Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-632/2023 от 03.11.2023

Дело № 1-632/23

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

4 декабря 2023 года г. Уфа

Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Гайсина И.М.,

с участием государственного обвинителя Кучумова И.Ф.,

подсудимого Куширова Э.С.,

защитника адвоката Низамова А.Х.,

при секретаре Днепровской Ю.Ю.,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению Куширова Эдуарда Сергеевича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РБ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, комната №,7, гражданина РФ, образование 9 классов, не состоящего в браке, не работающего, военнообязанного, ранее судимого:

-ДД.ММ.ГГГГ Калининским районным судом <адрес> по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, к 5 годам лишения свободы, освобожден ДД.ММ.ГГГГ условно досрочно по постановлению Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 2 года 4 месяца 17 дней;

-ДД.ММ.ГГГГ Калининским районным судом <адрес> по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, к 2 годам 5 месяцам лишения свободы со штрафом в доход государства в сумме 120 000 рублей в ИК строгого режима,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Куширов Э.С. совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а также приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, неустановленные лица, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице предложили Куширову Э.С. за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым вступили в предварительный сговор с Кушировым Э.С.

Для реализации совместного умысла неустановленные лица должны было координировать действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о Куширове Э.С. как о подставном лице вновь образованного (созданного) юридического лица ООО «<данные изъяты>» № (далее – <данные изъяты>»), а после регистрации налоговым органом получить фактическое управление им, в том числе неустановленные лица должны были организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов, а также направление изготовленных документов в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: Республика <адрес>. Куширов Э.С. в свою очередь, достоверно зная, что фактическое управление ООО «<данные изъяты>» будет осуществляться неустановленными лицами, согласился на предложение последних.

Реализуя совместный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица разъяснили Куширову Э.С. порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми Куширов Э.С. должен был оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщили непосредственную роль Куширова Э.С. при регистрации сведений о юридическом лице. В свою очередь, Куширов Э.С., согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, передал неустановленным лицам на участке местности вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес> свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> <адрес> РБ, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации, ООО «<данные изъяты>». После этого, неустановленные лица, действуя умышленно и согласованно с Кушировым Э.С., находясь на территории <адрес>, в период до ДД.ММ.ГГГГ организовали и обеспечили изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписал Куширов Э.С., в том числе организовали создание усиленной квалифицированной электронной подписи на имя Куширова Э.С., выпущенной удостоверяющим центром ООО «<данные изъяты>», согласно которым на Куширова Э.С., как на подставное лицо, возлагались полномочия директора и учредителя ООО «<данные изъяты>».

Куширов Э.С. в соответствии со своей ролью в преступной группе, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории <адрес>, представил в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, в форме электронных документов, подписанных собственноручной и электронной подписью, через сайт Федеральной налоговой службы РФ с соблюдением требований Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Заявление формы № <данные изъяты> и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании. Кушировым Э.С. и неустановленными лицами в регистрирующий орган представлено указанное Заявление формы № <данные изъяты>, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указан Куширов Эдуард Сергеевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес> РБ, паспорт серии и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> <адрес> РБ, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 25000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан как директор ООО «<данные изъяты>» Куширов Э.С., в том числе документы, удостоверяющие личность Куширова Э.С., с целью государственной регистрации вновь образованного (созданного) юридического лица ООО «<данные изъяты>».

В соответствии решению № единственного учредителя ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ Куширов Э.С. является единственным учредителем ООО «<данные изъяты>», полномочия директора с правом действовать от имени юридического лица без доверенности возлагаются на Куширова Э.С.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, в соответствии со ст.ст. 12, 12.1 и 13 Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» было принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица, ООО «<данные изъяты>» №, в соответствии с которым Куширов Э.С. указан в качестве учредителя и руководителя постоянно действующего исполнительного органа – директора, ООО «<данные изъяты>».

В последующем после создания юридического лица – ООО «<данные изъяты>» – Куширов Э.С. фактического участия в деятельности, ООО «<данные изъяты>» не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «<данные изъяты>», №, по просьбе неустановленных лиц, за денежное вознаграждение открыл расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «<данные изъяты>». Далее Куширов Э.С. умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил, транспортировал в целях сбыта и сбыл неустановленным лицам электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица, ООО «<данные изъяты>».

В период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, предложили Куширову Э.С. за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив Куширову Э.С. вступить в преступный сговор, а также открыть для созданного таким образом юридического лица расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью его дистанционного банковского обслуживания, и передать неустановленному лицу для данного расчетного счета электронные средства платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Куширова Э.С. и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица, ООО «<данные изъяты>», на что последний дал свое согласие.

Далее Куширов Э.С., являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», не имеющим отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, лично обратился в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>» для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, Куширов Э.С. находясь в операционном офисе: АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, лично предоставил оператору по обслуживанию юридических лиц банка свой паспорт, учредительные документы, ООО «<данные изъяты>» и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в АО КБ «<данные изъяты>» расчетного счета № и открытие привязанных к нему бизнес карт для ООО <данные изъяты>», с одновременным предоставлением услуги ДБО. Согласно указанному заявлению Куширов Э.С. зарегистрировал номер телефона №, не принадлежащий последнему, для получения доступа к ДБО расчетного счета № и бизнес карты. Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом Куширов Э.С. об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал.

При обращении в банк Куширов Э.С., вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

На основании предоставленных и подписанных Кушировым Э.С. документов, последним заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым АО КБ «<данные изъяты>» предоставил клиенту Куширову Э.С. услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Куширова Э.С. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>».

Далее от сотрудника банка Кушировым Э.С. были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа и электронными носителями информации, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые Куширов Э.С. хранил при себе.

После чего, Куширов Э.С., посредством транспортного средства неустановленного лица, с целью сбыта, транспортировал электронные средства, электронные носители информации, которые находясь на прилегающей территории возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, передал неустановленным лицам копию заявления от ДД.ММ.ГГГГ об открытии и обслуживании банковского счета, предусматривающее открытие в АО КБ «<данные изъяты>» расчетного счета № для ООО «<данные изъяты>», выдачу бизнес карты выпущенной к расчетному счету, с одновременным предоставлением услуги ДБО, а также сбыл неустановленным лицам за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему ДБО АО КБ «<данные изъяты>» и бизнес карту, являющиеся электронными средствами платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Куширова Э.С., и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытым для ООО «<данные изъяты> в АО КБ «<данные изъяты> №.

В последующем, противоправные действия Куширова Э.С. послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом расчетным счетом.

Подсудимый в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал полностью и показал, что к нему обратились двое незнакомых людей с просьбой открыть фирму, он согласился. При этом они сказали, что закроют фирму в течение 6 месяцев, а за это время они будут ему платить 12 000 – 15 000 рублей в месяц. Он собрал документы, и они встретились. Далее они принесли какие-то документы, он подписал их в машине. Потом они ездили по банкам где, он открывал банковские карты на свое имя. Они дали ему за все 4 000 рублей. Также он открыл счет, в банке расположенном в гостином дворе. То, что он будет номинальным директором, он изначально понимал.

Свидетель защиты ФИО6, в судебном заседании показала, что подсудимый ее сын охарактеризовать его может только с положительной стороны, всегда ей помогает, смотрел за бабушкой.

Вина подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений, кроме его признательных показаний, подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ:

Свидетеля Свидетель №1 (т.1 л.д.146-148), который на предварительном следствии показал, что он является заместителем начальника правового отдела № Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № по РБ. По существу государственной регистрации ООО «<данные изъяты> №, пояснил, что создания Документы для государственной регистрации создания ООО «<данные изъяты>» поданы ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Куширова Эдуарда Сергеевича, выпущенной удостоверяющим центром ООО «<данные изъяты>» (серийный №, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требований главы VI Закона № 129-ФЗ. При этом, электронные документы подписываются электронной цифровой подписью заявителя. Согласно ч.1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. В связи с чем, в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>» отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как они направлены в форме электронных документов. Заявителем регистрирующий орган представлено Заявление B государственной регистрации юридического лица при создании по форме № <данные изъяты>, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан Куширов Эдуард Сергеевич, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения <адрес> РБ, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ <адрес>. Башкортостан, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 25000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан Куширов Э.С., должность директор. Исходя из положений п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, п.п. 1 п. 9 Порядка направления в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей электронных документов использованием пользования, B информационно-телекоммуникационных TOM числе сети Интернет, включая сетей единый общего портал государственных и муниципальных услуг, утвержденного Приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ №<данные изъяты> собственноручное указание заявителем своих фамилии, имени, отчества (при наличии) и проставление своей подписи на заявлении (уведомлении, сообщении), представляемом при государственной регистрации юридических лиц, при направлении в регистрирующий документов для государственной регистрации B форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя, не требуется. Также на государственную регистрацию от имени Куширова Э.С. представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением единственного учредителя Куширова Э.С. № 1 от 26.01.2021 и самого решения. В связи с чем, заявителем в данном случае выступил единственный учредитель создаваемого ООО «<данные изъяты>» Куширов Э.С. Пакет документов, был представлен заявителем Кушировым Э.С. в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых B регистрирующий орган, заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО «<данные изъяты>» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) № Каких-либо сведений о том, что Куширов Э.С. является подставным лицом при государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данных организаций, не поступало. В соответствии с п.3 ст.11 Закона № 129-ФЗ документы, связанные с государственной регистрацией (в данном случае ООО "<данные изъяты>"), а именно документ, подтверждающий факт внесения Записи B соответствующий государственный реестр, учредительный документ юридического лица или изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, с отметкой регистрирующего органа, документ о постановке на учет в налоговом органе направляются регистрирующим органом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для государственной регистрации срока, B форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по включенному в соответствующий государственный реестр адресу электронной почты юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении документов в регистрирующий орган. B связи с чем, вышеперечисленные документы о государственной регистрации создания ООО «<данные изъяты>» в электронном виде направлены по каждой организации на электронные адреса указанные от имени Куширова Э.С. в п. 4 листа и Заявления формы №. Куширов Э.С. как руководителя ООО <данные изъяты>» регистрирующим органом к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ не привлекался.

Свидетеля Свидетель №2 (т.1л.д.142-145), который на предварительном следствии показал, что Куширов Э.С. является его соседом. По данному адресу ООО «<данные изъяты>», каких-либо вывесок с названием ООО «<данные изъяты>», а также бухгалтерской или иной документации, касающихся деятельности ООО «<данные изъяты>» никогда не было. О том, что Куширов Э.С. был когда-нибудь директором какой-либо организации, ему не известно;

Свидетеля Свидетель №3 (т.1л.д.150-156), который на предварительном следствии показал, что с 2011 года состоит в должности начальника отдела службы безопасности АО «КБ «<данные изъяты>». На вопрос, в чем заключается процедура открытия расчетного счета в АО «КБ «<данные изъяты> пояснил, что генеральный директор направляет заявку на сайте банка Клиенту, назначается встреча в отделении банка или в другом банке, где удобно клиенту. Генеральный директор предоставляет паспорт, подтверждающую его личность. Оригинал решения о его назначении. Если учредителями является другое лицо, то он может предъявить оригиналы документов. Далее сотрудник банка выясняет направление бизнеса, то есть сферу его деятельности. Если нет ограничения, то в последующем по его просьбе на данного клиента открывается расчетный счет. Также данные по учредительным документам, предоставленных клиентом для открытия счета, вводятся в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно есть ли у клиента какие-либо финансовые ограничения, если нет, то открывается расчетный счет. Также пояснил, что клиент Куширов Эдуард Сергеевич ему не знаком. По поводу предоставленного пакета документов Кушировым Э.С., связанных с предоставлением комплексного банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>» ИНН № в АО «КБ «<данные изъяты>», пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 28 мин. поступила электронная заявка через сайт банка на открытие счета от генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № Куширова Э.С., встреча прошла в операционном офисе отделения в <адрес> по адресу: <адрес>. На встрече с представителем банка клиент подписал заявление об открытии и обслуживании банковского счета, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системе банка. Также клиентом сотруднику банка предоставлены устав ООО «<данные изъяты>», паспорт гражданина РФ и другие документы, которые сотрудник банка отправил в службу экономической безопасности для последующей проверки отправки в электронном виде. Далее после проверок, ДД.ММ.ГГГГ на ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. После открытия расчетного счета к ООО <данные изъяты>» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, на электронную почту клиента, указанную в заявлении об открытии счета отправляется персональный логин и пароль от расчетного счета к системе ДБО, а также клиенту выдается корпоративная банковская карта. На вопрос, персональные логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания приходит на электронную почту в день открытия счета, или же в день подачи документов на открытие счета, он пояснил, что направляются после проведенной встречи, а именно персональные логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания приходят не ранее дня открытия банком расчетного счета. Корпоративная банковская карта № выдавалась на встрече Куширову по открытию счета ДД.ММ.ГГГГ. На вопрос, являются ли предоставленные при заключении договора на открытие расчётного счета на юридическое лицо банковские карты (либо кеш-карты), программно-аппаратные средства и электронные средства платежа, а также логины, пароли и ключи электронной подписи, в том числе персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта электронными средствами, а также электронными носителями информации по своим свойствам (функционалу) позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, он пояснил, что являются, а именно все вышеперечисленное является электронными средствами платежей и электронными носителями информации согласно с Федеральным законом от 27.06.2011и№-ФЗ «О национальной платежной системе», в котором в п. 19 чт. 3 указано, что электронное средство платежа, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе поэтажных карт, а также иных технических устройств. Во время встречи клиент предупреждался о недопустимости передачи третьим лицам данных электронных средств, а также электронных носителей, также клиенты ознакамливаются с условиями открытия и обслуживания расчетного счета в АО «КБ «<данные изъяты>». Кроме того, клиентам разъясняется, что в соответствии с законом «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использование без его согласия он обязан направить соответствующее уведомление оператору, и что согласно правилам банковского обслуживания юридических лиц, приложениям к правилам, он как клиент обязуется обеспечить конфиденциальность средств доступа, и что их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается. Все подписи клиент ставит в присутствии сотрудника банка.

Кроме признательных показаний подсудимого, показаний свидетелей оглашенных в ходе судебного заседания, вина подсудимого подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

Явкой с повинной (т.1 л.д.32), в соответствии с которой Куширов Э.С. чистосердечно признался в совершенном преступление, а именно, что в осеннее время 2021 года, находясь в машине вблизи дома по адресу: <адрес> передал свой личный паспорт гражданина РФ, а также иные документы, в том числе СНИЛС и ИНН для внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем как о подставном лице. Все действия, он проводил за денежное вознаграждение. При этом, фактического управления или руководства Обществом, зарегистрированным на его имя, он не осуществлял и не знал реальные цели создания Общества. Вину в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для целей внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице признает в полном объеме, в содеянном раскаивается;

Протоколом осмотра документов (т.1 л.д.97-100, 106), в соответствии с которым осмотрено регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», из которого усматривается, что регистрационное дело состоит из 25 листов (с титульным листом).

запись ЕГРЮЛ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о предстоящим исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ. Лист записи выдан МРИ ФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ;

решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №;

запись ЕГРЮЛ об изменении сведений о лице, руководителем ООО «<данные изъяты>» значится Куширов Э.С. Данный документ от ДД.ММ.ГГГГ;

запись ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изменены сведения об участнике юридического лица, а именно учредителем организации является Куширов Э.С.;

запись ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сведения о директоре ООО «<данные изъяты>» недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений об юридическом лице);

записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у ООО «<данные изъяты>» адрес: <адрес>, ком. 6,7, далее указаны данные Куширова Э.С. как директора ООО «<данные изъяты> Кроме того, фиксируются сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в ЕГРЮЛ;

решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № А, согласно которому создано юридическое лицо ООО «<данные изъяты>»;

расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому МРИ ФНС № по <адрес> получены № Заявление о создании ЮЛ, Устав ЮЛ, Решение о создании ЮЛ в виде протоколов, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ;

заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, где указаны данные ООО «<данные изъяты>», адрес нахождения, данные директора Куширова Э.С., размер уставного капитала 25 000 рублей, коды видов деятельности;

Устав ООО «<данные изъяты>» от 26.01.20121, согласно которому определены фирменное наименование, адрес и место нахождения общества, участники общества, цели и предмет деятельности, уставной капитал, права и обязанности участников, порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале общества к другому лицу, порядок выхода участника из общества, приобретение обществом доли и части доли в уставном капитале общества, управление обществом, общее собрание участников, директор общества, ревизионная комиссия (ревизор), имущество, учет и отчетность, распределение прибыли, ликвидация и реорганизация.;

решение№ единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому утверждено ООО «<данные изъяты>», место нахождения: <адрес>, ком. 6,7, доля номинальной стоимости 25 000 рублей, утвержден в качестве директора Куширов Э.С. В нижней части фиксируются данные Куширова Э.С. и его подпись.

Осмотренная документация признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Протоколом осмотра документов (т.1 л.д.102-104, 106), в соответствии с которым осмотрено банковское дело на, ООО «<данные изъяты>», из которого усматривается:

выписка по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ООО «<данные изъяты>». Начало периода установлено с ДД.ММ.ГГГГ, окончание периода ДД.ММ.ГГГГ;

данные IP-адресов ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

заявление об открытии и обслуживании банковского счета на ООО «<данные изъяты>», где директором является Куширов Эдуард Сергеевич. Открыт расчетный счет. Документ подписан аналогом собственноручной подписи Куширова Э.С.;

заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, согласно которому указаны сведения о клиенте ООО «МОДЕРН», директор Куширов Э.С., номер телефона +7(963)-142-13-93, указана подпись Куширова Э.С. в нижней части имеются данные Куширова Э.С. и его подпись, а также отметка банка о приеме заявления от имени ФИО7 (дата ДД.ММ.ГГГГ);

решение№ единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому утверждено ООО «<данные изъяты>», место нахождения: <адрес>, ком. 6,7, доля номинальной стоимости 25 000 рублей, утвержден в качестве директора Куширов Э.С. В нижней части фиксируются данные Куширова Э.С. и его подпись;

копия паспорта Куширова Э.С. 8004 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Орджоникидзевским РУВД <адрес> Республики Башкортостан;

Устав ООО «<данные изъяты>» от 26.01.20121, согласно которому определены фирменное наименование, адрес и место нахождения общества, участники общества, цели и предмет деятельности, уставной капитал, права и обязанности участников, порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале общества к другому лицу, порядок выхода участника из общества, приобретение обществом доли и части доли в уставном капитале общества, управление обществом, общее собрание участников, директор общества, ревизионная комиссия (ревизор), имущество, учет и отчетность, распределение прибыли, ликвидация и реорганизация.

Осмотренная документация признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства;

Протоколом осмотра места происшествия (т.1 л.д.111-112), из которого следует, что осмотрен участок местности вблизи дома расположенного по адресу: <адрес>. На данном участке местности Куширов Э.С. передал свои документы неизвестным лицам, для создания ООО «<данные изъяты>», взамен Куширов Э.С. получил денежные средства в сумме 1000 рублей;

Протокол осмотра места происшествия (т.1 л.д.118-120), из которого следует, что осмотрена комната №,7 <адрес>, расположенная на первом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу: <адрес>. Квартира состоит из 4 комнат, справа от входа располагаются кухня, далее по порядку две комнаты 6,7. В ходе осмотра комнат установлено, что в данной комнате имеются техника и мебель, а также личные вещи Куширова Э.С. В ходе осмотра каких-либо документов и предметов, касающихся деятельности ООО «<данные изъяты>» не обнаружено;

Протоколом осмотра места происшествия (т.1 л.д.126-129), из которого следует, что осмотрено административное здание МРИ ФНС № по РБ, по адресу: РБ, <адрес>;

Протоколом осмотра места происшествия (т.1л.д.134-136), из которого следует, что осмотрено административное здание Коммерческого Банка «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>;

Все вышеуказанные доказательства получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, сомневаться в их достоверности у суда оснований не имеется, в связи с чем, суд признает их отвечающими требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Действия подсудимого по первому преступлению суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Действия подсудимого по второму преступлению суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Смягчающими вину обстоятельствами суд признает полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики, активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья, положительные характеристики.

Отягчающим вину обстоятельств суд признает рецидив преступлений.

При назначении наказания суд учитывает как смягчающие, так и отягчающие вину обстоятельства, личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления и считает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Кроме того, суд считает необходимым назначить наказание по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, частично сложив назначенное наказание с наказанием по приговору Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

При назначении вида исправительного учреждения суд считает необходимым в соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ, отбытие наказание назначить в ИК строгого режима, поскольку преступление совершено при опасном рецидиве.

Оснований для назначения наказания по правилам ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку ни одно из смягчающих вину обстоятельств ни их совокупность исключительными не являются.

Оснований для снижения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Куширова Эдуарда Сергеевича виновным в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

По п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в виде 2 лет лишения свободы;

По ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в сумме 100 000 рублей;

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить 2 года 4 месяца лишения свободы со штрафом в доход государства в сумме 100 000 рублей.

В соответствии с ч.4, ч.5 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания, с наказанием, назначенным по приговору Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно к отбытию назначить 2 года 8 месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в сумме 130 000 рублей в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимого взять под стражу в зале суда этапировать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ <адрес>, до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ, зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима с учетом положений ч. 3.3 ст.72 УК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу: регистрационное дело ООО «МОДЕРН», банковское дело ООО «<данные изъяты>». приобщенные к материалам уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 дней со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Разъяснить осужденному право пригласить на участие в суде апелляционной инстанции адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника либо ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Довести до сведения осужденного, что в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ, суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи, в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Согласовано_______________И.М. Гайсин