Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-39/2023 (1-1034/2022;) от 30.09.2022

64RS0042-01-2022-009226-22

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

19 июня 2023 года г. Энгельс

Энгельсский районный суд Саратовской области в составе

председательствующего судьи Почевалова Н.В.,

при секретарях судебного заседания: Романовой В.Е., Желтухиной А.С., Демидове С.С.,

с участием: государственного обвинителя – ст. помощника прокурора г. Энгельса Саратовской области Павлова О.О.,

подсудимого Колесниченко К.П.,

защитника – адвоката Пеньковой Н.Н., представившей удостоверение №2811, ордер №15,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Колесниченко К.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, пенсионера с высшим образованием, женатого, имеющего <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, осужденного по приговору Энгельсского районного суда Саратовской области от 31 мая 2023 года по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 18.03.2023 №78 ФЗ) к штрафу в доход государства в размере 1000000 рублей,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (в редакции ФЗ от 10.12.2005 год №161-ФЗ),

установил:

Колесниченко К.П. совершил преднамеренное банкротство при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано Закрытое акционерное общество «Производственное предприятие ЖБК-3» ИНН: 6449008905, по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого являлось производство изделий из бетона для использования в строительстве (далее - ЗАО «ПП ЖБК-3»).

С момента регистрации ЗАО «ПП ЖБК-3» и до признания его несостоятельным (банкротом) ДД.ММ.ГГГГ Колесниченко К.П. являлся фактическим владельцем данной организации.

ДД.ММ.ГГГГ сын Колесниченко К.П. - ФИО24, действуя в качестве генерального директора ЗАО «ПП ЖБК-3» и директора ООО «СК ЖБК-3», а также ФИО25, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «Ксиан» (далее - ООО «Ксиан»), заключили в <адрес> трехсторонний договор о совместной деятельности №, с целью совместного строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого <адрес> (блок-секции «А»,«Б»,«В», 720 квартир), по адресу: <адрес>, Усть-Курдюмский тракт, сетей ресурсоснабжения, а также реализации жилых и нежилых помещений в нем (далее - договор №).

Согласно п.5 договора №, результатом совместной деятельности сторон должен стать законченный строительством (в соответствии с проектной документацией) и сданный в эксплуатацию объект.

ДД.ММ.ГГГГ Колесниченко Д.К., являвшийся генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» и директором ООО «СК ЖБК-3», а также директор ООО «Ксиан» ФИО25, заключили в <адрес> трехсторонний договор о совместной деятельности №, с целью совместного строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого <адрес> (блок-секции «А»,«Б»,«В»,«Г»,«Д»,«Е», 367 квартир), сетей ресурсоснабжения, а также реализации жилых и нежилых помещений в нем (далее - договор №).

В соответствии с договором № ЗАО «ПП ЖБК-3», ООО «СК ЖБК-3», ООО «Ксиан», на основании разрешения на строительство №-RU №, выданным администрацией МО «<адрес>» ДД.ММ.ГГГГ, осуществляли строительство многоквартирного жилого <адрес> (блок-секции «А»,«Б»,«В», 720 квартир), по адресу: <адрес>, Усть-Курдюмский тракт, в период с 2015 года до принятия Арбитражным судом <адрес> решений о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с договором № ЗАО «ПП ЖБК-3», ООО «СК ЖБК-3», ООО «Ксиан», на основании разрешения на строительство №-RU №, выданным администрацией МО «<адрес>» ДД.ММ.ГГГГ, осуществляли строительство многоквартирного жилого <адрес> (блок-секции «А»,«Б»,«В»,«Г»,«Д»,«Е», 367 квартир), по адресу: <адрес>, Усть-Курдюмский тракт, в период с 2016 года до принятия Арбитражным судом <адрес> решений о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ.

Строительство вышеуказанных домов застройщиками - ООО «Ксиан», ООО «СК ЖБК-3», ЗАО «ПП ЖБК-3» осуществлялось за счет собственных средств и за счет привлекаемых денежных средств дольщиков в соответствии с договорами долевого участия в строительстве.

С ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения общего собрания участников ЗАО «ПП ЖБК-3» (протокол от ДД.ММ.ГГГГ), трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, приказа генерального директора ЗАО «ПП ЖБК-3» № от ДД.ММ.ГГГГ, в должность генерального директора ЗАО «ПП ЖБК-3» вступил Колесниченко К.П.

В соответствии с п.п. 14.1, 14.4 Устава ЗАО «ПП ЖБК-3» утвержденного ДД.ММ.ГГГГ на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ПП ЖБК-3»: руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества). К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации так и за ее пределами, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, совершает сделки от имени Общества, имеет право первой подписи финансовых документов, открывает в банках счета Общества, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В соответствии с должностной инструкцией генерального директора ЗАО «ПП ЖБК-3», утвержденной генеральным директором Колесниченко К.П. 01.06.2009 (далее - Инструкция), генеральный директор ЗАО «ПП ЖБК-3» исполняет обязанности, в том числе:

- руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, несет всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты ее деятельности (п.3.1 Инструкции);

- обеспечивает выполнение организацией всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетом, государственными, внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банков, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов (п.3.3 Инструкции);

Генеральный директор, недобросовестно использующий имущество и средства предприятия в собственных интересах или в интересах, противоположных интересам учредителей, несет ответственность в пределах, определенных гражданским, уголовным, административным законодательством (п.5.3 Инструкции).

Таким образом, в период с 16 июня 2017 года и до момента принятия Арбитражным судом Саратовской области решения о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3» и назначении конкурсного управляющего (22.12.2020), Колесниченко К.П., обладая полномочиями единоличного исполнительного органа - генерального директора, осуществлял единоличное руководство текущей деятельностью Общества, определял основные направления деятельности, распоряжался имуществом общества, организовывал ведение бухгалтерского учета и отчетности, выполнял иные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном Обществе.

С 23 июня 2017 года Колесниченко К.П. вступил в должность директора ООО «СК ЖБК-3».

На период вступления Колесниченко К.П. в указанные должности, ООО «Ксиан» выполнило свои обязательства по договорам № и №, тогда как ЗАО «ПП ЖБК-3» и ООО «СК ЖБК-3» продолжали выполнять свои обязательства по строительству домов.

В период до 18 декабря 2017 года, в неустановленном месте, у генерального директора ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П., достоверно осведомленного о наличии у организации невыполненных обязательств перед участниками долевого строительства, задолженности перед иными кредиторами, а также по уплате обязательных платежей, из корыстных побуждений, в целях вывода активов на аффилиированых лиц, возник преступный умысел на совершение действий, заведомо влекущих неспособность ЗАО «ПП ЖБК-3» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, а именно, путем заключения фиктивных сделок с имуществом возглавляемой им организации с аффилированными юридическими и физическими лицами. При этом Колесниченко К.П. осознавал, что его действия повлекут значительное уменьшение активов ЗАО «ПП ЖБК-3», увеличение неплатежеспособности организации, невозможность удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам, исполнения обязанности по уплате обязательных платежей, и в конечном итоге признание организации несостоятельной (банкротом) с причинением крупного ущерба участникам долевого строительства, иным кредиторам, а также УФНС России по <адрес> в виде неуплаты обязательных платежей.

При этом, Колесниченко К.П. был достоверно осведомлен, что у ЗАО «ПП ЖБК-3» имеются признаки банкротства, предусмотренные п.2 ст.3 ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с наличием у Общества непогашенной в течение трех месяцев задолженности перед ООО «Холсим (Рус)» по договору поставки №VC-2014 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 609 459,80 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес>, имея невыполненные обязательства перед участниками долевого строительства, задолженности перед иными кредиторами по денежным обязательствам, а также по уплате обязательных платежей, организовал и совершил следующие фиктивные сделки от имени ЗАО «ПП ЖБК-3», повлекшие признание организации несостоятельным (банкротом):

1) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор дарения автомобиля LADA GRANTA, 2018 года выпуска, VIN: №, c ФИО26 Согласно п.1.4. договора: стоимость передаваемого в дар имущества составляет 293 047 руб. Безвозмездная передача имущества, которое могло быть реализовано на вторичном рынке для расчета с кредиторами, не соответствует рыночным условиям.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору дарения от ДД.ММ.ГГГГ составил - 293 047 руб.

- земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации базы отдыха, общей площадью 15388 кв.м., адрес: <адрес>, район протоки реки Сазанка;

- здание (гостевой дом), назначение: нежилое здание, общей площадью 140,6 кв.м., адрес: <адрес>, Турбаза «Рассвет», район протоки реки Сазанка;

- здание (гостевой дом), назначение: нежилое здание, общей площадью 581,6 кв.м., адрес: <адрес>, район протоки реки Сазанка;

- комплекс объектов недвижимости туристической базы «Рассвет», адрес: <адрес>, район протоки реки Сазанка.

Денежные средства по указанному договору в кассу либо на расчетные счета ЗАО «ПП ЖБК-3» не поступили. Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ составил - 20 809 530,51 руб.

- земельный участок, общей площадью 1981 кв.м., вид разрешенного использования: домовладение, адрес: <адрес>«а»,38,36,36«а», кадастровый №;

- жилой дом, общей площадью 75,8 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый №;

- жилой дом, общей площадью 136,3 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый №;

- жилой дом, общей площадью 40,2 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый №;

- жилой дом, общей площадью 308,2 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый №.

Денежные средства по указанному договору в кассу либо на расчетные счета ЗАО «ПП ЖБК-3» не поступили. ДД.ММ.ГГГГ правопреемником ООО «Группа компаний ЖБК-3» - ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо оформлен договор купли-продажи вышеуказанного недвижимого имущества на малолетнюю дочь Колесниченко К.П. - ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3», данная организация, ООО «Группа компаний ЖБК-3» и ФИО28 являлись аффилированными по отношению друг к другу лицами. Договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ признан недействительным.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ составил - 7 840 000 руб.

- земельный участок, общей площадью 630 кв.м., под индивидуальное жилищное строительство, адрес: <адрес>,33«а», кадастровый №;

- жилой дом с сараем и погребом, общей площадью 103,9 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый №;

- жилой дом с наружными сооружениями, общей площадью 102,5 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый №.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ составил - 2 680 000 руб.

5) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № купли-продажи недвижимого имущества с ООО «Группа компаний ЖБК-3», ИНН: 6454141483, президентом которого являлся Колесниченко К.П., учредителем - его супруга Свидетель №8, на общую сумму 4 860 000 руб., в отношении земельного участка ЗАО «ПП ЖБК-3», общей площадью 1413 кв.м., разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки, адрес: <адрес>,35/1, кадастровый №. ДД.ММ.ГГГГ по данному договору произведена частичная оплата на расчетный счет ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 1 070 000 руб. Отчуждение имущества при получении частичной оплаты по договору спустя один год не соответствует рыночным условиям.

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3», договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ признан недействительным.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ составил - 3 790 000 руб.

- комната, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 34,4 кв.м.;

- комната, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 25,5 кв.м.;

- двухкомнатная квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 47,4 кв.м.;

- однокомнатная квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 30,4 кв.м.;

- трехкомнатная квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 60,2 кв.м.;

- комната, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 25,9 кв.м.

Денежные средства по указанному договору в кассу либо на расчетные счета ЗАО «ПП ЖБК-3» не поступили. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо оформлен договор купли-продажи вышеуказанного недвижимого имущества на малолетнюю дочь Колесниченко К.П. - ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ составил - 3 380 000 руб.

- квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 64,9 кв.м.;

- квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 51,7 кв.м.;

- право общей долевой собственности на земельный участок площадью 333 кв.м., кадастровый №, виды разрешенного использования объекта недвижимости: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, адрес: <адрес>.

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3», договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ признан недействительным.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ составил - 1 667 033 руб.

- квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 98,5 кв.м.;

- квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 64,8 кв.м.;

- однокомнатная квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 15,6 кв.м.;

- двухкомнатная квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 40,7 кв.м.;

- квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 49,6 кв.м.;

- нежилое помещение, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: нежилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 55,9 кв.м.;

- право общей долевой собственности на земельный участок площадью 486 кв.м., кадастровый №, виды разрешенного использования объекта недвижимости: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, адрес: <адрес>.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ составил - 4 762 703 руб.

9) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № купли-продажи товара - бетонорастворосмесительного узла ELKON MOBIL MASTER-60TW, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, со своей супругой - Свидетель №8, на сумму 6 000 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по данному договору произведена частичная оплата на расчетный счет ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 300 000 руб. и 250 000 руб. соответственно. Отчуждение имущества при получении частичной оплаты по договору не соответствует рыночным условиям.

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3», договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Свидетель №8, признан недействительным.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору с Свидетель №8 составил - 5 450 000 руб.

10) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № купли-продажи автомобиля KIA SLS, 2010 года выпуска, VIN: №, с Свидетель №5, на сумму 247 200 руб. Оплата по договору поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3».

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3», на дату продажи рыночная стоимость автомобиля KIA SLS, 2010 года выпуска, составляла 590 346,06 руб. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Свидетель №5, признан недействительным.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору с Свидетель №5 составил - 343 146,06 руб.

11) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № купли-продажи автомобиля RENAULT DUSTER, 2014 года выпуска, VIN: №, с ФИО75, на сумму 186 000 руб. Оплата по договору поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3».

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3», на дату продажи рыночная стоимость автомобиля RENAULT DUSTER, 2014 года выпуска, составляла 473 750,22 руб. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО75, признан недействительным.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору с ФИО75 составил - 287 750,22 руб.

12) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № купли-продажи автомобиля KIA SLS, 2011 года выпуска, VIN: №, с Свидетель №6, на сумму 220 800 руб. Оплата по договору поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3».

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3», на дату продажи рыночная стоимость автомобиля KIA SLS, 2011 года выпуска, составляла 720 000 руб. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Свидетель №6, признан недействительным.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору с Свидетель №6 составил - 499 200 руб.

13) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор купли-продажи автомобиля KIA SLS, 2013 года выпуска, VIN: №, с ФИО76, на сумму 342 000 руб. Денежные средства по указанному договору в кассу либо на расчетные счета ЗАО «ПП ЖБК-3» не поступили.

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3», на дату продажи рыночная стоимость автомобиля KIA SLS, 2013 года выпуска, составляла 820 000 руб. Договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО76, признан недействительным.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору с ФИО76 составил - 820 000 руб.

14) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор купли-продажи автомобиля ГАЗ-31105, 2008 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак В999РС 64, со своей супругой - Свидетель №8, на сумму 5 000 руб. Оплата по договору поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя более семи месяцев с даты заключения договора, что не соответствует рыночным условиям.

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3», на дату продажи рыночная стоимость автомобиля ГАЗ-31105, 2008 года выпуска, составляла 100 000 руб. Договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Свидетель №8, признан недействительным.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору с Свидетель №8 составил - 95 000 руб.

15) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор купли-продажи автомобиля ГАЗ-33023, 2001 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак А999МР 164, со своей супругой - Свидетель №8, на сумму 5 000 руб. Оплата по договору поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя более двух месяцев с даты заключения договора, что не соответствует рыночным условиям.

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3», на дату продажи рыночная стоимость автомобиля ГАЗ-33023, 2001 года выпуска, составляла 110 000 руб. Договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Свидетель №8, признан недействительным.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору с Свидетель №8 составил - 105 000 руб.

16) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор купли-продажи автомобиля - специального автокрана МАЗ-5334, 1986 года выпуска, VIN: отсутствует, регистрационный знак С354ОХ 64, с ИП «ФИО29» ИНН: 645407939910, на сумму 150 000 руб. Денежные средства по указанному договору в кассу либо на расчетные счета ЗАО «ПП ЖБК-3» не поступили.

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3», на дату продажи рыночная стоимость специального автокрана МАЗ-5334, 1986 года выпуска, составляла 190 000 руб. Договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ИП «ФИО29», признан недействительным.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору с ИП «ФИО29» составил - 190 000 руб.

17) ДД.ММ.ГГГГ заключил три договора купли-продажи с ФИО77 следующих грузовых автомобилей (самосвалов):

- КАМАЗ-65115С, 2004 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак В395НС 64, на сумму 80 000 руб. Оплата по договору поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя более двух месяцев с даты заключения договора, что не соответствует рыночным условиям;

- КАМАЗ-65115С, 2004 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак В394НС 64, на сумму 80 000 руб. Оплата по договору поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя более двух месяцев с даты заключения договора, что не соответствует рыночным условиям;

- КАМАЗ-65115, 2006 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак В584ТА 64, на сумму 80 000 руб. Оплата по договору поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя более двух месяцев с даты заключения договора, что не соответствует рыночным условиям.

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3», на дату продажи рыночная стоимость автомобиля КАМАЗ-65115, 2006 года выпуска, составляла 982 000 руб., рыночная стоимость каждого из автомобилей КАМАЗ-65115С, 2004 года выпуска на дату продажи составляла 672 000 руб. Договоры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные с ФИО77, признаны недействительными.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договорам с ФИО77 составил - 2 086 000 руб.

18) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор купли-продажи грузового автомобиля (самосвала) КАМАЗ-35511, 1986 года выпуска, VIN: отсутствует, регистрационный знак С250ОХ 64, с ФИО78, на сумму 30 000 руб. Оплата по договору поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3», на дату продажи рыночная стоимость автомобиля КАМАЗ-35511, 1986 года выпуска, составляла 279 000 руб. Договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО78, признан недействительным.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договору с ФИО78 составил - 249 000 руб.

19) ДД.ММ.ГГГГ заключил три договора купли-продажи с ФИО30 следующих автомобилей:

- КАМАЗ-5320 (контейнеровоз) 1989 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак В156ОС 64, на сумму 30 000 руб. Оплата по договору поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ;

- КАМАЗ-5320 (контейнеровоз), 1989 года выпуска, VIN: отсутствует, регистрационный знак В155ОС 64, на сумму 30 000 руб. Оплата по договору поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ;

- специальный автокран на шасси ЗИЛ-133 ГЯ, 1987 года выпуска, VIN: отсутствует, регистрационный знак С353ОХ 64, на сумму 30 000 руб. Оплата по договору поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3», на дату продажи рыночная стоимость каждого из автомобилей КАМАЗ-5320, 1989 года выпуска, составляла 230 000 руб., рыночная стоимость специального автокрана на шасси ЗИЛ-133 ГЯ, 1987 года выпуска на дату продажи составляла 205 000 руб. Договоры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные с ФИО30, признаны недействительными.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договорам с ФИО30 составил - 575 000 руб.

20) ДД.ММ.ГГГГ заключил четыре договора купли-продажи с ФИО31 следующих автомобилей:

- автобетоносмеситель 580711 на шасси КАМАЗ 53229R, 2005 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак: В314ТК 64, на сумму 250 000 руб. Денежные средства за указанный автомобиль в кассу либо на расчетные счета ЗАО «ПП ЖБК-3» не поступили;

- кран автомобильный КС-45717К-1, 2006 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак В348ТК 64, на сумму 350 000 руб. Денежные средства за указанный автомобиль в кассу либо на расчетные счета ЗАО «ПП ЖБК-3» не поступили;

- кран-манипулятор автомобильный БАКМ-0890, 2006 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак: В378ТК 64, на сумму 350 000 руб. Денежные средства за указанный автомобиль в кассу либо на расчетные счета ЗАО «ПП ЖБК-3» не поступили;

- LADA 212140, 2012 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак Х797УМ 64, на сумму 80 000 руб. Оплата по договору поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя семь месяцев с даты заключения договора, что не соответствует рыночным условиям.

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3», на дату продажи рыночная стоимость автобетоносмесителя 580711 составляла - 840 000 руб., крана автомобильного КС-45717К-1 - 1 460 000 руб., крана-манипулятора автомобильного БАКМ-0890 - 1 261 000 руб., автомобиля LADA 212140 - 210 000 руб. Договоры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные с ФИО31, признаны недействительными.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договорам с ФИО31 составил - 3 691 000 руб.

21) ДД.ММ.ГГГГ заключил три договора купли-продажи с ФИО79 следующих автомобилей:

- специальный автокран КАМАЗ-35321515, 2005 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак В379ТК 64, на сумму 150 000 руб. Оплата по договору поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя более полутора месяцев с даты заключения договора, что не соответствует рыночным условиям;

- самосвал КАМАЗ-65115, 2006 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак В441ТА 64, на сумму 130 000 руб. Оплата по договору поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя более полутора месяцев с даты заключения договора, что не соответствует рыночным условиям;

- автобетоносмеситель 581460 на шасси КАМАЗ-53229, 2003 года выпуска, VIN: 58146030000616, регистрационный знак В136МО 64, на сумму 150 000 руб. Оплата по договору поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя более полутора месяцев с даты заключения договора, что не соответствует рыночным условиям.

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ПП ЖБК-3», на дату продажи рыночная стоимость автомобиля КАМАЗ-35321515, 2005 года выпуска, составляла - 1 257 000 руб., автомобиля КАМАЗ-65115, 2006 года выпуска - 982 000 руб., автобетоносмесителя 581460 на шасси КАМАЗ-53229, 2003 года выпуска - 622 000 руб. Договоры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные с ФИО79, признаны недействительными.

Размер снижения активов ЗАО «ПП ЖБК-3» по договорам с ФИО79 составил - 2 431 000 руб.

Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), в отношении организации открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Свидетель №1

ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим Свидетель №1 совместно с экспертом ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2, по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ПП ЖБК-3», дано заключение о наличии в действиях генерального директора ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. признаков преднамеренного банкротства, поскольку последним совершались.

Согласно заключению конкурсного управляющего Свидетель №1 и эксперта ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ о результатах анализа финансового состояния ЗАО «ПП ЖБК-3», финансовое состояние данной организации является неудовлетворительным. Основные финансовые показатели ЗАО «ПП ЖБК-3» не укладываются в нормативные значения, что отрицательно характеризует кредитоспособность организации. Возможность восстановления платежеспособности ЗАО «ПП ЖБК-3» отсутствует.

Таким образом, в результате совершения Колесниченко К.П. сделок с имуществом ЗАО «ПП ЖБК-3» не соответствующие существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной увеличения неплатежеспособности ЗАО «ПП ЖБК-3», за период с 2017 года по 2020 год произошло значительное снижение уровня запасов дебиторской задолженности и оборотных активов ЗАО «ПП ЖБК-3», что исключило возможность восстановления платежеспособности Общества.

ЗАО «ПП ЖБК-3» и ООО «СК ЖБК-3» в сроки установленные договорами долевого участия в строительстве - ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> № соответственно, не возведены, квартиры участникам строительства не переданы.

В результате умышленного совершения генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных фиктивных сделок по отчуждению имущества данной организации на общую сумму 62 044 409,79 руб., без их фактической оплаты, а также в противоречие рыночным условиям и обычаям делового оборота по заниженной стоимости, с учетом финансового состояния данной организации последних лет, повлекли значительное уменьшение размера активов и увеличение неплатежеспособности ЗАО «ПП ЖБК-3», признание организации несостоятельной (банкротом), причинение крупного ущерба и тем самым невозможность:

- выполнения обязательств перед участниками долевого строительства: 1) Потерпевший №1 в размере 1209960 руб., 2) Потерпевший №2 в размере 1150000 руб., 3) Потерпевший №3 в размере 1280000 руб., 4) Потерпевший №4 в размере 1990000 руб., 5) Потерпевший №5 в размере 770000 руб., 6) Потерпевший №6 в размере 900000 руб., 7) Потерпевший №7 в размере 1360000 руб., 8) Потерпевший №8 в размере 1930000 руб., 9) Потерпевший №9 в размере 1300000 руб., 10) ФИО32 в размере 1850000 руб., 11) Потерпевший №11 в размере 1300000 руб., 12) Потерпевший №13 в размере 850000 руб., 13) Потерпевший №14 в размере 950000 руб., 14) Потерпевший №15 в размере 1290000 руб., 15) Потерпевший №16 в размере 670320 руб., 16) Потерпевший №17 в размере 1277000 руб., 17) ФИО61 в размере 670320 руб., 18) Потерпевший №18 в размере 1300000 руб., 19) Потерпевший №19 в размере 970000 руб., 20) Потерпевший №20 в размере 1380000 руб., 21) Потерпевший №21 в размере 1100000 руб., 22) ФИО33 в размере 1320000 руб., 23) Потерпевший №23 в размере 850000 руб., 24) Потерпевший №24 в размере 950000 руб., 25) Потерпевший №25 в размере 1400000 руб., 26) Потерпевший №26 в размере 970000 руб., 27) ФИО34 в размере 950000 руб., 28) ФИО62 в размере 1200000 руб., 29) Потерпевший №27 в размере 700000 руб., 30) Потерпевший №28 в размере 1470000 руб., 31) Потерпевший №29 в размере 1300000 руб., 32) Потерпевший №30 в размере 1200000 руб., 33) Потерпевший №31 в размере 730000 руб., 34) Потерпевший №32 в размере 777000 руб., 35) Потерпевший №33 в размере 900000 руб., 36) Потерпевший №34 в размере 3529000 руб., 37) Потерпевший №37 в размере 2410000 руб., 38) Потерпевший №35 в размере 1280000 руб., 39) Потерпевший №36 в размере 649260 руб., 40) ФИО38 в размере 1130000 руб., 41) Потерпевший №38 в размере 880000 руб., 42) Потерпевший №39 в размере 931000 руб., 43) Потерпевший №40 в размере 782000 руб., 44) Потерпевший №41 в размере 682560 руб., 45) Потерпевший №42 в размере 1380000 руб., 46) Потерпевший №43 в размере 796320 руб., 47) Потерпевший №44 в размере 1519920 руб., 48) Потерпевший №45 в размере 1010000 руб., 49) Потерпевший №46 в размере 700000 руб., 50) Потерпевший №47 в размере 1550000 руб., 51) Потерпевший №48 в размере 1100000 руб., 52) Потерпевший №49 в размере 810000 руб., 53) Потерпевший №50 в размере 810000 руб., 54) Потерпевший №51 в размере 1100000 руб., 55) Потерпевший №52 в размере 1280000 руб., 56) ФИО63 в размере 1650000 руб., 57) Потерпевший №53 в размере 1860000 руб., 58) Потерпевший №54 в размере 682560 руб., 59) Потерпевший №55 в размере 2095000 руб., 60) Потерпевший №56 в размере 700000 руб., 61) Потерпевший №57 в размере 850000 руб., 62) Потерпевший №58 в размере 1500000 руб., 63) Потерпевший №59 и Потерпевший №60 в размере 980000 руб., 64) Потерпевший №61 в размере 1540000 руб., 65) Потерпевший №62 в размере 801500 руб., 66) Потерпевший №63 в размере 870 000 руб., 67) Потерпевший №64 в размере 1 560 000 руб., 68) Потерпевший №65 в размере 1 088 000 руб., 69) Потерпевший №66 в размере 730 000 руб., 70) Потерпевший №67 в размере 1 350 000 руб., 71) ФИО64 в размере 810 000 руб., 72) ФИО65 в размере 700 000 руб., 73) ФИО66 в размере 1 080 000 руб., 74) ФИО67 в размере 1 280 000 руб., 75) ФИО68 в размере 782 040 руб., 76) Потерпевший №68 в размере 1 300 000 руб., 77) ФИО39 в размере 1 300 000 руб., 78) ФИО69 в размере 870 000 руб., 79) ФИО70 в размере 800 000 руб., 80) ФИО35 в размере 945 000 руб., 81) ФИО71 в размере 1 580 000 руб., 82) Потерпевший №70 в размере 1 622 000 руб., 83) ФИО72 в размере 1 330 000 руб., а всего на общую сумму 97 200 760 руб.;

- погашения задолженности по денежным требованиям кредиторов: 1) АО «Банк ДОМ.РФ» в размере 197 703 449.68 руб., 2) ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в размере 10 583 729,65 руб., 3) ПАО «Саратовэнерго» в размере 3 609 808,68 руб., 4) АО «Компания ТрансТелеКом» в размере 376 900,67 руб., 5) ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» в размере 74 291,01 руб., 6) ФГУП «Главное военно-строительное управление №» в размере 200 865,29 руб., 7) ТСЖ «Мечта» в размере 183 963,96 руб., 8) Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района <адрес> в размере 3 990 318,30 руб., 9) ПАО «Т Плюс» в размере 738 589,80 руб., 10) МАУ «Общественный центр» в размере 286 855 руб., 11) ИП «ФИО36» в размере 244 538,60 руб., 12) МУП «Энгельс-Водоканал», в размере 7 743 809,73 руб., 13) АО «Газпром газораспределение <адрес>» в размере 7 253,21 руб., 14) ООО «Специализированный Застройщик ГК «Кронверк» в размере 8 595 958,55 руб., 15) ООО «ФИО2 и К» в размере 40 500,12 руб., 16) ООО «НормаПрава-Коммент» в размере 359 666,74 руб., 17) ООО СПП «Аркада» в размере 457 470 руб., 18) ООО «Пигмалион» в размере 1 558 815,95 руб., 19) ООО «Стройнами» в размере 1 981 031,28 руб., 20) ИП «ФИО37» в размере 64 702,73 руб., 21) ООО «Холсим (Рус)» в размере 6 933 403 руб., 22) ООО «Лифткомплекс» в размере 481 035,88 руб., а всего на общую сумму 246 216 957,83 руб.;

- погашения задолженности по обязательным платежам перед УФНС России по <адрес> на сумму 66 914 730,70 руб.

Вследствие совершения генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. вышеуказанных умышленных действий, заведомо влекущих неспособность организации в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, участникам долевого строительства и иным кредиторам причинен крупный ущерб, на общую сумму 343 417 717,83 руб., а также перед УФНС России по <адрес> не погашена задолженность в крупном размере по обязательным платежам на общую сумму 66 914 730,70 руб.

Таким образом, своими действиями Колесниченко К.П. совершил преступление, предусмотренное ст.196 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ).

Будучи допрошенным в судебном заседании подсудимый Колесниченко К.П. свою вину признал частично, пояснив, что не оспаривает, что совершал действия направленные на отчуждение имущества предприятия с целью исключить его из имущества на которое при банкротстве может быть обращено взыскание, в части того, которое было впоследствии оформлено на его несовершеннолетнюю дочь, но умысла на преднамеренное банкротство у него не было. Он пытался принимать все меры, направленные на развитие предприятий, руководителем которых он являлся, а предприятие ЗАО «ПП ЖБК3» стало банкртом по причине действий бывшего директора, владельцев ООО «Ксиан», а также должностных лиц, выдававших разрешительные документы из-за недобросовестности которых предприятие не смогло отвечать по долгам и лишено было возможности извлекать прибыль из построенных квартир. Также, будучи допрошенным Колесниченко К.П. дал показания о том, что транспортные средства, находившиеся на балансе предприятия были реализованы с целью чтобы исключить дальнейшие расходы по их содержанию и обслуживанию, при этом цена реализации соответствовала заключению оценщика. При этом экспертом оценщиком были проведены исследования всех объектов недвижимого имущества, а потому реализация недвижимости также носила законный характер. Кроме того, из показания Колесниченко К.П. следует, что по договору о реализации бетоносмесительного узла, его супруга – Свидетель №8 полностью оплатила стоимость 6.000.000 рублей внеся эти денежные средства на счет предприятия. Часть имущества была реализована в т.ч. ИП «Давыденко» и Свидетель №8 в связи с погашением имевшейся у ЗАО «ПП ЖБК-3» заложенности перед покупателями задолженности, поскольу это был семейный бизнес и последние вкладывали свои средства, а потому списание долга просиходило частично взаимозачетом и денежные средства в кассу Общества не поступали. Кроме того, подсудимый Колесниченко К.П. считает виновным в банкротстве предприятия также действия ООО «Ксиан» которые были направлены на исключение возможности реализации построенных при участии ЗАО «ПП ЖБК-3» квартир, по причине отсутствия прав на земельные участки на которых осуществлялось строительство, а также действия ООО «Ксиан» которые по заниженной стоимости реализовывали квартиры, тем самым действуя в убыток. Подсудимый Колесниченко К.П. считает, что предприятие имело положительный баланс до октября 2019 года и с указанного периода времени стало неплатежеспособным в виду действий третьих лиц, которые чинили препятствия в бизнесе его предприятия.

Отрицание подсудимым своей вины, противоречивые показания относительно целей и мотивов совершения им сделок по переоформлению имущества предприятия на иных лиц, суд расценивает как способ защиты с целью избежать уголовной ответственности и наказания, а потому относится к ним критически.

Вместе с тем, вина подсудимого полностью установлена и подтверждается совокупностью следующих исследованных доказательств.

Будучи допрошенным потерпевший Потерпевший №7 дал показания о том, что в октябре 2017 года он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому до ДД.ММ.ГГГГ оплатил 1360000 рублей, но дом сдан не был, в свзяи с банкротством Общества, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере 1 360 000 рублей, который впоследствии был возмещен через АО «Банк Дом РФ» в виде компенсации в размере около 2000000 рублей.

Допрошенная потерпевшая Потерпевший №10 дала показания о том, что в январе 2019 года по договору уступки права требования она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатила первоначальному дольщику 950 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатила первоначальному дольщику 900 000 рублей. Согласно условиям договоров квартиры должны быть переданы не позднее ДД.ММ.ГГГГ по дому № и ДД.ММ.ГГГГ по дому №, но дома не были сданы застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1 850 000 рублей, который был возмещен ей через АО «Банк Дом РФ» в виде компенсации в размере около 3700000 рублей.

Допрошенный потерпевший Потерпевший №16 дал показания о том, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования через ИП «Денисова» он получил право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес> и внес 670320 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но дом не был сдан в эксплуатацию, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 670320 рублей, впоследствии он получил через АО «Банк Дом РФ» компенсацию в размере около 1940000 рублей.

Допрошенный потерпевший Потерпевший №1 дал показания о том, что в марте 2019 года по договору уступки права требования он получил право на трехкомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатил первоначальному дольщику 1209960 рублей Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее третьего квартала 2020 года, но дом не был сдан в эксплуатацию, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1 209 960 рублей, который был возмещен через АО «Банк Дом РФ» в виде компенсации в размере 1600000 рублей.

Допрошенный потерпевший Потерпевший №35 дал показания о том, что ДД.ММ.ГГГГ он в офисе ООО «Ксиан» заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по условиям договора он оплатил на расчетный счет застройщика 1280000 рублей, но дом не был возведен, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1 280 000 рублей, который был возмещен через АО «Банк Дом РФ» в виде компенсации в размере около 2600000 рублей.

Допрошенная потерпевшая Потерпевший №32 дала показания о том, что в 2020 году по договору уступки права требования она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки она заплатила первоначальному дольщику 777000 рублей, но дом не был возведен и ей был причинен материальный ущерб в размере 777 000 рублей, который впоследствии в судебном порядке она взыскала.

Из показаний допрошенного потерпевшего Потерпевший №3 следует, что в 2016 году он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатил 1280000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее 2019 года но дом не был сдан, в связи с чем ему причинен материальный ущерб в размере 1280000 рублей.

Допрошенный потерпевший Потерпевший №22 дал показания о том, что в 2016 году он через ООО «Ксиан» заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> площадью 54 кв.м. <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По условиям договора до ДД.ММ.ГГГГ он оплатил на расчетный счет застройщика 1320000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана третьего квартала 2019 года, но дом не был сдан, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1 320 000 рублей, который был возмещен через АО «Банк Дом РФ» в виде компенсации в размере около 2615000 рублей.

Допрошенная потерпевшая Потерпевший №36 дала показания о том, что в конце 2018 года по договору уступки права требования через риэлтора она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки в этот же день она заплатила первоначальному дольщику 649260 рублей, но дом не был возведен, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 649260 рублей, который был впоследствии возмещен через АО «Банк Дом РФ» в виде компенсации в размере около 1.800.000 рублей.

Допрошенная потерпевшая Потерпевший №23 дала показания о том, что в 2016 она через ООО «Ксиан» заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес> по которому оплатила на расчетный счет застройщика 850000 рублей, но дом не был сдан в срок и квартира ей не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 850000 рублей, который впоследствии был возмещен через АО «Банк Дом РФ» в виде компенсации в размере около 1.887.000 рублей.

Из показаний допрошенного потерпевшего Потерпевший №18 следует, что в 2017 году через ООО «Ксиан» он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес> по которому он оплатил на расчетный счет застройщика 1300000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее 2019 года, но дом не был возведен, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1.300.000 рублей, который впоследствии был возмещен через АО «Банк Дом РФ» в виде компенсации в размере около 2.615.000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №5 (т.56 л.д.42-47) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому ДД.ММ.ГГГГ оплатила 770 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 770 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №6 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому ДД.ММ.ГГГГ оплатила 900 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 900.000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №17 (т.61 л.д.192-198) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По условиям договора ДД.ММ.ГГГГ он оплатил на расчетный счет застройщика 1277000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1277000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №15 (т.61 л.д.124-129) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По условиям договора по ДД.ММ.ГГГГ она оплатила на расчетный счет застройщика 1 290 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1290000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №20 (т.62 л.д.111-116) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По условиям договора ДД.ММ.ГГГГ он оплатил на расчетный счет застройщика 1380000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но дом не был возведен, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1380000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №26 (т.53 л.д.232-236) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по условиям договора он оплатил на расчетный счет застройщика 970000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но дом так и не был возведен, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 970000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №27 (т.54 л.д.71-76) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по условиям договора она оплатила на расчетный счет застройщика 700000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но дом не был возведен, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 700000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №29 (т.54 л.д.132-137) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по условиям договора она оплатила на расчетный счет застройщика 1300000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но дом не был возведен, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1300000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №28 (т.54 л.д.101-106) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на трехкомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки она заплатила первоначальному дольщику 1470000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1470000 рублей.

Будучи допрошенной в судебном заседании представитель потерпевшей ФИО38 - ФИО104 дала показания о том, что в интересах ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. Тогда же ФИО38 по условиям договора оплатила на расчетный счет застройщика 1130000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее 2019 года, ноо дом не был возведен, в связи с чем ФИО38 причинен материальный ущерб в размере 1130000 рублей, который впоследствии той был компенсирован через АО «Банк Дом РФ» в размере 2560.000 в декабре 2021 года.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №9 (т.56 л.д.201-206) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатил 1300000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1300000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №11 (т.57 л.д.5-11) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому ДД.ММ.ГГГГ он внес на счет застройщика 1300000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1300000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №14 (т.61 л.д.84-90) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по условиям договора она оплатила на расчетный счет застройщика 950000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 950000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №44 (т.64 л.д.64-69) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на трехкомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки в этот же день она заплатила первоначальному дольщику 1519920 рублей. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1519920 рублей.

Будучи допрошенным потерпевший Потерпевший №64 дал показания о том, что что в марте 2019 года через ИП «Денисова» по договору уступки права требования он получил право на трехкомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки он заплатил первоначальному дольщику 1560000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее третьего квартала 2020 года, но дом не был возведен, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1560000 рублей, который впоследствии был возмещен АО «Банк Дом РФ» в виде компенсации в размере 3.400.000 рублей.

Будучи допрошенным потерпевший Потерпевший №62 дал показания о том, что через ООО «Тайм» в апреле 2019 год по договору уступки права требования он получил право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору он заплатил первоначальному дольщику 801500 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее 2020 года, но дом не был сдан по причине банкротства предприятия, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 801500 рублей, который был впоследствии возмещен АО «Банк Дом РФ» в виде компенсации в размере около 1.700.000 рублей.

Допрошенный потерпевший Потерпевший №38 дал показания о том, что ДД.ММ.ГГГГ через ООО «Вектор» по договору уступки права требования он получил право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки он заплатил первоначальному дольщику 880000 рублей, но дом застройщиком которого являлся ЗАО «ПП ЖБК-3» не был возведен, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 880 000 рублей, который был впоследствии возмещен АО «Банк Дом РФ» в виде компенсации в размере около 1.700.000 рублей.

Будучи допрошенной потерпевшая ФИО39 дала показания о том, что в конце 2018 года по договору уступки права требования она получила право на двухкомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки в этот же день она заплатила первоначальному дольщику 1300000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее 2020 года, но дом так и не был сдан в эксплуатацию, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1300000 рублей, который был возмещен в 2022 году АО «Банк Дом РФ» в виде компенсации в размере около 2.720.000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №55 (т.60 л.д.190-195) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на трехкомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки ДД.ММ.ГГГГ она заплатила первоначальному дольщику 2095000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но дом не был сдан, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 2095000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №56 (т.60 л.д.231-236) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки она заплатила первоначальному дольщику 700000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но дом не был возведен, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 700000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №57 (т.61 л.д.7-12) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования №<адрес> он получил право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки до ДД.ММ.ГГГГ он заплатил первоначальному дольщику 850000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но дом не был сдан, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 850000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевших - супругов Потерпевший №59 и Потерпевший №60 (т.57 л.д.71-73, 88-92) следует, что ДД.ММ.ГГГГ они по 1/2 доли заключили с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому из совместной собственности оплатили 980000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но дом не был сдан в эксплуатацию, в связи с чем, им причинен материальный ущерб в размере 980 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №61 (т.57 л.д.111-116) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве трехкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому ДД.ММ.ГГГГ оплатила 1540000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1540000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №66 (т.58 л.д.35-40) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому ДД.ММ.ГГГГ оплатила 730000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но дом в эксплуатацию не сдан, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 730000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №67 (т.58 л.д.76-81) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому до ДД.ММ.ГГГГ оплатил 1350000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но дом не был возведен, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1350000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО72 (т.65 л.д.102-104) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому он оплатил 1330000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1330000 рублей.

Будучи допрошенным потерпевший Потерпевший №70 дал показания о том, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования через ИП «Денисову» он получил право на трехкомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки он заплатил первоначальному дольщику 1622000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но дом не был возведен и квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1 622 000 рублей, впоследствии через АО «Банк Дом РФ» он получил компенсацию доли в размере 3.000.000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №2 (т.55 л.д.181-183) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатила 1150 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но дом не возведен, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1150 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №4 (т.56 л.д.6-11) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве трехкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому в этот же день оплатил 1990000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1990000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №8 (т.56 л.д.168-173) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому ДД.ММ.ГГГГ оплатил 1 160 000 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому ДД.ММ.ГГГГ оплатил 770 000 рублей. Согласно условиям договоров квартиры должны быть переданы не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартиры не переданы, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1930000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №13 (т.61 л.д.53-58) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования №<адрес> она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки ДД.ММ.ГГГГ она заплатила первоначальному дольщику 850000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 850000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО61 (т.61 л.д.225-230) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки в этот же день она заплатила первоначальному дольщику 670320 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 670320 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №19 (т.62 л.д.38-43) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По условиям договора ДД.ММ.ГГГГ он оплатил на расчетный счет застройщика 970000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 970000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №21 (т.62 л.д.138-143) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования он получил право на двухкомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки в этот же день он заплатил первоначальному дольщику 1100000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1100 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №24 (т.53 л.д.154-156) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по условиям договора она оплатила на расчетный счет застройщика 950000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 950000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №25 (т.53 л.д.185-189) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по условиям договора он оплатил на расчетный счет застройщика 1 400 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1400000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО34 (т.54 л.д.7-12) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки она заплатила первоначальному дольщику 950 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 950000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО62 (т.54 л.д.40-45) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по условиям договора он оплатил на расчетный счет застройщика 1200000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1 200 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №30 (т.54 л.д.162-167) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по условиям договора он оплатил на расчетный счет застройщика 1 200 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1200000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №31 (т.54 л.д.198-203) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования он получил право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки он заплатил первоначальному дольщику 730 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 730000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №33 (т.55 л.д.7-13) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки она заплатила первоначальному дольщику 900 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 900000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №34 (т.55 л.д.32-39) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор №/У-665.2/17 участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатил 1 415 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования он получил право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатил первоначальному дольщику 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования он получил право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатил первоначальному дольщику 794000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования он получил право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатил первоначальному дольщику 820000 рублей. Согласно условиям договоров квартиры должны быть переданы не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартиры не переданы, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 3529000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №37 (т.55 л.д.92-98) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатила первоначальному дольщику 700 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатила первоначальному дольщику 800 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатила первоначальному дольщику 910000 рублей. Согласно условиям договоров квартиры должны быть переданы не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартиры не переданы, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 2410000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №40 (т.63 л.д.154-159) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки она заплатила первоначальному дольщику 782 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 782 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №41 (т.63 л.д.196-201) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки в этот же день она заплатила первоначальному дольщику 682560 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 682560 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №42 (т.64 л.д.7-12) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатил 1 380 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1380000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №43 (т.64 л.д.41-46) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки в этот же день она заплатила первоначальному дольщику 796 320 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 796320 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №45 (т.64 л.д.99-104) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она и ее супруг ФИО40 заключили с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому ДД.ММ.ГГГГ оплатили 1010 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Ее супруг ФИО40 умер ДД.ММ.ГГГГ, она вступила в права наследства на имущество супруга. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1010000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №46 (т.59 л.д.79-84) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому ДД.ММ.ГГГГ оплатил 700 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 700000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №47 (т.59 л.д.111-116) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве трехкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому по ДД.ММ.ГГГГ оплатила 1 550 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1 550 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №48 (т.59 л.д.142-147) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому до ДД.ММ.ГГГГ оплатила 1100 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1100000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №49 (т.59 л.д.180-186) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатила 810 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 810 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №50 (т.59 л.д.217-222) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому до ДД.ММ.ГГГГ оплатил 810 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 810 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №51 (т.60 л.д.7-12) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому ДД.ММ.ГГГГ оплатила 1100000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1100000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №52 (т.60 л.д.36-42) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому в этот же день оплатила 1280000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1280000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО63 (т.60 л.д.80-85) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на трехкомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки она заплатила первоначальному дольщику 1 650 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1650000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №53 (т.60 л.д.111-116) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на трехкомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки до ДД.ММ.ГГГГ она заплатила первоначальному дольщику 1 860 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1860000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №54 (т.60 л.д.152-157) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки она заплатила первоначальному дольщику 682 560 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 682560 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО64 (т.58 л.д.117-122) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому до ДД.ММ.ГГГГ оплатила 810 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 810 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО65 (т.58 л.д.155-160) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки она заплатила первоначальному дольщику 700 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 700 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО66 (т.58 л.д.196-201) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому до ДД.ММ.ГГГГ оплатила 1080000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1080000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО68 (т.59 л.д.6-11) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования он получил право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки он заплатил первоначальному дольщику 782 040 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 782040 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №68 (т.59 л.д.35-40) следует, что ДД.ММ.ГГГГ совместно со своей супругой ФИО41 заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому до ДД.ММ.ГГГГ оплатили 1 300 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1 300 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО35 (т.64 л.д.228-233) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому ДД.ММ.ГГГГ оплатила 945 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 945000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №58 (т.57 л.д.39-44) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве трехкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатил 1 500 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1500000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №63 (т.57 л.д.180-184) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования она получила право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки она заплатила первоначальному дольщику 870 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 870 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №65 (т.58 л.д.6-10) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому до ДД.ММ.ГГГГ оплатил 1 088 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1088000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО67 (т.58 л.д.226-231) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому ДД.ММ.ГГГГ оплатила 1 280 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в размере 1280 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО69 (т.64 л.д.162-166) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО «ПП ЖБК-3» договор № участия в долевом строительстве однокомнатной <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>, по которому оплатил 870 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 870000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО70 (т.64 л.д.178-183) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования он получил право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки он заплатил первоначальному дольщику 800 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 800000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО71 (т.65 л.д.22-27) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования №<адрес> он получил право на трехкомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки он заплатил первоначальному дольщику 1 580 000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не возведен, в эксплуатацию не сдан, квартира не передана, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 1580000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №39 следует, что в марте 2019 года по договору уступки права требования он получил право на однокомнатную <адрес> строящемся <адрес> ЖК «Победа», расположенном по Усть-Курдюмскому тракту <адрес>. По договору уступки он заплатил первоначальному дольщику 931000 рублей. Согласно условиям договора квартира должна быть передана застройщиком ЗАО «ПП ЖБК-3» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но дом не был построен, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в размере 931000 рублей.

Будучи допршенной представитель потерпевшего ФИО42 дала показания о том, что ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» является поставщиком электрической энергии потребителям <адрес>. Между указанной организацией и ЗАО «ПП ЖБК-3» был заключен договор электроснабжения помещений по адресу: <адрес> и по адресу: <адрес>. ЗАО «ПП ЖБК-3» по вышеуказанным адресам имеет задолженность перед ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» по оплате электрической энергии на общую сумму 74.291,01 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> по делу №А57-10516/2020 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере указанной задолженности.

Допрошенный представитель потерпевшего ПАО «Саратовэнерго» ФИО43 дал показания о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Саратовэнерго» и ЗАО «ПП ЖБК-3» в лице генерального директора Колесниченко К.П. заключен договор № на электроснабжение с автоматической пролонгацией, если одна из сторон не заявит о прекращении договора. Факт оказания ПАО «Саратовэнерго» услуг ЗАО «ПП ЖБК-3» подтверждается актами сверок и определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020. ЗАО «ПП ЖБК-3» по вышеуказанному договору имеет задолженность перед ПАО «Саратовэнерго», с учетом штрафов и пеней, на общую сумму 3609808,68 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> по делу №А57-10516/2020 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования ПАО «Саратовэнерго» включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 3609808,68 рублей.

Будучи допрошенной в судебном заседании представитель потерпевшего АО «Компания ТрансТелеКом» - ФИО44 дал показания о том, что в 2014 году между АО «Компания ТрансТелеКом» и ЗАО «ПП ЖБК-3» в лице генерального директора Колесниченко К.П. заключен договор об оказании услуг телефонной связи. Факт оказания АО «Компания ТрансТелеКом» услуг ЗАО «ПП ЖБК-3» подтверждается счетами, актами сдачи-приемки услуг, счетами-фактурами, а также детализацией по счету. ЗАО «ПП ЖБК-3» по вышеуказанному договору имеет задолженность перед АО «Компания ТрансТелеКом», с учетом штрафов и пеней, на общую сумму 376.900,67 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> по делу №А57-10516/2020 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство в связи с чем, требования АО «Компания ТрансТелеКом» включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 376900,67 рублей.

Будучи допрошенной в судебном заседании представитель потерпевшего - Комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района <адрес> ФИО45 дал показания о том, что с октября 2017 года по настоящее время он работает в должности начальника правового отдела управления землепользования Комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района <адрес>. Между Энгельсским муниципальным образованием и ЗАО «ПП ЖБК-3» в лице генерального директора Колесниченко К.П. заключены договоры аренды земельных участков № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между Энгельсским муниципальным образованием и АО «Автотранспортное предприятие №» в лице генерального директора ФИО46 заключен договор аренды земельного участка №, который ДД.ММ.ГГГГ по договору переуступки передан ЗАО «ПП ЖБК-3». По вышеуказанным договорам у ЗАО «ПП ЖБК-3» образовалась задолженность по арендной плате на общую сумму 3.990.318,30 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> по делу №А57-10516/2020 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования Комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района <адрес> включены в реестр требований кредиторов и в настоящее врем задолженность погашена.

Из показаний допрошенного представителя потерпевшего ООО «ФИО2 и К» - ФИО47 следует, что она является единственным учредителем ООО «ФИО2 и К». Организация занимается оптовой и розничной торговлей канцелярскими товарами, бумагой, бланками. Между ООО «ФИО2 и К» и ЗАО «ПП ЖБК-3» заключались договора на поставку ее организацией в ЗАО «ПП ЖБК-3» канцелярских товаров и бумаги. По заключенным договорам ООО «ФИО2 и К» свои обязательства выполнило в полном объеме, тогда как ЗАО «ПП ЖБК-3» имеет задолженность по оплате товаров за конец 2019 года на общую сумму 40.500,12 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, а требования ООО «ФИО2 и К» включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3».

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «НормаПрава-Коммент» - ФИО48 дала показания, что ее организация занимается продажей и сопровождением правовой системы «Консультант Плюс». Между ООО «НормаПрава-Коммент» и ЗАО «ПП ЖБК-3» заключались договоры о предоставлении услуг по продаже и сопровождению правовой системы «Консультант Плюс». По данным договорам ООО «НормаПрава-Коммент» свои обязательства выполнило в полном объеме, тогда как ЗАО «ПП ЖБК-3» имеет задолженность по оплате услуг в общем размере 359 666,74 рублей. Решением Арбитражного суда после признания банкротом ЗАО «ПП ЖБК-3» требования ООО «НормаПрава-Коммент» включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 359 666,74 рублей.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего МАУ «Общественный центр» -ФИО49 дала показания о том, что между МАУ «Общественный центр» и ЗАО «ПП ЖБК-3» существовали договорные отношения - договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ по аренде земельных участков для установки рекламных конструкций. МАУ «Общественный центр» выполнило свои обязательства, тогда как ЗАО «ПП ЖБК-3» имеет задолженность перед их организацией в размере 286855 рублей и указанная задолженность включена как требование МАУ «Общественный центр» в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в связи с банкротством ЗАО «ПП ЖБК-3».

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ООО «Стройнами» - ФИО50 (т.67 л.д.138-139) следует, что с 2000 года по настоящее время он работает директором ООО «Стройнами». Организация занимается строительно-монтажными работами. Между ООО «Стройнами» и ЗАО «ПП ЖБК-3» заключались договоры подряда на выполнение его организацией строительно-монтажных работ на объектах строительства возводимых ЗАО «ПП ЖБК-3». По заключенным договорам ООО «Стройнами» свои обязательства выполнило в полном объеме, тогда как ЗАО «ПП ЖБК-3» имеет задолженность по оплате договоров на общую сумму 1981031,28 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> по делу №А57-10516/2020 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда <адрес> требования ООО «Стройнами» включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 1 981 031,28 рублей. Генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» до даты признания данной организации банкротом являлся Колесниченко К.П.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Холсим (Рус)» - ФИО155 дал показания, что его органихация занимается реализацией цемента. Между «ООО «Холсим (Рус)» и ЗАО «ПП ЖБК-3» в лице Колесниченко К.П. был заключен договор поставки цемента №VC от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Холсим (Рус)» по указанному договору выполнило свои обязательства, тогда как ЗАО «ПП ЖБК-3» имеет задолженность по оплате договора в размере 6933403 рублей, которая не выплачена в связи с банкротством ЗАО, но указанные требования включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3».

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» - ФИО154 (т.65 л.д.149-150) следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ЗАО «ПП ЖБК-3» в лице генерального директора Колесниченко К.П. заключен договор № на поставку газа, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 9434463,36 рублей. Также между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ЗАО «ПП ЖБК-3» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку газа. Факт поставки природного газа подтверждается актами о количестве поданного - принятого газа. ЗАО «ПП ЖБК-3» по вышеуказанным договорам имеет задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с учетом штрафом и пеней, на общую сумму 10 583 729,65 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> по делу №А57-10516/2020 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» (Заемщик) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 10 583 729,65 рублей. Генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» с ДД.ММ.ГГГГ и до даты признания должника банкротом являлся Колесниченко К.П.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ООО СПП «Аркада» - ФИО51 (т.67 л.д.110-111) следует, что в соответствии с решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-21869/2019 ООО СПП «Аркада» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ она назначена конкурсным управляющим ООО СПП «Аркада». У ЗАО «ПП ЖБК-3» перед ООО СПП «Аркада» числится задолженность по договору поставки №РБ-09/01-19 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 457470 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> по делу №А57-10516/2020 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 требования ООО СПП «Аркада» включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 457470 рублей.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего МУП «Энгельс-Водоканал» - Карпова дала показания о том, что ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Энгельс-Водоканал» и ЗАО «ПП ЖБК-3» в лице генерального директора Колесниченко К.П. заключены два договора о подключении к центральной системе холодного водоснабжения. ЗАО «ПП ЖБК-3» по указанным договорам имеет задолженность по оплате перед МУП «Энгельс-Водоканал» в размере 7 743 809,73 рублей. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> требования МУП «Энгельс-Водоканал» включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 7 743 809,73 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний представителя потерпевшего УФНС России по <адрес> - ФИО52 (т.65 л.д.161-162) следует, что с 2019 года по настоящее время он работает в должности старшего государственного налогового инспектора отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по <адрес>. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ЗАО «ПП ЖБК-3» введена процедура конкурсного производства по правилам параграфа 7 главы 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - «Банкротство застройщиков». На дату введения в отношении ЗАО «ПП ЖБК-3» процедуры банкротства данная организация имела задолженности по уплате обязательных платежей перед УФНС России по <адрес>. Требования УФНС России по <адрес> включены в реестр требований кредиторов должника.Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 признана обоснованной и включена в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» задолженность перед УФНС (капитализируемые платежи по Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ № «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний») в размере 22 441 607,67 рублей, для удовлетворения в четвертую очередь. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 (с учетом исправления описок и опечаток определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» включена задолженность перед УФНС в размере 39 797 643,76 рублей, в том числе: задолженность в размере 11 699 902,23 рублей, в том числе: по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование - 8 376 518,57 рублей,
НДФЛ- 3 323 383,66 рублей для удовлетворения во вторую очередь; задолженность в размере 28 097 741,53 рублей, в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование - 2 020 032,61 рублей, страховые взносы на обязательное социальное страхование - 509 946,43 рублей, налоги - 21 175 711,16 рублей, пени - 4 322 604,72 рублей, штрафы - 69 446,61 рублей для удовлетворения в четвертую очередь. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 (с учетом исправления описок и опечаток определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» включена задолженность перед УФНС в размере 4 674 979,27 рублей, в т.ч.: по налогам - 3 699 368,00 рублей, пени - 919 166,17 рублей, штрафы - 56 445,10 рублей для удовлетворения в четвертую очередь. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» включена задолженность перед УФНС в размере 500,00 рублей (штраф) для удовлетворения в четвертую очередь. Таким образом, в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» включена задолженность перед УФНС в общем размере 66 914 730,70 рублей, в том числе 11 699 902,23 рублей основного долга для удовлетворения во вторую очередь реестра требований кредиторов, 55 214 828,47 рублей для удовлетворения в четвертую очередь, в том числе основной долг - 49 846 665,87 рублей, пени - 5 241 770,89 рублей, штраф - 126 391,71 рублей

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ООО «Пигмалион» - ФИО53 (т.67 л.д.123-124) следует, что с августа 2021 года по настоящее время она работает юрисконсультом ООО «Пигмалион». Организация занимается продажей добавок для бетона. Между ООО «Пигмалион» и ЗАО «ПП ЖБК-3» заключались договора на поставку добавок для бетона. По заключенным договорам ООО «Пигмалион» свои обязательства выполнило в полном объеме, тогда как ЗАО «ПП ЖБК-3» имеет задолженность по оплате договоров на общую сумму 1 558 815,95 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> по делу №А57-10516/2020 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования ООО «Пигмалион» включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 1 558 815,95 рублей. Факт совершения генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. противоправных действий по преднамеренному банкротству повлек причинение ООО «Пигмалион» материального ущерба в размере 1 558 815,95 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний представителя потерпевшего АО «Газпром газораспределение <адрес>» - ФИО54 (т.67 л.д.46-47) следует, что с 2006 года по настоящее время она работает в должности ведущего юрисконсульта АО «Газпром газораспределение <адрес>». ДД.ММ.ГГГГ между АО «Газпром газораспределение <адрес>» и ЗАО «ПП ЖБК-3» заключен договор №/ЭН-АТР по техническому обслуживанию сетей газораспределения и газопотребления. Согласно акту №ЭН00-012509 от ДД.ММ.ГГГГ АО «Газпром газораспределение <адрес>» по вышеуказанному договору выполнило свои обязанности. В свою очередь ЗАО «ПП ЖБК-3» свои обязательства по договору по уплате выполненных работ на сумму 7 253,21 рублей не исполнило. Решением Арбитражного суда <адрес> по делу №А57-10516/2020 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования АО «Газпром газораспределение <адрес>» включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 7 253,21 рублей. Генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» на момент заключения договора и до даты признания должника банкротом являлся Колесниченко К.П. Факт совершения генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. противоправных действий по преднамеренному банкротству повлек причинение АО «Газпром газораспределение <адрес>» материального ущерба в размере 7 253,21 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО37 (т.67 л.д.149-150) следует, что с 2012 года по настоящее время он является индивидуальным предпринимателем, сфера его деятельности - строительство. ДД.ММ.ГГГГ между ним, как индивидуальным предпринимателем, и ЗАО «ПП ЖБК-3» в лице Колесниченко К.П. заключен договор подряда №, на основании которого он обязался выполнить ремонт и подготовку к проверке испытательного оборудования. По вышеуказанному договору он полностью выполнил работы, тогда как ЗАО «ПП ЖБК-3» выплаты по договору произвело частично и имеет перед ним задолженность в размере 64 702,73 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> по делу №А57-10516/2020 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А57-10516/2020 от ДД.ММ.ГГГГ его требования включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 64 702,73 рублей. Факт совершения генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. противоправных действий по преднамеренному банкротству повлек причинение ему, как индивидуальному предпринимателю, материального ущерба в размере 64 702,73 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ООО «Лифткомплекс» - ФИО55 (т.67 л.д.179-180) следует, что он работает в должности юриста ООО «Лифткомплекс». Организация занимается поставкой лифтового оборудования. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лифткомплекс» (Поставщик) и ЗАО «ПП ЖБК-3» (Заказчик) заключен договор № на поставку пассажирских лифтов. Свои обязательства ООО «Лифткомплекс» выполнило, что подтверждается товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям указанного договора Заказчик обязан произвести оплату за поставленные лифты на расчетный счет Поставщика в течение 15 дней с момента осуществления поставки. В нарушение договорных обязательств Заказчик не осуществил оплату за поставленные лифты и имеет задолженность перед Поставщиком в размере 481 035,88 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> по делу №А57-10516/2020 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования ООО «Лифткомплекс» включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 481 035,88 рублей. Генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» на момент заключения вышеуказанного договора поставки и до даты признания данной организации банкротом являлся Колесниченко К.П. Факт совершения генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. противоправных действий по преднамеренному банкротству повлек причинение ООО «Лифткомплекс» материального ущерба в размере 481 035,88 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО36 (т.67 л.д.15-17) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является индивидуальным предпринимателем, занимается сантехническими работами. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ЗАО «ПП ЖБК-3» в лице генерального директора Колесниченко К.П. заключен договор подряда №, по которому он обязался выполнить сантехнические работы на объекте строительства. По данному договору свои обязательства он выполнил в полном объеме, тогда как ЗАО «ПП ЖБК-3» произвело лишь частичную оплату и имеет задолженность перед ним в размере 244 538,60 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> по делу №А57-10516/2020 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» признан несостоятельным (банкротом). ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> его требования включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 244 538,60 рублей. Факт совершения генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. противоправных действий по преднамеренному банкротству повлек причинение ему, как индивидуальному предпринимателю, материального ущерба в размере 244 538,60 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ФГУП «Главное военно-строительное управление №» - ФИО56 (т.66 л.д.28-29) следует, что с февраля 2019 года она работает в должности юрисконсульта ФГУП «Главное военно-строительное управление №». На основании доверенности №Д от ДД.ММ.ГГГГ, она наделена полномочиями по представлению прав и законных интересов учреждения. ДД.ММ.ГГГГ в связи с реорганизацией ФГУП «Главное военно-строительное управление №» в форме присоединения к нему ФГУП «Главное военно-строительное управление №», все права ФГУП «Главное военно-строительное управление №» перешли к ФГУП «Главное военно-строительное управление №». ДД.ММ.ГГГГ между ФГУП «Главное военно-строительное управление №» и ЗАО «ПП ЖБК-3» в лице генерального директора Колесниченко К.П. заключен договор № на поставку продукции. Также ДД.ММ.ГГГГ заключен аналогичный договор №. По указанным договорам ЗАО «ПП ЖБК-3» обязалось поставить в ФГУП «Главное военно-строительное управление №» товарный бетон. По договорам ЗАО «ПП ЖБК-3» имеет перед ФГУП «Главное военно-строительное управление №» задолженность по поставке бетона на общую сумму 200 865,29 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> по делу №А57-10516/2020 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования ФГУП «Главное военно-строительное управление №» включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 200 865,29 рублей. Факт совершения генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. противоправных действий по преднамеренному банкротству повлек причинение ФГУП «Главное военно-строительное управление №» материального ущерба в размере 200865,29 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ТСЖ «Мечта» - ФИО57 (т.66 л.д.58-59) следует, что она является адвокатом и с ДД.ММ.ГГГГ представляет интересы ТСЖ «Мечта» по доверенности. ТСЖ «Мечта» является управляющей компанией многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Собственником трех нежилых помещений в данном доме является ЗАО «ПП ЖБК-3» и обязано оплачивать в ТСЖ жилищно-коммунальные услуги - оплата за содержание, текущий ремонт, холодное водоснабжение, электроснабжение, капительный ремонт. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со стороны ЗАО «ПП ЖБК-3» подобные платежи не производились, в результате чего перед ТСЖ «Мечта» образовалась задолженность в размере 183 963,96 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> по делу №А57-10516/2020 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования ТСЖ «Мечта» включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 183 963,96 рублей. Факт совершения генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. противоправных действий по преднамеренному банкротству повлек причинение ТСЖ «Мечта» материального ущерба в размере 183 963,96 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ООО «Специализированный Застройщик ГК «Кронверк» - ФИО58 (т.67 л.д.59-60) следует, что с июля 2021 года по настоящее время он работает в должности начальника юридического отдела ООО «Специализированный Застройщик ГК «Кронверк» (далее - ООО «СЗ ГК «Кронверк»). На основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ он уполномочен представлять права и законные интересы ООО «СЗ ГК «Кронверк». По договорам поставки ООО «СЗ ГК «Кронверк» произвело поставку строительных плит на объекты ЗАО «ПП ЖБК-3». Со стороны ООО «СЗ ГК «Кронверк» обязательства по договорам поставки выполнены, тогда как у ЗАО «ПП ЖБК-3» перед ООО «СЗ ГК «Кронверк» образовалась задолженность по оплате в размере 8 595 958,55 руб. Решением Арбитражного суда <адрес> по делу №А57-10516/2020 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования ООО «СЗ ГК «Кронверк» включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 8 595 958,55 рублей. Генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» до даты признания данной организации банкротом являлся Колесниченко К.П. Факт совершения генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. противоправных действий по преднамеренному банкротству повлек причинение ООО «СЗ ГК «Кронверк» материального ущерба в размере 8595 958,55 рублей.

Из показаний представителя потерпевшего ПАО «Т Плюс» - ФИО59 следует, что размер требования ПАО «Т Плюс» к ЗАО «ПП ЖБК-3» составляет 738589,80 рублей. Между ПАО «Т Плюс» и ЗАО «ПП ЖБК-3» заключен договор по поставке тепловой энергии. ПАО «Т Плюс» выполнило перед ЗАО «ПП ЖБК-3» надлежащим образом в полном объеме. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора Потребителем поданная тепловая энергия оплачена не в полном объеме. За период января 2017 года, февраля 2017 года, марта 2017 года, ноября 2017 года, декабря 2017 года, января – декабря 2018 года, января-июля 2019 года, сентября-декабря 2019 года, января-мая 2020 года в рамках договора ЗАО «ПП ЖБК-3» подано тепловых ресурсов на общую сумму 738 589,80 рублей, что подтверждается счетами-фактурами, расчетными ведомостями. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования ПАО «Т Плюс» включены в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» для удовлетворения в третью очередь.

Будучи допрошенным в судебном заседании представитель потерпевшего АО «Банк дом РФ» дал показания о том, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Банк ДОМ.РФ» и ЗАО «ПП ЖБК-3» как заемщиком заключен кредитный договор №/КЛ-17 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 160 000 000 рублей с произведением погашения не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Целью кредитования являлось рефинансирование ссудной задолженности заемщика в ПАО «Сбербанк», финансирование обычной хозяйственной деятельности и пополнение оборотных средств. На момент выдачи кредита финансовое состояние ЗАО «ПП ЖБК-3» проверялось и платежеспособность предприятия не вызывала сомнений, при этом в обеспечение исполнения обазательств имущество, предприятие могло отвечасть по долгам своим имуществом, которое находилось на балансе и было описано, но подробности проверки финансового состояния предприятия ему не известны. Начиная с 2019 года исполнение обязательств по кредитному договору со стороны ЗАО «ПП ЖБК-3» прекратилось и как впоследствии выяснилось на момент признания предприятия банкротом, имущества находившегося на балансе предприятия было недостаточно для покрытия задолженности и штрафных санкций за просрочк, а также выяснилось, что часть имущества была реализована третьи лицам по несоответствющим рыночным условиям. В связи с указанными обстоятельствами Банк был включен в реестр кредиторов и размер задолженности за предприятием составляет 197703449, 68 рублей. Также заочным решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ были удовлетворены исковые требования АО «Банк Дом РФ» к Колесниченко К.П. и Свидетель №8 с которыми в рамках кредитного договора были заключены договоры поручительства, а именно с последних в солидарном порядке взыскана задолженность по кредитному договору в размере 147902306 рублей 22 копеек. Поскольку решение не исполнено и причиненный АО «Банк Дом РФ» ущерб не возмещен, он просит взыскать указанную сумму задолженности с подсудимого по вине которого произошло банкротство предприятия.

