Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-200/2023 (1-1024/2022;) от 30.06.2022

КОПИЯ

Дело №

                     УИД: №

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Сургут 12 января 2023 года

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в составе:

председательствующего – судьи Зуенок В.В.,

при ведении протокола секретарем Чусовитиной В.М.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора города Сургута Быкова Д.Д.,

подсудимого Князева Е.Г.,

защитника – адвоката Савина В.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Князева Евгения Григорьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, холостого, имеющего на иждивении <данные изъяты>, работающего у ИП ФИО43 в должности <данные изъяты>, военнообязанного, ранее не судимого,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

в <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Князев Е.Г. приобрел, в целях сбыта и сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В неустановленное точно время, но в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Князева Е.Г., находящегося в неустановленном месте, на территории <адрес>, являющегося учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>»), не имеющего намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) обязанности участника и генерального директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, в неустановленное точно время, но в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО2, находясь в офисе №, расположенного по адресу: <адрес>, предложили Князеву Е.Г. за денежное вознаграждение открыть в кредитном учреждении от своего имени, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), доступ к которым осуществляется с помощью электронных средств, электронных носителей информации, то есть предложил приобрести, а в последующем сбыть ФИО1 и ФИО2 электронные средства, электронные носители информации посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Князев Е.Г., реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», лично подал в операционном офисе «<данные изъяты> <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, заявление об открытии банковского счета и подключения услуг в АО <данные изъяты>; заполнил анкету клиента-юридического лица (резидента РФ); подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе <данные изъяты>, в котором он указал себя как уполномоченное лицо распоряжаться счетом ООО «<данные изъяты>»; подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы <данные изъяты>, согласно которому Князев Е.Г. присоединяется к правилам взаимодействия участников системы <данные изъяты>, и подтверждает ознакомление с правилами банковского обслуживания, в том числе с правилами ДБО, в котором указал логин и абонентский номер №, необходимый для направления банком SMS-кода для подтверждения доступа к системе ДБО, а также предоставил пакет документов, необходимый для открытия банковского расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». На основании заявления Князева Е.Г. от ДД.ММ.ГГГГ об открытии банковского счета и подключении услуг в АО <данные изъяты>, а также Подтверждения о присоединении ООО «<данные изъяты>» к правилам взаимодействия участников системы <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, операционным офисом «<данные изъяты>» АО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> открыт банковский расчетный счет № и на указанный в подтверждении о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы <данные изъяты> абонентский номер № направлен одноразовый код для первичного доступа к системе <данные изъяты>. Далее, Князев Е.Г. ДД.ММ.ГГГГ находясь в операционном офисе «<данные изъяты> <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> лично подал заявление на изменение регистрационных данных Уполномоченного лица в системе <данные изъяты> на номер телефона №. После чего, Князев Е.Г., в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт путем предоставления третьим лицам – ФИО1, электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, получив доступ к системе <данные изъяты> в виде логина и пароля, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «<данные изъяты>», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленное точно следствием время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе №, расположенного по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей ФИО1 сведения для доступа к системе <данные изъяты> в виде логина и пароля, то есть электронное средство, предназначенное для осуществления электронных платежей в системе <данные изъяты> по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «<данные изъяты>». Тем самым, Князев Е.Г. приобрел с целью сбыта и сбыл электронное средство – логин и пароль, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе <данные изъяты> по банковскому счету №, открытому в АО <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей.

Кроме того, в неустановленное точно время, но в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Князева Евгения Григорьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящегося в неустановленном месте, на территории <адрес>, являющегося учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>»), не имея намерений и желания в дальнейшем осуществлять согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) обязанности участника и генерального директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение. Так, в неустановленное точно следствием время, но в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и ФИО2, находясь в офисе №, расположенного по адресу: <адрес>, предложили Князеву Е.Г. за денежное вознаграждение открыть в кредитном учреждении от своего имени, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), доступ к которым осуществляется с помощью электронных средств, электронных носителей информации, то есть предложил приобрести, а в последующем сбыть ФИО1 и ФИО2 электронные средства, электронные носители информации посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Князев Е.Г., реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», лично подал в операционный офис «<данные изъяты>» Уральского филиала АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу<адрес> заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «<данные изъяты>»; заполнил анкету потенциального клиента-юридического лица резидента РФ, указав в качестве номера мобильного телефона для предоставления электронного средства – одноразового кода, предназначенного для получения уведомлений, абонентский номер №, а также предоставил пакет документов, необходимых для открытия банковского расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». На основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «<данные изъяты>» и анкеты потенциального клиента-юридического лица резидента РФ, ДД.ММ.ГГГГ операционным офисом «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> открыт банковский расчетный счет №. После чего, Князев Е.Г., в продолжение своего преступного умысла направленного на сбыт путем предоставления третьим лицам – ФИО1, электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, получив доступ к системе Банк-Клиент «Elbrus» АО «<данные изъяты>» в виде логина и пароля предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «<данные изъяты>», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленное точно следствием время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе <данные изъяты> «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей ФИО1, доступ к системе Клиент-Банк Elbrus АО «<данные изъяты>» в виде логина и пароля, то есть электронное средство, предназначенное для осуществления электронных платежей в системе Клиент-Банк Elbrus АО «<данные изъяты>» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «<данные изъяты>». Тем самым Князев Е.Г. приобрел с целью сбыта и сбыл электронное средство – логин и пароль, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе Банк-Клиент «Elbrus» АО «<данные изъяты>» по банковскому счету №, открытому в АО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей.

Кроме того, в неустановленное точно следствием время, но в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Князева Евгения Григорьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящегося в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, являющегося учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>»), не имея намерений и желания в дальнейшем осуществлять согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) обязанности участника и генерального директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение. Так, в неустановленное точно следствием время, но в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и ФИО2, находясь в офисе №, расположенного по адресу: <адрес>, предложили Князеву Е.Г. за денежное вознаграждение открыть в кредитном учреждении от своего имени, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), доступ к которым осуществляется с помощью электронных средств, электронных носителей информации, то есть предложил приобрести, а в последующем сбыть ФИО1 и ФИО2 электронные средства, электронные носители информации посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Князев Е.Г., реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», лично заключил с операционным офисом ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес> договор банковского счета №№, а также предоставил пакет документов, необходимых для открытия банковского расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». На основании договора банковского счета №№ от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, открыт банковский расчетный счет №. После чего, Князев Е.Г. действуя с целью доведения своего преступного умысла до конца, ДД.ММ.ГГГГ находясь в ПАО «Уральский Транспортный банк», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, предоставил заявление на подключение счета к обслуживанию в системе «ИнтерКлиент», подписал соглашение по использованию мер безопасности в системе «ИнтерКлиент», указав в качестве номера мобильного телефона для предоставления электронных средств – одноразовых паролей, абонентский номер №. После чего, Князев Е.Г., в продолжение своего преступного умысла направленного на сбыт путем предоставления третьим лицам – ФИО1, электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, получив доступ к системе «ИнтерКлиент» ПАО «<данные изъяты>» в виде ключа СКЗИ Крипто-КОМ 3.3, а именно USB-флеш карту «еToken», предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «<данные изъяты>», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленное точно следствием время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей ФИО1, доступ к системе «ИнтерКлиент» ПАО «<данные изъяты>» в виде ключа СКЗИ Крипто-КОМ 3.3, а именно USB-флеш карту «еToken», то есть электронное средство, предназначенное для осуществления электронных платежей в системе «ИнтерКлиент» ПАО «<данные изъяты>» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «<данные изъяты>». Тем самым Князев Е.Г. приобрел с целью сбыта и сбыл электронное средство – логин и пароль, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе «ИнтерКлиент» ПАО «<данные изъяты>» по банковскому счету №, открытому в ПАО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей.

Подсудимый Князев Е.Г. вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции Российской Федерации, подтвердив показания, данные им в ходе следствия при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Из показаний подозреваемого Князева Е.Г. от 25.03.2022г., оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ установлено, что примерно в августе 2016 года, он, находясь в п. <адрес>, на улице встретил своего знакомого гр. ФИО2, в ходе беседы, так как он знал, что на этот момент он находился без работы, и был зависим от наркотических средств, он предложил открыть фирму на его имя. В качестве оплаты за открытие фирмы он пообещал ему денежные средства в размере 30 000 рублей, оплату он обещал сразу после регистрации фирмы. Он согласился, так как ему нужны были денежные средства, после этого ФИО2 сказал, что все вопросы по регистрации фирмы необходимо будет обсудить с ФИО1. Спустя некоторое время они с ФИО2 проехали в офисное здание, расположенное по адресу: <адрес>, где он познакомил его с ФИО1. В ходе разговора ФИО1 также ему предложил зарегистрировать на его имя организацию в ИФНС России по <адрес>, при этом он сказал, что он будет значится в ней только номинальным руководителем, а фактически все руководство будет осуществлять он сам, при этом он также сказал ему о денежном вознаграждении в размере 30000 рублей, он согласился на его предложение. После этого, спустя некоторое время, в августе 2016 года он подал в ИФНС России по <адрес> документы для регистрации юридического лица, которые предварительно подготовил и передал ему ФИО1, так в конце августа 2016 года было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Затем, ФИО1 сказал, что необходимо открыть расчетные счета в банках, для осуществления платежей по фирме, при этом он передал мне весь пакет документов необходимый для открытия счетов. Кроме того, хочет пояснить, что в офисе по адресу фактического местонахождение организации ООО «<данные изъяты>» ИНН № по <адрес>, он познакомился с бухгалтером ФИО12, и юристом ФИО8. После этого он в начале сентября 2016 находясь в АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, предоставил собственноручно написанное им заявление на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» и пакет документов, предоставленный ему ранее ФИО1. После чего, был открыт расчетный счет и ему сообщили логин и пароль для входа в личный кабинет для осуществления платежей по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», затем он данные логины и пароли сказал ФИО1, чтобы он мог осуществлять платежи по расчетному счету ООО «<данные изъяты>». Кроме того, в начале сентябре 2016 года он, находясь вместе с ФИО1 в АО «<данные изъяты>», расположенный на <адрес>, подал собственноручно написанное им заявление на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», после чего они ушли. Спустя несколько дней в этом же отделении банка им были получены две банковские карты и пароли, для осуществления платежей по расчетному счету ООО «<данные изъяты>». После чего он сразу же приехал в офис расположенный по адресу: <адрес>, где фактически находился ФИО1 и передал ему лично полученные им банковские карты и пароли для осуществления платежей по расчетному счету ООО «<данные изъяты>». Через некоторое время, находясь в офисе расположенный по адресу: <адрес>, ФИО1 передал мне денежные средства в размере 30000 рублей, за то, что он зарегистрировал на себя фирму и открыл расчетные счета. Кроме того, им был открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в АО «ВУЗ-Банк», где ему сообщили логин и пароль для входа в личный кабинет для осуществления платежей по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», после чего он данные логины и пароли сказал ФИО1. После этого так как у него были проблемы с наркотиками, он решил пройти курс реабилитации в <данные изъяты> и сообщил об этом ФИО1, также он ему сказал, что лечение будет проходить один год и он не сможет выехать с данного центра для подписания каких-либо бумаг, в связи с этим они проехали в АО «<данные изъяты>» где он собственноручно написал заявление на закрытие расчетного счета. После этого в ноябре он уехал лечиться в <данные изъяты>. Спустя примерно два месяца, в указанный центр приехал ФИО1 со своим знакомым (кем именно не помнит), и попросил его проехать в банк, расположенный в <адрес>, на что он согласился. Приехав в <адрес>, насколько он помнит ДД.ММ.ГГГГ они пошли в ПАО «<данные изъяты>», где он написал доверенность на ФИО1, что бы он мог самостоятельно от его имени открывать счета на ООО «<данные изъяты>» и распоряжаться им. Затем в этот же день он уехал обратно в <данные изъяты>. Также хочет добавить, что при открытии расчетных счетов он указывал его номер телефона, и в дальнейшем ему на него приходили СМС-сообщения, с информацией о снятии денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» открытого в АО «Альфабанк», таким образом он понимал, что по данному счету происходит снятие денежных средств. Кроме того, хочет пояснить, что он никакой деятельности в качестве руководителя в ООО «<данные изъяты>» не осуществлял, никогда там не работал, все документы полученные в ИФНС России по <адрес> и банковских учреждениях он передавал ФИО1 (том № л.д.73-76).

Из показаний подозреваемого Князева Е.Г. от 25.05.2022г., оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ установлено, что к ранее данным показаниям добавил, что в настоящий момент он точно
не помнит обстоятельства открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № в АО «<данные изъяты>». На момент открытия расчетного счета, то есть на ДД.ММ.ГГГГ он находился в <данные изъяты>, где проходил курс лечения. <адрес> в 2016-2017 годах он не посещал. Ему на обозрение представлено банковское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН № открытое в АО «<данные изъяты>». Ознакомившись с документами находящимися в указанном досье, с уверенностью сказал, что в заявлении на открытии расчетного счета стоит не его подпись и рукописный текст выполнен не им. Кто именно мог открыть расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в АО «<данные изъяты>» ему не известно. Он даже не помнит, чтобы он совершал какие-либо действия в указанном банке, имеет ввиду что писал бы какие-либо заявления, либо же получал какие-либо логины и пароли. Кроме того, по поводу открытия расчетного счета в АО <данные изъяты>, дополнил, что в настоящее время он вспомнил, что он обращался в начале сентября 2016 года в отделение расположенное по адресу: <адрес>, где подал заявление на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» и еще необходимые документы (какие именно точно не помню) и в этот же день он получил логин для подключения через Онлайн к расчетному счету, каким образом он получил пароль он точно не помнит, вроде он пришел мне через СМС на его номер телефона +№. Также пояснил, что на следующий день он вместе с ФИО1 пришел в указанное отделение Банка и по его просьбе поменял привязанный номер телефона к Онлайн-банку, на какой именно не помнит. После того, как он подал заявление на изменение номера телефона, они проехали в офис расположенный по адресу: <адрес>, где он и передал ФИО1 все сведения по расчетному счету, в том числе логины и пароли к расчетному счету, открытому в АО <данные изъяты>, чтобы он мог самостоятельно распоряжаться денежными средствами находившимися на расчетном счете. По поводу открытия расчетного счета в АО «<данные изъяты>», дополнил, что он в начале сентября 2016 года обращался в отделение Банка расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил собственноручно написанное им заявление на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» и пакет документов, предоставленный им ранее ФИО1. После чего, был открыт расчетный счет и ему сообщили логин и пароль для входа в личный кабинет для осуществления платежей по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», затем он сразу же после получения их, находясь в том же отделении Банка, данные логины и пароли сообщил ФИО1, чтобы он мог осуществлять платежи по расчетному счету ООО «<данные изъяты>». По поводу открытия расчетного счета в ПАО «<данные изъяты>», дополнил, что в начале ноября 2016 года он обращался в отделение Банка расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил собственноручно написанное им заявление на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» и пакет документов на указанную фирму. После чего, в начале ноября он уехал лечиться в <данные изъяты>. После этого спустя несколько недель в указанный центр приехал ФИО1 со своим знакомым (кем именно не помню), и попросил его проехать в банк расположенный в <адрес>, на что он согласился. Приехав в <адрес>, насколько он помнит ДД.ММ.ГГГГ они вновь пошли в ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу <адрес>, где он написал заявление на обслуживание расчетного счета по Онлайну (как именно называлось заявление он не помнит), после чего ему сразу же выдали USB-флеш карту, для управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», данную флеш-карту он там же, сразу же передал ФИО1, а также он сразу написал доверенность на ФИО1, что бы ФИО34 Р.В. мог самостоятельно распоряжаться расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «<данные изъяты>». Затем в этот же день он уехал обратно в реабилитационный центр. По поводу оплаты ему ФИО1 30000 рублей, пояснил, что он передал ему их в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, после того как он зарегистрировал в ИФНС России по <адрес> ООО «<данные изъяты>», данные денежные средства были ему заплачены, в том числе и за открытие расчетных счетов в банках на указанную фирму, а именно по 10000 рублей за каждый открытый им расчетный счет. Кроме того, ему на обозрение представлены банковские досье ООО «<данные изъяты>» ИНН № открытые в АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>». С уверенностью сказал, что подписи и рукописный текст в документах, содержащихся в указанных досье, от его имени были совершены лично им (том № л.д.128-130).

Из показаний Князева Е.Г. в качестве обвиняемого, оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что свою вину полностью признает, раскаивается, так он подтверждает, что в конце августа – начале сентября 2016 года по предложению ФИО2 и ФИО1 им было зарегистрировано в ИФНС России по <адрес> ООО «<данные изъяты>». После чего в период с сентября по ноябрь 2016 года им на территории <адрес>, были открыты расчетные счета в АО <данные изъяты>, АО «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>», а также все они подключены к дистанционному обслуживанию, путем предоставления ему логинов и паролей от них, а также USB флеш-карты. Данные логины и пароли, а также USB флеш-карту он передал ФИО1, для того чтобы ФИО34 Р.В. мог самостоятельно осуществлять платежи по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». За данные им услуги, ФИО34 Р.В. находясь в офисе, расположенный по адресу: <адрес>, заплатил ему 30000 рублей, то есть по 10000 рублей за каждый открытый мною расчетный счет. По факту он не осуществлял какой-либо предпринимательской деятельности, и тем более какие-либо финансовые операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» открытым счета в АО <данные изъяты>, АО «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>» (том 4 л.д. 15-16).

После оглашения показаний, Князев Е.Г. пояснил, что вину признает, в содеянном искренне раскаивается.

Виновность подсудимого Князева Е.Г. в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном в КУСП УМВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в деянии Князева Евгения Григорьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (том № л.д. 5).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном в КУСП УМВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в деянии Князева Евгения Григорьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (том № л.д. 63).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном в КУСП УМВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в деянии Князева Евгения Григорьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (том № л.д. 123).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фото-таблицы следует, что осмотрен операционный офис АО <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе проведения осмотра места происшествия ничего не изъято (том № л.д. 121-129).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фото-таблицы следует, что с участием менеджера по обслуживанию юридических лиц операционного офиса <данные изъяты><данные изъяты> осмотрен операционный офис <данные изъяты><данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. В ходе проведения осмотра места происшествия ничего не изъято (том № л.д. 130-138).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фото-таблицы следует, что осмотрена прилегающая территория по адресу: <адрес>. В ходе проведения осмотра места происшествия ничего не изъято (том № л.д. 93-98).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фото-таблицы следует, что осмотрена прилегающая территория к офисному зданию, расположенному по адресу: <адрес> офис №. В ходе проведения осмотра места происшествия ничего не изъято (том № л.д. 99-104).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные для принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ в отношении Князева Евгения Григорьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том № л.д. 190-195), которые были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 190-197).

Из протокола допроса свидетеля ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенного в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, установлено, что в МИНФС России № по <данные изъяты> работает с 2017 года. В ее должностные обязанности входит проведение государственной регистрации и другие обязанности согласно должностной инструкции. Хочет пояснить, что в МИФНС России № по <данные изъяты> хранится регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, которое она готова предоставить органам предварительного следствия на основании судебного решения, так как в данном регистрационном деле содержаться сведения, составляющие налоговую тайну (том № л.д. 94-95).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> свидетеля ФИО44 изъято регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН № на 60 листах в 1 экземпляре (том № л.д. 114-117), которое было осмотрено (том № л.д.118-184), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 185-186), возвращено в ИФНС России по <адрес> (том № л.д. 187-188,189).

Из протокола допроса свидетеля ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенного в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, установлено, что она работает на должности заместителя начальника отдела <данные изъяты> <данные изъяты> с 2015 года. В ее производстве находилось уголовное дело №, возбужденное по факту незаконной банковской деятельности. К уголовной ответственности по данному уголовному делу привлекались: ФИО5, которому было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст.173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст.173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ; ФИО6, которому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ; ФИО7, которой было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ; ФИО8, которому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ; ФИО9, которому было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч.2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст.173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч.2 п. «б»; ст.173.1 ч. 2 п. «б»; ст.172 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ; ФИО2, которому было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст.173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 172 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ; ФИО10, которому было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 172 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ; ФИО11, которому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ; ФИО12 - ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.172 ч.2 п.п.а,б УК РФ. Уголовное дело в отношении ФИО5 было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Уголовное дело находится на рассмотрении. Также отдельное производство было выделено уголовное дело в отношении ФИО2, который судом признан виновным в совершении преступлений, которые ему вменялись в вину и приговором <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ осужден к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении ФИО12, которая признана виновной в совершении преступлений, которые ей вменялись в вину и приговором <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ осуждена к лишению свободы на сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении ФИО10 и ФИО11 Уголовное дело направлено в суд и находится на рассмотрении. Уголовное дело в отношении ФИО6, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 также направлено в <данные изъяты> для рассмотрения по существу и в настоящее время находится на рассмотрении суда. В ходе предварительного следствия было установлено, что ФИО5, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес> <адрес>, обладая специальным опытом и знаниями в сфере банковской деятельности, решил организовать незаконную деятельность, связанную с незаконным осуществлением банковских операций (незаконной банковской деятельностью), незаконным образованием (созданием) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере, планируя при этом приискать обширный круг знакомых, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств, не отраженных в учетах бухгалтерских регистров. ФИО5 для реализации своего преступного умысла в течение ДД.ММ.ГГГГ г.г. подобрал лиц, а именно: ФИО11, ФИО8, ФИО2, ФИО54 ФИО6, ФИО12, ФИО9, ФИО10, ФИО7 и иные неустановленные следствием лица, и объединил их под своим руководством. ФИО46 в состав преступной группы был вовлечен не позднее апреля 2016 года. ФИО5, разработав план и схему функционирования вышеуказанной группы лиц, направления деятельности и преступной специализации, цели и задачи участников, входящих в состав организованной группы, систему подчиненности участников организованной группы, распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников. Разработанный ФИО5 преступный план предусматривал от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией – «нелегальным банком», открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, подконтрольных организованной группе, осуществление переводов денежных средств по банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание, что является банковскими операциями, предусмотренными ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990г. № «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступной группы коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с «клиентов» «нелегального банка» - заказчиков вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере не менее 8% от суммы, поступившей на счета подконтрольных организаций, используемых в качестве счетов «нелегального банка» от организаций - «клиентов» денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями - «клиентами» и организациями, подконтрольными членам организованной группы «нелегального банка», предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые «клиент» осуществлял безналичные расчеты. Для осуществления указанных преступных действий и обеспечения деятельности «нелегального банка» ФИО5 был разработан механизм, который состоял в привлечении безналичных денежных средств от «клиентов» «нелегального банка» в качестве которых выступали физические и юридические лица (их представители) на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, подконтрольным организованной группе и незаконно созданным на территории <адрес> и <адрес> через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности Обществ, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программы дистанционного банковского обслуживания фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка» для перевода денежных средств, а также их учете, предусматривающем отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»). Для реализации задач организованной группы и плана преступной деятельности ее участниками, заранее разработана структура, распределены роли и обязанности каждого участника группы, разработана система конспирации с использованием документов лиц, неосведомленных о преступной деятельности для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, а также определен порядок их получения и последующей передачи заказчикам. При руководстве организованной группой, ФИО5, осуществлял организационные и управленческие функции в отношении организованной группы, а также отдельных ее участников, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы. Так, управленческие и организационные функции ФИО5, состояли в том, что он при личных встречах, телефонных переговорах, определял цели, разрабатывал общие планы деятельности преступной группы, подготавливал совершение конкретных тяжких преступлений в сфере незаконной банковской деятельности, принимал решение о вовлечении новых участников, распределял роли между членами организованной группы, организовывал материально-техническое обеспечение, в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений, предоставления в распоряжение членов преступной группы компьютерной техники, программного обеспечения, разрабатывал способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимал меры безопасности в отношении членов организованной группы и конспирации, в том числе в виде смены офиса, в котором осуществлялась их деятельность, а также определял размер распределяемых средств, полученных от преступной деятельности. ФИО5, как организатор, руководитель и активный участник созданной им организованной группы: осуществлял общее руководство деятельностью преступной группы, контроль за совершением преступных действий участниками преступной группы и организацию ее непрерывной преступной деятельности, определял цели и задачи участников, входящих в состав преступной группы; как единолично, так и совместно с участниками преступной группы организовывал привлечение новых лиц для участия в преступной группе, руководил каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; обеспечивал деятельность «нелегального банка» путем поиска, найма и оплаты помещений, используемых как офисы «нелегального банка», найма и привлечении работников, выполнявших их поручения, но не осведомленных об их преступной деятельности; осуществлял поиск «клиентов» «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступной группы «нелегального банка» по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивал поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от «клиентов» незаконных банковских операций (либо их представителей); вел переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами организованной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств; давал поручения участникам организованной группы самостоятельно осуществлять поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками организованной группы при осуществлении незаконных банковских операций. С целью обеспечения контроля над такими обществами и их расчетными счетами принимал меры и обеспечивал, в случае необходимости, замену руководителей этих обществ; организовывал и оплачивал незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных им юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал процесс ликвидации подконтрольных им обществ; организовывал и осуществлял учет поступавших денежных средств, дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, используемый в качестве счета «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций - неоднократное перечисление, изготовление в целях использования и сбыта поддельных платежных документов подконтрольных организаций, контролировал поступление денежных средств на расчетные счета «нелегального банка»; организовывал передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме; организовывал получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами), а также со счетов подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о преступной деятельности группы, их инкассацию, перевозку и выдачу «клиенту» (заказчику) незаконной банковской операции либо его представителю наличных денежных средств переведенных из безналичных, организовывал и вел учет (бухгалтерию), поступавших и выданных со счетов «нелегального банка» денежных средств, получаемого дохода от преступной деятельности; давал указания иным участникам организованной группы о проведении под его контролем, конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц, подконтрольных преступной группе, с изготовлением в целях использования распоряжений о переводе денежных средств; вел учет и распределял доход, полученный от преступной деятельности между участниками организованной группы, в соответствии с отведенными им ролями и выполненными действиями, организовывал выплачивание (разового или ежемесячного) вознаграждения номинальным руководителям подконтрольных им организаций, оплачивал иные расходы деятельности организованной группы и «нелегального банка», связанные с арендой помещений и юридических адресов, созданием новых юридических лиц, открытием расчетных счетов и их обслуживанием, изготовлением печатей, приобретением необходимой оргтехники, программного обеспечения; с целью достижения единого преступного умысла и извлечения максимального преступного дохода, бесперебойной работы «нелегального банка», организовывал взаимодействие между участниками организованной группы, принимавшими участие в преступной деятельности. При этом роли соучастников преступной группы были распределены следующим образом: ФИО11, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также иные неустановленные в ходе следствия соучастники, согласно указаниям ФИО5, выполняли под контролем последнего следующие функции: разрабатывали схемы и процесс движения денежных средств со счетов «клиентов», заинтересованных в незаконной банковской деятельности по счетам подконтрольных группе организаций; осуществляли поиск «клиентов» «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами организованной группы и «нелегального банка» по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, которых знакомили с руководителем организованной группы – ФИО47; вели переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами организованной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств; осуществляли получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях, их инкассацию, перевозку и выдачу «клиенту» (заказчику) незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных; получали материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и организованной группы; ФИО8, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указаниям и под контролем ФИО5 фактически выполнял функции: организовывал материально-техническое обеспечение подконтрольного организованной группе ООО «<данные изъяты>», («МПЦ») ИНН №, в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений; находясь в офисе «нелегального банка» непосредственно выполнял поручения ФИО5, о проведении конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов подконтрольных организаций, а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц с использованием фиктивных платежных документов; осуществлял дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций - неоднократное перечисление; являясь номинальными руководителем фиктивной организации (ООО «<данные изъяты>», («МПЦ») ИНН №) по указанию ФИО5, подписывал фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям; получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и организованной группы; ФИО34 Р.В., в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указаниям и под контролем ФИО5 фактически выполнял функции: по указанию ФИО5, как единолично, так и совместно с участниками преступной группы организовывал привлечение новых лиц для участия в преступной группе; осуществлял поиск «клиентов» «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступной группы и «нелегального банка» по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивал поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от «клиентов» (заказчиков незаконных) банковских операций (либо их представителей); вел переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами организованной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств; организовывал передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме; осуществлял перевозку и передачу «клиенту» (заказчику) незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о фиктивной реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для их отражения в бухгалтерском учете «клиентов» «нелегального банка»; самостоятельно осуществлял, а также давал поручения участникам преступной группы осуществлять поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций; участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступной группе юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителю организованной группы ФИО5 учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт; с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданного <данные изъяты>, осуществлял открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителю преступной группы ФИО5 учредительных документов и печатей этого Обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт, а также выступал руководителем ранее созданных на его имя <данные изъяты>; осуществлял дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, счет «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций - неоднократное перечисление, изготовление в целях использования платежных документов подконтрольных организаций; организовывал получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами), а также со счетов подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей не осведомленных о преступной деятельности группы, их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю наличных денежных средств переведенных из безналичных; являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию ФИО5, подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей; осуществлял выплату единовременного (ежемесячного) денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО5, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы. ФИО6, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указаниям и под контролем ФИО5 фактически выполнял функции: по указанию ФИО5, как единолично, так и совместно с участниками преступной группы организовывал привлечение новых лиц для участия в преступной группе; осуществлял поиск «клиентов» «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступной группы «нелегального банка» по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивал поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей); вел переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами преступной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств; организовывал передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме; осуществлял перевозку и передачу заказчику «клиенту» незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о фиктивной реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для их отражения в бухгалтерском учете «клиентов» «нелегального банка»; осуществлял дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, счет «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций - неоднократное перечисление; организовывал получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами), а также со счетов подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей не осведомленных о преступной деятельности группы, их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю наличных денежных средств переведенных из безналичных; получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы. ФИО12, в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ, по указаниям и под контролем ФИО5 фактически выполняла функции: осуществляла незаконное создание и регистрацию в налоговых органах, подконтрольных организованной группе новых юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителю преступной группы ФИО5 учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт; для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», выступила учредителем <данные изъяты>, которое согласно преступного замысла руководителя преступной группы ФИО5, должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории <адрес>, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной группы Обществ, своевременную подготовку и подачу в налоговые органы и другие государственные органы отчетности от имени подконтрольных преступной группе организаций; обеспечивала бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной группы Обществ, своевременную подготовку и подачу в налоговые органы и другие государственные органы отчетности от имени подконтрольных преступной группе организаций; осуществляла изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им Обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для их отражения в бухгалтерском учете подконтрольных Обществ, а также для их отражения в бухгалтерском учете «клиентов» «нелегального банка»; передавала «клиентам» незаконной банковской деятельности, полученные от организатора преступной группы, а также иных соучастников организованной группы реквизиты и данные расчетных счетов организаций, используемых соучастниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности, получала от клиентов незаконной банковской деятельности сведения и платежные документы о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной группы, подготавливала фиктивные договора, акты, счета в целях придания видимости осуществления реальной экономической деятельности, находящимися под контролем соучастников организованной группы организациями, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; подписывала необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывала подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей; получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы; ФИО7, в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и преступной группы с августа 2017 года по январь 2018 года, по указаниям и под контролем ФИО5 фактически выполняла функции: с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовала в переоформлении на себя и формально вступала в должность директора ранее созданного <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ООО «<данные изъяты>» сменено фирменное название юридического лица на <данные изъяты>, организованного для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», которое согласно преступного замысла руководителя преступной группы ФИО5, должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории <адрес>, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной группы Обществ, своевременную подготовку и подачу в налоговые органы и другие государственные органы отчетности от имени подконтрольных преступной группе организаций, а также <данные изъяты>, осуществляла открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителю преступной группы ФИО5 учредительных документов и печатей этого Общества, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт; обеспечивала бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной группы Обществ, своевременную подготовку и подачу в налоговые органы и другие государственные органы отчетности от имени подконтрольных преступной группе организаций; организовывала офисы «нелегального банка», где осуществляла изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка», для последующей передачи заказчикам незаконных банковских операций; передавала «клиентам» незаконной банковской деятельности, полученные от организатора преступной группы, а также иных соучастников организованной группы реквизиты и данные расчетных счетов организаций, используемых соучастниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности, получала от клиентов незаконной банковской деятельности сведения и платежные документы о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной группы, подготавливала фиктивные договора, акты, счета в целях придания видимости осуществления реальной экономической деятельности, находящимися под контролем соучастников организованной группы организациями, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; подписывала необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывала подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей; получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы; ФИО2, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ, по указаниям и под контролем ФИО5 фактически выполнял функции: осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций; участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступной группе юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителю преступной группы ФИО5 учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт; получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы; ФИО9, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ, по указаниям и под контролем ФИО5 фактически выполнял функции: осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций; участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступной группе юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителю преступной группы ФИО5 учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт; с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданных <данные изъяты>, осуществлял открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителю преступной группы ФИО5 учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт, а также выступал руководителем ранее созданного на его имя <данные изъяты>; получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы; ФИО10, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и преступной группы с марта 2017 года по июль 2018 года, по указаниям и под контролем ФИО5 фактически выполнял функции: по указанию ФИО5, как единолично, так и совместно с участниками преступной группы организовывал привлечение новых лиц для участия в преступной группе; осуществлял поиск «клиентов» «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступной группы и «нелегального банка» по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивал поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей); вел переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами преступной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств; организовывал передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме; осуществлял перевозку и передачу заказчику «клиенту» незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о фиктивной реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка»; участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступной группе юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителю преступной группы ФИО5 учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт; осуществлял дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, счет «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций - неоднократное перечисление; организовывал получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами), а также со счетов подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей не осведомленных о преступной деятельности группы, их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю наличных денежных средств переведенных из безналичных; получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы; Неустановленные участники организованной группы, в разный период существования преступной группы, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной группы, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от суммы поступавших на счета «нелегального банка» денежных средств, осуществляли встречи и переговоры с клиентами, относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, обеспечивали безопасность деятельности «нелегального банка» и преступной группы. Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных, созданный «нелегальный банк» и организованная группа, организатором и руководителем которой являлся ФИО5, в состав которой на разных стадиях её существования вошли: ФИО11, ФИО8, ФИО2, ФИО34 Р.В., ФИО6, ФИО12, ФИО9, ФИО10, ФИО7 и иные неустановленные следствием лица, осуществляла свою деятельность в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по г. на территории <адрес>, по следующим адресам: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> а с ДД.ММ.ГГГГ дополнительно арендован офис <адрес> по указанному выше адресу; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено по адресу: <адрес>; Указанные помещения ФИО5, как организатор и руководитель организованной группы, предоставил участниками преступной группы, оборудовал необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет», и впоследствии помещения использовались участниками организованной группы в качестве офисов «нелегального банка». При этом по месту нахождения офиса «нелегального банка» участниками организованной группы было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей, подконтрольных им организаций, нахождение электронных ключей, паролей и шифров, позволявших иметь исключительный доступ к счетам указанных организаций. По этим же адресам, а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, ФИО5, согласовывал с «клиентами» условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций. При этом участники организованной группы для связи с «клиентами» - заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой использовали электронные адреса. Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники организованной группы использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. Кроме этого, участники организованной группы, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществлялось непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступной группы для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов «нелегального банка». При этом участники организованной группы, организатором и руководителем которой являлся ФИО5, в состав которой на разных стадиях её существования вошли: ФИО11, ФИО8, ФИО2, ФИО34 Р.В., ФИО6, ФИО12, ФИО9, ФИО10, ФИО7 и иные неустановленные следствием лица, знали о существовании друг друга и общего руководителя, имели общую цель - совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность. Деятельность организованной группы характеризовалась наличием организатора и руководителя, который осуществлял организационные и управленческие функции в отношении преступной группы и ее участников, планировал ее деятельность, контролировал действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных им ролей, и распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Характерными признаками организованной группы были: организованный характер её создания, устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, дружеских отношениях, общности интересов и целей, а также то, что для руководителя организованной группы, большинства ее участников и привлеченных ими неосведомленных лиц, данная деятельность в течение продолжительного времени (около 2 лет) являлась единственным источником дохода, большой объем проведенных финансовых операций, который за 2 года составил не менее 864 340 069, 67 рублей, а размер преступного дохода от их проведения составил не менее 69 147 205, 56 рублей. Деятельность преступной группы под руководством ФИО5 в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась следующим образом: Так, на территории <адрес> в течение ДД.ММ.ГГГГ г.г. за денежное вознаграждение в качестве номинальных руководителей, неосведомленных о преступной деятельности участников преступной группы были привлечены: ФИО13, ФИО14, Князев Е.Г., ФИО16, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30 на имя которых, нарушая нормы Гражданского кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 51-ФЗ (далее - ГК РФ), Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах <адрес> и <адрес> ХМАО-<адрес> следующие юридические лица: <данные изъяты>, оформленные на подставных лиц, в роли которых выступили сами участники организованной группы ФИО12, ФИО9 ФИО54 ФИО2, ФИО9, ФИО12, ФИО10 и иные неустановленные в ходе следствия лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы под руководством ФИО5, создали с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы ряд юридических лиц, изготовили уставные и учредительные документы, печати, вследствие чего на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков были поставлены следующие организации: <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор ФИО13, а впоследствии ФИО9; <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> <адрес>А, учредитель и директор ФИО14; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор Князев Евгений Григорьевич; <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор ФИО16; <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника <данные изъяты> сменено фирменное название юридического лица на <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> учредитель и директор ФИО12, а впоследствии ФИО17; <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> <адрес>, учредитель и директор ФИО18; <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор ФИО19; <данные изъяты> юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор ФИО20; <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> <адрес>, учредитель и директор ФИО21; <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор ФИО22; <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> учредитель и директор ФИО23; <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор ФИО24; <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор ФИО25; ООО <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор ФИО26; ООО <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> <адрес>, учредитель и директор ФИО27, ООО <данные изъяты> <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор ФИО28; ООО <данные изъяты> <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> учредитель и директор ФИО29; <данные изъяты> юридический адрес: <адрес>, офис 13, учредитель и директор ФИО30; <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, <адрес> учредитель и директор ФИО9. Указанные организации были созданы на подставных лиц заведомо без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности. Реквизиты указанных юридических лиц находились в ведении участников организованной группы. Данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим «клиентам» в зависимости от вида деятельности организации «клиента» и планируемой незаконной банковской операции. В последующем, после регистрации Обществ в налоговых органах, участниками организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО9, ФИО10 и иными неустановленными в ходе следствия лицами, действовавшими под руководством ФИО5, с привлечением физических лиц, выступивших в роли их учредителей и руководителей за денежное вознаграждение, выполнялись юридические действия, связанные с открытием счетов данных Обществ в финансово-кредитных учреждениях, а именно: <данные изъяты>, а также с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц посредством систем «Клиент-банк», «Интернет-банк». От номинальных учредителей и руководителей юридических лиц договора с легально действующими кредитными учреждениями, ключи электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами зарегистрированных Обществ поступали участникам «нелегального банка» - членам организованной группы, а затем использовались членами организованной группы под руководством ФИО5, в состав которой на разных стадиях её существования вошли: ФИО11, ФИО8, ФИО2, ФИО34 Р.В., ФИО6, ФИО12, ФИО9, ФИО10, ФИО7 и иные неустановленные следствием лица, для систематического осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода, в особо крупном размере. При этом, регистрация и открытие счетов, созданных по воле руководителя и участников организованной группы, юридических лиц, в различных действующих кредитных учреждениях обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях разделения финансовых потоков затруднен финансовый контроль уполномоченными органами и выявление незаконных, сомнительных операций занимает более длительный срок. После открытия расчетных счетов члены организованной группы ФИО8, ФИО34 Р.В., ФИО6, ФИО10 и иные неустановленные в ходе следствия лица, под руководством ФИО5, продолжая последовательно выполнять преступный умысел, получали для управления расчетными счетами средства идентификации к программам удаленного доступа «Клиент-Банк», что позволило вводить в заблуждение сотрудников банка относительно лиц, фактически управлявших вышеуказанными расчетными счетами. Реализуя преступные намерения, участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанного ФИО5 - преступного плана, в соответствии с распределенными ролями, под контролем и руководством ФИО5, обеспечивая деятельность «нелегального банка», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, в период не позднее января 2016 года, точное время в ходе следствия не установлено, систематически привлекали лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок, воспользоваться услугами преступной группы по обналичиванию денежных средств. По мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения конкретной суммы наличных денежных средств, выведенных из-под налогового и иного государственного контроля, члены организованной группы ФИО11, ФИО8, ФИО34 Р.В., ФИО6, ФИО10, под руководством ФИО5 предоставляли реквизиты и номера расчетных счетов, подконтрольных им фиктивных коммерческих организаций: <данные изъяты> оформленных на подставных лиц, а также реквизиты и номера расчетных счетов, подконтрольных им фиктивных коммерческих организаций: <данные изъяты> оформленных на членов организованной группы ФИО12, ФИО9, ФИО1, ФИО7, используемых в структуре «нелегального банка», лицам, желающим обналичить денежные средства, а также осуществить транзитные переводы денежных средств. «Клиенты» в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли зачисление денежных средств на счета указанных Обществ. При этом в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, участниками организованной группы ФИО11, ФИО1, ФИО6, ФИО10, и иными неустановленными в ходе следствия лицами, действовавшим под руководством ФИО5 с «клиентами» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа заведомо фиктивного основания: оплата за готовую продукцию, товар, услуги, работы и т.д. Для изготовления данных документов использовались печати подконтрольных фирм, хранившиеся в офисе, используемом членами организованной группы для осуществления преступной деятельности, оттиски которых членами организованной группы ФИО12, ФИО7, под руководством ФИО5 проставлялись на первичные заведомо фиктивные бухгалтерские документы - договора, товарные накладные, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета, согласно которым якобы осуществлялись финансово-хозяйственные взаимоотношения. После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре «нелегального банка», систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти денежные средства поступали на счета подконтрольных преступной группе Обществ. Затем денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены организованной группы ФИО34 Р.В., ФИО6, ФИО8, ФИО10 и иные неустановленные в ходе следствия лица, под руководством ФИО5, с помощью электронных ключей, паролей, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые членами преступной группы, так и на иные расчетные счета фирм (индивидуальных предпринимателей), не вовлеченных в их преступную схему. В целях конспирации своих преступных действий и для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, участники организованной группы ФИО34 Р.В., ФИО6, ФИО8, ФИО10 и иные неустановленные в ходе следствия лица, под руководством ФИО5 осуществляли подготовку от имени номинальных руководителей данных Обществ платежных поручений о перечислении денежных средств по их расчетным счетам, являвшимися корреспондентскими счетами «нелегального банка», внося в них сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве назначений платежа в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товаро-материальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ. В соответствии с подложными платежными документами, поступавшие от «клиентов» денежные средства, перечислялись на расчетные счета подконтрольных «нелегальному банку» Обществ или имевшиеся в их распоряжении банковские карты, выпущенные легально действующими кредитными учреждениями на номинальных руководителей вышеуказанных Обществ, или иных лиц (индивидуальных предпринимателей), привлекаемых участниками преступной группы, в целях их дальнейшего транзита или получения в наличной форме, то есть осуществляли незаконные банковские операции, целью которых являлось перевод денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам (счетам «нелегального банка»), а также получение наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта. Впоследствии, в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, и создания видимости осуществления вышеуказанными Обществами, незаконно созданными на территории <адрес> и <адрес> ХМАО-<адрес>, финансово-хозяйственной деятельности, члены организованной группы ФИО12, ФИО7 и иные неустановленные лица, действовавшие под руководством ФИО5, находясь в вышеуказанных офисах «нелегального банка», изготавливали не соответствующие действительности документы об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, на которых выполняли оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (организовывали их подписание), для предоставления их «клиентам» «нелегального банка», предоставления в налоговые и иные учреждения по их запросам для создания внешней видимости законной деятельности подконтрольных организаций в интересах «нелегального банка», а также по запросам банков в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставляли «клиентам» копии уставных документов и сканированные изображения печатей подконтрольных организаций, для составления подложной договорной и иной отчетной документации по противным основам правопорядка сделкам с указанными фиктивными коммерческими организациями. Кроме этого, участники организованной группы для введения в заблуждение налоговых органов, органов статистики, фондов пенсионного и социального и иных государственных органов относительно фактически осуществляемой деятельности, заключали договора по оказанию услуг по передачи по зашифрованным каналам связи отчетности подконтрольных организаций с ООО «Компания «Тензор», получали сертификаты ключей, которые использовали в своей противоправной деятельности. В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, участники организованной группы под руководством ФИО5, в состав которой на разных стадиях её существования вошли: ФИО11, ФИО8, ФИО2, ФИО34 Р.В., ФИО6, ФИО12, ФИО9, ФИО10, ФИО7 и иные неустановленные следствием лица, получали доход от деятельности «нелегального банка» за осуществление незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием, - в сумме не менее 8 % от суммы денежных средств, поступавших на счета подконтрольных им организаций от «клиентов», и подлежащих обналичиванию. Созданные и подконтрольные участникам организованной группы юридические лица были ориентированы на совершение незаконных банковских операций по заказу «клиентов», работающих в какой-либо отдельно взятой сфере экономической деятельности: строительство, грузовые перевозки, оборот ГСМ, продукты питания, товары народного потребления, автозапчасти, и прочее. Выбор того или иного вида деятельности был связан с ужесточением требований Центрального Банка России по соблюдению Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», изданием Указаний оперативного характера ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 24-Т, согласно которым признается необычным и подозрительным движение средств по счету, не соответствующее деятельности клиента, операции с использованием средств свыше определенных пороговых значений, использование счета в качестве транзитного и частые переводы средств по счету. В связи с этим участники организованной группы под руководством ФИО5 разработали правила для «клиентов», согласно которым «клиентам» требовалось указывать в назначении платежа номер, дату документа, процентную ставку по НДС, а также в поле «Назначение платежа» конкретно указывать назначение платежа по характеру деятельности данной фирмы. После поступления денежных средств на обозначенные участниками организованной группы ФИО11, ФИО1, ФИО6, ФИО10 и иными неустановленными в ходе следствия лицами, действовавшими под руководством ФИО5, счета, открытые в легально действующих кредитных учреждениях: <данные изъяты>, используемые «нелегальным банком», участники организованной группы, по указаниям ФИО5, осуществляли их снятие в наличной форме, используя имевшиеся в их распоряжении банковские карты, либо осуществляли дальнейшие переводы денежных средств на счета индивидуальных предпринимателей, неосведомленных о преступной деятельности членов преступной группы с целью дальнейшего их получения от индивидуальных предпринимателей в наличной форме. Таким образом, в нарушение требований п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 5, 12, 14, 15 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ, Инструкции Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» участники организованной группы под руководством ФИО5, в состав которой на разных стадиях её существования вошли: ФИО11, ФИО8, ФИО2, ФИО34 Р.В., ФИО6, ФИО12, ФИО9, ФИО10, ФИО7 и иные неустановленные следствием лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывали за комиссионное вознаграждение услуги «нелегального банка», осуществляя незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции), а именно открытие и ведение банковских счетов подставных юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц, организовавших «нелегальный банк», а не от имени подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц, созданных на территории г. <адрес> <адрес>, без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности. В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой под руководством ФИО5, в состав которой на разных стадиях её существования вошли: ФИО11, ФИО8, ФИО2, ФИО34 Р.В., ФИО6, ФИО12, ФИО9, ФИО10, ФИО7 и иные неустановленные в ходе следствия лица, от «клиентов» незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей за период с ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета организаций: <данные изъяты>, №, открытые в ПАО <данные изъяты> №, №, открытые в <данные изъяты> №, открытому в <данные изъяты>, №, открытому в <данные изъяты> подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 13 793 101, 75 рублей; <данные изъяты>, №, открытому в ПАО <данные изъяты> №, открытому в <данные изъяты> №, открытому в АО <данные изъяты>, <данные изъяты> №, открытому в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты> №, открытому в <данные изъяты>, подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 1 480 254, 17 рублей; <данные изъяты>, №, открытому в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, №, открытые в ПАО «<данные изъяты>», №, открытому в ПАО Банк «<данные изъяты>» в <адрес>, подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 11 636 975, 74 рублей; <данные изъяты> (МПЦ), ИНН №, №, №, открытые в <данные изъяты>, №, №, открытые в ПАО «<данные изъяты>» № в <адрес>, №, открытому в АО <данные изъяты>», <данные изъяты> в <адрес>, №, №, открытые в <данные изъяты> №, открытому в АО <данные изъяты>, «<данные изъяты>», №, №, №, открытые в <данные изъяты> в <адрес>, подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 350 216 067,89 рублей; <данные изъяты>, №, отрытому в <данные изъяты> №, открытому в АО <данные изъяты>, №, №, открытые в АО <данные изъяты> №, открытому в <данные изъяты> <данные изъяты> в <адрес>, №, открытому <данные изъяты>, <данные изъяты>, подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 19 680 189,00 рублей; <данные изъяты> №, открытому в <данные изъяты> в <адрес>, №, открытому в <данные изъяты>, №, №, открытые в <данные изъяты>, <данные изъяты> №, открытому в <данные изъяты>, подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 168 500, 00 рублей; <данные изъяты>, №, открытый в <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> №, открытый в АО «<данные изъяты>», №, открытый в АО «<данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 6 329 872,00 рублей; <данные изъяты>, №, открытый в <данные изъяты> №, открытый в АО «<данные изъяты>», №, отрытый в АО <данные изъяты>, «<данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 4 685 239, 00 рублей; <данные изъяты> №, открытый в АО <данные изъяты>, <данные изъяты> №№, открытый в <данные изъяты> подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 180 000,00 рублей; <данные изъяты>, №, открытый в <данные изъяты> № в <адрес>, №, открытый в <данные изъяты> подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 12 196 017,31 рублей; <данные изъяты> №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> №, №, открытые в <данные изъяты> №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 8 393 146,37 рублей; <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>, №, открытый в <данные изъяты> №, №, открытый в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты> подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 17 074 730,72 рублей; <данные изъяты>, №, открытый в <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> №, №, открытые в <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 33 053 949,02 рублей; <данные изъяты>, №, №, открытые в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый в <данные изъяты> №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», <данные изъяты>, подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 5 005 433, 88 рублей; ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ИНН №, №, открытый в <данные изъяты> №, открытый <данные изъяты> №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», №, открытый в АО «<данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 269 168 038,90 рублей; ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ИНН №, №, открытый в АО «<данные изъяты>, №, №, открытые в ПАО «<данные изъяты> №, №, открытые в ПАО «<данные изъяты> подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства общей сумме 120 000 рублей; ООО «<данные изъяты>», ИНН №: №, №, открытые в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый в АО <данные изъяты> №, открытый в АО <данные изъяты>, «<данные изъяты>», №, открытый в <данные изъяты> подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 45 970 885,47 рублей; ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытый в <данные изъяты> №, №, открытые в ПАО <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>, подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 20 947 663, 27 рублей; ООО <данные изъяты> № №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> №, открытый в АО «<данные изъяты>», <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> перечислены денежные средства в общей сумме 7 748 434,42 рублей; <данные изъяты> ИНН №: №, открытый в ПАО «<данные изъяты>, №, открытый в ПАО <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» в <адрес>, №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый в АО «<данные изъяты> подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме 36 491 570,76 рублей. Вознаграждение организованной группы под руководством ФИО5, в состав которой на разных стадиях её существования вошли: ФИО11, ФИО8, ФИО2, ФИО34 Р.В., ФИО6, ФИО12, ФИО9, ФИО10, ФИО7 и иные неустановленные в ходе следствия лица, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляло от 8% и до 12% от общей суммы перечисленных от «клиентов» незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, за транзит денежных средств и за предоставление их в наличной форме, в результате чего организованная группа извлекла общий доход в сумме 69 147 205 (шестьдесят девять миллионов сто сорок семь тысяч двести пять) рублей 56 копеек, которым её соучастники распорядились по своему усмотрению, разделив между собой в неустановленных размерах. Используя вышеуказанные организации, их реквизиты, уставные и регистрационные документы, печати, доступ к расчетным счетам в банках, действуя умышлено, согласно заранее разработанному плану, с целью извлечения выгоды, ФИО5, действуя совместно и согласованно с ФИО11, ФИО8, ФИО2, ФИО1, ФИО6, ФИО12, ФИО9, ФИО10, ФИО7 и иными неустановленными лицами, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ, создал коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве «нелегального банка», но не имеющую как государственной регистрации в качестве кредитной организации, лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренную в порядке ст.ст. 12, 13 Закона «О банках и банковской деятельности», так и не имеющую никакой государственной регистрации, а именно, не зарегистрированную в качестве самостоятельного юридического лица, то есть не внесенную в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил ведения единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, главой 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, не являющуюся зарегистрированной в порядке, предусмотренном ст. 51 Гражданского кодекса РФ, и осуществляющую незаконную банковскую деятельность. По поводу Князева Е.Г.. может пояснить, что он по уголовному делу проходил в качестве свидетеля. Как она указывала выше ФИО2 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст.173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 172 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ. В том числе по факту образования юридического лица –ООО «<данные изъяты>», через подставное лицо –Князева Е.Г. ФИО2 судом признан виновным в совершении преступлений, которые ему вменялись в вину и приговором <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ осужден к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Также ФИО1, контактировавшему с ФИО27 и Князевым Е.Г. которому было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 173.1 ч. 2 п. «б»; ст. 172 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ. ФИО34 Р.В. судом признан виновным в совершении преступлений, которые ему вменялись в вину и приговором Сургутского городского суда ХМАО – Югры от ДД.ММ.ГГГГ осужден к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Вопрос о привлечении Князева Е.Г. к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 187 УК РФ по фактам приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ими не ставился, каких-либо процессуальных решений по данному факту ими не принималось. В ходе расследования уголовного дела, была проведена очная ставка между свидетелем Князевым Е.Г. и подозреваемым ФИО2, в ходе которой Князев Е.Г. подтвердил, что является подставным лицом (том № л.д. 200-212).

Из протокола допроса свидетеля ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенного в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, установлено, что с июня 2016 года осуществляет свою трудовую деятельность в должности сотрудника экономической безопасности АО «<данные изъяты>» в городе <адрес>. В его должностные обязанности входит: обеспечение физической, технической и экономической безопасности структурных подразделений АО «<данные изъяты>» в городе <адрес>, взаимодействие с правоохранительными органами. Его рабочее место расположено по адресу: <адрес>. Пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № Князев Евгений Григорьевич ДД.ММ.ГГГГ года рождения лично обратился в операционный офис «<данные изъяты>» АО <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес> целью открытия расчетного банковского счета. Князев Е.Г. лично передал менеджеру по прямым продажам АО <данные изъяты> ФИО49 свой паспорт гражданина РФ серии № выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и учредительные документы на организацию. После чего, она сняла копии с документов. Далее ФИО49, в специализированной программе АО <данные изъяты> подготовила документы на открытие расчетного счета. Далее они подписали их с Князевым Е.Г. После чего ФИО49 отправила копии учредительных документов и подписанные банковские документы в отдел открытия счетов. Затем после проверок был открыт расчетный счет № генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Князеву Е.Г. При этом, для обслуживания данного расчетного счета генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № Князев Е.Г., заполнил «Подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников системы <данные изъяты>, где указал кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов «<данные изъяты>» и логин № электронную почту <адрес> для входа в систему в <данные изъяты>, а также указал роль пользователя в системе «Руководитель» в «Подтверждении о присоединении к договору на обслуживание по системе <данные изъяты>. Доступ в личный кабинет «<данные изъяты>» защищен логином и паролем. Первичный доступ к <данные изъяты> генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Князев Е.Г., получил путем введения разового пароля, полученного через смс-оповещение от программы АО <данные изъяты>, тем самым активировав <данные изъяты>, без каких-либо электронных носителей паролей для входа в личный кабинет <данные изъяты>. Все документы генеральный директор ООО «<данные изъяты>» подписывал лично, а также лично получал логин и пароль от <данные изъяты>. На данный момент времени расчетный счет № закрыт, менеджер ФИО49 не осуществляет свою трудовую деятельность в АО <данные изъяты> (том № л.д. 217-219).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в операционном офисе «<данные изъяты>» АО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> свидетеля
а ФИО48 изъято банковское досье на ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН № на 44 листах в 1 экземпляре (том № л.д. 225-228), которое было осмотрено (том № л.д.229-254, том № л.д. 1-25), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 26-27), возвращено в операционный офис «<данные изъяты>» АО <данные изъяты> свидетелю ФИО48 (том № л.д. 28).

Из протокола допроса свидетеля ФИО49, оглашенного в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла свою трудовую деятельность в АО «<данные изъяты>» в городе <данные изъяты>. С 2015 по 2018 года она работала менеджером по прямым продажам. В ее должностные обязанности входило: звонки клиентам, консультация, открытие расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ее рабочее место располагалось по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № Князев Евгений Григорьевич ДД.ММ.ГГГГ года рождения лично обратился в отделение АО <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес> целью открытия расчетного банковского счета. Князев Е.Г. лично передал ей свой паспорт гражданина РФ серии № № выданный <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, и учредительные документы на организацию. После чего, она сняла копии с документов. Далее она, в специализированной программе АО <данные изъяты> подготовила документы на открытие расчетного счета. Далее они подписали их с Князевым Е.Г. После чего она отправила копии учредительных документов и подписанные банковские документы в отдел открытия счетов. Затем после проверок был открыт расчетный счет № генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Князеву Е.Г. При этом, для обслуживания данного расчетного счета генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № Князев Е.Г., заполнил в «Подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников системы <данные изъяты>, где указал кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов «<данные изъяты>» и логин № электронную почту <адрес> для входа в систему в «<данные изъяты>», а также указал роль пользователя в системе «Руководитель» в «Подтверждении о присоединении к договору на обслуживание по системе <данные изъяты>. Доступ в личный кабинет <данные изъяты> защищен логином и паролем. Первичный доступ к <данные изъяты> генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Князев Е.Г., получил путем введения разового пароля, полученного через смс-оповещение от программы АО <данные изъяты>, тем самым активировав <данные изъяты> без каких-либо электронных носителей паролей для входа в личный кабинет <данные изъяты>. Также хочет сказать, что все документы генеральный директор ООО «<данные изъяты>» подписывал лично, а также лично получил пароль от <данные изъяты> (том № л.д. 88-90).

Из протокола допроса свидетеля ФИО50, оглашенного в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, установлено, что с 2014 года она осуществляет свою трудовую деятельность в операционном офисе «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» на должности менеджера по работе с юридическими лицами. Её рабочее место расположено по адресу: <адрес>. В её должностные обязанности входит: работа с юридическими лицами, осуществляю обслуживание и прием документов от юридических лиц по услугам АО «<данные изъяты>». Порядок оформления счета и обслуживания клиентов в АО «<данные изъяты>» следующий: к нам в офис приходит директор, представитель по доверенности либо индивидуальный предприниматель, который хочет открыть счета, выбирает необходимый или понравившийся ему продукт Банка, после чего предоставляет необходимый для открытия счета пакет документов. На основании предоставленных документов формируются следующие документы: карточка образцов подписей, заявление о присоединении к условиям к открытию счета, согласие на обработку персональных данных, информационные сведения клиента. При обращении к ним, лица, которое изъявило желание открыть счет на юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, мы проверяем в ЕГРЮЛ на официальном сайте ИФНС России является ли лицо единоличным исполнительным органом юридического лица или индивидуальным предпринимателем, в выписке мы видим, что лицо является либо директором, либо генеральным директором или индивидуальным предпринимателем. Открыть расчетный счет также может сотрудник указанной организации, по нотариально заверенной доверенности, при этом он должен предоставить приказ о назначении на должность и нотариально заверенную доверенность. Личность обратившегося лица мы удостоверяем по паспорту, копию которого они также снимаем и прикладываем к документам. Согласно законодательным, нормативным и иным документам, а также порядку открытия и закрытия счетов юридических лиц, установленных банком России, только единоличный исполнительный орган либо сотрудник юридического лица по доверенности может открыть счет на юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Порядок получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в АО «<данные изъяты>» следующий: при обращении в Банк на открытие счета Клиент просит Банк предоставить доступ к системе ДБО Банк-Клиент «Elbrus», который будет осуществляться с помощью USB-флеш карты «еToken». С помощью данной USB-флеш карты «еToken» осуществлялось подтверждение по любой финансовой операции, принадлежащей юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Также Банком предоставляется возможность подтверждать все операции по счету, открытому на имя клиента с помощью, направляемых смс-сообщений с одноразовыми паролями на абонентский номер указанный клиентом в «Анкете потенциального клиента». Также клиенту мог выдаваться пин-конверт с логином и паролем с помощью которых осуществлялся доступ к системе дистанционного банковского обслуживания Банка. При этом непосредственно договор на дистанционное банковское обслуживание не заключается, так как заявление на открытие расчетного счета несет в себе в том числе условия по дистанционному обслуживанию. Пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № Князев Евгений Григорьевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения лично обратился в отделение АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> целью открытия расчетного банковского счета. Князев Е.Г. лично передал старшему менеджеру по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ФИО31 свой паспорт гражданина РФ серии № № выданный <данные изъяты> милиции УВД <адрес> и района <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, продиктовал свой номер телефона №. При этом, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № Князев Е.Г. лично заполнил и подписал следующие документы: анкета потенциального клиента- юридического лица резидента РФ; заявление с целью идентификации банком клиента-юридического лица; список участников ООО «<данные изъяты>» ИНН №; заявление на открытие банковского счета. Также он подписал карточку с образцами подписи. Кроме того, Князев Е.Г. предоставил устав ООО «<данные изъяты>» ИНН №, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; решение учредителя ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «<данные изъяты>»; лист записи из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>». После необходимой проверки представленных документов ФИО51, старшим менеджером по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ФИО31 с них были сняты копии, которые в последующим были заверены. Далее по предоставленным документам головным офисом АО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» к которому ФИО51 лично получил средство доступа для управления расчетным счетом в системе Банк-Клиент «Elbrus», PIN – конверт, в котором содержался логин и пароль для входа в систему Банк-клиент «Elbrus». Получал ли Князев Е.Г. устройство для хранения электронных ключей «eToken» ей не известно, так как в систему АО «<данные изъяты>» не подгружено документов, содержащих конкретную информацию об электронном средстве, полученном Князевым Е.Г. Все документы генеральный директор ООО «<данные изъяты>» подписывал лично, а также лично получил средство доступа к счету. На данный момент времени расчетный счет № закрыт, менеджер по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ФИО31 не осуществляет свою трудовую деятельность в АО «<данные изъяты>» (том № л.д. 139-141).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в операционном офисе «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ул. осмотр, <адрес> свидетеля ФИО50 изъята копия банковского досье на ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН № на 23 листах в 1 экземпляре (том № л.д. 155-269), которое было осмотрено (том № л.д.159-161), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 162-163).

Из протокола допроса свидетеля ФИО52, оглашенного в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, установлено, чтос апреля 2016 года по октябрь 2016 года, более точную дату она не помнит, она осуществляла свою трудовую деятельность в операционном офисе «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» на должности старшего менеджера по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ее рабочее место располагалось по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входило: привлечение клиентов на открытие расчетных счетов; «холодные» звонки», прием документов от юридических лиц по открытию счета в АО «<данные изъяты>». Хочет пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № Князев Евгений Григорьевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения лично обратился в отделение АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> целью открытия расчетного банковского счета. Князев Е.Г. лично ей свой паспорт гражданина РФ серии № выданный <данные изъяты> милиции УВД <адрес> и района <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, весь пакет документов на организацию, продиктовал свой номер телефона №. После чего она проверила предоставленные документы Князевым Е.Г. по физическому состоянию, затем с предоставленных документов она сделала копии, которые она заверила. Далее она подгрузила копии с предоставленных документов и оригиналы документов, подписанные Князевым Е.Г. в специальную программу АО «<данные изъяты>». После всех проверок службой безопасности АО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Князеву Е.Г. Хочет добавить, что генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № Князев Е.Г. лично подписал следующие документы: анкета потенциального клиента- юридического лица резидента РФ; заявление с целью идентификации банком клиента-юридического лица; список участников ООО «<данные изъяты>» ИНН №; заявление на открытие банковского счета. Также он подписал карточку с образцами подписи. Кроме того, Князев Е.Г. предоставил устав ООО «<данные изъяты>» ИНН №, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; решение учредителя ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «<данные изъяты>»; лист записи из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>». Какое именно средство доступа для управления расчетным счетом получил ФИО51 ей неизвестно (том № л.д. 83-85).

Из протокола допроса свидетеля ФИО53, оглашенного в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, установлено, что она работает в указанной должности с февраля 2019 года, в кабинете № по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит работа с исполнительными органами; ответы на запросы клиентов и органов власти. На вопрос обращался ли Князев Евгений Григорьевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р. может пояснить, что он обращался для открытия счета в их банк. Счет открывал на ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении <адрес>. Князев Е.Г. при открытии счета предоставил в банк следующие документы: документы о регистрации ООО «<данные изъяты>», устав, паспорт, заполнил карточки образцов, а также приказ о назначении на должность. Все представленные в банк документы он подписал. Для доступа к интернет банку ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ Князеву Е.Г. был выдан ключ проверки электронной подписи клиента на физическом накопителе информации. ДД.ММ.ГГГГ Князев Е.Г. выдал доверенность на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на право распоряжение счетами ООО «<данные изъяты>». Счет был закрыт один ДД.ММ.ГГГГ, второй ДД.ММ.ГГГГ. Офис в <адрес> работал с 2008 года по ДД.ММ.ГГГГ год. Офис банка в <адрес>, в котором был открыт счет располагался по адресу: <адрес> (том № л.д. 202-205).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> у свидетеля ФИО53 изъято банковское досье на ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН № на 98 листах в 1 экземпляре (том № л.д. 211-215), которое было осмотрено (том № л.д.216-250, том № л.д. 1-67), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 68-69), передано на ответственное хранение свидетелю ФИО53 (том № л.д. 70-71,72).

Из протокола проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фото-таблицы, установлено, что участники следственного действия вышли из здания СУ УМВД России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> направились в сторону автомобиля марки Suzuki с государственным номером № регион. Далее участники, сев в автомобиль марки Suzuki с государственным номером № регион, направились по адресу: <адрес>, где располагается офисное здание, в котором ФИО54 Передал Князеву Е.Г. денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей. Князев Е.Г. указал на здание, расположенное по адресу: <адрес>. Далее участники следственного действия зашли в здание, расположенное по адресу: <адрес>, далее Князев Е.Г. указал на офис №, где ФИО1 передал ему денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей. Далее участники следственного действия сев в автомобиль марки Suzuki с государственным номером № регион направились в АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>. По прибытию Князев Е.Г. указал на АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, в котором он открыл расчетный счет на ООО «<данные изъяты>» с дистанционным банковским обслуживанием для ФИО1 за денежное вознаграждение. Далее участники следственного действия на автомобиле марки Suzuki с государственным номером № регион направились по адресу: <адрес>, где ранее располагался офис АО <данные изъяты>, в котором, Князев Е.Г. получал карты. По прибытию Князев Е.Г. указал на место, где располагался офис АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, в котором он получал карты (том № л.д. 105-113).

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд в соответствии со ст.87 УПК РФ и ст.88 УПК РФ каждое из доказательств считает относимым, допустимым, достоверным, а все собранные доказательства в совокупности - сопоставимыми между собой, источник каждого из доказательств установлен судом и все доказательства являются достаточными для признания Князева Е.Г. виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений.

При изъятии, осмотре вещественных доказательств, приобщении их к материалам уголовного дела соблюдены положения ст. 81 УПК РФ.

Протоколы следственных действий составлены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, что подтверждается подписями участвующих лиц, и содержат сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, в связи с чем, суд признает их допустимыми и достоверными.

Оценивая вышеизложенные показания свидетелей обвинения, суд считает их достоверными доказательствами, поскольку у суда не имеется оснований не доверять этим показаниям. Свидетели, будучи предупрежденными за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний, дали логичные и последовательные показания относительно обстоятельств дела, их показания не содержат противоречий относительно обстоятельств преступлений, совершенных Князевым Е.Г., которые бы ставили под сомнение их достоверность, согласуются между собой и с иными исследованными в судебном заседании доказательствами. Оснований полагать, что данные свидетели оговорили Князева Е.Г., не имеется, поскольку каких-либо объективных данных, свидетельствующих о наличии у данных лиц оснований для оговора подсудимого, судом не установлено. При таких обстоятельствах суд полагает возможным в соответствии со ст. 74 УПК РФ положить показания данных свидетелей в основу обвинения подсудимого.

Показания подозреваемого и обвиняемого, оглашенные в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, данные им в ходе предварительного следствия, суд в соответствии со ст.74 УПК РФ относит к допустимым доказательствам, подтверждающим его виновность.

Из протоколов допросов следует, что показания Князев Е.Г. давал по своему желанию, в присутствии защитника, что подтверждается ордером адвоката и подписями в протоколе. Правильность сведений, изложенных в протоколе допроса, Князева Е.Г. и адвокат удостоверили своей подписью.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от подозреваемого и защитника заявлений не поступило. Князеву Е.Г. разъяснялись процессуальные права, в том числе, право не свидетельствовать против себя. Он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе, и при последующем отказе от этих показаний. Каких-либо сообщений, замечаний, ходатайств о нарушении его права и незаконных действиях сотрудников правоохранительных органов Князев Е.Г., а также его защитник не заявили.

Кроме того, показания, изложенные Князевым Е.Г. в данных допросах, он подтвердил в судебном заседании, и они подтверждается совокупностью других доказательств, исследованных в судебном заседании

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

Из материалов уголовного дела следует, что Князев Е.Г., открывая расчетные счета, внося сведения о том, что является директором ООО «<данные изъяты>», достоверно знал, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в представляемых документах, не будут осуществлять и условий для ее фактического осуществления не имеется, и сам он не являлся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», не намеревался в действительности управлять указанным юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации.

Действуя с корыстной целью, Князев Е.Г., являясь номинальным учредителем и руководителем ООО «<данные изъяты>», открыл 08.09.2016г. в АО <данные изъяты>, 07.09.2016г. в АО «<данные изъяты>», 02.11.2016г. в ПАО «<данные изъяты>» расчетные счета, получив при этом электронные средства - логин и пароль, USB-флеш карту «eToken» - предназначенные для осуществления электронных платежей, которые передал третьему лицу, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, за обещанное ему денежное вознаграждение.

Князев Е.Г., будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно знал, поскольку, согласно документам, являлся учредителем и директором данных Обществ, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью Общества, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. За свои незаконные действия Князев Е.Г. получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

В связи с чем, суд действия Князева Евгения Григорьевича квалифицирует:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (АО <данные изъяты>) - приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (АО «<данные изъяты>») - приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (ПАО «<данные изъяты>») - приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и меры наказания Князеву Е.Г. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые относятся к категории тяжких, размер вреда и тяжесть наступивших последствий, личность подсудимого.

Князев Е.Г. является гражданином РФ, имеет место регистрации и место жительства (том № л.д. 235-236), по месту жительства УУП ОМВД России по <адрес> характеризуется удовлетворительно, жалоб от соседей не поступало (том № л.д. 2), под диспансерным наблюдением врача психиатра, психиатра-нарколога в <данные изъяты> не состоит (том № л.д. 245), имеет на иждивении малолетнего ребенка (том № л.д. 240-241), проходил курс <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д. 243), не судим (том № л.д. 237,238), работает, по месту работы характеризуется положительно (том № л.д. 6).

Согласно заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, У Князева Е.Г., в период совершения инкриминируемого ему деяния и в настоящее время <данные изъяты> Иных признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики у Князева Е.Г. не обнаружились и не обнаруживаются. Выявленные у Князева Е.Г. при настоящем обследовании признаки <данные изъяты> <данные изъяты> не лишали и не лишают его способности правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими как во время совершения инкриминируемого ему противоправного деяния, так и в настоящее время. По своему психическому состоянию Князев Е.Г. способен лично осуществлять свои процессуальные права и обязанности, а также способен правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания. Оценка достоверности показаний не входит в компетенцию судебно-психиатрических экспертов. Князев Е.Г. не представляет опасности для себя и окружающих при нахождении вне специализированного психиатрического учреждения и в принудительных мерах медицинского характера не нуждается. Однако учитывая имеющиеся у него признаки <данные изъяты> в случае условного осуждения, следует <данные изъяты> Медицинский показаний для проведения указанных мероприятий нет. В соответствии с действующими нормативными документами, регламентирующими организацию медицинской помощи по профилю <данные изъяты>, срок, необходимый для проведения курс лечения конкретного больного <данные изъяты> (том №, л.д. 192-193).

Также суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни ее семьи, он холост, имеет на иждивении малолетнего ребенка, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Смягчающими наказание обстоятельствами подсудимого Князева Е.Г. суд по всем составам преступлений признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие <данные изъяты> у виновного, на основании п. И ч.1 ст.61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, так как Князев Е.Г. рассказал обстоятельства совершения им преступлений, давал признательные показания, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Князева Е.Г. в соответствии со ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом поведения Князева Е.Г. как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства, ориентированного в следственно-судебной ситуации, отсутствием сведений о нахождении его на учете у врача-психиатра, принимая во внимание выводы судебно-психиатрической комиссии экспертов, суд полагает необходимым признать Князева Е.Г. вменяемым.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание тяжесть совершенных преступлений, суд приходит к выводу о назначении Князеву Е.Г. по всем составам преступлений наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, в связи с наличием смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. И ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, без учета положений ч.5 ст.62 УК РФ, так как уголовное дело рассмотрено в общем порядке, так как другой вид наказания не достигнет цели восстановления социальной справедливости, исправления Князева Е.Г. и предупреждения совершения им новых преступлений.

Исходя из установленного ст. 7 УК РФ принципа гуманизма, суд полагает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить Князеву Е.Г. дополнительное наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, признав активное способствование Князева Е.Г. расследованию преступлений, а также совокупность других установленных судом смягчающих обстоятельств, исключительными обстоятельствами.

Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, наступившие последствия, суд считает возможным по ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вместе с тем, руководствуясь ст.6 и ст.60 УК РФ, целями и задачами наказания, учитывая влияние наказание на исправление осужденного, исходя из степени тяжести содеянного им, обстоятельств совершения преступлений, учитывая его личность, социально адаптированного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным наказание подсудимому Князеву Е.Г. определить без реального его отбывания - условно, в условиях надзора за ним, в период испытательного срока в соответствии со ст.73 УК РФ, с возложением на осужденного исполнения в период испытательного срока определенных обязанностей, способствующих его исправлению.

При этом, с учетом фактических обстоятельств преступления, степени общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, совершение умышленных преступления с прямым умыслом, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых признается виновным Князев Е.Г. на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ.

Суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы, назначенного подсудимому, принудительными работами, согласно ст.53.1 УК РФ.

    Правовых оснований для обсуждения применения положений ст.72.1 УК РФ и 82.1 УК РФ не имеется.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения Князева Е.Г. от наказания не имеется.

    Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что именно этот вид наказания является справедливым, соответствует характеру и степени общественной опасности преступлений, совершенных соразмерным содеянному, обстоятельствам их совершения и личности виновного и будет способствовать исправлению подсудимого.

В отношении Князева Е.Г. избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, которую суд считает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу на основании ст. 81 УПК РФ:

- материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные для принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ в отношении Князева Евгения Григорьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в уголовном деле;

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОРГН № на 60 листах, изъятое у свидетеля ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ – переданное на ответственное хранение в ИФНС России по <адрес> – оставить в распоряжении в ИФНС России по <адрес>, копии указанного регистрационного дела на 63 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в уголовном деле;

- банковское досье на ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОРГН № открытое в АО <данные изъяты> на 44 листах, изъятое у свидетеля ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ, переданное на ответственное хранение свидетелю ФИО48 - оставить в распоряжении свидетеля ФИО48, копии указанного банковского досье на 46 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в уголовном деле;

- копия банковского досье на ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОРГН № открытое в АО «<данные изъяты>» на 23 листах, изъятая у свидетеля ФИО50 20.04.2022г., хранящаяся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

- банковское досье на ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОРГН № открытое в ПАО «<данные изъяты>» на 98 листах изъятое у свидетеля ФИО53 ДД.ММ.ГГГГ, переданное на ответственное хранение свидетелю ФИО53 – оставить в распоряжении свидетеля ФИО53, копии указанного банковского досье на 95 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в уголовном деле.

Вопрос о процессуальных издержках – выплата вознаграждения адвокату Савину В.В. в ходе судебного разбирательства – разрешен в отдельном постановлении.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Князева Евгения Григорьевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ:

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (АО <данные изъяты>) - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 10 000 рублей;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (АО «<данные изъяты>») - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 10 000 рублей;

- по ч.1 ст. 187 УК Р (ПАО «<данные изъяты>») - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 10 000 рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию Князеву Евгению Григорьевичу определить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное Князеву Е.Г. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на
2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, с учетом возраста условно осужденного Князева Е.Г., его трудоспособности и состояния здоровья, возложить на осужденного следующие обязанности: в течение месяца встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденного, по месту своего жительства; один раз в месяц в течение испытательного срока являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденного, в день, указанный данным органом; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденного Князева Е.Г. – п░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░:

░░░░░░░░░░: <░░░░░░ ░░░░░░>

░░░ – №

░░░ – №

░░░░ №

░░░░: ░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ <░░░░░>

░░░ – №

░░░ ░░░░░ – №

░░░ №

░░░ №

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.2 ░░.71 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░:

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░. 187 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ № ░░░░ № ░░ 60 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░44 ░░.░░.░░░░ – ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░>, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 63 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ № ░░░░ № ░░░░░░░░ ░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 44 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░48 ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░48 - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░48, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 46 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ № ░░░░ № ░░░░░░░░ ░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░ 23 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░50 20.04.2022░., ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ № ░░░░ № ░░░░░░░░ ░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░ 98 ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░53 ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░53 – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░53, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 95 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ – ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ – ░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░.░░░░░░

░░░░░ ░░░░░ ░░.░░.░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ №

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░

░░░░░-░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ – ░░░░

░░░: №

░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░

______________________________ ░.░.░░░░░░

░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░