Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-36/2021 (1-474/2020;) от 06.08.2020

Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 марта 2021 года                                                                      город Сочи

Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в составе: председательствующего судьи Мартыненко С.А., при секретаре судебного заседания Боладян Л.М., с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района города Сочи Васильковой В.Г., подсудимого Кравченко А.А., его защитника – адвоката Хохлова К.С., предъявившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Кравченко А. А.ча, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Краснодарского края, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, не женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей Кравченко А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Кравченко А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающего, военнообязанного, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом г. Сочи по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, к наказанию в виде 1 года 6 месяцам лишения свободы. ДД.ММ.ГГГГ апелляционным определением судебной коллегии апелляционной инстанции по уголовным делам <адрес>вого суда приговор Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ изменен, назначенное Кравченко А.А. наказание по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года, по состоянию на 19.03.2021г. не отбытая часть наказания составляет 6 месяцев 18 дней,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кравченко А.А. совершил использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании распоряжения №-р директора Департамента имущественных отношений Администрации г. Сочи В.А. Пермякова «О внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «<данные изъяты>», Кравченко А.А. назначен на должность генерального директора акционерного общества «Спецавтохозяйство по уборке города» (далее по тексту – АО «<данные изъяты>»). После чего, ДД.ММ.ГГГГ Кравченко А.А. издал приказ №-П «О вступлении в должность генерального директора АО «<данные изъяты>» и вступил в должность генерального директора с наделением себя правом первой подписи финансовых, банковских, бухгалтерских документов и прочих документов Общества, в том числе в карточке образцов подписей в банках.

АО «<данные изъяты>» зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № ИНН №, единственным акционером которого является муниципальное образование город-курорт Сочи.

Согласно п. 1.1 Устава АО «<данные изъяты>», Общество создано в процессе приватизации путем преобразования муниципального унитарного предприятия города Сочи «Спецавтохозяйство по уборке города»; согласно п. 1.5 Устава, общество является коммерческой организацией; согласно п. 2.1 Устава, общество создано в целях осуществления предпринимательской деятельности, расширения рынка товаров и услуг и извлечения прибыли; согласно п. 13.1 Устава, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором, который является единоличным исполнительным органом Общества; согласно п. 13.2 Устава, к компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества; генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества: согласно п. 13.3 Устава, права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом.

Согласно п. 1.2 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «<данные изъяты> и Кравченко А.А., как генеральным директором, последний являлся единоличным исполнительным органом Общества. Согласно п. 1.4 целью деятельности Кравченко А.А., как генерального директора, являлось обеспечение прибыльности и конкурентоспособности АО «<данные изъяты>», его финансово-экономическая устойчивость, обеспечение социальных гарантий. Кроме того, согласно п.2.1. трудового договора, в должностные обязанности Кравченко А.А. входило осуществление всех полномочий АО «<данные изъяты>» как коммерческой организации прав и обязанностей к работникам, органам государственной и местной власти и управления, а также прав и обязанностей, связанных с его производственно-хозяйственной деятельностью. Согласно п. 2.2, указанного трудового договора, Кравченко А.А. выполнял обязанности по распоряжению имуществом общества, обеспечивал выполнение обязательств Общества перед бюджетом города Сочи и контрагентами по хозяйственным договорам, осуществлял контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, в пределах своей компетенции обеспечивал соблюдение законности в деятельности Общества, обеспечивал защиту собственности Общества, контролировал целесообразность расходов Общества. Кроме того, в соответствии с п. 7.1. трудового договора, Кравченко А.А. при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Таким образом, генеральный директор АО «<данные изъяты>» Кравченко А.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до даты прекращения полномочий генерального директора - ДД.ММ.ГГГГ, выполнял в коммерческой организации АО «<данные изъяты>» управленческие функции, являясь единоличным исполнительным органом данной организации, а так же являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации.

ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ИНН № был заключен договор № по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения.

Согласно п. 1.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» приняло на себя обязательства по оказанию услуг по приемке на территории исполнителя (далее - «Объект»), транспортированию отходов производства и потребления 4-5 класса опасности, в том числе, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов и строительного мусора (далее - Отходы) и размещению отходов на объектах размещения и/или обезвреживания (далее - Полигон). Согласно п. 2.3 указанного договора, в объем оказываемой услуги включены работы и затраты по: организации и обслуживанию пункта весового контроля на Объекте; затраты по содержанию Объекта, в том числе обязательства по аренде Объекта; прием-погрузка Отходов на Объекте, транспортирование до Полигона, разгрузка отходов на Полигоне и передача отходов на захоронение. В соответствии с п. 4.3 договора № от ДД.ММ.ГГГГ оплата производиться по фактически переданному количеству Отходов на Объекте. В случае, если количество Отходов, переданное на Объекте, отличается от количества Отходов, доставленного и переданного на Полигон, то услуга не считается оказанной, оплате не подлежит и акт об оказании услуги возвращается исполнителю – ООО «<данные изъяты>». Далее, согласно приложению № к указанному договору, территорией приема ООО «<данные изъяты>» отходов от АО «<данные изъяты>» являлась перегрузочная площадка, расположенная по адресу: г. Сочи<данные изъяты>». Этим же приложением были определены объекты размещения или обезвреживания отходов, в том числе полигон, расположенный по адресу: <адрес>, а также стоимость услуги, которая составила 2 800 рублей за 1 тонну отходов.

Так, с ДД.ММ.ГГГГ, в силу заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на территории перегрузочной площадки, расположенной по адресу: г. <адрес> <адрес>»,ООО «<данные изъяты>» стало осуществлять прием отходов от АО «<данные изъяты>», по результатам которого в АО «<данные изъяты>» направлялись акты для оплаты услуг по указанному договору.

Согласно имеющейся договоренности оплата АО «<данные изъяты>» услуг ООО «<данные изъяты>», по транспортировке отходов для размещения, носила авансовый характер. Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно с расчетных счетов «<данные изъяты>»: №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка <данные изъяты> (ПАО) в <адрес>, расположенном по адресу г. <адрес> и №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ФАКБ "<данные изъяты>" (ПАО) Краснодарский, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» были осуществлены платежи, носящие авансовый характер, по оплате услуг ООО «<данные изъяты>» в рамках заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 33 170 564 рублей.

Так, в точно не установленное органом предварительного следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: г<адрес> представителями ООО «<данные изъяты>» были предоставлены акты, подтверждающие объемы выполненных услуг по транспортировке отходов для размещения, в том числе акт № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения, согласно которого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», якобы, приняло от АО «<данные изъяты>», транспортировало и разместило на полигоне 11 846,63 тонн отходов на сумму 33 170 564 рубля.

При этом согласно заключению эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ разница массы и объема, ввезенного и вывезенного ТКО с территории перегрузочной площадки, расположенной по адресу: г. <адрес> в период действия договоров № ДД.ММ.ГГГГ и № б\н от ДД.ММ.ГГГГ заключенных между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 990,86 тонн, а всего на общую сумму 2 774 408 рублей.

При этом Кравченко А.А., выполнявший управленческие функции в коммерческой организации АО «<данные изъяты>» действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, злоупотребляя своими полномочиями генерального директора АО «<данные изъяты>», состоящими в рациональном и экономном использовании средств предприятия, надлежащем исполнении договора № от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, в рабочее время, находясь в служебном помещении АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<адрес>, действуя вопреки законным интересам АО «<данные изъяты>», а так же в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц - руководства и учредителя ООО «ЭкоСтройСервис», достоверно зная о завышении сведений о массе вывезенных отходов в представленном ООО «<данные изъяты>» акте № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 990,86 тонн на сумму 2 774 408 рублей и об отсутствии законных оснований для оплаты оказанной ООО «<данные изъяты>» услуги в указанной части, подписал представленный акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 170 564 рубля. После чего, Кравченко А.А. передал подписанный им акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 170 564 рубля, содержащий сведения о завышенной массе вывезенных отходов на 990,86 тонн, в бухгалтерию АО «<данные изъяты>» для взаимозачета ранее перечисленных авансовых платежей.

В связи с чем, услуги ООО «<данные изъяты>», указанные в акте № от ДД.ММ.ГГГГ и представленные к оплате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были оплачены в полном объеме, в том числе излишне перечислены денежные средства в размере 2 774 408 рублей, за 990,86 тонн отходов, которые ООО «<данные изъяты>» транспортированы и размещены не были.

Тем самым, принятие Кравченко А.А. от ООО «<данные изъяты>» услуг, которые фактически оказаны не были, повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации - АО «САХ <данные изъяты>», в виде имущественного ущерба в размере 2 774 408 рублей.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кравченко А.А. являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации АО «<данные изъяты>» и являясь его единоличным исполнительным органом, находясь в офисном помещении указанной организации, расположенном по адресу: г. <адрес>, злоупотребил своими полномочиями, то есть используя их вопреки законным интересам АО «<данные изъяты>», в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, руководства и учредителей ООО «<данные изъяты>», подписал акт № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и оказанных услуг. Тем самым приняв от ООО «<данные изъяты>» услуги по приемке, транспортированию и передаче отходов производства и потребления 4-5 класса опасности, в том числе, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов и строительного мусора для размещения (захоронения) на объектах размещения или обезвреживания отходов массой 990,86 тонн на общую сумму 2 774 408 рублей, которые фактически оказаны не были, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации АО «<данные изъяты>», в виде имущественного ущерба в размере 2 774 408 рублей.

В судебном заседании подсудимый Кравченко А.А. вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Однако, вина подсудимого Кравченко А.А. в совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, подтверждается представленным обвинением и исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

- показаниями Кравченко А.А., данными на стадии предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он был назначен на должность генерального директора АО «<данные изъяты>». В его обязанности входило общее руководство организацией. Основной вид деятельности организации - сбор и транспортирование отходов для дальнейшей утилизации. Транспортированием отходов из г. Сочи занималось ряд организаций, точный перечень которых он на данный момент не помнит. Перегрузочные площадки располагались в Адлерском, Центральном и <адрес>х г. Сочи. В Центральном районе г. Сочи перегрузочная площадка сначала располагалась на <адрес>, а впоследствии после ее закрытия, площадка была организована на <адрес> г. Сочи. Отходы на указанную перегрузочную площадку принимались от автомобилей АО «<данные изъяты>», от сторонних организаций по договорам, заключенным с АО «<данные изъяты>» и машин с отходами от администраций районов г. Сочи (в основном после проведенных субботников). Учет мусора велся следующим образом: при въезде на перегрузочную площадку по <адрес> г. Сочи автомобиль АО «<данные изъяты>» взвешивают их работники, после автомобиль сгружает мусор и уже с пустым кузовом автомобиль вновь взвешивается. Разница массы составляет вес сгруженного мусора, которая фиксируется не только в путевом листе, но и в специальном журнале, который ведут на перегрузочной площадке сотрудники АО «<данные изъяты>». В данном журнале его работники фиксировали дату и время въезда автомобиля, его марку, государственный регистрационный знак, массу привезенного мусора в килограммах, фамилии водителя и грузчика. Его сотрудники также контролировали вывоз мусора сотрудниками организации - перевозчика. Так, они вели журнал, в котором указывались дата, время, марка, государственный регистрационный знак автомобиля, а также вес автомобиля без мусора, вес загруженного мусором автомобиля и разницу указанных величин. Впоследствии перевозчики предоставляли документы для оплаты, которые перед тем как ему приносили на подпись, проверялись и сотрудниками транспортного отдела и сотрудниками бухгалтерии его предприятия. Так, сотрудники транспортного отдела проверяли достоверность сведений, предоставленных перевозчиками, вносили корректировки, а сотрудники бухгалтерии проверяли правильность составления бухгалтерских документов и соответствия сумм, подлежащих оплате. Уточняет, что сотрудники его предприятия также неоднократно выезжали на полигоны Краснодарского края и проводили сверку объемов отходов привезенных для утилизации перевозчиками. Причем оплата услуг полигона производилась за счет АО «<данные изъяты>». Только после проведения указанных проверок представленных перевозчиком документов и при отсутствии к ним претензий, сотрудник бухгалтерии, а иногда вместе с сотрудником транспортного отдела, приносил ему на подпись универсальные передаточные документы, в которых перевозчик указывал объем оказанной услуги и ее стоимость. Далее сотрудник бухгалтерии объяснял ему основания для перечисления денежных средств и только после этого он подписывал документы. Оплата принималась к исполнению бухгалтерией, но производилась только при наличии на счетах организации денежных средств. Насколько он помнит, основным условием заключения договоров с перевозчиками было то, что оплата производится по фактическому переданному количеству отходов на объекте. Вынесенными им приказами на предприятии были закреплены ряд сотрудников, ответственных за учет и достоверность сведений по ввозу и вывозу отходов на перегрузочных площадках. Причем ответственными сотрудниками были сотрудники из разных отделов, каждый в своей части. Так, сотрудник бухгалтерии должен был следить за правильностью составления финансовых документов. За фактические объемы отходов отвечал сотрудник транспортного отдела и его первый заместить – Свидетель №5 Они ежедневно вносили в оперативную сводную таблицу сведения об объемах ввезенного и вывезенного ТКО и ТБО по всем площадкам г. Сочи за сутки. В связи с чем, он имел ежедневную оперативную информацию по количеству ввезенного и вывезенного мусора на каждой площадке и также кроме того, данную информацию ему дублировали Свидетель №4 и Свидетель №5 на ежедневных совещаниях. Кроме того, утром, ежедневно главный бухгалтер Свидетель №3 докладывала ему о количестве денежных средств на расчетных счетах предприятия, а также предоставляла справки, о наличии кредиторской и дебиторской задолженностей, за личной подписью. После чего в ходе обсуждения с Свидетель №3 они принимали решение о распределении имеющихся денежных средств на обязательные платежи, расчеты с перевозчиками и т.п. На вопрос следователя, чем обусловлено подписания дополнительного соглашения к договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты> города», согласно которого учета отходов ввелся не по количеству ввезенного мусора, а по вывезенному на полигоны, он ответил, что причиной являлось смена директором у ООО «<данные изъяты>». На вопрос следователя им ли подписана представленная на обозрения заверенная копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, он ответил, что точно ответить на данный вопрос не может, подпись похожа на его подпись. (т. 4 л.д. 80-83);

    - показаниями представителя потерпевшего Павловой А.И., допрошенной в судебном заседании, согласно которым Кравченко А.А. работал в САХ, руководителем, все события о заключенном договоре знает из материалов дела. В соответствии с обязанностями, которые возложили на нее в соответствии с Законом «О банкротстве», у нее время на проведение финансового анализа минимум пол года. С учетом объемов, проводится инвентаризация. Поэтому, анализ не окончен, до этого договора она не дошла. Гражданский иск поддерживает в полном объеме. По мере наказания на усмотрение суда. Объем документации слишком большой. И те документы, которые имеют значение для предъявления дальнейших исков, для анализа требований кредиторов, она принимала поштучно, полистно. Остальные документы ей передали в полном объеме. Объемы документов большие, и если будет поставлена такая задача поставлена - будет искать.

    - показаниями свидетеля Свидетель №2, допрошенного в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с апреля 2019 года я работаю в должности генерального директора АО «САХ по уборке города». В его обязанности входит общее руководство организацией. Так, в ходе анализа документов находящихся в АО «<данные изъяты> уборке города» ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор №-юр/17 по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения. Согласно п. 1.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ЭкоСтройСервис» приняло на себя обязательства по оказанию услуг по приемке, транспортированию ТБО, КГО и строительного мусора и размещению отходов на полигонах. Согласно п. 2.3 указанного договора, в объем оказываемой услуги были включены работы и затраты по: организации и обслуживанию пункта весового контроля; затраты по содержанию перегрузочной площадки, в том числе обязательства по аренде перегрузочной площадки; прием-погрузка отходов на площадке, транспортирование до полигона, разгрузка отходов на полигоне и передача отходов на захоронение. В соответствии с п. 4.3 договора №-юр/17 от ДД.ММ.ГГГГ оплата производиться по фактически переданному количеству отходов на перегрузочную площадку. В случае, если количество отходов, переданное на площадку, отличается от количества отходов, доставленного и переданного на полигон, то услуга не считается оказанной, оплате не подлежит и акт об оказании услуги возвращается исполнителю – ООО «ЭкоСтройСервис». Далее, согласно приложению № к указанному договору, территорией приема ООО «<данные изъяты>» отходов от АО «<данные изъяты>» являлась перегрузочная площадка, расположенная по адресу: г. Сочи, <адрес>. В период времени с июля 2017 по конец сентября 2017 директором АО «<данные изъяты>» являлся Кравченко А.А. После проведенного анализа вышеуказанных документов мне стало известно, что в августе 2017 года ООО «<данные изъяты>» было транспортировано на полигоны Краснодарского края отходов больше, чем фактически АО «<данные изъяты> уборке города» и автомобилями администраций районов г. Сочи было завезено на территорию перегрузочной площадке по <адрес> г. Сочи. Впоследствии, со слов работника АО «САХ по <данные изъяты>» - Белякова М.А. ему стало известно, что разница составила 990,86 тонн, на общую сумму 2 774 408 рублей. То есть фактически на указанную площадку ни автомобилями АО «<данные изъяты>» ни автомобилями администраций районов г. Сочи указанный объем мусора не завозился и соответственно он не должен был быть предъявлен для оплаты и оплачен АО «САХ <данные изъяты>», так как это нарушало условия заключенного договора №-юр/17 от ДД.ММ.ГГГГ. Однако указанный акт был подписан директором АО «<данные изъяты> уборке города» Кравченко А.А. несмотря на наличие разницы по ввозу и вывозу и оплачен бухгалтерией предприятия. Акт № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный директором АО «<данные изъяты> города» Кравченко А.А. свидетельствовал о согласии с предъявленным объемом вывезенного мусора и был обязателен для исполнения сотрудниками бухгалтерии в части его оплаты. Денежные средства в качестве оплата по данному акту были перечислены с расчетного счета АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в полном объеме в августе 2017 года. При установлении факта переплаты ООО «<данные изъяты>» денежных средств, за не вывезенные объемы отходов, директор АО «<данные изъяты> города» Кравченко А.А. должен был инициировать направление претензии в адрес ООО «ЭкоСтройСервис» с требованием вернуть излишне перечисленные денежные средства либо принять меры к заключению дополнительного соглашения к данному договору, которым увеличить объем предоставляемых услуг пропорционально излишне уплаченных денежных средств. Однако, претензия в ООО «<данные изъяты>» направлена не была, дополнительное соглашение заключено не было. В связи с чем, АО «<данные изъяты> был причинен ущерб на общую сумму 2 774 408 рублей, что является для организации существенным вредом, поскольку данные денежные средства неправомерно были выведены из оборота организация и не использованы в ее хозяйственной деятельности, в том числе в целях оплаты услуг контрагентов и извлечения прибыли, как основополагающей деятельности общества. Кравченко А.А., являясь директором АО «<данные изъяты>» имел право и возможно проверить объемы мусора завезенного на перегрузочную площадку и вывезенного на полигоны, при подписании актов выполненных работ. (т. 3 л.д. 196-199);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работала в АО «<данные изъяты>» в должности главного бухгалтера. Когда она стала работать в должности главного бухгалтера, исполняющим обязанности директора АО «<данные изъяты>» являлся Ногаев Д.М. ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор, на основании которого автомобилями АО «<данные изъяты>» привозился на перегрузочную площадку по <адрес> г. Сочи мусор, собранный с контейнерных площадок г. Сочи и не абонированный. На данной площадке мусор складировался и вывозился силами ООО «<данные изъяты>» на полигоны Краснодарского края. Стоимость услуг ООО «<данные изъяты>» за 1 тонну вывезенного мусора составляла 2 800 рублей и не включала в себя услуги полигонов на захоронение ТКО. Таким образом, АО «<данные изъяты>» нес еще расходы за захоронение ТКО, оплачивая непосредственно полигонам данную услугу, стоимость которой составляла примерно от 210 до 400 рублей за 1 тонну ТКО. Учет ввезенного и вывезенного мусора с площадки по <адрес> г. Сочи производился следующем образом. Водитель автомобиля по сбору мусора АО «<данные изъяты>» выезжая на маршрут, получает у диспетчера путевой лист, в котором указаны марка и государственный регистрационный знак автомобиля, фамилии водителя и грузчика. Далее автомобиль следует по маршруту и собирает мусор с контейнерных площадок. После того, как кузов автомобиля наполнился, он следует на перегрузочную площадку. При въезде на площадку автомобиль взвешивают их работники, после автомобиль сгружает мусор и уже с пустым кузовом вновь взвешивается. Разница массы составляет масса сгруженного мусора. Масса выгруженного мусора фиксируется не только в путевом листе, но и в специальном журнале, который ведут на перегрузочной площадке. В данном журнале их работники фиксировали дату и время въезда автомобиля, его марку и государственный регистрационный знак, массу привезенного мусора в килограммах, фамилию водителя и грузчика. После окончания рабочего времени автомобиль возвращается в гараж, а водитель сдает диспетчеру путевой лист. В 2017 году у АО «<данные изъяты>» было несколько перегрузочных площадок, расположенных г. Сочи по следующим адресам: <адрес> (сгружались автомобили как работавшие на территории Центрального района, так и части Хостинского района г. Сочи), <адрес> (сгружались автомобили, работавшие по <адрес> (сгружались автомобили, работавшие в <адрес> и части Хостинского района г. Сочи) и иные, точно она уже не помнит. На каждой площадке работали сотрудники АО «<данные изъяты>», которыми велся отдельный журнал. Также другие их сотрудники на указанных площадках занимались распределением мусора. Кроме того, сотрудниками АО «<данные изъяты>» велись журналы учета ввоза и вывоза мусора. Организация - перевозчик, которая занималась непосредственно транспортировкой мусора с перегрузочных площадок, привлекала своих сотрудников, которые занимались погрузкой мусора в их автомобили и учетом вывоза мусора. Сотрудники же их организации также контролировали вывоз мусора вместе с сотрудниками организации - перевозчика. Так, они вели журнал, в котором указывали дату, время, марку и государственный регистрационный знак автомобиля, а также вес автомобиля без мусора, загруженный мусором и разницу указанных величин. Кроме того, перевозчики предоставляли им оригиналы товаро - транспортных накладных (ТТН). Так в ТТН были указаны следующие сведения: дата составления (погрузка автомобиля) и дата выгрузки на полигон, марка и государственный регистрационный знак автомобиля, данные и подпись сотрудника их предприятия, подтверждающего вес мусора, адрес площадки, с которой был произведена загрузка автомобиля, полигон, подпись и данные сотрудники полигона, принявшего мусор, их печать, на ее оборотной стороне указывались сведения об организации перевозчика. Уточняет, что также на указанных ею площадках их сотрудниками принимался мусор от иных организаций (только на основании заключенных договоров с АО «<данные изъяты>») и машин администраций районов г. Сочи. При этом на поступление указанного мусора велся отдельный журнал. В части машин, приезжавших от администраций районов г. Сочи, поясняет, что мусор от них принимался исключительно по письмам от глав администраций районов, в которых указывались государственные регистрационные номера автомобилей. Впоследствии они выставляли администрациям районов г. Сочи счета на оплату за оказание услуг по приему мусора. Таким образом, проанализировав собранные документы, а именно договора, УПД, путевые листы, ТТН, сведения указанные в журналах, письма администраций, акты взвешивания можно установить, сколько мусора было сгружено на определенную площадку и сколько было вывезено за определённый период времени. В июле 2017 года, точной даты она на данный момент не помнит, генеральным директором АО «<данные изъяты>» стал Кравченко А.А. Вопросами распределения денежных средств АО «<данные изъяты> города» непосредственно руководили Паламарчук Ю.Ф. и Чермит М.М., в телефонном режиме, а также путем направления сообщений с указанием сумм и адресатов платежа по телефону и с использованием мессенджера «<данные изъяты>». Каждое утро она готовила реестр платежей на основании информации об имеющихся на счетах предприятия денежных средствах и необходимых платежах. Указанный реестр она подписывала и передавала Кравченко А.А., а он в свою очередь согласовывал его с Паламарчуком Ю.Ф. или Чермитом М.М. и только после согласования с ними подписывал сам и передавал ей на исполнение. В сентябре 2017 года, точно она на данный момент не помнит, по результатам проведенного ежемесячного анализа учета вывоза и ввоза отходов за август 2017 года с перегрузочной площадки по <адрес> г. Сочи ею была установлена разница между массой вывезенного и ввезенного мусора в размере примерно 823,76 тонны. С учетом остатка мусора на указанной площадке на начало месяца, поступления мусора в течение месяца, перевозчик вывез на 823,76 тонны больше, по ее расчетам, чем поступило на площадку. О данном факте она доложила Кравченко А.А., на что он ответил, что ему об этом известно. После чего они стали сверяться с транспортным отделом, однако чем закончилась проверка ей не известно, так как она была уволена. В сентябре 2017 года Кравченко А.А. был уволен Чермитом М.М. по причине недовольства его работой. Почему Кравченко А.А. подписывал акты выполненных работ с завышенным объемом вывезенного мусора, ей не известно. Она неоднократно говорила Кравченко А.А., что нельзя оплачивать завышенные объемы выполненных работ, так как это является нарушением заключенного договора с перевозчиком. В части заключенного дополнительного соглашения к договору между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, она может только пояснить, что сотрудники бухгалтерии руководствовались именно данным соглашением, когда производили оплату завышенных объемов вывезенных отходов. Оплату, как она поясняла ранее, сотрудники бухгалтерии производили, только по согласованию с директором АО «<данные изъяты>» Кравченко А.А. и на основании подписанных им актов выполненных работ. По обстоятельствам заключения указанного дополнительного соглашения пояснить ничего не может, может только сказать, что данное соглашение экономически не выгодно для АО «<данные изъяты>», так как согласно него, оплата должна была производиться по вывозу мусора, при этом в расчет объем ввезенного мусора не принимался. Данное соглашение очень выгодно для перевозчика ООО «<данные изъяты>». Стоимость 823,76 тонн составляет примерно 3 000 000 рублей. Как главный бухгалтер предприятия она может пояснить, что любая сумма, излишне оплаченная предприятием, является существенной для самого предприятия. Так 3 000 000 рублей, это примерно 100% ежемесячных офисных расходов, 50% от ежемесячных отчислений в Пенсионный Фонд РФ или 30% от ежемесячных расходов предприятия на ГСМ. (т. 3 л.д. 146-153);

     - показаниями свидетеля Свидетель №4, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работала в АО «<данные изъяты>» с 2010 года в должности начальника отдела эксплуатации транспорта и организации производства. Подсудимый ей знаком, он работал в «САХ по уборке города» генеральным директором. О заключении договора между «<данные изъяты> уборке города» и ООО «<данные изъяты>» ей известно. ООО «<данные изъяты>» был перевозчиком. Договор кем и когда был заключен, не знает, сама не видела договор. Накладные они принимали на предмет проверки, все ли есть подписи, все ли графы заполнены, и делали реестры. Фактически оказанные услуги проверялись, сверяя с данными реестра полигона. У них были разные полигоны, примерно 11. По массам полигона расхождений не было. Проблема была в том, что полигон не подписывал транспортные накладные, не ставил печать. И они организовывали командировку, их сотрудники брали всю первичную документацию, ездили и проверяли. Сверяли массу, потому что перевозчик ООО «<данные изъяты>» привозил свой реестр. К нему была приложена первичка транспортной накладной о перевозке из г. Сочи, с перегрузочной площадки с <адрес>. САХ собирает мусор по городу и везет на перегрузочную площадку по <адрес>. Машина заезжает, через весы. Взвешивается полная машина и пустая. В журнал и путевой лист записывается масса привезенного мусора. И такая же схема по вывозу. Приезжает транспорт с транспортной накладной. Взвешивается при заезде, потом загружается, снова взвешивается и выезжает. Все записывается в журнал и в транспортную накладную и едет на полигон. При Кравченко А.А. в Лабинск. По приезду в Лабинск принимали по факту, там весов не было. После этого оформляли несколько экземпляров транспортных накладных. Сверка происходила по их экземпляры и перевозчика. Знает, что вывоз превышал завоз. Отдел эксплуатации транспорта: собирали все путевые листы от тех, кто заехал и кто выехал. Делали состыковку, и оперативную информацию отправляли генеральному. Потом сверяют с полигоном, и после этого в бухгалтерию на оплату. Она подписывала реестры. Акты на оплату не знаю, кто подписывает. Факт несоответствия ввоза и вывоза выявили по цифрам, по которым видно было, что вывоз превышает завоз. Об этом докладывалось Кравченко А.А., это было в 2017 году. Отделом проводилась разноска ТТН (товарно-транспортные накладные) не по договорам, а по перевозчикам. Попадали ТТН на предприятие «<данные изъяты>», которые перевозчики приносили. Они могли принести и им в отдел, и секретарю, могли и в бухгалтерию, но в итоге все им передавали, и она должна была их обработать. Дальше сообщала руководству и реестр и передавала в бухгалтерию. Директору передавали через электронную почту ежедневно. Цифры были оперативные - приблизительные. Но они не сильно отличались. Выдавали они пустые прошитые и пронумерованные, с ее подписью. Работниками других отделов, которые заполняли журнал, отвечали за них, передавали им и они все формировали в архив. Был заключен дополнительный договор на перевозку с площадки с <адрес> так же, как и с Краснодонской.

    - показаниями свидетеля Свидетель №5, допрошенного в судебном заседании и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работал в АО «<данные изъяты>» по трудовому договору с июля 2017 года по апрель 2018 года в должности первого заместителя генерального директора. В его обязанности входило осуществление общего контроля за работой подразделений организации, но в основном он осуществлял контроль за приобретением, постановкой на учет и расходом товаро-материальных ценностей и руководил деятельностью службы безопасности. В период времени с июля по сентябрь включительно 2017 года генеральным директором АО «<данные изъяты>» был Кравченко А.А. С Кравченко А.А. у него сложились исключительно производственные отношения. При этом Кравченко А.А. поддерживал товарищеские отношения с главным инженером Ногаевым Д.М., последний ранее исполнял обязанности генерального директора АО «<данные изъяты>». Насколько он помнит, до его прихода на указанную должность между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор. На основании данного договора автомобилями АО «<данные изъяты>» привозился на перегрузочную площадку по <адрес> г. Сочи мусор, собранный с контейнерных площадок г. Сочи и не абонированный. На данной площадке мусор складировался и вывозился силами ООО «<данные изъяты>» на полигоны Краснодарского края. Стоимость услуг ООО «<данные изъяты>» за 1 тонну не включала в себя услуги полигонов на захоронение ТКО. Таким образом, АО «<данные изъяты>» несло еще расходы за захоронение ТКО и оплачивало непосредственно полигонам данную услугу. Учет ввезенного и вывезенного мусора с площадки по <адрес> г. Сочи производился следующем образом: водитель автомобиля по сбору мусора АО «САХ по уборке города» перед выездом на маршрут получает у диспетчера путевой лист, в котором указаны следующие сведения: марка и госномер автомобиля, фамилии водителя и грузчика. Далее автомобиль следует по маршруту и собирает мусор с контейнерных площадок. После того, как кузов автомобиля наполнился, он следует на перегрузочную площадку. При въезде на площадку автомобиль взвешивают работники АО «<данные изъяты>», после автомобиль сгружает мусор и уже с пустым кузовом его вновь взвешивают. Разница массы составляет массу сгруженного мусора. Масса выгруженного мусора фиксируется не только в путевом листе, но и в специальном журнале, который также ведут работники на перегрузочной площадке. В данном журнале работники фиксировали дату и время въезда автомобиля, его марку и госномер, массу привезенного мусора в килограммах, фамилию водителя и грузчика. После окончания рабочего времени автомобиль возвращается в гараж, а водитель сдает диспетчеру путевой лист. На перегрузочной площадке работниками АО «САХ по уборке города» велись журнал для учета ввоза отходов, журнал учета вывоза мусора, также они занимались распределением мусора. Организация перевозчик, которая занималась непосредственно транспортировкой мусора с перегрузочных площадок, привлекала своих работников, которые занимались погрузкой мусора в их автомобили и учетом вывоза мусора. Работники АО «<данные изъяты>» также контролировали вывоз мусора вместе с сотрудниками организации перевозчика. В журнале по вывозу мусора указывали дату, время, марку и госномер автомобиля, а также вес автомобиля без мусора, загруженный мусором и разницу указанных величин. Кроме того, перевозчики предоставляли им оригиналы транспортных накладных (ТН). Так в ТН были указаны следующие сведения: дата составления (погрузка автомобиля) и дата выгрузки на полигон, марка и госномер автомобиля, данные и подпись сотрудника их предприятия, подтверждающего вес мусора, адрес площадки, с которой был произведена загрузка автомобиля, полигон, подпись и данные сотрудники полигона, принявшего мусор, их печать, на обороте указывались сведения об организации перевозчика. Уточняет, что также на перегрузочных площадках их работниками принимался мусор от иных организаций ( только на основании заключенных договоров с АО «<данные изъяты>») и машин администраций районов г. Сочи. При этом на поступление указанного мусора велся отдельный журнал. Машины, приезжавшие от администраций районов г. Сочи принимались исключительно по письмам от глав администраций районов, в которых указывались гос номера автомобилей. Таким образом, проанализировав УПД, путевые листы, ТН, сведения указанные в журналах, письма администраций, акты взвешивания можно установить за определённый период времени, сколько мусора было сгружено на определенную площадку и сколько было вывезено. В июле или августе 2017 года, точной даты он не помнит, в связи с поступающими жалобами от жителей Сочи, на площадку по <адрес>, г. Сочи стали приезжать с проверками сотрудники Администрации г. Сочи и прокуратуры Краснодарского края. Они требовали минимизировать объемы мусора находящиеся на данной площадке. Кравченко А.А. на планерках в это время говорил о том, что с площадки по <адрес>, г. Сочи отходы вывозятся в большем объеме, чем их туда завезли. На что он неоднократно говорил Кравченко А.А., что бы тот оплату завышенных объемов, если их ввоз не подтвержден документально, не производил. Кравченко А.А. никогда к его советам не прислушивался, относился к ним скептически. Лично он никакого доступа к бухгалтерским документам не имел. У него были плохие отношения с главным бухгалтером Свидетель №3 Он не участвовал в процессе приема документов от организаций перевозчиков, их проверке и подписании. Никакого приказа о возложении на него ответственности, за достоверность сведений содержащихся в актах выполненных работ предоставленных организациями перевозчиков или контроля, Кравченко А.А. не подписывал, он с таким приказом ознакомлен не был. Он не контролировал работу транспортного отдела, который занимался учетом ввезенного и вывезенного мусора на перегрузочных площадках. Насколько ему известно, транспортный отдел предоставлял полученные сведения сотрудникам бухгалтерии, а те соответственно Кравченко А.А. В тот период времени, когда генеральным директором АО «<данные изъяты>» был Кравченко А.А., последний ему неоднократно говорил, что бухгалтерия АО «<данные изъяты>» подчиняется исключительно ему и что бы он не курировал данное подразделение, и не проверял его. Кравченко А.А. сразу исключил возможность подписания им финансовых документов, только Кравченко А.А. принимал решение о расходовании денежных средств предприятия. Только Кравченко А.А. подписывал финансовые документы, иным лицам он также запретил это делать. В период времени с июля по сентябрь 2017 года, несмотря на то, что он являлся первым заместителем руководителя, он никогда его не замещал. Кравченко А.А. поддерживал хорошие товарищеские отношения с Свидетель №3 О том, что в июле –августе 2017 года, объем вывезенных отходов превышал объем завезенных я слышал непосредственно от Кравченко А.А., он говорил об этом в его присутствии как на планерках так и представителям организаций перевозчиков, кому именно он не помню. Но при этом никаких документов подтверждающих данный факт он не видел, Кравченко А.А. всегда переворачивал документы, лежавшие у него на столе, когда он заходил в его кабинет, что бы не было возможности увидеть их. (т. 4 л.д. 40-45);

    - показаниями свидетеля Свидетель №6, допрошенной в судебном заседании, согласно которым с подсудимым Кравченко А.А. знакома. Он работал директором в САХе в 2017 <адрес> работала зам. гл. бухгалтера. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета предприятия, налогового учета, формирование деклараций. На тот момент главным бухгалтером была Свидетель №3 Между САХ и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на вывоз мусора. При заключении договоров она не принимала участия. Условиями договора занималась бухгалтер по услугам. Ей приносили документы, кто-то с сопроводительным письмом, иногда в транспортный отдел. Потом отдел эксплуатации и главный бухгалтер сверялись, сколько привезли, вывезли, сколько платить. Отдел эксплуатации и гл. бухгалтер по этим вопросам общались. Со стороны САХ акты выполненных работ подписывал руководитель, в период работы Кравченко А.А. были им подписаны. После 2017 г. акты еще подписывал отдел эксплуатации. Подпись главного бухгалтера там не предусмотрена. Право первой подписи в период работы Кравченко А.А. принадлежало Кравченко А.А., вторая - гл. бухгалтеру, Свидетель №3, в случае, если будет выявлено несоответствие, не должны подписывать. В бухгалтерии занималась сверкой и разносом по договорам Оплачко Галина. Тех. отдел брали распечатки с полигонов, что мусор они туда довезли. Отдел эксплуатации каждый день приходил к главному бухгалтеру и давала информацию.

    - показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с декабря 2014 он работает в АО «<данные изъяты>» грузчиком. При этом, иногда он работает грузчиком на линии, а иногда на перегрузочной площадке. Когда он работает грузчиком на линии, то вместе с водителем, который управляет автомобилем по сбору мусора, ездит по маршруту и собирает мусор с контейнерных площадок, расположенных на территории г. Сочи. В случае если он работает грузчиком на перегрузочной площадке, то он организовывает выгрузку мусора автомобилями АО «<данные изъяты>» на территории площадки, то есть указывает водителю, куда именно нужно выгрузить мусор, при этом следит за безопасностью при выгрузке, а также после выгрузки автомобиля он убирает территорию. На территорию погрузочной площадки привозят не только ТБО но и КГО (строительный мусор, ветки, мебель и другой крупногабаритный мусор). В настоящее время понятия ТБО и КГО не применяются, они объединены в ТКО. При этом в случае, если от руководителя АО «<данные изъяты>» поступает указание по складированию КГО и ТБО в разные места они его выполняют. Если такого указания не поступает, то весь мусор сгружается в одну кучу. Он работал грузчиком на перегрузочной площадке, расположенной по <адрес>, г. Сочи с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2017, точной даты он на данный момент не помнит, но до того момента пока она не была закрыта (прокуратурой было выдано предписание не завозить больше мусор на указанную площадку). График работы у него был в течение первого месяца - сутки через сутки, а впоследствии сутки через двое. На работу он приходил к 8 утра и приступал к своим обязанностям. На площадке он стал работать с ДД.ММ.ГГГГ примерно с обеда. В этот день на площадке присутствовало руководство АО «<данные изъяты>», пресса, сотрудники администрации г. Сочи и выгрузку первого их автомобиля даже снимали на видео. Изначально им предоставили две площадки: одну большую площадку под ТБО (его нужно было сразу вывозить на полигоны, чтобы не допускать нарушения санитарных норм) и одну небольшую площадку под КГО. Мусор КГО можно было сразу не вывозить, так как он мог долго храниться без последствий в виде запаха, загнивания и т.<адрес> этом на маленькой площадке по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ уже хранился мусор, который завозился не их организаций, он был разбросан по всей площадке, в объеме примерно 180-200 тонн. В связи с чем, он по указанию руководства, трактором сгреб этот мусор в один угол, чтобы не допустить смешивания мусора, привозимого их организацией и того, который там хранился ранее. Более того, в ангаре, стоящем неподалеку, также находился мусор, принадлежность которого ему не известна. Ангар был закрыт, вероятно, в нем хранился мусор организации, которая до ДД.ММ.ГГГГ складировала и вывозила с этой площадки мусор. Кроме того, ответственный за площадку, расположенную по <адрес>, г. Сочи сотрудник АО «<данные изъяты>» Рассоха А., дал грузчикам, в том числе и ему указание наблюдать, чтобы мусор с указанного ангара не сгружали на их площадки, в том числе и ночью. Уточняет, что от их площадки с ТБО к ангару с мусором вела дорога, и первые трое суток они караулили, чтобы никто не перевез мусор из ангара на их площадку. Примерно на 4 сутки на данной дороге сотрудниками АО «<данные изъяты>» было установлено видеонаблюдение. Так, из данного ангара мусор к ним на площадку никто не привозил, вплоть до закрытия для них площадки, ангар стоял закрытый. Насколько ему известно со слов водителей - перевозчиков, кого именно он на данный момент не помнит, вывоз мусора из ангара стал производиться только после их ухода с площадки. В первые дни, а именно до ДД.ММ.ГГГГ весы на площадке не использовались, то есть автомобили АО «<данные изъяты>» приезжали и сразу разгружались. Но при этом перевозчик (организация, занимавшаяся вывозом мусора с перегрузочной площадки) сразу загружала свои автомобили мусором и вывозила их на полигон. Днем ДД.ММ.ГГГГ весы, находящиеся на указанной площадке починили, проверили правильность взвешивания путем сравнения массы автомобиля с другими электронными весами, и с обеденного времени ДД.ММ.ГГГГ каждый автомобиль с мусором после въезда на площадку взвешивали и только потом выгружали. Перед запуском весов, весь мусор ТБО с площадки перевозчик вывез, то есть получалось, что они начинали вновь работать с чистой площадки. Однако мусор, который был на момент начала работы на площадке, то есть по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и который по указанию руководства он сгребал трактором в кучу, вывезен не был. Уточняет, что данный мусор был из класса КГО, то есть представлял собой сломанную мебель, пластиковые лежаки и т.<адрес> мусора на площадке, расположенной по <адрес> г. Сочи осуществлялся следующим образом: автомобиль АО «<данные изъяты>» с мусором в кузове въезжал на площадку, затем сразу заезжал на весы, после взвешивания разгружался и вновь заезжал на весы. Учет массы ТКО велся как их сотрудниками, так и сотрудниками организации- перевозчика. Они записывали массу автомобиля с мусором, потом без мусора, массу чистого мусора, кроме того, фиксировали в журнале дату и время заезда, государственный регистрационный знак автомобиля и фамилию водителя. Те же сведения фиксировали сотрудники организации-перевозчика. Мусор на указанную площадку завозился круглосуточно. С площадки мусор впоследствии перевозился на полигоны, которые находились за пределами г. Сочи на территории Краснодарского края. Насколько он помнит, перевозчиками мусора с указанной площадки являлись ИП Клоков, ООО «<данные изъяты>», ИП Филатов, ООО «<данные изъяты>» и еще кто-то, кто именно он на данный момент не помнит. Вывоз мусора осуществлялся следующим образом: тоннар (автомобиль большой грузоподъемности от 15 до 40 тонн) организации - перевозчика заезжал на весы, его взвешивали и фиксировали массу без груза. После чего тоннар загружали мусором и вновь загоняли на весы, где фиксировали массу с мусором. Их сотрудниками велся учет вывозимого мусора в журналах, где указывалась масса тоннара без мусора, масса тоннара с мусором и непосредственная масса мусора, государственный регистрационный знак автомобиля, фамилия водителя, дата и время. Кроме того, подготавливались акты взвешивания автомобиля, но это для автомобилей, вывозящих мусор и автомобилей не нашей организации. Акты подготавливался в 2 экземплярах, один оставался у них, второй передавался водителю автомобиля. Уточняет, что на площадку с мусором приезжали не только автомобили АО «<данные изъяты>», но и от сторонних организаций по договорам с АО «<данные изъяты> города», а также машины администраций районов г. Сочи. Сотрудниками АО «<данные изъяты>» в том числе и им велся журнал учета ввезенного мусора автомобилями АО «САХ <данные изъяты>», журнал учета вывезенного мусора перевозчиками, журнал учета ввезенного мусора автомобилями сторонних организаций по договорам с АО «<данные изъяты>» и автомобилями администраций районов г. Сочи. Каждое утро в конце смены, а именно к 8 часам они готовили отчет с указанием, сколько мусора было выгружено: автомобилями АО «<данные изъяты>» с разделением на ТБО и КГО, автомобилями администраций районов г. Сочи (обычно при производстве субботников), автомобилями сторонних организаций по договорам с АО «<данные изъяты> города», сколько мусора было вывезено за сутки с указанием организации - перевозчика массы вывезенного мусора и наименования полигона, а также указывался остаток мусора (величина была накопительной, то есть за все дни). Данный отчёт подписывался им, в случае если это его смена, и отправлялся на дежурной машине АО «САХ по уборке города» в транспортный отдел АО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ перевозчиком ООО «<данные изъяты>» были установлены новые весы – электронные, и с этого числа все машины проходили через эти весы. Кроме того, были дополнительно привлечены сотрудники из транспортного отдела, которые непосредственно контролировали взвешивание и подготавливали акты. Уточняет, что до ДД.ММ.ГГГГ взвешивание тоннаров, автомобилей занимавшихся вывозом мусора происходило в <адрес> г. Сочи, так как у них на площадке весы не позволяли взвесить тоннар по своей модификации. Кроме того, въезд на территорию перегрузочной площадки, которая располагалась на территории ЗСМ, осуществлялся сотрудниками ЗСМ через шлагбаум. Беспрепятственно могли заезжать только машины АО «<данные изъяты> города» и сторонних организаций по договорам с АО «<данные изъяты>», которые были внесены в список автомобилей, которым был разрешен выезд. Данный список находился на посту охраны. Посторонних машин, не внесенных в список, на территорию не допускали. Если приезжали автомобили от администраций районов г. Сочи в его смену, их пускали только после того, как он просил их впустить, предварительно получив указание директора АО «<данные изъяты>». Обычно он звонил директору Ногаеву Д.М. или Кравченко А.А. и спрашивал, может ли он их пропустить. Если он получал разрешение директора, то просил охрану их пропустить, и только после этого машина въезжала на площадку для разгрузки мусора. Также от данных машин, если они были от администраций районов г. Сочи требовали письмо за подписью главы, но они сразу направлялись в транспортный отдел их организации. Для выполнения возложенных на них обязанностей им предоставили автобус, который ими использовался как бытовое помещение. Кроме того, с начала работы на указанной площадке на ней их сотрудниками было установлено видеонаблюдение, а монитор и ресивер установлен в указанном автобусе. Видео записывалось, и впоследствии службой безопасности их организации просматривалось. Это было сделано для того, чтобы исключить въезд на территорию посторонних машин. Посторонние машины на территорию площадки по <адрес> г. Сочи в его смену никогда не въезжали и там не разгружались, то есть посторонний мусор на территорию попасть никак не мог. Примерно в середине июня 2017 года вывоз отходов с перегрузочной площадки по <адрес> г. Сочи стал осуществляться силами ООО «<данные изъяты>». При этом ООО «<данные изъяты>» вывозило только тот мусор, который поступил на площадку после того, как они приступили к работе, а мусор, который был завезен ранее был вывезен предыдущим перевозчиком. Взвешивание автомобилей с отходами производилось также на ранее установленных электронных весах. Организация работы была осуществлена по тому же принципу, что и с предыдущим перевозчиком, как в части контроля за ввозом и вывозом отходов, так и в части контрольно - пропускного режима. Однако некоторое время на территорию перегрузочной площадки по <адрес> г. Сочи примерно 1 - 2 месяца, в середине лета, стали завозить мусор автомобили ООО «<данные изъяты>». При этом они направили на площадку своих сотрудников, которые контролировали выгрузку их автомобилей, вели фиксацию в своих журналах, и со слов данных граждан ему стало известно, что действуют они на основании заключенного договора. Но между кем именно был заключен договор ему не известно. Анализом массы вывезенного и ввезенного мусора он лично не занимался, так как это не входило в его обязанности. (т. 3 л.д. 176-182);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2011 года по декабрь 2018 года он работал в АО «<данные изъяты>» в должности мастера инспектора. В 2016 или в 2017 году. Примерно три месяца зимой или весной он работал на площадке по приему ТКО по <адрес> г. Сочи. В указанный период времени он исполнял обязанности контролера весовщика. Во время его работы на площадке по <адрес>, г. Сочи, прием мусора осуществлялся следующим образом: автомобиль АО «<данные изъяты>» с мусором в кузове въезжал на площадку, затем сразу заезжал на весы, после взвешивания разгружался и вновь заезжал на весы. Учет массы ТКО велся как их сотрудниками, так и сотрудниками организации- перевозчика. Они записывали массу автомобиля с мусором, потом без мусора, массу чистого мусора, кроме того, фиксировали в журнале дату и время заезда, государственный регистрационный знак автомобиля и фамилию водителя. То же самое фиксировали сотрудники организации-перевозчика. Мусор на указанную площадку завозился круглосуточно. С площадки мусор впоследствии перевозился на полигоны, которые находились за пределами г. Сочи на территории Краснодарского края. Какие организации вывозили мусор на полигоны, он не помнит. Вывоз мусора осуществлялся следующим образом: тоннар (автомобиль большой грузоподъемности от 15 до 40 тонн) организации - перевозчика заезжал на весы, его взвешивали и фиксировали массу без груза. После чего тоннар загружали мусором и вновь загоняли на весы, где фиксировали массу с мусором. Их сотрудниками велся учет вывозимого мусора в журналах, где указывалась масса тоннара без мусора, масса тоннара с мусором и непосредственная масса мусора, государственный регистрационный знак автомобиля, фамилия водителя, дата и время. Кроме того, подготавливались акты взвешивания автомобиля, но это для автомобилей, вывозящих мусор и автомобилей не их организации. Транспортные накладные на вывозящие мусор автомобили готовились в 3 экземплярах, один им, один водителю, один на полигон. На площадку с мусором приезжали не только автомобили АО «<данные изъяты>», но машины администраций районов г. Сочи. Сотрудниками АО «<данные изъяты>» в том числе и им велся журнал учета ввезенного мусора автомобилями АО «<данные изъяты>», журнал учета вывезенного мусора перевозчиками, журнал учета ввезенного мусора автомобилями администраций районов г. Сочи. Каждое утро в конце смены, а именно к 8 часам они готовили отчет с указанием, сколько мусора было выгружено: автомобилями АО «<данные изъяты>» с разделением на ТБО и КГО, автомобилями администраций районов г. Сочи (обычно при производстве субботников), автомобилями сторонних организаций по договорам с АО «<данные изъяты>», сколько мусора было вывезено за сутки с указанием организации - перевозчика массы вывезенного мусора и наименования полигона, а также указывался остаток мусора (величина была накопительной, то есть за все дни). Данный отчёт подписывался им, в случае если это его смена, и отправлялся на дежурной машине АО «<данные изъяты>» в транспортный отдел АО «<данные изъяты>». Въезд на территорию перегрузочной площадки, которая располагалась на территории ЗСМ, осуществлялся сотрудниками ЗСМ через шлагбаум. Беспрепятственно могли заезжать только машины АО «<данные изъяты>» и автомобили перевозчика они были внесены в список автомобилей, которым был разрешен выезд. Данный список находился на посту охраны. Посторонних машин, не внесенных в список, на территорию не допускали. Если приезжали автомобили от администраций районов г. Сочи в его смену, их пускали только после того, как он просил их впустить, предварительно получив указание директора АО «<данные изъяты>». Посторонние машины на территорию площадки по <адрес> г. Сочи в его смену никогда не въезжали и там не разгружались, то есть посторонний мусор на территорию попасть никак не мог. Анализом массы вывезенного и ввезенного мусора он лично не занимался, так как это не входило в его обязанности. (т. 3 л.д. 183-188);

    - показаниями свидетеля Свидетель №9, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он работал в АО «<данные изъяты>» с 2012 года до ДД.ММ.ГГГГ, с марта 2017 г. по сентябрь 2017 г. на перегрузочной площадке по <адрес> г. Сочи. Когда он только устроился на площадку на <адрес>, и пришел в первый день на работу, мусор уже был. В 2017 года были случаи, когда завозился мусор не САХ, а заказчиками, администрацией. В 2017 году они принимали мусор на <адрес>, и первые 20 дней работали без весов, с момента открытия. Он только отмечал путевки по рейсам. Потом сделали весы и весовщицы данные записывали в журнал. Кравченко работал директором. Свидетель №9 не взаимодействовал с ним, он только приезжал на площадку. В июле 2017 г. весы уже были, но вес мусора же остался, он никуда не делся. Почти 400 тонн пришло без весов, по путевкам же видно. Был мастер, он приезжал, они ему отдавали журналы ввоза и вывоза. Когда перешли на Краснодонску, мусор не завозили, там только взвешивались машины поначалу, т.к. там были весы. За ведение журнала отвечал Свидетель №9 и вел его, и его напарник. Вносили машины, заказчиков, выдавали бумаги. Это по входящему мусору. А по выходящему занимались на Краснодонской. На Транспортной он не занимался. На Краснодонской были другие весовщицы. Работники САХа там присутствовали. Его контролировал дежурный мастер: журналы привозил и забирал;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым у его есть старший брат Клоков Д.Ю., который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Он работает у брата в качестве водителя, а также осуществляет контроль за деятельность в части перевозки отходов с перегрузочных площадок г. Сочи на полигоны Краснодарского края. Основной вид деятельности ИП Клокова Д.Ю. - торговля строительными материалами и грузовые перевозки не связанные с отходами. Для осуществления данной деятельности у ИП Клокова Д.Ю. имеются как в собственности, так и арендованные автомобили большой грузоподъемности (тягачи с прицепами «<данные изъяты>»). Данные автомобили под управлением сотрудников ИП Клокова Д.Ю. выезжали на территорию Краснодарского края, где загружали и привозили приобретенный товар на базу ИП Клокова Д.Ю. В связи с тем, что до пункта назначения автомобили ехали пустыми, было принято решение в целях оптимизации затрат, загружать данные автомобили мусором с перегрузочной площадки АО «<данные изъяты>» для вывоза его на полигоны для захоронения, расположенные в Краснодарском крае. С марта 2017 до июня 2017 года автомобили ИП Свидетель №1 вывозили отходы с перегрузочной площадки, расположенной по <адрес> (район ЗСМ) г. Сочи на полигон, расположенный в <адрес>. С ЗСМ мусор вывозился на основании договоров на транспортирование отходов, заключенных с ООО «Сочи ТрансСтрой», а впоследствии с ООО «ЭкоСтройСервис». Однако ООО «Сочи ТрансСтрой» и ООО «ЭкоСтройСервис» своевременно не оплачивали    ИП Клокова Д.Ю. услуги, в связи они были вынуждены вывозить мусор «в долг». По этой причине, между ИП Клоковым Д.Ю. и АО «САХ по уборке города» в июне 2017 года был заключен договор на транспортирование и размещение отходов на полигоне. На основании данного договора автомобили ИП Клокова Д.Ю. под управлением его сотрудников вывозили мусор только с перегрузочной площадки АО «САХ по уборке города», расположенной по <адрес> г. Сочи на полигон в <адрес> Краснодарского края. Учет вывозимого мусора проводился следующим образом: грузоотправитель подготавливал транспортные накладные на машину, где указывал номер и дату накладной, данные автомобиля и водителя, площадку, с которой будет вывозиться мусор и пункт назначения. Кроме того, в ТН указывалось время выезда с перегрузочной площадки и время прибытия в пункт назначения. Указанные в ТН данные заверялись подписями и оттисками печатей сторон. Учет мусора велся следующим образом: на площадке по <адрес> г. Сочи при въезде на площадку пустой автомобиль взвешивали, потом его загружали и снова взвешивали. Вес пустого и загруженного автомобиля фиксировали сотрудники АО «<данные изъяты>», сотрудники их заказчика. Насколько он помнит на данный момент, стоимость транспортировки отходов за 1 тонну составляла не более 2 000 рублей. С июня до ноября 2017 года их машинами отходы вывозились также на полигоны, расположенные в <адрес> и <адрес> Краснодарского края. На полигонах в <адрес> и <адрес> весы установлены не были, поэтому прием и учет отходов осуществлялся по данным указанным в ТН, а на полигоне в <адрес> весы были установлены, и учет привозимых отходов осуществлялся после взвешивания автомобилей. При этом данный полигон вел учет исключительно по данным своей весовой установки, в связи с чем зачастую была разница в массе мусора загруженного в машину и привезенного, как в большую, так и в меньшую сторону, в том числе из-за разницы погодных условий. Как решали вопрос по имеющейся разнице полигон и их заказчик, ему не известно. С ними расчет производился по данным весовой установки в <адрес>. У ИП Клокова Д.Ю. имеется лицензия на сбор и транспортирование отходов 4-5 класса опасности. В связи с чем, в июне - июле 2017 года, точной даты он на данный момент не помнит, между АО «САХ по уборке города» и ИП Клоковым Д.Ю. было заключено дополнительное соглашение к уже имеющемуся договору на транспортирование отходов с площадки по <адрес> г. Сочи. В этот период времени у АО «САХ по уборке города» возникла необходимость в уменьшении в срочном порядке количества мусора, находящегося на перегрузочной площадке по <адрес> г. Сочи, что и послужило причиной заключения дополнительного соглашения. Согласно заключенного дополнительного соглашения ИП Клоков Д.Ю. как самостоятельный перевозчик (то есть параллельно с ООО «<данные изъяты>») должен был вывезти отходы с перегрузочной площадки по <адрес> г. Сочи. По указанному дополнительному соглашению они вывезли примерно 900 тонн, за какой период времени он не помнит. Уточняет, что по вывозу указанной массы мусора они предоставили в АО «<данные изъяты>» УПД и оригиналы транспортных накладных, в которых перевозчиком был указан непосредственно ИП Клоков Д.Ю., а не ООО «<данные изъяты>». Оплата АО «<данные изъяты> была произведена в полном объеме. Учет вывозимой на полигоны массы отходов велся аналогичным способом, как и на площадке по <адрес> г. Сочи. На перегрузочной площадке по <адрес> г. Сочи была установлена весовая установка, с помощью которой и определяли массу вывозимого мусора. Кроме того, в тот период времени, когда их силами с перегрузочной площадки по <адрес> г. Сочи вывозились отходы на основании заключенного дополнительного соглашения, они своих работников на площадке для контроля за объемами вывозимого мусора не размещали. ТН им предоставляли сотрудники АО «<данные изъяты>», они же их заполняли и вносили в них массу вывозимых отходов. Примерно в ноябре 2017 года договор с АО «<данные изъяты>» был расторгнут по инициативе руководства АО «САХ по уборке города». Причина была в том, что АО «<данные изъяты>» хотело работать с одним перевозчиком, имеющим лицензию на осуществление деятельности по погрузке, транспортированию и размещению отходов 4-5 класса опасности. (т. 3 л.д. 154-158);

    - показаниями свидетеля Свидетель №10, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он был руководителем и соучредителем ООО «<данные изъяты>». Фирма занималась транспортировкой бытовых отходов из г. Сочи в Белореченск. Период с мая 2017 г., по май 2019 <адрес> занимались транспортировкой. Часть своих сотрудников, часть наемных. Из постоянных - юрист, бухгалтер, весовой контроль, управляющий площадки. САХ осуществлял сбор мусора по городу, привозили на площадку по <адрес> был через весы. Выгружается, на выезде вновь взвешивается машина, делается отметка, и уезжает. То, что они выгрузили, они уже грузят на большие машины и вывозят. У них часть своих машин, часть привлеченных. Работали с ООО «<данные изъяты>», сначала был договор с САХом, напрямую, а потом через них вывозили. Потом поступающий мусор взвешивали, грузили в большие машины, опять взвешивали, везли на полигон в Белоречку. У них были полигоны в Апшеронске, Белореченске, даже в <адрес> и <адрес>. Туда привозят. Кроме Белореченска, на других полигонах весов не было. Выгрузили. Подписали накладную. 1 накладная остается на полигоне, 1 у него, 1 в САХе. Привозят в САХ, сверяются с ними с данными о вывозе мусора. Потом требовали оплату. САХ никогда не платил нормально, поэтому и были по городу проблемы с вывозом мусора. САХ не платил, и у них шли накопления, были жалобы. Он сам судился с САХом по этому вопросу. Была программа в компьютере, писали в журнале и 2 сотрудника: его и их сидели вместе на одних весах, контролировали друг друга и подписывали накладные, журнал и саму программу. Были счет-фактуры, и акты сверок. Все сверялось, собирали накладные, выставляли счет САХу, проверялось, совпадает ли оплаченное. Разногласия были всегда из-за оплаты. САХ все время находил что-то, чтоб не платить, тянуть время. В итоге все совпадало, оплачивалось, но все с задержкой. Перед оплатой, сверяются накладные с полигоном, с САХом. Если все нормально, акт сверки направляется в бухгалтерию в САХ и те перепроверяют. Если вопросов нет, то подписывают и выставляется счет. Если находят ошибку, корректируют. Кравченко А.А. самый порядочный из руководителей. С ним тоже были разногласия, ругались по работе: т.к. он не знал, что они, кроме САХа с другими компаниями работали. Но потом разобрались, и все было нормально. На площадке был неучтенный мусор, там 4-5 гор мусора лежало, были еще субботники по городу. Потом еще с <адрес> возили мусор, а по накладных он проходит, как вывезенный из Сочи. Это тоже могли упустить. Там очень много нюансов, которые эксперт не увидит. В период проведения Кубанского субботника мусор привозился, просили все районы привозить мусор, глава Хостинского района и другие просили, они завозили в общую кучу. На субботнике весь мусор завозился через весы. А что до этого - нет. Приехали непонятные машины, он их не пустил на площадку. Тогда был директором Ногаев, он приехал и сказал, что машины с администрации, Свидетель №10 сказал, что нет никакого письма, договора. Он побежал в администрацию, пошли письма. Все равно взвешивали мусор. Велись журналы, они его совместно подписывали. Был прошит, пронумерован. И у САХа был журнал, находясь на смене, их сотрудник был ответственным. Менялись сутки через трое. Машины взвешивались при ввозе, накладные, программа в компьютере - это вели для себя. Все вносилось: вес машины, марка и номер машины, фамилия водителя, время. С сотрудниками с САХа сверялись сначала 1 раз в месяц, потом 1 раз в 15 дней. Собираются накладные, сверяются. Сотрудники выставляли счет. Подписывали объемы транспортный отдел, а оплату - бухгалтерия. Всегда были долги больше, чем им оплачивали. Всегда они работали в долг, всегда задерживали платежи, и в конце 25 млн. руб. не доплатили. По суду взыскали. Площадка по <адрес> была закрыта, по решению суда, завоз был прекращен, только вывоз. Перешли на транспортную, 10. Это был период с весны 2017 г. до конца лета, поработали месяцев 6. Возникали вопросы с САХом по поводу объемов вывезенных продуктов редко. Проверка с САХом идет совместно с полигоном. Были моменты, что не состыковывались объемы по причине человеческого фактора, как правило. Накладные потеряли, из-за погоды могли быть разногласия, но небольшие разногласия. При подписании актов он не присутствовал. Экспертиза могла упустить нюансы. Там был такой бардак в САХ, администрации, звонки с администрации: сделайте то - это. В САХе воруют все, начиная с грузчика. Там на зарплату никто сидеть не будет. Кравченко А.А. не такой. Расхождения могли возникать, потому что они начинали работать в мае 2017 г., а де фактом завод в феврале город завозил. Второй момент - площадки. САХ постоянно кочевал с одной площадки на другую. Это он и называет бардак. Звонки, с прокуратуры, с края;

    - показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности заместителя директора ООО «<данные изъяты>» с 2011 года. В его обязанности входит управление деятельностью предприятия в полном объеме. Основной вид деятельности организации сбор, транспортировка ТКО и строительного мусора. Также он имеет права распоряжаться денежными средства находящимися на расчетных счетах организации, а также материальными ценностями, находящимися на балансе организации. Директором ООО «<данные изъяты>» является его супруга Саркисова К.Х., которая фактически деятельностью предприятия не руководит. Офис их организации расположен по адресу: г. Сочи, Красноармейская, 9а <адрес>. На основании заключённых договор с рядом организаций г. Сочи они осуществляют сбор ТКО и транспортируют их на перегрузочные площадки, расположенные на территории г. Сочи либо на полигоны, расположенные на территории Краснодарского края, в т.ч. на основании заключенных договоров с организациями перевозчиками. Свою деятельность по сбору отходов они осуществляют на принадлежащих ООО «Эко-С.» автомобилях и автомобилях, которые они взяли в лизинг. В штате организации 30 сотрудников. В части взаиморасчетов между ООО «Эко-С.» и ООО «ЭкоСтройСервис» он пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ между ним, как заместителем директора ООО «Эко-С.» и директором ООО «ЭкоСтройСервис» Мухиной был заключен договор на оказание услуг по транспортировке отходов для размещения. Согласно данного договора ООО «ЭкоСтройСервис» взяло на себя обязательство по приему на перегрузочной площадки, расположенной по <адрес> г. Сочи, ТКО и строительного мусора, собранного ООО «Эко-С.» для дальнейшей транспортировке его на полигоны Краснодарского края. Стоимость услуг ООО «<данные изъяты>» составила 2600 рублей за 1 тонну. Так порядок приема ТКО был организован следующим образом, автомобили ООО «Эко-С.» после сбора ТКО и строительного мусора направлялись на перегрузочную площадку по <адрес> (территория ЗСМ), где при въезде на площадку должны были заехать на установленную там же весовую установку, на которой автомобиль заполненный отходами взвешивали, и его вес фиксировали. После чего на данной площадке автомобиль разгружался, затем его вновь взвешивали уже с пустым кузовом, вес также фиксировали. Путем вычислений устанавливали вес привезенного мусора. Все данные о массе привезенного мусора, гос. номере автомобиля, дате его приезда на площадку, а также фамилии водителя фиксировались в ведомостях учета, которые заполняли сотрудники ООО «<данные изъяты>». В данных ведомостям также ставили свои подписи и водители автомобилей ООО «<данные изъяты>», чем подтверждали факт завоза отходов и его массу. Примерно 1 раз в десять дней ООО «<данные изъяты>» передавало им копии указанных им ведомостей, акты выполненных работ и счета фактуры, для оплаты. Получив указанные документы, они их подписывали и производили оплату. Так они проработали с ООО «<данные изъяты>» примерно до конца августа 2017 года. Впоследствии, они перестали возить отходы на указанную перегрузочную площадку, так как ООО «ЭкоСтройСервис» перестал на ней принимать отходы. Впоследствии они продолжили работать с ООО «ЭкоСтройСервис» примерно с февраля 2018 года, уже по вновь заключённому договору. На какую именно перегрузочную площадку они стали возить отходы в 2018 году, он не помнит. Также, насколько он помнит, директором ООО «<данные изъяты>» стал Свидетель №10 (т. 4 л.д. 46-49);

    - показаниями эксперта Белокреницкой Н.Л., допрошенной в судебном заседании, согласно которым между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на вывоз мусора. В условиях договора оговорены место вывоза - это <адрес> приложения, согласно которым установлена цена на вывоз мусора до полигона. В условиях договора был пункт, согласно которому количество ввозимого мусора на площадку должно соответствовать количеству вывозимого мусора на площадке. Если количество не соответствует количеству, то такие акты не принимаются и не оплачиваются.

В ходе анализа данного договора за период с июня по сентябрь 2017 г. установлено, что количество вывезенного мусора, подтвержденного транспортными накладными на 993 т. больше количества ввезенного, с учетом остатка. В первые месяцы работы на площадке имелся остаток, объем не вывезенного. К остатку на 01 августа экспертом было добавлено количество ТКО, которое за весь август везено на площадку, и вычтено количество по транспортным накладным, которое было вывезено на площадку, то есть эксперт брала остаток на начало месяца, добавляла, сколько было вывезено по журналу ТКО, и отнимала, сколько было ввезено. Она так делала за каждый день. Нестыковка была в первых числах августа и уже в последних числах августа. Там уже пошла эта разница. Было несколько транспортных накладных, поскольку вес ТБО, в зависимости от автомобиля, был от 18 до 30 тонн, было более 30 накладных. Все реквизиты оформлены должным образом. ТТН были до последнего числа, была загрузка 31 августа, а уже на полигон они попали 01 сентября. Расчет за исполнение данных ТТН производился с расчетного счета САХ. При производстве экспертизы были предоставлены первичные документы, все сшивы в оригиналах. Договоры на вывоз мусора тоже в оригиналах. По итогам по <адрес> тоже получается разница: вывезено больше, чем завезено. Вывезено больше, чем завезено. По таким же условиям. У эксперта был вопрос по Краснодонской, поэтому она не исследовала, просто обратила внимание. В товарно-транспортных накладных было отражено: место загрузки, полигон, реквизиты организации САХа, его юридический адрес, грузополучатель «<данные изъяты>», площадка, марка автомобиля. Кроме журналов эксперт использовала путевые листы. В журналах были арифметические ошибки, поэтому она использовала данные по путевым листам. Оперативная информация с отдела эксплуатации транспорта по вывозу мусора в электронном виде, в табличной форме не предоставлялась. В данной экспертизе она ссылается на 2 договора. Подписанные в мае и переподписанные Кравченко А.А.;

    - протоколом очной ставки проведенной с участием свидетеля Свидетель №5 и обвиняемого Кравченко А.А., согласно которому свидетель Свидетель №5 подтвердил ранее данные показания о том, что в его присутствии Кравченко А.А. сообщал представителям организации перевозчика о том, что объемы вывозимого мусора превышают объемы ввезенного мусора. В ходе очной ставки обвиняемый Кравченко А.А. продолжил настаивать на ранее данных им показаниях о том, что он представителям организации перевозчика ничего не говорил относительно объемов ввезенного и вывезенного мусора. (т. 4 л.д. 111-115);

    - протоколом очной ставки проведенной с участием свидетеля Свидетель №4 и обвиняемого Кравченко А.А., согласно которому свидетель Свидетель №4 пояснила, что ежедневно ей поступали данные с перегрузочной площадки со сведениями об остатке на начало смены мусора, общей массе завоза мусора за сутки, общей массе вывоза мусора за сутки и остатка на конец смены. Данные сведения она передавала Кравченко А.А. в виде пересылки ежедневного отчета (таблицы) на личную почту Кравченко А.А. Ею выявлялись факты, когда вывоз превышал завоз, и это было видно в ежедневных отчетах, направляемых ею на электронную почту Кравченко А.А. В ходе очной ставки обвиняемый Кравченко А.А. показания свидетеля Свидетель №4 подтвердил. (т. 4 л.д. 116-120);

- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно данных путевых листов, автомобилями АО «САХ по уборке города» на территорию перегрузочной площадки, расположенной по <адрес>, г. Сочи было завезено ТКО в количестве 34 697, 460 тонны; всего, согласно данных транспортных накладных и путевых листов вывезено ТКО с перегрузочной площадки по <адрес> г. Сочи на полигоны Краснодарского края ООО «ЭкоСтройСервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 34691,64

тонны; всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» представлены документы к оплате за вывоз ТКО на полигоны Краснодарского края с перегрузочной площадки по <адрес> в количестве 34538,68 тонн на сумму 94 569 727,40 руб.; разница массы и объема, ввезенного и вывезенного ТКО с территории перегрузочной площадки, расположенной по <адрес> г. Сочи в период действия договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенных с ООО «<данные изъяты>» составляет: 27182,65-25716,16+7514,81-9975,16=990.86 тонны; за период с июня по август 2017 года ООО «<данные изъяты>» представлены документы к оплате за вывоз ТКО на полигоны Краснодарского края с перегрузочной площадки по <адрес> в количестве 34538,68 тонн на сумму 94 569 727,40 руб., согласно данных бухгалтерского учета по договорам 104-юр/17 от ДД.ММ.ГГГГ и б/н от ДД.ММ.ГГГГ оплаты произведены в полном объеме; списанная сумма с расчетного счета АО «<данные изъяты>» и зачисленная на в расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за транспортировку ТКО с перегрузочной площадки по <адрес> г. Сочи в период действия договора №-юр/17 от ДД.ММ.ГГГГ не соответствует сумме подлежащей оплате в соответствии с условиями указанного договора; в период действия договора №17 от ДД.ММ.ГГГГ на транспортировку ТКО (заключен между АО «САХ по уборке города» и ООО «ЭкоСтройСервис») не соблюдались условия оговоренные в нем, в период действия договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ (до заключения дополнительного соглашения) на транспортировку ТКО (заключен между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>») не соблюдались условия оговоренные в нем. (т. 1 л.д. 14-94);

- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: подпись от имени Кравченко А.А., расположенная на строке «Генеральный директор Кравченко А.А.» в реестре платежей от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим Кравченко А.А.; подпись от имени Кравченко А.А., расположенная на строке «Генеральный директор Кравченко А.А.» в реестре платежей от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим Кравченко А. А.чем; подпись от имени Кравченко А.А., расположенная на строке «Генеральный директор Кравченко А.А.» в реестре платежей от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим Кравченко А. А.чем; подпись от имени Кравченко А.А., расположенная на строке «Генеральный директор Кравченко А.А.» в реестре платежей от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим Кравченко А.А.; подпись от имени Кравченко А.А., расположенная на строке «Генеральный директор Кравченко А.А.» в реестре платежей от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим Кравченко А.А.; подпись от имени Кравченко А.А., расположенная на строке «Генеральный директор Кравченко А.А.» в реестре платежей от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим Кравченко А. А.чем; подпись от имени Кравченко А.А., расположенная на строке «Генеральный директор Кравченко А.А.» в реестре платежей от ДД.ММ.ГГГГ-23.08-24.08, выполнена самим Кравченко А. А.чем; подпись от имени Кравченко А.А., расположенная на строке «Генеральный директор Кравченко А.А.» в реестре платежей от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим Кравченко А.А.; (т. 3 л.д. 128-134);

- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: подпись от имени Кравченко А.А., изображение которой расположено на строке «<данные изъяты>» Кравченко А.А.» в копии акта № от ДД.ММ.ГГГГ На сумму 33 170 564 рубля, выполнена самим Кравченко А. А.чем. (т. 4 л.д. 98-103);

    - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<адрес> были изъяты документы по взаиморасчетам между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», а также документы, содержащиеся в личном деле Кравченко А.А. (т. 2 л.д. 4-7);

    - протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки в АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а именно: сшив документов с реестром приема передач ТН от заказчика на полигон договор оказания услуг по транспортировке отходов для размещения № от 14.06.2017с территории находящейся по адресу: г<адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ТН (транспортные накладные) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и акты взвешивания к каждой накладной; сшив документов с реестром приема –передачи от заказчика на полигон договор оказания услуг по транспортировке отходов для размещения № от 14.06.2017с территории находящейся по адресу: г. <адрес> до объекта МП «Апшеронск», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ТН (транспортные накладные) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и актами взвешивания автомобиля к каждой ТН; сшив документов с реестром приема –передачи от заказчика на полигон ООО «Чистая станица» с территории находящейся по адресу: г. Сочи, <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ТН (транспортные накладные) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и актами взвешивания автомобиля к ТН; сшив документов с реестром приема –передачи от заказчика на полигон договор оказания услуг по транспортировке отходов от ДД.ММ.ГГГГ с территории находящейся по адресу: г<адрес>, ТН (транспортные накладные) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с актами взвешивания автомобиля к ТН; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «<данные изъяты>» за август 2017 г а\к №; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «САХ по уборке города» за август 2017 г а\к №; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «<данные изъяты>» за август 2017 г а\к №; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «САХ по уборке города» за август 2017 г а\к №; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «САХ по уборке города» за август 2017 г а\к №; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «<данные изъяты> города» за август 2017 г. ; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «<данные изъяты>» за август 2017 г. ; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «<данные изъяты>» за август 2017 г.; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «САХ <данные изъяты>» за август 2017 г.; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 170 564 рубля; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 170 564 рубля; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 292 350 рублей; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 292 350 рублей; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 360 534 рубля; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 360 534 рубля; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 081 285,40 рублей; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 081 285,40 рублей; копия договора №-ЮР\17 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «<данные изъяты> и АО «<данные изъяты> с приложениями №,№, № и дополнительным соглашением №от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты> с приложениями №, №, №, №, №, №, №, личная карточка работника Кравченко А.А.; копия распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о прекращении полномочий генерального директора АО «САХ по уборке города» Кравченко А.А. №-П от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о расторжении трудового договора с Кравченко А.А. № л/с от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор с генеральным директором Кравченко А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о вступлении в должность генерального директора АО «<данные изъяты> города» Кравченко А.А. №-П от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме работника на работу Кравченко А.А. № лс от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола заседания Совета директоров АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия распоряжения №р от ДД.ММ.ГГГГ, анкета о приеме на работу Кравченко А.А., согласие работника на обработку персональных данных Кравченко А.А., направление (прохождение инструктажа) на имя Кравченко А.А. таб. №. В ходе осмотра было установлено наличие взаиморасчетов между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» в августе 2017 года, а также то, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором АО «<данные изъяты>» являлся Кравченко А.А. (т. 2 л.д. 62-64);

    - вещественными доказательствами: сшив документов с реестром приема передач ТН от заказчика на полигон договор оказания услуг по транспортировке отходов для размещения № от 14.06.2017с территории находящейся по адресу: г. Сочи, <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, транспортными накладными за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и актами взвешивания к каждой накладной; сшив документов с реестром приема –передачи от заказчика на полигон договор оказания услуг по транспортировке отходов для размещения № от 14.06.2017с территории находящейся по адресу: г. Сочи, <адрес> до объекта МП «Апшеронск», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, транспортными накладными за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и актами взвешивания автомобиля к каждой ТН; сшив документов с реестром приема –передачи от заказчика на полигон ООО «Чистая станица» с территории находящейся по адресу: г. Сочи, <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, транспортными накладными за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и актами взвешивания автомобиля к ТН; сшив документов с реестром приема –передачи от заказчика на полигон договор оказания услуг по транспортировке отходов от ДД.ММ.ГГГГ с территории находящейся по адресу: г. Сочи, <адрес>, транспортными накладными за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с актами взвешивания автомобиля к ТН; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «САХ по уборке города» за август 2017 г а\к №; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «САХ по уборке города» за август 2017 г а\к №; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «<данные изъяты>» за август 2017 г а\к №; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «<данные изъяты>» за август 2017 г а\к №; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «<данные изъяты>» за август 2017 г а\к №; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «САХ по уборке города» за август 2017 г. ; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «САХ по уборке города» за август 2017 г. ; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО «<данные изъяты>» за август 2017 г.; сшив документов № содержащий путевые листы автомобилей АО <данные изъяты>» за август 2017 г. хранятся при материалах уголовного дела. (т. 2 л.д. 65-68);

    - вещественными доказательствами: копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 170 564 рубля; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 170 564 рубля; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 292 350 рублей; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 292 350 рублей; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 360 534 рубля; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 360 534 рубля; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 081 285,40 рублей; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 081 285,40 рублей; копия договора №-ЮР\17 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ЭкоСтройСервис» и АО «<данные изъяты> с приложениями №,№, № и дополнительным соглашением №от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты> с приложениями №, №, №, №, №, №, №, личная карточку работника Кравченко А.А.; копия распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о прекращении полномочий генерального директора АО «<данные изъяты>» Кравченко А.А. №-П от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о расторжении трудового договора с Кравченко А.А. № л/с от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор с генеральным директором Кравченко А.А. от ДД.ММ.ГГГГ,приказ о вступлении в должность генерального директора АО «<данные изъяты>» Кравченко А.А. №-П от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме работника на работу Кравченко А.А. № лс от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола заседания Совета директоров АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия распоряжения №р от ДД.ММ.ГГГГ, анкета о приеме на работу Кравченко А.А., согласие работника на обработку персональных данных Кравченко А.А., направление (прохождение инструктажа) на имя Кравченко А.А. таб. №, хранятся в материалах уголовного дела. (т. 2 л.д. 65-68);

    - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был произведен осмотр документов, полученных в ответе из АО «САХ по уборке города» на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно реестр платежей от ДД.ММ.ГГГГ, реестр платежей от ДД.ММ.ГГГГ, реестр платежей от ДД.ММ.ГГГГ, реестр платежей от ДД.ММ.ГГГГ, копия реестра платежей от ДД.ММ.ГГГГ, реестр платежей от ДД.ММ.ГГГГ, реестр платежей от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, реестр платежей от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 966795,35 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 руб., сшив копий листов журнала учета взвешивания автомобилей (<данные изъяты>) организация: Администрация г. Сочи за август 2017 года; сшив копий листов журнала учета взвешивания автомобилей (<данные изъяты> <данные изъяты>) организация: АО «<данные изъяты>» с 14.08. 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ; сшив копий листов журнала учета взвешивания автомобилей (<данные изъяты>) организация: АО «<данные изъяты> уборке города» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующих о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве авансовых платежей по договору №-юр/17 от ДД.ММ.ГГГГ в августе 2017 года и осуществлении завоза и вывоза отходов с перегрузочной площадки, расположенной по адресу: г. <адрес>. (т. 3 л.д. 81-82);

    - вещественными доказательствами: реестр платежей от ДД.ММ.ГГГГ, реестр платежей от ДД.ММ.ГГГГ, реестр платежей от ДД.ММ.ГГГГ, реестр платежей от ДД.ММ.ГГГГ, копия реестра платежей от ДД.ММ.ГГГГ, реестр платежей от ДД.ММ.ГГГГ, реестр платежей от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, реестр платежей от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 966795,35 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 руб., сшив копий листов журнала учета взвешивания автомобилей (ЗАВОЗ МУСОРА) организация: Администрация г. Сочи за август 2017 года; сшив копий листов журнала учета взвешивания автомобилей (<данные изъяты>) организация : АО «<данные изъяты>» с 14.08. 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ; сшив копий листов журнала учета взвешивания автомобилей (<данные изъяты>) организация: АО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в материалах уголовного дела. (т. 2 л.д. 90-212, т. 3 л.д. 1-80,83-84);

    - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у директора ООО <данные изъяты>» Андрощука Р.А. были изъяты документы по взаиморасчетам между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» за август 2017 года. (т. 3 л.д. 96-98);

    - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у директора ООО «<данные изъяты>» Андрощука Р.А. ДД.ММ.ГГГГ, а именно: сшив документов, содержащего копию акта и счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 170 564 рублей, за услуги по транспортированию и передаче отходов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр приема передач ТН от заказчика на полигон договор оказания услуг по транспортировке отходов для размещения №-ЮР\17 от ДД.ММ.ГГГГ с территории находящейся по адресу: г. Сочи, <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ТН (транспортные накладные) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшива документов содержащего копию акта и счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 360 534 рубля, за услуги по транспортированию и передаче отходов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр приема –передачи от заказчика на полигон договор оказания услуг по транспортировке отходов для размещения №-ЮР\17 от ДД.ММ.ГГГГ с территории находящейся по адресу: г. Сочи, <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ТН (транспортные накладные) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшива документов содержащего копию акта и счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 292 350 рублей, за услуги по транспортированию и передаче отходов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору №-ЮР\17 от ДД.ММ.ГГГГ, реестр приема –передачи от заказчика на полигон договор оказания услуг по транспортировке отходов для размещения №-ЮР\17 от ДД.ММ.ГГГГ с территории находящейся по адресу: г. <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ТН (транспортный накладные) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшива документов содержащего копию акта и счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 081 285,40 рублей по 1 листу, за услуги по транспортированию и передаче отходов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, реестр приема –передачи от заказчика на полигон договор оказания услуг по транспортировке отходов от ДД.ММ.ГГГГ с территории находящейся по адресу: г. Сочи, <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ТН (транспортные накладные) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии договора б\н по оказанию услуг по транспортированию отходов от ДД.ММ.ГГГГ с приложениям; договора №-юр/17 по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, свидетельствующих о выполнении обязательств ООО «ЭкоСтройСервис» перед АО «САХ по уборке города» по договору №-юр/17 по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 99-100);

- вещественными доказательствами: сшив документов, содержащий копию акта и счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 170 564 рублей, за услуги по транспортированию и передаче отходов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору №-ЮР\17 от ДД.ММ.ГГГГ, реестр приема передач ТН от заказчика на полигон договор оказания услуг по транспортировке отходов для размещения №-ЮР\17 от ДД.ММ.ГГГГ с территории находящейся по адресу: г. Сочи, <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ТН (транспортные накладные) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов содержащий копию акта и счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 360 534 рубля, за услуги по транспортированию и передаче отходов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору №-ЮР\17 от ДД.ММ.ГГГГ, реестр приема – передачи от заказчика на полигон договор оказания услуг по транспортировке отходов для размещения №-ЮР\17 от ДД.ММ.ГГГГ с территории находящейся по адресу: г. Сочи, <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ТН (транспортные накладные) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов содержащий копию акта и счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 292 350 рублей, за услуги по транспортированию и передаче отходов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр приема –передачи от заказчика на полигон договор оказания услуг по транспортировке отходов для размещения №-ЮР\17 от ДД.ММ.ГГГГ с территории находящейся по адресу: г. Сочи, <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ТН (транспортный накладные) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов содержащий копию акта и счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 081 285,40 рублей по 1 листу, за услуги по транспортированию и передаче отходов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, реестр приема –передачи от заказчика на полигон договор оказания услуг по транспортировке отходов от ДД.ММ.ГГГГ с территории находящейся по адресу: г. Сочи, <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ТН (транспортные накладные) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия договора б\н по оказанию услуг по транспортированию отходов от ДД.ММ.ГГГГ с приложениям; договор №-юр/17 по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, хранятся при материалах уголовного дела. (т. 3 л.д. 101-102);

    - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №11, а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 585 116 рублей; копия счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 585 116; копии общей ведомости за август 2017, подтверждающие факт взаиморасчетов между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». (т. 4 л.д. 63-64);

    - вещественными доказательствами: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 585 116 рублей; копия счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 585 116; копии общей ведомости за август 2017, хранятся в материалах уголовного дела. (т. 4 л.д. 50-60);

    - иными документами: ответ из АО «<данные изъяты>» на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были предоставлены: оригиналы реестров платежей и копии платежных поручений, свидетельствующие о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоСтройСервис» в качестве авансовых платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копии журналов учета, содержащие сведения о массах ввезенных и вывезенных отходов с перегрузочной площадки, расположенной по адресу: г. <адрес>. (т. 2 л.д. 89-212, т. 3 л.д. 1-80);

- ответом на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, истребованный из АО «<данные изъяты>» согласно которого были предоставлены заверенные копии реестра платежей от ДД.ММ.ГГГГ и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, которые подтверждают факт перечисления денежных средств в виде авансового платежа с расчетного счета АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» по договору №-юр/17 по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д.3-4);

- ответом на запрос, истребованный из АО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого была предоставлена заверенная копия устава АО «<данные изъяты> города», содержащая положения о положении генерального директора АО «<данные изъяты>». (т. 4 л.д. 27-39).

Суд считает, что квалификация действий подсудимого Кравченко А.А. является обоснованной и подтверждается доказательствами, собранными по делу, его действия правильно квалифицированы предварительным следствием и обвинением по ч. 1 ст. 201 УК РФ как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

    При назначении вида и меры наказания подсудимому Кравченко А.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, законом отнесенного к категории преступлений средней тяжести, данные о личности виновного, наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей у виновного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ.

Суд при назначении наказания также учитывает иные данные, характеризующие личность виновного, условия его жизни, состояние его здоровья, его семейное положение, его возраст, влияние назначенного наказания на его исправление.

С учетом вышеуказанных обстоятельств суд не находит оснований для применения ст.ст. 64,73 УК РФ и ч.6 ст.15 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствует совокупность оснований для применения данных норм закона.

Таким образом, суд считает необходимым назначить Кравченко А.А. наказание, в виде исправительных работ, т.к. его исправление возможно без реального отбытия им наказания в виде лишения свободы и без изоляции его от общества, которое надлежащим образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст. 43 УК РФ.

    В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ, при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд признает за гражданским истцом АО "САХ по уборке города" право на удовлетворение гражданского иска к гражданскому ответчику Кравченко А.А. о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступления и передает вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Кравченко А. А.ча виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год шесть месяцев с удержанием в доход государства десяти процентов заработной платы.

Приговор от ДД.ММ.ГГГГ Центрального районного суда гор. Сочи по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, измененный ДД.ММ.ГГГГ апелляционным определением судебной коллегии апелляционной инстанции по уголовным делам Краснодарского краевого суда, исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Кравченко А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу:

    - документы и светокопии документов, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела;

    Признать за гражданским истцом АО "<данные изъяты>", право на удовлетворение гражданского иска к гражданскому ответчику Кравченко А.А. о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступления и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

    Процессуальных издержек по уголовному делу нет.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии гл.45.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным – в этот же срок со дня вручения ему копии приговора суда путем подачи апелляционной жалобы, а прокурором, участвующим в деле,– представления, при этом осужденный вправе в случае апелляционного обжалования участвовать при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: