Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-482/2023 от 29.03.2023

УИД - 05RS0018-01-2023-000730-42 № 1-482/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Махачкала 07 апреля 2023 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Амиров М.Д., при секретаре Джанхаватовой Д.Ш.,

с участием старшего помощника прокурора г. Махачкалы Рагимова Р.Т., обвиняемого Магомедова Ш.Х., его защитника – адвоката Аскендерова Р.Д., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление следователя следственной части СУ УМВД России по г. Махачкале Муталибова Ш.А. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

Магомедова Шамиля Ханмагомедовича, 16 декабря 1981 года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, холостого, неработающего, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Магомедов Ш.Х. органом предварительного расследования обвиняется в злоупотреблении полномочиями, то есть использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства, при следующих обстоятельствах.

Он, примерно в феврале 2015 года, занимая на основании приказа № 2 ЛС от ДД.ММ.ГГГГ должность исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр Доверие» (далее по тексту ООО «МЦ Доверие»), ИНН 0560035091, с юридическим и фактическим адресом: <адрес>, осуществляющего свою деятельность на основании устава, имеющего лицензию № Л0-05-01-001845 на осуществление медицинской деятельности, выданную ДД.ММ.ГГГГ Министерством здравоохранения Республики Дагестан и включенного в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), на которого были возложены обязанности и ответственность за соблюдение контроля и качества работы в рамках территориальной программы ОМС, решил использовать свои полномочия вопреки интересам ООО «МЦ Доверие» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя.

Зная, что в соответствии с заключенным ООО «МЦ Доверие» договорами со страховыми медицинскими организациями - акционерным обществом «МАКС-М», расположенным по адресу: <адрес> литер «А», и акционерным обществом СК «ВТБ», расположенным по адресу: <адрес>, на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, согласно которым эта организация обязуется оказать необходимую медицинскую помощь застрахованному лицу в рамках территориальной программы ОМС, а страховые медицинские организации обязуются оплатить ее в соответствии с этой программой, ему необходимо было ежемесячно предоставлять в электронном виде и (или) на бумажном носителе сведения в указанные страховые медицинские организации о численности застрахованных лиц и их списки с указанием анкетных данных, пользуясь тем, что он, как ответственное лицо, имел доступ к общей локальной компьютерной программе «MedFoms», предназначенной для обеспечения безопасности передачи данных при документообороте между территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Дагестан (ТФОМС РД), медицинской организацией, включенной в реестр участвующих в реализации территориальной программы ОМС, и страховыми медицинскими организациями, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение выгод и преимуществ для себя, в ситуациях, когда выполнение месячного плана, который формировался бухгалтером ООО «МЦ Доверие» с учетом выделенных на текущий год средств путем разбивки на 12 месяцев, находилось под угрозой срыва, желая представить себя эффективным и умелым сотрудником путем придания видимости благополучия и профессионализма по вверенному ему направлению работы в рамках территориальной программы ОМС, а также желанием сохранить занимаемую должность, обеспечить благоприятные для себя условия работы - находиться на хорошем счету у руководства, с вытекающими из этого положительными для него последствиями в виде различных поощрений по результатам работы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выборочно, когда для выполнения месячного плана не было достаточного количества застрахованных лиц, обратившихся за помощью по полису обязательного медицинского страхования, составлял в электронном виде списки (реестры), содержащие в общем числе и сведения о лицах, которым якобы были оказаны медицинские услуги, хотя они фактически в ООО «МЦ Доверие» медицинскую помощь не получали. Сведения о лицах, незаконно включенных в реестр страховых случаев, представляемый в страховую медицинскую организацию, он получал из ранее составленных реестров ООО «МЦ Доверие», после чего, находясь в помещении клиники ООО «МЦ Доверие», расположенной по адресу: <адрес>, создавал либо вносил в ранее заведенные амбулаторные медицинские карты заведомо недостоверные сведения о якобы оказанной медицинской помощи пациентам, так как эти документы являлись подтверждением оказанной медицинской помощи, и на их основании вносились сведения в реестр, предоставляемый в ТФОМС РД и страховые медицинские организации АО «МАКС-М», АО СК «ВТБ».

После формирования указанных списков, он посредством установленной для документооборота локальной компьютерной программы «MedFoms» направлял электронные файлы со сведениями в ТФОМС РД, где определялась страховая принадлежность застрахованного лица, и с учетом этого, посредством данной программы указанные электронные файлы, а также сведения на бумажных носителях направлялись в страховые компании АО «МАКС-М», и АО «ВТБ», при этом Магомедов Ш.Х. осознавал, что на основании представленных им списков в последующем будут выставлены счета на оплату и произведено перечисление денежных средств, в том числе за фактически не оказанные медицинские услуги гражданам, хотя непосредственно сам к последующему получению и распоряжению денежными средствами ООО «МЦ Доверие» отношения не имел и оплата его труда напрямую от результатов деятельности медицинского центра в реализации территориальной программы ОМС не зависела.

В период совершения преступления Магомедов Ш.Х. направил в страховые компании АО «МАКС-М», АО СК «ВТБ» списки, содержащие в общем числе заведомо ложные сведения о якобы оказанной медицинской помощи 161 пациентам, за что страховыми компаниями была произведена оплата за счет выделенных на эти цели средств ТФОМС РД.

После проведения сотрудниками страховых компаний, которым не было известно о совершаемом Магомедовым Ш.Х. преступления, контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, с ООО «МЦ Доверие» были согласованы суммы, подлежащие оплате, содержащие, в том числе стоимость медицинской помощи, якобы оказанной 161 пациентам, затем бухгалтером ООО «МЦ Доверие» ФИО4, которой также не было известно о совершаемом Магомедовым Ш.Х. преступлении, составлялись счета на оплату и после утверждения учредителем медицинской организации, представлялись в страховую компанию АО «МАКС-М» и АО «ВТБ», которой была произведена оплата за счет выделенных на эти цели средств ТФОМС РД.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате умышленных преступных действий Магомедова Ш.Х., выполнявшего управленческие функции в коммерческой организации ООО «МЦ Доверие», действовавшего с прямым умыслом, используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, выразившееся в нарушении Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЭ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», регулирующего отношения, возникающие в связи с осуществлением обязательного медицинского страхования, а также вопреки охраняемым законом интересам государства, создавшим Федеральный фонд обязательного медицинского страхования для финансирования медицинского обслуживания граждан России, со счета 40№ АО «МАКС-М» (Ставропольское отделение №5230 ПАО «Сбербанк», г. Ставрополь), а также со счета 40№ АО СК «ВТБ» на счет 40№ (Дагестанское отделение №8590 Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк) ООО «МЦ Доверие» было зачислено 254 541 рублей за медицинские услуги, якобы оказанные в рамках территориальной программы ОМС, хотя фактически они не предоставлялись, чем причинен существенный вред охраняемым законом интересам государства.

Указанные действия Магомедов Ш.Х. органом предварительного расследования квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Следователь Муталибов Ш.А. обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением Магомедову Ш.Х. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, указав, что последний преступление совершил впервые, которое относится к категории преступлений средней тяжести, загладил причинённый преступлением вред полностью.

Надлежаще извещенный о времени и месте рассмотрения ходатайства следователь на судебное заседание не явился, его неявка не препятствует рассмотрению данного ходатайства в его отсутствие.

Обвиняемый Магомедов Ш.Х. и его защитник Аскендеров Р.Д. в судебном заседании поддержали ходатайство следователя и просили назначить минимально возможный штраф.

Представитель потерпевшего по доверенности Магомедов А.Ш. на судебное заседание не явился, согласно телефонограмме просил о рассмотрении ходатайства следователя без его участия при этом подтвердил изложенное в его письменном заявлении (т. 3 л.д. 42) о прекращении уголовного дела (преследования) в отношении Магомедова Ш.Х., поскольку последним ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме.

В судебном заседании прокурор Рагимов Р.Т. не возражал против удовлетворения ходатайства следователя.

Суд находит необходимым удовлетворить ходатайство следователя по следующим основаниям.

Материально-правовые основания прекращения дела с назначением судебного штрафа предусмотрены в ст. 76.2 УК РФ, в соответствии с которым лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Процессуальные полномочия следователя обращения с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа предусмотрены в ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ.

Согласно ст. 25.1. УПК РФ, суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд считает, что такие обстоятельства по делу установлены.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести. Магомедов Ш.Х. признал свою вину, раскаялся в содеянном, полностью возместил ущерб, причиненный преступлением.

Представитель потерпевшего в своем заявлении и телефонограмме подтвердил, что причиненный Магомедовым Ш.Х. ущерб возмещен в полном объеме, каких-либо претензий к нему не имеется, против прекращения в отношении него уголовного дела (уголовного преследования) с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не возражал.

Суд убедился в том, что обвинение Магомедова Ш.Х. в совершении преступления средней тяжести обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду удовлетворить ходатайство.

При назначении Магомедову Ш.Х. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, суд учитывает, что он ранее не судим, ущерб, причиненный преступлением потерпевшей стороне возместил. Определяя размер штрафа, суд учитывает имущественное положение последнего, который не женат, не имеет детей, не трудоустроен, но трудоспособен.

При наличии совокупности указанных обстоятельств ходатайство следователя подлежит удовлетворению.

Мера пресечении избранная в отношении Магомедова Ш.Х. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит сохранению.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 76.2, 104.4 УК РФ, ст. 25.1, ст. 212, ст.ст. 446.1 - 446.5 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Магомедова Шамиля Ханмагомедовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, предоставив срок для оплаты 1 (один) месяц, после вступления постановления в законную силу.

Копию постановления направить (вручить) сторонам и судебному приставу-исполнителю для исполнения в части взыскания судебного штрафа.

Разъяснить Магомедову Ш.Х. необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить Магомедову Ш.Х., что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке установленном ч.ч. 2,3,6 и 7 ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору для дальнейшего производства по уголовному делу в общем порядке.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Магомедова Ш.Х. оставить без изменения до вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства, хранящийся при уголовном деле:

- изъятые в ходе проведения обследования помещения в АО «МАКС-М» в АО «ВТБ», в том числе: договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС № 183 от 11.01.2016, между АО «МАКС-М» и ООО «МЦ Доверие»; счета на оплату АО «МАКС-М» за 2017 год; дополнительные соглашения АО «МАКС-М» за 2015-2016 годы к договору на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС № 183 от 11.01.2016; акты сверок расчетов по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию; акты медико-экономического контроля (МЭК) за 2016-2018 гг., представленные на 67 л. в прошитом и пронумерованном виде; реестры актов медико-экономического контроля (МЭЭ) за 2015-2018 гг., представленные на 49 л. в прошитом и пронумерованном виде; счета на оплату за 2015 год, за № 1-12 АО «МАКС-М»; отчеты медицинской организации ООО «Доверие» за 2015-2016 год; письма со сведениями об объемах государственного задания по ООО «МЦ Доверие» на 2015-2018 гг; CD-диск, на котором имеется реестр, представленный в табличной форме, и в котором приведены сведения об услугах, бесплатно оказанных ООО «МЦ Доверие» гражданам в рамках обязательного медицинского страхования, которые были представлены ООО «МЦ Доверие» на оплату в АО «МАКС-М», и по которым были произведены выплаты согласно сумм, приведённых в реестре; договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, между ТФОМС (АО «ВТБ») и ООО «МЦ Доверие»; дополнительные соглашения АО «ВТБ» за 2015-2016 годы к договору на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС; платежные поручения ООО «ВТБ»; платежные поручения ООО «ВТБ» медицинское страхование в РД, представленные на 23 л по ООО «МЦ Доверие» за 2015-2018; акты медико-экономического контроля и качества медицинской помощи по ООО «Доверие» за 2015-2018 гг; счета на оплату за 2015-2016 год - сдать в камеру хранения УМВД России по г. Махачкала;

- CD-диск, на котором имеется реестр, представленный в табличной форме, и в котором приведены сведения об услугах, бесплатно оказанных ООО «МЦ Доверие» гражданам в рамках обязательного медицинского страхования, которые были представлены ООО «МЦ Доверие» на оплату в АО «ВТБ», и по которым были произведены выплаты согласно сумм, приведённых в реестре;

- CD-диск, на котором имеется реестр, представленный в табличной форме, и в котором приведены сведения об услугах, бесплатно оказанных ООО «МЦ Доверие» гражданам в рамках обязательного медицинского страхования, которые были представлены ООО «МЦ Доверие» на оплату в АО «ВТБ», и по которым были произведены выплаты согласно сумм, приведённых в реестре;

- CD-диск, где содержаться сведения о счетах ООО «МЦ Доверие». В табличной форме представлены все операции, производимые по расчетному счету № ООО «МЦ Доверие» в период с 2015 по 2018 год;

- список лиц, составленный в рукописной форме подозреваемым Магомедовым Ш.Х., среди которых были лица, получившие в ООО «МЦ Доверие» медицинские услуги по ОМС, а также лица, неправомерно приписанные лица - хранить там же, при уголовном деле.

Произвести оплату судебного штрафа по следующим реквизитам: Получатель: УФК по РД (МВД по Республике Дагестан л/с 04031420570); ИНН: 0541018037; КПП: 057201001; Банк: Отделение - НБ Республика Дагестан; БИК ТОФК: 018209001; Казначейский счет: 03100643000000010300; Единый Казначейский счет: 40102810945370000069; ОКПО: 08593040; ОКВЭД: 75 24 1; ОКТМО: 82701000 (Махачкала); ОГРН: 1020502626858; КБК: 18811302991016000130.

Постановление может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан, через Кировский районный суд г. Махачкалы РД, в течение пятнадцати суток со дня его вынесения.

Судья                               М.Д. Амиров