Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-445/2021 (2-4944/2020;) ~ М-4839/2020 от 03.11.2020

УИД: 78RS0016-01-2020-005805-29

Дело № 2-445/2021                                          11 февраля 2021 года

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:

Председательствующего судьи Жужговой Е.С.,

при секретаре Кукаевой А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора <адрес> в защиту интересов Российской Федерации в лице Министерства Финансов Российской Федерации к ФИО2 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор <адрес> обратился в суд в интересах Российской Федерации в лице Министерства Финансов Российской Федерации обратился в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга с иском к ФИО2 о взыскании в доход федерального бюджета денежных средств в размере 30 759 296,07 рублей, госпошлину в размере 60 000 рублей, ссылаясь в обоснование требований на то обстоятельство, что приговором <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 признан виновным в совершении преступления предусмотренного <данные изъяты>, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Наказание является условным с испытательным сроком на 2 год. Приговором установлена вина ФИО2 в совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял сокрытие денежных средств заинтересованных юридических лиц от налогового и финансового контроля путем перечисления указанных денежных средств через расчетные счета подконтрольных юридических лиц, по фиктивным основаниям, за вознаграждение в размере 6% от суммы, которая подлежала обналичиванию, в результате чего извлек доход в особо крупном размере на общую сумму 30 759 296,07 рублей. Таким образом, в результате преступной деятельности ФИО2 причинил ущерб Российской Федерации в указанном размере, который подлежит взысканию с ответчика.

Представитель истца ФИО1 в судебное заседание явился, поддержал заявленные требования, просил иск удовлетворить.

Ответчик в судебное заседание не явился, реализовал свое право на ведение дела через представителя, который в судебное заседание явился, указал, что приговором суда установлена вина в отношении ответчика, а также сумма убытков, вместе с тем, заявил что заявленная истцом сумма чрезмерно завышена, у ответчика отсутствует возможность единовременно оплатить заявленную истцом сумму.

Выслушав объяснения прокурора, представителя ответчика, исследовав материалы дела и оценив доказательства в совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с требованиями ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступивший в законную силу приговор по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены они данным лицом.

Вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ приговором <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 признан виновным в совершении преступления предусмотренного <данные изъяты>, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 150 000 рублей /л.д. 4-10/.

Приговором установлена вина ФИО2 в совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял сокрытие денежных средств заинтересованных юридических лиц от налогового и финансового контроля путем перечисления указанных денежных средств через расчетные счета подконтрольных юридических лиц, по фиктивным основаниям, за вознаграждение в размере 6% от суммы, которая подлежала обналичиванию, в результате чего извлек доход в особо крупном размере на общую сумму 30 759 296,07 рублей. Таким образом, в результате преступной деятельности ФИО2 причинил ущерб Российской Федерации в размере 30 759 296,07 рублей.

Суд, оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, на основании объяснений сторон, фактических обстоятельств дела, установив факт причинения ответчиком имущественного ущерба государству на сумму 30 759 296,07 рублей, приходит к выводу о взыскании с ответчика в доход Российской Федерации указанных денежных средств.

При разрешении спора по существу суд обязан разрешить вопрос о распределении судебных расходов. Поскольку в силу подп. 9 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации прокуроры по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований от уплаты государственной пошлины освобождены, руководствуясь положениями ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает необходимым взыскать с ФИО2 в доход бюджета Санкт-Петербурга государственную пошлину в размере 60 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░░ ░ ░░░2 ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 30 759 296,07 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░2 ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 60 000 ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░.

    ░░░░░:     ░░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░