Будучи допрошенной в судебном заседании свидетель Свидетель №5 подтвердил оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показания данные им в ходе предварительного следствия (т.70 л.д.241-245) о том, что в период с 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности заместителя генерального директора ЗАО «ПП ЖБК-3» по общим вопросам. С июня 2017 года по декабрь 2020 года генеральным директором организации являлся Колесниченко К.П. Право подписи финансово-распорядительных документов имел только Колесниченко К.П., а также лицо, замещающее последнего по приказу. Генеральный директор Колесниченко К.П. являлся фактическим и единственным руководителем ЗАО «ПП ЖБК-3», единственным распорядителем финансов и имущества данной организации. В своей трудовой деятельности в ЗАО «ПП ЖБК-3» он всегда подчинялся непосредственно Колесниченко К.П., который осуществлял полный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью организации. Все финансовые операции ЗАО «ПП ЖБК-3» осуществлялись только с разрешения и по указанию Колесниченко К.П. Он исполнял обязанности генерального директора ЗАО «ПП ЖБК-3» в отсутствие Колесниченко К.П. номинально, поскольку Колесниченко К.П. постоянно находился на связи. Все вопросы, в том числе финансового характера, он согласовывал с Колесниченко К.П. и действовал по его указаниям. В ЗАО «ПП ЖБК-3» существовало единоначалие, поэтому все значимые решения, тем более по отчуждению недвижимого имущества организации, принималось исключительно Колесниченко К.П., либо по его прямому указанию. Ознакомившись с договорами № и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить, что данные договоры от имени ЗАО «ПП ЖБК-3» подписаны лично им, как и.о. генерального директора организации. Указание подписывать эти договоры ему в устной форме дал Колесниченко К.П. в административном здании организации, по адресу: <адрес>. Какую цель преследовал Колесниченко К.П. при продаже активов ЗАО «ПП ЖБК-3» ему неизвестно, последний ему об этом ничего не рассказывал. Поступали ли на расчетные счета либо в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» денежные средства по подписанным им при вышеуказанных обстоятельствах договорам купли-продажи, ему неизвестно.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Колесниченко Д.К. (т.67 л.д.234-238) следует, что обстоятельства совершения его отцом - генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. сделок по отчуждению имущества данной организации ему известны только из средств массовой информации, поскольку с июня 2017 года он не работает в ЗАО «ПП ЖБК-3». Ему известно, что ФИО27 является аффилированным лицом Колесниченко К.П., поскольку приходится родной сестрой супруги Колесниченко К.П. - Свидетель №8 Земельные участки на <адрес>, а также жилые постройки на них, Колесниченко К.П. продал на подконтрольную последнему организацию - ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо, чтобы вывести имущество с ЗАО «ПП ЖБК-3», которое в дальнейшем признано банкротом. ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо создано и контролировалось лично Колесниченко К.П., он доступа к данной организации не имел.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7 (т.70 л.д.252-255) следует, что в период с 2015 года по июнь 2019 года он работал в должности исполнительного директора ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо. Учредителем и президентом данной организации являлся Колесниченко К.П. ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо, по своей сути, являлось управляющей компанией для нескольких организаций, в том числе, ЗАО «ПП ЖБК-3». В его обязанности по должности исполнительного директора входило финансовое обеспечение деятельности общества, составление договоров, платежи. Фактическим руководителем ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо и распорядителем финансовых активов данной организации являлся президент Колесниченко К.П. Без согласования с Колесниченко К.П. какие-либо действия в ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо и подконтрольных ему организациях не осуществлялись. Все значимые решения, тем более по приобретению и отчуждению имущества общества, принималось исключительно Колесниченко К.П., либо по его прямому указанию. Ознакомившись с договорами № и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить, что данные договоры как приобретателя имущества подписаны лично им как и.о. президента ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо. Эти договоры он подписал по устному указанию Колесниченко К.П. Какую цель Колесниченко К.П. преследовал при продаже активов ЗАО «ПП ЖБК-3», ему неизвестно, Колесниченко К.П. ему об этом не рассказывал. Оплачивались ли вышеуказанные сделки ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо в адрес ЗАО «ПП ЖБК-3» ему неизвестно.

Будучи допрошенным свидетель Свидетель №6 дал показания, что в период с июня 2019 года по сентябрь 2020 года он работал в должности исполнительного директора ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо, учредителем которого являлся Колесниченко К.П. Фактическим руководителем ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо и распорядителем финансовых активов данного общества являлся президент Колесниченко К.П. В ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо все значимые решения, тем более по приобретению и отчуждению имущества общества, принималось исключительно Колесниченко К.П., либо по его прямому указанию. По обстоятельствам совершения президентом ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо Колесниченко К.П. сделок по приобретению недвижимого имущества у ЗАО «ПП ЖБК-3» ему ничего неизвестно, поскольку подобными вопросами Колесниченко К.П. занимался единолично как учредитель и президент организации. Он у ЗАО «ПП ЖБК-3» приобретал автомобиль, но сделка впоследствии была признана не действительной по решению суда.

Из показаний допрошенного свидетеля Свидетель №1 следует, что что решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020 ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Этим же решением суда он утвержден конкурсным управляющим ЗАО «ПП ЖБК-3». До процедуры банкротства руководителем и учредителем ЗАО «ПП ЖБК-3» являлся Колесниченко К.П. Он как конкурсный управляющий ЗАО «ПП ЖБК-3», в ходе исполнения своих обязанностей, стал выяснять конкурсную массу и финансовые активы предприятия, но со стороны Колесниченко К.П. ему чинились препятствия, бухгалтерские документы и отчеты переданы были лишь частично, не была передана первичная бухгалтерия, данные с «1С», Местонахождение сервера на котором находились электронные документы также долгое время от него скрывалось, со слов работников сервер перевозился в другой офис, но адрес не сообщали. Чтобы получить к нему доступ, ему как конкурсному управляющему пришлось писть заявление в следственный комитет о хищении сервера и только в ходе обыска в одном из офисов у Колесниченко К.П. был сервер изъят, но доступ к данным не удалось получить, поскольку сервер запоролен. Поскольку по предварительным данным финансовое состояние ЗАО за последние несколько лет стало резко ухудшаться, были подозрительные операции с имуществом, которое находилось на балансе предприятия до процедуры банкротства, но всех документов по отчуждению имущества ему не передали и он вынужден был искать данные по сделкам из иных общедоступных источников, а также путем запросов в регистрирующие органы. Он лично при встрече с Колесниченко К.П. предъявлял тому требование передачи всей буглатрении предприятия и предоставления отчетов, но тот оставил его требования без должного внимания. Часть документов передала Свидетель №4, а Колесниченко К.П. передал печати, но большинство документов по ряду договоров купли-продажи имущества ЗАО «ПП ЖБК-3», которые впоследствии были признаны недействительными так и не были представлены. В итоге ему удалось выяснить, что начиная с 2017 года Колесниченко К.П. были совершены сделки по отчуждению имущества находившегося на балансе предприятия в пользу своей супруги, дочери и организаций, которые возглавляли как сам Колесниченко К.П., так и сестра его жены, то есть имущество предприятия было передано афелированным лицам. Также Колесниченко К.П. были совершены сделки по продаже техники находившейся на балансе предприятия по заниженным ценам. Так ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ПП ЖБК-3» и Свидетель №8 заключен договор купли-продажи бетонорастворосмесительного узла по которому денежные средства поступили лишь частично. Также ФИО60 заключал договоры реализации недвижимого имущества афелировнной фирма, президентом которой он являлся сам, а затем переоформлял недвижимость на свою несовершеннолетнюю дочь. Помимо этого в декабре 2017 года между ЗАО «ПП ЖБК-3» и индивидуальным предпринимателем ФИО27, которая является родной сестрой супруги Колесниченко К.П. заключен договор купли-продажи базы отдыха на реке «Сазанка» по которому никакие средства в кассу предприятия не поступали. Также проданы были автомашины Володину, Потехину Токареву, Свидетель №5 и еще ряду лиц по не соответствующей рыночной сильно заниженной стоимости. Часть сделок ему как конкурсному управляющему удалось оспорить в Арбитражном суде, по решению которого они были признаны недействительными. В итоге в результате действий Колесниченко К.П. начиная с 2017 по 2020 год платежеспособность ЗАО «ПП ЖБК-3» резко снизилась и в итоге привело к неплатежеспособности предприятия, а выявленная дебиторская задолженность не позволяла перекрыть кредиторскую задолженность, у предприятия образовались значительные долги, покрыть которые в полном объеме путем реализации имущества которое оставалось на начало процедуры банкротства не представлялось возможным. В итоге удалось признать по решению суда часть сделок недействительным по которым возвратить незаконно отчужденное имущество в конкурсную массу, но для покрытия в настоящее время всей кредиторской задолженности этого имущества недостаточно, поскольку не все сделки удалось оспорить и не все имущество которой было реализовано установлено.

Допрошенная свидетель Свидетель №4 дала показания, что в период с 2006 года по декабрь 2019 года она работала бухгалтером ЗАО «ПП ЖБК-3». С декабря 2019 года по март 2020 года работала в должности заместителя главного бухгалтера данной организации, а затем главным бухгалтером до декабря 2020 года, то есть до признания организации несостоятельной (банкротом). В ее обязанности входило ведение первичных документов по продажам железобетонных изделий и бетона, ведение расчетных счетов в банке, переписка с контрагентами по заключению договоров и продажам. Когда она стала исполнять обязанности заместителя главного бухгалтера, то стала заниматься сверками и взаиморасчетами с покупателями и поставщиками, вела контроль дебиторской и кредиторской задолженностей, сдавала налоговую и статистическую отчетность, вела мониторинг с банками. На работу в 2006 году ее принимал генеральный директор Колесниченко К.П. В период с 2014 года до июня 2017 года Колесниченко К.П. не являлся генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3», эту должность занимал его сын Колесниченко Д.К. После июня 2017 года и до декабря 2020 года Колесниченко К.П. вновь выполнял функции генерального директора ЗАО «ПП ЖБК-3». Колесниченко К.П. также являлся президентом и директором «Финансового холдинга Группы компаний ЖБК-3». С ней Колесниченко К.П. совершение каких-либо сделок по отчуждению имущества предприятия, в том числе и залогового с ней не согласовывал. Между ЗАО «Банк Дом РФ» и ЗАО «ПП ЖБК-3» был заключен кредитный договор по которому ЗАО «ПП ЖБК-3» платежи изначально вносились регулярно и на момент получения кредита предприятие было полностью платежеспособным. Но постепенно с 2017 года платежеспособность предприятия падала и на 2019 год предыдущий главный бухгалтер сдавала уже убыточную отчетность, после чего уволилась. На предприятии существовала система премирования в ходе которой несмотря на то, что платежеспособность предприятия падала в 2019 году один из работников предприятии получил в качестве премии новый автомобиль. Когда началась процедура банкротства часть документов передавались конкурсному управляющему, но не все по актам приемо-передачи как положено, однако часть документации была изъята судебными приставами в связи с чем, Свидетель №1 таковая не передавалась в полном объеме.

Из показаний допрошенной свидетеля Свидетель №3 следует, что она работала в должности старшего государственного налогового инспектора УФНС России по <адрес>. УФНС России по <адрес>, в рамках дела о банкротстве ЗАО «ПП ЖБК-3», выявлены обстоятельства, которые указывают на совершение руководством данной организации действий по преднамеренному банкротству, поскольку были выявлены ряд сделок которые увеличивали неплатежеспособность предприятия. Она составляла анализ и выявила ряд сделок по продаже имущества ЗАО «ПП ЖБК-3» которые были совершены на заведомо невыгодных для должника нерыночных условиях. Конкурсный управляющий выявил ряд конкретных сделки генерального директора Колесниченко К.П. с недвижимым имуществом ЗАО «ПП ЖБК-3» и автотранспортом данной организации, которые носили сомнительный характер и по сути не приносили доходов. На момент совершения подобных сделок ЗАО «ПП ЖБК-3» уже имело признаки неплатежеспособности, так как у организации имелись неисполненные обязательства перед рядом предприятий

Из показаний допрошенной свидетеля Свидетель №2следует, что она имеет квалифицированный аттестат аудитора, с 2002 года занимается аудиторской деятельностью. В апреле 2021 года ею совместно с конкурсным управляющим ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №1 производился анализ финансово-хозяйственной деятельности данной организации, в ходе которой выявлено наличие признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Показатели финансового состояния ЗАО «ПП ЖБК-3» рассчитывались по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 2017 и частично за 2020 год из тех документов, которые удалось получить в распоряжение конкурсному управляющему. При проверке использовались бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках ЗАО «ПП ЖБК-3». По результатам проверки установлено что степень платежеспособности ЗАО «ПП ЖБК-3» в течение всего анализируемого периода снижалась и привела к отрицательным показтелям, достигнув за 9 месяцев 2020 года критического значения. В ходе анализа значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность ЗАО «ПП ЖБК-3», был проведен анализ сделок должника за весь исследуемый период из которых следует, что ряд сделок по отчуждению имущества ЗАО «ПП ЖБК-3» были совершены без поступления в кассу предприятия денежных средств. Ряд сделок по продаже имущества ЗАО «ПП ЖБК-3», заключенных на заведомо невыгодных для организации, нерыночных условиях. По результатам проверки ею дан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства, поскольку руководителем ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. совершались сделки с имуществом данной организации не соответствующие существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной возникновения и впоследствии увеличения неплатежеспособности ЗАО «ПП ЖБК-3». Кроме того, по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ПП-ЖБК-3» ею совместно с конкурсным управляющим Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ дано заключение, согласно которому, финансовое состояние данной организации является неудовлетворительным. Основные финансовые показатели ЗАО «ПП-ЖБК-3» не укладываются в нормативные значения, что отрицательно характеризует кредитоспособность организации. Возможность восстановления платежеспособности ЗАО «ПП-ЖБК-3» отсутствует. За период с 2017 года по 2020 год произошло значительное снижение уровня запасов дебиторской задолженности и в целом оборотных активов ЗАО «ПП-ЖБК-3». Организация, с учетом сложившихся тенденций, не имеет реальной возможности восстановить платежеспособность.

Показания потерпевших и свидетелей об обстоятельствах начала строительства жилья и продажи ЗАО «ПП ЖБК-3» прав на жилые помещения (долей), строительство которых изначально ЗАО «ПП ЖБК-3» осуществлялось, а затем было прекращено и объекты строительства не были сданы, показания свидетелей о том, что по состоянию на 2017 год ЗАО «ПП ЖБК-3» обладало имуществом и могло отвечать по долгам, но в последующем стало неплатежеспособным, об обстоятельствах образования задолженностей по платежам, а также отчуждении значильного по стоимости имущества предприятия, что привело к его банкротству предприятия полностью согласуются между собой и каких-либо сомнений у суда не вызывают.

При этом вопреки заявлениям подсудимого показания допрошенного свидетеля Свидетель №1 об обстоятельствах установления имущества предприятия, которое должно составлять конкурсную массу, о обстоятельствах получения и розыска им документов и сведений о совершенных сделках и финансовых отчетов предприятия подтверждаются свидетельскими показаниями Свидетель №3, Свидетель №2 о выявлении фиктивных сделок с афелированными лицами, которые были направлены на уменьшение баланса предприятия и снижению уровня доходов, таки и показаниями бывшего главного бухгалтера ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №4 о том, что с начала конкурсного производства должным образом бухгалтерия предприятия конкурсному управляющему не была передана.

Указанные показания являются объективными и взаимнодополняющими, а также полностью подтверждаются совокупностью исследованных письменных доказательств по делу.

Помимо изложенного вина подсудимого полностью подтверждат совокупность следующих исследованных доказательств по делу:

- заключение эксперта №БУХ Б012/22/11 от ДД.ММ.ГГГГ (бухгалтерская судебная экспертиза), согласно которому, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют сведения о поступлении на расчетные счета ЗАО «ПП ЖБК-3» и в кассу данной организации денежных средств по договорам купли-продажи:

1) Договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо, на общую сумму 3 380 000 рублей;

2) Договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо, на общую сумму 1 667 033 рубля;

3) Договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо, на общую сумму 4 762 703 рубля;

4) Договор № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Группа компаний ЖБК-3», на общую сумму 7 840 000 рублей;

5) Договор № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Группа компаний ЖБК-3», на общую сумму 2 680 000 рублей;

6) Договор № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Группа компаний ЖБК-3», на общую сумму 4 860 000 рублей;

7) Договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «ФИО27», на общую сумму 20 809 530,51 рублей;

8) Договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (автобетоносмеситель 580711 на шасси Камаз 53229R, 2005 г.в.) с ФИО31 на сумму 250 000 рублей;

9) Договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (кран автомобильный КС-45717К-1, 2006 г.в.) с ФИО31, на сумму 350 000 рублей;

10) Договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (специальный автокран Маз 5334, 1986 г.в.) с ИП «ФИО29», на сумму 150 000 рублей;

11) Договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (кран-манипулятор автомобильный БАКМ-0890, 2006 г.в.) с ФИО31, на сумму 350 000 рублей. Имеются сведения о частичной оплате ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ЗАО «ПП ЖБК-3» денег в размере 300 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ в кассу данной организации денег в размере 250 000 рублей, по договору № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (бетонорастворосмесительный узел «ELKON MOBIL MASTER-60 TW», ДД.ММ.ГГГГ.в.) заключенного с Свидетель №8 на сумму 6 000 000 рублей (т.86 л.д.223-237);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ зарегистрировано ЗАО «ПП ЖБК-3»), ИНН: 6449008905, по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого являлось производство изделий из бетона для использования в строительстве (т.7 л.д.25-42);

- копия Устава ЗАО «ПП ЖБК-3», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ПП ЖБК-3», в соответствии с п.п. 14.1, 14.4 которого, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества). К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации так и за ее пределами, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, совершает сделки от имени Общества, имеет право первой подписи финансовых документов, открывает в банках счета Общества, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества (т.87 л.д.195-210);

- копия приказа генерального директора ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на основании решения общего собрания участников ЗАО «ПП ЖБК-3» (протокол от ДД.ММ.ГГГГ), трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, в должность генерального директора ЗАО «ПП ЖБК-3» с ДД.ММ.ГГГГ вступил Колесниченко К.П. (т.87 л.д.216);

- копия должностной инструкции генерального директора ЗАО «ПП ЖБК-3», утвержденной генеральным директором Колесниченко К.П. 01.06.2009, согласно которой генеральный директор ЗАО «ПП ЖБК-3» исполняет обязанности, в том числе: руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, несет всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты ее деятельности (п.3.1 Инструкции); обеспечивает выполнение организацией всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетом, государственными, внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банков, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов (п.3.3 Инструкции); генеральный директор, недобросовестно использующий имущество и средства предприятия в собственных интересах или в интересах, противоположных интересам учредителей, несет ответственность в пределах, определенных гражданским, уголовным, административным законодательством (п.5.3 Инструкции) (т.87 л.д.212-215);

- копия договора о совместной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ЗАО «ПП ЖБК-3» в лице генерального директора ФИО24, ООО «СК ЖБК-3» в лице директора ФИО24, ООО «Ксиан» в лице директора ФИО25, заключили в <адрес> трехсторонний договор о совместной деятельности, с целью совместного строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого <адрес> (блок-секции «А»,«Б»,«В», 720 квартир), по адресу: <адрес>, Усть-Курдюмский тракт, сетей ресурсоснабжения, а также реализации жилых и нежилых помещений в нем. Согласно п.5 данного договора, результатом совместной деятельности сторон должен стать законченный строительством (в соответствии с проектной документацией) и сданный в эксплуатацию объект. Каждая из сторон за счет своей доли может привлекать в качестве инвесторов третьих лиц на конкретные жилые и нежилые помещения. Стороны самостоятельно несут все риски, расходы и убытки, вытекающие из отношений с третьими лицами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств. После ввода объекта в эксплуатацию каждая сторона самостоятельно передает привлеченным инвесторам жилые и нежилые помещения по актам приема-передачи. Затраты (расходы), предусмотренные договором и понесенные ООО «Ксиан», ООО «СК ЖБК-3», ЗАО «ПП ЖБК-3» при исполнении своих обязательств, стороны несут самостоятельно и они не подлежат компенсации сторонами друг другу (т.7 л.д.1-10);

- копия договора о совместной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ЗАО «ПП ЖБК-3» в лице генерального директора ФИО24, ООО «СК ЖБК-3» в лице директора ФИО24, ООО «Ксиан» в лице директора ФИО25, заключили в <адрес> трехсторонний договор о совместной деятельности, с целью совместного строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого <адрес> (блок-секции «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», 367 квартир), сетей ресурсоснабжения, а также реализации жилых и нежилых помещений в нем. Согласно п.5 данного договора, результатом совместной деятельности сторон должен стать законченный строительством (в соответствии с проектной документацией) и сданный в эксплуатацию объект. Каждая из сторон за счет своей доли может привлекать в качестве инвесторов третьих лиц на конкретные жилые и нежилые помещения. Стороны самостоятельно несут все риски, расходы и убытки, вытекающие из отношений с третьими лицами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств. После ввода объекта в эксплуатацию каждая сторона самостоятельно передает привлеченным инвесторам жилые и нежилые помещения по актам приема-передачи. Затраты (расходы), предусмотренные договором и понесенные ООО «Ксиан», ООО «СК ЖБК-3», ЗАО «ПП ЖБК-3» при исполнении своих обязательств, стороны несут самостоятельно и они не подлежат компенсации сторонами друг другу (т.7 л.д.11-19);

- копия реестра требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3», предоставленного конкурсным управляющим Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, кредиторами данной организации признаны граждане: Потерпевший №1 Потерпевший №2 Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, ФИО61, Потерпевший №18, Потерпевший №19, ФИО10 Н.В., Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, ФИО34, ФИО62, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №37, Потерпевший №35, Потерпевший №36, ФИО38, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, ФИО63, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59 и Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, Потерпевший №68, ФИО39, ФИО69, ФИО70, ФИО35, ФИО71, Потерпевший №70, ФИО72 Также кредиторами ЗАО «ПП ЖБК-3» признаны юридические лица и индивидуальные предприниматели: АО «Банк ДОМ.РФ», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», ПАО «Саратовэнерго», АО «Компания ТрансТелеКом», ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», ФГУП «Главное военно-строительное управление №», ТСЖ «Мечта», Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района <адрес>, ПАО «Т Плюс», МАУ «Общественный центр», ИП «ФИО36», МУП «Энгельс-Водоканал», АО «Газпром газораспределение <адрес>», ООО «Специализированный Застройщик ГК «Кронверк», ООО «ФИО2 и К», ООО «НормаПрава-Коммент», ООО СПП «Аркада», ООО «Пигмалион», ООО «Стройнами», ИП «ФИО37», ООО «Холсим (Рус)», ООО «Лифткомплекс» и УФНС России по <адрес> (т.87 л.д.2-109);

- копия свидетельства о заключении брака серии II-РУ № от ДД.ММ.ГГГГ (повторное), выданного отделом записи актов гражданского состояния по <адрес> управления по делам записи актов гражданского состояния <адрес>, из которого следует, что между Колесниченко К.П. и ФИО73 ДД.ММ.ГГГГ заключен брак, после чего ФИО73 присвоена фамилия Свидетель №8 (т.94 л.д.119);

- копия свидетельства о рождении серии III-РУ № от ДД.ММ.ГГГГ (повторное), выданного отделом записи актов гражданского состояния по <адрес> управления по делам записи актов гражданского состояния <адрес>, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ родилась ФИО28, отец - Колесниченко К.П., мать - ФИО73 (т.70 л.д.233);

- копия заключения конкурсного управляющего ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №1 и эксперта ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2 о результатах проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ЗАО «ПП ЖБК-3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. совершались сделки с имуществом организации, не соответствующие существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной увеличения неплатежеспособности ЗАО «ПП ЖБК-3» (т.88 л.д.3-71);

- копия заключения конкурсного управляющего ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №1 и эксперта ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2 о результатах анализа финансового состояния ЗАО «ПП ЖБК-3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, финансовое состояние данной организации является неудовлетворительным. Основные финансовые показатели ЗАО «ПП ЖБК-3» не укладываются в нормативные значения, что отрицательно характеризует кредитоспособность организации. Возможность восстановления платежеспособности ЗАО «ПП ЖБК-3» отсутствует. За период с 2017 года по 2020 год произошло значительное снижение уровня запасов дебиторской задолженности и в целом оборотных активов ЗАО «ПП ЖБК-3». Организация, с учетом сложившихся тенденций, не имеет реальной возможности восстановить платежеспособность (т.88 л.д.72-206);

- копии договоров дарения и купли-продажи имущества ЗАО «ПП ЖБК-3», предоставленные конкурсным управляющим Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. лично и через и.о. генерального директора ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №5 совершил следующие сделки по отчуждению активов данной организации:

2) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор купли-продажи недвижимого имущества с ИП «ФИО27», ИНН: 644921153120, являющейся родной сестрой его супруги - Свидетель №8, на общую сумму 20 809 530,51 рублей, в отношении следующего имущества ЗАО «ПП ЖБК-3»: земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации базы отдыха, общей площадью 15388 кв.м., адрес: <адрес>, район протоки реки Сазанка; здание (гостевой дом), назначение: нежилое здание, общей площадью 140,6 кв.м., адрес: <адрес>, Турбаза «Рассвет», район протоки реки Сазанка; здание (гостевой дом), назначение: нежилое здание, общей площадью 581,6 кв.м., адрес: <адрес>, район протоки реки Сазанка; комплекс объектов недвижимости туристической базы «Рассвет», адрес: <адрес>, район протоки реки Сазанка.

3) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № купли-продажи с ООО «Группа компаний ЖБК-3», ИНН: 6454141483, президентом которого являлся Колесниченко К.П., учредителем - его супруга Свидетель №8, на общую сумму 7 840 000 рублей, в отношении следующего имущества ЗАО «ПП ЖБК-3»: земельный участок, общей площадью 1981 кв.м., вид разрешенного использования: домовладение, адрес: <адрес>«а»,38,36,36«а», кадастровый №; жилой дом, общей площадью 75,8 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый №; жилой дом, общей площадью 136,3 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый №; жилой дом, общей площадью 40,2 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый №; жилой дом, общей площадью 308,2 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый №.

4) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № купли-продажи недвижимого имущества с ООО «Группа компаний ЖБК-3», ИНН: 6454141483, президентом которого являлся Колесниченко К.П., учредителем - его супруга Свидетель №8, на общую сумму 2 680 000 рублей, в отношении следующего имущества ЗАО «ПП ЖБК-3»: земельный участок, общей площадью 630 кв.м., под индивидуальное жилищное строительство, адрес: <адрес>,33«а», кадастровый №; жилой дом с сараем и погребом, общей площадью 103,9 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый №; жилой дом с наружными сооружениями, общей площадью 102,5 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый №.

6) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор купли-продажи недвижимого имущества с ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо, ИНН: 6454141483, президентом которого являлся Колесниченко К.П., учредителем - его супруга Свидетель №8, на общую сумму 3 380 000 рублей, в отношении следующего имущества ЗАО «ПП ЖБК-3»: комната, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 34,4 кв.м.; комната, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 25,5 кв.м.; двухкомнатная квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 47,4 кв.м.; однокомнатная квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 30,4 кв.м.; трехкомнатная квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 60,2 кв.м.; комната, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 25,9 кв.м.

7) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор купли-продажи недвижимого имущества с ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо, ИНН: 6454141483, президентом которого являлся Колесниченко К.П., учредителем - его супруга Свидетель №8, на общую сумму 1 667 033 рублей, в отношении следующего имущества ЗАО «ПП ЖБК-3»: квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 64,9 кв.м.; квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 51,7 кв.м.; право общей долевой собственности на земельный участок площадью 333 кв.м., кадастровый №, виды разрешенного использования объекта недвижимости: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, адрес: <адрес>.

8) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор купли-продажи недвижимого имущества с ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо, ИНН: 6454141483, президентом которого являлся Колесниченко К.П., учредителем - его супруга Свидетель №8, на общую сумму 4 762 703 рублей, в отношении следующего имущества ЗАО «ПП ЖБК-3»: квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 98,5 кв.м.; квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 64,8 кв.м.; однокомнатная квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 15,6 кв.м.; двухкомнатная квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 40,7 кв.м.; квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 49,6 кв.м.; нежилое помещение, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: нежилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 55,9 кв.м.; право общей долевой собственности на земельный участок площадью 486 кв.м., кадастровый №, виды разрешенного использования объекта недвижимости: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, адрес: <адрес>.

10) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № купли-продажи автомобиля KIA SLS, 2010 года выпуска, VIN: №, с Свидетель №5, на сумму 247 200 рублей.

11) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № купли-продажи автомобиля RENAULT DUSTER, 2014 года выпуска, VIN: №, с ФИО75, на сумму 186 000 рублей.

12) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № купли-продажи автомобиля KIA SLS, 2011 года выпуска, VIN: №, с Свидетель №6, на сумму 220 800 рублей.

13) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор купли-продажи автомобиля KIA SLS, 2013 года выпуска, VIN: №, с ФИО76, на сумму 342 000 рублей.

17) ДД.ММ.ГГГГ заключил три договора купли-продажи с ФИО77 следующих грузовых автомобилей (самосвалов): КАМАЗ-65115С, 2004 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак В395НС 64, на сумму 80 000 рублей; КАМАЗ-65115С, 2004 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак В394НС 64, на сумму 80 000 рублей; КАМАЗ-65115, 2006 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак В584ТА 64, на сумму 80 000 рублей.

19) ДД.ММ.ГГГГ заключил три договора купли-продажи с ФИО30 следующих автомобилей: КАМАЗ-5320 (контейнеровоз) 1989 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак В156ОС 64, на сумму 30 000 рублей; КАМАЗ-5320 (контейнеровоз), 1989 года выпуска, VIN: отсутствует, регистрационный знак В155ОС 64, на сумму 30 000 рублей; специальный автокран на шасси ЗИЛ-133 ГЯ, 1987 года выпуска, VIN: отсутствует, регистрационный знак С353ОХ 64, на сумму 30 000 рублей.

20) ДД.ММ.ГГГГ заключил четыре договора купли-продажи с ФИО31 следующих автомобилей:- автобетоносмеситель 580711 на шасси КАМАЗ 53229R, 2005 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак: В314ТК 64, на сумму 250 000 рублей; кран автомобильный КС-45717К-1, 2006 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак В348ТК 64, на сумму 350 000 рублей; кран-манипулятор автомобильный БАКМ-0890, 2006 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак: В378ТК 64, на сумму 350 000 рублей; LADA 212140, 2012 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак Х797УМ 64, на сумму 80 000 рублей.

21) ДД.ММ.ГГГГ заключил три договора купли-продажи с ФИО79 следующих автомобилей: специальный автокран КАМАЗ-35321515, 2005 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак В379ТК 64, на сумму 150 000 рублей; самосвал КАМАЗ-65115, 2006 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак В441ТА 64, на сумму 130 000 рублей; автобетоносмеситель 581460 на шасси КАМАЗ-53229, 2003 года выпуска, VIN: 58146030000616, регистрационный знак В136МО 64, на сумму 150 000 рублей (т.87 л.д.110-192);

- копия заключения конкурсного управляющего ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №1 и эксперта ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2 о результатах проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ЗАО «ПП ЖБК-3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПП ЖБК-3» заключен договор дарения автомобиля LADA GRANTA, 2018 года выпуска, c ФИО26 Согласно п.1.4. договора: стоимость передаваемого в дар имущества составляет 293 047 рублей. Безвозмездная передача имущества, которое могло быть продано на вторичном рынке транспортных средств по рыночной стоимости (и, соответственно, могли быть получены денежные средства для расчета с кредиторами), не соответствует рыночным условиям. Данных о поступлении в ЗАО «ПП ЖБК-3» оплаты за реализованное имущество по договору от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «ФИО27» не выявлено. Отчуждение имущества без получения разумного вознаграждения не соответствует рыночным условиям (т.88 л.д.3-71);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. с ООО «Группа компаний ЖБК-3», по отчуждению имущества ЗАО «ПП ЖБК-3» на общую сумму 7 840 000 рублей, а именно: земельный участок, общей площадью 1981 кв.м., вид разрешенного использования: домовладение, адрес: <адрес>«а»,38,36,36«а», кадастровый №; жилой дом, общей площадью 75,8 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый №; жилой дом, общей площадью 136,3 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый №; жилой дом, общей площадью 40,2 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый №; жилой дом, общей площадью 308,2 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый №, признан недействительным. Этим же определением суда признан недействительным договор купли продажи вышеуказанного имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний ЖБК-3» рпо с малолетней дочерью Колесниченко К.П. - ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в лице ее законного представителя Свидетель №8 Суд обязал ФИО74, в лице ее представителя Свидетель №8, вернуть данное имущество в конкурсную массу должника - ЗАО «ПП ЖБК-3» (т.90 л.д.72-85)

