Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-289/2024 (1-1280/2023;) от 25.12.2023

УИД № 74RS007-01-2023-009895-24

Дело № 1-289/2024 (№1-1280/2023)                                                                         

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

29 марта 2024 года г. Челябинск

Курчатовский районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего судьи Власийчук Т.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коноваленко Е.Ю.,

с участием государственного обвинителя –помощника прокурора Курчатовского района г. Челябинска Араповой В.А.,

подсудимого Каримова Д.Р.,

защитника подсудимого – адвоката Букреевой Н.Р., представившей удостоверение № и ордер № от 21 марта 2024 года,

    рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием средств аудиопротоколирования, уголовное дело в отношении:

КАРИМОВА ДЕНИСА РАФКАТОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

В период с начала мая 2023 года по 17 августа 2023 года, более точное время и место в ходе предварительного следствия не установлено, на территории г. Челябинска у Каримова Д.Р., не являющегося индивидуальным предпринимателем в установленном законом порядке на территории Российской Федерации, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на извлечение выгоды материального характера в результате приобретения, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной табачной продукции, в особо крупном размере.

Осуществляя свой преступный умысел, Каримов Д.Р., действуя умышленно из корыстных побуждений, в период с начала мая 2023 года по 17 августа 2023 года, более точное время и место органами предварительного следствия не установлены, при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах, в нарушение Федерального Закона РФ от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», а именно части 5 статьи 4, которая гласит «реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается» и в нарушение Постановления Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», приобрел у неустановленного органами предварительного следствия лица в неустановленные органами предварительного следствия время и месте посредством мобильного приложения «Telegram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» немаркированную табачную продукцию, следующих наименований:

1) сигареты марки «Kent Core» в количестве 1 500 пачек;

2) сигареты марки «LM Red Label» в количестве 1 000 пачек;

3) сигареты марки «Parliament Aqua Blue» в количестве 1 500 пачек;

4) сигареты марки «Philip morris Blue» в количестве 2 000 пачек;

5) сигареты марки «Philip morris Red» в количестве 2 000 пачек;

6) сигареты марки «Bond Red Selection» в количестве 2 000 пачек;

7) сигареты марки «Bond Blue Selection» в количестве 1 500 пачек;

8) сигареты марки «Петр 1» в количестве 500 пачек;

9) сигареты марки «Winston Blue» в количестве 1 000 пачек;

10) сигареты марки «Marlboro Синий» в количестве 999 пачек;

11) сигареты марки «Marlboro Gold» в количестве 1 000 пачек.

При пересчете всего 14 999 пачек сигарет.

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на извлечение материальной прибыли от незаконного оборота вышеуказанной табачной продукции, Каримов Д.Р., осознавая, что вышеуказанная продукция не имеет маркировки табачных изделий специальными (акцизными) марками в установленном законом Российской Федерации порядке, в период с начала мая 2023 года по 17 августа 2023 года организовал реализацию приобретенной и хранимой им табачной продукции розничным покупателям на территории г. Челябинска.

17 августа 2023 года в период времени с 10 часов 48 минут до 11 часов 30 минут сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия, проводимого на участке местности возле складского помещения ООО <данные изъяты>, находящегося по адресу: <адрес>, в салоне и багажном отделении автомобиля марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты>, в кузове черного цвета, находящегося в пользовании у ФИО29, припаркованного на прилегающей территории к указанному складскому помещению, был обнаружен и изъят немаркированный специальными (акцизными) марками табак следующих марок:

1) сигареты марки «Kent Core» в количестве 1 500 пачек;

2) сигареты марки «LM Red Label» в количестве 1 000 пачек;

3) сигареты марки «Parliament Aqua Blue» в количестве 1 500 пачек.

При пересчете всего 4 000 пачек сигарет.

17 августа 2023 года в период времени с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия, проводимого в складском помещения ООО <данные изъяты>, находящегося по адресу: <адрес>, был обнаружен и изъят немаркированный специальными (акцизными) марками табак следующих марок:

1) сигареты марки «Philip morris Blue» в количестве 2 000 пачек;

2) сигареты марки «Philip morris Red» в количестве 2 000 пачек;

3) сигареты марки «Bond Red Selection» в количестве 2 000 пачек;

4) сигареты марки «Bond Blue Selection» в количестве 1 500 пачек;

5) сигареты марки «Петр 1» в количестве 500 пачек;

6) сигареты марки «Winston Blue» в количестве 1 000 пачек;

7) сигареты марки «Marlboro Синий» в количестве 999 пачек;

8) сигареты марки «Marlboro Gold» в количестве 1 000 пачек.

При пересчете всего 10 999 пачек сигарет.

Согласно заключению эксперта №1042 от 11 декабря 2023 года установлено, что вещества, содержащиеся в представленных на исследование сигаретах (кроме сигарет из пачки с надписью «LM BLUE LABEL»), являются частицами растений табака (сем. Пасленовые (Solanaceae) род Табак (Nicotiana)).

Согласно заключению эксперта № 563 от 14 декабря 2023 года установлено, что бланки представленных специальных марок с разрядами и номерами: №, №, № №, № №, №, №, №, №, №, №, №, № изготовлены не производством Гознак. Изображения графических и текстовых реквизитов (в том числе номеров) бланков специальных марок с разрядами и номерами: №, №, №, №, а также изображения графических и текстовых реквизитов (за исключением номеров) бланков специальных марок с разрядами и номерами: №, №, №, №, №, №, №, № выполнены способом плоской офсетной печати. Изображения номеров бланков специальных марок с разрядами и номерами: №, №, №, №, №, №, №, № выполнены способом высокой печати.

Согласно справке № от 13 декабря 2023 года об исследовании документов в отношении Каримова Д.Р. установлено, что стоимость немаркированной табачной продукции в количестве 14 999 (10 999 + 4 000), изъятой 17 августа 2023 года в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий по адресу: <адрес> из автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты> и со склада ООО <данные изъяты>, составила 1 784 881 рубль 00 копеек (1 308 881 рубль + 476 000 рублей).

Таким образом, Каримов Д.Р. в период с начала мая 2023 года по 17 августа 2023 года, точные дата и время органами предварительного следствия не установлены, действующий из корыстных побуждений, осуществлял незаконные приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной табачной продукции в количестве 14 999 пачек сигарет, в особо крупном размере, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью 1 784 881 рубль 00 копеек.

Подсудимый Каримов Д.Р. свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, обстоятельства в части времени, места и способа совершения преступления не оспаривал, также не оспаривал количество и размер стоимости немаркированной табачной продукции, находящейся в незаконном обороте. От дачи показаний отказался, воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации не свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников.

Вина Каримова Д.Р. в совершении описанного в приговоре преступления, кроме его признательной позиции по делу, подтверждается совокупностью исследованных доказательств, в их числе показаниями самого подсудимого, данными на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Так, из показаний Каримова Д.Р., данных им в ходе производства предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, которые по ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом подсудимого от дачи показаний, были оглашены в ходе судебного следствия по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ (том 1 л.д. 190-196, том 1 л.д. 211-215), следует, что примерно в начале мае 2023 года, точную дату не помнит, в мобильном приложении «Телеграмм» он наткнулся на один аккаунт под названием <данные изъяты>, на который он подписался. В этом аккаунте было большое количество подписчиков. Он стал его изучать и обратил внимание на то, что там публикуются объявления о продаже разных видов сигарет, при этом в объявлениях их цена была указана намного ниже, чем рыночная. Тогда он понял, что может приобретать данные сигареты по указанной в аккаунте цене и в дальнейшем продавать их дороже, таим образом хотел заработать. После чего он решил попробовать заказать в этом аккаунте пробную партию сигарет одной марки, что он и сделал. Для этого он связался через этот же аккаунт с администратором этого аккаунта, которому сообщил, что хочет приобрести у них сигареты марки «Парламент», на что его попросили скинуть в переписке свои полные ФИО, номер телефона и паспортные данные, что он и сделал. Затем администратор отправил ему товарно-транспортную накладную с указанием того количества сигарет, которые он ему заказал. Оплата по этой накладной им была осуществлена через мобильное приложение с помощью QR-кода, он заплатил за свой заказ около 37 500 рублей (цена за 1 пачку была указана 75 рублей). Далее ему объяснил администратор, что по высланному ему номеру накладной можно будет отследить путь следования его заказа, и когда он прибудет в г. Челябинск, его оповестят. Так и произошло, в течение 7-10 дней с ним связался сотрудник из транспортной компании <данные изъяты> и сообщил, что его заказ прибыл в г. Челябинск и готов к выдаче, и был назван адрес, где он может его забрать (<адрес>). После чего он приехал на указанный пункт выдачи в транспортную компанию, где получил свой заказ. Заказ был упакован в 1 картонную коробку без каких-либо опознавательных знаков. Он ее вскрыл, там находилось 50 блоков сигарет марки «Парламент», как он и заказывал. Все сигареты в заказе имели акцизы РФ, которые выглядели абсолютно так же, как и те, которые обычно продаются в магазинах. Ему было известно, что это поддельные акцизные марки, так как благодаря этому приобретаемые им пачки сигарет и стоили дешевле. После чего данную коробку он поместил в салон автомобиля марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, в кузове темно-серого цвета, находящегося в собственности у его супруги. Затем данный заказ он довез до дома, где проживает, и оставил его в салоне автомобиля, домой коробку не заносил. В дальнейшем примерно в середине мая 2023 года, точную дату не помнит, он стал рассказывать своим знакомым и приятелям о том, что занимается продажей дешевых сигарет, и указал цену 85 рублей. В настоящее время он данные лиц и их номера телефонов назвать затрудняется, так как эти данные у него записаны и находятся дома. В дальнейшем он обязуется их предоставить. Добавил, что постоянных покупателей у него было порядка 3. В дальнейшем спустя короткий промежуток времени с ним стали связываться его знакомые и приятели, которым он ранее сообщил о том, что занимается продажей дешевых сигарет, и заказывать у него сигареты в разном количестве. Изначально они заказывали у него по 10 блоков сигарет одной марки («Парламент»), а потом стабильно примерно каждые две недели приобретали у него по несколько блоков сигарет (обычно это была 1 коробка). Подготовив заказ и упаковав его в коробку, он договаривался с покупателем о встрече, которая обычно происходила в черте г. Челябинска, встречались они в разных местах, какого-то одного места встречи у него не было. На встречу он всегда приезжал на вышеуказанном автомобиле. За заказ с ним расплачивались всегда наличными при встрече и передаче заказа. В дальнейшем когда у него появились постоянные покупатели и продажи стали стабильными, а именно, он каждый месяц с продажи сигарет получал не менее 15 000 рублей, тогда он после того, как продал весь свой первый заказ, решил каждый месяц заказывать аналогичным образом через «Телеграмм-канал» табачную продукцию, а именно заказывал каждый месяц не менее пяти коробок. Доставка заказа осуществлялась также разными транспортными компаниями, обычно это была транспортная компания <данные изъяты>. Получая каждый месяц заказ, он, забирал его из транспортной компании, довозил его на своем автомобиле до своего дома, где приобретенные им коробки с сигаретами оставлял в салоне своего вышеуказанного автомобиля, где их и хранил. Его семья, с кем он проживает, коробки с сигаретами не видела. При этом он им не говорил о том, что занимается продажей сигарет. Приобретая каждый месяц сигареты, он старался за короткий промежуток времени их продать. Иногда были случаи, когда он их продавал в день, когда забирал заказ из транспортной компании. После чего снова делал заказ на сигареты.

У него есть знакомый ФИО19, телефон №, с которым он знаком на протяжении двух лет. Ему известно, что у ФИО3 в пользовании имеется автомобиль марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты> в кузове черного цвета. 17 августа 2023 года в утреннее время он встретил ФИО3 на улице в Металлургическом районе г. Челябинска и попросить того о помощи, а именно хотел попросить съездить на его вышеуказанном автомобиле в транспортную компанию и забрать оттуда заказ. Последний раз он вышеописанным способом осуществил заказ сигарет 24 июля 2023 года, он заказал 33 коробки с разными марками сигарет (Кент, ЛМ, Парламент, Филип Морис, Бонд, Винстон и другие), которые он оплатил. Именно этот заказ он и хотел забрать вместе с ФИО17 При этом ФИО17 он не сообщал о том, что в данных коробках находится, да тот и не интересовался их содержимым. Так, согласившись ему помочь, ФИО17 приехал на своем автомобиле на склад транспортной компании <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, а он приехал на указанный склад следом за ним на такси. На территории склада ФИО17 припарковал свой автомобиль и остался сидеть в салоне автомобиля, а он один направился в кассу, где оплатил доставку за заказ, там же ему была выдана товарно-транспортная накладная на заказ, которую он передал ФИО17 и попросил его вместе с ним подъехать к разгрузочному отсеку, а он в это время направился искать на территории указанного склада грузовой автомобиль, чтобы на нем осуществить доставку оставшейся части заказа. В это время к нему подошел ранее ему незнакомый мужчина в гражданской одежде, представился сотрудником полиции, продемонстрировал служебное удостоверение и сообщил, что он задержан по подозрению в совершении незаконной деятельности по приобретению, хранению, перевозке и продаже в целях сбыта немаркированной табачной продукции. Услышав это, он не стал отпираться и сразу же во всем признался на месте, не оказывая никакого сопротивления. После чего он вместе с сотрудником полиции подошли к автомобилю ФИО17, на котором последний приехал к указанному складу транспортной компании <данные изъяты>, возле которого находился ФИО3 и еще один ранее ему незнакомый мужчина, известный в дальнейшем как еще один сотрудник полиции. В последующем данными сотрудниками полиции был проведен осмотр автомобиля ФИО3 с его участием. В ходе осмотра в багажном отделении и салоне автомобиля была обнаружена и изъята табачная продукция, находящаяся в одиннадцати картонных коробках. В ходе проводимого осмотра он пояснил, что вся обнаруженная и изъятая табачная продукция принадлежит ему. Далее он вместе с сотрудниками полиции направился в помещение склада <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, где также сотрудниками полиции был проведен осмотр, в ходе которого была обнаружена и изъята табачная продукция в двадцати двух картонных коробках. В ходе проводимого осмотра он также пояснил, что вся обнаруженная и изъятая табачная продукция принадлежит ему. Оба осмотра проводились с участием двух понятых, ранее ему незнакомых. При их участии и производилось изъятие и упаковка изъятой табачной продукции. Он понимал и осознавал, что сигареты, которые он приобретал при вышеуказанных обстоятельствах, не имеют специальных акцизных марок РФ. Он прекрасно понимал, что табачная продукция, имеющая акцизные марки РФ, стоит на порядок дороже, чем не имеющая их. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Содержание оглашенных государственным обвинителем показаний подсудимый Каримов Д.Р. в ходе судебного следствия подтвердил.

Помимо признания вины Каримовым Д.Р., его вина в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, которые были даны последним в ходе предварительного следствия и оглашены с согласия всех участников процесса государственным обвинителем, в связи с неявкой свидетеля, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (том 1 л.д. 133-136), который показал, что ему Каримов Д.Р. знаком на протяжении примерно пяти лет. Познакомился с ним в общей компании. Примерно с конца мая 2023 года и по середину августа 2023 года он покупал у Каримова Д.Р. сигареты, которые имели акцизные марки. Однажды, в конце мая 2023 года, точную дату не помнит, при личной встрече с Каримовым Д.Р., последний ему сообщил, что занимается продажей сигарет и указал их цену ниже рыночной (сказал, что пачка у него стоит 85-90 рублей), и предложил ему приобретать их у него. Его данное предложение заинтересовало, и он решил согласиться на него. Первый раз примерно в конце мая 2023 года он у него заказал около 20 блоков сигарет марки «Парламент». Заказ Каримов Д.Р. передал при личной встрече, ге именно уже не помнит, где-то на территории г. Челябинска, на которую Каримов Д.Р. приехал на легковом автомобиле, марку и государственный регистрационный знак которого он не запомнил. Сигареты находились в картонной коробке в опечатанных блоках. На всех купленных у Каримова Д.Р. сигаретах имелась акцизная марка РФ. За заказ он расплатился с Каримовым Д.Р. наличными. Сигареты у Каримова Д.Р. он приобретал исключительно для себя, а также в дальнейшем угостил ими своих курящих родственников и друзей. В дальнейшем, после того, как купленные им первый раз сигареты у Каримова Д.Р. закончились, он решил приобрести у него еще, и, таким образом, он делал заказ табачной продукции у Каримова Д.Р. примерно один раз в 3-4 недели, может чуть меньше, точно не помнит. Обычно он у него приобретал практически одинаковое количество сигарет и той же самой марки «Парламент» (около 20 блоков, может чуть больше). Все последующие заказы Каримов Д.Р. ему передавал лично, места встреч всегда были разные, их точно назвать затрудняется. За каждый заказ он также расплачивался наличными при передаче ему сигарет. Упаковка сигарет, которые он покупал у Каримова Д.Р. внешне выглядела так же, как у сигарет, которые продаются в магазинах, на каждой пачке имелись акцизные марки. Позже ему от сотрудников полиции стало известно о том, что сигареты, которыми Каримов Д.Р. торговал, были изъяты в ходе оперативных мероприятий. Откуда у Каримова Д.Р. табачная продукция, которой он торговал, Каримов Д.Р. ему об этом не рассказывал, да он у него об этом не спрашивал, ему это было и не интересно.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, которые были даны последним в ходе предварительного следствия и оглашены с согласия всех участников процесса государственным обвинителем, в связи с неявкой свидетеля, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (том 1 л.д. 138-141), пояснил, что знает Каримова Д.Р. на протяжении двух лет, поддерживает с ним дружеские отношения. Познакомился с ним в общей компании. Примерно с конца мая 2023 года и по август 2023 года он покупал у него сигареты, поскольку ему было известно, что Каримов Д.Р. в период с мая по август 2023 года осуществлял продажу табачной продукции, которая имела акцизные марки. В конце мая 2023 года, точную дату не помнит, при личной встрече с Каримовым Д.Р. последний ему сообщил, что занимается продажей сигарет и указал их цену ниже рыночной (сказал, что пачка у него стоит 80-85 рублей), и предложил ему приобретать сигареты у него. Его данное предложение заинтересовало, и он решил согласиться на него. Первый раз примерно в конце мая 2023 года он у него заказал около 10-15 блоков сигарет марки «Парламент» или «Винстона Синего» (точную марку не помнит). Заказ ему Каримов Д.Р. передал при личной встрече, где она состоялась уже не помнит, встречались они на территории г. Челябинска, на которую Каримов Д.Р. приехал на легковом автомобиле (марку и государственный регистрационный знак не запомнил). Сигареты находились в картонной коробке в опечатанных блоках. Он помнит, что на всех купленных у Каримова Д.Р. сигаретах имелись акцизные марки РФ. За заказ он расплатился с Каримовым Д.Р. наличными. Приобретенные у Каримова Д.Р. сигареты он приобретал исключительно для себя, а также в дальнейшем угощал ими своих курящих родственников. В дальнейшем, после того, как купленные им первый раз сигареты у Каримова Д.Р. закончились, он решил приобрести у него еще, и, таким образом, он делал заказ табачной продукции у Каримова Д.Р. примерно один раз в 3-4 недели, может чуть меньше, точно не помнит. Обычно он у него приобретал практически одинаковое количество сигарет и тех же самых марок (около 25 блоков, может чуть больше, может чуть меньше, точно сказать не может, марки сигарет «Парламент» и/или «Винстон Синий»). Все последующие заказы Каримов Д.Р. ему передавал лично, места встреч всегда были разные, их точно назвать затрудняется, в черте г. Челябинска. На каждую встречу Каримов Д.Р. приезжал на одном и том же легковом автомобиле. За каждый заказ он также расплачивался наличными при передаче ему заказа. Он приобретал у Каримова Д.Р. табачную продукцию, так как она была на порядок дешевле, нежели такие же сигареты, которые продаются в обычных магазинах. Упаковки сигарет, которые он покупал у Каримова Д.Р. внешне выглядели также, как у сигарет, которые продаются в магазинах. На всех сигаретах имелась акцизная марка РФ. Позже, ему от сотрудников полиции стало известно о том, что сигареты, которыми Каримов Д.Р. торговал, были изъяты в ходе оперативных мероприятий. Откуда у Каримова Д.Р. табачная продукция, которой тот торговал он не знает, Каримов Д.Р. ему не рассказывал о ее происхождении.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3, которые были даны последним в ходе предварительного следствия и оглашены с согласия всех участников процесса государственным обвинителем, в связи с неявкой свидетеля, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (том 1 л.д. 143-146), пояснил, что знаком с Каримовым Д.Р. больше двадцати лет, поддерживает с ним дружеские отношения. Познакомился с ним в общей компании. Примерно с середины мая 2023 года и по начало августа 2023 года он покупал у Каримова Д.Р. сигареты. Ему известно, что Каримов Д.Р. с середины мая 2023 года и по начало августа 2023 года осуществлял продажу табачной продукции, которая имела акцизные марки. Однажды, в середине мая 2023 года, точную дату не помнит, при личной встрече с Каримовым Д.Р. последний ему сообщил о том, что занимается продажей сигарет и указал их цену ниже рыночной (сказал, что пачка сигарет у него стоит 85-90 рублей), и предложил ему приобретать их у него. Его данное предложение заинтересовало, и он решил согласиться на него. Первый раз примерно в середине мая 2023 года он у Каримова Д.Р. заказал около 10 блоков сигарет марки «Парламент». Заказ ему Каримов Д.Р. передал при личной встрече, где она состоялась, он уже не помнит, встречались они на территории г. Челябинска, на которую Каримов Д.Р. приехал на легковом автомобиле марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты> в кузове темно-серого цвета. Сигареты находились в картонной коробке в опечатанных блоках. Помнит, что на всех купленных у Каримова Д.Р. сигаретах имелась акцизная марка РФ. За заказ он расплатился с Каримовым Д.Р. наличными. Приобретенные у Каримова Д.Р. сигареты он приобретал исключительно для себя, а также в дальнейшем угощал ими своих курящих родственников и друзей. В дальнейшем, как купленные им первый раз сигареты у Каримова Д.Р. закончились, он решил приобрести у него еще, и, таким образом, он делал заказ табачной продукции у него примерно один раз в 3 недели, может чуть меньше, точно не помнит. Обычно он у него приобретал практически одинаковое количество сигарет и тех же самых марок «Парламент», иногда сигареты марки «Bond Red» (около 10 блоков, может чуть больше, и ему их хватало как раз на 3 недели). Все последующие заказы Каримов Д.Р. ему передавал лично, места встреч всегда были разные, их точно назвать затрудняется, встречались они всегда на территории г. Челябинска. На каждую встречу Каримов Д.Р. приезжал на одном и том же легковом автомобиле, указанном выше. За каждый заказ он также расплачивался с Каримовым Д.Р. наличными при передаче ему заказа. Он приобретал у Каримова Д.Р. табачную продукцию, так как она была на порядок дешевле, нежели такие же сигареты, которые продаются в обычных магазинах, ему так было намного выгоднее. Упаковка сигарет, которые он покупал у Каримова Д.Р. внешне выглядела так же, как у сигарет, которые продаются в магазинах, на каждой пачке имелись акцизные марки. Позже, ему от сотрудников полиции стало известно о том, что сигареты, которыми Каримов Д.Р. торговал, были изъяты в ходе оперативных мероприятий. Откуда у Каримова Д.Р. табачная продукция, которой тот торговал он не знает, Каримов Д.Р. ему не рассказывал о ее происхождении, он сам у него об этом не спрашивал, так как ему было не интересно.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5, которые были даны им в ходе предварительного следствия и оглашены с согласия всех участников процесса государственным обвинителем, в связи с неявкой свидетеля, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (том 1 л.д. 173-177) следует, что он в ООО <данные изъяты> состоит в должности специалиста по безопасности. В его обязанности в указанной должности входит контроль соблюдения сотрудниками компании производственной и трудовой дисциплины, проверка выполнения требования правил и локальных актов компании. Их компания занимается грузоперевозками на территории РФ и стран СНГ. Помимо этого, согласно доверенности № от 01 января 2023 года он представляет интересы ООО <данные изъяты> в правоохранительных органах. ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> сотрудничают между собой. ООО <данные изъяты> осуществляет грузоперевозку грузов как физических лиц, так и юридических лиц, а ООО <данные изъяты> занимается приемом грузов, с места базирования (пункты приема и выдачи груза - склады). В г. Челябинске имеется несколько таких пунктов, один из которых находится по адресу: <адрес>. По указанному адресу располагается склад с прилегающей к нему территорией, которая огорожена по периметру. На данном складе осуществляется прием и выдача грузов как физическим, так и юридическим лицам. Каждая выдача груза физическому лицу производится следующим образом: грузополучатель демонстрирует оператору свой паспорт (оригинал) либо доверенность на свое имя, данные документы сверяются с данными, имеющимися в их программе, и если все верно, то после этого грузополучателю нарочно передается накладная на выдачу (экспедиторская расписка), которые он в последующем передает их сотрудникам склада для получения груза. Так, 17 августа 2023 года, когда он находился на своем рабочем месте на территории склада ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, ему стало известно о том, что на территорию их склада прибыли сотрудники полиции и там же задержали одного из их грузополучателей, ранее ему незнакомого Каримова Дениса Рафкатовича. Также сотрудники полиции ему сообщили, что данный гражданин 17 августа 2023 года получил груз на их складе в количестве 12 грузо-мест, упакованный в картонные коробки, общий вес груза составил 462 кг. Известно, что данный груз Каримов Д.Р. получил по трем накладным на их складе, часть из которого он в последующем стал грузить в автомобиль марки «Nissan», государственный регистрационный знак <данные изъяты> в кузове темного цвета, а оставшаяся часть груза находилась еще на их складе и ожидала погрузки. После того, как Каримов Д.Р. загрузил часть полученного груза в указанный выше автомобиль, сотрудники полиции задержали его на месте. При погрузке Каримову Д.Р. помогал ранее ему незнакомый мужчина, который помогал Каримову Д.Р. грузить в багажное отделение и салон указанного автомобиля картонные коробки, которые были запечатаны без каких-либо опознавательных знаков. В последующем ему от сотрудников полиции стало известно о том, что в данных коробках находится немаркированная табачная продукция. Уточняет, что содержимое груза по факту приема и его передаче не указывается. Весь поступающий на пункты выдачи груз в обязательном порядке досматривается в обособленном подразделении на предмет каких-либо предметов и вещей, запрещенных к перевозке, однако его содержимое нигде не указывается. В этот же день, то есть 17 августа 2023 года сотрудниками полиции было произведено изъятие всего груза, полученного Каримовым Д.Р. на их складе. Точное количество коробок, в которых находился изъятый груз, полученный Каримовым Д.Р., он назвать не может, так как не участвовал в его изъятии. К протоколу допроса прилагает три накладные, по которым 17 августа 2023 года Каримов Д.Р. получил свой груз и две доверенности от отправителя.

Согласно показаниям свидетеля ФИО30, которые были даны последним в ходе предварительного следствия и оглашены с согласия всех участников процесса государственным обвинителем, в связи с неявкой свидетеля, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (том 1 л.д. 160-164), который показал, что у него есть знакомый Каримов Д.Р., с которым он познакомился около 2-3 лет назад в общей компании. Ему известно со слов Каримова Д.Р., что последний проживает в <данные изъяты> районе г. Челябинска. Где работает и чем зарабатывает на жизнь Каримов Д.Р., последний ему не говорил, да он у него и не интересовался. 17 августа 2023 года в утреннее время, когда он находился на <адрес> на одной из парковок, он увидел, как на данную парковку подъехал Каримов Д.Р. на своем автомобиле марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак не помнит. Каримов Д.Р. вышел из автомобиля и подошел к нему. После этого Каримов Д.Р. спросил у него, может ли он ему помочь сегодня, а именно, что нужно будет съездить на склад транспортной компании, на <адрес> в г. Челябинске, где находится транспортная компания – <данные изъяты>. При этом Каримов Д.Р. не сообщил о том, зачем именно туда нужно съездить. Он согласился ему помочь, так как на тот момент был свободен, и у него не было планов. Каримов Д.Р. сказал, что будет его ждать возле транспортной компании на <адрес> чего он сел в автомобиль марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, на котором направился к <адрес>, находящейся в Курчатовском районе г. Челябинска к транспортной компании <данные изъяты>. Прибыв туда, Каримов Д.Р. уже ожидал его там. Заехав на прилегающую к складу транспортной компании <данные изъяты> территорию, он сразу же припарковался возле места выдачи грузов (возле пандуса). Каримов Д.Р. подошел к нему и передал нарочно один документ на получение груза, какой именно, пояснить не смог, так как не изучал его, да ему это было и не интересно. Каримов Д.Р. сказал, что данный документ ему необходимо передать грузчику (сотруднику склада), что он собственно и сделал в последующем, а именно он один направился в зону выдачи груза и передал документы сотруднику склада. Что в это время делал Каримов Д.Р., он не знает, не видел. Потом он обратно вернулся к своему автомобилю, открыл багажное отделение своего автомобиля и стал ожидать выдачу товара. Спустя короткий промежуток времени сотрудник склада доставил груз прямо к его автомобилю. Груз находился в картонных коробках, общее количество 11 штук. Каждая коробка была запечатана, имелись ли на коробках какие-либо отличительные и/или опознавательные знаки, он не помнит, не обратил внимание. После чего он загрузил данные коробки в полном объеме в багажное отделение и салон автомобиля. Где в это время был Каримов Д.Р., он не знает, так как его не видел. Загрузив все коробки в свой автомобиль, он закрыл дверь багажного отделения, и продолжал находиться на улице, ожидая Каримова Д.Р. В это время к нему подошел ранее ему незнакомый мужчина, одетый в гражданскую одежду, представился сотрудником полиции и продемонстрировал свое служебное удостоверение. После чего сообщил, что он задержан до выяснения всех обстоятельств, на что он, не оказывая ни какого сопротивления, согласился. В последующем к его автомобилю подошел Каримов Д.Р. в сопровождении ранее ему незнакомого мужчины, одетого в гражданскую одежду, в дальнейшем известного как сотрудника полиции. От сотрудников полиции ему стало известно о том, что они подозревают Каримова Д.Р. в незаконном хранении, перевозке и продаже в целях сбыта табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными (специальными) марками РФ. После этого сотрудники полиции с участием двух понятых, а также с его участием и участием Каримова Д.Р. произвели осмотр его вышеуказанного автомобиля с его согласия, на котором он прибыл на территорию склада <данные изъяты>, в ходе которого были изъяты одиннадцать картонных коробок, которые он ранее, погрузил по просьбе Каримова Д.Р. в свой автомобиль. В ходе осмотра данные коробки были вскрыты, и в них оказалась табачная продукция, находящаяся в опечатанных блоках. С его участием данные коробки были опечатаны. Потом сотрудники полиции вместе с Каримовым Д.Р. направились на склад транспортной компании <данные изъяты>, а он остался на улице возле своего автомобиля. В последующем от сотрудников полиции ему стало известно о том, что ими с участием Каримова Д.Р. был проведен осмотр складского помещения транспортной компании <данные изъяты>, где в ходе осмотра ими были обнаружены и изъяты картонные коробки (их количество ему неизвестно), в которых находилась также табачная продукция. При данном осмотре он не участвовал. После этого ему от Каримова Д.Р. в тот же день стало известно о том, что та табачная продукция, которая была изъята на складе транспортной компании <данные изъяты> в тот день (17 августа 2023 года), принадлежала ему, и это он заказывал данную табачную продукцию, однако откуда именно, он ему не сообщил. Откуда у Каримова Д.Р. табачная продукция, которая была изъята в ходе вышеописанных им следственных действий он не знает. Каримов Д.Р. ему об этом не рассказывал. Ему лично Каримов Д.Р. не предлагал приобрести у него табачную продукцию.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6, которые были даны последним в ходе предварительного следствия и оглашены с согласия всех участников процесса государственным обвинителем, в связи с неявкой свидетеля, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (том 1 л.д. 173-177), который показал, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области. В его должностные обязанности в данной должности входит раскрытие и выявление преступлений в сфере экономической безопасности на территории г. Челябинска и Челябинской области. Примерно в начале августа 2023 года в УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области поступила информация о том, что одним лицом осуществляется продажа немаркированной табачной продукции, а именно - Каримовым Д.Р. С целью проверки данной информации в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» было установлено, что <данные изъяты> В последующем в ходе оперативно-розыскных мероприятий полученная информация по факту осуществления продажи немаркированной табачной продукции Каримовым Д.Р. подтвердилась, а именно были установлены конкретные покупатели, приобретающие у Каримова Д.Р. табачную продукцию, не имеющую акцизных (специальных) марок РФ, а именно были установлены следующие покупатели: Свидетель №1; Свидетель №2; Свидетель №3 Последние сообщили, что действительно в период с мая 2023 по середину августа 2023 года приобретали у Каримова Д.Р. табачную продукцию. Каждый из них заказывал табачную продукцию в указанный период с регулярностью в 3-4 неделе, заказ каждый раз составлял около 15-25 блоков сигарет, у каждого из них по-разному, стоимость за пачку сигарет указали от 80-95 рублей в зависимости от марки приобретаемых сигарет. Указанные покупатели сообщили, что состоят с Каримовым Д.Р. в дружеских/приятельских отношениях, и приобретали у него сигареты исключительно для своего употребления, никуда их не реализовывали. Установив постоянных покупателей, кому Каримов Д.Р. ежемесячно продавал немаркированную табачную продукцию, было принято решение о задержании Каримова Д.Р. при получении им очередного заказа с табачной продукцией, что и было сделано. Так, при участии сотрудников транспортной компании ООО <данные изъяты> было установлено, что в адрес Каримова Д.Р. планируется доставка груза по трем накладным из г. Москва (отправитель ООО <данные изъяты>) и г. Воронеж (отправитель ИП ФИО1) посредством транспортной компании ООО <данные изъяты>, а именно планируется доставка указанного груза на склад указанной транспортной компании, расположенной по адресу: <адрес>. Узнав об этом, он с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области направился на указанный склад, где стал ожидать Каримова Д.Р. Последний приехал туда в утреннее время и следом за ним на территорию склада приехал его знакомый, установленный в дальнейшем как ФИО21 Последний прибыл на территорию склада на автомобиле марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты> в кузове черного цвета, находящемся в собственности у отца ФИО31 – ФИО26 ФИО27, находясь за рулем вышеуказанного автомобиля, припарковал его возле пандуса возле зоны выдачи груза, в это время к нему подошел Каримов Д.Р. и передал ему нарочно документ, с которым ФИО22 один направился вовнутрь склада, а Каримов Д.Р. один направился по территории склада, потом зашел вовнутрь него. Затем ФИО23 вышел из склада, вернулся обратно к своему автомобилю, в это время к нему на спец.технике подъехал один из сотрудников склада, и выгрузил ему картонные коробки, которые ФИО24 один грузил в багажное отделение и в салон вышеуказанного автомобиля, на котором он приехал на территорию данного склада. После погрузки указанных коробок было принято решение о задержании Каримова Д.Р. и ФИО32, так как на тот момент имелись подозрения, что они действуют в группе. Задержав указанных лиц на месте после погрузки части груза, на место была вызвана следственно-оперативная группа, которой по прибытию было проведено два изъятия в рамках осмотров мест происшествия, а именно был осмотрен участок местности, на котором находился припаркованный автомобиль ФИО33, в ходе которого были обнаружены и изъяты одиннадцать картонных коробок с табачной продукцией, принадлежащие Каримову Д.Р., а также было осмотрено складское помещение ООО <данные изъяты>. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты оставшиеся коробки с табачной продукцией, принадлежащие также Каримову Д.Р. Изъятая табачная продукция была изъята и упакована в ее первоначальную упаковку при участии двух понятых, Каримова Д.Р. и ФИО34 (при осмотре его автомобиля), о чем дознавателем были составлены протоколы осмотра мест происшествия, с которыми все участвующие лица ознакомились и расписались. В последующем с Каримова Д.Р. им было взято объяснение по данному факту, в котором он во всем признался и не стал отрицать того, что действительно незаконно приобретал, хранил и продавал табачную продукцию. Сообщил ему, что приобретаемые им сигареты он хранил в салоне своего автомобиля, а потом продавал их в кругу своих знакомых и приятелей, из которых потом появились постоянные клиенты. Каримов Д.Р. пояснил, что приобретал он сигареты через телеграмм-канал за 45-47 рублей, а в дальнейшем продавал их по 85-90 рублей. Поставки были преимущественно из г. Москва и г. Воронеж. Им было установлено, что отправителями, от которых Каримову Д.Р. поступил груз в виде немаркированной табачной продукции (в том числе и при доставке груза 17 августа 2023 года) являлись ООО <данные изъяты> (<адрес>) и ИП «ФИО1 (<адрес>). В ходе оперативно-розыскных мероприятий им было установлено, что ООО <данные изъяты> зарегистрировано в г. Москва 13 декабря 2022 года, а также установлено, что данная организация является номинальной и данное ООО деятельность свою не ведет, так как прибыль за отчетный период отсутствует, налоги за отчетные периоды по кварталам не предоставлялись. Что касается ИП ФИО35, то ИП зарегистрировано в г. Москва и деятельность ИП аналогичным образом, как и в ООО <данные изъяты> не ведется. Им был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения директоров ООО <данные изъяты> и ИП «ФИО1», однако положительного результата не получено, в связи с чем, допросить их не представилось возможных в рамках данного уголовного дела.

Вина подсудимого Каримова Д.Р. подтверждается также исследованными в ходе судебного следствия письменными материалами уголовного дела:

- рапортом оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области Свидетель №6 от 17 августа 2023 года, согласно которому установлено, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий в ОПМ «Алкоголь» сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области был выявлен факт осуществления незаконной деятельности по приобретению, перевозке, хранению в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 14);

- заявлением Свидетель №5 о преступлении от 17 августа 2023 года, согласно которому он заявляет о том, что в адрес обособленного структурного подразделения (ОСП) ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, поступила информация о возможном нарушении уголовного законодательства РФ и следовании груза, находящихся в указанном ОСП продукции без маркировки и/или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ (том 1 л.д. 22-23);

- протокол осмотра места происшествия от 17 августа 2023 года с фототаблицей к протоколу, согласно которому был произведен осмотр участка местности, находящегося на прилегающей территории к складскому помещению ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на которой был припаркован автомобиль марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, в багажном отделении и салоне которого обнаружена и изъята табачная продукция, упакованная в картонные коробки (том 1 л.д. 28-30, 31-39);

- протоколом осмотра места происшествия от 17 августа 2023 года с фототаблицей к протоколу, согласно которому был произведен осмотр складского помещения ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в котором была обнаружена и изъята табачная продукция, упакованная в картонные коробки (том 1 л.д. 40-442, 43-48);

- протоколом осмотра предметов от 06 декабря 2023 года с фототаблицей к протоколу, согласно которому были осмотрены 3 сейф-пакета (№, №, №) и 1 полимерный пакет черного цвета с находящейся в них табачной продукцией, полученные после проведенного исследования в ходе доследственной проверки, а именно:

1) полимерный пакет черного цвета со следующей табачной продукцией:

- 1 пачка сигарет марки «Philip morris Blue» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Philip morris Red» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Bond Red» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Bond Blue» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Петр 1» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Winston Blue» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Marlboro Синий» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Marlboro Gold» с акцизной маркой №.

2) сейф-пакет № со следующей табачной продукцией:

- 1 пачка сигарет марки «Parliament Aqua Blue» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Kent»» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «LM красный» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «LM синий» с акцизной маркой №.

3) сейф-пакет № со следующей табачной продукцией:

- 1 пачка сигарет марки «Parliament Aqua Blue» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Kent»» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «LM красный» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «LM синий» с акцизной маркой №.

4) сейф-пакет № со следующей табачной продукцией:

- 1 пачка сигарет марки «Philip morris Blue» с акцизной маркой №

- 1 пачка сигарет марки «Philip morris Red» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Bond Red» с акцизной маркой №

- 1 пачка сигарет марки «Bond Blue» с акцизной маркой №

- 1 пачка сигарет марки «Петр 1» с акцизной маркой №

- 1 пачка сигарет марки «Winston Blue» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Marlboro Синий» с акцизной маркой №

- 1 пачка сигарет марки «Marlboro Gold» с акцизной маркой № (том 1 л.д. 67-69, 70-75);

- протоколом осмотра предметов от 04 декабря 2023 года с фототаблицей к протоколу, согласно которому была осмотрена табачная продукция, изъятая в ходе осмотра места происшествия от 17 августа 2023 года, проведенного в складском помещении ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, а именно:

1) сигареты марки «PHILIPMORRIS BLUE» в количестве 1998 пачек;

2) сигареты марки «PHILIPMORRIS RED» в количестве 1998 пачек;

3) сигареты марки «BOND STREET RED SELECTION» в количестве 1998 пачек;

4) сигареты марки «BOND STREET BLUE SELECTION» в количестве 1498 пачек;

5) сигареты марки «ПЕТР I ЭТАЛОН» в количестве 498 пачек;

6) сигареты марки «WINSTON BLUE» в количестве 998 пачек;

7) сигареты марки «MARLBORO CRAFTED SELECTION» (СИНИЙ) в количестве 997 пачек;

8) сигареты марки «MARLBORO CRAFTED SELECTION» (ЖЕЛТЫЙ) в количестве 998 пачек, а также была осмотрена табачная продукция, изъятая в ходе осмотра участка местности, находящегося на прилегающей территории к складскому помещению ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на которой был припаркован автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак Н223РТ 174 регион, а именно:

1) сигареты марки «KENT CORE» в количестве 1498 пачек;

2) сигареты марки «LM RED LABEL» в количестве 998 пачек;

3) сигареты марки «PARLIAMENT AQUA BLUE» в количестве 1498 пачек (том 1 л.д. 84-87, 88-101);

- заключением эксперта № от 11 декабря 2023 года, согласно которому установлено, что вещества, содержащиеся в представленных на исследование сигаретах (кроме сигарет из пачки с надписью «LM BLUE LABEL»), являются частицами растений табака (сем. Пасленовые (Solanaceae) род Табак (Nicotiana)) (том 1 л.д. 107-110);

- заключением эксперта № от 14 декабря 2023 года, согласно которому установлено, что бланки представленных специальных марок с разрядами и номерами: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № изготовлены не производством Гознак. Изображения графических и текстовых реквизитов (в том числе номеров) бланков специальных марок с разрядами и номерами: №, №, №, №, а также изображения графических и текстовых реквизитов (за исключением номеров) бланков специальных марок с разрядами и номерами: №, №, №, №, №, №, №, № выполнены способом плоской офсетной печати. Изображения номеров бланков специальных марок с разрядами и номерами: №, №, №, №, №, №, №, № выполнены способом высокой печати (том 1 л.д. 115-119);

- справкой № от 13 декабря 2023 года об исследовании документов в отношении Каримова Д.Р., согласно которой установлено, что стоимость немаркированной табачной продукции в количестве 14 999 (10 999 + 4 000), изъятой 17 августа 2023 года в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий по адресу: <адрес> из автомобиля <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты> и со склада ООО <данные изъяты>, составила 1 784 881 рубль 00 копеек (1 308 881 рубль+ 476 000 рублей) (том 1 л.д. 126-128);

- протоколом осмотра документов от 13 декабря 2023 года, согласно которому были осмотрены документы, приобщенные к материалам уголовного дела, а именно:

1) документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 17 августа 2023 года, проведенного в складском помещении ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>: счет-фактура № от 24.07.2023; 2) счет-фактура № от 24.07.2023;

2) копии документов, приобщенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №5 от 05 декабря 2023 года: накладная (экспедиторская расписка) от 24 июля 2023 года №; накладная (экспедиторская расписка) от 24 июля 2023 года №; генеральная доверенность от ООО <данные изъяты>; накладная (экспедиторская расписка) от 25 июля 2023 года №; заявление от ИП ФИО1;

3) документы, приобщенные свидетелем ФИО36 06 декабря 2023 года: копия свидетельства о регистрации <данные изъяты> № на автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион в кузова черного цвета (том 1 л.д. 178-180);

- постановлением о призвании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 06 декабря 2023 года, согласно которому 3 сейф-пакета (№, №, №) и 1 полимерный пакет черного цвета с находящейся в них табачной продукцией, полученные после проведенного исследования в ходе доследственной проверки, а именно:

1) полимерный пакет черного цвета со следующей табачной продукцией:

- 1 пачка сигарет марки «Philip morris Blue» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Philip morris Red» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Bond Red» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Bond Blue» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Петр 1» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Winston Blue» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Marlboro Синий» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Marlboro Gold» с акцизной маркой №.

2) сейф-пакет № со следующей табачной продукцией:

- 1 пачка сигарет марки «Parliament Aqua Blue» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Kent»» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «LM красный» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «LM синий» с акцизной маркой №.

3) сейф-пакет № АЕ0610315 со следующей табачной продукцией:

- 1 пачка сигарет марки «Parliament Aqua Blue» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Kent»» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «LM красный» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «LM синий» с акцизной маркой №.

4) сейф-пакет № со следующей табачной продукцией:

- 1 пачка сигарет марки «Philip morris Blue» с акцизной маркой №

- 1 пачка сигарет марки «Philip morris Red» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Bond Red» с акцизной маркой №

- 1 пачка сигарет марки «Bond Blue» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Петр 1» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Winston Blue» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Marlboro Синий» с акцизной маркой №;

- 1 пачка сигарет марки «Marlboro Gold» с акцизной маркой № признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 76-79);

- постановлением о призвании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 11 декабря 2023 года, согласно которому табачная продукция, изъятая в ходе осмотра складского помещения ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>:

1) сигареты марки «PHILIPMORRIS BLUE» в количестве 1998 пачек;

2) сигареты марки «PHILIPMORRIS RED» в количестве 1998 пачек;

3) сигареты марки «BOND STREET RED SELECTION» в количестве 1998 пачек;

4) сигареты марки «BOND STREET BLUE SELECTION» в количестве 1498 пачек;

5) сигареты марки «ПЕТР I ЭТАЛОН» в количестве 498 пачек;

6) сигареты марки «WINSTON BLUE» в количестве 998 пачек;

7) сигареты марки «MARLBORO CRAFTED SELECTION» (СИНИЙ) в количестве 997 пачек;

8) сигареты марки «MARLBORO CRAFTED SELECTION» (ЖЕЛТЫЙ) в количестве 998 пачек, и табачная продукция, изъятая в ходе осмотра участка местности, находящегося на прилегающей территории к складскому помещению ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на которой был припаркован автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион:

1) сигареты марки «KENT CORE» в количестве 1498 пачек;

2) сигареты марки «LM RED LABEL» в количестве 998 пачек;

3) сигареты марки «PARLIAMENT AQUA BLUE» в количестве 1498 пачек признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 102-104);

- постановлением о призвании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 13 декабря 2023 года, согласно которому документы, а именно:

1) документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 17 августа 2023 года, проведенного в складском помещении ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>: счет-фактура № от 24.07.2023; 2) счет-фактура № от 24.07.2023;

2) копии документов, приобщенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №5 от 05 декабря 2023 года: накладная (экспедиторская расписка) от 24 июля 2023 года №; накладная (экспедиторская расписка) от 24 июля 2023 года №; генеральная доверенность от ООО <данные изъяты>; накладная (экспедиторская расписка) от 25 июля 2023 года №; заявление от ИП ФИО1;

3) документы, приобщенные свидетелем ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ: копия свидетельства о регистрации <данные изъяты> № на автомобиль марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты> в кузова черного цвета признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 181-182).

У суда нет оснований не доверять показаниям Каримова Д.Р., равно как не имеется причин полагать, что он оговаривает себя, поскольку его показания подтверждаются показаниями вышеуказанных свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела.

Нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при производстве следственных действий – допросов свидетелей, содержание которых были оглашены с соблюдением требований уголовного процессуального закона (часть 1 статьи 281 УПК РФ), суд не усматривает, поскольку следственные действия производились лицом, в производстве которого находилось уголовное дело, показания указанные лица давали добровольно, им были разъяснены их процессуальные права, в том числе положения статьи 56 УПК РФ, статьи 51 Конституции Российской Федерации, они были предупреждены об уголовной ответственности по статьям 306, 307 УК РФ. С содержанием протоколов следственных действий допрашиваемые лица были ознакомлены лично, путем прочтения, что следует из содержания протоколов следственных действий, никаких замечаний и дополнений по существу зафиксированных в протоколах показаний от них не поступило.

Приведенные выше и другие исследованные по делу доказательства являются достаточными для разрешения уголовного дела и признании Каримова Д.Р. виновным в совершенном преступлении при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Так, в судебном заседании было достоверно установлено, что как преступный умысел Каримова Д.Р., так и фактически совершенные им по реализации умысла действия, были непосредственно направлены на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере.

Выводы суда в этой части подтверждаются не только признательной позицией по делу подсудимого, но и его последовательными показаниями, в которых он сообщал о возникшем преступном умысле.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей, а также письменными материалами дела.

    Объем немаркированной табачной продукции и его стоимость, подтверждены протоколами осмотров, справками об исследовании документов, заключениями экспертов, и не оспорены подсудимым и его защитником в ходе судебного следствия.

Оценивая доказательства с точки зрения допустимости, суд не находит нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при производстве следственных действий. Осмотр предметов и документов соответствует положениям статей 176, 177 УПК РФ. Составленные по итогам осмотров процессуальные документы соответствуют требованиям статьи 166 УПК РФ.

Вышеуказанные доказательства, представленные стороной обвинения, суд признает относимыми, достоверными, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Действия Каримова Д.Р. суд квалифицирует по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере.

Признак особо крупного размера также нашел подтверждение, исходя из стоимости изъятой немаркированной табачной продукции, и определен на основании примечания № 2 к статье 171.1 УК РФ. Общая стоимость немаркированной табачной продукции, находящейся в незаконном обороте в результате преступных действий Каримова Д.Р., изъятая сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий по адресу: <адрес>, 17 августа 2023 года, составила 1 784 881 рубль 00 копеек (1 308 881 рубль 00 копеек + 476000 рублей 00 копеек).

При назначении Каримову Д.Р. наказания суд в силу статей 6, 43, части 3 статьи 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности Каримова Д.Р., обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление, перевоспитание и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное Каримовым Д.Р., относится, в соответствии с частью 4 статьи 15 УК РФ, к категории тяжких.

Каримов Д.Р. <данные изъяты>, имеет постоянное место жительства, то есть является лицом, социально адаптированным.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Каримова Д.Р. в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ суд относит объяснение (л.д. 183) Каримова Д.Р. от 17 августа 2023 года, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче правдивых, последовательных подробных показаний об обстоятельствах совершенного преступления в ходе производства предварительного расследования, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 УК РФ <данные изъяты>, а также в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие постоянного места жительства, где он характеризуется в целом с положительной стороны, <данные изъяты>.

Других обстоятельств, смягчающих наказание, прямо предусмотренных уголовным законом, судом не установлено, подсудимым и защитником не представлено, в материалах дела не содержится.

Обстоятельств, отягчающих наказание Каримова Д.Р., предусмотренных статьей 63 УК РФ, не имеется, что обязывает суд учесть ограничительные положения, установленные частью 1 статьи 62 УК РФ.

Исходя из положений части 2 статьи 43 УК РФ, предусматривающей целью наказания восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого Каримова Д.Р., предупреждение совершения им новых преступлений, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, их фактическим обстоятельствам, личности подсудимого, совершившего тяжкое умышленное преступление впервые, суд считает, что исправление Каримова Д.Р. возможно без реальной изоляции от общества, и с учетом его материального положения, соглашается с мнением государственного обвинителя в связи с чем, суд считает необходимым назначить Каримову Д.Р. наказание в виде штрафа, что, по мнению суда, будет способствовать его исправлению, восстановлению социальной справедливости и исключению причин совершения преступлений в будущем.

Оснований для применения положений статьи 64 УК РФ при назначении наказания Каримову Д.Р., как более мягкого вида наказания, чем лишение свободы, суд не находит, так как при наличии совокупности всех смягчающих обстоятельств, установленных в судебном заседании, они не явились исключительными, поскольку существенно не уменьшили степень общественной опасности совершенного преступления.

Оснований для изменения категории совершенного преступления, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, с учетом характера и обстоятельств совершенного Каримовым Д.Р. преступления, суд не усматривает.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Каримова Д.Р. подлежит оставлению до вступления приговора в законную силу без изменения, с последующей отменой данной меры по вступлении приговора в законную силу.

В порядке статей 91, 92 УПК РФ Каримов Д.Р. не задерживался.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбой вещественных доказательств, следует распорядиться в соответствии с частью 3 статьи 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката, подлежат разрешению, путем вынесения отдельного судебного постановления.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

КАРИМОВА ДЕНИСА РАФКАТОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

    ИНН 7453040734, КПП 745301001, наименование получателя – УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской области л/с 04691475410), р/с 40101810400000010801, наименование банка: отделение г.Челябинск БИК 047501001, КБК – 18811603121010000140, УИК – 18857423010480025811.

Меру пресечения Каримову Денису Рафкатовичу до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

1)    полимерный пакет черного цвета с табачной продукцией: 1 пачка сигарет марки «Philip morris Blue» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «Philip morris Red» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «Bond Red» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «Bond Blue» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «Петр 1» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «Winston Blue» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «Marlboro Синий» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «Marlboro Gold» с акцизной маркой №; 2) сейф-пакет № с табачной продукцией: 1 пачка сигарет марки «Parliament Aqua Blue» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «Kent»» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «LM красный» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «LM синий» с акцизной маркой №; 3) сейф-пакет № с табачной продукцией: 1 пачка сигарет марки «Parliament Aqua Blue» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «Kent»» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «LM красный» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «LM синий» с акцизной маркой №; 3) сейф-пакет № с табачной продукцией: 1 пачка сигарет марки «Philip morris Blue» с акцизной маркой №    ; 1 пачка сигарет марки «Philip morris Red» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «Bond Red» с акцизной маркой №    ; 1 пачка сигарет марки «Bond Blue» с акцизной маркой №; 1пачка сигарет марки «Петр 1» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «Winston Blue» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «Marlboro Синий» с акцизной маркой №; 1 пачка сигарет марки «Marlboro Gold» с акцизной маркой №, - хранящиеся в камере хранения ОП «Курчатовский» УМВД России по г. Челябинску, - по вступлении приговора в законную силу передать для уничтожения в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинском и Курганской областях;

2)    табачную продукцию, изъятую в ходе двух осмотров мест происшествия 17 августа 2023 года: 1) сигареты марки «KENT COR?» в количестве 1498 пачек; 2) сигареты марки «LM RED LABEL» в количестве 998 пачек; 3) сигареты марки «PARLIAMENT AQUA BLUE» в количестве 1498 пачек; 4) сигареты марки «PHILIPMORRIS BLUE» в количестве 1998 пачек; 5) сигареты марки «PHILIPMORRIS RED» в количестве 1998 пачек; 6) сигареты марки «BOND STREET RED SELECTION)) в количестве 1998 пачек; 7) сигареты марки «BOND STREET BLUE SELECTION)) в количестве 1498 пачек; 8) сигареты марки «ПЕТР I ЭТАЛОН» в количестве 498 пачек; 9) сигареты марки «WINSTON BLUE» в количестве 998 пачек; 10) сигареты марки «MARLBORO CRAFTED SELECTION)) (СИНИЙ,) в количестве 997 пачек; 11) сигареты марки «MARLBORO CRAFTED SELECTION)) (ЖЕЛТЫЙ) в количестве 998 пачек, хранятся в складском помещении по адресу: <адрес> - по вступлении приговора в законную силу передать для уничтожения в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинском и Курганской областях;

3) счет-фактуру № от 24 июля 2023; счет-фактуру № от 24 июля 2023 года; копии документов, приобщенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №5 от 05 декабря 2023 года: накладную (экспедиторскую расписку) от 24 июля 2023 года №: накладную (экспедиторскую расписку) от 24 июля 2023 года №; генеральную доверенность от ООО <данные изъяты>; накладную (экспедиторскую расписку) от 25 июля 2023 года №; заявление от ИП ФИО1; документы, приобщенные свидетелем Костёркиным А.П. ДД.ММ.ГГГГ: копия свидетельства о регистрации <данные изъяты> № на автомобиль марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты> в кузова черного цвета - по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 дней со дня его оглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подаются осужденной в течение пятнадцати суток с момента вручения копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Судья                         Т.М. Власийчук