Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-391/2022 от 26.07.2022

61RS0007-01-2022-004547-81 Дело № 1-391/2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Ростов-на-Дону 30 августа 2022 года.

Пролетарский районный суд г.Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Колебанова И.Ю.,

при секретаре Минашвили Л.Ю.,

с участием:

государственного обвинителя Пеговой Н.Э.,

подсудимого Трефилова В.В. и его защитника – адвоката Никитиной О.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Трефилова В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, холостого, малолетних детей не имеющего, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее судимого:

- 20 ноября 2018 года Хостинским районным судом Краснодарского края по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года; 20 декабря 2020 года снят с учета в связи с отбытием наказания;

- 7 июля 2022 года Батайским городским судом Ростовской области по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Трефилов В.В., имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, группой лиц по предварительному сговору, в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее 19.04.2019, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории г.Ростова-на-Дону, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью создания юридического лица на подставное лицо, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, распределив между собой преступные роли, согласно которым Трефилов В.В. должен был получить электронную подпись, с целью её последующего использования при подписании документов, необходимых для регистрации юридического лица и отправки их посредством телекоммуникационной сети «Интернет» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а затем передать указанную электронную подпись неустановленным лицам, которые должны были подготовить от имени Трефилова В.В. как учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью «Кросс» (далее - ООО «Кросс») документы, необходимые для регистрации указанного юридического лица, и, используя электронную подпись Трефилова В.В., с ведома и согласия последнего, отправить их в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области (далее - МИФНС № 26 по Ростовской области), расположенную по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Мясникова, д.52/32, для регистрации указанного юридического лица. После этого Трефилов В.В. в точно неустановленное следствием время, но не позднее 19.04.2019, в дневное время, находясь в здании, расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, д.3, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, заведомо не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, выполнять обязанности учредителя и генерального директора ООО «Кросс», действуя согласно отведенной ему преступной роли, оформил на своё имя электронную подпись, которую Трефилов В.В., находясь по указанному адресу, передал неустановленным лицам, с которыми у него имелся преступный сговор. После этого неустановленные лица, реализуя совместный с Трефиловым В.В. преступный умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее 27.05.2019, действуя умышленно с целью создания ООО «Кросс» через подставное лицо, а также с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая об отсутствии у Трефилова В.В. намерений осуществлять функции генерального директора и учредителя ООО «Кросс», находясь в неустановленном следствием месте, с ведома и согласия Трефилова В.В., изготовили необходимые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы, а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «Кросс» от 27.05.2019 от имени Трефилова В.В., устав ООО «Кросс», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Кросс» от имени Трефилова В.В., согласно которым он являлся учредителем и генеральным директором ООО «Кросс», которые неустановленные лица, 27.05.2019 в 12 часов 13 минут, используя электронную подпись Трефилова В.В., с его ведома и согласия, посредством телекоммуникационной сети «Интернет» отправили в МИФНС № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Мясникова, д.52/32, для регистрации ООО «Кросс». На основании вышеуказанных документов 30.05.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись об образовании юридического лица ООО «Кросс», которому присвоен идентификационный номер налогоплательщика 6168107273, содержащая недостоверные сведения о Трефилове В.В. как о генеральном директоре и учредителе ООО «Кросс». Впоследствии Трефилов В.В. участие в деятельности ООО «Кросс» не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ни генерального директора, ни учредителя ООО «Кросс» не выполнял. Таким образом, Трефилов В.В., действуя умышленно, совместно с неустановленными лицами, в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с 19.04.2019 по 30.05.2019, находясь на территории г.Ростова-на-Дону, образовал (создал) юридическое лицо ООО «Кросс» ИНН 6168107273, а также предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МИФНС № 26 по Ростовской области, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице.

Он же, Трефилов В.В., имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, группой лиц по предварительному сговору, в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее 19.04.2019, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории г.Ростова-на-Дону, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью создания юридического лица на подставное лицо, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, распределив между собой преступные роли, согласно которым Трефилов В.В. должен был получить электронную подпись с целью её последующего использования при подписании документов, необходимых для регистрации юридического лица и отправки их посредством телекоммуникационной сети «Интернет» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а затем передать указанную электронную подпись неустановленным лицам, которые должны были подготовить от имени Трефилова В.В. как учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью «Маска» (далее - ООО «Маска») документы, необходимые для регистрации указанного юридического лица, и, используя электронную подпись Трефилова В.В., с ведома и согласия последнего отправить их в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области (далее - МИФНС № 26 по Ростовской области), расположенную по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Мясникова, д.52/32, для регистрации указанного юридического лица. После этого Трефилов В.В. в точно неустановленное следствием время, но не позднее 19.04.2019, в дневное время, находясь в здании, расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, д.3, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, заведомо не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, выполнять обязанности учредителя и генерального директора ООО «Маска», действуя согласно отведенной ему преступной роли, оформил на свое имя электронную подпись, которую Трефилов В.В., находясь по указанному адресу, передал неустановленным лицам, с которыми у него имелся преступный сговор. После этого неустановленные лица, реализуя совместный с Трефиловым В.В. преступный умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее 27.05.2019, действуя умышленно, с целью создания ООО «Маска» через подставное лицо, а также с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая об отсутствии у Трефилова В.В. намерений осуществлять функции генерального директора и учредителя ООО «Маска», находясь в неустановленном следствием месте, с ведома и согласия Трефилова В.В. изготовили необходимые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы, а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «Маска» от 27.05.2019 от имени Трефилова В.В., устав ООО «Маска», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Маска» от имени Трефилова В.В., согласно которым он являлся учредителем и генеральным директором ООО «Маска», которые неустановленные лица 27.05.2019 в 12 часов 23 минуты, используя электронную подпись Трефилова В.В., с его ведома и согласия, посредством телекоммуникационной сети «Интернет» отправили в МИФНС № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Мясникова, д.52/32, для регистрации ООО «Маска». На основании вышеуказанных документов 30.05.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись об образовании юридического лица ООО «Маска», которому присвоен идентификационный номер налогоплательщика 6166114606, содержащая недостоверные сведения о Трефилове В.В. как о генеральном директоре и учредителе ООО «Маска». Впоследствии Трефилов В.В. участие в деятельности ООО «Маска» не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ни генерального директора, ни учредителя ООО «Маска» не выполнял. Таким образом, Трефилов В.В., действуя умышленно совместно с неустановленными лицами в составе группы лиц по предварительному сговору в период времени с 19.04.2019 по 30.05.2019, находясь на территории г.Ростова-на-Дону, образовал (создал) юридическое лицо ООО «Маска» ИНН 6166114606, а также предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МИФНС № 26 по Ростовской области, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице.

В судебном заседании подсудимый Трефилов В.В. полностью признал себя виновным в совершении преступлений, поддержал заявленное в момент ознакомления с материалами уголовного дела ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Защитник поддержала ходатайство, государственный обвинитель не возражал против заявленного Трефиловым В.В. ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Судом установлено, что подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением, понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, данное ходатайство он подтвердил в судебном заседании.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Все условия постановления приговора, предусмотренные ст.ст.314-316 УПК РФ, соблюдены, в связи с чем приговор постановлен в особом порядке судебного разбирательства.

Действия подсудимого Трефилова В.В. суд квалифицирует по каждому из двух эпизодов преступления по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Трефилова В.В. по обоим эпизодам, суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в даче им правдивых признательных показаний.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В качестве данных, характеризующих личность Трефилова В.В., суд учитывает его состояние здоровья, наличие заболеваний, а также то, что он имеет постоянное место жительства и регистрации, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства соседями, отрицательно – участковым уполномоченным.

При назначении Трефилову В.В. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление.

С учетом изложенного суд считает, что исправлению подсудимого и достижению целей уголовного наказания будет соответствовать назначение ему наказания в виде условного лишения свободы по обоим эпизодам преступлений с применением положений ст.73 УК РФ, а также с учетом требований ч.ч.1, 5 ст.62, ч.2 ст.69 УК РФ, поскольку более мягкие виды наказаний не окажут на виновного должного воздействия и не смогут обеспечить достижение целей уголовного наказания, однако фактические обстоятельства уголовного дела, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств позволяют сделать вывод, что его исправление возможно без реального отбытия наказания.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенных преступлений, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст.64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, судом не установлено.

Трефилов В.В. по настоящему приговору совершил преступление, отнесенное уголовным законом к категории средней тяжести в период испытательного срока по приговору Хостинского районного суда Краснодарского края от 20 ноября 2018 года, которым он осуждён по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, которое на момент вынесения настоящего приговора истекло.

Суд в соответствии с ч.4 ст.74 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности предыдущего преступления, а также вновь совершенного преступления, данные о личности Трефилова В.В., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, его поведение во время испытательного срока, приходит к выводу о возможности считать его исполненным самостоятельно.

Поскольку согласно ст.9 УК РФ уголовная ответственность определяется на момент совершения преступления, а Трефилов В.В. был осужден приговором Батайского городского суда Ростовской области от 7 июля 2022 года после совершения им преступления по настоящему приговору, данный приговор подлежит самостоятельному исполнению

Вопрос о судьбе вещественных доказательств судом разрешается в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Трефилова В.В. признать виновным и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (эпизод незаконного образования (создания) ООО «Кросс») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (эпизод незаконного образования (создания) ООО «Маска») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

На основании ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Трефилову В.В. наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Трефилову В.В. наказание считать условным с испытательным сроком 3 года, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Трефилову В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Приговор Хостинского районного суда Краснодарского края от 20 ноября 2018 года считать исполненным самостоятельно.

Приговор Батайского городского суда Ростовской области от 7 июля 2022 года исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Пролетарский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, воспользоваться помощью защитника, с которым заключено соглашение, либо по назначению суда.

Судья