Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 5-202/2023 от 16.02.2023

Дело №5-202/2023

16RS0049-01-2023-001353-42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2023 года                                                      город Казань

Судья Ново – Савиновского районного суда города Казани Республики Татарстан Хусаинов Р.Г., рассмотрев материалы об административном правонарушении в отношении общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Денежная Эгида» (ИНН №--, ОГРН №--), зарегистрированного по адресу: ... ..., предусмотренном ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

--.--.---- г.. в УФССП России по ... ... поступило обращение гражданина Л.Ф. отношении ООО МКК «Денежная Эгида», которое нарушило положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЭ «О защите Прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

В ходе проверки доводов заявителя установлены нарушения неустановленными лицами требований Федерального закона № 230-ФЭ, выразившиеся в осуществлении телефонных звонков и совершении иных действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не соответствующих требованиям действующего законодательства, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ.

--.--.---- г..    УФССП России по Тверской области вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

В рамках проведения административного расследования вынесено определение от --.--.---- г. об истребовании сведений от ООО МКК «Денежная Эгида», а именно:

-    договор займа, по которому возникла просроченная задолженность гр. ФИО1, --.--.---- г. г.р. и все приложения к нему (копия паспорта, анкеты, фотографии, заявления и т.д.);

- договор уступки права требования, агентский договор или иной другой договор, на основании которого ООО МКК «Денежная эгида» переуступлено право требования задолженности ФИО1, в результате чего, осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности;

-    уведомление ФИО1 о новом кредиторе (статья 385 ГК РФ) и (или) о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником (статья 9 Федерального закона от 03.07.^016 № 230-ФЭ) с приложением документа (кассовый чек ФГУП «Почта России» с ШПИ), подтверждающим факт направления указанного уведомления и получения его адресатом;

-    письменное согласие ФИО1 на осуществление направленного на возврат ее просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, содержащее, в том числе согласие должника на обработку ее персональных данных (часть 6 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф3, пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ), оформленного в виде отдельного документа;

-    согласие ФИО1 на передачу третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности И ее взыскании и любых других персональных данных;

-    согласие ФИО1 на обработку ее персональных данных (часть 4 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЭ), оформленного в виде отдельного документа.

-    данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства или пребывания,

-занимаемая должность, рабочий телефон, заверенная копия трудового договора и должностная инструкция) о лицах, состоящих в трудовых отношениях с ООО МКК Снежная эгида», осуществляющие взаимодействие с должником ФИО1 и третьим лицами в виде телефонных переговоров, направления текстовых смс сообщений принадлежащие им номера телефона и направленные на возврат просроченной ценности;

-    номера телефонов ООО МКК «Денежная эгида», используемые для взаимодействия с должниками, в том числе с ФИО1 и любыми третьими

Лицами;

-    информацию об устных и письменных обращениях, поступивших от имени заявителя в адрес ООО МКК «Денежная эгида» и результатах их рассмотрении с приложением заверенных копий ответов;

- уведомления, извещения и иную корреспонденцию, направленную в адрес ФИО1;

-    тексты смс-сообщений, направляемых ФИО1 с указанием даты и времени их отправки, номера телефона с которого и на который они отправлялись;

-    аудиозаписи телефонных переговоров с ФИО1, третьими лицами по вопросу задолженности ФИО1;

-    аудиозаписи проведенных личных встреч.

В целях своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, а также в соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ, в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от --.--.---- г. №-- ООО МКК «Денежная эгида» установлен срок подготовки ответа, а именно в трехдневный срок со дня получения Определения.

Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, согласно информации полученной с сайта ФГУП «Почта России», получено ООО МКК «Денежная эгида» --.--.---- г., соответственно срок направления ответа истекает в 23 час. 59 мин. --.--.---- г..

Таким образом, в нарушение ст. 17.7 КоАП РФ ООО МКК «Денежная эгида» не выполнило требования должностного лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности Управления, советника юстиции 2 класса, ФИО3, вытекающие из его полномочий, установленных федеральным законом, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, вследствие чего совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 17.7 КоАП РФ невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении).

ООО МКК «Денежная эгида» надлежащим образом уведомлено о составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ.

Уведомление (извещение) о времени и месте составления протокола об | административном правонарушении за исх. №-- от --.--.---- г. направлено в ООО МКК «Денежная эгида» и --.--.---- г. получено.

В связи с тем, что ООО МКК «Денежная эгида» не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, должностное лицо Управления было лишено возможности выяснения всех обстоятельств административного правонарушения и принять меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя.

Таким образом, ООО МКК «Денежная эгида» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в невыполнении требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от --.--.---- г. за №--).

          В соответствии со статьей 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении подлежат выяснению, в частности: лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, а также виновность лица в совершении административного правонарушения.

Привлекаемое лицо – ООО МКК «Денежная Эгида» в суд не явилось, извещено надлежащим образом.

Заинтересованное лицо – ГУФССП по Тверской области в суд не явилось, извещено надлежащим образом.

Заинтересованное лицо – Л.Ф. в суд не явилась, извещена надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет привлечение к публично-правовой ответственности по статье 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Как усматривается из материалов дела, 16.12.2022г. в УФССП России по Тверской области поступило обращение гражданина Л.Ф.. отношении ООО МКК «Денежная Эгида», которое нарушило положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЭ «О защите Прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

В ходе проверки доводов заявителя установлены нарушения неустановленными лицами требований Федерального закона №---ФЭ, выразившиеся в осуществлении телефонных звонков и совершении иных действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не соответствующих требованиям действующего законодательства, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ.

--.--.---- г.    УФССП России по Тверской области вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

В рамках проведения административного расследования вынесено определение от --.--.---- г. об истребовании сведений от ООО МКК «Денежная Эгида».

Названное определение было направлено в адрес общества с использованием услуг почтовой связи (почтовый идентификатор №--) (л.д. 38) и согласно отчету об отслеживании почтового отправления, размещенному на официальном сайте акционерного общества «Почта России», получено им --.--.---- г..

Следовательно, последним днем исполнения запроса должностного лица являлось --.--.---- г..

В то же время в отведенной для этого срок запрошенные сведения и документы не были представлены обществом в распоряжение субъекта административной юрисдикции.

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, применительно к юридическим лицам составляет три месяца.

При этом Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 14 Постановления от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъяснил, что в случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.

Согласно части 2 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью первой этой статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. При применении данной нормы судьям необходимо исходить из того, что длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей. При этом следует учитывать, что такие обязанности могут быть возложены и иным нормативным правовым актом, а также правовым актом ненормативного характера, например представлением прокурора, предписанием органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). Невыполнение предусмотренной названными правовыми актами обязанности к установленному сроку свидетельствует о том, что административное правонарушение не является длящимся.

Срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, в отношении которого предусмотренная правовым актом обязанность не была выполнена к определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.

С учетом приведенного правового подхода бездействие, допущенное обществом и заключающееся в неисполнении определения должностного лица об истребовании сведений и документов, необходимых для реализации задач административно-деликтного процесса, к установленному им сроку не является длящимся и считается оконченным --.--.---- г..

В этой связи срок давности привлечения к административной ответственности в контексте правовой позиции, выраженной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от --.--.---- г. №---П, подлежит исчислению с --.--.---- г., то есть начиная со дня совершения административного правонарушения.

Изложенное свидетельствует о том, что указанный срок истек в 00 часов 00 минут --.--.---- г..

Истечение срока давности привлечения к административной ответственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении (пункт 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Руководствуясь статьями 29.9 – 29.11, 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ в отношении общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Денежная Эгида» (ИНН №--, ОГРН №--), зарегистрированного по адресу: ... ..., прекратить за истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья                                                     Хусаинов Р.Г.