Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-416/2023 от 24.08.2023

№

УИД №RS0№-52

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

<адрес> 22 ноября 2023 года

Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай в составе:

председательствующего – судьи Петровой Н.Ю.,

с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора <адрес> ФИО10, помощников прокурора <адрес> ФИО11, ФИО19,

подсудимой Ельдековой А.П.,

защитника – адвоката ФИО20,

при секретаре ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Ельдековой А.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки Турбаза «Катунь», <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, в браке не состоящей, имеющей одного малолетнего ребенка, работающей ИП «ФИО3», невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по пер. Заречный, <адрес>, Республики Алтай, временно проживавшей по <адрес>, Республики Алтай, ранее судимой:

ДД.ММ.ГГГГ Горно-Алтайским городским судом Республики Алтай по п. «а» ч.4 ст.228.1 УК РФ, пп. «а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч.3 ст.30, пп. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, пп. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст.228.1 УК РФ, пп. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч.3 ст.30, пп. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.2 ст.228 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима (с учетом апелляционного определения Верховного Суда Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ),

по настоящему уголовному делу мера пресечения не избиралась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ельдекова А.П. совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

Приговором Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, Ельдекова А.П. признана виновной в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО13 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, совершила на территории Республики Алтай три преступления, предусмотренных п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, квалифицированных как незаконные сбыты наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), организованной группой, в крупном размере: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконный сбыт наркотического средства массой не менее 1,49 грамм, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконный сбыт наркотического средства массой не менее 2 грамм, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ покушение на незаконный сбыт наркотического средства массой не менее 1,51 грамма; два преступления, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, квалифицированных как незаконные сбыты наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), в значительном размере, организованной группой: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконный сбыт наркотического средства массой не менее 0,87 грамм, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконный сбыт наркотического средства массой 0,92 грамма; два преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, квалифицированных как покушение, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), организованной группой, в крупном размере, не доведенные до конца по независящим от этого лица обстоятельствам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ покушение на незаконный сбыт наркотического средства массой не менее 1,17 грамм, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконный сбыт наркотического средства массой не менее 1,1 грамма.

В тот же период времени Ельдекова А.П., не имея легальных источников дохода, испытывая потребность в денежных средствах, в результате совершения вышеуказанных преступлений получила незаконный доход в виде денежных средств, полученных в качестве оплаты от реализации наркотических средств в сумме не менее 22 849,68 рублей.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, перечисляло ФИО3 в качестве оплаты от реализации наркотических средств на адрес находящегося в пользовании Ельдековой А.П. криптовалютного кошелька <данные изъяты> биткойн. В указанный период времени Ельдекова А.П., находясь в <адрес> Республики Алтай, с помощью мобильного приложения <данные изъяты> интернет-ресурса <данные изъяты> также сайтов-обменников криптовалюты биткойн обеспечила перевод полученной криптовалюты в рубли в соответствии с действующим курсом и в дальнейшем перечислила ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 190 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 003 рубля на свою банковскую карту ПАО Сбербанк №, привязанную к банковскому счету №.

С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от реализации наркотических средств, у Ельдековой А.П. возник преступный умысел, направленный на их легализацию (отмывание), реализуя который Ельдекова А.П. в период с апреля по май 2022 года, находясь на территории <адрес> Республики Алтай, более точное место в ходе следствия не установлено, умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель, чтобы источники указанных преступных доходов казались законными, а незаконное происхождение доходов было сокрытым, совершила с добытыми ею в результате незаконного сбыта наркотических средств денежными средствами финансовые операции, зная об автоматическом списании ПАО Сбербанк России, согласно графика, в соответствии с заключенным с Ельдековой А.П. ДД.ММ.ГГГГ потребительским кредитом, оплаты с вышеуказанного банковского счета, зачисляла на него денежные средства в целях погашения обязательного ежемесячного платежа по кредиту.

Так, с банковского счета №, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: <адрес>, по поручению Ельдековой А.П., содержащемуся в вышеуказанном договоре потребительского кредита, автоматически списано в счет погашения кредита через ВСП денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 7616,56 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 7616,56 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 7616,56 рублей. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате совершения указанных операций Ельдекова А.П. при вышеуказанных обстоятельствах легализовала (отмыла) денежные средства в сумме 22 849,68 рублей, полученные ею от реализации наркотических средств.

Подсудимая Ельдекова А.П. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признала, указав, что она была оформлена в качестве индивидуального предпринимателя по пассажирским перевозкам, денежные средства от деятельности которого, поступали на ее банковский счет, при этом, каких-либо финансовых затруднений не испытывала. В мае 2022 года в отношении нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, в связи с чем, не могла совершить инкриминированное ей деяние. Так, на ее имя было оформлено не менее трех банковских карт в различных банках, в том числе и виртуальные банковские карты. При этом, пользовалась онлайн-приложениями данных банков, которые были установлены в ее сотовом телефоне, каких-либо программ, приложений по переводам у нее не было, с виртуальными денежными средствами она не работала, сайт «биткоин» был установлен на ее телефоне.

Из оглашенных в части, на основании ч.1 ст.276 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями в показаниях, данных подсудимой в ходе предварительного следствия и показаниях, данных в судебном заседании, в качестве обвиняемой (т.5 л.д.53-55, л.д.62-65, л.д.137-138) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ стала проживать совместно с ФИО13, который с начала 2022 года начал употреблять наркотические средства. В тот период времени сложилась сложная финансовая ситуация, поскольку доход от ИП стал минимальным, оплачивала аренду жилья, обеспечивала своих детей. Совместно с ФИО13 начали заниматься сбытом наркотических средств посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). При этом, ФИО21 скачал на ее сотовый телефон программу «<данные изъяты> куда направлялись сведения в том числе об оплате работы по сбыту наркотических средств. Денежные средства за сбыт наркотических средств поступали в виде криптовалюты <данные изъяты> для чего на ее телефон была установлена специальная программа, а на ее имя был открыт электронный счет, когда зарплата поступала на данный счет, она выводила данные денежные средства на свою банковскую карту Сбербанк или Тинькофф, или на карту ФИО21 – ВТБ. Денежные средства в рубли переводила через приложение «<данные изъяты> выводя на вышеуказанные банковские карты – свои и ФИО21. В период с апреля по май 2022 года она поняла, что от сбыта наркотиков имеет хороший заработок, которого ей хватит для ежемесячного погашения кредита, оформленного ею в ПАО «Сбербанк» на покупку автомобиля, на котором она осуществляла свою деятельность по сбыту наркотических средств. Для придания правомерного вида пользованию и владению денежными средствами, полученными от сбыта наркотиков, она переводила криптовалюту через вышеуказанное приложение, а также сайты-обменники в рубли, которые зачисляла на свою банковскую карту «Сбербанк», с которой, согласно договора потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ, ежемесячно стали списываться денежные средства по графику платежей. Таким образом, произошло списание в апреле 2022 года и она допускает, что в мае-июне 2022 года тоже были списаны деньги с ее банковской карты «Сбербанк» в счет погашения кредита, так как в период с апреля по май 2022 года ей приходила заработанная плата за сбыт наркотиков и она переводила ее в рубли, которые перечисляла на карту для погашения кредита. Денег должно было хватить как раз для погашения кредита в мае и июне 2022 года. Иных источников дохода, в том числе для погашения кредита, в период с апреля по июнь 2022 года не было.

Согласно протоколу судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенному в части показаний подсудимой Ельдековой А.П. по имущественному положению последней, в связи с отказом ее от дачи показаний, в том числе (т.8 л.д.192) подсудимая Ельдекова А.П. указала, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ признает.

Виновность подсудимой в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, несмотря на ее отрицание Ельдековой А.П., подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств:

Оглашенными в части, в связи с имеющимися противоречиями, показаниями ФИО13, данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.6 л.д.10-13, л.д.17-18, л.д.48-50, л.д.57-58, л.д.65-69, л.д.109-111, л.д.126-127) подтверждается, что сожительствовал с Ельдековой А.П. с июня 2021 года, арендуя квартиру в <адрес>, при этом, в начале 2022 года у Ельдековой А.П. сложилась сложная финансовая ситуация. Ельдекова А.П. устроилась на работу в качестве «закладчика» наркотических средств. Указал о том, что видел в сотовом телефоне Ельдековой А.П. в приложении «<данные изъяты> сообщения-указания от аккаунта «Свидетель №2» по поводу того, каким образом получать денежные средства за сбыт наркотических средств. Ельдековой А.П. на ее сотовый телефон было установлено приложение для получения виртуальных денежных средств в виде криптовалюты «биткоин», а в последующем через сайт, без установления каких-либо приложений она переводила денежные средства в рубли и выводила их на свою банковскую карту Сбербанк или Тинькофф, или на его банковскую карту ВТБ, на данные денежные средства приобретала продукты, платила имеющиеся кредиты. Все это ему известно со слов Ельдековой А.П. При этом, он в приложении <данные изъяты> с кем-либо не переписывался, на свой сотовый телефон никаких приложений не устанавливал, денежные средства от кого-либо не получал.

Протоколом очной ставки между обвиняемыми Ельдековой А.П. и ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.91-98) подтверждается, что в ходе данного следственного действия Ельдекова А.П. указала, что в начале 2022 года у нее сложилась сложная финансовая ситуация, начали сбывать наркотические средства в качестве «закладчиков», за что получали денежные средства в виде криптовалюты <данные изъяты> для чего на ее сотовый телефон ФИО21 была установлена специальная программа, открыт электронный счет, после поступления денежных средств на который, выводила их на свою или ФИО21 банковские карты.

ФИО13 в ходе данного следственного действия указал, что Ельдекова А.П. в приложении <данные изъяты> получила указания о том, каким образом получать денежные средства за сбыт наркотических средств, установила на сотовый телефон приложение для получения виртуальных денежных средств в виде криптовалюты «биткоин», а впоследующем через сайт без установления приложений выводила денежные средства на свою или его банковские карты.

Заявление ФИО13 в судебном заседании о том, что не знает, получала ли Ельдекова денежные средства за сбыт наркотических средств, суд расценивает критически, как попытку помочь Ельдековой А.П., с которой сожительствовал до заключения под стражу, избежать уголовной ответственности за содеянное.

С учетом изложенного в основу приговора суд полагает необходимым положить показания ФИО13, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании в связи с имеющимися противоречиями, а также в ходе проведения очной ставки. При этом, суд учитывает, что указанные показания в деталях согласуются с показаниями свидетелей и иными исследованными материалами дела.

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в связи с неявкой в судебном заседании показаниями извещенного надлежащим образом свидетеля Свидетель №1, оперуполномоченного УНК МВД по <адрес> (т. 4 л.д.192-198) подтверждается, что в результате оперативно-розыскной деятельности с января 2022 по ДД.ММ.ГГГГ были выявлены Ельдекова А.П. и ФИО13, которые осуществляли роли «закладчиков» наркотических средств в указанный период времени на территории <адрес> и <адрес> Республики Алтай. При этом, оплата за данную противоправную деятельность осуществлялась при помощи криптовалюты - «<данные изъяты> В период времени с 23 по ДД.ММ.ГГГГ он, на основании ст. ст. 6, 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», провел оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок», с целью документирования преступной деятельности Ельдековой А.П. и ФИО13, установления финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате реализации наркотических средств, в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления. Установлено, что в качестве вознаграждения за противоправную деятельность по сбыту наркотических средств, Ельдекова А.П. и ФИО13 получали цифровую валюту «<данные изъяты> на электронный кошелек <данные изъяты> в приложении «<данные изъяты> сайт <данные изъяты> (анонимный мультикриптовалютный HD-кошелек для хранения и выполнения операций с виртуальными монетами), после проводили многочисленные финансовые операции посредством сервиса обмена валют «<данные изъяты> сайт <данные изъяты> - (международный обменный пункт, позволяющий конвертировать денежные средства по множеству направлений), далее с банковских карт (обменного пункта) третьих лиц, получали на банковские карты (позже изъятые у Ельдековой А.П. и ФИО13) фиатные денежные средства в виде ФИО1 рублей, обналичивали их через терминалы самообслуживания, тем самым ввели данные денежные средства в легальный экономический оборот, в том числе в систему банковской деятельности. Ельдекова А.П. и ФИО13 совершали несколько последовательных финансовых операций, используя четко выработанный механизм по конверсии криптовалюты в фиатные рубли, при этом задействовав электронные счета третьих лиц, совершили отрыв (маскировку) преступно добытого имущества (криптовалюты) от совершенных ими деяний (сбыт наркотических средств) предав им правомерный вид. Счет <данные изъяты> указан в приложении «<данные изъяты> информация о проведенных финансовых операциях отражена во входящих сообщениях в приложении <данные изъяты> изъятом ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра Ельдековой А.П. С использованием интернет сайта <данные изъяты> (интернет - ресурс позволяющий отслеживать транзакции по криптовалютным счетам) установлено, что с электронного счета, принадлежавшего Ельдековой А.П. и ФИО13 Согласно сведениям <данные изъяты> электронный счет <данные изъяты> участвовал в 48 транзакциях (финансовых операциях), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма полученной электронной валюты <данные изъяты>, что составляет не менее 634507 рублей 34 копейки. Сумма выведенной электронной валюты <данные изъяты> что составляет не менее 622740 рублей 61 копейка. В данном случае, Ельдекова А.П. и ФИО13 получали доход от сбыта наркотических средств в виде криптовалюты. Использование криптовалюты, является уходом от контроля финансовой системы РФ, Росфинмониторинга, а также правоохранительных органов, так как данная сфера обладает принципом анонимности, децентрализации и не попадает под государственное регулирование. Таким образом, вышеуказанный способ получения денежных средств, путем проведения последовательных финансовых операций свидетельствует о наличии у них цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

Согласно справке по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.184-192), содержатся сведения, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №1

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.171-179) осмотрен сотовый телефон марки <данные изъяты> изъятый в ходе личного досмотра у Ельдековой А.П. ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.89-93), согласно осмотру установлено, что в данном телефоне имеется приложение «<данные изъяты> при осмотре которого обнаружен скриншот с перепиской с пользователем «<данные изъяты> На экране рабочего стола сотового телефона имеется ярлык приложения «<данные изъяты> сайт <данные изъяты> при открытии ярлыка обнаружена информация о электронном кошельке <данные изъяты> указан в приложении <данные изъяты> информация о проведенных финансовых операциях отражена во входящих сообщениях в приложении «<данные изъяты> в (анонимный мультикриптовалютный HD-кошелек для хранения и выполнения операций с виртуальными монетами), после проводили многочисленные финансовые операции посредством сервиса обмена валют «<данные изъяты> сайт <данные изъяты> - (международный обменный пункт, позволяющий конвертировать денежные средства по множеству направлений), далее с банковских карт (обменного пункта) третьих лиц, получали на банковские карты фиатные денежные средства, в виде ФИО1 рублей, после чего обналичивали денежные средства через терминалы самообслуживания, тем самым ввели данные денежные средства в легальный экономический оборот, в том числе в систему банковской деятельности. Имеется информация о нескольких последовательных финансовых операциях, используя четко выработанный механизм по конверсии криптовалюты в фиатные рубли, при этом задействовав электронные счета третьих лиц, совершили отрыв (маскировку) преступно добытого имущества (криптовалюты) от совершенных им деяний (сбыт наркотических средств) предав им правомерный вид. С использованием интернет сайта <данные изъяты> (интернет - ресурс позволяющий отслеживать транзакции по криптовалютным счетам) установлено, что с электронного счета, принадлежавшего Ельдековой А.П. и ФИО13 Согласно сведениям <данные изъяты> электронный счет <данные изъяты> участвовал в 48 транзакциях (финансовых операциях), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма полученной электронной валюты <данные изъяты> что составляет не менее 634507 рублей 34 копейки. Сумма выведенной электронной валюты <данные изъяты> что составляет не менее 622740 рублей 61 копейка. Вышеуказанный сотовый телефон марки <данные изъяты> в последующем постановлением был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.180-183).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.184-186) осмотрены:

- ответ АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.49-58), согласно которому на имя Ельдековой А.П. в АО Тинькофф Банк открыты:

- банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ на указанную банковскую карту с банковского счета 40№, открытого на имя ФИО14 в АО Тинькофф Банк поступили денежные средства в размере 23 610 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту с QIWI кошелька, поступили денежные средства в размере 33560 рублей, по ДД.ММ.ГГГГ – 30 200 рублей, итого с QIWI кошельков поступило 63 760 рублей;

- банковский счет №, на который ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета №, открытого на имя ФИО15, поступили денежные средства в сумме 26 880 рублей.

- ответ ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.59-62), согласно которому на имя ФИО13 открыт банковский счет №; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет с банковских карт неустановленных лиц поступили денежные средства в общей сумме 228 840 рублей (8 операций), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного банковского счета снято наличными через кассу банка в общей сумме 28 500 рублей (6 операций);

- ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.63-64), согласно которому на имя ФИО13 открыт банковский счет №.

- ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.65-183), согласно которому на имя ФИО3 открыт банковский счет №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступило с банковских карт неустановленных лиц денежные средства в общей сумме 61 410 рублей (3 операции). Далее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с указанного банковского счета перечислены в счет погашения кредита по договору от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 22849 рублей 68 копеек (3 операции по 7616 рублей 56 копеек).

Вышеуказанные ответы АО «Тинькофф Банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк» соответствующим постановлением признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.187).

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, в связи с неявкой в судебное заседание извещенного надлежащим образом показаниями свидетеля Свидетель №24, являющегося специалистом-экспертом МРУ Росфинмониторинга по СФО, (т. 4 л.д. 188-191), подтверждается, что проведено финансовое исследование МРУ Росфинмониторинга по СФО в отношении Ельдековой А.П., по результатам которого представлена справка. При этом, установлены достаточные основания, указывающие на совершение Ельдековой А.П. операций, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. В ходе анализа финансовых операций, совершенных посредством банковских счетов и карт, находившихся в распоряжении фигуранта расследования, установлена связь совершенных Ельдековой А.П. операций с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, которые по своему характеру могут свидетельствовать о совершении преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ, и связанных с ним предикатных преступлений. Так, согласно сведениям, полученным с помощью аналитического программного инструмента с онлайн доступом <данные изъяты> разработанного Росфинмониторингом совместно с Физическим институтом имени ФИО16 РАН, было установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с анонимного мультикриптовалютного HD-кошелька <данные изъяты> были совершены 24 транзакции в сумме <данные изъяты> (что эквивалентно сумме не менее 377 620 рублей) по перечислению криптовалюты <данные изъяты> на неперсонифицированные криптовалютные кошельки. После чего, в период сопоставимый с поступлением криптовалюты на указанные криптовалютные кошельки, были установлены приходные финансовые операции по следующим банковским счетам и картам:

- банковский счет №, открытый на имя ФИО13 в ПАО ВТБ Банк; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило на банковский счет, открытый на имя ФИО13, с банковских карт неустановленных лиц (возможно используемых онлайн обменником криптовалюты) в общей сумме 228 840 рублей (8 операций), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с данного банковского счета снято наличными через кассу банка, в общей сумме 28 500 рублей (6 операций);

- ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3 в АО Тинькофф Банк, поступило с банковского счета №, открытого на имя ФИО14 в АО Тинькофф Банк, который возможно используется онлайн обменником криптовалюты, денежные средства в размере 23 610 рублей (1 операция); за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную банковскую карту ФИО3 с QIWI кошельков, возможно используемых онлайн обменником криптовалюты, денежные средства в общей сумме 63 760 рублей (2 операции);

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО3 в ПАО Сбербанк, поступило с банковских карт неустановленных лиц, возможно используемых онлайн обменником криптовалюты, денежные средства в общей сумме 61 410 рублей (3 операции). Далее, смешавшись с иными средствами на счете, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного банковского счета перечислены в счет погашения кредита денежные средства в общей сумме 15 233,12 рублей (2 операции).

- ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО3 в АО Тинькофф Банк, поступило с банковского счета №, открытого на имя ФИО15, который возможно используется онлайн обменником криптовалюты, денежные средства в сумме 26 880 рублей (1 операция).

При условии подтверждения предикатного преступления, выявленные финансовые операции по своему характеру, суммам и периоду совершения сопоставимы с обстоятельствами получения преступного дохода и могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем. Не позднее февраля 2022 года Ельдекова А.П., имея преступный умысел, осуществляла сбыт наркотических средств бесконтактным способом с использованием ресурсов сети интернет. Полученные преступные доходы в размере 377 620 руб. были легализованы посредством совершения финансовых операций, связанных с перечислением криптовалюты с анонимного мультикриптовалютного HD-кошелька № <данные изъяты> вышеуказанные неперсонифицированные криптовалютные кошельки. После чего, в период сопоставимый с поступлением криптовалолюты на указанные криптовалютные кошельки, цифровые финансовые активы обменивались на фиатные денежные средства через международный обменный пункт <данные изъяты> и перечислялись на счета и карты, открытые на Ельдекову А.П. и ФИО13 посредством перечисления через банковские карты третьих лиц. Таким образом, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и имуществом, полученными в результате незаконного оборота наркотических средств/психотропных веществ, для совершения финансовых операций фигурантом была выбрана криптовалюта. При этом фигурант, вероятно, обладал достаточной информацией о том, что операции, совершаемые с применением цифровых финансовых активов, а также электронные счета <данные изъяты>), создаваемые для их аккумуляции и хранения, обезличены, что позволяет скрыть информацию об их владельце. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и имуществом, полученными преступным путем, цифровые финансовые активы перечислялись в криптографической валюте <данные изъяты> на обезличенные электронные счета (<данные изъяты>). После чего, пользуясь посредническими услугами международного обменного пункта <данные изъяты> криптовалюта, полученная в результате сбыта наркотических средств через интернет-магазин, конвертировалась в фиатные денежные средства (ФИО1 рубль) и перечислялась через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на банковские карты Ельдековой А.П. и ФИО13 Совершенные фигурантами операции (сделки), вероятно были направлены на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им законности, для сокрытия незаконного происхождения доходов. На наличие умысла на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, вероятно полученными преступным путем, указывает совершение финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.

Информация, аналогичная показаниям Свидетель №24, содержится в информационной справке МРУ Росфинмониторинга на СФО (исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.5-9), которая в дальнейшем протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.10-48) осмотрена и соответствующим постановлением признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д.187).

Оценивая исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина Ельдековой А.П. в совершении инкриминированного ей преступления при установленных судом обстоятельствах доказана.

В основу приговора суд полагает необходимым положить показания подсудимой Ельдековой А.П., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, в ходе очной ставки, оглашенные в связи с существенными противоречиями между показаниями, данными в ходе предварительного расследования и в суде. При этом суд учитывает, что данные показания согласуются с совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, как субъективных (показаниями ФИО13 и свидетелей Свидетель №1, Свидетель №24), так и объективных (протоколами следственных действий и т.д.). Тот факт, что в судебном заседании Ельдекова на вопрос об отношении к оглашенным показаниям воспользовалась ст.51 Конституции, судом оценивается как способ защиты.

К заявлениям подсудимой Ельдековой А.П., высказанным ею в судебном заседании, о том, что не испытывала финансовых трудностей в период второй половины 2021 года и первой половины 2022 года, а также о том, что каких-либо программ, приложений по переводам денежных средств на ее сотовом телефоне установлено не было, с виртуальными денежными средствами она не работала, суд относится критически, как к попытке избежать ответственности за содеянное. Вместе с тем, данные заявления подсудимой опровергаются показаниями, данными ею в ходе предварительного следствия, также показаниями ФИО13, данными в ходе предварительного следствия и положенными в основу приговора суда, который указал, что видел на сотовом телефоне Ельдековой А.П. приложения, в том числе для работы с электронными денежными средствами; показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №24, последним проведен анализ финансовых операций, совершенных посредством банковских счетов и карт, при этом, установлена связь совершенных Ельдековой А.П. операций с легализацией денежных средств, а также иными исследованными письменными доказательствами.

Оценивая в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимой Ельдековой А.П. доказана и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ - как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При этом, суд учитывает, что деяние, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ, относится к преступлениям в сфере экономической деятельности и обязательным признаком состава такого преступления является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

В соответствии с п. п. 6, 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 32 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества заведомо добытого преступным путем" под финансовыми операциями для целей ст. ст. 174, 174.1 УК РФ понимаются любые операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.

При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением), что и было установлено по данному уголовному делу.

Так, судом установлено, что Ельдековой А.П. было совершено сокрытие преступного происхождения денежных средств, что проявилось в совершении финансовых операций, в том числе с использованием электронных средств платежа.

Как следует из заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 142-144) Ельдекова А.П. наркоманией не страдает, в лечении от наркомании не нуждается. Ельдекова А.П. каким-либо психическим расстройством не страдает и не страдала в период деяния, в котором она подозревается, во временном болезненном психическом состоянии не находилась (у нее не наблюдалось признаков расстроенного сознания и иной психотической симптоматики). Она могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период деяния, в котором она подозревается. Ельдекова А.П. в принудительных мерах медицинского характера не нуждается.

На учете у врачей нарколога, психиатра Ельдекова А.П. не состоит, в судебном заседании занимает позицию, адекватную складывающейся судебной ситуации, с учетом чего суд признает подсудимую вменяемой по отношению к инкриминированному ей преступлению.

При назначении вида и размера наказания суд в соответствии со ст. ст. 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Так, Ельдековой А.П. совершено оконченное умышленное преступление в сфере экономической деятельности, отнесенное к категории преступлений небольшой тяжести, что свидетельствует о его характере и степени общественной опасности.

Как личность Ельдекова А.П. характеризуется следующим образом: на момент совершения настоящего преступления была не судима, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, УУП Отдела МВД России по <адрес> характеризуется удовлетворительно, друзьями, по месту жительства, учебы детей, работы и прежней работы характеризуется положительно.

Суд признает и учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Ельдековой А.П., в соответствии со ст.61 УК РФ: активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче Ельдековой признательных показаний в ходе предварительного расследования, в которых сообщила об обстоятельствах совершенного ею преступления, имеющих значение для установления фактических обстоятельств совершенного преступления, состояние здоровья ее и ее престарелых родителей и оказание им помощи, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка и одного совершеннолетнего ребенка-студента, их состояние здоровья и оказание им помощи, наличие грамот, благодарностей и иных поощрений.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст.61 УК РФ, судом не установлено.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено, в связи с чем, а также с учетом наличия у подсудимой смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении Ельдековой А.П. наказания подлежат применению положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Исходя из вышеизложенного, с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения Ельдековой А.П. и ее семьи, а также с учетом возможности получения ею заработной платы или иного дохода, фактические обстоятельства преступления, суд назначает Ельдековой А.П. наказание в виде штрафа, размер которого полагает необходимым определить с учетом тяжести совершенного ею преступления, имущественного положения подсудимой и ее семьи, а также с учетом возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено.

При этом суд приходит к выводу, что только в таком случае будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения новых преступлений.

Окончательное наказание Ельдековой А.П. подлежит назначению по совокупности преступлений, с применением положений ч. 5 ст. 69 УК РФ путем полного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ. При этом на основании ч.2 ст.71 УК РФ, наказание в виде штрафа надлежит исполнять самостоятельно.

В связи с тем, что исполнению будет подлежать настоящий приговор, в целях обеспечения исполнения приговора, а также учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности Ельдековой А.П., суд приходит к выводу о необходимости изменения в отношении нее меры пресечения по настоящему уголовному делу на заключение под стражей. Ельдекова А.П. подлежит взятию под стражу по настоящему уголовному делу в зале суда.

Срок наказания подлежит исчислению с момента вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачету в срок отбытого наказания подлежит период содержания под стражей по приговору от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а также срок отбытого наказания с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в срок отбытого наказания подлежит зачету период содержания под стражей по настоящему приговору с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу. А всего зачету подлежит период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу.

При этом, руководствуясь ч. 3.2 ст. 72 УК РФ, суд полагает необходимым зачесть ФИО3 в срок лишения свободы время ее содержания под стражей по приговору от ДД.ММ.ГГГГ и по настоящему приговору из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания, поскольку в состав совокупности преступлений входят преступления, предусмотренные ст. 228.1 УК РФ.

Наказание в соответствии с п. «б» ч. 1 ст.58 УК РФ Ельдековой А.П. следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ельдекову А.П. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, с наказанием, назначенным по приговору Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить Ельдековой А.П. наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев со штрафом в размере 20 000 рублей.

На основании ч.2 ст.71 УК РФ, наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф следует перечислить по реквизитам:

Получатель Центр финансового обеспечения Министерства внутренних дел по <адрес>

УИН 18№

р/с 03№

в отделение НБ <адрес> России//УФК по <адрес>

БИК 018405033

ИНН 0411004883 КПП 041101001 ОКАТО/ОКТМО 84701000

КБК 18№

Назначение платежа «Штраф по делу №».

Наказание в виде лишения свободы Ельдековой А.П. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Ельдековой А.П. по настоящему уголовному делу избрать в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу. Ельдекову А.П. взять под стражу в зале суда.

Срок наказания осужденной Ельдековой А.П. исчислять с даты вступления настоящего приговора в законную силу. Зачесть в срок лишения свободы Ельдековой А.П. период ее содержания под стражей и срок отбытого наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ, а также период содержания под стражей по настоящему приговору с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу, а всего период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы, с учетом требований, предусмотренных ч. 3.2 ст.72 УК РФ.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- ответ МРУ Росфинмониторинга на СФО за исх №дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска, ответ АО «Тинькофф Банк», ответ ПАО «ВТБ», ответы ПАО «Сбербанк» - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Алтай в течение пятнадцати суток со дня его постановления, а осужденной в тот же срок с момента вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, в течение пятнадцати суток со дня вручения ей копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ей копии апелляционного представления, затрагивающих ее интересы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции путем использования систем видеоконференц-связи, о чем она должна указать в своей жалобе.

Председательствующий Н.Ю. Петрова