Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-66/2023 от 05.04.2023

Уголовное дело №

Приговор

Именем Российской Федерации

п. Лиман 19 апреля 2023 года

Лиманский районный суд Астраханской области в составе:

председательствующего судьи Алиевой К.В.,

при ведении протокола секретарем Бакаевой М.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Лиманского района Астраханской области Сизова К.С.,

подсудимой Касимовой А.Д.,

её защитника – адвоката Калматова Б.М., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Касимовой Алии Джалелевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, разведенной, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации,

у с т а н о в и л :

Касимова А.Д. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Касимова А.Д., являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной части трудовой пенсии, погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, решила обманным путем похитить денежные средства в размере 392 194 рубля 22 копейки из федерального бюджета, в связи с чем в июне 2018 года обратилась к неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являющимся сотрудниками Кредитного потребительского кооператива «КПК «Виктория» (ИНН №), с которыми договорилась о совершении ряда гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для получения путем обмана средств материнского (семейного) капитала под предлогом мнимого улучшения жилищных условий, тем самым вступив с ними в совместный предварительный преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат.

ДД.ММ.ГГГГ Касимова А.Д., находясь на территории <адрес>, реализуя с неустановленными лицами из числа сотрудников КПК «Виктория», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совместный предварительный преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат, из корыстных побуждений заключила договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: <адрес> Б, с целью создания правовых оснований для использования средств материнского (семейного) капитала. Касимова А.Д. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, достоверно знали и осознавали, что земельный участок с кадастровым номером № непригоден для строительства, поскольку на нем отсутствуют какие-либо коммуникации, необходимые для строительства жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ Касимова А.Д. заключила договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Виктория» на сумму 392 194 рубля 22 копейки, содержащий ложные сведения относительно цели использования заемщиком займа – строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> Б. При этом в договоре займа в качестве способа исполнения заемщиком обязательств по договору предусмотрено использование средств материнского капитала.

Для видимости выдачи денежного займа по указанному договору с лицевого счета КПК «Виктория» № осуществлен перевод денежных средств в сумме 392 194 рублей 22 копеек на лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Касимовой А.Д., из которых 80 000 рублей предназначались неустановленному лицу из числа сотрудников КПК «Виктория», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за совершение действий, направленных на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, Касимовой А.Д. и неустановленными лицами из числа сотрудников КПК «Виктория», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подано заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, с приложением к нему документов: договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих заведомо ложные сведения.

На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ должностные лица ГУ - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Касимовой А.Д. в перечислении денежных средств в сумме 392 194 рубля 22 копейки из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на расчетный счет КПК «Виктория» №.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> № на расчетный счет КПК «Виктория» № переведены денежные средства в размере 392 194 рубля 22 копейки. Полученными денежными средствами Касимова А.Д. и неустановленные лица из числа работников КПК «Виктория», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб пенсионному фонду Российской Федерации в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая Касимова А.Д. признала вину, указала, что в содеянном раскаивается, от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

На предварительном следствии Касимова А.Д. показала, что после рождения второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ ей в Пенсионном фонде <адрес> выдан сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №. При выдаче сертификата ей разъясняли правила его использования. Примерно в июне 2018 году в одном из газет она увидела статью, в которой предлагались услуги по обналичиванию материнского капитала. По указанному в объявлении номеру телефона она созвонилась с мужчиной, представившимся Александром, который на следующий день приехал к ней по адресу ее проживания, объяснил, что для обналичивания средств материнского (семейного) капитала необходимо наличие земельного участка, сказал, что найдет для нее земельный участок и поможет обналичить средства материнского (семейного) капитала, сказал, какой пакет документов для этого нужен: паспорт, снилс, свидетельство о рождении ребенка, сертификат материнского капитала, а также свидетельство о расторжении брака, а также сказал, что предоставляемые им услуги будут стоить 80 000 рублей. Собрав полный пакет документов, она сообщила об этом Александру, который отвез ее в МФЦ в <адрес>, где оформлен договор купли-продажи земельного участка между ней и Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор займа. Через две недели она приехала в филиал банка «Сбербанк» в <адрес>, где она сняла денежные средства в размере 392 194 рубля 22 копейки, поступившие на карту по договору займа, после чего передала Александру денежные средства, потраченные на приобретение земельного участка у Свидетель №1 в размере 55 000 рублей, а также вознаграждение, причитающееся Александру, в размере 80 000 рублей. Полученные денежные средства за материнский капитал она потратила на личные нужды, а именно на оплату коммунальных услуг, на приобретение мебели для дома, бытовой техники и одежды для ребенка. Новый дом она не построила (л.д. 112-116, 188-191).

Суд признает показания подсудимой достоверными, так как они согласуются с иными доказательствами по делу.

Огласив показания подсудимой, представителя потерпевшего, свидетеля, исследовав письменные доказательства, суд приходит к выводу о виновности Касимовой А.Д. в совершении преступления.

Так, помимо показаний, данных в судебном заседании, подсудимая Касимова А.Д. призналась в совершении преступления в явке с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, где указала, что в июне 2018 г., являясь владельцем сертификата на материнский капитал, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату могут быть направлены только в соответствии с ФЗ №, решила обманным путем обналичить сертификат на материнский капитал, после чего получила денежные средства, которыми распорядилась по своему усмотрению на личные нужды (л.д. 71, 72).

На предварительном следствии представитель потерпевшего Потерпевший №1 показала, что в соответствии с доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ № представляет интересы ГУ - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Касимовой А.Д. выдан материнский (семейный) капитал в связи с рождением детей на основании личного заявления Касимовой А.Д. ДД.ММ.ГГГГ Касимова А.Д. направила в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> заявление о распоряжении средствами МСК, к которому приложила необходимый пакет документов. На основании представленных документов, в том числе и на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ где, где целью указано: улучшение жилищных условий заемщика, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>Б, ДД.ММ.ГГГГ заявление Касимовой А.Д. удовлетворено в соответствии с решением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 392 194, 22 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по <адрес> осуществлен перевод денежных средств в сумме 392 194, 22 рублей на расчетный счет КПК «Виктория» в счет погашения задолженности Касимовой А.Д. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 85-88).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что у него в собственности имелся земельный участок по адресу: <адрес> Б. С ним по поводу купли-продажи земельного участка созвонилась женщина, с которой назначена встреча в МФЦ по адресу: <адрес>, где они составили договор купли-продажи. Договор-купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ подготовлен им лично. Дата заключения договора указана реальная. Денежные средства ему покупателем переданы в размере, указанном в договоре купли-продажи, то есть в размере 55 000 рублей. Расчет с ним производился в наличной форме (л.д. 131-134).

Суд полностью доверяет оглашенным показаниям представителя потерпевшего, свидетеля, поскольку они последовательны, согласуются между собой, подтверждаются письменными доказательствами в материалах дела, исследованными в судебном заседании.

Так, согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № в размере 343 378,80 рублей указанный документ выдан Касимовой Ю.Д. ДД.ММ.ГГГГ управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (л.д. 159).

Из платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Отделением № Сбербанка России <адрес> перечислены средства МСК Касимовой А.Д. в размере 382 194, 22 рубля КПК «Виктория» в счет погашения задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 9).

По договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 продал Касимовой А.Д. земельный участок по адресу: <адрес>Б с кадастровым номером № за 55 000 рублей (л.д. 14-15).

Из расписки от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в автономное учреждение <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» документов для предоставления государственной услуги «рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» следует, что от Касимовой А.Д. принят пакет необходимых для оказаний данной услуги документов (л.д. 12-13).

Распоряжением администрации МО «<адрес>» <адрес> от 30.05.20189 г. №-р утвержден разработанный градостроительный план земельного участка по адресу: <адрес>Б для строительства индивидуального жилого дома (л.д. 16, 17-26).

Согласно договору потребительского займа для строительства (реконструкции) жилого дома между Касимовой А.Д. и кредитным потребительским кооперативом «Виктория» займодавец передает заемщику денежные средства в размере 382 194, 22 рубля на срок 180 дней под 17% годовых на цель: постройка индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке (л.д. 39-43).

Из разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ следует, что администрация МО «<адрес>» разрешает строительство объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № (л.д. 51-53).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> Б, установлено отсутствие каких-либо коммуникаций, а также следов осуществления строительных работ (л.д. 56-65).

Из справки по результатам проверки земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ Управлением Росреестра по <адрес> и сотрудниками полиции установлено, что земельный участок не огорожен, в границах земельного участка отсутствуют объекты капитального строительства (л.д. 70).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФР по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. Свидетель №1, <адрес>, изъято дело на имя Касимовой А.Д., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки (л.д. 95-101).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено личное дело Касимовой А.Д. (л.д. 150-154).

Решением от ДД.ММ.ГГГГ № Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> решило по заявлению Касимовой А.Д. выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 343 378, 80 рублей в связи с рождением 2 ребенка (л.д. 155, 156-157, 158).

Решением от ДД.ММ.ГГГГ № УПФР в <адрес> решило удовлетворить заявление Касимовой А.Д. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищным условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 392 194,22 рубля (л.д. 160-161, 162-163).

В обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенном нотариусом <адрес> ФИО8, Касимова А.Д. обязуется оформить индивидуальный жилой дом, который будет построен с использованием собственных средств и средств займа, оформить в течение 6 месяцев в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, супруга и детей с определением размера долей по соглашению после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию (л.д. 174-175).

Показания подсудимой, представителя потерпевшего, свидетеля, а также письменные доказательства, суд признает достоверными, поскольку они в существенных для дела обстоятельствах полностью согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга.

Всесторонне и полно исследовав добытые доказательства, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, сопоставив их между собой, суд приходит к выводу о доказанности вины Касимовой А.Д. в совершении преступления.

Суд квалифицирует действия Касимовой А.Д. по ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд исходит из того, что в соответствии с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» средства материнского (семейного) капитала для целей статьи 159.2 УК РФ относятся к социальным выплатам, а по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Квалификация преступления по признаку группой лиц по предварительному сговору является обоснованной, поскольку в мошенничестве при получении выплат участвовали несколько лиц, заранее договорившиеся о совместном хищении установленных законом средств материнского (семейного) капитала, что соответствует требованиям ч. 2 ст. 35 УК РФ.

В соответствии же с пунктом 4 примечаний к ст. 158 УК РФ ущерб в размере 392 194 рубля 22 копейки, поскольку он превышает двести пятьдесят тысяч рублей, является крупным.

Назначая меру и определяя Касимовой А.Д. вид наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Смягчающими Касимовой А.Д. наказание обстоятельствами суд признает явку с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении одного малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимой на стадии досудебного производства по уголовному делу сообщены сведения об обстоятельствах, ранее неизвестных органу предварительного расследования.

Обстоятельств, отягчающих Касимовой А.Д. наказание, суд по делу не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности преступления, суд не находит оснований для изменения его категории на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая характер и общественную опасность совершенного Касимовой А.Д. преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, суд приходит к убеждению, что исправление Касимовой А.Д. возможно без изоляции от общества, постановив считать назначенное ей наказание в виде лишения свободы условным, с испытательным сроком, в течение которого она должна своим поведением доказать исправление.

Оснований для назначения более мягкого вида наказания, чем лишение свободы суд не усматривает.

С учетом изложенного, а также личности подсудимой суд полагает возможным не применять в отношении Касимовой А.Д. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Подлежит применению ч. 1 ст. 62 УК Российской Федерации, поскольку от Касимовой А.Д. поступила явка с повинной, а отягчающие наказание обстоятельства отсутствуют.

Исключительные обстоятельства по делу не установлены.

В ходе производства по уголовному делу прокурором <адрес> заявлен гражданский иск к Касимовой А.Д. о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 392 194 рубля 22 копейки (с учетом уточнений).

Помощник прокурора Сизов К.С. в судебном заседании, представитель отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> Потерпевший №1 в ходатайстве исковые требования поддержали, Касимова А.Д. с требованиями иска согласилась.

Исследованными доказательствами подтверждается причинение подсудимой Касимовой А.Д. материального ущерба в указанных размерах.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК Российской Федерации причиненный вред подлежит возмещению причинителем вреда в полном объеме.

Поскольку иск о взыскании с Касимовой А.Д. в возмещение материального ущерба 392 194 рубля 22 копейки, которые были получены подсудимой незаконно, является обоснованным, признается подсудимой, а признание иска в данном случае не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, он подлежит полному удовлетворению.

Постановлением Лиманского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество Касимовой А.Д.: земельный участок по адресу: <адрес> «Б» с кадастровым номером: №, с кадастровой стоимостью 87 725 рублей, состоящий в запрете распоряжаться указанным имуществом, то есть совершать с ним любые сделки, в том числе, отчуждать его в пользу третьих лиц (л.д. 145-146).

С учетом удовлетворения гражданского иска в силу п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд считает необходимым для обеспечения исполнения приговора в соответствующей части сохранить арест имущества Касимовой А.Д.

По вступлению приговора в законную силу вещественное доказательство: личное дело Касимовой А.Д. следует вернуть по принадлежности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Касимову Алию Джалелевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации, и назначить ей по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком 2 года.

На основании ст. 73 УК Российской Федерации назначенное Касимовой А.Д. наказание считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Обязать ФИО9 встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, на которую возложить контроль за поведением осужденной.

До вступления приговора в законную силу оставить Касимовой А.Д. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск прокурора <адрес> о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 392 194 рубля 22 копейки удовлетворить.

Взыскать с Касимовой Алии Джалеловны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>) в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб в размере 392 194 рубля 22 копейки.

Сохранить наложенный постановлением Лиманского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество Касимовой А.Д.: земельный участок по адресу: <адрес> «Б» с кадастровым номером: №, с кадастровой стоимостью 87 725 рублей.

Вещественное доказательство: личное дело Касимовой А.Д. - вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Астраханский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате.

Судья                                         К.В. Алиева