Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-866/2023 от 01.08.2023

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 августа 2023 года           г.Стерлитамак

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Казаковой Н.Н.,

при секретаре Бузуевой П.А.

с участием государственного обвинителя Федорова М.Н.

подсудимой Зверевой Н.В.

защитника адвоката Бизяркиной О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Зверевой Н.В., <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Зверева Н.В. совершила представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 20 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 года Зверева Н.В., имея преступный корыстный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о подставном лице - учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственностью «ЦветМет» (далее по тексту ООО «ЦветМет»), находясь по адресу: г. Стерлитамак, ул. Уфимская, д. 38, встретилась с Свидетель №1, которому предложила за денежное вознаграждение предоставить документы, удостоверяющие его личность, для оформления документов и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «ЦветМет». При этом Зверева Н.В. пояснила Свидетель №1, что он фактически управлять указанным юридическим лицом не будет. Свидетель №1 согласился на предложение Зверевой Н.В. Реализуя свой преступный корыстные умысел, Зверева Н.В., действуя умышленно 05.12.2021 года около 12.00 часов совместно со своим супругом Свидетель №5, не осведомлённым о преступных намерениях Зверевой Н.В., привезла Свидетель №1 и Свидетель №2, являющуюся действующим учредителем и директором ООО «ЦветМет», также не осведомлённую о преступных намерениях Зверевой Н.В., в помещение нотариальной конторы нотариуса нотариального округа г. Стерлитамак Журавлевой У.В., расположенной по адресу: г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 83, где Свидетель №1 и Свидетель №2 по указанию Зверевой Н.В. предоставили временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО1 ФИО2 свои паспорта гражданина Российской Федерации. При этом, Зверева Н.В. осознавала, что Свидетель №1 после оформления всех необходимых документов, являясь учредителем и директором ООО «ЦветМет», фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, и в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице Свидетель №1 – учредителе и директоре ООО «ЦветМет». Не подозревая об истинных преступных намерениях Зверевой Н.В., временно исполняющая обязанности нотариуса ФИО2 удостоверила подлинность подписи Свидетель №1 в заявлении формы № Р13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, которое Свидетель №1, собственноручно подписал, а также удостоверила подпись Свидетель №2 в решении единственного участника ООО «ЦветМет» от 05.12.2021 года, в соответствии с которым Свидетель №1 вошел в состав учредителей ООО «ЦветМет» и был назначен директором указанного юридического лица. При этом, Зверева Н.В. оплатила стоимость оформления вышеуказанных нотариальных действий. В последующем временно исполняющая обязанности нотариуса ФИО2 направила вышеуказанные документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 39 по Респ. Башкортостан (далее по тексту - МРИ ФНС России № 39 по РБ), осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, куда они поступили 23.12.2021 года. На основании полученных документов сотрудниками МРИ ФНС России №39 по РБ, не подозревающими о том, что в единый государственный реестр юридических лиц вносятся сведения о подставном лице – Свидетель №1, у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом и осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности, было вынесено решение №59344А от 30.12.2021 года о государственной регистрации внесения изменений в учредительный документ и изменений сведений в едином государственном реестре юридических лиц, а именно сведений об Свидетель №1, как о подставном лице - учредителе и директоре ООО «ЦветМет» (ОГРН 1175658006567). После внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц об ООО «ЦветМет», Свидетель №1 участие в его деятельности не принимал.

В судебном заседании подсудимая Зверева Н.В. и ее защитник Бизяркина О.Н. поддержали заявленное ходатайство подсудимой о проведении по делу особого порядка судебного разбирательства, при этом подсудимая пояснила, что полностью согласна с предъявленным обвинением, свою вину признает, в содеянном раскаивается, последствия вынесения приговора при рассмотрении дела в особом порядке ей понятны, заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке добровольно, после консультации с защитником.

Государственный обвинитель Федоров М.Н. не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Учитывая, что подсудимая Зверева Н.В. вину в предъявленном обвинении признала полностью, не оспаривает предъявленное ей обвинение, ходатайствует о рассмотрении дела в особом порядке, мнение сторон, не возражавших на рассмотрении дела в особом порядке, а также, учитывая то, что в материалах дела имеются достаточные доказательства, подтверждающие вину подсудимой в совершенном преступления, соблюдение условий, предусмотренных ст. 316 УПК РФ, суд пришел к выводу о возможности рассмотрения уголовного дела в особом порядке. Подсудимой разъяснены последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Действия Зверевой Н.В. следует квалифицировать по ч.1 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

При назначении наказания, руководствуясь положениями ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление виновной и условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой суд учитывает полное признание подсудимой своей вины, состояние здоровья подсудимой, имеет на иждивении дочь (студента). При этом суд принимает во внимание, что Зверева Н.В. ранее не судима, по месту проживания характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит.

Отягчающие наказание обстоятельства не имеются.

Правовых оснований для рассмотрения вопроса об изменении категории преступления на менее тяжкую не имеется, поскольку преступление относится к категории небольшой тяжести.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимой суд считает исключительными и считает возможным назначить наказание Зверевой Н.В. в виде штрафа с применением положений ст.64 УК РФ.

При назначении наказания в виде штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, семейное и имущественное положение Зверевой Н.В.

Гражданского иска не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.ст. 314-316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Звереву Н.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.1 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ - штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения Зверевой Н.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- письмо исх. № 04-14/02075дсп от 17.10.2022 года, заверенная копия регистрационного дела ООО «ЦВЕТМЕТ», кассовые чеки, договоры, счет-фактуры, счет на оплату; копия акта сверки взаимных расчетов; соглашение о конфиденциальности от 25.04.2023 года; отчет о финансовых результатах за 2021 год; бланк заявления на перечисление заработной платы на карту Банка ВТБ (ПАО); реквизиты счета; памятка АО «Альфа-Банк»; заявление от 12.04.2023 на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от имени Аникина А.Л.; лист бумаги формата А4 с рукописными записями, начинающийся с записи «871625», информация о квалифицированном сертификате (УЦ ФНС) от 18.04.2023 от имени Аникина А.Л.; тарифы расчетно-кассового облуживания в рамках пакетов услуг ПАО «Сбербанк»; заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» от 18.04.2023 года от имени Аникина А.Л.; бланк получателя заказа компании «CDEK»; тарифы АО «Тинькофф Банк» по дебетовой карте № 2200 70** **** 4862; договор аренды нежилого помещения № 20/01 от 20.01.2022; акт приема-передачи нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения № 20/01 от 20.01.2021 года; копия паспорта на имя Бочкарева А.А.; решение Единственного учредителя № 1 ООО «Мир комфорт» от 17.01.2022; список участников ООО «МИР Комфорта», копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Бочкарева А.А.; заявление о присоединении ПАО «Сбербанк» от клиента ООО «Мир Комфорта», памятка ПАО Банк ФК «Открытие»; расписка в получении карты от 26.01.2022 Бочкарева А.А., заявление о присоединении к Правилам банковского облуживания ООО «Мир Комфорта»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Мир Комфорта»; карточка со списком банковских счетов ООО «Мир Комфорта»; книги продаж; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе № 609803199 от 20.07.2021 года на имя Аникина Алексея Андреевича; лист записи ЕГРИП от 20.07.2021; заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в банке ВТБ (ПАО) от имени Аникина А.А.; информация о тарифах по обслуживанию банковских карт ПАО Банк ФК «Открытие»; заявление на получение банковской расчетной карты ПАО Банк ФК «Открытие»; реквизита счета Аникина А.А.; чек на сумму 100 рублей по пополнению карты ПАО Банк ФК «Открытие»; свидетельство о постановке на учет, выданного 30.11.2022 года; лист записи ЕГРЮЛ от 30.11.2022; заявление о присоединении ПАО «Сбербанк» от имени ООО «Строй Мастер»; Устав ООО «СТРОЙ МАСТЕР»; решение № 1 единственного учредителя ООО «Строй Мастер» от 25.11.2022 года; заявление о присоединении ПАО «Сбербанк» от имени ООО «КАБЕЛЬ МОНТАЖ»; письмо исх. № 18 от 22.05.2023; договор поставки № 05/23 от 01.03.2023 года; договор поставки № 02/23 от 10.01.2023 года; свидетельство о постановке на учет ООО «КАБЕЛЬ МОНТАЖ»; приказ № 1 от 27.09.2022; решение № 1 от 23.09.2022 года; Устав ООО «Кабель Монтаж»; расшифровка задолженности по аренде и коммунальным платежам по Зверевой Н.В. на 12.05.2023 года; копия паспорта на имя Монаховой А.В.; бланки счет-фактуры; письмо ООО «Торнадо» исх. № 12 от 27.03.2023 года; уведомление исх. № б/н от 04.04.2023 года; реквизиты банковского счета ПАО Банк «ФК Открытие» на имя Аникина А.А.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «СпецСтройСервис» и ИП Аникиным А.А.; лист записи ЕГРИП по ИП Аникину А.А. от 10.04.2023 года; счет на оплату; письмо ООО «Торнадо» исх. № 13 от 26.03.2023 года; письмо ООО «Мир комфорта» исх. № 12 от 04.05.2023 года; письмо ООО «Мир комфорта» исх. № 16 от 22.05.2023 года; решение № 2 от 07.04.2023 года; программно-аппаратный комплекс аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 4, - хранить в материалах уголовного дела;

- банковские карты АО «Бланк Банк», ПАО Банк ФК «Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ФК «Открытие»; ПИН-конверт ПАО «Сбербанк» с паролями пользователя; карта № №; банковские карты: АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Банк УРАЛСИБ», АО «Тинькофф Банк» ПАО КБ «УБРиР»; КБ «ЛОКО-Банк» (АО); ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО «Банк УРАЛСИБ»; ООО «Бланк банк» - вернуть по принадлежности;

- печать с клише; штамп «Копия верна, сим-карты, USB флеш-накопители, сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО3 - уничтожить

- ноутбук марки «Lenovo» модели B580, серийный номер WB08741509 с зарядным устройством, переданные на ответственное хранение Зверевой Н.В. – оставить в ее распоряжении.

Приговор обжалованию не подлежит по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 38915 УПК РФ, в остальной части может быть обжалован в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения с подачей апелляционной жалобы через Стерлитамакский городской суд РБ по основаниям, предусмотренным п.2-4 ст. 38915 УПК РФ.

Разъяснить осужденной, что при подаче апелляционной жалобы она вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий:        подпись     Н.Н. Казакова

Копия верна: судья                 Н.Н. Казакова

         секретарь:                 П.А. Бузуева