Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1026/2023 (2-7172/2022;) ~ М-7501/2022 от 20.12.2022

КОПИЯ                                    Дело №2-1026/2023

УИД 50RS0042-01-2022-010020-27

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 февраля 2023 года                      г. Сергиев Посад Московская область

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Сенаторовой И.В., при ведении протокола помощником судьи Милюковой В.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Филиала №6 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области к Киселевой И. И., Истомину М. М.ичу о возмещении ущерба причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

ГУ-УПФ РФ № по <адрес> и Московской <адрес> обратилось в суд с иском к Киселевой И.И., Истомину М.М. о возмещении ущерба причиненного преступлением.

Протокольным определением от 18 января 2023 года была произведена замена истца ГУ-УПФ РФ № 6 по г. Москве и Московской области на Филиал №6 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области в связи с произошедшей с 01.01.2023 реорганизацией путем присоединения ФСС к Пенсионному фонду РФ.

Требования мотивированы тем, что приговором Сергиево-Посадского городского суда Московской области от 06.06.2022 по уголовному делу № Киселева И.И. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ за совершение мошенничества при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. Приговором Сергиево-Посадского городского суда Московской области от 10.08.2022 по уголовному делу № Истомин М.М. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ за совершение мошенничества при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. Приговоры вступили в законную силу. Гражданский иск истцом в рамках уголовных дел не предъявлялся. В результате вышеуказанных преступных действий Киселевой И.И. и Истомина М.М., выразившихся в подготовке и предоставлении ГУ-УПФ РФ № 6 г. Москве и Московской области документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением Киселевой И.И. своих жилищных условий, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ-УПФ РФ № 6 г. Москве и Московской области в размере 453 026 руб., который до настоящего времени не возмещен. Следовательно, в результате преступных действий ответчиков бюджету ГУ-УПФ РФ № 6 г. Москве и Московской области причинен материальный ущерб, так как из него необоснованно выбыли средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 руб.

В судебном заседании представитель истца Филиала №6 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области по доверенности Александрова О.А. исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в иске, просит удовлетворить их в полном объеме.

Ответчики Киселева И.И., Истомин М.М. в судебное заседание не явились, извещены.

На основании ст. 167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, учитывая наличие сведений о надлежащем извещении.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения явившегося лица, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (п. 2 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение: (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. В соответствии со статьей 7 Закона N 256 предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного Фонда России заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" установлено право лиц, получивших сертификат, на распоряжение средствами материнского капитала в полном объеме, либо по частям на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) и формирование накопительной части трудовой пенсии для перечисленных в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 3 Закона женщин (ч. 3 ст. 7).

В соответствии с п. 7 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" средства материнского (семейного) капитала переводятся по заявке из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" средства (часть средств материнского капитала) в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Таким образом, материнский капитал по смыслу Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" представляет из себя целевую социальную выплату (субсидию), производимую в виде безналичных денежных средств, перечисляемых по решению уполномоченных государством должностных лиц пенсионного фонда из средств бюджета Российской Федерации через бюджет пенсионного фонда, для их последующего использования в интересах лиц, получивших государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, исключительно в предусмотренных Законом целях.

Целевой характер использования средств материнского (семейного) капитала является мерой защиты, установление которой обусловлено необходимостью поддержания семьи со стороны государства в наиболее не защищенных сферах: жилищной, образовательной и пенсионной. Данная мера призвана избежать расходования средств материнского (семейного) капитала на другие менее значимые нужды. Реализация права на распоряжение средствами материнского капитала связана с соблюдением нескольких условий, среди которых соответствие ("непротиворечие") закону сделки, посредством которой достигается конечная цель - улучшение жилищных условий.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии со ст. 71 ГПК РФ приговор суда отнесен к числу письменных доказательств по гражданскому делу, и обстоятельства, установленные приговором, имеют значение для рассмотрения и разрешения настоящего дела.

Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения (абз. 2 п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении").

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что приговором Сергиево-Посадского городского суда Московской области от 06.06.2022 Киселева И.И. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, то есть мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Приговором Сергиево-Посадского городского суда Московской области от 10.08.2022 Истомин М.М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, то есть мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

При рассмотрении уголовных дел было установлено, что Киселева И.И. после рождения 14.02.2017 второго ребенка – Истоминой Е.М. - в соответствии с Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее - Закон №256), на основании решения №95 от 20.02.2018 ГУ-ГУПФ РФ № 12 по г. Москве и Московской области приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, и 20.02.2018 года ей (Киселевой И.И.) был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0246374 (далее - сертификат на МСК).

24.01.2018 в ГУ-Управление ПФР № 12 по г. Москве и Московской области поступило заявление от Киселевой И.И. о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка. В своем заявлении Киселева И.И. указала, что сертификат желает получить на руки.

Данное заявление в установленный законом срок было рассмотрено, была проведена необходимая проверка, и по данному заявлению было вынесено решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 руб.

22.03.2018 Киселевой И.И. был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-10 № 0246374 на сумму 453 026 руб.

28.02.2019 в ГУ-Управление ПФР № 12 по г. Москве и Московской области поступило заявление от имени Киселевой И.И. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала о направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб. на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

По данному заявлению в установленный законом срок было вынесено решение №350 об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении – несоответствие данных в представленных документах).

09.04.2019 ГУ-Управление ПФР № 12 по г. Москве и Московской области поступило повторное заявление от имени Киселевой И.И. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала о направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб. на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

Заявление было подано представителем Киселевой И.И. Волковым В.В. по нотариально заверенной доверенности, из которой следует, что Киселева И.И. уполномочивает Волкова В.В. быть ее представителем в компетентных организациях и учреждениях, в том числе в Пенсионном Фонде РФ и его территориальных подразделениях, паспортном столе, ОВД, ОУФМС, ГБУ «МФЦ», отделе жилищных субсидий, Управлении социальной защиты населения, органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и любых ее структурных подразделениях, банках и кредитных учреждениях, органах опеки и попечительства, по всем вопросам, связанным с перечислением денежных средств в счет погашения договора займа, заключенного с кредитным потребительским кооперативом «Центр сбережения и кредиты» с использованием средств материнского (семейного) капитала, с правом подавать необходимые заявления, собирать, получать и предоставлять необходимые документы, оплачивать тарифы, пошлины, сборы, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

Вместе с данным заявлением были предоставлены следующие документы:

- копия договора потребительского займа № ЗП-050/2019 от 22.02.2019, согласно которому Истомин М. М.ич (супруг Киселевой И.И.) с КПК «Центр сбережения и кредиты» оформил займ на сумму 453 026 руб. на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 962 кв.м., кадастровый №, расположенном по адресу: <адрес>;

- копия выписки из ЕГРН о внесении сведений в ЕГРН о земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>

- копия уведомления из Администрации муниципального района <адрес> - о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилого строительства на земельном участке: <адрес>.;

- оригинал справки займодавца о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом Истомина М.М. по договору потребительского займа № ЗП-050/2019 от 22.02.2019, согласно которой по состоянию на 08.04.2019 года ссудная задолженность составляет 453 026 руб. и начисленные проценты по займу в сумме 0,00 руб.;

- оригинал нотариально заверенного обязательства 77 АГ № 0579249 (предоставлен в территориальный орган ПФР при подаче заявления о распоряжении средствами М(С)К от 28.02.2019), из которого следует, что Истомин М.М., в связи с намерениями воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату МК-10 № 0246374 от 20.02.2018, выданному Государственным учреждением – Управлением ПФР № 12 по г. Москве и Московской области на имя супруги – Киселевой И. И. на погашение основного долга и (или) уплату процентов по договору потребительского займа № ЗП-050/2019 на улучшение жилищных условий от 22.02.2019, заключенному между Истоминым М. М.ичем и Кредитным потребительским кооперативом «Центр сбережения и кредиты», дает обязательство: оформить жилое помещение – объект индивидуального жилищного строительства, которое будет построено на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течении 6 (шести) месяцев после ввода объекта ИЖС в эксплуатацию;

- копия СНИЛС на имя Киселевой И.И.;

- копия паспорта на имя Киселевой И.И.;

- копия паспорта на имя Истомина М.М.;

- копия свидетельства о заключении брака между Истоминым М.М. и Киселевой И.И.;

- копия свидетельства о рождении ребенка (2 шт.);

- копия справки № 147 от 08.04.2019 о том, что Истомин М.М. действительно является членом (пайщиком) КПК «Центр сбережения и кредиты»;

- копия выписки из лицевого счета по вкладу Истомина М.М.;

- копия платежного поручения № 002085 от 25.02.2019;

- копия свидетельства о том, что КПК «Центр сбережения и кредиты» является членом саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов;

- копия свидетельства ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ о том, что КПК «Центр сбережения и кредиты» поставлен на учет (ОГРН 1110255000503);

- копия свидетельства ФНС о государственной регистрации юридического лица КПК «Центр сбережения и кредиты».

Впоследствии 07.05.2019 года было вынесено решение №495 об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 453 026 руб.

17.05.2019 с расчетного счета ГУ-Управление ПФР № 12 по г. Москве и Московской области в Управлении Федерального казначейства по г. Москве на расчетный счет №, открытый в банке ПТБ (ООО) г. Уфа, получателем по которому являлся КПК «ЦСК», были перечислены денежные средства в сумме 453 026 руб.

В последующем ГУ - Главному управлению ПФР № 6 по г. Москве и Московской области от сотрудников полиции стало известно, что проведена проверка, в ходе которой было установлено, что Киселева И.И. обратилась в КПК «Центр сбережения и кредиты» с целью осуществления притворного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>; строительство на данном земельном участке не велось, жилищные условия улучшены не были, а полученные денежные средства были потрачены на другие цели, в связи с чем, Государственному учреждению – Главному управлению Пенсионного Фонда Российской Федерации № 6 по г. Москве и Московской области (ранее - Государственному учреждению – Управлению Пенсионного Фонда Российской Федерации № 12 по г. Москве и Московской области) причинен материальный ущерб на сумму 453 026 руб.

При поступлении заявлений на распоряжении средствами материнского капитала и предоставлении соответствующих документов работниками ПФР проводилась проверка документов, дающих право на выплаты, делались соответствующие запросы в Росреестр, органы МВД России, органы ЗАГС, в администрацию, органы опеки и попечительства.

Средства материнского (семейного) капитала переводились из федерального бюджета на счет Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации № 12 по г. Москве и Московской области (с 19 ноября 2020 года Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного Фонда Российской Федерации № 6 по г. Москве и Московской области по заявке Пенсионного фонда Российской Федерации).

После того как денежные средства поступили на счет ГУ-Управления ПФР № 12 по г. Москве и Московской области (с 19.11.2020 - Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного Фонда Российской Федерации № 6 по г. Москве и Московской области), они принадлежат Государственному учреждению – Главному управлению Пенсионного Фонда Российской Федерации № 6 по г. Москве и Московской области и распоряжаться данными денежными средствами может Государственное учреждение–Главное управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № 6 по г. Москве и Московской области. В связи с этим ущерб был причинен Государственному учреждению – Главному управлению Пенсионного Фонда Российской Федерации № 6 по г. Москве и Московской области.

Таким образом, Государственному учреждению – Главному управлению Пенсионного Фонда Российской Федерации № 6 по г. Москве и Московской области (до 19 ноября 2020 года - Государственному учреждению – Управлению Пенсионного Фонда Российской Федерации № 12 по г. Москве и Московской области) виновными действиями ответчиков причинен материальный ущерб на сумму 453 026 руб., так как именно данная сумма являлась суммой материнского (семейного) капитала Киселевой И.И., и данная сумма была переведена на расчетный счет КПК «Центр сбережения и кредиты», на основании предоставленных Киселевой И.И. в распоряжение территориального органа ПФР документов.

Каких-либо возвратов и перечислений в адрес Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации № 12 по г. Москве и Московской области (с 19 ноября 2020 года – ГУ - Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 6 по г. Москве и Московской области) от ответчиков до настоящего времени не поступало.

Таким образом, в результате вышеуказанных преступных действий Киселевой И.И., Истомина М.М. из бюджета Российской Федерации были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ - Управление ПФР №6 г. Москве и Московской области в сумме 453 026 руб.

Учитывая установленные обстоятельства, руководствуясь вышеприведенными нормами права, суд приходит к выводу о том, что в результате преступных действий ответчика бюджету ГУ - Главное управление ПФР №6 г. Москве и Московской области причинен материальный ущерб в связи с незаконным выбытием средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб.

В этой связи исковые требования Филиала №6 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования Филиала № Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области к Киселевой И. И., Истомину М. М.ичу о возмещении ущерба причиненного преступлением удовлетворить.

Взыскать с Киселевой И. И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (СНИЛС №), Истомина М. М.ича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (СНИЛС №) солидарно в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 453 026 руб.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Сергиево-Посадский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение изготовлено в окончательной форме 22 февраля 2023 года

Судья                                                    подпись                                                 И.В. Сенаторова