Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1937/2024 ~ М-1219/2024 от 15.04.2024

Дело № 2-1937/2024

55RS0004-01-2024-002161-14

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 июля 2024 года г. Омск

Октябрьский районный суд г. Омска в составе

председательствующего судьи Руф О.А.

при секретаре судебного заседания Бургардт М.С.

с участием представителя истца Романьковой О.П. (по доверенности), ответчика Тарута Н.В.

рассмотрев в открытом судебном гражданское дело по иску Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Омской области к Кошмуратову Руслану Сейлбековичу, Тарута Наталье Васильевне о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением

УСТАНОВИЛ:

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Омской области (далее ОСФР по Омской области) обратилось в суд с иском к Кошмуратову Р.С., Тарута Н.В. о возмещении ущерба от преступления. В обосновании требований указано, что в отношении ответчиков Центральным районным судом г. Омска рассмотрено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

ОСФР по Омской области по уголовному делу является потерпевшей стороной. В ходе рассмотрения дела судом вынесены постановления о прекращении уголовного дела в части по фактам хищения денежных средств, связанных с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал (далее МСК) гражданами Скребатун И.Н., Тарасовой А.В., Тухбатуллиной Г.Р., Лазаревич А.А., Агаевой З.Н., Кошуковой А.В., Берендеевой В.В., Михеевой Е.С., Хамидуллиной А.Н., Максимовой Е.С., Петровой А.П., Галеевой Э.Ф., Латышевой Е.С., Абтрахимовой С.А., Касьяновой О.В. в связи с истечением срока давности уголовного преследования (постановления от 17.06.2022 г. и 18.07.2022 г.)

Истечение срока давности уголовного преследования не препятствует потерпевшему в последующем предъявить гражданский иск в порядке гражданского судопроизводства.

Кошмуроватов Р.С., являясь генеральным директором ООО «Русгарант», фактическим руководителем КПК «КредитСтройСервис», КПК «Гатчинский» действуя по предварительному сговору с Тарута Н.В., занимавшейся риэлтерской деятельностью, с целью хищения денежных средств федерального бюджета РФ при получении социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд РФ, подыскивали владельцев сертификатов на МСК и желающих приобрести жилое помещение с использованием средств МСК. Далее ответчики, пользуясь неосведомленностью владельцев сертификатов о порядке распоряжения средствами МСК, не посвящая их в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путем незаконного распоряжения средствами МСК, склоняли владельцев сертификатов МСК принимать участие в заключении мнимых гражданско-правовых сделок и совершение иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Тарута Н.В. обеспечивала заключение договоров займа владельцев сертификатов с КПК «КредитСтройСервис», согласно которым денежные средства передавались владельцу сертификата. Кошмуратов Р.С. с целью создания видимости исполнения КПК «КредитСтройСервис» обязательств по договором займа, давал указания сотрудникам КПК «КредитСтройСервис» перечислять с расчетного счета кооператива на счета владельцев сертификатов денежные средства по кредитным договорам. В действительности Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. не намеревались выдавать владельцам МСК займы. Владельцы МСК снимали денежные средства со своих банковских счетов и передавали их Кошмуратову Р.С., который распоряжался по своему собственному усмотрению, тем самым не исполняя условия договоров кредита (займа).

Документы, содержащие ложные сведения предоставлялись владельцами МСК в территориальные органы Пенсионного фонда РФ для дальнейшего распоряжения средствами МСК. Сотрудниками ГУ-ОПФР по Омской области, введенными в заблуждение действиями Кошмуратова Р.С. и Тарута Н.ВА. принимались решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами МСК.

На основании платежных поручений ГУ-ОПФР по Омской области перечислялись денежные средства в КПК «КредитСтройСервис», КПК «Гатчинский» в качестве погашения основного долга и процентов по договорам кредита (займа), которые Кошмуратов Р.С., используя свое служебное положение фактического руководителя, и Тарута Н.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили, причинив РФ материальный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, впоследствии частично передав их продавцам объектов недвижимости для сокрытия своих преступных действий. Согласно постановлений о прекращении уголовного дела в части совершенных Кошмуратовым Р.С. и Тарута Н.В. преступных действий государству в лице ОСФР по Омской области нанесен ущерб в размере 6 629 208 руб., который складывается из сумм средств МСК перечисленных по заявлению лиц, получивших государственные сертификаты на МСК – Скребатун И.Н. <данные изъяты> от 26.02.2015 г. № 28881 на 430 000 руб., Тарасова А.В. <данные изъяты> от 26.02.2015 г. № 28875 430 000 руб., Тухбатуллина Г.Р. <данные изъяты> от 27.03.2015 г. № 38990 453 026 руб., Лазаревич А.А. <данные изъяты> от 27.03.2015 г. № 38992 440 000 руб., Агаева З.Н. <данные изъяты> от 29.04.2015 г. № 59976 453026 руб., Кошукова А.В. <данные изъяты> от 15.0252015 г. № 64889 453 026 руб., Берендеева В.В. <данные изъяты> от 16.07.2015 г. № 111793 453 026 руб., Михеева Е.С. <данные изъяты> от 28.12.2015 г. № 227898 425 000 руб., Хамидуллина А.Н. <данные изъяты> от 18.02.2016 г. № 22703 453026 руб., Максимова Е.С. <данные изъяты> от 02.03.2016 г. № 39539 450 000 руб., Петрова А.П. <данные изъяты> от 02.03.2016 г. № 39544 453 026 руб., Галеева Э.Ф. <данные изъяты> от 31.03.2016 г. № 61109 425 000 руб., Латышева Е.С. МК-7 № 0690730 от 19.05.2016 г. № 92906 453026 руб., Абтрахманова С.А<данные изъяты> от 31.05.2016 г. № 110274 425 000 руб., Касьянова О.В. <данные изъяты> от 30.06.2016 г. № 134923 433026 руб., всего 6 626 208 руб.

Прекращение уголовного преследования ввиду истечения срока давности для привлечения к уголовной ответственности не освобождает ответчиков от гражданско-правовой ответственности.

В отношении Тарута Н.ВА. вынесен приговор с учетом апелляционного определения Омского областного суда, последняя признана виновной в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием сертификатов на средства МСК Гизатуллиной В.С., Аплесановой Л.П., Ренгольд (Бузиной) А.Л., Поддубной Ю.Ф., Беляевой (Азеевой) В.А., Нуруллиной А.Ш.

Кошмуратов Р.С. признан невиновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 1589.1 УК РФ (по вышеуказанным эпизодам).

Гражданский иск прокуратуры Центрального АО г. Омска заявленный в интересах РФ к Кошмуратову Р.С., Тарута Н.В. о взыскании солидарно 9 302 364 руб., удовлетворен частично, с Тарута Н.В. взыскано в пользу РФ 2 673 156 руб., в удовлетворении иска к Кошмуратову Р.С. отказано.

Исковые требования к Кошмуратову Р.С., Тарута Н.В. о взыскании 6 629 208 руб. оставлен без рассмотрения, что в настоящее время послужило основаниям для обращения с данным иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Просили сумму ущерба взыскать с ответчиков в солидарном порядке,

Представитель ОСФР по Омской области Романькова О.П. по доверенности исковые требования поддержала и просила их удовлетворить. Дополнительно суду пояснила, что у ответчиков не имелось оснований для использования средств МСК в преступных целях. Средства МСК предоставлялись изначально на приобретение жилых помещений на дату совершения преступлений, в настоящее время перечень на которые можно потратить МСК расширен. Просила иск удовлетворить

Представитель ОСФР по Омской области Потрепалова Е.В. (по доверенности) участия в судебном заседании не принимала, ранее в судебном заседании требования поддержала и просила их удовлетворить.

Ответчик Тарута Н.В. в судебном заседании иск не признала и просила в удовлетворении иска к ней отказать. Дополнительно суду пояснила, что она работала по агентскому договору с Кошмуратовым Р.С. Прошла обучение как риэлтор в г. Омске, по указанию Кошмуратова принимала документы от владельцев МСК для их оформления в виде договоров займа. Документы направлялись в г. Омск, из г. Омска она получала указания Кошмуратова Р.С., Костина или Конова как распорядиться деньгами. Сама же она получала заработную плату.

Ответчик Кошмуратов Р.С. участия в судебном заседании не принимал, о времени и дне слушания дела извещен надлежаще.

Третьи лица Клиентская служба в Тарском районе ОСФР по Омской области, Скребатун И.Н., Тарасова А.В., Тухбатуллина Г.Р., Лазаревич А.А., Агаева З.Н., Кошукова А.В., Берендеева В.В., Михеева Е.С., Хамидуллина А.Н., Максимова Е.С., Петрова А.П., Галеева Э.Ф., Латышева Е.С., Абтрахимова С.А., Касьянова О.В. участия в судебном заседании не принимали, о времени и дне слушания дела извещены надлежаще.

Информация о рассмотрении дела размещена на официальном сайте Октябрьского районного суда г. Омска.

Выслушав участвующих в деле лиц, проверив материалы дела суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 г. №256 – ФЗ (в редакции, действовавшей на момент выдачи средств МСК в отношении Скребатун И.Н., Тарасовой А.В., Тухбатуллиной Г.Р., Лазаревич А.А., Агаевой З.Н., Кошуковой А.В., Берендеевой В.В., Михеевой Е.С., Хамидуллиной А.Н., Максимовой Е.С., Петровой А.П., Галеевой Э.Ф., Латышевой Е.С., Абтрахимовой С.А., Касьяновой О.В. (далее – Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Закона под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учётом особенностей, установленных Законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Согласно ч.1 ст.3 Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребёнка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребёнка, начиная с 1 января 2007 г.;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребёнка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 г., если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребёнка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 г.

Указанные лица при соблюдении условий, перечисленных в ст.3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ за получением государственного сертификата на МСК в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путём подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под МСК в соответствии с ч.2 ст.2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на МСК в соответствии с ч.3 ст.2 Закона – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со ст.7 Закона распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, получившими сертификат, путём подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами МСК (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования МСК.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребёнком (детьми); 3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в п.п.1 и 2 ч.1 ст.3 Закона. Данный перечень способов реализации средств МСК является исчерпывающим.

Согласно ч.6 ст.7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трёх лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребёнка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 Закона.

В соответствии с ч.6.1 ст.7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребёнка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключённому с организацией, в том числе кредитной организацией.

Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда РФ в месячный срок с даты приёма заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда РФ обеспечивает перевод средств МСК в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно ст.10 Закона, средства (часть средств) МСК в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путём безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путём перечисления указанных средств на банковский счёт лица, получившего сертификат.

Согласно ч.6 ст.10 Закона, средства (часть средств) МСК могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключённому с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребёнка или последующих детей.

Согласно п.4 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. №862 (в редакции, действовавшей на момент выдачи средств МСК в отношении Скребатун И.Н., Тарасовой А.В., Тухбатуллиной Г.Р., Лазаревич А.А., Агаевой З.Н., Кошуковой А.В., Берендеевой В.В., Михеевой Е.С., Хамидуллиной А.Н., Максимовой Е.С., Петровой А.П., Галеевой Э.Ф., Латышевой Е.С., Абтрахимовой С.А., Касьяновой О.В.) (далее – Правила), лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) МСК (далее – заявление).

Положениями п.5 Правил установлено, что лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) МСК на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

В соответствии с п.6 данных Правил заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:

а) подлинника сертификата (его дубликата в случае утраты или порчи сертификата);

б) основного документа, удостоверяющего личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

в) основного документа, удостоверяющего личность представителя, и нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

г) основного документа, удостоверяющего личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат;

д) свидетельства о браке – в случае, если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.

Согласно п.13 Правил, в случае направления средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)) лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в п.6 Правил, представляет:

а) копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее заключённого кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья;

б) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). В случае если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, передано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в порядке передачи прав по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, установленном ст.ст.47 и 48 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», или перешло к другому лицу на основании закона, в справке указываются сведения о наименовании и месте нахождения кредитора, которому права по кредитному договору (договору займа) принадлежат на дату составления справки. В случае если от имени кредитора справка представляется третьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется копия доверенности кредитора третьему лицу;

в) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, - в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение;

г) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретённое или построенное с использованием кредитных (заёмных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

д) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома – в случае если объект жилищного строительства не введён в эксплуатацию;

е) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приёме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приёме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заём) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

ж) в случае, если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребёнка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение – засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) МСК, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

– после снятия обременения с жилого помещения – в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа);

– после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) – в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве;

– после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере, - в случае участия в кооперативе;

– после перечисления Пенсионным фондом РФ средств МСК (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) – в остальных случаях.

Из требований п.14 данных Правил следует, что размер средств (части средств) МСК, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья, либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счёт уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счёт уплаты паевого взноса, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение.

Территориальные органы Пенсионного фонда РФ, принимая решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами МСК, проводят проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обосновании заявленного требования, на предмет их правильного оформления.

Судом установлено, что в отношении Кошмуратова Р.С. и Тарута Н.В. вынесены постановления о прекращении уголовного преследования за истечением срока давности уголовного преследования.

Как следует из постановления о прекращении уголовного преследования от 17.07.2022 г. Кошмуратов Р.С., являясь генеральным директором ООО «Русгарант» и фактическим руководителем КПК «КредитСтройСервис», действуя по предварительному сговору с Тарутой Н.В., занимавшейся риэлтерской деятельностью, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 12.12.2014, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств федерального бюджета РФ при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд РФ, в крупном размере, подыскали Скребатун И.Н., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее – МСК) серии МК-5 № 0832924 и желавшую приобрести жилое помещение за счёт средств МСК на территории Тевризского района Омской области.

Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С., пользуясь неосведомленностью Скребатун И.Н. о порядке распоряжения средствами МСК и отсутствием специальных знаний о правилах использования сертификата на МСК, путём уговора, не посвящая её в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путём незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя её в известность относительно истинных своих намерений, склонила Скребатун И.Н. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

Получив согласие Скребатун И.Н., введённой в заблуждение таким предложением, Тарута Н.В., действуя с Кошмуратовым Р.С. и под его контролем, обеспечила заключение Скребатун И.Н. договора кредита (займа) №86-14 от 12.12.2014 с КПК «КредитСтройСервис», согласно которому КПК «КредитСтройСервис» обязался передать Скребатун И.Н. денежные средства в сумме 430 000 рублей на покупку квартиры, расположенной по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Березовая, д.9, кв.1, а Скребатун И.Н. обязалась возвратить указанные денежные средства с начисленными процентами.

Кошмуратов Р.С., продолжая реализовывать единый с Тарутой Н.В. преступный умысел, являясь фактическим руководителем КПК «КредитСтройСервис», используя своё служебное положение и полномочия по распоряжению денежными средствами кооператива, с целью создания видимости исполнения КПК «КредитСтройСервис» обязательств по договору займа 12.12.2014 дал указания сотрудникам КПК «КредитСтройСервис» перечислить с расчётного счёта кооператива на счёт Скребатун И.Н. денежные средства по кредитному договору.

12.12.2014 перечислены с расчётного счета КПК «КредитСтройСервис» №<данные изъяты> в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк, на счёт Скребатун И.Н. №<данные изъяты> в отделении ПАО Сбербанк №8634/483 денежные средства в сумме 430 000 рублей по кредитному договору №86-14 от 12.12.2014.

В действительности Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. не намеревались выдавать Скребатун И.Н. заём. Скребатун И.Н., выполняя указания Таруты Н.В., 12.12.2014, находясь в помещение отделения ПАО Сбербанк № 8634/483 по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Школьная, д.24, сняла со своего банковского счёта денежные средства в сумме 430 000 рублей, которые Тарута Н.В. забрала у Скребатун И.Н. и передала Кошмуратову Р.С., который распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым не выполнил условия договора кредита (займа) №86-14 от 12.12.2014.

Тарута Н.В. 12.12.2014 дала указания последней, а также представителю продавца объекта недвижимости Клементьеву А.С. подписать договор купли-продажи квартиры (с возникновением ипотеки в силу закона) от 12.12.2014, согласно которому Ермохин Н.Н. в лице представителя Клементьева А.С. продал в общую долевую собственность Скребатун И.Н. и её несовершеннолетним детям Скребатун И.А. и Скребатун Т.А. квартиру по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Березовая, д.9, кв.1. Согласно условиям договора, цена квартиры составила 470 000 рублей: в день подписания договора часть суммы в объёме 430 000 рублей оплачивалась покупателями за счёт кредитных средств, которые предоставлялись КПК «КредитСтройСервис» по договору кредита (займа) №86-14 от 12.12.2014. Однако фактически Скребатун И.Н. денежные средства в сумме 430 000 рублей в день подписания договора представителю продавца Клементьеву А.С. не передала.

Тарута Н.В., действуя по указанию Кошмуратова Р.С. и под его контролем, не позднее 25.12.2014 обеспечила представление Скребатун И.Н. договора купли-продажи квартиры от 12.12.2014 с иными необходимыми документами в Тевризский отдел Управления Росреестра по Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Морозова, д.3, для государственной регистрации сделки купли-продажи. Сотрудники Тевризского отдела Управления Росреестра по Омской области, проведя проверку представленных Скребатун И.Н. документов, не догадываясь, что расчёт за приобретённое жилое помещение Скребатун И.Н. фактически не произведён, осуществили государственную регистрацию договора купли-продажи от 12.12.2014.

Тарута Н.В., с указания Кошмуратова Р.С., дала указание Скребатун И.Н. представить документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для распоряжения средствами МСК. Скребатун И.Н., выполняя указание Таруты Н.В., 20.01.2015 представила в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, расположенное по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Советская, д.29, заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК путём погашения займа в размере 430 000 рублей в адрес КПК «КредитСтройСервис», а также копию договора займа №86-14 от 12.12.2014, копию справки КПК «КредитСтройСервис» №86-14 от 13.01.2015 об остатке задолженности Скребатун И.Н., платежное поручение КПК «КредитСтройСервис» №94 от 12.12.2014, выписку из лицевого счета Скребатун И.Н. <данные изъяты>, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставлении Скребатун И.Н. займа и целевом характере его использования на улучшение жилищных условий последней.

Сотрудники ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области в соответствии с положениями закона провели проверку представленных Скребатун И.Н. документов, не подозревая, что фактически заём Скребатун И.Н. по указанному договору не предоставлялся, и не установили формальных нарушений.

18.02.2015 сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, введенными в заблуждение действиями Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В., принято решение №5 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК Скребатун И.Н.

26.02.2015 на основании платежного поручения №881 ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на расчётный счёт КПК «КредитСтройСервис» №<данные изъяты>, открытый в Омском отделении ПАО Сбербанк по адресу: г.Омск, ул.М. Жукова, д.4, корп.1, перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей в качестве погашения основного долга и процентов по договору кредита (займа) №86-14 от 12.12.2014, которые Кошмуратов Р.С., используя своё служебное положение фактического руководителя КПК «КредитСтройСервис», и Тарута Н.В., похитили, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. распорядились по собственному усмотрению, впоследствии частично передав их Скребатун И.Н. для расчета с продавцом объекта недвижимости с целью сокрытия своих преступных действий.

Кроме того, не позднее 12.12.2014, ответчики подыскали Тарасову А.В., имеющую государственный сертификат на <данные изъяты> и желавшую приобрести жилое помещение за счёт средств МСК на территории Тевризского района Омской области.

Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С., пользуясь неосведомленностью Тарасовой А.В. о порядке распоряжения средствами МСК и отсутствием специальных знаний о правилах использования сертификата на МСК, путём уговора, не посвящая её в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путём незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя её в известность относительно истинных своих намерений, склонили Тарасову А.В. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

Получив согласие Тарасовой А.В., введенной в заблуждение таким предложением, Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С. и под его контролем, обеспечила заключение Тарасовой А.В. договора кредита (займа) №84-14 от 12.12.2014 с КПК «КредитСтройСервис», согласно которому КПК «КредитСтройСервис» обязался передать Тарасовой А.В. денежные средства в сумме 430 000 рублей на покупку квартиры по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Комарова, д.16, кв.4, а Тарасова А.В. обязалась возвратить указанные денежные средства с начисленными процентами.

Кошмуратов Р.С., являясь фактическим руководителем КПК «КредитСтройСервис», используя своё служебное положение и полномочия по распоряжению денежными средствами кооператива с Тарута Н.В., с целью создания видимости исполнения КПК «КредитСтройСервис» обязательств по договору займа 12.12.2014 дал указания сотрудникам КПК «КредитСтройСервис» перечислить денежные средства с расчётного счёта кооператива на счёт Тарасовой А.В.

12.12.2014 перечислены с расчётного счёта КПК «КредитСтройСервис» №<данные изъяты> в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк на счёт Тарасовой А.В. №<данные изъяты> в отделении ПАО Сбербанк № 8634/483 денежные средства в сумме 430 000 рублей по кредитному договору № 84-14 от 12.12.2014.

В действительности ответчики не намеревались выдавать Тарасовой А.В. заём. Тарасова А.В., выполняя указания Таруты Н.В., 12.12.2014, находясь в помещение отделения ПАО Сбербанк №8634/483 по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Школьная, д.24, сняла со своего банковского счёта денежные средства в сумме 430 000 рублей, которые Тарута Н.В. забрала у Тарасовой А.В. и передала Кошмуратову Р.С., который распорядился ими по собственному усмотрению, чем не выполнил условия договора кредита (займа) №84-14 от 12.12.2014.

Тарута Н.В., по указанию Кошмуратова Р.С., с целью дальнейшего создания искусственных условий для распоряжения средствами МСК Тарасовой А.В., 12.12.2014 дала указания последней, а также продавцу объекта недвижимости Васильеву А.М. подписать договор купли-продажи квартиры и земельного участка (с возникновением ипотеки в силу закона) от 12.12.2014, согласно которому Васильев А.М. продал в общую долевую собственность Тарасовой А.В. и её несовершеннолетним детям Тарасову Г.Д. и Тарасовой С.С. квартиру и земельный участок по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Комарова, д.16, кв.4. Согласно условиям договора, цена объектов недвижимости составила 450 000 рублей, из них 20 000 рублей оплачивались за земельный участок, 430 000 рублей – за квартиру. При этом в соответствии с главой 2 договора в день его подписания сумма на оплату квартиры оплачивалась покупателями в объёме 430 000 рублей за счёт кредитных средств, которые предоставлялись КПК «КредитСтройСервис» по договору кредита (займа) №84-14 от 12.12.2014. Однако фактически Тарасова А.В. денежные средства в сумме 430 000 рублей в день подписания договора Васильеву А.М. не передала.

Далее, Тарута Н.В., действуя по указанию Кошмуратова Р.С. и под его контролем, обеспечила представление 17.12.2014 Тарасовой А.В. договора купли-продажи квартиры от 12.12.2014 с иными необходимыми документами в Тевризский отдел Управления Росреестра по Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Морозова, д.3, для государственной регистрации сделки купли-продажи. Сотрудники Тевризского отдела Управления Росреестра по Омской области, проведя проверку представленных Тарасовой А.В. документов, не догадываясь, что расчёт за приобретённое жилое помещение Тарасовой А.В. фактически не произведён, осуществили государственную регистрацию договора купли-продажи от 12.12.2014.

Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С., дала указание Тарасовой А.В. представить документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для распоряжения средствами МСК. Тарасова А.В., введенная в заблуждение, выполняя указание Таруты Н.В., 15.01.2015 представила в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, расположенное по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Советская, д.29, заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК путём погашения займа в размере 430 000 рублей в адрес КПК «КредитСтройСервис», а также копию договора займа №84-14 от 12.12.2014, копию справки КПК «КредитСтройСервис» №84-14 от 13.01.2015 об остатке задолженности Тарасовой А.В., платёжное поручение КПК «КредитСтройСервис» №95 от 12.12.2014, выписку из лицевого счёта Тарасовой А.В. <данные изъяты>, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставлении Тарасовой А.В. займа и целевом характере его использования на улучшение жилищных условий последней.

Сотрудники ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области в соответствии с положениями закона провели проверку представленных Тарасовой А.В. документов, не подозревая, что фактически заём Тарасовой А. В. по указанному договору не предоставлялся, и не установили формальных нарушений.

12.02.2015 сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, введёнными в заблуждение действиями Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В., принято решение №3 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК Тарасовой А.В.

26.02.2015 на основании платежного поручения №875 ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на расчётный счёт КПК «КредитСтройСервис» <данные изъяты>, открытый в Омском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Омск, ул.М. Жукова, д.4, корп.1, перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей в качестве погашения основного долга и процентов по договору кредита (займа) №84-14 от 12.12.2014, которые Кошмуратов Р.С., используя свое служебное положение фактического руководителя КПК «КредитСтройСервис», и Тарута Н.В., похитили, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. распорядились по собственному усмотрению, впоследствии частично передав их продавцу объекта недвижимости Васильеву А.М..

Кроме того не позднее 18.12.2014, ответчики подыскали Тухбатуллину Г.Р., имеющую государственный сертификат на МСК серии <данные изъяты> и желавшую приобрести жилое помещение за счёт средств МСК на территории Тевризского района Омской области.

Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С., пользуясь неосведомленностью Тухбатуллиной Г.Р. о порядке распоряжения средствами МСК и отсутствием специальных знаний о правилах использования сертификата на МСК, путём уговора, не посвящая её в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путём незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя её в известность относительно истинных своих намерений, склонила Тухбатуллину Г.Р. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

Получив согласие Тухбатуллиной Г.Р., введенной в заблуждение таким предложением, Тарута Н.В., действуя с Кошмуратовым Р.С. и под его контролем, обеспечила заключение Тухбатуллиной Г.Р. договора кредита (займа) №97-14 от 18.12.2014 с КПК «КредитСтройСервис», согласно которому КПК «КредитСтройСервис» обязался передать Тухбатуллиной Г.Р. денежные средства в сумме 453 026 рублей на покупку части жилого дома по адресу: Омская область, Тевризский район, д.Тайчи, ул.Школьная, д.7, кв.2, а Тухбатуллина Г.Р. обязалась возвратить указанные денежные средства с начисленными процентами.

Кошмуратов Р.С. являясь фактическим руководителем КПК «КредитСтройСервис», используя своё служебное положение и полномочия по распоряжению денежными средствами кооператива, с целью создания видимости исполнения КПК «КредитСтройСервис» обязательств по договору займа 18.12.2014 дал указания сотрудникам КПК «КредитСтройСервис» перечислить денежные средства с расчётного счёта кооператива на счёт Тухбатуллиной Г.Р.

18.12.2014 перечислены с расчётного счёта КПК «КредитСтройСервис» <данные изъяты> в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк на счёт Тухбатуллиной Г.Р. <данные изъяты> в отделении ПАО Сбербанк №8634/483 денежные средства в сумме 453 026 рублей по кредитному договору №97-14 от 18.12.2014.

Тухбатуллина Г.Р., выполняя указания Таруты Н.В., 18.12.2014, находясь в помещение отделения ПАО Сбербанк №8634/483 по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Школьная, д.24, сняла со своего банковского счёта денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые Тарута Н.В. забрала у Тухбатуллиной Г.Р., часть из них передала Кошмуратову Р.С., распорядившемуся ими по собственному усмотрению, а часть – по указаниям Кошмуратова Р.С. направила на иные цели. В заём Тухбатуллиной Г.Р. данные денежные средства Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. не предоставили, чем не выполнили условия договора кредита (займа) №97-14 от 18.12.2014.

Тарута Н.В., по указанию Кошмуратова Р.С., с целью дальнейшего создания искусственных условий для распоряжения средствами МСК Тухбатуллиной Г.Р., 18.12.2014 дала указания последней, а также продавцу объекта недвижимости Ниясову Р.Р. подписать договор купли-продажи части жилого дома и земельного участка (с возникновением ипотеки в силу закона) от 18.12.2014, согласно которому Ниясов Р.Р. продал в общую долевую собственность Тухбатуллиной Г.Р., Тухбатуллину Р.С. и их несовершеннолетним детям Таштимирову И.Р. и Тухбатуллину Э.Р. часть жилого дома и земельный участок по адресу: Омская область, Тевризский район, д.Тайчи, ул.Школьная, д.7, кв.2. Согласно условиям договора цена объектов недвижимости составила 473 026 рублей, из них 20 000 рублей оплачивались за земельный участок, 453 026 рублей – за жилой дом.

При этом в соответствии с главой 2 договора в день его подписания сумма на оплату части жилого дома оплачивалась покупателями в объёме 453 026 рублей за счёт кредитных средств, которые предоставлялись КПК «КредитСтройСервис» по договору кредита (займа) №97-14 от 18.12.2014. Однако фактически Тухбатуллина Г.Р. денежные средства в сумме 453 026 рублей в день подписания договора Ниясову Р.Р. не передала.

Тарута Н.В., под контролем Кошмуратова Р.С., обеспечила представление 13.01.2015 Тухбатуллиной Г.Р. договора купли-продажи квартиры от 18.12.2014 с иными необходимыми документами в Тевризский отдел Управления Росреестра по Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Морозова, д.3, для государственной регистрации сделки купли-продажи.

Сотрудники Тевризского отдела Управления Росреестра по Омской области, проведя проверку представленных Тухбатуллиной Г.Р. документов, не подозревая, что расчёт за приобретённое жилое помещение Тухбатуллиной Г.Р. фактически не произведён, осуществили государственную регистрацию договора купли-продажи от 18.12.2014.

Тарута Н.В., действуя по указанию Кошмуратова Р.С., дала указание Тухбатуллиной Г.Р. представить документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для распоряжения средствами МСК. Тухбатуллина Г.Р., введённая в заблуждение, выполняя указание Таруты Н.В., 04.02.2015 представила в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, расположенное по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Советская, д.29, заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК путём погашения займа в размере 453 026 рублей в адрес КПК «КредитСтройСервис», а также копию договора займа №97-14 от 18.12.2014, копию справки КПК «КредитСтройСервис» №97-14 от 03.02.2015 об остатке задолженности Тухбатуллиной Г.Р., платежное поручение КПК «КредитСтройСервис» №110 от 18.12.2014, выписку из лицевого счёта Тухбатуллиной Г.Р. <данные изъяты>, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставлении Тухбатуллиной Г.Р. займа и целевом характере его использования на улучшение жилищных условий последней.

Сотрудники ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области в соответствии с положениями закона провели проверку представленных Тухбатуллиной Г.Р. документов, не подозревая, что фактически заём Тухбатуллиной Г.Р. по указанному договору не предоставлялся, и не установили формальных нарушений.

02.03.2015 сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, введёнными в заблуждение действиями Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В., принято решение №9 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК Тухбатуллиной Г.Р.

