Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-420/2023 от 23.05.2023

Дело № 1-420/2023

34RS0002-01-2023-003333-23

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 июня 2023 года г. Волгоград

Дзержинский районный суд города Волгограда

под председательством судьи Долговой С.В.,

при секретаре судебного заседания Глоденко А.Е.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Дзержинского района города Волгограда Ломтева В.А.,

подсудимого Попова П.Р., его защитника – адвоката Гончарова А.А., действующего на основании ордера № 021229 от 02.06.2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Попова <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Попов П.Р. совершил ряд умышленных преступлений при следующих изложенных ниже по тексту обстоятельствах.

По всем эпизодам по ст. 173.1 УК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее по тексту – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ) государственная регистрация юридических лиц (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 2 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориальными органами.

В соответствии с п.п. 5.3.1., 5.5.6. главы II ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «Федеральная налоговая служба осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, ведет Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ).

Согласно ч. 1 ст. 4 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

В соответствии с п.п. а, б, в, г, д, е, к, л, о, п ч. 1 ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ в едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения и документы о юридическом лице: а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке; б) организационно-правовая форма; в) адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица; г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация); д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении обществ с ограниченной ответственностью - сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам; е) подлинник или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия учредительного документа юридического лица либо сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом; к) размер указанного в учредительных документах коммерческой организации уставного капитала л) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии; о) идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе; п) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

Согласно ч. 4. ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Каждой записи присваивается государственный регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее в соответствующий государственный реестр. При несоответствии указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи сведений государственных реестров сведениям, содержащимся в документах, представленных при государственной регистрации, сведения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, считаются достоверными до внесения в них соответствующих изменений (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 76-ФЗ).

В соответствии с ч. 6 ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и представленные в регистрирующий орган при государственной регистрации, являются частью единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 8 главы III ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено Федеральным законом (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 59-ФЗ). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Ч. 1, ч. 1.2, ч. 3 ст. 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ предусмотрен порядок представления документов при государственной регистрации, в том числе в регистрирующий орган документы могут быть направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (в ред. Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ N 205-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ N 107-ФЗ). Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае: направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица.

Согласно ч. 2, ч. 3 ст. 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ датой представления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом. В день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 107-ФЗ).

При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 312-ФЗ).

В соответствии с ч. 4, ч. 4.2, 4.4. ст. 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим Федеральным законом. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, посредством: изучения документов и сведений, имеющихся у регистрирующего органа, в том числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснений, представленных заявителем. Государственная регистрация не может быть осуществлена в случае установления недостоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 11 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

В соответствии со ст. 12 главы IV ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; учредительный документ юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава; документ об уплате государственной пошлины.

Согласно ст. 13 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ, государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

В соответствии с приказом УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О возложении на ИФНС России по <адрес> функций единого регистрационного центра на территории <адрес>» с ДД.ММ.ГГГГ все функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории <адрес> передаются в Единый регистрационный центр, создаваемый на базе ИФНС России по <адрес>.

Примерно в январе-феврале 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее лицо №), достоверно знающий о положениях действующего законодательства, регламентирующего государственную регистрацию юридических лиц при их создании, имея опыт экономической и предпринимательской деятельности, и обладая способностями для осуществления указанной деятельности, действуя из корыстных побуждений, с целью получения на длительный период времени постоянного незаконного дохода, по мотиву личной наживы и необоснованного обогащения, решил организовать незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц.

Так, Лицо №, преследуя цель получения максимального преступного дохода от совершения преступлений в сфере экономической деятельности в течение длительного периода времени, выбрал следующие направления преступной деятельности: незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и последующее осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Осуществляя задуманное, Лицо №, обладая навыками работы в предпринимательской и банковской сферах, находясь в доверительных отношениях с Поповым П.Р., обладающим необходимыми познаниями в области образования юридических лиц, а также коммуникабельностью и организаторскими качествами, предложил последнему совершать с ним вышеуказанные преступления в сфере экономической направленности, на что Попов П.Р. согласился.

Таким образом, примерно в январе 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Лица № и Попова П.Р. возник совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц, реализуя который Лицо № и Попов П.Р. вступили в преступный сговор, распределив роли в планируемых преступлениях.

Так, согласно задуманного Лицом № и Поповым П.Р. плана совершения преступлений, с целью извлечения максимального дохода от незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и последующего осуществления незаконной банковской деятельности, действуя совместно и согласованно, они должны были: подыскивать «подставных» лиц и, не посвящая их в свои преступные намерения, регистрировать на них коммерческие организации; подготавливать документы, необходимые для создания юридических лиц, и представлять их в территориальные органы Федеральной налоговой службы РФ для государственной регистрации; создавать коммерческие организации, зарегистрированные в налоговом органе на «подставных» лиц, с целью последующего использования их реквизитов и счетов в процессе совершения незаконной банковской деятельности; подыскивать на территории <адрес> банки, в которых открывать расчетные счета подконтрольным им фиктивным организациям.

После этого, Лицо № и Попов П.Р., продолжая действовать согласно разработанному ими плану, во исполнение преступного умысла, направленного на незаконное образование юридических лиц через подставных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного расследования не установлено, стали осуществлять действия, направленные на поиск лиц, которые могут выступать в качестве «подставных» директоров и учредителей, незаконно создаваемых ими юридических лиц.

Так, согласно отведенной ему роли, Лицо №, предоставлял Попову П.Р. сведения о сокращенном наименовании, фирменном наименовании для коммерческих организаций на русском языке, организационно-правовую форму, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица; вид экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

Попов П.Р., действуя согласно отведенной ему роли, подготавливал документы - заявления о создании юридического лица, устав, решение о создании юридического лица, в которых указывал информацию, переданную ему Лицом №.

После подготовки вышеуказанных документов, Лицо № и Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, организовывали их направление, а также документов, удостоверяющих личности директоров и учредителей в исполнительный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица, как по телекоммуникационным каналам связи, так и непосредственно лицами, на чьи имена планировалось создание юридических лиц.

1 эпизод по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Русгорторг»).

Примерно в феврале 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № и Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц, в составе группы лиц по предварительному сговору, предложили «лицу №» за денежное вознаграждение предоставить его персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последнего в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. «Лицо №», осознавая, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица, согласился предоставить свои персональные данные и копию документа, удостоверяющего личность. После этого, «лицо №», предоставил Лицу № и Попову П.Р. для фотографирования паспорт гражданина РФ на свое имя – 18 17 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом по вопросам миграции отдела МВД России по <адрес>.

Далее, в феврале 2019 года, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, реализуя единый с Лицом № преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, находясь на территории <адрес>, подготовил документы: решение № единственного учредителя ООО «Ругорторг» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Русгорторг», в которых указал сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Ругорторг», сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «Русгорторг» - «лицом №», зарегистрированном по адресу: <адрес>, р.<адрес>А, <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «Русгорторг» экономической деятельности.

После подготовки указанных документов Поповым П.Р., ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, «лицо №», будучи неосведомленным о преступных намерениях Лица № и Попова П.Р., по указанию последних, представил в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, созданные Поповым П.Р. документы: решение № единственного учредителя ООО «Ругорторг» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Русгорторг», а также копию паспорта гражданина РФ 18 17 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом по вопросам миграции отдела МВД России по <адрес> на имя «лица №» на бумажном носителе. При этом Лицо № и Попов П.Р. понимали, что указанные документы послужат основанием для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице – «лице №».

ДД.ММ.ГГГГ на основании созданных Поповым П.Р. по указанию Лица № и представленных «лицом №» для регистрации документов, сотрудниками налогового органа – ИФНС России по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «Русгорторг» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «Русгорторг» Свидетель №14-№, с постановкой на учет данного общества в МИ ФНС России № по <адрес>. В соответствии с указанной записью, «лицо №» указан в качестве единственного учредителя и генерального директора ООО «Русгорторг» Свидетель №14-№, однако последний в деятельности организации фактического участия не принимал, то есть являлся подставным лицом.

В результате противоправных действий Лица № и Попова П.Р., действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, было создано ООО «Русгорторг» Свидетель №14-№ и в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, были представлены данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – «лице №», как о генеральном директоре ООО «Русгорторг».

2 эпизод по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Эдельвейс»).

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно в рамках единого с Лицом № преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц, в составе группы лиц по предварительному сговору, предложил «лицу №» за денежное вознаграждение предоставить ее персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последней в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что она не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. «Лицо №», осознавая, что она не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица, согласилась предоставить свои персональные данные и копию документа, удостоверяющего личность. После этого, «лицо №» посредством мессенджера «WhatsApp» предоставила Попову П.Р. фотографию паспорта гражданина РФ на свое имя – 18 14 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>.

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, реализуя единый с Лицом № преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, находясь на территории <адрес>, подготовил документы: решение № единственного учредителя ООО «Эдельвейс» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Эдельвейс», в которых указал сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Эдельвейс», сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «Эдельвейс» - «лицу 3 №», зарегистрированной по адресу: <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «Эдельвейс» экономической деятельности.

После подготовки указанных документов Поповым П.Р., ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, «лицо №», будучи неосведомленной о преступных намерениях Лица № и Попова П.Р., по указанию последнего, представила в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, созданные Поповым П.Р. документы: решение № единственного учредителя ООО «Эдельвейс» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Эдельвейс», а также копию паспорта гражданина РФ 18 14 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя «лица №» на бумажном носителе. При этом Лицо № и Попов П.Р. понимали, что указанные документы послужат основанием для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице – «лице №».

ДД.ММ.ГГГГ на основании созданных Поповым П.Р. по указанию Лица № и представленных «лицу №» для регистрации документов, сотрудниками налогового органа – ИФНС России по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «Эдельвейс» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «Эдельвейс» Свидетель №14-№, с постановкой на учет данного общества в МИ ФНС России № по <адрес>. В соответствии с указанной записью, «лицо №»указана в качестве единственного учредителя и генерального директора ООО «Эдельвейс» Свидетель №14-№, однако последняя в деятельности организации фактического участия не принимала, то есть являлась подставным лицом.

В результате противоправных действий Лица № и Попова П.Р., действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, было создано ООО «Эдельвейс» Свидетель №14-№ и в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, были представлены данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – «лице №», как о генеральном директоре ООО «Эдельвейс».

3 эпизод по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «СВ Сервис»).

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно в рамках единого с Лицом № преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц, в составе группы лиц по предварительному сговору, предложил «лицу №» за денежное вознаграждение предоставить ее персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последней в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что она не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. «Лицо №», осознавая, что она не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица, согласилась предоставить свои персональные данные и копию документа, удостоверяющего личность. После этого, «лицо №» посредством мессенджера «WhatsApp» предоставила Попову П.Р. фотографию паспорта гражданина РФ на свое имя – 18 13 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>.

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, реализуя единый с Лицом № преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, находясь на территории <адрес>, подготовил документы: решение № единственного учредителя ООО «СВ Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «СВ Сервис», в которых указал сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «СВ Сервис», сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «СВ Сервис» - Свидетель №1, зарегистрированной по адресу: <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «СВ Сервис» экономической деятельности.

После подготовки указанных документов Поповым П.Р., ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, «лицо №», будучи неосведомленной о преступных намерениях Лица №и Попова П.Р., по указанию последнего, представила в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, созданные Поповым П.Р. документы: решение № единственного учредителя ООО «СВ Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «СВ Сервис», а также копию паспорта гражданина РФ 18 13 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя «лица №», на бумажном носителе. При этом Лицо № и Попов П.Р. понимали, что указанные документы послужат основанием для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице – «лице №».

ДД.ММ.ГГГГ на основании созданных Поповым П.Р. по указанию Лица № и представленных «лицом №» для регистрации документов, сотрудниками налогового органа – ИФНС России по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «СВ Сервис» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№, с постановкой на учет данного общества в ИФНС России по <адрес>. В соответствии с указанной записью, «лицо №» указана в качестве единственного учредителя и генерального директора ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№, однако последняя в деятельности организации фактического участия не принимала, то есть являлась подставным лицом.

В результате противоправных действий Лица № и Попова П.Р., действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, было создано ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№ и в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, были представлены данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – «лице №», как о генеральном директоре ООО «СВ Сервис».

4 эпизод по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «МТМ»).

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно в рамках единого с Лицом № преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц, в составе группы лиц по предварительному сговору, предложил «лицу №» за денежное вознаграждение предоставить его персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последнего в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. «Лицо №», осознавая, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица, согласился предоставить свои персональные данные и копию документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта 18 15 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>.

Далее, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, реализуя единый с Лицом № преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, находясь на территории <адрес>, подготовил заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в котором указал сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «МТМ» - «лице №», зарегистрированном по адресу: <адрес>, р.<адрес>.

После подготовки вышеуказанного заявления Поповым П.Р., ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, «лицо №», будучи неосведомленным о преступных намерениях Лица №и Попова П.Р., по указанию последнего, представил в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, созданное Поповым П.Р. заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «МТМ», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, на бумажном носителе. При этом Лицо № и Попов П.Р. понимали, что указанное заявление послужат основанием для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице – Свидетель №2

ДД.ММ.ГГГГ на основании созданного Попов П.Р. по указанию Лица № и представленного «лицом №» заявления по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сотрудниками налогового органа – ИФНС России по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», внесена запись за государственным регистрационным №, в соответствии с которой «лицо №» указан в качестве генерального директора и учредителя юридического лица - ООО «МТМ» Свидетель №14-№, однако последний в деятельности организации фактического участия не принимал, то есть являлся подставным лицом.

В результате противоправных действий Лица № и Попова П.Р., действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, были представлены данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – «лице №», как о генеральном директоре ООО «МТМ».

5 эпизод по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Спектр-Е»).

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно в рамках единого с Лицом № преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц, в составе группы лиц по предварительному сговору, предложил «лицу №» предоставить его персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последнего в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. «Лицо №», осознавая, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица, согласился предоставить свои персональные данные и копию документа, удостоверяющего личность. После этого, «лицо №» посредством мессенджера «WhatsApp» предоставил Попову П.Р. фотографию паспорта гражданина РФ на свое имя – 18 11 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>.

Далее, в июне-июле 2019 года, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, реализуя единый с Лицом № преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, находясь на территории <адрес>, подготовил документы: решение № единственного учредителя ООО «Спектр-Е» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Спектр-Е», в которых указал сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Спектр-Е», сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «Спектр-Е» - «лице №», зарегистрированном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, уд. 23 Стрелковой дивизии, <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «Спектр-Е» экономической деятельности.

После подготовки указанных документов Поповым П.Р., ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, «лицо №», будучи неосведомленным о преступных намерениях Лица №и Попова П.Р., по указанию последнего, представил в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, созданные Поповым П.Р. документы: решение № единственного учредителя ООО «Спектр-Е» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Спектр-Е», а также копию паспорта гражданина РФ 18 11 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя «лица №» на бумажном носителе. При этом Лицо № и Попов П.Р. понимали, что указанные документы послужат основанием для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице – «лице №».

ДД.ММ.ГГГГ на основании созданных Поповым П.Р. по указанию Лица № и представленных «лицом №» для регистрации документов, сотрудниками налогового органа – ИФНС России по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «Спектр-Е» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «Спектр-Е» Свидетель №14-№, с постановкой на учет данного общества в ИФНС России по <адрес>. В соответствии с указанной записью, «лицо №» указан в качестве единственного учредителя и генерального директора ООО «Спектр-Е» Свидетель №14-№, однако последний в деятельности организации фактического участия не принимал, то есть являлся подставным лицом.

В результате противоправных действий Лица № и Попова П.Р., действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, было создано ООО «Спектр-Е» Свидетель №14-№ и в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, были представлены данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – «лице №», как о генеральном директоре ООО «Спектр-Е».

6 эпизод по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «БТС»).

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно в рамках единого с Лицом № преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц, в составе группы лиц по предварительному сговору, предложил «лицу №» за денежное вознаграждение предоставить ее персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последнего в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. «Лицо №», осознавая, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица, согласился предоставить свои персональные данные и копию документа, удостоверяющего личность. После этого, «лицо №» предоставил Попову П.Р. паспорт гражданина РФ на свое имя – 18 04 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Иловлинским РОВД <адрес>.

Далее, примерно в августе 2019 года, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, реализуя единый с Лицом № преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, находясь на территории <адрес>, подготовил документы: решение № единственного учредителя ООО «БТС» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «БТС», в которых указал сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «БТС», сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «БТС» - «лице №», зарегистрированном по адресу: <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «БТС» экономической деятельности.

После подготовки указанных документов, Попов П.Р., продолжая реализовывать единый с Лицом №, преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, используя телекоммуникационные каналы связи, отправил в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, ранее созданные им документы: решение № единственного учредителя ООО «БТС» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «БТС», а также копию паспорта гражданина РФ 18 04 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Иловлинским РОВД <адрес> на имя «лица №». При этом Лицо № и Попов П.Р. понимали, что указанные документы послужат основанием для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице – «лице №».

ДД.ММ.ГГГГ на основании созданных Поповым П.Р. и представленных им для регистрации документов, сотрудниками налогового органа – ИФНС России по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «БТС» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «БТС» Свидетель №14-№, с постановкой на учет данного общества в ИФНС России по <адрес>. В соответствии с указанной записью, «лицо №» указан в качестве единственного учредителя и генерального директора ООО «БТС» Свидетель №14-№, однако последний в деятельности организации фактического участия не принимал, то есть являлся подставным лицом.

В результате противоправных действий Лица № и Попова П.Р., действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, было создано ООО «БТС» Свидетель №14-№ и в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, были представлены данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – «лице №», как о генеральном директоре ООО «БТС».

7 эпизод по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Интелвэбстор»).

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно в рамках единого с Лицом № преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц, в составе группы лиц по предварительному сговору, предложил «лицу №» предоставить его персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последнего в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. «Лицо №», осознавая, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица, согласился предоставить свои персональные данные и копию документа, удостоверяющего личность. После этого, «лицо №» предоставил Попову П.Р. паспорт гражданина РФ на свое имя – 18 13 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>.

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, реализуя единый с Лицом № преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, находясь на территории <адрес>, подготовил документы: решение № единственного учредителя ООО «Интелвэбстор» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Интелвэбстор», в которых указал сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Интелвэбстор», сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «Интелвэбстор» - Свидетель №13, зарегистрированном по адресу: <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «Интелвэбстор» экономической деятельности.

После подготовки указанных документов, Попов П.Р., продолжая реализовывать единый с Лицом №, преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, используя телекоммуникационные каналы связи, отправил в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, ранее созданные им документы: решение № единственного учредителя ООО «Интелвэбстор» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Интелвэбстор», а также копию паспорта гражданина РФ 18 13 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя Свидетель №13 При этом Лицо № и Попов П.Р. понимали, что указанные документы послужат основанием для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице – «лице №».

ДД.ММ.ГГГГ на основании созданных Поповым П.Р. и представленных им для регистрации документов, сотрудниками налогового органа – ИФНС по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «Интелвэбстор» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «Интелвэбстор» Свидетель №14-№, с постановкой на учет данного общества в ИФНС России по <адрес>. В соответствии с указанной записью, «лицо №» указан в качестве единственного учредителя и генерального директора ООО «Интелвэбстор» Свидетель №14-№, однако последний в деятельности организации фактического участия не принимал, то есть являлся подставным лицом.

В результате противоправных действий Лица № и Попова П.Р., действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, было создано ООО «Интелвэбстор» Свидетель №14-№ и в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, были представлены данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – «лице №», как о генеральном директоре ООО «Интелвэбстор».

8 эпизод по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «ГК» Феникс МСК»).

Лицо № и Попов П.Р. решили привлечь лиц из категории малоимущего населения <адрес>, нуждающегося в любом виде заработка, которые за денежное вознаграждение должны находить среди своего окружения знакомых, согласных за небольшое вознаграждение предоставлять свои персональные данные, копии удостоверяющих личность документов для регистрации их в качестве «подставных» директоров, учредителей, создаваемых Лицом № и Поповым П.Р. юридических лиц.

Примерно в 2019 году, более точное время органом предварительного следствия не установлено, но не позднее ноября 2019 года, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, в целях реализации единого с Лицом № преступного умысла, направленного на незаконное образование юридических лиц через подставных лиц, предложил «лицу №» за денежное вознаграждение искать лиц, которые согласятся предоставить свои персональные данные, а также копии документов, удостоверяющих личность для их регистрации в качестве «подставных» директоров и учредителей, создаваемых Лицом № и Поповым П.Р. юридических лиц, сообщив о том, что указанные лица будут «номинальными» директорами и деятельность по управлению организации осуществлять не будут.

«Лицо №», действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение дохода, в примерно в 2019 году, более точное время органом предварительного следствия не установлено, но не позднее ноября 2019 года, находясь на территории <адрес>, согласился на предложение Попова П.Р., тем самым вступив с ним в предварительный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Так, примерно в октябре-ноябре 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «лицо №», находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно в рамках единого с Поповым П.Р. преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц, в составе группы лиц по предварительному сговору, предложил своей ранее знакомой «лицу №» за денежное вознаграждение предоставить ее персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последней в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что она не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. «Лицо №», осознавая, что она не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица, согласилась предоставить свои персональные данные и копию документа, удостоверяющего личность. После этого, «лицо №» посредством мессенджера «WhatsApp» предоставила «лицу №» фотографию паспорта гражданина РФ на свое имя – 18 12 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>.

«Лицо №», продолжая действовать во исполнение единого с Поповым П.Р. преступного умысла, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено предоставил Попову П.Р. фотографию паспорта гражданина РФ 18 12 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя «лица №».

Далее, примерно в сентябре-ноябре 2019 года, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, реализуя единый с Лицом № и «лицом №» преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, находясь на территории <адрес>, подготовил заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в котором указал сведения об учредителе и директоре ООО «ГК» Феникс МСК» - «лице №», зарегистрированной по адресу: <адрес>, ул. им. <адрес>, <адрес>А, <адрес>.

После подготовки вышеуказанного заявления Поповым П.Р., ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, «лицо №», будучи неосведомленной о преступных намерениях Лица №, Попова П.Р. и «лица №» по указанию Попова П.Р., представила в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, созданное Поповым П.Р. заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «ГК» Феникс МСК», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, на бумажном носителе. При этом Лицо №, Попов П.Р. и «лицо №» понимали, что указанное заявление послужит основанием для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице – «лице №».

ДД.ММ.ГГГГ на основании созданного Попов П.Р. по указанию Лица № и представленного «лицом №» заявления по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сотрудниками налогового органа – ИФНС России по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», внесена запись за государственным регистрационным №, в соответствии с которой «лицо №» указана в качестве директора юридического лица - ООО «ГК» Феникс МСК» Свидетель №14-№, однако последняя в деятельности организации фактического участия не принимала, то есть являлась подставным лицом.

В результате противоправных действий Лица №, Попова П.Р. и «лица №» действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, были представлены данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – «лице №», как о директоре ООО «ГК» Феникс МСК».

9 эпизод по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Вектор»).

Так, примерно в октябре-ноябре 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р. и «лицо №», находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц, в составе группы лиц по предварительному сговору, предложили «лицу №» предоставить его персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последнего в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. «лицо №», осознавая, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица, согласился предоставить свои персональные данные и копию документа, удостоверяющего личность. После этого, «лицо №» предоставил Попову П.Р. паспорт гражданина РФ на свое имя – 18 17 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом по вопросам миграции отдела полиции № управления МВД России по <адрес>.

Далее, примерно в октябре-ноябре 2019 года, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, реализуя единый с Лицом № и «лицом №» преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, находясь на территории <адрес>, подготовил документы: решение № единственного учредителя ООО «Вектор» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Вектор», в которых указал сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Вектор», сведения об учредителе и директоре ООО «Вектор» - Свидетель №8, зарегистрированном по адресу: <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «Вектор» экономической деятельности.

После подготовки указанных документов, Попов П.Р., продолжая реализовывать единый с Лицом № и «лицом №», преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, используя телекоммуникационные каналы связи, отправил в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, ранее созданные им документы: решение № единственного учредителя ООО «Вектор» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Вектор», а также копию паспорта гражданина РФ 18 17 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом по вопросам миграции отдела полиции № управления МВД России по <адрес> на имя «лица №». При этом Лицо №, Попов П.Р. и «лицо №» понимали, что указанные документы послужат основанием для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице – «лице №».

ДД.ММ.ГГГГ на основании созданных Поповым П.Р. и представленных им для регистрации документов, сотрудниками налогового органа – ИФНС России по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «Вектор» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «Вектор» Свидетель №14-№, с постановкой на учет данного общества в ИФНС России по <адрес>. В соответствии с указанной записью, «лицо №» указан в качестве единственного учредителя и директора ООО «Вектор» Свидетель №14-№, однако последний в деятельности организации фактического участия не принимал, то есть являлся подставным лицом.

В результате противоправных действий Лица №, Попова П.Р. и «лица №», действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, было создано ООО «Вектор» Свидетель №14-№ и в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, были представлены данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – «лице №», как о директоре ООО «Вектор».

10 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Моторсити»).

«лицо №», действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение дохода, в примерно в 2019 году, более точное время органом предварительного следствия не установлено, но не позднее ноября 2019 года, находясь на территории <адрес>, согласился на предложение Попова П.Р., тем самым вступив с ним в предварительный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Так, примерно в январе-феврале 2020 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «лицо №», находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно в рамках единого с Поповым П.Р. преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц, в составе группы лиц по предварительному сговору, предложил «лицу №» предоставить его персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последнего в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. «Лицо №», осознавая, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица, согласился предоставить свои персональные данные и копию документа, удостоверяющего личность. После этого, «лицо №» предоставил «лицу №» паспорт гражданина РФ на свое имя – 18 10 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>.

«Лицо №», продолжая действовать во исполнение единого с Поповым П.Р. преступного умысла, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено предоставил Попову П.Р. копию паспорта гражданина РФ 18 10 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя «лица №».

Далее, примерно в январе-феврале 2020 года, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, реализуя единый с Лицом № и «лицом №» преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, находясь на территории <адрес>, подготовил документы: решение № единственного учредителя ООО «Моторсити» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Моторсити», в которых указал сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Моторсити», сведения об учредителе и директоре ООО «Моторсити» - «лице №», зарегистрированном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «Моторсити» экономической деятельности.

После подготовки указанных документов, Попов П.Р., продолжая реализовывать единый с Лицом № и «лицом №», преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, используя телекоммуникационные каналы связи, отправил в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, ранее созданные им документы: решение № единственного учредителя ООО «Моторсити» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Моторсити», а также копию паспорта гражданина РФ 18 10 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя «лица №». При этом Лицо №, Попов П.Р. и «лицо №» понимали, что указанные документы послужат основанием для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице – «лице №».

ДД.ММ.ГГГГ на основании созданных Поповым П.Р. и представленных им для регистрации документов, сотрудниками налогового органа – ИФНС России по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «Моторсити» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «Моторсити» Свидетель №14-№, с постановкой на учет данного общества в ИФНС России по <адрес>. В соответствии с указанной записью, «лицо №» указан в качестве единственного учредителя и генерального директора ООО «Моторсити» Свидетель №14-№, однако последний в деятельности организации фактического участия не принимал, то есть являлся подставным лицом.

В результате противоправных действий Лица №, Попова П.Р. и «лица №», действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, было создано ООО «Моторсити» Свидетель №14-№ и в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, были представлены данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – «лице №», как о директоре ООО «Моторсити».

11 эпизод по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Экотакс34»).

Так, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р. и «лицо №», находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц, в составе группы лиц по предварительному сговору, предложили «лицу №» предоставить ее персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последней в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что она не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. «лицо №», осознавая, что она не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица, согласилась предоставить свои персональные данные и копию документа, удостоверяющего личность. После этого, «лицо №» предоставила Попову П.Р. фотографию паспорта гражданина РФ на свое имя – 18 09 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>.

Далее, примерно в феврале 2020 года, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, реализуя единый с Лицом № и «лицом №» преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, находясь на территории <адрес>, подготовил документы: решение № единственного учредителя ООО «Экотакс34» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Экотакс34», в которых указал сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Экотакс34», сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «Экотакс34» - «лицом №», зарегистрированной по адресу: <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «Экотакс34» экономической деятельности.

После подготовки указанных документов, Попов П.Р., продолжая реализовывать единый с Лицом № и «лицом №», преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, используя телекоммуникационные каналы связи, отправил в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, ранее созданные им документы: решение № единственного учредителя ООО «Экотакс34» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Экотакс34», а также копию паспорта гражданина РФ 18 09 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя «лицу №» При этом Лицо №, Попов П.Р. и «лицо №» понимали, что указанные документы послужат основанием для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице – «лице №».

ДД.ММ.ГГГГ на основании созданных Поповым П.Р. и представленных им для регистрации документов, сотрудниками налогового органа – ИФНС России по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «Экотакс34» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «Экотакс34» Свидетель №14-№, с постановкой на учет данного общества в ИФНС России по <адрес>. В соответствии с указанной записью, «лицо №» указана в качестве единственного учредителя и генерального директора ООО «Экотакс34» Свидетель №14-№, однако последняя в деятельности организации фактического участия не принимала, то есть являлась подставным лицом.

В результате противоправных действий Лица №, Попова П.Р. и «лицо №» действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, было создано ООО «Экотакс34» Свидетель №14-№ и в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, были представлены данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – «лице №», как о директоре ООО «Экотакс34».

12 эпизод по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Байэндсэлл»).

Примерно в феврале 2020 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно в рамках единого с Лицом № преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц, в составе группы лиц по предварительному сговору, предложил «лицу №» предоставить его персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последнего в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. «Лицо №», осознавая, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица, согласился предоставить свои персональные данные и копию документа, удостоверяющего личность. После этого, «лицо №» посредством мессенджера «WhatsApp» предоставил Попову П.Р. фотографию паспорта гражданина РФ на свое имя – 18 13 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>.

Далее, примерно в феврале 2020 года, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, реализуя единый с Лицом № преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, находясь на территории <адрес>, подготовил документы: решение № единственного учредителя ООО «Байэндсэлл» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Байэндсэлл», в которых указал сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Байэндсэлл», сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «Байэндсэлл» - «лице №», зарегистрированном по адресу: <адрес>, <адрес> ФИО15, <адрес>А, <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «Спектр-Е» экономической деятельности.

После подготовки указанных документов, Попов П.Р., продолжая реализовывать единый с Лицом №, преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, используя телекоммуникационные каналы связи, отправил в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, ранее созданные им документы: решение № единственного учредителя ООО «Байэндсэлл» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Байэндсэлл», а также копию паспорта гражданина РФ 18 13 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя «лица №». При этом Лицо № и Попов П.Р. понимали, что указанные документы послужат основанием для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице – «лице №».

ДД.ММ.ГГГГ на основании созданных Поповым П.Р. и представленных им для регистрации документов, сотрудниками налогового органа – ИФНС России по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «Байэндсэлл» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, с постановкой на учет данного общества в ИФНС России по <адрес>. В соответствии с указанной записью, «лицо №» указан в качестве единственного учредителя и генерального директора ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, однако последний в деятельности организации фактического участия не принимал, то есть являлся подставным лицом.

В результате противоправных действий Лица № и Попова П.Р., действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, было создано ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№ и в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, были представлены данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – «лице №», как о генеральном директоре ООО «Байэндсэлл».

13 эпизод по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «ВДМС»).

Примерно в феврале-марте 2020 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно в рамках единого с Лицом № преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц, в составе группы лиц по предварительному сговору, предложил «лицу №» предоставить его персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последнего в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. «лицо №», осознавая, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица, согласился предоставить свои персональные данные и копию документа, удостоверяющего личность. После этого, «лицо №» предоставил Попову П.Р. копию паспорта гражданина РФ на свое имя – 18 11 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>.

Далее, примерно в марте 2020 года, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов П.Р., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, реализуя единый с Лицом № преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, находясь на территории <адрес>, подготовил документы: решение № единственного учредителя ООО «ВДМС» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «ВДМС», в которых указал сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «ВДМС», сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «ВДМС» - «лице №», зарегистрированном по адресу: <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «ВДМС» экономической деятельности.

После подготовки указанных документов, Попов П.Р., продолжая реализовывать единый с Лицом №, преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, используя телекоммуникационные каналы связи, отправил в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, ранее созданные им документы: решение № единственного учредителя ООО «ВДМС» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «ВДМС», а также копию паспорта гражданина РФ 18 11 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя «лица №». При этом Лицо № и Попов П.Р. понимали, что указанные документы послужат основанием для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице – «лице №».

ДД.ММ.ГГГГ на основании созданных Поповым П.Р. и представленных им для регистрации документов, сотрудниками налогового органа – ИФНС России по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ВДМС» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «ВДМС» Свидетель №14-№, с постановкой на учет данного общества в ИФНС России по <адрес>. В соответствии с указанной записью, «лицо №» указан в качестве единственного учредителя и генерального директора ООО «ВДМС» Свидетель №14-№, однако последний в деятельности организации фактического участия не принимал, то есть являлся подставным лицом.

В результате противоправных действий Лица №и Попова П.Р., действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, было создано ООО «ВДМС» Свидетель №14-№ и в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, были представлены данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – «лице №», как о генеральном директоре ООО «ВДМС».

14 эпизод по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

В соответствии со ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банкам или иным кредитным организациям, в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов.

В соответствии со ст. 862 ГК РФ при осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

Согласно ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» кредитная организация - это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом. Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

Согласно ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» предусмотрены следующие виды юридически значимых действий, которые относятся к банковским операциям: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов; размещение указанных в пункте 7 настоящей части привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном данным Федеральным законом.

Согласно п.п. 4, 8 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации; устанавливает правила проведения банковских операций; принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их.

В соответствии с п. 1.1 главы 1 Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, оставляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

Согласно п. 1.3 указанного Положения Банка России банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам посредством: списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств; списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам; списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и увеличения остатка электронных денежных средств получателей средств.

Согласно п. 1.9 указанного Положения Банка России перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков (далее - отправители распоряжений) в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Примерно в январе-феврале 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Лица №, достоверно знающего о положениях действующего законодательства, регламентирующего осуществление банковской деятельности на территории Российской Федерации только организациями, зарегистрированными в установленном порядке и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемой Банком России, возник преступный умысел, обусловленный корыстными побуждениями, направленный на получение на длительный период времени постоянного незаконного дохода по мотиву личной наживы и необоснованного обогащения. С этой целью, Лицо №, решил создать на территории <адрес> организованную группу для совершения преступлений в сфере экономической деятельности, и руководить ею.

Так, Лицо №, преследуя цель получения максимального преступного дохода от совершения преступлений в сфере экономической деятельности в течение длительного периода времени, выбрал следующие направления преступной деятельности: незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и последующее осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В целях обеспечения устойчивости и сплоченности создаваемой организованной группы, Лицо № спланировал включить в ее состав наиболее надежных и проверенных лиц из числа своих знакомых, обладающих необходимыми познаниями в области образования (создания, реорганизации) юридических лиц, ведения бухгалтерского и налогового учета, опытом осуществления бухгалтерской деятельности, тем самым выстраивая структуру организованной группы с четкой иерархией по принципам беспрекословного подчинения организатору группы.

Осуществляя задуманное, Лицо №, обладая навыками работы в предпринимательской и банковской сферах, находясь в доверительных отношениях с Поповым П.Р., обладающим необходимыми познаниями в области образования (создания, реорганизации) юридических лиц, а также коммуникабельностью, организаторскими качествами, предложил последнему совершать с ним вышеуказанные преступления в сфере экономической направленности.

Попов П.Р., понимая, что ему предложено стать участником организованной группы, с целью совершения преступлений в сфере экономической деятельности, действуя из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконного дохода, дал свое добровольное согласие, став участником организованной группы, возглавляемой Лицом №.

Вступив, таким образом, в преступный сговор с Поповым П.Р., Лицо №, понимая и осознавая, что для успешной реализации поставленных преступных целей и задач, необходимо лицо, обладающее опытом и навыками в осуществлении бухгалтерской деятельности, ведении налогового учета, посвятил в свои преступные намерения ранее знакомую «лицо №», предложив последней принять участие в организованной группе, с целью совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

«Лицо №», понимая, что ей предложено стать участником организованной группы, с целью совершения преступлений в сфере экономической деятельности, действуя из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконного дохода, дала свое добровольное согласие, тем самым став участником организованной группы, возглавляемой Лицом №.

Таким образом, примерно в январе-феврале 2019 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Лицом № была создана устойчивая организованная группа в составе Попова П.Р., «лица №».

Лицо №, осуществляя управленческие функции в отношении созданной им организованной группы и ее участников, разработал основные принципы, стратегию, тактику и направления деятельности, определил цели и задачи, а также разработал преступный план.

По разработанному Лицом № преступному плану, после регистрации в ИФНС России по <адрес> следующих организаций: ООО «Русгорторг» Свидетель №14-№, ООО «Эдельвейс» Свидетель №14-№, ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№, ООО «МТМ» Свидетель №14-№, ООО «БТС» Свидетель №14-№, ООО «Интелвэбстор» Свидетель №14-№, ООО «ГК» Феникс МСК» Свидетель №14-№, ООО «Вектор» Свидетель №14-№, ООО «Моторсити» Свидетель №14-№, ООО «Экотакс34» Свидетель №14-№, ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, ООО «ВДМС» Свидетель №14-№ через подставных лиц 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, дела в отношении которых выделены в отдельное производство» члены организованной группы с целью извлечения максимального дохода от незаконной банковской деятельности, действуя совместно и согласованно под его непосредственным руководством, должны были: подыскивать на территории <адрес> банки, в которых открывать расчетные счета организациям, подконтрольным участникам организованной группы, в том числе, с возможностью использования членами организованной группы системы удаленного банковского обслуживания клиентов «Клиент - Банк»; приискать и предоставить в распоряжение организованной группы компьютерную технику и устройства для осуществления незаконной банковской деятельности; обеспечивать сопровождение лиц, являющихся подставными директорами организаций, подконтрольных членам организованной группы в банки для оформления заявлений на открытие расчетных счетов, пластиковых карт к расчетным счетам; обеспечивать передачу документов, пластиковых карт, полученных директорами организаций подконтрольных членам организованной группы после открытия расчетных счетов в банках на территории <адрес> для распоряжения расчетными счетами и находящимися на них денежными средствами; приискать лиц, которых можно использовать для осуществления незаконной банковской деятельности, не ставя их в известность о существовании и деятельности организованной группы; составлять и предоставлять в контролирующие органы документы бухгалтерской и налоговой отчетности с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных участникам организованной группы организаций; подыскивать клиентов для незаконной банковской деятельности, получать от них заказы и проводить банковские операции, связанные с кассовым обслуживанием юридических лиц, хранением, перевозкой наличных денег, а также проведением в связи с этим кассовых операций; привлекать принадлежащие клиентам незаконной банковской деятельности безналичные деньги, а также переводить указанные безналичные деньги с одних подконтрольных участникам организованной группы счетов на другие; обналичивать, то есть обращать безналичные деньги, находящиеся на банковских счетах, подконтрольных членам организованной группы, в наличные денежные средства; осуществлять сбор, доставку, аккумулирование, обработку, хранение, перевозку и доставку наличных денег для их выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; изготавливать документы, содержащие заведомо ложные сведения, подтверждающие фигурирующие в платежных документах основания перечисления денег (договоры, счета-фактуры, закупочные акты), при этом в целях ведения учета денежных средств характерным для банковского учета способом, планировалось их одновременное отражение, как на счетах фиктивных юридических лиц, так и в электронных файлах и бумажном виде, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету; вести в электронном и бумажном виде учет произведенных операций, денежной наличности, принятых и выданных денег, извлекаемого преступного дохода с использованием компьютерного оборудования и соответствующего программного обеспечения; соблюдать различные методы и способы конспирации при взаимодействии, перевозке и доставке наличных денег.

В совокупности данные действия представляли собой банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности»: осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, списание денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдача наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной группы организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на счета физических лиц, иных подконтрольных организаций с целью последующего списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдача наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам, представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

В качестве получаемого дохода за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также выдачей наличных денежных средств Лицо №, действуя как организатор, определил не менее 15% от суммы денежных средств, поступающих на расчетные счета подконтрольных организаций.

После разработанного плана, Лицо №, действуя, как организатор созданной им преступной группы, распределил между участниками роли.

Так, Лицо №, согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять общее руководство деятельностью остальных участников преступной группы в составе Попова П.Р. и «лица №» приискивать лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершения сделок, воспользоваться услугами организаций, подконтрольных участникам организованной группы для осуществления переводов денежных средств, списанию денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдаче наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам, предоставлять лицам, желающим воспользоваться вышеуказанными услугами, банковские реквизиты подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, давать указания «лица №» о подготовке платежных поручений для осуществления переводов денежных средств между счетами подконтрольных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность; о создании фиктивных документов с использованием реквизитов и печатей подконтрольных им юридических лиц, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам с их клиентами, указывая в качестве оснований платежей поставку товара, оказание услуг, выполнение работ; обеспечивать членов организованной группы компьютерной техникой и устройствами для осуществления незаконной банковской деятельности, осуществлять сбор, доставку, аккумулирование, обработку, хранение, перевозку и доставку наличных денег для их выдачи клиентам незаконной банковской деятельности.

«Лицо №», согласно отведенной ей роли, наряду с Лицом №, должна была изготавливать документы, содержащие заведомо ложные сведения, подтверждающие фигурирующие в платежных документах основания перечисления денег (договоры, счета-фактуры, закупочные акты), при этом в целях ведения учета денежных средств характерным для банковского учета способом, планировалось их одновременное отражение, как на счетах фиктивных юридических лиц, так и в электронных файлах и бумажном виде, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету, вести в электронном и бумажном виде учет произведенных операций, денежной наличности, принятых и выданных денег, извлекаемого преступного дохода с использованием компьютерного оборудования и соответствующего программного обеспечения; вести характерным для банковского учета способом учет поступления, расходования денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции; проводить сверку с клиентами незаконной банковской деятельности по поступившим на расчетные счета подконтрольных организаций денежным средствам.

Кроме того, «лицо №», согласно отведенной ей роли, должна была на основании представленных ей Лицом № сведений по движению денежных средств на расчетных счетах ООО «Русгорторг», ООО «Эдельвейс», ООО «СВ Сервис», ООО «МТМ», ООО «БТС», ООО «Интелвэбстор», ООО «ГК» Феникс МСК», ООО «Вектор», ООО «Моторсити», ООО «Экотакс34», ООО «Байэндсэлл», ООО «ВДМС», составлять и предоставлять в контролирующие органы документы бухгалтерской и налоговой отчетности с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных участникам организованной группы организаций, контактировать с сотрудниками банков по вопросам информирования о поступлении денежных средств на расчетные счета подконтрольных «фиктивных» организаций, прохождении платежей, об остатках денежных средств на счетах.

Попов П.Р., согласно отведенной ему роли, должен был подыскивать «подставных» лиц и, не посвящая их в преступные намерения организованной группы, регистрировать на них коммерческие организации, подготавливать документы, необходимые для создания юридических лиц и организовывать их представление в ИФНС России по <адрес> для государственной регистрации, создавать коммерческие организации, зарегистрированные в налоговом органе на «подставных» лиц, с целью последующего использования их реквизитов и счетов в процессе совершения незаконной банковской деятельности, подыскивать на территории <адрес> банки, в которых открывать расчетные счета подконтрольным участникам организованной группы фиктивным организациям, а также обеспечивать сопровождение лиц, являющихся «подставными» директорами организаций, подконтрольных членам организованной группы в банки для оформления заявлений на открытие расчетных счетов, пластиковых карт к расчетным счетам, а также на имена «подставных лиц», являющихся директорами указанных организаций, обеспечивать передачу документов, пластиковых карт, полученных директорами организаций подконтрольных членам организованной группы после открытия расчетных счетов в банках на территории <адрес> для возможности распоряжаться расчетными счетами и находящимися на них денежными средствами Лицом №, по указанию Лица № получать от него пластиковые карты, оформленные к открытым расчетным счетам подконтрольных участникам организованной группы юридических, а также на имена «подставных лиц», являющихся директорами указанных организаций и физических лиц, после чего производить обналичивание, то есть обращения безналичных денег, находящихся на банковских счетах, подконтрольных членам организованной группы, в наличные денежные средства, которые доставлять Лицу № для последующей передачи заказчикам.

Кроме того, Лицо № в целях конспирации и обеспечения безопасности планируемой им незаконной банковской деятельности, направленной на обращение безналичных денежных средств, находящиеся на банковских счетах, подконтрольных членам организованной группы, в наличные денежные средства, обратился к ранее знакомому «лицу №» с просьбой оказывать ему помощь в снятии наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, при этом, не посвящая последнего в преступные планы организованной группы. «Лицо №», будучи не осведомленным о существовании организованной группы в составе Попова П.Р., «лица №» под руководством Лица № и их преступных намерениях, согласился оказывать помощь Лицу № в снятии наличных денежных средств в банкоматах <адрес>.

После разработки преступного плана и распределения ролей, участники организованной группы в составе Попова П.Р., «лица №» под руководством Лица №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде дестабилизации экономики Российской Федерации сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере и желая их наступления, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, приступили к реализации единого преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности без регистрации и без лицензии, когда такая лицензия обязательна.

Так, в период времени с февраля 2019 года по декабрь 2020 года, более точное времени, следствием не установлено, с целью использования в незаконной банковской деятельности по мере регистрации в ИФНС России по <адрес> следующих юридических лиц: ООО «Русгорторг», ООО «Эдельвейс», ООО «СВ Сервис», ООО «МТМ», ООО «БТС», ООО «Интелвэбстор», ООО «ГК» Феникс МСК», ООО «Вектор», ООО «Моторсити», ООО «Экотакс34», ООО «Байэндсэлл», ООО «ВДМС», Лицо №, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, давал указания Попову П.Р. подготавливать документы, необходимые для открытия расчетных счетов вышеуказанных организаций для передачи документов «подставным лицам» - директорам вышеуказанных юридических лиц.

Попов П.Р., в период времени примерно с февраля 2019 года по декабрь 2020 года, действуя умышленно, в составе организованной группы под руководством Лица №, находясь на территории <адрес>, исполняя указания последнего, подготавливал в соответствии с Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" учредительные документы, необходимые для открытия расчетных счетов в банках, расположенных на территории <адрес> зарегистрированных ранее в налоговом органе юридических лиц: ООО «Русгорторг» Свидетель №14-№, ООО «Эдельвейс» Свидетель №14-№, ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№, ООО «МТМ» Свидетель №14-№, ООО «БТС» Свидетель №14-№ ООО «Интелвэбстор» Свидетель №14-№, ООО «ГК» Феникс МСК» Свидетель №14-3444217410, ООО «Вектор» Свидетель №14-3443143765, ООО «Моторсити» Свидетель №14-№, ООО «Экотакс34» Свидетель №14-№, ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, ООО «ВДМС» Свидетель №14-№, которые были переданы «подставным лицам 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, дела в отношении которых, выделены в отдельное производство», являющимся директорами (генеральными директорами) указанных организаций.

В период времени примерно с февраля 2019 года по декабрь 2020 года, более точное время органом предварительного следствия не установлено, «подставными лицами 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, дела в отношении которых, выделены в отдельное производство», являющимися директорами (генеральными директорами) ООО «Русгорторг» Свидетель №14-№, ООО «Эдельвейс» Свидетель №14-№, ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№, ООО «МТМ» Свидетель №14-№, ООО «БТС» Свидетель №14-№, ООО «Интелвэбстор» Свидетель №14-№, ООО «ГК» Феникс МСК» Свидетель №14-№, ООО «Вектор» Свидетель №14-№, ООО «Моторсити» Свидетель №14-№, ООО «Экотакс34» Свидетель №14-№, ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, ООО «ВДМС» Свидетель №14-№, не осведомлёнными о существовании организованной группы в составе Попова П.Р., «лица №» под руководством Лица № и не подозревающими о преступных намерениях указанных лиц, были открыты следующие расчетные счета:

- ООО «Русгорторг»: №, открытый в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в филиале «Возрождение» АО «БМ-Банк»; №, открытый в Волгоградском филиале Банка «Возрождение»; №, открытый в филиале «Возрождение» АО «БМ-Банк»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, открытый в ПАО «Росбанк»;

- ООО «Эдельвейс»: №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; №, открытый в Волгоградском филиале Банка «Возрождение»; №, открытый в Волгоградском филиале Банка «Возрождение»; №, открытый в филиале «Возрождение» АО «БМ-Банк»; №, открытый в филиале «Возрождение» АО «БМ-Банк»; №, открытый в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО «Банк ВТБ»; №, открытый в ПАО «Банк ВТБ»; №, открытый в АО «Райффайзенбанк»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»;

- ООО «СВ Сервис»: №, открытый в ПАО «Банк ВТБ»; №, открытый в ПАО «Банк ВТБ»; №, открытый в АО «Райффайзенбанк»; №, открытый в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, открытый в Волгоградском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый в ПАО Банк «Возрождение»; №, открытый в АО «ОТП Банк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «РОСБАНК»;

- ООО «МТМ»: №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; №, открытый в ПАО РОСБАНК; №, открытый в ПАО РОСБАНК; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в Банк ВТБ (ПАО); №, открытый в АО «Райффайзенбанк»; №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»; №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»; №, открытый в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»;

- ООО «БТС»: №, открытый в АО «БМ-Банк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в АКБ «Авангард»; №, открытый в АКБ «Авангард»; №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»; №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»; №, открытый в АО «Райффайзенбанк», «Южный»; №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в АО «ОТП Банк»; №, открытый в ПАО «ФК Открытие»; №, открытый в ПАО «ФК Открытие»; №, открытый в Банк ВТБ (ПАО); №, открытый в ПАО «Сбербанк России»;

- ООО «Интелвэбстор»: №, открытый в ПАО «Банк ВТБ»; №, открытый в ПАО «РОСБАНК»; №, открытый в ПАО «РОСБАНК»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»; №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в Волгоградском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), филиал «Возрождение» АО «БМ-Банк»;

- ООО «ГК» Феникс МСК»: №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; №, открытый в АО «Райффайзенбанк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «Вектор»: №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, открытый в АО «Райффайзенбанк»; №, открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Банк ВТБ»; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; №, открытый в ПАО «РОСБАНК»; №, открытый в ПАО «РОСБАНК»;

- ООО «Моторсити»: №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», Южный; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», Южный;

- ООО «Экотакс34»: №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»;

- ООО «Байэндсэлл»: №, открытый в ПАО «Росбанк»;

- ООО «ВДМС»: №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Банк ВТБ»; №, открытый в ПАО «Банк ВТБ»; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; №, открытый в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в АО «Райффайзенбанк»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие».

После открытия расчетных счетов, которые члены организованной группы в составе Попова П.Р., «лица №» под руководством Лица № планировали использовать в незаконной банковской деятельности по поручению лиц, являющихся представителями различных юридических лиц, осуществляющих свою законную предпринимательскую деятельность и заинтересованных в переводе денег из безналичной формы в наличную, «подставные лица», являющиеся директорами ООО «Русгорторг» №, ООО «Эдельвейс» Свидетель №14-№, ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№, ООО «МТМ» Свидетель №14-№, ООО «БТС» №, ООО «Интелвэбстор» Свидетель №14-№, ООО «ГК» Феникс МСК» Свидетель №14-№, ООО «Вектор» Свидетель №14-№, ООО «Моторсити» Свидетель №14-№, ООО «Экотакс34» Свидетель №14-№, ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, ООО «ВДМС» Свидетель №14-№, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, передавали в распоряжение Лица № документы и пластиковые карты, полученные ими в филиалах вышеуказанных банков, расположенных на территории <адрес>.

Лицо №, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в период времени примерно с февраля 2019 года по декабрь 2020 года, получая доступ к открытым по его указанию расчетным счетам подконтрольных ему и членам организованной группы юридических лиц, по поручению лиц, являющихся представителями различных юридических лиц, осуществляющих свою законную предпринимательскую деятельность и заинтересованных в переводе денег из безналичной формы в наличную, осуществлял расчеты и также кассовое обслуживание данных юридических лиц, путем перевода безналичных денежных средств в наличные за денежное вознаграждение.

Так, в период времени с февраля 2019 года по декабрь 2020 года, представители юридических лиц, перечисляли по безналичному расчету на расчетные счета, подконтрольных организованной группе под руководством Лица №организаций: ООО «Русгорторг» Свидетель №14-№, ООО «Эдельвейс» Свидетель №14-№, ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№, ООО «МТМ» №, ООО «БТС» Свидетель №14-№, ООО «Интелвэбстор» №, ООО «ГК» Феникс МСК» Свидетель №14-№, ООО «Вектор» Свидетель №14-№, ООО «Моторсити» Свидетель №14-№, ООО «Экотакс34» Свидетель №14-№, ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, ООО «ВДМС» №, денежные средства в необходимой сумме для перевода из безналичной формы в наличную.

Таким образом, согласно преступному плану организатора группы Лица №и в результате активных действий участников – Попова П.Р. и «лица №», были совершены следующие банковские операции, а именно:

1. после открытия расчетных счетов ООО «Русгорторг» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 877 095 руб. (поступление от юридических лиц), в том числе: ООО «Компания Нефтегазпромсервис» (Свидетель №14 №) - 358 495 руб., ООО «Дольче» (Свидетель №14 №) - 550 000 руб., ООО «СВСпецстрой» (Свидетель №14 №) - 358 200 руб., ООО «Фуэтте» (Свидетель №14 №) - 610 400 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 471 650 руб., в том числе: заемные средства учредителя – 3 300 руб.; возврат подотчетных сумм – 2 710 руб.; поступление от юридических лиц - 2 465 640 руб., в том числе: ООО «Антарес» (Свидетель №14 №) - 670 038 руб., ООО «Торг-Ойл» (Свидетель №14 № - 801 030 руб., ООО «Бинекс» (Свидетель №14 №) - 994 572 руб.;

- на расчетный счет № (спецкартсчет), открытый в ПАО АКБ «Авангард» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 260 000 руб. - перевод между счетами;

- на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 5 958 794,16 руб., в том числе: поступление собственных средств - 4 957 155,71 руб.; поступление от юридических лиц - 1 001 638,45 руб., в том числе: ООО «Топограф» (Свидетель №14 №) - 266 677,11 руб., ООО «Ренова» (Свидетель №14 №) - 33 045 руб., ООО «Дольче» (Свидетель №14 №) - 401 800 руб., ООО «Континент» (Свидетель №14 №) - 300 116,34 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в Волгоградском филиале Банка «Возрождение» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 4 952 314,52 руб., в том числе: поступление по договору займа - 1 600 руб.; поступление от юридических лиц - 4 950 714,52 руб., в том числе: ООО «Стилком» (№) - 364 981,52 руб., ООО «Компания Нефтегазпромсервис» (Свидетель №14 №) - 2 918 733 руб., ООО «МосУборка» (Свидетель №14 №) - 426 000 руб., ООО «Виэмклининг» (Свидетель №14 №) - 331 000 руб., ООО «ВТК» (Свидетель №14 №) - 550 000 руб., ООО АльпОснова» (№) - 360 000 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 884 701,62 руб., в том числе: внесение наличных денежных средств - 1 890 руб.; поступление от юридических лиц - 1 882 811,62 руб., в том числе: ООО «Компания Нефтегазпромсервис» (Свидетель №14 №) - 300 014 руб., ООО «Стилком» (Свидетель №14 №) - 149 897,62 руб., ООО «Первая тюнинговая компания» (Свидетель №14 №) - 400 000 руб., ООО «Валеант» (№) - 1 032 900 руб.;

2. после открытия расчетных счетов ООО «Эдельвейс» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 100 000 руб. - перевод средств между счетами;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 899 000 руб. - перевод средств между счетами;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 743 000 руб. - перевод средств между счетами;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 3 376 302 руб., в том числе: заемные средства учредителя - 3 300 руб.; возврат подотчетных сумм - 910 руб.; поступление от ООО «ДорСтройПроект» (Свидетель №14 №) - 3 372 092 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в Волгоградском филиале Банка «Возрождение» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 3 846 188 руб., в том числе: перевод собственных средств – 2 392 700 руб.; поступление от ООО «ДорСтройПроект» (Свидетель №14 №) - 1 453 488 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 866 300 руб., в том числе: перевод собственных средств - 1 090 000 руб.; поступление от ООО «СК Донстрой» (Свидетель №14 №) - 776 300 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 512 781,96 руб. - перевод собственных средств;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 889 500 руб. - перевод собственных средств;

- на расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 500 210 руб., в том числе: перевод собственных средств - 400 000 руб.; поступление от ООО «Компания нефтегазпромсервис» (№) - 1 100 210 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства сумме 700 руб. в качестве возврата подотчетных сумм;

3. после открытия расчетных счетов ООО «СВ Сервис» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 5 780 856,13 руб., в том числе: возврат подотчетных сумм - 150 руб.; внесение денежных средств через устройство - 100 руб.; переводы между счетами - 4 280 936,13 руб.; поступление от ООО «Горстрой» (№) - 1 499 670 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 4 500 руб. - перевод собственных средств;

- на расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 990 850 руб., в том числе: поступление от ООО «Балтийская Строительная компания» (Свидетель №14 №) - 1 390 850 руб.; перевод собственных средств между счетами - 600 000 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 4 745 360 руб., в том числе: поступление от юридических лиц - 4 745 315 руб.: ООО «Компания нефтегазпромсервис» (Свидетель №14 №) - 1 706 741 руб.; ООО «Бинекс» (Свидетель №14 №) - 2 641 374 руб.; ООО «Созидание» (Свидетель №14 №) - 397 200 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 5 451 445,59 руб., в том числе: взнос наличных денежных средств - 2 000 руб.; перевод между счетами - 91 000 руб.; выплата начисленных процентов – 385,33 руб.; возврат средств должнику (от Центрального РОСП <адрес> УФССП России по <адрес>) - 144,26 руб.; поступление от юридических лиц - 5 357 916 руб.: ООО «Лига-М» (Свидетель №14 №) - 4 892 800 руб.; ООО «ТоргГрупп» (Свидетель №14 №) - 465 116 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 3 170 000 руб. - перевод между счетами;

- на расчетный счет №, открытый в Волгоградском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 12 193 114 руб., в том числе: перевод между счетами - 1 387 000 руб.; поступление от юридических лиц - 10 806 114 руб.: ООО «Север-Юг» (Свидетель №14 №) - 2 600 000 руб.; ООО «Компания нефтегазпромсервис» (Свидетель №14 №) - 986 114 руб., ООО «Агротехпром» (Свидетель №14 №) - 1 220 000 руб., ООО «Арнест Металлпак» (Свидетель №14 №) - 6 000 000 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в АО «ОТП Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 500 000 руб. от ООО «Лига-М» (Свидетель №14 №);

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 400 000 руб. от ООО «Лига-М» (Свидетель №14 №);

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 387 000 руб. - перевод между счетами;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 4 806 490 руб., в том числе: перевод денежных средств между счетами - 4 805 000 руб.; внесение наличных денежных средств - 1 490 руб.;

4. после открытия расчетных счетов ООО «МТМ» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

- на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 28 320 013,51 руб., в том числе: перевод средств между счетами - 8 121 500 руб.; поступление от юридических лиц - 20 197 351,81 руб.: ООО «БМУ» (Свидетель №14 №) - 523 255,81 руб., ООО «ТехПроект» (Свидетель №14 №) - 5 178 057,80 руб., ООО «Стройснаб 28» (Свидетель №14 №) - 660 000 руб., ООО «Либи» (Свидетель №14 №) - 201 457,20 руб., ООО «МультиТранс» (Свидетель №14 №) - 50 000 руб., ООО «Альфавендинг» (Свидетель №14 №) - 50 000 руб., ООО «Этэрлот» (Свидетель №14 №) - 50 000 руб., ООО «Калимт» (Свидетель №14 №) - 174 418,60 руб., ООО «ТерраПрофф» (Свидетель №14 №) - 205 674 руб., ООО «ПромСтрой» (Свидетель №14 №) - 1 395 346 руб., ООО «ТрансКо» (Свидетель №14 №) - 2 811 615 руб., ООО «Южная строительная организация» (Свидетель №14 №) - 512 300 руб., ООО «Ивлион» (Свидетель №14 №) - 1 890 559 руб., ООО «Прима Авто» (Свидетель №14 №) - 148 300 руб., ООО «Трудострой» (Свидетель №14 №) - 1 499 350,40 руб., Управляющая компания «Транспортно-П» (Свидетель №14 №) - 50 000 руб., ООО «ТД Формет» (Свидетель №14 №) - 921 658 руб., ООО «Альбатрос» (Свидетель №14 №) - 1 873 360 руб., ООО «Энергокомплекс» (Свидетель №14 № - 2 000 000 руб., ООО «Интелвэбстор» (Свидетель №14 №) - 2 000 руб.; возврат комиссии банка - 1 161,70 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО РОСБАНК в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 5 407 050 руб., в том числе: перевод средств между счетами - 5 400 000 руб., внесение наличных - 7 050 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО РОСБАНК сумма поступивших денежных средств составила 2 970 руб. - перевод со счета на счет;

- на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 4 414 569,20 руб., в том числе: перевод средств между счетами - 1 023 200 руб.; поступление от юридических лиц – 3 391 369,20 руб.: ООО «Страж» (Свидетель №14 №) - 390 760 руб., ООО «Ивлион» (Свидетель №14 №) – 1 500 000 руб., ООО «ПСК Стройинжогнезащита» (Свидетель №14 № - 1 500 609,20 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме 2 123 310 руб. со счетов ООО «МТМ» № и №;

- на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 13 365 959,52 руб., в том числе: перевод средств между счетами - 1 815 812 руб.; взнос наличными - 7 000 руб.; зачисление от юридических лиц - 11 543 147,52 руб.: ООО «Добрыньру»» (Свидетель №14 №) – 3 000 000 руб., ООО «Норма-Экспорт» (Свидетель №14 №) – 485 700 руб., ООО «ПримаАвто» (Свидетель №14 №) – 130 050 руб., ООО «ТД Кронтекс» (Свидетель №14 №) – 4 298 400 руб., ООО «Тех ФИО12» (Свидетель №14 №) – 3 628 997,52 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в Банк ВТБ (ПАО) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 22 184 010,10 руб., в том числе: перечисление денежных средств при закрытии счета № руб.; зачисление от юридических лиц – 10 658 138,10 руб.: ООО «Добрыньру»» (Свидетель №14 №) - 519 231 руб., ООО «ПримаАвто» (Свидетель №14 №) - 195 150 руб., ООО «Промдело» (Свидетель №14 №) - 3 000 000 руб., ООО «Пром ФИО9» (Свидетель №14 №) - 3 205 840 руб., ООО «Страда-ФИО9» (Свидетель №14 №) - 60 000 руб., ООО «ТехПроект» (Свидетель №14 №) - 2 529 117,10 руб., ООО «Транско» (Свидетель №14 №) - 1 148 800 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 042 755,60 руб., в том числе: перевод между счетами - 790 755,60 руб.; зачисление от ООО «Инжстрой» (Свидетель №14 №) - 252 000 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 560 руб., в том числе: поступление займов и погашение кредитов (займодавец: Свидетель №2) - 360 руб.; зачисление от юридических и физических лиц – 200 руб.: Лицо № (Свидетель №14 №) - 100 руб.; ООО «Аврора» (Свидетель №14 №) - 100 руб.;

- на расчетные счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 798 434 руб. - поступление от ООО «ССТ» (Свидетель №14 №);

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 11 525 872 руб., в том числе: перевод между счетами - 899 000 руб.; поступление от юридических лиц - 10 626 872 руб.: ООО «Стрела» (Свидетель №14 6153007445) - 538 926 руб., ООО «Русгорторг» (Свидетель №14 №) - 203 500 руб., ООО «Мир» (Свидетель №14 №) - 2 980 400 руб., ООО «ЮгСтройСервис» (Свидетель №14 №) - 700 000 руб., ООО «Градиент-Спецсистемы» (Свидетель №14 №) - 2 018 000 руб., ООО «ДорСтройПроект» (Свидетель №14 № - 4 186 046 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 488 672 руб. - поступление от юридических лиц, в том числе: ООО «Стройснаб 28» (Свидетель №14 №) - 500 000 руб., ООО «ТрансКо» (Свидетель №14 №) – 988 672 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 888 150 руб. - перевод собственных средств между счетами;

5. после открытия расчетных счетов ООО «БТС» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

- на расчетные счета №, открытый в АО «БМ-Банк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытый в АКБ «Авангард»; №, открытый в АКБ «Авангард»; №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»; №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»; №, открытый в АО «Райффайзенбанк», «Южный»; №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в АО «ОТП Банк»; №, открытый в ПАО «ФК Открытие»; №, открытый в ПАО «ФК Открытие»; №, открытый в Банк ВТБ (ПАО); №, открытый в ПАО «Сбербанк России», в период с 20.08.20109 по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 31 824 58303 руб. (без учета переводов между счетами), в том числе: внесение наличных денежных средств - 9 550 руб.; возврат средств - 900 руб., заемные средства - 1 660 руб.; поступление выручки от реализации услуг/продажи товара в АТМ - 5 000 руб.; за составление сметы от ФИО16 - 200 руб.; прочие поступления - 620 руб.; поступление от юридических лиц – 31 806 653,03 руб., в том числе: ООО «Калимт» (Свидетель №14 №) - 125 550 руб., ООО «Паблик Кейтеринг» (Свидетель №14 №) - 242 072,34 руб., ООО «БМУ» (Свидетель №14 №) - 270 450,00 руб., ООО «ВНИИСТРОМ-НВ» Свидетель №14 № - 276 000 руб., ООО «Инпро-Н» (Свидетель №14 №) - 300 000 руб., ООО «Прогресс» (Свидетель №14 №) - 300 000 руб., ООО «Либи» (Свидетель №14 №) - 300 870,57 руб., ООО «АНТАРЕС» (Свидетель №14 №) - 408 467,66 руб., ООО «Артметалл Констракшен» (Свидетель №14 №) - 480 220 руб., ООО ТД «ТехАрматура» (Свидетель №14 №) - 551 860 руб., ООО «Компас» (Свидетель №14 №) - 879 570 руб., ООО «Арманд» (Свидетель №14 №) - 980 123 руб., ООО «СК Терем» (Свидетель №14 №) - 992 367 руб., ООО «Алеф-К» (Свидетель №14 №) - 1 056 677,30 руб., ООО «ПромСтрой» (Свидетель №14 №) - 1 221 000 руб., ООО «ЭСП» (Свидетель №14 №) - 1 401 150 руб., ООО «СПК Фасад-ФИО9 Билдинг» (Свидетель №14 №) - 1 515 000 руб., ООО «Браво Компани» (Свидетель №14 №) - 1 580 156 руб., ООО «Мир» (Свидетель №14 №) - 1 980 000,00 руб., ООО «ДорСтройПроект» (Свидетель №14 №) - 2 222 174 руб., ООО «ССТ» (Свидетель №14 №) - 2 669 825 руб., ООО «СтройТорг» (Свидетель №14 №) - 2 867 394 руб., ООО «Лига-М» (Свидетель №14 №) - 9 185 726,16 руб.;

6. после открытия расчетных счетов ООО «Интелвэбстор» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 100 руб. - перевод средств;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 197 310 руб. - перевод собственных средств;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 396 600 руб. - перевод собственных средств (внесение на счет);

- на расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 14 081 884 руб., в том числе: поступление выручки от реализации услуг - 5 000 руб.; перевод собственных денежных средств - 1 516 000 руб.; возврат денежных средств на счет - 5 845 442 руб.; поступление от юридических лиц - 6 715 442 руб.: ООО «Билдсервис» (Свидетель №14 №) - 870 000 руб., ООО «СК Терем» (Свидетель №14 №) - 4 044 356 руб., ООО «ГИА» (Свидетель №14 №) - 1 801 086 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 988 372 руб. - поступления от юридических лиц: ООО «ПромСтрой» (Свидетель №14 №) - 2 000 000 руб., ООО «ФИО9-Ка» (Свидетель №14 №) - 988 372 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 508 450,87 руб., в том числе: поступление собственных денежных средств - 188 845,87 руб.; поступление от юридических лиц - 2 319 605 руб.: ООО «ВНИИСТРОМ-НВ» (Свидетель №14 №) - 1 401 000 руб., ООО «ТрансКо» (Свидетель №14 №) - 918 605 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 988 100 руб. - перевод собственных средств между счетами;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 3 860 155 руб., в том числе: перевод между счетами - 2 284 100 руб.; поступление от юридических лиц - 1 576 055 руб.: ООО «АртТелеком» (№) - 986 520 руб., ООО «Лагуна» (Свидетель №14 №) - 589 535 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в Волгоградском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 3 224 376 руб. - поступление от юридических лиц: ООО «ТрансКо» (Свидетель №14 №) - 1 220 930 руб., ООО «Горизонтально проходческие работы-8» (Свидетель №14 №) - 1 001 300 руб., ООО «СВАРГО проджект» (Свидетель №14 №) - 1 002 146 руб.;

7. после открытия расчетных счетов ООО «ГК» Феникс МСК» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

- на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 187 850 руб., в том числе: заемные средства - 1 300 руб.; поступление от ООО «ТД Формет» (Свидетель №14 №) - 1 186 550 руб., с основанием «Оплата за строительные материалы»;

- на расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 679 954,14 руб. - поступление от юридических лиц: ООО «ГК Феникс МСК» (Свидетель №14 №) - 1 181 954,14 руб., ООО «ТД Формет» (Свидетель №14 №) - 1 498 000 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 14 630 230,95 руб., в том числе: перевод денежных средств между счетами - 4 495 404,95 руб.; поступление от юридических лиц - 9 762 826 руб.: ООО «ТехПроект» (Свидетель №14 №) - 2 473 090,50 руб., ООО «ТД Формет» (Свидетель №14 №) - 5 086 410,50 руб., ООО «МастерГрад» (Свидетель №14 №) - 2 203 325 руб.

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 298 000 руб. от ООО «ТД Формет» (Свидетель №14 №) с основанием «Оплата за строительные материалы»;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 283 200 руб., в том числе: перевод денежных средств между счетами - 2 269 620 руб., внесение наличных денежных средств - 13 600 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 3 320 руб. - перевод денежных средств между счетами;

8. после открытия расчетных счетов ООО «ГК» Феникс МСК» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

- на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 9 700 975,86 руб., в том числе: внесение денежных средств через терминал – 1 200 руб.; поступление от юридических лиц – 9 699 775,86 руб.: ООО «ФИО9 вместе» (Свидетель №14 №) - 3 583 605 руб., ООО «Горизонтально проходческие работы-8» (Свидетель №14 №) - 1 500 000 руб., ООО «АртТелеком» (Свидетель №14 №) - 701 754,39 руб., ООО «ТоргГрупп» (Свидетель №14 №) - 941 860,47 руб., ООО «Сигма» (Свидетель №14 №) - 1 250 050 руб., ООО «Альтаир» (Свидетель №14 №) - 1 722 506 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 6 846 012 руб. - поступление от юридических лиц: ООО «ТехПроект» (Свидетель №14 №) - 1 403 012 руб., в т.ч. НДС 20%, ООО «ТД Формет» (Свидетель №14 №) - 5 443 000 руб., в т.ч. НДС 20%;

- на расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 10 977 748 руб. - поступление от юридических лиц: ООО «ТехПроект» (Свидетель №14 №) - 2 551 120 руб., ООО «АртТелеком» (Свидетель №14 №) - 4 689 520 руб., ООО «ТД Формет» (Свидетель №14 №) - 2 038 416 руб., ООО «Промстрой» (Свидетель №14 №) - 180 000 руб., ООО «ТНК Волгоград» (Свидетель №14 №) - 115 000 руб., ООО «СветлоГрад» (Свидетель №14 №) - 902 435 руб., ООО «СК Терем» (Свидетель №14 №) - 501 257 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 12 023 985,28 руб., в том числе: перевод собственных средств - 852 003,28 руб.; поступление от юридических лиц - 11 171 982 руб.: ООО «ТехПроект» (Свидетель №14 №) - 2 045 843 руб., ООО «Авента» (Свидетель №14 №) - 456 000 руб., ООО «Бинекс» (Свидетель №14 №) - 718 234 руб., ООО «Лагуна» (Свидетель №14 №) - 246 453 руб., ООО «ТрансКо» (Свидетель №14 №) - 697 676 руб., ООО «РоздорСтрой» (Свидетель №14 №) - 1 500 800 руб., ООО ТД «Гофр» (Свидетель №14 №) - 2 906 976 руб., ООО «ЭнергоСоюз» (Свидетель №14 №) - 2 600 000 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 2 046 000 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 16 768 017,13 руб., в том числе: выручка за предоставленные услуги - 450 руб.; переводы между счетами - 8 380 000 руб.; поступление от юридических лиц - 8 387 567,13 руб.: ООО «СК 77» (Свидетель №14 №) - 1 480 000 руб., ООО «Экопеллет» (Свидетель №14 №) - 450 000 руб., ООО СК «Сигма» (Свидетель №14 №) - 1 462 496,13 руб., ООО «Арманд» (Свидетель №14 №) - 2 001 243 руб., ООО УК «Город» (Свидетель №14 №) - 2 993 828 руб.;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 5 011 000 руб. - перевод денежных средств между счетами;

- на расчетный счет № (спецкартсчет), открытый в ПАО АКБ «Авангард» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 5 015 120 руб., в том числе: заемные средства учредителя - 1 300 руб., поступление от юридических лиц - 5 013 820 руб.: ООО «ТехПроект» (Свидетель №14 №) - 753 496 руб., ООО «ФИО9 вместе» (Свидетель №14 №) - 1 248 324 руб., ООО «СтройДомСервис» (Свидетель №14 №) - 3 012 000 руб.;

- на расчетные счета №, №, открытые в ПАО «РОСБАНК» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 8 393 410 руб., в том числе: перевод между счетами - 8 383 000 руб., внесение наличных денежных средств - 9 600 руб.;

9. после открытия расчетных счетов ООО «Моторсити» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

- на расчетные счета №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», Южный; №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», Южный, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 17 507 204,50 руб. (без учета переводов между счетами), в том числе: внесение наличных - 15 000 руб.; заемные средства учредителя - 2 900 руб.; прочие поступления - 7 800 руб.; поступление от юридических лиц - 17 481 504,50 руб.: ООО «Волтекс» (Свидетель №14 №) - 5 198 000 руб., ООО «Железнодорожный профиль» (Свидетель №14 №) - 7 233 375,50 руб., ООО «Перспектива» (Свидетель №14 №) - 968 840 руб., ООО «СветлоГрад» (Свидетель №14 №) - 1 997 500 руб., ООО «Строительные решения» (Свидетель №14 №) - 2 079 789 руб., ООО «Экотакс34» Свидетель №14 № - 4 000 руб.;

10. после открытия расчетных счетов ООО «Экотакс34» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

- на расчетные счета №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, открытый в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 16 812 570,67 руб. (без учета переводов между счетами), в том числе: возврат платежного поручения - 500 руб.; пополнение карты - 2 091,67 руб.; беспроцентный займ - 2 600 руб.; прочие поступления - 7 760 руб.; внесение наличных - 15 000 руб.; поступление от юридических лиц - 16 784 319 руб.: ООО «Энеростройсервис» (Свидетель №14 №) - 300 000 руб., ООО «Талион» (Свидетель №14 №) - 350 000 руб., ООО «Русский воздух» (Свидетель №14 №) - 345 000 руб., ООО «Билдсервис» (Свидетель №14 №) - 750 120 руб., ООО «Содружество» (Свидетель №14 №) - 2 365 200 руб., ООО «Древо» (Свидетель №14 №) - 3 106 000 руб., АО «Фрязинский экспериментальный завод» (Свидетель №14 №) - 3 536 900 руб., ООО «СветлоГрад» (Свидетель №14 №) - 6 031 099 руб.;

11. после открытия расчетных счетов ООО «Байэндсэлл» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 11 077 748,12 руб. (без учета переводов между счетами), в том числе: заемные средства учредителя - 1 300 руб.; прочие поступления - 11 460 руб.; возврат за не поставленный товар - 10 152 руб. (ИП ФИО17); поступление от юридических лиц – 11 054 808,12 руб.: ООО «А-В-Компани» (Свидетель №14 №) - 250 000 руб., ООО «Альфатэкс» (Свидетель №14 №) - 210 000 руб., ООО «Арт-Холдинг «Медиарост» (Свидетель №14 №) - 1 000 000 руб., ООО «ГИМ» (Свидетель №14 № - 2 293 823 руб., ООО «ГК СКМ Групп» (Свидетель №14 №) - 592 343,12 руб., ООО «ДвигательТурбоСервис» (Свидетель №14 №) - 593 000 руб., ООО «Инесс ЛТД» (Свидетель №14 №) - 139 364 руб., ООО «Металлоптторг» (Свидетель №14 №) - 820 руб., ООО «Мосснаб-М» (Свидетель №14 №) - 301 654 руб., ООО «Пика» (Свидетель №14 №) - 1 422 160 руб., ООО «Реноме» (Свидетель №14 №) - 602 400 руб., ООО «ТехПроект» (Свидетель №14 №) - 1 231 244 руб., ООО «Фрозер» (Свидетель №14 №) - 2 300 000 руб., ООО «Энергостройсервис» (Свидетель №14 №) - 118 000 руб.;

12. после открытия расчетных счетов ООО «ВДМС» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 5 320 000 руб. в качестве перевода с другого счета ООО «ВДМС»;

• на расчетный №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» (спецкартсчет) ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 900 000 руб., в качестве перевода с другого счета ООО «ВДМС»;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 300 руб., с основанием «Заемные средства учредителя. Оплата комиссии банка»;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 010 000 руб., с основанием «Перевод между счетами»;

- на расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 701 228,60 руб. от ООО «ТД «Формет» (Свидетель №14 №);

- на расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 7 280 руб. от «лица №»;

- на расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 17 440 187,70 руб., в том числе: взнос средств на основании беспроцентного займа от «лица №» - 2 000 руб.; выплата процентов банком - 5 373,51 руб. поступления от юридических лиц - 17 432 814,19 руб.: ООО «Мосснаб-М» (Свидетель №14 №) – 621 002 руб., ООО «Виварс» (Свидетель №14 №) – 304 120 руб., ООО «Техремонт» (Свидетель №14 №) – 1 176 471 руб., ООО «Инесс ЛТД» (Свидетель №14 №) – 70 454,82 руб., ООО «ТехПроект» (Свидетель №14 №) – 2 127 365 руб., ООО «Саппорт» (Свидетель №14 №) – 537 840 руб., ООО «Русский воздух» (Свидетель №14 №) – 59 000 руб., ООО «АС БриджесСтрой» (Свидетель №14 №) – 115 000 руб., ООО «Корпорация БКС» (Свидетель №14 №) – 197 249,83 руб., ООО «ГК СКМ Групп» (Свидетель №14 №) – 2 218 746,54 руб., ООО «ЭнергостройСервис» (Свидетель №14 №) – 1 091 500 руб., ООО «ПроектСтрой» (Свидетель №14 №) – 547 803 руб., ООО «ТД Формет» (Свидетель №14 №) – 8 064 516 руб., ООО «А1 Инжиниринг» (Свидетель №14 №) – 301 746 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Русгорторг» Свидетель №14-№, ООО «Эдельвейс» Свидетель №14-№, ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№, ООО «МТМ» Свидетель №14-№, ООО «БТС» Свидетель №14-№, ООО «Интелвэбстор» Свидетель №14-№, ООО «ГК» Феникс МСК» Свидетель №14-№, ООО «Вектор» Свидетель №14-№, ООО «Моторсити» Свидетель №14-№, ООО «Экотакс34» Свидетель №14-№, ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, ООО «ВДМС» Свидетель №14-№ поступили денежные средства на общую сумму 287 648 351,79 руб. Сумма дохода от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 15 % от суммы денежных средств (без учета банковской комиссии, а также перечислений, связанных с уплатой налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов, штрафов, а также перечисления денежных средств между ООО «Русгорторг», ООО «Эдельвейс», ООО «СВ Сервис», ООО «МТМ», ООО «БТС», ООО «Интелвэбстор», ООО «ГК» Феникс МСК», ООО «Вектор», ООО «Моторсити», ООО «Экотакс34», ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, ООО «ВДМС»), поступивших на расчетные счета ООО «Русгорторг», ООО «Эдельвейс», ООО «СВ Сервис», ООО «МТМ», ООО «БТС», ООО «Интелвэбстор», ООО «ГК» Феникс МСК», ООО «Вектор», ООО «Моторсити», ООО «Экотакс34», ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, ООО «ВДМС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 38 473 984 руб.

После того, Лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинформированным по законспирированным каналам связи о наличии на расчетных счетах денежных средств, находясь на территории <адрес>, передавал Попову П.Р. и «лицу №», не осведомленному о существовании организованной группы в составе Попова П.Р., «лица №» под руководством Лица №и их преступных намерениях, пластиковые карты, открытые к расчетным счетам ООО «Русгорторг» №, ООО «Эдельвейс» Свидетель №14-№, ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№, ООО «МТМ» Свидетель №14-№, ООО «БТС» Свидетель №14-№, ООО «Интелвэбстор» Свидетель №14-№, ООО «ГК» Феникс МСК» Свидетель №14-№, ООО «Вектор» Свидетель №14-№, ООО «Моторсити» Свидетель №14-№, ООО «Экотакс34» Свидетель №14-№, ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, ООО «ВДМС» Свидетель №14-№, а также на имена «подставных лиц», являющихся директорами указанных организаций и давал указания о сумме денежных средств, подлежащих снятию в банкоматах, расположенных на территории <адрес>.

Попов П.Р., действуя умышленно, согласно отведенной ему роли, а также «лицо №», не осведомленный о существовании организованной группы в составе Попова П.Р., «лица №» под руководством Лица № и их преступных намерениях, исполняя указания Лица №, в период времени примерно с февраля 2019 года по декабрь 2020 года, находясь на территории <адрес>, используя переданные им Лицом № пластиковые карты, открытые к расчетным ООО «Русгорторг» Свидетель №14-№, ООО «Эдельвейс» Свидетель №14-№, ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№, ООО «МТМ» Свидетель №14-№, ООО «БТС» Свидетель №14-№, ООО «Интелвэбстор» Свидетель №14-№, ООО «ГК» Феникс МСК» №, ООО «Вектор» Свидетель №14-№, ООО «Моторсити» Свидетель №14-№, ООО «Экотакс34» Свидетель №14-№, ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, ООО «ВДМС» Свидетель №14-№, а также к счетам «подставных лиц», являющихся директорами вышеуказанных организаций, производили в банкоматах, расположенных в различных районах <адрес>, снятие денежных средств в указанной им Лицом № сумме, после чего осуществляли транспортировку и передачу их Лицу №.

Лицо №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность, согласно отведенной ему роли, производил сбор и аккумулирование наличных денежных средств, снятых по его указанию ФИО4 и «лицом №» не осведомленным о существовании организованной группы в составе ФИО4, «лица №» под руководством Лица № и их преступных намерениях, перечисленных на расчетные счета ООО «Русгорторг» Свидетель №14-№, ООО «Эдельвейс» №, ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№, ООО «МТМ» №, ООО «БТС» Свидетель №14-№, ООО «Интелвэбстор» №, ООО «ГК» Феникс МСК» Свидетель №14-№, ООО «Вектор» №, ООО «Моторсити» Свидетель №14-№, ООО «Экотакс34» №, ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, ООО «ВДМС» № по поручению лиц, являющихся представителями различных юридических лиц, осуществляющих свою законную предпринимательскую деятельность и заинтересованных в переводе денег из безналичной формы в наличную, после чего действуя согласно преступному плану и заранее распределенным ролям, осуществлял транспортировку и при неустановленных следствием обстоятельствах передавал клиентам наличные денежные средства, за минусом 15 % от каждой общей суммы, перечисленных для обналичивания, в безналичной форме денег, оставляя при этом себе свой, соответствующий их услуге процент в денежном эквиваленте.

«Лицо №», действуя умышленно, согласно отведенной ей роли, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, в период времени примерно с февраля 2019 года по декабрь 2020 года, имея доступ к выпискам по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Русгорторг» Свидетель №14-№, ООО «Эдельвейс» №, ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№, ООО «МТМ» №, ООО «БТС» Свидетель №14-№, ООО «Интелвэбстор» №, ООО «ГК» Феникс МСК» Свидетель №14-№, ООО «Вектор» Свидетель №14-№, ООО «Моторсити» Свидетель №14-№, ООО «Экотакс34» Свидетель №14-№, ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, ООО «ВДМС» №, изготавливала документы, содержащие заведомо ложные сведения об осуществлении хозяйственных сделок между клиентами и организациями, подконтрольными участникам организованной группы: ООО «Русгорторг» Свидетель №14-№, ООО «Эдельвейс» Свидетель №14-№, ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№, ООО «МТМ» Свидетель №14-№, ООО «БТС» Свидетель №14-№, ООО «Интелвэбстор» Свидетель №14-№, ООО «ГК» Феникс МСК» Свидетель №14-№, ООО «Вектор» Свидетель №14-№, ООО «Моторсити» Свидетель №14-№, ООО «Экотакс34» Свидетель №14-№, ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, ООО «ВДМС» Свидетель №14-№, которые впоследствии участники организованной группы неустановленным следствием способом, пересылали представителям юридических лиц, заинтересованных в переводе денежных средств из наличной в безналичную форму для придания видимости правомерности взаимоотношений между хозяйствующими субъектами.

Кроме того, «лицо №», действуя умышленно, согласно отведенной ей роли, в продолжение единого совместного преступного умысла, для придания видимости правомерности взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, предоставляла в контролирующие органы документы бухгалтерской и налоговой отчетности с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных участникам организованной группы организаций: ООО «Русгорторг» №, ООО «Эдельвейс» Свидетель №14-№, ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№, ООО «МТМ» Свидетель №14-№, ООО «БТС» №, ООО «Интелвэбстор» Свидетель №14-№, ООО «ГК» Феникс МСК» Свидетель №14-№, ООО «Вектор» Свидетель №14-№, ООО «Моторсити» Свидетель №14-№, ООО «Экотакс34» Свидетель №14-№, ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, ООО «ВДМС» Свидетель №14-№.

После проведения кассовых расчетов, Лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, находясь на территории <адрес>, более точное место органом предварительного следствия не установлено, производил распределение преступного дохода среди участников организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе Попова П.Р., «лица №» под руководством Лица №, в нарушение положений Федерального закона от 02.12.1990г. № «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», не осуществляя реальной финансово-хозяйственной деятельности, с использованием расчетных счетов юридических лиц: ООО «Русгорторг» №, ООО «Эдельвейс» Свидетель №14-№ ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№, ООО «МТМ» Свидетель №14-№, ООО «БТС» №, ООО «Интелвэбстор» Свидетель №14-№, ООО «ГК» Феникс МСК» Свидетель №14-№, ООО «Вектор» Свидетель №14-№, ООО «Моторсити» Свидетель №14-№, ООО «Экотакс34» Свидетель №14-№, ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№, ООО «ВДМС» Свидетель №14-№, подконтрольных вышеуказанным лицам, извлекли доход в размере не менее 15 % от общей суммы перечисленных денежных средств в качестве оплаты за выполнение банковских операций по кассовому обслуживанию юридических лиц, который составил - 38 473 984 рублей, который согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, является доходом в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Попов П.Р. с обвинением, изложенным в обвинительном заключении согласился по всем эпизодам, вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, выразив раскаяние в содеянном, а так же поддержал заявленное им при окончании предварительного следствия ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, сообщил суду, какое содействие следствию им оказано и в чем именно оно выразилось.

Кроме того, Попов П.Р. пояснил, что по всем эпизодам обвинение ему понятно, он согласен с обвинением, полностью признает вину в совершении всех вышеуказанных преступлениях. Так же Попов П.Р. подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно, после консультации с защитником и с участием последнего, ему понятны особенности рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренного главой 40.1 УПК РФ, ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ и последствия постановления приговора в случае рассмотрения дела в таком порядке.

Защитник поддержал ходатайство подсудимого.

В представлении, направленном в суд в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ, заместитель прокурора <адрес> ФИО18 предлагает применить особый порядок проведения судебного заседания и вынести судебное решение в отношении Попова П.Р. в соответствии со ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, так как последним соблюдены условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнены предусмотренные соглашением обязательства.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил факт содействия Поповым П.Р. органам предварительного следствия, которое выразилось в активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления.

Данные обстоятельства подтверждаются представленными материалами уголовного дела.

Так, заместителем прокурора <адрес> ФИО19 по ходатайству обвиняемого Попова П.Р. в соответствии с требованиями ст. ст. 317.2, 317.3 УПК РФ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Обязательства, принятые на себя в соответствии с заключенным соглашением, обвиняемым были выполнены в полном объеме.

Полнота и правдивость сведений, сообщенных Поповым П.Р. при выполнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, подтверждается материалами уголовного дела.

В ходе расследования уголовного дела сведений, об угрозах личной безопасности обвиняемого и его близких родственников, связанных с ее сотрудничеством со следствием, не получено.

Ходатайство обвиняемого о заключении досудебного соглашения было рассмотрено заместителем прокурора в соответствии с требованиями ст. 317.2 УПК РФ, и по результатам рассмотрения принято решение о его удовлетворении и заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по делу, согласно положениям ст. 317.5 УПК РФ.

Подтверждающие данные обстоятельства документы судом надлежащим образом исследованы.

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ суд удостоверился, а государственный обвинитель подтвердил, что в рамках выполнения условий досудебного соглашения, заключенного добровольно и при участии защитника, Попов П.Р. оказал активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления.

Оценивая вышеприведенные обстоятельства и исследованные в ходе судебного заседания по ходатайству стороны обвинения доказательства, подтверждающие выполнение подсудимым условий досудебного соглашения, суд приходит к выводу, что нарушений уголовно-процессуального закона, препятствующих рассмотрению уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, при производстве предварительного расследования допущено не было, а условия досудебного соглашения о сотрудничестве Поповым П.Р. были выполнены в полном объеме.

С учетом исследованных судом обстоятельств, свидетельствующих о соблюдении подсудимым Поповым П.Р. условий и обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, суд постановляет в отношении подсудимого Попова П.Р. обвинительный приговор.

Действия подсудимого Попова П.Р. суд квалифицирует:

1. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Русгорторг»), как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

2. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Эдельвейс»), как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

3. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «СВ Сервис»), как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

4. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «МТМ»), как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

5. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Спектр-Е»), незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

6. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «БТС»), как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

7. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Интелвэбстор»), как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

8. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «ГК» Феникс МСК»), как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

9. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Вектор»), как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

10. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Моторсити»), как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

11. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Экотакс34»), как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

12. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Байэндсэлл»), как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

13. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «ВДМС»), как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

14. по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние совершено организованной группой, сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

Доказательства, имеющиеся в материалах дела, подтверждают вину Попова П.Р. в совершенных им преступлений по всем эпизодам, при таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что обвинение, изложенное в установочной части приговора, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Удостоверившись, что подсудимый осознает характер и последствия, добровольно заявленного им после консультации с адвокатом ходатайства, суд полагает, что условия, дающие основания для применения особого порядка принятия судебного решения, предусмотренные главой 40.1, ст. 317.6 УПК РФ – соблюдены.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным постановить обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства по существу.

Решая вопрос об избрании вида и меры наказания подсудимому Попову П.Р. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянных им преступлений, данные о его личности, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч.ч. 3,4 ст. 15 УК РФ преступления, совершенные Поповым П.Р. по ст. 173.1 УК РФ относится к категории средней тяжести, по ст. 172 УК РФ к тяжкому преступлению, оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкий состав в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом личности подсудимого, а так же совершенных им преступных деяний, не имеется, суд таковых не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено по всем эпизодам.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ по всем эпизодам явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, наличие малолетнего ребенка.

Суд считает необходимым в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание по всем эпизодам признать полное признание Поповым П.Р. своей вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, <данные изъяты> благотворительную помощь ГКУЗ «<адрес> специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», также суд учитывает, что жена Попова П.Р. – ФИО20 <данные изъяты>.

В материалах дела имеется письмо, в котором Администрация ГКУЗ «<адрес> специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», в котором проживают и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от рождения до 3-х - 4-х лет, выражает Попову П.Р. благодарность и признательность за оказанную благотворительную помощь учреждению, за участие в судьбе малышей, за душевную теплоту и отзывчивое сердце, за чуткость и понимание. Указывают, что благодаря таким людям как Попов П.Р., малышам немного теплей и уютней жить в этом неприветливо встретившем их мире.

Суд учитывает и принимает во внимание данные о личности подсудимого Попова П.Р., который <данные изъяты>.

Кроме того, назначая наказание Попову П.Р. суд принимает во внимание, что в силу ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, если соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не применяются. При этом срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Положения ч. 2 ст. 62 УК РФ применяются, если лицом выполнены условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

При назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с частью 2 или частью 4 статьи 62 УК РФ положения части 1 указанной статьи о сроке и размере наказания учету не подлежат.

При назначении наказания суд учитывает требования ст. 67, ч. 2 ст. 62 УК РФ.

В соответствии с требованиями ст. 6 и 60 УК РФ наказание лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. При этом должно учитываться также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

С учетом обстоятельств совершенных Поповым П.Р. преступлений, влияния назначаемого наказания на условия его жизни и жизни его семьи, наличие ряда смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание данные о личности подсудимого, который является гражданином РФ, имеет постоянное место жительства и регистрации, где характеризуется положительно, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, трудоустроен, имеет на иждивении малолетнего ребенка, <данные изъяты> к уголовной ответственности привлекается впервые, в инкриминируемых преступлениях искренне раскаялся и в полном объеме признал свою вину, заключил досудебное соглашение, изобличил других соучастников преступления, <данные изъяты> оказал благотворительную помощь детям, наличие у него места жительства, работы и семьи, что свидетельствует о социальной адаптированности и намерении вести законопослушный образ жизни, воспитании и содержании ребенка, оказания помощи и поддержки супруги, учитывая помощь оказанную органам предварительного расследования, благодаря которой компетентным органам стало известно об иных лицах, совершавших преступные деяния, учитывая требования статьи 297 УПК РФ, о необходимости постановления судом справедливого приговора суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимого Попова П.Р. возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ условно, то есть без изоляции от общества в условиях осуществления за ним контроля уполномоченного специализированного органа с возложением обязанностей, способствующих исправлению осужденного, с учетом требований ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Суд считает, что с учетом личности виновного, тяжести содеянного, последствий, наказание в виде реального лишения свободы не будет соответствовать требованиям ст. 6 УК РФ о назначении справедливого наказания, соответствующего характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельств их совершения и личности виновного, а также требованиям ст. 43 УК РФ о применении наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений.

Попов П.Р. полностью признал вину, раскаялся в содеянном, в ходе предварительного следствия давал правдивые признательные показания, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, учитывая помощь оказанную органам предварительного расследования, благодаря которой компетентным органам стало известно об иных лицах, совершавших преступные деяния, оказал благотворительную помощь больным детям, то есть занимал позицию, свидетельствующую о его раскаянии.

При рассмотрении дела суд пришел к убедительному выводу, что назначение наказания подсудимому Попову П.Р. в виде реального лишения свободы не обеспечит достижение целей восстановления социальной справедливости, а также закрепленных в уголовном законодательстве РФ принципов гуманизма, а также не будут учтены требования ч. 3 ст. 60 УК РФ в части влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, <данные изъяты>

Более мягкий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает, с учетом данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности, совершенных им преступных деяниях.

Принимая во внимание личность подсудимого Попова П.Р., обстоятельства совершенных им преступлений, суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства по преступлению, предусмотренному ст. 172 УК РФ, с учетом ч. 4 ст. 69 УК РФ.

Меру пресечения Попову ФИО24 в виде запрета, определенных действий надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, затем – отменить.

В соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ, арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость.

Как видно из материалов уголовного дела, наложен арест на имущество обвиняемого Попова П.Р., а именно автомобиль марки TOYOTA Camry 2013 года выпуска, идентификационный номер №, <данные изъяты> (т. 9 л.д. 29-32).

Поскольку судом Попову П.Р. за совершение преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, назначается дополнительное наказание в виде штрафа в сумме 200 000 рублей, в настоящее время не отпала необходимость в аресте, наложенном на вышеуказанное имущество.

При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым оставить действующим наложенный арест на автомобиль марки TOYOTA Camry 2013 года выпуска, идентификационный номер №, <данные изъяты> до исполнения Поповым П.Р. дополнительного наказания в виде штрафа.

Судьбу вещественных доказательств надлежит определить по правилам ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307, 308, 309, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Попова ФИО25 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Русгорторг») в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Эдельвейс») в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «СВ Сервис») в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «МТМ») в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Спектр-Е») в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «БТС») в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Интелвэбстор») в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «ГК» Феникс МСК») в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Вектор») в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Моторсити») в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Экотакс34») в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Байэндсэлл») в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «ВДМС») в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в доход государства в размере 200 000 рублей.

В соответствии с ч.ч. 3, 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы и полным присоединением дополнительного наказания в виде штрафа, назначить Попову ФИО26 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 200 000 рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации назначенное Попову ФИО27 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года.

Обязать Попова ФИО28 в течение испытательного срока не менять постоянного место жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно в порядке ч. 2 ст. 71 УК РФ.

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: Получатель: УФК по <адрес> (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> л/с №), Свидетель №14 №, КПП №, Банк получателя Отделение Волгоград <адрес>, р/с 03№, БИК №, ОКТМО №, КБК 41№.

Меру пресечения Попову ФИО29 в виде запрета, определенных действий надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, затем – отменить.

Арест, наложенный на автомобиль марки <данные изъяты>, идентификационный номер №, <данные изъяты>, - оставить действующим до исполнения дополнительного наказания Поповым П.Р. в виде штрафа.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: выписки по счетам ООО «МТМ», выписки по счетам ООО «ВДМС», выписки по счетам ООО «ГК «Феникс МСК», выписки по счетам ООО «СВ Сервис», выписки по счетам ООО «Вектор», выписки по счетам ООО «Русгорторг», выписки по счетам ООО «Интелвэбстор», выписка по счетам ООО «Эдельвейс», сведения (выписки) по движению денежных средств по расчетным счетам в отношении ООО «БТС» Свидетель №14-№, представленные ИФНС России по <адрес>, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (электронный носитель), четыре договора переуступки права требования (вторичной цессии) взыскания денежной суммы от ДД.ММ.ГГГГ; банковская карта «Сбербанк» № на имя Свидетель №4 ФИО31; банковская карта «Сбербанк» № на имя Свидетель №4 ФИО30; банковская карта «Росбанк» № на имя Свидетель №8; банковская карта «Росбанк» № на имя Свидетель №8; банковская карта «Росбанк» № на имя Свидетель №8; банковская карта «Росбанк» № на имя Свидетель №8; банковская карта «Росбанк» № на имя Свидетель №8; банковская карта «Росбанк» № на имя Свидетель №8; банковская карта «Росбанк» № на имя ФИО10 Сурского; банковская карта «Уралсиб» № на имя Свидетель №2 Пынзаря; банковская карта «Уралсиб» № на имя ФИО10 Невежина; банковская карта «Уралсиб» №; банковская карта «Уралсиб» №; банковская карта «Уралсиб» №; регистрационное дело ООО «Байэндсэлл» Свидетель №14-№; регистрационное дело ООО «БТС» Свидетель №14-№ регистрационное дело ООО «ВДМС» Свидетель №14-№; регистрационное дело ООО «Вектор» Свидетель №14-№; регистрационное дело ООО «ГК» Феникс МСК» Свидетель №14-№; регистрационное дело ООО «Интелвэбстор» Свидетель №14-№; регистрационное дело ООО «Моторсити» Свидетель №14-№; регистрационное дело ООО «Русгорторг» Свидетель №14-№; регистрационное дело ООО «СВ Сервис» Свидетель №14-№ регистрационное дело ООО «Эдельвейс» Свидетель №14-№; регистрационное дело ООО «Экотакс34» Свидетель №14-№; регистрационное дело – хранятся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по <адрес>; регистрационное дело ООО «МТМ» Свидетель №14-№, регистрационное дело ООО «Спектр-Е» Свидетель №14-№, хранящиеся в материалах уголовного дела №, хранить на прежнем месте хранения, копии хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда через Дзержинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, за исключением оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 389.15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а осужденным, содержащимся по стражей с момента получения копии приговора.

В случае получения копии приговора в срок, превышающий 5 суток со дня его вынесения, а также при наличии иных уважительных обстоятельств, участник производства по уголовному делу, подающий жалобу, вправе ходатайствовать о восстановлении ему срока на обжалование приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участие в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы лиц, участвующих в деле, осужденный, потерпевший вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.

Приговор изготовлен в совещательной комнате при помощи компьютера.

Судья Долгова С.В.

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-420/2023 от 23.05.2023

1-420/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица