Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-136/2023 от 20.03.2023

УИД: 18RS0005-01-2023-000849-53

Пр. № 1-136/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ижевск                                         17 мая 2023 года

Устиновский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Азиевой Е.Ю.,

при секретаре судебного заседания Титовой Т.В., с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора Устиновского района г. Ижевска Гунбина И.М., Мальцева М.О.,

подсудимого Корякина И.В.,

защитника – адвоката Селиванова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судопроизводства уголовное дело в отношении:

Корякина ФИО3, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Корякин И.В. совершил умышленные тяжкие преступления в сфере экономической деятельности – неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. 846 ГК РФ при заключении договора банковского счета клиенту открывается счет, в том числе, на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном п. 5.8 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

        В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России ДД.ММ.ГГГГ №-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

        В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п. 2.3 Положения удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

        1. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по ФИО5 произведена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО1 ИНН 182908616987 (далее – ИП ФИО1), которому присвоен основной государственный регистрационный №.

        В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Корякина И.В., находящегося на территории ФИО5 Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью реализации которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, по предложению Корякина И.В., обратился в дополнительный офис «Ижевский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (далее – ПАО «УБРиР»), расположенный по адресу: <адрес>, где ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета № и №, после чего получил документы об открытии расчетного счета с указанным им номером телефона, который передал ему Корякин И.В., банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, при этом, не имея цели управления данным расчетным счетом, которые в тот же день за денежное вознаграждение передал Корякину И.В..

        После чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Корякин И.В., зная об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1 и об отсутствии правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов, а так же о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1, то есть неправомерно, находясь по адресу: <адрес>, хранил в целях использования документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 в банке ПАО «УБРиР», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        2. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, у Корякина И.В., находящегося на территории ФИО5 Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью реализации котрого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по предложению Корякина И.В. обратился в офис АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес>, офис 209, где ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета № и №, после чего получил от представителя банка АО КБ «Модульбанк» подписанные им документы об открытии расчетного счета с указанным им номером телефона, который передал ему Корякин И.В., банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, при этом, не имея цели управления данным расчетным счетом, которые в тот же день за денежное вознаграждение передал Корякину И.В..

        После чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Корякин И.В., зная об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1 и об отсутствии правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов, а так же о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1, то есть неправомерно, находясь по адресу: <адрес>, хранил в целях использования документы об открытии расчетных счетов на имя ИП ФИО1 в банке АО КБ «Модульбанк», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        3. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Корякина И.В., находящегося на территории ФИО5 Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью реализации которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по предложению ФИО3, находясь на территории <адрес>, дистанционно, при помощи сети «Интернет» направил заявление об открытии на имя ИП ФИО1 расчетного счета № в АО «Тинькофф Банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы ДБО «Интернет-Банк». Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту, которая была передана ему Корякиным И.В., предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. После чего ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка АО «Тинькофф Банк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным им номером телефона, который передал ему Корякин И.В., банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, при этом, не имея цели управления данным расчетным счетом, которые в тот же день за денежное вознаграждение передал Корякину И.В..

        После чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Корякин И.В., зная об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1 и об отсутствии правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета, а так же о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1, то есть неправомерно, находясь по адресу: <адрес>, хранил в целях использования документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 в банке АО «Тинькофф Банк», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        4. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по ФИО5 произведена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН 182908562643 (далее – ИП ФИО2), которому присвоен основной государственный регистрационный №.

        В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время у Корякина И.В., находящегося на территории ФИО5 Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью реализации которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, по предложению Корякина И.В., обратился в офис «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: <адрес>, где ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО Банк «ФК Открытие» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2 с указанным недостоверным номером телефона, который передал ему Корякин И.В., банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, при этом, не имея цели управления данным расчетным счетом, которые в тот же день за денежное вознаграждение передал Корякину И.В..

        После чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Корякин И.В., зная об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО2 и об отсутствии правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов, а так же о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО2, то есть неправомерно, находясь по адресу: <адрес>, хранил в целях использования документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2 в банке ПАО Банк «ФК Открытие», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        5. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время у Корякина И.В., находящегося на территории ФИО5 Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с целью реализации которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 по предложению Корякина И.В. обратился в операционный офис «Магистральный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес>, где ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета № и №, после чего получил от представителя банка ПАО «Банк Уралсиб» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2 с указанным недостоверным номером телефона, который передал ему Корякин И.В., банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, при этом, не имея цели управления данным расчетным счетом, которые в тот же день за денежное вознаграждение передал Корякину И.В..

        После чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Корякин И.В., зная об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО2 и об отсутствии правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов, а так же о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО2, то есть неправомерно, находясь по адресу: <адрес>, хранил в целях использования документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2 в банке ПАО Банк «Банк Уралсиб», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        6. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время у Корякина И.В., находящегося на территории ФИО5 Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью реализации своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2 по предложению ФИО3, обратился в операционный офис «Ижевский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (далее – ПАО «УБРиР»), расположенный по адресу: <адрес>, где ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО «УБРиР» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2 с указанным недостоверным номером телефона, который передал ему Корякин И.В., банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, при этом, не имея цели управления данным расчетным счетом, которые в тот же день за денежное вознаграждение передал Корякину И.В..

        После чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Корякин И.В., зная об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО2 и об отсутствии правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета, а так же о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО2, то есть неправомерно, находясь по адресу: <адрес>, хранил в целях использования документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2 в банке ПАО «УБРиР», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        7. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время у Корякина И.В., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с целью реализации которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 дистанционно при помощи сети «Интернет» по предложению Корякина И.В. направил заявление об открытии на имя ИП ФИО2 расчетного счета № в АО «Альфа-Банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО2 указал в заявлении предоставленный ему Корякиным И.В. недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. После чего в тот же день ФИО2 встретился с представителем банка АО «Альфа-Банк», ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет № и получил от представителя банка АО «Альфа-Банк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, при этом, не имея цели управления данным расчетным счетом, которые в тот же день за денежное вознаграждение передал Корякину И.В..

        После чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Корякин И.В., зная об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО2 и об отсутствии правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета, а так же о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО2, то есть неправомерно, находясь по адресу: <адрес>, хранил в целях использования документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2 в банке АО «Альфа-Банк», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

8. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время у Корякина И.В., находящегося на территории ФИО5 Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью реализации которого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО2, находясь на территории <адрес>, дистанционно, при помощи сети «Интернет», по предложению Корякина И.В., направил заявление об открытии на имя ИП ФИО2 расчетного счета № в АО «Райффайзенбанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент (далее – системы ДБО). После чего в этот же день ФИО2 встретился с представителем банка АО «Райффайзенбанк», по предложению Корякина И.В. ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка АО «Райффайзенбанк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, при этом, не имея цели управления данным расчетным счетом, которые в тот же день за денежное вознаграждение передал Корякину И.В..

        После чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Корякин И.В., зная об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО2 и об отсутствии правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета, а так же о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО2, то есть неправомерно, находясь по адресу: <адрес>, хранил в целях использования документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2 в банке АО «Райффайзенбанк», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

9. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время у ФИО3, находящегося на территории ФИО5 Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с целью реализации которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 по предложению Корякина И.В. обратился в офис ПАО «Банк Синара» (ранее – ПАО «СКБ-банк», «Делобанк»), расположенный по адресу: <адрес>, где ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета № и №, после чего получил от представителя банка ПАО «Банк Синара» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2 с указанным недостоверным номером телефона, который передал ему Корякин И.В., банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, при этом, не имея цели управления данным расчетным счетом, которые в тот же день за денежное вознаграждение передал Корякину И.В..

        После чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Корякин И.В., зная об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО2 и об отсутствии правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов, а так же о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО2, то есть неправомерно, находясь по адресу: <адрес>, хранил в целях использования документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2 в банке ПАО «Банк Синара», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

10. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время у Корякина И.В., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью реализации которого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, по предложению Корякина И.В., обратился в офис ПАО акционерный коммерческий банк «Ак Барс» (далее – ПАО «Ак Барс» Банк), расположенный по адресу: <адрес>, где ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета № и №, после чего получил от представителя банка ПАО «Ак Барс» Банк подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2 с указанным недостоверным номером телефона, который передал ему Корякин И.В., банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, при этом, не имея цели управления данным расчетным счетом, которые в тот же день за денежное вознаграждение передал Корякину И.В..

        После чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Корякин И.В., зная об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО2 и об отсутствии правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов, а так же о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО2, то есть неправомерно, находясь по адресу: <адрес>, хранил в целях использования документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2 в банке ПАО «Ак Барс», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый Корякин вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, с обстоятельствами совершения преступлений, изложенными в обвинении, согласился. Суду показал, что в 2018 году, нуждаясь в денежных средствах, с целью «обналичивания» денежных средств, предложил ранее знакомому ему ФИО1, а затем и его брату ФИО2 за вознаграждение оформить ИП, на что последние согласились, после чего передали ему доступ к управлению счетами. В содеянном раскаялся, обязался впредь подобного не совершать. Указал, что имеет проблемы со здоровьем, о чем представил подтверждающие медицинские документы, проживает с супругой и малолетним ребенком, который имеет ряд заболеваний.

Вина Корякина в совершении вменяемых преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ (10 эпизодов), подтверждается показаниями свидетелей, суть которых заключается в следующем.

Показаниями свидетеля ФИО15, которые оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с её неявкой в суд, установлено, что в должности государственного налогового инспектора она состоит с 2015 года. В ее обязанности входит камеральная проверка налоговых деклараций индивидуальных предпринимателей. ИП ФИО1 зарегистрировался в качестве ИП ДД.ММ.ГГГГ, снят с учета – ДД.ММ.ГГГГ. Основной вид экономической деятельности – ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, ОКВЭД 95.11. За период своей деятельности он налоговые декларации не предоставлял, не отчитался (т.1 л.д.94-97).

Показаниями свидетеля ФИО16, которые оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с её неявкой в суд, установлено, что в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» она работает с ДД.ММ.ГГГГ. Предприниматель ФИО1 открыл расчетный счет в банке ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: УР, <адрес>, где прошел всю процедуру для открытия ДБО (дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»), с помощью которой можно распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, управлять им. В последующем, клиенту приходят одноразовые СМС-сообщения для подтверждения направления платежного поручения на исполнение в банк. СМС-сообщения приходят на номер телефона, который указал в своем заявлении клиент. Клиенту запрещено передавать логин и телефон, с помощью которого осуществляется подтверждение платежей, банковские документы третьим лицам. Согласно предоставленных документов, доступ к управлению счетом был предоставлен только ФИО1, иных лиц, которым можно управлять расчетным счетом дистанционно, он не указал (т.1 л.д.90-93).

Показаниями свидетеля ФИО17, которые оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с её неявкой в суд, установлено, что она работает главным менеджером по обслуживанию юридических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие» с 2019 года. Документы на открытие счета у ФИО2 (ИП) принимала она, открытие счета происходило в офисе «Ижевский» (ранее – «Центральный») ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: УР, <адрес>. ФИО2 в своем заявлении указал только себя в качестве уполномоченного лица, который будет управлять расчетным счетом. Кроме того, ему была выдана бизнес-карта, которой клиент самостоятельно присваивает пин-код. Самого ФИО2 она не помнит (т. 2 л.д. 40-42).

Показаниями свидетеля ФИО6, которые оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с её неявкой в суд, установлено, что она работает операционистом по обслуживанию юридических лиц в ПАО Банк «Уралсиб» с конца 2018 года. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 открыл счет в их банке, с соблюдением установленной процедуры, Терешиным был предоставлен номер мобильного телефона для системы банк-клиент, входа, получения SMS-сообщений (т.1, л.д. 239-242).

Показаниями свидетеля ФИО19, которые оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с его неявкой в суд, установлено, что он работает старшим специалистом службе экономической безопасности в АО «Альфа-Банк» с 2005 года. В его должностные обязанности входит обеспечение экономической безопасности в АО «Альфа-Банк». Ему на обозрение предоставлены документы по открытию расчетного счета ИП ФИО2 По данным документам может пояснить, что счет привязан к их отделению – ООО «Панорама» в <адрес> филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенному по адресу: УР, <адрес>. Счет открывался их сотрудником – ФИО21, который является выездным менеджером, то есть он мог выехать по заявке клиента на любой адрес, поэтому по какому адресу произошла встреча их работника с ФИО2, он сказать не может. После прохождения процедуры проверки, открывается расчетный счет и клиенту на мобильный телефон, который он указал приходит СМС-сообщение с временным паролем и ссылкой на личный кабинет. С помощью этого пароля клиент регистрируется в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», после чего меняет одноразовый пароль на свой. В последующем клиент заходит в систему только через свой логин и собственный пароль. В последующем, на телефон приходят СМС-сообщения только для подтверждения исполнения банком платежного поручения, которое составил клиент и направил в банк. В заявлении ФИО2 указано, что только он уполномочен управлять этим счетом (т.1 л.д. 165-168).

Показаниями свидетеля ФИО22, которые оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с её неявкой в суд, установлено, что в должности начальника отдела работает с февраля 2020 года. В ее должностные обязанности входит: контроль сотрудников отдела, обслуживание клиентов, в том числе по вопросу открытия счетов. В августе 2020 года в отделение банка обратился ФИО2 для открытия счета. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО Делобанк и ИП ФИО2 был заключен договор на открытие счетов. Уточняет, что после процедуры одобрения с клиентом заключается договор, клиенту выдаются карты для осуществления переводов денежных средств. Также, клиенту на телефон направляется SMS-сообщение с логином и паролем для входа в систему в Банк-клиент, логин постоянный, пароль разовый. Логин и пароль используют постоянно для входа в систему Банк-клиент и дальнейшего распоряжения денежными средствами. Систему банка скачивают через приложение в Интернете, клиенты указанного оператора производят самостоятельно, без участия работников банка. Также клиенту в SMS-сообщении банковская система присылала кодовое слово, необходимое для обращения клиента к банку в ходе телефонных переговоров (т.2 л.д. 43-46).

    Показаниями свидетеля ФИО23, которые оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с её неявкой в суд, установлено, что в должности руководителя по обслуживанию корпоративных клиентов работает с 2013 года. В ее должностные обязанности входит: общее руководство деятельностью отдела, контроль сотрудников, принятие документов, открытие и закрытие счетов и иное. ФИО2 указал в качестве кодового слова «ФИО8». Менеджер отправляет полученные документы в электронном виде в головной офис в <адрес>, где принимается решение об открытии счета или его отказе. При условии открытия счета клиенту выдаются следующие документы: заявление о присоединении клиента, корпоративная карта с пин-конвертом также клиенту после открытия счета на указанный им номер телефона приходит SMS-сообщение с временным паролем для входа в систему банк-клиент. Временный пароль действует 5 календарных дней. Клиент в течение указанного времени производит замену пароля. Для производства платежа клиент заходит в приложение банка, личный кабинет, создает платежный документ, платежное поручение подписывает электронной подписью, после чего платежное поручение попадает в систему и обрабатывается. Электронной подписью является программа PayControl, устанавливается на один телефон, на два устройства загрузить нельзя. Следовательно, для управления счетом с телефона нужны пин-коды и ключевое слово (т. 1 л.д. 261-265).

Показаниями свидетеля ФИО24, которые оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с его неявкой в суд, установлено, что у него есть знакомый Буторин Сергей. В 2018 году Сергей познакомил его с Корякиным. ФИО3 просил Сергея возить людей по <адрес>, когда сам не успевал. Чем именно занимается ФИО3, он не знал. Иногда ФИО3 платил им с Сергеем как таксистам. Они возили людей в Налоговую, в банки. Они забирали у людей документы и отдавали ФИО3, что именно там было он не знает. ФИО3 также передавал через них денежные средства. В 2018 году летом они возили ФИО1 по городу, встретились с ним у автовокзала <адрес>. Они передали ему какие-то документы в пакете от ФИО3. После того как они возили их по городу, они также передавали через них пакет с документами для ФИО3. Встречали они их у автовокзала <адрес>, после чего везли по адресам. ФИО2 они возили в 2020 году. ФИО1 возили в банки: ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО КБ «Модульбанк», АО «Тинькофф Банк». ФИО2 возили в АО «Райффайзенбанк», ПАО «АК БАРС» Банк, ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Синара», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т.2 л.д.51-54).

Показаниями свидетеля ФИО25, которые оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с его неявкой в суд, установлено, что в 2016 году он познакомился с ФИО3. У них сложились приятельские отношения. Однажды ФИО3 попросил у него помощи - свозить его в налоговую инспекцию и банк. Он согласился. Корякин периодически просил его возить людей по разным адресам, он передавал им документы через него. У него есть друг – Кузнецов ФИО8, он тоже помогал ему разводить людей. Какой-либо доход они от этого не получали, делали это по дружбе. ФИО1 он знает давно, т.к. работали вместе. ФИО1 стал работать на ФИО3 примерно в 2018 году. ФИО2 - в 2020 году. ФИО1 и ФИО2 они встретили у автовокзала <адрес>, после чего, везли в налоговую и в банки. ФИО1 возили в следующие банки: ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО КБ «Модульбанк», АО «Тинькофф Банк». В мае 2020 года возили ФИО2 в следующие банки: АО «Райффайзенбанк», ПАО «АК БАРС» Банк, ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Синара», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т.2 л.д.47-50).

Показаниями свидетеля ФИО1, которые оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с его неявкой в суд, установлено, что в 2016 году его знакомый Буторин Сергей познакомил его с ФИО3, который занимался «обналом». Познакомились они в баре <адрес>. В 2018 году в баре <адрес>, ФИО3 предложил ему заработать, открыть ИП на его имя и открыть несколько счетов в банках. ФИО3 пообещал ему, что у него не будет проблем с законом, что, если что-то случится, о нем никто не узнает. Сим-карта, которую ему передали, нужна была для того, чтобы он указывал данный номер во всех заявлениях, документах. Друзья ФИО3 — это Буторин Сергей и Женя, с ними он встретился в Ижевске у автовокзала, они передали ему документы для оформления ИП, которые заранее подготовил ФИО3. Женя и Сергей не занимались «обналом», они лишь помогали перевозить людей по городу. Он открыл ИП, затем в трех банках открыл счета - Тинькофф Банк, Уральский банк реконструкции и развития, Модульбанк. Перед тем как зайти в банк он вставлял сим-карту ФИО3 в свой телефон, чтобы ему указать этот телефон в заявлении. Потом при регистрации на телефон приходило СМС сообщение, ему надо было сообщить его работнику банка. Ему одобрили открытие счетов, после чего выдали документы по открытию счета и банковскую карточку. Получив документы и банковскую карточку (с пин-кодом), он передавал их Сергею и Жене в пакете, при этом они об этом не знали. Деньги ему ФИО3 заплатил за то, что он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчетные счета в банках, а после все передал ФИО3, чтобы он мог с помощью счетов «обналичить» деньги. Счетами он распоряжаться не мог, так как отдал все документы, карточки, сим-карту и данные для входа в систему дистанционного обслуживания ФИО3. В 2020 году он познакомил своего брата ФИО2 с Корякиным, так как брат тоже хотел подзаработать денег, быстро и легко. Предварительно он все рассказал ФИО2 что именно ему придется делать. Он познакомил его с ФИО3. ФИО2 лично встретился с Корякиным, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, открыл счета в банке для ФИО3 (т.2 л.д.55-59).

Показаниями свидетеля ФИО2, которые оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с его неявкой в суд, установлено, что показания данные им в качестве подозреваемого по уголовному делу № он помнит, но подтверждает частично. Пояснил, что у него есть брат ФИО1. В 2018 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл счета в банках за денежное вознаграждение. Данные счета он открыл для ФИО3, которому это надо было, чтобы обналичивать деньги. После того, как он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в налоговой, он открывал счета в банках. Все документы по счетам, карточки он передавал Сергею и Жене, которые не знали, что именно он передает ФИО3. Как ИП он работать не собирался, ему нужны были деньги. За все открытые счета и ИП он получил около 30-40 тысяч рублей (т.2 л.д.60-63).

Кроме того, виновность подсудимого ФИО3 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ по всем 10 эпизодам, подтверждают следующие письменные доказательства, исследованные в судебном заседании:

- протокол очной ставки между подозреваемым Корякиным И.В. и свидетелем ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО3 пояснил, что он искал людей, которые регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, а потом открывали счета в банках, все документы они передавали ему, доступа к счетам они не имели. Все счета ему нужны были, чтобы обналичивать деньги. На самом деле ничем он не занимался, ИП было создано лишь для «обнала». В 2018 году ФИО1 согласился и открыл ИП на свое имя и счета в Банках – Тинькофф, Модульбанк, Уральском банке реконструкции и развития. После чего, ФИО1 отдал ему все документы, карточки, пин-код к ней, а также логин и пароль, с помощью которого он мог управлять счетами дистанционно. В 2020 году он предложил ФИО2 точно также открыть ИП на его имя, а после и счета в Банках. После чего, ФИО2 также все передал ему, то есть управление счетами осуществлял он, обналичивал деньги также он. За все это он заплатил ФИО1 и ФИО2. ФИО24 и ФИО25 перевозили людей по его просьбе. Иногда он им платил за это. В основном он просил их забрать человека, а после увезти в налоговую, в банк. Они не работали на него, просил он их как друзей, это было не часто. О том, что он занимается «обналом» он им не говорил. В 2018 году он попросил Сергея и ФИО8 забрать ФИО1 у автовокзала <адрес>, а также передать ему в пакете документы. В данном пакете была сим-карта, а также документы для регистрации в качестве ИП, составленные им заранее. Об этом всем ФИО1 уже знал, ему лишь надо было забрать данный пакет от Сергея и ФИО8. Сам Сергей и ФИО8 не знали, что в пакете. В 2020 году весной он попросил забрать с автовокзала ФИО2, а потом увезти его в Налоговую и Банки. ФИО2 через Сергея и ФИО8 он также передал пакет с документами. После того как ФИО2 и ФИО1 выполняли свою работу, он передавал также через Сергея и ФИО8 им деньги. Сергей и ФИО8 не знали, за что он платил ФИО1 и ФИО2. Сергей и ФИО8 не вникали, чем он занимается. ФИО1 открыл счета в Тинькофф Банке, Модульбанк, УБРиР, а ФИО2 в Райффайзенбанк, АК Барс, Уралсиб, Альфа-Банк, Банк Синара, Финансовая корпарация открытие, УБРиР. Свидетель ФИО24 с показаниями ФИО3 согласился. Он не знал, что ФИО3 занимается «обналичиванием» денежных средств. Он также на ФИО3 не работал, просто несколько раз помогал ему возить людей, когда сам он не мог. Иногда он ему платил за бензин. Делал он это с Буториным, который также не знал ничего, только перевозил людей с ним по просьбе ФИО3. Он также подтверждает, что именно они с Сергеем забирали ФИО1 и ФИО2 с автовокзала, после чего, возили их в Налоговую, в Банки. Однако для чего они их туда возили, он не знал. Ему лишь надо было встретить их, увезти на адрес, передать им посылку, либо забрать от них посылку для ФИО3. ФИО1 они возили в 2018 году, а ФИО2 в 2020 году. Какая была договоренность между ФИО1, Терешиным и ФИО3 он не знал (т.2 л.д.154-157).

- протокол очной ставки между подозреваемым ФИО3 и свидетелем ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Буторин согласился с показаниями подозреваемого ФИО3, данным в им в ходе очной ставки со свидетелем ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ. Кузнецов и Буторин выполняли функции водителей, они не знали, что ФИО3 занимается «обналичиванием» денег. Буторин знал только, что он ФИО3 - индивидуальный предприниматель. По его просьбе он возил в Налоговую, в Банки, ФИО1 и ФИО2, но он не знал для чего это делает. С ним также ездил ФИО8. ФИО8 тоже ничего не знал. Его с Сергеем задача была в том, чтобы забрать с автовокзала ФИО1, ФИО2, а после уже возить их по адресам. Он думал, что ФИО1 и ФИО2 работают на ФИО3, так как ФИО3 передавал им деньги. За что ФИО3 платил деньги, он не знал (т.2 л.д.158-160).

- протокол очной ставки между подозреваемым Корякиным И.В. и свидетелем ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО1 согласился с показаниями подозреваемого Корякина, данными в ходе очной ставки с Терешиным, Сергей в 2016 году познакомил его с ФИО3. В 2018 году ФИО3 предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, после чего открыть счета в Банках для него, чтобы он смог обналичивать денежные средства. Он согласился. ФИО3 также сказал, что уладит все проблемы с полицией, за его молчание он бы заплатил ему денег. ФИО8 и Сергей забирали его с автовокзала, затем отвозили в Налоговую, а потом в Банки, где он открывал счета для ФИО3. С Сергеем и ФИО8 он не обсуждал свои дела, так как они с ними не работали, не были в курсе, что ФИО3 занимается «обналом». После того как он открыл счета в Банках он передал все документы, карточки по управлению счетами ФИО3. Передавал он все у автовокзала через Сергея и ФИО8, а после они передавали ему деньги от ФИО3. Счета он открыл в Тинькофф банке, Модульбанке, УБРИРе. В 2020 году ФИО2 нужны были деньги. Он познакомил его с ФИО3. ФИО2 зарегистрировался в качестве ИП, открыл счета в Банках. После этого передал все документы ФИО3, а ФИО3 ему заплатил (т.2 л.д.183-185).

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО25 и свидетелем ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой оглашены показания данные в ходе очной ставки с участием свидетеля ФИО2 и Буторина. После чего Буторин дополнил, то примерно в 2015 году он вместе работал с ФИО1, они продавали ножи. Он не знал, чем занимается ФИО3, ФИО1 и ФИО2. Он их только возил по городу Ижевску по просьбе ФИО3, иногда передавал какие-то документы в пакете. ФИО1 согласился с его показаниями. Дополнил, что в 2016 году, Сергей познакомил его с ФИО3. В 2018 году ФИО3 предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в Банках, чтобы он смог обналичивать денежные средства. Он согласился. ФИО3 также сказал, что уладит все проблемы, которые могут возникнуть с полицией, за его молчание он предложил деньги. Именно поэтому он сразу не рассказал про ФИО3, а сообщил, что Сергей и ФИО8 платили ему за открытие банковских счетов, что это они занимались «обналом». Но это не правда. Он так сказал, чтобы не сдавать ФИО3. Сейчас он говорит правду, так как об ФИО3 все равно уже узнали. ФИО3 им в итоге не заплатил денег за молчание. Еще раз сообщает, что ФИО8 и Сергей забирали его с автовокзала, после чего отвезли в Налоговую, а после возили по Банкам, где он открывал счета для ФИО3. Он действительно открыл счета в Тинькофф банке, Модульбанке, УБРиР. Буторин данные показания свидетеля ФИО1 подтвердил (т.2 л.д.76-79).

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО24 и свидетелем ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой оглашены показания, данные в ходе очной ставки с участием свидетеля ФИО2 и Кузнецова. После чего, последний дополнил, что в 2018 году, летом, ФИО3 попросил его и Сергея забрать с автовокзала ФИО1, а также передать ему документы, которые находились в пакете, что именно было в пакете он не знает. Они возили сначала ФИО1 в Налоговую, затем в Банки. Чем именно он там занимался, он не знает, не спрашивал. ФИО1 передавал у автовокзала для ФИО3 какие-то документы в пакете, после они отдавали их ФИО3 там же. ФИО3 просил их передавать деньги для ФИО1, отдавали они их также у автовокзала. Свидетель ФИО1 данные показания Кузнецова подтвердил. Пояснил, что Сергей и ФИО8 не знали, что он открывал счета в банках для обналичивания денег. Они только возили его по городу. ФИО3 их в свои дела не посвящал. ФИО3 также ему заранее сказал, что если его раскроют и узнают, что он незаконно открывал счета для ФИО3, то он должен молчать, про ФИО3 ничего не говорить. За молчание ФИО3 бы заплатил ему денег. Именно поэтому он сразу не сообщил об ФИО3, однако раз про него все равно узнали, то он решил, что нет смысла что-либо скрывать. Он решил сообщить правду. ФИО24 с показаниями ФИО1 согласился (т.2 л.д.68-71).

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО25 и свидетелем ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Буторин пояснил, что в 2016 году он познакомился с ФИО3. В 2020 году ФИО3 обратился к нему с просьбой забрать ФИО2 с автовокзала, а после отвезти его в налоговую, а также в Банки, что они и сделали с ФИО8. Они также передавали посылки от ФИО3 для ФИО2, но что именно там было он не знает, он не задумывался, ФИО3 говорил это документы по работе. ФИО3 просил их возить людей по дружбе, но иногда платил им за бензин. Чем занимался ФИО2 в налоговой, а также в банках, он не знал. ФИО3 просил их передавать деньги для ФИО2. У автовокзала ФИО2 передавал что-то в пакете для ФИО3, они потом отдавали это ФИО3 там же. ФИО2 согласился с показаниями Буторина. Сергей и ФИО8 возили в 2020 году его в налоговую, в банки. Однако они не знали, что ФИО3 занимался «обналом». Все документы по счетам он передавал через ФИО8 и Сергея ФИО3. Сергей и ФИО8 не знали, что именно он передавал. После того как о них узнала полиция, то он не стал говорить про ФИО3, сказал только про Сергея и ФИО8. На самом деле он не хотел сдавать ФИО3. Сейчас он говорит правду, продал он все свои банковские счета, открытые на его ИП именно ФИО3, а Сергей и ФИО8 только перевозили его на автомобиле по Ижевску. ФИО3 обещал им, что решит все проблемы с полицией, а также заплатит в такой ситуации деньги, чтобы он ничего не говорил. Однако после 2020 года они не общались с ФИО3, он даже не знал, как с ним связаться (т.2 л.д.72-75).

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО24 и свидетелем ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Кузнецов пояснил, что познакомился с ФИО3 в 2018 году. В 2020 году ФИО3 попросил их забрать ФИО2 с автовокзала отвезти в налоговую и банк. ФИО3 платил ему иногда за бензин. Возил он ФИО2 вместе со своим другом Сергеем. У автовокзала ФИО2 передавал ему какие-то документы в пакете для ФИО3, однако, что именно там было, он не знал. ФИО3 через них передавал деньги для ФИО2. ФИО2 возили в следующие банки: АО «Райффайзенбанк», ПАО «АК БАРС» Банк, ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Синара», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Свидетель ФИО2 согласился с показаниями Кузнецова. С Сергеем и ФИО8 он особо не общался, связь держал через ФИО3. Весной 2020 года Сергей и ФИО8 забрали его у автовокзала <адрес>, после чего повезли в Налоговую, где он зарегистрировался в качестве ИП, а после возили по Банкам в <адрес>, он там открывал счета. Данные счета нужны были для обналичивания денег, этим занимался ФИО3. Все документы по счетам, карточки банковские, пин-код, логин, сим-карту передавал ФИО3. ФИО3 за это ему заплатил денег. ФИО8 и Сергей не знали, чем он занимается, они просто перевозили его. Передавал он все для ФИО3 у автовокзала, в пакете. Там же Сергей и ФИО8 давали ему денег, которые он получал от ФИО3. После этого, они должны были передать документы по управлению счетами ФИО3. Еще раз сообщаю о том, что с ФИО3 у него была договоренность, что если о нем узнают сотрудники правоохранительных органов, то он не должен его сдавать. За это ФИО3 обещал ему, что заплатит деньги. Именно поэтому он о нем не сообщил сразу, сказал, что это Сергей и ФИО8 забирали у него все документы по управлению счетам в Банках, а также платили ему деньги за это. Но это не правда, на самом деле, как он сейчас и сообщил, это ФИО3 платил ему деньги за то, что он открывал счета в Банках. Сергей и ФИО8 ничего не знали, они лишь перевозили его. С ними он особо не поддерживал общение, ничего им не рассказывал. Однако, когда об ФИО3 узнали правоохранительные органы он решил, что уже нет смысла скрывать все и рассказал правду. Кроме того, после 2020 года они не общались с ФИО3, он даже не знал, как с ним связаться (т.2 л.д.64-67).

- протокол очной ставки между подозреваемым ФИО3 и свидетелем ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО3 дал аналогичные показания как в протоколе очной ставки между ФИО3 и Кузнецовым. Свидетель ФИО2 согласился с показаниями ФИО3, дал показания аналогичные при его допросе в качестве свидетеля (т.2 л.д.178-182);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – осмотрена территория около автовокзала, расположенного по адресу: <адрес> (т.1 л.д.110-113);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - осмотрена квартира по адресу: <адрес>. Корякин И.В. пояснил, что в период с 2018 по 2020 года он проживал в данной квартире, где и хранил электронные средства платежей и занимался «обналичиванием» денежных средств (т.2 л.д.168-177);

- протокол проверки показаний на месте с участием подозреваемого Корякина И.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого производство проверки показаний на месте начато у здания Управления ЭБиПК МВД по УР, расположенном по адресу: ФИО5, <адрес>, где собраны участники следственного действия. ФИО3 указал в сторону здания, расположенного по адресу: <адрес>, где расположен автовокзал <адрес>. Корякин И.В. пояснил, что по данному адресу у здания автовокзала <адрес> он приобрел электронные средства платежа в 2018 году у ФИО1, а в 2020 году у ФИО2. После чего, подозреваемый указал в сторону дома, расположенного по адресу УР, <адрес>, где он хранил вышеуказанные электронные средства платежа, занимался «обналичиванием» денежных средств. Далее, участники следственного действия по указанию ФИО3 направились в квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. В квартире Корякин И.В. прошел в комнату и пояснил, что в 2018-2020 года он проживал в данной квартире совместно с другом, жил в этой комнате. Там он хранил электронные средства платежей Банков с целью «обналичивания» денежных средств. Заходил он в систему дистанционного банковского обслуживания через свой мобильный телефон (т. 2 л.д. 161-167);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ - осмотрены копии документов из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по УР по ИП ФИО1 и ИП ФИО2, подтверждающие регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, виновность подсудимого Корякина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду ПАО «УБРиР»), подтверждают следующие письменные доказательства, исследованные в судебном заседании:

- рапорт об обнаружении признаков преступления старшего следователя Балезинского МСО СУ СК России по УР ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ Корякин И.В., находясь около здания по адресу: <адрес>, приобрел у ФИО1 электронное средство платежа ПАО «УБРиР», а в последующем, находясь по адресу: <адрес>, хранил его для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на имя ИП ФИО1 ИНН 182908616987 (т.1 л.д.25);

- ответ из ПАО «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО1 открыл расчетный счет в банке ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Ижевский» по адресу: <адрес> (т.1 л.д.73-79);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Объектом осмотра являются документы, полученные в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из ПАО «УБРиР». У ИП ФИО1 было открыто 2 расчетных счета - № и №, счета были открыты ДД.ММ.ГГГГ и закрыты ДД.ММ.ГГГГ. Счета открывались в Дополнительном офисе «Ижевский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: УР, <адрес>.

На 1 листе представлена выписка по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена на 1 листе. Согласно данной выписке за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету движение денежных средств отсутствует.

На 2-3 листах представлена выписка по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена на 2 листах с двух сторон. Согласно данной выписке ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету прошел оборот денежных средств в размере 1 689 503 рубля.

На 4 листе (на лицевой стороне) представлено 2 заявления в ПАО «УБРиР», одно заявление об открытии расчетного счета № в российских рублях в ПАО «УБРиР», в качестве уполномоченного лица, наделенного правом подписи распоряжений клиента по счетам указан ФИО1 ИНН 182908616987, адрес: <адрес>, телефон №, имеется подпись ФИО1; второе заявление об открытии корпоративного расчетного счета № в российских рублях в ПАО «УБРиР», в качестве уполномоченного лица, наделенного правом подписи распоряжений клиента по счетам указан ФИО1 ИНН 182908616987, адрес: <адрес>, телефон №, имеется подпись ФИО1

На обратной стороне указанного выше листа представлено заявление ИП ФИО1 ИНН 182908616987, в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ № о подключении счета № к системе «Интернет банк Pro», указав в качестве уполномоченного лица, имеющего доступ к указанной системе ФИО1, идентификатор ключа проверки ЭП – 1№, а также номер телефона +79828341231, на который будут поступать смс-сообщения с одноразовыми паролями, а также необходимый для входа в систему «Интернет-банк Pro». Данное заявление представлено на двух страницах, имеется подпись ФИО1 В данном заявлении указано, что ФИО1 ознакомлен с мерами безопасности о том, что запрещено передавать сведения по данному расчетному счету третьим лицам.

На 5 листе на лицевой стороне в левой части данной страницы представлена копия заявления об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 ознакомлен с правилами и тарифами банка, имеются подписи ФИО1 и представителя банка – ФИО27 В правой части данной страницы представлена оборотная сторона карточки с образцами подписей и оттиска печати, на которой имеется подпись ФИО1, указана дата заполнения – ДД.ММ.ГГГГ, данные специалиста, свидетельствующего о подлинности подписи – ФИО27 На обратной стороне листа в левой части представлена лицевая сторона карточки с образцами подписей и оттиска печати, на которой указаны анкетные данные ИП ФИО1, имеется отметка банка с датой – ДД.ММ.ГГГГ. В правой части данной страницы представлена копия паспорта ФИО1, разворот с фотографией и анкетными данными.

На 6 листе представлена копия паспорта ФИО1, разворот с местом регистрации.

На 7 листе представлены сведения об использовании системы удаленного доступа BIFIT, указаны сведения о входе в систему «Интернет-банк Pro» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.80-89);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено место происшествия – офис ПАО «УБРиР», расположенный по адресу: УР,      <адрес> (т.1 л.д.210-213);

- и другими материалами уголовного дела.

Кроме того, виновность подсудимого ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду АО КБ «Модульбанк»), подтверждают следующие письменные доказательства, исследованные в судебном заседании:

- рапорт об обнаружении признаков преступления старшего следователя Балезинского МСО СУ СК России по УР ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ Корякин И.В., находясь около здания по адресу: <адрес>, приобрел у ФИО1 электронное средство платежа АО КБ « Модульбанк», а в последующем находясь по адресу: <адрес>, хранил его для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на имя ИП ФИО1 (т.1 л.д.26);

- ответ из АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО1 открыл расчетный счет в банке ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, 2 этаж, офис, 209. Уполномоченным лицом, имеющим право распоряжаться счетом указан только ФИО1, для соединения с системой ДБО использовался номер +79828341231 (т.1 л.д.39-40);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра являются документы, полученные в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из АО КБ «Модульбанк»:

Так, согласно ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставлены выписки по счету на 8 листах. У ИП ФИО1 было открыто 2 расчетных счета - № и №, счета были открыты ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу: УР, <адрес>, офис 209. Право подписи всех банковских документов принадлежит ФИО1 Клиентом не предоставлялось в Банк доверенностей на каких-либо лиц с правом распоряжения счетами Клиента, правом получения информации по счету и иными правами. Телефонный номер +79828341231 использовался клиентом для соединения с системой «Клиент-Банк».

На 1 листе представлены сведения о соединении с системой «Банк-Клиент» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Номер телефона +79828341231 -, использовался при входе в систему «Банк-Клиент»

На 2-3 листах представлена выписка по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно выписке с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету прошел оборот денежных средств в размере 1 012 000 рублей.

На 4 листе представлена выписка по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету прошел оборот денежных средств в размере 95 000 рублей.

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено место происшествия офис АО КБ «Модульбанк» по адресу: ФИО5, <адрес>, офис, 209 (т.1 л.д.53-58);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра является официальный сайт АО КБ «Модульбанк», по адресу: https://modulbank.ru/ (т.1 л.д.47-52);

- и другими материалами уголовного дела.

Кроме того, виновность подсудимого ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду АО «Тинькофф Банк»), подтверждают следующие письменные доказательства, исследованные в судебном заседании:

- рапорт об обнаружении признаков преступления старшего следователя Балезинского МСО СУ СК России по УР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь около здания по адресу: <адрес>, приобрел у ФИО1, электронное средство платежа АО «Тинькофф Банк», а в последующем находясь по адресу: <адрес>, хранил его для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на имя ИП ФИО1 (т.1 л.д.27);

- ответ из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО1 открыл расчетные счета дистанционно ДД.ММ.ГГГГ, лицом имеющим право управлять счетом указан ФИО1 (т.1 л.д.63-64);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра является диск, полученный в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из АО «Тинькофф Банк».

Так, согласно ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставлен диск в конверте вместе с сопроводительным письмом.

Согласно сопроводительного письма, ИП ФИО1 открыл расчетный счет - № и № (к расчетной корпоративной карте №******6979, счета были открыты ДД.ММ.ГГГГ. Счета открывались дистанционно. Местом обслуживания счета является банк, расположенный по адресу: Москва, <адрес>, стр.26. Лицом, имеющим право управлять счетами, является ФИО1 Доверенность на право управления расчетным счетом иным лицам не выдавалась.

Диск, полученный вместе с сопроводительным письмом, упакован в бумажный конверт, имеет надпись: «9109228». Бумажный конверт повреждений не имеет, вскрывается, после чего помещается в дисковод компьютера. Диск открывается, на нем установлено наличие 1 папки с наименованием: «Диск 9109228». После открытия указанной папки, установлено наличие в ней 11 файлов с наименованиями: «11 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ включительно тариф продвинутый.pdf», «17 с ДД.ММ.ГГГГ УКБО.pdf», «№.pdf», «№.pdf», «№.pdf», «№.pdf», «№.pdf», «Айпи.pdf», «Заявка.pdf», «П1.pdf», «П2.pdf».

При осмотре первого файла с наименованием: «11 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ включительно тариф продвинутый.pdf», установлено, что в нем указаны условия обслуживания тарифного плана.

При осмотре второго файла с наименованием: «17 с ДД.ММ.ГГГГ УКБО.pdf», установлено, что в нем содержатся «Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой». В данном документе указаны права и обязанности сторон, заключивших договор банковского обслуживания.

Далее осматривается файл с наименованием: ««№.pdf». В данном файле представлена выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена на 5 листах. Согласно данной выписке за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету прошел оборот денежных средств в размере 1 197 688 рублей 17 копеек.

Далее осматривается файл с наименованием: «№.pdf». В данном файле представлена выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена на 353 листах. Согласно данной выписке за интересующий следствие период с ДД.ММ.ГГГГ по конец 2018 года по счету прошел оборот денежных средств в размере 150 000 рублей.

Далее осматривается файл с наименованием: «Заявка.pdf». В данном файле представлено заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей. Заявление о присоединении подписано ИП ФИО1, указан номер телефона - +79828341231. Заявление заполнено ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись ФИО1, а также подпись и данные представителя банка, принявшего заявление – ФИО4. Согласно заявления, ФИО1 подтвердил полноту и достоверность представленных сведений и присоединился к условиям банка. Данный файл распечатывается и приобщается к протоколу осмотра.

Далее осматриваются файлы с наименованием: «П1.pdf», «П2.pdf». В данных файлах содержатся фотокопии паспорта ФИО1, сделанные в салоне автомобиля (т.1 л.д.65-70);

- и другими материалами уголовного дела.

Кроме того, виновность подсудимого ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду ПАО Банк «ФК Открытие»), подтверждают следующие письменные доказательства, исследованные в судебном заседании:

- рапорт об обнаружении признаков преступления старшего следователя Балезинского МСО СУ СК России по УР ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь около здания по адресу: <адрес>, приобрел у ФИО2 электронное средство платежа ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а в последующем находясь по адресу: <адрес>, хранил его для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на имя ИП ФИО2 (т.1 л.д.24);

- ответ из ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого представлены выписки по счетам ИП ФИО2 (т.1 л.д.171-176);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра являются документы, полученные в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из ПАО Банк «ФК Открытие», выделенные в отдельное производство.

Так, согласно ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставлено сопроводительное письмо с приложениями на диске в конверте. На конверте диска имеется надпись: 4Ф-3/9097. Конверт вскрывается и помещается в DVD-привод персонального компьютера. Так, после открытия диска установлено, что он имеет название: «08 авг 2022». На диске имеются три файла с наименованиями: «БП_182908562643_2017-08-05_2022-08-05export.xlsx», «Выписки по счетам.xlsx», «Копии требуемых документов.pdf».

Осматривается первый файл с наименованием: «БП_182908562643_2017-08-05_2022-08-05export.xlsx». Установлено, что в данном файле содержатся сведения по IP-адресам, с помощью которых осуществлялся вход в систему банк-клиент.

Далее осматривается файл с наименованием: «Выписки по счетам.xlsx». Установлено, что данный файл является таблицей-выпиской по расчетному счету ИП ФИО2 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету прошел оборот денежных средств в размере 592600 рублей.

Далее осматривается файл с наименованием: «Копии требуемых документов.pdf». В данном файле обнаружены копии документов. Так, установлено наличие паспорта ФИО2 на 3 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати. Согласно данной карточки, счет открыт в Центральном офисе ОО «Ижевский» филиала Приволжский ООО Банк «ФК Открытие». Кроме того, указаны анкетные данные ФИО2, а также телефон: +79512123941. Также в данном файле имеется заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ИП ФИО2 Согласно данного заявления ИП ФИО2 присоединился к Правилам банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей, заключил единый договор комплексного банковского обслуживания, открыл расчетный счет в ООО Банк «ФК Открытие». ФИО2 согласно данного заявления указал телефон для связи – 89512123941, кодовое слово – ФИО81. Кроме того, данным заявлением закреплено осуществление дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал». Указано, что при использовании Системы ДБО по открываемым счетам на основании настоящего Заявления клиент предоставляет право подписи полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению Одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством ДБО уполномоченное лицо: (указан ФИО2, его паспорт, а также телефон уполномоченного клиента, в том числе для получения СМС-сообщений с Одноразовыми паролями: 89512123941). Также ФИО2 выдана карта, имеется подписи, указана дата заключения договора – ДД.ММ.ГГГГ, имеется фамилия и инициалы представителя банка – ФИО17 (т.1 л.д.171-176);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено место происшествия – отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: УР, <адрес> (т.1 л.д.177-181);

- и другими материалами уголовного дела.

Кроме того, виновность подсудимого ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду ПАО «Банк Уралсиб»), подтверждают следующие письменные доказательства, исследованные в судебном заседании:

- рапорт об обнаружении признаков преступления следователя по ОВД Балезинского МСО СУ СК России по ФИО5 Р.Ф, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> ФИО5 Республики, неустановленные лица приобрели и хранили в целях использования у ФИО2, электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов, открытых на имя ИП ФИО2 (т.1 л.д.18);

- ответ ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО2 открыл 2 расчетных счета ДД.ММ.ГГГГ, распорядителем счета указан ФИО2 (т.1 л.д.218);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра являются документы, полученные в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из ПАО «Банк Уралсиб».

Так, согласно ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставлены документы по открытию счета и выписка по счету на 8 листах (вместе с сопроводительным письмом). Согласно сопроводительного письма, счета № и № (карта 547447******1780) в ПАО «Банк Уралсиб» открыты ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в сопроводительном письме указано, что распорядителем счета является ФИО2, счет открыт в дополнительном офисе «Ижевский» по адресу: УР, <адрес>А, расчетно-кассовое обслуживание осуществляла ФИО6.

На 1-2 листах после сопроводительного письма представлена выписка по расчетному счету №. По счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прошел оборот денежных средств в размере 1 481 940 рублей.

На 3-4 листах после сопроводительного письма представлена выписка по расчетному счету №. По счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прошел оборот денежных средств в размере 584 700 рублей.

На 5-6 листах представлена выписка по международной банковской карте по счету 40№. Данные сведения дублируют вышеуказанную выписку в ином формате. Установлено, что снятие денежных средств со счета происходило в банкоматах банка «Банк Уралсиб» по адресам: УР, <адрес>, ул. ФИО5, 304 (6 раз на общую сумму 183 700 рублей), УР, <адрес> (2 раза на общую сумму 195 600 рублей), УР, <адрес>, ул. ФИО5, 196 (3 раза на общую сумму 196 500 рублей).

На 7 листе представлены сведения о входе в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», время, IP-адрес, клиент (т.2 л.д.219-228);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено место происшествия бывшее отделение банка ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: УР, <адрес> (т.2 л.д.235-238);

- и другими материалами уголовного дела.

Кроме того, виновность подсудимого ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду ПАО «УБРиР»), подтверждают следующие письменные доказательства, исследованные в судебном заседании:

- рапорт об обнаружении признаков преступления старшего следователя Балезинского МСО СУ СК России по УР ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь около здания по адресу: <адрес>, приобрел у ФИО2 электронное средство платежа ПАО «УБРиР», а в последующем находясь по адресу: <адрес>, хранил его в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на имя ИП ФИО2 (т. 1 л.д. 19);

- ответ ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО2 открыл расчетный счет в банке ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.199-203);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра являются документы, полученные в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из ПАО «УБРиР», выделенные в отдельное производство.

Так, согласно ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставлены документы по открытию счета и выписка по счету на 6 листах (вместе с сопроводительным письмом на 1 листе). К сопроводительному письму приложены документы, прошитые и заверенные печатью.

На 1 листе представлена выписка по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена на 1 листе с двух сторон. Согласно данной выписке за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету прошел оборот денежных средств в размере 252 600 рублей.

На 3 листе (на лицевой стороне) представлено 2 заявление в ПАО «УБРиР». Согласно первого заявления (расположенного на левой половине листа) индивидуальный предприниматель ФИО2, в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ №, присоединился к системе «Интернет-банк Light». При этом указал, что подписание документов будет происходить при помощи АСП (аналога собственноручной подписи), указал в качестве лица, имеющего доступ к вышеуказанной системе ФИО2, указал номер телефона +79512123941 (для получения СМС-сообщений с одноразовым паролем), а также расписался в получении логина. Имеется подпись ФИО2, а также подпись уполномоченного представителя банка: ведущего специалиста по работе с юридическими лицами ФИО28, указана дата подписания документов - ДД.ММ.ГГГГ. Согласно второго заявления (расположенного на правой половине листа) ИП ФИО2, в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ №, открыл расчетный счет в российских рублях в ПАО «УБРиР», в качестве уполномоченного лица, наделенного правом подписи распоряжений клиента по счетам указал ФИО2 На оборотной стороне указанного листа в левой части представлена копия второго листа заявления (его продолжение), где указаны данные о клиенте, имеются подписи клиента и представителя банка. Согласно данного продолжения дата составления заявления – ДД.ММ.ГГГГ, документы на открытие счета получил и проверил ведущий специалист по работе с юридическими лицами ФИО27, документы были переданы в операционном офисе «Ижевский» филиала «Пермский» ПАО «УБРиР». В правой части данной страницы представлена оборотная сторона карточки с образцами подписей и оттиска печати, на которой имеется подпись ФИО2, указана дата заполнения – ДД.ММ.ГГГГ, данные специалиста, свидетельствующего о подлинности подписи – ФИО27

На 4 листе на лицевой стороне в левой части представлена лицевая сторона карточки с образцами подписей и оттиска печати, на которой указаны анкетные данные ФИО2, указан телефон – 89512123941, имеется отметка банка с датой – ДД.ММ.ГГГГ. В правой части данной страницы представлена копия заявления об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2 ознакомлен с правилами и тарифами банка, имеются подписи ФИО2 и представителя банка – ФИО27 На обратной стороне указанного листа представлена копия паспорта ФИО2, разворот с фотографией и разворот с метом регистрации.

На 5 листе представлены сведения об использовании системы удаленного доступа, указаны сведения о входе в систему «Интернет-банк Light»в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На обратной стороне данного листа имеется пояснительная записка о подшитости и достоверности предоставленных сведений, подпись представителя банка, печать (т.1 л.д.204-209);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено место происшествия – отделение банка ПАО «УБРиР», расположенное по адресу: УР, <адрес> (т.1 л.д.210-213);

- и другими материалами уголовного дела.

Кроме того, виновность подсудимого Корякина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду АО «Альфа-Банк»), подтверждают следующие письменные доказательства, исследованные в судебном заседании:

-рапорт об обнаружении признаков преступления старшего следователя Балезинского МСО СУ СК России по УР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ Корякин И.В., находясь около здания по адресу: <адрес>, приобрел у ФИО2 электронное средство платежа АО «Альфа-Банк», а в последующем находясь по адресу: <адрес>, хранил его в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на имя ИП ФИО2 (т.1 л.д.20);

- ответ АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО2 открыл расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Ижевск-<адрес> (юл)» вг. Ижевск АО «Альфа-Банк» по адресу: УР, <адрес>, указано уполномоченное лицо – ФИО2, телефон № (т.1 л.д.153);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра являются документы, полученные в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из АО «Альфа-Банк». Ответ получен по почте, в виде сопроводительного письма и диска в бумажном конверте. Согласно сопроводительного письма, ИП ФИО2 открыл счет в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ №, открытие счета происходило в отделении ДО <адрес> (юл)» в <адрес> АО «Альфа-Банк» по адресу: УР, <адрес>. Среди уполномоченных лиц на управление счетом указан ФИО2, при этом в качестве телефона указан номер: +79512123941, на диске находятся документы, подтверждающие открытие расчетного счета в АО «Альфа-Банк» (т.1 л.д.154-164);

- и другими материалами уголовного дела.

Кроме того, виновность подсудимого Корякина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду АО «Райффайзенбанк»), подтверждают следующие письменные доказательства, исследованные в судебном заседании:

- рапорт об обнаружении признаков преступления старшего следователя Балезинского МСО СУ СК России по УР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ Корякин И.В., находясь около здания по адресу: <адрес>, приобрел у ФИО2вгения ФИО10 электронное средство платежа АО «Райффайзенбанк», а в последующем находясь по адресу: <адрес>, хранил его для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на имя ИП ФИО2 (т.1 л.д.21);

- ответ АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО2 открыл расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ дистанционно, документы передавались через курьера (т.2 л.д.2);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра являются документы, полученные в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из АО «Райффайзенбанк», выделенные в отдельное производство.

Так, согласно ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставлены документы по открытию счета и выписка по счету на 9 листах (вместе с сопроводительным письмом). Согласно сопроводительного письма, счет № в АО «Райффайзенбанк» открыт ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в сопроводительном письме указано, что ФИО2 при открытии расчетного счета указал номер телефона – 79512123941. К сопроводительному письму приложены документы, прошитые, пронумерованные и заверенные печатью.

На 1-6 листах представлена выписка по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена на 6 листах. Согласно данной выписке счет открыт в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету прошел оборот денежных средств в размере 930 998 рублей 46 копеек.

На 7-8 листе представлены сведения о входе в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», время, IP-адрес (т.2 л.д.3-9);

- и другими материалами уголовного дела.

Кроме того, виновность подсудимого Корякина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду ПАО «Банк Синара»), подтверждают следующие письменные доказательства, исследованные в судебном заседании:

- рапорт об обнаружении признаков преступления старшего следователя Балезинского МСО СУ СК России по УР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ Корякин И.В., находясь около здания по адресу: <адрес>, приобрел у ФИО2 электронное средство платежа ПАО «Банк Синара», а в последующем находясь по адресу: <адрес>, хранил его в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на имя ИП ФИО2 (т.1 л.д.22);

- ответ ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ИП ФИО2 были открыты расчетные счета в банке ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.183);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра являются документы, полученные в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из ПАО Банк Синара, выделенные в отдельное производство.

Так, согласно ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставлено сопроводительное письмо с приложениями на диске в конверте. Согласно данного ответа ИП ФИО2 открыл два расчетных счета в банке: 40№ и 40№, которые открыты ДД.ММ.ГГГГ. На конверте и диске каких-либо надписей не имеется, конверт повреждений не имеет. Конверт вскрывается и помещается в DVD-привод персонального компьютера. Так, после открытия диска установлено, что он имеет название: «6956». На диске имеются три файла с наименованиями: «182908562643_60500223391_40№.xlsx», «182908562643_60500223391_40№.xlsx», 82908562643_IP&BOSS.xlsx», которые подтверждают открытие расчетных счетов в ПАО Банк Синара;

- копия протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено место происшествия помещение ПАО «Банк Синара» по адресу: УР, <адрес> (т.1 л.д.192-196);

- и другими материалами уголовного дела.

Кроме того, виновность подсудимого Корякина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду ПАО «Ак Барс» Банк), подтверждают следующие письменные доказательства, исследованные в судебном заседании:

- рапорт об обнаружении признаков преступления старшего следователя Балезинского МСО СУ СК России по УР ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ Корякин И.В., находясь около здания по адресу: <адрес>, приобрел у ФИО2, электронное средство платежа ПАО «АК БАРС» Банк, а в последующем находясь по адресу: <адрес>, хранил его в целях использования, а именно для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на имя ИП ФИО2 (т.1 л.д.23);

- ответ из ПАО «АК БАРС» БАНК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО2 открыл расчетные счета в банке 26 и ДД.ММ.ГГГГ, документы и заявления подписаны ФИО2 (т.1 л.д.245);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра являются документы, полученные в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из ПАО «Ак Барс» Банк, выделенные в отдельное производство.

Так, согласно ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставлены документы по открытию счета и выписка по счету на 5 листах (вместе с сопроводительным письмом). Согласно сопроводительного письма, счета № и № в ПАО «Ак Барс» Банк открыты ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно. Кроме того, в сопроводительном письме указано, что заявление подписано ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, право распоряжаться счетом предоставлено также ФИО2 Заверение банковской карточки происходило сотрудником банка, УРОП ДМП ФИО29.

На 1-3 листах после сопроводительного письма представлены выписки по банковским счетам № и №. Так, по счету № оборота денежных средств не установлено. По счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прошен оборот денежных средств в размере 281 730 рублей.

На 4 листе представлены сведения о входе в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», время, IP-адрес, клиент (т.1 л.д.246-249);

- и другими материалами уголовного дела.

Органами предварительного следствия действия Корякина квалифицированы как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях использования поддельных платежных карт, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ (10 эпизодов).

Государственный обвинитель, выступая в прениях, предъявленное Корякину обвинение поддержал.

Защитник, не оспаривая предложенную квалификацию, просил суд учесть совокупность смягчающих обстоятельств и назначить подсудимому минимально возможное наказание с учетом его положительных характеристик и смягчающих вину обстоятельств, ряд которых признать исключительными, в связи с чем, применить положения ст. 64 УК РФ.

        Оценивая в совокупности изложенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, суд приходит к выводу о виновности подсудимого Корякина в совершении указанных преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

        Как следует из материалов уголовного дела документы об открытии расчетных счетов с указанными номерами телефонов, переданные ФИО1 и Терешиным в пользование Корякина, банковские карты, пин-коды к которым, логины и пароли к сим-картам, необходимые для управления личным кабинетом системы ДБО, являются электронными средствами (носителями), на которых хранится информация для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

        В судебном заседании установлено, что ФИО1 и ФИО2 передали за вознаграждение Корякину электронные средства платежа открытых ими ИП, которые последний приобрел и хранил для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием их расчетных счетов для осуществления финансовых операций с целью «обналичивания» денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1 и ИП ФИО2, то есть неправомерно.

В основу обвинительного приговора суд кладет признательные показания Корякина, подтвердившего обстоятельства вменяемых преступлений. Признавая указанные показания подсудимого допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами – показаниями свидетелей ФИО1, ФИО2, Буторина и Кузнецова, протоколами очных ставок, подтверждаются протоколами осмотра банковских документов и другими материалами дела.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства, влекущего невозможность вынесения по делу обвинительного приговора, не установлено. Сомнений в виновности подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений у суда отсутствуют. Объективных и достоверных данных, свидетельствующих о причастности к совершенным преступлениям иных лиц и об иных обстоятельствах их совершения, не имеется.

        При этом в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

К электронным носителям информации следует относить любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять информацию в электронном виде, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы.

К техническим устройствам относятся устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. К их числу могут быть отнесены: банкомат; компьютер с установленным программным обеспечением, предназначенным для совершения банковских операций; электронный терминал, в том числе POS-терминал; кардридеры и др.

Поддельность электронных средств платежа в силу особенностей функционирования информационных систем, предполагающих наличие комплекса мер по аутентификации тех или иных команд, достигается в том случае, когда соответствующий электронный документ фиктивен по своему содержанию. Фиктивность при этом выражается в наличии ложных сведений в содержании самого документа, в том числе, в указании ложных сведений об отправителе, когда само платежное средство составлено в целях использования неуполномоченным лицом от имени другого лица.

Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре» вправе в случаях, когда неправильно вменен какой-либо из квалифицирующих признаков преступления, однако это не влечет изменения квалификации содеянного на другую статью или часть статьи Особенной части УК РФ, суду достаточно в описательно-мотивировочной части приговора с приведением надлежащих мотивов указать, что обвинение в этой части признано необоснованным, а не нашедшие подтверждения эпизоды или квалифицирующие признаки исключены из обвинения.

Принимая во внимание, что Корякин в своей преступной деятельности использовал переданные ему Терешиным и ФИО1 банковские карты и сим-карты, позволяющие получать связанные с ними sms-пароли, логины и пароли для доступа к системе платежей оформленных на их имя ИП, не являющихся как таковыми ни электронными носителями информации, ни техническими устройствами, используемые им фиктивно суд приходит к выводу, что из обвинения подлежат исключению такие квалифицирующие признаки как: приобретение, хранение в целях использования электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и квалифицирует действия Корякина по всем эпизодам преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях использования поддельных платежных карт, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для иной квалификации содеянного, постановления по делу оправдательного приговора, прекращения уголовного дела и освобождения подсудимого от уголовной ответственности суд не находит.

Сомнений в виновности подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений у суда не имеется. Объективных и достоверных данных, свидетельствующих о причастности к совершенному преступлению иных лиц и об иных обстоятельствах его совершения, судом не установлено.

Совершенные подсудимым Корякиным преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ отнесено законом к категории тяжких преступлений. Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений, их характер и степень общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

<данные изъяты>

<данные изъяты> учетом изложенного и материалов уголовного дела, касающихся обстоятельств совершения преступления и личности подсудимого, который во время совершения преступления действовал последовательно и целенаправленно, в судебном заседании вел себя адекватно происходящему, жалоб на психическое здоровье не предъявлял, суд считает необходимым признать его вменяемым в отношении инкриминируемых деяний.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Корякина, суд в соответствии с положениями ст. 61 УК РФ учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, положительные данные о личности, наличие на иждивении малолетнего ребенка, его состояние здоровья, а также состояние здоровья самого подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ не установлено.

В связи с установлением смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом при назначении наказания учитываются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения в отношении Корякина положений ст. 82 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, дающих основания для освобождения Корякина от уголовной ответственности, а также обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, по делу не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, не имеется. Оснований признать исключительными как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств, на что указывал в прениях защитник, суд не находит.

Назначая вид и размер наказания, суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, количество совершенных преступлений (10 эпизодов), наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, его состояние здоровья, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи, учитывая обстоятельства дела и личность Корякина, суд приходит к выводу, что его исправление возможно только при назначении ему основного наказания в виде лишения свободы, с применением дополнительного наказания в виде штрафа, что будет являться соразмерным и справедливым наказанием подсудимому за совершенные преступления (10 эпизодов), которое может обеспечить достижение целей исправления подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений. При определении размера назначаемого Корякину наказания судом учитывается наличие и характер смягчающих наказание обстоятельств, тот факт, что Корякин сообщил правоохранительному органу исчерпывающую информацию об обстоятельствах совершенных преступлений, в ходе следствия давал последовательные признательные показания, изобличающие его в инкриминируемых деяниях, выразил желание встать на путь исправления и обязался впредь не нарушать закон. По этим же основаниям суд полагает возможным назначить Корякину наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ.

В соответствии с п.62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 58 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" при условном осуждении могут быть назначены дополнительные наказания, условным может быть признано лишь основное наказание.

С учетом личности подсудимого Корякина, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд в целях обеспечения исполнения приговора оставляет без изменения ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащие поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по уголовному делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░3 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187, ░. 1 ░░. 187, ░. 1 ░░. 187, ░. 1 ░░. 187, ░. 1 ░░. 187, ░. 1 ░░. 187, ░. 1 ░░. 187, ░. 1 ░░. 187, ░. 1 ░░. 187, ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░» (░░░1) ░ ░░░░ 1 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░,

░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░ ░░ «░░░░░░░░░░») ░ ░░░░ 1 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░,

░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░ ░░░░») ░ ░░░░ 1 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░,

░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░ «░░ ░░░░░░░░») ░ ░░░░ 1 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░,

░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░ ░░░░░░░») ░ ░░░░ 1 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░,

░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» (░░░2) ░ ░░░░ 1 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░,

░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░ «░░░░░-░░░░») ░ ░░░░ 1 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░,

░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░░») ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 1 ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░100 000 ░░░░░░,

░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░ ░░░░░░») ░ ░░░░ 1 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░,

░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░ ░░░░» ░░░░) ░ ░░░░ 1 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░3 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 1 ░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 150000 ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 3 ░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ 1 ░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░; ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 60 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 31 ░░░ ░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░: ░░░ ░░ ░░░5 (░░ ░░ ░░ ░░ ░░░5 ░/░ 04131░58680), ░░░ 1831145060 ░░░ 184001001 ░░░░░ 94701000 ░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░ - ░░ ░░░5 ░░░░░ ░░░░░░//░░░ ░░ ░░░5 <░░░░░>, ░/░ 3№, ░░░ ░░░░ 019401100, ░░░ 40№, ░░░ 41№.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░5 ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, – ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░                                                                                        ░.░. ░░░░░░