Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-226/2024 (1-1283/2023;) от 13.12.2023

уголовное дело № 1-226/2024 (1-1283/2023)

УИД 63RS0029-01-2023-000829-44

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«08» мая 2024 года г. Тольятти

Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе:

председательствующего судьи Борисенко Д.Н.

при помощнике судьи Свистуновой Т.В., секретаря судебного заседания Сафоновой О.В.,

с участием государственных обвинителей – Артюшкиной О.В., Гордеева В.А.,

подсудимого – Горохова С.О.,

защитника подсудимого – адвоката Комина А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Горохова ФИО31,

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, русским языком владеющего, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей: <данные изъяты> работающего <данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в части обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2 УК РФ постановлением Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 08.05.2024 уголовное дело прекращено, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ по каждому преступлению, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования с освобождением от уголовного преследования в данной части,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Горохов С.О. совершил два преступления - неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

1) Так, в период времени с 17.12.2021 по 27.12.2021, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, предложило Горохову С.О., не имеющему намерений осуществлять реальное руководство и финансово-хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью «ГРИН» ИНН 6320062705 (далее по тексту ООО «ГРИН»), сведения о котором как о подставном лице - директоре Общества сотрудниками Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Красноглинскому району г. Самары внесены в ЕГРЮЛ 17.12.2021 за ОГРН 1216300060679, открыть на юридическое лицо – ООО «ГРИН» банковский счет в ПАО «Сбербанк России» от своего имени за денежное вознаграждение. Горохов С.О., фактически не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность Общества и переводы денежных средств через банковский счет организации, преследуя цель незаконного обогащения, на предложение неустановленного лица согласился.

27.12.2021, точное время не установлено, Горохов С.О., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным директором ООО «ГРИН» и используя формально возложенные на него полномочия директора, по просьбе неустановленного лица, в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 55, открыл расчетный счет ООО «ГРИН» № 40702810854400004064, подписав в вышеуказанном Банке заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, обслуживания расчетного счета в валюте РФ, предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, указав, в нарушении п.3 р.4 данного заявления, предусматривающего подтверждение клиентом достоверности сведений, содержащихся в настоящем Заявлении и документах, предоставленных для открытия счета, недостоверные сведения о себе, как о директоре ООО «ГРИН», а также номер телефона и адрес электронной почты, находящиеся в пользовании у третьих лиц, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания путем отправления одноразовых SMS-паролей, использующихся как аналог собственноручной подписи для осуществления переводов денежных средств по расчетному счету. После подписания вышеуказанного заявления, Горохов С.О. получил документы, содержащие информацию по расчетному счету № 40702810854400004064, а также бизнес-карту Visa Business с пластиковым носителем на имя держателя Горохова С.О., привязанную к расчетному счету ООО «ГРИН» № 40702810854400004064 и бизнес-карту MasterСard Business без пластикового носителя, на имя держателя Горохова С.О., привязанную к расчетному счету ООО «ГРИН» № 40702810854400004064, позволяющих осуществлять денежные переводы по вышеуказанному расчетному счету от имени ООО «ГРИН» без его фактического участия.

После чего, 27.12.2021, точное время не установлено, Горохов С.О., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, осознавая противоправность и преступный характер своих действий, действуя по договоренности с неустановленным лицом, в нарушении п. 4.2.3. «Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», устанавливающего запрет на передачу другим лицам информации, связанной с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО СБЕРБАНК, а также ч.1 ст. 10 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», предусматривающей обязанность участников электронного взаимодействия обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу документы, подписанные при открытии расчетного счета ООО «ГРИН» № 40702810854400004064, с указанными в них номером телефона и адресом электронной почты, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания, что согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона о 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа, т.е. способом, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также бизнес-карту Visa Business с пластиковым носителем, на имя держателя Горохова С.О., и бизнес-карту MasterСard Business без пластикового носителя, на имя держателя Горохова С.О., являющихся средством платежа, привязанных к расчетному счету ООО «ГРИН» № 40702810854400004064, то есть совершил сбыт документов, содержащих недостоверные сведения о нем, как директоре ООО «ГРИН», а также информацию о расчетном счете ООО «ГРИН» № 40702810854400004064, бизнес-карты Visa Business с пластиковым носителем и бизнес-карты MasterСard Business без пластикового носителя, на имя держателя Горохова С.О., являющихся средством платежа, обеспечив доступ третьих лиц к Системе дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа.

Он же, Горохов Сергей Олегович, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период времени с 17.12.2021 по 27.01.2022, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, предложило Горохову С.О., не имеющему намерений осуществлять реальное руководство и финансово-хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью «ГРИН» ИНН 6320062705 (далее по тексту ООО «ГРИН»), сведения о котором как о подставном лице - директоре Общества сотрудниками Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Красноглинскому району г. Самары внесены в ЕГРЮЛ 17.12.2021 за ОГРН 1216300060679, открыть на юридическое лицо – ООО «ГРИН» банковский счет в ПАО «Промсвязьбанк» от своего имени за денежное вознаграждение. Горохов С.О., фактически не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность Общества и переводы денежных средств через банковский счет организации, преследуя цель незаконного обогащения, на предложение неустановленного лица согласился.

27.01.2022, точное время не установлено, Горохов С.О., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным директором ООО «ГРИН» и используя формально возложенные на него полномочия директора, по просьбе неустановленного лица, находясь в неустановленном месте на территории г. Тольятти, через неустановленное электронное устройство посредством информационных каналов связи направил в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета ООО «ГРИН» № 40702810503000162642, подписав квалифицированной электронной подписью, выпущенной Удостоверяющим центром АО «КАЛУГА АСТРАЛ» на имя Горохова С.О., заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, указав в нарушении п.3.8. Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, предусматривающего несение ответственности Клиентом за своевременность предоставления и достоверность всех документов (информации), представленных (ой) им в Банк, недостоверные сведения о себе, как о директоре ООО «ГРИН», а также номер телефона и адрес электронной почты, находящиеся в пользовании у третьих лиц, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания путем отправления одноразовых SMS-паролей, использующихся как аналог собственноручной подписи для осуществления переводов денежных средств по расчетному счету. После подписания пакета документов, необходимых для открытия расчетного счета, Горохов С.О. получил документы, содержащие информацию по расчетному счету № 40702810503000162642, позволяющих осуществлять денежные переводы по вышеуказанному расчетному счету от имени ООО «ГРИН» без его фактического участия.

После чего, 27.01.2022, точное время не установлено, Горохов С.О., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, осознавая противоправность и преступный характер своего деяния, действуя по договоренности с неустановленным лицом, в нарушении п.3.4.5. «Правил обмена электронными документами по системе «PSB ON-LINE» в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»», предусматривающего обязанность Клиента не передавать Ключи электронной подписи (далее – ЭП), в том числе хранящиеся на USB-ключах лицам, не являющимся владельцами соответствующих Ключей ЭП, а также ч.1 ст. 10 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», предусматривающей обязанность участников электронного взаимодействия обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу документы, подписанные при открытии расчетного счета ООО «ГРИН» № 40702810503000162642, с указанными в них номером телефона и адресом электронной почты, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания, что согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона о 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа, т.е. способом, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также бизнес-карту без пластикового носителя, являющуюся средством платежа, привязанную к расчетному счету ООО «ГРИН» № 40702810503000162642, то есть совершил сбыт документов, содержащих недостоверные сведения о нем, как директоре ООО «ГРИН», а также информацию о расчетном счете ООО «ГРИН» № 40702810503000162642, обеспечив доступ третьих лиц к Системе дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа.

Так, в период времени с 17.12.2021 по 27.12.2021, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, предложило Горохову С.О., не имеющему намерений осуществлять реальное руководство и финансово-хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью «ГРИН» ИНН 6320062705 (далее по тексту ООО «ГРИН»), сведения о котором как о подставном лице - директоре Общества сотрудниками Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Красноглинскому району г. Самары внесены в ЕГРЮЛ 17.12.2021 за ОГРН 1216300060679, открыть на юридическое лицо – ООО «ГРИН» банковский счет и специальный карточный счет в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ПАО Банк «ФК Открытие») от своего имени за денежное вознаграждение. Горохов С.О., фактически не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность Общества и переводы денежных средств через банковский счет организации, преследуя цель незаконного обогащения, на предложение неустановленного лица согласился.

27.12.2021, точное время не установлено, Горохов С.О., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным директором ООО «ГРИН» и используя формально возложенные на него полномочия директора, по просьбе неустановленного лица, в отделении банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31Г, открыл расчетный счет ООО «ГРИН» № 40702810802420002463 и специальный карточный счет №40702810102420002464, подписав в вышеуказанном Банке пакет документов, необходимых для открытия указанных счетов, в том числе заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указав, в нарушении п. 6.4. «Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой», предусматривающего ответственность Клиента за достоверность предоставленных сведений и документов, недостоверные сведения о себе, как о директоре ООО «ГРИН», а также номер телефона и адрес электронной почты, находящиеся в пользовании у третьих лиц, для осуществления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания путем отправления одноразовых SMS-паролей, использующихся как аналог собственноручной подписи для осуществления переводов денежных средств по расчетному счету. После подписания документов, необходимых для открытия расчетного счета, Горохов С.О. получил пакет документов, содержащих информацию по расчетному счету № 40702810802420002463 и специальному карточному счету № 40702810102420002464, а также бизнес-карту Mastercard Business non perso (карта «моментальной» выдачи) с пластиковым носителем на имя держателя Горохова С.О. для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие», привязанную к специальному карточному счету ООО «ГРИН» №40702810102420002464, позволяющие осуществлять денежные переводы по вышеуказанным расчетным счетам от имени ООО «ГРИН» без его фактического участия.

После чего, 27.12.2021, точное время не установлено, Горохов С.О., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, осознавая противоправность и преступный характер своего деяния, действуя по договоренности с неустановленным лицом, в нарушении п.6.3.1. «Соглашения на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ»», выступающего приложением №3А к «Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой», предусматривающего обязанность Клиента обеспечивать конфиденциальность логина, пароля/ключа электронной подписи (далее по тексту ЭП), одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также использование номера телефона и адреса электронной почты неуполномоченными лицами, а также ч.1 ст. 10 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», предусматривающей обязанность участников электронного взаимодействия обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу пакет документов, подписанный при открытии расчетного счета ООО «ГРИН» № 40702810802420002463 и специального карточного счета № 40702810102420002464, с указанными в нем номером телефона и адресом электронной почты, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания, что согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона о 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа, т.е. способом, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также бизнес-карту Mastercard Business non perso (карта «моментальной» выдачи) с пластиковым носителем на имя держателя Горохова С.О., являющуюся средством платежа, то есть совершил сбыт документов, содержащих недостоверные сведения о нем, как о директоре ООО «ГРИН», а также информацию о расчетном счете ООО «ГРИН» №40702810802420002463 и специальном карточном счете №40702810102420002464, бизнес-карты Mastercard Business non perso (карта «моментальной» выдачи) с пластиковым носителем на имя держателя Горохова С.О., являющейся средством оплаты, обеспечив доступ третьих лиц к Системе дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа.

Так, в период времени с 17.12.2021 по 27.12.2021, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, предложило Горохову С.О., не имеющему намерений осуществлять реальное руководство и финансово-хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью «ГРИН» ИНН 6320062705 (далее по тексту ООО «ГРИН»), сведения о котором как о подставном лице - директоре Общества внесены Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Красноглинскому району г. Самары в ЕГРЮЛ 17.12.2021 сотрудниками за ОГРН 1216300060679, открыть на юридическое лицо – ООО «ГРИН» банковский счет в ПАО «РОСБАНК» от своего имени за денежное вознаграждение. Горохов С.О., фактически не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность Общества и переводы денежных средств через банковский счет организации, преследуя цель незаконного обогащения, на предложение неустановленного лица согласился.

27.12.2021, точное время не установлено, Горохов С.О., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным директором ООО «ГРИН» и используя формально возложенные на него полномочия директора, по просьбе неустановленного лица, в отделении банка ПАО РОСБАНК, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, пр-т Степана Разина, д.19, открыл расчетный счет ООО «ГРИН» № 40702810425030000866, подписав в вышеуказанном Банке документы, необходимые для открытия расчетного счета, в том числе заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, указав, в нарушении п.4.2. «Правил банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК»», предусматривающего ответственность Клиента за достоверность представляемых документов для открытия Счета и ведения по нему операций недостоверные сведения о себе, как о директоре ООО «ГРИН», а также номер телефона и адрес электронной почты, находящиеся в пользовании у третьих лиц, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания путем отправления одноразовых SMS-паролей, использующихся как аналог собственноручной подписи для осуществления переводов денежных средств по расчетному счету. После подписания документов, необходимых для открытия расчетного счета, Горохов С.О. получил пакет документов, содержащих информацию по расчетному счету № 40702810425030000866, а также карту «Карта PRO» Mastercard Business (дебетовая) на имя держателя Горохова С.О. для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие», привязанную к расчетному счету ООО «ГРИН» № 40702810425030000866, позволяющие осуществлять денежные переводы по вышеуказанному расчетному счету от имени ООО «ГРИН» без его фактического участия.

После чего, 27.12.2021, точное время не установлено, Горохов С.О., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, осознавая противоправность и преступный характер своих действий, действуя по договоренности с неустановленным лицом, в нарушении п. 4.1.8. «Соглашения об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес»», устанавливающего обязанность Клиента обеспечить сохранность программных средств, конфиденциальность одноразовых паролей (кодов), направляемых sms-сообщениями на номер мобильного телефона Пользователей, а также ч.1 ст. 10 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», предусматривающей обязанность участников электронного взаимодействия обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу документы, подписанные при открытии расчетного счета ООО «ГРИН» № 40702810425030000866, с указанными в них номером телефона и адресом электронной почты, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания, что согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона о 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа, т.е. способом, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также карту «Карта PRO» Mastercard Business (дебетовая), являющуюся средством платежа, привязанную к расчетному счету ООО «ГРИН» № 40702810425030000866, то есть совершил сбыт документов, содержащих недостоверные сведения о нем, как директоре ООО «ГРИН», а также информацию о расчетном счете ООО «ГРИН» № 40702810425030000866, карты «Карта PRO» Mastercard Business (дебетовая), являющейся средством платежа, обеспечив доступ третьих лиц к Системе дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа.

Так, в период времени с 17.12.2021 по 13.01.2022, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, предложило Горохову С.О., не имеющему намерений осуществлять реальное руководство и финансово-хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью «ГРИН» ИНН 6320062705 (далее по тексту ООО «ГРИН»), сведения о котором как о подставном лице - директоре Общества сотрудниками Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Красноглинскому району г. Самары внесены в ЕГРЮЛ 17.12.2021 за ОГРН 1216300060679, открыть на юридическое лицо – ООО «ГРИН» банковский счет и счет корпоративной карты в ПАО «СКБ-банк», а с 22.02.2022г. в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц ГРН 2226600191255 от того же числа – ПАО Банк Синара, от своего имени за денежное вознаграждение. Горохов С.О., фактически не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность Общества и переводы денежных средств через банковский счет организации, преследуя цель незаконного обогащения, на предложение неустановленного лица согласился.

13.01.2022, точное время не установлено, Горохов С.О., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным директором ООО «ГРИН» и используя формально возложенные на него полномочия директора, по просьбе неустановленного лица, в отделении банка ПАО Банк Синара, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, 25А, открыл расчетный счет ООО «ГРИН» № 40702810277700103308 и счет корпоративной карты №40702810177700111458, подписав в вышеуказанном Банке документы, необходимые для открытия указанных счетов, в том числе заявление об открытии банковского счета №321135/16033702, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц №321135, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты №1388563, указав, в нарушении п.4.2.1. «Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «СКБ-банк»», предусматривающего несение ответственности Клиентом за достоверность сведений, которые он сообщил Банку для целей Договора при идентификации/обновлении сведений Клиента, недостоверные сведения о себе, как о директоре ООО «ГРИН», а также номер телефона и адрес электронной почты, находящиеся в пользовании у третьих лиц, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания путем отправления одноразовых SMS-паролей, использующихся как аналог собственноручной подписи для осуществления переводов денежных средств по расчетным счетам. После подписания документов, необходимых для открытия расчетного счета и счета корпоративной карты в указанном Банке, Горохов С.О. получил пакет документов, содержащих информацию по расчетному счету №40702810277700103308 и счету корпоративной карты №40702810177700111458, а также бизнес-карту MasterCard с пластиковым носителем, на имя держателя Горохова С.О., привязанную к счету корпоративной карты №40702810177700111458, позволяющих осуществлять денежные переводы по вышеуказанным счетам от имени ООО «ГРИН» без его фактического участия.

После чего, 13.01.2022, точное время не установлено, Горохов С.О., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, осознавая противоправность и преступный характер своих действий, действуя по договоренности с неустановленным лицом, в нарушении п. 5.3.1.6. раздела 5 «Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «СКБ-банк»», устанавливающего обязанность Клиента не передавать не уполномоченным лицам программное обеспечение, документацию, носитель уникальной ключевой информации, а также оборудование, Сертификаты, Логин, Пароль, ПИН-код, Кодовое слово, используемые при работе в Системе ДБО (дистанционного банковского обслуживания), а также ч.1 ст. 10 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», предусматривающей обязанность участников электронного взаимодействия обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу документы, подписанные при открытии расчетного счета ООО «ГРИН» №40702810277700103308 и счета корпоративной карты №40702810177700111458, с указанными в них номером телефона и адресом электронной почты, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания, что согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона о 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа, т.е. способом, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также бизнес-карту MasterCard с пластиковым носителем, на имя держателя Горохова С.О., являющуюся средством платежа, привязанную к счету ООО «ГРИН» №40702810177700111458, то есть совершил сбыт документов, содержащих недостоверные сведения о нем, как директоре ООО «ГРИН», а также информацию о расчетном счете ООО «ГРИН» №40702810277700103308 и счете корпоративной карты №40702810177700111458, бизнес-карты MasterCard с пластиковым носителем, являющейся средством платежа, обеспечив доступ третьих лиц к Системе дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа.

Так, в период времени с 17.12.2021 по 21.02.2022, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, предложило Горохову С.О., не имеющему намерений осуществлять реальное руководство и финансово-хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью «ГРИН» ИНН 6320062705 (далее по тексту ООО «ГРИН»), сведения о котором как о подставном лице - директоре Общества сотрудниками Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Красноглинскому району г. Самары внесены в ЕГРЮЛ 17.12.2021 за ОГРН 1216300060679, открыть на юридическое лицо – ООО «ГРИН» банковский счет и специальный карточный счет в ПАО Банк ЗЕНИТ от своего имени за денежное вознаграждение. Горохов С.О., фактически не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность Общества и переводы денежных средств через банковский счет организации, преследуя цель незаконного обогащения, на предложение неустановленного лица согласился.

21.02.2022, точное время не установлено, Горохов С.О., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным директором ООО «ГРИН» и используя формально возложенные на него полномочия директора, по просьбе неустановленного лица, в отделении банка ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, б-р Ленина, д.15а, открыл расчетный счет ООО «ГРИН» № 40702810801000178352 и специальный карточный счет № 40702810401005078352, подписав в вышеуказанном Банке документы, необходимые для открытия указанных счетов, в том числе, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ, указав в данном заявлении недостоверные сведения о себе, как о директоре ООО «ГРИН», а также номер телефона и адрес электронной почты, находящиеся в пользовании у третьих лиц, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания путем отправления одноразовых SMS-паролей, использующихся как аналог собственноручной подписи для осуществления переводов денежных средств по расчетному счету.

После подписания пакета документов, предназначенных для открытия расчетного счета и специального карточного счета, Горохов С.О. получил документы, содержащие информацию по расчетному счету № 40702810801000178352 и специальному карточному счету № 40702810401005078352, позволяющие осуществлять денежные переводы по вышеуказанным счетам от имени ООО «ГРИН» без его фактического участия.

После чего, 21.02.2022, точное время не установлено, Горохов С.О., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, осознавая противоправность и преступный характер своих действий, действуя по договоренности с неустановленным лицом, в нарушении п. 7.2.3. Правил дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ, устанавливающего обязанность Клиента не сообщать код доступа, пароль/пароль ОП (одноразовый пароль), установленный Пользователем-Владельцем Сертификата ОП для входа в Систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО), третьим лицам, а также ч.1 ст. 10 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», предусматривающей обязанность участников электронного взаимодействия обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу документы, подписанные при открытии расчетного счета ООО «ГРИН» № 40702810801000178352 и специального карточного счета № 40702810401005078352, с указанными в них номером телефона и адресом электронной почты, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания, что согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона о 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа, т.е. способом, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть совершил сбыт документов, содержащих недостоверные сведения о нем, как директоре ООО «ГРИН», а также информацию о расчетном счете ООО «ГРИН» № 40702810801000178352 и специальном карточном счете № 40702810401005078352, обеспечив доступ третьих лиц к Системе дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа.

2). Он же, Горохов С.О., имея умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период времени с 27.01.2022 по 28.01.2022, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, предложило Горохову С.О., не имеющему намерений осуществлять реальное руководство и финансово-хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью ИНН 6320064131 (далее по тексту ООО «НИКА»), сведения о котором как о подставном лице - директоре Общества сотрудниками Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Красноглинскому району г. Самары внесены в ЕГРЮЛ 27.01.2022 за ОГРН 1226300003434, открыть на юридическое лицо – ООО «НИКА» банковский счет в ПАО «Сбербанк России» от своего имени за денежное вознаграждение. Горохов С.О., фактически не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность Общества и переводы денежных средств через банковский счет организации, преследуя цель незаконного обогащения, на предложение неустановленного лица согласился.

28.01.2022, точное время не установлено, Горохов С.О., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным директором ООО «НИКА» и используя формально возложенные на него полномочия директора, по просьбе неустановленного лица, находясь в неустановленном месте на территории г. Тольятти, через неустановленное электронное устройство, посредством использования платформы «Деловая среда», открыл расчетный счет ООО «НИКА» № 40702810554400061831, подписав своей усиленной квалифицированной электронной подписью, заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, обслуживания расчетного счета в валюте РФ в рамках пакета услуг, предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, указав, в нарушении п.3 р.4 данного заявления, предусматривающего подтверждение клиентом достоверности сведений, содержащихся в настоящем Заявлении и документах, предоставленных для открытия счета, недостоверные сведения о себе, как о директоре ООО «НИКА», а также номер телефона и адрес электронной почты, находящиеся в пользовании у третьих лиц, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания путем отправления одноразовых SMS-паролей, использующихся как аналог собственноручной подписи для осуществления переводов денежных средств по расчетному счету. После подписания вышеуказанного заявления, Горохов С.О. получил документы, содержащие информацию по расчетному счету № 40702810554400061831, а также бизнес-карту Masterсard Business без пластикового носителя, привязанную к расчетному счету ООО «НИКА» №40702810554400061831, позволяющие осуществлять денежные переводы по вышеуказанному расчетному счету от имени ООО «НИКА» без его фактического участия.

После чего, 28.01.2022, точное время не установлено, Горохов С.О., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, осознавая противоправность и преступный характер своих действий, действуя по договоренности с неустановленным лицом, в нарушение п. 4.2.3. «Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», устанавливающего запрет на передачу другим лицам информации, связанной с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО СБЕРБАНК, а также ч.1 ст. 10 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», предусматривающей обязанность участников электронного взаимодействия обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу документы, подписанные при открытии расчетного счета ООО «НИКА» № 40702810554400061831, с указанными в них номером телефона и адресом электронной почты, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания, что согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона о 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа, т.е. способом, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также бизнес-карту Masterсard Business без пластикового носителя, являющуюся средством платежа, привязанную к расчетному счету ООО «НИКА» № 40702810554400061831, то есть совершил сбыт документов, содержащих недостоверные сведения о нем, как директоре ООО «НИКА», а также информацию о расчетном счете ООО «НИКА» № 40702810554400061831, бизнес-карты Masterсard Business без пластикового носителя, являющейся средством платежа, обеспечив доступ третьих лиц к Системе дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа.

Так, в период времени с 27.01.2022 по 08.02.2022, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, предложило Горохову С.О., не имеющему намерений осуществлять реальное руководство и финансово-хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью «НИКА» ИНН 6320064131 (далее по тексту ООО «НИКА»), сведения о котором как о подставном лице - директоре Общества сотрудниками Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Красноглинскому району г. Самары внесены в ЕГРЮЛ 27.01.2022 за ОГРН 1226300003434, открыть на юридическое лицо – ООО «НИКА» банковский счет и специальный карточный счет в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ПАО Банк «ФК Открытие») от своего имени за денежное вознаграждение. Горохов С.О., фактически не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность Общества и переводы денежных средств через банковские счета организации, преследуя цель незаконного обогащения, на предложение неустановленного лица согласился.

08.02.2022, точное время не установлено, Горохов С.О., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным директором ООО «НИКА» и используя формально возложенные на него полномочия директора, по просьбе неустановленного лица, в отделении банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31Г, открыл расчетный счет ООО «НИКА» №40702810502420002624 и специальный карточный счет № 40702810802420002625, подписав в вышеуказанном Банке пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета, в том числе заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указав, в нарушении п. 6.4. «Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой», предусматривающего несение ответственности Клиентом за достоверность предоставленных сведений и документов, недостоверные сведения о себе, как о директоре ООО «НИКА», а также номер телефона и адрес электронной почты, находящиеся в пользовании у третьих лиц, для осуществления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания путем отправления одноразовых SMS-паролей, использующихся как аналог собственноручной подписи для осуществления переводов денежных средств по расчетному счету. После подписания документов, необходимых для открытия расчетного счета, Горохов С.О. получил пакет документов, содержащих информацию по расчетному счету №40702810502420002624 и специальному карточному счету № 40702810802420002625, а также бизнес-карту Visa Business Instant Issue (карта «моментальной» выдачи) на имя держателя Горохова С.О. для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие», привязанную к счету ООО «НИКА» № 40702810802420002625, позволяющие осуществлять денежные переводы по вышеуказанным расчетным счетам от имени ООО «НИКА» без его фактического участия.

После чего, 08.02.2022, точное время не установлено, Горохов С.О., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, осознавая противоправность и преступный характер своих действий, действуя по договоренности с неустановленным лицом, в нарушении п.6.3.1. «Соглашения на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ»», выступающего приложением №3А к «Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой», предусматривающего обязанность Клиента обеспечивать конфиденциальность логина, пароля/ключа электронной подписи (далее по тексту ЭП), одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также использование номера телефона и адреса электронной почты неуполномоченными лицами, а также ч.1 ст. 10 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», предусматривающей обязанность участников электронного взаимодействия обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу пакет документов, подписанный при открытии расчетного счета ООО «НИКА» №40702810502420002624 и специального карточного счета № 40702810802420002625, с указанными в нем номером телефона и адресом электронной почты, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания, что согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона о 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа, т.е. способом, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также бизнес-карту Visa Business Instant Issue (карта «моментальной» выдачи) на имя держателя Горохова С.О., являющуюся средством платежа, то есть совершил сбыт документов, содержащих недостоверные сведения о нем, как о директоре ООО «НИКА», а также информацию о расчетном счете ООО «НИКА» 40702810502420002624 и специальном карточном счете №40702810802420002625, бизнес-карты Visa Business Instant Issue (карта «моментальной» выдачи) на имя держателя Горохова С.О., являющейся средством оплаты, обеспечив доступ третьих лиц к Системе дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа.

Так, в период времени с 27.01.2022 по 31.01.2022, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, предложило Горохову С.О., не имеющему намерений осуществлять реальное руководство и финансово-хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью «НИКА» ИНН 6320064131 (далее по тексту ООО «НИКА»), сведения о котором как о подставном лице - директоре Общества сотрудниками Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Красноглинскому району г. Самары внесены в ЕГРЮЛ 27.01.2022 за ОГРН 1226300003434, открыть на юридическое лицо – ООО «НИКА» банковский счет в АО КБ «Модульбанк» от своего имени за денежное вознаграждение. Горохов С.О., фактически не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность Общества и переводы денежных средств через банковские счета организации, преследуя цель незаконного обогащения, на предложение неустановленного лица согласился.

31.01.2022, точное время не установлено, Горохов С.О., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным директором ООО «НИКА» и используя формально возложенные на него полномочия директора, по просьбе неустановленного лица, в отделении банка АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 40, открыл расчетный счет ООО «НИКА» № 40702810870010311051, подписав в вышеуказанном Банке пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета, в том числе заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, указав, в нарушении п.4 указанного заявления, предусматривающего подтверждение Клиентом сведений о том, что он является правомочным пользователем абонентского номера, указанного в разделе «телефон» данного заявления недостоверные сведения о себе, как о директоре ООО «НИКА», а также номер телефона, находящийся в пользовании у третьих лиц, для осуществления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания путем отправления одноразовых SMS-паролей, использующихся как аналог собственноручной подписи для осуществления переводов денежных средств по расчетному счету. После подписания документов, предназначенных для открытия расчетного счета, Горохов С.О. получил пакет документов, содержащих информацию по расчетному счету № 40702810870010311051, позволяющих осуществлять денежные переводы по вышеуказанным расчетным счетам от имени ООО «НИКА» без его фактического участия.

После чего, 31.01.2022, точное время не установлено, Горохов С.О., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, осознавая противоправность и преступный характер своих действий, действуя по договоренности с неустановленным лицом, в нарушении п. 5.2.15. Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, предусматривающего обязанность Клиента обеспечить хранение информации о кодовом слове способом, делающим кодовое слово недоступным третьим лицам, а также ч.1 ст. 10 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», предусматривающей обязанность участников электронного взаимодействия обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу пакет документов, подписанный при открытии расчетного счета ООО «НИКА» № 40702810870010311051, с указанными в нем номером телефона, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания, что согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона о 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа, т.е. способом, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть совершил сбыт документов, содержащих недостоверные сведения о нем, как о директоре ООО «НИКА», а также информацию о расчетном счете ООО «НИКА» № 40702810870010311051, обеспечив доступ третьих лиц к Системе дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа.

Так, в период времени с 27.01.2022 по 01.02.2022, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, предложило Горохову С.О., не имеющему намерений осуществлять реальное руководство и финансово-хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью «НИКА» ИНН 6320064131 (далее по тексту ООО «НИКА»), сведения о котором как о подставном лице - директоре Общества сотрудниками Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Красноглинскому району г. Самары внесены в ЕГРЮЛ 27.01.2022 за ОГРН 1226300003434, открыть на юридическое лицо – ООО «НИКА» банковский счет в АО «Альфа-Банк» от своего имени за денежное вознаграждение. Горохов С.О., фактически не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность Общества и переводы денежных средств через банковские счета организации, преследуя цель незаконного обогащения, на предложение неустановленного лица согласился.

01.02.2022, точное время не установлено, Горохов С.О., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным директором ООО «НИКА» и используя формально возложенные на него полномочия директора, по просьбе неустановленного лица, в отделении банка АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, д.32, открыл расчетный счет ООО «НИКА» № 40702810729780001776, подписав в вышеуказанном Банке пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета, в том числе подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», указав в данном заявлении недостоверные сведения о себе, как о директоре ООО «НИКА», а также номер телефона и адрес электронной почты, находящиеся в пользовании у третьих лиц, для осуществления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания путем отправления одноразовых SMS-паролей, использующихся как аналог собственноручной подписи для осуществления переводов денежных средств по расчетному счету. После подписания документов, необходимых для открытия расчетного счета, Горохов С.О. получил пакет документов, содержащих информацию по расчетному счету № 40702810729780001776, а также карту МС PayPass (без материального носителя), на имя держателя Горохова С.О., привязанную к расчетному счету ООО «НИКА» № 40702810729780001776, позволяющие осуществлять денежные переводы по вышеуказанным расчетным счетам от имени ООО «НИКА» без его фактического участия.

После чего, 01.02.2022, точное время не установлено, Горохов С.О., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, осознавая противоправность и преступный характер своих действий, действуя по договоренности с неустановленным лицом, в нарушении п.5.4.2. Правил взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», предусматривающего обязанность Участников (Клиента, а также Уполномоченного лица) соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении Логина, Пароля, SMS-кодов, Кодового слова УЛ, Ключа ЭП, Кода подписи Уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, а также ограничить свободный доступ к ним со стороны любых третьих лиц, а также ч.1 ст. 10 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», предусматривающей обязанность участников электронного взаимодействия обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу пакет документов, подписанный при открытии расчетного счета ООО «НИКА» № 40702810729780001776, с указанными в нем номером телефона и адресом электронной почты, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания, что согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона о 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа, т.е. способом, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также карту МС PayPass (без материального носителя), на имя держателя Горохова С.О., привязанную к расчетному счету ООО «НИКА» № 40702810729780001776, являющуюся средством платежа, то есть совершил сбыт документов, содержащих недостоверные сведения о нем, как о директоре ООО «НИКА», а также информацию о расчетном счете ООО «НИКА» № 40702810729780001776, карты МС PayPass (без материального носителя), на имя держателя Горохова С.О., являющейся средством оплаты, обеспечив доступ третьих лиц к Системе дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа.

Так, в период времени с 27.01.2022 по 09.02.2022, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, предложило Горохову С.О., не имеющему намерений осуществлять реальное руководство и финансово-хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью «НИКА» ИНН 6320064131 (далее по тексту ООО «НИКА»), сведения о котором как о подставном лице - директоре Общества сотрудниками Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Красноглинскому району г. Самары внесены в ЕГРЮЛ 27.01.2022 за ОГРН 1226300003434, открыть на юридическое лицо – ООО «НИКА» банковский счет в ПАО «ВТБ» от своего имени за денежное вознаграждение. Горохов С.О., фактически не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность Общества и переводы денежных средств через банковские счета организации, преследуя цель незаконного обогащения, на предложение неустановленного лица согласился.

09.02.2022, точное время не установлено, Горохов С.О., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным директором ООО «НИКА» и используя формально возложенные на него полномочия директора, по просьбе неустановленного лица, в отделении банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Новый проезд, д.8, открыл расчетный счет ООО «НИКА» № 40702810518990000103, подписав в вышеуказанном Банке пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета, в том числе заявление о предоставлении услуг Банка, указав в данном заявлении недостоверные сведения о себе, как о директоре ООО «НИКА», а также номер телефона и адрес электронной почты, находящиеся в пользовании у третьих лиц, для осуществления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания путем отправления одноразовых SMS-паролей, использующихся как аналог собственноручной подписи для осуществления переводов денежных средств по расчетному счету. После подписания документов, необходимых для открытия расчетного счета, Горохов С.О. получил пакет документов, содержащих информацию по расчетному счету № 40702810518990000103, позволяющих осуществлять денежные переводы по вышеуказанному расчетному счету от имени ООО «НИКА» без его фактического участия.

После чего, 09.02.2022, точное время не установлено, Горохов С.О., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, точное место не установлено, осознавая противоправность и преступный характер своих действий, действуя по договоренности с неустановленным лицом, в нарушении п.6.3.2. «Условий комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн»», предусматривающего обязанность Клиента не передавать третьим лицам информацию, которая обеспечивает конфиденциальность работы в системе «ВТБ Бизнес Онлайн», а также ч.1 ст. 10 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», предусматривающей обязанность участников электронного взаимодействия обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу пакет документов, подписанный при открытии расчетного счета ООО «НИКА» № 40702810518990000103, с указанными в нем номером телефона и адресом электронной почты, для осуществления доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания, что согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона о 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа, т.е. способом, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть совершил сбыт документов, содержащих недостоверные сведения о нем, как о директоре ООО «НИКА», а также информацию о расчетном счете ООО «НИКА» № 40702810518990000103, обеспечив доступ третьих лиц к Системе дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа.

Согласно показаниям Горохова С.О., данным в ходе предварительного и судебного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.ст. 285, 276 УПК РФ примерно в конце ноября 2021 года, его знакомый из соседнего подъезда дома рассказал, что есть возможность зарегистрировать на свое имя организацию, но при этом не вести реальную деятельность за денежное вознаграждение. Так как его заинтересовало данное предложение и он нуждался в денежных средствах, в связи с тяжелым материальным положением, попросил номер телефона, по которому можно позвонить и заработать денежные средства. В тот момент он официально нигде не работал. Сосед предоставил ему номер телефона 89674834262, через некоторое время он со своего номера телефона позвонил по указанному номеру. На звонок ему ответил ранее не знакомый ему мужчина, который представился Сергеем. В ходе телефонного разговора Горохов С.О. пояснил Сергею, что звонит по поводу регистрации на свое имя организации за деньги. Сергей ему предложил встретиться на третьем этаже ТЦ «Капитал», расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Дзержинского, 21. Через несколько дней, точную дату не помнит, они с Сергеем встретились в ТЦ «Капитал» по указанному выше адресу. Сергей ему рассказал, что можно зарегистрировать на свое имя организации, но при этом быть номинальным руководителем, то есть фактически не вести реальную деятельность и за это он пообещал, что Горохов С.О. получит вознаграждение в размере 30 000 рублей. Так как он нуждался в денежных средствах, согласился на его предложение. Примерно через две недели, точную дату Горохов С.О. не помнит, Сергей позвонил ему на мобильный телефон и сказал, что на следующий день, около девяти утра нужно быть на остановке «Стоматология», расположенной на улице Свердлова г. Тольятти. В назначенную дату и время он пришел на указанную остановку.

На данную встречу пришел не Сергей, а ранее не знакомый ему мужчина, который представился «Дмитрием». Дмитрий фамилию не называл. С «Дмитрием» они еще раз обсудили, что на имя Горохова С.О. будут зарегистрированы организации, в которых он будет номинальным руководителем, и он согласился на данное предложение. После чего по указанию «Дмитрия» они поехали в офис, который расположен на ул. 40 лет Победы, г. Тольятти более точный адрес указать не может. В указанном офисе он подписывал пакет документов, каких именно, в настоящий момент не помнит. Помнит, что по указанию «Дмитрия» передал свой паспорт, и сотрудник офиса фотографировал его с его паспортом. Сотрудников офиса он не знает.

Примерно в декабре 2021 года, Горохову С.О. позвонил на мобильный телефон Сергей и сказал, что необходимо еще раз проехать в офис для регистрации еще одной организации, и он согласился. В назначенное время и дату они встретились с «Дмитрием» и проехали в какой-то офис, расположенный в Центральном районе г. Тольятти, точный адрес не помнит. Там он по указанию «Дмитрия» подписывал пакет документов, каких именно, не помнит. Помнит, что передавал свой паспорт, и сотрудник офиса фотографировал Горохова С.О. с его паспортом. Сотрудников офиса он не знает. После получения электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП) он всегда её передавал «Дмитрию».

Примерно в апреле 2022 года он также по указанию «Дмитрия» ездил в нотариальную контору, расположенную на Южном шоссе, точный адрес он не знает, где также подписывал ряд документов, каких именно, не помнит, после подписания данных документов он их передавал «Дмитрию». Лично он услуги нотариуса не оплачивал, все было оплачено «Дмитрием».

Он оформлял электронно-цифровые подписи для регистрации ООО «ГРИН» и ООО «НИКА», которые передал «Дмитрию».

В период с декабря 2021 года по февраль 2022, он с «Дмитрием», ездили по его указанию по различным Банкам и оставляли заявки на открытие расчетных счетов ООО «ГРИН» и ООО «НИКА», учредителем и директором которых он является номинально, без фактического руководства. Горохов С.О. понимал, что после подписания им документов по открытию расчетных счетов и получения данных для доступа к расчетным счетам, он не будет управлять расчетными счетами организаций и производить какие-либо операции по расчетным счетам. После открытия расчетных счетов для ООО «ГРИН» и ООО «НИКА» ему на руки выдавали соответствующий пакет документов по расчетному счету, в некоторых банках выдавали пластиковые банковские карты. Все эти документы и карты он передал «Дмитрию».

Подтвердил, что именно он заполнял пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении ООО «ГРИН» ИНН 6320062705 к условиям Банка, Решение №1 единственного учредителя ООО «ГРИН» от 10.12.2021, Устав ООО «ГРИН», заявление о присоединении ООО «НИКА» ИНН 6320064131 к условиям Банка, информационные сведения ООО «НИКА». В этих документах указанный номер телефона ему не принадлежит, адрес электронной почты не его.

Понимал, что после подписания им документов по открытию расчетных счетов и получения данных для доступа к расчетным счетам, он не будет управлять расчетными счетами организаций и производить какие-либо операции по расчетным счетам, что передаст за обещанное денежное вознаграждение документы, подписанные при открытии расчетного счета.

При заполнении документов на открытие расчетного счета ООО «ГРИН» Дмитрий диктовал сотруднику банка сведения об абонентском номере телефона Клиента – ООО «ГРИН», а также адрес электронной почты. После этого сотрудник банка задавал различные вопросы, касающиеся осуществления деятельности данной организации. На все эти вопросы отвечал «Дмитрий», так как он не знает ничего о деятельности этих организаций. После открытия расчетного счета для ООО «ГРИН» ему на руки выдали две пластиковые банковские карты ПАО «Сбербанк», заявление о присоединении к условиям Банка, которые он передал Дмитрию для управления расчетным счетом. Когда они находились в банке на абонентский номер, который указал «Дмитрий» в заявлении о присоединении, приходили пароли и коды доступа. Телефон с данным абонентским номером находился у Дмитрия, которому он передал весь пакет документов по открытию расчетного счета.

Аналогичным образом он открыл расчетный счет для ООО «НИКА». Все пакеты документов, а также данные для доступа к расчетным счетам он передавал сразу Дмитрию.

В ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «ГРИН» и в ПАО «Сбербанк» для ООО «НИКА» расчетные счета были открыты дистанционно. Ключи ЭЦП он передал «Дмитрию».

Никаких учредительных документов ООО «ГРИН», ООО «НИКА», а также печатей данных организаций у Горохова С.О. нет, так как все документы передал «Дмитрию». Административно-распорядительные и финансово-хозяйственные функции в данных организациях он не осуществляет.

В общей сложности он получил денежное вознаграждение за регистрацию ООО «ГРИН», ООО «НИКА», ООО СК «ДОН-ШИП», и передачу пакетов документов по расчетным счетам примерно 25 000 рублей.

Никакой хозяйственной деятельности он не вел, кто является бухгалтером данных организаций ему не известно, никакой финансовой отчетности в налоговые органы по ООО «ГРИН», ООО «НИКА», ООО СК «ДОН-ШИП», не предоставлял. Чем занимается ООО «ГРИН», ООО «НИКА», ООО СК «ДОН-ШИП» ему не известно, кто является контрагентами ООО «ГРИН», ООО «НИКА», ООО СК «ДОН-ШИП», не знает. Он является номинальным руководителем ООО «ГРИН», ООО «НИКА», ООО СК «ДОН-ШИП». Ни юридического, ни эконмического образования у него нет. Более ни в каких организациях руководителем не является.

Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. Совершил данные преступления, ввиду того, что нуждался в денежных средствах.

Оглашенные показания Горохов С.О. подтвердил в полном объеме.

Вина Горохова С.О. в совершении двух преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями свидетеля Полшковой О.Ю. от 21.03.2023, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2003 года работает в ПАО «Сбербанк России», с февраля 2022 года по настоящее время работает в должности менеджера направления управления продаж малого бизнеса Самарского отделения 6991, отделение располагается по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15.

В ее должностные обязанности входит: минимизация операционных ошибок, адаптация и обучение новых сотрудников, оказание методологической помощи в обслуживании корпоративных клиентов, повышение качества обслуживания корпоративных клиентов.

ПАО «Сбербанк России» осуществляет обслуживание юридических и физических лиц. Для того чтобы открыть расчетный счет юридическому лицу ему необходимо прибыть в отделение банка, подписать заявление о присоединении к условиям банка, предоставить пакет документов, состоящий из: паспорта гражданина РФ, Устава, Решения/протокол, выписки ЕГРЮЛ, приказа о назначении директора, печати (при наличии). Далее клиент проходит идентификацию в программе, также сотрудники Банка сверяют личные данные клиента, проводится проверка по организации на наличие стоп-листов согласно ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями), на основании чего принимается решение об отказе или открытии расчетного счета.

Также расчетный счет юридическому лицу можно открыть при помощи платформы «Деловая среда», так клиент подает дистанционно заявку на регистрацию Бизнеса, где прилагает копию документов, необходимых для открытия Общества, после этого клиент начинает выпускать электронную подпись для подписания документов в электронном виде. На этом этапе клиенту выдается сообщение о том, что ему необходимо обратиться в отделение Банка, для проведения очной аутентификации. Далее клиент обращается в отделение Банка с документами, удостоверяющими личность. Сотрудники Банка по паспортным данным клиента находят в программном обеспечении запрос на регистрацию Бизнеса. Также клиент проходит идентификацию в программе и сотрудники Банка сверяют личные данные клиента и завершают процесс выпуска электронной подписи. Клиент далее проводит подписание документов и отправляет документы в налоговый орган, через три рабочих дня налоговый орган регистрирует Бизнес. Клиенту через мобильное приложение приходит уведомление о регистрации Бизнеса и возможности открытия расчетного счета для Организации без явки в отделение Банка.

Расчетный счет открывается в течение одного рабочего дня, директор в заявлении указывает электронную почту и номер сотового телефона, куда приходит логин и пароль для входа в личный кабинет Сбер Бизнеса.

27.12.2021 Горохов Сергей Олегович с целью открытия расчетного счета для ООО «Грин» ИНН 6320062705 обратился в офис банка по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная 55. Для открытия представил следующие документы: паспорт гражданина РФ, устав общества, решение о назначении директора общества. Уполномоченный сотрудник банка проверяет паспорт клиента, а именно удостоверяется в личности клиента, паспорт проверяется на наличие внешних признаков повреждений, отсутствие страниц. Данные клиента заносятся в системы Банка, телефон и электронная почта Клиента указывается со слов Клиента. Далее, в случае отсутствия негативной информации по Клиенту, формируется и подписывается заявление о присоединении, в рамках которого открывается расчетный счет, заключается договор банковского обслуживания и выпускается бизнес-карта. Горохов С.О. подписал данное заявление, тем самым согласился с данными, указанными в заявлении, а также с условиями открытия и обслуживания расчетного счета, заключения договора банковского обслуживания и тарифами по бизнес-карте. Клиенту в течение рабочего дня приходит логин на почту, указанную в заявлении, а на номер телефона приходит СМС с паролем для входа в личный кабинет «Сбер-Бизнес». Клиенту разъясняется, что передача логина и пароля от личного кабинета, а также корпоративной карты третьим лицам запрещена, эти условия о запрете прописаны на сайте Банка, а также в уведомлении о возможности совершения расходных операций, которые клиент получает на электронную почту после успешного завершения процедуры открытия расчетного счета в системах Банка. В конце встречи они отдают клиенту второй экземпляр заявления о присоединении, подписанный клиентом и клиентским менеджером. Информацию об открытии расчетного счета Инспекция ФНС получает автоматически.

Горохову С.О. в рамках заявления о присоединении выпущено 2 карты: MasterСard Business (без пластикового носителя) и Visa Business (с пластиковым носителем) к расчетному счету №40702810854400004064;

В неустановленное время, но не позднее 28.01.2022, Горохов Сергей Олегович подал заявление посредством платформы «Деловая среда», для регистрации Бизнеса, а именно ООО «НИКА» ИНН 6320064131. После прохождения вышеперечисленных действий Горохов С.О. зарегистрировал Общество, после чего дистанционно подал заявление на открытие расчетного счета для ООО «НИКА», 28.01.2022 г. был открыт расчетный счет.

Горохову С.О. в рамках заявления о присоединении была выпущена бизнес карта MasterCard Business (без пластикового носителя) к расчетному счету №40702810554400061831;

- показаниями свидетеля Шипициной М.В. от 14.03.2023, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности координатора дистанционного открытия счетов работает с 2021 года. В должностные обязанности входит обработка заявок, поступивших от агентов банка, сайта банка.

Открытие счета происходит следующим образом: при поступлении заявки на открытие р/счета через агентский канал или с сайта банка, ей необходимо связаться с клиентом, запросить необходимые для открытия р/счета документы, обговорить тариф и назначить встречу. На встрече, сотрудником проводится первичный визуальный чек-лист. Визуальный чек-лист представляет из себя следующее: проверяется внешний вид клиента, состояние алкогольного или наркотического опьянения, наличие телесных повреждений, татуировки, а также наличие либо отсутствие третьего лица с клиентом. Проверяется паспорт клиента, а именно удостоверяется личность клиента, паспорт проверяется на наличие внешних признаков повреждений, отсутствие страниц. Далее, пока проверяется комплект юридических документов (устав, решение о создании общества и назначении директора, паспорт), задаются вопросы о ведении деятельности организации. В случае если клиент прошел чек-лист, с клиентом подписывается заявление на открытие расчетного счета, анкета (в присутствии сотрудника банка и собственноручно Гороховым С.О.) и производится фото фиксация клиента с паспортом. Далее клиенту разъясняется процедура открытия расчетного счета, а именно на телефон, указанный в заявлении, приходит СМС от банка с логином и паролем. На почту, указанную клиентом, приходит ссылка на интернет-банк, а также по желанию клиента выдается корпоративная карта, которая активируется только в личном кабинете. Клиенту разъясняется, что передача логина и пароля от личного кабинета, а также корпоративной карты третьим лицам запрещена. Далее сотрудник ещё раз проверяет комплектность документов, после чего отправляет документы на открытие расчетного счета. После прохождения процедуры поверки расчетный счет открывается, формируется юридическое дело и направляется в архив.

На основании одного заявления открывается один расчетный счет. Если клиент хочет ещё один расчетный счет, то он может открыть его в личном кабинете.

08.02.2022 от агента поступила заявка на открытие р/счета ООО «НИКА» ИНН 6320064131. Ею был совершен звонок и назначена встреча (адрес не помнит), для подписания документов. На встрече Горохов С.О. был без сопровождения третьих лиц, на вопросы отвечал уверенно, посторонних запахов не было, вел себя адекватно.

Шипицина Мария Вадимовна – координатор дистанционного открытия счетов, ранее с Гороховым С.О. знакома не была.

Клиенту ООО «НИКА» 6320064131 открыто два счета, один – расчетный 40702810502420002624, второй – карточный 40702810802420002625. Выдана одна корпоративная бизнес карта.

На основании Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания Горохову С.О. был открыт один расчетный счет и один специальный карточный счет, к которому привязана бизнес-карта Visa Business Instant Issue;

- показаниями свидетеля Дрыгина А.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Лидер Бизнеса», расположенном по адресу: г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, работал клиентским менеджером с июня 2021 года по октябрь 2022 года. В его обязанности входило: привлечение клиентов на банковское обслуживание, регистрация бизнеса, удостоверение личности клиента, который обратился в удостоверяющий центр и предоставил документ, удостоверяющий личность, продажа дополнительных продуктов (печати, реклама в интернете), подача заявок в банки на открытие счетов клиентов по просьбе клиентов.

В своей служебной деятельности руководствовался следующими нормативными актами: Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1; Федеральный закон 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов»; Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ООО «Лидер Бизнеса» выступает посреднической организацией и осуществляет деятельность по удостоверению личности клиента, заказавшего квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее по тексту – сертификат ЭП) у удостоверяющего центра в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Филиал ООО «Лидер Бизнеса» ранее находился в городе Тольятти. На данный момент этот филиал не работает. Головной офис ООО «Лидер Бизнеса» расположен в г. Белгород.

После обращения клиента в ООО «Лидер Бизнеса» его личность удостоверяется, после чего отсканированная копия документа, удостоверяющего личность клиента (паспорт) по защищенным каналам связи направляются в Акционерное общество «ИнфоТЕКС Интернет Траст» (далее по тексту – АО «ИИТ»), которое является удостоверяющим центром и направляет в ООО «Лидер Бизнеса» в электронном виде сертификат ЭП, который впоследствии на бумажном носителе вручается клиенту.

После удостоверения личности клиента и направления соответствующего электронного запроса в адрес удостоверяющего центра, ООО «Лидер Бизнеса» получает сертификат ЭП в электронном виде на имя обратившегося клиента, личность которого была установлена, и выносит данный сертификат ЭП на бумажный носитель, далее осуществляет фотофиксацию клиента с данным сертификатом ЭП, затем эту фотографию в электронном виде так же направляет в адрес удостоверяющего центра.

ООО «Лидер Бизнеса» не осуществляет изготовление сертификата ЭП, этим занимается исключительно удостоверяющий центр с соответствующей лицензией на определенную деятельность, в частности, на создание сертификата ЭП.

24.01.2022 в ООО «Лидер Бизнеса», расположенное по адресу: г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, обратился Горохов Сергей Олегович, 19.05.1989 года рождения для удостоверения его личности в соответствии с вышеуказанной процедурой с целью дальнейшего получения сертификата ЭП. После проведения в отношении Горохова С.О. названной процедуры в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», он, как физическое лицо, зарегистрировал на себя электронную подпись, получил соответствующий сертификат ЭП. Возможности выданной электронной подписи включали в себя, в том числе, подписание требуемых для регистрации юридического лица документов и направление данного пакета документов в регистрирующий налоговый орган.

Дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов в АО «Альфа-Банк» осуществляется следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт АО «Альфа-Банк» для входа в личный кабинет. Одновременно с этим клиенту приходит смс на номер телефона, который указывает клиент, с логином и паролем для входа в личный кабинет. В дальнейшем представитель клиента – юридического лица самостоятельно заходит в систему «Альфа-Банк», где меняет пароль на постоянный и свободно управляет банковскими счетами. Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица – это смс сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счета. Диски, дискеты, флешки система интернет банк клиентам не выдаются, с указанными Банк-клиентами АО «Альфа-Банк» не работает.

В АО «Альфа-Банк» действуют правила банковского обслуживания при оказании услуги открытие счета, которые запрещают представителю клиента передавать данные третьим лицам, предназначенные для личного управления банковскими счетами, о чем ставится подпись в заявлении о присоединении.

При открытии счета и получении электронных средств клиент – представитель юридического лица гарантирует АО «Альфа-Банк», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой деятельности. Также проводится автоматическая проверка благонадежности клиента, которая оценивает риски по операциям клиента.

По открытию банковского счета ООО «НИКА» ИНН 6320064131, клиент Горохов Сергей Олегович обратился к нему в конце января после подачи документов на регистрацию юридического лица. Он (Дрыгин А.В.) провел процедуру идентификации клиента, сделал фото с паспортом и отправил подписанное соглашение о присоединении на банковское обслуживание на проверку в банк. Далее, для открытия счета Горохов Сергей Олегович предоставил необходимый пакет документов для открытия счета: Выписку из ЕГРЮЛ, устав организации, приказ о назначении директора и решение о создании организации, после чего он (Дрыгин А.В.) подгрузил все необходимые документы и отправил документы на открытие счета. В течение суток клиенту на электронную почту приходит уведомление об открытии счета и временный пароль на номер телефона, указанный в заявке;

- показаниями свидетеля Саратовской Н.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым основные нормативные правовые акты и локальные нормативные акты Банка ВТБ (ПАО) (далее по тексту - Банк), регламентирующие деятельность Главного специалиста по операционному обслуживанию: Положение о службе/ отдела/ группе обслуживания юридических лиц РОО/ДО/OO Банка, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990г. «О банках и банковской деятельности»; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Инструкция Банка России от 30 июня 2021 г. № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)»; Положение Центрального Банка Российской Федерации от 28.06.2017 г. №590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»; План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций; Правила ведения бухгалтерского учета и отчетности в кредитных организациях; Положение о правилах осуществления перевода денежных средств; Положение о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ, акты валютного законодательства РФ, акты органов валютного регулирования; локальные и нормативные акты Банка, относящиеся к деятельности подразделения и Банка в целом, в частности: Инструкция по делопроизводству в Банке; Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, санитарии и противопожарной защиты; Перспективы развития финансово-банковской системы и стратегические направления деятельности Банка; Основы научной организации труда; Правила эксплуатации компьютеров и оргтехники на уровне пользователя.

Согласно Правилам комплексного обслуживания юридических лиц п. 1: 1.1. Правила определяют порядок и условия предоставления Клиенту Услуг, перечень которых указан в разделе 6 Правил. Услуги предоставляются Банком в зависимости от выбранного клиентом Подразделения Банка и наличия технической возможности. 1.2. Заключение Договора об оказании услуги производится путем присоединения Клиента к условиям предоставления Услуги в Подразделении Банка, в который Клиентом предоставлено Заявление о предоставлении услуг Банка/ Заявление о предоставлении услуг Банка (подтверждение), с учетом технической возможности предоставления Услуги в данном Подразделении Банка. Подписанием заявления о предоставлении услуг Банка/ Заявления о предоставлении услуг Банка (подтверждение) и передачей его Банку Клиент присоединяется в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Условиям по услугам, указанным Клиентом в Заявлении о предоставлении услуг Банка/ Заявке, и подтверждает факт ознакомления с Правилами и Условиями. Заявление о предоставлении услуг Банка (подтверждение) представляется Клиентом - резидентом (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) для целей принятия Клиента на обслуживание в Банке только на бумажном носителе, а Клиентом, уже находящимся на обслуживании в Банке, может быть предоставлено как на бумажном носителе, так и в электронном виде с использованием реализованных в ЛК функциональных возможностей.

В рамках подключения к Системе ДБО Клиент в своей работе должен руководствоваться Публичными условиями предоставления услуг / продуктов, размещенными на сайте Банка в сети Интернет по адресу https://www.vtb.ru. В процессе формирования Заявления на подключение формируются логины и пароли для входа абонентов Клиента в систему ДБО (если они не были сформированы ранее) в порядке, аналогичном описанному в Руководстве пользователя системы ДБО «ВТБ Бизнес-онлайн» путем направления Клиенту по указанному в Заявлении на комплексное обслуживание электронной почты и телефону.

Также приложением 3 к Условиям Предоставления Банком ВТБ (ПАО) услуги ДБО предоставлены рекомендации по обеспечению информационной безопасности в системе ДБО «ВТБ Бизнес-Онлайн»: Важнейшим фактором, способствующим обеспечению безопасности, является личная заинтересованность Клиента. Банк считает необходимым соблюдение Клиентами комплекса мер по защите информации, изложенного в Рекомендациях ПО обеспечению Пользовательской документации, которая размещена на сайте Банка в сети Интернет по адресу https://vtbbo.ru.

Открытие счета ООО «Ника» произведено 09.02.2022 сотрудником Банка Рудь С.В. - главным специалистом Группы обслуживания юридических лиц, которая с 29.09.2022 в Банке не работает.

Согласно имеющимся документам в Досье: Клиент обратился в офис в г. Тольятти, расположенный по адресу г. Тольятти Новый проезд, д. 8.

Порядок открытия счета Клиента, который обратился в Банк: Клиент ООО «Ника» предоставляет учредительные документы (Устав, изменения к уставу, если есть, решение о назначении либо продлении полномочий Директора, оригинал паспорта). Клиентом также могут быть запрошены иные документы) сотруднику Банка, предъявляет оригинал паспорта. Сотрудник производит идентификацию Клиента с предоставленным ему документом (паспорт РФ), проводит проверку самого предоставленного документа. Сотрудник делает скан-копию Учредительных документов и паспорта. Подписывает Заявления согласно регламенту Банка, указанные выше. Переходит к открытию счета, вводит данные в АБС Банка в программном обеспечении Банка, прикрепляет скан-копии полученных при оформлении услуги Банка в электронное досье, с последующей передачи оригинала Досье на хранение в ЦХ. После открытия счета представителю Клиента подключается Система ДБО, в этот момент проговаривается, что данный логин принадлежит Директору, который имеет право подписи в данной организации и не передается третьим лицам, так как является цифровым аналогом его подписи, подтверждающей расходные операции, а также дает доступ к оформлению Услуг банка через Дист. каналы. Для входа в личный кабинет Представитель Клиента проходит по ссылке db.vtb.ru вводит логин, который пришел на его электронную почту, а также пароль, который приходит ему на телефон, указанный в Заявлении (пароль действует 5 дней). В случае если Клиент не воспользовался данным входом в течение этого времени, он через самостоятельно может восстановить пароль для входа через сайт Банка, путем подтверждения смс кодом.

Фото и видео фиксация не ведется при открытии счета. Клиент предоставляет паспорт сотруднику Банка. Открытие счета осуществил сотрудник Рудь С.В. По данному Клиенту доверенности в Банке не оформлялись. Корпоративная карта по счету не выпускалась. Кодовое слово Банком не устанавливалось. Клиенту при подключении к системе Дистанционного Банковского обслуживания: Логин приходит на электронную почту, пароль приходит на номер телефона, указанные представителем в Заявлении о предоставлении услуг Банка. Открытием счетов занимаются следующие сотрудники: Специалист Группы обслуживания Юридических лиц. Ограничений по количеству открытых расчетных счетов нет, данное количество зависит от желания Заявителя.

В Досье имеются следующие скан-копии документов: документы, оформленные сотрудником банка: 1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. 2. Заявление о сочетании подписей 3. Заявление о предоставлении услуг Банка от 08/02/2022 г., с указанием контактных данных Клиента телефон 8-987-436-85-48 и электронная почта gorohovmotorolla@gmail.com, подписанное оригиналом подписи. 4. Вопросник юридического и физического лица. 5. Скан-копия паспорта Горохова Сергея Олеговича (2-7 страницы), Документы Клиента, заверенные сотрудником Банка с оригиналов, представленные Клиентом: 6. Скан-копия Решения №1 от 24.01.2022 г. 7. Устав. Все документы после открытия счета передаются на хранение в ЦХ. В Заявлении о предоставлении услуг Банка указано оформление следующих услуг Банка: 1. Открытие одного счета в рублях. 2. Подключение к Системе Бизнес Онлайн 3. Подключить пакет услуг обслуживания;

- показаниям свидетеля Некрасовой Т.С., данными в ходе судебного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям, данным в ходе предварительного следствия, клиент (Горохов С.О.) обратился отделение банка для подтверждения личности в рамках оказания услуги «Регистрация бизнеса». С Гороховым С.О. были подписаны следующие документы: заявление о предоставлении информационной услуги по оформлению документов для регистрации бизнеса в ПАО ПСБ; Заявление физического лица на изготовления квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; Решение о создании общества с ограниченной ответственностью; Сертификат пользователя УЦ (удостоверяющего центра). Делается фото с паспортом. После прохождения процедуры подтверждения личности клиент самостоятельно (через личный кабинет) отправляет документы на регистрацию в ФНС. После государственной регистрации в этом же личном кабинете появляется возможность дистанционного открытия расчетного счета.

Горохов С.О. открыл счет дистанционно через личный кабинет. В отделение банка для открытия счета не обращался. Счет был открыт с помощью электронной цифровой подписи.

В своей служебной деятельности Некрасова Т.С. руководствуется следующими нормативными актами: ГК РФ, ФЗ «О банках и банковской деятельности» №395-1; ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»; Положение Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», а также внутренними банковскими корпоративными документами.

У клиента есть возможность открытия любого количества расчетных счетов. При подписании Заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиент подтверждает, что ознакомился с «Мерами безопасности при работе с Системой PSB-On-line»;

- показаниями свидетеля Шамсутдиновой Г.Э., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности руководителя направления привлечения клиентов ПАО Банк «ФК Открытие» работает с 2019 года. В должностные обязанности входит поиск и привлечение клиентов-юридических лиц на обслуживание в Банк.

Открытие счета происходит следующим образом: клиенты обращаются в офис банка с комплектом документов для открытия расчетного счета. При визите клиента в офис сотрудником проводится первичный визуальный чек-лист. Визуальный чек-лист представляет из себя следующее: проверяется внешний вид клиента, состояние алкогольного или наркотического опьянения, наличие телесных повреждений, татуировки, а также наличие либо отсутствие третьего лица с клиентом. Далее проверяется паспорт клиента, а именно удостоверяется личность клиента, паспорт проверяется на наличие внешних признаков повреждений, отсутствие страниц. Далее, пока проверяется комплект юридических документов (устав, решение о создании общества и назначении директора, паспорт), задаются вопросы о ведении деятельности организации. В случае если клиент прошел чек-лист, с клиентом подписывается заявление на открытие расчетного счета, анкета и карточка с образцом подписи и печати (в присутствии сотрудника банка и собственноручно Гороховым С.О.) и производится фото фиксация клиента с паспортом. Далее клиенту разъясняется процедура открытия расчетного счета, а именно на телефон, указанный в заявлении, приходит СМС от банка с логином и паролем. На почту, указанную клиентом, приходит ссылка на интернет-банк, а также по желанию клиента выдается корпоративная карта, которая активируется только в личном кабинете. Клиенту разъясняется, что передача логина и пароля от личного кабинета, а также корпоративной карты третьим лицам запрещена. Далее сотрудник ещё раз проверяет комплектность документов, после чего отправляет документы на открытие расчетного счета. После прохождения процедуры поверки расчетный счет открывается, формируется юридическое дело и направляется в архив. На основании одного заявления открывается один расчетный счет. Если клиент хочет ещё один расчетный счет, то он может открыть его в личном кабинете.

27.12.2021 Горохов С.О. для открытия расчетного счета обратился самостоятельно в отделение Банка по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31г. На встрече с клиентом была она (Шамсутдинова Г.Э.) – руководитель направления привлечения клиентов, ранее с Гороховым С.О. знакома не была. Клиенту ООО «ГРИН» 6320062705 открыто два счета, один – расчетный 40702810802420002463, второй – карточный 40702810102420002464. Выдана одна корпоративная бизнес карта.

На основании заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания Горохову С.О. был открыт один расчетный счет и один специальный карточный счет, к которому привязана бизнес-карта Mastercard Business non perso;

- показаниями свидетеля Шишкиной Е.Л., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности управляющего ПАО «Росбанк» работает с декабря 2022 года. В должностные обязанности входит облуживание юридических лиц, консультация, оформление дополнительных продуктов, консультация, открытие расчетных счетов. Дополнительный офис их банка расположен по адресу: г. Тольятти ул. Степана Разина, д.19. В г. Тольятти в настоящее время находится 2 офиса.

Процедура открытия расчетного счета в Банке происходит следующим образом. Приходит клиент, берет талон в терминале, после этого его приглашают пройти к сотруднику банка. Сотрудник банка идентифицирует клиента по паспорту и запрашивает пакет документов на открытие расчетного счета. Проводится первичный визуальный чек-лист. Визуальный чек-лист представляет из себя следующее: проверяется внешний вид клиента, состояние алкогольного или наркотического опьянения, наличие телесных повреждений, татуировки, а также наличие либо отсутствие третьего лица с клиентом. Далее проверяется паспорт клиента, а именно удостоверяется личность, паспорт проверяется на наличие внешних признаков повреждений, отсутствие страниц. Далее, пока проверяется комплект юридических документов, задаются вопросы о ведении деятельности организации. Открытие расчетного счета производится при наличии полного пакета документов. Для ООО требуется следующий пакет документов: паспорт, устав, печать, решение/протокол о назначении руководителя, для ИП: паспорт, печать при наличии. После получения документов, данные клиента вводятся в инструмент «Про портал» после этого сотрудник банка заполняет все поля, проверяет на сайте налогового органа дату регистрации организации, все учредительные документы, уставы. Если все соответствует требованиям, то начинается подбор тарифа и условий для обслуживания расчетного счета. Если тариф устраивает клиента, производится подписание заявления, анкеты, карточки с образцами подписей и печатей, вопросник для клиентов, согласие на обработку персональных данных. Если документы подписаны с обеих сторон, то они сканируются и отправляются в отдел открытия счетов. Далее клиенту на номер телефона, указанный в заявлении, приходит логин и пароль, который генерируется автоматически. Счет открывается в течение 24 часов, после 24 часов клиент может пользоваться расчетным счетом, делать платежи, заключать договоры с контрагентами, пополнять счет. Клиенту разъясняется, что передача логина и пароля от личного кабинета, а также корпоративной карты третьим лицам запрещена, эти условия о запрете расписаны в правилах банковского обслуживания.

Корпоративная карта делается по желанию клиента. Данная карта привязывается к расчетному счету и отражает средства на расчетном счете, с помощью карты клиент может расплачиваться средствами, которые находятся на счете. Карты выпускаются в физическом формате, данная карта выполнена из пластика, размерами как обычная банковская карта.

При потребности клиента, возможно, открыть два расчетных счета только при повторном обращении со всем пакетом документов.

Расчетный счет № 40702810425030000866 открыт Гороховым С.О. 27.12.2021 для ООО «ГРИН», директором которого он является в банке ПАО «РОСБАНК» по адресу г. Тольятти, пр-т Степана Разина, д. 19;

- показаниями свидетеля Хамидуллиной Д.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности управляющего ДО «Тольяттинский» ПАО «Банк Синара» работает с 20.09.2018 года по настоящее время. В её должностные обязанности входит общее руководство подразделением. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В своей служебной деятельности она непосредственно руководствуется следующими нормативными актами: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1; Федеральный закон 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П (ред. от 28.02.2019) «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 № 46021); Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И (ред. от 24.12.2018) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 № 32813); Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; иными нормативными актами Банка России и локальными актами ПАО АКБ СКБ «Дело» и «Банк Синара».

ПАО АКБ СКБ «Дело» является дочерним предприятием ПАО «Банк Синара», то есть это по сути – один банк, дистанционное банковское обслуживание по данным банкам осуществляется в единой системе.

Дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов (далее – система ДБО) в ПАО АКБ «Дело» и ПАО «Банк Синара» осуществляется следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт ПАО «Банк Синара» для входа в личный кабинет. Одновременно с этим Клиенту приходит СМС на номер телефона, который указывает Клиент, с логином и временным паролем для входа в личный кабинет. В дальнейшем представитель клиента – юридического лица, самостоятельно заходит в систему «Дело Банк» ПАО «Банк Синара» и при помощи пришедших на номер мобильного телефона логина и одноразового пароля заходит в систему ДБО, где меняет пароль на постоянный и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в ПАО «Банк Синара».

Сам аналог собственноручной подписи – электронная подпись представителя клиента юридического лица – это СМС-сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов на который приходят одноразовые СМС-сообщения, необходимые для отправки в банк платежных поручений представителем юридического лица. Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, система «интернет-банк» Клиентам не выдаются, с указанными Банк-клиентами ПАО «Банк Синара» не работает.

В ПАО «Банк Синара» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в ПАО «Банк Синара» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в ПАО «Банк Синара», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в ПАО «Банк Синара».

При открытии счета и получении электронных средств Клиент – представитель юридического лица гарантирует ПАО «Банк Синара», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО «Банк Синара», при подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства – сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации – пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, Клиент – руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для правления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО «Банк Синара».

По открытию банковского счета ООО «ГРИН» ИНН 6320062705, зарегистрированного по адресу: 445032, Самарская область, г. Тольятти, б-р Кулибина, д. 6а, помещение 2, изучив необходимые документы, пояснила, что 13.01.2022 в ПАО «Банк Синара» обратился для банковского обслуживания руководитель ООО «ГРИН» Горохов Сергей Олегович на основании Устава.

13.01.2022 сотрудником «Банк СИНАРА» было произведено открытие счета, где Горохов Сергей Олегович подписал необходимые заявления и документы, был сфотографирован.

В тот же день, 13.01.2022 Гороховым С.О. для ООО «ГРИН» был открыт расчетный счет № 40702810277700103308 и счет корпоративной карты №40702810177700111458, к которому привязана корпоративная пластиковая карта платежной системы MasterCard (Бизнес-карта). В тот же день Горохову С.О. были предоставлены документы по расчетному счету № 40702810277700103308 и счету корпоративной карты №40702810177700111458, а также была выдана пластиковая карта платежной системы MasterCard (Бизнес-карта).

К счету был подключен Интернет-банк Light. Данными счетами мог распоряжаться только Горохов С.О. Связь с клиентом проходила по указанным клиентом при открытии счета номеру телефона и адресу электронной почты. Горохов С.О. при открытии счета расписался в том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлен и согласен, с Правилами Комплексного банковского обслуживания юридических лиц, Индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой в ПАО СКБ-банк ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным. Данные Правила обязывают клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором;

- показаниями свидетеля Лукьяненко Е.Н., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ПАО Банк «Зенит» клиент приходит в отделение банка, с целью открытия счета. Происходит консультация клиента, снимается скан паспорта и заполняется опросная анкета, на которых проставляется печать и подпись клиента. Открытие счетов в банке проводится с помощью автоматизированных банковских систем. После внесения сведений, предоставленных клиентом в систему и обработки информации в различных подразделениях банка, она получает уведомление о согласовании открытия расчетного счета. После уведомляют клиента о том, что ему согласовано открытие счета в их банке, получают у него следующие документы: Устав общества (последняя редакция), решение (протокол) о создании общества и назначении на должность руководителя конкретного лица, копия паспорта. Затем создаются следующие банковские документы для подписи клиентом: Согласие на обработку персональных данных, заявление на открытие счета, заявление на установление кодового слова, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов ПАО Банк «Зенит» (включает в себя заявление на открытие специального карточного счета и предоставление корпоративной банковской карты, заявление о предоставление доступа к системе ДБО), Карточка образца подписи и образца печати, заявление о порядке применения подписи, опросная анкета, анкета самосертификации. С целью открытия расчетного счета клиент обязан прийти лично в отделение банка, пройти идентификацию личности. Также перед отправкой документов на открытие расчетного счета производится фотографирование клиента с его паспортом. Процессом открытия расчетного счета занимается отдел открытия счетов ПАО Банка «Зенит». Ограничений по количеству открываемых расчетных счетов для юридических лиц нет. Сотрудник банка при открытии расчетного счета руководствуется следующими нормативно-правовыми актами: ФЗ №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ГК РФ, ФЗ от 27.06.2001 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», ФЗ №115 от 07.08.2001, Положение Банка России от 15.10.2015 №499-П, Положение Банка России от 27.02.2017 № 46021 и другие нормативно-правовые акты, а также внутренними банковскими правилами комплексного банковского обслуживания, расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов, предоставления и обслуживания банковских карт, по предоставлению дистанционного банковского обслуживания. Клиент в обязательном порядке предупреждается о запрете передачи ключей доступа, кодового слова, паролей к расчетному счету третьим лицам, что прописано в Правилах комплексного банковского обслуживания клиентов. Документы на открытии расчетного счета в виде досье отправляются в архив банка.

Согласно имеющейся в Банке информации, 21.02.2022 Горохов С.О. прибыл в отделение ПАО Банк «Зенит», расположенное по адресу: г. Тольятти, б-р. Ленина, д. 15А, с целью открытия расчетного счета. С Гороховым С.О. была проведена консультационная беседа, произведена верификация его личности, от него получены вышеописанные документы, а также Горохов С.О. собственноручно подписал все банковские документы на открытие расчетного счета в присутствии банковского работника. Горохову С.О., директору ООО «ГРИН» ИНН 6320062705, в ПАО Банк «Зенит» был открыт расчетный счет №40702810801000178352 и специальный карточный счет № 40702810401005078352, о чем он был уведомлен, а также Горохов С.О. был уведомлен по СМС и лично по телефону о выпуске корпоративной карты №558696******3797 и инкассационной карты №557029******9586, привязанной к расчетному счету № 40702810801000178352. Горохов С.О. за картами не обратился, по истечении срока хранения в 90 дней, карты банком уничтожены;

- показаниями свидетеля Мезенцева Г.А. от 19.12.2022, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2015 года осуществляет трудовую деятельность в Межрайонной ИФНС России № 20 по Самарской области, в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации. В его должностные обязанности входит: общее руководство отделом, помощь инспекторам в выдаче документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ). Действующим законодательством предусмотрен заявительный характер государственной регистрации. Согласно п. 4 ст. 5 Закона № 129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Статья 23 Закона № 129-ФЗ содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации. Регистрирующий орган при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации обязан осуществить регистрационные действия на основании представленных при государственной регистрации документов (п. 4 и п. 4.1 ст. 9, п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ). Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Перечень документов при государственной регистрации создаваемого юридического лица предусмотрен ст. 12 федерального закона № 129-ФЗ. Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ, в регистрирующий орган документы могут быть направленны почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее Федеральный закон № 63-ФЗ) предусмотрено создание и выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. 14.12.2021 г. (вх. № 30959A) в регистрирующий орган в электронном виде направлено заявление по форме Р11001 с пакетом документов для государственной регистрации юридического лица при создании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРИН», единственным учредителем (участником) и директором которого являлся Горохов Сергей Олегович (ИНН 632144516532).

В пакете документов, представленных на государственную регистрацию, помимо заявления по форме Р11001, приложено решение о создании ЮЛ, устав ЮЛ, гарантийное письмо и копия паспорта.

Следует отметить, что документы, предоставленные на государственную регистрацию, подписаны усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя Горохова С.О.

Согласно действующему законодательству, регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных законом и не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и давать оценку действиям их органов.

Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации.

Поскольку документы, представленные на государственную регистрацию, соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ, Инспекцией принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ 17.12.2021 внесена соответствующая запись о государственной регистрации ОГРН 1216300060679, ИНН 6320062705.

Согласно ст. 11 Федерального закона № 129-ФЗ в случае представления документов в регистрирующий орган в электронном виде с использованием усиленной электронной цифровой подписи заявителя, документы, связанные с государственной регистрацией, направляются регистрирующим органом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью по адресу электронной почты указанной заявителем в представленном на государственную регистрацию заявлении (SERGOROXOV89@YANDEX.RU).

24.01.2022 г. (вх. № 2004А) в регистрирующий орган в электронном виде направлено заявление по форме Р11001 с пакетом документов для государственной регистрации юридического лица при создании ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИКА», единственным учредителем (участником) и директором которого являлся ГОРОХОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН 632144516532.

В пакете документов, представленных на государственную регистрацию, помимо заявления по форме Р11001, приложено решение о создании ЮЛ, устав ЮЛ, сопроводительное письмо, копия паспорта и уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения по форме 26.2-1.

Документы, представленные на государственную регистрацию, подписаны усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя Горохова С.О.

Поскольку документы, представленные на государственную регистрацию, соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ, Инспекцией принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ 27.01.2022г. внесена соответствующая запись о государственной регистрации ОГРН 1226300003434, ИНН 6320064131.

- показаниями свидетеля Перминовой В.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» работает с 2019 года в должности руководителя групп. В ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» имеется сервис регистрации бизнеса, лицо желающее зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью на сайте Банка в разделе «регистрация бизнеса». По указанной на сайте инструкции проходит регистрацию, где указывает паспортные данные, название организации, виды деятельности, контактный номер телефона, электронную почту, СНИЛС, а также прикрепляют скан паспорта, СНИЛС, фотографию клиента с паспортом, а также выбирают офис, в который удобно приехать и после чего отправляют заявку. После поступления заявки в Банк сотрудник Банка связывается с клиентом и назначает дату и время. В указанное время клиент приходит в офис, где сотрудник удостоверяется в личности клиента, сверяет паспортные данные. В случае если все соответствует действительности, сотрудник Банка выпускает сертификат КЭП и заявление, после чего подписывает клиент и перегружается заявка.

Согласно сведениям, имеющимся в Банке, Горохов Сергей Олегович 10.12.2021 обращался в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по адресу: г. Тольятти, Голосова, д. 26а для идентификации личности и направления документов;

- показаниями свидетеля Макшанова С.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области работает с 2018 года, в настоящее время занимает должность главного государственного инспектора Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2. В его обязанности входит выявление номинальных директоров, отработка сложных расхождений по НДС, выявление фактов уклонения от налогов, осуществление допросов, розыск номинальных директоров, взаимодействие с правоохранительным органами.

Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области в ходе проведения контрольных мероприятий, направленных на проверку достоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц, установлен Горохов Сергей Олегович, проживающий по адресу: г. Тольятти, б-р Туполева, д.4, кв.31 в связи с совершением деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, выразившегося в предоставлении документа удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 08.09.2022 в Межрайонной ИФНС №2 был допрошен Горохов С.О.

Установлено, что при подаче Заявлений о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме №Р11001 в отношении ООО «ГРИН» (ИНН 6320062705), ООО «НИКА» (ИНН 6320064131) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были представлены данные и иные документы, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Так, ООО «ГРИН» (ИНН 6320062705) зарегистрировано 17.12.2021, заявитель при регистрации Горохов Сергей Олегович, 19.05.1989 года рождения. Руководителем ООО «ГРИН» является Горохов С.О., юридический адрес ООО «ГРИН» - г. Тольятти, б-р Кулибина, д.6А, помещ.2.

ООО «НИКА» (ИНН 6320064131) зарегистрировано 27.01.2022, заявитель при регистрации Горохов Сергей Олегович, 19.05.1989 года рождения. Руководителем ООО «НИКА» является Горохов С.О., юридический адрес ООО «НИКА» - г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, д.22А, кв.50.

В ходе проведенных мероприятий налогового контроля установлено, что ООО «ГРИН» (ИНН 6320062705), ООО «НИКА» (ИНН 6320064131) имеют признаки «транзитной», не осуществляющей реальную финансово-хозяйственную деятельность и участвует в цепочке сомнительных операций, организованных третьими лицами;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.12.2022, согласно которому, осмотрены сведения МИ ФНС России №2 по Самарской области, а именно: сведения об открытых банковских счетах организации ООО «ГРИН» ИНН 6320062705 на 13.09.2022 на 2-х листах. (т. 1 л.д. 134-144), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от 20.03.2023 произведенной в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 55, каб.503, в ходе которой были изъяты следующие документы: сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», копия заявления о присоединении ООО «ГРИН» ИНН 6320062705 к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), копия решения №1 единственного учредителя ООО «ГРИН» от 10.12.2021, Устав ООО «ГРИН», выписка по операциям по счету № 40702810854400004064, принадлежащему ООО «ГРИН» ИНН 6320062705, копия заявления о присоединении ООО «НИКА» ИНН 6320064131 к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело в отношении ООО «НИКА» ИНН 6320064131, выписка по операциям по счету № 40702810554400061831, принадлежащему ООО «НИКА» ИНН 6320064131. (т. 4 л.д. 150-153);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.03.2023, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки, произведенной в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 55, каб.503 документы: сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», копия заявления о присоединении ООО «ГРИН» ИНН 6320062705 к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), копия решения №1 единственного учредителя ООО «ГРИН» от 10.12.2021 на 1 листе, Устав ООО «ГРИН», выписка по операциям по счету № 40702810854400004064, принадлежащему ООО «ГРИН» ИНН 6320062705, копия заявления о присоединении ООО «НИКА» ИНН 6320064131 к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания) на, информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело в отношении ООО «НИКА» ИНН 6320064131, выписка по операциям по счету № 40702810554400061831, принадлежащему ООО «НИКА» ИНН 6320064131. (т. 4 л.д. 154-160), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от 15.03.2023 произведенной в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Тольятти, ул. Ворошилова, 33, в ходе которой изъяты документы: сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от 17.01.2023 №46/03-50, копия Устава ООО «ГРИН», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.01.2022 №ЮЭ9965-22-30098526, решение №1 единственного учредителя ООО «ГРИН» от 10.12.2021, копия паспорта гражданина РФ на имя Горохова Сергея Олеговича 19.05.1989 г.р., анкета Клиента-юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателя и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промвязьбанк» от 27.01.2022, заявление Горохова Сергея Олеговича в АО «КАЛУГА АСТРАЛ» на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 10.12.2021, сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 08.12.2021, печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи (т. 3 л.д. 82-86);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.03.2023, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки, произведенной в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Тольятти, ул. Ворошилова, 33, документы: сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от 17.01.2023 №46/03-50, копия Устава ООО «ГРИН», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.01.2022 №ЮЭ9965-22-30098526, решение №1 единственного учредителя ООО «ГРИН» от 10.12.2021, копия паспорта гражданина РФ на имя Горохова Сергея Олеговича 19.05.1989 г.р., анкета Клиента-юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателя и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промвязьбанк» от 27.01.2022, заявление Горохова Сергея Олеговича в АО «КАЛУГА АСТРАЛ» на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 10.12.2021, сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 08.12.2021, печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи (т. 3 л.д. 87-94), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- ответом на запрос в ПАО Банк «ФК Открытие» от 11.01.2023, согласно которому ПАО Банк «ФК Открытие» в ответ на запрос исх. №66/12-10730 от 28.12.2022 предоставляет информацию в отношении ООО «ГРИН» ИНН 6320062705, ООО «НИКА» 6320064131, а также расчетных счетов данных организаций на электронном носителе - CD-R диске (т. 1 л.д. 160);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.01.2023, согласно которому осмотрен ответ на запрос ПАО Банк «ФК Открытие», а именно: CD-R-диск, содержащий файлы со следующими документами: сведения об IP-адресах клиента - ООО «ГРИН», заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ГРИН» ИНН 6320062705, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «НИКА», ИНН 6320064131, карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента (владельца счета) ООО «ГРИН», сведения о юридическом лице - ООО «НИКА» ИНН 6320064131, сведения о юридическом лице - ООО «ГРИН» ИНН 6320062705, основной раздел выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ГРИН» № 40702810102420002464, № 40702810802420002463, основной раздел выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «НИКА» № 40702810502420002624, №40702810802420002625 (т. 1 л.д. 161-192), которые признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- ответом на запрос в АО КБ «Модульбанк» от 07.03.2023, согласно которому АО КБ «Модульбанк» в ответ на запрос исх. №66/12-10729 от 28.12.2022 предоставляет документы: копия решения №1 единственного учредителя ООО «НИКА» от 24.01.2022, Заявление о присоединении ООО «НИКА» ИНН 6320064131 к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, копия паспорта гражданина РФ на имя Горохова Сергея Олеговича 19.05.1989 г.р., сведения об IP-адресах, выписка по операциям на счете 40702810870010311051, принадлежащему ООО «НИКА» ИНН 6320064131. (т. 4 л.д. 206);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.03.2023, согласно которому осмотрены следующие документы: копия решения №1 единственного учредителя ООО «НИКА» от 24.01.2022, Заявление о присоединении ООО «НИКА» ИНН 6320064131 к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, копия паспорта гражданина РФ на имя Горохова Сергея Олеговича 19.05.1989 г.р., сведения об IP-адресах, выписка по операциям на счете 40702810870010311051, принадлежащему ООО «НИКА» ИНН 6320064131. (т. 4 л.д. 207-210), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от 03.03.2023 произведенной в АО «Альфа-банк» по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 19, лит. «В», в ходе которой были изъяты предметы и документы: Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», Сведения о лице – Бенефициарном владельце ООО «НИКА», Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», Копия паспорта гражданина РФ на имя Горохова Сергея Олеговича, Копия Решения №1 единственного учредителя ООО «НИКА» от 24.01.2022, CD-R диск, посадочное кольцо которого имеет надпись: N06WD2078051488C1 (т. 2 л.д. 233-236);

- протоколом выемки от 03.03.2023, произведенной в ПАО РОСБАНК по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 23, в ходе которой были изъяты документы: сопроводительное письмо ПАО РОСБАНК от 10.01.2023, Выписка по операциям на счете №40702810425030000866, принадлежащем ООО «ГРИН» ИНН 6320062705, за период с 27.12.2021 по 30.12.2022, информация, содержащая сведения об IP-адресах, Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, уведомление Банку о распоряжении банковским счетом с использованием аналога собственноручной подписи на одной странице листа бумаги, форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, Дополнительный Лист №1 к Форме Самосертификации, Согласие на обработку персональных данных, расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты (т. 2 л.д. 240-243);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.03.2023, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки, произведенной в АО «Альфа-банк» по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 19, лит. «В» предметы и документы: Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», Сведения о лице – Бенефициарном владельце ООО «НИКА», Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», Копия паспорта гражданина РФ на имя Горохова Сергея Олеговича, Копия Решения №1 единственного учредителя ООО «НИКА» от 24.01.2022, CD-R диск, посадочное кольцо которого имеет надпись: N06WD2078051488C1 (т. 2 л.д. 246-249), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- ответом на запрос в ПАО Банк «ВТБ» от 04.01.2023, согласно которому ПАО Банк «ВТБ» в ответ на запрос исх. №66/12-10727 от 28.12.2022 предоставляет в отношении ООО «НИКА» 6320064131 документы: вопросник для физических лиц – граждан РФ, заявление о предоставлении услуг Банка от 08.02.2022, - карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «НИКА», заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, копия паспорта гражданина РФ на имя Горохова Сергея Олеговича 19.05.1989 г.р., Решение №1 единственного учредителя ООО «НИКА» от 24.01.2022, Устав ООО «НИКА», выписка по операциям на счете №40702810518990000103, содержащиеся на электронном носителе - CD-R диске (т. 2 л.д. 93);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.02.2023, согласно которому осмотрен ответ на запрос ПАО Банк «ВТБ», а именно: CD-R-диск, содержащий файлы с документами: вопросник для физических лиц – граждан РФ, заявление о предоставлении услуг Банка от 08.02.2022, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «НИКА», заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, копия паспорта гражданина РФ на имя Горохова Сергея Олеговича 19.05.1989 г.р., Решение №1 единственного учредителя ООО «НИКА» от 24.01.2022, Устав ООО «НИКА», выписка по операциям на счете №40702810518990000103. (т. 2 л.д. 94-130), который признан и приобщен к материалу уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.03.2023, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки, произведенной в ПАО РОСБАНК по адресу: Самара, Московское шоссе, 23, документы: сопроводительное письмо ПАО РОСБАНК от 10.01.2023, Выписка по операциям на счете №40702810425030000866, принадлежащем ООО «ГРИН» ИНН 6320062705, за период с 27.12.2021 по 30.12.2022, информация, содержащая сведения об IP-адресах, Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, уведомление Банку о распоряжении банковским счетом с использованием аналога собственноручной подписи на одной странице листа бумаги, форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, Дополнительный Лист №1 к Форме Самосертификации, Согласие на обработку персональных данных, расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты (т. 3 л.д. 39-41), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- ответом на запрос в ПАО «Банк Синара» от 11.01.2023, согласно которому ПАО «Банк Синара» в ответ на запрос исх. №66/12-10736 от 28.12.2022 предоставляет сведения о счетах ООО «ГРИН» ИНН 6320062705 №40702810277700103308, №40702810177700111458, открытых в ПАО «Банк Синара» на электронном носителе - CD-RОМ диске (т. 4 л.д. 242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.04.2023, согласно которому осмотрен ответ на запрос ПАО «Банк Синара», а именно: CD-RОМ-диск, содержащий файлы со следующими документами: выписка по операциям на счете № 40702810177700111458 ООО «ГРИН», выписка по операциям на счете № 40702810277700103308, сведения об IP-адресах клиента - ООО «ГРИН», Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента (владельца счета) ООО «ГРИН», заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в ПАО «СКБ-банк», заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты, опросный лист Клиента – ООО «ГРИН» (т. 5 л.д. 1-33), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- ответом на запрос в ПАО Банк ЗЕНИТ от 10.01.2023, согласно которому ПАО Банк ЗЕНИТ в ответ на запрос исх. №66/12-10728 от 28.12.2022 предоставляет сведения о расчетном счете №40702810801000178352 и специальном карточном счете №40702810401005078352, открытых в ПАО Банк ЗЕНИТ для ООО «ГРИН» ИНН 6320062705 на электронном носителе - CD-R диске. (т. 2 л.д. 17);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.01.2023, согласно которому осмотрен ответ на запрос ПАО Банк ЗЕНИТ, а именно: CD-R-диск, содержащий файлы со следующими документами: выписка по операциям на счете № 40702810401005078352, выписка по операциям на счете № 40702810801000178352, сведения об IP-адресах клиента - ООО «ГРИН», Заявление о предоставлении услуги «Самопроверка», Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» ПАО Банк ЗЕНИТ, Заявление на предоставление инкассационной банковской карты ПАО Банк ЗЕНИТ, Приложение №1, в котором указаны вопросы и клиентские ответы, Заявление об установлении Кодового слова, Заявление о порядке применения подписей, заявленных в Карточке, Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ, Заверенная копия приказа №2 от 17.12.2021, Заверенная копия приказа №1 от 17.12.2021, Форма самосертификации, Приложение №1 к Форме самосертификации, Опросная Анкета юридического лица (не являющегося кредитной организацией), Приложение 1 к Опросной анкете, Согласие на обработку персональных данных, копия страниц паспорта гражданина РФ на имя Горохова Сергея Олеговича 19.05.1989 г.р., копия решение №1 единственного учредителя ООО «ГРИН» от 10.12.2021, копия Устава ООО «ГРИН», Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента (владельца счета) ООО «ГРИН». (т. 2 л.д. 18-62), который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

Органами предварительного следствия действия Горохова С.О. квалифицированы по двум преступлениям по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд принимает во внимание и кладет в основу обвинительного приговора по двум преступлениям предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ показания свидетелей Полшковой О.Ю., Шипициной М.В., Дрыгина А.В., Саратовской Н.В., Некрасовой Т.С., Шамсутдиновой Г.Э., Шишкиной Е.Л., Хамидуллиной Д.В., Лукьяненко Е.Н., Мезенцева Г.А., Перминовой В.В., Макшанова С.В., данными в ходе следствия и оглашенными в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ.

Показания указанных лиц последовательны, не противоречат друг другу и другим доказательствам по делу, оснований для оговора подсудимого не установлено. В ходе следствия указанные лица допрошены уполномоченным лицом, переда началом допроса свидетелям разъяснены их права и обязанности, положения ст.51 Конституции РФ, ответственность за отказ от дачи показаний, дачи заведомо ложных показаний, протоколы допроса подписаны, замечания к их содержанию отсутствуют. Кроме того, показания свидетелей подтверждаются показаниям подсудимого, данными в ходе судебного следствия и оглашенными в судебном заседании. В ходе предварительного следствия Горохов С.О. допрошен уполномоченным лицом, перед началом допроса ему разъяснены его процессуальные права и обязанности, положения ст.51 Конституции РФ. Протоколы допроса подписаны Гороховым С.О. и его защитником, каких-либо замечаний к их содержанию не поступило. В ходе судебного следствия Горохов С.О. в полном объеме подтвердил оглашенные показания. Оснований для самооговора подсудимого не установлено.

Также при постановлении приговора суд принимает во внимание исследованные письменные материалы дела, а именно протоколы осмотра предметов (документов), выемки, ответами ПАО Банк «ФК Открытие», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Банк Синара», ПАО «Банк Зенит» поскольку основания для признания их недопустимыми доказательствами отсутствуют. Письменные доказательства по делу получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются друг с другом и показаниями свидетелей.

Исследовав все имеющиеся доказательства по делу, суд приходит к следующему выводу.

В ходе судебного следствия, в результате исследованных в судебном заседании указанных доказательств, не доверять которым нет оснований, по изложенным выше мотивам, установлено, что Горохов С.О., за денежное вознаграждение, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Грин» и ООО «Ника», фактически не намеревался осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность Обществ и переводы денежных средств через банковские счета организаций, действуя с корыстной целью, являясь номинальным директором ООО «Грин» и ООО «Ника», не имея намерений управлять созданными на его имя обществами ООО «ГРИН» и ООО «НИКА», путем подписания необходимых пакетов документов для открытия расчетных счетов, а также указав недостоверные сведения о себе, как о директоре ООО «ГРИН», ООО «Ника», номер телефона и адрес электронной почты, находящиеся в пользовании у третьих лиц, для осуществления доступа третьих лиц к Системе дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий путем отправления одноразовых SMS-паролей, использующихся как аналог собственноручной подписи для осуществления переводов денежных средств по расчетным, получил документы содержащие информацию о расчетных счетах, карты на имя держателя Горохова С.О., а именно:

на юридическое лицо ООО «ГРИН» банковские счета в ПАО «Сбербанк России», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО СКБ-банк, ПАО Зенит-Банк, счет корпоративной карты в ПАО СКБ-банк, специальный карточный счет в ПАО Банк «ФК Открытие»;

на юридическое лицо ООО «Ника» банковские счета в ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-банк», ПАО «ВТБ, специальный карточный счет в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком, передав неустановленному лицу документы, подписанные при открытии расчетных банковских счетов ООО «Грин», ООО «Ника» в вышеуказанных банках, специальных карточных счетов ООО «Грин» в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк Зенит, ООО «Ника в ПАО Банк ФК Открытие, корпоративной карты ООО «Грин» в ПАО СКБ-Банк, обеспечив доступ третьих лиц к Системе дистанционного банковского обслуживания.

Суд признает, что подсудимый действовал с прямым умыслом и преследовал цель сбыта поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Судом на основании вышеизложенных доказательств достоверно установлено, что Горохов С.О. открывал расчетные счета в банках в интересах иного лица, по его просьбе. Фактического доступа к указанным счетам не имел и ими не пользовался.

При этом суд исходит из того, что сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть такого перевода, который противоречит закону или иному нормативному акту. То есть, электронные средства, и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта. Судом установлено, что расчетные счета, которые открывал Горохов С.О. в банках, предназначались именно для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе») электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Как установлено судом, логины, пароли, а также бизнес-карты, предоставленные Горохову С.О. для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания являются электронными средствами обеспечивающими доступ к расчетным счетам банков.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления Гороховым С.О. этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежей не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

Такой обязательный признак объективной стороны состава, предусмотренного ст. 187 УК РФ, как «сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств» нашел свое подтверждение, поскольку под сбытом поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств и электронных носителей информации, применительно к ст. 187 УК РФ, понимается их продажа или любой другой способ отчуждения.

При таких обстоятельствах, доказательства собранные по делу получены законным путем, являются относимыми, допустимыми и достаточными для вывода о виновности Горохова С.О. в совершении неправомерного оборота средств платежей, а именно сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного.

Горохов С.О. не судим, вину в совершении инкриминируемых ему деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, с сентября 2021 состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом синдром зависимости от психостимуляторов, на учете в противотуберкулезном диспансере, в СПИД-центре не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, работает.

Суд признает смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ <данные изъяты>,

- в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку Горохов ФИО31 добровольно предоставил органам следствия информацию о способе и обстоятельствах совершения преступления, имеющую значение для его раскрытия и расследования уголовного дела, чем оказал помощь в выяснении обстоятельств совершения преступления, что подтверждается его объяснениями;

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – положительную характеристику по месту жительства, полное признание вины и раскаяние в содеянном, <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание Горохову С.О., не установлено.

С учетом данных о личности подсудимого, которые свидетельствуют о том, что подсудимый не судим, имеет постоянное место жительства и регистрацию, двоих малолетних детей, работает, положительно характеризуется по месту жительства, признал вину и раскаялся в содеянном, имеет тяжелые хронические заболевания, оказывает материальную помощь родителям, материально обеспечивает семью, осуществил благотворительное пожертвование в Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти», бесплатно обслуживает на добровольной основе в рамках трудовой деятельности автомобили инвалидов «Точка опоры», активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, то есть наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст. 61 УК РФ, и ч. 2 ст. 61 УК РФ, а также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности двух преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, поведением во время и после совершения преступлений, руководствуясь принципом справедливости, суд признает вышеуказанные обстоятельства исключительными, существенно снижающими общественную опасность, как совершенного преступления, так и личности подсудимого и считает возможным при назначении наказания подсудимому применить положения ст.64 УК РФ, и назначить более мягкий вид наказания по каждому преступлению, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, - в виде штрафа в доход государства, размер которого в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ определить с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения. По мнению суда, избранное наказание будет в большей мере способствовать его исправлению.

При этом суд приходит к выводу, что избранный вид наказания является справедливым, соразмерным совершенному преступлению и избранной меры наказания достаточно для достижения цели исправления подсудимого, а также восстановит социальную справедливость.

Иные, альтернативные виды наказаний, по мнению суда, не будут отвечать целям их назначения и исправления подсудимого.

В силу п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд при постановлении приговора обязан обсудить вопрос о наличии оснований для изменения категории преступления, в совершении которой обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Указанная норма права предусматривает, что с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в ч. 4 ст. 15 УК РФ, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание.

По смыслу закона изменение категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ позволяет обеспечить индивидуализацию ответственности осужденных за содеянное и является реализацией закрепленных в ст. 6 и 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма.

Исходя из фактических обстоятельств совершенных Гороховым С.О. двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, при установленной судом совокупности смягчающих обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что совокупность данных обстоятельств существенно уменьшает степень общественной опасности совершенных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает возможным в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию данных преступлений, на менее тяжкую, то есть на категорию средней тяжести.

Оснований для прекращения уголовного дела на основании статьи 76.2 УК РФ в соответствии со статьей 25.1 УПК РФ не имеется, так как категория совершенных преступлений не позволяет применить положений ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ в отношении Горохова С.О.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Из разъяснения, содержащемся в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 10 "О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации", следует, что решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду освободить осужденного от отбывания назначенного наказания лишь при наличии оснований, предусмотренных статьями 75, 76, 78, 80.1, 84, 92, 94 УК РФ. Следовательно, судебный штраф является иной мерой уголовно-правового характера, для которой законом установлен специальный порядок применения.

С учетом изложенного, возможность освобождения Горохова С.О. от уголовной ответственности в связи с применением положений ст. 76.2 УК РФ, после изменения категории преступления законом не предусмотрена.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступления, личность подсудимого, суд считает необходимым оставить подсудимому меру пресечения до вступления настоящего приговора в законную силу в виде подписки о невыезде в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО31 виновным в части совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категорию каждого совершенного Гороховым С.О. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ изменить на менее тяжкую и каждое преступление считать преступлением средней тяжести.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Горохову С.О. наказание в виде штрафа в размере 50 (ПЯТЬДЕСЯТ) тысяч рублей.

Разъяснить Горохову С.О., что штраф подлежит уплате в течение 60 дней, со дня вступления данного приговора в законную силу, по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Самарской области (ГУ МВД России по Самарской области л/с 04421193670) ИНН 6317021970 КПП 631601001 ОКТМО: 36740000, Р/счет: 40102810545370000036 Банк: Отделение Самара БИК 013601205, КБК 188 1 16 03121 01 0000 140, УИН: 18856320010540023796, Назначение платежа: уплата штрафа по приговору УД № 12001360057002379.

Разъяснить, что в случае злостного уклонения от уплаты назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить Горохову С.О. прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: внутренняя опись документов на 2 листах, копия протокола допроса Горохова С.О. от 08.09.2022 на 5 листах, сведения об учредителях и должностных лицах ООО «ГРИН» ОГРН 1216300060679, ООО «НИКА» ОГРН 1226300003434, ООО СК «ДОН-ШИП» ОГРН 1166313132996 на 1 листе, сведения об открытых банковских счетах ООО «ГРИН» ОГРН 1216300060679 на 2 листах, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ГРИН» от 14.12.2021 вх. №30959А на 1 листе, распечатку сведений, содержащих информацию о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи Гороховым С.О. на 1 листе, заявление по форме №Р11001 о государственной регистрации ООО «ГРИН» на 12 листах, решение №1 единственного учредителя ООО «ГРИН» от 10.12.2021 на 1 листе, Устав ООО «ГРИН» на 3 листах, копия гарантийного письма на 1 листе, копию паспорта на имя Горохова С.О. на 2 листах, Решение о государственной регистрации ООО «ГРИН» от 17.12.2021 года № 30959А на 1 листе, Лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007 в отношении ООО «ГРИН» на 5 листах, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ГРИН» на 1 листе, информационное письмо на 1 листе, Сведения об открытых банковских счетах ООО «НИКА» на 1 листе, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «НИКА» от 24.01.2022 вх. №2004А на 1 листе, распечатку сведений, содержащих информацию о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи Гороховым С.О. на 1 листе, Заявление по форме №Р11001 о государственной регистрации ООО НИКА» на 12 листах, Решение №1 единственного учредителя ООО «НИКА» от 24.01.2022 на 1 листе, Устав ООО «НИКА» на 10 листах, копию паспорта на имя Горохова С.О. на 2 листах, Решение о государственной регистрации от 27.01.2022 года № 2004А на 1 листе, Лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007 в отношении ООО «НИКА» ОГРН 1226300003434 на 4 листах, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «НИКА» на 1 листе, информационное письмо на 1 листе, сопроводительное письмо от Горохова С.О. на 1 листе, Уведомление о переходе ООО «НИКА» на упрощенную систему налогообложения на 1 листе, Сведения об открытых банковских счетах ООО СК «ДОН-ШИП» на 1 листе, Расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО СК «ДОН-ШИП» от 21.04.2022 вх. №15885А на 1 листе, Заявление (уведомление) по форме №Р15016 о ликвидации ООО СК «ДОН-ШИП» на 5 листах, информация о свидетельствовании Чушкиной Н.Н., врио нотариуса Сергиной Н.А., подлинности подписи Горохова С.О. на 1 листе, Решение №4 единственного учредителя ООО СК «ДОН-ШИП» ОГРН 1166313132996 от 21.04.2022 на 1 листе, копию свидетельства №63 АА 7037993 об удостоверении решения единственного участника юридического лица на 1 листе, Решение о государственной регистрации от 28.04.2022 года № 15885А на 1 листе, Лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007 в отношении ООО СК «ДОН-ШИП» на 2 листах, сопроводительный лист от нотариуса Сергиной Н.А. от 12.01.2023 рег. номер 39 на 1 листе, заверенная копия отдельных страниц реестра регистрации нотариальных действий нотариуса Сергиной Н.А. на 1 листе, Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» на 1 листе, Сведения о лице – Бенефициарном владельце ООО «НИКА» на 2 листах, Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» на 1 листе, Копия паспорта гражданина РФ на имя Горохова Сергея Олеговича на 2 листах, Копия Решения №1 единственного учредителя ООО «НИКА» от 24.01.2022 на 1 листе, CD-R диск, посадочное кольцо которого имеет следующую надпись: N06WD2078051488C1, CD-R диск, посадочное кольцо которого имеет следующую надпись: hDX111120354A22, CD-R диск, посадочное кольцо которого имеет следующую надпись: hDX207193950Е12, копия решения №1 единственного учредителя ООО «НИКА» от 24.01.2022 на 1 листе, Заявление о присоединении ООО «НИКА» ИНН 6320064131 к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ на имя Горохова Сергея Олеговича 19.05.1989 г.р. на 1 листе, сведения об IP-адресах на 1 листе, выписка по операциям на счете 40702810870010311051, принадлежащему ООО «НИКА» ИНН 6320064131 на 1 листе, сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от 17.01.2023 №46/03-50 на 1 листе, копия Устава ООО «ГРИН» на 3 листах, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.01.2022 №ЮЭ9965-22-30098526 на 7 листах, решение №1 единственного учредителя ООО «ГРИН» от 10.12.2021 на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ на имя Горохова Сергея Олеговича 19.05.1989 г.р. на 2 листах, анкета Клиента-юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией на 8 листах, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателя и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промвязьбанк» от 27.01.2022 на 3 листах, заявление Горохова Сергея Олеговича в АО «КАЛУГА АСТРАЛ» на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 10.12.2021 на 1 листе, сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ на 1 листе, сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ на 1 листе, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 08.12.2021 на 1 листе, печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи на 1 листе, Сопроводительное письмо ПАО РОСБАНК от 10.01.2023, Выписку по операциям на счете №40702810425030000866, принадлежащем ООО «ГРИН» ИНН 6320062705, за период с 27.12.2021 по 30.12.2022, информацию, содержащую сведения об IP-адресах на 1 листе, Заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, уведомление Банку о распоряжении банковским счетом с использованием аналога собственноручной подписи на одной странице листа бумаги, форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, Дополнительный Лист №1 к Форме Самосертификации, Согласие на обработку персональных данных, расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» на 1 листе, копия заявления о присоединении ООО «ГРИН» ИНН 6320062705 к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания) на 2 листах, копия решения №1 единственного учредителя ООО «ГРИН» от 10.12.2021 на 1 листе, Устав ООО «ГРИН» на 3 листах, выписка по операциям по счету № 40702810854400004064, принадлежащему ООО «ГРИН» ИНН 6320062705 на 4 листах, копия заявления о присоединении ООО «НИКА» ИНН 6320064131 к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания) на 2 листах, информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело в отношении ООО «НИКА» ИНН 6320064131 на 2 листах, выписка по операциям по счету № 40702810554400061831, принадлежащему ООО «НИКА» ИНН 6320064131, CD-ROM диск, посадочное кольцо которого имеет следующую надпись: А3134ВD03075626LH, CD-R диск, посадочное кольцо которого имеет следующую надпись: LH3130XH14183788D1, хранящиеся при уголовном деле - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области в течение пятнадцати суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе.

Судья Д.Н. Борисенко

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-226/2024 (1-1283/2023;) от 13.12.2023

1-226/2024 (1-1283/2023;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица