Ф3, регистрирующий орган принимает решение о государственной регистрации. По существу государственной регистрации создания ООО "АЛАТРА" (ИНН 0260996263, ОГРН 1210200045890), пояснил следующее. Установлено, что документы для государственной регистрации создания указанного юридического лица (вх. №37876А) поданы 16.09.2021 в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Галанова М.Г., выпущенной удостоверяющим центром АО «КАЛУГА АСТРАЛ» (серийный №c29ba700a5ad8f8f485c69f865f3ac38, срок действия с 16.09.2021 по 16.09.2022) через сайт ФНС России в сети Интернет (номер заявки U№) с соблюдением требований главы VI Закона №-Ф3. Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан Галанов М.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>. Башкортостан, паспорт серии и №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, адрес (места жительства или места пребывания): 452306, <адрес>, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан как директор Общества Галанов М.Г. Пакет документов, установленный ст. 12 Закона №l29-Ф3 был представлен в регистрирующий орган в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения 21.09.2021 принято решение №37876А о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АЛАТРА» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1210200045890, ИНН 0260996263. В соответствии с п.4.2. ст.9 Закона № 129-Ф3 проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что Галанов М.Г. является подставным лицом при государственной регистрации ООО «АЛАТРА» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данных организаций не поступало. В своей деятельности Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан, являющаяся Регистрирующим органом на всей территории Республики Башкортостан, а также само юридическое лицо при его создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением ЕГРЮЛ, руководствуется положениями Гражданского кодекса РФ, Закона №129-Ф3 и издаваемых в соответствии с ними иных нормативно правовых актов РФ. Для внесения сведений о государственной регистрации создания юридического лица ЕГРЮЛ в соответствии со ст.12 Закона № 129-Ф3 юридические лица представляют регистрирующий орган соответствующее Заявление по форме № P11001, а также решение о создании юридического лица, Устав, документ об уплате государственной пошлины в случае непосредственного обращения заявителя в регистрирующий орган. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. Согласно ст. ст. 12, 14, 17, 21 Закона № 129-Ф3 подтверждение достоверности представляемых документов, соответствия представляемых учредительных документов Закону № 129-Ф3 и соблюдения требований Закона № 129-Ф3, предъявляемых к созданию, реорганизации, ликвидации юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы или сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, возложено на заявителя, в связи с чем, регистрирующим органом указанные обстоятельства на стадии принятия государственной регистрации не проверяются. За предоставление недостоверных сведений ответственность, установленную законом РФ, несут заявители и юридические лица (п. 1 ст. 25 Закона № 129-Ф3). Кроме того, учредитель и директор ООО «АЛАТРА» Галанов М.Г. регистрирующим органом к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ не привлекался» (т.2 л.д.172-173).

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №4, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым «…работает в ПАО Банк «ФК Открытие» работает с 2019 года. В настоящее время она работает в должности главного менеджера по дистанционному открытию счетов. В его должностные обязанности входит непосредственное обслуживание юридических лиц, открытие расчетных и иных счетов, подключение клиентов банка к системе дистанционного банковского обслуживания. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами пояснила, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем: клиент приходит в здание банка по адресу: <адрес>, либо по иным адресам отделений ПАО Банк «ФК Открытие», либо на территории клиента или на нейтральной территории, где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы либо копии учредительных документов на организацию. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН организации сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет. После подписания документов, они отправляются на вторичную проверку в операционный отдел, которые также осуществляют проверку на полноту документов. После положительного заключения специалиста операционного сопровождения, открывается полноценный счет, подключается система дистанционного банковского обслуживания, выдается корпоративная карта. Галанова М.Г., она лично не знает. Согласно документам, клиент Галанов М.Г., открывал расчетный счет на ООО «Алатра» путем подачи заявки и выезда специалиста банка 24.09.2021 по адресу: <адрес> оф.2 эт.1, сам расчетный счет открывался в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: <адрес>. Документы для открытия счета принимала она, но конкретно указанный случай она не помнит, так как у нее большое количество клиентов. Галанов М.Г., посредством личного обращения к сотруднику банка, по адресу: <адрес> оф.2 эт.1 открыл расчетные счета №, № в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» 27.09.2021 года. К данному счету Галанова М.Г. была подключена система дистанционного банковского обслуживания, выданы персональный логин и пароль, которые являются электронными средствами, предназначенными для входа в систему. Система дистанционного банковского обслуживания предназначена для осуществления перевода денежных средств, без личного обращения в Банк и без предоставления различных платежных поручений. Кроме того, Галанову М.Г. в день обращения, была выпущена и выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, предназначенная для приема и выдачи денежных средств. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания Бизнес портал, на абонентский номер телефона либо электронную почту отправляется персональный логин и пароль от расчетного счета к системе Бизнес Портал, которым вправе пользоваться только тот клиент Банка, который является директором организации, либо уполномоченное лицо по доверенности. Все клиенты ПАО Банк «ФК Открытие» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. Согласно сведениям автоматизированной системы ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «Алатра», в лице директора Галанова М.Г. были открыты два расчетных счета №, №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, данные расчетные счета в настоящее время открыты. С даты открытия счета оборот денежных средств по счету № составил 882208.70 рублей, по счету № оборот составил 1.134.850.60 рублей» (т.2 л.д.179-182).

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №5, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым «….в ПАО Банк ВТБ работает с 2020 года. В настоящее время она работает в должности главного специалиста по работе с юридическими лицами. В ее должностные обязанности входит непосредственное обслуживание юридических лиц, открытие расчетных и иных счетов, закрытие счетов, подключение клиентов банка к системе дистанционного банковского обслуживания. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами пояснила, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем: клиент приходит в здание банка по адресу: г.<адрес> 3, либо по иным адресам отделений ПАО Банк ВТБ, где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы либо копии учредительных документов на организацию. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН организации сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет. До 2022 года, после подписания документов, они отправлялись на вторичную проверку в операционный отдел, которые также осуществляли проверку на полноту документов. После положительного заключения специалиста операционного сопровождения, открывается полноценный счет, подключается система дистанционного банковского обслуживания, и по желанию выдается корпоративная карта. Галанова М.Г., она лично не знает. Согласно документам карточки с образцами подписей Галанова М.Г., клиент Галанов М.Г., открывал расчетный счет на ООО «Алатра» в отделении ПАО Банк ВТБ, по адресу: г.<адрес> 3. Счет ФИО3 открывала она ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3, посредством личного обращения открыл расчетный счет № в отделении ПАО Банк ВТБ 05.10.2021 года. К данному счету ФИО3 не была подключена система дистанционного банковского обслуживания, персональный логин и пароль, которые являются электронными средствами, предназначенными для входа в систему не выдавался. Галанову М.Г. не была выпущена и выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, предназначенная для приема и выдачи денежных средств. Согласно сведениям автоматизированной системы ПАО Банк ВТБ, ООО «Алатра», в лице директора Галанова М.Г. был открыт один расчетный счет №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, данный расчетный счет в настоящее время закрыт. По указанному расчетному счету какие-либо финансовые операции, а также движение денежных средств не осуществлялось» (т.2 л.д.183-186).

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №6, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым «…работает в АО КБ «Модульбанк» руководителем службы безопасности с ноября 2021 года, в самом банке с декабря 2018 года. В его обязанности входит: осуществление мероприятий по внутренней безопасности Банка, при выявлении правонарушений со стороны сотрудников банка или клиентов – взаимодействие с правоохранительными органами. Банк осуществляет обслуживание только Юридических лиц и ИП. Клиент – только ЮЛ и ИП. Согласно представленных ему документов юридических дел клиентов и выписок о движении денежных средств по их счетам пояснил, что Галанову М.Г., действовавшему в качестве генерального директора ООО «АЛАТРА» 23.09.2021 года в 16:30, по адресу: <адрес> ул.<адрес> 6 БЦ «Нестеров» 2 этаж оф.3, был открыт расчетный счет №. При открытии счета Клиентом указан номер телефона № и адрес электронной почты №ru. На встрече была проведена идентификация Клиента по предъявленному паспорту на имя Галанова М.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия 8015 № выданного ОУФМС России по Республике Башкортостан в г. Салават, дата выдачи 01.04.2016г. Таким образом 23.09.2021 года лично Галановым М.Г. было подписано только заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания. Все дальнейшее общение с клиентом, в том числе подача заявлений на выдачу банковской карты, происходило через личный кабинет. 24.09.2021 г. через личный кабинет Галанов М.Г. как директор ООО «АЛАТРА» обратилась с заявление о выдаче неименной платежной карты, в тот же день клиенту была вручена карта 402890****2739 к которой привязан расчетный счет N° 40№. В системе Банка не отражается способ получения карты, это может быть как курьерская служба, так и личное обращение клиента к представителю Банка. До активации через личный кабинет карта не представляет какой-либо ценности и не привязана к какому-либо счету. Активация карты происходит с указанием полного номера карты, таким образом активировать карту до получения клиент не может. Данный абонентский номер и адрес электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в данном случае от имени Галанова М.Г. Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в нашем случае - как руководитель ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263, и как клиент банка самолично Галанов М.Г. Так как Галанов М.Г. никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, Абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в т.ч. осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средетв по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. Факт использования переданных Галанову М.Г. инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь Галанов М.Г. как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. То есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. На вопрос: «Какие конкретно электронные носители информации, электронные средства, компьютерные программы были выданы уполномоченному лицу ООО «АЛАТРА» ИНН 0260996263 - Галанову М.Г., как клиенту банка?», поступил ответ: «Как он указал ранее была выдана банковская карта. Согласно Правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт запрещена передача карты и пин-кода третьим лицам. Карта передана лично Галанову М.Г., так как это предусмотрено правилами банка, и менеджер обязан это делать». Логин был выслан на контактный номер телефона, указанный Клиентом при открытии счета. Также был отправлен клиенту временный пароль, который был заменен для производства операций по счету. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет право знать и использовать их. Для совершения операций также направлялись одноразовые коды на номер телефона, который указан в заявлении и который должен находиться в пользовании только уполномоченного представителя клиента - Галанову М.Г, никто кроме него не имеет право использовать его» (т.2 л.д.189-195).

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №7, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым «…в ПАО «Сбербанк России» она работает с 1988 года. В настоящее время она работает в должности заместителя руководителя. В его должностные обязанности входит непосредственное обслуживание юридических лиц, открытие расчетных и иных счетов, закрытие счетов, подключение клиентов банка к системе дистанционного банковского обслуживания. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами пояснила, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем. Клиент приходит в любое отделение банка ПАО «Сбербанк», где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет. После подписания документов, они отправляются на вторичную проверку в операционный отдел, которые также осуществляют проверку на полноту документов. После положительного заключения специалиста операционного сопровождения, открывается полноценный счет. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания Бизнес портал, на абонентский номер телефона отправляется персональный логин и пароль от расчетного счета к системе Бизнес портала. Все клиенты ПАО «Сбербанк России» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе ДБО «Бизнес портал» третьим лицам. На вопрос следователя: «Что вы можете пояснить по открытию расчетного счета директором ООО «АЛАТРА» Галановым М.Г. в ПАО «Сбербанк»?», она пояснила, что либо конкретно пояснить не может, так как в их отделении ПАО «Сбербанк» он расчетный счет не открывал. В каком именно из отделений ПАО «Сбербанк» он открыл счет, ей не известно» (т.2 л.д.196-198).

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №8, данных в ходе предварительного расследования, согласно которым «…. в ПАО «Банк Уралсиб» она работает с 2022 года. В настоящее время она работает в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц. В ее должностные обязанности входит непосредственное открытие расчетных и иных счетов, работа с клиентами, подключение клиентов банка к системе дистанционного банковского обслуживания. Она работает в отделении, расположенном по адресу: г. Дюртюли
ул.Чеверева 18. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами пояснила, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем: клиент приходит в отделение банка ПАО «Банк Уралсиб», где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы либо копии учредительных документов на организацию. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН организации сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет. После подписания документов, они отправляются на вторичную проверку в операционный отдел, которые также осуществляют проверку на полноту документов. После положительного заключения специалиста операционного сопровождения, открывается полноценный счет, подключается система дистанционного банковского обслуживания, выдается корпоративная карта. Система дистанционного банковского обслуживания предназначена для осуществления перевода денежных средств, без личного обращения в Банк и без предоставления различных платежных поручений. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания Бизнес портал, на абонентский номер телефона отправляется персональный логин и пароль от расчетного счета к системе УРАЛСИБ-Бизнес Online, которым вправе пользоваться только тот клиент Банка, который является директором организации, либо уполномоченное лицо по доверенности. Все клиенты ПАО «Банк Уралсиб» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе УРАЛСИБ-Бизнес Online третьим лицам. По поводу оформления расчетного счета ООО «Алатра» она ничего пояснить не может, так как в их отделении
в <адрес> на указанную организацию расчетные счета не оформлялись» (т.2 л.д.199-202).

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №9, согласно которым «…. с 05 июня 2022 года она работает в КБ «Локо-Банк» (АО). Изначально она работала в должности начальника отдела продаж, а с 12 сентября 2022 года она переведена на должность руководителя дополнительного офиса. В ее основные должностные обязанности как руководителя входит оперативное руководство офисом, организация комплексного обслуживания клиентов отделения – физических и юридических лиц. Процедурой открытия и закрытия расчетных счетов юридическим лицам их дополнительный офис не занимается. По данному факту ничего пояснить не может. Дополнительную информацию можно узнать по запросу в главном офисе в г. Москва. Заявки на открытие расчетных счетов у юридических лиц в дополнительном офисе не принимаются. Этим занимается централизованная служба головного офиса. Контакт с сотрудниками централизованной службы (т.е. с выездными менеджерами) между ними не поддерживается. Они к ним не относятся, а они не относятся к ним. В г. Уфа Республики Башкортостан других дополнительных офисов КБ «Локо-Банк» (АО), кроме дополнительного офиса по адресу: г.Уфа ул.Ленина 44/46 не имеется. По поводу открытия расчетного счета ООО «Алатра» в КБ «Локо-Банк» (АО) она пояснить ничего не может» (т.2 л.д.203-205).

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №1, согласно которым «….с 1990 года она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес> одна. В указанном доме начала проживать после переезда из <адрес>, так как с ныне покойным супругом ФИО12, построили дом в <адрес>. Ее сын Галанов М.Г., ДД.ММ.ГГГГ, постоянно зарегистрирован по адресу: <адрес>, периодически проживает по указанному адресу, либо в <адрес>, где у него имеется подработка. Периоды, в которые его сын проживал в <адрес> она назвать затрудняется. Ее сын, Галанов М.Г., высшего образования не имеет, он закончил 9 классов в школе. Работал на подработках и шабашках, официального места работы не имел. О том, что Галанов М.Г. являлся директором ООО «АЛАТРА» она узнала от сотрудников полиции, ранее ему об этом известно не было. Галанов М.Г. не ставил его в известность о том, что по адресу ее дома, он оформил какую-то организацию. В ее доме, расположенном по адресу: <адрес>, какой-либо организации не имеется. Никаких плакатов, вывесок, баннеров на ее доме никогда не висело. Дома, по данному адресу компьютеров у них нет. Каких-либо документов на ООО «Алатра» у нее дома нет и никогда не было. Галанов М.Г. директором какой-либо организации реально не может быть, у него нет таких навыков, они бы в любом случае узнали бы об этом. К дому в д.Ельдяк чужие люди не приезжали, о Галанове М.Г. ничего не спрашивали» (т.2 л.д.206-208).

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ГРХ, согласно которым «… с 11 сентября 2013 года он состоит в должности главы сельского поселения Староянтузовский сельсовет МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан. В его основные должностные обязанности входит общее управление сельским поселением, создание комфортных условий для жизни населения, благоустройство населенных пунктов сельского поселения, дорожный фонд, перепись населения сельского поселения, подомовой и дворовой обход домовладений и территорий, и другие. За период его работы, он практически всех жителей населенных пунктов сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район – знает на лицо. Об обществе с ограниченной ответственностью «АЛАТРА» он слышит впервые. Таких юридических лиц на территории <адрес> РБ и Староянтузовского сельского совета не имеется и ранее не имелось, фактически такое общество деятельность не осуществляет и ранее не осуществляло. О том, что ООО «АЛАТРА» имеет юридический адрес: <адрес> он ранее не знал. О том, что Галанов М.Г. якобы является директором данной организации он узнал впервые от следователя. Он лично, Галанова М.Г. не знает. Он знает его мать Свидетель №1. Согласно документации сельского поселения семья Г. проживают в жилом доме, по адресу: <адрес> д.Ельдяк <адрес>. В настоящее время Галанов М.Г. имеет регистрацию по месту жительства, а именно по адресу: <адрес>. Фактически ФИО3 периодически проживает по данному адресу. Сведений о том, что ФИО3 является директором какой-либо организации у него не имеется. По адресу: <адрес> находится одноэтажный деревянный жилой дом. В данном жилом доме никто не проживает, в указанном доме никаких юридических лиц не имеется и не имелось. Какие-либо вывески, свидетельствующие о деятельности юридических лиц на данном доме также не имеется и не имелось. Указанный дом пустует примерно с 2010 года, кто-либо там не проживает, каких-либо признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «АЛАТРА» или иных организаций обнаружено не было, он бы в любом случае об этом знал, так как это было бы зафиксировано в похозяйственных книгах сельского поселения Староянтузовский сельсовет. На доме и по настоящее время никаких вывесок, баннеров и плакатов о каком-либо юридическом лице не имеется. Да и кто будет открывать организацию в селе, тем более у себя дома. Сбором платежей по налогам и сборам у юридических лиц он не занимается, тем не менее ему об их фактическом осуществлении деятельности на территории сельского поселения известно. Об ООО «АЛАТРА» он слышит впервые. На территории д.Казы-Ельдяк, а также всего Староянтузовского сельсовета такая организация отсутствует, фактически свою деятельность не осуществляет. Кроме того, пояснил, что д.Ельдяк и д.Казы-Ельдяк являются разными населенными пунктами, расположенными поблизости. В обоих населенных пунктах имеется <адрес> проживает семья Галановых, однако и в их доме, признаков ведения какой-либо финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алатра» не имеется, вывесок, и баннеров также нет. В настоящее время ему стало известно, что Галанов М.Г. предоставил неустановленному лицу свои документы для учреждения ООО «Алатра», хотя сам не намеревался осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. На сколько он понимает, при регистрации, название населенного пункта, то есть <адрес>, где проживает Галанов М.Г. было перепутано с названием соседней <адрес>» (т.2 л.д.209-212).

