Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-274/2023 (1-1563/2022;) от 05.10.2022

№ 1-274/2023

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Тюмень 27 апреля 2023 года

Ленинский районный суд г. Тюмени

в составе:

председательствующего: судьи Княжевой М.С.,

с участием:

государственного обвинителя: помощника прокурора г. Тюмени Раковой А.С.,

подсудимого Овечкина С.В.,

защитника: адвоката Черных О.С., представившей удостоверение № 1405 и ордер № 027228 от 07.11.2022,

при секретаре Фединой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № 1-274/2023 по обвинению:

овечкина ФИО24, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты> проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Овечкин ФИО25, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерПром» (далее по тексту - ООО «ИнтерПром», Общество), идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) №, зарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) ДД.ММ.ГГГГ, а так же являясь индивидуальным предпринимателем Овечкиным С.В., ИНН № (далее по тесту - ИП Овечкин С.В.), зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - ЕГРИП), достоверно зная, что фактически ООО «ИнтерПром» и ИП Овечкин С.В., финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основными видами деятельности, указанными в Уставе и внесенными в ЕГРЮЛ/ЕГРИП соответственно, не будет осуществлять и условия для их осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица, об открытии расчетных счетов на ООО «ИнтерПром» и ИП Овечкина С.В. и передачи электронных средств и электронных носителей информации для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых, могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение в размере 70000 рублей.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минуты до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Овечкин С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП Овечкина С.В. и предоставления третьему лицу электронных носителей информации, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО «Сбербанк России») по адресу: <адрес> предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк России» документ, удостоверяющий его Овечкина С.В.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии и № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Тюменской обл в Центральном АО <адрес>, а также пакет документов, в том числе Заявление о присоединении к Договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) и к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента (далее по тексту Заявление о присоединении) - для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» на ИП Овечкина С.В. При этом, Овечкин С.В., не сообщал сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут сотрудники ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетный счет № на ИП Овечкина С.В.

Затем, в период времени с 09 часов 00 минуты до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь около <адрес>, предоставил сотруднику банка заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Сбербанк России» с использованием системы «Мобильный банк», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом.

Затем, в период времени с 09 часов 00 минуты до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Овечкин С.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Овечкина С.В № - логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Овечкин С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ИП Овечкина С.В. и предоставления третьему лицу электронного средства, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе Публичного Акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту – ПАО КБ «УБРиР», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО КБ «УБРиР» документ, удостоверяющий его (Овечкина С.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Тюменской обл в Центральном АО <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление на комплексное оказание банковских услуг, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Интернет банк Light», указав в нем абонентский номер для СМС - информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Овечкин С.В. не сообщал сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО КБ «УБРиР», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетный счет № на ИП Овечкина С.В., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Овечкина С.В., из которых пароль был направлен путем СМС-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом, а логин выдан на бумажном носителе Овечкину С.В.

Далее, Овечкин С.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light» для Интернет-Банка ПАО КБ «УБРиР», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Овечкина С.В., № – логин на бумажном носителе и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 10 часов 00 минуты до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Овечкин С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП Овечкина С.В., и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в неустановленном месте <адрес>, предоставил представителю акционерного общества коммерческого банка «Модульбанк» (далее по тексту – АО КБ «Модульбанк», банк), документ, удостоверяющий его (Овечкина С.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания индивидуальных предпринимателей и приложений к нему в АО КБ «Модульбанк» ИП Овечкина С.В., для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания в системе «Клиент-Банк», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Овечкин С.В. не сообщал сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут сотрудники АО КБ «Модульбанк», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетный счет №, на ИП Овечкина С.В., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Овечкина С.В., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Овечкиным С.В., в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания индивидуальных предпринимателей и приложений к нему в АО КБ «Модульбанк», ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом.

После чего, Овечкин С.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания Modulbank для Интернет-Банка АО КБ «Модульбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Овечкина С.В., № - логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Овечкин С.В. в период времени с 09 часов 00 минуты до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ИП Овечкина С.В. и предоставления третьему лицу электронных средств обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе «Тюменский» Акционерного общества «ВУЗ-банк» по адресу: <адрес> «А», предоставил сотруднику АО «ВУЗ-банк» документ, удостоверяющий его (Овечкина С.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Тюменской обл в Центральном АО <адрес>, а также пакет документов для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт») на ИП Овечкина С.В., указав абонентский номер для получения СМС - сообщений с первичным паролем для входа в Систему «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Овечкин С.В. не сообщал сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «ВУЗ-банк», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетный счет № на ИП Овечкина С.В., сформировали логин и пароль, который был направлен в СМС - сообщении на абонентский номер, указанный Овечкиным С.В в документах, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. Тем самым Овечкин С.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»)», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь по адресу: <адрес> «А», по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл последнему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Овечкина С.В., №: логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Овечкин С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ИП Овечкина С.В. и предоставления третьему лицу электронного средства, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе Публичного Акционерного общества «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «Финансовая корпорация Открытие» документ, удостоверяющий его (Овечкина С.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Тюменской обл в Центральном АО <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление на комплексное оказание банковских услуг, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Интернет банк Light», указав в нем абонентский номер для СМС - информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Овечкин С.В. не сообщал сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетные счета №№, № на ИП Овечкина С.В., сформировали логины и пароли, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Овечкина С.В., из которых пароли были направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом, а логин выдан на бумажном носителе Овечкину С.В.

