Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-297/2020 от 30.11.2020

Дело № 1-297/2020

26RS0028-01-2020-002650-70

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Светлоград 10 декабря 2020 года

Петровский районный суд Ставропольского края

в составе председательствующего судьи Петрича С.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Дебелой О.В.,

с участием помощника прокурора Петровского района Ставропольского края Арзуманян Б.В.,

старшего следователя Петровского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Хубиева А.А.,

представителя потерпевшего Межрайонной ИФНС России №3 по Ставропольскому краю Терещенко А.А.,

подозреваемого Джанибекова А.Э.,

защитника подозреваемого – адвоката Колесникова И.В., представившего удостоверение --- и ордер № С 179370 от 10 декабря 2020 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя Петровского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Хубиева А.А. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

Джанибекова А.Э., -.-, не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

старший следователь Петровского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Хубиев А.А. обратился в Петровский районный суд Ставропольского края с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого Джанибекова А.Э. и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, обосновывая следующим.

В производстве старшего следователя Петровского МСО следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю старшего лейтенанта юстиции Хубиева А.А. возбуждено уголовное дело --- в отношении Джанибекова А.Э. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что Джанибеков А.Э., являясь на основании протокола --- внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Высоцкое» (далее - ООО «-.-») от 3 сентября 2019 года, приказа о приеме на работу ---к от 3 сентября 2019 года и заключенного с ним трудового договора от 3 сентября 2019 года, директором Общества с ограниченной ответственностью «Высоцкое», имеющего идентификационный налоговый --- (далее - ИНН -.-), зарегистрированного по адресу: ..., и состоящего с 31 января 2005 года на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России №3 по Ставропольскому краю, то есть являясь единоличным исполнительным органом ООО «-.-» ИНН -.- и будучи обязанным, в соответствии со ст.ст. 23, 44, 45, 174 Налогового кодекса Российской Федерации, самостоятельно исполнить обязанность по уплате налогов с организации в срок, установленный законодательством о налогах и сборах, в период с 24 сентября 2019 года по 25 октября 2019 года действуя умышленно, с целью воспрепятствования принудительному взысканию налоговым органом задолженности перед бюджетной системой РФ в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, находясь по вышеуказанному адресу фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «-.-» ИНН 2634063212, сокрыл в крупном размере денежные средства, принадлежащие ООО «-.-» ИНН -.-, в общей сумме, составившие 6 787 324 рубля, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Джанибеков А.Э., действуя умышлено, осознавая общественную опасность своих действий в виде не поступления денежных средств в бюджетную систему РФ и желая наступления общественно опасных последствий, осуществляя деятельность по управлению ООО «Высоцкое» ИНН 2634063212, получил от Межрайонной ИФНС России --- по Ставропольскому краю требования об уплате налогов и сборов.

Тем самым, Джанибеков А.Э. достоверно зная о наличии задолженности по налогам и сборам мер по ее уплате умышленно не предпринял.

В связи с неисполнением налогоплательщиком - ООО «-.-» ИНН -.- вышеуказанных требований об уплате налогов, налоговым органом в соответствии со ст.ст. 31, 46 НК РФ в период с 2 сентября 2019 года по 16 января 2020 года были приняты меры к принудительному взысканию недоимки по налогам в соответствии со ст. ст. 31, 76 НК РФ.

Джанибеков А.Э., будучи осведомленным о том, что в случае перечисления денежных средств на банковские счета ООО «-.-» ИНН -.- они в бесспорном порядке будут перечислены на уплату налогов и сборов, умышленно, с целью воспрепятствования их принудительному взысканию и сокрытия денежных средств, за счёт которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, произвел расчеты по финансово­хозяйственным операциям ООО «-.-» ИНН -.- через расчётные счёта третьих лиц.

Так, 1 февраля 2019 года, 29 августа 2019 года, 7 октября 2019 года между ООО «-.-» ИНН -.-, в лице Джанибекова А.Э. и ООО СПХ «-.-» ИНН -.-, ООО «-.-» ИНН -.-, 000 Компания «-.-» ИНН -.- были заключены гражданско-правовые договора, во исполнение которых в период времени с 24 сентября 2019 года по 25 октября 2019 года ООО СПХ «-.-» ИНН -.-, ООО «-.-» ИНН -.-, ООО Компания «-.-» ИНН -.- произвели оплату, минуя расчетный счет ООО «-.-» ИНН -.-, в адрес АО «-.-» ИНН -.- и ООО «-.-» ИНН -.- в общей сумме 6 787 324 рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном ст. 23, 45, 46 Налогового кодекса Российской Федерации и ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Таким образом, директором ООО «-.-» ИНН -.- Джанибековым А.Э. денежные средства, принадлежащие организации, в общей сумме 6 787 324 рубля, были направлены на оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) через счета третьих лиц, минуя расчетные счета ООО «-.-» ИНН -.-, что привело к невозможности принудительного списания денежных средств с расчетных счетов должника, для погашения недоимки по уплате налогов и (или) сборов в соответствии со ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст.ст. 47,48 Налогового кодекса Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия установлено, что Джанибеков А.Э. совершенным преступлением, причинил ущерб на сумму 6 787 324 рублей, то есть не превышающую 9 миллионов рублей.

20 ноября 2020 года в Петровский межрайонный следственный отдел поступило заявление представителя потерпевшего Никитиной И.Я., согласно которому она просит прекратить в отношении подозреваемого Джанибекова А.Э. уголовное преследование, по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, в связи с полным возмещением причиненного вреда.

20 ноября 2020 года в Петровский межрайонный следственный отдел поступило ходатайство подозреваемого Джанибекова А.Э. о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ.

Джанибеков А.Э. подозревается в совершении преступления небольшой тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекался, вину, в совершенном им деянии, признает в полном объеме, в содеянном раскаивается и обязуется выплатить в установленный законом срок судебный штраф.

В данном случае Джанибеков А.Э. впервые совершил преступление, которое относится к категории преступлений небольшой тяжести. Ущерб, причиненный преступлением, совершенным Джанибековым А.Э. полностью возмещен, а также Джанибеков А.Э. загладил вред причиненный преступление. К Джанибекову А.Э. представитель потерпевшего никаких претензий не имеет.

Таким образом, по мнению следователя, ходатайства представителя, потерпевшего Никитиной И.Я. и подозреваемого Джанибекова А.Э. о прекращении уголовного дела законны и обоснованны, а прекращение уголовного дела в отношении Джанибекова А.Э. на основании ст. 25.1 УПК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа будет соответствовать нормам закона. Прекращение уголовного дела по указанным выше основаниям никаким образом не будет противоречить правам и законным интересам общества и государства, а наоборот будет соответствовать соблюдению прав подозреваемого. Отказ в удовлетворении ходатайств представителя потерпевшего Никитиной И.Я., подозреваемого Джанибекова А.Э. о прекращении уголовного дела и принятие иного решения, чем прекращение уголовного дела будет нарушать единообразие применения законодательства в РФ и основные принципы осуществления правосудия в РФ.

По результатам рассмотрения указанных выше ходатайств представителя потерпевшего Никитиной И.Я., подозреваемого Джанибекова А.Э. вынесено постановление об удовлетворении ходатайств в полном объеме.

В судебном заседании старший следователь Петровского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Хубиев А.А. просил удовлетворить ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Джанибекова А.Э. по доводам, изложенным в ходатайстве.

В судебном заседании помощник прокурора Петровского района Арзуманян Б.В. полагала возможным удовлетворить ходатайство следователя Хубиева А.А. и прекратить уголовное дело в отношении Джанибекова А.Э., применив к нему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Представитель потерпевшего Межрайонной ИФНС России №3 по Ставропольскому краю Терещенко А.А. пояснила, что просит прекратить уголовное дело в отношении Джанибекова А.Э. по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, так как ущерб возмещен в полном объеме, задолженность по налогам и сборам отсутствует.

В судебном заседании подозреваемый Джанибеков А.Э. выразил согласие на прекращение в отношении него уголовного дела с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, пояснив, что ему понятны последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям.

Защитник Колесников И.В. просил прекратить уголовное дело по подозрению Джанибекова А.Э., по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ.

Изучив ходатайство и представленные материалы, выслушав участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

Согласно совокупности положений ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ, суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением подозреваемому Джанибекову А.Э. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа возбуждено перед судом надлежащим процессуальным лицом - следователем, в производстве которого находится уголовное дело, и согласовано в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона с руководителем следственного органа.

Суд убедился в том, что подозрение Джанибекова А.Э. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах дела содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Как следует из материалов дела и установлено в ходе судебного разбирательства, Джанибеков А.Э. впервые совершил преступление небольшой тяжести, ранее не судим, полностью возместил потерпевшему ущерб, причиненный преступлением.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, а также обстоятельства совершения преступления, суд считает, что в судебном заседании установлена совокупность всех условий, необходимых для прекращения уголовного дела по ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ, следовательно, ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в отношении Джанибекова А.Э. подлежит удовлетворению с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Рассматривая вопрос о сумме штрафа и сроках его оплаты в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 104.5 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершённого преступления, имущественное положение Джанибекова А.Э., который работает директором ООО «СП Донское», имеет на иждивении троих детей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 76.2, 104.4-104.5 УК РФ, ст. 25.1, 446.3-446.5 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

ходатайство старшего следователя Петровского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Хубиева А.А. о прекращении уголовного дела в отношении Джанибекова А.Э., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении Джанибекова А.Э., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ.

Назначить Джанибекова А.Э. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере двести тысяч рублей.

Судебный штраф подлежит уплате в течение двух месяцев с даты вступления указанного постановления в законную силу, при этом Джанибеков А.Э. обязан сообщить судебному приставу-исполнителю об уплате в течение 10 суток с даты истечения установленного срока уплаты.

Разъяснить Джанибекову А.Э., что в соответствии с ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, суд отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа.

Реквизиты, для перечисления суммы штрафа, предусмотренные законодательством РФ о национальной платежной системе:

Наименование получателя: УФК по Ставропольскому краю (2133 СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ, л/с 04211А58740); Счет получателя: 40101810300000010005; Лицевой счет: 04211А58740; ОКТМО: 07701000; ИНН получателя: 2634801050; КПП получателя: 263401001; Наименование банка получателя: Отделение Ставрополь г.Ставрополь; БИК банка получателя: 040702001; КБК: 41711621010016000140; Полный адрес взыскателя: 355005, г. Ставрополь, ул. Абрамовой, д. 2; ОГРН взыскателя: 1112651000252; Дата регистрации взыскателя: 15.01.2011; Место регистрации взыскателя: г.Ставрополь.

Мера пресечения в отношении Джанибекова А.Э. не избиралась.

Вещественные доказательства:

- CD-R диск с выпиской по счету АО «-.-» за период с *** по ***, изъятого в ходе выемки от *** в АО «-.-», CD-R диск с выпиской по счету ООО «-.-» за период с *** по ***, предоставленный ПАО АКБ «-.-», сведения о банковских счетах, предоставленные с сопроводительным письмом ---дсп от ***, сведения о движении денежных средств по счету, изъятые в ходе выемки от ***, сведения о банковских счетах, предоставленные с сопроводительным письмом ---дсп от ***, сведения о движении денежных средств по счету, изъятые в ходе выемки от *** - хранить в материалах уголовного дела;

- документацию, изъятую в ходе выемки от *** в Межрайонной инспекцией ФНС --- по Ставропольскому краю, документацию, предоставленную Межрайонной инспекцией ФНС --- по Ставропольскому краю с сопроводительными письмами --- от *** в отношении ООО «-.-» ИНН -.- - возвратить по принадлежности в Межрайонную инспекцию ФНС --- по Ставропольскому краю после получения сведений от судебного пристава-исполнителя об уплате судебного штрафа;

- документацию ООО «-.-» ИНН -.-, изъятую в ходе выемок от ***, ***, ***, *** - возвратить по принадлежности в ООО «-.-» после получения сведений от судебного пристава-исполнителя об уплате судебного штрафа.

Постановление может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке, установленном главой 45.1 УПК РФ, в Ставропольский краевой суд через Петровский районный суд Ставропольского края в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья С.М. Петрич