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля МЛИ, согласно которым «….с 2009 года она состоит в должности управляющего делами администрации сельского поселения Староянтузовский сельсовет МР <адрес> Республики Башкортостан. В ее основные должностные обязанности входит документационное обеспечение деятельности сельского поселения, направленной на обеспечение жизнедеятельности сельского поселения, создание комфортных условий для жизни населения, благоустройство населенных пунктов сельского поселения, дорожный фонд, перепись населения сельского поселения, подомовой и дворовой обход домовладений и территорий, и другие. За период ее работы, она практически всех жителей населенных пунктов сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан – знает на лицо. Об обществе с ограниченной ответственностью «АЛАТРА» она слышит впервые. Таких юридических лиц на территории д.Казы-<адрес> Республики Башкортостан и Староянтузовского сельского совета не имеется и ранее не имелось, фактически такое общество деятельность не осуществляет и ранее не осуществляло. О том, что ООО «АЛАТРА» имеет юридический адрес: <адрес> она ранее не знала. О том, что Галанов М.Г. якобы является директором данной организации она узнала впервые от следователя. Она лично, Галанова М.Г. не знает. Она знает его мать Свидетель №1. Согласно документации сельского поселения семья Галановых проживает в жилом доме, по адресу: <адрес>. В настоящее время ФИО3 имеет регистрацию по месту жительства, а именно по адресу: <адрес>. Фактически ФИО3 периодически проживает по данному адресу. Сведений о том, что Галанов М.Г. является директором какой-либо организации у нее не имеется. По адресу: <адрес> находится одноэтажный деревянный жилой дом. В данном жилом доме никто не проживает. В указанном доме по адресу: <адрес> никаких юридических лиц по указанному адресу не имеется и не имелось. Какие-либо вывески, свидетельствующие о деятельности юридических лиц на данном доме также не имеется и не имелось. Указанный дом пустует примерно с 2010 года, кто-либо там не проживает, каких-либо признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «АЛАТРА» или иных организаций обнаружено не было, она бы в любом случае об этом знала, так как это было бы зафиксировано в похозяйственных книгах сельского поселения Староянтузовский сельсовет. На доме и по настоящее время никаких вывесок, баннеров и плакатов о каком-либо юридическом лице не имеется. Да и кто будет открывать организацию в селе, тем более у себя дома. Сбором платежей по налогам и сборам у юридических лиц она не занимается, тем не менее ей об их фактическом осуществлении деятельности на территории сельского поселения известно. Об ООО «АЛАТРА» она слышит впервые. На территории д.Казы-Ельдяк, а также всего Староянтузовского сельсовета такая организация отсутствует, фактически свою деятельность не осуществляет. Кроме того, пояснила, что д.Ельдяк и д.Казы-Ельдяк являются разными населенными пунктами, расположенными поблизости. В обоих населенных пунктах имеется <адрес> проживает семья Г., однако и в их доме, признаков ведения какой-либо финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алатра» не имеется, вывесок, и баннеров также нет. В настоящее время ей стало известно, что Галанов М.Г. предоставил неустановленному лицу свои документы для учреждения ООО «Алатра», хотя сам не намеревался осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. Насколько она понимает, при регистрации, название населенного пункта, то есть д.Ельдяк, где проживает Галанов М.Г. было перепутано с названием соседней д.Казы-Ельдяк» (т.2 л.д.215-218).

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ЗМР, согласно которым «….с 1993 года он работает в ОМВД России по Дюртюлинскому району в должности участкового уполномоченного полиции. С 2011 года, согласно приказа начальника ОМВД России по Дюртюлинскому району по должностному регламенту за ним закреплен административный участок территория сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район РБ. Согласно должностному регламенту в его обязанности входит профилактика, пресечение, выявление административных правонарушений и уголовно-наказуемых деяний. В процессе своей ежедневной служебной деятельности им осуществляются подомовые обходы, с целью профилактики административных правонарушений и уголовно-наказуемых деяний. За период осуществления контроля и надзора за закрепленным за ним участком, он овладел сведениями о большинстве жителях Староянтузовский сельсовета. На вопрос следователя: «Известно ли Вам, что-либо о Галанове М.Г.?», он пояснил, что да, Галанов М.Г. ему знаком. Он зарегистрирован по адресу: <адрес>, периодически проживает по данному адресу. На вопрос следователя: «Имеется ли на территории <адрес> ООО «Алатра», если да, то чем оно занимается?, он пояснил, что нет, ООО «Алатра» на территории д<адрес> не имеется, чем оно занимается ему неизвестно, он слышит о данной организации впервые. На вопрос следователя: «Что располагается по адресу: <адрес>?», он пояснил, что по адресу: <адрес> располагается дом, в котором в настоящее время проживает семья Г., а именно Свидетель №1, периодически к ней приезжает ее сын – Галанов М.Г.. На вопрос следователя: «Что располагается по адресу: <адрес>?», он пояснил, что по адресу: <адрес> располагается дом, который является пустующим. Кто-либо там не проживает. На вопрос следователя: «Осуществляет ли финансово-хозяйственную деятельность ООО «Алатра», по адресу: <адрес> и по адресу: <адрес>?», он пояснил, что никаких организаций по указанным адресам не имелось и не имеется. Какая-либо финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется. На вопрос следователя: «Имеются и имелись ли по адресу: <адрес> д.Ельдяк <адрес> какие-либо вывески, стенды, баннеры, плаката, рекламные конструкции, свидетельствующие о расположении юридических лиц?», он пояснил, что нет, по указанным адресам он такого никогда не видел. На вопрос следователя: «Известно ли Вам о том, что Галанов М.Г. является учредителем и директором ООО «Алатра»?», он пояснил, что нет, неизвестно, слышит об этом впервые, Галанов М.Г. никогда не открывал на свое имя юридические лица в <адрес>, иначе ему бы было об этом известно» (т.2 л.д.221-224).

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ВГИ, согласно которым «….он проживает по адресу: <адрес> совместно со своей супругой. Около 15 лет назад они переехали в указанную деревню, после выхода на пенсию, регистрация у него осталась в <адрес>. Он родился в <адрес> Республики Башкортостан, знает практически всех жителей, так как проживает в данном населенном пункте. Галанова М.Г. он знает с раннего его возраста. Он периодически проживает со своей матерью Свидетель №1 по адресу: <адрес>. Проживают Г. не далеко от его дома. Он семью Г. знает хорошо, мать Галанова М.Г. – Свидетель №1 занимается домашним хозяйством, огородом. Отец ФИО3 – Г. Геннадий погиб в результате автокатастрофы. На вопрос следователя: «Известно ли Вам о том, является или являлся ли Галанов М.Г. директором какой-либо организации?», он пояснил, что нет, ему об этом ничего неизвестно. На вопрос следователя: «Известно ли Вам о том, что находится по адресу: <адрес>?», он пояснил, что да, известно. Это жилой дом Г., они там проживают в настоящее время. На вопрос следователя: «Имеется ли и имелась ли ранее какая-либо организация по адресу: <адрес>?», он пояснил, что нет, не имеется и никогда не имелась. Это частный жилой дом. Никакой организации в данном доме нет. На вопрос следователя: «Известно ли Вам, что-либо об ООО «АЛАТРА»?», он пояснил, что нет, он такую организацию не знает, слышит впервые. На вопрос следователя: «Замечали ли Вы когда-либо вывески, баннеры, плакаты, рекламные конструкции, свидетельствующие и характеризующие какое-либо юридическое лицо по адресу: <адрес> д.Ельдяк <адрес>?», он пояснил, что нет, никогда не видел. На вопрос следователя: «Бывали ли Вы когда-либо в доме по адресу: <адрес>?», он пояснил, что в самом доме он не был, но был во дворе, давал инструменты для производства ремонта. На вопрос следователя: «Замечали ли Вы когда-либо в доме по адресу: <адрес>, признаки ведения финансово-хозяйственной деятельности каких-либо юридических лиц?», он пояснил, что нет, никогда такого он не замечал. Это обычный жилой дом семьи Г.» (т.2 л.д.225-228).

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля СРР согласно которым «….он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес> совместно со своей супругой. В указанной деревне он проживает с самого рождения, знает практически всех жителей, так как проживает в данном населенном пункте. Галанова М.Г. он знает с малых лет, он периодически проживает в д.Ельдяк, в <адрес> совместно со своей матерью Свидетель №1. Он дружил с его отцом – Г. Геннадием, который разбился в аварии. Чем он занимается в настоящее время ему не известно. На вопрос следователя: «Известно ли Вам о том, что находится по адресу: <адрес> д.Казы-<адрес>?», он пояснил, что да, известно. Это жилой дом, который принадлежал ныне покойному ветерану ВОВ Ханнанову Агзаму, который скончался около 10 лет назад. С того момента дом пустует, иногда в летнее время в указанный дом приезжают родственники ФИО13 зимнее время указанный дом проверяет он. На вопрос следователя: «Имеется ли и имелась ли ранее какая-либо организация по адресу: <адрес>?», он пояснил, что нет, не имеется и никогда не имелась. Это частный жилой дом. Никакой организации в данном доме нет. Кроме того, кроме него и родственников ФИО13 доступа в данный дом не имеет. Родственники приезжают туда только в летний период, в настоящее время кто-либо там не проживает. На вопрос следователя: «Известно ли Вам, что-либо об ООО «АЛАТРА»?», он пояснил, что нет, он такую организацию не знает, слышит впервые. На вопрос следователя: «Замечали ли Вы когда-либо вывески, баннеры, плакаты, рекламные конструкции, свидетельствующие и характеризующие какое-либо юридическое лицо по адресу: <адрес>?», он пояснил, что нет, никогда не видел. На вопрос следователя: «Бывали ли Вы когда-либо в доме по адресу: <адрес>?», он пояснил, что да, он периодически бывает в указанном доме, проверяет его. На вопрос следователя: «Замечали ли Вы когда-либо в доме по адресу: <адрес>, признаки ведения финансово-хозяйственной деятельности каких-либо юридических лиц?», он пояснил, что нет, никогда такого он не замечал. Как он уже и сообщал, ранее в указанном доме проживал пожилой ветеран ФИО13, который находился на пенсии, он жил один. На вопрос следователя: «Поясните, известно ли Вам, что учредителем ООО «Алатра» является Галанов М.Г., а юридический адрес указанной организации: <адрес>?», он пояснил, что нет, ему об этом не известно. Да и такого просто не может быть, Галанов М.Г. никогда не был в доме по указанному адресу. Какие-либо документы, бумаги и подобное в данном доме отсутствуют» (т.2 л.д.231-234).

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимого в предъявленном обвинении подтверждается материалами уголовного дела:

- постановлением о возбуждении уголовного дела пол ч.1 ст.187 УК РФ и принятии его к производству от 17.05.2023 (т.1 л.д.5);

- протокол осмотра места происшествия от 15.05.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено место совершения преступления, а именно участок местности вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес> (т.1 л.д. 42-42, 44-45);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> (т.1 л.д.46-47, 48);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> (т.1 л.д.49-51, 52-53);

- протокол осмотра места происшествия от 03.05.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено здание Межрайонной инспекции ФНС России № 39 по РБ, расположенное по адресу: г.Уфа, ул. Красина, д. 52 (т.1 л.д.36-37, 38-41);

- протокол осмотра предметов (документов) от 23.03.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены: Ответ Межрайонной инспекции ФНС № 1 по РБ от 09.02.2023 № 09-25/00372дсп; копия регистрационного дела ООО «АЛАТРА» (ОГРН 1210200045890, ИНН 0260996263) (т.2 л.д.68-70,71-73);

- протокол осмотра предметов (документов) от 10.05.2023 с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрены: Ответ ПАО «Сбербанк» №270-22Е/РКК от 27.02.2023; Ответ ПАО Банк «ФК Открытие» №01.4-4/27107 от 17.03.2023 с 1 CD-R диском; Ответ АО «Тинькофф Банк» №КБ-5-9627282046424 от 02.03.2023; Ответ АО «Альфа-Банк» №941/91869 от 03.03.2023 с 1 CD-R диском; Ответ КБ «ЛОКО-Банк» (АО) №04-04-00-02/2722 от 28.02.2023; Ответ ПАО Банк «ФК Открытие» №01.4-4/2076 от 28.02.2023 с 1 CD-R диском; Ответ ПАО «Банк Уралсиб» №3699/У01 от 20.03.2023 с 1 CD-R диском; Ответ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» от 28.02.2023 № 2552/02 с 1 CD-R диском (т.2 л.д.74-80, 81-99, 100-169);

- постановление о признании вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу, согласно которому, вещественными доказательствами признаны: 1. Ответ Межрайонной инспекции ФНС № 1 по РБ от 09.02.2023 № 09-25/00372дсп; 2. Копия регистрационного дела копия регистрационного дела ООО «АЛАТРА» ОГРН 1210200045890; 3. Ответ ПАО «Сбербанк» №270-22Е/РКК от 27.02.2023; 4. Ответ ПАО Банк «ФК Открытие» №01.4-4/27107 от 17.03.2023 с 1 CD-R диском; 5. Ответ АО «Тинькофф Банк» №КБ-5-9627282046424 от 02.03.2023; 6. Ответ АО «Альфа-Банк» №941/91869 от 03.03.2023 с 1 CD-R диском; 7. Ответ КБ «ЛОКО-Банк» (АО) №04-04-00-02/2722 от 28.02.2023; 8. Ответ ПАО Банк «ФК Открытие» №01.4-4/2076 от 28.02.2023 с 1 CD-R диском; 9. Ответ ПАО «Банк Уралсиб» №3699/У01 от 20.03.2023 с 1 CD-R диском; 10. Ответ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» от 28.02.2023 № 2552/02 с 1 CD-R диском – хранятся в материалах уголовного дела (т.2 л.д.170-171, т.1 л.д.125-135, 90-123, 142-152, 155, 156, 161-249, т.2 л.д.1-20, 27, 28, 31-45, 52, 53, 56, 57, 64-66, 67).

На основании вышеизложенного, суд пришел к убеждению, что в ходе судебного заседания вина подсудимого в предъявленном обвинении, нашла свое подтверждение в полном объеме.

Перед допросом Галанову М.Г. была разъяснена ст.51 Конституции РФ о том, что он вправе не свидетельствовать против себя, подсудимый Галанов М.Г. полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом ст.51 Конституции РФ, в связи с чем, в судебном заседании были оглашены его показания данные в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу. После оглашения данных показаний у подсудимого и других участников процесса вопросов не возникло.

Суд доверяет его показаниям, данным в ходе следствия по уголовному делу, и оглашенным в ходе судебного заседания, так как они полностью соответствуют материалам уголовного дела, последовательны, дополняют друг друга, не имеют противоречий, суд признает их достоверными и считает необходимым положить в основу принимаемого решения.

Свидетели предупреждены об уголовной ответственности по ст.ст.307, 308 УК РФ, за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний, их показания являются стабильными, согласуются с исследованными материалами уголовного дела.

Оснований ставить под сомнения показания подсудимого, свидетелей обвинения у суда не имеется, так как они оценены с точки зрения относимости, допустимости и признаны таковыми, добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, противоречий не содержат и дают объективную картину преступления.

Органами следствия действия Галанова М.Г. квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд соглашается с квалификацией, данной в ходе следствия и квалифицирует действия Галанова М.Г. по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом фактических обстоятельств совершенного Галановым М.Г. преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления в порядке ч.6 ст.15 УК РФ в редакции Федерального закона № 420 от 07 декабря 2011 года.

При назначении наказания суд учитывает требования ст.60 УК РФ.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает обстоятельства смягчающие наказание, которыми в силу ст.61 УК РФ признает в отношении Галанова М.Г. полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка <данные изъяты>, супруги и матери пенсионера.

Обстоятельством отягчающим наказание в отношении Галанова М.Г. суд признает рецидив преступлений.

Так, Галанов М.Г. ранее отбывал наказание в виде реального лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления, вновь совершил тяжкое преступления, что в соответствие с п.«б» ч.2 ст.18 УК РФ образует опасный рецидив преступления.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств смягчающих наказание, справок, что на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, суд считает, что цели наказания с учетом положений ч.3 ст.60 УК РФ, восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты назначением наказания в виде лишения свободы со штрафом, что будет отвечать требованиям ч.2 ст.43 УК РФ. При этом суд, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, считает возможным назначить наказание в отношении Галанова М.Г. с применением ч.3 ст.68 УК РФ, без учета правил рецидива. Оснований для применения ст.64 УК РФ, ст.73 УК РФ, с учетом имущественного положения и личности подсудимого, суд не находит.

Учитывая, что подсудимый Галанов М.Г. осужден приговором Советского районного суда г. Уфы от 12.10.2023 по ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, суд считает необходимым окончательное наказание назначить по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

Отбывание наказания в виде лишения свободы Галанову М.Г. в соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ следует определить в исправительной колонии строгого режима.

Процессуальные издержки на основании ч.1 ст.132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимого, который трудоспособен, не находится на иждивении и не является инвалидом, выразил согласие их оплатить.

Процессуальные издержки: защита обвиняемого Галанова М.Г. в ходе предварительного следствия составляет 8.970 рублей; защита подсудимого Галанова М.Г. в судебных заседаниях составляет 36.156 рублей; итого, общая сумма составляет 45.126 рублей.

Вопрос о вещественных доказательствах решается судом в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Галанова М.Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяца со штрафом в размере 100.000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения вновь назначенного наказания и наказания по приговору Советского районного суда г. Уфы от 12.10.2023 окончательно назначить Галанова М.Г. наказание в виде 4 (четырех) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Меру пресечения Галанову М.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда, до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по РБ.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы Галанову М.Г. исчислять со дня вступления приговора от 28 июня 2024 года в законную силу.

На основании п.«а» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей Галанову М.Г. с 28 июня 2024 года до дня вступления данного приговора в законную силу включительно, зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании п.«а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Галанова М.Г. под стражей с 07.09.2022 до 07.03.2023 и с 12.10.2023 до 28 июня 2024 года, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ зачесть Галанову М.Г. в срок отбытого наказания время нахождения под домашним арестом с 07.03.2023 по 04.05.2023, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В доход Федерального бюджета РФ взыскать с Галанова М.Г. процессуальные издержки в сумме 45.126 (сорок пять тысяч сто двадцать шесть рублей) рублей.

Вещественные доказательства: ответ МИФНС № 1 по РБ от 09.02.2023 № 09-25/00372дсп; копию регистрационного дела копия регистрационного дела ООО «АЛАТРА» ОГРН 1210200045890; ответ ПАО «Сбербанк» №270-22Е/РКК от 27.02.2023; ответ ПАО Банк «ФК Открытие» №01.4-4/27107 от 17.03.2023 с 1 CD-R диском; ответ АО «Тинькофф Банк» №КБ-5-9627282046424 от 02.03.2023; ответ АО «Альфа-Банк» №941/91869 от 03.03.2023 с 1 CD-R диском; ответ КБ «ЛОКО-Банк» (АО) №04-04-00-02/2722 от 28.02.2023; ответ ПАО Банк «ФК Открытие» №01.4-4/2076 от 28.02.2023 с 1 CD-R диском; ответ ПАО «Банк Уралсиб» №3699/У01 от 20.03.2023 с 1 CD-R диском; ответ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» от 28.02.2023 № 2552/02 с 1 CD-R диском – хранить в материалах уголовного дела.

Реквизиты для уплаты штрафа: Получатель Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, 450006, г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 32, ИНН 0275072433, КПП 027801001, ОГРН 1110280000610, ОКПО 84449863, ОКАТО 80401380000, ОКВЭД 75.23, ОКФС 12, ОКОПФ 74, л/с 03011А58620 в УФК по Республике Башкортостан, р/сч 40105810300000010001 в ГРКЦ НБ РБ, БИК 048073001.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан через Дюртюлинский районный суд РБ в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника в суде апелляционной инстанции, а также об ознакомлении с материалами уголовного дела, а в течение 3-х суток – об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.

Председательствующий судья: подпись Л.Л.Стародубова

Копия верна. И.о.судьи Л.Л.Стародубова

Подлинник данного постановления находится в материалах уголовного дела №1-6/2024 Дюртюлинского районного суда РБ 03RS0040-01-2023-000959-86

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-6/2024 (1-83/2023;) от 13.06.2023

1-6/2024 (1-83/2023;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица