Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-162/2021 от 16.02.2021

Дело № 1-162/2021

                    11RS0002-01-2021-000542-15

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Воркута 24 марта 2021 года

Воркутинский городской суд Республики Коми в составе

председательствующего судьи Дзерина Е.П.,

при секретаре судебного заседания Лариной Г.Ф.,

с участием старшего помощника прокурора г. Воркуты Цуман В.В.,

обвиняемой К.О.И.,

защитника обвиняемой адвоката Рочевой И.О., ...

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела и постановление следователя в отношении К.О.И., <дата> г.р., уроженки гор. <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, состоящей в браке, имеющей малолетнего ребенка, работающей ..., ранее не судимой, находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

К.О.И. обвиняется в злоупотреблении полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, при следующих обстоятельствах:

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах по адресам: <адрес> от 21.04.2008, на территории г. Воркуты создано Товарищество собственников жилья «Уютный дом» (далее ТСЖ «Уютный дом»), зарегистрированное по адресу: <адрес>. 15.05.2008 ТСЖ «Уютный дом» зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в ИФНС по г. Воркуте Республики Коми. Основным видом деятельности согласно общероссийского классификатора видов экономической деятельности является – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. На основании Протокола от 29.04.2008 №1 председателем правления ТСЖ «Уютный дом» избрана К.О.И.

В соответствии с Уставом ТСЖ «Уютный дом» К.О.И. была наделена правом действовать без доверенности от имени ТСЖ «Уютный дом», подписывать платежные документы и совершать сделки, которые в соответствии с законодательством не требуют обязательного одобрения правлением Товарищества или общим собранием членов Товарищества, заключать договора на управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, разрабатывать и вносить на утверждение общего собрания членов Товарищества правила внутреннего трудового распорядка работников Товарищества, положение об оплате их труда. Председатель правления ТСЖ «Уютный дом» при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должна действовать в интересах Товарищества, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно.

К.О.И., в период с 01.09.2018 по 30.11.2018, находясь на территории г. Воркуты Республики Коми, занимая должность председателя ТСЖ «Уютный дом», то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в организации – ТСЖ «Уютный дом», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ТСЖ «Уютный дом», используя свои полномочия вопреки интересам этой организации, а именно, согласно Уставу ТСЖ «Уютный дом», оно создано для управления комплексом недвижимого имущества (общим имуществом) в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации многоквартирного дома: заключения, в соответствии со статьями 182, 971-979 Гражданского Кодекса РФ, в интересах собственников помещений, договора управления многоквартирным домом и/ или договоров на выполнение работ и оказание услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, контроля исполнения обязательств по заключенным договорам, ведения бухгалтерской и технической документации на многоквартирный дом, планирования объемов работ и услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества, установления фактов невыполнения работ и не оказания услуг, ведения, пользования и в установленных законодательством РФ пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме, а также в целях поддержания имиджа эффективного председателя правления ТСЖ «Уютный дом», умышленно, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, а именно путем подписания и принятия к учету бухгалтерских документов (договора оказания бухгалтерских услуг и актов выполненных работ), содержащих недостоверные сведения о выполненных работах, получения денежных средств и поддержания имиджа эффективного председателя правления ТСЖ «Уютный дом», разработала для себя преступную схему обналичивания указанных денежных средств, а именно подыскать на территории г. Воркуты лиц, с которыми возможно будет заключить фиктивный договор на оказание ими различного рода услуг для ТСЖ «Уютный дом», после чего сообщить указанным лицам о необходимости направления в адрес ТСЖ «Уютный дом» письменных поручений, содержащих сведения о видах и объемах выполненных работ, при этом указать в актах недостоверные сведения о якобы проведении указанных работ, после чего предоставить указанные акты К.О.И. для их последующей оплаты в адрес ОАО «Коми энергосбытовая компания», являющегося Агентом ТСЖ «Уютный дома» (согласно Агентского договора от 01.10.2008 №317/2008 осуществляет сбор денежных средств с жильцов ТСЖ «Уютный дом» в качестве оплаты за ЖКУ, которые поступают на расчетный счет ООО «ЦЖР» ..., открытый в Коми отделении № 8617 ПАО «Сбербанк» и их последующее перечисление на основании распорядительных писем ТСЖ «Уютный дом» организациям за оказанные услуги ТСЖ «Уютный дом»), после чего обналичить указанные денежные средства, обратив их в свою пользу, с целью в последующем распорядиться ими по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, К.О.И., в вышеуказанный период времени, находясь на территории г. Воркуты Республики Коми, действуя умышленно, злоупотребляя своими полномочиями, обратилась к ИП С.С.С. с просьбой заключения с ней фиктивного договора на оказание бухгалтерских услуг для ТСЖ «Уютный дом», и введя последнюю в заблуждение относительно истинных намерений, пояснила, что ей необходимы наличные денежные средства для оплаты услуг по управлению ТСЖ «Уютный дом», на что С.С.С., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений К.О.И., согласилась.

Затем в период с 01.09.2018 по 29.11.2018 К.О.И., реализуя свои преступные намерения, заключила от имени ТСЖ «Уютный дом» с ИП С.С.С. договор оказания бухгалтерских услуг от 01.04.2018, согласно которого С.С.С. по указанию К.О.И., в период с 01.09.2018 по 30.09.2018 подготовила и передала К.О.И. акты на выполнение работ-услуг, содержащие недостоверные сведения на оказание бухгалтерских услуг для ТСЖ «Уютный дом», указав в них со слов К.О.И. стоимость выполненных работ всего на общую сумму 113 500 рублей, а именно:

Акт ... от 30.04.2018 на сумму 17 000 рублей,

Акт ... от 31.05.2018 на сумму 17 000 рублей,

Акт ... от 30.06.2018 на сумму 17 000 рублей,

Акт ... от 31.07.2018 на сумму 17 000 рублей,

Акт ... от 31.18.2018 на сумму 17 000 рублей,

Акт ... от 30.09.2018 на сумму 28 500 рублей

К.О.И. в период времени с 30.09.2018 по 29.11.2018, реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ТСЖ «Уютный дом», то есть существенного вреда правам и законным интересам ТСЖ «Уютный дом» и вреда деловой репутации, а именно путем подписания и принятия к учету бухгалтерских документов (договора оказания бухгалтерских услуг и актов выполненных работ), содержащих недостоверные сведения о якобы проведенных работах, получения денежных средств и поддержания имиджа эффективного председателя правления ТСЖ «Уютный дом», направила письменные поручения о выполненных работах и оказанных услугах в адрес ОАО «Коми энергосбытовая компания». Должностные лица ОАО «Коми энергосбытовая компания», будучи введенными в заблуждение относительно преступных намерений К.О.И., в период с 30.09.2018 по 29.11.2018, на основании предоставленных им письменных поручений на выполнение работ-услуг, перечислили на расчетный счет ИП С.С.С. ... открытый в Коми отделении № 8617 ПАО «Сбербанк России» денежные средства, принадлежащие ТСЖ «Уютный дом», на общую сумму 113 500 рублей, а именно:

1) 01.11.2018 перечисление на сумму 60 000 рублей;

2) 29.11.2018 перечисление на сумму 53 500 рублей;

После чего С.С.С. в период времени с 01.11.2018 по 30.11.2018, обналичила часть денежных средств, поступивших на ее расчетный счет, и находясь на территории г. Воркуты Республики Коми, согласно действующей договоренности передала К.О.И. часть денежных средств в сумме 102 150 рублей.

Своими умышленными преступными действиями К.О.И. в период времени с 01.09.2018 по 30.11.2018, используя свое служебное положение, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в организации - ТСЖ «Уютный дом», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ТСЖ «Уютный дом», используя свои полномочия вопреки интересам этой организации, умышленно, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя - обналичивания денежных средств, принадлежащих ТСЖ «Уютный дом» и поддержания имиджа эффективного председателя правления ТСЖ «Уютный дом», умышленно, злоупотребила своими полномочиями, заключив фиктивный договор на оказание бухгалтерских услуг с ИП С.С.С. и обналичив принадлежащие ТСЖ «Уютный дом» денежные средства на общую сумму 113 500 рублей, получив реальную возможность распорядиться частью обналиченных денежных средств в сумме 102 150 рублей по своему усмотрению, причинив тем самым ТСЖ «Уютный дом» существенный материальный ущерб на указанную сумму и вред деловой репутации ТСЖ «Уютный дом».

Материалы уголовного дела и постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении К.О.И. поступили в суд.

От представителя потерпевшего А.С.А. (т. 3 л.д. 184), обвиняемой К.О.И. и ее защитника адвоката Рочевой И.О. (т. 3 л.д. 181) поступили заявления о прекращении в отношении обвиняемой уголовного дела и уголовного преследования по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ.

Проверив материалы, представленные в суд, выслушав прокурора, обвиняемую и ее защитника, суд приходит к следующему.

Ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении К.О.И., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, представлено в суд в установленном законом порядке следователем в рамках находящегося в его производстве уголовного дела, с согласия надлежащего должностного лица.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В силу ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Изучив материалы уголовного дела, суд считает, что выдвинутое в отношении К.О.И. обвинение, кроме ее пояснений в суде, что она полностью согласна на прекращение уголовного дела на основании ст. 25.1 УПК РФ и с предъявленным ей обвинением, подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями К.О.И. в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. 2 л.д. 161-176, т. 3 л.д. 59-61) из которых следует, что в качестве подозреваемой К.О.И. не отрицала то, что она, являясь председателем ТСЖ «Уютный дом», злоупотребила своими полномочиями и в сентябре 2018 года обратилась к ИП С.С.С. за обналичиванием денежных средств, на что последняя согласилась и в результате от имени ТСЖ «Уютный дом» с ИП С.С.С. был заключены фиктивный договор оказания бухгалтерских услуг от 01.04.2018 и составлены акты на выполнение работ-услуг, содержащие недостоверные сведения на оказание бухгалтерских услуг для ТСЖ «Уютный дом» со стоимостью якобы выполненных работ всего на общую сумму 113 500 рублей, после чего ИП С.С.С. платежными поручениями были перечислены денежные средства 01.11.2018 на сумму 60 000 рублей и 29.11.2018 на сумму 53 500 рублей. Затем С.С.С. ей передала денежные средства в сумме 102 150 рублей. В качестве обвиняемой К.О.И. полностью признала вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, при обстоятельствах изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой.

Содержание указанных показаний К.О.И. в качестве подозреваемой и обвиняемой полностью соответствует, предъявленному ей обвинению, и согласуется с показаниями свидетеля ФИО2 (т. 2 л.д. 82-84), содержанием протоколов осмотра предметов (т. 2 л.д. 3-16, 44-71), которыми достоверно установлено, что в сентябре 2018 года председатель ТСЖ «Уютный дом» К.О.И. заключила фиктивный договор оказания бухгалтерских услуг от 01.04.2018 с ИП С.С.С., акты на выполнение работ-услуг содержат недостоверные сведения об оказании ИП С.С.С. бухгалтерских услуг для ТСЖ «Уютный дом» со стоимостью якобы выполненных работ всего на общую сумму 113 500 рублей, ИП С.С.С. платежными поручениями были перечислены денежные средства 01.11.2018 на сумму 60 000 рублей и 29.11.2018 на сумму 53 500 рублей, после чего С.С.С. передала К.О.И. денежные средства в сумме 102 150 рублей, которыми К.О.И. распорядилась по своему усмотрению, злоупотребив своими полномочиями, причинив тем самым ТСЖ «Уютный дом» существенный материальный ущерб на указанную сумму и вред деловой репутации ТСЖ «Уютный дом».

Так из показаний свидетеля ФИО2 следует, что она оказывает услуги по бухгалтерскому учету и примерно в октябре 2018 года, точно не ранее 01.09.2018, к ней обратилась К.О.И. с просьбой провести денежные средства через ее расчетный счет ИП С.С.С., заключив договор с ТСЖ «Уютный дом» на предоставление ею бухгалтерских услуг с составлением актов выполненных работ, которые на самом деле не будут выполняться, с последующей передачей К.О.И. денежных средств за вычетом налогов в размере 10 %, поступивших на ее расчетный счет ИП С.С.С. Она согласилась и с целью реализации вышеуказанной схемы между ТСЖ «Уютный дом» и ИП С.С.С. задним числом был заключен договор от 01.04.2018, чтобы можно было подготовить акты о выполненных работах за несколько месяцев также задним числом и получить больше средств. Условием по договору было оказание ею бухгалтерских услуг, однако, на самом деле никакие работы не выполнялись. Сразу с договором ею был составлен, насколько она помнит, 1 акт на выполнение работ-услуг, который был передан К.О.И. Далее в течении ноября 2018 года К.О.И. по телефону говорила ей сумму денег, на которую необходимо было составить акты на выполнение работ-услуг, после К.О.И. приезжала лично и забирала подготовленные ею акты. В ходе допроса ей предъявлен вышеуказанный договор оказания бухгалтерских услуг от 01.04.2018 и 6 актов на выполнение работ-услуг (с апреля по сентябрь 2018 года включительно). Она подтверждает, что данные договор и акты были подписаны ею и К.О.И., суммы по якобы выполненным работам отражались ею по указанию К.О.И., а именно в первые 5 месяцев (с апреля по август 2018 года) по 17 000 рублей, а в сентябре 2018 года – 28 500 рублей. В общей сложности по указанию К.О.И. с апреля по сентябрь 2018 года в актах выполненных работ по якобы оказанным бухгалтерским услугам для ТСЖ «Уютный дом» было обналичено денежных средств на сумму 113 500 рублей. Вышеуказанные акты выполненных работ составляла она, сама их подписывала и передавала К.О.И. Далее К.О.И. при ней ставила в них свои подписи и печать ТСЖ. Потом по данным актам АО «КЭСК» производило оплату на ее расчетный счет ИП С.С.С., открытый в ПАО «Сбербанк», перечислив две суммы: 01.11.2018 в размере 60 000 рублей и 29.11.2018 в размере 53 500 рублей, которые после снятия на следующий день после их поступления за вычетом налогов в размере 10 % в размере 54 000 рублей и 48 150 рублей она передала К.О.И. на территории г. Воркуты, один раз неподалеку от ПАО «Сбербанк России» по <адрес> один раз неподалеку от <адрес>. В действительности для ТСЖ «Уютный дом» она никогда не оказывала бухгалтерские услуги.

Договор оказания бухгалтерских услуг от 01.04.2018 между ИП С.С.С. и Товариществом собственников жилья «Уютный дом» в лице К.О.И., 6 актов якобы выполненных работ: акт ... от 30.04.2018 на сумму 17 000 рублей; акт ... от 31.05.2018 на сумму 17 000 рублей; акт ... от 30.06.2018 на сумму 17 000 рублей; акт ... от 31.07.2018 на сумму 17 000 рублей; акт ... от 31.18.2018 на сумму 17 000 рублей; акт ... от 30.09.2018 на сумму 28 500 рублей; были изъяты и после осмотра признаны вещественными доказательствами, на основании ст. 81 УПК РФ подлежат хранению при материалах уголовного дела.

Выписки по банковским счетам ТСЖ «Уютный дом» и ИП С.С.С. из ПАО «Сбербанк» содержащие сведения о том, что АО «Коми энергобытовая компания перечислила на расчетный счет ИП С.С.С. за услуги по ведению бухгалтерского учета и представительские услуги ТСЖ «Уютный дом»: 01.11.2018 в сумме 60 000 рублей; 29.11.2018 в сумме 53 500 рублей; после чего с расчетного счета были сняты денежные средства: 02.11.2018 в сумме 54 000 рублей, 30.11.2018 в сумме 53 000 рублей, после осмотра признанные вещественными доказательствами на основании ст. 81 УПК РФ подлежат хранению при материалах уголовного дела.

Два диска с аудиозаписью разговоров после осмотра признанные вещественными доказательствами на основании ст. 81 УПК РФ подлежат хранению при материалах уголовного дела.

Таким образом, сведения об участии обвиняемой К.О.И. в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Обвинение К.О.И. по ч. 1 ст. 201 УК РФ в злоупотреблении полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, обосновано и подтверждается собранными доказательствами по делу, размер ущерба определен верно.

Сведений о том, что настоящее уголовное дело должно быть прекращено по иным основаниям как по реабилитирующим, так и по нереабилитирующим (отсутствие события преступления, состава преступления, истечение срока давности уголовного преследования) в судебном заседании не установлено.

Обстоятельств, препятствующих освобождению К.О.И. от уголовной ответственности и назначению ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не имеется.

Последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследования по данному основанию К.О.И. разъяснены и понятны.

На заседании суда К.О.И. и ее защитник поддержали ранее заявленное ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Из материалов уголовного дела усматривается, что К.О.И. характеризуется по материалам дела по месту жительства и месту работы только положительно, обвиняется в совершении преступления средней тяжести впервые, вину в содеянном признала и приняла меры к полному возмещению ущерба, причиненного ее преступными действиями ТСЖ «Уютный дом», загладив вред, причиненный преступлением, а также добровольно перечислила благотворительный взнос в размере 4 000 рублей в пользу ГБУ «Печорский ДИПИ», является соучредителем АНО «Центр содействия социальной и творческой реабилитации инвалидов детства «Валерия». Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и уголовного преследования с назначением К.О.И. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на основании ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ подлежит удовлетворению с освобождением К.О.И. от уголовной ответственности.

Размер судебного штрафа и срок его уплаты суд устанавливает в соответствии с положениями главы 15.2 УК РФ и ст. 104.5 УК РФ с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного и семейного положения К.О.И., имеющей место работы, сына студента и малолетнего ребенка на иждивении, а также состояние здоровья К.О.И.

Согласно постановлению следователя выплачено вознаграждение адвокату Филиппову И.А. в размере 3 000 рублей (т. 3 л.д. 34) за оказание юридической помощи и защиту К.О.И. в ходе предварительного следствия. В соответствии со ст. 132 УПК РФ суд освобождает К.О.И. от возмещения процессуальных издержек в доход государства, отнеся данные процессуальные издержки на счет федерального бюджета Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, 446.2 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении обвиняемой К.О.И. в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа - удовлетворить.

Уголовное дело и уголовное преследование К.О.И. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ, освободив К.О.И. в соответствии со ст. 76.2 УК РФ от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 рублей.

Разъяснить К.О.И., что судебный штраф подлежит уплате в течение 30 дней со дня вступления постановления в законную силу; в случае неуплаты судебного штрафа в установленный срок, судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности; документ об уплате судебного штрафа предоставляется в суд, вынесший постановление; в случае его уплаты в течение 10 дней после истечения указанного срока - приставу-исполнителю.

Разъяснить К.О.И., что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя отменяет постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору.

Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке производства по уголовному делу.

Меру пресечения К.О.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Все вещественные доказательства: договор от 01.04.2018 и акты; банковские выписки; два диска с аудиозаписью - хранить при материалах дела.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ освободить К.О.И. от возмещения процессуальных издержек в доход государства, а именно вознаграждения адвоката Филиппова И.А. за ее защиту в ходе предварительного следствия по назначению. Отнести данные процессуальные издержки на счет федерального бюджета Российской Федерации.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Коми в течение 10 суток со дня его вынесения через Воркутинский городской суд Республики Коми.

Председательствующий