- копия заключения конкурсного управляющего ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №1 и эксперта ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2 о результатах проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ЗАО «ПП ЖБК-3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, данные о поступлении в ЗАО «ПП ЖБК-3» оплаты за реализованное имущество по договору № от ДД.ММ.ГГГГ не выявлены. Отчуждение имущества без получения разумного вознаграждения не соответствует рыночным условиям. Согласно выписке из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости и договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, данное имущество в дальнейшем ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо перепродано дочери Колесниченко К.П. - ФИО28 (т.88 л.д.3-71);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. с ООО «Группа компаний ЖБК-3», по отчуждению имущества ЗАО «ПП ЖБК-3» на общую сумму 4 860 000 рублей, а именно: земельный участок, общей площадью 1413 кв.м., разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки, адрес: <адрес>,35/1, кадастровый №, признан недействительным. Этим же определением суда установлено, что изначально при заключении договора купли-продажи оплата по нему ЗАО «ПП ЖБК-3» денежными средствами не планировалась, соглашения о взаимозачетах заключены между ЗАО «ПП ЖБК-3» и ООО «Группа компаний ЖБК-3» исключительно с целью создания условий для видимости оплаты за отчужденное ЗАО «ПП ЖБК-3» имущество. Суд обязал ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний ЖБК-3» рпо вернуть земельный участок в конкурсную массу должника - ЗАО «ПП ЖБК-3» (т.90 л.д.86-94);

- копия заключения конкурсного управляющего ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №1 и эксперта ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2 о результатах проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ЗАО «ПП ЖБК-3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ЗАО «ПП ЖБК-3» произведена частично ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 070 000 рублей. Отчуждение имущества при получении частичной оплаты по договору через 1 год 4 месяца - не соответствует рыночным условиям (т.88 л.д.3-71);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. с ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо по отчуждению имущества ЗАО «ПП ЖБК-3» на общую сумму 3 380 000 рублей, а именно: комната, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 34,4 кв.м.; комната, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 25,5 кв.м.; двухкомнатная квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 47,4 кв.м.; однокомнатная квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 30,4 кв.м.; трехкомнатная квартира, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 60,2 кв.м.; комната, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое помещение, адрес: <адрес>, площадь: 25,9 кв.м., признан недействительным. Этим же определением суда признан недействительным договор купли продажи вышеуказанного имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний ЖБК-3» рпо с малолетней дочерью Колесниченко К.П. - ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в лице ее законного представителя Свидетель №8 Суд обязал ФИО74, в лице ее представителя Свидетель №8, вернуть данное имущество в конкурсную массу должника - ЗАО «ПП ЖБК-3» (т.90 л.д.95-106);

- копия заключения конкурсного управляющего ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №1 и эксперта ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2 о результатах проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ЗАО «ПП ЖБК-3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, данные о поступлении оплаты за реализованное имущество по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ЗАО «ПП ЖБК-3» отсутствуют. Отчуждение имущества без получения разумного вознаграждения не соответствует рыночным условиям. Согласно выписке из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости и договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, данное имущество в дальнейшем ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» рпо перепродано дочери Колесниченко К.П. - ФИО28 (т.88 л.д.3-71);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. с Свидетель №8 по отчуждению имущества ЗАО «ПП ЖБК-3» на сумму 6 000 000 рублей, а именно: бетонорастворосмесительного узла ELKON MOBIL MASTER-60TW, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, признан недействительным. Суд обязал Свидетель №8 вернуть данное имущество в конкурсную массу должника - ЗАО «ПП ЖБК-3» (т.90 л.д.185-192);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. с Свидетель №5, о продаже принадлежащего ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобиля KIA SLS, 2010 года выпуска, за 247 000 рублей, признан недействительным. Из определения суда следует, что согласно экспертизе, на дату продажи рыночная стоимость автомобиля KIA SLS, 2010 года выпуска, составляла 590 346,06 руб. Свидетель №5 представлены суду платежные документы на 247 000 рублей. На момент совершения сделки Свидетель №5 являлся членом совета директоров ЗАО «ПП ЖБК-3». Свидетель №5 и Колесниченко К.П. являлись аффилированными друг к другу лицами. Отчуждение данного имущества свидетельствует о том, что ЗАО «ПП ЖБК-3» преследовало цель вывода ликвидного имущества. Суд не принял во внимание доводы Свидетель №5 о технической неисправности приобретенного им у ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобиля, поскольку данный факт опровергается подписанным лично Свидетель №5 актом приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ. Суд обязал Свидетель №5 внести в конкурсную массу должника - ЗАО «ПП ЖБК-3» денежные средства в размере 343 146,06 рублей (т.90 л.д.157-165);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. с ФИО75, о продаже принадлежащего ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобиля RENAULT DUSTER, 2014 года выпуска, за 186 000 рублей, признан недействительным. Из определения суда следует, что согласно экспертизе, на дату продажи рыночная стоимость автомобиля RENAULT DUSTER, 2014 года выпуска, составляла 473 750,22 рублей. ФИО75 представлены суду платежные документы на 186 000 рублей. На момент совершения сделки ФИО75 являлся членом совета директоров ЗАО «ПП ЖБК-3». ФИО75 и Колесниченко К.П. являлись аффилированными друг к другу лицами. Отчуждение данного имущества свидетельствует о том, что ЗАО «ПП ЖБК-3» преследовало цель вывода ликвидного имущества. Суд не принял во внимание доводы ФИО75 о технической неисправности приобретенного им у ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобиля, поскольку данный факт опровергается подписанным лично ФИО75 актом приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ. Суд обязал ФИО75 внести в конкурсную массу должника - ЗАО «ПП ЖБК-3» денежные средства в размере 287 750,22 рублей (т.90 л.д.166-174);

- копия заключения конкурсного управляющего ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №1 и эксперта ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2 о результатах проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ЗАО «ПП ЖБК-3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оплата за автомобиль RENAULT DUSTER, 2014 года выпуска, в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» поступила ДД.ММ.ГГГГ. Оплата за реализованное транспортное средство получена через 1 год, что не соответствует рыночным условиям (т.88 л.д.3-71);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. с Свидетель №6, о продаже принадлежащего ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобиля KIA SLS, 2011 года выпуска, за 220 800 рублей, признан недействительным. Из определения суда следует, что согласно экспертизе, на дату продажи рыночная стоимость автомобиля KIA SLS, 2011 года выпуска, составляла 720 000 рублей. Свидетель №6 представлены суду платежные документы на 220 800 рублей. Суд не принял во внимание доводы Свидетель №6 о технической неисправности приобретенного им у ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобиля, поскольку данный факт опровергается подписанным лично Свидетель №6 актом приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ. С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу, что со стороны ЗАО «ПП ЖБК-3» осуществлялось отчуждение имущества в отсутствие надлежащих доказательств равноценного исполнения обязательств другой стороной сделки, что ведет к необоснованному уменьшению конкурсной массы, за счет которой подлежит удовлетворению требования кредиторов. Суд обязал Свидетель №6 внести в конкурсную массу должника - ЗАО «ПП ЖБК-3» денежные средства в размере 499 200 рублей (т.90 л.д.175-184);

- копия заключения конкурсного управляющего ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №1 и эксперта ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2 о результатах проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ЗАО «ПП ЖБК-3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оплата за автомобиль KIA SLS, 2011 года выпуска, в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» поступила ДД.ММ.ГГГГ. Оплата за реализованное транспортное средство получена через 10 месяцев, что не соответствует рыночным условиям (т.88 л.д.3-71);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. с ФИО76, о продаже принадлежащего ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобиля KIA SLS, 2013 года выпуска, за 342 000 рублей, признан недействительным. Из определения суда следует, что согласно экспертизе, на дату продажи рыночная стоимость автомобиля KIA SLS, 2013 года выпуска, составляла 820 000 рублей. На момент совершения сделки ФИО76 являлся заместителем генерального директора по маркетингу и продажам в ЗАО «ПП ЖБК-3» и был аффилированным лицом генерального директора ФИО1 Суд не принял во внимание доводы ФИО76 об оплате им приобретенного у ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобиля, поскольку отсутствуют подтверждающие данный факт финансовые документы. Сделка признана судом безвозмездной. Суд обязал ФИО76 вернуть в конкурсную массу должника - ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобиль KIA SLS, 2013 года выпуска (т.90 л.д.209-221);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. с Свидетель №8, о продаже принадлежащего ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобиля ГАЗ-31105, 2008 года выпуска, за 5 000 рублей, признан недействительным. Из определения суда следует, что согласно экспертизе, на дату продажи рыночная стоимость автомобиля ГАЗ-31105, 2008 года выпуска, составляла 100 000 рублей. Суд пришел к выводу, что заключенный генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. договор с Свидетель №8 является сделкой, совершенной при неравноценном встречном исполнении обязательств. Суд обязал Свидетель №8 внести в конкурсную массу должника - ЗАО «ПП ЖБК-3» денежные средства в размере 95 000 рублей (т.90 л.д.193-200);

- копия заключения конкурсного управляющего ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №1 и эксперта ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2 о результатах проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ЗАО «ПП ЖБК-3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оплата за автомобиль ГАЗ-31105, 2008 года выпуска, в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» поступила ДД.ММ.ГГГГ. Оплата за реализованное транспортное средство получена через 7 месяцев, что не соответствует рыночным условиям (т.88 л.д.3-71);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. с Свидетель №8, о продаже принадлежащего ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобиля ГАЗ-33023, 2001 года выпуска, за 5 000 рублей, признан недействительным. Из определения суда следует, что согласно экспертизе, на дату продажи рыночная стоимость автомобиля ГАЗ-33023, 2001 года выпуска, составляла 110 000 рублей. Суд пришел к выводу, что заключенный генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. договор с Свидетель №8 является сделкой, совершенной при неравноценном встречном исполнении обязательств. Суд обязал Свидетель №8 внести в конкурсную массу должника - ЗАО «ПП ЖБК-3» денежные средства в размере 105 000 рублей (т.90 л.д.201-208);

- копия заключения конкурсного управляющего ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №1 и эксперта ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2 о результатах проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ЗАО «ПП ЖБК-3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оплата за автомобиль ГАЗ-33023, 2001 года выпуска, в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» поступила ДД.ММ.ГГГГ. Оплата за реализованное транспортное средство получена через 2 месяца, что не соответствует рыночным условиям. Цена продажи имущества ниже рыночного диапазона цен на аналогичные объекты, что также не соответствует рыночным условиям (т.88 л.д.3-71);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. с ИП «ФИО29», о продаже принадлежащего ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобиля - специального автокрана МАЗ-5334, 1986 года выпуска, за 150 000 рублей, признан недействительным. Из определения суда следует, что согласно экспертизе, на дату продажи рыночная стоимость автомобиля - специального автокрана МАЗ-5334, 1986 года выпуска, составляла 190 000 рублей. Суд не принял во внимание доводы ФИО29 о технической неисправности приобретенного им у ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобиля, поскольку данный факт опровергается подписанным лично ФИО29 актом приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ. Сделка признана судом безвозмездной. Суд обязал ФИО29 внести в конкурсную массу должника - ЗАО «ПП ЖБК-3» денежные средства в размере 190 000 рублей (т.90 л.д.140-147);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, три договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. с ФИО77, о продаже принадлежащих ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобилей 1) КАМАЗ-65115С, 2004 года выпуска, за 80 000 рублей; 2) КАМАЗ-65115С, 2004 года выпуска, за 80 000 рублей; 3) КАМАЗ-65115, 2006 года выпуска, за 80 000 рублей, признаны недействительными. Из определения суда следует, что согласно экспертизе, на дату продажи рыночная стоимость автомобиля КАМАЗ-65115, 2006 года выпуска, составляла 982 000 рублей, рыночная стоимость каждого из автомобилей КАМАЗ-65115С, 2004 года выпуска, на дату продажи составляла 672 000 рублей. Согласно выводам суда, договоры от 16.02.20200 являются сделками с неравноценностью встречного исполнения обязательств, выразившихся в продаже имущества ЗАО «ПП ЖБК-3» на условиях, существенно в худшую для продавца сторону, отличающихся от условий, на которых при тех же обстоятельствах совершались аналогичные сделки. Суд обязал ФИО77 внести в конкурсную массу должника - ЗАО «ПП ЖБК-3» денежные средства в размере 2 086 000 рублей (т.90 л.д.115-122);

- копия заключения конкурсного управляющего ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №1 и эксперта ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2 о результатах проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ЗАО «ПП ЖБК-3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оплата за два автомобиля КАМАЗ-65115С, 2004 года выпуска, в размере 80 000 за каждый, поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ. Оплата за автомобиль КАМАЗ-65115, 2006 года выпуска, в размере 80 000 рублей, поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ. Оплата за реализованные транспортные средства получена через 2 месяца, что не соответствует рыночным условиям. Цена продажи имущества ниже рыночного диапазона цен на аналогичные объекты, что также не соответствует рыночным условиям (т.88 л.д.3-71);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. с ФИО78, о продаже принадлежащего ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобиля КАМАЗ-35511, 1986 года выпуска, за 30 000 рублей, признан недействительным. Из определения суда следует, что согласно экспертизе, на дату продажи рыночная стоимость автомобиля КАМАЗ-35511, 1986 года выпуска, составляла 279 000 рублей. ФИО78 представлены суду платежные документы на 30 000 рублей. Суд не принял во внимание доводы ФИО78 о технической неисправности приобретенного им у ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобиля, поскольку данный факт опровергается подписанным лично ФИО78 актом приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ. Суд обязал ФИО78 внести в конкурсную массу должника - ЗАО «ПП ЖБК-3» денежные средства в размере 249 000 рублей (т.90 л.д.148-156);

- копия заключения конкурсного управляющего ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №1 и эксперта ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2 о результатах проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ЗАО «ПП ЖБК-3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оплата за автомобиль КАМАЗ-35511, 1986 года выпуска, в размере 30 000 рублей, поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ. Цена продажи имущества ниже рыночного диапазона цен на аналогичные объекты не соответствует рыночным условиям (т.88 л.д.3-71);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, три договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. с ФИО30 о продаже принадлежащих ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобилей 1) КАМАЗ-5320 (контейнеровоз) 1989 года выпуска, за 30 000 рублей; 2) КАМАЗ-5320 (контейнеровоз), 1989 года выпуска, за 30 000 рублей; 3) Специальный автокран на шасси ЗИЛ-133 ГЯ, 1987 года выпуска, за 30 000 рублей, признаны недействительными. Из определения суда следует, что согласно экспертизе, на дату продажи рыночная стоимость специального автокрана на шасси ЗИЛ-133 ГЯ, 1987 года выпуска, составляла 205 000 рублей, рыночная стоимость каждого из автомобилей КАМАЗ-5320 (контейнеровоз), 1989 года выпуска, на дату продажи составляла 230 000 рублей. Суд обязал ФИО30 вернуть в конкурсную массу должника - ЗАО «ПП ЖБК-3» указанные автомобили (т.90 л.д.132-139);

- копия заключения конкурсного управляющего ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №1 и эксперта ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2 о результатах проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ЗАО «ПП ЖБК-3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оплата за специальный автокран на шасси ЗИЛ-133 ГЯ, 1987 года выпуска, в размере 30 000 рублей, поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ. Оплата за два автомобиля КАМАЗ-5320 (контейнеровоз), 1989 года выпуска, в размере 30 000 рублей каждый, поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Цена продажи имущества ниже рыночного диапазона цен на аналогичные объекты не соответствует рыночным условиям (т.88 л.д.3-71);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, четыре договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. с ФИО31 о продаже принадлежащих ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобилей 1) Автобетоносмеситель 580711 на шасси КАМАЗ 53229R, 2005 года выпуска, за 250 000 рублей; 2) Кран автомобильный КС-45717К-1, 2006 года выпуска, за 350 000 рублей; 3) Кран-манипулятор автомобильный БАКМ-0890, 2006 года выпуска, за 350 000 рублей; 4) LADA 212140, 2012 года выпуска, за 80 000 рублей, признаны недействительными. Из определения суда следует, что согласно экспертизе, на дату продажи рыночная стоимость автобетоносмесителя 580711 на шасси КАМАЗ 53229R, 2005 года выпуска, составляла 840 000 рублей, крана автомобильного КС-45717К-1, 2006 года выпуска, составляла 1 460 000 рублей, крана-манипулятора автомобильного БАКМ-0890, 2006 года выпуска, составляла 1 261 000 рублей, автомобиля LADA 212140, 2012 года выпуска, составляла 210 000 рублей. Суд пришел к выводу, что заключенные генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. договора с ФИО31 являются сделками, совершенными при неравноценном встречном исполнении обязательств. Суд обязал ФИО31 внести в конкурсную массу должника - ЗАО «ПП ЖБК-3» денежные средства в размере 3 691 000 рублей (т.90 л.д.107-114);

- копия заключения конкурсного управляющего ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №1 и эксперта ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2 о результатах проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ЗАО «ПП ЖБК-3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оплата за автобетоносмеситель 580711 на шасси КАМАЗ 53229R, 2005 года выпуска, кран автомобильный КС-45717К-1, 2006 года выпуска, кран-манипулятор автомобильный БАКМ-0890, 2006 года выпуска, в кассу, либо на расчетные счета ЗАО «ПП ЖБК-3» не поступила. Отчуждение имущества без получения оплаты не соответствует рыночным условиям. Оплата за автомобиль LADA 212140, 2012 года выпуска, в размере 80 000 рублей, поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя 7 месяцев, что не соответствует рыночным условиям (т.88 л.д.3-71);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, три договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. с ФИО79, о продаже принадлежащих ЗАО «ПП ЖБК-3» автомобилей 1) Специальный автокран КАМАЗ-35321515, 2005 года выпуска, за 150 000 рублей; 2) Самосвал КАМАЗ-65115, 2006 года выпуска, за 130 000 рублей; 3) Автобетоносмеситель 581460 на шасси КАМАЗ-53229, 2003 года выпуска, за 150 000 рублей, признаны недействительными. Из определения суда следует, что согласно экспертизе, на дату продажи рыночная стоимость специального автокрана КАМАЗ-35321515, 2005 года выпуска, составляла 1 257 000 рублей, самосвала КАМАЗ-65115, 2006 года выпуска - 982 000 рублей, автобетоносмесителя 581460 на шасси КАМАЗ-53229, 2003 года выпуска - 622 000 рублей. Суд пришел к выводу, что заключенные генеральным директором ЗАО «ПП ЖБК-3» Колесниченко К.П. договора с ФИО79 являются сделками, совершенными при неравноценном встречном исполнении обязательств. Суд обязал ФИО79 внести в конкурсную массу должника - ЗАО «ПП ЖБК-3» денежные средства в размере 2 431 000 рублей (т.90 л.д.123-131);

- копия заключения конкурсного управляющего ЗАО «ПП ЖБК-3» Свидетель №1 и эксперта ООО «Деловой Аудит» Свидетель №2 о результатах проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ЗАО «ПП ЖБК-3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оплата за специальный автокран КАМАЗ-35321515, 2005 года выпуска, в размере 150 000 рублей, и самосвала КАМАЗ-65115, 2006 года выпуска, в размере 130 000 рублей, поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ. Оплата за автобетоносмеситель 581460 на шасси КАМАЗ-53229, 2003 года выпуска, в размере 150 000 рублей, поступила в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3» ДД.ММ.ГГГГ. Оплата спустя более полутора месяцев с даты заключения договоров не соответствует рыночным условиям (т.88 л.д.3-71);

- копия решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, по заявлению «ООО «Холсим (Рус)» ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим ЗАО «ПП ЖБК-3» утвержден Свидетель №1 Этим же решением суда ООО «Холсим (Рус)» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 6 933 403 рублей для удовлетворения в четвертую очередь. Согласно данному решению судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Холсим (Рус)» и ЗАО «ПП ЖБК-3» заключен договор поставки №VC-2014. Во исполнение договора поставка ООО «Холсим (Рус)» осуществлена. ЗАО «ПП ЖБК-3» оплата по договору в размере 11 609 459,80 рублей не произведена. На момент принятия судом решения должник - ЗАО «ПП ЖБК-3» имеет задолженность перед ООО «Холсим (Рус)» по оплате договора в размере 6 933 403 рубля и обладает признаками банкротства, установленными ст.ст.3,6 ФЗ Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве) - наличие задолженности более 300 000 рублей, просроченной свыше трех месяцев (т.89 л.д.128-137);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, ООО «Пигмалион» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 1 558 815,95 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.89 л.д.138);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, ООО «Стройнами» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 1 981 031,28 рубль для удовлетворения в четвертую очередь (т.89 л.д.139-144);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, ООО «Газпром Межрегионгаз Саратов» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 10 583 729,65 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.89 л.д.145-151);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, МУП «Энгельс-Водоканал» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 7 743 809,73 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.89 л.д.152-159);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, АО «Газпром газораспределение <адрес>» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 7 253,21 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.89 л.д.160-165);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, ИП «ФИО37» включен в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 64 702,73 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.89 л.д.166-172);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, ПАО «Саратовэнерго» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 3 609 808,68 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.89 л.д.173-178);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, МАУ «Общественный центр» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 286 855 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.89 л.д.191-197);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, ПАО «Т Плюс» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 738 589,80 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.89 л.д.198-203);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, ФГУП «Главное военно-строительное управление №» (примечание следователя: правопреемником является ФГУП «Главное военно-строительное управление №») включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 200 865,29 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.89 л.д.204-209);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, ИП «ФИО36» включен в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 244 538,60 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.89 л.д.218-224);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, АО «Компания ТрансТелеКом» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 376 900,67 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.89 л.д.231-236);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, ТСЖ «Мечта» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 183 963,96 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.89 л.д.237-238);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 74 291,01 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.89 л.д.239-244);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, ООО «Лифткомплекс» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 481 035,88 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.90 л.д.1-6);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района <адрес> включен в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 3 990 318,30 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.90 л.д.7);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, ООО «Специализированный Застройщик ГК «Кронверк» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 8 595 958,55 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.90 л.д.8);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, ООО «ФИО2 и К» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 40 500,12 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.90 л.д.10);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, ООО «НормаПрава-Коммент» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 359 666,74 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.90 л.д.11-17);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, ООО СПП «Аркада» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 457470 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.90 л.д.28-33);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которому, АО «Банк ДОМ.РФ» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 197 703 449,68 рублей для удовлетворения в четвертую очередь (т.90 л.д.34-50);

- копии определений Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-10516/2020, согласно которым, УФНС России по <адрес> включено в реестр требований кредиторов ЗАО «ПП ЖБК-3» в размере 66 914 730,70 рублей для удовлетворения в третью и четвертую очереди (т.90 л.д.51-58, 59-63, 64-70).

Исследованные письменные доказательства получены в соответствие с требованиями УПК РФ являются относимыми и допустимыми, а заключения экспертиз выполнены квалифицированными экспертами, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, являются научно обоснованными с приведением анализа исследованных документов, а потому также сомнений у суда не вызывают.

Кроме того, вина подсудимого также подтверждается совокупностью исследованных вышеизложенных вступивших в законную силу решений Арбитражного суда <адрес> которыми установлены фиктивность совершенных подсудимым как руководителем ЗАО «ПП ЖБК-3» сделок по отчуждению имущества предприятия афелированным лицам и как следствие признанных недействительными.

Стороной защиты в подтверждение своей позиции суду были представлены отчеты об оценке рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества выполненные ООО «Приволжское агенство строительно-технической экспертизы» и оценочной компанией ООО «Сервис-Риелт» из которых следует, что реализованное подсудимым имущество соответствовало рыночным ценам на момент реализации, заключение специалиста ФИО80 о финансовом состоянии ЗАО «ПП ЖБК-3» (которое по заключению до 2019 года имело положительную динамику), который был допрошен в судебном заседании, а также платежные документы подтверждающие произведение оплаты со стороны Свидетель №8 за приобретаемый бетоносмесительный узел и акт взаимозачета по сделке с ИП «Давыденко». Также была допрошена свидетель Свидетель №8 которая пояснила, что все сделки совершенные предприятием ЗАО «ЖБК-3» носили законных характер,.

Указанные представленные стороной защиты доказательства были полностью опровергнуты вышеизложенными доказательствами стороны обвинения, а потому суд относится к ним критически по следующим основаниям.

К показаниям допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №8 о правомерности совершаемых ее супругом Колесниченко К.П. сделок по отчуждению имущества ЗАО «ПП ЖБК-3» суд относится критически, поскольку указанный свидетель является заинтересованным лицом.

Так к доводам подсудимого о том, что по всем сделкам с отчуждаемым имуществом им проводилась оценка и имущесво реализовано было по рыночной цене, а равно и к представленным подсудимым отчетам об оценке рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества выполненным ООО «Приволжское агенство строительно-технической экспертизы» и оценочной компанией ООО «Сервис-Риелт» суд относится критически поскольку проводившие оценку лица не были предупреждены об уголовной ответственности, а кроме того указанные в представленных подсудимым документах объекты являлись предметом исследования при производстве по рассмотрению Арбитражным судом споров хозяйствующих субьектов по искам кредиторов к ЗАО «ПП ЖБК-3» и опровергаются проводимыми судебными экспертизами, а в силу положений ст. 90 УПК РФ обстоятельства установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках арбитражного судопроизводства, признаются судом, без дополнительной проверки.

К доводам защиты о полной оплате по сделке совершенной между ЗАО «ПП ЖБК-3» в лице Колесниченко К.П. и Свидетель №8 – договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ бетонорастворосмесительного узла суд также относится критически и не принимает во внимание представленные платежные документы, поскольку факт проведения финансовых операций и поступления в кассу предприятия за исключением суммы в 550.000 рублей по сделке на 6.000.000 рублей опровергается вышеизложенным заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, а кроме того сама сделка была признана вышеуказанным определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ недействительной.

К выводам допрошенного в судебном заседании специалиста ФИО80 о том, что при проведении аудиторской проверки аудитором Свидетель №2 и конкурсным управляющим Свидетель №1 не были приняты во внимание все имеющееся на предприятии документы, а потому проверка не может быть признана объективной и достоверной, суд также относится критически, поскольку выводы аудиторской проверки и заключения конкурсного управляющего Свидетель №1 в совершении ряда сделок, которые не соответствовали рыночным условиям, вели к значительному уменьшению баланса предприятия и его платежеспособности, тем самым ухудшению финансового состояния ЗАО «ПП ЖБК-3» полностью подтверждаются вышеизложенными заключениям судебных бухгалтерских экспертиз и данные факты были установлены вступившими в законную силу судебными решениями.

Вопреки доводам подсудимого вывод аудитора Свидетель №2 об уменьшении в период с 2017 по 2020 год платежеспособности ЗАО «ПП ЖБК-3» и отрицательной динамики финансово-хозяйственной деятельности предприятия, подтверждаются вышеуказанными заключениями экспертов об отсутствии платежей по ряду сделок с отчуждаемым имуществом которое ранее находилось на балансе предприятия.

Более того, изложенное, а именно действия подсудимого, который вопреки установленной процедуре конкурсного производства являясь руководителем и учредителем ЗАО «ПП ЖБК-3» не предпринял мер по предоставлению полной и надлежащей документации конкурсному управляющему, а равно и сведений обосновывающих решения по отчуждению имущества, которым предприятие могло отвечать по долгам перед кредиторами, свидетельствует о наличии прямого умысла на преднамеренное банкротство предприятия.

Более того, каких-либо сведений которые бы свидетельствовали о наличии у ЗАО «ПП ЖБК-3» перед ИП «Давыденко» долговых обязательств в рамках которго в пользу последней подсудимым как руководителем ЗАО «ПП ЖБК-3» осуществлялось отчуждение недвижимого имущества стоимиостью превышающей 20 миллионов рублей стороной защиты не представлено, равно как и не установлено таковых при производстве судебно-бухгалтерских экспертиз и аудиторской проверки.

При этом вопреки доводам Колесниченко К.П. безвозмездная реализация им имущества предприятия – автомобиля 2018 года выпуска, находящегося на балансе предприятия сотруднику предприятия - ФИО26 была совершена ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается договором дарения датированным указанной даты, то есть в период, когда предприятие имело задолженности по платежам и не были исполнены как кредитные обязательства так и обязательства по налогам и платежам ресурсоснабжающим организациям. Указанное также подтверждает наличие у подсудимого прямого умысла на преднамеренное банкротство предприятия.

Кроме того, о виновности подсудимого свидетельствуют его действия по отчуждению имущества ЗАО «ПП ЖБК-3» в пользу ООО «Группа компаний ЖБК-3» правоприемником которых являлось ООО «Финансовый холдинг-центр Группа компаний «ЖБК-3» руководителем которых являлся он сам и его супруга Свидетель №8, то есть афелированным организациям с последующим заключением фиктивных договоров купли-продажи и оформления права собственности на несовершеннолетнюю дочь подсудимого – ФИО28 2007 года рождения совершенные без фактической оплаты, то есть без поступления денежных средств в кассу ЗАО «ПП ЖБК-3».

Таким образом, совокупность исследованных и представленных доказательств подтвержает факт того, что подсудимый Колесниченко К.П., являясь руководителем ЗАО «ПП ЖБК-3» в период с 2017 года по 2020 год зная о наличии неисполненных обязательств перед кредиторами (в том числе ресурсоснабжающими организациями, поставщиками продукции, налоговым органом) последовательно совершил ряд сделок по отчуждению имущества находившегося на балансе предприятия, тем самым совершая действия направленные на уменьшение, а затем и прекращение платежеспособности предприятия в результате которых ЗАО «ПП ЖБК-3» стало неспособным отвечать по своим долгам и стало несостоятельным (банкротом).

Оценив доказательства в совокупности, суд находит вину подсудимого Колесниченко К.П. полностью доказанной и его действия квалифицирует по ст. 196 УК РФ (в ред. 161-ФЗ от 19.12.2005 года)– как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Давая такую квалификацию действиям подсудимого, суд исходит из того, что подсудимый зная о наличии обязательств перед кредиторами с целью уменьшения платежеспособности предприятия, руководителем которого он являлся и вывода имущества, на которое могло быть обращено взыскание, совершил фиктивные сделки по реализации имущества предприятия без фактической компенсации его рыночной стоимости, что привело в последующем к неспособности предприятия отвечать по долгам перед кредиторами и как следствие к несостоятельности (банкротству), при этом в результате участникам долевого строительства и кредиторам был причинен крупный ущерб на общую сумму 343.417.717 рублей 83 копейки, а также образовалась задолженность по налогам в крупном размере по обязательным платежам на сумму 66.914.730 рублей 70 копеек.

Психическое состояние подсудимого проверено и с учетом его поведения в ходе судебного разбирательства и представленных характеризующих данных, оснований сомневаться в его вменяемости не имеется, а потому он подлежит уголовной ответственности.

Назначая подсудимому наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, а также на достижение иных целей, таких, как предупреждение совершения новых преступлений, состояние здоровья подсудимых и членов их семей.

Смягчающими наказание подсудимому Колесниченко К.П. обстоятельствами суд признает и учитывает наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также состояние здоровья подсудимого, страдающего рядом тяжелых заболеваний, пенсионный возраст подсудимого и наличие у подсудимого 3 группы инвалидности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому не установлено.

По месту жительства подсудимый характеризуется положительно, на учетах у врачей психиатра, нарколога не состоит.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, совокупность данных о личности подсудимого суд каких-либо оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не усматривает.

В то же время, решая вопрос о виде и размере наказания, учитывая все обстоятельства дела, материальное положение подсудимого, а также учитывая, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без изоляции его от общества, и необходимости назначения к отбытию подсудимым наказания в виде штрафа в доход государства, что по мнению суда будет в полной мере отвечать принципу восстановления социальной справедливости и предупреждению совершения новых преступлений.

Поскольку преступление совершено Колесниченко К.П. до осуждения по приговору Энгельсского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, то окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.

В рамках уголовного дела представителем потерпевшего АО «Банк Дом РФ» были заявлены исковые требования о взыскании с подсудимого Колесниченко К.П. материального ущерба в размере 134.420.504 рубля 40 копеек, обосновывая их тем, что ущерб образовался в связи с наличием задолженности ЗАО «ПП ЖБК-3» перед АО «Банк Дом РФ» по кредитному договору по причине неплатежеспособности предприятия которое образовалсь в результате преступных действий подсудимого.

Вместе с тем в ходе исследования доказательств по делу после принятия искового заявления к производству было установлено, что заочным решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования АО «Банк Дом РФ» к Колесниченко К.П. и ФИО81 о взыскании задолженности по кредитному договору были удовлетворены, то есть в судебном заседании установлено наличие аналогичного спора между теми же сторонами по тем же основаниям. В связи с изложенным, поскольку основанием послужившим обращению с иском рассмотренным в гражданском порядке явилось наличие того же кредитного договора в связи с неисполнением обязательств по которому в рамках настоящего уголовного дела истцу был причинен материальный ущерб, производство по иску подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Колесниченко К.П. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (в ред. 161-ФЗ от 19.12.2005 года) и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 300000 (трехсот тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного назначенного наказания с наказанием по приговору Энгельсского районного суда Саратовской области от 31 мая 2023 года окончательно к отбытию Колесниченко К.П. назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей.

Перечисление штрафа произвести по следующим реквизитам: ИНН 6450945701 КПП 645001001, УФК по <адрес> (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> л/счет 04601А59410), р/счет 03№ ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ//УФК по <адрес>, к/сч 40№, БИК 016311121, ОКТМО 63701000, КБК получателя: 417 116 03130 01 6000 140, Назначение платежа: «Перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу № от «31» мая 2023 г. Юридический адрес: 410002, г. Саратов, ул. имени Е.Ф. Григорьева, д. 30.

Меру пресечения в отношении Колесниченко К.П. до вступления приговора в законную силу избрать в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлении приговора в законную силу.

Производство по иску Акционерного общества «Банк Дом РФ» о взыскании с Колесниченко К.П. в пользу АО «Банк Дом РФ» денежных средств в размере 134.420.504 рублей 40 копеек – прекратить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: бухгалтерские документы, изятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в помещении ООО «Ксиан» по адресу: <адрес>, бухгалтерские документы ООО «СК ЖБК-3», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №6, бухгалтерские документы ЗАО «ПП ЖБК-3» изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ЗАО «ПП ЖБК-3» по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, пр.Строителей, д.26«б», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Саратовской области по адресу: г.Саратов, ул.Григорьева, д.30 – передать в распоряжение конкурсного управляющего Свидетель №1 для учета их при проведения процедуры банкротства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15-ти суток со дня его провозглашения с принесением жалобы или представления через Энгельсский районный суд Саратовской области.

В случае подачи осужденным либо другими участниками уголовного процесса апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать о назначении ему защитника. При этом о желании либо нежелании своего участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденный обязан указать либо в своей апелляционной жалобе, либо в своих возражениях на апелляционные жалобы, представления других участников процесса.

Председательствующий Н.В. Почевалов

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-39/2023 (1-1034/2022;) от 30.09.2022

1-39/2023 (1-1034/2022;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица