Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-713/2022 от 31.03.2022

                                                                                                 Дело №1-713/2022

УИД 72RS0014-01-2022-004272-66

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес>                                    26 сентября 2022 года

                   Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи           Ермаковой Е.А.

при секретаре судебного заседания Васильевой Е.А.,

с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора <адрес> Бояринцева В.О., Насибова И.Ч.,

подсудимого: ФИО2,

защитника: адвоката Гриднева В.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № 1-713/2022 в отношении

ФИО2, родившегося <данные изъяты>,

осуждённого ДД.ММ.ГГГГ Тюменским районным судом <адрес> по ч. 1 ст. 111 УК РФ к 3 годам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года,

    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

        У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в городе Тюмени при следующих обстоятельствах.

В период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Альмера» ИНН 5321207359 (далее по тесту - ООО «Альмера», Общество), зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «Альмера» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесённым в ЕГРЮЛ, не осуществляет, не будет осуществлять и условий для её осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица (далее по тексту – неустановленное лицо) об открытии расчётных счётов на ООО «Альмера» и передаче электронных средств доступа к данным расчётным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона N 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платёжной системе» являются средствами и (или) способами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчётным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Альмера» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчётным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту - ПАО Банк «ФК Открытие», банк), расположенного по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии и номера №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в городе Ухте, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Альмера» для получения услуги по открытию расчётного счёта на ООО «Альмера» и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ФИО1 ПОРТАЛ». При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «Альмера».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчётные счета №, 40№ на юридическое лицо ООО «Альмера», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ООО «Альмера», которые направлены путём смс-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО2 в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиента в ПАО Банк «ФК Открытие», фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему неустановленным лицом.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «ФИО1 ПОРТАЛ» для Интернет-Банка ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, 40№, находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронное средство, обеспечивающее доступ к расчётным счетам ООО «Альмера» №№, 40№, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались и могли использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Альмера» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчётным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту - АО «АЛЬФА-БАНК», банк), расположенного по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии и номера № выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в городе Ухте, а также пакет документов, в том числе заявление об открытии банковского счета и подключении услуг ООО «Альмера», для получения услуги по открытию расчётного счёта и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-ФИО1 Онлайн». При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «Альмера».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут сотрудники АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчётный счёт № на юридическое лицо ООО «Альмера», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ООО «Альмера», из которых пароль направлен путём смс-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО2 в заявлении об открытии банковского счёта и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему неустановленным лицом.

Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-ФИО1 Онлайн» для интернет-банка АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом №, находясь по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, а также около дома по указанному адресу, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронное средство, обеспечивающее доступ к расчётному счёту ООО «Альмера» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Альмера» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, предоставил представителю Акционерного общества Коммерческий банк «Модульбанк» (далее по тексту - АО КБ «Модульбанк», банк) документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии и номера №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в городе Ухте, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему ООО «Альмера», для получения услуги по открытию расчётного счёта и осуществления дистанционного банковского обслуживания в системе «Клиент-Банк». При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «Альмера».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 23 часов 59 минут сотрудники АО КБ «Модульбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчётные счета №№, 40№ на юридическое лицо ООО «Альмера», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ООО «Альмера», которые направлены путём смс-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО2 в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему неустановленным лицом.

Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк» (Интернет-Банк), согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, 40№ на юридическое лицо ООО «Альмера», находясь по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронное средство платежа, обеспечивающее доступ к расчётным счетам ООО «Альмера» №№, 40№, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались и могли использоваться для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Альмера» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк», банк), расположенного по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (ФИО2) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии и номера 8708 342394, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в городе Ухте, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении ООО «Альмера» к договору конструктору и к условиям открытия и обслуживания расчётного счёта клиента для получения услуги по открытию расчётного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк ФИО1 Онлайн». При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «Альмера».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчётный счёт № на юридическое лицо ООО «Альмера», сформировали логин, пароль, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ООО «Альмера», из которых логин был направлен на электронный почтовый ящик, а пароль направлен путём смс-сообщения на абонентский номер, указанные ФИО2 в заявлении о присоединении к договору конструктору и к условиям открытия и обслуживания расчётного счёта клиента в ПАО «Сбербанк», фактически не находящиеся в его пользовании, ранее предоставленные ему неустановленным лицом.

Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк ФИО1 Онлайн» для интернет-банка ПАО «Сбербанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом №, находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронное средство платежа, обеспечивающее доступ к расчётному счёту ООО «Альмера» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Альмера» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчётным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь около дома по адресу: <адрес>. 2, предоставил представителю Акционерного коммерческого банка «АК ФИО1» (Публичное акционерное общество) (далее по тексту - ПАО «АК ФИО1», банк) документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии и номера №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в городе Ухте, а также пакет документов, в том числе заявление о заключении договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов ООО «Альмера» для получения услуги по открытию расчётного счёта и осуществления дистанционного банковского обслуживания в системе «АК ФИО1». При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «Альмера».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 23 часов 59 минут сотрудники ПАО «АК ФИО1», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчётный счёт № на юридическое лицо ООО «Альмера», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ООО «Альмера», из которых пароль направлен путём смс-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО2 в заявлении о заключении договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов ООО «Альмера», фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему неустановленным лицом.

Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «АК ФИО1», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом № на юридическое лицо ООО «Альмера», находясь около дома по адресу: <адрес>. 2, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронное средство платежа, обеспечивающее доступ к расчётному счёту ООО «Альмера» №, логин и пароль, которые в дальнейшем могли использоваться для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, ФИО7 в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомлённым об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альмера», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчётных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Альмера», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств платежа, обеспечивающих доступ к расчётным счетам ООО «Альмера», логинов, паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу, за денежное вознаграждение.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании свою вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, от дачи показаний отказался на основании статьи 51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашённых в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2, данных им при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что примерно в середине июля 2021 года он находился в <адрес> около ДК «Строитель» по ул. Республики. В это время около 10-11 часов к нему подошёл мужчина, который представился ему по имени «Максим». Максим спросил у него, хочет ли он заработать денежные средства. Так как у него в тот момент было трудное финансовое положение, то на предложение Максима он согласился. Максимом сказал, что если он хочет заработать денежные средства, то он должен открыть на своё имя фирму, после открытия фирмы он должен открыть расчётные счета в различных банках на данную организацию, за это Максим предложил ему 20 000 рублей, он согласился. Максим сказал, что ему ничего не нужно будет делать, а именно ему не нужно будет руководить организацией, не нужно подписывать какие-либо документы и не надо совершать каких-либо сделок, ему необходимо только открыть на свое имя организацию и открыть расчётные счета в банках, а после открытия расчётных счетов передать все полученные в банках документы, банковские карты и пароли с логинами ему (Максиму). Максим сказал, что ему (ФИО2) нужно будет сделать копии с его документов, после чего они сняли копии с его паспорта, СНИЛС, ИНН. Далее Максим дал ему 5000 рублей и сказал, что остальное отдаст после того как будут оформлены документы на фирму на его имя и он откроет расчётные счета на фирму. Максим сказал, что ориентировочно через неделю будут готовы документы и он (Максим) ему позвонит и нужно будет снова встретиться. Примерно в начале-середине августа 2021 года ему позвонил Максим и сказал, что документы по открытию фирмы на его имя готовы, нужно ехать в банки и открывать расчётные счета на эту фирму, на что он согласился. В этот же день или на следующий день, точную дату назвать не может, он снова приехал в <адрес>, где у ДК «Строитель» он снова встретился с Максимом. Максим ему сказал, что на его имя была открыта организация ООО «Альмера», что он является генеральным директором и единственным учредителем ООО «Альмера», при этом ООО «Альмера» занимается грузоперевозками и куплей-продажей запчастей. Максим сказал, что ему нужно будет открыть счета в пяти банках на организацию ООО «Альмера». После чего он открыл расчётные счета на ООО «Альмера» в банках «Открытие», «Альфа Банк», «Сбербанк», «Модульбанк», «АК ФИО1». В банках после открытия счетов ему передали карты, флеш-карты, которые он сразу отдавал Максиму. После этого Максим передал ему остальные денежные средства в сумме 15000 рублей, и они разошлись, Максима он больше не видел. Всё, что ему выдавали в банках – банковские карты, привязанные к открытым им расчётным счетам на ООО «Альмера», логины и пароли при открытии счетов, он передавал Максиму лично в руки, около тех же банков, где он и открывал расчётный счёт. Какой-либо цели управления ООО «Альмера» он не имел, управлять данной организацией у него цели не было, где фактически располагалась данная организация он не знает, никаких договоров от имени ООО «Альмера» он не заключал, никаких сделок не совершал, налоговую и бухгалтерскую отчётность он не предоставлял. Фактически он вообще никакую деятельность ООО «Альмера» не осуществлял. Никаких операций по расчётным счетам он не осуществлял, счетами, открытыми им, не пользовался. Логины и пароли для интернет-банков, в основном, приходили на телефон «Максима, а в некоторых случаях на электронную почту, указанную им в заявлениях, которые ему не принадлежат, в его пользовании не находились. В банках он не говорил о том, что он является подставным лицом ООО «Альмера», и что фактически не руководит им. В некоторых банках он предоставлял печать ООО «Альмера», которую ему давал Максим, которую он сразу после открытия счетов вернул Максиму. Вину признаёт в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 2 л.д. 90-94, 98-103, 118-121).

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании данные показания подтвердил. Совершил преступление, так как нужны были деньги для лечения после перенесённого им тяжёлого заболевания. В содеянном искренне раскаивается.

Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, кроме его показаний, подтверждается показаниями свидетелей и доказательствами, представленными органом предварительного следствия и исследованными в судебном заседании.

Так, свидетель Свидетель №4 показала в судебном заседании, что работает в должности начальника операционного отдела Отделения по <адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Юридические лица при открытии счёта, представляют в банк учредительные документы: типовой Устав, карточку с образцами подписи, оттиск печати, документы, подтверждающие полномочия юридического лица, документы, удостоверяющие личность (паспорт). После чего проводится проверка документов, наличие дееспособности и правоспособности. По заключению договора открывается счёт. Электронные средства не должны передаваться другому лицу.

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1, данных им при производстве предварительного расследования, следует, что работает главным специалистом-экспертом в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. В его обязанности входит административное производство, представительство в судах различной категории, взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно данным ЕГРЮЛ ООО «Альмера» (ОГРН № зарегистрировано в качестве юридического лица при создании ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом – Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. Адресом места нахождения организации значится <адрес>. 2, офис 2А. Одновременно, на основании заявления по форме №Р11001, поступившего в регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде, в государственный реестр внесены сведения о том, что руководителем постоянно действующего исполнительного органа – генеральным директором и единственным участником с номинальной стоимостью доли 30000 рублей (100% уставного капитала) является ФИО2 (т. 2 л.д. 20-23).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что она работает главным менеджером по работе с юридическими лицами ПАО Банк «ФК Открытие». При открытии расчётного счёта клиент лично обращается в отделение банка с перечнем документов для открытия расчётного счёта, а именно: паспорт гражданина РФ, устав, решение о назначении на должность, печать (при наличии если используется по уставу) У клиента ООО «Альмера» ИНН 5321207359 печать не используется. По данному клиенту ООО «Альмера» предварительные данные были заведены в систему ДД.ММ.ГГГГ, которые поступили от агентского канала. На основании данного пакета документов сотрудник банка провел идентификацию лица, обратившегося в банк, по предварительно полученным данным информацию преобразовал в заявку в программном обеспечении банка «об открытии расчётного счёта», которая проверена с помощью автоматизированной системы и далее из данной заявки распечатались документы для открытия расчётного счёта. ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> обратился ФИО2, при этом предоставил свой паспорт гражданина РФ, решение о создании юридического лица, о назначении на должность генерального директора и отметки о выборе устава юридического лица № для получения услуги по открытию расчётного счёта для ООО «Альмера». После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчётного счёта: заявление от имени руководителя ООО «Альмера» ФИО2 на открытие расчётного счёта – заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, которое подразумевает открытие расчётного счёта, подключение интернет банка «ФИО1 Портал», также карточку с образцом подписи и печати (при необходимости использования платежных поручений на бумажном носителе), сведения о клиенте юридическом лице. После подготовки документов специалист распечатывает вышеуказанные документы, клиент проверяет внесённые сведения, после чего подписывает при сотрудниках банка указанные документы. Далее заявка проходит финансовый мониторинг по системе scoring (одобрение). После согласования, документы клиента направляются в отдел открытия счетов, где после поступления документов ещё раз проверяется весь перечень документов на факт соответствия, согласно нормативным документам, после чего открывают либо отказывают в открытии расчетного счета. После отправления всех документов и проведения всех необходимых операций по открытию расчётного счёта в отношении ООО «Альмера» направляется уведомление об открытии счёта на электронный адрес, указанный при открытии расчётного счёта. Сведения о логине, временном пароле для доступа в интернет банк «ФИО1 Портал» направляются путём смс-оповещения на номер, указанный при открытии расчётного счёта. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альмера» открыты два расчётных счёта №№, 40№. Данные для входа в систему интернет банка «ФИО1 Портал» были направлены на номер телефона №. Адрес электронной почты при открытии счетов, был указан № Оба расчётных счёта ООО «Альмера» не закрыты до настоящего времени (т. 2 л.д. 25-28).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что она работает начальником отдела по обслуживанию ФИО1 2 АО «Альфа-Банк». В ее должностные обязанности входит организация обслуживания клиентов юридических лиц, контроль за соблюдением сотрудниками должностных инструкций. Согласно выписке АО «Альфа-Банк», клиент ООО «Альмера» № в лице генерального директора ФИО2 совершал все платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа. В случае, при передаче логина и пароля к дистанционному доступу третьим лицам, иное лицо может в полном объёме распоряжаться расчётном счётом. Для открытия счёта генеральный директор ООО «Альмера» ФИО2 предоставил свой паспорт гражданина РФ, решение о создании юридического лица, печать. Устав организации имеет типовую форму №, утверждённую приказом Минэкономразвития России от ДД.ММ.ГГГГ №. На основании предоставленных документов от клиента, сотрудник банка проводит идентификацию, заполняет заявку в программном обеспечении банка «Об открытии расчётного счёта», которая проверяется с помощью автоматизированной системы, делает сканированные копии необходимых документов. До подачи заявки со стороны клиента ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ было подписано «Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». После проведения автоматических проверок и поступления положительного ответа на открытие расчётного счёта, системой было направлено смс-оповещение на сотовый телефон №, содержащее ссылку для электронного подписания документов по открытию расчётного счёта 40№, далее клиент прошёл по данной ссылке, тем самым подтвердил присоединение к договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-Банк», заявка ушла на техническое открытие и подключение услуг, а именно доступ к системе «Альфа-ФИО1 Онлайн». После открытия счёта ДД.ММ.ГГГГ клиенту пришло смс-оповещение, которое содержало временный пароль к системе «Альфа-ФИО1 Онлайн». В дальнейшем распоряжаться расчётным счётом ФИО2 мог с помощью приложения «Альфа-ФИО1 Онлайн»» и совершать операции по расчётному счёту (т. 2 л.д. 30-33).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что она работает старшим менеджером по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «АК ФИО1». В ее должностные обязанности входит открытие, ведение счетов, корпоративных карт, подготовка ответов на запросы в правоохранительные органы, суды. По клиенту ООО «Альмера» № заявка на открытие расчётного счёта с предварительными данными клиента была заведена в систему «CRM» ПАО «АК ФИО1» ДД.ММ.ГГГГ, заявка с предварительными данными поступила от партнерского канала ООО МПК «АКТИВ». Для открытия расчётного счёта клиентом менеджеру банка были предоставлены следующие документы: паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, печать. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчётного счёта: заявление от имени руководителя ООО «Альмера» ФИО2 на открытие расчётного счёта – заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов, карточку с образцами подписи и печати. После согласования, документы клиента направляются в отдел открытия счетов, где после поступления документов ещё раз проверяется весь перечень документов на факт соответствия, согласно нормативным документам, после чего открывают расчётный счёт. После отправления всех документов и проведения всех необходимых операций по открытию расчётного счёта в отношении ООО «Альмера» было направлено уведомление об открытии счёта на электронный адрес, указанный при открытии расчётного счёта. Сведения о логине для доступа в интернет банк «АК ФИО1» указываются в заявлении о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов, временный пароль для доступа в интернет банк направлялся путём смс-оповещения на номер телефона, указанный при открытии расчётного счёта. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ клиенту ООО «Альмера» в офисе ПАО «АК ФИО1 БАНК» по адресу: <адрес> был открыт один расчётный счёт №. Данные для входа в систему интернет банка были направлены на номер телефона №. Адрес электронной почты при открытии счёта был указан № Расчётный счёт № ООО «Альмера» не закрыт до настоящего времени (т. 2 л.д. 41-45).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что она является ведущим менеджером по работе с клиентами малого ФИО1 ПАО «Сбербанк». Согласно имеющейся информации в автоматизированных системах банка ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт № ООО «Альмера» № в филиале ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес>. Также в автоматизированных системах банка приложены следующие документы: паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, скан копии устава, свидетельства о постановке на учёт РФ в налоговом органе и решение единственного учредителя о создании ООО и назначении на должность директора, информационные сведения клиента (ИСК), карточка с образцами подписей и оттиска печати. При открытии расчётного счёта был указан номер телефона +№, адрес электронной почты vit.almera@yandex.ru. Дополнительно в рамках открытия расчётного счёта была подана заявка на выпуск корпоративной ФИО1-карты Visa Business. Счёт закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 47-49).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7, данных им при производстве предварительного расследования, следует, что, он является представителем по доверенности от ООО «Автодом» №. В собственности ООО «Автодом» находятся земельный участок, а также нежилое здание, расположенное по адресу: г. В. Новгород, <адрес>. ООО «Автодом» заключает договоры аренды для предоставления юридического адреса на условиях коворкинга (неисключительного права пользования частью помещения) в офисах, расположенных в данном здании. О факте предоставления вышеуказанных услуг ООО «Автодом» размещено объявление в сети Интернет (сайт «Авито»). ДД.ММ.ГГГГ в 12:30 час. по московскому времени на адрес его электронной почты с адреса № поступило письмо от пользователя с именем Виктор Торгов, указанным в качестве контактного лица отправителя электронной почты, который выразил желание арендовать одно из помещений, находящихся в собственности у ООО «Автодом». В тексте письма содержались сведения о фамилии, имени, отчестве генерального директора ООО «Альмера» - юридического лица, для которого предполагалось предоставление неисключительного права пользования в аренду, а также паспортные данные генерального директора ООО «Альмера» ФИО2 Он подготовил договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акт приёма-передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ и гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, после чего направил подготовленные документы в отсканированном виде на адрес электронной почты № Сдача помещения в аренду предполагалась для регистрации по юридическому адресу и использования в законных интересах для ФИО2 и ООО «Альмера». Арендованное помещение располагалось и располагается по адресу: <адрес> <адрес> В связи с тем, что он предоставляет на условиях неисключительного права пользования части помещения в аренду, во что входит использование офиса (места, помещения) по необходимости и получения уведомлений поступающей почтовой корреспонденции, то данный номер офиса является условным только для почтовой корреспонденции, которую он получает лично и отправляет представителям организаций на их контактный электронный почтовый ящик. В реальности офиса №А физически не существует, условный номер служит для идентификации юридических лиц. Стоимость оказанной услуги составила 8 000 рублей, оплата была произведена «Сбербанк Онлайн» и поступила от ФИО3 ФИО19 Более денежных средств за оплату аренды помещения не поступало. В связи с этим с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им было составлено и от имени ООО «Автодом» направлено уведомление в налоговый орган о недостоверности юридического адреса. В настоящее время по адресу: <адрес>, ничего не располагается, почтовая табличка с наименованием ООО «Альмера» удалена с конца сентября 2021 года (т. 2 л.д. 52-55).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что она работает бухгалтером ООО «УК Рассвет». <адрес>, расположенный по ул. Республики <адрес>, находится в обслуживании их управляющей компании. В здании <адрес> офисного помещения с номером 59 не значится. ООО «Альмера» никогда помещение не арендовала, и такая организация ей неизвестна. Человек с фамилией ФИО2 ей не знаком. Владельца и арендодателя помещений с такой фамилией у них не было (т. 2 л.д. 81-83).

Из рапорта оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Тюменский» ФИО8 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о номинальном руководителе ООО «Альмера» № В ходе анализа указанной информации установлено, что ООО «Альмера» было образовано путём внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о подставном лице -руководителе и учредителе ООО «Альмера» № ФИО2. В действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 8).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) с участием ФИО2 осмотрено здание ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ФИО2 пояснил, что в этом отделении банка он открывал счёт на ООО «Альмера», а также возле данного здания передал мужчине по имени «Максим» документы, банковскую карту на ООО «Альмера» (т.1 л.д. 15-17).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) с участием ФИО2 осмотрено здание ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ФИО2 пояснил, что именно в этом отделении банка он открывал счёт на ООО «Альмера», а также возле данного здания передал мужчине по имени «Максим» документы, банковскую карту на ООО «Альмера» (т. 1 л.д. 18-21).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) с участием ФИО2 осмотрено здание АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>. В ходе осмотра ФИО2 пояснил, что именно в этом отделении банка он открывал счёт на ООО «Альмера», а также подписывал документы на открытие счетов в банке АО «Модульбанк», документы на открытие счетов и полученные банковские карты из АО «Альфа-Банк» и АО «Модульбанк» он передал около данного здания (т. 1 л.д. 22-24).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) с участием ФИО2 и его защитника осмотрена прилегающая территория к дому № по ул. Республики <адрес>. В ходе осмотра ФИО2 пояснил, что около данного дома в июле 2021 года «Максим» предложил ему открыть на своё имя фирму и далее открыть на неё счета в различных банках, и на данном участке местности он передал «Максиму» паспорт на своё имя для открытия «Максимом» на его (ФИО2) имя организации (т. 1 л.д. 25-29).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) с участием ФИО2 и его защитника осмотрена прилегающая территория к дому № корпус 2 по <адрес>. В ходе осмотра ФИО2 пояснил, что на данном участке местности он встречался с представителем ПАО «АК ФИО1 Банк» в середине августа 2021 года, где и подписывал документы на открытие счёта на ООО «Альмера», после подписания которых, ему выдали банковскую карту, документы и банковскую карту он отдал «Максиму» (т. 1 л.д. 30-34).

                 Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей, приложением к нему) в кабинете № МО МВД РФ «Тюменский» по адресу: <адрес> тракт, <адрес> осмотрен CD-диск с информацией, предоставленной по запросу ДД.ММ.ГГГГ из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», из которой следует, что по расчётному счёту № ООО «Альмера» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлено 11 операций, из которых 2 операции по зачислению денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 437 890 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 459 770 рублей, а также 6 операций по оплате денежных средств по договорам (т. 1 л.д. 118-149). Данный диск признан и приобщён к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 150).

        Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей, приложением к нему) в кабинете № МО МВД РФ «Тюменский» по адресу: <адрес> тракт, <адрес> осмотрен CD-диск с информацией, предоставленной по запросу ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «АК ФИО1», из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АК ФИО1» открыт расчётный счёт № ООО «Альмера» (т. 1 л.д. 152-193). Данный диск признан и приобщён к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 194).

        Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей, приложением к нему) в кабинете № МО МВД РФ «Тюменский» по адресу: <адрес> тракт, <адрес> осмотрен CD-диск с информацией, предоставленной по запросу ДД.ММ.ГГГГ из АО «Альфа-Банк», из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» открыт расчётный счёт № ООО «Альмера» (т. 1 л.д. 196-219). Данный диск признан и приобщён к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 220).

        Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей, приложением к нему) в кабинете № МО МВД РФ «Тюменский» по адресу: <адрес> тракт, <адрес> осмотрены предоставленные по запросу ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Сбербанк»: 1) банковское досье на ООО «Альмера» на 8 листах, в котором содержится заявление о присоединении клиента, карточка с образцами подписей и оттиска печати, номер телефона для отправки смс-сообщений, адрес электронной почты; 2) DVD-диск с информацией, из которой следует, в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт № ООО «Альмера», счёт закрыт ДД.ММ.ГГГГ, к расчётному счёту выданы банковские карты MasterCard Business, VISA Business на имя ФИО2 За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчётному счёту осуществлено 48 операций, из которых 4 операции по зачислению денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309 789 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 220 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 806 рублей, а также 3 операции по выдаче наличных денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000 рублей (т. 1 л.д. 222-247). Банковское досье и диск признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 248).

                   Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей, приложением к нему) в кабинете № МО МВД РФ «Тюменский» по адресу: <адрес> тракт, <адрес> осмотрены документы, предоставленные по запросу ДД.ММ.ГГГГ из АО КБ «Модульбанк», в отношении ООО «Альмера», из которых следует, что в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчётные счета №№, 40№ ООО «Альмера». За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчётному счёту № осуществлено 22 операции, из которых 2 операции по зачислению денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 465 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 217 086 рублей, а также 5 операций по оплате денежных средств по договорам (т. 2 л.д. 1-16). Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 17).

               Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) с участием свидетеля Свидетель №7 осмотрено нежилое двухэтажное административное здание, расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что нахождение ООО «Альмера» ИНН № не установлено, также не установлен офис с номером 2а (т. 2 л.д. 56-74).

             Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) осмотрено здание, расположенное по адресу: Тюмень, ул. Республики, <адрес>. В ходе осмотра офис № в данном здании не обнаружен (т. 2 л.д. 76-80).

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению о виновности ФИО2 в совершении преступления.

Положенные в основу приговора доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, являются относимыми, достоверными, допустимыми и достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении ФИО2

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что ФИО2 в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «Альмера», достоверно зная, что ООО «Альмера» фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, не будет осуществлять и условий для её осуществления не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств платежа, обеспечивающих доступ к расчётным счетам ООО «Альмера», логинов, паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, за денежное вознаграждение.

При назначении наказания суд в соответствии со статьями 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации совершённое ФИО2 преступление относится к категории тяжких преступлений. С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит.

ФИО2 не судим (т. 2 л.д. 130-131); является инвалидом второй группы (т. 2 л.д. 128); по месту жительства ст. УУП МО МВД России «Тюменский» характеризуется удовлетворительно, в употреблении спиртных напитков и наркотических средств замечен не был, к административной ответственности не привлекался, жалоб и заявлений от соседей и жителей д. Криводанова в отношении него не поступало, на учёте в МО МВД России «Тюменский» не числится (т. 2 л.д. 141); главой Чикчинского МО <адрес> характеризуется удовлетворительно, ФИО2 на территории Чикчинского муниципального образования проживает постоянно, инвалид 2 группы, официально не трудоустроен, получает пенсию по инвалидности, имеет случайные заработки, жалоб в отношении него от жителей не поступало, общественный порядок не нарушал, к административной ответственности не привлекался, в употреблении наркотических и алкогольных веществ не замечен (т. 2 л.д. 143).

На учёте у врача психиатра, нарколога в ГБУЗ ТО «Областная больница №» (<адрес>) ФИО2 не состоит (т. 2 л.д. 137, 139).

Психическое состояние подсудимого ФИО2, исходя из материалов уголовного дела и с учётом его поведения в судебном заседании, сомнений у суда не вызывает, в связи с чем, в отношении инкриминируемого деяния подсудимого следует считать вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО2, предусмотренных пунктами «г», «д», «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признаёт наличие малолетнего ребёнка у виновного, совершение преступления в силу стечения тяжёлых жизненных обстоятельств, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание помощи близким родственникам, пожилой возраст его матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства по делу, принимая во внимание данные о личности подсудимого ФИО2, в целях восстановления социальной справедливости, исправления и перевоспитания подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого ФИО2 без реального отбывания им наказания в местах лишения свободы с применением условного осуждения по правилам ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, с возложением определённых обязанностей, которые будут способствовать исправлению подсудимого, с учётом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает требования части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание данные о личности ФИО2, который вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном искренне раскаялся, учитывая активное способствование раскрытию и расследованию преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, суд считает возможным применить в отношении подсудимого ФИО2 положения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, признав указанные смягчающие обстоятельства в их совокупности исключительными, и не применять к подсудимому дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

        Учитывая, что преступление совершено ФИО2 до вынесения приговора Тюменского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым назначено условное наказание, приговор от ДД.ММ.ГГГГ подлежит исполнению самостоятельно.

        Мера пресечения, избранная в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст. 81, 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки, предусмотренные п. 5 ч. 2 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с учётом материального и имущественного положения подсудимого, суд считает необходимым отнести за счёт средств федерального бюджета.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок ОДИН год.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком ОДИН год.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на ФИО2 обязанности: являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, один раз в месяц в дни, установленные данным органом, не менять без уведомления указанного специализированного государственного органа своего постоянного места жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после вступления приговора в законную силу указанную меру пресечения отменить.

Приговор Тюменского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 111 УК РФ в отношении ФИО2 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по делу: CD-диск с информацией, предоставленной ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», CD-диск с информацией, предоставленной ПАО «АК ФИО1», CD-диск с информацией, предоставленной АО «Альфа-Банк», банковское досье на ООО «Альмера», DVD-диск с информацией, предоставленной ПАО «Сбербанк», документы, предоставленные АО КБ «Модульбанк» – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Процессуальные издержки, предусмотренные п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, отнести за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение десяти суток со дня его провозглашения путём подачи апелляционной жалобы, представления через Ленинский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осуждённого, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подаётся осуждённым в течение десяти суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий         №                     Е.А. Ермакова