Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-461/2023 от 15.09.2023

Дело № 1-461

УИД № 29RS0008-01-2023-002867-64

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

28 декабря 2023 г. г. Котлас

Котласский городской суд Архангельской области в составе

председательствующего – Белозерцева А.А.,

при секретаре Копытовой П.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника Котласского межрайонного прокурора Кондратова А.А.,

подсудимой и гражданского ответчика Богдановской И.М.,

защитника подсудимой – адвоката Баева А.П.,

представителя потерпевшего и гражданского истца Заборского А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Богдановской И. М., ...., ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Богдановская виновна в совершении мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено ею в г. Котласе Архангельской обл. при следующих обстоятельствах.

Богдановская совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при получении наличных денежных средств в виде социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала (далее МСК), установленного федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256 – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее ФЗ), выделенных из федерального бюджета Российской Федерации и переданных из федерального бюджета Российской Федерации в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (с 01.01.2023 Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, из корыстных побуждений, путем обмана и представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас Архангельской области (межрайонное) (с 01.01.2023 – клиентская служба (на правах отдела) в городском округе Архангельской области «Котлас» и Котласском муниципальном округе Архангельской области Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) (далее – Управление ПФ), расположенное по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 3, заведомо ложных и недостоверных сведений о сделке купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: ...., дом без номера, кадастровый номер №, с находящимся под ним земельным участком с кадастровым номером №, об улучшении жилищных условий Богдановской и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Богдановской, в период с 31.07.2016 по 28.11.2016, находясь на территории Архангельской обл., преследуя корыстные намерения, с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее первое, второе, третье, четвертое и пятое иные лица), действующими в составе организованной преступной группы, совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме 408 026 руб., то есть в крупном размере, при получении Богдановской социальной выплаты в виде средств МСК при следующих обстоятельствах.

В период с 31.07.2016 по 18.08.2016, первое, второе, третье и четвертое иные лица, находясь на территории Архангельской обл., пятое иное лицо, находясь на территории Кировской обл., реализуя указанный преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на направление, установленное ФЗ – улучшение жилищных условий, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, достоверно зная, что при распоряжении средствами МСК необходимо добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, разработали план совершения предстоящего преступления и распределили роли между его участниками.

Осуществляя реализацию преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, согласно отведенной преступной роли, второе и третье иные лица, в период с 31.07.2016 по 18.08.2016, находясь на территории Вельского р-на Архангельской обл., подыскали Богдановскую, имеющую государственный сертификат на МСК №, выданный 15.08.2014 на основании решения ГУ-Управления ПФ РФ в Вельском районе Архангельской области от 15.08.2014 №, в связи с рождением второго ребенка, которую убедили использовать незаконную схему обналичивания денежных средств МСК с ее государственного сертификата, для последующего расходования денежных средств на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий Богдановской и ее семьи.

В период с 31.07.2016 по 18.08.2016 Богдановская, находясь на территории Вельского р-на Архангельской обл., достоверно зная, что, распоряжаясь средствами МСК, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в нарушении положений ФЗ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, приняла преступное предложение второго и третьего иных лиц, согласилась на их условия по распределению займа и получение вознаграждения за участие в преступной схеме по хищению средств МСК, а именно получить 105 000 руб., тем самым Богдановская вступила в предварительный сговор на совместное с иными лицами совершение преступления, при этом Богдановская не имела намерений проживать в фиктивно приобретаемом объекте недвижимости, улучшать жилищные условия своей семьи путем приобретения данного объекта недвижимости.

18.08.2016 Богдановская, во исполнение состоявшейся договоренности на совершение хищения средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала, в крупном размере, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о фактической стоимости объектов недвижимости для улучшения жилищных условий как держателя сертификата МСК, обратилась в ГУ – Управление пенсионного фонда РФ в Вельском районе Архангельской области, для получения справки о состоянии финансовой части своего лицевого счета, как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, которую 19.08.2016 получила, а также приготовила копии ее государственного сертификата на МСК, листы своего паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении своих детей; реквизиты своего банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России для перевода средств займа, СНИЛС, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые передала по указанию второго иного лица третьему иному лицу.

В период с 31.07.2016 по 19.08.2016, второе иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в г.Вельске Архангельской обл., получило от Богдановской копии указанных документов, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые по указанию второго иного лица направило первому иному лицу.

В период с 31.07.2016 по 18.08.2016 пятое иное лицо, находясь на территории Кировской обл., подобрало для проведения фиктивных сделок по незаконному обналичиванию средств МСК, то есть получению наличных денежных средств с государственного сертификата МСК Богдановской, не связанному с целями, предусмотренными ФЗ, объект недвижимости – жилой дом и земельный участок по адресу: ...., дом без номера, кадастровый номер №, с находящимся под ним земельным участком с кадастровым номером №, который не мог быть использован для улучшения жилищных условий семьи Богдановской, то есть в целях, предусмотренных ФЗ.

При этом пятое иное лицо передало собственникам указанного жилого дома и земельного участка ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, не осведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, только 90 000 руб. в качестве оплаты стоимости указанного объекта недвижимости.

В период с 01.08.2016 по 19.08.2016 первое иное лицо, находясь в офисе ООО «....» в г. Котласе Архангельской обл., обратилась к четвертому иному лицу, которое согласно отведенной ему роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, на основании переданных ему (четвертому иному лицу) пятым иным лицом документов Богдановской: копий ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей; реквизитов ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа; СНИЛС, технического паспорта на жилой дом по адресу: ...., дом без номера, подобранный пятым иным лицом для незаконного обналичивания средств МСК, и других документов, необходимых для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок и перевода средств фиктивного займа, подготовило фиктивный договор займа, в котором указало заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении Богдановской в качестве займа от ООО «....» денежных средств в сумме 351 747 руб. под 16% от суммы займа за первый месяц действия договора, на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости, то есть завышенную стоимость, а не сумму, которую в действительности за этот объект недвижимости получили собственники указанного жилого дома, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств МСК Богдановской.

Первое иное лицо в период с 19.08.2016 по 22.08.2016 передало подготовленный четвертным иным лицом договор в г. Вельск третьему и второму иным лицам для его подписания Богдановской, которая, находясь по адресу: ...., подписала фиктивный договор займа №, датированный 19.08.2016, заключенный только для представления в Управление ПФ с целью придания видимости возникновения у Богдановской условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления денежных средств на счет ООО «....», руководителем которого являлось четвертое иное лицо.

В период с 31.07.2016 по 19.08.2016 пятое иное лицо, находясь в Кировской обл., организовало составление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости с внесением заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме 351 747 руб. за жилой дом, 15 000 руб. за земельный участок, исказив существенные условия договора и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного директором ООО «....» четвертым иным лицом только для придания видимости возникновения у Богдановской условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств четвертым иным лицом на счет ООО «....», а также осуществила сбор технического паспорта на жилой дом по адресу ...., дом без номера, необходимых для подачи в Управление ПФ с заявлением о распоряжении средствами МСК.

Третье иное лицо в период с 01.08.2016 по 22.08.2016, находясь в г.Вельск Архангельской обл., по указанию первого иного лица, поручило второму иному лицу, согласно отведенной ему роли, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществить оформление нотариальной доверенности на имя первого иного лица от имени Богдановской.

В период с 01.08.2016 по 22.08.2016 второе иное лицо, отвезло Богдановскую из г.Вельска Архангельской обл. к нотариусу нотариального округа .... ФИО по адресу: ...., где ФИО, будучи не осведомленной о преступных намерениях иных лиц и Богдановской, удостоверила доверенность от имени Богдановской на имя первого иного лица, согласно которой Богдановская уполномочивает первое иное лицо купить за цену и на условиях по своему усмотрению земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу ...., дом без номера, представлять ее интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе Управлениях пенсионного фонда РФ, перед любыми физическими и юридическими лицами по всем вопросам, касающимся распоряжения средствами материнского капитала, с правом получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с правом подписания заявления в Пенсионном фонде г. Котлас Архангельской обл. о переводе дела по материнскому (семейному) капиталу, с правом получения любых необходимых документов, заявлений, справок, открывать счета в любых банках на ее имя, с правом распоряжения, открытыми на ее имя счетами, быть ее представителем во всех банках и иных кредитных организациях на территории РФ, в том числе в ООО «....» и любых отделениях ПАО «Сбербанк России», открывать, управлять, распоряжаться открытыми на ее имя счетами, представлять ее интересы по всем вопросам, связанным с получением займа по договору займа № от 19.08.2016, заключенному с ООО «....».

08.09.2016 первое иное лицо, действующего по доверенности от имени Богдановской, находясь в пгт. .... Кировской обл., в присутствии неосведомленной о преступных намерениях иных лиц и Богдановской, временно исполняющего обязанности нотариуса .... ФИО подписала с продавцами вышеуказанного дома и земельного участка ФИО, фиктивный договор купли-продажи, согласно которому ФИО продали Богдановской жилой дом по адресу: ...., дом без номера по завышенной стоимости – 351 747 руб., земельный участок под ним за 15 000 руб., из которых 351 747 руб. являются средствами фиктивного займа, выданного для создания условий по незаконному обналичиванию средств МСК Богдановской, а 15 000 руб. личными средствами Богдановской. При этом в действительности за этот объект недвижимости собственники указанного объекта недвижимости получили только 90 000 руб. от пятого иного лица.

08.09.2016 первое иное лицо, действуя от имени Богдановской, пятое иное лицо, в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи якобы с целью улучшения жилищных условий Богдановской и в обоснование перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств МСК по сертификату серии № на счет ООО «....» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по названному договору займа, для государственной регистрации перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности на жилой дом и земельный участок по адресу: ...., дом без номера, обратились в территориальный отдел МФЦ в Подосиновском районе Кировского областного ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: Кировская обл., Подосиновский р-н, пгт.Подосиновец, ул.Тестова, д.10, с соответствующими заявлениями, предоставив фиктивные договоры купли-продажи и займа с ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Богдановской и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Богдановской, и другими документами, на основании которых сотрудники Управления Росреестра по Кировской области произвели государственную регистрацию перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности Богдановской на данный объект недвижимости.

В период с 08.09.2016 по 07.10.2016 пятое иное лицо, находясь на территории Кировской обл., обеспечило написание ФИО, в том числе и от имени ФИО, ФИО, ФИО расписок, датированных 15.09.2016, о якобы полученных от Богдановской денежных средствах в размере 87 936 руб. 75 коп. каждым, при этом в действительности за этот объект недвижимости собственники указанного объекта недвижимости получили только 90 000 руб. от пятого иного лица.

При этом Богдановская в указанном доме по адресу: ...., дом без номера, приобретенном за счет средств МСК никогда не была, намерений проживать не имела, приобретение дома в отдаленном месте, в отсутствие развитой инфраструктуры не улучшало жилищные условия ее семьи.

05.09.2016 генеральный директор ООО «....» четвертое иное лицо, находясь в г.Котласе Архангельской обл., на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у Богдановской условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации четвертого иного лица, перечислило на счет № №, открытый в ПАО Сбербанк России, принадлежащий Богдановской денежные средства в сумме 5 000 руб.

13.09.2016 генеральный директор ООО «....» четвертое иное лицо, находясь в г.Котласе Архангельской обл., на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у Богдановской условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации четвертого иного лица, перечислило на счет № №, открытый в ПАО Сбербанк России, принадлежащий Богдановской денежные средства в сумме 346 747 руб.

В период с 15.09.2016 по 17.09.2016 Богдановская, получив указания от первого, второго и третьего иных лиц, проследовала к банкомату ПАО Сбербанка России, расположенному по адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, г.Вельск, ул.Заводская, д.17, где осуществила снятие вышеуказанных денежных средств в сумме 351 747 руб., перечисленных ООО «....», из которых денежные средства в сумме 105 000 руб., согласно ранее достигнутой договоренности, оставила себе в качестве вознаграждения за участие в преступной схеме по хищению бюджетных средств МСК, а оставшиеся денежные средства передала третьему иному лицу, которое за минусом суммы, полагавшейся ему и второму иному лицу в качестве вознаграждения за участие в преступной схеме по хищению бюджетных средств МСК, передало первому иному лицу, которое, согласно достигнутой договоренности по исполнению преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств МСК, распределило между остальными участниками преступления, которые были потрачены по собственному усмотрению.

Денежные средства в сумме 105 000 руб., являющиеся ее (Богдановской) вознаграждением за участие в незаконном обналичивании средств МСК, Богдановская истратила на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

23.09.2016 второе иное лицо, находясь в г. Вельске Архангельской обл., в продолжение преступного умысла, действуя по указанию первого и третьего иных лиц, сообщило Богдановской о необходимости оформления нотариального обязательства о выделении долей членам семьи.

23.09.2016 Богдановская, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, оформила нотариальное обязательство серии № от 23.09.2016, у не осведомленного об ее и иных лиц преступных намерениях нотариуса нотариального округа .... ФИО по адресу: ...., согласно которому Богдановская приняла на себя обязательство жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора денежного займа № от 19.08.2016, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с жилого помещения.

07.10.2016 первое иное лицо, действуя по доверенности от Богдановской, находясь в г. Котласе Архангельской обл., обратилось в Управление ПФ, находящееся по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Карла Маркса, д.3, наделенному в силу ст. 8 и 9 ФЗ полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами МСК, с заявлением о фиктивном распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий – погашение основного долга по договору займа, якобы предоставленного четвертым иным лицом на приобретение согласно фиктивному договору купли-продажи от 08.09.2016 жилого дома по адресу: ...., дом без номера с находящимся под ним земельным участком и уплату процентов якобы за пользование займом, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Богдановской и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК, предоставив в обоснование вместе с иными документами, собранными ею и иными лицами документы, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, необходимые для сокрытия фиктивности всех совершенных с использованием государственного сертификата на МСК юридически значимых действий, создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями ФЗ возникло бы право на распоряжение средствами МСК:

- копию фиктивного договора займа № от 19.08.2016, в который четвертым иным лицом были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении Богдановской в качестве займа от ООО «....» денежных средств в сумме 351 747 руб. на приобретение жилого дома и земельного участка по адресу: ...., дом без номера по завышенной стоимости;

- справку об остатке основного долга в размере 351 747 руб. и остатка задолженности по выплате процентов в размере 56 279 руб. 52 коп. за якобы пользование займом, выданную директором ООО «....» четвертым иным лицом от 07.10.2016 для представления в Управление ПФ;

- фиктивный договор купли-продажи от 08.09.2016, с внесенными заведомо ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) указанного объекта недвижимости, а именно завышенной стоимости в сумме 351 747 руб. за жилой дом, 15 000 руб. за земельный участок;

- платежные поручения на сумму 5 000 руб. и на сумму 346 747 руб.;

- копию выписки из ЕГРН от 12.09.2016, согласно которой в собственности Богдановской находится земельный участок по адресу ....;

- копию выписки из ЕГРН от 12.09.2016, согласно которой в собственности Богдановской находится жилой дом по адресу ...., дом без номера;

- копию технического паспорта на жилой дом по адресу ...., дом без номера;

– расписку от 15.09.2016, свидетельствующую о якобы получении собственниками денежных средств от Богдановской;

- нотариальное обязательство серии № от 23.09.2016.

В приложении к заявлению о распоряжении средствами МСК первое иное лицо указало о необходимости перечисления средств МСК на расчетный счет № №, принадлежащий ООО «....», открытый в дополнительный офис № 8637/0222 Архангельского отделения № 8637 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 16, в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 19.08.2016.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных целей и законности действий Богдановской и иных лиц, на основании заявления первого иного лица, действующей по доверенности от Богдановской и предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (завышенной стоимости) указанного объекта недвижимости, о якобы получении Богдановской в качестве займа от ООО «....» денежных средств в сумме 408 026 руб. на приобретение указанного объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий семьи Богдановской и о целевом использовании средств МСК Богдановской, Управление ПФ 03.11.2016 приняло решение об удовлетворении ее (Богдановской) заявления о распоряжении средствами МСК, направляемых якобы на улучшение жилищных условий.

28.11.2016 на основании решения Управления ПФ, заявления первому иному лицу, действующей по доверенности от Богдановской и предоставленных документов, содержащих названные заведомо ложные и недостоверные сведения, сотрудники Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области, расположенного по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 28, являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на ДМГП, на основании платежного поручения направили бюджетные денежные средства в сумме 408 026 руб., якобы на улучшение жилищных условий – погашение основного долга по договору займа № от 19.08.2016 и уплату процентов якобы за пользование им (на приобретение жилья).

В период с 08:00 до 23:59 28.11.2016 бюджетные денежные средства в сумме 408 026 руб. со счета Отделения ПФ №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 3, списаны и в этот же период зачислены на счет №, принадлежащий ООО «....» (директор четвертое иное лицо), открытый в дополнительный офис № 8637/0222 Архангельского отделения № 8637 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 16, которыми Богдановская и иные лица распорядились по своему усмотрению.

Богдановская и члены ее семьи в указанном объекте недвижимости по адресу: ...., дом без номера с находящимся под ним земельным участком никогда не были, не проживали и не имели намерений его использовать. При этом иные лица и Богдановская осознавали, что Богдановская улучшать свои жилищные условия не намерена и в указанном жилом доме проживать не будет, а по договору купли-продажи и договору займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Управление ПФ для придания видимости возникновения у Богдановской условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации четвертого иного лица, что не соответствует целевому назначению средств МСК и не способствует созданию семьи Богдановской условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено ФЗ в качестве основной меры социальной поддержки.

Таким образом, Богдановская, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами, объединенными в организованную преступную группу, созданную для совершения мошенничеств при получении выплат, а именно при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, сознательно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения об истинных целях и условиях договора займа и договора купли-продажи жилого дома с кадастровым номером № и земельного участка с кадастровым номером № по адресу: ...., дом без номера, заключаемых только для представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации с целью придания видимости возникновения у Богдановской условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «....», из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Богдановской и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Богдановской., совершила умышленные действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою и иных лиц пользу денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию ДМГП, установленных ФЗ, в сумме 408 026 руб., то есть в крупном размере, чем причинила материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации на сумму 408 026 руб.

    Подсудимая Богдановская свою вину в совершении преступления признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В судебном заседании, в соответствии п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимой Богдановской, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым, в 2014 г., после рождения второго ребенка, а именно дочери ФИО она получила право на государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в сумме 453 000 руб. В 2016 г., она распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в указанном размере путем приобретения через агентство недвижимости жилого помещения, расположенного по адресу: ...., дом б/н. В 2016 г. знакомый ее мужа – ФИО предложил ей обратиться в агентство недвижимости по вопросу приобретения жилого помещения на средства материнского (семейного) капитала. Он обратилась в агентство недвижимости расположенное на втором этаже здания дома ..... В один из дней в 2016 г., когда она находилась в офисе у ФИО и ФИО по вышеуказанному адресу, ФИО предложила ей вариант как можно обналичить средства полученного ею материнского (семейного) капитала, а именно возможности приобрести объект недвижимости за стоимость значительно меньшую, чем размер материнского (семейного) капитала, а разницу между размером материнского капитала и стоимостью приобретенного объекта недвижимости, получить наличными денежными средствами. По словам ФИО от такой сделки она (Богдановская) могла получить на руки денежные средства в сумме 105 000 руб. Она согласилась на указанное предложение, при этом понимала и осознавала, что предложенная схема обналичивания средств материнского капитала не совсем законная, однако, остро нуждаясь в денежных средствах, решила обналичить средства имевшегося у нее на руках сертификата на материнский капитал. Непосредственно после того как она согласилась на предложение ФИО та объяснила ей схему, по которой можно было обналичить средства материнского капитала. По этой схеме формально все выглядело законно. Со слов ФИО она подыщет для нее жилье, стоимость которого будет значительно меньше размера сертификата на материнский (семейный) капитал, оформит на нее право собственности на приобретенное жилое помещение, из получившейся разницы она (Богдановская) должна была заплатить ей (ФИО) за работу, а оставшуюся сумму оставить себе. От такой сделки ей полагалось 105 000 руб., остальную сумму она должна была передать ФИО. Также ФИО сообщила, что она (Богдановская) должна будет у нотариуса оформить обязательство в общую долевую собственность на себя и детей с определением размера долей каждого в приобретенном доме, поскольку данная процедура необходима для удовлетворения пенсионным фондом заявления на перевод средств материнского (семейного) капитала на счет кредитной организации в счет погашения займа, предоставленного ей на приобретение недвижимого имущества. Спустя некоторое время, ФИО сообщила о том, что нашла для покупки объект недвижимости – дом, расположенный в ..... Ее (Богдановскую) устроил этот вариант, тем более в купленном доме она проживать не собиралась, приобрести дом хотела только затем, чтобы обналичить средства материнского капитала, фактически улучшать жилищные условия свои и детей, не хотела. В Кировскую обл. на просмотр дома она не ездила и делать этого не собиралась, ключей от дома ей никто не передавал. После этого через некоторое время, по указанию ФИО у нотариуса в .... она оформила доверенность на ФИО. К нотариусу ее возила ФИО на личном автомобиле. Еще спустя некоторое время на ее банковскую карту поступили денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 453 000 руб., которые она в течение двух дней сняла со счета в банкомате, расположенном в конторе ООО ГК «УЛК» на ул.Заводская г.Вельска Архангельской обл., оставила себе 105 000 руб., остальную сумму передала на руки ФИО. Она понимала и осознавала, что денежные средства получила незаконно. По какой цене фактически приобретался дом в ..... она не знала. Об ООО «....» она узнала, когда подписывала договор займа с данной организацией в лице ФИО в офисе агентства недвижимости, в котором работали ФИО и ФИО. О необходимости подписания указанного договора займа ей сообщила ФИО, договор займа она подписывала в присутствии ФИО. Все действия она производила по указанию ФИО. Доли своим детям в приобретенном доме на средства материнского (семейного) капитала не выделила. Ей известно, что денежные средства материнского (семейного) капитала являются целевыми и не могут расходоваться на иные цели, не предусмотренные законом. От всей суммы средств материнского (семейного) капитала у нее осталось только 105 000 рублей, которые она внесла на счет кредитной карты ПАО Сбербанк. Адрес: ...., ей незнаком, по данному адресу она никогда не проживала (л.д. 210-215, 224-226 т. 10, л.д. 31-33 т. 11).

После оглашения показаний подсудимая Богдановская полностью подтвердила их.

Помимо признания Богдановской своей вины, обстоятельства преступления и виновность подсудимой подтверждаются следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями представителями потерпевших: ФИО (главного специалиста-эксперта отдела правового обеспечения юридического управления Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономного округу) о том, что сотрудники управления обратили внимание, что примерно в 2016-2018 годах резко увеличилось количество обращений о распоряжении средствами МСК при приобретении объектов недвижимости через займы, выдаваемые ООО «....», интересы которого представляла ФИО и другие лица. Данные люди часто представляли интересы продавцов и покупателей при проведении сделок с недвижимостью с использованием средств МСК. Законность данных сделок у сотрудников управления вызывала сомнения, в связи с нахождением приобретаемых объектов недвижимости с использованием средств МСК в отдаленных районах (в других областях, в основном в Вологодской и Кировской) от мест проживания самих владельцев МСК. Однако, документы по сделкам оформлялись юридически грамотно, в связи с чем оснований для отказа в распоряжении средствами МСК не имелось. В ходе дальнейшего анализа у сотрудников Управления сложилось мнение, что указанные переезды были фиктивные, без фактического изменения места жительства (места пребывания), оформлялись только для распоряжения средствами МСК, именно через Управление органы Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области при выявлении фактов возможного незаконного обналичивания средств МСК, в том числе в случаях перепродажи объектов недвижимости другим владельцам сертификатов на МСК, информируют органы полиции и прокуратуры, в связи, с чем проводятся процессуальные проверки. Так, установлен факт нецелевого расходования средств материнского капитала Богдановской 07.10.2016 в УПФР в г.Котлас Архангельской области в лице представителя ФИО. С заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору денежного займа обратилась Богдановская, зарегистрированная по адресу ...., проживающая по адресу ..... С заявлением Богдановской были предоставлены: доверенность № от 22.08.2016, на ФИО о представлении интересов Богдановской; договор займа № от 19.08.2016, заключенный между Богдановской и ООО «....»; платежное поручение № 156 от 13.09.2016, о перечислении ООО «....» на расчетный счет Богдановской денежных средств; платежное поручение № от 05.09.2016, о перечислении ООО «....» на расчетный счет Богдановской денежные средства; выписки из ЕГРН от 12.09.2016, о нахождении в собственности Богдановской жилого дома и земельного участка по адресу ...., д. б/н, с установлением ипотеки с 12.09.2016 по 17.12.2016 в пользу ООО «....»; нотариальное обязательство № от 23.09.2016, об обязанности Богдановской оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения; копия договора купли-продажи от 08.09.2016, о приобретении ФИО от имени Богдановской земельного участка и жилого дома по адресу ...., д. б/н и 4 расписки о получении денежных средств. По результатам рассмотрения данного заявления 03.11.2016 УПФР в г. Котласе и Котласском районе Архангельской области принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 руб. Сотрудники Управления ПФ и Отделения ПФ были введены в заблуждение, так как были представлены заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объектов недвижимости, об улучшении жилищных условий, в результате на территории Котласского р-на Архангельской обл. совершены умышленные действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию ДМГП, установленных ФЗ, чем Государственному учреждению – отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономного округу причинен материальный ущерб на сумму 11 070 229 руб. 89 коп. (л.д.168-204, 205-210 т. 3); ФИО (начальника отдела правового обеспечения юридического управления Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономного округу), которые, по своему содержанию, аналогичны показаниям ФИО (л.д. 4-10 т. 4); свидетелей: ФИО о том, что у нее в собственности находился частный дом без номера, расположенный в ..... Летом 2016 г. она обратилась к риэлтору ФИО и предложила продать свой дом за 100 000 руб., но та согласилась купить дом за 90 000 руб. Она передала документы по дому ФИО и 08.09.2016 приехала в МФЦ в пос. Подосиновец, где все документы по продаже дома были готовы, там она, ее муж, их сын подписали договор купли-продажи, а также она расписалась в договоре за младшую дочь. Покупателем была девушка на вид 30-35 лет. Подписав документы, она получила 90 000 руб. Дом был пригоден для проживания (л.д. 227-228 т. 5); ФИО, которые, по своему содержанию, аналогичны показаниям ФИО (л.д. 229-230 т. 5); ФИО (сожителя Богдановской), согласно которым, в 2016 г. от знакомого ФИО он узнал, что можно обналичить сертификат материнского капитала, который был у Богдановской после рождения второго ребенка, полученный в 2014 г. ФИО сказал, что можно купить какое-нибудь жилье, и еще останутся деньги, которые можно потратить на себя и убедил, что все будет законно. Он (ФИО) ему доверился, рассказал Богдановской и предложил ей воспользоваться услугами ФИО. Она согласилась. Они решили купить какую-нибудь недвижимость, но переезжать никуда они не хотели и не планировали. Богдановская оформляла документы через ФИО и ФИО. Дом приобрели в .... обл. Позже Богдановская сообщила, что ей заплатили 105 000 руб. (л.д. 40-43 т. 11); ФИО о том, что в 2014 г. она открыла свое агентство недвижимости под названием «....». Агентство было оформлено на ее сестру ФИО, но фактически всей деятельностью агентства занималась она (ФИО). Риэлтором в данном агентстве работала только она (ФИО), но официально там трудоустроена не была. Ей было известно, что возможно приобретение жилых домов с использованием средств материнского капитала с использованием заемных средств. В г. Котласе существовала организация, которая выдает займы под приобретение жилья под материнский капитал – «....», руководителем которого являлась ФИО. В 2016 г. она обратилась к ФИО, которая сообщила, что стоимость приобретенного жилья по договорам купли-продажи жилых помещений должна соответствовать остатку материнского капитала вплоть до копеек. Агентство было необходимо, чтобы между матерью, имеющей сертификат, и агентством заключить договор займа под проценты. Она начала зарабатывать деньги на обналичивании материнского капитала вместе с ФИО, ФИО, ФИО и ФИО. ФИО и ФИО подыскали Богдановскую. Между Богдановской и ООО «....» в лице ФИО был заключен договор займа от 19.08.2016 на сумму 351 747 рублей под 16%, которые были переведены на расчетный счет Богдановской, которая обналичила их и передала ей (ФИО). Также на ее имя от Богдановской была выдана доверенность. Она действуя от имени Богдановской приобрела жилой дом по адресу ...., д. б/н, стоимость которого в договоре купли-продажи была прописана 185 317 руб. 68 коп., а стоимость земельного участка – 266 664 руб., хотя фактически его продавцу было передана меньшая сумма. Заявление в пенсионный фонд она подавала сама по доверенности, после чего пенсионный фонд перечислил денежные средства на счет ООО «....» в сумме 408 026 руб. (л.д. 2-14, 15-20, 25-29, 230-234 т. 7, л.д. 146-152 т. 8); ФИО. о том, что она выдавала займы на приобретение жилья или строительство жилья, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала. ФИО приводила к ней клиентов, которые хотели приобрести недвижимость, в том числе под средства материнского капитала. Она проверяла документы и подготавливала договор займа. До погашения займа, объект недвижимости находился в залоге у ООО «....» (л.д. 157-167 т. 8); ФИО о том, что с 2014 по 2017 годы она занималась реализацией недвижимости в Кировской обл. В 2016 г. по одному из объектов недвижимости к ней в пос. .... приезжала ФИО (л.д. 3-15 т. 10); ФИО, согласно которым, после 2015 г. он разговаривал с сожителем Богдановской – ФИО и обсуждал с ним сделку купли-продажи (л.д. 186-189 т. 9); ФИО о том, что она работала в агентстве недвижимости в г. Вельске вместе с ФИО. Агентство занималось оформлением сделок купли-продажи, а так же оформлением сделок по купли-продажи недвижимости под средства материнского капитала. Офис агентства находился по адресу ..... От ФИО ей стало известно, что недвижимость будет приобретаться по цене ниже чем остаток средств материнского капитала, а часть денежных средств будет получать мать, имеющая материнский сертификат, а часть забирать ФИО. За эти сделки ФИО брал себе 30 000 руб., если она участвовала в данной схеме, то данную сумму они делили пополам, то есть она получала 15 000 руб. Данные денежные средства ей передавал ФИО лично.    С ФИО она знакома, однако их общение происходило только по телефону, когда она ей (ФИО) сообщала о направлении документов. С ней она связывалась, когда необходимо было отправить документы в г. Котлас. Так, она направляла ФИО доверенность на приобретение недвижимости от имени матери, имеющей право на МСК, на доверенное лицо. Она участвовала в сделке связанной с приобретением недвижимости под средства материнского капитала, а именно Богдановской. ФИО попросил ее оформить доверенность у нотариуса в .... и передал образец доверенности и паспорт этого лица. Вместе с Богдановской она поехала к нотариусу, где оформила доверенность на это лицо, данные которого не помнит. После получения доверенности она отправила доверенность по почте в г. Котлас. Кроме доверенности также ФИО направлялись еще копии паспортов матерей, реквизиты счета. Спустя какое-то время ФИО заплатил ей 15 000 руб. (л.д. 201-205, 206-209 т. 9).

Виновность подсудимой подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Протоколом осмотра от 04.05.2022 дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости: ...., д. б\н, кадастровый номер №, №, в котором находится: заявление о регистрации ипотеки в силу закона на жилой дом по указанному с кадастровым номером №, от ООО «....» в лице ФИО, от Богдановской в лице ФИО от 09.03.2017. Подписано ФИО и ФИО; заявление о регистрации ипотеки в силу закона на жилой дом по указанному адресу от Богдановской в лице ФИО от 08.09.2016, подписано ФИО; договор купли-продажи от 08.09.2016 серия №, в соответствии с которым ФИО, действуя от имени Богдановской, приобрела у ФИО земельный участок за 15 000 руб. и жилой дом за 351 747 руб. по указанному адресу. Договор от имени Богдановской подписан ФИО. Право собственности, ипотека в силу закона на жилой дом, земельный участок зарегистрированы 12.09.2016; платежное поручение № от 05.09.2016 о перечислении ООО «....» на расчетный счет Богдановской денежные средства в сумме 5 000 руб.; копия договора займа № от 19.08.2016, заключенный между Богдановской и ООО «....» в лице ФИО на сумму 351 747 руб. на срок до 17.12.2016 под 16 % от суммы займа на первый месяц действия договора. В соответствии с п.1.2 договора займа следует, что заем является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по указанному адресу. Подписан от имени Богдановской, ФИО; копия графика платежей по указанному договору займа, в котором указан заемщик – Богдановская, заимодавец – ООО «....», сумма платежа – 408 026 руб. 52 коп., основная сумма – 351 747 руб., % - 56 279 руб. 52 коп; копия доверенности № от 22.08.2016, в которой Богдановская уполномочивает ФИО купить за цену и на условиях по своему усмотрению земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу ...., дом б/н, представлять ее (Богдановской) интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе Управлениях пенсионного фонда РФ, перед любыми физическими и юридическими лицами по всем вопросам, касающимся распоряжения средствами материнского капитала, с правом получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с правом подписания заявления в Пенсионном фонде г. Котласа Архангельской обл. о переводе дела по материнскому (семейному) капиталу, с правом получения любых необходимых документов, заявлений, справок, открытии счетов в любых банках на ее (Богдановской) имя, с правом распоряжения, открытыми на ее имя счетами, быть ее представителем во всех банках и иных кредитных организациях на территории РФ, в том числе в ООО «....» и любых отделениях ПАО «Сбербанк России», открывать, управлять, распоряжаться открытыми на ее имя счетами, представлять ее интересы по всем вопросам, связанным с получением займа по договору займа № от 19.08.2016, заключенному с ООО «....». Доверенность выдана на 3 года и зарегистрирована в реестре за №, удостоверена нотариусом нотариального округа ..... ФИО; заявление о регистрации права собственности на жилой дом по адресу ...., д. б/н, от Богдановской в лице ФИО от 08.09.2016. Подписано ФИО; опись документов, принятых для оказания государственных услуг, от Богдановской в лице ФИО 08.09.2016 и их выдаче ФИО 13.09.2016; заявление о регистрации права собственности, перехода права собственности на жилой дом по адресу ...., д. б/н от ФИО от 08.09.2016; дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости: ...., д. б\н, кадастровый номер №, №; №, в котором находится: заявления о регистрации ипотеки в силу закона на земельный участок по адресу ...., д. б/н, кадастровый номер №, от ООО «....» в лице ФИО, от Богдановской в лице ФИО от 09.03.2017, от 08.09.2016. Подписано ФИО, ФИО; опись документов, принятых для оказания государственных услуг, от Богдановской в лице ФИО, от 08.09.2016 и их выдаче ФИО 13.09.2016 (л.д. 60-124, 125-129 т. 4); выпиской по расчетному счету №, открытому 15.03.2013, принадлежащему Богдановской, представленной ПАО «Сбербанк России» от 05.01.2022, в которой отражены операции от 05.09.2016 о зачислении на счет по поручению клиента денежных средств в сумме 5 000 руб. с расчетного счета № №, принадлежащего ООО "....", с назначением платежа - частичное предоставление процентного займа по договору № от 19.08.2016 г., от 13.09.2016 по зачислению на счет по поручению клиента денежных средств в сумме 346 747 руб. с расчетного счета №, принадлежащего ООО "....", с назначением платежа - частичное предоставление процентного займа по договору № от 19.08.2016 г., за 15.09.2016 отражены 3 операции о снятии наличных в сумме 40 000 руб. каждая, за 16.09.2016 отражены операции по выдаче наличных в сумме 31 700 руб., 50 000 руб., 50 000 руб., за 17.09.2016 отражена операции по выдаче наличных в сумме 10 000 руб., а также списание со счета бк по выписке (др. осб) денежных средств в сумме 70 000 руб. (л.д. 46-117, 118-119, 120-132, 133-136 т. 5); выпиской по расчетному счету ООО «....» № за период с 15.03.2016 по 03.07.2017; протоколом выемки от 15.12.2021 в отделе установления материнского капитала №3 ГУ-отделения Пенсионного Фонда РФ по Архангельской области и НАО по адресу Архангельская обл., г.Котлас, ул.Карла Маркса, д.3, и осмотре дела Богдановской №, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки – материнский капитал, в котором имеются следующие документы: на листе 1 - решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от 15.08.2014 на имя Богдановской в размере 429 408 руб. 50 коп. в связи с рождением второго ребенка; на листе 29 - заявление в УПФР в Вельском районе (межрайонное) Архангельской области от Богдановской о предоставлении информации о размере материнского (семейного) капитала (государственный сертификат на МСК – № выдан ГУ- Управлением ПФ РФ в Вельском районе Архангельской области 15.08.2014, от 18.08.2016, подписанного Богдановской; на листе 36 - справка о состоянии финансовой части лицевой части лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Богдановской, остаток средств МСК на счете – 408 026 руб. на 23.08.2016; на листе 37 - сопроводительное письмо от 10.10.2016 № 35784 о пересылке дела из ГУ-Управление ПФ РФ в Вельском районе Архангельской области в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г.Котлас и Котласском районе Архангельской области; на листе 38 -запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; на листе 40 - заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от Богдановской в лице представителя ФИО из ГУ-УПФ РФ в Вельском районе Архангельской области в ГУ – УПФ РФ в г.Котлас и Котласском районе Архангельской области; на листе 41 - копия государственного сертификата на материнский (семейный капитал) серия № на имя Богдановской на сумму 429 408 руб. 50 коп., выданного на основании решения ГУ-Управления ПФ РФ в Вельском районе Архангельской области от 15.08.2014 № 192; на листах 42-43 и 59-60 - копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО; на листа- 44-45 и 57-58 - копия доверенности № от 22.08.2016, в которой Богдановская доверяет ФИО купить за цену и на условиях по своему усмотрению земельный участок и жилой дом, находящеся по адресу: ...., дом б/н и представлять ее (Богдановской) интересы во всех учреждениях и организациях, касающимися распоряжением средств материнского капитала, в том числе в ООО «....» и любых отделениях ПАО «Сбербанк России», открывать, управлять, распоряжаться открытыми на ее имя счетами, представлять ее интересы по всем вопросам, связанным с получением займа по договору займа № от 19.08.2016, заключенному с ООО «....», которая выдана на 3 года и зарегистрирована в реестре за №, удостоверена нотариусом нотариального округа .... ФИО.; на листах 48-49 - решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от 03.11.2016 на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья, от Богдановской в сумме 408 026 руб.; на листе 50 - заявление в УПФР в г.Котлас и Котласском районе от Богдановской о принятии заявления по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала по месту проживания по адресу .... от 07.01.2016, которое подписано ФИО; на листах 51-55 - заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от Богдановской, проживающей: ...., в лице ее представителя – ФИО, на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа в размере 408 026 руб. от 07.10.2016, подписанного ФИО, принятого – ФИО.; приложение №2 к заявлению, в котором указана организация-получатель – ООО «....», № счета № по договору займа № от 19.08.2016, сумма – 408 026 руб. подписанное ФИО от имени Богдановской; на листе 56 - копия государственного сертификата на материнский (семейный капитал) серия № на имя Богдановской на сумму 429 408 руб. 50 коп., выданый на основании решения ГУ-Управления ПФ РФ в Вельском районе Архангельской области от 15.08.2014 №; на листах 61-65 - копия договора займа № от 19.08.2016, заключенный между Богдановской и ООО «....» в лице ФИО на сумму 351 747 руб. на срок до 17.12.2016 под 16 % от суммы займа на первый месяц действия договора. В соответствии с п.1.2 договора займа следует, что заем является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по адресу ...., д. б/н, подписанный от имени Богдановской – ФИО; на листе 66 - справка от 07.10.2016 от директора ООО «....» ФИО о том, что долг Богдановской составляет 408 026 руб. 52 коп., из которых основная сумма долга – 352 747 руб., проценты за пользование займом – 56 279 руб.; на листе 67 - платежное поручение № от 13.09.2016 о перечислении ООО «....» на расчетный счет Богдановской денежных средств в сумме 346 747 руб.; на листе 68 - платежное поручение № от 05.09.2016 о перечислении ООО «....» на расчетный счет Богдановской денежных средств в сумме 5 000 руб.; на листе 69 - график платежей по договору займа № от 19.08.2016, в котором указан заемщик – Богдановская заимодавец, – ООО «....», сумма платежа – 408 026 руб. 52 коп., основная сумма – 351 747 руб., % - 56 279 руб. 52 коп.; на листах 70-71 - выписки из ЕГРН от 12.09.2016, согласно которым в собственности Богдановской находятся земельный участок и жилой дом по адресу ...., д.б/н, установлено обременение – ипотека с 12.09.2016 по 17.12.2016 в пользу ООО «....»; на листах 72-73 - нотариальное обязательство № от 23.09.2016, о принятии Богдановской на себя обязательства об оформлении в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения; на листах 74-77 - копия договора купли-продажи от 08.09.2016, в соответствии с которым ФИО, действуя от имени Богдановской, приобрела у ФИО земельный участок за 15 000 руб. и жилой дом за 351 747 руб. по адресу ...., д. б/н, подписанный от имени Богдановской ФИО. Право собственности, ипотека в силу закона на жилой дом, земельный участок зарегистрированы 12.09.2016; на листах 78-83 - копия технического паспорта на жилой дом по указанному адресу; на листах 84-87 - расписки от 15.09.2016 о получении денежных средств от Богдановской; на листе 100 - уведомление № 7 от 07.10.2016 о приеме заявления от Богдановской в лице ФИО; на листе 102 - уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от 03.11.2016 в адрес Богдановской; на листе 104 - справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Богдановской от 28.11.2016, о перечислении 26.06.2015 - 20 000 руб., 23.08.2016 - 25 000 руб., 28.11.2016 - 408 026 руб. (л.д. 178-182, 183-249 т. 4, л.д. 1-16, 17-20 т. 5); материалами ОРД, представленными следователю сотрудниками РУ ФСБ, полученные в ходе обследования жилого помещения ФИО по адресу: .... и протоколом осмотра указанных документов: среди которых содержатся документы: уведомление о получении почтового отправления от имени Богдановской в адрес ООО «....», с отметкой о получении, подписано Богдановской; сведения для оформления договора целевого займа Богдановской; договор займа № от 19.08.2016 заключенный между ООО «....» в лице директора ФИО и Богдановской на сумму 351 747 руб. под 16 % от суммы займа на первый месяц срока действия договора. В соответствии с п.2.1 договора займа следует, что займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома, расположенного по адресу ...., д. б/н, подписанный от имени ФИО и Богдановской, с оттиском печати ООО «....»; график платежей по договору займа № от 19.08.2016, подписан от имени .... и Богдановской с оттиском печати ООО «....»; согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных от имени Богдановской от 19.08.2016, подписано от имени Богдановской; информация для клиентов Богдановской, подписано от ее имени; копия паспорта гражданина РФ на имя Богдановской; копия государственного сертификата на Материнский (Семейный) Капитал серия № на имя Богдановской, выдан 15.08.2014; копия страхового свидетельства № на имя Богдановской; копия свидетельства о рождении № на имя ФИО; копия свидетельства о рождении № на имя ФИО; копия справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от 19.08.2016 в отношении Богдановской, согласно которой остаток средств МСК на счете 433 026,00 руб.; копия страхового свидетельства ОПС № на имя ФИО; копия распоряжения администрации .... р-на Кировской обл. № от 14.07.2016 о купле-продаже жилого дома и земельного участка семьи ФИО; копия договора купли-продажи (возникновение ипотеки в силу закона) от 20.11.2015 между ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО на земельный участок и расположенный на нем жилой дом, расположенный по адресу: ....; копия свидетельства о рождении № на имя ФИО от __.__.__; копии паспортов гражданина РФ на имя ФИО. и ФИО; копия справки от 18.11.2015 №, согласно которой на основании постановления №06 от 30.06.2001 в .... были присвоены улицы и нумерация домов; копии свидетельств о государственной регистрации права от 26.11.2015 на индивидуальный жилой дом площадью 24,7 кв.м., расположенный по адресу: ...., д. б/н, о чем в ЕГРН сделаны записи регистрации №; копия договора купли-продажи от 08.09.2016 серии № между ФИО и ФИО, действующей от имени Богдановской, на земельный участок площадью 1 200 кв.м., кадастровый номер № и одноэтажный жилой дом площадью 24,7 кв.м, находящийся по адресу: ...., д. б/н; копии выписок из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая государственную регистрацию прав от 12.09.2016 на объект: индивидуальный жилой дом площадью 24,7 кв.м. и земельный участок площадью 1200 кв.м., расположенные по адресу: ...., правообладатель Богдановская, обременения: ипотека; копия платежных реквизитов банковской карты Богдановской; копия технического паспорта на жилой дом по адресу: ...., паспорт составлен по состоянию на 16.04.2010; копия справки № от 07.09.2016, согласно которой жилой дом с кадастровым номером №, расположенный по адресу: .... и жилой дом с кадастровым номером №, расположенный по этому же адресу являются одним и тем же объектом недвижимости (л.д. 17-50, 51-186, 187-224 т. 6); рапортом о результатах проведения ОРМ «Наблюдение» от 08.05.2019 и протоколом осмотра и прослушивания оптического диска от 23.06.2022 с номером посадочного отверстия hDX101155627C03, содержащего аудиозапись разговора между ФИО и Богдановской, состоявшегося 24.04.2019, в ходе которого они обсуждают как вести себя и что говорить сотрудникам полиции по факту приобретения Богдановской жилого дома в .... обл. с использованием средств материнского (семейного) сертификата с использованием заемных средств. ФИО советует Богдановской не сознаваться ни в чем, говорить, что деньги за обналичивание МСК не получала, дом нашла на «Авито» и т.п. (л.д. 1-11, 12-15, 16 т. 6); протоколом осмотра места происшествия от 15.09.2019, в ходе которого осмотрен дом без номера в ..... от 15.09.2019. Дом одноэтажный, деревянный, сруб обшит вагонкой, крыша покрыта шифером. При входе имеется веранда, далее вход в жилую комнату, разделенную перегородкой в районе печи на две части: комнату и кухню. Из веранды вход на чердак и еще в одну комнату. Имеется туалет. В доме имеется электропроводка. Водопровод отсутствует (л.д. 131-137, 138 т. 4); платежным поручением № от 28.11.2016, в соответствии с которым УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ГУ-ОПФР по Архангельской области, №) Плательщик счет № Банк плательщика Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск перечислил в организацию-получателя – ООО «....», № счета №, по договору займа № от 19.08.2016, сумма – 408 026 руб. Назначение платежа МСК Богдановская И. М. на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) Богдановской И. М. в соответствии с договором № от 19.08.2016 (л.д. 244 т. 5).

Показания представителей потерпевшего, свидетелей и исследованные письменные материалы дела получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем суд признает их допустимыми доказательствами.

Суд, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, приходит к выводу, что вина Богдановской в содеянном подтвердилась их совокупностью.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения Богдановской указание на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных «иными нормативными правовыми актами», как излишне вмененный, поскольку право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникает на основании закона.

Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд квалифицирует деяние Богдановской по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку подсудимая и иные лица, предоставили распорядителю бюджетных средств заведомо ложные и недостоверные сведения о затрате Богдановской, имеющей право на МСК, средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, без цели улучшения этих условий, и предоставили в Управление ПФР эти документы, тем самым получив на счета подконтрольные иным лицам бюджетные денежные средства и Богдановская вместе с иными лицами распорядилась этими средствами по своему усмотрению, то есть похитила их.

Богдановская осуществляла согласованную и совместную деятельность с иными лицами по обналичиванию МСК (обращение с заявлением в Управление пенсионного фонда о выделении денежных средств для погашения займа, выданного на приобретение жилья, составление документов, получение займа, внесение заведомо ложных сведений в составляемые документы с целью получения бюджетных средств в ПФ РФ), Богдановская и иные лица каждый выполняли свои роли, что указывает на предварительный сговор подсудимой и иных лиц.

Перед совершением данного преступления Богдановская и иные лица договорились об этом, то есть действовали группой лиц по предварительному сговору и похитили денежные средства в размере 408 026 руб., что в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является крупным, поскольку превышает двести пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, квалифицирующие признаки «группой лиц по предварительному сговору» и «в крупном размере» нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Получение части денежных средств при обналичивании МСК не исключает ответственность за данное преступление, поскольку оно было совершено по предварительному сговору группой лиц.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования не имеется.

За совершенное преступление подсудимой Богдановской надлежит назначить наказание.

При назначении наказания подсудимой суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень фактического участия ее в совершении преступления, личность виновной, ее возраст и состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также учитывает все иные предусмотренные законом обстоятельства.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

Богдановская ранее не судима, совершила умышленное тяжкое преступление против собственности.

По месту жительства Богдановская характеризуется удовлетворительно (л.д. 54 т. 11) по месту работы в .... положительно (л.д. 55 т. 11), на учетах у врача-психиатра-нарколога и врача-психиатра не состоит (л.д. 50-52 т. 11).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Богдановской И.М, суд признает: в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей у виновной; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, в качестве которой расценивает показания данные Богдановской в качестве свидетеля до возбуждении уголовного дела, об имеющих значение для дела и ранее неизвестных обстоятельствах обналичивания материнского капитала, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившееся в сообщении следователю в ходе допросов подробных обстоятельств совершения преступления, сведений о своей роли и роли соучастников в совершении преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств у Богдановской И.М. суд не усматривает.

С учётом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Богдановской И.М. преступления, учитывая все обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, привлечение к уголовной ответственности впервые, суд для достижения целей наказания, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, приходит к выводу о назначении Богдановской наказания в виде штрафа с рассрочкой его уплаты, что будет являться справедливым, соразмерным содеянному и личности виновной.

При определении размера штрафа суд, руководствуясь ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимой и ее семьи, ее трудоспособный возраст, наличие официального источника заработка.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания не имеется.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания Богдановской суд не находит, поскольку судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Суд не назначает наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку подсудимой назначается не наиболее строгое наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Представителем Государственного учреждения – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу ФИО к Богдановской и иным лицам предъявлен гражданский иск о взыскании с указанных лиц в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 11 070 229 руб. 89 коп.

Разрешая предъявленный гражданский иск, суд приходит к следующему.

Подсудимой Богдановской, она же гражданский ответчик по данному делу, были разъяснены положения ст.ст. 39 и 173 ГПК РФ, после чего Богдановская заявила, что признает гражданский иск в сумме 408 026 руб.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Учитывая, что в результате преступных действий подсудимой Богдановской Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу причинен материальный ущерб в размере 408 026 руб., ущерб не был возмещен последней, размер вреда подтвержден, исковые требования о взыскании с подсудимой денежных средств в счет погашения причиненного в результате преступления имущественного вреда являются обоснованным и подлежат удовлетворению в размере указанной суммы.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ: дом без номера в ...., - следует оставить за собственником; дела лиц, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе Богдановской; 2 CD-диска; правоустанавливающие дело на земельный участок (...., дом без номера); материалы ОРД; документы, выданные Богдановской, - хранящиеся при материалах уголовного дела, следует хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Процессуальные издержки по делу, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокату Вазеркиной Л.И в размере 16 802 руб. 80 коп., за оказание юридической помощи Богдановской И.М. на стадии предварительного расследования по назначению следователя и адвокату Баеву А.П. в размере 18 003 руб. за оказание им юридической помощи Богдановской в ходе судебного разбирательства по назначению суда, на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ, надлежит возместить за счет федерального бюджета. Суд полностью освобождает Богдановскую от уплаты процессуальных издержек, поскольку это может существенно отразиться на материальном положении ее несовершеннолетних детей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 304, 307-309, 313 УПК РФ, суд

                 п р и г о в о р и л:

Признать Богдановскую И. М. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) руб.

Рассрочить уплату штрафа в размере 120 000 руб. на 24 месяца с выплатой по 5 000 (пять тысяч) руб. ежемесячно. Разъяснить осужденной, что первую выплату штрафа она обязана осуществить в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу. Оставшуюся часть штрафа осужденная обязана уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (УМВД России по Архангельской области), ИНН 2901071427, КПП 290101001, р/сч 0310064300000001240, л/сч 04241288610, Банк получателя: Отделение Архангельск Банка России, единый казначейский счет 40102810045370000016, БИК 041117001, ОКТМО 11710000, КБК 18811621010016000140, УИН Богдановской И.М. 1885292301116000084, назначение платежа - уголовный штраф.

    Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО удовлетворить частично.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ и ст. 1064 Гражданского кодекса РФ взыскать в возмещение материального ущерба, связанного с хищением денежных средств, с Богдановской И. М. в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 408 026 руб. 00 коп.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: дом без номера в ...., - оставить за собственником; дела лиц, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе Богдановской И.М.; 2 CD-диска; правоустанавливающие дело на земельный участок (...., дом без номера); материалы ОРД; документы выданные Богдановской И.М., - следует хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Процессуальные издержки по делу в сумме 34 805 руб. 80 коп. возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде путем подачи апелляционной жалобы и внесения представления через Котласский городской суд Архангельской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Богдановская И.М. имеет право ходатайствовать об ознакомлении с материалами дела для написания апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, Богдановская И.М. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе или возражениях на жалобу, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Богдановская И.М. также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должна подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья                                           А.А. Белозерцев