Далее, Овечкин С.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для Интернет-Банка ПАО «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, №, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Овечкина С.В., №№, № – логин на бумажном носителе и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Овечкин С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ИП Овечкина С.В. и предоставления третьему лицу электронного средства и электронного носителя информации, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе Акционерного Общества «Российский Сельскохозяйственный Банк» (далее по тексту АО «Россельхозбанк»), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику АО «Россельхозбанк» документ, удостоверяющий его (Овечкина С.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Тюменской обл в Центральном АО <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента АО «Россельхозбанк», для получения услуги по открытию расчетного счета. При этом, Овечкин С.В. не сообщал сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетный счет № на ИП Овечкина С.В.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Овечкин С.В., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в офисе АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО «Россельхозбанк» не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., сформировали логин, пароль и ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Овечкина С.В., из которых Овечкин С.В., получил лично ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене и логин на бумажном носителе, а пароль получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Овечкиным С.В. в заявлении о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк», ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом.

Затем, Овечкин С.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» для Интернет-Банка АО «Россельхозбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Овечкина С.В. № – логин на бумажном носителе, ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене, и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Овечкин С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на юридическое лицо ООО «ИнтерПром» и предоставления третьему лицу электронного средства, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе Публичного Акционерного общества «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «ФК Открытие» документ, удостоверяющий его (Овечкина С.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Тюменской обл в Центральном АО <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление на комплексное оказание банковских услуг, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Бизнес портал», указав в нем абонентский номер для СМС - информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Овечкин С.В. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ИнтерПром».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетные счета №, 40№ на ООО «ИнтерПром», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «Интерпром», из которых пароль был направлен путем СМС-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом, а логин выдан на бумажном носителе Овечкину С.В.

Далее, Овечкин С.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для Интернет-Банка ПАО «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, 40№, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ИнтерПром» 40№, 40№ – логин на бумажном носителе и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Овечкина С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на юридическое лицо ООО «ИнтерПром» и предоставления третьему лицу электронного средства, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе Публичного Акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту – ПАО КБ «УБРиР», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО КБ «УБРиР» документ, удостоверяющий его (Овечкина С.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление на комплексное оказание банковских услуг, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Интернет банк Light», указав в нем абонентский номер для СМС - информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Овечкин С.В. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ИнтерПром».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО КБ «УБРиР», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетный счет № на ООО «ИнтерПром», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ИнтерПром», из которых пароль был направлен путем СМС-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом, а логин выдан на бумажном носителе Овечкину С.В.

Далее, Овечкин С.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light» для Интернет-Банка ПАО КБ «УБРиР», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ИнтерПром», № – логин на бумажном носителе и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минуты до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Овечкин С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на юридическое лицо ООО «ИнтерПром», и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Уралсиб» (далее по тексту ПАО «Уралсиб», ФИО4) по адресу: <адрес> А, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Овечкина С.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Тюменской обл в Центральном АО <адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания и заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Уралсиб» с использованием системы «Клиент-Банк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Овечкин С.В., не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ИнтерПром».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «Уралсиб», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетные счета №№, 40№, на юридическое лицо – ООО «ИнтерПром», сформировали логины и пароли, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ИнтерПром», которые были направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом.

После чего, Овечкин С.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «ФИО35 ПАО «Уралсиб», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, 40№, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ИнтерПром» №№, 40№ - логины и пароли, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Овечкин С.В., в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «ИнтерПром» и предоставления третьему лицу электронных средств обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе «Тюменский» Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК», Банк) по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК» документ, удостоверяющий его (Овечкина С.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина Сергея Валерьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе Заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее по тексту Подтверждение о присоединении) - для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» на ООО «ИнтерПром», указав в Подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС-сообщений с временным паролем для доступа в личный кабинет в Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Овечкин С.В., не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ИнтерПром».

В период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетный счет № на ООО «ИнтерПром», сформировали логин и пароль, который был направлен в СМС – сообщении на абонентский номер, указанный Овечкиным С.В. в Подтверждении о присоединении, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. Тем самым Овечкин С.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с положениями Договора и правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь в операционном офисе «Тюменский» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл последнему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ИнтерПром» № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Овечкин С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП Овечкина С.В., и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Банк ВТБ» (далее по тексту ПАО «ВТБ», банк) по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Овечкина С.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Тюменской обл в Центральном АО <адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей и заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «ВТБ» с использованием системы «Клиент-Банк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Овечкин С.В. не сообщал сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «ВТБ», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетный счет № на ИП Овечкина С.В., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Овечкина С.В., из которых пароль был направлен путем СМС-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом, а логин выдан на бумажном носителе Овечкину С.В.

Далее, Овечкин С.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для Интернет-Банка ПАО «ВТБ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Овечкина С.В., № – логин на бумажном носителе и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 10 часов 00 минуты до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Овечкин С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ИнтерПром», и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в неустановленном месте <адрес>, предоставил представителю акционерного общества коммерческого банка «Модульбанк» (далее по тексту – АО КБ «Модульбанк», банк), документ, удостоверяющий его (Овечкина С.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Тюменской обл в Центральном АО <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания индивидуальных предпринимателей и приложений к нему в АО КБ «Модульбанк» ООО «ИнтерПром», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания в системе «Клиент-Банк», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Овечкин С.В. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ИнтерПром».

27.11.2019 в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут сотрудники АО КБ «Модульбанк», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетный счет №, на юридическое лицо ООО «ИнтерПром», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ИнтерПром», которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Овечкиным С.В., в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания и приложений к нему в АО КБ «Модульбанк», ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом.

После чего, Овечкин С.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания Modulbank для Интернет-Банка АО КБ «Модульбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ИнтерПром», № - логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 10 часов 00 минуты до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Овечкин С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «ИнтерПром» и предоставления третьему лицу электронного средства и электронного носителя информации, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе «Ямская» Публичного Акционерного Общества «Росбанк» (далее по тексту ПАО «Росбанк»), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «Росбанк» документ, удостоверяющий его (Овечкина С.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Тюменской обл в Центральном АО <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление на комплексное оказание банковских услуг, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий система «Интернет Клиент-Банк», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Овечкин С.В., не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ИнтерПром».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «Росбанк», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетный счет №, на ООО «ИнтерПром», сформировали логин, пароль и ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ИнтерПром», из которых логин и пароль Овечкин С.В., получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Овечкиным С.В., в заявлении в ПАО «Росбанк» на подключение к системе «Интернет Клиент-Банк», ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом, а ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене Овечкин С.В. получил в офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>.

После чего, Овечкин С.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» для Интернет-Банка ПАО «Росбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ИнтерПром» № – логин, пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, и ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Овечкин С.В. в период времени с 09 часов 00 минуты до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «ИнтерПром» и предоставления третьему лицу электронных средств обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе «Тюменский» Акционерного общества «ВУЗ-банк» по адресу: <адрес> «А», предоставил сотруднику АО «ВУЗ-банк» документ, удостоверяющий его (Овечкина С.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, а также пакет документов для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт») на ООО «ИнтерПром», указав абонентский номер для получения СМС - сообщений с первичным паролем для входа в Систему «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Овечкин С.В. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ИнтерПром».

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «ВУЗ-банк», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетный счет № на ООО «ИнтерПром», сформировали логин и пароль, который был направлен в СМС - сообщении на абонентский номер, указанный Овечкиным С.В., в документах, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. Тем самым Овечкин С.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»)», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь по адресу: <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл последнему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ИнтерПром», №: логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

(Овечкина С.В.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии и № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Тюменской обл в Центральном АО <адрес>, а также пакет документов, в том числе Заявление о присоединении к Договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) и к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента (далее по тексту Заявление о присоединении) - для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» на ООО «ИнтерПром». При этом, Овечкин С.В. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ИнтерПром».

Затем, в период времени с 09 часов 00 минуты до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Овечкин С.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ИнтерПром» №- логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с 09 часов 00 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Овечкин С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ИнтерПром» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного Акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее по тексту - ПАО «Промсвязьбанк», банк), расположенном по адресу: <адрес> корпус 1, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Овечкина С.В.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии и № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Тюменской обл в Центральном АО <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета на ООО «ИнтерПром» для получения услуги по открытию расчетных счетов. При этом, Овечкин С.В. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ИнтерПром».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетные счета №, 40№ на юридическое лицо - ООО «ИнтерПром», сформировали логины и пароли, которые Овечкин С.В., как генеральный директор ООО «ИнтерПром», получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Овечкин С.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Интернет-Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, 40№, находясь по адресу: <адрес> корпус 1, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ИнтерПром» №№, 40№, логины и пароли, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 10 часов 00 минуты до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Овечкин С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ИП Овечкина С.В., и предоставления третьему лицу электронного средства и электронного носителя информации, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе «Ямская» Публичного Акционерного Общества «Росбанк» (далее по тексту ПАО «Росбанк»), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «Росбанк» документ, удостоверяющий его (Овечкина С.В.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии и № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Тюменской обл в Центральном АО <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление на комплексное оказание банковских услуг, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий система «Интернет Клиент-Банк», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Овечкин С.В., не сообщал сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «Росбанк», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетный счет №, на ИП Овечкина С.В., сформировали логин, пароль и ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Овечкина С.В., из которых логин и пароль Овечкину С.В. получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Овечкиным С.В. в заявлении в ПАО «Росбанк» на подключение к системе «Интернет Клиент-Банк», ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом, а ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене Овечкин С.В. получил в офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>.

После чего, Овечкин С.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» для Интернет-Банка ПАО «Росбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Овечкина С.В., № – логин, пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, и ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 10 часов 00 минуты до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Овечкин С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП Овечкина С.В. и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе акционерного общества коммерческого банка «Локо-Банк» (далее по тексту - АО КБ «Локо-Банк», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Овечкина С.В.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Овечкина ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии и № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Тюменской обл в Центральном АО <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского обслуживания, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО КБ «Локо-Банк» ИП Овечкина С.В., для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Локо-Бизнес». При этом, Овечкин С.В., не сообщал сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники АО КБ «Локо-Банк», не подозревая о преступных намерениях Овечкина С.В., открыли расчетный счет № на ИП Овечкина С.В.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Овечкин С.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Локо-Бизнес», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Овечкина С.В., № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, Овечкин С.В., в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по следующим адресам: <адрес> Б, в неустановленном следствием месте <адрес> А, <адрес>, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИнтреПром», ИП Овечкина С.В., о том, что фактически деятельность как директор ООО «ИнтерПром» и ИП Овечкин С.В., в соответствии с основными видами деятельности, внесенными в ЕГРЮЛ/ЕГРИП соответственно не осуществляет и не будет осуществлять, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с деятельностью ООО «ИнтерПром», ИП Овечкин С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «ИнтерПром», ИП Овечкин С.В., предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установленному лицу за денежное вознаграждение в размере 70000 рублей.

Подсудимый Овечкин С.В. вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний Овечкина С.В. следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предложению и под руководством знакомого по имени ФИО3, Овечкин С.В. зарегистрировал на свое имя ООО «ИнтерПром» и ИП Овечкин С.В., и под видом осуществления предпринимательской деятельности открыл в банках: ПАО ФК «Открытие», АО КБ «Модульбанке»; АО «Локо Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Росбанке», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», АО «Вуз ФИО4» расчетные счета, а все документы по ним передал ФИО3, за что получил от него денежное вознаграждение.

Предпринимательскую деятельность Овечкин С.В. не осуществлял, расчетными счетами не управлял. На данное предложение согласился за денежное вознаграждение, о том, что по расчетным счетам может осуществляться неправомерный оборот денежных средств, не задумывался. (том № л.д. 123-126, том № л.д. 110-113, 150-152, том № л.д. 35-37)

Овечкин С.А. полностью подтвердил содержание оглашенных показаний, пояснил, что вину по предъявленному обвинению признает в полном объеме, выразив искреннее раскаяние в содеянном.

Кроме признательных показаний подсудимого, виновность Овечкина С.А. в инкриминируемом деянии подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по <адрес> ФИО8, от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного, ч.1 ст.187 УК РФ установлено, что в период времени c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Овечкин С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в достоверно неустановленном следствием месте <адрес>, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП Овечкин С.В.; № открытом в ПАО «УБРиР»; №, открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО «ВУЗ-ФИО4»; №№, 40№ открытых в ПАО ФИО4 «ФК Открытие»; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный ФИО4»; № открытом в ПАО ФИО4 «ВТБ»; №№, 40№ открытых в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в АО КБ «ЛОКО-ФИО4» неустановленному следствием лицу. Таким образом, в действиях Овечкина С.В. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ. (т.3 л.д. 6)

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными с согласия сторон, следует, что ФИО9 состоит в должности начальника Операционного отдела Отделения по <адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации с марта 2021 года. В её должностные обязанности входит: осуществление расчетно-кассового обслуживание клиентов Банка.

Расчетные счета открываются индивидуальным предпринимателям для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Для открытия расчетного счета ИП, в банк представляются документы, на основании которых производится открытие счета, банк проводит проверку надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их достоверности в случаях и в порядке, установленных Инструкцией. На основании полученных документов проверяется наличие у клиента правоспособности (дееспособности). В указанных целях должностные лица банка взаимодействуют с клиентами и их представителями, запрашивают и получают необходимую информацию. Сроки рассмотрения заявки на открытие расчётных счетов устанавливаются внутренними правилами кредитных организаций. Кредитная организация может отказать в открытии расчетного счета при отсутствии документов, согласно перечню, либо в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

По открытии расчетного счета индивидуальному предпринимателю выдается договор банковского счета и сопутствующие средства, позволяющие осуществлять дистанционное управление денежными потоками. (том № л.д. 46-49)

Из показаний свидетеля ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ФИО10 состоит в должности главного специалиста-эксперта правового отдела Межрайонной ИФНС России № по <адрес>.

Согласно данным ЕГРЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «Интерпром» (ОГРН 1197232028421, ИНН 7203492978) зарегистрировано в качестве юридического лица при создании ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом – Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. Адресом места нахождения организации значится 625019, <адрес>. Одновременно, на основании заявления по форме №Р11001 от ДД.ММ.ГГГГ в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в государственный реестр внесены сведения о том, что единственным участником и руководителем – директором является Овечкин ФИО44.

В Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц и иные сведения, регистрационные действия осуществляются регистрирующим органом (соответствующим территориальным органом ФНС России) по месту нахождения юридического лица. Согласно п.4 ст.5 Закона №129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Перечень документов, представляемых для государственной регистрации создаваемого юридического лица, установлен ст.12 Закона №129-ФЗ, согласно которому при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, которые также могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «ФИО2», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, и удостоверяется подписью уполномоченного лица, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика. (том № л.д. 36-38)

Из показаний свидетеля ФИО11, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что она состоит в должности клиентского менеджера ПАО «Сбербанк».

При открытии расчетного счета юридического лица или ИП предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом «Сбербанк Бизнес Онлайн». В данном интернет-Банке Клиент может осуществлять различные платежи, формировать и заказывать справки, выписки. Существует 2 варианта защиты: одноразовые SMS-пароли или «электронный ключ» (токен). Для работы в СББОЛ по электронному ключу клиент создает сертификат на ЭЦП (электронно-цифровую подпись), который распечатывается, подписывается, сотрудником Банка принимает этот сертификат и активирует, в результате чего у клиента появляется личный кабинет с полным доступом к дистанционному управлению расчетными счетами. В этом случае личный кабинет юридического лица будет являться электронным средством платежа, предназначенный для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица.

Все электронные платежи проходят через платежную систему Центрального банка РФ.

Банки осуществляют переводы денежных средств по банковским счетам на основании распоряжений о переводе денежных средств от плательщиков, получателей денежных средств, а также лиц, органов, имеющих право на основании закона предъявлять распоряжение к банковским счетам плательщиков, банкам.

Вторым средством платежа является личное присутствие клиента в банке с платежным поручением о переводе средств.

Все платежные поручения клиент подтверждает с помощью SMS-кода или «ЭЦП», после чего поручение направляется в Банк для обработки. В случае передачи логина и пароля к дистанционному банковскому обслуживанию («Сбербанк Бизнес Онлайн») третьим лицам, иное лицо может в полном объеме распоряжаться расчетном счетом. При открытии расчетного счета клиент информируется о возможном осуществлении мошеннических действий.

При открытии расчетного счета руководитель лично обращается в отделение Банка с перечнем документов, необходимых для открытия расчетного счета, а именно: оригинал паспорта руководителя организации; Устав и/или учредительный договор либо электронный архив учредительных документов, полученных из ИФНС, документы, подтверждающие избрание/назначение руководителя, а также продление срока полномочий (протокол, решение, приказ о назначении руководителя и др.). На основании данного пакета документов сотрудник Банка проводит идентификацию лица, обратившегося в Банк: паспорт, проверяется на подлинность в детекторе банкнот и документов, документы должны быть с синей печатью ФНС либо заверены нотариусом. После чего при соответствии документов вышеуказанным условиям сотрудник заполняет заявку в программном обеспечении Банка, которая проверяется с помощью автоматизированной системы. Сотрудник банка делает сканирование оригиналов учредительных документов в цветном виде. После проведения проверки и поступления положительного ответа, сотруднику Банка автоматически из программного обеспечения формируются следующие документы: анкета юридического лица, в которой содержатся все сведения о юридическом лице, заявление о присоединении (указываются сведения о выбранном расчетно-кассовом обслуживании, данные о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк), карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Для использования расчетного счета создается учетная запись «Сбербанк Бизнес Онлайн», формируется логин и пароль. В целях безопасности логин направляется на адрес электронной почты, пароль поступает на номер, указанные при заполнении документов. В дальнейшем для распоряжения расчетным счетом через полную версию руководитель должен создать себе новый пароль, после чего становятся доступны все расходно-кассовые операции. Согласно имеющейся информации в автоматизированных системах банка ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО "Интерпром" ИНН 7203492978 в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №, расположенный по адресу: <адрес>, также, в автоматизированные системы банка приложены следующие документы: паспорт гражданина РФ Овечкина ФИО45 серия 7112 № выдан отделом УФМС России по <адрес> в Центральном АО <адрес> 27/08/2013, скан копии устава, свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе и решение единственного учредителя о создании ООО и назначении на должность директора, информационные сведения клиента (ИСК), в которых содержатся все сведения о юридическом лице. (том № л.д. 40-45)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО12 следует, что ФИО12 работает в ПАО «Промсвязьбанк», в ее должностные обязанности входит общее руководство управлением, привлечение и удержание клиентов.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» обратился Овечкин ФИО46, который предоставил свой паспорт гражданина РФ серии и номера 7112 999996 выдан ОУФМС России по <адрес> в Центральном АО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для получения услуги по открытию расчетного счета для ООО «Интерпром» ИНН 7203492978, а также, Овечкин С.В. представил решение о создании юридического лица, устав юридического лица. После проверки документов ДД.ММ.ГГГГ были открыты счета в отношении «Интерпром» ИНН 7203492978 - № и №, то есть с ДД.ММ.ГГГГ Овечкин С.В. мог распоряжаться расчетными счетами.

Для использования расчетного счета была создана учетная запись в «PSBOn-Line», сформирован логин. Сведения о пароле направлены путем смс-оповещения на номер, указанный при заполнении документов, после заполнения которого ФИО2 вводит постоянный пароль.

Согласно выписке ПАО «Промсвязьбанк» клиент – ООО «Интерпром» в лице Овечкина С.В., совершал все платежи электронно по переводу денежных средств, использовал электронное средство платежа. (том № л.д. 81-8)

Согласно показаниям свидетеля ФИО13, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ФИО13 состоит в должности главного клиентского менеджера в ПАО «ФК Открытие». В ее должностные обязанности входит привлечение и удержание клиентов, продажа банковских продуктов.

При открытии расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ Овечкин С.В. обратился в банк, представив паспорт гражданина РФ, устав, решение, печать. На основании данного пакета была проведена идентификация Овечкина С.В., который заполнил заявку в программном обеспечении банка «об открытии расчетного счета», проверенную с помощью автоматизированной системы.

После проведения проверки и поступления положительного ответа, сотрудником Банка были сформированы следующие документы: анкета юридического лица, карточка образцов подписей, заявление оферта, заявление на подключение к интернет банку.

С помощью платежной системы «Бизнес портал» Овечкин С.В. мог распоряжаться и совершать операции по расчетному счету ООО «Интерпром» дистанционно. Для использования расчетного счета была создана учетная запись «Бизнес портал», сформированы логин и пароль.

Согласно выписке ПАО «ФК Открытие» клиент – ООО «Интерпром» в лице Овечкина С.В. совершал все платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа. В случае, при передаче логина и пароля к дистанционному доступу (интернет-банк «Бизнес портал») третьим лицам, иное лицо может в полном объеме распоряжаться расчетным счетом. (том № л.д. 106-109)

Согласно показаниям свидетеля ФИО14, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «Уральский ФИО4 реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, обратился Овечкин ФИО47 с заявлением об открытии расчетного счета, который предоставил свой паспорт гражданина РФ на имя Овечкина С.В. серии 7112 99996, выданный Отделом УФМС России по <адрес> в Центральном АО <адрес> и свидетельство о регистрации в качестве ИП. После проверки документов, в отношении ИП Овечкина ФИО48 ИНН 720213563024 были открыт расчетный счет №, для управления которым была создана учетная запись «Интернет банк лайт», сформированы логин и временный пароль.

Согласно выписке ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», клиент - ИП Овечкин ФИО49 ИНН 720213563024 совершал все платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа.

В случае, при передаче логина и пароля к дистанционному доступу расчетного счета третьим лицам, иное лицо может в полном объеме распоряжаться расчетном счетом. (том № л.д. 13-14)

На основании показаний свидетеля ФИО15, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ФИО15 состоит в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Банка «ФК Открытие», и в ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «ФК Открытие» по адресу: <адрес>. обратился Овечкин ФИО50 с заявлением об открытии расчетного счета для ИП Овечкин ФИО51 ИНН 720213563024, предоставив свой паспорт гражданина РФ на имя Овечкина ФИО52 серии и номера 7112 999996, выданный отделом УФМС России по <адрес> в Центральном АО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ.

После проверки документов ФИО15 подготовила документы для открытия расчетного счета: заявление от имени Овечкина ФИО53 на присоединение к правилам банковского обслуживания, с подключением интернет банка, и карточку образцов подписей, которая была подписана Овечкиным С.В.

После проведения всех необходимых операций в отношении ИП Овечкин С.В. был открыт расчетный счет № и корпоративный счет №, который предназначен для хоз. расходов с использованием пластиковой карты. Согласно выписке ПАО Банк «ФК Открытие» клиент - ИП Овечкин ФИО54 ИНН 720213563024 все платежи совершал используя электронное средство платежа. В случае, при передаче логина и пароля к дистанционному доступу интернет-банк «Бизнес портал» третьим лицам, иное лицо может в полном объеме распоряжаться расчетном счетом. При открытии расчетного счета клиент был информирован о возможном осуществлении мошеннических действий. (том № л.д. 15-18)

Из показаний свидетеля ФИО12, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, ФИО12 состоит в должности начальника управления по обслуживанию юридических лиц ПАО «Промсвязьбанк

ДД.ММ.ГГГГ в офис по адресу: <адрес>, обратился Овечкин ФИО55, который предоставил свой паспорт серии и номера 7112 № выданный Отделом УФМС России по <адрес> в Центральном АО <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ к/п № для получения услуги по открытию расчетного счета для ИП ОВЕЧКИНА ФИО56 ИНН 720213563024. После проверки всех необходимых документов, в отношении ИП ОВЕЧКИН ФИО57 ИНН 720213563024 было открыто два счета: расчетный счет № и карточный счёт №, для дистанционного управления которыми Овечкину С.В. были переданы логин и пароль от его личного кабинета.

В случае передачи логина и пароля к дистанционному доступу третьим лицам, иные лица в полном объеме могут распоряжаться расчетным счетом. При открытии расчетного счета ФИО2 информируют о возможности осуществления мошеннических действий при передачи персональных данных. (том № л.д. 19-22)

Из показаний свидетеля ФИО16, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ФИО16 занимает должность ведущего специалиста сектора по противодействию мошенничеству в ПАО «Сбербанк».

Согласно имеющейся информации в автоматизированных системах ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» был открыт расчетный счет на Индивидуального предпринимателя Овечкина ФИО58 720213563024 в филиале № по адресу: <адрес>«Б», на основании документов: паспорта гражданина РФ Овечкина ФИО59 серия №, выданного Отделом УФМС России по <адрес> в Центральном АО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. (том № л.д. 100-102)

Согласно показаниям свидетеля ФИО17, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работает в ПАО «Росбанк».