27.03.2015 на основании платежного поручения №990 ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на расчётный счёт КПК «КредитСтройСервис» <данные изъяты>, открытый в Омском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Омск, ул.М. Жукова, д.4, корп.1, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей в качестве погашения основного долга и процентов по договору кредита (займа) №97-14 от 18.12.2014, которые Кошмуратов Р.С., используя свое служебное положение фактического руководителя КПК «КредитСтройСервис», и Тарута Н.В., похитили, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

Похищенными денежными средствами Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. распорядились по собственному усмотрению, впоследствии частично передав их продавцу объекта недвижимости Ниясову Г.Р. для сокрытия своих преступных действий.

Кроме того не позднее 27.01.2015, ответчики подыскали Лазаревич А.А., имеющую государственный сертификат на МСК серии <данные изъяты> и желавшую приобрести жилое помещение за счёт средств МСК на территории Тевризского района Омской области.

Тарута Н.В., действуя с Кошмуратовым Р.С., пользуясь неосведомленностью Лазаревич А.А. о порядке распоряжения средствами МСК и отсутствием специальных знаний о правилах использования сертификата на МСК, путём уговора, не посвящая её в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путём незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя её в известность относительно истинных своих намерений, склонила Лазаревич А.А. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

Получив согласие Лазаревич А.А., введённой в заблуждение таким предложением, Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С. и под его контролем, обеспечила заключение Лазаревич А.А. договора кредита (займа) №25-15 от 27.01.2015 с КПК «КредитСтройСервис», согласно которому КПК «КредитСтройСервис» обязался передать Лазаревич А.А. денежные средства в сумме 440 000 рублей на покупку квартиры по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Березовая, д.13, кв.1, а Лазаревич А.А. обязалась возвратить указанные денежные средства с начисленными процентами.

Кошмуратов Р.С., являясь фактическим руководителем КПК «КредитСтройСервис», используя свое служебное положение и полномочия по распоряжению денежными средствами кооператива, с целью создания видимости исполнения КПК «КредитСтройСервис» обязательств по договору займа 27.01.2015 дал указания сотрудникам КПК «КредитСтройСервис» перечислить денежные средства с расчётного счёта кооператива на счёт Лазаревич А.А.

27.01.2015 перечислены с расчётного счета КПК «КредитСтройСервис» <данные изъяты> в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк на счёт Лазаревич А.А. <данные изъяты> в отделении ПАО Сбербанк № 8634/483 денежные средства в сумме 440 000 рублей по кредитному договору №25-15 от 27.01.2015.

Лазаревич А.А., выполняя указания Таруты Н.В., 27.01.2015, находясь в помещение отделения ПАО Сбербанк № 8634/483 по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Школьная, д.24, сняла со своего банковского счёта денежные средства в сумме 440 000 рублей, которые Тарута Н.В. забрала у Лазаревич А.А., часть из них передала Кошмуратову Р.С., распорядившемуся ими по собственному усмотрению, а часть – по указаниям Кошмуратова Р.С. направила на иные цели. В заём Лазаревич А.А. данные денежные средства Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. не предоставили, чем не выполнили условия договора кредита (займа) №25-15 от 27.01.2015.

Тарута Н.В., по указанию Кошмуратова Р.С. с целью дальнейшего создания искусственных условий для распоряжения средствами МСК Лазаревич А.А., 27.01.2015 дала указания последней, а также продавцу объекта недвижимости Лазаревичу В.П. подписать договор купли-продажи квартиры (с возникновением ипотеки в силу закона) от 27.01.2015, согласно которому Лазаревич В.П. продал в общую долевую собственность Лазаревич А.А., Лазаревичу Д.В. и их несовершеннолетним детям Ленгас С.Е. и Лазаревич М.Д. квартиру по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Березовая, д.13, кв.1. Согласно условиям договора, цена квартиры составила 440 000 рублей, которые оплачивались в день подписания договора за счёт кредитных средств, которые предоставлялись КПК «КредитСтройСервис» по договору кредита (займа) №25-15 от 27.01.2015. Однако фактически Лазаревич А.А. денежные средства в сумме 440 000 рублей в день подписания договора Лазаревичу В.П. не передала.

Тарута Н.В., действуя по указанию Кошмуратова Р.С. и под его контролем, обеспечила представление 27.01.2015 Лазаревич А.А. договора купли-продажи квартиры от 27.01.2015 с иными необходимыми документами в Тевризский отдел Управления Росреестра по Омской области, расположенный по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул.Морозова, д.3, для государственной регистрации сделки купли-продажи. Сотрудники Тевризского отдела Управления Росреестра по Омской области, проведя проверку представленных Лазаревич А.А. документов, не зная, что расчёт за приобретенное жилое помещение Лазаревич А.А. фактически не произведён, осуществили государственную регистрацию договора купли-продажи от 27.01.2015.

Тарута Н.В., действуя по указанию Кошмуратова Р.С., дала указание Лазаревич А.А. представить документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для распоряжения средствами МСК. Лазаревич А.А., введённая в заблуждение, выполняя указание Таруты Н.В., 05.02.2015 представила в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Советская, д.29, заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК путём погашения займа в размере 440 000 рублей в адрес КПК «КредитСтройСервис», а также копию договора займа № 25-15 от 27.01.2015, копию справки КПК «КредитСтройСервис» №25-15 от 02.02.2015 об остатке задолженности Лазаревич А.А., платежное поручение КПК «КредитСтройСервис» №27 от 27.01.2015, выписку из лицевого счёта Лазаревич А.А. <данные изъяты>, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставлении Лазаревич А.А. займа и целевом характере его использования на улучшение жилищных условий последней.

Сотрудники ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области в соответствии с положениями закона провели проверку представленных Лазаревич А.А. документов, не подозревая, что фактически заём Лазаревич А.А. по указанному договору не предоставлялся, и не установили формальных нарушений.

04.03.2015 сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, введёнными в заблуждение действиями Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В., принято решение №11 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК Лазаревич А.А.

27.03.2015 на основании платежного поручения №992 ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на расчётный счёт КПК «КредитСтройСервис» №<данные изъяты> открытый в Омском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Омск, ул.М. Жукова, д.4, корп.1, перечислены денежные средства в сумме 440 000 рублей в качестве погашения основного долга и процентов по договору кредита (займа) №25-15 от 27.01.2015, которые Кошмуратов Р.С., используя свое служебное положение фактического руководителя КПК «КредитСтройСервис», и Тарута Н.В., похитили, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. распорядились по собственному усмотрению, впоследствии частично передав их продавцу объекта недвижимости Лазаревичу В.П. для сокрытия своих преступных действий.

Кроме того не позднее 18.02.2015, ответчики подыскали Агаеву З.Н., имеющую государственный сертификат на МСК серии <данные изъяты> и желавшую приобрести жилое помещение за счёт средств МСК на территории Тевризского района Омской области.

Тарута Н.В., действуя с Кошмуратовым Р.С., пользуясь неосведомленностью Агаевой З.Н. о порядке распоряжения средствами МСК и отсутствием специальных знаний о правилах использования сертификата на МСК, путём уговора, не посвящая её в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путём незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя её в известность относительно истинных своих намерений, склонила Агаеву З.Н. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

Получив согласие Агаевой З.Н., введённой в заблуждение таким предложением, Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С. и под его контролем, обеспечила заключение Агаевой З.Н. договора кредита (займа) №76-15 от 18.02.2015 с КПК «КредитСтройСервис», согласно которому КПК «КредитСтройСервис» обязался передать Агаевой З.Н. денежные средства в сумме 453 026 рублей на покупку жилого дома по адресу: Омская область, Тевризский район, д.Байбы, ул.Мусы Джалиля, д.4, а Агаева З.Н. обязалась возвратить указанные денежные средства с начисленными процентами.

Кошмуратов Р.С., являясь фактическим руководителем КПК «КредитСтройСервис» с Тарута Н.В., используя свое служебное положение и полномочия по распоряжению денежными средствами кооператива, с целью создать видимость исполнения КПК «КредитСтройСервис» обязательств по договору займа 18.02.2015 дал указания сотрудникам КПК «КредитСтройСервис» перечислить денежные средства с расчётного счёта кооператива на счёт Агаевой З.Н.

18.02.2015 перечислены с расчётного счёта КПК «КредитСтройСервис» <данные изъяты> в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк на счёт Агаевой З.Н. <данные изъяты> в отделении ПАО Сбербанк №8634/483 денежные средства в сумме 453 026 рублей по кредитному договору №76-15 от 18.02.2015.

Агаева З.Н., выполняя указания Таруты Н.В., 18.02.2015, находясь в помещении отделения ПАО Сбербанк № 8634/483 по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Школьная, д.24, сняла со своего банковского счёта денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые Тарута Н.В. забрала у Агаевой З.Н. и передала Кошмуратову Р.С., который распорядился ими по собственному усмотрению, чем не выполнил условия договора кредита (займа) №76-15 от 18.02.2015.

Тарута Н.В., действуя с Кошмуратовым Р.С. и по его указанию, с целью дальнейшего создания искусственных условий для распоряжения средствами МСК Агаевой З.Н., 18.02.2015 дала указания последней, а также продавцу объекта недвижимости Гурбатовой Н.М. подписать договор купли-продажи жилого дома и земельного участка (с возникновением ипотеки в силу закона) от 18.02.2015, согласно которому Гурбатова Н.М. продала в общую долевую собственность Агаевой З.Н. и её несовершеннолетней дочери Агаевой З.А. жилой дом и земельный участок по адресу: Омская область, Тевризский район, д.Байбы, ул.Мусы Джалиля, д.4. Согласно условиям договора, цена объектов недвижимости составила 463 026 рублей, в том числе, 10 000 рублей за земельный участок и 453 026 рублей за жилой дом. При этом в соответствии с главой 2 договора в день его подписания сумма на оплату жилого дома в размере 453 026 рублей оплачивалась покупателями за счёт кредитных средств, которые предоставлялись КПК «КредитСтройСервис» по договору кредита (займа) №76-15 от 18.02.2015. Однако фактически Агаева З.Н. денежные средства в сумме 453 026 рублей в день подписания договора Гурбатовой Н.М. не передала.

Тарута Н.В., действуя по указанию Кошмуратова Р.С. и под его контролем, обеспечила представление 20.02.2015 Агаевой З.Н. договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 18.02.2015 с иными необходимыми документами в Тевризский отдел Управления Росреестра по Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Морозова, д.3, для государственной регистрации сделки купли-продажи. Сотрудники Тевризского отдела Управления Росреестра по Омской области, проведя проверку представленных Агаевой З.Н. документов, не зная, что расчёт за приобретенное жилое помещение Агаевой З.Н. фактически не произведён, осуществили государственную регистрацию договора купли-продажи от 18.02.2015.

Тарута Н.В., по указанию Кошмуратова Р.С., дала указание Агаевой З.Н. представить документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для распоряжения средствами МСК. Агаева З.Н., введённая в заблуждение, выполняя указание Таруты Н.В., 11.03.2015 представила в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Советская, д.29, заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК путём погашения займа в размере 453 026 рублей в адрес КПК «КредитСтройСервис», а также копию договора займа №76-15 от 18.02.2015, справку КПК «КредитСтройСервис» № 76-15 от 24.02.2015 об остатке задолженности Агаевой З.Н., платёжное поручение КПК «КредитСтройСервис» №86 от 18.02.2015, выписку из лицевого счёта Агаевой З.Н. <данные изъяты>, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставлении Агаевой З.Н. займа и целевом характере его использования на улучшение жилищных условий последней.

Сотрудники ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области в соответствии с положениями закона провели проверку представленных Агаевой З.Н. документов, не подозревая, что фактически займ Агаевой З.Н. по указанному договору не предоставлялся, и не установили формальных нарушений.

09.04.2015 сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, введёнными в заблуждение действиями Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В., принято решение №24 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК Агаевой З.Н.

29.04.2015 на основании платежного поручения №976 ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на расчётный счёт КПК «КредитСтройСервис» №<данные изъяты>, открытый в Омском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Омск, ул.М. Жукова, д.4, корп.1, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей в качестве погашения основного долга и процентов по договору кредита (займа) №76-15 от 18.02.2015, которые Кошмуратов Р.С., используя свое служебное положение фактического руководителя КПК «КредитСтройСервис», и Тарута Н.В., похитили, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. распорядились по собственному усмотрению, впоследствии частично передав их продавцу объекта недвижимости Гурбатовой Н.М. для сокрытия своих преступных действий.

Кроме того не позднее 13.03.2015, ответчики подыскали Кошукову А.В., имеющую государственный сертификат на МСК серии <данные изъяты> и желавшую приобрести жилое помещение за счёт средств МСК на территории Тевризского района Омской области.

Тарута Н.В., действуя с Кошмуратовым Р.С., пользуясь неосведомленностью Кошуковой А.В., о порядке распоряжения средствами МСК и отсутствием специальных знаний о правилах использования сертификата на МСК, путём уговора, не посвящая её в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путём незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя её в известность относительно истинных своих намерений, склонила Кошукову А.В., принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

Получив согласие Кошуковой А.В., введённой в заблуждение таким предложением, Тарута Н.В., действуя с Кошмуратовым Р.С. и под его контролем, обеспечила заключение Кошуковой А.В. договора кредита (займа) №120-15 от 13.03.2015 с КПК «КредитСтройСервис», согласно которому КПК «КредитСтройСервис» обязался передать Кошуковой А.В. денежные средства в сумме 453 026 рублей на покупку квартиры по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.К. Маркса, д.19, кв.3, а Кошукова А.В. обязалась возвратить указанные денежные средства с начисленными процентами.

Кошмуратов Р.С., являясь фактическим руководителем КПК «КредитСтройСервис», используя своё служебное положение и полномочия по распоряжению денежными средствами кооператива, с целью создать видимость исполнения КПК «КредитСтройСервис» обязательств по договору займа 13.03.2015 дал указания сотрудникам КПК «КредитСтройСервис» перечислить денежных средств с расчётного счёта кооператива на счёт Кошуковой А.В.

13.03.2015 перечислены с расчётного счёта КПК «КредитСтройСервис» №<данные изъяты> в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк на счёт Кошуковой А.В. <данные изъяты> в отделении ПАО Сбербанк №8634/483 денежные средства в сумме 453 026 рублей по кредитному договору №120-15 от 13.03.2015.

Кошукова А.В., выполняя указания Таруты Н.В., 13.03.2015, находясь в помещении отделения ПАО Сбербанк № 8634/483 по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Школьная, д.24, сняла со своего банковского счёта денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые Тарута Н.В. забрала у Кошуковой А.В., часть из них передала Кошмуратову Р.С., распорядившемуся ими по собственному усмотрению, а часть – по указаниям Кошмуратова Р.С. направила на иные цели.

В заём Кошуковой А.В. данные денежные средства Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. не предоставили, чем не выполнили условия договора кредита (займа) №120-15 от 13.03.2015.

Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С. и по его указанию, с целью дальнейшего создания искусственных условий для распоряжения средствами МСК Кошуковой А.В., 13.03.2015 дала указания последней, а также продавцу объекта недвижимости Кулакову В.А. подписать договор купли-продажи квартиры и земельного участка (с возникновением ипотеки в силу закона) от 13.03.2015, согласно которому Кулаков В.А. продал в общую долевую собственность Кошуковой А.В., Кошукову А.С. и их несовершеннолетним детям Кошуковой К.А. и Кошуковой В.А. квартиру и земельный участок по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.К. Маркса, д.19, кв.3. Согласно условиям договора, цена объектов недвижимости составила 463 026 рублей, в том числе, 10 000 рублей за земельный участок и 453 026 рублей за квартиру. При этом в соответствии с главой 2 договора в день его подписания сумма на оплату квартиры в размере 453 026 рублей оплачивалась покупателями за счёт кредитных средств, которые предоставлялись КПК «КредитСтройСервис» по договору кредита (займа) №120-15 от 13.03.2015. Однако фактически Кошукова А.В. денежные средства в сумме 453 026 рублей в день подписания договора Кулакову В.А. не передала.

Тарута Н.В., действуя по указанию Кошмуратова Р.С. и под его контролем, обеспечила представление 13.03.2015 Кошуковой А.В. договора купли-продажи квартиры и земельного участка от 13.03.2015 с иными необходимыми документами в Тевризский отдел Управления Росреестра по Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Морозова, д.3, для государственной регистрации сделки купли-продажи. Сотрудники Тевризского отдела Управления Росреестра по Омской области, проведя проверку представленных Кошуковой А.В. документов, не зная, что расчёт за приобретенное жилое помещение Кошуковой А.В. фактически не произведён, осуществили государственную регистрацию договора купли-продажи от 13.03.2015.

Тарута Н.В., по указанию Кошмуратова Р.С., дала указание Кошуковой А.В. представить документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для распоряжения средствами МСК. Кошукова А.В., введённая в заблуждение, выполняя указание Таруты Н.В., 30.03.2015 представила в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, расположенное по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Советская, д.29, заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК путём погашения займа в размере 453 026 рублей в адрес КПК «КредитСтройСервис», а также копию договора займа №120-15 от 13.03.2015, справку КПК «КредитСтройСервис» №120-15 от 17.03.2015 об остатке задолженности Кошуковой А.В., платежное поручение КПК «КредитСтройСервис» №155 от 13.03.2015, выписку из лицевого счёта Кошуковой А.В. <данные изъяты>, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставлении Кошуковой А.В. займа и целевом характере его использования на улучшение жилищных условий последней.

Сотрудники ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области в соответствии с положениями закона провели проверку представленных Кошуковой А.В. документов, не подозревая, что фактически заём Кошуковой А.В. по указанному договору не предоставлялся, и не установили формальных нарушений.

27.04.2015 сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, введёнными в заблуждение действиями Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В., принято решение №31 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК Кошуковой А.В.

15.05.2015 на основании платежного поручения №899 ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на расчётный счёт КПК «КредитСтройСервис» <данные изъяты>, открытый в Омском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Омск, ул.М. Жукова, д.4, корп.1, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей в качестве погашения основного долга и процентов по договору кредита (займа) №120-15 от 13.03.2015, которые Кошмуратов Р.С., используя своё служебное положение фактического руководителя КПК «КредитСтройСервис», и Тарута Н.В., похитили, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. распорядились по собственному усмотрению, впоследствии частично передав их продавцу объекта недвижимости Кулакову В.А. для сокрытия своих преступных действий.

Кроме того не позднее 07.05.2015, ответчики подыскали Берендееву В.В., имеющую государственный сертификат на МСК серии <данные изъяты> и желавшую приобрести жилое помещение за счёт средств МСК на территории Тевризского района Омской области.

Тарута Н.В., действуя с Кошмуратовым Р.С., пользуясь неосведомленностью Берендеевой В.В. о порядке распоряжения средствами МСК и отсутствием специальных знаний о правилах использования сертификата на МСК, путём уговора, не посвящая её в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путём незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя её в известность относительно истинных своих намерений, склонила Берендееву В.В. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

Получив согласие Берендеевой В.В., введённой в заблуждение таким предложением, Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С. и под его контролем, обеспечила заключение Берендеевой В.В. договора кредита (займа) №101-15 от 07.05.2015 с КПК «Гатчинский», согласно которому КПК «Гатчинский» обязался передать Берендеевой В.В. денежные средства в сумме 453 026 рублей на покупку жилого дома по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Кошукова, д.13, а Берендеева В.В. обязалась возвратить указанные денежные средства с начисленными процентами.

Кошмуратов Р.С., являясь фактическим руководителем КПК «Гатчинский», используя свое служебное положение и полномочия по распоряжению денежными средствами кооператива, с целью создать видимость исполнения КПК «Гатчинский» обязательств по договору займа 07.05.2015 дал указания сотрудникам КПК «Гатчинский» перечислить денежных средств с расчётного счёта кооператива на счёт Берендеевой В.В.

07.05.2015 перечислено с расчётного счёта КПК «Гатчинский» №<данные изъяты> в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк на счёт Берендеевой В.В. <данные изъяты> в отделении ПАО Сбербанк №8634/483 денежные средства в сумме 453 026 рублей по кредитному договору №101-15 от 07.05.2015.

Берендеева В.В., выполняя указания Таруты Н.В., 07.05.2015, находясь в помещении отделения ПАО Сбербанк № 8634/483 по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Школьная, д.24, сняла со своего банковского счёта денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые Тарута Н.В. забрала у Берендеевой В.В., часть из них передала Кошмуратову Р.С., распорядившемуся ими по собственному усмотрению, а часть – по указаниям Кошмуратова Р.С. направила на иные цели. В заём Берендеевой В.В. данные денежные средства Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. не предоставили, чем не выполнили условия договора кредита (займа) №101-15 от 07.05.2015.

Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С. и по его указанию, с целью дальнейшего создания искусственных условий для распоряжения средствами МСК Берендеевой В.В., 07.05.2015 дала указания последней, а также продавцу объекта недвижимости Зубровой Н.В. подписать договор купли-продажи жилого дома и земельного участка (с возникновением ипотеки в силу закона) от 07.05.2015, согласно которому Зуброва Н.В. продала в общую долевую собственность Берендеевой В.В., Берендееву А.Ю. и их несовершеннолетним детям Берендеевой Д.А. и Берендеевой В.А. жилой дом и земельный участок по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Кошукова, д.13. Согласно условиям договора, цена объектов недвижимости составила 603 026 рублей, в том числе, 1 000 рублей за земельный участок и 602 026 рублей за жилой дом. При этом в соответствии с главой 2 договора в день его подписания часть суммы на оплату жилого дома в размере 453 026 рублей оплачивалась покупателями за счет кредитных средств, которые предоставлялись КПК «Гатчинский» по договору кредита (займа) №101-15 от 07.05.2015. Однако фактически Берендеева В.В. денежные средства в сумме 453 026 рублей в день подписания договора Зубровой Н.В. не передала.

Тарута Н.В., действуя по указанию Кошмуратова Р.С. и под его контролем, обеспечила представление 07.05.2015 Берендеевой В.В. договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 07.05.2015 с иными необходимыми документами в Тевризский отдел Управления Росреестра по Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Морозова, д.3, для государственной регистрации сделки купли-продажи. Сотрудники Тевризского отдела Управления Росреестра по Омской области, проведя проверку представленных Берендеевой В.В. документов, не зная, что расчёт за приобретенное жилое помещение Берендеевой В.В. фактически не произведён, осуществили государственную регистрацию договора купли-продажи от 07.05.2015.

Тарута Н.В., по указанию Кошмуратова Р.С., дала указание Берендеевой В.В. представить документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для распоряжения средствами МСК. Берендеева В.В., введённая в заблуждение, выполняя указание Таруты Н.В., 25.05.2015 представила в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Советская, д. 29, заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК путем погашения займа в размере 453 026 рублей в адрес КПК «Гатчинский», а также копию договора займа №101-15 от 07.05.2015, справку КПК «Гатчинский» №101-15 от 14.05.2015 об остатке задолженности Берендеевой В.В., платёжное поручение КПК «Гатчинский» №73 от 07.05.2015, выписку из лицевого счета Берендеевой В.В. <данные изъяты>, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставлении Берендеевой В.В. займа и целевом характере его использования на улучшение жилищных условий последней.

Сотрудники ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области в соответствии с положениями закона провели проверку представленных Берендеевой В.В. документов, не подозревая, что фактически заём Берендеевой В.В. по указанному договору не предоставлялся, и не установили формальных нарушений.

23.06.2015 сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, введёнными в заблуждение действиями Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В., принято решение №47 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК Берендеевой В.В.

16.07.2015 на основании платежного поручения №793 ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на расчётный счёт КПК «Гатчинский» №<данные изъяты> открытый в Омском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Омск, ул.М. Жукова, д.4, корп.1, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей в качестве погашения основного долга и процентов по договору кредита (займа) №101-15 от 07.05.2015, которые Кошмуратов Р.С., используя своё служебное положение фактического руководителя КПК «Гатчинский», и Тарута Н.В., похитили, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. распорядились по собственному усмотрению, впоследствии частично передав их продавцу объекта недвижимости Зубровой Н.В. для сокрытия своих преступных действий.

Кроме того не позднее 02.11.2015, ответчики подыскали Михееву Е.С., имеющую государственный сертификат на МСК серии МК-5 № 0832921 и желавшую осуществить строительство жилого помещения за счёт средств МСК на принадлежащем ей на праве собственности земельным участке по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Партизанская, д.16, на что Михеева Е.С. имела разрешение на строительство №RU55528101-457, выданное 25.04.2012 Администрацией Тевризского городского поселения Тевризского района Омской области.

Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С., пользуясь неосведомленностью Михеевой Е.С. о порядке распоряжения средствами МСК и отсутствием специальных знаний о правилах использования сертификата на МСК, путём уговора, не посвящая её в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путём незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя её в известность относительно истинных своих намерений, склонила Михееву Е.С. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

Получив согласие Михеевой Е.С., введённой в заблуждение таким предложением, Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С. и под его контролем, обеспечила заключение Михеевой Е.С. договора кредита (займа) №730-15 от 02.11.2015 с КПК «Гатчинский», согласно которому КПК «Гатчинский» обязался передать Михеевой Е.С. денежные средства в сумме 425 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Партизанская, д.16, а Михеева Е.С. обязалась возвратить указанные денежные средства с начисленными процентами.

Кошмуратов Р.С., являясь фактическим руководителем КПК «Гатчинский», используя своё служебное положение и полномочия по распоряжению денежными средствами кооператива, с целью создать видимость исполнения КПК «Гатчинский» обязательств по договору займа 02.11.2015 дал указания сотрудникам КПК «Гатчинский» перечислить денежных средств с расчётного счёта кооператива на счёт Михеевой Е.С.

02.11.2015 перечислены с расчётного счёта КПК «Гатчинский» <данные изъяты> в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк на счёт Михеевой Е.С. <данные изъяты> в отделении ПАО Сбербанк №8634/483 денежные средства в сумме 425 000 рублей по кредитному договору №730-15 от 02.11.2015.

Михеева Е.С., выполняя указания Таруты Н.В., 02.11.2015, находясь в помещении отделения ПАО Сбербанк № 8634/483 по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Школьная, д.24, сняла со своего банковского счёта денежные средства в сумме 425 000 рублей, которые Тарута Н.В. забрала у Михеевой Е.С., часть из них передала Кошмуратову Р.С., распорядившемуся ими по собственному усмотрению, а часть – по указаниям Кошмуратова Р.С. направила на иные цели. В заём Михеевой Е.С. данные денежные средства Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. не предоставили, чем не выполнили условия договора кредита (займа) №730-15 от 02.11.2015.

Тарута Н.В.,, действуя по указанию Кошмуратова Р.С., дала указание Михеевой Е.С. представить документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для распоряжения средствами МСК. Михеева Е.С., введённая в заблуждение, выполняя указание Таруты Н.В., 10.11.2015 представила в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Советская, д.29, заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК путём погашения займа в размере 425 000 рублей в адрес КПК «Гатчинский», а также копию договора займа №730-15 от 02.11.2015, справку КПК «Гатчинский» №730-15 от 03.11.2015 об остатке задолженности Михеевой Е.С., платёжное поручение КПК «Гатчинский» №678 от 02.11.2015, выписку из лицевого счета Михеевой Е.С. <данные изъяты>, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставлении Михеевой Е.С. займа и целевом характере его использования на улучшение жилищных условий последней.

Сотрудники ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области в соответствии с положениями закона провели проверку представленных Михеевой Е.С. документов, не подозревая, что фактически заём Михеевой Е.С. по указанному договору не предоставлялся, и не установили формальных нарушений.

08.12.2015 сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, введёнными в заблуждение действиями Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В., принято решение №110 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК Михеевой Е.С.

28.12.2015 на основании платежного поручения №227898 ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на расчётный счёт КПК «Гатчинский» <данные изъяты>, открытый в Омском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Омск, ул.М. Жукова, д.4, корп.1, перечислены денежные средства в сумме 425 000 рублей в качестве погашения основного долга и процентов по договору кредита (займа) №730-15 от 02.11.2015, которые Кошмуратов Р.С., используя своё служебное положение фактического руководителя КПК «Гатчинский», и Тарута Н.В., похитили, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. распорядились по собственному усмотрению, впоследствии частично передав их Михеевой Е.С. для сокрытия своих преступных действий.

Кроме того не позднее 15.12.2015 ответчики подыскали Хамидулину А.Н., имеющую государственный сертификат на <данные изъяты> и желавшую приобрести жилое помещение за счёт средств МСК на территории Тевризского района Омской области.

Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С., пользуясь неосведомленностью Хамидулиной А.Н. о порядке распоряжения средствами МСК и отсутствием специальных знаний о правилах использования сертификата на МСК, путём уговора, не посвящая её в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путём незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя её в известность относительно истинных своих намерений, склонила Хамидулину А.Н. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

Получив согласие Хамидулиной А.Н., введённой в заблуждение таким предложением, Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С. и под его контролем, обеспечила заключение Хамидулиной А.Н. договора кредита (займа) №822-15 от 15.12.2015 с КПК «Гатчинский», согласно которому КПК «Гатчинский» обязался передать Хамидулиной А.Н. денежные средства в сумме 453 026 рублей на покупку квартиры по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.50 лет Октября, д.16, кв.3, а Хамидулина А.Н. обязалась возвратить указанные денежные средства с начисленными процентами.

Кошмуратов Р.С., являясь фактическим руководителем КПК «Гатчинский», используя своё служебное положение и полномочия по распоряжению денежными средствами кооператива, с целью создать видимость исполнения КПК «Гатчинский» обязательств по договору займа 15.12.2015 дал указания сотрудникам КПК «Гатчинский» перечислить денежных средств с расчётного счёта кооператива на счёт Хамидулиной А.Н.

15.12.2015 перечислено с расчётного счёта КПК «Гатчинский» <данные изъяты> в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк на счёт Хамидулиной А.Н. <данные изъяты> в отделении ПАО Сбербанк №8634/483 денежные средства в сумме 453 026 рублей по кредитному договору №822-15 от 15.12.2015.

Хамидулина А.Н., выполняя указания Таруты Н.В., 15.12.2015, находясь в помещении отделения ПАО Сбербанк № 8634/483 по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Школьная, д.24, сняла со своего банковского счёта денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые Тарута Н.В. забрала у Хамидулиной А.Н., часть из них передала Кошмуратову Р.С., распорядившемуся ими по собственному усмотрению, а часть – по указаниям Кошмуратова Р.С. направила на иные цели. В заём Хамидулиной А.Н. данные денежные средства Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. не предоставили, чем не выполнили условия договора кредита (займа) №822-15 от 15.12.2015.

Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С. и по его указанию, с целью дальнейшего создания искусственных условий для распоряжения средствами МСК Хамидулиной А.Н., 15.12.2015 дала указания последней, а также продавцу объекта недвижимости Плюсниной Л.А. подписать договор купли-продажи квартиры и земельного участка (с возникновением ипотеки в силу закона) от 15.12.2015, согласно которому Плюснина Л.А. продала в общую долевую собственность Хамидулиной А.Н., Хамидулину В.З. и их несовершеннолетним детям Хамидулину Д.В. и Хамидулиной Ю.В. квартиру по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.50 лет Октября, д.16, кв.3, и земельный участок по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.50 лет Октября, д.16/3. Согласно условиям договора, цена объектов недвижимости составила 495 000 рублей, в том числе, 10 000 рублей за земельный участок, и 485 000 рублей за квартиру. При этом в соответствии с главой 2 договора в день его подписания часть суммы на оплату квартиры в размере 453 026 рублей оплачивалась покупателями за счёт кредитных средств, которые предоставлялись КПК «Гатчинский» по договору кредита (займа) №822-15 от 15.12.2015. Однако фактически Хамидулина А.Н. денежные средства в сумме 453 026 рублей в день подписания договора Плюсининой Л.А. не передала.

Тарута Н.В., по указанию Кошмуратова Р.С. и под его контролем, обеспечила представление 16.12.2015 Хамидулиной А.Н. договора купли-продажи квартиры и земельного участка от 15.12.2015 с иными необходимыми документами в Тевризский отдел Управления Росреестра по Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Морозова, д.3, для государственной регистрации сделки купли-продажи. Сотрудники Тевризского отдела Управления Росреестра по Омской области, проведя проверку представленных Хамидулиной А.Н. документов, не зная, что расчёт за приобретенное жилое помещение Хамидулиной А.Н. фактически не произведён, осуществили государственную регистрацию договора купли-продажи от 15.12.2015.

Тарута Н.В., по указанию Кошмуратова Р.С., дала указание Хамидулиной А.Н. представить документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для распоряжения средствами МСК. Хамидулина А.Н., введённая в заблуждение, выполняя указание Таруты Н.В., 23.12.2015 представила в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Советская, д.29, заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК путём погашения займа в размере 453 026 рублей в адрес КПК «Гатчинский», а также копию договора займа №822-15 от 15.12.2015, справку КПК «Гатчинский» №822-15 от 21.12.2015 об остатке задолженности Хамидулиной А.Н., платёжное поручение КПК «Гатчинский» №826 от 15.12.2015, выписку из лицевого счёта Хамидулиной А.Н. <данные изъяты>, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставлении Хамидулиной А.Н. займа и целевом характере его использования на улучшение жилищных условий последней.

Сотрудники ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области в соответствии с положениями закона провели проверку представленных Хамидулиной А.Н. документов, не подозревая, что фактически заём Хамидулиной А.Н. по указанному договору не предоставлялся, и не установили формальных нарушений.

21.01.2016 сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, введенными в заблуждение действиями Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В., принято решение №128 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК Хамидулиной А.Н.

18.02.2016 на основании платежного поручения №22703 ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на расчётный счёт КПК «Гатчинский» <данные изъяты> открытый в Омском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Омск, ул.М. Жукова, д.4, корп.1, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей в качестве погашения основного долга и процентов по договору кредита (займа) №822-15 от 15.12.2015, которые Кошмуратов Р.С., используя своё служебное положение фактического руководителя КПК «Гатчинский», и Тарута Н.В., похитили, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

Похищенными денежными средствами Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. распорядились по собственному усмотрению, впоследствии частично передав их продавцу объекта недвижимости Плюсниной Л.А. для сокрытия своих преступных действий.

Кроме того не позднее 26.11.2015 ответчики подыскали Максимову Е.С., имеющую государственный сертификат на МСК серии <данные изъяты> и желавшую приобрести жилое помещение за счёт средств МСК на территории Тевризского района Омской области.

Тарута Н.В., действуя с Кошмуратовым Р.С., пользуясь неосведомленностью Максимовой Е.С. о порядке распоряжения средствами МСК и отсутствием специальных знаний о правилах использования сертификата на МСК, путём уговора, не посвящая её в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путём незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя её в известность относительно истинных своих намерений, склонила Максимову Е.С. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

Получив согласие Максимовой Е.С., введённой в заблуждение таким предложением, Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С. и под его контролем, обеспечила заключение Максимовой Е.С. договора кредита (займа) №772-15 от 26.11.2015 с КПК «Гатчинский», согласно которому КПК «Гатчинский» обязался передать Максимовой Е.С. денежные средства в сумме 450 000 рублей на покупку квартиры по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Интернациональная, д.12, кв.1, а Максимова Е.С. обязалась возвратить указанные денежные средства с начисленными процентами.

Кошмуратов Р.С.,, являясь фактическим руководителем КПК «Гатчинский», используя своё служебное положение и полномочия по распоряжению денежными средствами кооператива, совместно с Тарута Н.В. с целью создать видимость исполнения КПК «Гатчинский» обязательств по договору займа 26.11.2015 дал указания сотрудникам КПК «Гатчинский» перечислить денежных средств с расчётного счёта кооператива на счёт Максимовой Е.С.

26.11.2015 перечислено с расчётного счёта КПК «Гатчинский» <данные изъяты> в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк на счёт Максимовой Е.С. <данные изъяты> в отделении ПАО Сбербанк №8634/483 денежные средства в сумме 450 000 рублей по кредитному договору №772-15 от 26.11.2015.

Максимова Е.С., выполняя указания Таруты Н.В., 26.11.2015, находясь в помещении отделения ПАО Сбербанк №8634/483 по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Школьная, д.24, сняла со своего банковского счёта денежные средства в сумме 450 000 рублей, которые Тарута Н.В. забрала у Максимовой Е.С., часть из них передала Кошмуратову Р.С., распорядившемуся ими по собственному усмотрению, а часть – по указаниям Кошмуратова Р.С. направила на иные цели. В заём Максимовой Е.С. данные денежные средства Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. не предоставили, чем не выполнили условия договора кредита (займа) №772-15 от 26.11.2015.

Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С. и по его указанию, с целью дальнейшего создания искусственных условий для распоряжения средствами МСК Максимовой Е.С., 26.11.2015 дала указания последней подписать договор купли-продажи квартиры и земельного участка (с возникновением ипотеки в силу закона) от 26.11.2015, согласно которому Елин А.С. и Елина А.С. в лице представителя Таруты Н.В. продали в общую долевую собственность Максимовой Е.С., Максимову А.А. и их несовершеннолетним детям Максимовой В.А. и Максимовой К.А. квартиру и земельный участок по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Интернациональная, д.12, кв.1. Согласно условиям договора, цена объектов недвижимости составила 670 000 рублей, в том числе, 1 000 рублей за земельный участок и 669 000 рублей за квартиру. При этом в соответствии с главой 2 договора в день его подписания часть суммы на оплату квартиры в размере 450 000 рублей оплачивалась покупателями за счёт кредитных средств, которые предоставлялись КПК «Гатчинский» по договору кредита (займа) №772-15 от 26.11.2015. Однако фактически денежные средства, полученные Тарутой Н.В., как представителем продавцов, от Максимовой Е.С., не передавались Елину А.С. и Елиной А.С.

Тарута Н.В., действуя по указанию Кошмуратова Р.С. и под его контролем, обеспечила представление 26.11.2015 Максимовой Е.С. договора купли-продажи квартиры и земельного участка от 26.11.2015 с иными необходимыми документами в Тевризский отдел Управления Росреестра по Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Морозова, д.3, для государственной регистрации сделки купли-продажи. Сотрудники Тевризского отдела Управления Росреестра по Омской области, проведя проверку представленных Максимовой Е.С. документов, не зная, что расчёт за приобретенное жилое помещение Максимовой Е.С. фактически не произведён, осуществили государственную регистрацию договора купли-продажи от 26.11.2015.

Тарута Н.В., выполняя указания Кошмуратова Р.С., дала указание Максимовой Е.С. представить документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для распоряжения средствами МСК. Максимова Е.С., введённая в заблуждение, выполняя указание Таруты Н.В., 18.01.2016 представила в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Советская, д.29, заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК путём погашения займа в размере 450 000 рублей в адрес КПК «Гатчинский», а также копию договора займа №772-15 от 26.11.2015, справку КПК «Гатчинский» №772-15 от 15.01.2016 об остатке задолженности Максимовой Е.С., платёжное поручение КПК «Гатчинский» №778 от 26.11.2015, выписку из лицевого счёта Максимовой Е.С. <данные изъяты>, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставлении Максимовой Е.С. займа и целевом характере его использования на улучшение жилищных условий последней.

Сотрудники ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области в соответствии с положениями закона провели проверку представленных Максимовой Е.С. документов, не подозревая, что фактически заём Максимовой Е.С. по указанному договору не предоставлялся, и не установили формальных нарушений.

16.02.2016 сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, введёнными в заблуждение действиями Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В., принято решение №19084/16 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК Максимовой Е.С.

02.03.2016 на основании платежного поручения №39539 ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на расчетный счет КПК «Гатчинский» <данные изъяты>, открытый в Омском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Омск, ул.М. Жукова, д.4, корп.1, перечислены денежные средства в сумме 450 000 рублей в качестве погашения основного долга и процентов по договору кредита (займа) №772-15 от 26.11.2015, которые Кошмуратов Р.С., используя своё служебное положение фактического руководителя КПК «Гатчинский», и Тарута Н.В., похитили, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. распорядились по собственному усмотрению, впоследствии частично передав их продавцам объекта недвижимости Елину А.С. и Елиной А.С. для сокрытия своих преступных действий.

Кроме того не позднее 25.12.2015, ответчики подыскали Петрову А.П., имеющую государственный сертификат на МСК серии <данные изъяты> и желавшую осуществить строительство жилого помещения за счёт средств МСК на используемом ей на праве аренды земельным участке по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Садовая, д.4, на что Петрова А.П. имела разрешение на строительство №RU55528101-757, выданное 17.12.2015 Администрацией Тевризского городского поселения Тевризского района Омской области.

Тарута Н.В., действуя с Кошмуратовым Р.С., пользуясь неосведомленностью Петровой А.П. о порядке распоряжения средствами МСК и отсутствием специальных знаний о правилах использования сертификата на МСК, путём уговора, не посвящая её в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путём незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя её в известность относительно истинных своих намерений, склонила Петрову А.П. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

Получив согласие Петровой А.П., введённой в заблуждение таким предложением, Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С. и под его контролем, обеспечила заключение Петровой А.П. договора кредита (займа) №839-15 от 25.12.2015 с КПК «Гатчинский», согласно которому КПК «Гатчинский» обязался передать Петровой А.П. денежные средства в сумме 453 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Садовая, д.4, а Петрова А.П. обязалась возвратить указанные денежные средства с начисленными процентами.

Кошмуратов Р.С., являясь фактическим руководителем КПК «Гатчинский», используя своё служебное положение и полномочия по распоряжению денежными средствами кооператива с Тарута Н.В., с целью создать видимость исполнения КПК «Гатчинский» обязательств по договору займа 25.12.2015 дал указания сотрудникам КПК «Гатчинский» перечислить денежных средств с расчётного счёта кооператива на счёт Петровой А.П.

25.12.2015 перечислены с расчётного счёта КПК «Гатчинский» <данные изъяты> в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк на счёт Петровой А.П. <данные изъяты> в отделении ПАО Сбербанк №8634/483 денежные средства в сумме 453 026 рублей по кредитному договору №839-15 от 25.12.2015.

Петрова А.П., выполняя указания Таруты Н.В., 25.12.2015, находясь в помещении отделения ПАО Сбербанк № 8634/483 по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Школьная, д.24, сняла со своего банковского счёта денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые Тарута Н.В. забрала у Петровой А.П., часть из них передала Кошмуратову Р.С., распорядившемуся ими по собственному усмотрению, а часть – по указаниям Кошмуратова Р.С. направила на иные цели. В заём Петровой А.П. данные денежные средства Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. не предоставили, чем не выполнили условия договора кредита (займа) №839-15 от 25.12.2015.

Тарута Н.В., выполняя указания Кошмуратова Р.С., дала указание Петровой А.П. представить документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для распоряжения средствами МСК. Петрова А.П., введённая в заблуждение, выполняя указание Таруты Н.В., 20.01.2016 представила в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Советская, д.29, заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК путём погашения займа в размере 453 026 рублей в адрес КПК «Гатчинский», а также копию договора займа №839-15 от 25.12.2015, справку КПК «Гатчинский» №839-15 от 11.01.2016 об остатке задолженности Петровой А.П., платёжное поручение КПК «Гатчинский» №849 от 25.12.2015, выписку из лицевого счёта Петровой А.П. <данные изъяты>, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставлении Петровой А.П. займа и целевом характере его использования на улучшение жилищных условий последней.

Сотрудники ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области в соответствии с положениями закона провели проверку представленных Петровой А.П. документов, не подозревая, что фактически заём Петровой А.П. по указанному договору не предоставлялся, и не установили формальных нарушений.

19.02.2016 сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, введёнными в заблуждение действиями Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В., принято решение № 26854/16 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК Петровой А.П.

02.03.2016 на основании платежного поручения № 39544 ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на расчётный счёт КПК «Гатчинский» <данные изъяты>, открытый в Омском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Омск, ул.М. Жукова, д.4, корп.1, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей в качестве погашения основного долга и процентов по договору кредита (займа) №839-15 от 25.12.2015, которые Кошмуратов Р.С., используя своё служебное положение фактического руководителя КПК «Гатчинский», и Тарута Н.В., похитили, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. распорядились по собственному усмотрению, впоследствии частично передав их Петровой А.П. для сокрытия своих преступных действий.

Кроме того не позднее 03.02.2016, ответчики подыскали Галееву Э.Ф., имеющую государственный сертификат на МСК серии <данные изъяты> и желавшую приобрести жилое помещение за счёт средств МСК на территории Тевризского района Омской области.

Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С., пользуясь неосведомленностью Галеевой Э.Ф. о порядке распоряжения средствами МСК и отсутствием специальных знаний о правилах использования сертификата на МСК, путём уговора, не посвящая её в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путём незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя её в известность относительно истинных своих намерений, склонила Галееву Э.Ф. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

Получив согласие Галеевой Э.Ф., введённой в заблуждение таким предложением, Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С. и под его контролем, обеспечила заключение Галеевой Э.Ф. договора кредита (займа) №37-16 от 03.02.2016 с КПК «Гатчинский», согласно которому КПК «Гатчинский» обязался передать Галеевой Э.Ф. денежные средства в сумме 425 000 рублей на приобретение жилого дома по адресу: Омская область, Тевризский район, д.Тайчи, ул.Школьная, д.26, а Галеева Э.Ф. обязалась возвратить указанные денежные средства с начисленными процентами.

Кошмуратов Р.С., являясь фактическим руководителем КПК «Гатчинский», используя своё служебное положение и полномочия по распоряжению денежными средствами кооператива с Тарута Н.В., с целью создать видимость исполнения КПК «Гатчинский» обязательств по договору займа 03.02.2016 дал указания сотрудникам КПК «Гатчинский» перечислить денежных средств с расчётного счёта кооператива на счёт Галеевой Э.Ф.

03.02.2016 перечислено с расчётного счёта КПК «Гатчинский» <данные изъяты> в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк на счёт Галеевой Э.Ф. №<данные изъяты> в отделении ПАО Сбербанк №8634/483 денежные средства в сумме 425 000 рублей по кредитному договору №37-16 от 03.02.2016.

Галеева Э.Ф., выполняя указания Таруты Н.В., 03.02.2016, находясь в помещении отделения ПАО Сбербанк №8634/483 по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Школьная, д.24, сняла со своего банковского счёта денежные средства в сумме 425 000 рублей, которые Тарута Н.В. забрала у Галеевой Э.Ф., часть из них передала Кошмуратову Р.С., распорядившемуся ими по собственному усмотрению, а часть – по указаниям Кошмуратова Р.С. направила на иные цели. В заём Галеевой Э.Ф. данные денежные средства Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. не предоставили, чем не выполнили условия договора кредита (займа) №37-16 от 03.02.2016.

Тарута Н.В., по указанию Кошмуратова Р.С. с целью дальнейшего создания искусственных условий для распоряжения средствами МСК Галеевой Э.Ф., 03.02.2016 дала указания последней, а также продавцу объекта недвижимости Галеевой Р.Г. подписать договор купли-продажи жилого дома и земельного участка (с возникновением ипотеки в силу закона) от 03.02.2016, согласно которому Галеева Р.Г. продала в собственность Галеевой Э.Ф. жилой дом и земельный участок по адресу: Омская область, Тевризский район, д.Тайчи, ул.Школьная, д.26. Согласно условиям договора, цена объектов недвижимости составила 426 000 рублей, в том числе, 1 000 рублей за земельный участок и 425 000 рублей за жилой дом. При этом в соответствии с главой 2 договора в день его подписания сумма на оплату жилого дома в размере 425 000 рублей оплачивалась покупателем за счёт кредитных средств, которые предоставлялись КПК «Гатчинский» согласно договору кредита (займа) №37-16 от 03.02.2016. Однако фактически Галеева Э.Ф. денежные средства в сумме 425 000 рублей в день подписания договора Галеевой Р.Г. не передала.

Тарута Н.В., действуя по указанию Кошмуратова Р.С. и под его контролем, обеспечила представление 03.02.2016 Галеевой Э.Ф. договора купли-продажи квартиры и земельного участка от 03.02.2016 с иными необходимыми документами в Тевризский отдел Управления Росреестра по Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Морозова, д.3, для государственной регистрации сделки купли-продажи. Сотрудники Тевризского отдела Управления Росреестра по Омской области, проведя проверку представленных Галеевой Э.Ф. документов, не зная, что расчёт за приобретенное жилое помещение Галеевой Э.Ф. фактически не произведён, осуществили государственную регистрацию договора купли-продажи от 03.02.2016.

Тарута Н.В., по указанию Кошмуратова Р.С., дала указание Галеевой Э.Ф. представить документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для распоряжения средствами МСК. Галеева Э.Ф., введённая в заблуждение, выполняя указание Таруты Н.В., 15.02.2016 представила в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Советская, д.29, заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК путём погашения займа в размере 425 000 рублей в адрес КПК «Гатчинский», а также копию договора займа №37-16 от 03.02.2016, справку КПК «Гатчинский» №37-16 от 08.02.2016 об остатке задолженности Галеевой Э.Ф., платёжное поручение КПК «Гатчинский» №42 от 03.02.2016, выписку из лицевого счёта Галеевой Э.Ф. №<данные изъяты> которые содержали заведомо ложные сведения о предоставлении Галеевой Э.Ф. займа и целевом характере его использования на улучшение жилищных условий последней.

Сотрудники ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области в соответствии с положениями закона провели проверку представленных Галеевой Э.Ф. документов, не подозревая, что фактически заём Галеевой Э.Ф. по указанному договору не предоставлялся, и не установили формальных нарушений.

14.03.2016 сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, введенными в заблуждение действиями Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В., принято решение №80963/16 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК Галеевой Э.Ф.

31.03.2016 на основании платежного поручения №61109 ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на расчетный счет КПК «Гатчинский» <данные изъяты>, открытый в Омском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Омск, ул.М. Жукова, д.4, корп.1, перечислены денежные средства в сумме 425 000 рублей в качестве погашения основного долга и процентов по договору кредита (займа) №37-16 от 03.02.2016, которые Кошмуратов Р.С., используя своё служебное положение фактического руководителя КПК «Гатчинский», и Тарута Н.В., похитили, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. распорядились по собственному усмотрению, впоследствии частично передав их продавцу объекта недвижимости Галеевой Р.Г. для сокрытия своих преступных действий.

Кроме того не позднее 09.03.2016, ответчики подыскали Латышеву Е.С., имеющую государственный сертификат на МСК серии <данные изъяты> желавшую приобрести жилое помещение за счёт средств МСК на территории Тевризского района Омской области.

Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С., пользуясь неосведомленностью Латышевой Е.С. о порядке распоряжения средствами МСК и отсутствием специальных знаний о правилах использования сертификата на МСК, путём уговора, не посвящая её в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путём незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя её в известность относительно истинных своих намерений, склонила Латышеву Е.С. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

Получив согласие Латышевой Е.С., введённой в заблуждение таким предложением, Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С. и под его контролем, обеспечила заключение Латышевой Е.С. договора кредита (займа) №106-16 от 09.03.2016 с КПК «Гатчинский», согласно которому КПК «Гатчинский» обязался передать Латышевой Е.С. денежные средства в сумме 453 026 рублей на приобретение квартиры по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Комарова, д.6, кв.2, а Латышева Е.С. обязалась возвратить указанные денежные средства с начисленными процентами.

Кошмуратов Р.С., являясь фактическим руководителем КПК «Гатчинский», используя своё служебное положение и полномочия по распоряжению денежными средствами кооператива с Тарута Н.В. с целью создать видимость исполнения КПК «Гатчинский» обязательств по договору займа 09.03.2016 дал указания сотрудникам КПК «Гатчинский» перечислить денежных средств с расчётного счёта кооператива на счёт Латышевой Е.С.

09.03.2016 перечислено с расчётного счёта КПК «Гатчинский» №<данные изъяты> в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк на счёт Латышевой Е.С. <данные изъяты> в отделении ПАО Сбербанк №8634/483 денежные средства в сумме 453 026 рублей по кредитному договору №106-16 от 09.03.2016.

Латышева Е.С., выполняя указания Таруты Н.В., 09.03.2016, находясь в помещении отделения ПАО Сбербанк №8634/483 по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Школьная, д.24, сняла со своего банковского счёта денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые Тарута Н.В. забрала у Латышевой Е.С., часть из них передала Кошмуратову Р.С., распорядившемуся ими по собственному усмотрению, а часть – по указаниям Кошмуратова Р.С. направила на иные цели. В заём Латышевой Е.С. данные денежные средства Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. не предоставили, чем не выполнили условия договора кредита (займа) №106-16 от 09.03.2016.

Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С. и по его указанию, с целью дальнейшего создания искусственных условий для распоряжения средствами МСК Латышевой Е.С., 09.03.2016 дала указания последней, а также Берендеевой О.В., выступавшей законным представителем продавца объекта недвижимости Берендеева А.Л., подписать договор купли-продажи квартиры и земельного участка (с возникновением ипотеки в силу закона) от 09.03.2016, согласно которому Берендеев А.Л. в лице законного представителя Берендеевой О.В. продал в общую долевую собственность Латышевой Е.С. и её несовершеннолетним детям Латышевой Е.С. и Хусаинову Р.Р. квартиру и земельный участок по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Комарова, д.6, кв.2. Согласно условиям договора, цена объектов недвижимости составила 595 000 рублей, в том числе, 5 000 рублей за земельный участок и 590 000 рублей за квартиру. При этом в соответствии с главой 2 договора в день его подписания часть суммы на оплату квартиры в размере 453 026 рублей оплачивалась покупателями за счёт кредитных средств, которые предоставлялись КПК «Гатчинский» согласно договору кредита (займа) №106-16 от 09.03.2016. Однако фактически Латышева Е.С. денежные средства в сумме 453 026 рублей в день подписания договора Берендеевой О.В. не передала.

Тарута Н.В., действуя по указанию Кошмуратова Р.С. и под его контролем, обеспечила представление 11.03.2016 Латышевой Е.С. договора купли-продажи квартиры и земельного участка от 09.03.2016 с иными необходимыми документами в Тевризский отдел Управления Росреестра по Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Морозова, д.3, для государственной регистрации сделки купли-продажи. Сотрудники Тевризского отдела Управления Росреестра по Омской области, проведя проверку представленных Латышевой Е.С. документов, не зная, что расчёт за приобретенное жилое помещение Латышевой Е.С. фактически не произведён, осуществили государственную регистрацию договора купли-продажи от 09.03.2016.

Тарута Н.В., по указанию Кошмуратова Р.С., дала указание Латышевой Е.С. представить документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для распоряжения средствами МСК. Латышева Е.С., введенная в заблуждение, выполняя указание Таруты Н.В., 23.03.2016 представила в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Советская, д.29, заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК путём погашения займа в размере 453 026 рублей в адрес КПК «Гатчинский», а также копию договора займа №106-16 от 09.03.2016, справку КПК «Гатчинский» №106-16 от 14.03.2016 об остатке задолженности Латышевой Е.С., платёжное поручение КПК «Гатчинский» №111 от 09.03.2016, выписку из лицевого счёта Латышевой Е.С. <данные изъяты>, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставлении Латышевой Е.С. займа и целевом характере его использования на улучшение жилищных условий последней.

Сотрудники ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области в соответствии с положениями закона провели проверку представленных Латышевой Е.С. документов, не подозревая, что фактически заём Латышевой Е.С. по указанному договору не предоставлялся, и не установили формальных нарушений.

22.04.2016 сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, введенными в заблуждение действиями Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В., принято решение №153513/16 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК Латышевой Е.С.

19.05.2016 на основании платежного поручения №92906 ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на расчетный счет КПК «Гатчинский» <данные изъяты>, открытый в Омском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Омск, ул.М. Жукова, д.4, корп.1, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей в качестве погашения основного долга и процентов по договору кредита (займа) №106-16 от 09.03.2016, которые Кошмуратов Р.С., используя своё служебное положение фактического руководителя КПК «Гатчинский», и Тарута Н.В., похитили, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. распорядились по собственному усмотрению, впоследствии частично передав их представителю продавца объекта недвижимости Берендеевой О.В. для сокрытия своих преступных действий.

Кроме того не позднее 04.04.2016, ответчики подыскали Абтрахимову С.А., имеющую государственный сертификат на МСК серии <данные изъяты> и желавшую осуществить строительство жилого помещения за счёт средств МСК на принадлежащем Абтрахимову В.Н. на праве собственности земельным участке, расположенном по адресу: Омская область, Тевризский район, д.Кипо-Кулары, ул.Береговая, д.28, на что Абтрахимов В.Н. имел разрешение на строительство №RU55528309-01, выданное 24.03.2016 Администрацией Кипского сельского поселения Тевризского района Омской области.

Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С., пользуясь неосведомленностью Абтрахимовой С.А. о порядке распоряжения средствами МСК и отсутствием специальных знаний о правилах использования сертификата на МСК, путём уговора, не посвящая её в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путём незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя её в известность относительно истинных своих намерений, склонила Абтрахимову С.А. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

Получив согласие Абтрахимовой С.А., введённой в заблуждение таким предложением, Тарута Н.В., действуя с Кошмуратовым Р.С. и под его контролем, обеспечила заключение Абтрахимовой С.А. договора кредита (займа) №157-16 от 04.04.2016 с КПК «Гатчинский», согласно которому КПК «Гатчинский» обязался передать Абтрахимовой С.А. денежные средства в сумме 425 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Омская область, Тевризский район, д.Кипо-Кулары, ул.Береговая, д.28, а Абтрахимова С.А. обязалась возвратить указанные денежные средства с начисленными процентами.

Кошмуратов Р.С., являясь фактическим руководителем КПК «Гатчинский», используя свое служебное положение и полномочия по распоряжению денежными средствами кооператива, с Тарута Н.В. с целью создать видимость исполнения КПК «Гатчинский» обязательств по договору займа 04.04.2016 дал указания сотрудникам КПК «Гатчинский» перечислить денежных средств с расчётного счёта кооператива на счёт Абтрахимовой С.А.

04.04.2016 перечислены с расчётного счёта КПК «Гатчинский» <данные изъяты> в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк на счёт Абтрахимовой С.А. <данные изъяты> в отделении ПАО Сбербанк №8634/483 денежные средства в сумме 425 000 рублей по кредитному договору №157-16 от 04.04.2016

Абтрахимова С.А., выполняя указания Таруты Н.В., 04.04.2016, находясь в помещении отделения ПАО Сбербанк №8634/483 по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Школьная, д.24, сняла со своего банковского счёта денежные средства в сумме 425 000 рублей, которые Тарута Н.В. забрала у Абтрахимовой С.А., часть из них передала Кошмуратову Р.С., распорядившемуся ими по собственному усмотрению, а часть – по указаниям Кошмуратова Р.С. направила на иные цели. В заём Абтрахимовой С.А. данные денежные средства Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. не предоставили, чем не выполнили условия договора кредита (займа) №157-16 от 04.04.2016.

Тарута Н.В., действуя по указанию Кошмуратова Р.С., дала указание Абтрахимовой С.А. представить документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для распоряжения средствами МСК. Абтрахимова С.А., введённая в заблуждение, выполняя указание Таруты Н.В., 05.04.2016 представила в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Советская, д.29, заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК путём погашения займа в размере 425 000 рублей в адрес КПК «Гатчинский», а также копию договора займа №157-16 от 04.04.2016, справку КПК «Гатчинский» №157-16 от 05.04.2016 об остатке задолженности Абтрахимовой С.А., платёжное поручение КПК «Гатчинский» №168 от 04.04.2016, выписку из лицевого счёта Абтрахимовой С.А. <данные изъяты>, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставлении Абтрахимовой С.А. займа и целевом характере его использования на улучшение жилищных условий последней.

Сотрудники ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области в соответствии с положениями закона провели проверку представленных Абтрахимовой С.А. документов, не подозревая, что фактически заём Абтрахимовой С.А. по указанному договору не предоставлялся, и не установили формальных нарушений.

04.05.2016 сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, введенными в заблуждение действиями Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В., принято решение №179044/16 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК Абтрахимовой С.А.

31.05.2016 на основании платежного поручения №110274 ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на расчётный счёт КПК «Гатчинский» №<данные изъяты>, открытый в Омском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Омск, ул.М. Жукова, д.4, корп.1, перечислены денежные средства в сумме 425 000 рублей в качестве погашения основного долга и процентов по договору кредита (займа) №157-16 от 04.04.2016, которые Кошмуратов Р.С., используя своё служебное положение фактического руководителя КПК «Гатчинский», и Тарута Н.В., похитили, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. распорядились по собственному усмотрению, впоследствии частично передав их Абтрахимовой С.А. для сокрытия своих преступных действий.

Кроме того не позднее 06.05.2016, ответчики подыскали Касьянову О.В., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее – МСК) серии <данные изъяты> и желавшую приобрести жилое помещение за счёт средств МСК на территории Тевризского района Омской области.

Тарута Н.В., с Кошмуратовым Р.С., пользуясь неосведомленностью Касьяновой О.В. о порядке распоряжения средствами МСК и отсутствием специальных знаний о правилах использования сертификата на МСК, путём уговора, не посвящая её в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путём незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя её в известность относительно истинных своих намерений, склонила Касьянову О.В. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

Получив согласие Касьяновой О.В., введённой в заблуждение таким предложением, Тарута Н.В., действуя с Кошмуратовым Р.С. и под его контролем, обеспечила заключение Касьяновой О.В. договора кредита (займа) №214-16 от 06.05.2016 с КПК «Гатчинский», согласно которому КПК «Гатчинский» обязался передать Касьяновой О.В. денежные средства в сумме 433 026 рублей на покупку квартиры по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Юбилейная, д.24, кв.1, а Касьянова О.В. обязалась возвратить указанные денежные средства с начисленными процентами.

Кошмуратов Р.С., являясь фактическим руководителем КПК «Гатчинский», используя своё служебное положение и полномочия по распоряжению денежными средствами кооператива с Тарута Н.В., с целью создать видимость исполнения КПК «Гатчинский» обязательств по договору займа 06.05.2016 дал указания сотрудникам КПК «Гатчинский» перечислить денежных средств с расчётного счёта кооператива на счёт Касьяновой О.В.

06.05.2016 перечислено с расчётного счёта КПК «Гатчинский» №<данные изъяты> в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк на счёт Касьяновой О.В. №<данные изъяты> в отделении ПАО Сбербанк №8634/483 денежные средства в сумме 433 026 рублей по кредитному договору № 214-16 от 06.05.2016.

Касьянова О.В., выполняя указания Таруты Н.В., 06.05.2016, находясь в помещении отделения ПАО Сбербанк № 8634/483 по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Школьная, д.24, сняла со своего банковского счёта денежные средства в сумме 433 026 рублей, которые Тарута Н.В. забрала у Касьяновой О.В., часть из них передала Кошмуратову Р.С., распорядившемуся ими по собственному усмотрению, а часть – по указаниям Кошмуратова Р.С. направила на иные цели. В заём Касьяновой О.В. данные денежные средства Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. не предоставили, чем не выполнили условия договора кредита (займа) №214-16 от 06.05.2016.

Тарута Н.В., по указанию Кошмуратова Р.С. с целью дальнейшего создания искусственных условий для распоряжения средствами МСК Касьяновой О.В., 06.05.2016 дала указания последней, а также продавцу объекта недвижимости Павловой Р.Н. подписать договор купли-продажи квартиры (с возникновением ипотеки в силу закона) от 06.05.2016, согласно которому Павлова Р.Н. продала в общую долевую собственность Касьяновой О.В. и её несовершеннолетней дочери Касьяновой А.В. квартиру по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Юбилейная, д.24, кв.1. Согласно условиям договора, цена объекта недвижимости составила 900 000 рублей. При этом в соответствии с главой 2 договора часть суммы на оплату квартиры в размере 433 026 рублей оплачивалась покупателями за счёт кредитных средств, которые предоставлялись КПК «Гатчинский» по договору кредита (займа) № 214-16 от 06.05.2016. Однако фактически Касьянова О.В. денежные средства в сумме 433 026 рублей в день подписания договора Павловой Р.Н. не передала.

Тарута Н.В., действуя по указанию Кошмуратова Р.С. и под его контролем, обеспечила представление 06.05.2016 Касьяновой О.В. договора купли-продажи квартиры от 06.05.2016 с иными необходимыми документами в Тевризский отдел Управления Росреестра по Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Морозова, д.3, для государственной регистрации сделки купли-продажи. Сотрудники Тевризского отдела Управления Росреестра по Омской области, проведя проверку представленных Касьяновой О.В. документов, не зная, что расчёт за приобретенное жилое помещение Касьяновой О.В. фактически не произведён, осуществили государственную регистрацию договора купли-продажи от 06.05.2016.

Тарута Н.В., действуя по указанию Кошмуратова Р.С., дала указание Касьяновой О.В. представить документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для распоряжения средствами МСК. Касянова О.В., введённая в заблуждение, выполняя указание Таруты Н.В., 18.05.2016 представила в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул.Советская, д. 29, заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК путём погашения займа в размере 433 026 рублей в адрес КПК «Гатчинский», а также копию договора займа №214-16 от 06.05.2016, справку КПК «Гатчинский» №214-16 от 10.05.2016 об остатке задолженности Касьяновой О.В., платёжное поручение КПК «Гатчинский» № 235 от 06.05.2016, выписку из лицевого счёта Касьяновой О.В. <данные изъяты>, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставлении Касьяновой О.В. займа и целевом характере его использования на улучшение жилищных условий последней.

Сотрудники ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области в соответствии с положениями закона провели проверку представленных Касьяновой О.В. документов, не подозревая, что фактически заём Касьяновой О.В. по указанному договору не предоставлялся, и не установили формальных нарушений.

17.06.2016 сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тевризском районе Омской области, введёнными в заблуждение действиями Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В., принято решение №251346/16 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК Касьяновой О.В.

30.06.2016 на основании платежного поручения №134923 ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на расчётный счёт КПК «Гатчинский» <данные изъяты>, открытый в Омском отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Омск, ул.М. Жукова, д.4, корп.1, перечислены денежные средства в сумме 433 026 рублей в качестве погашения основного долга и процентов по договору кредита (займа) №214-16 от 06.05.2016, которые Кошмуратов Р.С., используя своё служебное положение фактического руководителя КПК «Гатчинский», и Тарута Н.В., похитили, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

Похищенными денежными средствами Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. распорядились по собственному усмотрению, впоследствии частично передав их продавцу объекта недвижимости Павловой Р.Н. для сокрытия своих преступных действий.

В материалы дела стороной истца предоставлены копии платежных поручений о перечислении средств МСК в отношении Скребатун И.Н., Тарасовой А.В., Тухбатуллиной Г.Р., Лазаревич А.А., Агаевой З.Н., Кошуковой А.В., Берендеевой В.В., Михеевой Е.С., Хамидуллиной А.Н., Максимовой Е.С., Петровой А.П., Галеевой Э.Ф., Латышевой Е.С., Абтрахмановой С.А., Касьяновой О.В. (т. 1 л.д. 46-60), а так же решения о выдаче государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в отношении Скребатун И.Н., Тарасовой А.В., Тухбатуллиной Г.Р., Лазаревич А.А., Агаевой З.Н., Кошуковой А.В., Берендеевой В.В., Михеевой Е.С., Хамидуллиной А.Н., Максимовой Е.С., Петровой А.П., Галеевой Э.Ф., Латышевой Е.С., Абтрахмановой С.А., Касьяновой О.В. (т. 1 л.д. 149-230, т. 2 л.д. 1-83).

Частью 3 ст. 42 УПК РФ закреплено право юридического и физического лица, признанного потерпевшим по уголовному делу, на возмещение имущественного вреда причиненного непосредственно преступлением.

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК ПФ вред, причиненный имуществу юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Лицо, причинившее вред освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно (ст. 1080 ГК РФ).

Вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом (ч. 4 ст. 61 ГПК РФ)

Приведенная норма по своему смыслу в системе действующего правового регулирования, не может служить основанием для переоценки того размера вреда, причиненного преступлением, который установлен вступившим в законную силу приговором в качестве компонента криминального деяния.

Вместе с тем вопрос о размере возмещения ущерба от преступления решается судом в порядке гражданского судопроизводства с соблюдением всех применимых конституционных отраслевых принципов, которые при рассмотрении дела учтены судом.

Приговором Центрального районного суда г. Омска от 20.02.2023 г. постановлено признать Кошмуратова Руслана Сейлбековича невиновным в совершении 6 (шести) преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификатов на МСК Гизатуллиной В.С., Аплесановой Л.П., Ренгольд (Буздиной) А.Л., Поддубной Ю.Ф., Беляевой (Азеевой) В.А. и Нуруллиной А.Ш.), и оправдать в соответствии с п.2 ч.2 ст.302 УПК РФ в связи с непричастностью.

Признать за Кошмуратовым Русланом Сейлбековичем право на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ вследствие оправдания его в совершении указанных выше преступлений.

Признать Таруту Наталью Васильевну виновной в совершении 6 (шести) преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификатов на МСК Гизатуллиной В.С., Аплесановой Л.П., Ренгольд (Буздиной) А.Л., Поддубной Ю.Ф., Беляевой (Азеевой) В.А. и Нуруллиной А.Ш.), за каждое из которых назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст.69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний определить Таруте Н.В. окончательное наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы.

В соответствии с положениями ст.73 УК РФ назначенное Таруте Н.В. наказание считать условным с испытательным сроком 3 года, обязав Таруту Н.В. в данный период один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых, без уведомления которого не менять места жительства, в течение двух месяцев после вступления приговора суда в законную силу принять меры к погашению исковых требований с предоставлением в уголовно-исполнительную инспекцию подтверждающих документов.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Кошмуратову Р.С. и Таруте Н.В. отменить по вступлению приговора в законную силу( т1. л.д. 6-31).

Не согласившись с данным приговором прокуратурой Центрального АО г. Омска подано апелляционное представление.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда от 28 июня 2023 г. постановлено приговор Центрального районного суда г. Омска от 20.02.2023 г. в отношении Кошмуратова Р.С. и Тарута Н.В. изменить.

Исключить из осуждения Тарута Н.В. по 6 преступлениям предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификатов на МСК Гизатуллиной В.С., Аплесановой Л.П., Ренгольд (Буздиной) А.Л., Поддубной Ю.Ф., Беляевой (Азеевой) В.А. и Нуруллиной А.Ш.) квалифицирующий признак совершения преступлений группой лиц по предварительному сговору.

Смягчить наказание Тарута Н.В. по 6 преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159ч.2 УК РФ до 1 года 11 месяцев лишения свободы за каждое преступление. Назначать Тарута Н.В. окончательное наказание на основании ч. 3 ст. 69 УК ПРФ путем частичного сложения наказаний назначенных по 6 преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года. Исключить из приговора ссылку суда на постановление о признании потерпевшим Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области (т.10 л.д. 43-44), протокол осмотра документов изъятых в жилище Костина Е.А., Томашева К.А., КПК «Капитал», КПК «Клуб54» в т. 7 на л.д. 124-130.

В остальной части приговор Центрального районного суда г. Омска от 20 февраля 2023 г. в отношении Кошмуратова Р.С., Тарута Н.В. оставить без изменения, апелляционное представление без удовлетворения (т. 1 л.д.362-45)

Постановлениями Центрального районного суда г. Омска от 17 и 18 июля 2023 г. постановлено прекратить уголовное дело в отношении Кошмуратова Руслана Сейлбековича и Таруты Натальи Васильевны по предъявленному обвинению в совершении четырнадцати преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2. УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ) (по обстоятельствам хищения денежных средств, связанных с использованием МСК Скребатун И.Н., Тарасовой А.В., Тухбатуллиной Г.Р., Лазаревич А.А., Агаевой З.Н., Кошуковой А.В., Берендеевой В.В., Михеевой Е.С., Хамидуллиной А.Н., Максимовой Е.С., Петровой А.П., Галеевой Э.Ф., Латышевой Е.С. и Абтрахимовой С.А.), на основании ст.78 УК РФ и п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ за истечением срока давности уголовного преследования.

В связи с продолжением рассмотрения уголовного дела по обвинению Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В. в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ, меру пресечения Кошмуратову Р.С. и Таруте Н.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Прекратить уголовное дело в отношении Кошмуратова Руслана Сейлбековича и Таруты Натальи Васильевны по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2. УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ) (по обстоятельствам хищения денежных средств, связанных с использованием МСК Касьяновой О.В.), на основании ст.78 УК РФ и п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ за истечением срока давности уголовного преследования.

Постановления не обжаловались и вступили в законную силу (т. 1 л.д. 61-74).

Как указано в мотивированной части вышеуказанных постановлений пункт 3 ч.1 ст.24 УПК РФ обязывает суд прекращать уголовные дела в случае истечения сроков давности уголовного преследования. Обязательным условием прекращения уголовного дела по данному основанию в силу ч.2 ст.27 УПК РФ является согласие обвиняемого.

Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. дали согласие на прекращение уголовного дела и после того, как им были разъяснены последствия такого прекращения.

При этом суд удостоверился в том, что Кошмуратов Р.С. и Тарута Н.В. осознают характер и последствия прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ – в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, и согласны на это.

Таким образом, все необходимые условия освобождения Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В. от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности уголовного преследования по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.159.2. УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ), по обстоятельствам хищения денежных средств, связанных с использованием МСК Скребатун И.Н., Тарасовой А.В., Тухбатуллиной Г.Р., Лазаревич А.А., Агаевой З.Н., Кошуковой А.В., Берендеевой В.В., Михеевой Е.С., Хамидуллиной А.Н., Максимовой Е.С., Петровой А.П., Галеевой Э.Ф., Латышевой Е.С., Абтрахимовой С.А., Касьяновой О.В. установлены и, как следствие, имеются основания для прекращения в судебном заседании в соответствии с правилами ст.254 УПК РФ уголовного дела в отношении Кошмуратова Р.С. и Таруты Н.В. по обвинению в совершении вышеуказанных преступлений.

Прекращение уголовного дела ввиду истечения срока давности уголовного преследования не препятствует потерпевшему в последующем предъявить гражданский иск в порядке гражданского судопроизводства.

Материнский капитал по смыслу Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. (на дату выдачи сертификатов, о чем указано судом выше) является целевой социальной выплатой производимой в виде безналичных денежных средств, перечисляемых по решению уполномоченного государством должностных лиц пенсионного фонда из средств бюджета РФ через бюджет пенсионного фонда, доля их последующего использования в интересах лиц, получивших государственный сертификат на МСК, исключительно в предусмотренных законом целях.

Целевой характер использования средств материнского (семейного) капитала является мерой защиты, установление которой обусловлено необходимостью поддержания семьи со стороны государства в наиболее не защищенных сферах: жилищной, образовательной и пенсионной. Данная мера призвана избежать расходования средств материнского (семейного) капитала на другие менее значимые нужды. Реализация права на распоряжение средствами материнского капитала связана с соблюдением нескольких условий, среди которых соответствие ("непротиворечие") закону сделки, посредством которой достигается конечная цель - улучшение жилищных условий.

При этом судом установлено и из материалов дела следует, Кошмуратов Р.С. был непосредственным руководителем Тарута Н.В., которая действуя в его интересах и по его указанию, оформляла документы владелицам государственных сертификатов на МСК, по тем эпизодам в отношении которых вынесены постановления о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности уголовного преследования, т.е. по фактам хищения денежных средств с использованием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, и размер причиненного в результате этого ущерба государству.

По мнению суда действия ответчиков были направлены на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем обмана, заключающемся в преднамеренном введении в заблуждение работников Пенсионного фонда РФ посредством сообщения ложных сведений о совершенных подконтрольными ответчикам лицами, имеющими государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, сделках по приобретению земельных участков для индивидуального жилого строительства и получению займов на строительство жилых домов, сделках купли-продажи жилых помещений и получению по ним займов. При этом владельцы государственных сертификатов использовались ответчиками для достижения своих преступных целей. При этом покупатели жилых помещений (держатели сертификатов) не передавали продавцам никаких денежных средств.

По запросу суда из материалов уголовного дела № 1-11/2023 г. были истребованы протоколы допроса Скребатун И.Н., Тарасовой А.В., Тухбатуллиной Г.Р., Лазаревич А.А., Агаевой З.Н., Кошуковой А.В., Берендеевой В.В., Михеевой Е.С., Хамидуллиной А.Н., Максимовой Е.С., Петровой А.П., Галеевой Э.Ф., Латышевой Е.С., Абтрахимовой С.А., Касьяновой О.В., которые пояснили в ходе предварительного расследования, что они обращались в КПК «КрелитСтройСервис», КПК «Гатчинский», к риэлтору Тарута Н.В., которая помогала оформить кредиты и документы на приобретение жилья с использованием средств МСК, Тарута Н.В. объясняла, что займ берется в сумме средств МСК, который выделялся ГУ-ОПФ РФ. Расчет по сделки купли-продажи осуществлялся в пользу кредитора. Получив денежные средства в виде займа, деньги отдавали Тарута Н.В., которая проводила в банке оплату необходимых платежей, она за услуги оставляла себе проценты. Договор купли-продажи осуществлялся в день получения займа, но без фактической оплаты, документы подписывались участниками сделки с участием Тарута Н.В. Когда денежные средства поступали через пенсионный фонд в пользу кредитора, поступало уведомление из пенсионного фонда, которое отдавалось Тарута Н.В. Потом через несколько дней Тарута Н.В. отдала часть денежных средств наличными, для расчета с продавцами недвижимости (т. 2 л.д. 150-250, т. 3 л.д. 1-41).

Письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо выполненные иным позволяющим установить достоверность документа способом. К письменным доказательствам относятся приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи) (ч. 1 ст. 71 ГПК РФ).

По мнению суда, ответчиками оформлялись мнимые сделки по якобы, получению целевых займов на приобретение (строительство) жилого помещения, а также иные юридически значимые действия, необходимые для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от 29.12.2006 N 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала.

Кроме того, Кошмуратов Р.С. совместно с Тарута Н.В. с целью совершения хищений путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений обеспечивали оформление документов, необходимых для совершения фиктивных сделок по купле-продаже жилых помещений.

Таким образом, ответчики, совершили ряд хищений денежных средств из бюджета Российской Федерации.

Полученными денежными средствами ответчики распорядились по собственному усмотрению, причинив своими незаконными действиями по оформлению договоров целевого займа на приобретение жилых помещений без фактического предоставления денежных средств заемщикам и приобретения объектов недвижимости лицами, получившими сертификаты, Российской Федерации в лице ГУ - Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области материальный ущерб.

В материалах гражданского дела в показаниях держателей сертификатов материнского (семейного) капитала даны обстоятельства оформления сделок, которые не соответствовали ФЗ № 256-ФЗ, в связи с чем государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации причинен материальный ущерб в крупном размере.

ОСФР по Омской области (ранее ГУ-ОПФ РФ в Омской области) являясь распорядителем бюджетных средств и, соответственно, надлежащим истцом, реализуя предоставленное ему законом полномочия, предъявил требования к ответчикам о солидарном возмещении причиненного вреда, при доказанности факта получения соответствующих бюджетных выплат в результате мошеннических действий.

При разрешении заявленных требований суд соглашается с расчетами истца, основанными на денежных суммах, перечисленных платежными поручениями по заявлениям держателей сертификатов.

Поскольку предметом настоящего спора являлись требования ОСФР по Омской области о возмещении реального материального ущерба, причиненного преступлением, размер которого установлен, исходя из размера сумм средств материнского (семейного) капитала, перечисленных отделением пенсионного фонда, подтвержденного соответствующими платежными поручениями, оснований сомневаться в которых у суда не имеется.

По смыслу ст. 1064 ГК РФ вред рассматривается как всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага, любые неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе, которое может быть как имущественным, так и неимущественным (нематериальным).

Причинение имущественного вреда порождает обязательство между причинителем вреда и потерпевшим, вследствие которого на основании ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Часть 4 статьи 61 ГПК РФ устанавливает, что для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда по уголовному делу, вступивший приговор является обязательным применительно к вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Вместе с тем, согласно позиции Конституционного суда РФ, отраженной в Определении 16.07.2015 г. № 1823-О это не препятствует суду, рассматривающему дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, принять в качестве письменного доказательства постановление о прекращении в отношении него уголовного дела (часть первая статьи 61 ГПК РФ) и оценить его наряду с другими доказательствами (статья 67 ГПК РФ).

Несмотря на то, что постановление суда о прекращении уголовного дела по такому не реабилитирующему основанию, как истечение сроков давности уголовного преследования, по своему содержанию и правовым последствиям не является актом, которым устанавливается виновность обвиняемого в том смысле, как это предусмотрено ст. 49 Конституции Российской Федерации, но постановление суда о прекращении уголовного дела предполагает основанную на материалах расследования констатацию того, что лицо совершило деяние, содержащее все признаки состава преступления.

Прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования не освобождает лицо, причинившее материальный вред, от его возмещения в полном объеме.

В связи с тем, что противоправность действий ответчиков по причинению ущерба установлена в рамках уголовного дела, и обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины ответчиков в причинении ущерба истцу не имеется, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом требований.

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2017 г. N 39-П "По делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева" указано -

Обращаясь к вопросу о правовой природе прекращения уголовного преследования по не реабилитирующим основаниям, гарантиях прав и законных интересов лиц, в отношении которых принимается такое решение, Конституционный Суд Российской Федерации пришел к следующим выводам (постановления от 28 октября 1996 года N 18-П, от 5 июля 2001 года N 11-П, от 24 апреля 2003 года N 7-П, от 14 июля 2011 года N 16-П, от 2 марта 2017 года N 4-П и от 7 марта 2017 года N 5-П; определения от 18 января 2005 года N 11-О и от 16 июля 2015 года N 1607-О):

Решение о прекращении уголовного дела не подменяет собой приговор суда и, следовательно, не является актом, которым устанавливается виновность обвиняемого в том смысле, как это предусмотрено статьей 49 Конституции Российской Федерации. При выявлении не реабилитирующего основания к прекращению уголовного дела лицо, в отношении которого уголовное дело подлежит прекращению, вправе настаивать на продолжении расследования и рассмотрении дела в судебном заседании, а в случае вынесения решения о прекращении уголовного дела - обжаловать его в установленном процессуальным законом судебном порядке, благодаря чему лицам, заинтересованным в исходе дела, обеспечивается судебная защита их прав и законных интересов в рамках уголовного судопроизводства;

В силу принципа состязательности, на основе которого осуществляется уголовное судопроизводство, предполагается, что стороны самостоятельно и по собственному усмотрению определяют свою позицию по делу, в том числе в связи с вопросом об уголовной ответственности, а значит, если обвиняемый (подсудимый) не возражает против прекращения уголовного преследования, нет оснований считать его права и законные интересы нарушенными решением о прекращении уголовного дела (при условии его достаточной обоснованности); если же лицо, в отношении которого ведется уголовное преследование, возражает против прекращения уголовного судопроизводства по не реабилитирующему основанию, ему должна предоставляться возможность судебной защиты его прав, в том числе права на возможную реабилитацию;

Поскольку прекращение уголовного дела представляет собой целостный правовой институт, т.е. систему норм, регулирующих как основания, условия и процессуальный порядок прекращения уголовного дела, права и обязанности участников соответствующих правоотношений, так и его юридические последствия, несогласие обвиняемого (подсудимого) с возможностью взыскания с него вреда, причиненного преступлением как последствия прекращения уголовного дела, - учитывая системный характер, неразрывную связь и взаимообусловленность складывающихся при этом правоотношений - равнозначно несогласию с применением к нему института прекращения уголовного дела в целом;

В целях защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, обеспечения им доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба федеральный законодатель установил в статье 309 УПК Российской Федерации, что суд при рассмотрении уголовного дела может удовлетворить заявленный гражданский иск, оставить его без рассмотрения либо признать за гражданским истцом право на удовлетворение иска и передать его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства; суд, рассматривающий по заявлению потерпевшего гражданское дело о возмещении вреда, причиненного преступлением, не может быть связан принятым органом предварительного расследования или судом решением о прекращении уголовного преследования в части определения размера причиненного преступлением ущерба и должен основывать свое решение на собственном исследовании обстоятельств дела;

При прекращении производства по уголовному делу в связи с применением акта об амнистии право на защиту прав и законных интересов лиц, пострадавших в результате преступления, в гражданском судопроизводстве сохраняется во всяком случае;

Применительно к случаям прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования суд при рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства иска о возмещении вреда, причиненного лицом, подвергнутым уголовному преследованию, в силу части первой статьи 67 и части первой статьи 71 ГПК Российской Федерации должен принять данные предварительного расследования, включая сведения об установленных органом предварительного расследования фактических обстоятельствах совершенного деяния, содержащиеся в решении о прекращении уголовного дела, в качестве письменных доказательств, которые суд обязан оценивать наряду с другими имеющимися в деле доказательствами по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании. При этом оценка судом в гражданском деле материально-правовых оснований возмещения причиненного преступлением вреда не может ограничиваться выводами осуществлявших уголовное судопроизводство органов, изложенными в постановлении о прекращении уголовного дела.

Аналогичным образом - в силу приведенных правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации - не могут предрешать выводы суда о возможности привлечения к гражданско-правовой ответственности лица, в отношении которого уголовное преследование по обвинению в налоговом преступлении было прекращено по не реабилитирующим основаниям, акты налоговых органов и послужившие основанием для возбуждения соответствующего уголовного дела материалы налоговых проверок деятельности организации-налогоплательщика, - равно как и материалы предварительного расследования, в деле о возмещении вреда они выступают письменными доказательствами и по отношению к иным доказательствам, в том числе представляемым суду ответчиком, не обладают большей доказательственной силой. Соответственно, при рассмотрении заявленного потерпевшим гражданского иска о возмещении причиненного налоговым преступлением вреда суд - с учетом того, что для прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию требуется отсутствие возражений обвиняемого (подсудимого) против применения данного основания, - не связан решением о прекращении уголовного дела в части установленности состава гражданского правонарушения, однако обязан произвести всестороннее и полное исследование доказательств по делу и дать им оценку, с тем чтобы, следуя требованиям Конституции Российской Федерации, вынести законное, обоснованное и справедливое решение.

Тем не менее, Гражданский кодекс РФ в целях обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты как одного из начал гражданского законодательства (п.1 ст. 1) закрепляет в качестве общего принципа правило о возмещении убытков лицу, право которого нарушено, в полном объеме лицом, их причинившим (ст. 15).

        Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 02.03.2017 №4-П, при рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства иска о возмещении ущерба, причиненного подвергнутым уголовному преследованию лицом, данные предварительного расследования, включая сведения об установленных органом предварительного расследования фактических обстоятельствах совершенного деяния, содержащиеся в решении должны быть приняты судом в качестве письменных доказательств, которые он обязан оценивать наряду с другими имеющимися в деле доказательствами по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании. При этом оценка судом в гражданском деле материально-правовых оснований возмещения причиненного преступлением вреда не может ограничиваться выводами осуществлявших уголовное судопроизводство органов, изложенными в постановлении о прекращении уголовного дела, в случае несогласия с ними лица, являвшегося в уголовном процессе потерпевшим.

        Таким образом, производство по уголовному делу было прекращено не в связи с отсутствием состава преступления, а по не реабилитирующим основаниям за истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

        При этом ни Кошмуратов Р.С., ни Тарута Н.В. не возражали против прекращения уголовного дела по названным основаниям, не настаивали на продолжении судебного разбирательства для получения доказательств их невиновности и не добивались вынесения оправдательного приговора по 15 эпизодом в отношении получателей сертификатов МСК Скребатун И.Н., Тарасовой А.В., Тухбатуллиной Г.Р., Лазаревич А.А., Агаевой З.Н., Кошуковой А.В., Берендеевой В.В., Михеевой Е.С., Хамидуллиной А.Н., Максимовой Е.С., Петровой А.П., Галеевой Э.Ф., Латышевой Е.С., Абтрахимовой С.А., Касьяновой О.В.

        То есть, ответчики сознательно отказались от доказывания незаконности уголовного преследования и связанных в связи с этим негативных для них правовых последствий, в том числе в виде необходимости возмещения ущерба в объеме указанном в постановлении следственного органа (в настоящее время в исковом заявлении) о предъявлении обвинения в крупном размере и в дальнейшем в постановлении Центрального районного суда г. Омска о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования и предъявления в будущем к ним иска о возмещении вреда, причиненного преступлением.

        По смыслу закона, прекращение уголовного дела и освобождение от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям, к которым относится за истечением срока давности уголовного преследования не освобождает подвергавшееся уголовному преследованию лицо от обязательств по возмещению нанесенного его противоправным деянием ущерба и не исключает защиту потерпевшим своих прав в порядке гражданского судопроизводства (п. 48 Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за 2017 г.).

        Следовательно, отсутствие вступившего в законную силу обвинительного приговора ввиду прекращения в ходе предварительного расследования или в суде уголовного дела по вышеуказанным основаниям само по себе не является препятствием для принятия судом решения о взыскании с лица причиненного им ущерба при условии установления в надлежащей судебной процедуре оснований наступления гражданско-правовой ответственности, включая вину в причинении ущерба.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Суд при рассмотрении и разрешении спора исходит из тех доказательств, которые предоставлены сторонами в обосновании своих требований и возражений

В нарушении ст. 56 ГПК РФ ответчиками доказательств обратного суду не предоставлено.

При этом ответчик Кошмуратов Р.С. в судебное заседание не явился, тем самым лишив себя возможности возражать против заявленных требований и предоставлять суду доказательства в опровержение заявленных требований.

Согласно п. 1 ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарная обязанность или требование предусмотрены договором или установлены законом, в частности, при неделимости предмета обязательства.

В силу п. 2 ст. 322 ГК РФ, обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами и условиями обязательства не предусмотрено иное.

Таким образом, солидарная ответственность может применяться только в случаях, прямо установленных договором или законом, в частности, при неделимости предмета неисполненного обязательства или при совместном причинении внедоговорного вреда в соответствии с абз. 1 ст. 1080 ГК РФ, когда отсутствует возможность установить, кто из причинителей вреда за какую часть вреда отвечает.

Суд установив причинную связь между наступившим вредом, презюмируя вину ответчиков в совместном причинении вреда в результате совершенных преступных действий, поскольку обратное не доказано, с учетом положений ст. 1080 ГК РФ о солидарной ответственности ответчиков по эпизодам причинения вреда группой лиц по предварительному сговору, полагает возможным взыскать солидарно с ответчиков денежные средства в размере 6 629 208 руб.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ взыскать с ответчиков в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 41 346 руб., по 20 673 руб. с каждого.

Руководствуясь ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

Решил:

     Взыскать солидарно с Кошмуратова Руслана Сейлбековича (паспорт <данные изъяты>), Тарута Натальи Васильевны (паспорт <данные изъяты>) в пользу государства в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Омской области (ИНН 5500000054) сумму материального ущерба 6 629 208 рублей.

    Взыскать с Кошмуратова Руслана Сейлбековича (паспорт <данные изъяты>), Тарута Натальи Васильевны (паспорт <данные изъяты>) государственную пошлину     41 346 руб. по 20 673 руб. с каждого в бюджет г. Омска.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение месяца через Октябрьский районный суд г. Омска со дня изготовления решения в окончательной форме.

Председательствующий         О.А. Руф

Мотивированное решение изготовлено 22.07.2024 г.