Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-743/2022 от 28.06.2022

Дело № 1-743/2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Челябинск 31 октября 2022 года

Курчатовский районный суд г. Челябинска в составе: председательствующего - судьи Воробьева Е.В., при секретаре судебного заседания Хачатрян И.Х., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Курчатовского района г. Челябинска Коротун В.А., Араповой В.А.,

подсудимого Кучина Д.Е.,

его защитника – адвоката Турбина Ю.С., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: Кучина Дмитрия Евгеньевича, <данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ, ч.6 ст. 204 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л :

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району
г. Челябинска ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано акционерное общество «Челябинский цинковый завод» (далее по тексту – АО «ЧЦЗ»), которому присвоен основной государственный регистрационный №.

В этот же день АО «ЧЦЗ» поставлено на учет в указанном налоговом органе, ему присвоен ИНН 7448000013, КПП 744801001.

Согласно п. 3.1 Устава АО «ЧЦЗ», утвержденного решением Внеочередного общего собрания акционеров, целью Общества является извлечение прибыли. АО «ЧЦЗ» является коммерческой организацией.

Кучин Дмитрий Евгеньевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа директора по работе с персоналом и административным вопросам № от ДД.ММ.ГГГГ занимал должность руководителя группы обеспечения ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства.

Согласно п. 1.7 должностной инструкции руководителя группы
№ утвержденной ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора по коммерческим и финансовым вопросам (далее по тексту – должностная инструкция), с которой Кучин Д.Е. ознакомлен под подпись, в своей деятельности руководитель группы обеспечения ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства руководствуется законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, коллективным договором, организационно-распорядительными и нормативными документами предприятия, действующей Политикой предприятия и другой документацией ИСМ, законодательными и другими требованиями в области охраны окружающей среды, в области охраны труда и промышленной безопасности, положением об отделе материально-технического снабжения и настоящей должностной инструкцией.

Согласно п. 1.8.1 должностной инструкции руководитель группы обеспечения ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства должен знать законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по материально-техническому обеспечению предприятия; производственные мощности, перспективы развития предприятия, методы и порядок перспективного и текущего планирования материально-технического обеспечения, разработки нормативов производственных запасов сырья, материалов и других материальных ресурсов; организацию материально-технического обеспечения и складского хозяйства; порядок заключения договоров с поставщиками и контроля за их выполнением, стандарты и технические условия по материально-техническому обеспечению качества продукции, методы и порядок их разработки; основы экономики, организации производства, труда и управления; организацию учета снабженческих и складских операций; основы трудового законодательства; средства вычислительной техники, телекоммуникаций и связи; правила и нормы охраны труда; процесс интегрированной системы менеджмента, в рамках которого осуществляется деятельность; стандарты организации ИСМ по перечню, определенному руководителем подразделения; приказы, распоряжения вышестоящего руководства, касающиеся деятельности по ИСМ в соответствии со своими должностными обязанностями и обязанностями, определенными стандартами предприятия по ИСМ; экономические аспекты, а также опасности и риски, которые связаны с деятельностью данного специалиста или служащего; требования в области охраны окружающей среды, в области охраны труда и промышленной безопасности в объеме занимаемой должности.

Согласно п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7 должностной инструкции, руководитель группы обеспечения ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства формирует планы закупок ТМЦ в соответствии с закрепленной за группой номенклатурой для технологических нужд, исходя из утвержденных норм расхода материалов, с учетом необходимости поддержания страховых запасов; ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН), исходя из утверждаемых перечней и лимитов расхода подразделений, с учетом необходимости поддержания страховых запасов; обеспечения программы технического перевооружения, исходя из утвержденных планов капитального строительства, закупок оборудования за счет чистой прибыли; нужд предприятия, исходя из утвержденных бюджетов на упаковочные материалы, спецодежду и средства индивидуальной защиты, горюче-смазочные материалы; нужд ТОО «NOVA ЦИНК», исходя из утвержденного бюджета и закрепленной за ОМТС номенклатуры закупаемых ТМЦ; формирует БДДС по статьям соответствующим закрепленной за группой номенклатуре ТМЦ; формирует нормативы дебиторской и кредиторской задолженностей, складских запасов на следующие периоды; подготавливает прогнозные данные о закупочных ценах на приобретаемые ТМЦ при формировании годового бюджета доходов и расходов; участвует в разработке целей и задач подразделения в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности перед процессом, участником которого является; участвует в идентификации опасностей и оценивает риски подразделения; выполняет требования нормативных документов по ИСМ в рамках своей компетенции; разрабатывает и поддерживает в работоспособном состоянии документы интегрированной системы менеджмента, описывающие процедуры, выполняющиеся в подразделении (по распоряжению непосредственного руководителя); организует работу группы со структурными подразделениями предприятия и поставщиками ТМЦ; организует работу группы по систематическому анализу рынков ТМЦ, потребляемых предприятием (в рамках закрепленной номенклатуры); организует работу по формированию бюджета движения денежных средств на месяц, квартал, год в рамках закрепленных за группой статей бюджета; координирует деятельность сотрудников группы ОМТС в области обеспечения ритмичного снабжения подразделений предприятия необходимыми ТМЦ, исходя из потребностей и установленных лимитов в пределах закрепленной за группой номенклатурой; координирует действия сотрудников группы по организации доставки, охраны, страхования закупаемых ТМЦ; подготавливает сведения об имеющихся вариантах размещения заказов на закупку необходимых ТМЦ; разрабатывает нормативы запасов в соответствии с закрепленной за группой номенклатурой; разрабатывает предложения по снижению затрат, связанных с материально-техническим снабжением, за счет перераспределения закупаемой номенклатуры между поставщиками; обеспечивает управление документацией ИСМ в группе; соблюдает правила конфиденциальности при работе с документацией, содержащей государственную, служебную и коммерческую тайну; выполняет требования действующих Трудового кодекса РФ, положений предприятия по охране труда, промышленной безопасности и соответствующих нормативных документов; соблюдает трудовую и производственную дисциплину; участвует в реализации Политики предприятия в области качества, охраны окружающей среды и промышленной безопасности в пределах своей компетенции; поддерживает в рабочем состоянии соответствующую документацию для выполнения утвержденных процедур интегрированной системы менеджмента; подготавливает предложения по замене ТМЦ, потребляемых предприятием, их аналогами, более выгодными с точки зрения затрат на приобретение, поставку, хранение, эксплуатацию; разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на повышение оборачиваемости складских запасов материалов, комплектующих и оборудования (в рамках закрепленной за группой номенклатуры) и снижения дебиторской задолженности поставщиков ТМЦ и сопутствующих услуг; подготавливает предложения по распределению обязанностей, закреплению номенклатуры закупаемых ТМЦ между сотрудниками группы; подготавливает предложения по подбору соответствующих кадров; подготавливает предложения по принятию мер воздействия к нарушителям трудовой и производственной дисциплины; подготавливает предложения по организации обучения и консультирования сотрудников группы; планирует и контролирует работу подчиненного персонала; доводит до персонала политику предприятия в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности; обеспечивает понимание политики всеми сотрудниками группы; участвует в анализе функционирования процесса в отделе; контролирует выполнение планов материально-технического снабжения в рамках закрепленной за группой номенклатуры ТМЦ; контролирует соответствие поставленных ТМЦ параметрам размещенных заказов по количеству, сроку поставки, качеству; контролирует полноту и своевременность ведения установленных перечней по поставщикам, курируемым сотрудниками группы; контролирует результаты оценки поставщиков, курируемым сотрудниками группы, на предмет адекватности оценки и ее соответствия установленному порядку; обеспечивает контроль за соблюдением персоналом правил внутреннего трудового распорядка; разрабатывает корректирующие мероприятия по результатам выявленных несоответствий в деятельности группы, контролирует их выполнение и оценивает результативность.

Согласно п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 раздела № 2 Положения об отделе материально-технического снабжения №, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором АО «ЧЦЗ», основными направлениями отдела материально-технического снабжения являются обеспечение потребности Предприятия в товарно-материальных ценностях (ТМЦ) надлежащего качества для: технологических нужд; ремонтно-эксплуатационных нужд; целей капитального строительства и технического перевооружения Предприятия; нужд в оборудовании, приобретаемого взамен изношенного, модернизация оборудования и не входящего в сметы строек; нужд Предприятия в спецодежде и средствах индивидуальной защиты, горюче-смазочных и упаковочных материалах; комплексная, целенаправленная работа с поставщиками ТМЦ соответствующей номенклатуры, а также сопутствующих услуг; участие в разработке, внедрении и реализации процессов и мероприятий, направленных на обеспечение функционирования интегрированной системы менеджмента в области закупок ТМЦ; участие в управлении оборотным капиталом, связанным в запасах материалов, комплектующих и оборудования, а также в расчетах с поставщиками ТМЦ; участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на снижение суммарных затрат, связанных с материально-техническим обеспечением Предприятия; участие в процессе кратко- и среднесрочного планирования деятельности Предприятия, анализа и контроля выполнения утвержденных планов; участие в ведении бухгалтерского учета операций по учету движения ТМЦ и расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Согласно п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 раздела № 2 Положения об отделе материально-технического снабжения №, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ директором АО «ЧЦЗ», основными направлениями отдела материально-технического снабжения являются обеспечение потребности Предприятия в товарно-материальных ценностях (ТМЦ) надлежащего качества для: технологических нужд; ремонтно-эксплуатационных нужд; целей капитального строительства и технического перевооружения Предприятия; нужд в оборудовании, приобретаемого взамен изношенного, модернизации оборудования и не входящего в сметы строек; нужд Предприятия в спецодежде и средствах индивидуальной защиты, горюче-смазочных и упаковочных материалах; комплексная целенаправленная работа с поставщиками ТМЦ соответствующей номенклатуры, а также сопутствующих услуг; участие в разработке, внедрении процессов и мероприятий, направленных на обеспечения функционирования интегрированной системы менеджмента в области закупок ТМЦ; участие в управлении оборотным капиталом, связанным в запасах материалов, комплектующих и оборудования, а также в расчетах с поставщиками ТМЦ; участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на снижение суммарных затрат, связанных с материально-техническим обеспечением Предприятия; участие в процессе кратко – и среднесрочного планирования деятельности Предприятия, анализа и контроля выполнения утвержденных планов; участие в ведении бухгалтерского учета операций по учету движения ТМЦ и расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Также, будучи руководителем группы обеспечения ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства отдела материально-технического снабжения АО «ЧЦЗ» Кучин Д.Е. по поручению вышестоящих должностных лиц при осуществлении своей трудовой деятельности должен осуществлять выбор поставщиков товарно-материальных ценностей, согласование с поставщиками стоимость и объемы приобретаемых АО «ЧЦЗ» товарно-материальных ценностей, изготовление документации о приобретении у поставщиков товарно-материальных ценностей.

Таким образом, Кучин Д.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, то есть в АО «ЧЦЗ», постоянно выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в указанной организации.

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 20.10.2017 зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Феоком» (далее по тексту – ООО «Феоком»), которому присвоен регистрационный номер №

В этот же день ООО «Феоком» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга, ему присвоен ИНН №, КПП №

Учредителем ООО «Феоком» является Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано постановлением от ДД.ММ.ГГГГ.

В один из ДД.ММ.ГГГГ Кучина Д.Е., находящегося на территории АО «ЧЦЗ» по адресу: <адрес>, в ходе осуществления своих должностных обязанностей, возник преступный умысел, направленный на незаконное получение на постоянной основе от учредителя ООО «Феоком» Свидетель №1 денежных средств за совершение действий в интересах Свидетель №1 и представляемого им ООО «Феоком», входящих в служебные полномочия по выбору ООО «Феоком» в качестве поставщика товарно-материальных ценностей для АО «ЧЦЗ» без проведения необходимых конкурсных конкурентных процедур закупочной деятельности, за способствование в силу своего служебного положения приобретению АО «ЧЦЗ» у Свидетель №1 и представляемого им ООО «Феоком» большего объема товарно-материальных ценностей, а также за дальнейшее оказание общего покровительства.

Реализуя свой преступный умысел, Кучин Д.Е., находясь ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обратился к Свидетель №1 с предложением незаконно передать ему (Кучину Д.Е.) денежные средства в качестве коммерческого подкупа за совершение действий в интересах Свидетель №1 и представляемого им ООО «Феоком», входящих в его служебные полномочия, связанные с выбором ООО «Феоком» в качестве поставщика товарно-материальных ценностей для нужд АО «ЧЦЗ», без проведения необходимых конкурсных конкурентных процедур закупочной деятельности, с возможностью приобретения АО «ЧЦЗ» у ООО «Феоком» большего объема товарно-материальных ценностей, а также за дальнейшее оказание общего покровительства.

Свидетель №1 на данное предложение Кучина Д.Е. согласился. Они договорились, что сумма денежных средств, передаваемых Кучину Д.Е. в качестве коммерческого подкупа, будет равна примерно 10% от стоимости поставки товарно-материальных ценностей, незаконно организованной Кучиным Д.Е. за получение денежных средств в качестве коммерческого подкупа от Свидетель №1, то есть, исходя из объемов поставок и предварительных договоренностей, будет превышать <данные изъяты>, но будет менее <данные изъяты> что является крупным размером.

Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ Кучин Д.Е. и Свидетель №1, находясь у <адрес> в г. Челябинске, достигли преступной договоренности, после чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Кучин Д.Е., реализуя преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории АО «ЧЦЗ», по адресу: <адрес>, совершил следующие действия, входящие в его служебные полномочия с целью получения коммерческого подкупа от Свидетель №1

Он направил посредством электронной почты на электронную почту ООО «Феоком» не менее 2 перечней товаров, которые необходимо было поставить для нужд АО «ЧЦЗ» и получил от ООО «Феоком» не менее 2 коммерческих предложений на поставку для АО «ЧЦЗ» товарно-материальных ценностей, которые ему направил правил Свидетель №1, исполняя условия преступного сговора со своей стороны.

После этого Кучин Д.Е., в указанное время и в указанном месте, используя персональный компьютер, умышленно, не проводя конкурсные конкурентные процедуры по выбору поставщика с наиболее выгодными условиями для АО «ЧЦЗ», направил посредством электронной почты на электронную почту ООО «Феоком» не менее 2 запросов о предоставлении счетов на оплату товарно-материальных ценностей, которые необходимо поставить для АО «ЧЦЗ» и получил в ответ от ООО «Феоком» не менее 2 счетов на оплату поставок для АО «ЧЦЗ» товарно-материальных ценностей, которые изготовил и направил ему Свидетель №1

Утвержденные у ответственных должностных лиц АО «ЧЦЗ» счета на оплату на приобретение товарно-материальных ценностей у ООО «Феоком» в количестве не менее 2 штук, Кучин Д.Е. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ передал в финансовый отдел АО «ЧЦЗ».

На основании вышеуказанных незаконно изготовленных Свидетель №1 и утвержденных Кучиным Д.Е. у ответственных должностных лиц АО «ЧЦЗ» счетов на оплату в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феоком» было осуществлено не менее 2 поставок для АО «ЧЦЗ» товарно-материальных ценностей, а именно:

<данные изъяты>

Далее, между АО «ЧЦЗ» и ООО «Феоком» был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товарно-материальных ценностей для АО «ЧЦЗ», согласно положениям которого наименование, номенклатура (ассортимент), количество, качество, цена поставляемой продукции, сроки и условия поставки, порядок расчетов за поставленную продукцию определяются в приложениях (спецификациях), либо в счетах, применительно к каждой партии поставки. Исполнение указанного договора от АО «ЧЦЗ», в соответствии со своими должностными обязанностями в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ осуществлял Кучин Д.Е.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Кучин Д.Е., действуя с единым преступным умыслом, находясь на территории АО «ЧЦЗ» по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, <адрес>, реализуя корыстный преступный умысел на получение коммерческого подкупа, направил посредством электронной почты на электронную почту ООО «Феоком» не менее 8 перечней товаров, которые необходимо было поставить для нужд АО «ЧЦЗ», а Свидетель №1 со своей стороны направил ему не менее 8 коммерческих предложений на поставку товарно-материальных ценностей для нужд АО «ЧЦЗ».

Получив указанные коммерческие предложения, Кучин Д.Е. в указанное время, в указанном месте, используя персональный компьютер, умышленно, не проводя конкурсные конкурентные процедуры по выбору поставщика с наиболее выгодными условиями для АО «ЧЦЗ», направил посредством электронной почты на электронную почту ООО «Феоком» не менее 8 запросов о предоставлении счетов на оплату товарно-материальных ценностей и получил в ответ от ООО «Феоком» не менее 8 счетов на оплату поставок для АО «ЧЦЗ».

Утвержденные у ответственных должностных лиц АО «ЧЦЗ» счета на оплату к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение товарно-материальных ценностей у ООО «Феоком» в количестве не менее 8 штук Кучин Д.Е. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ передал в финансовый отдел АО «ЧЦЗ».

На основании вышеуказанных счетов на оплату в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феоком» осуществило поставку не менее 8 поставок для АО «ЧЦЗ» товарно-материальных ценностей, а именно:

<данные изъяты>

За осуществление вышеуказанных поставок товарно-материальных ценностей, незаконно организованных Кучиным Д.Е, с целью получения денежных средств в качестве коммерческого подкупа, ООО «Феоком» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ получило от АО «ЧЦЗ» выручку – денежные средства в размере 2 105 500 рублей.

Свидетель №1, со своей стороны, исполняя преступную договоренность с Кучиным Д.Е. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, осуществил денежные переводы на указанные Кучиным Д.Е банковские счета.

Так, Свидетель №1 со своего банковского счета
№, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Челябинск, <адрес>А, были осуществлены переводы денежных средств в качестве коммерческого подкупа для Кучина Д.Е.: на банковский счет №, принадлежащий Свидетель №3, и открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина, д. 14:

<данные изъяты>

Также, Свидетель №1 со своего банковского счета
№, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 22, осуществил переводы денежных средств в качестве коммерческого подкупа для Кучина Д.Е. на банковский счет №, принадлежащий Свидетель №3 и открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №, по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина, д. 14:

- ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>

Кроме этого, Свидетель №1 со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу:
г. Челябинск, <адрес>А был осуществлен перевод денежных средств в качестве коммерческого подкупа для Кучина Д.Е. на банковский счет №, принадлежащий ФИО4 и открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» ОСБ №, по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 32А:

- ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>

Полученными незаконно от Свидетель №1 денежным средствами в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, Кучин Д.Е. распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, Инспекцией Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано акционерное общество «Челябинский цинковый завод» (далее по тексту – АО «ЧЦЗ»), которому присвоен основной государственный регистрационный №.

В этот же день АО «ЧЦЗ» поставлено на учет в указанном налоговом органе, ему присвоен ИНН № КПП №

Согласно п. 1.7 должностной инструкции руководителя группы № утвержденной ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора по коммерческим и финансовым вопросам, с которой Кучин Д.Е. ознакомлен под роспись, в своей деятельности руководитель группы обеспечения ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства руководствуется законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, коллективным договором, организационно-распорядительными и нормативными документами предприятия, действующей Политикой предприятия и другой документацией ИСМ, законодательными и другими требованиями в области охраны окружающей среды, в области охраны труда и промышленной безопасности, положением об отделе материально-технического снабжения и настоящей должностной инструкцией.

Согласно п. 1.8.1 должностной инструкции руководитель группы обеспечения ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства должен знать законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по материально-техническому обеспечению предприятия; производственные мощности, перспективы развития предприятия, методы и порядок перспективного и текущего планирования материально-технического обеспечения, разработки нормативов производственных запасов сырья, материалов и других материальных ресурсов; организацию материально-технического обеспечения и складского хозяйства; порядок заключения договоров с поставщиками и контроля за их выполнением, стандарты и технические условия по материально-техническом обеспечению качества продукции, методы и порядок их разработки; основы экономики, организации производства, труда и управления; организацию учета снабженческих и складских операций; основы трудового законодательства; средства вычислительной техники, телекоммуникаций и связи; правила и нормы охраны труда; процесс интегрированной системы менеджмента, в рамках которого осуществляется деятельность; стандарты организации ИСМ по перечню, определенному руководителем подразделения; приказы, распоряжения вышестоящего руководства, касающиеся деятельности по ИСМ в соответствии со своими должностными обязанностями и обязанностями, определенными стандартами предприятия по ИСМ; экономические аспекты, а также опасности и риски, которые связаны с деятельностью данного специалиста или служащего; требования в области охраны окружающей среды, в области охраны труда и промышленной безопасности в объеме занимаемой должности.

Согласно п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 раздела № 2 положения об отделе материально-технического снабжения № утвержденного ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором АО «ЧЦЗ», основными направлениями отдела материально-технического снабжения являются обеспечение потребности Предприятия в товарно-материальных ценностях (ТМЦ) надлежащего качества для: технологических нужд; ремонтно-эксплуатационных нужд; целей капитального строительства и технического перевооружения Предприятия; нужд в оборудовании, приобретаемого взамен изношенного, модернизация оборудования и не входящего в сметы строек; нужд Предприятия в спецодежде и средствах индивидуальной защиты, горюче-смазочных и упаковочных материалах; комплексная, целенаправленная работа с поставщиками ТМЦ соответствующей номенклатуры, а также сопутствующих услуг; участие в разработке, внедрении и реализации процессов и мероприятий, направленных на обеспечение функционирования интегрированной системы менеджмента в области закупок ТМЦ; участие в управлении оборотным капиталом, связанным в запасах материалов, комплектующих и оборудования, а также в расчетах с поставщиками ТМЦ; участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на снижение суммарных затрат, связанных с материально-техническим обеспечением Предприятия; участие в процессе кратко- и среднесрочного планирования деятельности Предприятия, анализа и контроля выполнения утвержденных планов; участие в ведении бухгалтерского учета операций по учету движения ТМЦ и расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Согласно п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 раздела № 2 положения об отделе материально-технического снабжения № утвержденного ДД.ММ.ГГГГ директором АО «ЧЦЗ», основными направлениями отдела материально-технического снабжения являются обеспечение потребности Предприятия в товарно-материальных ценностях (ТМЦ) надлежащего качества для: технологических нужд; ремонтно-эксплуатационных нужд; целей капитального строительства и технического перевооружения Предприятия; нужд в оборудовании, приобретаемого взамен изношенного, модернизации оборудования и не входящего в сметы строек; нужд Предприятия в спецодежде и средствах индивидуальной защиты, горюче-смазочных и упаковочных материалах; комплексная целенаправленная работа с поставщиками ТМЦ соответствующей номенклатуры, а также сопутствующих услуг; участие в разработке, внедрении процессов и мероприятий, направленных на обеспечения функционирования интегрированной системы менеджмента в области закупок ТМЦ; участие в управлении оборотным капиталом, связанным в запасах материалов, комплектующих и оборудования, а также в расчетах с поставщиками ТМЦ; участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на снижение суммарных затрат, связанных с материально-техническим обеспечением Предприятия; участие в процессе кратко – и среднесрочного планирования деятельности Предприятия, анализа и контроля выполнения утвержденных планов; участие в ведении бухгалтерского учета операций по учету движения ТМЦ и расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Также, будучи руководителем группы обеспечения ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства отдела материально-технического снабжения АО «ЧЦЗ», Кучин Д.Е. по поручению вышестоящих должностных лиц при осуществлении своей трудовой деятельности должен осуществлять выбор поставщиков товарно-материальных ценностей, согласование с поставщиками стоимость и объемы приобретаемых АО «ЧЦЗ» товарно-материальных ценностей, изготовление документации о приобретении у поставщиков товарно-материальных ценностей.

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району города Челябинска ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Асбест-СнабКомплект» (далее по тексту – ООО «АСК»), которому присвоен регистрационный №.

В этот же день ООО «АСК» поставлено на учет в указанном налоговом органе, ему присвоен ИНН № КПП №.

Коммерческим директором ООО «АСК» является Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в возбуждении уголовного дела, в отношении которого отказано постановлением от ДД.ММ.ГГГГ.

Между АО «ЧЦЗ» и ООО «АСК» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товарно-материальных ценностей для АО «ЧЦЗ». Согласно положениям указанного договора наименование, номенклатура (ассортимент), количество, качество, цена поставляемой продукции, сроки и условия поставки, порядок расчетов за поставленную продукцию определяются в приложениях (спецификациях), либо в счетах, применительно к каждой партии поставки. Исполнение указанного договора от АО «ЧЦЗ», в соответствии со своими должностными обязанностями в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ осуществлял Кучин Д.Е.

В один и дней января 2021 года у Кучина Д.Е., на территории АО «ЧЦЗ» по адресу: <адрес> в ходе осуществления своих должностных обязанностей при исполнении договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «АСК», возник преступный умысел, направленный на незаконное получение на постоянной основе от коммерческого директора ООО «АСК» Свидетель №2 денежных средств за совершение действий в интересах Свидетель №2 и представляемого им ООО «АСК», входящих в служебные полномочия, связанных с выбором ООО «АСК» в качестве поставщика товарно-материальных ценностей для АО «ЧЦЗ» без проведения необходимых конкурсных конкурентных процедур закупочной деятельности, с возможностью осуществления ООО «АСК» большего объема поставок товарно-материальных ценностей, а также за дальнейшее оказание общего покровительства при исполнении и оплате договора поставки, заключенного между АО «ЧЦЗ» и ООО «АСК».

Реализуя свой указанный преступный умысел, Кучин Д.Е., находясь в январе 2021 года у <адрес> в г. Челябинске, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обратился к Свидетель №2 с предложением незаконно передать ему (Кучину Д.Е.) денежные средства в качестве коммерческого подкупа за совершение действий в интересах Свидетель №2 и представляемого им ООО «АСК», выходящих в служебные полномочия по выбору ООО «АСК» в качестве поставщика товарно-материальных ценностей для АО «ЧЦЗ», без проведения необходимых конкурсных конкурентных процедур закупочной деятельности, за способствование в силу своего служебного положения приобретению АО «ЧЦЗ» у ООО «АСК» большего объема товарно-материальных ценностей, а также за дальнейшее оказание общего покровительства при исполнении и оплате договора поставки, заключенного между АО «ЧЦЗ» и ООО «АСК».

Свидетель №2 на данное предложение Кучина Д.Е. согласился. При этом Кучин Д.Е. и Свидетель №2 договорились, что сумму денежных средств, передаваемых Кучину Д.Е. в качестве коммерческого подкупа, будет называть Свидетель №2 после поступления на расчетный счет ООО «АСК» денежных средств в счет оплаты поставки товарно-материальных ценностей, незаконно организованной Кучиным Д.Е. за получение денежных средств в качестве коммерческого подкупа от Свидетель №2 то есть исходя из объемов поставок и предварительных договоренностей будет превышать 25 000 рублей, но будет менее 150 000 рублей, что является значительным размером.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Кучин Д.Е. и Свидетель №2, находясь у <адрес>, достигли преступной договоренности после чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Кучин Д.Е., действуя умышленно из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, находясь на территории АО «ЧЦЗ», по адресу: г<адрес>, совершая действия, входящие в его служебные полномочия, направил посредством электронной почты на электронную почту ООО «АСК» не менее 8 перечней товаров, которые необходимо было поставить для нужд АО «ЧЦЗ» и получил в ответ от ООО «АСК» не менее 8 коммерческих предложений на поставку для АО «ЧЦЗ» товарно-материальных ценностей, где Свидетель №2 указал стоимость и наименование поставляемой продукции.

Получив указанные коммерческие предложения, Кучин Д.Е., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на территории АО «ЧЦЗ» по адресу: <адрес>, совершая действия, входящие в его служебные полномочия, используя персональный компьютер, умышленно не проводя конкурсные конкурентные процедуры по выбору поставщика с наиболее выгодными условиями для АО «ЧЦЗ», направил посредством электронной почты на электронную почту ООО «АСК» не менее 8 запросов о предоставлении счетов на оплату товарно-материальных ценностей, которые необходимо поставить для АО «ЧЦЗ», получив в ответ от ООО «Асбест-СнабКомплект» не менее 8 счетов на оплату поставок для АО «ЧЦЗ» товарно-материальных ценностей, которые Свидетель №2 согласно достигнутой преступной договоренности изготавливал и направлял в указанный период времени посредством электронной почты на электронную почту Кучина Д.Е.

Утвержденные у должностных лиц АО «ЧЦЗ» счета на оплату к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение товарно-материальных ценностей у ООО «Асбест-СнабКомплект» в количестве не менее 8 штук Кучин Д.Е. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ передал в финансовый отдел АО «ЧЦЗ».

На основании вышеуказанных незаконно изготовленных Свидетель №2 и утвержденных Кучиным Д.Е. у ответственных должностных лиц АО «ЧЦЗ» счетов на оплату в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Асбест-СнабКомплект» было осуществлено не менее 8 поставок для АО «ЧЦЗ» товарно-материальных ценностей, а именно:

<данные изъяты>

За осуществление вышеуказанных поставок товарно-материальных ценностей, незаконно организованных Кучиным Д.Е, с целью получения денежных средств в качестве коммерческого подкупа, ООО «АСК» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ получило от АО «ЧЦЗ» выручку – денежные средства в размере <данные изъяты>

В свою очередь Свидетель №2, исполняя преступный сговор со своей стороны в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Кучина Д.Е. осуществил денежные переводы на указанный им банковский счет.

Так, Свидетель №2 со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» №, по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, д. 52, осуществлены следующие переводы денежных средств в качестве коммерческого подкупа для Кучина Д.Е. на банковский счет №, принадлежащий ФИО4, и открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» ОСБ №, по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 32А:

- ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>.

Полученными незаконно от Свидетель №2 денежным средствами в размере <данные изъяты>, то есть в значительном размере, Кучин Д.Е. распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании ФИО9 признал вину в полном объеме, от дачи показаний отказался, на основании ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия.

В судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия стороны защиты, были оглашены показания допрошенных по делу свидетелей.

Таким образом доказательствами, подтверждающими обвинение Кучина Д.Е. в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, являются:

Показания Кучина Д.Е., данные им на стадии предварительного следствия.

Он, в частности, показал, что в должности руководителя группы ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства АО «Челябинский цинковый завод» состоит с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит закупка товарно-материальных ценностей, проведение тендеров, оформление отчетов, то есть административно-хозяйственные функции.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату он не помнит, он находился на своем рабочем месте, когда ему позвонил ранее незнакомый мужчина, который представился Свидетель №1, и сообщил, что является директором ООО «Феоком», которое находится в <адрес> и готов поставить железнодорожные запчасти для подвижного состава. Его заинтересовало данное предложение, поскольку у АО «Челябинский цинковый завод» малое количество контрагентов, которые поставляют железнодорожные запчасти для подвижного состава.

Он точно не помнит, кто именно, он или Свидетель №1, предложил встретиться, однако весной 2020 года последний прибыл из <адрес> к дому <адрес> то есть по месту его проживания. При встрече с Свидетель №1 они стали обсуждать с последним условия работы, он объяснил тому, что старается выбирать и закупать для АО «Челябинский цинковый завод» товарно-материальные ценности по минимальной цене, на что Свидетель №1 сообщил о готовности сотрудничать. Также он сообщил Свидетель №1, что в случае, если ООО «Феоком» будет поставлять запчасти АО «Челябинский цинковый завод», то Свидетель №1 нужно будет платить ему за это деньги.

Насколько он помнит, в ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату он уже в настоящее время не помнит, у АО «Челябинский цинковый завод» возникла необходимость в приобретении железнодорожных запчастей для подвижного состава, в связи с чем он посредством электронной почты направил в адрес ООО «Феоком» запрос о предоставлении коммерческого предложения на поставку, он позвонил Свидетель №1 и спросил у последнего, сможет ли тот поставить запчасти за минимальную стоимость, которую он тому предлагает, саму стоимость он в настоящее время уже не помнит, на что тот ответил утвердительно, после чего он сказал Свидетель №1 указать стоимость на 3000-5000 рублей больше той стоимости, которую он тому указал ранее, чтобы коммерческое предложение Свидетель №1 было наиболее выгодным по сравнению с коммерческими предложениями от иных контрагентов, на что тот вновь согласился.

В дальнейшем он собрал все коммерческие предложения, в том числе коммерческое предложение ООО «Феоком» и отдал их вместе с заявкой в планово-экономический отдел. После одобрения заявки он посредством электронной почты направил в ООО «Феоком» письмо с указанием адреса, куда необходимо поставить закупаемые запчасти. После того как ООО «Феоком» осуществило поставку запчастей по указанным им в письме адресам, они с Свидетель №1 стали ждать, когда на расчетный счет ООО «Феоком» поступит оплата за поставленные товарно-материальные ценности, и после поступления оплаты, он сообщил Свидетель №1 номер расчетного счета своей супруги Свидетель №3, и пояснил, что деньги нужно перевести на данный расчетный счет, что тот и сделал, переведя на расчетный счет Свидетель №3 деньги в размере <данные изъяты>

Затем, в ДД.ММ.ГГГГ ему от транспортного цеха поступила служебная записка о необходимости закупки железнодорожных запчастей для подвижного состава, в связи с чем он, как и ранее, направил запросы двум или трем контрагентам, после чего сверил указанные в представленных коммерческих предложениях стоимость запчастей, выбрал самую меньшую, после чего позвонил Свидетель №1 и спросил у последнего, сможет ли тот поставить запчасти за минимальную стоимость, на что тот ответил утвердительно, после чего он сказал Свидетель №1 указать стоимость на 3000-5000 рублей больше той стоимости, которую он тому указал ранее, чтобы коммерческое предложение Свидетель №1 было наиболее выгодным по сравнению с коммерческими предложениями от иных контрагентов, на что тот вновь согласился.

Через некоторое время посредством электронной почты в адрес АО «Челябинский цинковый завод» от ООО «Феоком» поступило письмо, содержащее коммерческое предложение, в котором была указана именно та стоимость запчастей, которую он сказал указать Свидетель №1 До направления запроса о предоставлении коммерческого предложения в ООО «Феоком» он направлял такие же запросы еще двум-трем контрагентам, после чего сверял указанные в коммерческих предложениях стоимость запчастей, выбирал самую меньшую и уже тогда направлял запрос в ООО «Феоком» о предоставлении коммерческого предложения, при этом Свидетель №1 говорил указать стоимость запчастей еще меньшую. В дальнейшем он собрал все коммерческие предложения, в том числе коммерческое предложение ООО «Феоком» и отдал их вместе с заявкой в планово-экономический отдел. После одобрения заявки он посредством электронной почты направил в ООО «Феоком» письмо с указанием адреса, куда необходимо поставить закупаемые запчасти. После того, как ООО «Феоком» осуществило поставку запчастей по указанным им в письме адресам, они с Свидетель №1 стали ждать, когда на расчетный счет ООО «Феоком» поступит оплата за поставленные товарно-материальные ценности, и после поступления оплаты, он сообщил Свидетель №1 номер расчетного счета моей супруги Свидетель №3, и пояснил, что деньги нужно перевести на данный расчетный счет, что тот и сделал, переведя на расчетный счет Свидетель №3 деньги в размере <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ более точную дату он уже в настоящее время не помнит, у АО «Челябинский цинковый завод» вновь возникла необходимость в приобретении железнодорожных запчастей для подвижного состава. Он таким же образом оформил закупку у ООО «Феоком», лично общаясь Свидетель №1

В июле и августе 2020 года более точные даты не помнит, у АО «Челябинский цинковый завод» снова возникла необходимость в закупке железнодорожных запчастей для подвижного состава, в связи с чем он два раза обращался к Свидетель №1, по вышеуказанной договоренности они обсудили стоимость, он сообщил Свидетель №1 какие стоимости необходимо указать за поставляемые ООО «Феоком» запчасти.

Затем, поскольку стоимость запчастей превышала 300000 рублей, он в программе <данные изъяты> составил конкурентный лист, в котором были указаны все поставщики, стоимость и условия поставок, в том числе ООО «Феоком», которое указанная программа автоматически определила, как наиболее выгодного поставщика. Затем, он направил указанный конкурентный лист для согласования коммерческому директору АО «Челябинский цинковый завод» ФИО10 и после согласования он посредством электронной направил в ООО «Феоком» письмо с указанием адресов, куда необходимо поставить закупаемые запчасти.

В ДД.ММ.ГГГГ у АО «Челябинский цинковый завод» вновь возникла необходимость в приобретении железнодорожных запчастей для подвижного состава, в связи с чем он посредством электронной почты направил в адрес ООО «Феоком» запрос о предоставлении коммерческого предложения на поставку, насколько он помнит, колесных пар и боковых рам, при этом он позвонил Свидетель №1 и по вышеуказанной схеме согласовал с последним стоимость, которую тот должен был указать в своем коммерческом предложении. Через некоторое время посредством электронной почты в адрес АО «Челябинский цинковый завод» от ООО «Феоком» поступило письмо, содержащее коммерческое предложение, в котором была указана именно та стоимость запчастей, которую он сказал указать Свидетель №1, при этом до направления запроса о предоставлении коммерческого предложения в ООО «Феоком» он направлял такие же запросы еще двум-трем контрагентам, после чего сверял указанные в коммерческих предложениях стоимость запчастей, выбирал самую меньшую и уже тогда направлял запрос в ООО «Феоком» о предоставлении коммерческого предложения, при этом Свидетель №1 говорил указать стоимость запчастей еще меньшую.

В дальнейшем он собрал все коммерческие предложения, в том числе коммерческое предложение ООО «Феоком», и отдал их вместе с заявками в планово-экономический отдел. После одобрения заявок он посредством электронной почты направил в ООО «Феоком» письмо с указанием адресов, куда необходимо поставить закупаемые запчасти.

После того, как ООО «Феоком» осуществило поставку запчастей по указанным им в письме адресам, они с Свидетель №1 стали ждать, когда на расчетный счет ООО «Феоком» поступит оплата за поставленные товарно-материальные ценности, и после поступления оплаты, он сообщил Свидетель №1 номер расчетного счета его супруги Свидетель №3, и пояснил, что деньги нужно перевести на данный расчетный счет, что тот и сделал, переведя на расчетный счет Свидетель №3 деньги в размере <данные изъяты>, а также он сказал Свидетель №1, чтобы тот перевел деньги за поставленные ДД.ММ.ГГГГ запчасти на расчетный счет его отца ФИО4, что тот и сделал, переведя на расчетный счет последнего деньги в размере <данные изъяты>.

Таким образом, он в период с ДД.ММ.ГГГГ получил коммерческий подкуп от Свидетель №1 за обеспечение поставок в АО «Челябинский цинковый завод» товарно-материальных ценностей именно от ООО «Феоком», директором которого тот является.

Так, денежные средства в размере <данные изъяты> в виде банковского перевода от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 он получил за организацию следующей поставки:

<данные изъяты>

Денежные средства в размере <данные изъяты> в виде банковского перевода от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 он получил за организацию следующей поставки:

<данные изъяты>

Денежные средства в размере <данные изъяты> в виде банковского перевода от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 он получил за организацию следующих поставок:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

Также он показал, что Свидетель №1 и представляемое им ООО «Феоком», получал коммерческую прибыль от вышеуказанных поставок.

(т. 3, л.д. 76-81)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен кабинет № (Отдел материально-технического снабжения) в АО «Челябинский цинковый завод» по адресу: <адрес>. В данном кабинете имеются два рабочих места, расположенных слева и прямо от входа, каждое из которых состоит из офисного стола, двух мониторов, системного блока, подключенного к сети Интернет, полками с документацией. Участвующий в осмотре места происшествия подозреваемый Кучин Д.Е. указал на рабочее место, расположенное слева от входа в указанный кабинет и показал, что именно за данным рабочим местом он осуществлял свои обязанности в должности начальника группы отдела материально-технического снабжения (ОМТС) до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента задержания сотрудниками полиции.

(т. 2, л.д. 200-202)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета, вокруг посадочного кольца которого имеется серийный №. Для осмотра содержимого оптический диск вставляется в DVD-привод ноутбука следователя.

При открытии файла с названием «ФИО4» установлено, что на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. установлены следующие расчетные счета:

№ Дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ;

№ Дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии файла «Свидетель №3» установлено, что на имя Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. установлены следующие расчетные счета:

№ Дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ;

№ Дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ

№ Дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ;

При открытии файла «Свидетель №1» установлено, что на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. установлены следующие расчетные счета:

№ Дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ;

№ Дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии файла «1» установлено, что он содержит выписку по счету № Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открытый ДД.ММ.ГГГГ в подразделении №, расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина, д. 14. В ходе осмотра выписки установлены следующие денежные переводы:

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денег в размере <данные изъяты> от Свидетель №1;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денег в размере <данные изъяты> от Свидетель №1

В ходе дальнейшего осмотра каких-либо сведений, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено.

При открытии файла «4» установлено, что он содержит выписку по счету № ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открытый ДД.ММ.ГГГГ в подразделении №, расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 32А. В ходе осмотра выписки установлены следующие денежные переводы:

<адрес> осуществлен перевод денег в размере <данные изъяты> от Свидетель №1

В ходе дальнейшего осмотра каких-либо сведений, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено.

При открытии файла «5» установлено, что он содержит выписку по счету № Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открытый ДД.ММ.ГГГГ в подразделении №, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 22. В ходе осмотра выписки установлены следующие денежные переводы:

- ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 осуществил перевод денег в размере <данные изъяты> Свидетель №3

В ходе дальнейшего осмотра каких-либо сведений, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено.

При открытии файла «6» установлено, что он содержит выписку по счету № Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открытый ДД.ММ.ГГГГ в подразделении №, расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 9а. В ходе осмотра выписки установлены следующие денежные переводы:

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 осуществил перевод денег в размере <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №3;

- ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 осуществил перевод денег в размере <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №3;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09:45 часов Свидетель №1 осуществил перевод денег в размере <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №3;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:11 часов Свидетель №1 осуществил перевод денег в размере <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя ФИО4

В ходе дальнейшего осмотра каких-либо сведений, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено.

(т. 2, л.д. 226-231)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск оранжевого цвета, на лицевой стороне которого имеется надпись, выполненная красящим веществом черного цвета: «ФИО19». При осмотре содержимого, указанного диска установлено, что на диске имеется три файла формата «Microsoft Excel» с названиями <данные изъяты> размером <данные изъяты> <данные изъяты> размером <данные изъяты> <данные изъяты> размером <данные изъяты>

При открытии файла «Банковская выписка АО ЧЦЗ» установлено, что он содержит выписку о движении денежных средств по банковским счетам АО «ЧЦЗ» ИНН №, КПП № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписки установлены следующие денежные переводы в адрес ООО «Феоком»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета АО «Челябинский цинковый завод»
№ на расчетный счет ООО «Феоком»
№ поступили деньги в размере <данные изъяты>, в связи с оплатой поставки товара по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета АО «Челябинский цинковый завод»
№ на расчетный счет ООО «Феоком»
№ поступили деньги в размере <данные изъяты> в связи с оплатой поставки товара по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ;

(т. 2, л.д. 237-240)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен <адрес> районе города Челябинска. Данный дом является девятиэтажным, состоит из железобетонных панелей. В ходе предварительного следствия установлено, что возле указанного дома Кучин Д.Е. и Свидетель №1 достигли преступной договоренности о получении Кучиным Д.Е. от Свидетель №1 коммерческого подкупа в виде денег в крупном размере за совершение действий в интересах Свидетель №1 и представляемого им ООО «Феоком», входящих в служебные полномочия по выбору ООО «Феоком» в качестве поставщика товарно-материальных ценностей для АО «ЧЦЗ», без проведения необходимых конкурсных конкурентных процедур закупочной деятельности, за способствование в силу своего служебного положения приобретению АО «ЧЦЗ» у ООО «Феоком» большего объема товарно-материальных ценностей, а также за дальнейшее оказание общего покровительства при исполнении и оплате договора поставки, заключенного между АО «ЧЦЗ» и ООО «Феоком».

(т. 2, л.д. 245-247)

Вещественные доказательства:

- оптический диск белого цвета с серийным номером № содержащий выписки по счетам Кучина Д.Е., Свидетель №3, ФИО4, Свидетель №1 и Свидетель №2

(т. 2, л.д. 235, 236)

- оптический диск «Mirex» оранжевого цвета с серийным номером №

(т. 2, л.д. 243, 244)

Показания свидетеля Свидетель №1, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он является единственным учредителем и директором ООО «Феоком» ИНН №. ООО «Феоком» занимается поставкой запчастей и комплектующих для грузовых вагонов. В настоящее время ООО «Феоком» этой деятельностью не занимается, однако не ликвидировано.

Поиском покупателей запасных частей и комплектующих для грузовых вагонов, которые поставляет ООО «Феоком», он часто занимается самостоятельно, предлагая такие услуги по поставке различным организациям.

Так, из общедоступных источников в сети интернет ему стало известно, что АО «Челябинский цинковый завод» могут быть нужны запчасти и комплектующие для грузовых вагонов, поскольку у них есть собственный подвижной состав.

В один из дней примерно, в ДД.ММ.ГГГГ, более точно не помнит, он позвонил в АО «Челябинский цинковый завод», в какой именно отдел и кому, он не помнит, просто позвонил по телефону, который был в открытом доступе, предложил свои услуги по поставке запасных частей и комплектующих для грузовых вагонов. Ему сообщили, что закупкой запасных частей и комплектующих для грузовых вагонов занимается отдел снабжения, а именно, насколько он помнит, группа ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства отдела материально-технического снабжения и сказали, что лучше позвонить руководителю указанной группы Кучину Д.Е., дали городской номер телефона последнего.

Далее он сразу же позвонил по номеру телефона, который ему сообщили, и между ним и Кучиным Д.Е. состоялся разговор. Ранее он с Кучиным Д.Е. знаком не был, это был первый их разговор. В ходе разговора он сообщил Кучину Д.Е., что является директором ООО «Феоком», которое занимается поставкой запчастей и комплектующих для грузовых вагонов и предложил свои услуги по поставке запчастей и комплектующих для грузовых вагонов в АО «Челябинский цинковый завод», сказал, что у него конкурентные цены, качественный товар. Кучин Д.Е. ему сказал, что у АО «Челябинский цинковый завод» действительно есть необходимость в запасных частях и комплектующих для грузовых вагонов, и они с Кучиным Д.Е. договорились лично встретится в г. Челябинске, чтобы познакомиться и более детально обсудить сотрудничество, а также обменялись номерами сотовых телефонов. В ходе этого телефонного разговора никакой речи о том, чтобы он передавал денежные средства Кучину Д.Е. в качестве коммерческого подкупа за покупку запасных частей именно у ООО «Феоком», а не у других организаций, не было.

Спустя некоторое время, в один из дней примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точно не помнит, он приехал из г. Екатеринбурга в
г. Челябинск. В Челябинске с Кучиным Д.Е. они договорились встретиться во дворе <адрес>. В какое время он приехал по указанному адресу, не помнит. По прибытии по указанному адресу его встретил Кучин Д.Е., они познакомились и стали обсуждать, какая у АО «Челябинский цинковый завод» имеется необходимость в запчастях. Во время разговора Кучин Д.Е. сказал, что ООО «Феоком» сможет поставить АО «Челябинский цинковый завод» колесные пары и боковые рамы, то есть железнодорожные запчасти только в том случае, если он будет немного завышать стоимость поставляемых запчастей и разницу в цене отдавать Кучину Д.Е., на что он согласился, поскольку знал, что Кучин Д.Е. - это тот человек, который может способствовать поставке запчастей в АО «Челябинский Цинковый завод» именно от ООО «Феоком». Также он поинтересовался у Кучина Д.Е., каким образом он будет должен передавать деньги от разницы в стоимости, на что тот ответил, что они обсудят это потом, на что он согласился, после чего они попрощались, и он уехал в г. Екатеринбург.

В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Кучин Д.Е., который сообщил, что сейчас на электронную почту ООО «Феоком» поступит запрос от АО «Челябинский цинковый завод» о предоставлении коммерческого предложения на поставку колесных пар и боковых рам, при этом сказал ему завысить в своем коммерческом предложении стоимость каждой запчасти на 10 процентов, на что он согласился. Сразу после этого на электронную почту ООО «Феоком» от АО «Челябинский цинковый завод» действительно поступил запрос о предоставлении коммерческого предложения на поставку колесных пар и боковых рам, после чего он подготовил коммерческое предложение, в котором указал завышенные на 10 процентов стоимость каждой запчасти, и отправил по электронной почте в адрес АО «Челябинский цинковый завод», о чем уведомил Кучина Д.Е., который выполнил взятые на себя обязательства, а именно сделал так, чтобы в адрес АО «Челябинский цинковый завод» поставку указанных запчастей осуществил именно ООО «Феоком». Поставка вышеуказанных запчастей произошла в ДД.ММ.ГГГГ, при этом деньги за запчасти на расчетный счет ООО «Феоком» поступили ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ он со своего расчетного счета АО «Сбербанк» перечислил деньги в размере <данные изъяты>, которые и являются указанными десятью процентами надбавки, на расчетный счет, который ему, насколько он помнит, Кучин Д.Е. отправил в программе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp», а именно, как в ему в последующем стало известно, на расчетный счет своей супруги Свидетель №3

Так, в ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату он не помнит, ему вновь позвонил Кучин Д.Е., который сообщил, что сейчас на электронную почту ООО «Феоком» поступит запрос от АО «Челябинский цинковый завод» о предоставлении коммерческого предложения на поставку колесных пар и боковых рам, при этом сказал ему завысить в своем коммерческом предложении стоимость каждой запчасти на 10 процентов, на что он согласился. Сразу после этого, на электронную почту ООО «Феоком» от АО «Челябинский цинковый завод» пришло письмо, содержащее запрос о предоставлении коммерческого предложения на поставку колесных пар и боковых рам, после чего он подготовил коммерческое предложение, в котором указал завышенные на 10 процентов стоимость каждой запчасти, и отправил данное коммерческое предложение по электронной почте в адрес АО «Челябинский Цинковый завод», о чем уведомил Кучина Д.Е.

Кучин Д.Е. выполнил взятые на себя обязательства, а именно сделал так, чтобы в адрес АО «Челябинский цинковый завод» поставку указанных запчастей осуществил именно ООО «Феоком». Поставка вышеуказанных запчастей произошла в ДД.ММ.ГГГГ, при этом деньги за запчасти ООО «Феоком» получило ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ он со своего расчетного счета АО «Сбербанк» перечислил деньги в размере <данные изъяты>, которые и являются указанными десятью процентами надбавки, на расчетный счет Свидетель №3

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Кучин Д.Е., который сообщил, что сейчас на электронную почту ООО «Феоком» поступит запрос от АО «Челябинский цинковый завод» о предоставлении коммерческого предложения на поставку колесных пар и боковых рам, при этом сказал ему завысить в своем коммерческом предложении стоимость каждой запчасти на 10 процентов, на что он согласился. Сразу после этого, на электронную почту ООО «Феоком» от АО «Челябинский цинковый завод» действительно поступил запрос о предоставлении коммерческого предложения на поставку колесных пар и боковых рам, после чего он подготовил коммерческое предложение, в котором указал завышенные на 10 процентов стоимость каждой запчасти, и отправил по электронной почте в адрес АО «Челябинский цинковый завод», о чем уведомил Кучина Д.Е., который выполнил взятые на себя обязательства, а именно сделал так, чтобы в адрес АО «Челябинский цинковый завод» поставку указанных запчастей осуществил именно ООО «Феоком». Поставка вышеуказанных запчастей произошла в ДД.ММ.ГГГГ, при этом деньги за запчасти ООО «Феоком» получило ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ он со своего расчетного счета АО «Сбербанк» перечислил деньги в размере <данные изъяты>, которые и являются указанными десятью процентами надбавки, на расчетный счет Свидетель №3

После этого, в ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Кучин Д.Е., который сообщил, что на электронную почту ООО «Феоком» поступит запрос от АО «Челябинский цинковый завод» о предоставлении коммерческого предложения на поставку колесных пар и боковых рам, при этом сказал ему завысить в своем коммерческом предложении стоимость каждой запчасти на 10 процентов, на что он согласился. Сразу после этого, на электронную почту ООО «Феоком» от АО «Челябинский цинковый завод» поступил запрос о предоставлении коммерческого предложения на поставку колесных пар и боковых рам, после чего он подготовил коммерческое предложение, в котором указал завышенные на 10 процентов стоимость каждой запчасти, и отправил по электронной почте в адрес АО «Челябинский цинковый завод», о чем уведомил Кучина Д.Е.

Кучин Д.Е. выполнил взятые на себя обязательства, а именно сделал так, чтобы в адрес АО «Челябинский цинковый завод» поставку указанных запчастей осуществил именно ООО «Феоком». Поставка вышеуказанных запчастей произошла ДД.ММ.ГГГГ, при этом деньги за запчасти ООО «Феоком» получило ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ он со своего расчетного счета АО «Сбербанк» перечислил деньги в размере <данные изъяты> рублей, которые и являются указанными десятью процентами надбавки, на расчетный счет Свидетель №3

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонил Кучин Д.Е., и предупредил, что на электронную почту ООО «Феоком» поступит письмо с запросом от АО «Челябинский цинковый завод» о предоставлении коммерческого предложения на поставку колесных пар и боковых рам, при этом сказал ему завысить в своем коммерческом предложении стоимость каждой запчасти на 10 процентов, на что я согласился. Сразу после этого, на электронную почту ООО «Феоком» от АО «Челябинский цинковый завод» действительно поступил запрос о предоставлении коммерческого предложения на поставку колесных пар и боковых рам, после чего он подготовил коммерческое предложение, в котором указал завышенные на 10 процентов стоимость каждой запчасти, и отправил по электронной почте в адрес АО «Челябинский Цинковый завод», о чем уведомил Кучина Д.Е.

Кучин Д.Е. выполнил взятые на себя обязательства, а именно сделал так, чтобы в адрес АО «Челябинский цинковый завод» поставку указанных запчастей осуществил именно ООО «Феоком». Поставка вышеуказанных запчастей произошла ДД.ММ.ГГГГ, при этом деньги за запчасти ООО «Феоком» получило ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ он со своего расчетного счета АО «Сбербанк» перечислил деньги в размере <данные изъяты>, которые и являются указанными десятью процентами надбавки, на расчетный счет Свидетель №3

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонил Кучин Д.Е. и предупредил, что на электронную почту ООО «Феоком» поступит письмо с запросом от АО «Челябинский цинковый завод» о предоставлении коммерческого предложения на поставку колесных пар и боковых рам, при этом сказал ему завысить в своем коммерческом предложении стоимость каждой запчасти на 10 процентов, на что он согласился. Сразу после этого, на электронную почту ООО «Феоком» от АО «Челябинский цинковый завод» действительно поступил запрос о предоставлении коммерческого предложения на поставку колесных пар и боковых рам, после чего он подготовил коммерческое предложение, в котором указал завышенные на 10 процентов стоимость каждой запчасти, и отправил по электронной почте в адрес АО «Челябинский цинковый завод», о чем уведомил Кучина Д.Е.

Кучин Д.Е. выполнил взятые на себя обязательства, а именно сделал так, чтобы в адрес АО «Челябинский Цинковый завод» поставку указанных запчастей осуществил именно ООО «Феоком». Поставка вышеуказанных запчастей произошла ДД.ММ.ГГГГ, при этом деньги за запчасти ООО «Феоком» получило ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ он со своего расчетного счета АО «Сбербанк» перечислил деньги в размере <данные изъяты>, которые и являются указанными десятью процентами надбавки, на расчетный счет, который ему, насколько он помнит, Кучин Д.Е. отправил в программе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp», а именно, как ему в последующем стало известно, на расчетный счет своего отца ФИО4

Деньги Кучину Д.Е. он выплатил из своих личных сбережений, которые получил в качестве прибыли от работы ООО «Феоком».

Таким образом, им был совершен коммерческий подкуп Кучина Д.Е., что он сейчас признает и в чем раскаивается.

(т. 3, л.д. 1-6)

Показания свидетеля Свидетель №4, согласно которым в должности начальника отдела собственной и экономической безопасности АО «Челябинский цинковый завод» состоит с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит общее руководство отделом собственной и экономической безопасности, а также выявление экономических преступлений.

Так, в ДД.ММ.ГГГГ в отдел по собственной и экономической безопасности АО «ЧЦЗ» поступила информация оперативного характера по факту получения начальником руководителем группы обеспечения ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства отдела материально-технического обеспечения АО «ЧЦЗ» Кучиным Д.Е. коммерческого подкупа в виде денег за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, способствовавшие совершению действий в интересах директора ООО «Феоком» Свидетель №1 и в силу своего служебного положения, а также дальнейшее оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате договоров с Свидетель №1 на поставку товарно-материальных ценностей. О поступлении данной информации им незамедлительно было доложено директору по безопасности и режиму АО «ЧЦЗ» ФИО13, который ДД.ММ.ГГГГ на основании доверенности, наделяющей его правом обращаться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, обратился в УМВД России по г. Челябинску с заявлением о проведении в отношении Кучина Д.Е. процессуальной проверки и согласии на возбуждении уголовного дела в отношении Кучина Д.Е. за совершение преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.

В последующем было установлено, что Кучин Д.Е. также получал коммерческий подкуп в виде денег за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, способствовавшие совершению действий в интересах коммерческого директора ООО «Асбест-СнабКомплект» Свидетель №2 и в силу своего служебного положения, а также дальнейшее оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате договоров с Свидетель №2 на поставку товарно-материальных ценностей. О поступлении данной информации им незамедлительно было доложено директору по безопасности и режиму АО «ЧЦЗ» ФИО13, который ДД.ММ.ГГГГ на основании доверенности, наделяющей его правом обращаться в правоохранительные органы с заявлением о проведении в отношении Кучина Д.Е. процессуальной проверки и согласии на возбуждении уголовного дела в отношении Кучина Д.Е. за совершение преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.

(т. 3, л.д. 20-23)

Показания свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым своего супруга Кучина Дмитрия Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., она в целом характеризует положительно, ответственный, работящий, по характеру спокойный, неконфликтный, крупных денежных долгов не имеет. На учете у нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался. Алкоголь употребляет редко, наркотические средства не употребляет. Ей известно, ДД.ММ.ГГГГ ее супруг работал в АО «Челябинский цинковый завод» в должности, насколько она помнит, менеджера, однако в последующем, в каком году она не помнит, стал руководителем группы отдела материально-технического снабжения. Что входило в обязанности супруга как руководителя группы отдела материально-технического снабжения, ей неизвестно, она никогда не интересовалась у супруга об этом.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она находилась дома, когда ей на сотовый телефон позвонил Кучин Д.Е., который попросил найти последнему адвоката, поскольку в отношении того возбуждено уголовное дело, что она и сделала. В последующем супруг приехал домой, однако разговаривать с Кучиным Д.Е. об обстоятельствах, послуживших возбуждению в отношении него уголовного дела, она не стала.

Насколько ей известно, Кучин Д.Е. в должности руководителя группы отдела материально-технического снабжения зарабатывал около <данные изъяты> в месяц. Помимо <адрес>, иной собственности у Кучина Д.Е. не имеется.

Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ей не знаком, о денежных переводах, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, поступивших ей на банковскую карту ПАО «Сбербанк», ей ничего неизвестно. Вместе с тем, указанной принадлежащей ей банковской картой ПАО «Сбербанк России» пользовалась не только она, но и ее супруг Кучин Д.Е., поскольку у последнего не имеется банковской карты данного банка, в связи с чем Кучин Д.Е. мог попросить Свидетель №1 осуществить указанные денежные переводы на принадлежащую ей банковскую карту ПАО «Сбербанк России», а она о данных переводах могла ничего не знать.

(т. 3, л.д. 24-27)

Показания свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым своего сына Кучина Дмитрия Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., он характеризует положительно, вполне адекватный мужчина, грамотный, работящий, семьянин. На учете у нарколога и психиатра сын не состоит, насколько ему известно, ранее не судим. Алкоголь употребляет редко, наркотические средства не употребляет. Около 5 лет назад, может и больше, его сын устроился на работу в АО «Челябинский цинковый завод», на какую должность, он в настоящее время уже не помнит, однако помнит, что в последующем сына перевели на работу в отдел материально-технического снабжения. О том, что входило в обязанности Кучина Д.Е. как работника отдела материально-технического снабжения, ему ничего неизвестно, поскольку они с сыном об этом никогда не разговаривали.

Так, ДД.ММ.ГГГГ при встрече с Кучиным Д.Е. он заметил, что у последнего подавленное состояние, сразу после чего он стал расспрашивать сына о том, что произошло, на что Кучин Д.Е. ему пояснил, что у того какие-то неприятности на работе. Также несколько дней назад ему сын сообщил, что его могут пригласить в следственный отдел по Курчатовскому району города Челябинск для проведения допроса в качестве свидетеля, поскольку в отношении Кучина Д.Е. возбуждено уголовное дело. Что послужило основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Кучина Д.Е. ему неизвестно, он не стал разговаривать об этом с сыном, поскольку у последнего теперь все время подавленное настроение.

Размер заработной платы Кучина Д.Е. в должности руководителя группы отдела материально-технического снабжения ему не известен. Транспортных средств у Кучина Д.Е. в собственности не имеется. Помимо <адрес> в г. Челябинске иного недвижимого имущества у Кучина Д.Е. в собственности не имеется.

Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ему не знаком, однако ему на банковскую карту ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 поступил денежный перевод в размере <данные изъяты>. О поступившем ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту денежном переводе от ФИО11 он в ходе телефонного разговора уведомил Кучина Д.Е., после чего посредством банкомата ПАО «Сбербанк России» получил указанный денежный перевод наличными, которые при встрече передал Кучину Д.Е. О том, в связи с чем ФИО11 осуществил денежный перевод его сыну, он не знает, на тот момент полагал, что ФИО11 вернул его сыну денежный долг.

(т. 3, л.д. 30-33)

Показания свидетеля Свидетель №5, согласно которым в должности начальника отдела материально-технического снабжения АО «Челябинский цинковый завод» ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит общее руководство отделом материально-технического снабжения, а также иные, предусмотренные его должностной инструкцией.

О совершении Кучиным Д.Е. преступлений, предусмотренных
ст. 204 УК РФ, ему и другим сотрудникам АО «Челябинский цинковый завод» (далее по тексту АО «ЧЦЗ») стало известно от сотрудников правоохранительных органов (после выявления преступной деятельности Кучина Д.Е.).

По своей должности Кучин Д.Е. выполняет административно-хозяйственные функции, более подробно о которых указано в должностной инструкции последнего и положении об отделе материально-технического снабжения.

Именно Кучин Д.Е. по своей должности является тем лицом, которое фактически выбирает поставщика товарно-материальных ценностей, то есть Кучин Д.Е. может обеспечить приобретение товарно-материальных ценностей у конкретных поставщиков. Принцип в данном случае один, это наименьшая стоимость товара надлежащего качества, срок поставки и условия оплаты, и этим принципами должен был руководствоваться Кучин Д.Е.

К компетенции закупающих сотрудников отдела материально-технического снабжения относится закупка: материалов и запасных частей для ремонтно-эксплуатационных нужд; упаковочных материалов; спецодежды и средств индивидуальной защиты; ГСМ; химических реактивов и лабораторного оборудования; оборудование для замены и модернизации изношенного оборудования; новое оборудование, не входящее в смету строек; материалов и оборудования для комплектования объектов инвестиционных программ.

Порядок выбора поставщика товара стоимостью <данные изъяты> без НДС (до ДД.ММ.ГГГГ стоимостью <данные изъяты> без НДС) следующий: Кучин Д.Е. направляет запросы контрагентам о получении коммерческого предложения на поставку того или иного товара. После получения коммерческих предложений Кучин Д.Е. по запросу от наиболее выгодного поставщика, предложившего наименьшую стоимость, получает счет на оплату, к которому прикладывает альтернативные коммерческие предложения, в которых предложена более высокая стоимость. Затем, указанные документы проверяются и визируются должностным лицом подразделения заказчика товарно-материальных ценностей АО «ЧЦЗ», после чего Кучин Д.Е. передает счет на оплату в финансовый отдел, на основании которого в дальнейшем и происходит приобретение товара.

Порядок выбора поставщика товара стоимостью свыше <данные изъяты> без НДС (до ДД.ММ.ГГГГ стоимостью до <данные изъяты> без НДС) следующий: Кучин Д.Е. направляет запросы контрагентам о получении коммерческого предложения на поставку того или иного товара. После получения коммерческих предложений Кучин Д.Е. составляет конкурентный лист, в котором указывает наиболее выгодного поставщика. Затем, указанный документ проверяется и электронно визируется должностными лицами подразделений АО «ЧЦЗ», после чего Кучин Д.Е. составляет счет на оплату, который передает в финансовый отдел, на основании которого в дальнейшем и происходит приобретение товара.

Стоит учитывать, что при совершении указанных действий к Кучину Д.Е. всегда было полное доверие. Никто никогда не сомневался в правильности выбора им поставщиков. Вообще выбор поставщиков, количество поставляемого (необходимого) товара, обоснованность приобретения товара у конкретного поставщика, согласно должности и должностных обязанностей является прерогативой Кучина Д.Е. (согласно направлению его группы). Именно Кучин Д.Е. отвечает за указанное направление деятельности, в этом и заключается работа последнего. При этом делать свою работу Кучин Д.Е. должен объективно, не получая никаких подкупов в интересах других лиц (поставщиков).

Конкурентный лист электронно согласовывается начальником ОМТС, то есть им, а также начальником цеха, начальником управления снабжения и сбыта, начальником УСОФ, коммерческим директором. После согласования конкурентного листа в адрес АО «ЧЦЗ» осуществляется поставка товара, после которой на расчетный счет контрагента поступают деньги в счет оплаты за поставку.

После выявления сотрудниками отдела собственной и экономической безопасности АО «ЧЦЗ» преступной деятельности Кучина Д.Е., им проводились беседы с сотрудниками ОМТС АО «ЧЦЗ», которые о совершении преступной деятельности Кучина Д.Е., как и члены закупочной комиссии, осведомлены не были.

Как он понимает из известных ему обстоятельств, Кучин Д.Е. получал деньги от Свидетель №1 и ФИО12 за то, что фактически увеличивал их объемы продаж, то есть обеспечивал приобретение АО «ЧЦЗ» товарно-материальных ценностей именно у данных поставщиков.

(т. 3, л.д. 36-40)

Иные документы:

1) Рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ из УМВД России по г. Челябинску поступило сообщение по факту получения Кучиным Д.Е. от Свидетель №1 коммерческого подкупа в крупном размере, по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ.

(т. 1 л.д. 16)

2) Протокол явки с повинной Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он, без оказания на него какого-либо давления со стороны правоохранительных органов, сообщает, что в ДД.ММ.ГГГГ переводил денежные средства в качестве коммерческого подкупа в сумме более 150 000 рублей руководителю группы ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства ОМТС АО «Челябинский цинковый завод» Кучину Д.Е. на указанный последним расчетный счет, за то, чтобы АО «Челябинский цинковый завод» заключало договоры на поставку запчастей для грузовых вагонов именно с ООО «Феоком», директором которого он является, а не с другими организациями.

(т. 1 л.д. 10)

3) Заявление директора по безопасности и режиму АО «Челябинский цинковый завод» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому отделом собственной и экономической безопасности АО «Челябинский цинковый завод» получена информация в отношении руководителя группы отдела материально-технического снабжения Кучина Дмитрия Евгеньевича.

Так, Кучин Д.Е. в период ДД.ММ.ГГГГ, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, возможно, незаконно получал денежные средства от подрядчиков АО «Челябинский цинковый завод» за совершение действий (бездействия) в интересах дающего. По информации отдела собственной и экономической безопасности АО «Челябинский цинковый завод» денежные средства Кучину Д.Е. возможно передавались должностными лицами ООО «Феоком» ИНН №
(<адрес>, директор Свидетель №1), а также иными лицами.

На основании изложенного просит провести проверку по указанному факту и принять решение в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Дает согласие на возбуждение уголовного дела в отношении
Кучина Д.Е. по ст. 204 УК РФ.

(т. 1 л.д. 10)

4) Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор по безопасности и режиму ФИО13 наделен полномочиями быть представителем АО «ЧЦЗ» в правоохранительных органах с правом подписания и подачи заявлений от имени Общества.

(т. 1 л.д. 21)

5) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налогом органе по месту ее нахождения, согласно которому Акционерное общество «Челябинский цинковый завод» ОГРН № поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ в налогом органе по месту нахождения: Инспекция Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска.

(т. 1 л.д. 24)

6) Устав Акционерного общества «Челябинский цинковый завод», согласно которому целью Общества является извлечение прибыли.
АО «ЧЦЗ» является коммерческой организацией.

(т. 1 л.д. 25-52)

7) Положение об отделе материально-технического снабжения №, утвержденное Генеральным директором АО «ЧЦЗ» ДД.ММ.ГГГГ, которое регламентирует должностные права и обязанности сотрудников отдела материально-технического снабжения АО «ЧЦЗ», в том числе Кучина Д.Е., при осуществлении трудовой деятельности.

(т. 1 л.д. 66-79)

8) Положение об отделе материально-технического снабжения №, утвержденное Директором АО «ЧЦЗ» ДД.ММ.ГГГГ, которое регламентирует должностные права и обязанности сотрудников отдела материально-технического снабжения АО «ЧЦЗ», в том числе Кучина Д.Е., при осуществлении трудовой деятельности.

(т. 1 л.д. 80-94)

9) Стандарт организации №, утвержденный Генеральным директором ДД.ММ.ГГГГ, который регламентирует порядок осуществления АО «Челябинский цинковый завод» закупок товарно-материальных ценностей.

(т. 1 л.д. 95-169)

10) Стандарт организации №, утвержденный Директором АО «ЧЦЗ» ДД.ММ.ГГГГ, который регламентирует порядок осуществления АО «Челябинский цинковый завод» закупок товарно-материальных ценностей.

(т. 1 л.д. 170-240)

11) Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кучин Д.Е. переведен на должность руководителя группы обеспечения ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства отдела материально-технического снабжения и сбыта ПАО «Челябинский цинковый завод».

(т. 2 л.д. 44)

12) Должностная инструкция руководителя группы № утвержденная Заместителем Генерального директора по коммерческим и финансовым вопросам АО «ЧЦЗ» ДД.ММ.ГГГГ, которая регламентирует должностные права и обязанности Кучина Д.Е. при осуществлении трудовой деятельности.

(т. 2 л.д. 51-59)

13) Договор № поставки продукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Феоком» в лице директора Свидетель №1 и ПАО «Челябинский цинковый завод» в лице коммерческого директора ФИО10 на поставку товарно-материальных ценностей.

(т. 2 л.д. 78-81)

14) Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Феоком» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 принял решение учредить в установленном законом порядке Общество с ограниченной ответственностью «Феоком», выступив единственным учредителем вышеназванного Общества.

(т. 2 л.д. 83)

15) Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 вступил в должность директора ООО «Феоком».

(т. 2 л.д. 84)

16) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Феоком» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому районе г. Екатеринбурга.

(т. 2 л.д. 85-87)

17) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Феоком» осуществило для АО «Челябинский цинковый завод» поставку следующих товарно-материальных ценностей: <данные изъяты>

(т. 2 л.д. 91)

18) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Феоком» осуществило для АО «Челябинский цинковый завод» поставку следующих товарно-материальных ценностей: <данные изъяты>

(т. 2 л.д. 92)

19) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Феоком» осуществило для АО «Челябинский цинковый завод» поставку следующих товарно-материальных ценностей: <данные изъяты>

(т. 2 л.д. 93)

20) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Феоком» осуществило для АО «Челябинский цинковый завод» поставку следующих товарно-материальных ценностей: <данные изъяты>

(т. 2 л.д. 94)

21) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Феоком» осуществило для АО «Челябинский цинковый завод» поставку следующих товарно-материальных ценностей: <данные изъяты>

(т. 2 л.д. 95)

22) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Феоком» осуществило для АО «Челябинский цинковый завод» поставку следующих товарно-материальных ценностей: «<данные изъяты>

(т. 2 л.д. 96)

23) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Феоком» осуществило для АО «Челябинский цинковый завод» поставку следующих товарно-материальных ценностей: <данные изъяты>

(т. 2 л.д. 102)

24) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Феоком» осуществило для АО «Челябинский цинковый завод» поставку следующих товарно-материальных ценностей: <данные изъяты>

(т. 2 л.д. 103)

25) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Феоком» осуществило для АО «Челябинский цинковый завод» поставку следующих товарно-материальных ценностей: <данные изъяты>

(т. 2 л.д. 104)

26) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Феоком» осуществило для АО «Челябинский цинковый завод» поставку следующих товарно-материальных ценностей: <данные изъяты>

(т. 2 л.д. 105)

Доказательствами, подтверждающими обвинение Кучина Д.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ, являются:

Показания подозреваемого Кучина Д.Е., согласно которым коммерческий директор ООО «Асбест-СнабКомплект» Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ему знаком, познакомились с последним в 2021 году. Так, в феврале 2021 года он позвонил Свидетель №2 и пригласил последнего к своему дому № по <адрес> районе города Челябинска, чтобы переговорить, на что тот согласился. Затем они встретились с Свидетель №2 у его дома, где стали разговаривать на тему поставок товарно-материальных ценностей от ООО «Асбест-СнабКомплект» в адрес АО «Челябинский цинковый завод» (далее по тексту АО «ЧЦЗ»), при этом в ходе разговора он спросил у Свидетель №2, имеется ли у последнего возможность его благодарить деньгами за то, чтобы ООО «Асбест-СнабКомплект» продолжал поставлять товарно-материальные ценности в адрес АО «ЧЦЗ», на что Свидетель №2 сообщил, что если у последнего будет возможность, то Свидетель №2 будет благодарить его деньгами, после чего они попрощались и Свидетель №2 уехал в неизвестном ему направлении.

Так, в ДД.ММ.ГГГГ ООО «Асбест-СнабКомплект» поставило в адрес АО «ЧЦЗ» товарно-материальные ценности, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 осуществил перевод денег в размере <данные изъяты> на банковскую карту его отца ФИО4, номер которой он заранее сообщил Свидетель №2

В ДД.ММ.ГГГГ ООО «Асбест-СнабКомплект» вновь поставило в адрес АО «ЧЦЗ» товарно-материальные ценности, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 снова осуществил перевод денег в размере <данные изъяты> на банковскую карту его отца ФИО4

В ДД.ММ.ГГГГ ООО «Асбест-СнабКомплект» снова поставило в адрес АО «ЧЦЗ» товарно-материальные ценности, в связи с чем в ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 вновь осуществил перевод денег в размере <данные изъяты> на банковскую карту его отца ФИО4

Порядок выбора поставщика товара стоимостью до <данные изъяты> без НДС (до ДД.ММ.ГГГГ стоимостью до <данные изъяты> без НДС) в период его работы был следующий: он направлял запросы поставщикам о получении коммерческого предложения на поставку того или иного товара. После получения коммерческих предложений он оформлял счет на оплату наиболее выгодному поставщику, предложившего наименьшую стоимость за поставку товара, к которому прикладывал альтернативные коммерческие предложения, в которых была предложена более высокая стоимость поставки товара. Затем, указанные документы проверялись и визировались должностными лицами АО «ЧЦЗ», после чего он передавал счет на оплату в финансовый отдел, на основании которого в дальнейшем и происходило приобретение товара.

Порядок выбора поставщика товара стоимостью свыше <данные изъяты> без НДС (до ДД.ММ.ГГГГ стоимостью до <данные изъяты> без НДС) в период моей работы был следующий: он направлял запросы контрагентам о получении коммерческого предложения на поставку того или иного товара. После получения коммерческих предложений он составлял конкурентный лист, в котором указывал наиболее выгодного поставщика. Затем, указанный документ проверялся и электронно визировался должностными лицами АО «ЧЦЗ», после чего он составлял счет на оплату, который передавал в финансовый отдел, на основании которого в дальнейшем и происходило приобретение товара.

Что касается поставок и полученных им денежных средств от Свидетель №2, то он может сопоставить какую конкретно сумму денежных средств за какой конкретно товар (поставку) он получил от Свидетель №2 При этом были случаи, когда он получал подкуп в виде одного перевода денежных средств сразу за несколько поставок. Также не за все поставки он получал от Свидетель №2 деньги, часть поставок прошли «честно», в рамках договоров.

Так, денежные средства в размере <данные изъяты> в виде банковского перевода от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 он получил за организацию следующей поставки:

<данные изъяты>

Денежные средства в размере <данные изъяты> в виде банковского перевода от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 он получил за организацию следующих поставок:

<данные изъяты>

Также он показал, что Свидетель №2 и представляемое им ООО «Асбест-СнабКомплект» получал коммерческую прибыль от вышеуказанных поставок. (т. 3, л.д. 72-75,76-81)

Иные документы:

Протокол явки с повинной Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он, без оказания на него какого-либо давления со стороны правоохранительных органов, сообщил, что в ДД.ММ.ГГГГ переводил денежные средства в качестве коммерческого подкупа в сумме <данные изъяты> руководителю группы ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства ОМТС АО «Челябинский цинковый завод» Кучину Д.Е. на указанный последним расчетный счет, за то, чтобы АО «Челябинский цинковый завод» заключало договоры на поставку запчастей для грузовых вагонов именно с ООО «Асбест-СнабКомплект», коммерческим директором которого он является, а не с другими организациями.

(т. 1 л.д. 13-14)

(т. 2, л.д. 200-202)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета, вокруг посадочного кольца которого имеется серийный № Для осмотра содержимого оптический диск вставляется в DVD-привод ноутбука следователя.

№ Дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ;

№ Дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии файла «Свидетель №2» установлено, что на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. установлены следующие расчетные счета:

№ Дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ;

При открытии файла «4» установлено, что он содержит выписку по счету № ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открытый ДД.ММ.ГГГГ в подразделении №, расположенном по адресу: г. Челябинск, <адрес>А. В ходе осмотра выписки установлены следующие денежные переводы:

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денег в размере <данные изъяты> от Свидетель №2;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денег в размере <данные изъяты> от Свидетель №2

В ходе дальнейшего осмотра каких-либо сведений, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено.

При открытии файла «7» установлено, что он содержит выписку по счету № Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открытый ДД.ММ.ГГГГ в подразделении №, расположенном по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, д. 52. В ходе осмотра выписки установлены следующие денежные переводы:

- ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 осуществил перевод денег в размере <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя ФИО4;

- ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 осуществил перевод денег в размере <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя ФИО4

В ходе дальнейшего осмотра каких-либо сведений, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено.

(т. 2, л.д. 226-231)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск оранжевого цвета, на лицевой стороне которого имеется надпись, выполненная красящим веществом черного цвета: ФИО19 При осмотре содержимого, указанного диска установлено, что на диске имеется три файла формата «Microsoft Excel» с названиями <данные изъяты> размером <данные изъяты>, <данные изъяты> размером <данные изъяты>, <данные изъяты> размером <данные изъяты>.

При открытии файла «Банковская выписка АО ЧЦЗ» установлено, что он содержит выписку о движении денежных средств по банковским счетам АО «ЧЦЗ» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выписки установлены следующие денежные переводы в адрес ООО «Асбест-СнабКомплект»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета АО «Челябинский цинковый завод»
№ на расчетный счет ООО «Асбест-СнабКомплект» № поступили деньги в размере <данные изъяты>, в связи с оплатой поставки товара по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета АО «Челябинский цинковый завод»
№ на расчетный счет ООО «Асбест-СнабКомплект» № поступили деньги в размере <данные изъяты> в связи с оплатой поставки товара по счетам-фактурам № от ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 2, л.д. 237-240)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен <адрес> районе города Челябинска. Данный дом является девятиэтажным, состоит из железобетонных панелей. В ходе предварительного следствия установлено, что возле указанного дома Кучин Д.Е. и Свидетель №2 достигли преступной договоренности о получении Кучиным Д.Е. от Свидетель №2 коммерческого подкупа в виде денег в значительном размере за совершение действий в интересах Свидетель №2 и представляемого им ООО «Асбест-СнабКомпелкт», входящих в служебные полномочия по выбору ООО «АСК» в качестве поставщика товарно-материальных ценностей для АО «ЧЦЗ», без проведения необходимых конкурсных конкурентных процедур закупочной деятельности, за способствование в силу своего служебного положения приобретению АО «ЧЦЗ» у ООО «Асбест-СнабКомпелкт» большего объема товарно-материальных ценностей, а также за дальнейшее оказание общего покровительства при исполнении и оплате договора поставки, заключенного между АО «ЧЦЗ» и ООО «Асбест-СнабКомпелкт».

(т. 2, л.д. 245-247)

Вещественные доказательства:

- оптический диск белого цвета с серийным номером №, содержащий выписки по счетам Кучина Д.Е., Свидетель №3, ФИО4, Свидетель №1 и Свидетель №2

(т. 2, л.д. 235, 236)

- оптический диск «Mirex» оранжевого цвета с серийным номером №

(т. 2, л.д. 243, 244)

Показания свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в должности коммерческого директора ООО «Асбест-СнабКомплект» состоит с ДД.ММ.ГГГГ, в его должностные обязанности входит маркетинговые исследование, реклама, продвижение товарно-материальных ценностей, которые производит ООО «Асбест-СнабКомплект».

С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Асбест-СнабКомплект» по договорам поставок осуществляет поставку товарно-материальных ценностей для АО «Челябинский цинковый завод». Поставками товарно-материальных ценностей занимался он. В ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с руководителем группы ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства ОМТС АО «Челябинский цинковый завод» Кучиным Д.Е., работа с которым заключалась в следующем: Кучин Д.Е. посредством электронной почты направлял в адрес ООО «Асбест-СнабКомплект» запрос о предоставлении коммерческого предложения на поставку товарно-материальных ценностей. На указанный запрос он составлял коммерческое предложение, которое посредством электронной почты направлял в адрес АО «Челябинский цинковый завод». После согласования условий поставки, ООО «Асбест-СнабКомплект» осуществляло в адрес АО «Челябинский цинковый завод» поставку товарно-материальных ценностей, после чего на расчетный счет нашего Общества поступали денежные средства в счет оплаты.

Так, в третей декаде января или начале февраля 2021 года, ему на сотовый телефон позвонил Кучин Д.Е. и предложил встретиться возле <адрес> в г. Челябинске, на что он согласился, поскольку на тот момент полагал, что Кучин Д.Е. хочет обсудить какие-либо вопросы, касающиеся поставок товарно-материальных ценностей для АО «ЧЦЗ». При встрече в указанном месте с Кучиным Д.Е. первоначально они разговаривали на отвлеченные темы, однако в ходе разговора Кучин Д.Е. сказал, что ему необходимо будет последнего благодарить деньгами, при появлении у него такой возможности, за то, что АО «Челябинский цинковый завод» сотрудничает именно с ООО «Асбест-СнабКомплект», на что он согласился, понимая, что если он не заплатит Кучину Д.Е. денег, то АО «Челябинский цинковый завод» перестанет сотрудничать с ООО «Асбест-СнабКомплект», поскольку именно от Кучина Д.Е. зависело, будут ли им поступать запросы на предоставление коммерческих предложений или нет. После этого он убыл от дома Кучина Д.Е., куда именно, в настоящее время уже не помнит.

Таким образом, он, понимая, что Кучин Д.Е. может обеспечить поставку товарно-материальных ценностей для АО «Челябинский цинковый завод» именно от ООО «Асбест-СнабКомплект», совершил коммерческий подкуп Кучина Д.Е., а именно ДД.ММ.ГГГГ в программе мгновенного обмена сообщениями «Viber» он поинтересовался у Кучина Д.Е., каким образом он должен перевести последнему деньги в счет благодарности, на что тот в указанной программе отправил ему номер расчетного счета, на который он со своей банковской карты АО «Сбербанк России», из своих личных накоплений, отправил деньги в размере 15000 рублей, при этом данный размер денег он выбрал самостоятельно.

После того, как он отправил указанные деньги, от АО «Челябинский цинковый завод» посредством электронной почты в адрес ООО «Асбест-СнабКомплект» продолжили поступать запросы о предоставлении коммерческих предложений, а их Общество продолжило поставку товарно-материальных ценностей в адрес АО «Челябинский цинковый завод», и, таким образом, Кучин Д.Е. сдержал свое обещание.

Так, ДД.ММ.ГГГГ он, поскольку ранее в ДД.ММ.ГГГГ Кучин Д.Е. говорил ему о том, что он должен будет последнего благодарить деньгами не один раз, а несколько, еще раз отправил деньги на расчетный счет, который ему ранее в программе мгновенного обмена сообщениями «Viber» отправил Кучин Д.Е., путем перевода со своей банковской карты АО «Сбербанк России», из своих личных накоплений, денег, в размере <данные изъяты>

В последующем помимо Кучина Д.Е. он стал работать с другими сотрудниками из числа сотрудников группы ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства ОМТС АО «Челябинский Цинковый завод», в связи с чем перестал платить деньги Кучину Д.Е.

Порядок его работы с Кучиным Д.Е. был следующий: Кучин Д.Е. направлял с электронной почты АО «Челябинский цинковый завод» на электронную почту ООО «Асбест-СнабКомплект» запрос о предоставлении коммерческого предложения, после чего он с электронной почты ООО «Асбест-СнабКомплект» направлял коммерческое предложение на электронную почту АО «Челябинский цинковый завод». Затем, с электронной почты АО «ЧЦЗ» Кучин Д.Е. на электронную почту ООО «Асбест-СнабКомплект» направлял запрос о предоставлении счета на оплату, в связи с чем он указанным выше способом направлял Кучину Д.Е. счет на оплату. Далее, от Кучина Д.Е. с электронной почты АО «ЧЦЗ» поступало письмо, в котором Кучин Д.Е. указывал, какие товарно-материальные ценности и к какому сроку необходимо поставить для АО «ЧЦЗ», после чего ООО «Асбест-СнабКомплект» осуществляло поставку товарно-материальных ценностей для АО «ЧЦЗ».

Отношения с Кучиным Д.Е. были взаимовыгодными, то есть ООО «Асбест-СнабКомплект» получало коммерческую прибыль от поставок товарно-материальных ценностей для АО «Челябинский цинковый завод».

Таким образом, им был совершен коммерческий подкуп Кучина Д.Е., что он сейчас признал и в чем раскаялся.

(т. 3, л.д. 9-13)

Показания свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере <данные изъяты> в виде банковского перевода он перевел Кучину Д.Е., после организации следующей поставки:

- <данные изъяты>

Так, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере <данные изъяты> в виде банковского перевода он перевел Кучину Д.Е. после организации следующих поставок:

<данные изъяты>

(т. 3, л.д. 14-17)

Так, в третей декаде марта 2022 года в отдел по собственной и экономической безопасности АО «ЧЦЗ» поступила информация оперативного характера по факту получения начальником руководителем группы обеспечения ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства отдела материально-технического обеспечения АО «ЧЦЗ» Кучиным Д.Е. коммерческого подкупа в виде денег за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, способствовавшие совершению действий в интересах директора ООО «Феоком» Свидетель №1 и в силу своего служебного положения, а также дальнейшее оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате договоров с Свидетель №1 на поставку товарно-материальных ценностей. О поступлении данной информации им незамедлительно было доложено директору по безопасности и режиму АО «ЧЦЗ» ФИО13, который ДД.ММ.ГГГГ на основании доверенности, наделяющей его правом обращаться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, обратился в УМВД России по г. Челябинску с заявлением о проведении в отношении Кучина Д.Е. процессуальной проверки и согласии на возбуждении уголовного дела в отношении Кучина Д.Е. за совершение преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.

(т. 3, л.д. 20-23)

Заявление директора по безопасности и режиму АО «Челябинский цинковый завод» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому отделом собственной и экономической безопасности АО «Челябинский цинковый завод» получена информация в отношении руководителя группы отдела материально-технического снабжения Кучина Дмитрия Евгеньевича.

Так, Кучин Д.Е. в период <данные изъяты>, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, возможно, незаконно получал денежные средства от подрядчиков АО «Челябинский цинковый завод» за совершение действий (бездействия) в интересах дающего. По информации отдела собственной и экономической безопасности АО «Челябинский цинковый завод» денежные средства Кучину Д.Е. возможно передавались должностными лицами ООО «Асбест-СнабКомплект» ИНН № (г. Челябинск, директор Свидетель №2), а также иными лицами.

Дает согласие на возбуждение уголовного дела в отношении
Кучина Д.Е. по ст. 204 УК РФ.

(т. 1 л.д. 15)

Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор по безопасности и режиму ФИО13 наделен полномочиями быть представителем АО «ЧЦЗ» в правоохранительных органах с правом подписания и подачи заявлений от имени Общества.

(т. 1 л.д. 21)

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Асбест-СнабКомплект» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Челябинской области.

(т. 2 л.д. 114-122)

Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу
№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 принят на должность коммерческого директора ООО «Асбест-СнабКомплект».

(т. 2 л.д. 123)

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Асбест-СнабКомплект» осуществило для АО «Челябинский цинковый завод» поставку следующих товарно-материальных ценностей: «Шнур асбестовый ШАОН 18мм» в количестве 213,6 килограмм на сумму 50 366 рублей 88 копеек.

(т. 2 л.д. 131)

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Асбест-СнабКомплект» осуществило для АО «Челябинский цинковый завод» поставку следующих товарно-материальных ценностей: «Шнур асбестовый ШАОН 28мм» в количестве 252,1 килограмм на сумму 59 445 рублей 53 копейки.

(т. 2 л.д. 132)

(т. 2 л.д. 133)

(т. 2 л.д. 134)

(т. 2 л.д. 135)

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Асбест-СнабКомплект» осуществило для АО «Челябинский цинковый завод» поставку следующих товарно-материальный ценностей: <данные изъяты>

(т. 2 л.д. 136)

(т. 2 л.д. 137)

(т. 2 л.д. 138-139)

Доказательствами вины также являются показания свидетелей ФИО4, Свидетель №5, изложенные выше по тесту приговора, а также уставные документы, внутренние документы, кадровые распоряжения Акционерного общества «Челябинский цинковый завод», ссылка на которые сделана выше по тексту приговора.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что вина Кучина Д.Е. в совершении инкриминируемых преступлений нашла свое полное подтверждение.

Виновность подтверждается не только признательными показаниями подсудимого, но и другими доказательствами, в том числе объективного характера, к которым относятся сведения о перечислениях денежных средств от предпринимателей Свидетель №1, Свидетель №2, сотрудничающих с Акционерным обществом «Челябинский цинковый завод», на банковские счета Кучина Д.Е. и его близких родственников.

Поскольку вина Кучина Д.Е. подтверждается совокупностью объективных и субъективных доказательств, которые суд признает относимыми и допустимыми, то на основании ч. 2 ст. 77 УПК РФ закладывает признательные показания подсудимого в основу обвинительного приговора.

Суд квалифицирует действия Кучина Д.Е., связанные с получением незаконного денежного вознаграждения от Свидетель №1, по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, – коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в крупном размере.

В данном случае незаконное денежное вознаграждение составило <данные изъяты>., что в соответствии с примечанием 1 ст. 204 УК РФ является крупным размером коммерческого подкупа.

Действия Кучина Д.Е., связанные с получением незаконного денежного вознаграждения от Свидетель №2, суд квалифицирует по ч. 6 ст. 204 УК РФ, – коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в значительном размере.

Во втором случае незаконное денежное вознаграждение составило <данные изъяты>, что в соответствии с примечанием 1 ст. 204 УК РФ является значительным размером коммерческого подкупа.

Суд исключает из квалификации признак, указанный в диспозиции ст. 204 УК РФ как «либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям» поскольку подобные действия в обвинении Кучина Д.Е. не описаны.

При назначении наказания суд руководствуется ст. 6 УК РФ, в соответствии с которой наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного и статьей 43 УК РФ, в соответствии с которой наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии с этим при назначении наказания Кучину Д.Е. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, имеющиеся смягчающие обстоятельства, все данные о личности виновного, влияние наказания на его исправление.

Кучин Д.Е. впервые совершил два преступления, которые по своему характеру являются тяжким и средней тяжести соответственно.

По обоим преступлениям смягчающим наказание обстоятельством, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ является активное способствование раскрытию и расследованию, выразившееся в даче последовательных признательных показаний.

Смягчающим наказание обстоятельством, в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ является наличие у Кучина Д.Е. малолетнего ребенка на иждивении.

Кроме того, Кучин Д.Е. в судебном заседании признал вину, раскаялся в содеянном, признал иск прокурора в полном объеме, у него есть постоянное место жительства и место работы, семья, несовершеннолетний ребенок, он положительно характеризуется, имеет ряд заболеваний, что в совокупности суд учитывает в качестве самостоятельного смягчающего обстоятельства в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ.

Отягчающих обстоятельств суд не усматривает.

Характер и общественная опасность инкриминируемых преступлений, обуславливают вывод суда о необходимости назначения Кучину Д.Е. наказания в виде лишения свободы за каждое инкриминируемое ему преступление, с применением ч.1 ст. 62 УК РФ.

Наказание более мягкого вида будет противоречить целям, указанным в ст. 43 УК РФ.

Суд не находит законных оснований для снижения категории инкриминируемых преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем суд полагает возможным назначить Кучину Д.Е. наказание по п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ.

Принимая такое решение, суд руководствуется тем, что Кучин Д.Е. имеет длительный трудовой рабочий стаж, в настоящее время продолжает осуществлять трудовые обязанности аналогичного рода, что и в АО «ЧЦЗ», но в иной коммерческой организации.

По мнению суда, все значимые обстоятельства по тяжкому преступлению были установлены следствием благодаря сотрудничеству со стороны Кучина Д.Е. В последующем на стадии предварительного расследования и судебного производства он также не препятствовал разбирательству дела, признавая вину, выражая раскаяние в содеянном.

Указанные фактические данные в совокупности и в соответствии со ст. 64 УК РФ, по мнению суда, можно расценивать как исключительные обстоятельств, связанные с поведением виновного во время и после совершения преступления, и в качестве других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

На основании изложенного суд назначает Кучину Д.Е. наказание за совершение преступления по п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ.

Совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих, признание вины и раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, обуславливают вывод суда о том, что исправление виновного возможно без реальной изоляции от общества, в связи с чем наказание назначается с применением положений ч.1 ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Санкция инкриминируемых Кучину Д.Е. статей Уголовного кодекса РФ предусматривает дополнительные наказания в виде крупных штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа, или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на определенные длительные сроки или без такового.

Кучин Д.Е., после увольнения из АО «ЧЦЗ», продолжает работать начальником отдела снабжения в другой коммерческой организации, его заработок является основным доходом семьи, в связи с чем – с учетом его семейного и материального положения, суд не назначает ему дополнительные наказания в виде штрафов и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Прокурор обратился с иском к Кучину Д.Е., в котором просит взыскать с него в доход государства сумму полученного им незаконного вознаграждения, в общей сумме <данные изъяты>

В обоснование иска прокурор указал, что статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определено, что к коррупции относится злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Согласно ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Применение предусмотренных законом мер гражданско-правовой ответственности является одним из механизмов воздействия государства на лиц, совершивших коррупционные преступления.

Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, ничтожна и ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░. 167 ░░ ░░.

░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░ ░. 3 ░░. 41 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 10 ░░. 46 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ 100 ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 44 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░░. 35 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 17.01.1992 № 2202-1 «░ ░░░░░░░░░░░ ░░» ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 298,299, 307-309, 310, ░░░ ░░, ░░░,

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░:

░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░.7 ░░. 204 ░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░.

░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.6 ░░. 204 ░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.3 ░░. 69 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.1 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░: ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>., ░░░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░:

░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░)

░░░:7453040822, ░░░:745301001

░/░ 40101810400000010801, ░░░: 047501001

░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░░░░░░░░░, ░░░░░: 75701000

░░░: 3921 16 09020 06 0000 140

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: - ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ №3, ░░░4, ░░░░░░░░░ №1 ░ ░░░░░░░░░ №2 - ░░░░░░░░░░ ░░░░ «Mirex» ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ №, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-743/2022 от 28.06.2022

1-743/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица