Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-608/2022 от 20.06.2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Центральный районный суд <адрес> в составе председательствующего - судьи Везденева К.Е. с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Одинцева И.И.,

подсудимого Стрижакова А.А.,

защитника – адвоката Добромировой И.В.,

при секретаре Нестеровой Л.П.,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело №1-608/2022 в отношении Стрижаков А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты> образованием, не женатого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Стрижаков А.А., в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – Индивидуальным предпринимателем Стрижаков А.А. ИНН № (далее по тесту ИП Стрижаков А.А.), зарегистрированным в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГРИП) ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ИП Стрижаков А.А. фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица, об открытии расчетных счетов на ИП Стрижаков А.А., и передачи электронного носителя информации и электронного средства, обеспечивающих доступ, к данным расчетным счетам, которое согласно ст.3 Федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» является средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Стрижаков А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ИП Стрижаков А.А. и предоставления третьему лицу электронного средства и электронного носителя информации, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе Акционерного Общества «<данные изъяты>» (далее по тексту АО «<данные изъяты>»), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику АО <данные изъяты>» документ, удостоверяющий его (Стрижаков А.А.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Стрижаков А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента АО «Россельхозбанк», для получения услуги по открытию расчетного счета. При этом, Стрижаков А.А. не сообщал сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО «<данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Стрижаков А.А., открыли расчетный счет № на ИП Стрижаков А.А.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Стрижаков А.А., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в офисе АО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «<данные изъяты> с использованием системы «<данные изъяты> указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО «Россельхозбанк» не подозревая о преступных намерениях Стрижаков А.А., сформировали логин, пароль и ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Стрижаков А.А., из которых Стрижаков А.А. получил лично ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене и логин на бумажном носителе, а пароль получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Стрижаков А.А. в заявлении о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «<данные изъяты> с использованием системы «Мобильный банк», ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом.

Затем, Стрижаков А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» для Интернет-Банка АО «<данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Стрижаков А.А. № – логин на бумажном носителе, ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене, и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 10 часов 00 минуты до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Стрижаков А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ИП Стрижаков А.А. и предоставления третьему лицу электронного средства и электронного носителя информации, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе «<данные изъяты> Публичного Акционерного Общества «<данные изъяты>» (далее по тексту ПАО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «<данные изъяты> документ, удостоверяющий его (Стрижаков А.А.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Стрижаков А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление на комплексное оказание банковских услуг, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий система «Интернет Клиент-Банк», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Стрижаков А.А. не сообщал сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Стрижаков А.А., открыли расчетный счет №, на ИП Стрижаков А.А., сформировали логин, пароль и ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Стрижаков А.А., из которых логин и пароль Стрижаков А.А. получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Стрижаков А.А. в заявлении в ПАО «<данные изъяты> на подключение к системе «<данные изъяты> ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом, а ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене Стрижаков А.А. получил в офисе ПАО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.

После чего, Стрижаков А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» для Интернет-Банка ПАО «Росбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в период временис 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Стрижаков А.А. № – логин, пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, и ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 10 часов 00 минуты до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Стрижаков А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП Стрижаков А.А., и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении Торгово-развлекательного центра (далее по тексту - ТРЦ) «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>Б, предоставил представителю акционерного общества коммерческого банка «<данные изъяты> (далее по тексту – АО КБ «<данные изъяты> банк), документ, удостоверяющий его (Стрижаков А.А.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Стрижаков А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания индивидуальных предпринимателей и приложений к нему в АО КБ «<данные изъяты> ИП Стрижаков А.А., для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания в системе «Клиент-Банк», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Стрижаков А.А. не сообщал сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут сотрудники АО КБ «<данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Стрижаков А.А., открыли расчетные счета №№, 40№ на ИП Стрижаков А.А., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Стрижаков А.А., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Стрижаков А.А. в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания индивидуальных предпринимателей и приложений к нему в АО КБ «<данные изъяты> ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом.

После чего, Стрижаков А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания Modulbank для Интернет-Банка АО КБ «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, 40№, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес> Б по <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Стрижаков А.А. №№, 40№ - логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Стрижаков А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ИП Стрижаков А.А. и предоставления третьему лицу электронного средства, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе Публичного Акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО КБ «<данные изъяты> банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО КБ «<данные изъяты> документ, удостоверяющий его (Стрижаков А.А.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Стрижаков А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление на комплексное оказание банковских услуг, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Интернет банк Light», указав в нем абонентский номер для СМС - информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Стрижаков А.А. не сообщал сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Стрижаков А.А., открыли расчетный счет № на ИП Стрижаков А.А., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Стрижаков А.А., из которых пароль был направлен путем СМС-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом, а логин выдан на бумажном носителе Стрижаков А.А.

Далее, Стрижаков А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты> для Интернет-Банка ПАО КБ <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в периодвремени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Стрижаков А.А., № – логин на бумажном носителе и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Стрижаков А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП Стрижаков А.А. и предоставления третьему лицу электронного средства и электронного носителя информации, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества «БРС» (далее по тексту – АО «БРС», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Стрижаков А.А.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Стрижаков А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление об открытии банковского счета и подключения услуг в АО «БРС» ИП Стрижаков А.А., для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет- клиент», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Стрижаков А.А. не сообщал сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут сотрудники АО «БРС», не подозревая о преступных намерениях Стрижаков А.А., открыли расчетный счет № на ИП Стрижаков А.А., сформировали логин, пароль, и ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Стрижаков А.А., из которых логин и пароль Стрижаков А.А., получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Стрижаков А.А., в заявлении в АО «БРС» на подключение к системе «Интернет-Банк», ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом, а ключ электронной подписи (сертификат) на USB-токене Стрижаков А.А., получил в офисе АО «БРС», расположенном по адресу: <адрес>.

После чего, Стрижаков А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Интернет-Клиент», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Стрижаков А.А. № - логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, и ключ электронной подписи (сертификат) USB-токене, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минуты до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Стрижаков А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП Стрижаков А.А. и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «<данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты> банк) по адресу: <адрес> А, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Стрижаков А.А.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Стрижаков А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей и заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в <данные изъяты>» с использованием системы «Клиент-Банк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<данные изъяты>», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом. При этом, Стрижаков А.А. не сообщал сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Стрижаков А.А., открыли расчетные счета №№, № на ИП Стрижаков А.А., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Стрижаков А.А., которые были направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом.

После чего, Стрижаков А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» для Интернет-Банка ПАО «<данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, №, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес> А по <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Стрижаков А.А. №№, 40№ - логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, Стрижаков А.А. в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле домов, расположенных по следующим адресам: <адрес>; <адрес> Б; <адрес>; <адрес>; <адрес> А; <адрес>, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП Стрижаков А.А., достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП Стрижаков А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ИП Стрижаков А.А., логинов, паролей, ключей электронной подписи (сертификат) на USB-токенах, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимый Стрижаков А.А. виновным себя в совершении преступления признал, пояснив, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему подошел <данные изъяты> и попросил зарегистрировать на его (Стрижаков А.А.) имя ИП, пообещав ему 1500 рублей в день за открытие ИП, при этом он (Стрижаков А.А.) никакую деятельность вести в ИП не будет, будет номинальным его руководителем, так же он пояснил, что Стрижаков А.А., как руководитель ИП должен будет открыть расчетные счета, на что он согласился. Т подготовил все необходимые документы для регистрации ИП (для подготовки документов он передал ему копию своего паспорта) и они поехали в налоговую, по адресу: <адрес>, ул.<адрес>. Т его инструктировал в какие кабинеты нужно заходить и проводил с ним инструктаж о деятельности ИП. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Т и сообщил, что необходимо съездить в банки, чтобы открыть расчетные счета на ИП. В конце ДД.ММ.ГГГГ за ним домой на приехал Толстобров и они поехали в отделения банков <адрес>. Банки Т выбирал сам. Перед тем как зайти в отделения банков Т его инструктировал. При этом, Т ему предоставлял каждый раз пакет документов, касающихся деятельности ИП, которые в последующем передавались им менеджерам банков. Каждый раз перед тем как войти в отделения банков Т передавал ему сотовый телефон, в котором была сим-карта, поясняя, что данный абонентский номер он должен будет указывать как контактный при подачи заявки на открытие расчетных счетов, и указывать электронную почту, которая была сохранена в этом телефоне. В отделения банков он ходил один, Т ожидал в машине возле входа в отделения банков. Все документы, получаемые в банках он передавал Т. Таким образом, он открыл расчетные счета как индивидуальный предприниматель в следующих банках<данные изъяты> на <адрес>; АО банк «БРС» на <адрес>, ПАО «<данные изъяты> на <адрес>, АО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>; банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>А..

Исследовав и проанализировав данные показания, суд приходит к выводу о доказанности вины Стрижаков А.А. в совершении инкриминируемого ему преступления, поскольку его виновность подтверждается следующими доказательствами:

В ходе осмотра места происшествия осмотрены:

- участок местности вблизи офисного здания по <адрес>, в котором расположено отделение банка АО «<данные изъяты> находясь в котором Стрижаков А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, сбыл электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Стрижаков А.А. (ИНН № /т.1 л.д. 35-37/.

- участок местности вблизи офисного здания по <адрес>А <адрес>, в котором расположено отделение банка ПАО «<данные изъяты> находясь в котором Стрижаков А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, сбыл электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Стрижаков А.А. (ИНН №) /т.1 л.д. 38-41/.

- участок местности вблизи офисного здания по <адрес>, в котором расположено отделение банка АО «<данные изъяты> находясь в котором Стрижаков А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, сбыл электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Стрижаков А.А. (ИНН №                                                               /т.1 л.д. 46-49/.

- участок местности вблизи здания по <адрес>Б <адрес>, <данные изъяты> находясь в котором Стрижаков А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, сбыл электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Стрижаков А.А. (ИНН № /т.1 л.д. 50-53/.

- участок местности вблизи здания по <адрес>, в котором расположено отделение банка ПАО <данные изъяты> находясь в котором Стрижаков А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, сбыл электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Стрижаков А.А. (ИНН №) /т.1 л.д. 54-58/.

- участок местности вблизи здания по <адрес>, в котором расположено отделение банка АО «БРС», находясь в котором Стрижаков А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, сбыл электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Стрижаков А.А. (ИНН 720317119800) /т.1 л.д. 59-62/.

Осмотрены ответы на запросы из банковских организаций, содержащие копии банковских досье по расчетным счетам ИП Стрижаков А.А. (ИНН №) № открытого в ПАО «<данные изъяты>», № открытого в АО «<данные изъяты>», №№ открытых в АО <данные изъяты> №, открытого в ПАО «<данные изъяты> № открытого в АО «БРС», № открытого в ПАО «<данные изъяты> /т.2 л.д. 4-19/.

    Из оглашенных на основании ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ЗСЮ следует, что кредитная организация может отказать в открытии расчетного счета при отсутствии документов, согласно вышеуказанному перечню, либо в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. По открытии расчетного счета юридическому лицу выдается договор банковского счета, какие дополнительно к нему выдаются карты, электронные средства, технические устройства, носители информации определяется самой кредитной организацией согласно ее внутренним правилам. В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств /т.1 л.д. 229-232/.

Из оглашенных на основании ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ТТБ следует, что согласно данным ЕГРИП физическое лицо Стрижаков А.А. (ИНН 720317119800) зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом – Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, ОГРНИП №, адрес места жительства 625051, <адрес>. Документы для регистрации в качестве ИП представлены Стрижаков А.А. ДД.ММ.ГГГГ лично, документы о регистрации получены Стрижаков А.А. лично ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ деятельность ИП Стрижаков А.А. прекращена на основании заявления о прекращении деятельности по форме №№ представленного Стрижаков А.А. непосредственно в регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ, о чем в ЕГРИП внесена запись ГРН № от ДД.ММ.ГГГГ /т.1 л.д. 234-237/.

    Из оглашенных на основании ст.281 УПК РФ показаний свидетеля СВВ следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офис АО «БРС», по адресу: <адрес> обратился индивидуальный предприниматель Стрижаков А.А., при этом предоставил свой паспорт. После проверки документов специалист подготовил документы для открытия расчетного счета: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. Так же сотрудник банка сделал сканированные копии следующих документов: паспорт на имя Стрижаков А.А., Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, лист записи ЕГРИП о ДД.ММ.ГГГГ. После отправления всех документов и проведения всех необходимых операций по открытию расчетного счета в отношении ИП Стрижаков А.А. ИНН № пришло уведомление на почту специалисту банка от Единого сервисного центра об открытии счета. Таким образом,ДД.ММ.ГГГГ Банком клиенту открыт один расчетный счет №. Клиенту были по акту приема-передачи переданы функциональный ключевой носитель USB-токен, логин и разовый пароль для входа в систему и лицензия на использование <данные изъяты>» на бумажном носителе ДД.ММ.ГГГГ. Клиент с помощью ключа сформировал и предоставил в банк лично запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи. То есть с ДД.ММ.ГГГГ клиент мог работать удаленно через USB-токен /т.1 л.д. 247-251/.

Оценив вышеприведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд пришел к убеждению, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности Стрижаков А.А. в совершении вышеуказанного преступления.

У суда нет оснований, сомневаться в допустимости исследованных судом доказательств по данному делу, которые получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Признание вины Стрижаков А.А. полностью соответствует показаниям свидетелей, иным исследованным судом доказательствам (в том числе, банковским документам), подтверждающим факт совершения подсудимым инкриминируемого ему преступления.

Суд полагает необходимым положить в основу приговора вышеперечисленные письменные доказательства, поскольку они добыты с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, надлежащими должностными лицами, содержат в себе сведения, относящиеся к делу, и признаются судом допустимыми.

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд считает их достаточными, а виновность Стрижаков А.А. в содеянном, установленной.

          Суд квалифицирует действия Стрижаков А.А., как преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Стрижаков А.А. преступления, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, характеризуется удовлетворительно, на учете психиатрическом диспансере не состоит, в наркологическом диспансере состоит с диагнозом «зависимость от психостимуляторов средней стадии».

Признание Стрижаков А.А. вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, неудовлетворительное состояние подсудимого, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

С учетом всех обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимого, влияния назначенного наказания на исправление и условия его жизни, для достижения целей назначаемого наказания, суд полагает возможным и справедливым назначить наказание в виде лишения свободы.

При этом, принимая во внимание совокупность исследованных в судебном заседании данных, характеризующих личность Стрижаков А.А., суд пришел к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания в виде лишения свободы. Поэтому, наказание следует назначить с применением ст.73 УК РФ, условно, установив испытательный срок и возложив на Стрижаков А.А. ряд обязанностей.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает. Суд учитывает при назначении наказания требования ч.1 ст.62 УК РФ.

Суд находит совокупность смягчающих обстоятельств исключительной и применяет положения ст.64 УК РФ, считая возможным не назначать Стрижаков А.А. наказание в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Стрижаков А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года без штрафа.

Назначенное Стрижаков А.А. наказание в виде лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на Стрижаков А.А. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного по месту его жительства, куда своевременно являться на регистрацию в дни указанные данным органом.

Меру пресечения Стрижаков А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

ответы на запросы, содержащие копии банковских досье по расчетным счетам ИП Стрижаков А.А. (ИНН <данные изъяты> № открытого в ПАО «<данные изъяты> №№ открытого в АО «<данные изъяты> №№№ открытых в АО КБ «<данные изъяты> №№ открытого в <данные изъяты> № открытого в АО «<данные изъяты> № открытого в ПАО «<данные изъяты> – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в течение 10 суток со дня вручения копии приговора вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                                                        К.Е. Везденев