При открытии расчетного счета юридического лица или ИП предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом. Дистанционный доступ - это интернет банк «Интернет Клиент Банк». В данном интернет банке клиент может осуществлять платежи, справки, выписки, связь с банком с использованием одноразовых паролей, которые поступают на номер телефона клиента, указанный им при открытии счета. Для входа в систему используется USB-токен. При открытии расчетного счета клиенту на электронную почту приходит инструкция по генерации ключей. Клиент генерирует пароль при формировании ключа с использованием полученного в банке USB-токена. В этом случае личный кабинет юридического лица будет являться электронным средством платежа, предназначенный для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГ Овечкин С.В., как индивидуальный предприниматель, обратился в офис ПАО РОСБАНК, расположенный по адресу <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого были открыты счета №, №, с предоставлением логина и пароля для дистанционного доступа к управлению данными счетами. (том № л.д. 103-105)

Согласно показаниям свидетеля ФИО18, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании, следует, что ФИО18 работает в банке ВТБ (ПАО) в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц. доступом к системе «ВТБ Бизнес Онлайн» для дистанционного управления расчетными счетами. Согласно базе данных, ДД.ММ.ГГГГ ИП Овечкин ФИО60 ИНН 720213563024 представил в Банк ВТБ (ПАО) заявку на открытие расчетного счета, приложив к ней следующие документы: паспорт гражданина РФ на сое имя серии 7112 №, выдан Отделом УФМС России по <адрес> в Центральном АО <адрес>, код подразделения 720-003; уведомление УФНС России № по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет физического лица в налоговом органе; информационное письмо ИП Овечкина С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, что он не относится к категории лиц, указанных в федеральных законах; письмо ИП Овечкина С.В. о подтверждении фактического места нахождения по адресу: <адрес>; уведомление Росстата ИП Овечкину С.В. После проверки документов специалист подготовил документы для открытия расчетного счета: заявление комплексного банковского обслуживания, карточку образцов подписей, вопросник ИП, все документы были подписаны Индивидуальным предпринимателем Овечкиным ФИО61.

ДД.ММ.ГГГГ ИП Овечкину С.В. в Банке ВТБ (ПАО) был открыт расчетный счет №. Система ДБО не была подключена. Расчётный счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ИП Овечкина С.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Операций по расчетному счёту ИП Овечкина С.В. за период с момента открытия до момента закрытия не было. (том № л.д. 106-109)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что надлежащим образом были осмотрены и в последствии приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, копии банковских досье по расчетным счетам ООО «Интерпром»:

- № открытого в ПАО «УБРиР»;

- №№, № открытых в ПАО «Промсвязьбанк»;

- № открытого в ПАО «ВУЗ-Банк»;

- №№, № открытых в ПАО «ФК Открытие»;

- № открытого в ПАО «Росбанк»;

- № открытого в АО «Альфа-Банк»;

- № открытого в ПАО «Сбербанк России»;

- №№, № открытых в ПАО «Банк Уралсиб».

В ходе осмотра банковского досье ПАО «УБРиР» в отношении ООО «Интерпром», следует, что Овечкиным С.В. были представлены: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ИнтерПром», адрес организации: <адрес> оф. 260 от ДД.ММ.ГГГГ с подписью Овечкина С.В. и печатью ООО «Интерпром» ИНН 7203492978; заявление об открытии расчетного счета в рамках договора банковского обслуживания, подписанное Овечкиным С.В.; копия решения № Единственного учредителя о создании ООО "ИнтерПром» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное Овечкиным С.В.; копия паспорта гражданина РФ на имя Овечкина С.В.; заявление о подключении к системе «Интернет-банк Лайт»; копия Устава ООО «ИнтерПром», утвержденного Решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра банковского досье ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «ИнтерПром ИНН №», следует, что Овечкиным С.В. были представлены: карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей, в которой содержаться сведения о паспортных данных Овечкина С.В.; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, б открытии расчетного счета в рамках договора банковского обслуживания, подписанное Овечкиным С.В.; копия решения № Единственного учредителя о создании ООО "ИнтерПром» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное Овечкиным С.В.; копия паспорта гражданина РФ на имя Овечкина С.В.; заявление о подключении к системе «PSB On-Line»; копия паспорта Овечикна С.В.; копия Устава ООО «ИнтерПром», утвержденного Решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

При осмотре банковского досье ПАО «ВУЗ-банк» в отношении в ООО «ИнтерПром» ИНН 7203492978 установлено, что Овечкин С.В. ДД.ММ.ГГГГ обратился в ПАО «ВУЗ-банк» с заявлением об открытии расчетного счета, представив копию паспорта гражданина РФ на имя Овечкина С.В., копию Устава ООО «ИнтерПром», утвержденного Решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра банковского досье ПАО «Росбанк» в отношении ООО «ИнтерПром ИНН 7203492978», следует, что Овечкиным С.В. были представлены: копия паспорта гражданина РФ на имя Овечкина С.В.; карточка с образцами подписей Овечкина С.В. и оттиском печати ООО «ИнтерПром»; заявление на комплексное оказание банковских услугс предоставлением дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Pro Onlain»; копия Устава ООО «ИнтерПром», утвержденного Решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра банковского досье АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «ИнтерПром ИНН 7203492978», следует, что Овечкиным С.В. были представлены: анкета юридического лица ООО «ИнтерПром» ИНН 7203492978; заявление об открытии банковского счета и подключения услуг в АО «Альфа-Банк»; карточка с образцами подписей Овечкина С.В. и оттиском печати ООО «ИнтерПром».

При просмотре банковского досье из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ИнтерПром» ИНН 7203492978 установлено, что досье сформировано на основании: заявления о присоединении, согласно которому доступ к дистанционному управлению счетами предоставлен Овечикну С.В.; копии Устава ООО «ИнтерПром», утвержденного Решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; копии решения № единственного учредителя ООО «ИнтерПром» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственным учредителем является Овечкин С.В.; копии приказа № ООО «ИнтерПром» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директора – Овечкиан С.В.; копия паспорта гражданина РФ на имя Овечкина С.В.; копии приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о бухгалтерском учете, согласно которому обязанности бухгалтера возложены на Овечкина С.В.; заявление о присоединении к договору, согласно которому на абонентский номер Овечикна С.В., указанному в заявлении0 направляются смс-пароли с одноразовым кодом доступа к дистанционному управлению банковским счетом.

В ходе осмотра банковского досье ПАО «Банк УралСиб» в отношении ООО «ИнтерПром ИНН 7203492978», следует, что Овечкиным С.В. были представлены: копия паспорта гражданина РФ на имя Овечкина С.В. и заявление, на основании которого подключена услуга дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, а также, анкета ЮЛ в отношении ООО «ИнтерПром». (том № л.д. 68-76, 77-78)

На основании протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрены и впоследствии признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств копии банковских досье по расчетным счетам ИП Овечкин С.В. из банковских оргванизаций ПАО ФК «Открытие», ПАО «ВТБ», АО «ВУЗ Банк», АО «ЛокоБанк», ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «УБРиР», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк». Согласно исследованным банковским досье установлено, что Овечкину С.В. на основании его заявлений в качестве индивидуального предпринимателя были открыты расчетные счета в указанных банках, к управлению которыми был предоставлен дистанционный доступ посредством логинов и паролей, направленных на абонентский номер Овечкина С.В., указанный им в заявлениях. (том № л.д. 41-47)

Анализ исследованных судом доказательств, приводит суд к убеждению, что виновность Овечкина С.В. в инкриминируемом деянии нашла свое подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствуют признательные показания подсудимого, которые полностью согласуются с доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Судом достоверно установлено, что Овечкин С.В., преследуя корыстные цели, осуществил неправомерный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, которое потратил на личные нужды.

Суд квалифицирует действия Овечкина С.В. по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, совокупность смягчающих по делу обстоятельств.

Овечкин С.В. ранее не судим (том № л.д. 157-158), совершил преступление, которое, в соответствии ч. 4 ст. 15 УК РФ, отнесено к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает, учитывая фактические обстоятельства преступного деяния, а также, исходя из способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершенного деяния.

По месту жительства Овечкин С.В. участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, в нарушении общественного порядка замечен не был, жалоб и заявлений на него не поступало. (том № л.д. 187)

На учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах Овечкин С.В. не состоит. (том № л.д. 168,169,108)

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает признание Овечкиным С.В. вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

Психическое состояние подсудимого у суда сомнений не вызывает, с учетом поведения Овечкина С.В. в судебном заседании и на основании материалов уголовного дела, в связи с чем, суд пришел к выводу, что Овечкин С.В. является вменяемым и подлежит уголовной ответственности.

Принимая во внимание обстоятельства преступного деяния и учитывая данные о личности подсудимого, суд, в целях восстановления социальной справедливости и исправления подсудимой, назначает Овечкину С.В. наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований для назначения более мягкого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая, что Овечкин С.В. ранее не привлекался к уголовной ответственности, полностью признал вину и искренне раскаялся в содеянном, оказал активное содействие расследованию преступления, принимая во внимание состояние здоровья подсудимого, суд, пришел к выводу о возможности назначения Овечкину С.В. наказания, не связанного с изоляцией от общества, в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ.

При определении размера наказания, суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При решении вопроса о назначении дополнительного наказания, суд, принимая во внимание отношение подсудимого к содеянному, его полного признания вины и раскаяния, оказание активного содействия органам следствия, а также, учитывая материальное положение и состояние здоровья Овечкина С.В., считает возможным признать данные обстоятельства исключительными, и в соответствии с положениями, предусмотренными ст. 64 УК РФ, не применять к Овечкину С.В. дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ОВЕЧКИНА ФИО62 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание – 2 /ДВА/ ГОДА лишения свободы, без штрафа на основании ст. 64 УК РФ.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Овечкину С.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 /ДВА/ ГОДА, возложив на Овечкина С.В. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, куда регулярно являться на регистрацию, в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения Овечкину С.В. в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив его из-под стражи в зале суда.

В случае отмены условного осуждения, зачесть Овечкину С.В. в срок отбывания наказания в виде лишения свободы, время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства: - копии банковских досье по расчетным счетам ООО «Интерпром» № открытого в ПАО «Росбанк», № открытого в АО «Альфа-Банк», №, № открытых в ПАО «Уралсиб», №№, № открытых в ПАО «Промсвязьбанк», № открытого в ПАО «Сбербанк России», № открытого в ПАО «ВУЗ-Банк», № открытого в ПАО «УБРиР», №№, 40№ открытых в ПАО «ФК Открытие», № открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»,

ответы на запросы из: ПАО ФК «Открытие»; ответ из ПАО «ВТБ»; ответ из АО «ВУЗ Банк»; ответ из АО «ЛокоБанк»; ответ из ПАО «Сбербанк»; ответ из АО КБ «Модульбанк»; ответ из ПАО «УБРиР»; ответ из ПАО «Росбанк»; ответ из ПАО «Промсвязьбанк»; ответ из АО «Россельхозбанк» – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления.

Председательствующий М.С. Княжева

Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-274/2023 (1-1563/2022;) от 05.10.2022

1-274/2023 (1-1563/2022;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица