Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-234/2022 (1-1022/2021;) от 16.12.2021

Копия Дело № 1-234/2022

УИД: 16RS0050-01-2021-017205-28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 сентября 2022 года город Казань

Приволжский районный суд города Казани в составе: председательствующего судьи Зарипова Т.Р.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Приволжского района г. Казани Республики Татарстан Девятеева А.Р.,

подсудимого Сафиуллина Д.Г.,

защитника – адвоката Шишляева А.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер №,

при секретаре Газизовой И.Н.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: Сафиуллина Д. Г., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> гражданина Российской Федерации, имеющего средне-специальное образование, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, трудоустроенного водителем в ООО «<данные изъяты>», ранее не судимого;

- Сафиуллин Д.Г. в порядке статей 91, 92 УПК РФ не задерживался, ДД.ММ.ГГГГ в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (18 эпизодов),

установил:

Сафиуллин Д.Г. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, произвел ряд операций, установленных законодательством РФ, влекущих регистрацию юридического лица, осознавая, что единственным учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо, при следующих обстоятельствах.

Эпизод 1.

До ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, Сафиуллин Д.Г., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 29 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>.

Так, ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) № и с ДД.ММ.ГГГГ состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем (участником) и директором ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО 33

До ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 29 за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 29 в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 29, будучи заинтересованным в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом согласился с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>».

С целью совершения задуманного преступления, Сафиуллин Д.Г. до с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, в неустановленном месте получил от ФИО 29 его копию паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес>, на имя ФИО 29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, используя которою, Сафиуллин Д.Г. находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил необходимые документы для юридического лица – ООО «<данные изъяты>», где новым учредителем и руководителем будет являться ФИО 29, а именно:

- заявление ООО «<данные изъяты>» от имени подставного лица ФИО 29 датированное ДД.ММ.ГГГГ о принятии его в состав участников ООО «<данные изъяты>»;

- устав в новой редакции ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением датированным ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем, что данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, подготовка строительного участка, оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными, оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом, оптовая торговля машинами и оборудованием, аренда строительных машин и оборудования с оператором, строительство зданий и сооружений, предоставление различных видов услуг, оптовая торговля непродовольственными товарами, аренда строительной техники, производство отделочных работ, производство работ по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и коммуникаций; осуществление бытового обслуживания населения, оптовая торговля пищевыми продуктами, прочая оптовая торговля, производство и реализация строительных материалов, пиломатериалов, леса и мебели, переработка отходов и вторичного сырья, осуществление всего комплекса работ, связанных со строительством и реконструкцией зданий, сооружений, дорог, риэлтерская деятельность, осуществление операций с ценными бумагами, рекламная деятельность, внешнеэкономическая деятельность, осуществление грузовых перевозок и предоставление в связи с этим соответствующих услуг, осуществление купли-продажи всех транспортных средств, организация платных автостоянок; производство, приобретение и реализация патентов, «ноу-хау» и другой интеллектуальной продукции, разработка и внедрение новых технологий, производство, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;

- заявление о государственной регистрации изменений, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме <данные изъяты>, где в качестве учредителя с 40 % долей в уставном капитале и директора ООО «<данные изъяты>», указан ФИО 29;

- заявление о государственной регистрации изменений, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме <данные изъяты>, где возложены полномочия директора ООО «<данные изъяты>» на ФИО 29;

- акт приема-передачи вклада в уставный капитал ООО «<данные изъяты>» 8000 рублей от имени подставного лица - ФИО 29 датированное ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, предоставил документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 29, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом и ДД.ММ.ГГГГ по указанию Сафиуллина Д.Г., ФИО 29, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Сафиуллина Д.Г. и не осознавая противоправность своих действий, явился в помещение нотариуса <данные изъяты> – ФИО 6, расположенное по адресу: <адрес>, где удостоверил подлинность подписи ФИО 29, как директора ООО «<данные изъяты>».

Далее, ФИО 29 по указанию Сафиуллина Д.Г., ДД.ММ.ГГГГ представил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> регистрационные документы для о внесении изменений юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и квитанцию об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 29, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 29

- заявление ООО «<данные изъяты>» от имени подставного лица ФИО 29 датированное ДД.ММ.ГГГГ о выводе из состава соучастников ООО «<данные изъяты>» ФИО 33 являющегося владельцем 60 % в уставном капитале;

- решение участника ООО «<данные изъяты>» датированное ДД.ММ.ГГГГ от имени подставного лица ФИО 29 о распределении 100 % уставного капитала ООО «<данные изъяты>»;

- заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов юридического лица по форме <данные изъяты>, где в качестве единственного учредителя и директора ООО «<данные изъяты>», указан ФИО 29

После чего, Сафиуллин Д.Г., предоставил составленные им документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 29, который ДД.ММ.ГГГГ, в помещение нотариуса <данные изъяты> – ФИО 7, расположенное по адресу: <адрес>, удостоверил подлинность подписи ФИО 29, как директора ООО «<данные изъяты>».

Далее ДД.ММ.ГГГГ, от имени подставного лица-ФИО 29, указанные документы с помощью почтовой связи были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 29, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 29

В последующем, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и получения документов в регистрирующем органе, ФИО 29 передал полученный комплект документов ООО «<данные изъяты>» Сафиуллину Д.Г.

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 29, не имеющий цель управления юридическим лицом и являющийся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес> Несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 2.

Сафиуллин Д.Г., до ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 29 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>

<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) № и с ДД.ММ.ГГГГ состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем (участником) и директором ООО «<данные изъяты>» являлась ФИО 8

До ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 29, за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 29 в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 29, будучи заинтересованным в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом согласился с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>».

- устав в новой редакции ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением датированное ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем, что данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: монтаж прочего инженерного оборудования, производство санитарно-технических работ, предоставление прочих услуг, производство электромонтажных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, производство столярных и плотничных работ, предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, производство вентиляторов, производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки, розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, прочая розничная торговля в специализированных магазинах, розничная торговля по заказам, розничная торговля в палатках и на рынках, прочая розничная торговля вне магазинов, прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, разборка и снос зданий, производство земляных работ, разведочное бурение, устройство покрытий зданий и сооружений, производство общестроительных работ, производство прочих строительных работ, распиловка и строгание древесины, пропитка древесины, производство шпона, фанеры, плит, панелей, производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий, производство деревянной тары, производство прочих изделий из дерева, производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения, аренда строительных машин и оборудования с оператором; производство изоляционных работ, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;

- заявление о государственной регистрации изменений, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме <данные изъяты>, где в качестве учредителя с 33,33 % долей в уставном капитале и директора ООО «<данные изъяты>», указан ФИО 29;

- акт приема-передачи вклада в уставный капитал ООО «<данные изъяты>» 10 000 рублей от имени подставного лица- ФИО 29 датированное ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, предоставил составленные ими документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 29, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом.

После чего, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, предоставил документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 29, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом и ДД.ММ.ГГГГ по указанию Сафиуллина Д.Г., ФИО 29, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Сафиуллина Д.Г. и не осознавая противоправность своих действий, явился в помещение нотариуса <данные изъяты> – ФИО 9, расположенное по адресу: <адрес>, где удостоверил подлинность подписи ФИО 29, как директора ООО «<данные изъяты>».

Кроме этого, в продолжение единого преступного умысла, Сафиуллин Д.Г., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил документы для внесения изменений юридического лица – ООО «<данные изъяты>», не связанных с изменением учредительных документов, где новым единственным учредителем будет являться ФИО 29, а именно: заявление ООО «<данные изъяты>» от имени подставного лица ФИО 29 датированное ДД.ММ.ГГГГ о выводе из состава соучастников ООО «<данные изъяты>» ФИО 10, являющегося владельцем 66, 67 % в уставном капитале; решение участника ООО «<данные изъяты>» датированное ДД.ММ.ГГГГ от имени подставного лица ФИО 29 о распределении 100 % уставного капитала ООО «<данные изъяты>»; заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов юридического лица по форме <данные изъяты>, где в качестве единственного учредителя и директора ООО «<данные изъяты>», указан ФИО 29

После чего, Сафиуллин Д.Г., предоставил составленные им документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 29 Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от имени подставного лица-ФИО 29, указанные документы с помощью почтовой связи были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 29, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 29

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 29, не имеющий цель управления юридическим лицом и являющийся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес>, несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 3.

Сафиуллин Д.Г., до ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 25 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, без цели управления данным юридическим лицом.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 25, за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 25 в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 25, будучи заинтересованной в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом согласилась с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>».

С целью совершения задуманного преступления, Сафиуллин Д.Г. до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, в неустановленном месте получил от ФИО 25 ее копию паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, на имя ФИО 34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированную по адресу: <адрес>., используя которою, Сафиуллин Д.Г. находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил необходимые документы для юридического лица – ООО «<данные изъяты>», где новым учредителем и руководителем будет являться ФИО 25, а именно:

- решение № о создании ООО «<данные изъяты>» датированное ДД.ММ.ГГГГ, составленное от имени подставного лица ФИО 25;

- устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением № датированным ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем, что данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, производство прочих строительно-монтажных работ, производство электромонтажных работ, строительство жилых и нежилых зданий, разработка строительных проектов, строительство автомобильных дорог и автомагистралей, строительство железных дорог и метро, строительство мостов и тоннелей, строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями, строительство водных сооружений, строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки, разборка и снос зданий, подготовка строительной площадки, разведочное бурение, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, производство кровельных работ, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля оптовая неспециализированная, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, торговля оптовая твердым, жидким, и газообразным топливом и подобными продуктами, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, деятельность по складированию и хранению, транспортная обработка грузов, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № <данные изъяты>, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указана ФИО 25

После чего, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном следствием месте, предоставил составленные им документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 25, после чего ФИО 25 по указанию Сафиуллина Д.Г., ДД.ММ.ГГГГ представила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 25, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 25

В последующем, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и получения документов в регистрирующем органе, ФИО 25, передала полученный комплект документов ООО «<данные изъяты>» Сафиуллину Д.Г.

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 25, не имеющая цель управления юридическим лицом и являющейся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес> в, несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 4.

Сафиуллин Д.Г., до ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 25 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (<данные изъяты>, без цели управления данным юридическим лицом.

- устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением № датированным ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем, что данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, ремонт коммуникационного оборудования, производство электромонтажных работ, деятельность в области права, деятельность рекламных агентств, представление в средствах массовой информации, разработка компьютерного программного обеспечения, деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая, производство прочих строительно-монтажных работ, работы по монтажу стальных строительных конструкций, прочие виды полиграфической деятельности, деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление услуг по перевозкам, деятельность по складированию и хранению, транспортная обработка грузов, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме <данные изъяты>, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указана ФИО 25

После чего, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, предоставил составленные им документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 25, после чего ФИО 25 по указанию Сафиуллина Д.Г., ДД.ММ.ГГГГ представила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 25, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 25

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 25, не имеющая цель управления юридическим лицом и являющаяся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес>, несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 5.

До ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, Сафиуллин Д.Г., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 3 (в настоящее время ФИО 30) общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (<данные изъяты>.

Так, ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) № и с ДД.ММ.ГГГГ состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем (участником) являлся ФИО 11, который до ДД.ММ.ГГГГ являлся и директором ООО «<данные изъяты>».

До ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 3 (ФИО 30) за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 3 (ФИО 30) в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 3 (ФИО 30), будучи заинтересованной в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом согласилась с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>».

С целью совершения задуманного преступления, Сафиуллин Д.Г. до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, в неустановленном месте получил от ФИО 3 (ФИО 30) ее копию паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, на имя ФИО 3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженку <адрес>, зарегистрированную по адресу: <адрес>, используя которою, Сафиуллин Д.Г. находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил необходимые документы для юридического лица – «<данные изъяты>», где новым учредителем и руководителем будет являться ФИО 3, а именно заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № <данные изъяты>, где в качестве директора ООО «<данные изъяты>», указана ФИО 3

После чего, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, предоставил документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 3, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом и ДД.ММ.ГГГГ по указанию Сафиуллина Д.Г., ФИО 3, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Сафиуллина Д.Г. и не осознавая противоправность своих действий, явилась в помещение нотариуса <данные изъяты> – ФИО 12, расположенное по адресу: <адрес>, где удостоверили подлинность подписи ФИО 3 (в настоящее время ФИО 30), как директора ООО «<данные изъяты>».

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от имени подставного лица-ФИО 3, указанные документы с помощью почтовой связи были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 3, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 3

В последующем, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и получения документов в регистрирующем органе, ФИО 3 (в настоящее время ФИО 30) передала полученный комплект документов ООО «<данные изъяты>» Сафиуллину Д.Г.

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 3, не имеющая цель управления юридическим лицом и являющаяся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес>, несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 6.

До ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, Сафиуллин Д.Г., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 3 (в настоящее время ФИО 30) общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>.

Так, ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) № и с ДД.ММ.ГГГГ состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем (участником) и директором являлась ФИО 13

До ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 3 (ФИО 30) за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>»», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 3 (ФИО 30) в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 3 (ФИО 30), будучи заинтересованной в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом согласилась с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>»».

С целью совершения задуманного преступления, Сафиуллин Д.Г. до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, в неустановленном месте получил от ФИО 3 (ФИО 30) ее копию паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, на имя ФИО 3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженку с. Ст. <адрес>, зарегистрированную по адресу: <адрес>, используя которою, Сафиуллин Д.Г. находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил необходимые документы для юридического лица – ООО «<данные изъяты>», где новым учредителем и руководителем будет являться ФИО 3, а именно заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № <данные изъяты> где в качестве директора ООО «<данные изъяты>», указана ФИО 3 и решение участника ООО «<данные изъяты>», датированное ДД.ММ.ГГГГ, составленное на имя подставного лица ФИО 3 (в настоящее время ФИО 30)

После чего, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, предоставил документы ООО «<данные изъяты>»» на подпись ФИО 3, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом и ДД.ММ.ГГГГ по указанию Сафиуллина Д.Г., ФИО 3, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Сафиуллина Д.Г. и не осознавая противоправность своих действий, явилась в помещение нотариуса <данные изъяты> – ФИО 12, расположенное по адресу: <адрес>, где удостоверили подлинность подписи ФИО 3 (в настоящее время ФИО 30), как директора ООО «<данные изъяты>».

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 3, не имеющая цель управления юридическим лицом и являющаяся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес> несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 7.

До ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 2 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>.

Так, до ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 2 за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 2 в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 2 будучи заинтересованной в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом согласилась с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>».

С целью совершения задуманного преступления, Сафиуллин Д.Г. до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, в неустановленном месте получил от ФИО 2 ее копию паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОМ «<данные изъяты>» <адрес>, на имя ФИО 2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> зарегистрированную по адресу: <адрес>, используя которою, Сафиуллин Д.Г. находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил необходимые документы для юридического лица – ООО «<данные изъяты>», где новым учредителем и руководителем будет являться ФИО 2, а именно:

- решение № о создании ООО «<данные изъяты>» датированное ДД.ММ.ГГГГ, составленное от имени подставного лица ФИО 2;

- устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением № датированным ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем, что данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: торговля оптовая напольными покрытиями (кроме ковров), торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, торговля оптовая химическими продуктами, торговля оптовая прочими промежуточными продуктами, торговля оптовая отходами и ломом, деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление услуг по перевозкам, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, деятельность по складированию и хранению; транспортная обработка грузов, торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, производство электромонтажных работ, производство прочих строительно-монтажных работ, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ; производство кровельных работ, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;

После чего, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, предоставил документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 2, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом и ДД.ММ.ГГГГ по указанию Сафиуллина Д.Г., ФИО 2, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Сафиуллина Д.Г. и не осознавая противоправность своих действий, представила указанные документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 2, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 2

В последующем, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и получения документов в регистрирующем органе, ФИО 2 передала полученный комплект документов ООО «<данные изъяты>» Сафиуллину Д.Г.

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 2, не имеющая цель управления юридическим лицом и являющаяся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес> Несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 8.

До ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 4 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») <данные изъяты>.

Так, до ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 4 за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 4 в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 4 будучи заинтересованной в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом согласилась с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>».

С целью совершения задуманного преступления, Сафиуллин Д.Г. до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, в неустановленном месте получил от ФИО 4 ее копию паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОМ «<данные изъяты>» <адрес>, на имя ФИО 4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженку <адрес>, зарегистрированную по адресу: <адрес>, используя которою, Сафиуллин Д.Г. находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил необходимые документы для юридического лица – ООО «<данные изъяты>», где новым учредителем и руководителем будет являться ФИО 4, а именно:

- решение № о создании ООО «<данные изъяты>» датированное ДД.ММ.ГГГГ, составленное от имени подставного лица ФИО 4;

- устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением № датированным ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем, что данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями, производство электромонтажных работ, производство прочих строительно-монтажных работ, разработка строительных проектов, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, производство кровельных работ, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля оптовая неспециализированная, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, деятельность по складированию и хранению, транспортная обработка грузов, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;

После чего, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, предоставил документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 4, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом и ДД.ММ.ГГГГ по указанию Сафиуллина Д.Г., ФИО 4, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Сафиуллина Д.Г. и не осознавая противоправность своих действий, представила указанные документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 4, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 4

В последующем, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и получения документов в регистрирующем органе, ФИО 4 передала полученный комплект документов ООО «<данные изъяты>» Сафиуллину Д.Г.

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 4, не имеющая цель управления юридическим лицом и являющаяся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес>. Несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 9.

До ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 26 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>.

Так, до ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 26 за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 26 в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 26 будучи заинтересованной в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом согласилась с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>».

С целью совершения задуманного преступления, Сафиуллин Д.Г. до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, в неустановленном месте получил от ФИО 26 ее копию паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес>, на имя ФИО 26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженку <адрес>, зарегистрированную по адресу: <адрес>, используя которою, Сафиуллин Д.Г. находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил необходимые документы для юридического лица – ООО «<данные изъяты>», где новым учредителем и руководителем будет являться ФИО 26, а именно:

- решение № о создании ООО «<данные изъяты>» датированное ДД.ММ.ГГГГ, составленное от имени подставного лица ФИО 26;

- устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением № датированным ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем, что данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление услуг по перевозкам, деятельность внутреннего водного грузового транспорта, деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, деятельность по складированию и хранению, транспортная обработка грузов, торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями, производство электромонтажных работ, производство прочих строительно-монтажных работ, разработка строительных проектов, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, производство кровельных работ, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля оптовая неспециализированная, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;

После чего, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, предоставил документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 26, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом и ДД.ММ.ГГГГ по указанию Сафиуллина Д.Г., ФИО 26, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Сафиуллина Д.Г. и не осознавая противоправность своих действий, представила указанные документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 26, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 26

В последующем, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и получения документов в регистрирующем органе, ФИО 26 передала полученный комплект документов ООО «<данные изъяты>» Сафиуллину Д.Г.

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 26, не имеющая цель управления юридическим лицом и являющаяся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес>. Несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 10.

До ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 19 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>.

Так, до ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 19 за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 19 в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 19, будучи заинтересованной в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом согласилась с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>».

С целью совершения задуманного преступления, Сафиуллин Д.Г. до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, в неустановленном месте получил от ФИО 19 ее копию паспорта гражданина РФ серии 9212 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, на имя ФИО 19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированную по адресу: <адрес>, используя которою, Сафиуллин Д.Г. находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил необходимые документы для юридического лица – ООО «<данные изъяты>», где новым учредителем и руководителем будет являться ФИО 19, а именно:

- решение № о создании ООО «<данные изъяты>» датированное ДД.ММ.ГГГГ, составленное от имени подставного лица ФИО 19;

- устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением № датированным ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем, что данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: производство штукатурных работ, утилизация отсортированных материалов, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, торговля оптовая металлами и металлическими рудами, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление услуг по перевозкам, деятельность по складированию и хранению, транспортная обработка грузов, аренда и лизинг строительных машин и оборудования, аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;

После чего, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, предоставил документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 19, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом и ДД.ММ.ГГГГ по указанию Сафиуллина Д.Г., ФИО 19, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Сафиуллина Д.Г. и не осознавая противоправность своих действий, представила указанные документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 19, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 19

В последующем, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и получения документов в регистрирующем органе, ФИО 19 передала полученный комплект документов ООО «<данные изъяты>» Сафиуллину Д.Г.

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 19, не имеющая цель управления юридическим лицом и являющаяся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес>. Несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 11.

До ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 20 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>.

Так, до ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 20 за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 20 в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 20, будучи заинтересованной в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом, согласилась с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>».

С целью совершения задуманного преступления, Сафиуллин Д.Г. до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, в неустановленном месте получил от ФИО 20 ее копию паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес>, на имя ФИО 20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированную по адресу: <адрес>, используя которою, Сафиуллин Д.Г. находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил необходимые документы для юридического лица – ООО «<данные изъяты>», где новым учредителем и руководителем будет являться ФИО 20, а именно:

- решение № о создании ООО «<данные изъяты>» датированное ДД.ММ.ГГГГ, составленное от имени подставного лица ФИО 20;

- устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением № датированным ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем, что данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, ремонт коммуникационного оборудования, деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, производство электромонтажных работ, деятельность в области права, деятельность рекламных агентств, представление в средствах массовой информации, разработка компьютерного программного обеспечения, деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая, производство прочих строительно-монтажных работ, работы по монтажу стальных строительных конструкций, прочие виды полиграфической деятельности, деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление услуг по перевозкам, деятельность по складированию и хранению, транспортная обработка грузов, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;

После чего, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, предоставил документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 20, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом и ДД.ММ.ГГГГ по указанию Сафиуллина Д.Г., ФИО 20, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Сафиуллина Д.Г. и не осознавая противоправность своих действий, представила указанные документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 20, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 20

В последующем, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и получения документов в регистрирующем органе, ФИО 20 передала полученный комплект документов ООО «<данные изъяты>» Сафиуллину Д.Г.

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 20, не имеющая цель управления юридическим лицом и являющаяся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес>. Несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 12.

До ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 24 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») ИНН <данные изъяты>

Так, ДД.ММ.ГГГГ Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 24 за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 24 в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 24, будучи заинтересованным в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом, согласился с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>».

С целью совершения задуманного преступления, Сафиуллин Д.Г. ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, в неустановленном месте получил от ФИО 24 его копию паспорта гражданина РФ серии 9215 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, на имя ФИО 24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, используя которою Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил необходимые документы для юридического лица – ООО «<данные изъяты>», где новым учредителем и руководителем будет являться ФИО 24, а именно:

- решение № о создании ООО «<данные изъяты>» датированное ДД.ММ.ГГГГ, составленное от имени подставного лица ФИО 24;

- устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением № датированным ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем, что данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: торговля оптовая напольными покрытиями (кроме ковров), торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление услуг по перевозкам, деятельность внутреннего водного грузового транспорта, деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, деятельность по складированию и хранению, транспортная обработка грузов, торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями, производство электромонтажных работ, производство прочих строительно-монтажных работ, разработка строительных проектов, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ; производство кровельных работ, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля оптовая неспециализированная, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;

После чего, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, предоставил документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 24, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом и ДД.ММ.ГГГГ по указанию Сафиуллина Д.Г., ФИО 24, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Сафиуллина Д.Г. и не осознавая противоправность своих действий, представил указанные документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 24, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 24

В последующем, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и получения документов в регистрирующем органе, ФИО 24 передал полученный комплект документов ООО «<данные изъяты>» Сафиуллину Д.Г.

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 24, не имеющая цель управления юридическим лицом и являющаяся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес> Несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 13.

До ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 18 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>

Так, до ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 18 за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 18 в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 18, будучи заинтересованной в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом, согласилась с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>».

С целью совершения задуманного преступления, Сафиуллин Д.Г. до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, в неустановленном месте получил от ФИО 18 ее копию паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, на имя ФИО 18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированную по адресу: <адрес>, используя которою, Сафиуллин Д.Г. находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил необходимые документы для юридического лица – ООО «<данные изъяты>», где новым учредителем и руководителем будет являться ФИО 18, а именно:

- решение № о создании ООО «<данные изъяты>» датированное ДД.ММ.ГГГГ, составленное от имени подставного лица ФИО 18;

- устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением № датированным ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем, что данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: деятельность по уборке квартир и частных домов, деятельность по чистке и уборке жилых зданий и не жилых помещений прочая, деятельность по чистке и уборке прочая, торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление услуг по перевозкам, деятельность внутреннего водного грузового транспорта деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, деятельность по складированию и хранению, транспортная обработка грузов, торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями, производство электромонтажных работ, производство прочих строительно-монтажных работ, разработка строительных проектов, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, производство кровельных работ, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; торговля оптовая неспециализированная, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;

После чего, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, предоставил документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 18, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом и ДД.ММ.ГГГГ по указанию Сафиуллина Д.Г., ФИО 18, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Сафиуллина Д.Г. и не осознавая противоправность своих действий, представила указанные документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 18, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении единственного ООО «<данные изъяты>» ФИО 18

В последующем, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и получения документов в регистрирующем органе, ФИО 18 передала полученный комплект документов ООО «<данные изъяты>» Сафиуллину Д.Г.

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 18, не имеющая цель управления юридическим лицом и являющаяся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес> Несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 14.

До ДД.ММ.ГГГГ Сафиуллин Д.Г., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 27 общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>.

Так, до ДД.ММ.ГГГГ Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 27 за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 27 в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 27, будучи заинтересованным в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом, согласился с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>».

С целью совершения задуманного преступления, Сафиуллин Д.Г. до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, в неустановленном месте получил от ФИО 27 его копию паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, на имя ФИО 27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, используя которою, Сафиуллин Д.Г. находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил необходимые документы для юридического лица – ООО «<данные изъяты>», где новым учредителем и руководителем будет являться ФИО 27, а именно:

- решение № о создании ООО «<данные изъяты>» датированное ДД.ММ.ГГГГ, составленное от имени подставного лица ФИО 27;

- устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением № датированным ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем, что данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: торговля оптовая фруктами и овощами, торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, торговля оптовая мясом и мясными продуктами, торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами, торговля оптовая напитками, деятельность автомобильного грузового транспорта, торговля оптовая табачными изделиями, транспортная обработка грузов, торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями, торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией, торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями, торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков, торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах, деятельность по складированию и хранению, торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;

После чего, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, предоставил документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 27, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом и ДД.ММ.ГГГГ по указанию Сафиуллина Д.Г., ФИО 27, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Сафиуллина Д.Г. и не осознавая противоправность своих действий, представил указанные документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 27, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 27

В последующем, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и получения документов в регистрирующем органе, ФИО 27 передал полученный комплект документов ООО «<данные изъяты>» Сафиуллину Д.Г.

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 27, не имеющий цель управления юридическим лицом и являющийся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес> Несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 15.

До ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 28 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО <данные изъяты>») <данные изъяты>

Так, до ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 28 за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 28 в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 28, будучи заинтересованной в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом, согласилась с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>».

С целью совершения задуманного преступления, Сафиуллин Д.Г. до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, в неустановленном месте получил от ФИО 28 ее копию паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, на имя ФИО 28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженку <адрес>, зарегистрированную по адресу: <адрес>, используя которою, Сафиуллин Д.Г. находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил необходимые документы для юридического лица – ООО «<данные изъяты>», где новым учредителем и руководителем будет являться ФИО 28, а именно:

- решение № о создании ООО «<данные изъяты>» датированное ДД.ММ.ГГГГ, составленное от имени подставного лица ФИО 28;

- устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением № датированным ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем, что данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: строительство автомобильных и железных дорог, разработка строительных проектов; строительство инженерных коммуникаций, строительство прочих инженерных сооружений; разборка и снос зданий, подготовка строительного участка, производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, работы строительные отделочные, работы строительные специализированные прочие, деятельность в области архитектуры, технические испытания, исследования, анализ и сертификация, деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление услуг по перевозкам, транспортная обработка грузов, строительство жилых и нежилых зданий, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № <данные изъяты> где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указана ФИО 28

После чего, Сафиуллин Д.Г., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, находясь в неустановленном месте, предоставил документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 28, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом и с помощью канала связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации от имени подставного лица ФИО 28 направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, для создания юридического лица ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 28, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении единственного ООО «<данные изъяты>» ФИО 28

В последующем, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и получения документов в регистрирующем органе, ФИО 28 передала полученный комплект документов ООО «<данные изъяты>» Сафиуллину Д.Г.

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 28, не имеющая цель управления юридическим лицом и являющаяся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес> Несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 16.

До ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 22 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») ИНН <данные изъяты>

Так, до ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 22 за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 22 в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 22, будучи заинтересованным в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом, согласился с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>».

С целью совершения задуманного преступления, Сафиуллин Д.Г. до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, в неустановленном месте получил от ФИО 22 его копию паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по <адрес>, на имя ФИО 22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, используя которою, Сафиуллин Д.Г. находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил необходимые документы для юридического лица – ООО «<данные изъяты>», где новым учредителем и руководителем будет являться ФИО 22, а именно:

- решение № о создании ООО «<данные изъяты>» датированное ДД.ММ.ГГГГ, составленное от имени подставного лица ФИО 22;

- устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением № датированным ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем, что данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: производство прочих отделочных и завершающих работ, производство электромонтажных работ, производство прочих строительно-монтажных работ; разработка строительных проектов, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство кровельных работ, представление в средствах массовой информации, деятельность в области права, деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, деятельность по чистке и уборке жилых зданий и не жилых помещений прочая, деятельность по чистке и уборке прочая, деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление услуг по перевозкам, деятельность внутреннего водного грузового транспорта, деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, деятельность по складированию и хранению, транспортная обработка грузов, торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля оптовая неспециализированная, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

После чего, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, предоставил документы ООО «<данные изъяты>»на подпись ФИО 22, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом и ДД.ММ.ГГГГ по указанию Сафиуллина Д.Г., ФИО 22, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Сафиуллина Д.Г. и не осознавая противоправность своих действий, представил указанные документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 22, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 22

В последующем, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и получения документов в регистрирующем органе, ФИО 22 передал полученный комплект документов ООО «<данные изъяты>» Сафиуллину Д.Г.

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 22, не имеющий цель управления юридическим лицом и являющийся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес> Несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 17.

До ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 23 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>.

Так, до ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 23 за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 23 в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 23, будучи заинтересованной в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом, согласилась с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>».

С целью совершения задуманного преступления, Сафиуллин Д.Г. до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, в неустановленном месте получил от ФИО 23 ее копию паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, на имя ФИО 23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированную по адресу: <адрес>, используя которою, Сафиуллин Д.Г. находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил необходимые документы для юридического лица – ООО «<данные изъяты>», где новым учредителем и руководителем будет являться ФИО 23, а именно:

- решение № о создании ООО <данные изъяты>» датированное ДД.ММ.ГГГГ, составленное от имени подставного лица ФИО 23;

- устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением № датированным ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем, что данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами, производство прочих отделочных и завершающих работ, производство электромонтажных работ, производство прочих строительно-монтажных работ, разработка строительных проектов, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство кровельных работ, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, деятельность по чистке и уборке жилых зданий и не жилых помещений прочая, деятельность по чистке и уборке прочая, деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление услуг по перевозкам, деятельность внутреннего водного грузового транспорта, деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, деятельность по складированию и хранению, транспортная обработка грузов, торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля оптовая неспециализированная, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;

После чего, Сафиуллин Д.Г., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено находясь в неустановленном месте, предоставил документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 23, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом и ДД.ММ.ГГГГ по указанию Сафиуллина Д.Г., ФИО 23, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Сафиуллина Д.Г. и не осознавая противоправность своих действий, представила указанные документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, для создания юридического лица ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 23, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 23

В последующем, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и получения документов в регистрирующем органе, ФИО 23 передала полученный комплект документов ООО «<данные изъяты>» Сафиуллину Д.Г.

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 23, не имеющая цель управления юридическим лицом и являющаяся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес>. Несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Эпизод 18.

До ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллин Д.Г., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО 21 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>.

Так, до ДД.ММ.ГГГГ Сафиуллин Д.Г., реализуя преступный умысел, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, предложил ФИО 21 за денежное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, при этом ввел ФИО 21 в заблуждение относительно своих истинных намерений, на что ФИО 21, будучи заинтересованной в получении денежного вознаграждения и не имея цели управления юридическим лицом, согласилась с предложением Сафиуллина Д.Г. выступить органом управления ООО «<данные изъяты>».

С целью совершения задуманного преступления, Сафиуллин Д.Г. до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлено, в неустановленном месте получил от ФИО 21 ее копию паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по <адрес>, на имя ФИО 21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированную по адресу: <адрес>, используя которою, Сафиуллин Д.Г., находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил необходимые документы для юридического лица – ООО «<данные изъяты>», где новым учредителем и руководителем будет являться ФИО 21, а именно:

- решение № о создании ООО «<данные изъяты>», датированное ДД.ММ.ГГГГ, составленное от имени подставного лица ФИО 21;

- устав ООО <данные изъяты>», утвержденный решением № датированным ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем, что данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: торговля оптовая неспециализированная, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, производство прочих отделочных и завершающих работ, производство электромонтажных работ, производство прочих строительно-монтажных работ, разработка строительных проектов, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство штукатурных работ; работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство кровельных работ, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, деятельность по чистке и уборке жилых зданий и не жилых помещений прочая, деятельность по чистке и уборке прочая, торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами, деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление услуг по перевозкам, деятельность внутреннего водного грузового транспорта, деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, деятельность по складированию и хранению, транспортная обработка грузов, торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля оптовая неспециализированная, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;

После чего, Сафиуллин Д.Г. предоставил составленные им документы ООО «<данные изъяты>» на подпись ФИО 21, которая ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Сафиуллина Д.Г. и не осознавая противоправность своих действий, представила указанные документы в помещение нотариуса <данные изъяты> – ФИО 14, расположенное по адресу: <адрес>, где удостоверили подлинность подписи ФИО 21, как директора ООО «<данные изъяты>».

Далее ДД.ММ.ГГГГ, от имени подставного лица - ФИО 21, указанные документы с помощью почтовой связи были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО 21, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 21

В последующем, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и получения документов в регистрирующем органе, ФИО 21 передала полученный комплект документов ООО «<данные изъяты>» Сафиуллину Д.Г.

В результате действий Сафиуллина Д.Г. в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» значится ФИО 21, не имеющая цель управления юридическим лицом и являющаяся подставным лицом, юридическим адресом и адресом местонахождения общества является: <адрес>. Несмотря на то, что фактически ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу не располагалось.

Подсудимый Сафиуллин Д.Г. в судебном заседании, вину в предъявленном обвинении признал частично, указав, что в ДД.ММ.ГГГГ году открыл организацию, где являлся директором. Далее, зная процесс оформления фирмы, он в течение ДД.ММ.ГГГГ года начал искать людей с целью создания организации, поскольку на нем самом уже были открыты фирмы, и большое количество открытых на нем организаций, вызвало бы подозрения у контролирующих органов. Открывал фирмы с целью заработать, а именно изначально он открывал фирмы на подставное лицо, а в дальнейшем ее продавал. При этом указал, что сначала находил человека, объяснял им, что нет ничего уголовно-наказуемого, никакой ответственности нет, надо просто стать директором организации, подготавливал документы и уже номинальный директор подавал документы в налоговую.

Так, в ДД.ММ.ГГГГ году он познакомился с ФИО 29, которому за денежное вознаграждение предложил оформить фирму «<данные изъяты>» и стать номинальным директором. После согласия ФИО 29 он подготовив документы, подали их в налоговую. После того как она зарегистрировалась, он ее продал. По аналогичной схеме были открыты следующие фирмы «<данные изъяты>» на ФИО 29, в ДД.ММ.ГГГГ году «<данные изъяты>» на ФИО 25, в ДД.ММ.ГГГГ году «<данные изъяты>» на ФИО 3, в ДД.ММ.ГГГГ году «<данные изъяты>» на ФИО 2, в ДД.ММ.ГГГГ году ООО «<данные изъяты>» на ФИО 4, в ДД.ММ.ГГГГ году «<данные изъяты>» на ФИО 26, в ДД.ММ.ГГГГ году ООО «<данные изъяты>» на ФИО 19, в ДД.ММ.ГГГГ году «<данные изъяты>» на ФИО 20, в ДД.ММ.ГГГГ году «<данные изъяты>» на ФИО 24, в ДД.ММ.ГГГГ году ООО «<данные изъяты>» на ФИО 18, в ДД.ММ.ГГГГ году <данные изъяты>» на ФИО 27, в ДД.ММ.ГГГГ году ООО «<данные изъяты>» на ФИО 28, в ДД.ММ.ГГГГ году «<данные изъяты>» на ФИО 15, в ДД.ММ.ГГГГ году ООО «<данные изъяты>» на ФИО 23, в ДД.ММ.ГГГГ году ООО «<данные изъяты>» на ФИО 21, так же указал, что каждому из найденных им людей и согласивших открыть вышеуказанные фирмы он платил деньги, дальнейшем все фирмы продал, при этом указал, что действовал один.

Показания, данные им в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, не подтвердил, указав, что дал показания с целью уйти от уголовной ответственности и избежать наказания, при этом парня по имени Рустам он выдумал. Пояснил так же то, что ввиду занятости, он не всегда мог передавать документы и ездить с номинальными директорами в налоговые органы в связи с чем, просил своих знакомых, которые не были осведомлены о его действиях за денежное вознаграждение привести документы лицам, на которых он оформлял фирмы либо свозить данных лиц в налоговую для оформления фирмы.

В своих первоначальных показания, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя подсудимый указал, что познакомился с парнем по имени «<данные изъяты>» который предложил ему за денежное вознаграждение искать людей на которых можно было бы открывать фирмы и ставить их номинальными директорами, он согласившись находил людей, изъявивших желание открыть фирмы, брал у них паспорта и передавал их «<данные изъяты>», далее «<данные изъяты>» подготавливал документы необходимые для открытия фирм и передавал ему, а он уже впоследующем с подставными лицами ездил в налоговую и оформлял фирму, впоследующем после регистрации фирмы, полученные документы из налоговой передавал «<данные изъяты>». В своих последующих показаниях подсудимый от дачи показаний отказывался сославшись на статью 51 Конституции Российской Федерации (т<данные изъяты>)

Суд считает вину подсудимого установленной и доказанной, следующими доказательствами.

По 1 и 2 эпизоду («ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний свидетеля ФИО 29, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что работая в такси он познакомился с подсудимым, который предложил ему подзаработать легких денег, путем оформления на его имя коммерческой организации. За регистрацию на своё имя фирмы тот предложил ему 10 000 рублей. Он согласился и передал ему свой паспорт, впоследующем подготовленные документы он по указанию подсудимого подал в налоговый орган по адресу: <адрес>. Так же Сафиуллин Д.Г. сообщил ему, что на его имя будет открываться две коммерческие организации ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые будут заниматься коммерческой деятельностью, какой именно тот ему не говорил. Какие конкретно документы он передавал в налоговый орган не помнит, также не помнит в каких документах расписывался. Реальным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он не являлся, какие-либо документы, кроме документов о регистрации организации и открытии счетов он не подписывал. Все документы и печати на ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» всегда находились у Сафиуллина Д.Г. За данную регистрацию фирм он получил от Сафиуллина Д.Г. два раза денежную сумму в размере по 5 000 рублей в наличном виде <данные изъяты>).

Кроме свидетельских показаний вина подсудимого в совершении данных преступлений подтверждается также материалами уголовного дела, такими как:

протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, проведенный оперуполномоченным ОЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес> ФИО 16, согласно которому осуществлен выезд по адресу регистрации ООО «<данные изъяты>», <адрес>, однако в данном офисном помещении ООО «<данные изъяты>» не располагалось и финансово-хозяйственную деятельность по данному адресу не осуществляло (<данные изъяты>);

протокол осмотра предметов, оптического диска, с сохраненными копиями документов из регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», а также с расширенной выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «<данные изъяты>», полученные по запросу из МИФНС России № по <адрес> (<данные изъяты>);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов, в ходе которого изъяты документы, хранящиеся в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в МИФНС № по <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> протоколом осмотра вышеуказанных документов (<данные изъяты>);

ответ на запрос, полученный из Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> с момента постановки на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ применяло общую систему налогообложения. Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ гг. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют в информационной базе данных инспекции. Сведения о начисленных и уплаченных налогах, копии книг покупок и продаж, сведения об имуществе отсутствуют в информационной базе данных инспекции (<данные изъяты>);

ответ на запрос, полученный из Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» отчитывается по общей системе налогообложения, последняя отчетность представлена за 12 месяцев ДД.ММ.ГГГГ года. За 2-4 ДД.ММ.ГГГГ года представлены «нулевые» декларации по НДС, в связи с чем книгу покупок и продаж представить не могут. Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ гг. отсутствуют в информационной базе данных инспекции (<данные изъяты>);

ответ на запрос, полученный из Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес>, согласно которому на оптическом диске предоставлены расширенная выписка и копии документов из регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (<данные изъяты>);

ответ на запрос, полученный из Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год в налоговую инспекцию не предоставляло. За период с ДД.ММ.ГГГГ гг, согласно данным имеющимся в налоговой инспекции фактов начисления и уплаты налогов ООО «<данные изъяты>» не было. С даты постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ применяла упрощенную систему налогообложения. С ДД.ММ.ГГГГ перешла на общую систему налогообложения. ДД.ММ.ГГГГ ликвидировалась. За ООО «<данные изъяты>» имущество не числиться. За период с ДД.ММ.ГГГГ налоговые декларации не предоставляла (<данные изъяты>);

По 3 и 4 эпизоду (ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний свидетеля ФИО 25, данных ею в судебном заседании и подтвердившей свои первоначальные показания данные ею в ходе предварительного следствия следует, что примерно летом ДД.ММ.ГГГГ года ее знакомая <данные изъяты>, сообщила ей, что у нее есть знакомый по имени Сафиуллин Д., который предложил ей открыть на свое имя организацию (юридическое лицо) за определенную сумму денег, тем самым можно получить дополнительный заработок. <данные изъяты> сообщила, что Д. обещает за каждую открытую организацию 10 000 рублей, в качестве дополнительного дохода. При этом Д. говорил, что за открытие организации никакой ответственности не несешь, так как все в рамках закона и займет небольшое время. Данное предложение <данные изъяты> ее заинтересовало. Далее она связалась с подсудимым и при встрече подсудимый сфотографировал ее паспорт на свой телефон, и аргументировал тем, что ему необходимо составить документы. По прошествии времени, подсудимый сообщил ей, что им необходимо поехать в налоговый орган по адресу: <адрес>. с целью открытия организации. Также Сафиуллин Д.Г. сообщил ей, что на ее имя открывается организация ООО «<данные изъяты>», которая будет заниматься коммерческой деятельностью в сфере оказания бухгалтерских услуг. После оформления фирмы она получила денежные средства в размере 5000 рублей, а документы на фирму передала подсудимому. Так же она узнала, что на ее имя была зарегистрирована фирма ООО «<данные изъяты>», данную фирму подсудимый открыл по доверенности и попросил ее открыть счёт в банке.

В деятельности ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» она никогда не участвовала, все документы и печати на ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» всегда находились у подсудимого, все переговоры она вела с Сафиуллиным Д.Г. и тот же ей передавал готовые документы на фирму и печати от фирмы и ее консультировал при обращении в налоговый орган, в банки и объяснял ей, что и как надо говорить в банке сотрудникам (<данные изъяты>).

Кроме свидетельских показаний вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается также материалами уголовного дела, такими как:

протокол осмотра предметов, оптического диска, с сохраненными копиями документов из регистрационного дела ООО «Галактика», а также с расширенной выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «<данные изъяты>», полученные по запросу из МИФНС России № по <адрес> (<данные изъяты>).

По 5 и 6 эпизоду (ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>»»).

Из показаний свидетеля ФИО 30 (ранее ФИО 3), данных ею в судебном заседании и подтвердившей свои первоначальные показания, данные ею в ходе предварительного следствия следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году ее знакомая <данные изъяты> сообщила ей, что у нее есть знакомый по имени Сафиуллин Д.Г., который предложил ей зарегистрировать на своё имя коммерческую организацию за определенное денежное вознаграждение, в размере 5 000 рублей за 1 фирму и 15 000 рублей в качестве ежемесячного денежного довольствия. Так как она доверяла <данные изъяты> и в связи с финансовыми трудностями, она согласилась. После чего у нее дома они встретились с мужчиной, который представился Сафиуллиным Д.Г., где тот ей пояснил, что реально какую-либо финансово- хозяйственную деятельность ей вести не нужно будет. За регистрацию на своё имя фирмы тот предложил ей 5 000 рублей и ежемесячное довольствие в размере 15 000 рублей, с чем данное предложение ее заинтересовало и она согласилась. Далее подсудимый попросил у нее паспорт и ИНН, которые тот сфотографировал на свой телефон, с целью необходимости составления нужных регистрационных документов. Далее все встречи с подсудимым происходили в будние дни в дневное время, так как она с ним ездила в различные государственные учреждения, в налоговый орган по адресу: <адрес>. Пакет документов по 2 организациям ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» передавал ей подсудимый для последующей регистрации фирм. Так же оформляли от ее имени доверенности на представление интересов фирмы другим лицам при этом пояснила, что в деятельности ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» она никогда не участвовала, реальной финансово-хозяйственной деятельности никогда не вела (<данные изъяты>);

протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты документы, хранящиеся в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в МИФНС № по <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

протокол осмотра вышеуказанных документов, изъятых в ходе выемки в МИФНС № по <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

По 7 эпизоду (ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний свидетеля ФИО 2, данных ею в судебном заседании и подтвердившей свои первоначальные показания, данные ею в ходе предварительного следствия следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась с подсудимым, который предложил ей оформить на ее имя организации, за данную услугу обещал заплатить 5 000 рублей. Далее, дав согласие, Сафиуллин Д.Г. попросил отправить ему копию паспорта, для того, чтобы тот подготовил документы, что она и сделала. Далее, она подписала представленные подсудимым документы и занесла их в регистрационную палату, где в окне приема документов все сдала и там же ей сообщили, что готовые документы по созданию организации она сможет забрать через 3 дня. По истечении 3 дней, подсудимый забрал ее из дома и они в очередной раз поехали в Регистрационную палату, где полученные документы она передала подсудимому, и получила денежное вознаграждение. Кроме того, по просьбе подсудимого она ездила открывать счета в банках. Осуществлялась ли в действительности предпринимательская деятельность, она не знает, какие-либо договоры и иные бухгалтерские документы после открытия счетов она не подписывала. Кроме того, пояснила, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года стало известно, что в одном банке имеется задолженность, позвонив подсудимому, тот ей пояснил, что он сам занят и подъехать не может и к ней приедет его знакомый. По истечении некоторого времени ей позвонил Сафиуллин Д.Г. и сказал, что на стоянке ее ожидает молодой парень, однако она с ним не созванивались, так как их свел по телефону Сафиуллин Д.Г. При встрече тот ей передал денежные средства и печать ООО «<данные изъяты>», с которыми она зашла в банк и оплатила всю задолженность. В банке выдали платежные документы и справку о закрытии счета, которые она передала вышеуказанному парню и также ему передала печать организации. В финансовой деятельности она никогда не работала и фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>» не являлась (<данные изъяты>).

протокол осмотра вышеуказанных документов, изъятых в ходе выемки в МИФНС № по <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>)

По 8 эпизоду (ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний свидетеля ФИО 4, оглашенных с согласия сторон, данных ею в ходе предварительного следствия следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ее знакомая <данные изъяты> сообщила ей, что у нее есть знакомый Сафиуллин Д., который предложил ей открыть на свое имя организацию (юридическое лицо) за определенную сумму денег. При встрече Сафиуллин Д. сообщил, что тот предлагает дополнительный доход, который состоит в том, чтобы оформить на имя человека организацию (юридическое лицо). При этом никакой деятельности осуществлять самому и тратить время на руководство и поиски компаньонов не нужно, так как организация будет лишь числиться на ее имя, а фактическую деятельность будут осуществлять другие лица от ее имени. За данную услугу Сафиуллин Д. обещал заплатить в районе 5000 рублей, на что она согласилась. Далее подсудимый сообщил, что с целью открытия организации им необходимо поехать в налоговый орган по адресу: <адрес>. После того, как оставила документы на регистрацию она с Сафиуллиным Д.Г. уехала домой и через некоторое время она забрала документы на ООО «<данные изъяты>», которые передала подсудимому. Далее, подсудимый попросил ее на ООО «<данные изъяты>» открыть счета в банках. После открытия счетов в банках все документы Сафиуллин Д.Г. сразу забрал себе. Кроме того, Сафиуллин Д.Г. в один из дней, забрал ее с места проживания и они поехали в нотариальную контору, которая располагается по адресу: <адрес>, где заключили ряд документов. Через некоторое время в налоговом органе она узнала, что числится работником фирмы ООО «<данные изъяты>». Так же ее спросили, почему она является директором ООО «<данные изъяты>» и в это же время числилась в другой фирме работником ООО «<данные изъяты>». Там же ей сообщили, что через фирмы проходят большие суммы денежных средств и что происходит обналичивание денег, о чем сразу же сообщила подсудимому и попросила его закрыть фирмы.

В деятельности ООО «<данные изъяты>» она никогда не участвовала, все документы и печати на ООО «<данные изъяты>» всегда находились у Сафиуллина Д.Г. (<данные изъяты>).

протокол осмотра предметов, оптического диска с сохраненными копиями документов из регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», а также с расширенной выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «<данные изъяты>», полученные по запросу из МИФНС России № по <адрес> (<данные изъяты>);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов, в ходе которого изъяты документы, хранящиеся в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в МИФНС № по <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> (<данные изъяты>).

протокол осмотра вышеуказанных документов, изъятых в ходе выемки в МИФНС № по <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>).

ответ на запрос, полученный из Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес>, согласно которому на оптическом диске предоставлены выписка из ЕГРЮЛ и копии документов из регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (<данные изъяты>).

По 9 эпизоду (ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний свидетеля ФИО 26, оглашенных с согласия сторон данных ею в ходе предварительного следствия следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ее знакомая ФИО 25, сообщила, что у нее есть знакомый по имени Сафиуллин Д., который предложил ей открыть на свое имя организацию (юридическое лицо) за определенную сумму денег, тем самым можно получить дополнительный заработок. Данное предложение ее заинтересовало и она встретилась с Сафиуллиным Д.Г., который попросил у нее паспорт и сфотографировал его на свой телефон. Далее, в ДД.ММ.ГГГГ года Сафиуллин Д.Г. сообщил, что с целью открытия организации необходимо им поехать в налоговый орган по адресу: <адрес>. Далее, в налоговом органе по адресу: <адрес>, она оставила документы, которые ей передал Сафиуллин Д.Г. После некоторого времени она с Сафиуллиным Д.Г. забрала документы на ООО «<данные изъяты>», которые она передала подсудимому. По истечении некоторого времени ей снова позвонил Сафиуллин Д.Г. и сказал, что необходимо на ООО «<данные изъяты>» открыть счета в банках. Сафиуллин Д.Г. также заехал за ней на автомобиле и они поехали в банк <данные изъяты>, где она предоставила документы, которые ей передал подсудимый. После открытия счетов в банках все документы она передавала подсудимому. Также ей известно, что Сафиуллин Д. открыл организацию на имя ее знакомой ФИО 25 В деятельности ООО «<данные изъяты>» она никогда не участвовала, все документы и печати на ООО «<данные изъяты>» всегда находились у Сафиуллина Д.Г. (<данные изъяты>).

протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, проведенный оперуполномоченным ОЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес> ФИО 16, согласно которому осуществлен выезд по адресу регистрации ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», <адрес>, однако в данном офисном помещении ООО «<данные изъяты>» не располагалось и финансово-хозяйственную деятельность по данному адресу не осуществляло (<данные изъяты>);

протокол осмотра предметов, оптического диска с сохраненными копиями документов из регистрационного дела ООО « <данные изъяты>», а также с расширенной выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО « <данные изъяты>», полученные по запросу из МИФНС России № по <адрес> (<данные изъяты>);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов, в ходе которого изъяты документы, хранящиеся в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> в МИФНС № по <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

протокол осмотра вышеуказанных документов, изъятых в ходе выемки в МИФНС № по РТ от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

ответ на запрос, полученный из Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» отчитывается по общей системе налогообложения, последняя отчетность представлена за 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ года. За 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ года представлена «нулевые» декларации НДС, в связи с чем книгу покупок и продаж представить не могут. Согласно сведений о среднесписочной численности работников организации численность в ДД.ММ.ГГГГ году составляет 1 человек. Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год отсутствуют (<данные изъяты>);

По 10 эпизоду (ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний свидетеля ФИО 19, оглашенных с согласия сторон следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года через знакомых познакомилась с Сафиуллиным Д.Г., который предложил ей открыть на свое имя организацию (юридическое лицо) за определенную сумму денег, тем самым получить дополнительный заработок. Согласившись, Сафиуллин Д.Г. попросил у нее паспорт, который сфотографировал на свой телефон, и позже с целью открытия организации они поехали в налоговый орган по адресу: <адрес>, где она предоставила сотрудникам документы, которые ей передал подсудимый. После некоторого времени она с Сафиуллиным Д.Г. снова приехали в налоговый орган, где она получив документы передала их Сафиуллину Д.Г., в ответ он ей передал денежное вознаграждение. Кроме того, по просьбе подсудимого, она открыла на ООО «<данные изъяты>» счета в банках, после открытия которых, все документы она передала Сафиуллину Д.Г.

Кроме того пояснила, что они ездили открывать счета для фирмы с ее подругой ФИО 20 на которую Сафиуллин Д.Г. также открыл организацию и она также открывала счета в банках для нужды фирмы. Так же, подсудимый открыл организацию на ее бывшего сожителя ФИО 27, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и на ее знакомую <данные изъяты>

По 11 эпизоду (ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний свидетеля ФИО 20, данных ею в судебном заседании и подтвердившей свои первоначальные показания, данные ею в ходе предварительного следствия следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась через свою знакомую ФИО 19 с Сафиуллиным Д.Г., который предложил ей оформить на ее имя фирму, за денежное вознаграждение, согласившись она передала Сафиуллину Д.Г. свой паспорт, который тот сфотографировал на свой телефон. По прошествии времени, они с Сафиуллиным Д.Г. поехали в налоговую, где она предоставила документы, которые ей передал подсудимый и через несколько дней забрав их, передала Сафиуллину Д.Г. Так же Сафиуллин Д.Г. сказал, чтобы она оформила на себя сим-карту и открыла счета для фирмы в банках, которые необходимы для ведения предпринимательской деятельности. Сим-карту с оформленным номером на свое имя она при последующей встрече передала Сафиуллину Д.Г., далее поехали в отделение банка «<данные изъяты>». Перед тем как зайти в помещение банка Сафиуллин Д.Г. передал ей пакет документов, который необходим при открытии счета для юридического лица и печать на фирму ООО «<данные изъяты>». После чего, в машине она передала документы на фирму, печать фирмы и документы на открытие счета. Летом ДД.ММ.ГГГГ года ей вновь позвонил Сафиуллин Д.Г. и сказал, что для фирмы необходимо открыть еще один счет и для этого за ней приедет белая машина, за рулем которой будет молодой человек по имени <данные изъяты> В этот же день к ее дому приехал <данные изъяты> на автомобиле «<данные изъяты>» белого цвета, который передал ей пакет документов на фирму и печать фирмы. В помещении торгового центра она встретилась с <данные изъяты>, которой передала документы для открытия счета. При этом она перед встречей созванивалась с <данные изъяты> и ее номер ей передал подсудимый. У <данные изъяты> при себе находился планшет в который она вносила данные о фирме и о руководителе. Далее <данные изъяты> передала ей какой-то предмет похожий на флэшку и ушла. Выйдя из торгового центра она села в машину к <данные изъяты>, который ее сидел и ожидал на парковке и она передала ему документы на фирму и флэшку полученную от <данные изъяты>. Далее <данные изъяты> отвез ее домой (<данные изъяты>);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов, в ходе которого изъяты документы, хранящиеся в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>» ИНН 1655400749 в МИФНС № по <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

По 12 эпизоду (ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний свидетеля ФИО 24, оглашенных с согласия сторон следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, он встретился со своим знакомым Сафиуллиным Д.Г., который за денежное вознаграждение предложил стать номинальным учредителем и директором организации. Он реально никакой деятельности в организации осуществлять не будет. Согласившись, он вместе с подсудимым поехал в налоговую инспекцию по адресу: <адрес>, где передал подготовленные подсудимым документы для открытия организации ООО «<данные изъяты>». Далее, после завершения регистрации, он получил документы на вышеуказанную организацию и передал их Сафиуллину Д.Г.

После некоторого времени, примерно в январе 2019 года ему позвонил Сафиуллин Д.Г. и сказал, что необходимо открыть счет в банке. Впоследующем вместе с Сафиуллиным Д.Г. он ездил открывал счета в различных банках <адрес>. Так же, примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года он с Сафиуллиным Д.Г. ездил к нотариусу по адресу: <адрес>, где оформил доверенность. В деятельности ООО «<данные изъяты>» он никогда не участвовал, все документы и печати на ООО «<данные изъяты>» всегда находились у Сафиуллина Д.Г. (<данные изъяты>).

протокол осмотра предметов, оптического диска с сохраненными копиями документов из регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, а также с расширенной выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, полученные по запросу из МИФНС России № по <адрес> (<данные изъяты>).

По 13 эпизоду (ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний свидетеля ФИО 18, данных ею в судебном заседании и подтвердившей свои первоначальные показания, данные ею в ходе предварительного следствия следует, что летом ДД.ММ.ГГГГ года через общих знакомых она познакомилась с Сафиуллиным Д.Г., который за денежное вознаграждение предложил ей стать номинальным директором ООО «<данные изъяты>», на что она согласилась и передала подсудимому паспорт, СНИЛС и ИНН, который тот сфотографировал на свой телефон. Далее, подсудимый, в ходе телефонного разговора ей сказал, что надо будет переоформить организацию на ее имя и надо будет съездить в налоговый орган, а затем в банки. При этом тот сказал, что к ней приедет водитель от него с которым ей необходимо съездить и переоформить организацию. На встречу приехал молодой парень по имени <данные изъяты> с которым они поехали в <адрес>, точную улицу и дом не помнит и подъехали к двухэтажному административному зданию и <данные изъяты> пояснил, что надо зайти в кабинет на первом этаже. Перед тем, как поехать туда Сафиуллин Д.Г. ей объяснил, что ей надо сказать, что хочет переоформить на свое имя ООО «<данные изъяты>», так как предыдущий директор не может по состоянию здоровья продолжать заниматься предпринимательской деятельностью, и она является родственником данного директора. При этом перед тем, как зайти <данные изъяты> передал ей пакет документов, который необходимо передать в данном кабинете. Войдя в кабинет, она передала документы женщине, после чего <данные изъяты> отвез ее домой. По истечении нескольких дней ей снова позвонил Сафиуллин Д. и сообщил, что надо ехать за документами и за ней приедет <данные изъяты>. Далее, они с <данные изъяты> поехали в то же здание, где она получила документы, которые потом передала <данные изъяты> Примерно через 1 неделю ей позвонил Сафиуллин Д.Г. и сказал, что надо съездить в налоговый орган регистрировать организацию. Он сам лично заехал за ней, и они вместе с ним поехали в налоговый орган на <адрес>, где она передала полученные от подсудимого документы, а по истечении времени с подсудимым забрала готовые документы. Кроме того, она с подсудимым ездила открывать счета в банках, в настоящее время не помнит, ездила ли она к нотариусу для оформления доверенности (<данные изъяты>).

По 14 эпизоду (ООО «<данные изъяты>

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО 27 следует, что он примерно в <данные изъяты> году через знакомого познакомился с подсудимым, который за денежное вознаграждение предложил ему стать номинальным директором ООО «<данные изъяты>», на что он согласился. Примерно в этот же период времени он встретился с Сафиуллиным Д.Г., который на свой телефон сфотографировал его паспорт, аргументировал тем, что ему необходимо составить документы. Примерно в этот же период времени в <данные изъяты> году он с Сафиуллиным Д.Г. поехал в налоговый орган по адресу: <адрес>, где передал документы на открытие фирмы, которые ранее ему передал подсудимый. После некоторого времени он с подсудимым снова приехали в налоговый орган, где забрал документы на ООО «<данные изъяты>» и передал их Сафиуллину Д.Г. так же с подсудимым он ездил открывать счета в банках (<данные изъяты>).

По 15 эпизоду (ООО «<данные изъяты>»).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО 28 следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, через знакомых она познакомилась с Сафиуллиным Д.Г., который предложил ей за денежное вознаграждение учредить организацию ООО «<данные изъяты>», на что она согласилась. Для оформления документов подсудимый попросил сфотографировать основные страницы паспорта, ИНН, СНИЛС и отправить ему по мобильному приложению «Ватсапп». Примерно через неделю Сафиуллин Д.Г. позвонил ей, сказав при этом, что за ней приедет автомобиль <данные изъяты> изумрудного цвета для поездки в налоговый орган по адресу: <адрес>. Далее на данном автомобиле к ней подъехал молодой человек, данных которого она не знает и они поехали по вышеуказанному адресу. Подъехав к данному адресу тот передал ей пакет документов, какие именно она не знает и сказал, чтобы она начала процесс оформления. Далее сотруднику налогового органа она передала и подписала там же какие-то документы. Спустя некоторое время ей позвонил Сафиуллин Д.Г. и сказал, что снова надо ехать в налоговый орган, чтобы забрать документы. В этот же день к ней приехал тот же самый водитель, на той же самой автомашине, забрав документы, она передала их водителю. По истечении некоторого времени ей позвонил Сафиуллин Д.Г. и сказал, что в банке «<данные изъяты>» на организацию ООО «<данные изъяты>» необходимо открыть счет. В этот же день к ней приехал вышеуказанный водитель и отвез ее в банк на <адрес>, где она открыла счет (<данные изъяты>).

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов, в ходе которого изъяты документы, хранящиеся в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в МИФНС № по <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> (<данные изъяты>).

По 16 эпизоду (ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний свидетеля ФИО 22, данных им в судебном заседании и подтвердившим свои первоначальные показания, данные им в ходе предварительного следствия следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года через знакомых познакомился с Сафиуллиным Д.Г., который за денежное вознаграждение предложил ему открыть организацию, на что он согласился и предоставил ему свои документы, которые он сфотографировал на свой телефон. Примерно в этот же период времени в ДД.ММ.ГГГГ года Сафиуллин Д.Г. сообщил, что с целью открытия организации необходимо им поехать в налоговый орган по адресу: <адрес>, приехав по данному адресу, подсудимый передал ему документы которые необходимо было передать сотрудникам налогового органа. После подачи документов, через определенное время, он с подсудимым вновь приехали по данному адресу, где забрал документы на фирму и передал их подсудимому. Кроме того, по просьбе подсудимого, он ездил с ним открывать счета в банках, после открытия счетов в банках все документы он передавал Сафиуллину Д.Г. В деятельности ООО «<данные изъяты>» он никогда не участвовал, все документы и печати на ООО «<данные изъяты>» всегда находились у Сафиуллина Д.Г. (<данные изъяты>).

протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, проведенный оперуполномоченным ОЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес> ФИО 17, согласно которому осуществлен выезд по адресу регистрации ООО «<данные изъяты>», <адрес>, однако в данном офисном помещении ООО «<данные изъяты>» не располагалось и финансово-хозяйственную деятельность по данному адресу не осуществляло (<данные изъяты>);

заявление ФИО 22 о проведении проверки по факту оформления на его имя ООО «<данные изъяты>» и открытия расчетных счетов на данную фирму мужчиной по имени Д. (<данные изъяты>).

По 17 эпизоду (ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний свидетеля ФИО 23, данных ею в судебном заседании и подтвердившей свои первоначальные показания данные ею в ходе предварительного следствия следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года она через знакомую познакомилась с Сафиуллиным Д.Г., который предложил ей открыть на свое имя организацию (юридическое лицо) за определенную сумму денег, тем самым получить дополнительный заработок. В связи с тяжелым материальным положением она согласилась. Далее при встрече, подсудимый сфотографировал на свой телефон ее паспорт, и по истечению определенного времени приехал за ней и они поехали в налоговый орган по адресу: <адрес>, где подсудимый передал ей документы и сказал передать их сотрудникам налоговой, что она и сделала и впоследующем так же вместе с подсудимым забрала готовые документы и передала их Сафиуллину Д.Г. По истечении некоторого времени ей снова позвонил Сафиуллин Д.Г. и сказал, что необходимо на ООО «<данные изъяты>» открыть счета в банках. Д. также заехал за ней на автомобиле по ее домашнему адресу и они поехали в банк «<данные изъяты>», где подсудимый передал ей документы на открытие счета ООО «<данные изъяты>» и печать на организацию. Подробные обстоятельства открытия счетов она не помнит, так как прошло много времени и обстоятельствам тех дней она не придавала значения.

После открытия счетов в банках все документы она передавала Сафиуллину Д.Г. В деятельности ООО «<данные изъяты>» она никогда не участвовала, все документы и печати на ООО «<данные изъяты>» всегда находились у Сафиуллина Д.Г. (<данные изъяты>).

По 18 эпизоду (ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний свидетеля ФИО 21, данных ею в судебном заседании и подтвердившей свои первоначальные показания, данные ею в ходе предварительного следствия следует, что через свою знакомую она познакомилась с Сафиуллиным Д.Г., который предложил ей открыть на свое имя организацию (юридическое лицо) за определенную сумму денег. Тем самым она получила дополнительный заработок, в связи с тяжелым материальным положением. По истечении некоторого времени ей позвонил Сафиуллин Д.Г. и сообщил, что необходимо поехать к нотариусу для открытия организации. Далее она с подсудимым поехала к нотариусу, где заполнила какие-то документы.

В настоящее время она не помнит, ездила ли с Сафиуллиным Д.Г. в налоговый орган по адресу: <адрес>, так как по городу плохо ориентировалась и обстоятельствам данных событий не придавала особого значения. По этой причине про обстоятельства регистрации организации она ничего не может рассказать и дать пояснения. Однако помнит, что ездили открывать счета в банках. После открытия счетов в банках все документы и, насколько ей известно, ключи, которые предоставляют доступ к расчетному счету она передавала Сафиуллину Д.Г., а также парню по имени <данные изъяты>, который приезжал к ней от подсудимого. В деятельности ООО «Технопарк» она никогда не участвовала. Все документы и печати на ООО «<данные изъяты>» всегда находились у Сафиуллина Д.Г. (<данные изъяты>).

Кроме того, вина подсудимого по данным эпизодам подтверждается так же показаниями свидетеля ФИО 1, из которых следует, что она состоит в должности старшего государственного налогового инспектора правового отдела № Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес>. В ее обязанности входит: составлять протоколы об административных правонарушениях, проекты постановлений, представлять интересы налогового органа в суде и правоохранительных органах.

Так, налоговым органом были проверены и выявлены создания и реорганизации юридических лиц с признаками через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Данные факты были выявлены по следующим юридическим лицам: <данные изъяты>, которые также имеют признаки создания и реорганизации юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В Межрайонную ИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ непосредственно от заявителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 21, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на государственную регистрацию при создании поступили следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № <данные изъяты>, решение о создании ООО «<данные изъяты>», документ об оплате государственной пошлины, устав, гарантийное письмо, копия выписки, копия паспорта. По результатам рассмотрения представленных документов и при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных статьей 23 Закона №-129ФЗ регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации за основным государственным регистрационным номером <данные изъяты>. ООО «<данные изъяты>» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. Адрес (место нахождения) организации ООО «<данные изъяты>»: <адрес>. Единственным участником и руководителем организации является ФИО 5, уставный капитал: 100 000 рублей. Согласно сведениям ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что в состав исполнительных органов входят дисквалифицированные лица.

От органов предварительного следствия поступало письмо и постановление суда о разрешении производства выемки регистрационных дел вышеуказанных юридических дел, где указано, что в совершении данных преступлений подозревается Сафиуллин Д.Г., однако в каких-либо документах, подаваемых в государственный орган регистрации он от своего имени какие либо документы не предоставлял и доверенным лицом не выступал. Документы, предоставляемые лично от вышеуказанных директоров принимались непосредственно от самих лиц, при предъявлении паспортов от данных лиц и только после того, как сотрудник налоговой инспекции убедится и удостоверится в том, что лицо предоставляющие документы это то же самое лицо, что и согласно предоставленного паспорта. Соответственно оснований в отказе приема документов у сотрудников налоговой инспекции также отсутствовали, а документы поступающие по внутренним каналам связи и почтой, также проходили проверку, согласно установленного законодательства и после этого только принимались те или иные решения, в соответствии с запросами самого заявителя (<данные изъяты>).

Кроме того вина подсудимого по данным эпизодам подтверждается иными доказательства исследованными в судебном заседании, такими как:

протоколами осмотра оптических дисков, содержащих сведения исходящих и входящих вызовов абонентских номеров <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовавшихся Сафиуллиным Д. Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., фрагменты сведений о соединениях между вышеуказанными абонентами и абонентскими устройствами на 103 листах, в которых имеются соединения с подставными лицами-директорами Обществ- ФИО 4, ФИО 26, ФИО 19, ФИО 27, ФИО 2, ФИО 25, ФИО 24, ФИО 22, ФИО 20, ФИО 28, ФИО 21, ФИО 23, ФИО 3 (в настоящее время ФИО 30), которые зарегистрированы и реорганизованы по инициативе Сафиуллина Д.Г., подтверждают длительное знакомство с Сафиуллиным Д.Г. и общение между собой (<данные изъяты>);

протокол осмотра оптических дисков, содержащих сведения исходящих и входящих вызовов абонентских номеров <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовавшихся Сафиуллиным Д. Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., фрагменты сведений о соединениях между вышеуказанными абонентами и абонентскими устройствами на 56 листах, в которых имеются соединения с подставными лицами-директорами Обществ - ФИО 4, ФИО 26, ФИО 19, ФИО 27, ФИО 2, ФИО 25, ФИО 24, ФИО 22, ФИО 20, ФИО 28, ФИО 21, ФИО 23, ФИО 3 (в настоящее время ФИО 30), которые зарегистрированы и реорганизованы по инициативе Сафиуллина Д.Г., подтверждают длительное знакомство с Сафиуллиным Д.Г. и общение между собой (<данные изъяты>);

два оптических диска СD-R, содержащие сведения об абонентах и абонентских устройствах, абонентского номера <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовавшихся Сафиуллиным Д. Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также сведения о соединениях звонков на 56 листах (<данные изъяты>), а также иными доказательствами в частности: направлением материалов для проведения проверочных мероприятий из Управления Федеральной налоговой службы России по <адрес>, для решения вопроса о наличии в действиях неустановленных лиц признаков преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, рапортами об обнаружении признаков преступлений предусмотренных статьей 171.1 УК РФ, очными ставками между подсудимым и свидетелями, а так же исследованными вещественными доказательствами.

Так же в судебном заседании были допрошены свидетели защиты ФИО 31 и ФИО 32, которые дали аналогичные показания друг другу из которых следует, что они являются знакомыми подсудимого и работают в такси, указали, что несколько раз подсудимый просил их отвезти людей в налоговую либо в банк, при этом они данным людям передавали какие-то документы, о том, что подсудимый регистрировал незаконным путем фирмы, они не знали. Указали, что работают таксистами и учитывая, что их знакомый оплачивал поездки они не отказывали подсудимому в его просьбе.

Исследованные в ходе судебного заседания письменные материалы дела полностью согласуются между собой. Данные доказательства добыты с соблюдением требований закона, объективны и достоверны, оснований ставить их под сомнение у суда также не имеется. Вышеуказанные исследованные доказательства и показания свидетелей, дают суду основания утверждать, что данные проведенные мероприятия и действия, а так же составленные по ним протоколы, строго соответствуют требованиям УПК РФ, противоречий в них нет, в связи с чем оснований для признания исследованных протоколов недопустимыми доказательствами, не имеется.

Какие-либо не устраненные судом существенные противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу подсудимого, в том числе в показаниях свидетелей обвинения, которые могли повлиять на выводы суда о доказанности вины подсудимого, по делу отсутствуют.

Таким образом, по результатам исследованных в судебном заседании доказательств суд признает вину подсудимого в преступлениях доказанной.

Переходя к правовой квалификации действий подсудимого, суд исходит из требований статьи 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объема предъявленного обвинения. По смыслу закона изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Органом предварительного следствия Сафиуллину Д.Г. по всем эпизодам предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд считает данную квалификацию необоснованной и находит необходимым исключить из объема предъявленного обвинения по всем эпизодам квалифицирующие признаки «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», поскольку в судебном заседании не нашло своего подтверждения наличие в его действиях предварительного сговора и совершения преступления группой лиц. Судом установлено, что Сафиуллин Д.Г. действовал самостоятельно, лично занимался поиском людей, которые за денежное вознаграждение соглашались создать на свое имя юридическое лицо и выступить в качестве директора. Созданные юридические лица Сафиуллин Д.Г. продавал, тем самым извлекал для себя финансовую выгоду. Каких-либо иных доказательств обратного органами следствия и государственным обвинением не представлено.

Свои первоначальные показания, в которых подсудимый указывал о том, что он был в сговоре с парнем по имени «<данные изъяты>» и по его указанию открывались фирмы, в судебном заседании подсудимый опроверг, указав, что изначально хотел уйти от ответственности и дал неправдивые показания, учитывая, что все сомнения и неясности толкуются в пользу подсудимого, суд квалифицирует действия подсудимого Сафиуллина Д.Г. по каждому из 18 эпизодов по части 1 статьи 173.1 УК РФ, как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Суд учитывает, что подсудимым совершено умышленное преступление, которое отнесено уголовным законом к категории небольшой степени тяжести.

В соответствии с частью 1 статьи 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки, в том числе, два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Как установлено в судебном заседании, преступления подсудимым Сафиуллиным Д.Г. совершены в период с 06 октября 2015 года по 21 мая 2020 года, то есть с момента совершения преступлений прошло более двух лет.

Подсудимый в судебном заседании вину по всем эпизодам совершенных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.1 УК РФ, признал полностью, просил прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности.

Согласно части 1 и 3 статьи 24 УП РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям, в том числе, истечение сроков давности уголовного преследования. Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.

Согласно пункту 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 (ред. от 29 ноября 2016 года) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных статьями 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.

Согласно части 2 статьи 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается по следующим основаниям, в том числе, прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 УПК РФ.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, уголовное дело в отношении Сафиуллина Д.Г. необходимо прекратить.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить с учетом положений статей 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 254 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░░░░ 173.1 ░░ ░░ (18 ░░░░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ 3 ░░░░░░ 24 ░ ░░░░░ 2 ░░░░░░ 27 ░░░ ░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: <░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░.

░░░░░: (░░░░░░░)

«░░░░░ ░░░░░»

░░░░░: ░░░░░░░ ░.░.

Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-234/2022 (1-1022/2021;) от 16.12.2021

1-234/2022 (1-1022/2021;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица