Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-187/2023 от 03.07.2023

Дело № 1 – 187/2023

03RS0004-01-2023-003562-05

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    г. Уфа     01 августа 2023 года

    Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Илаловой О.В.,

при секретаре Исхаковой В.М.,

с участием представителя государственного обвинения Зубаировой А.Р.,

подсудимой Алексеевой Г.В. и ее защитника – адвоката Гайнетдинова Т.Ф. (ордер в уголовном деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Алексеевой Г. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной: РБ, <адрес>, проживающей по адресу: РБ, <адрес>, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Алексеева Г.В. представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору; а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В феврале 2021 года, но не позднее 17.02.2021, точная дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с Алексеевой Г.В., официально не трудоустроенной, в феврале 2021 года, но не позднее 17.02.2021, точные дата и время следствием не установлены, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, в целях незаконной регистрации юридического лица: общества с ограниченной ответственностью «Рен» (далее по тексту – ООО «Рен») на подставное лицо – Алексееву Г.В., представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, приискало Алексееву Г.В., которой за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей предложило выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. При этом неустановленное лицо, осознавало, что Алексеева Г.В. является юридически неграмотной и будет единственным учредителем и директором данной организации и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от Алексеевой Г.В. свои истинные преступные намерения о последующем распоряжении расчетным счетом юридического лица, а также цель дальнейшего использования организации и его расчетного счета в целях незаконной банковской деятельности, пользовании расчетными счетами и извлечения материальной выгоды.

В свою очередь, Алексеева Г.В., находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, преследуя цель личного обогащения, из корыстных побуждений, не позднее 17.02.2021, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, между Алексеевой Г.В. и неустановленным лицом были распределены их преступные роли, согласно которым неустановленное лицо осуществляло координацию незаконных действий по созданию юридического лица и координировало Алексееву Г.В., а также осуществляло ее сопровождение при подаче документов в регистрирующий орган и кредитные учреждения в г. Уфе Республики Башкортостан, а Алексеева Г.В., в свою очередь, согласно отведенной ей роли должна была предоставить свои личные документы: паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН и СНИЛС, необходимые для регистрации организации, а также выполнять указания неустановленного лица и подписывать подготовленные последним документы.

Так, во исполнение своего преступного умысла, неустановленное лицо и Алексеева Г.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Рен».

После чего, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с Алексеевой Г.В., сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001 (далее по тексту – требования статьи 12 Федерального закона), согласно которой, при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, приискало партнера ООО «АСТРАЛ-М» - публичное акционерное общество – ПАО «Промсвязьбанк», в отделение которого, расположенное по адресу: <адрес>, неустановленное лицо должно было обеспечить явку Алексеевой Г.В. для подачи документов по каналам связи в целях регистрации юридического лица, а также в целях координации действий Алексеевой Г.В. разъяснило ей порядок внесения сведений о ней, как о подставном лице с целью формирования пакета документов, необходимых для создания юридического лица, а также их последующей подачи в налоговый орган, а именно сообщило, что Алексеева Г.В. 17.02.2021 - должна отправиться совместно с ним в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: <адрес>, для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и формирования пакета документов, необходимых для создания юридического лица, подписания данного пакета документов полученным квалифицированным сертификатом электронной подписи, и их последующей подаче в налоговый орган - межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы №39 России по Республике Башкортостан, расположенный по адресу: г. Уфа, Ленинский район, ул. Красина, д. 52.

После этого, неустановленное лицо, реализуя совместный с Алексеевой Г.В. преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 17.02.2021, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, умышленно, с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице, обеспечило явку Алексеевой Г.В. в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: <адрес>, которая, действуя согласно указаниям неустановленного лица, предоставила сотруднику отделения ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный <адрес>, а также, действуя в соответствии с инструкциями неустановленного лица, предоставила сотруднику отделения ПАО «Промсвязьбанк» сведения, необходимые для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и формирования пакета документов, необходимых для создания юридического лица, подписания данного пакета документов полученным квалифицированным сертификатом электронной подписи и последующей их подачей в регистрирующий орган.

17.02.2021 сотрудник отделения ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях Алексеевой Г.В. и неустановленного лица, идентифицировав личность Алексеевой Г.В., используя электронную систему - платформу «Регистрация бизнеса», в целях выдачи квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, идентифицировав личность Алексеевой Г.В., предоставил последней, реализующей свой совместный с неустановленным лицом преступный умысел, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку об ознакомлении с информацией, содержащиеся в сертификате, после получения которых Алексеева Г.В., лично подписала данные документы и предоставила их сотруднику отделения ПАО «Промсвязьбанк» для последующей проверки ее данных. После проведенной проверки документов, ПАО «Промсвязьбанк» одобрил получение Алексеевой Г.В. сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (серийный номер сертификата №) путем направления в электронном виде средства доступа к информационному сервису – «mydss», содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата. В свою очередь, неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису - «mydss», содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата №, полученной Алексеевой Г.В. в ПАО «Промсвязьбанк», 19.02.2021, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган - межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан, расположенную по адресу: г. Уфа, ул. Красина, д. 52, пакет документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав общества с ограниченной ответственностью «РЕН» (далее – ООО «РЕН»), решение о создании юридического лица – ООО «РЕН» от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации Алексеевой Г.В., серии № №, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в результате вышеуказанных совместных преступных действий Алексеевой Г.В. и неустановленного лица, Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России №39 по Республике Башкортостан, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица – ООО «РЕН», с присвоением ему ИНН 0276960135 и ОГРН 1210200010350, в соответствии с которым Алексеева Г.В. становилась единственным учредителем ООО «РЕН» со 100% доли в уставном капитале общества и на нее, как на подставное лицо, возлагались полномочия директора ООО «РЕН».

После внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «РЕН», Алексеева А.В. участие в его деятельности не принимала.

Так же, в феврале 2021 года, но не позднее 17.02.2021, к Алексеевой Г.В., находившейся на территории г. Уфа Республики Башкортостан, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) для обслуживания юридического лица, которое планировалось создать, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также банковскую карту, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 19 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица. Получив от неустановленного лица указанное предложение, Алексеева Г.В. действуя умышленно и из корыстных побуждений, в указанные время и месте ответила на предложение неустановленного лица согласием.

22.04.2021 Алексеева Г.В., в период времени с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «РЕН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе самостоятельно производить денежные переводы, лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «РЕН», а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав ООО «РЕН», решение о создании юридического лица – ООО «РЕН» от 16.02.2021, а также свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, <адрес>, в целях идентификации себя, как директора ООО «РЕН» в отделение Башкирского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д. 70.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., сотрудник Башкирского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях Алексеевой Г.В., рассмотрев представленные ею документы, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный <адрес>, заявление о создании юридического лица по форме Р 11001, устав ООО «РЕН», а также решение о создании юридического лица – ООО «РЕН», и удостоверившись в личности Алексеевой Г.В., предоставил последней заявление о присоединении к Единому сервисному договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РЕН», в соответствии с которым Алексеева Г.В. просила открыть ей расчетный счет для обслуживания ООО «РЕН». В свою очередь, Алексеева Г.В., будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями и требованиями данного договора, подписала вышеуказанное заявление.

ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения заявления ООО «РЕН» о присоединении к Единому сервисному договору от ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов ООО «РЕН», а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р 11001, устав ООО «РЕН», решение о создании юридического лица – ООО «РЕН» от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками Башкирского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <адрес>, принято решение об открытии расчетных счетов за № и № для обслуживания ООО «РЕН».

ДД.ММ.ГГГГ Алексеева А.В., в период времени с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «РЕН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленная с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Россельхозбанк», осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО – «Мобильный банк», из содержания которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы в отделении Башкирского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д. 70, необходимые для выдачи логина, являющегося средством доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, (далее – ДБО), а именно: заявление о присоединении к Условиям ДБО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк» отДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи корпоративных карт от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Алексеева Г.В., в период времени с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь на участке местности возле здания по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленная с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Россельхозбанк бизнес», осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «РЕН», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыла полученные ей документы по открытию расчетного счета ООО «РЕН», а также персональный логин от системы ДБО и платежную карту, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, неустановленному лицу.

Подсудимая Алексеева Г.В. вину в совершении преступлений признала полностью и в судебном заседании показала, что зимой 2021 года ей позвонил брат и спросил о нуждаемости в деньгах, после чего лица под именами «Влад» и «Эдик» предложили ей оформить и подписать документы в банке для открытия строительной фирмы, что они и сделали, за что ей предложили 20 тысяч рублей. В налоговую службу не ездили. О том, что она является подставным лицом поняла по прошествии некоторого времени, но в органы полиции не обращалась.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний подсудимой Алексеевой Г.В на следствии следует, что в феврале 2021 года мужчина по имени «Влад» предложил ей за деньги стать номинальным директором организации, которой фактически руководить юридическим лицом не придется. Поскольку она нуждалась в деньгах, то на предложение ответила согласием. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ с ней связался «Влад» и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ они отправятся открывать организацию. ДД.ММ.ГГГГ они на машине «Влада» отправились открывать организацию в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>. По указанию «Влада» она зашла в данный банк и предоставила свои документы для получения электронной подписи, которую в последующем использовал «Влад» для создания организации. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ с ней связался «Влад» и сообщил, что им нужно поехать в банк на ул. Ленина, чтобы открыть расчетный счет организации. ДД.ММ.ГГГГ они поехали в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, куда она зашла, и, действуя по указанию «Влада» подала приготовленные им документы, а также отвечала на вопросы сотрудников банка так, как ей говорил отвечать «Влад». После проверки документов она подписала предоставленное ей заявление. ДД.ММ.ГГГГ она с «Владом» снова отправилась в АО «Россельхозбанк», где также предоставила документы, а также подписала акт-приема передачи логина и банковской карты, после получения которых передала «Владу» возле здания по адресу: <адрес> тот ж день. Кто занимался ведением бухгалтерского учета, сколько работников у АО «Россельхозбанк», кто осуществлял переводы денежных средств по расчетному счета ООО «РЕН», кто подавал налоговые декларации, имелся ли у ООО «РЕН» фактический адрес местонахождения, имелось ли у ООО «РЕН» движимое и недвижимое имущество, какие были у ООО «РЕН» контрагенты и какие виды экономической деятельности осуществляло ООО «РЕН» - ей про это ничего не известно, поскольку она номинальный директор. (т.1 л.д. 180-184, л.д. 197-199).

После оглашения показаний подсудимой Алексеева Г.В. на следствии, последняя подтвердила их.

Эти показания подсудимой в ходе следствия получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с разъяснением ей перед началом допросов ее процессуальных прав, в том числе право не свидетельствовать против себя, в присутствии защитника, то есть в условиях, исключающих применение к ней какого-либо воздействия. Таким образом, суд приходит к выводу о допустимости показаний подсудимой на следствии в качестве доказательства по делу.

Кроме того, согласно протокола явки с повинной Алексеевой Г.В., в феврале 2021 года мужчина по имени «Влад» предложил ей открыть организацию в которой ей не придется реально руководить, а также открыть расчетный счет в банке и в последующем передать от него доступ «Владу». На данное предложение она согласилась и ДД.ММ.ГГГГ отправилась в банк по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 45, где по указанию «Влада» получила квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для последующей регистрации ООО «РЕН» неустановленным лицом. В апреле 2021 года она открыла расчетный счет в АО «Россельхозбанке» по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д. 70 и в последующем передала средства доступа и карту «Владу» возле здания по адресу: <адрес> (т.1 л.д. 7-8).

Кроме признания вины подсудимой Алексеевой Г.В., она полностью подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ и исследованными письменными доказательствами.

По преступлению, предусмотренному п «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он является сожителем Алексеевой Г.В., с которой он проживает совместно с 2019 года. По факту регистрации ООО «РЕН» ему известно, что в феврале 2021 года Алексеева Г.В. ездила с каким-то мужчиной открывать организацию, при этом реально управлять организацией она не планировала. Также ему известно, что Алексеева Г.В. ездила в банк открывать расчетный счет и передала все документы мужчине по имени «Влад». Никаким реальным директором Алексеева Г.В. не является, соответствующего образования она не имеет, никакой документации, связанной с ООО «РЕН», в том числе и банковские документы у них в квартире по адресу: <адрес> - не имеется. Алексеева Г.В. предпринимательской деятельностью никогда не занималась (т.1 л.д. 155-157).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, следует, что она является ведущим менеджером по продажам в ПАО «Промсвязьбанк». Идентификация и выдача электронной подписи Алексеевой Г.В. осуществлялась по адресу: <адрес>. Ей известна процедура оформления и выдачи электронной подписи клиентам. Сначала клиент формирует заявление на сайте банка в системе «Регистрация бизнеса», где в личном кабинете оставляет свои данные: данные паспорта, ФИО, дата рождения, номер телефона, электронную почту, после чего отправляет заявление в банк. Дальше банк рассматривает заявление на следующий день. Так, колл-центр рассматривает заявление и связывается с клиентом по поводу того, когда и где клиент будет проходить процедуру получения электронной подписи. Клиент сам выбирает ближайшее отделение и дату, когда он сам подъедет. Далее клиент приходит в отделение банка, предоставляет свой паспорт, СНИЛС, которые они сверяют. После этого они задают вопросы клиенту, а именно спрашивают, будет ли клиент дальше обслуживаться в их банке, уточняют каким именно бизнесом клиент планирует заниматься, т.е. сферу его деятельности, смотрят на то, отвечает ли клиент сам или с помощью третьих лиц, смотрят на его внешний вид, созванивается ли клиент с кем-либо, чтобы уточнить вопросы по процедуре или нет. Если клиент не имеет вышеуказанных признаков, то они распечатывают шаблон заявления на выпуск КЭП (квалифицированной электронной подписи), заявление на предоставление информации (информация, что с помощью банка клиент получает сертификат КЭП получил доступ в личный кабинет), сертификат КЭП. После этого они фотографируют клиента вместе с паспортом. Перед тем, как подписать данные документы клиент с ними должен ознакомиться. Далее они сканируют данные документы и загружают их в систему регистрации бизнеса. Далее документы проверяются. Проверка документов происходит примерно в течении 40 минут. Далее клиенту приходит QR-код, который клиент сканирует, переходит в программу и самостоятельно проводит процедуру регистрации юридического лица. Используя данную программу, клиент загружает туда документы, необходимые для регистрации юридического лица и подписывает их выданной банком электронной подписью. Загрузка документов и их дальнейшая подача в налоговый орган осуществляется самим клиентом, их банк в этом никак не участвует. Также они устно предупреждают клиентов, что передача доступа к личному кабинету третьим лицам не допускается. Алексеева Г.В. получила сертификат ключа проверки электронной подписи в ходе вышеуказанной процедуры ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 165-167).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, следует, что он является бывшим супругом Алексеевой Г.В. Он проживает по адресу: <адрес>. По данному адресу организаций ООО «РЕН» никогда не располагалась. Никакого производственного оборудования на участке не имеется. Предпринимательской деятельностью Алексеева Г.В. никогда не занималась, руководителем каких-либо организаций не являлась (т.1 л.д. 168-171).

Также виновность подсудимой Алексеевой Г.В. по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «РЕН», ОГРН 1210200010350, ИНН 0276960135. Согласно регистрационному делу учредителем и директором ООО «РЕН» является Алексеева Г.В. Решение о создании ООО «РЕН» было принято ДД.ММ.ГГГГ на основании документов, поданных по каналам связи от имени Алексеевой Г.В.ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 70-73);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства – копии регистрационного дела ООО «РЕН», ОГРН 1210200010350, ИНН 0276960135 (т.1 л.д. 74);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций с приложением к осмотру – распечатанных копий банковского дела, согласно которому CD-R диск с копией банковского дела ООО «РЕН», полученный из АО «Россельхозбанк». Согласно банковскому делу Алексеева Г.В. обращалась в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ для заключения договора об открытии расчетного счета ООО «РЕН» и ДД.ММ.ГГГГ для подключения системы ДБО – выдачи логина и для получения банковского карты (т.1 л.д. 81-84, 85-114);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства – СD-R диска, на котором хранится банковское дело ООО «РЕН», ОГРН 12102000010350, ИНН 0276960135 (т.1 л.д.115);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому совместно с Алексеевой Г.В. осмотрено отделение АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, в котором со слов Алексеевой Г.В. она открывала расчетный счет и получила банковскую карту, а также передала «Владу» карту вместе с логином ДД.ММ.ГГГГ возле здания по адресу: <адрес> (т.1 л.д. 125-130);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому совместно с Алексеевой Г.В. осмотрено помещение ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>. Со слов Алексеевой Г.В. ДД.ММ.ГГГГ она в данном отделении банка получила электронную подпись, необходимую для создания юридического лица (т.1 л.д. 131-136);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому совместно с Алексеевой Г.В. осмотрено помещение <адрес> 12 по <адрес>, в которой она проживает. В ходе осмотра каких-либо признаков ведения предпринимательской деятельности ООО «РЕН», а именно: печатей, банковских карт, налоговых отчетностей – не обнаружено (т.1 л.д. 137-143);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности возле здания по адресу: <адрес>, в котором расположена МРИ ФНС № 39 по РБ. Согласно регистрационному делу в данную налоговую инспекцию по каналам связи ДД.ММ.ГГГГ поступили документы для регистрации ООО «РЕН» (т.1 л.д. 151-154);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, по которому, согласно регистрационному делу находится юридический адрес ООО «РЕН», в ходе осмотре производственного оборудования, вывесок, графиков работы, либо же иных признаков, свидетельствующих о том, что ООО «РЕН» осуществляло реальную предпринимательскую деятельность – не имеется (т.1 л.д. 146-150);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен факт регистрации ООО «РЕН» ОГРН 12102000010350, ИНН 0276960135 на Алексееву Г.В., как на подставное лицо (т.1 л.д. 23);

- ответом из ООО «АСТРАЛ-М», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Алексеева Г.В. обращалась в отделение ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес> для прохождения процедуры очной идентификации в целях получения сертификата ключа проверки электронной подписи (т.1 л.д. 120-122).

Кроме признания вины подсудимой по ч.1 ст.187 УК РФ, она полностью подтверждается вышеприведенными показаниями свидетелей Свидетель №1 (т. 1 л.д. 155-157), Свидетель №3 (т. 1 л.д. 168-171), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым, она занимает должность регионального менеджера в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>. Процедура открытия расчетного счета заключается в следующем: директор юридического лица приходит в отделение банка и предоставляет пакет учредительных документов и свой паспорт. После идентификации клиента ему могут быть заданы вопросы с целью выяснения информации про ведение бизнеса, но если клиент приходит уже с заполненным вопросником, то вопросы ему не задаются. Далее от клиента принимаются его документы, и вместе с выпиской из ЕГРЮЛ они уходят на проверку. После проверки выносится решения об открытии счета. Касательно системы ДБО может пояснить, что она необходима в том числе для совершения перевода денежных средств сиспользованием электронных устройств, в том числе с помощью телефона. Так, клиент, уже имея расчетный счет приходит в банк, где они на основании его заявления предоставляют ему доступ к системе ДБО путем составления акта приема-передачи логина, после чего клиенту на телефон приходит временный пароль к системе ДБО. Клиенты, при подписании заявлений о присоединении к системе ДБО также расписываются о том, что они ознакомлены с условиями пользования системы ДБО, в том числе, что передача данных доступа к системе ДБО недопустима. Согласно банковской выписке по открытию счета ООО «РЕН» следует, что Алексеева Г.В. открыла 2 счета: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ она обращалась для открытия расчетного счета, а ДД.ММ.ГГГГ ей был наручно выдан логин от системы ДБО АО «Россельхозбанк» и банковская карта для обслуживания ООО «РЕН» (т.1 л.д. 160-164), а также протоколами осмотров (т.1 л.д. 70-73, 81-84, 85-114, 125-130, 137-143, 146-150, 151-154), постановлениеми о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства (т.1 л.д. 74, 115), рапорта об обнаружениия признаков преступления (т.1 л.д. 23).

Все вышеуказанные протоколы следственных действий признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку следственные действия выполнены, оформлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Сведения, содержащиеся в протоколах, согласуются с другими доказательствами, исследованными судом.

Также не имеется оснований не доверять иным, письменным доказательствам по делу, поскольку все вышеизложенные процессуальные документы составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона уполномоченными на то лицами, взаимно дополняют и подтверждают друг друга, и соответствуют показаниям свидетелей.

Суд считает, что доказательства, представленные органами предварительного расследования, и исследованные в суде получены с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и в своей совокупности подтверждают виновность подсудимой в совершении преступлений.

Они же являются относимыми, поскольку подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию, и достоверными, так как объективно согласуются между собой и другими доказательствами, собранными по делу.

Оснований для возвращения дела прокурору не имеется, поскольку каких-либо существенных нарушений действующего уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела судом не установлено.

Кроме того, оценивая показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №3, суд находит их последовательными, логичными, поскольку в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, не доверять их показаниям у суда оснований не имеется. Оговор подсудимой Алексеевой Г.В. со стороны указанных лиц суд не усматривает, признает их показания достоверными и правдивыми.

Анализируя показания подсудимой Алексеевой Г.В., оценивая их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд обращает внимание на то, что она признала свою вину в предъявленном ей обвинении, подтвердила фактические обстоятельства преступления, установленные судом.

Таким образом, вина подсудимой Алексеевой Г.В. в совершении вышеуказанных преступлений нашла полное подтверждение в судебном заседании.

Судом установлено, что Алексеева Г.В., не имея намерений управлять ООО «РЕН», достоверно зная, что совершать какие-либо действия, связанные с их управлением, не будет, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, а именно о руководителе и учредителе юридического лица ООО «РЕН».

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как в его совершении Алексеева Г.В. участвовала совместно с иным лицом, заранее договорившись о совместном совершении преступления. Реализация содеянного Алексеевой Г.В. без предварительной договоренности с неустановленным лицом была бы невозможна.

При таких обстоятельствах, оценив все приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой Алексеевой Г.В. в совершении преступления, и квалифицирует ее действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору.

А также действия Алексеевой Г.В. подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, так как она совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Анализ поведения подсудимой в судебном заседании свидетельствует о том, что она ведет себя адекватно, отдает отчет своим действиям. Каких-либо оснований сомневаться в психической полноценности подсудимой у суда оснований не имеется, тем самым нет препятствий для привлечения её к уголовной ответственности, и назначения наказания.

При назначении наказания Алексеевой Г.В., суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Как личность, подсудимая Алексеева Г.В. по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на диспансерном наблюдении и учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает признание вины, явку с повинной, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, материальное положение, условия жизни её семьи.

Также суд учитывает смягчающим наказание обстоятельством активное способствование расследованию преступления, что выражается в том, что Алексеева Г.В. представила органу следствия информацию об обстоятельствах совершения преступления, которая до возбуждения уголовного дела дала объяснения, где указала на обстоятельства, способствующие расследованию, при этом делала это добровольно, что следует из показаний подсудимой в судебном заседании.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая характер и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд в соответствии с санкциями по п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ назначает Алексеевой Г.В. наказание в виде лишения свободы, однако с учётом данных о личности подсудимой, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, мнения государственного обвинителя, считающего возможным по совокупности преступлений назначить наказание условно с испытательным сроком, а также влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно без реального отбывания наказания Алексеевой Г.В. с применением условного осуждения по совокупности преступлений на основании ст. 73 УК РФ, в течение испытательного срока которого подсудимая должна своим поведением доказать своё исправление.

С учетом явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, предусмотренных в качестве смягчающих обстоятельств по п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным применить к подсудимой положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом суд, исходя из влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, учитывая её имущественное положение, полагает возможным назначить Алексеевой Г.В. наказание с применением положения ст. 64 УК РФ по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, не применяя тем самым дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией данной статьи в качестве обязательного.

При назначении наказания по совокупности преступлений в порядке ч. 3 ст. 69 УК РФ, суд считает возможным применить частичное сложение наказаний.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит правовых оснований для изменения категории преступлений, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Алексееву Г. В. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – в виде 1 (одного) года лишения свободы,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, - в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Алексеевой Г. В. назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Алексеевой Г. В. наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать своё исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в период испытательного срока возложить на Алексееву Г.В. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной.

Контроль за поведением осужденной Алексеевой Г.В. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, по месту её жительства.

Меру пресечения Алексеевой Г.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: копия регистрационного дела ООО «РЕН» ОГРН 1210200010350, ИНН 0276960135 на 41л.; CD-R диск с копией банковского ООО «РЕН» ОГРН 1210200010350, ИНН 0276960135 - хранящихся в материалах уголовного дела, оставить там же, на весь период хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

В случае апелляционного обжалования, осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий О.В.Илалова