Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-343/2023 от 07.04.2023

Дело № 1-343/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 7 июня 2023 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего судьи Шустовой Д.Н.,

при секретаре Омаровой М.В.,

с участием государственного обвинителя –помощника прокурора
г. Йошкар-Олы Янгабышевой А.А.,

подсудимого Пермякова Г.А.,

защитника – адвоката Стрельникова А.Г., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Пермякова Григория Александровича, <иные данные> судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Йошкар-Олинским городским судом Республики Марий Эл по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года без штрафа и без ограничения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев,

Постановлением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ испытательный срок продлен на 1 месяц,

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № Йошкар-Олинского судебного района Республики Марий Эл по ч. 1 ст. 158 УК РФ к исправительным работам на срок 6 месяцев с удержанием в доход государства 10 % заработка,

- ДД.ММ.ГГГГ Йошкар-Олинским городским судом Республики Марий Эл по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Постановлением Советского районного суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ Пермяков Г.А. освобожден условно-досрочно на срок 2 месяца 29 дней.

- ДД.ММ.ГГГГ Йошкар-Олинским городским судом Республики Марий Эл по ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст.158
УК РФ к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Постановлением Верхнекамского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Пермяков Г.А. освобожден условно-досрочно на срок 4 месяца 7 дней.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «ВАШИ ОКНА» ИНН 1224006410 (далее – ООО «ВАШИ ОКНА», Общество), директором которого назначен Пермяков Г.А., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ВАШИ ОКНА», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Пермякову Г.А. открыть расчетные счета ООО «ВАШИ ОКНА», получить банковскую карту в ПАО «Промсвязьбанк» спредоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести, в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанном расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ВАШИ ОКНА». После указанного предложения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Республики Марий Эл у Пермякова Г.А. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ВАШИ ОКНА» вПАО «Промсвязьбанк». Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Пермяков Г.А., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ВАШИ ОКНА», находясь по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, обратился к выездному менеджеру операционного офиса «Казанский»
ПАО «Промсвязьбанк», с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», указав в нем о необходимости открытия расчетных счетов ООО «ВАШИ ОКНА», предоставления корпоративной банковской карты мгновенной выдачи Mastercard Business Chip Instant Issue для распоряжения этим счетом, а также организации дистанционного банковского обслуживания сиспользованием системы «PSB Мой бизнес», используя вкачестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «ВАШИ ОКНА» ипредставлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента иподписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Пермяков Г.А. достоверно знал, что принадлежащий ему абонентский номер телефона № фактически не находится в его пользовании, аиспользуется иным лицом. На основании указанного заявления работниками ПАО «Промсвязьбанк», не осведомленными о преступных намерениях Пермякова Г.А., 21 марта
2019 года открыты расчетные счета ООО «ВАШИ ОКНА» № и№, Пермякову Г.А. выдана корпоративная банковская карта мгновенной выдачи Mastercard Business Chip Instant Issue и подключена система дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», тем самым Пермяков Г.А. приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи Mastercard Business Chip Instant Issue и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, который являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента ипредставлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Пермяков Г.А., находясь по адресу: Республика
Марий Эл, <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, передал иному лицу для дальнейшего использования корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи Mastercard Business Instant Issue ителефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», тем самым сбыл электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи Mastercard Business Instant Issue, и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ВАШИ ОКНА» № и№, открытым в ПАО «Промсвязьбанк». Все перечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ВАШИ ОКНА», Пермяков Г.А. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ВАШИ ОКНА» и желая этого.

2. ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «ВАШИ ОКНА», директором которого назначен Пермяков Г.А., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом. В период с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ВАШИ ОКНА», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Пермякову Г.А. открыть расчетный счет ООО «ВАШИ ОКНА» в АО КБ «Модульбанк» с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, то есть приобрести, в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «ВАШИ ОКНА». После указанного предложения в период с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Республики Марий Эл у Пермякова Г.А. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету
ООО «ВАШИ ОКНА» в АО КБ «Модульбанк». Реализуя задуманное,
ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Пермяков Г.А., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ВАШИ ОКНА», обратился к менеджеру АО КБ «Модульбанк» в <адрес>, находившемуся по адресу: <адрес>, 10 этаж, офис 1006, сзаявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иприложений к нему, то есть документы о предоставлении Пермякову Г.А. доступа к системе дистанционного банковского обслуживания сиспользованием системы Modulbank по расчетному счету ООО «ВАШИ ОКНА» в АО КБ «Модульбанк», используя в качестве защиты системы иподписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «ВАШИ ОКНА» ипредставлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Пермяков Г.А. достоверно знал, что абонентский номер телефона № ему не принадлежит и не находится в его пользовании, а используется иным лицом. На основании указанного заявления работниками АО КБ «Модульбанк», не осведомленными о преступных намерениях
Пермякова Г.А., ДД.ММ.ГГГГ на балансе Московского Филиала АО КБ «Модульбанк» открыт расчетный счет ООО «ВАШИ ОКНА» №, Пермякову Г.А. предоставлен доступ к системе дистанционного банкового обслуживания с использованием системы Modulbank по расчетному счету ООО «ВАШИ ОКНА» №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронных средств – одноразовых смс-паролей, направляемых
на абонентский номер телефона №, который находился
в пользовании иного лица и являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его иподписывать документы посредством сети Интернет. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 часов 00 минут до 24 часов 00 минут Пермяков Г.А., находясь около офиса, расположенного по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, передал иному лицу телефон с установленной в нем сим-картой сабонентским номером №, тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ВАШИ ОКНА» №, открытому в АО КБ «Модульбанк». Все перечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ВАШИ ОКНА», Пермяков Г.А. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидя наступление общественно -опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ВАШИ ОКНА» и желая этого.

В судебном заседании подсудимый Пермяков Г.А. признал свою вину в предъявленном ему обвинении, указав, что получал от СИА денежное вознаграждение в размере 1000 рублей каждый раз за открытие счетов в указанных в обвинении банках.

Судом исследован протокол явки с повинной Пермякова Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому примерно в феврале 2019 года он нередко употреблял спиртные напитки, не работал, испытывал материальные трудности. Примерно в это время, даты уже не помнит, в <адрес>
<адрес>–Олы он познакомился человеком, который предложил ему заработать денежные средства в сумме до 30000 рублей за регистрацию общества с ограниченной ответственностью. Он согласился, этот мужчина попросил у него телефон и сообщил, что ему скоро позвонят. Примерно через неделю после этого, в рабочий день (с понедельника по пятницу), в рабочее дневное время (с 08.00 до 17.00 часов), ему позвонил незнакомый ему мужчина и предложил встретиться около офисного здания по адресу:
<адрес>. Он приехал в указанное время и место, около офиса его встретил звонивший ему мужчина, как он позже узнал – СИА. Ранее он с ним знаком не был.
СИА предложил зарегистрировать на него организацию, в которой он никакой финансово-хозяйственной деятельности вести не будет. При этом СИА сообщил, что ничего страшного в этом нет, и через некоторое время он ее закроет. За это он ему обещал до 30000 рублей. Он согласился, так как нуждался в деньгах, после чего по просьбе СИА передал ему свой паспорт, СНИЛС, ИНН, которые он сфотографировал. Затем
СИА сказал, что свяжется с ним позже. Он понимал, что передал СИА свои личные документы для регистрации на его имя коммерческой организации, что будет формально назначен на руководящую должность в этой фирме. Он не планировал руководить данной фирмой, осуществлять с ее помощью какую-либо деятельность. Примерно через две недели после этой встречи, также в рабочий день, в рабочее время,
СИА вновь ему позвонил и попросил приехать к его офису. Когда он приехал к офису, СИА спустился, вышел на улицу и сообщил ему, чтобы он пошел в офис, расположенный на втором этаже по адресу:
<адрес>. Он сходил в указанное место, в данном офисе получил документы, в которых он не разбирается, и печать, кажется, еще флеш-карта, за которые он расписался. Вышеуказанные документы, флешку и печать он сразу после получения передал СИА возле его офиса по адресу: <адрес>, после чего уехал домой. Как ему объяснил СИА, это было необходимо для совершения других действий по созданию фирмы. Примерно через неделю после этих событий, также в рабочий день и в рабочее время, ему вновь позвонил СИА и попросил приехать к его офису по адресу:
<адрес>. Возле офиса его вновь встретил СИА, сказал, что создана фирма ООО «ВАШИ ОКНА» и он формально является учредителем и директором данной фирмы. Затем они с СИА ездили в офис банка «Промсвязьбанк», где он получал документы, который вместе с телефоном возвращал СИА, за что получил деньги в размере 1000 рублей. Примерно через неделю после открытия первого счета к нему позвонил СИА и сказал, что нужно съездить в
<адрес> для открытия еще одного или нескольких, уже не помнит, расчетных счетов. Затем он совместно с СИА поехал в <адрес> на автомобиле отечественного производства. В <адрес>, он заходил в банк, кажется, он расположен в торговом центре. В банке он также получил электронное средство для дистанционного управления банковским счетом. После этого они вернулись из <адрес> в <адрес>, где у офиса по адресу: <адрес>, он передал СИА все документы, включая электронное средство для дистанционного управления банковским счетом, полученный от СИА телефон с сим-картой, за это получил от СИА деньги в размере 1000 рублей, после чего уехал по своим делам. За открытие фирмы он получил от СИА у его офиса по адресу: <адрес>, деньги в размере 5000 рублей. Точной даты произошедшего он не помнит, примерно через неделю или 2 после того, как он брал у него документы для открытия фирмы. 8 мая
2019 года его арестовали в зале суда за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. В июне 2019 года, когда он находился в следственном изоляторе, его вывели в комнату для встреч с задержанными, где находился мужчина, который представился нотариусом или юристом, его данных он не помнит. Он сказал ему, чтобы он поставил свои подписи в доверенностях для закрытия организаций. После того, как он расписался, его увели обратно в камеру. Затем он отбывал наказание ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> в <адрес>. В местах заключения он находился с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Он никакого отношения к деятельности и управлению, в том числе расчетными счетами, в ООО «Ваши Окна» не имеет и никогда не имел. Все указанные действия он производил исключительно для СИА и в его интересах и целях. В настоящее время, ему стало известно, что СИА использует все указанные юридические лица в целях осуществления различных сомнительных финансовых операций (т. 1 л.д. 63-64).

Показания, аналогичные по своему содержанию пояснениям в явке с повинной, даны Пермяковым в ходе его допроса в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, дополнительно сообщив, что он искренне раскаивается в содеянном, своими действиями он ущерба государству не причинял, о том, что созданная им организация, открытые расчетные счета, могли использоваться для противоправных действий, он не знал. После отбытия наказания в 2020 году Пермяков встал на путь исправления, нашел работу, занимается содержанием и воспитанием своего ребенка и ребенка своей жены, участвует в жизни своих детей, всецело помогает по дому, ведут совместно с женой домашнее хозяйство, чтобы создать условия для жизни своих детей, к административной ответственности не привлекался. Совершение указанного преступления явилось следствием отсутствия работы. Употребление алкоголя не повлияло на предложение СИА о создании на Пермякова Г.А. имя фирмы (т. 1 л.д. 72-74).

Из оглашенных в судебном заседании показаний подозреваемого Пермякова Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подозреваемому Пермякову Г.А. предъявлены на обозрение имеющиеся в материалах уголовного дела копии документов, связанных с созданием ООО «ВАШИ ОКНА» и открытием расчетных счетов на данную организацию. После обозрения предъявленных документов Пермяков Г.А. пояснил, что все рукописные подписи от его имени выполнены им. Он вспомнил, что перед тем, как создавать фирму ООО «ВАШИ ОКНА» СИА попросил его оформить на себя сим-карту любого оператора связи. В связи с этим он обратился в один из офисов оператора связи «Билайн» в <адрес> и оформил на себя сим-карту. Эту сим-карту в дальнейшем, в феврале
2019 года в <адрес> онпередал СИА, этот номер – №, указывался в документах о создании фирмы ООО «ВАШИ ОКНА». В дальнейшем они с СИА открывали расчетные счета фирмы «ВАШИ ОКНА». СИА говорил про то, что он электронно, через интернет, подавал заявки в банки на открытие счетов. В документах по открытию расчетного счета в банке «Промсвязьбанк» рукописные подписи его, выполнены им. В то же время он помнит, что вместе с СИА они ездили в <адрес>, где открыли еще один счет, судя по документам, в банке «Модульбанк», о чем он уже рассказывал. В этих документах, как указано в документах, он указывал уже другой номер телефона, принадлежность которого ему не известна. При этом в <адрес> СИА давал ему листок бумаги с номером телефона, который нужно было указать в банковских документах по открытию расчетного счета. Возможно, именно этот номер указан в документах Модульбанка. После этого они вернулись в <адрес>, зашли на работу, в офис СИА, где он вернул ему документы, печать и телефон. СИА ему передал деньги в сумме 7000 рублей, из них – 5000 за создание фирмы и по 1000 рублей за открытие каждого банковского счета (т. 1 л.д. 184-185).

Из оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемого Пермякова Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что вину в предъявленном обвинении он признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 2 л.д. 22-23).

Указанные оглашенные показания в судебном заседании, включая пояснения, содержащиеся в протоколе явки с повинной, подсудимый
Пермяков Г.А. подтвердил в полном объеме.

Оценивая указанные показания Пермякова Г.А. в совокупности
с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, суд признает их в целом, правдивыми, объективными, согласующимися с показаниями свидетелей и иными доказательствами по уголовному делу. Данные показания получены с соблюдением требований уголовно процессуального законодательства с участием защитника, в условиях исключающих принуждение. Суд признает их допустимыми доказательствами и считает возможным положить их в основу приговора.

Помимо признательных показаний вина подсудимого Пермякова Г.А. подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Согласно исследованному в судебном заседании рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в марте 2019 года Пермяков Г.А., являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ВАШИ ОКНА» ИНН 1224006410, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, находясь на территории <адрес> Республики Марий Эл, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью осуществления неправомерного оборота средств платежей, посредством которых осуществлялся доступ к системе дистанционного банковского обслуживания банковских счетов ООО «ВАШИ ОКНА», незаконно сбыл СИА за денежное вознаграждение поддельные электронные средства, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «ВАШИ ОКНА», открытых в ПАО «Сбербанк России», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Промсвязьбанк», которые в последующем использовались для незаконного оборота денежных средств. Данные обстоятельства могут указывать на наличие признаков преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ – незаконного сбыта поддельных электронных средств, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 4).

В ходе осмотра места происшествия осмотрены рабочие места работника ООО «АКР» СИА – офисные помещения № и 510/2, расположенные по адресу: <адрес>Эл, <адрес>. В ходе осмотра ничего не изъято (т. 1 л.д. 176-179).

Показания подсудимого Пермякова Г.А. в полной мере согласуются с показаниями допрошенного свидетеля СИА, сообщившего в судебном заседании аналогичные сведения об обстоятельствах создания ООО «ВАШИ ОКНА» и открытия расчетных счетов в банках «Промсвязьбанк» и «Модульбанк».

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
СИА от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с 2015 года он работает в организации ООО «АКР» в должности заместителя директора, организация занимается оказанием бухгалтерских июридических услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Примерно в начале 2019 года через кого-то из общих знакомых он познакомился с Пермяковым Григорием Александровичем, который в тот момент проживал в <адрес>
<адрес>. В начале 2019 года он решил создать фирму ООО «ВАШИ ОКНА» для того, чтобы в дальнейшем ее перепродать. Для ее создания он обратился к Пермякову Г.А., которому за материальное вознаграждение предложил оформить на его имя коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью «ВАШИ ОКНА», на что он согласился. Также он уверял Пермякова Г.А. в том, что создание фирмы на его имя не повлечет никаких последствий, ответственности. Пермяков Г.А. согласился на это, после чего была создана фирма на его имя. Кроме того, он попросил Пермякова Г.А. оформить на себя сим-карту оператора связи, сообщив, что эта сим-карта нужна будет для создания фирмы.

Свидетелю СИА на обозрение предоставлены копии документов из регистрационного дела ООО «ВАШИ ОКНА»,
ИНН 1224006410, копии документов об открытии расчетных счетов
ООО «ВАШИ ОКНА». После ознакомления с предоставленными документами свидетель СИА пояснил, что ООО «ВАШИ ОКНА» создана ДД.ММ.ГГГГ по заявлению от имени единственного учредителя – Пермякова Григория Александровича. Примерно в середине или конце февраля 2019 года, в один из рабочий дней (с понедельника по пятницу), в рабочее время (с 08.00 до 17.00 часов), в первой половине дня, он позвонил Пермякову Г.А. и попросил подойти к месту его работы по адресу:
<адрес>, взяв с собой личные документы: паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Перед этим или примерно в это же время в начале февраля 2019 года он попросил
Пермякова Г.А. оформить на себя сим-карту любого оператора связи для того, чтобы использовать этот номер телефона при создании фирмы. В обусловленный день и время Пермяков Г.А. подъехал к назначенному месту примерно через час после звонка, он встретил его возле здания по месту своей работы. При встрече он предложил Пермякову Г.А. заработать: зарегистрировать на его имя организацию, в которой он никакой деятельности осуществлять не будет, то есть будет учредителем и директором лишь формально. Также он говорил Пермякову Г.А., что ничего незаконного в этом нет, через некоторое время фирму закроют. За регистрацию фирмы на его имя он предложил Пермякову Г.А. вознаграждение, на что Пермяков Г.А. согласился. После этого он попросил у него паспорт, СНИЛС, ИНН, которые сфотографировал, после чего вернул Пермякову Г.А. Также он передал ему оформленную им на себя по его просьбе сим-карту оператора связи «Билайн». Полученные от
Пермякова Г.А. документы он использовал для подготовки документов о создании ООО «ВАШИ ОКНА»: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения учредителя № общества от ДД.ММ.ГГГГ, устава, а также документов по юридическому адресу организации. В дальнейшем подготовленное им заявление о государственной регистрации юридического лица при создании он подписал с помощью электронной подписи, созданной с помощью специального приложения для создания электронных подписей. Одним из таких приложений является приложение «IDPoint». Ссылка на подобные приложения предоставляется платформой «Деловая среда», как он понимает, это приложение имеет прямую связь с платформой «Деловая среда», позволяет идентифицировать клиентов и создавать одноразовую электронную подпись. К указанному заявлению он приложил решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Ваши окна» от ДД.ММ.ГГГГ (которое подписано электронной подписью, созданной также с помощью приложения), приобщил необходимые документы (устав общества, гарантийное письмо арендодателя, копию паспорта Пермякова Г.А.), после чего направил заявление и приложенные к нему документы в ИФНС России по <адрес> через платформу «Деловая среда». В заявлении о регистрации создания юридического лица он указал номер телефона Пермякова Г.А., который он оформил на себя по его просьбе – №. Примерно через неделю на указанную в заявлении электронную почту получено решение налогового органа о создании юридического лица – ООО «ВАШИ ОКНА». Таким образом создана фирма ООО «ВАШИ ОКНА». Он сообщил Пермякову Г.А. о том, что создана фирма ООО «ВАШИ ОКНА», в которой он формально является учредителем и директором. После этого, в марте
2019 года или позже, он, позвонив Пермякову Г.А., попросил его сходить в аккредитованный удостоверяющий центр «Тензор», расположенный по адресу: <адрес>, где предложил оформить и получить электронную подпись, которую попросил передать ему, так как она была нужна для сдачи налоговых отчетностей по фирме ООО «ВАШИ ОКНА». Пермяков Г.А. сходил в указанную организацию, через некоторое время принес к месту его работы, где возле офиса передал ему документы и предмет типа флеш-карты с его электронной подписью. Эта подпись для создания фирмы или открытия расчетных счетов не использовалась. После создания фирмы он либо созвонился с Пермяковым Г.А., либо встретился с ним где-то лично и предложил открыть счета фирмы в банках, на что он согласился. Возможно, ДД.ММ.ГГГГ или позже, в марте 2019 года, в рабочие дни он через Интернет, скорее всего, как партнер банка, подал заявки от имени Пермякова Г.А. в банки ПАО «Промсвязьбанк» и АО КБ «Модульбанк» об открытии расчетных счетов. Далее, возможно, ДД.ММ.ГГГГ по месту его работы по предварительной договоренности они с Пермяковым Г.А. встретились с менеджером ПАО «Промсвязьбанк». Перед этой встречей он сначала встретился с Пермяковым Г.А., которому передал документы, подтверждающие его руководящий статус в фирме ООО «ВАШИ ОКНА», в том числе копию устава, и печать фирмы. Также он передал ему сенсорный телефон, в котором уже установлена сим-карта с оформленным на его имя абонентским номером №», сказав, что этот номер телефона нужно указывать в банковских документах, чтобы именно на этот номер телефона приходили смс-сообщения для дистанционного доступа к банковскому счету ООО «ВАШИ ОКНА». Передав эти предметы и документы, он проинструктировал Пермякова Г.А. о порядке действий по открытию расчетного счета, о том, что и как нужно отвечать представителю банка. В последующем Пермяков Г.А. в присутствии менеджера банка подписал документы по открытию счета, проставляя в нужных местах свою подпись и печать фирмы, отвечая на вопросы менеджера согласно моим инструкциям. После оформления документов и открытия счета, ухода менеджера банка, Пермяков Г.А. по месту его работы вернул ему документы и печать по фирме ООО «ВАШИ ОКНА», передал ему документы от открытию расчетного счета, телефон с сим-картой с абонентским номером №», а также полученную от представителя банка банковскую карту. За это он сразу заплатил Пермякову Г.А. деньги в размере
1000 рублей. В этот же день они с Пермяковым Г.А. по предварительной договоренности с представителем банка ездили в <адрес> для открытия еще одного расчетного счета в банке «Модульбанк», офис которого расположен по адресу: <адрес>, в ТЦ Сувар Плаза. По прибытии в <адрес>, перед встречей с менеджером банка, он также объяснил Пермякову Г.А., что нужно делать, после чего вручил ему документы по фирме, печать и телефон. Пермяков Г.А. с этими документами и телефоном заходил в офис к менеджеру банка «Модульбанк», оформлял необходимые документы, после чего получал банковские документы. Он в это время ожидал его возле офиса менеджера банка. Насколько ему известно, в <адрес> не имелось обособленного подразделения банка «Модульбанк», там располагался выездной менеджер банка, аналогично тому, как в Йошкар-Оле располагался выездной менеджер банка «Промсвязьбанк». После получения документов и предметов из банка они возвращались в <адрес>, к месту его работы, где Пермяков Г.А. передавал ему документы и телефон. Он же за это сразу передал Пермякову Г.А. деньги в размере 1000 рублей. Кроме того, после поездки в <адрес>, он передал Пермякову Г.А. вознаграждение за открытие фирмы ООО «ВАШИ ОКНА» в размере 5000 рублей.
Пермяков Г.А. никакого отношения к деятельности и управлению, в том числе расчетными счетами, в ООО «Ваши Окна» не имел. Примерно в мае-июне 2019 года Пермяков Г.А. был арестован за совершение преступления. В это же время к нему обратился житель <адрес> УАВ, который хотел купить фирму. В связи с этим им были подготовлены документы о смене руководителя ООО «ВАШИ ОКНА», в том числе решение учредителя, заявление в налоговый орган. В дальнейшем Пермяковым Г.А. в СИЗО подписаны документы о смене руководителя: решение единственного участника общества от ДД.ММ.ГГГГ об избрании нового директора. Совершая все описанные действия, он понимал, что Пермяков Г.А. является номинальным директором и учредителем ООО «ВАШИ ОКНА», атакже о том, что он незаконно получает от Пермякова Г.А. электронные и технические средства, предназначенные для доступа к расчетным счетам ООО «ВАШИ ОКНА» в ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Модульбанк» (т. 1 л.д. 186-189).

Указанные оглашенные показания в судебном заседании свидетель СИА подтвердил в полном объеме, охарактеризовав Пермякова Г.А. положительно.

Свидетель РНА, сотрудник налоговой инспекции, в судебном заседании также подтвердила факт регистрации ранее налоговым органом организации ООО «ВАШИ ОКНА». Документы для регистрации подавались в электронном виде через сайт, в дальнейшем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись, подписаны ЭЦП Пермякова Г.А. Руководителем данной организации являлся Пермяков Г.А. Позднее, ДД.ММ.ГГГГ, в связи с недостоверными сведениями об адресе ООО и его руководителе налоговым органом принято решение об исключении организации из реестра.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
ЕАЕ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с июля 2020 года он с состоит в должности руководителя по безопасности дополнительного офиса «Йошкар-Олинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк». Дополнительный офис «Йошкар-Олинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» появился в мае 2020 года, до этого времени на территории Республики Марий Эл подразделений «Промсвязьбанка» не было. До мая 2020 года на территории Республики Марий Эл банковские услуги от лица ПАО «Промсвязьбанк» оказывались лишь юридическим лицам, данные услуги от лица банка оказывал выездной менеджер операционного офиса «Казанский» ПАО «Промсвязьбанк», который работал на дому. С мая
2020 года, дополнительный офис «Йошкар-Олинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» располагается по адресу: <адрес>,
<адрес>. График работы дополнительного офиса: с понедельника по пятницу, с 9 часов до 18 часов, работа с клиентами также ведется с 9 часов до 18 часов. В ходе допроса свидетелю ЕАЕ на обозрение предъявлены копии документов, изъятых в ходе выемки в дополнительном офисе «Йошкар-Олинский» Приволжского филиала
ПАО «Промсвязьбанк» по расчетным счетам ООО «ВАШИ ОКНА» (ИНН1224006410): чек-листа документов, предоставленных юридическим лицом на 1 л.; заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентом – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и лицами, занимающимися частной практиков, в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; листа с фрагментом конверта от PIN-кода для банковской карты; 2 частей анкеты клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией (ООО «ВАШИ ОКНА») на 3 л.; сведений о представителе юридического лица (ООО «ВАШИ ОКНА») на 1 л.; сведений о физическом лице – бенефициарном владельце на 1 л.; листа визуального контроля на 1 л.; чек-листа (проверки неблагонадежности клиента) на 2 л.; запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-про» на
1 л.; сертификата ключа проверки электронной подписи на 1 л. После обозрения предъявленных ему документов, касающихся открытия расчетных счетов ООО «ВАШИ ОКНА» в ПАО «Промсвязьбанк», ЕАЕ сообщил следующее. В 2019 году существовал следующий порядок открытия расчетных счетов юридических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Так как официального представительства банка «Промсвязьбанк» на территории Республики МарийЭл в тот период не было, первоначальные действия по открытию расчетных счетов в данном банке осуществлялись через так называемых агентов – лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью и оказывающих посреднические услуги между юридическими лицами и коммерческими банками. Для открытия расчетного счета представитель юридического лица обращался к указанным агентам с инициативой об открытии расчетного счета в ПАО «Промсвязьбанк», предоставляя при этом отсканированные копии учредительных документов юридического лица (устав, решение о назначении руководителя), а также копии паспортов директора и учредителя фирмы. Затем этот агент данные документы посредством электронной почты направлял выездному менеджеру операционного офиса «Казанский» ПАО «Промсвязьбанк». Выездной менеджер систематизировал полученные документы, загружал их в свое мобильное приложение и отправлял на предварительную проверку в головной офис ПАО «Промсвязьбанк». В головном офисе по полученным документам проводилась проверка кандидата в различных службах, в том числе в службе безопасности, по разным параметрам (по линии УФНС, УФССП и т.д.), на предмет возможности открытия расчетного счета. Данная проверка в среднем длилась несколько дней, как правило, не более 1 недели. После этой проверки выездной менеджер получала из головного офиса либо отказ на открытие расчетного счета, либо разрешение на продолжение работы по открытию расчетного счета. В первом случае всякая дальнейшая работа с кандидатом прекращалась. Во втором случае выездной менеджер назначала встречу кандидату для оформления документов об открытии расчетного счета. В ходе этой встречи выездной менеджер лично изучала предъявляемые кандидатом документы: Устав, решения о назначении руководителя, паспорта учредителя и директора фирмы, сканировала эти документы и загружала в свое мобильное приложение. Далее выездной менеджер оформляла заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк»; анкеты клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией; сведения о представителе, который является физическим лицом; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; лист визуального контроля; чек-лист, а также фотографировала клиента вместе с его паспортом. Данные документы выездной менеджер также загружала в свое мобильное приложение и вновь направляла на проверку в головной офис банка. Данная проверка длилась несколько минут, как правило, не более часа. Клиент в это время ожидал результатов проверки.

В случае одобрения полученных документов со стороны головного офиса выездной менеджер выдавал клиенту банковскую карту и конверт с пин-кодом от карты. Кроме того, выездной менеджер от лица клиента оформляла запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, загружала его в свое приложение и отправляла в головной офис. Затем из головного офиса поступал сертификат ключа проверки электронной подписи, менеджер его распечатывала и давала на подпись клиенту. Кроме того, менеджер выдавала клиенту ссылку на сайт банка, где клиент должен был зарегистрироваться, а именно создать логин, пароль для входа в мобильное приложение ПСБ «Мой бизнес». В дальнейшем клиент на сайте банка регистрировал свой личный кабинет, создавал логин, пароль. Для подтверждения действий на номер клиента приходили смс-сообщения от банка. Затем, после этого, в течение 1 суток, происходила активация личного кабинета клиента, после чего он получал доступ к банковским услугам, мог пользоваться расчетным счетом, в том числе с помощью приложения ПСБ «Мой бизнес». Встреча представителя ООО «ВАШИ ОКНА» с выездным менеджером операционного офиса «Казанский» ПАО «Промсвязьбанк» состоялась ДД.ММ.ГГГГ. Где именно она происходила, достоверно не известно. Она могла проходить как в арендованном офисе агента по адресу: <адрес>, так и в офисе или ином помещении клиента. В ходе данной встречи оформлено заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк». Согласно данному заявлению заявитель (руководитель ООО «ВАШИ ОКНА» Пермяков Г.А.), присоединившись к действующей редакции Правил открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», просил:

- открыть расчетный счет (в рублях) без оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати;

- предоставить ему доступ к системе обмена электронными документами «PSB On-Line», включая web-версию Интернет-банк «Мой бизнес», мобильному приложению «PSB Мой бизнес» (далее – Системы). Для этого клиент присоединился к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Правила) и просил обеспечить возможность использования Систем в соответствии с условиями Правил. Клиент просил зарегистрировать в качестве Владельца Сертификата ключа проверки электронной подписи и зарегистрировать в Реестре Удостоверяющего центра ООО «Крипто-ПРО» и в качестве Владельцев Сертификата ключа проверки электронной подписи Пермякова Григория Александровича, номер мобильного телефона для подтверждения операций при входе по логину и паролю – №»; использовать номер мобильного телефона №» для отправки SMS-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления Уполномоченного лица Клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, подтвердил ознакомление с соответствующими правилами.

Кроме того, согласно данному заявлению Клиент, присоединившись к действующей редакции Правил открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, просил выдать карту мгновенной выдачи (Instant Issue), тип карты – Business Chip, валюта – рубли РФ, платежная система – Mastercard. Документ имеет подписи от имени Пермякова Г.А., а также оттиск печати ООО «ВАШИ ОКНА». На основании него клиенту выданы банковская карта и конверт с персональным пин-кодом. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ оформлены 2 части анкеты клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией; сведения о представителе, который является физическим лицом; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; лист визуального контроля; чек-лист. Также от имени клиента оформлен запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про», который подписан Пермяковым Г.А., получен сертификат ключа проверки электронной подписи, который также подписан Пермяковым Г.А. На основе оформленных документов клиенту в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыты 2 расчетных счета: № и №, предоставлен доступ к банковским счетам, в том числе посредством идентификации лица (через пару логин-пароль) с использованием одноразовых смс-паролей. Таким образом, лицо с использованием одноразовых смс-паролей, отправленных банком, могло совершать операции по управлению счетом дистанционно, без собственной явки в банковское учреждение. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте банка мог входить в личный кабинет, проходить идентификацию с использованием пары логин – пароль, а также одноразовых смс-паролей, отправляемых банком при подтверждении совершения операций по расчетному счету. Осуществление защиты системы и подписание документов происходило с использованием одноразовых смс-паролей, которые присылаются банком. Услуга «PSB Мой бизнес» позволяла проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Таким образом, директор ООО «ВАШИ ОКНА» Пермяков Г.А. получил доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением системы «PSB Мой бизнес» для осуществления платежей по расчетным счетам ООО «ВАШИ ОКНА» № и № посредством одноразовых смс-паролей.

Электронное средство это – средство и/или способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. К электронным средствам можно отнести – идентификаторы, программно-технические комплексы, одноразовые смс-пароли. Так, электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, Логины и пароли для доступа к системе платежей юридического лица, смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся USB-флеш-накопители, CD-диски, DVD-диски, дискеты, карты памяти, банковские платежные карты, электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка.

К техническим устройствам могут быть отнесены платежные терминалы, скимеры, токены, устройства самообслуживания.

Компьютерная программа - это микропрограмма (созданная на основе машинных программных кодов), которая загружается в память банкомата или другого устройства и с помощью которой устанавливается маршрутизация прохождения платежей (порядок обращения и совершения распоряжений клиента по движению денежных средств), зачисления их на счета банка, списание средств со счета клиента, выдача наличных.

Пароль – это секретный набор символов, который защищает учетную запись.

Логин – это слово (уникальный набор цифр, который необходим для доступа к сервису), которое будет использоваться для входа на сайт или сервис. Пара логин/пароль, вводимая в поля внешнего интерфейса программы, открывает доступ пользователю к совершению распоряжений по обслуживаемому счету (т. 1 л.д. 172-175).

Указанные оглашенные показания в судебном заседании свидетель Ерошкин подтвердил в полном объеме.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
КАС от ДД.ММ.ГГГГ следует, что АО КБ «Модульбанк» осуществляет обслуживание только Юридических лиц и ИП. Отношения между банком и клиентом по открытию счетов, пользованию средствами их управления, в том числе электронными средствами, электронными носителями информации, компьютерными программами, предназначенными для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств, регламентируются договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложений к нему. Договор по направлениям правил и условий, согласно ст. 428 ГК РФ, состоит из совокупности документов, к которым присоединяется клиент (указаны выше), и заявления, является договором комплексного банковского обслуживания. Указанные документы вместе с заявлением составляют Договор, в соответствии с которым осуществляется открытие и ведение текущего счёта (счетов), выпуск и обслуживание банковской карты (карт). Правила, условия и другие документы банка, в том числе архивные, размещены в публичном доступе – на официальном сайте Банка и доступны для скачивания. Отметка об ознакомлении с указанными документами содержится взаявлениях. Правила безопасности, обязательные к соблюдению клиентом, изложены в указанных выше банковских документах. Существенным нарушением условий любого из Договоров, включая, но не ограничиваясь, являются: непредоставление Клиентом при заключении Договора достоверной информации о месте нахождения Клиента и его адресе, сведений об изменении адреса места нахождения, фактического адреса, почтовых реквизитов, учредительных и регистрационных документов, документов о лицах, наделенных правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений для открытия Счета, и ведения по нему банковских операций. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами Клиента, в тех случаях, когда Банк не имел возможности установить факт выдачи такого распоряжения неуполномоченными лицами. В Банке для управления счетом клиента банка предусмотрены инструменты:

Система дистанционного банковского обслуживания Modulbank/Система Modulbank – автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении оприсоединении, посредством системы Интернет-банк/Мобильного приложения «Modulbank» в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему.

1. Мобильное приложение «Modulbank» - компьютерная программа для мобильных устройств, размещенная на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций;

2. Система Интернет-Банк – компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном интернет-ресурсе Банка, доступ к которому возможен с любого устройства, вкотором имеется доступ к интернету, и установлен браузер, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и других функций;

3. Банковская карта – электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, исведения о ПИН-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов.

Электронными средствами управления счетами клиента банка является:

1. Логин и пароль, используемый для получения доступа кМобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Логин – уникальный идентификатор Клиента для доступа в Систему «Modulbank», чаще всего является номером телефона. Пароль – известная только Клиенту последовательность алфавитно- цифровых символов, связанная савторизированным номером Клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию Клиента;

2. Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом взаявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции – переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе, позволяют однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Пользователем) иобеспечивают доступ этого Пользователя в Систему с установленными правами доступа.

3. Пин-код – уникальный набор символов, составляющий пароль, привязанный к конкретной карте, предназначенный для получения доступа ксовершению операций при помощи банковской карты и подтверждения совершения операций по переводу, снятию и приему денежных средств по счету, к которому привязана карта, через терминал или банкомат.

При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное вустановленном банком порядке, как клиента. Факт использования переданных клиентом инструментов для управления открытыми на имя клиента счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного ивнутреннего контроля, выполнить требования законодательства поидентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления ипресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма ифинансированием распространения оружия массового уничтожения, атакже в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. Относительно открытия расчетного счета на имя
ООО «ВАШИ ОКНА» ИНН 1224006410, сообщил, что Пермяковым Г.А. в <адрес>, по адресу: <адрес> (БЦ «Сувар Плаза»), ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №. При открытии счета указан номер телефона № и адрес электронной почты 8812prom@mail.ru. Данный абонентский номер и адрес электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в их случае от имени Пермякова Г.А. Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в их случае – как руководитель ООО «ВАШИ ОКНА» ИНН №, и как клиент банка самолично Пермяков Г.А. Так как Пермяков Г.А. никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять операции от имени данных организаций. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в том числе осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. Факт использования переданных Пермяковым Г.А. инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь Пермяков Г.А. как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. Никто, кроме клиента, не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. Банковская карта Пермякову Г.А. не выдавалась, карточный счет не открывался. Логин выслан на контактный номер телефона. Также клиенту отправлен временный пароль, который заменен для производства операций по счету. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет право знать и использовать их. Для совершения операций также направлялись одноразовые коды на номер телефона, который указан в заявлении и который должен находиться впользовании только уполномоченного представителя клиента – Пермякова Г.А., никто кроме него не имеет право использовать его (т. 1 л.д. 123-127).

Указанные оглашенные показания в судебном заседании свидетель Козлов подтвердил в полном объеме.

Судом исследована Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ВАШИ ОКНА» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, директором которой является Пермяков Г.А. (т. 1 л.д. 77-78).

Судом исследованы сведения о банковских счетах ООО «ВАШИ ОКНА», согласно которым ООО «ВАШИ ОКНА» имеет расчетные счета № и№, открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» (т.1 л.д. 43). По запросу суда из данных банковских организаций представлены сведения об открытии Пермяковым Г.А. как директором ООО «ВАШИ ОКНА» указанных расчетных счетов.

Судом исследованы ответ из филиала ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский номер №» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на Пермякова Григория Александровича (т.1 л.д. 89); результат оперативно-розыскной деятельности, представленные МВД по <адрес> Эл ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № зарегистрирован на ИВС (т. 1 л.д. 169).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
ИВС от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в настоящее время пользуется абонентским номером №, абонентский № ему не известен, данным номером он не пользовался, организация ООО «ВАШИ ОКНА», Пермяков Г.А., СИА ему не известны (т. 1 л.д. 170-171).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что
вдополнительном офисе «Йошкар-Олинский» ПАО «Промсвязьбанк» изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием ипредоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «ВАШИ ОКНА» № и№, открытых в ПАО «Промсвязьбанк» (т. 1, л.д.110-113).

Из исследованного в судебном заседании протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов
ООО «ВАШИ ОКНА», открытых в ПАО «Промсвязьбанк», упакованные в упаковку из полимерного файла, опечатанную отрезком бумаги с оттиском печати «№» МВД по <адрес> ЭЛ, снабженным подписями от имени оперуполномоченного, участвующего лица, понятых. Упаковка нарушений не имеет, не позволяет производить вскрытие без нарушения целостности. После вскрытия конверта из него извлечен сшив документов на 21 листе формата А4, скрепленных отрезком бумаги с подписью ответственного лица. В сшиве документов содержатся:

- Опись документов на 1 л.;

- Чек-лист документов, предоставленных юридическим лицом, на 1 л.;

- Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практиков, в
ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому заявитель (ООО «ВАШИ ОКНА», контактный номер телефона «+№»):

– присоединяется к действующей редакции Правил открытия иобслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в
ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания ипросит открыть расчетный счет (в рублях) представляемого юрлица воперационном офисе «Казанский» филиала ПАО «Промсвязьбанк», без оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати;

– просит предоставить доступ к системе «PSB On-Line», включая web-версию Интернет-банк «Мой бизнес», мобильному приложению «PSB Мой бизнес» (далее – Системы). Для этого клиент присоединяется к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Правила PSB On-Line) и просит обеспечить возможность их использования в соответствии с условиями Правил PSB On-Line.

– просит зарегистрировать в качестве Владельца Сертификатов ключа проверки электронной подписи, и также зарегистрировать в Реестре Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» в качестве Владельца Сертификата ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица клиента – Пермякова Г.А., абонентский номер №» (которому разрешить доступ ко всем счетам);

– просит использовать номер мобильного телефона №») для отправки SMS-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления Уполномоченного лица Клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, подтвердил ознакомление с соответствующими правилами.

– присоединяется к действующей редакции Правил открытия
и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт врамках комплексного банковского обслуживания и просит открыть банковский счет для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт и выдать корпоративную банковскую карту – карту мгновенной выдачи (Instant Issue), тип карты BusinessChip, валюта – Рубли РФ, платежная система – Mastercard.

Документ имеет подписи от имени Пермякова Г.А., выполненные красителем синего цвета, оттиск печати ООО «ВАШИ ОКНА».

- 1 лист с фрагментом конверта от PIN-кода для банковской карты, на котором имеется подпись от имени Пермякова Г.А., выполненная красителем синего цвета.

- Анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией (ООО «ВАШИ ОКНА»), часть 1, на 1 л.

- Анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией (ООО «ВАШИ ОКНА»), часть 2, на 4 л.

- Сведения о представителе юридического лица (ООО «ВАШИ ОКНА»), который является физическим лицом (Пермяков Г.А.) на 2 л.

- Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце на 2 л.;

- Лист визуального контроля на 1 л.

- Чек-лист (проверки неблагонадежности клиента) на 3 л.;

- Запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-про» на 1 л.;

- Сертификат ключа проверки электронной подписи на 1 л. (т. 1 л.д.139-153).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что
в АО КБ «Модульбанк» изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием ипредоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ВАШИ ОКНА» №, открытого в АО КБ «Модульбанк» (т. 1 л.д. 119-122).

Из исследованного в судебном заседании протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов
ООО «ВАШИ ОКНА», открытых в ПАО «Модульбанк», упакованные в упаковку из полимерного файла, опечатанную отрезком бумаги с оттиском печати «№» МВД по <адрес> Эл, снабженным подписями от имени оперуполномоченного, участвующего лица, понятых. Упаковка нарушений не имеет, не позволяет производить вскрытие без нарушения целостности. После вскрытия конверта из него извлечено сопроводительное письмо в УМВД России по <адрес>, которое приобщается к уголовному делу, в также сшив документов на 23 листах формата А4, скрепленных отрезком бумаги с подписью ответственного лица. В сшиве документов содержатся:

- Копия заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иприложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому заявитель (ООО «ВАШИ ОКНА», в лице директора Пермякова Г.А., контактный номер телефона №»), учредителем которого является Пермяков Г.А.) присоединяется к условиям Договора комплексного обслуживания, руководствуясь ст. 428 ГК РФ, просит открыть расчетный счет, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, а также подключить систему Modulbank на условиях выбранного клиентом Пакета «Оптимальный», с СМС-информированием.

Документ имеет подписи от имени Пермякова Г.А., оттиск печати ООО «ВАШИ ОКНА».

- Копия решения учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «ВАШИ ОКНА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Пермяков Г.А. принял решение учредить ООО «ВАШИ ОКНА», выступив единственным учредителем, утвердить наименование и устав общества, определить адрес местонахождения и назначить Пермякова Г.А. единственным исполнительным органом.

- Копия паспорта Пермякова Г.А. на 2 л.

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц вотношении ООО «ВАШИ ОКНА», ОГРН 1191215001361, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 4 л.

- Копия устава ООО ВАШИ ОКНА», утвержденного решением № Единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.

- Копия свидетельства о постановке на учет российской организации вналоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «ВАШИ ОКНА», ОРГН 1191215001361, ИНН 1224006410, на 1 л.

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц вотношении ООО «ВАШИ ОКНА», ОГРН 1191215001361, от ДД.ММ.ГГГГ овнесении записи о создании юридического лица, на 4 л (т. 1 л.д. 154-160).

Указанные выше документы по открытию расчетного счета ООО «ВАШИ ОКНА» в ПО «Промсвязьбанк», вАО КБ «Модульбанк»; выписка по операциям на счете ООО «ВАШИ ОКНА» в АО КБ «Модульбанк» признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 161).

Судом исследованы документы, содержащиеся в регистрационном деле ООО «ВАШИ ОКНА»:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от ДД.ММ.ГГГГ, поступившее в ИФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по информационно-телекоммуникационным каналам связи через сайт ФНС России, согласно которому заявитель Пермяков Г.А. подал вналоговый орган соответствующее заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ВАШИ ОКНА») при создании ивнесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений онем как о директоре ООО «ВАШИ ОКНА»;

- решение единственного учредителя ООО «ВАШИ ОКНА» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому учреждено ООО «ВАШИ ОКНА», утвержден устав общества, единоличным исполнительным органом назначен директор ПГА;

- решение о государственной регистрации создания юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому регистрирующим органом – ИФНС России по <адрес>, принято решение о государственной регистрации создания юридического лица – ООО «ВАШИ ОКНА», директором которой является Пермяков Г.А. (т. 1 л.д., 44-48, 49, 56).

Проанализировав и оценив приведенную совокупность доказательств, суд считает виновность Пермякова Г.А. в совершении инкриминируемых ему преступлений доказанной.

Проанализировав показания лиц, сопоставив их с показаниями подсудимого и между собой и оценив в совокупности, суд установил, что они согласуются друг с другом, последовательны, подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами, поэтому их достоверность сомнений у суда не вызывает. Оценивая изложенные выше показания подсудимого, свидетелей суд находит их правдивыми, поскольку они последовательны, согласуются между собой, имеют детализацию и не имеют существенных противоречий, ставящих их под сомнение. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности допрошенных лиц в исходе дела, об оговоре ими подсудимого, по делу не установлено.

Все изложенные выше и положенные в основу решения суда следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные
в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Существенных нарушений требований
УПК РФ при получении доказательств, влекущих их недопустимость,
не допущено. Указанные доказательства являются относимыми к событию преступления, допустимыми, так как они получены, проверены с соблюдением требований УПК РФ.

Тот факт, что Пермяков Г.А. в полной мере осознавал всю противоправность своих действий, подтверждается, в том числе, допрошенными в судебном заседании показаниями свидетелей -сотрудников банков. Исследованные доказательства позволяют суду прийти к выводу о том, что Пермяковым Г.А. выполнены как приобретение в целях сбыта, так и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку именно подсудимым выполнены все действия, необходимые для достижения преступных целей.

Вина подсудимого Пермякова Г.А. установлена как его собственными данными признательными показаниями, так и показаниями свидетелей СИА, РНА, ЕАЕ, КАС, ИВС, протоколами следственных действий, вещественными доказательствами, которые согласуются между собой, являются достоверными, допустимыми и достаточными.

Предварительное расследование по данному уголовному делу проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Между тем, суд отмечает следующее.

В соответствии сост. 252 УПК суд проводит судебное разбирательство только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

В соответствии со ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана. В связи с этим обвинительный приговор должен быть постановлен на достоверных доказательствах, когда по делу исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены.

Проанализировав показания как самого подсудимого, так и показания свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает необходимым исключить из обвинения по второму преступлению (Модульбанк) указание на транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств как не нашедшее свое подтверждение в ходе судебного следствия. Указанное изменение обвинения не ухудшает положение подсудимого Пермякова Г.А. и не нарушает его право на защиту, а также не ставит под сомнение юридическую квалификацию содеянного. При описании совершенных Пермяковым Г.А. преступлений суд исходит из объема предъявленного обвинения, а также фактических обстоятельств уголовного дела, установленных судом.

Вопреки доводам стороны защиты, с учетом исследованных доказательств, характера и степени общественной опасности совершенных Пермяковым преступлений, объекта преступного посягательства, у суда не имеется достаточно оснований для применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ, прекращения уголовного преследования.

С учетом изложенного суд признает Пермякова Г.А. виновным и квалифицирует его действия по:

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО «Промсвязьбанк») как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (АО КБ «Модульбанк») как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом исследован вопрос о психическом здоровье подсудимого.

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов от ДД.ММ.ГГГГ № Пермяков Г.А. страдает психическим расстройством вформе «<иные данные> Об этом свидетельствуют данные анамнеза и медицинской документации, атакже выявленные у него в ходе настоящего обследования конкретность мышления, облегченность суждений, со снижением критики, нестабильность в эмоциональной сфере, с указанием на длительное злоупотребление спиртными напитками с формированием психофизической зависимости от алкоголя с воздержанием от приема спиртных напитков в последнее время. Впериод содеянного у испытуемого не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, о чем свидетельствует его правильная ориентировка в окружающем, отсутствие в его поведении психопатологических процессов, сохранность воспоминаний о случившемся. По своему психическому состоянию Пермяков Г.А. мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими в период инкриминируемого ему деяния. В настоящее время он также может осознавать фактический характер своих действий или руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, участвовать в суде, осуществлять свои процессуальные права и обязанности. Имеющиеся уподэкспертного нарушения психики относятся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению своего права на защиту. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается. В проведении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы не нуждается (т. 1 л.д.192-193).

Судом не установлено сведений и обстоятельств, вызывающих сомнение в психическом состоянии подсудимого Пермякова Г.А., действия его во время совершения преступлений носили последовательный и целенаправленный характер, в ходе судебного разбирательства подсудимый также не обнаруживал каких-либо признаков неадекватного поведения, поэтому, оценивая заключение судебно-психиатрической экспертизы в совокупности с другими данными о личности, суд признает Пермякова Г.А. вменяемым.

При назначении наказания суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, все данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому преступлению суд признает: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных признательных показаний в ходе предварительного расследования, принесении явки с повинной, наличие малолетнего ребенка и несовершеннолетнего ребенка супруги, участие в их воспитании и содержании, состояние здоровья Пермякова Г.А., <иные данные>
(т. 2 л.д. 7), состояние здоровья его родственников (т. 2 л.д. 4, 12, 13), оказание им помощи, благотворительная деятельность, положительные характеристики.

По смыслу закона, под явкой с повинной следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. Учитывая обстоятельства принесения Пермяковым явки с повинной от 31 января
2023 года, а также ее содержание, суд полагает необходимым расценить и признать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, имеющийся в материалах дела протокол явки Пермякова Г.А. с повинной от 31 января
2023 года как активное способствование раскрытию и расследованию преступления по каждому преступлению.

Смягчающие по делу обстоятельства суд учитывает при назначении размера наказания.

Пермяков Г.А. судим, привлекался к административной ответственности (т. 1 л.д. 203). На учете в ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский психоневрологический диспансер» Пермяков Г.А. не состоит, обращался за лечебно-консультативной помощью с 2022 года по поводу легкой умственной отсталости (т. 1 л.д. 239), состоит на «Д» наблюдении в ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский наркологический диспансер» с ДД.ММ.ГГГГ с диагнозом: Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя (т. 1 л.д. 240).

По справке-характеристике УУП ОУУП и ПДН ОП № УМВД России по <адрес> ЩНС от ДД.ММ.ГГГГ Пермяков Г.А. характеризуется посредственно, ранее по месту проживания на Пермякова Г.А. не поступало, ранее привлекался к административной и неоднократно к уголовной ответственности, на профилактических учетах в ОП № Пермяков Г.А. не состоит, иной компрометирующей информации на Пермякова Г.А. не имеется (т. 1 л.д. 242).

Согласно характеристике директора ООО «Регион ОПТ» ПОВ от ДД.ММ.ГГГГ Пермяков Г.А. принят на должность грузчика-экспедитора более года назад, проявлял себя Пермяков как трудолюбивый работник, не допускает нарушений трудовой дисциплины, всегда ответственно подходит к выполнению своих обязанностей, поставленных задач. В коллективе Пермяков не конфликтен, дружелюбен, отзывчив, всегда откликается на просьбы коллег, по возможности помогает по хозяйственным делам, в коллективе Пермяков пользуется уважением и хорошим отношением сотрудников. Пермяков ведет положительный образ жизни, женат, воспитывает дочь, обеспечивает семью, интересуется работой по ремонту автомобилей, стремится к самообучению (т. 2 л.д. 2).

Согласно характеристике с места жительства Пермяков Г.А. характеризуется только с положительной стороны, за время проживания показал себя как вежливый, учтивый человек, на просьбы отзывчив, готов прийти на помощь, коммуникабелен, Пермяков участвует в общественной жизни дома, выходил на субботники, внешне опрятен, в злоупотреблении алкоголем Пермяков не замечен. Пермяков проживает вместе со своей женой, дочерью и падчерицей, отношения в семье доброжелательные, Пермяков принимает активной участие в воспитании детей (т. 2 л.д. 3).

Согласно информации о личных и семейных обстоятельствах следует, что Пермяков Г.А. находится в зарегистрированном браке, имеет на иждивении ПАГ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является отчимом ПКС, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Пермяков является инвалидом с детства, дата установления инвалидности ДД.ММ.ГГГГ – справка сери МСЭ-2011 № выдана ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по <адрес> Эл» от ДД.ММ.ГГГГ. Пермяков обучался в коррекционной школе в связи с поставленным диагнозом <иные данные> перинатальной этиологии – заключение № психо-медико-педагогической консультации от ДД.ММ.ГГГГ. Расстройство у Пермякова возникло по причине внутриутробного поражения головного мозга, уровень чтения письма и математических навыков таких людей ограничен 3-6 классом, умственный возраст составляет 9-12 лет, такие люди обладают повышенной внушительностью, и поэтому могут попадать под отрицательное влияние других людей, мышление примитивно, память и внимание нарушены. Интеллект таких людей является тонкой психической функцией, которая требует для своего формирования участия всего головного мозга. В случае Пермякова часть мозга была повреждена внутриутробно. Лица с легкой умственной отсталостью имеют коэффициент интеллекта IQ от 50 до 70, показатели IQ в диапазоне 9-120 баллов считаются нормальными, IQ 130-140 считается уровнем интеллекта выше среднего. Следовательно, Пермякову физически не предоставлялось возможным осознавать причинно-следственные связи своего поступка, а тем более последствия деяния. В настоящий момент Пермяков является единственным работающим в семье, жена находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, в связи с чем ей назначено пособие, иного дохода в семье на данный момент возможности получать нет.

Пермяков Г.А. имеет родного брата ПВА, родную сестру БНА В настоящий момент БНА, ДД.ММ.ГГГГ, проживает одна и нуждается в помощи по уходу за здоровьем, так как е было получена травма – закрытый нестабильный горизонтальный компрессионно-оскольчатый перелом тела позвоночника с транспедикулярной фиксацией позвонков (позвоночник держится на железном «болте»), переломы 6, 7, 8, 9, 10 ребер со смещением – выписка из истории болезни № от ДД.ММ.ГГГГ. БЕА беспокоят систематические боли, вынуждена просить брата Пермякова Г.А. о помощи, такой как приносить продукты питания из магазина, лекарства из аптеки, помощь по хозяйству – приготовление еды, уборка, мытье пола, другой брат помогать возможности не имеет в связи со своей занятостью. Тетя Пермякова Г.А. – КГГ, ДД.ММ.ГГГГ нуждается в помощи своего племянника Пермякова, так как имеет неизлечимый диагноз: дистальная мото-сенсорная полинейропатия верхних и нижних конечностей с болевым синдромом – заключение врача консультативной поликлиники «ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (<адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ. Пермяков навещает КГГ каждый выходной и оказывает помощь в покупке и доставке продуктов питания из магазина и с рынка, а также лекарственных препаратов из аптеки (т. 2 л.д. 4).

Согласно характеристике МБДОУ «Детский сад № <адрес> «Колибри» Пермяков Г.А. является отцом ПАГ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, семья является полной, воспитанием ребенка занимается оба родителя, за ребенком осуществляется должный уход, девочка ходит всегда опрятно и чисто одетая, приучена сама одеваться, кушать, развитие соответствует норме. Пермяков Г.А. приводит в детский сад и забирает из него своего ребенка всегда вовремя. Доска очень привязана к отцу и всегда ему рада, отношения между ними просматриваются добрые, заботливые, без неуважительных причин ребенок детский сад не пропускает. Пермяков присутствует на родительских собраниях, праздниках детского сада, принимает участие в общественной жизни детского сада, с другими родителями и воспитателями Пермяков не конфликтует, приветлив, доброжелателен, отзывчив. Плата за детский сад вносится вовремя. Пермяков заинтересован в воспитании своей дочери (т. 2 л.д. 14).

В судебном заседании свидетели Пермякова и Калинина охарактеризовали подсудимого положительно.

Обстоятельством, отягчающим наказание, по каждому преступлению суд признает наличие в действиях Пермякова Г.А. рецидива преступлений, который в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 18 УК РФ является особо опасным.

В судебном заседании подсудимый Пермяков Г.А. пояснил, что он работает неофициально грузчиком, помогает родственникам, ведет законопослушный образ жизни.

Все указанные сведения, характеризующие Пермякова Г.А. суд принимает во внимание при назначении наказания.

Обеспечивая цели справедливости наказания и строго индивидуальный подход при назначении наказания подсудимому, руководствуясь положениями ч. 1 ст. 68 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности ранее совершенного Пермяковым Г.А. преступления, то, что исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений, данные о его личности, наличие в его действиях рецидива преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, полагая, что данное наказание будет справедливым, способствовать исправлению подсудимого, а также предупреждению совершения им новых преступлений.

Назначая Пермякову Г.А. наказание по совокупности преступлений, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, наказание по совокупности преступлений подсудимому назначается в виде лишения свободы.

Суд обсуждал вопрос о возможности назначения Пермякову Г.А. более мягких видов наказаний по каждому преступлению, однако, учитывая все обстоятельства совершенных им преступлений и данные о личности, достаточных оснований для их назначения не усмотрел.

Между тем, учитывая приведенную выше совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также обстоятельства совершенных
Пермяковым Г.А. преступлений, принимая во внимание все сведения о личности подсудимого, положительно его характеризующие и приведенные выше, суд считает возможным не применять правила назначения наказания при рецидиве преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 68 УК РФ, и в соответствии с положениями ч. 3 ст. 68 УК РФ – назначить подсудимому по каждому преступлению наказание менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В связи с наличием отягчающего наказание обстоятельства суд не обсуждает вопрос о возможности применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15, ч. 1 ст. 62 УК РФ ни по одному из преступлений.

Совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, судом учитывается при определении размера наказания, которые наряду с данными о личности подсудимого, его материальном положении, данными о его семье, активном содействии Пермякова Г.А. раскрытию преступлений на стадии предварительного расследования, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, признаются судом исключительными обстоятельствами, позволяющими назначить
Пермякову Г.А. наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по всем преступлениям) по правилам ст. 64 УК РФ, то есть, не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией данной статьи.

Положения ст. 73 УК РФ к подсудимому Пермякову Г.А. применены быть не могут, поскольку в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ, условное осуждение не назначается при опасном или особо опасном рецидиве.

Предусмотренных законом оснований для применения положений
ст. 53.1 УК РФ не установлено.

По смыслу ч. 5 ст. 69 УК РФ, по тем же правилам назначается наказание, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу. В этом случае в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда.

Поскольку преступления по данному уголовному делу Пермяков Г.А. совершил до вынесения приговора суда от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание в виде лишения свободы ему назначается по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний. Подлежит зачету в срок окончательного назначенного наказания наказание, полностью отбытое Пермяковым Г.А. по приговору суда от ДД.ММ.ГГГГ.

Применение данных положений уголовного закона будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43 60, УК РФ, целям и задачам уголовного наказания и является справедливым.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд считает необходимым назначить Пермякову Г.А. отбывание наказания в исправительной колонии особого режима.

В порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ Пермяков Г.А. не задерживался, мера пресечения в отношении Пермякова Г.А. не избиралась. С учетом данных о личности подсудимого, суд избирает в отношении Пермякова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ подлежит зачету в срок отбытия наказания время содержания Пермякова Г.А. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Данных, свидетельствующих о невозможности отбывания
Пермякова Г.А. наказания в виде лишения свободы, в том числе, по состоянию здоровья, в материалах дела не имеется, суду не представлено.

Судом установлено, что по уголовному делу понесены процессуальные издержки, связанные с вознаграждениями адвоката Стрельникова А.Г. на предварительном следствии на сумму 8 920 рублей, в ходе судебного разбирательства на сумму 10920 рублей, всего на общую сумму
19 840 рублей. Положения ст.ст. 131, 132 УПК РФ подсудимому
Пермякову Г.А. в судебном заседании разъяснены и понятны. В судебном заседании подсудимый возражал против возможного взыскания с него процессуальных издержек ввиду тяжелого материального положения. Учитывая изложенное, а также сведения о личности подсудимого, составе его семьи, состоянии здоровья, суд считает возможным освободить Пермякова Г.А. от взыскания с него процессуальных издержек по уголовному делу.

Судом обсужден вопрос о вещественных доказательствах по делу, разрешена их судьба в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309
УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Пермякова Григория Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить Пермякову Г.А. наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО «Промсвязьбанк») в виде лишения свободы на срок 10 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ - без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного дополнительного наказания,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (АО КБ «Модульбанк») в виде лишения свободы на срок 10 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ - без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного дополнительного наказания.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Пермякову Г.А. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний по настоящему приговору и по приговору Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от
ДД.ММ.ГГГГ, назначить Пермякову Г.А. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

До вступления приговора в законную силу избрать в отношении Пермякова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу.

Взять Пермякова Григория Александровича под стражу в зале суда.

Начало срока отбывания наказания Пермякова Г.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок отбытия наказания время содержания Пермякова Г.А. под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за
1 день лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Зачесть в срок назначенного окончательного наказания отбытое Пермяковым Г.А. наказание по приговору Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ, 1 год 6 месяцев.

Освободить осужденного Пермякова Г.А. от взыскания с него процессуальных издержек по уголовному делу.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

– документы по открытию расчетных счетов ООО «ВАШИ ОКНА» вПАО «Промсвязьбанк», - вернуть в ПАО «Промсвязьбанк»;

– документы по открытию расчетного счета ООО «ВАШИ ОКНА» вАО КБ «Модульбанк»; выписка по операциям на счете ООО «ВАШИ ОКНА» в АО КБ «Модульбанк», - вернуть АО КБ «Модульбанк».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным Пермяковым Г.А., содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы Пермяков Г.А. в течение 15 суток со дня провозглашения приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Председательствующий Д.Н. Шустова