Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-244/2023 от 22.02.2023

№

(№)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>

Судья Подольского городского суда ФИО32 <адрес> Алмаева Д.С., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Подольского городского прокурора Синьковой М.И., представителей потерпевших: ЗАС, ГВЮ, ФИО112, ФИО217, ФИО181, ФИО198, подсудимого Бухарева А.О. и его защитника по соглашению – адвоката КА <адрес> «Гильдия адвокатов» Свиридовой А.В., предоставившей ордер № и удостоверение №, подсудимого Казаченко А.В. и его защитника по соглашению – адвоката МКА «Амфитеатров и партнеры» Симоненко Н.Н., предоставившей ордер № и удостоверение №, подсудимого Котова А.А. и его защитника по назначению суда в порядке ст. 51 УПК РФ – адвоката ПКА «СЕД ЛЕКС» Тимошенко В.Г., предоставившего ордер № и удостовернение №, подсудимого Котова А.А. и его защитника по назначению суда в порядке ст. 51 УПК РФ – адвоката АК «Сальникова Н.С.» - Сальниковой Н.С., предоставившей ордер № и удостоверение №, подсудимого Малякина Д.Ю. и его защитника по соглашению – адвоката СКА «Девятая Вертикаль» Головенькина И.М., предоставившего ордер № и удостоверение №, подсудимого Пчельникова К.С. и его защитника по назначению суда в порядке ст. 51 УПК РФ – адвоката ПКА «СЕД ЛЕКС» Стоякиной Т.Н., предоставившей ордер № и удостоверение №, при помощнике судьи Ахматовой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, разведенного, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего в ООО «ЖБИ» коммерческим директором, зарегистрированного и проживающего по адресу: ФИО32 <адрес>, <адрес>, ранее не судимого, не содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (72 эпизода),

Казаченко В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, разведенного, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ рождения, работающего в ИП «Казаченко А.В.», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, не содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (72 эпизода),

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, работающего в ИП «Рогов» менеджером по продажам, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, не содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (18 эпизодов),

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, женатого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, работающего в ИП «Пичугова» менеджером, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> ранее не судимого, не содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (18 эпизодов),

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, разведенного, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, работающего в ООО «ТД-Терра» менеджером отдела продаж, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, не содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (17 эпизодов),

ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, работающего в ООО «Спорт Сооружение Бутовопарк» менеджером по продажам, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, не содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизода),

УСТАНОВИЛ:

Бухарев А.О. и Казаченко А.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так Бухарев А.О. и Казаченко А.В. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О. и Казаченко А.В. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «НК Групп» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ЛАВ, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «НК Групп» ИНН № ЛАВ, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «НК Групп» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «НК Групп» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ЛАВ, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы ФИО10 и Казаченко В.В., действуя в интересах ООО «НК Групп» ИНН № в неустановленное точно время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества КАВ о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, КАВ, действуя в интересах ООО «НК Групп» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 10 080 рублей с расчетного счета ООО «НК Групп» №, открытого в дополнительном офисе «Ходынский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе «Парк Победы» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «НК Групп» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 10 080 рублей, принадлежащие ООО «НК Групп» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Они же, Бухарев А.О. и Казаченко А.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> действуя группой лиц по предварительному суговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «АЗ Инжиниринг» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ДСВ, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «АЗ Инжиниринг» ИНН № ДСВ, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «АЗ Инжиниринг» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «АЗ Инжиниринг» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ДСВ, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «АЗ Инжиниринг» ИНН № не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества ЗАС о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, ЗАС, действуя в интересах ООО «АЗ Инжиниринг» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 21 420 рублей с расчетного счета ООО «АЗ Инжиниринг» №, открытого в дополнительном офисе «<адрес>» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе «Парк Победы» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «АЗ Инжиниринг» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 21 420 рублей, принадлежащие ООО «АЗ Инжиниринг» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 18 820 рублей, принадлежащие ТСН «ГК «Радар» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко В.В., находившимся адресу: <адрес> реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Геолинк Инжиниринг» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества СЕИ, представляясь последней вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Геолинк Инжиниринг» ИНН № СЕИ, неосведомленной об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнюю в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Геолинк Инжиниринг» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Геолинк Инжиниринг» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. СЕИ, введенная в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «Геолинк Инжиниринг» ИНН № не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщила генеральному директору указанного Общества ВАМ о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, ВАМ, действуя в интересах ООО «Геолинк Инжиниринг» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 18 310 рублей с расчетного счета ООО «Геолинк Инжиниринг» №, открытого в АО АКБ «Алеф-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, перевели на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе «Парк Победы» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: <адрес> После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Геолинк Инжиниринг» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 18 310 рублей, принадлежащие ООО «Геолинк Инжиниринг» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко В.В., находившимся адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «МБС Групп» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ВОА, представляясь последней вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «МБС Групп» ИНН № ВОА, неосведомленной об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и в ходе телефонных переговоров, вводя последнюю в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «МБС Групп» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «МБС Групп» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ВОА, введенная в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «МБС Групп» ИНН № не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщила генеральному директору указанного Общества РЕИ о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, РЕИ, действуя в интересах ООО «МБС Групп» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислила денежные средства в сумме 11 357 рублей с расчетного счета ООО «МБС Групп» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе «Парк Победы» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «МБС Групп» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены ФИО10 и Казаченко В.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 11 357 рублей, принадлежащие ООО «МБС Групп» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «СТЗ» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества КМА, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «СТЗ» ИНН № КМА, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «СТЗ» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «СТЗ» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. КМА, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «СТЗ» ИНН № не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества ЛДП о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, ЛДП, действуя в интересах ООО «СТЗ» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 17 880 рублей с расчетного счета ООО «СТЗ» №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе «Парк Победы» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «СТЗ» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 17 880 рублей, принадлежащие ООО «СТЗ» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу<адрес> действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко В.В., находившимся адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ЛДА, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» ИНН № ЛДА, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «ТОПОЛ-ЭКО» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ЛДА, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы ФИО10 и Казаченко В.В., действуя в интересах ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» ИНН № не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества ДДП о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, ДДП, действуя в интересах ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» ИНН 7715632314, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 30 300 рублей с расчетного счета ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» ИНН № №, открытого в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе «Парк Победы» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 30 300 рублей, принадлежащие ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 41 889 рублей, принадлежащие ООО «Галерус» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 46 328 рублей, принадлежащие ООО «ЭКВИЛИНК» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ДАБ, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» ИНН № ДАБ, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ДАБ, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы ФИО10 и Казаченко В.В., действуя в интересах ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» ИНН № не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества АВВ о предложении ООО «МегаПлюс» ИНН №. После чего, АВВ, действуя в интересах ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 94 200 рублей с расчетного счета ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» № открытого в дополнительном офисе «Ленинградский» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе «Кутузовский» филиала Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 94 200 рублей, принадлежащие ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко В.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Сиэнсипалс» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана генерального директора указанного Общества КПБ, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с генеральным директором ООО «Сиэнсипалс» ИНН № КПБ, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Сиэнсипалс» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Сиэнсипалс» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. КПБ, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы ФИО10 и Казаченко В.В., действуя в интересах ООО «Сиэнсипалс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 13 928 рублей с расчетного счета ООО «Сиэнсипалс» №, открытого в дополнительном офисе «<адрес>» АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе «Кутузовский» филиала Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес> После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Сиэнсипалс» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 13 928 рублей, принадлежащие ООО «Сиэнсипалс» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Гвардком» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества УАА, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Гвардком» ИНН № УАА, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Гвардком» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Гвардком» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН 7720487670, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. УАА, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы ФИО10 и Казаченко В.В., действуя в интересах ООО «Гвардком» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества КЛФ о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, КЛФ, действуя в интересах ООО «Гвардком» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислила денежные средства в сумме 43 145 рублей с расчетного счета ООО «Гвардком» №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе «Красногорск» ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Гвардком» ИНН 5032263058, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 43 145 рублей, принадлежащие ООО «Гвардком» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств АО «НИИ» Субмикрон» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ГАМ, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем АО «НИИ» Субмикрон» ИНН № ГАМ, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили АО «НИИ» Субмикрон» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета АО «НИИ» Субмикрон» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ГАМ, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах АО «НИИ» Субмикрон» ИНН № не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества ОВА о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, ОВА, действуя в интересах АО «НИИ» Субмикрон» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 5 225 рублей с расчетного счета с АО «НИИ» Субмикрон» № открытого в дополнительном офисе «Центральный» АО АКБ «НОВИКОМБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, перевели на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе «Красногорск» ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие АО «НИИ» Субмикрон» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 5 225 рублей, принадлежащие АО «НИИ» Субмикрон» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся по адресу: <адрес>, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ООО «ЭНПЛЕНЭР СЕРВИС» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ЧАА, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «ЭН ПЛЕНЭР СЕРВИС» ИНН № ЧАА, неосведомленном об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «ЭН ПЛЕНЭР СЕРВИС» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ЭН ПЛЕНЭР СЕРВИС» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ЧАА, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «ЭН ПЛЕНЭР СЕРВИС» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества ЕГЕ о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, ЕГЕ, действуя в интересах ООО «ЭН ПЛЕНЭР СЕРВИС» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 27 592 рублей с расчетного счета ООО «ЭН ПЛЕНЭР СЕРВИС» №, открытого в дополнительном офисе «<адрес>» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый дополнительном офисе «Красногорск» ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «ЭН ПЛЕНЭР СЕРВИС» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 27 592 рублей, принадлежащие ООО «ЭН ПЛЕНЭР СЕРВИС» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «КСТ сервис» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, пом. 301, путем обмана генерального директора указанного Общества ТОД представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с генеральным директором ООО «КСТ сервис» ИНН № ТОД, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «КСТ сервис» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «КСТ сервис» ИНН 7728788020 на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ТОД, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «КСТ сервис» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства всего на общую сумму 23 944 рублей с расчетного счета ООО «КСТ сервис» №, открытого в «ПАО Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время и месте, неустановленным способом, перечислил денежные средства всего на общую сумму 13 396 рублей с расчетного счета ООО «КСТ сервис» №, открытого в дополнительном офисе № «Красногорский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время и месте, неустановленным способом, перечислил денежные средства всего на общую сумму 10 548 рублей с расчетного счета ООО «КСТ сервис» №, открытого в дополнительном офисе № «Красногорский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанные даты на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «КСТ сервис» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены ФИО10 и Казаченко В.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 23 944 рублей, принадлежащие ООО «КСТ сервис» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Свободный полет» ИНН 7717293811, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ШЕА, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Свободный полет» ИНН № ШЕА, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Свободный полет» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Свободный полет» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ШАФ, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «Свободный полет» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщил генеральному директору указанного общества ПАМ о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, ПАМ, действуя в интересах ООО «Свободный полет» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 18 832 рублей с расчетного счета ООО «Свободный полет» №, открытого в дополнительном офисе № «Стромынка» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе «Красногорск» ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Свободный полет» ИНН 7717293811, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 18 832 рублей, принадлежащие ООО «Свободный полет» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «СТРОЙДИЗАЙН» ИНН 7721282146, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества КСВ, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «СТРОЙДИЗАЙН» ИНН № КСВ, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «СТРОЙДИЗАЙН» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙДИЗАЙН» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. КСВ, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «СТРОЙДИЗАЙН» ИНН № не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества Тур В.А. о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, Тур В.А., действуя в интересах ООО «СТРОЙДИЗАЙН» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислила денежные средства в сумме 22 836 рублей с расчетного счета ООО «СТРОЙДИЗАЙН» №, открытого в отдалении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ФИО32 <адрес>, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе «Красногорск» ПАО РОСБАНК по адресу: ФИО32 <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «СТРОЙДИЗАЙН» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 22 836 рублей, принадлежащие ООО «СТРОЙДИЗАЙН» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 25 650 рублей, принадлежащие АО «Геократон» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 9 300 рублей, принадлежащие ООО «ЭКС-ПЛАСТ» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Компания Автобаза-М» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества МАЮ, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с генеральным директором ООО «Компания Автобаза-М» ИНН № МАЮ, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Компания Автобаза-М» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Компания Автобаза-М» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. МАЮ, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «Компания Автобаза-М» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества МДВ о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, МДВ, действуя в интересах ООО «Компания «Автобаза-М» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 18 366 рублей с расчетного счета ООО «Компания Автобаза-М» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый дополнительном офисе «Красногорск» ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Компания Автобаза-М» ИНН 7729703614, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 18 366 рублей, принадлежащие ООО «Компания Автобаза-М» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О. и Казаченко А.В. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О. и Казаченко А.В. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко В.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО КПЦ «Застава» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана генерального директора указанного Общества ССА, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с генеральным директором ООО КПЦ «Застава» ИНН № ССА, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО КПЦ «Застава» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО КПЦ «Застава» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ССА, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО КПЦ «Застава» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 15 125 рублей с расчетного счета ООО КПЦ «Застава» ИНН № №, открытого в дополнительном офисе «Речной» АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе «Красногорск» ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО КПЦ «Застава» ИНН 7730168030, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 15 125 рублей, принадлежащие ООО КПЦ «Застава» ИНН № 1, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко В.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «СК Основания мостов» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества КИЕ, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «СК Основания мостов» ИНН № КИЕ, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «СК Основания мостов» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «СК Основания мостов» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. КИЕ, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «СК Основания мостов» ИНН № не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества СПА о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, СПА, действуя в интересах ООО «СК Основания мостов» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 11 234 рублей с расчетного счета ООО «СК Основания мостов» №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе «Красногорск» ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «СК Основания мостов» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 11 234 рублей, принадлежащие ООО «СК Основания мостов» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «АПР» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ПЯИ, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «АПР» ИНН № ПЯИ, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «АПР» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «АПР» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ПЯИ, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «АПР» ИНН № не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества ИНА о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, ИНА, действуя в интересах ООО «АПР» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства всего на общую сумму 54 275 рублей с расчетного счета ООО «АПР» №, открытого в дополнительном офисе «Большая Тульская» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый дополнительном офисе «Красногорск» ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время и месте, неустановленным способом, перечислил денежные средства всего на общую сумму 51 925 рублей с расчетного счета ООО «АПР» №, открытого в дополнительном офисе «Большая Тульская» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый дополнительном офисе «Красногорск» ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время и месте, неустановленным способом, перечислил денежные средства всего на общую сумму 2 350 рублей с расчетного счета ООО «АПР» №, открытого в дополнительном офисе «Большая Тульская» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый дополнительном офисе «Красногорск» ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанные даты на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «АПР» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 54 275 рублей, принадлежащие ООО «АПР» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко В.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «ПСК ПЛАСТМЕТАЛЛ» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества КЛЮ, представляясь последней вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «ПСК ПЛАСТМЕТАЛЛ» ИНН № КЛЮ, неосведомленной об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнюю в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «ПСК ПЛАСТМЕТАЛЛ» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ПСК ПЛАСТМЕТАЛЛ» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. КЛЮ, введенная в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «ПСК ПЛАСТМЕТАЛЛ» ИНН № не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщила генеральному директору указанного Общества НСА о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, НСА, действуя в интересах ООО «ПСК ПЛАСТМЕТАЛЛ» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 21 599 рублей с расчетного счета ООО «ПСКПЛАСТМЕТАЛЛ» №, открытого в дополнительном офисе № «Химки» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, в дополнительном офисе «Красногорск» ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес> <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «ПСК ПЛАСТМЕТАЛЛ» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 21 599 рублей, принадлежащие ООО «ПСК ПЛАСТМЕТАЛЛ» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Тулсо» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ШНС представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Тулсо» ИНН № ШНС, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Тулсо» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Тулсо» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ШНС, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «Тулсо» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества КВП о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, КВП, действуя в интересах ООО «Тулсо» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 55 572 рублей с расчетного счета ООО «Тулсо» №, открытого в дополнительном офисе «Одинцовский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>А, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе «Красногорск» ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Тулсо» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 55 572 рублей, принадлежащие ООО «Тулсо» ИНН № причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств АО «НПП «Дельта» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ИНС, представляясь последней вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем АО «НПП «Дельта» ИНН № ИНС, неосведомленной об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнюю в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили АО «НПП «Дельта» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета АО «НПП «Дельта» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН № в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ИНС, введенная в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах АО «НПП «Дельта» ИНН № не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщила генеральному директору указанного Общества КНС о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, КНС, действуя в интересах АО «НПП «Дельта» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 51 030 рублей с расчетного счета АО «НПП «Дельта» №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе «Красногорск» ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие АО «НПП «Дельта» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 51 030 рублей, принадлежащие АО «НПП «Дельта» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О. и Казаченко А.В. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН № ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН № для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О. и Казаченко А.В. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко В.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «ЭЛАСТИК ТРЕЙД» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества МЕИ, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Прогресс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «ЭЛАСТИК ТРЕЙД» ИНН № МЕИ, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «ЭЛАСТИК ТРЕЙД» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ЭЛАСТИК ТРЕЙД» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Прогресс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. МЕИ, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «ЭЛАСТИК ТРЕЙД» ИНН № не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества ППС о предложении ООО «Прогресс» ИНН №. После чего, ППС, действуя в интересах ООО «ЭЛАСТИК ТРЕЙД» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 21 490 рублей с расчетного счета ООО «ЭЛАСТИК ТРЕЙД» №, открытого в дополнительном офисе «Свободный проспект» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>А, на расчетный счет ООО «Прогресс» №, открытый в отделении «Подмосковный» ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «ЭЛАСТИК ТРЕЙД» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 21 490 рублей, принадлежащие ООО «ЭЛАСТИК ТРЕЙД» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Элтек» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ВАВ, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Прогресс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Элтек» ИНН № ВАВ, неосведомленном об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Элтек» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Элтек» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Прогресс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ВАВ, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «Элтек» ИНН № не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества ВВВ о предложении ООО «Прогресс» ИНН №. После чего, ВВВ, действуя в интересах ООО «Элтек» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 17 482 рубля с расчетного счета ООО «Элтек» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Прогресс» №, открытый в отделении «Подмосковный» ПАО РОСБАНК по адресу: ФИО32 <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Элтек» ИНН 7743625365, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительном сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 17 482 рублей, принадлежащие ООО «Элтек» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О. и Казаченко А.В. в период не ДД.ММ.ГГГГ года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О. и Казаченко А.В. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Олтек» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ИНВ, представляясь последней вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Олтек» ИНН № ИНВ, неосведомленной об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Олтек» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Олтек» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ИНВ, введенная в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «Олтек» ИНН № не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщила генеральному директору указанного Общества ИСВ о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, ИСВ, действуя в интересах ООО «Олтек» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 7 898 рублей с расчетного счета ООО «Олтек» №, открытого в дополнительном офисе «Свободный проспект» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>А, на расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Олтек» ИНН 7720729689, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 7 898 рублей, принадлежащие ООО «Олтек» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 43 182 рубля, принадлежащие ООО «Электротехмаш» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О. и Казаченко А.В. в период не ДД.ММ.ГГГГ года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О. и Казаченко А.В. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Альянс-Композит» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ФИО101, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Прогресс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Альянс-Композит» ИНН № ФИО101, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Альянс-Композит» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Альянс-Композит» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Прогресс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО101, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «Альянс-Композит» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества КЛФ о предложении ООО «Прогресс» ИНН №. После чего, КЛФ, действуя в интересах ООО «Альянс-Композит» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислила денежные средства в сумме 52 800 рублей с расчетного счета ООО «Альянс-Композит» №, открытого в дополнительной офисе «Сокольническое отделение» ПАО «Минбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Прогресс» №, открытый в дополнительном офисе «Таганское» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Альянс-Композит» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 52 800 рублей, принадлежащие ООО «Альянс-Композит» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Старт-М» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ФИО102, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Прогресс» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Старт-М» ИНН № ФИО102, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Старт-М» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Старт-М» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Прогресс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО102, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «Старт-М» ИНН 7718985491 не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору указанного Общества ФИО103 о предложении ООО «Прогресс» ИНН №. После чего, ФИО103, действуя в интересах ООО «Старт-М» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 40 501 рубль 80 копеек с расчетного счета ООО «Старт-М» №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Прогресс» №, открытый в дополнительном офисе «Таганское» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: <адрес>.После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Старт-М» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, ФИО10 и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 40 501 рубль 80 копеек, принадлежащие ООО «Старт-М» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 9 753 рублей, принадлежащие ООО «Спектр-Строй» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Казаченко А.В., находившимся по адресу: <адрес>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Специальное Оборудование» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана генерального директора указанного Общества ФИО105, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Прогресс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с генеральным директором ООО «Специальное Оборудование» ИНН № ФИО105, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Специальное Оборудование» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Специальное Оборудование» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО ««Прогресс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО105, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., действуя в интересах ООО «Специальное Оборудование» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 154 262 рубля с расчетного счета ООО «Специальное Оборудование» №, открытого в ООО «АТБ» Банк, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Прогресс» №, открытый в дополнительном офисе «Бутово» АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Специальное Оборудование» ИНН 7701575218, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О. и Казаченко А.В. между собой.

Таким образом, Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 154 262 рубля, принадлежащие ООО «Специальное Оборудование» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Они же, Бухарев А.О., Казаченко А.В., а также Котов Алексей А. и Котов Андрей А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН 7720493828), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так, Котов Андрей А. совместно с ФИО11 А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «ЧИСТАЯ СТОЛИЦА» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана генерального директора указанного Общества ФИО106, представляясь последней вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Прогресс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с генеральным директором ООО «ЧИСТАЯ СТОЛИЦА» ИНН № ФИО106, неосведомленной об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнюю в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «ЧИСТАЯ СТОЛИЦА» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ЧИСТАЯ СТОЛИЦА» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Прогресс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО106, введенная в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А. действуя в интересах ООО «ЧИСТАЯ СТОЛИЦА» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислила денежные средства в сумме 6 321 рубль 60 копеек с расчетного счета ООО «ЧИСТАЯ СТОЛИЦА» № открытого в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Прогресс» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «ЧИСТАЯ СТОЛИЦА» ИНН 5009114851, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А., Котов Алексей А., Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 6 321 рубль 60 копеек, принадлежащие ООО «ЧИСТАЯ СТОЛИЦА» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Они же, Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так Малякин Д.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленнеы на хищение денежных средств ООО «Приоритет - СТ» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ФИО107, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Приоритет - СТ» ИНН № ФИО107, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «Приоритет - СТ» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Приоритет - СТ» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО107, введенный в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы ФИО13, действуя в интересах ООО «Приоритет - СТ» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО108 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО108, действуя в интересах ООО «Приоритет - СТ» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 7 289 рублей с расчетного счета ООО «Приоритет - СТ» №, открытого в филиале «Центральный» Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: ФИО32 <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, <адрес> После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Приоритет - СТ» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. между собой.

Таким образом, Малякин Д.Ю., Казаченко А.В. и Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 7 289 рублей, принадлежащие ООО «Приоритет - СТ» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так Малякин Д.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «ЭлектроГарант» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ФИО109, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «ЭлектроГарант» ИНН № ФИО109, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «ЭлектроГарант» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ЭлектроГарант» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО109, введенный в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы Малякиным Д.Ю., действуя в интересах ООО «ЭлектроГарант» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО110 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО110, действуя в интересах ООО «ЭлектроГарант» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 21 978 рублей с расчетного счета ООО «ЭлектроГарант» №, открытого в дополнительном офисе «<адрес>» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Техкомлект» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес> После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «ЭлектроГарант» ИНН 7701592284, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. между собой.

Таким образом, Малякин Д.Ю., Казаченко А.В. и Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 21 978 рублей, принадлежащие ООО «ЭлектроГарант» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Они же, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так, Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Гостимпорт» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного общества ФИО111, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Гостимпорт» ИНН № ФИО111, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Гостимпорт» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Гостимпорт» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО111, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Котова Андрея А. и Котова Алексея А., действуя в интересах ООО «Гостимпорт» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО112 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО112, действуя в интересах ООО «Гостимпорт» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 18 820 рублей с расчетного счета ООО «Гостимпорт» №, открытого в дополнительном офисе «Юго - Западный» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Гостимпорт» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А., Котов Алексей А., Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 18 820 рублей, принадлежащие ООО «Гостимпорт» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Малякин Д.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ИП «ФИО113» ИНН 505600437532, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного ИП ФИО114, представляясь последней вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ИП «ФИО113» ИНН № ФИО114, неосведомленной об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнюю в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ИП «ФИО113» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ИП «ФИО113» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО114, введенная в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы ФИО13, действуя в интересах ИП «ФИО113» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщила ФИО113 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО115, действуя в интересах ИП «ФИО113» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислила денежные средства в сумме 8 695 рублей с расчетного счета ИП «ФИО113» №, открытого в дополнительном офисе «<адрес>» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ИП «ФИО113» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. между собой.

Таким образом, Малякин Д.Ю., Казаченко А.В. и Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 8 695 рублей, принадлежащие ИП «Кирпищикова О.А.» ИНН №, причинив данному ИП материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так, Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «1 ТОП-МАШ» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана генерального директора указанного Общества ФИО272 представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с генеральным директором ООО «1 ТОП-МАШ» ИНН № ФИО116, неосведомленном об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «1 ТОП-МАШ» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «1 ТОП-МАШ» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО116, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А., действуя в интересах ООО «1 ТОП-МАШ» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 16 609 рублей 60 копеек с расчетного счета ООО «1 ТОП-МАШ» №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «1 ТОП-МАШ» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А., Котов Алексей А., Бухарев А.О., Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 16 609 рублей 60 копеек, принадлежащие ООО «1 ТОП-МАШ» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Малякин Д.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО10 и Казаченко В.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «ТУРКУ АЗ ЛЛС» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ФИО243, представляясь последней вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «ТУРКУ АЗ ЛЛС» ИНН № ФИО243, неосведомленной об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнюю в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «ТУРКУ АЗ ЛЛС» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ТУРКУ АЗ ЛЛС» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО243, введенная в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы Малякиным Д.Ю., действуя в интересах ООО «ТУРКУ АЗ ЛЛС» ИНН 9725030400, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщила генеральному директору Общества ФИО244 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО244, действуя в интересах ООО «ТУРКУ АЗ ЛЛС» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 88 254 рубля с расчетного счета ООО «ТУРКУ АЗ ЛЛС» №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомлект» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес> После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «ТУРКУ АЗ ЛЛС» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. между собой.

Таким образом, Малякин Д.Ю., Казаченко А.В., Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 88 254 рубля, принадлежащие ООО «ТУРКУ АЗ ЛЛС» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Малякин Д.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств АО «ВИП-Системы» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ФИО117, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем АО «ВИП-ФИО28» ИНН № ФИО117, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил АО «ВИП-Системы» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета АО «ВИП-Системы» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО117, введенный в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы ФИО13, действуя в интересах АО «ВИП-Системы» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО118 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО118, действуя в интересах АО «ВИП-Системы» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 9 808 рублей с расчетного счета АО «ВИП-Системы» №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомлект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие АО «ВИП-Системы» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. между собой.

Таким образом, Малякин Д.Ю., Казаченко А.В., Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 9 808 рублей, принадлежащие АО «ВИП-Системы» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так, Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Сивертех» ИНН 5003099131, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана генерального директора ООО «Сивертех» ФИО119, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с генеральным директором ООО «Сивертех» ИНН № ФИО120, неосведомленном об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Сивертех» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Сивертех» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО120, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А., действуя в интересах ООО «Сивертех» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 5 353 рублей 60 копеек с расчетного счета ООО «Сивертех» №, открытого в филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Сивертех» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А., Котов Алексей А., Бухарев А.О., Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 5 353 рублей 60 копеек, принадлежащие ООО «Сивертех» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Они же, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А., совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Андрей А. и Котов Алексей А. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так, Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Экополис-сервис» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана генерального директора указанного Общества ФИО121, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с генеральным директором ООО «Экополис-сервис» ИНН № ФИО121, неосведомленном об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Экополис-сервис» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Экополис-сервис» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО121, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А., действуя в интересах ООО «Экополис-сервис» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 52 359 рублей 02 копейки с расчетного счета ООО «Экополис-сервис» №, открытого в ПАО Банк «Возрождение», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Экополис-сервис» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А., Котов Алексей А., Бухарев А.О., Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 52 359 рублей 02 копейки, принадлежащие ООО «Экополис-сервис» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Андрей А. и Котов Алексей А. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН 7720493828), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так, Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Балия» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана генерального директора указанного Общества ФИО122, представляясь последней вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с генеральным директором ООО «Балия» ИНН № ФИО122, неосведомленной об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнюю в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Балия» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Балия» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО122, введенная в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы ФИО12 А. и ФИО11 А., действуя в интересах ООО «Балия» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислила денежные средства в сумме 10 799 рублей с расчетного счета ООО «Балия» №, открытого в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Балия» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А., Котов Алексей А., Бухарев А.О., Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 10 799 рублей, принадлежащие ООО «Балия» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Андрей А. и Котов Алексей А. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так, Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Смарт лампс» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ФИО245, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Смарт лампс» ИНН № ФИО245, неосведомленном об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Смарт лампс» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Смарт лампс» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО245, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Котовым А.А. и Котовым А.А., действуя в интересах ООО «Смарт лампс» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО123 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО123, действуя в интересах ООО «Смарт лампс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 31 588 рублей с расчетного счета ООО «Смарт лампс» №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Смарт лампс» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А., Котов Алексей А., Бухарев А.О., Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 31 588 рублей, принадлежащие ООО «Смарт лампс» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так, Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Ангара» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ФИО124, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Ангара» ИНН № ФИО124, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Ангара» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Ангара» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО124, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А., действуя в интересах ООО «Ангара» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО125 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО125, действуя в интересах ООО «Ангара» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислила денежные средства в сумме 17 465 рублей с расчетного счета ООО «Ангара» №, открытого в филиале № Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Ангара» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А., Котов Алексей А., Бухарев А.О., Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 17 465 рублей, принадлежащие ООО «Ангара» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так, Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Строй-ФИО29» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ФИО126, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Строй-Ресурс» ИНН № ФИО126, неосведомленном об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Строй-ФИО29» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Строй-Ресурс» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО126, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А., действуя в интересах ООО «Строй-Ресурс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 5 906 рублей 40 копеек с расчетного счета ООО «Строй-Ресурс» № открытого в отдалении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Строй-Ресурс» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А., Котов Алексей А., Бухарев А.О., Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 5 906 рублей 40 копеек, принадлежащие ООО «Строй-Ресурс» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так, Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «ПромСтрой» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ФИО127, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «ПромСтрой» ИНН № ФИО127, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнюю в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «ПромСтрой» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ПромСтрой» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО127, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А., действуя в интересах ООО «ПромСтрой» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО128 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН 9704029450. После чего, ФИО128, действуя в интересах ООО «ПромСтрой» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 22 490 рублей 40 копеек с расчетного счета ООО «ПромСтрой» №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «ПромСтрой» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 22 490 рублей 40 копеек, принадлежащие ООО «ПромСтрой» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Они же, Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю., совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так Малякин Д.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Интерком-Сервис» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества Нирки Д.И., представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Интерком-Сервис» ИНН № ФИО129, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «Интерком-Сервис» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Интерком-Сервис» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО129, введенный в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы Малякиным Д.Ю., действуя в интересах ООО «Интерком-Сервис» ИНН 5003071320, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО130 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО130, действуя в интересах ООО «Интерком-Сервис» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 8 999 рублей с расчетного счета ООО «Интерком - Сервис» №, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Интерком-Сервис» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. между собой.

Таким образом, Малякин Д.Ю., Казаченко А.В. и Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 8 999 рублей, принадлежащие ООО «Интерком-Сервис» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН № ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так Малякин Д.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Арт-Камин» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ФИО131, представляясь последней вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Арт-Камин» ИНН № ФИО131, неосведомленной об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнюю в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «Арт-Камин» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Арт-Камин» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО131, введенная в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы ФИО13, действуя в интересах ООО «Арт-Камин» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщила генеральному директору Общества ФИО132 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО132, действуя в интересах ООО «Арт-Камин» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 26 999 рублей с расчетного счета ООО «Арт-Камин» №, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Арт-Камин» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. между собой.

Таким образом, Малякин Д.Ю., Казаченко А.В. и Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 26 999 рублей, принадлежащие ООО «Арт-Камин» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Они же, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Андрей А. и Котов Алексей А., совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так, Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «РПТ» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана генерального директора указанного Общества ФИО133, представляясь последней вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с генеральным директором ООО «РПТ» ИНН № ФИО133, неосведомленной об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнюю в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «РПТ» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «РПТ» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО133, введенная в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы ФИО12 А. и ФИО11 А., действуя в интересах ООО «РПТ» ИНН 7707427760, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислила денежные средства в сумме 4 132 рубля 80 копеек с расчетного счета ООО «РПТ» № открытого в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «РПТ» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А., Котов Алексей А., Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 4 132 рубля 80 копеек, принадлежащие ООО «РПТ» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Они же, Бухарев А.О., Казаченко А.В., и Малякин Д.Ю., совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так Малякин Д.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «ПрофМашЭкспорт» ИНН 5036107853, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества Усан — ФИО134, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «ПрофМашЭкспорт» ИНН № Усан — ФИО134, неосведомленном об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «ПрофМашЭкспорт» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофМашЭкспорт» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. Усан — ФИО134, введенный в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы Малякиным Д.Ю., действуя в интересах ООО «ПрофМашЭкспорт» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО135 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО135, действуя в интересах ООО «ПрофМашЭкспорт» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 19 398 рублей с расчетного счета ООО «ПрофМашЭкспорт» №, открытого в ВСП № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «ПрофМашЭкспорт» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. между собой.

Таким образом, Малякин Д.Ю., Казаченко А.В., Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 19 398 рублей, принадлежащие ООО «ПрофМашЭкспорт» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Андрей А. и Котов Алексей А. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так, Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств АО «УСЗ» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ФИО136, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем АО «УСЗ» ИНН № ФИО136, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили АО «УСЗ» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета АО «УСЗ» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО136, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы ФИО12 А. и ФИО11 А., действуя в интересах АО «УСЗ» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО137 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО25 И.В., действуя в интересах АО «УСЗ» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 39 362 рубля с расчетного счета АО «УСЗ» ИНН № №, открытого в филиале «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «УСЗ» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 39 362 рубля, принадлежащие ООО «УСЗ» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так, Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Эмпреса-М» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ФИО138, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Эмпреса-М» ИНН № ФИО138, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Эмпреса-М» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Эмпреса-М» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО138, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы ФИО12 А. и ФИО11 А., действуя в интересах ООО «Эмпреса-М» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО139 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО139, действуя в интересах ООО «Эмпреса-М» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 5 688 рублей 80 копеек с расчетного счета ООО «Эмпреса-М» №, открытого в отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Эмпреса-М» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А., Котов Алексей А., Бухарев А.О., Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 5 688 рублей 80 копеек, принадлежащие ООО «Эмпреса-М» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские № ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так Малякин Д.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Аксиома» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ФИО140, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Аксиома» ИНН № ФИО140, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в № продукции, убедил ООО «Аксиома» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Аксиома» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО140, введенный в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы Малякиным Д.Ю., действуя в интересах ООО «Аксиома» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО273. о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО141, действуя в интересах ООО «Аксиома» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 10 076 рублей с расчетного счета ООО «Аксиома» № открытого в отделении «ФИО8» ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Аксиома» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. между собой.

Таким образом, Малякин Д.Ю., Казаченко А.В. и Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 10 076 рублей, принадлежащие ООО «Аксиома» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Андрей А. и Котов Алексей А. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов андрей А. и Котов Алексей А. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ года вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Синерго» ИНН <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителей указанного Общества ФИО275. и ФИО274., представляясь последним вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, осуществляя общение с представителями ООО «Синерго» ИНН № ФИО277 и ФИО276 неосведомленным об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последних в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Синерго» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Синерго» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО278 и ФИО279 введенные в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А., действуя в интересах ООО «Синерго» ИНН №, не ранее ДД.ММ.ГГГГ года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ года сообщили генеральному директору Общества ФИО280 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. ФИО281 действуя в интересах ООО «Синерго» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства всего на общую сумму 9 864 рубля 80 копеек с расчетного счета ООО «Синерго» № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Техкомплект» № №, открытый в дополнительном офисе № № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес> а именно: ДД.ММ.ГГГГ года, в неустановленное время и месте, неустановленным способом, перечислил денежные средства всего на общую сумму 4 248 рублей с расчетного счета ООО «Синерго» № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Техкомплект» № №, открытый в дополнительном офисе № № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ года в неустановленное время и месте, неустановленным способом, перечислил денежные средства всего на общую сумму 4 032 рубля с расчетного счета ООО «Синерго» № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Техкомплект» № №, открытый в дополнительном офисе № № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время и месте, неустановленным способом, перечислил денежные средства всего на общую сумму 1 584 рубля 80 копеек с расчетного счета ООО «Синерго» № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Техкомплект» № №, открытый в дополнительном офисе № № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Синерго» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А., Котов Алексей А., Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 9 864 рубля 80 копеек, принадлежащие ООО «Синерго» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Малякин Д.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «СКП» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ФИО145, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «СКП» ИНН № ФИО145, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «СКП» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «СКП» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО146, введенный в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы Малякиным Д.Ю., действуя в интересах ООО «СКП» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО147 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО147, действуя в интересах ООО «СКП» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 13 539 рублей с расчетного счета ООО «СКП» №, открытого в ПАО «ФИО32 кредитный банк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Техкомлект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «СКП» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и ФИО13 между собой.

Таким образом, Малякин Д.Ю., Казаченко А.В., Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 13 539 рублей, принадлежащие ООО «СКП» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так, Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО10 и Казаченко В.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана генерального директора указанного Общества ФИО148, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с генеральным директором ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН № ФИО148, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО148, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А., действуя в интересах ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 4 152 рубля 80 копеек с расчетного счета ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» № открытого в отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А., Котов Алексей А., Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 4 152 рубля 80 копеек, принадлежащие ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Формулы Движения» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана генерального директора указанного Общества ФИО149, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с генеральный директором ООО «Формулы Движения» ИНН № ФИО149, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «Формулы Движения» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Формулы Движения» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО149, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А., действуя в интересах ООО «Формулы Движения» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 14 001 рубль 60 копеек с расчетного счета ООО «Формулы Движения» №, открытый в дополнительном офисе «Яна Райниса» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Формулы Движения» ИНН 7733328540, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А., Котов Алексей А., Казаченко А.В., Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 14 001 рубль 60 копеек, принадлежащие ООО «Формулы Движения» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Они же, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Андрей А., Котов Алексей А. и Малякин Д.Ю., совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А., Котов Андрей А. и Малякин Д.Ю. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Андреем А., Котовым Алексеем А. и Малякиным Д.Ю. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А., Котов Андрей А. и Малякин Д.Ю. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так, Котов Андрей А., Котов Алексей А., находясь по адресу: <адрес>, и Малякин Д.Ю., находясь по адресу: ФИО32 <адрес>, не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО10 и Казаченко В.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ИП «ФИО150» ИНН №, расположенного по адресу: ФИО32 <адрес>, путем обмана представителя указанного ИП ФИО151, представляясь последней вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, в период не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ИП «ФИО150» ИНН № ФИО151, неосведомленной об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнюю в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ИП «ФИО150» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ИП «ФИО150» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО151, введенная в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы ФИО12 А., ФИО11 А. и ФИО13, действуя в интересах ИП «ФИО150» ИНН №, не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ вплоть до ДД.ММ.ГГГГ сообщила ФИО150 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО150, действуя в интересах ИП «ФИО150» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ вплоть по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства всего на общую сумму 13 350 рублей с расчетного счета ИП «ФИО150» №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <адрес>, 1 — й Волоколамкий пр-д, <адрес> стр. 1, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в ПАО «Сбербанк»: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 6 942 рубля с расчетного счета ИП «ФИО150» №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 6 408 рублей с расчетного счета ИП «ФИО150» №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ИП «ФИО150» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А., Котовым Андреем А. и Малякиным Д.Ю. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А., Котов Алексей А., Малякин Д.Ю., Бухарев А.О. и Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 13 350 рублей, принадлежащие ИП «Шакун А.Л.» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так Малякин Д.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Прайдекс Констракш» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ФИО152, представляясь последней вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Прайдекс Констракш» ИНН № ФИО152, неосведомленной об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнюю в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «Прайдекс Констракш» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Прайдекс Констракш» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО152, введенная в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы ФИО13, действуя в интересах ООО «Прайдекс Констракш» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщила генеральному директору Общества ФИО153 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО153, действуя в интересах ООО «Прайдекс Констракш» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 11 338 рублей с расчетного счета ООО «Прайдекс Констракш» №, открытого в дополнительном офисе «Пятницкая» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Прайдекс Констракш» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. между собой.

Таким образом, Малякин Д.Ю., Казаченко А.В. и Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 11 338 рублей, принадлежащие ООО «Прайдекс Констракш» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО10 и Казаченко В.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «ИСОМАКС» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ФИО154, представляясь последней вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «ИСОМАКС» ИНН № ФИО154, неосведомленной об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнюю в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «ИСОМАКС» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ИСОМАКС» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО154, введенная в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы Малякиным Д.Ю., действуя в интересах ООО «ИСОМАКС» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщила генеральному директору Общества ФИО155 о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, ФИО155, действуя в интересах ООО «ИСОМАКС» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 11 338 рублей с расчетного счета ООО «ИСОМАКС» №, открытого в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес> расчетный счет ООО «Мега Плюс» №, открытый в ДО «Тимирязевский» филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «ИСОМАКС» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. между собой.

Таким образом, Малякин Д.Ю., Казаченко А.В. и Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 11 338 рублей, принадлежащие ООО «ИСОМАКС» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Малякин Д.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Сюртель» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ФИО156, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Мега Плюс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Сюртель» ИНН № ФИО156, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «Сюртель» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Сюртель» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Мега Плюс» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО156, введенный в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы Малякиным Д.Ю., действуя в интересах ООО «Сюртель» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО157 о предложении ООО «Мега Плюс» ИНН №. После чего, ФИО157, действуя в интересах ООО «Сюртель» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 79 899 рублей с расчетного счета ООО «Сюртель» ИНН № № открытого филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Мега Плюс» ИНН № № открытый в ДО «Тимирязевский» филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Сюртель» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. между собой.

Таким образом, Малякин Д.Ю., Казаченко А.В. и Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 79 899 рублей, принадлежащие ООО «Сюртель» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Андрей А. и Котов Алексей А. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В., Котов Алексей А. и Котов Андрей А. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так, Котов Андрей А. совместно с Котовым Алексеем А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «ОПТИМТОРГ» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана генерального директора указанного Общества ФИО158, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Вектор» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с генеральный директором ООО «ОПТИМТОРГ» ИНН № ФИО158, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедили ООО «ОПТИМТОРГ» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ОПТИМТОРГ» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Вектор» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО158, введенный в заблуждение участниками вышеуказанной преступной группы Котовым Андреем А. и Котовым Алексеем А., действуя в интересах ООО «ОПТИМТОРГ» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 164 163 рубля 16 копеек с расчетного счета ООО «ОПТИМТОРГ» ИНН № № открытого в Филиале «Корпоративный» «ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Вектор» №, открытый в ДО «Тимирязевский» филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «ОПТИМТОРГ» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А. и Котовым Андреем А. между собой.

Таким образом, Котов Андрей А., Котов Алексей А. и Бухарев А.О., Казаченко А.В., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 164 163 рубля 16 копеек, принадлежащие ООО «ОПТИМТОРГ» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Они же, Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Пчельников К.С., совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Пчельников К.С. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Пчельниковым К.С. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Пчельников К.С. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так Пчельников К.С., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Энигма-Сервис» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана генерального директора указанного Общества ФИО159, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Вектор» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с генеральным директором ООО «Энигма-Сервис» ИНН № ФИО159, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «Энигма-Сервис» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Энигма-Сервис» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Вектор» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО159, введенный в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы Пчельниковым К.С., действуя в интересах ООО «Энигма-Сервис» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 13 472 рубля с расчетного счета ООО «Энигма-Сервис» №, открытого в Истринском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Вектор» №, открытый в ДО «Тимирязевский» филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Энигма-Сервис» ИНН № в неустановленное точно время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Пчельниковым К.С. между собой.

Таким образом, Пчельников К.С., Казаченко А.В. и Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 13 472 рубля, принадлежащие ООО «Энигма-Сервис» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Пчельников К.С., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «ТД Стройпродукция» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ФИО282 представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «ТД Стройпродукция» ИНН № ФИО160, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «ТД Стройпродукция» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ТД Стройпродукция» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО160, введенный в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы Пчельниковым К.С., действуя в интересах ООО «ТД Стройпродукция» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО161 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО161, действуя в интересах ООО «ТД Стройпродукция» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 19 390 рублей с расчетного счета ООО «ТД Стройпродукция» №, открытого в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенного по адресу: <адрес>, стр.2, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в ДО «Тимирязевский» филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «ТД Стройпродукция» ИНН 5009085720, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Пчельниковым К.С. между собой.

Таким образом, Пчельников К.С., Казаченко А.В. и Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 19 390 рублей, принадлежащие ООО «ТД Стройпродукция» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Малякин Д.Ю. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так Малякин Д.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Знаки и разметка» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ФИО162, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Знаки и разметка» ИНН № ФИО162, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «Знаки и разметка» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Знаки и разметка» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО162, введенный в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы Малякиным Д.Ю., действуя в интересах ООО «Знаки и разметка» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО163 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО163, действуя в интересах ООО «Знаки и разметка» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислила денежные средства в сумме 36 445 рублей с расчетного счета ООО «Знаки и разметка» №, открытого в филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомлект» №, открытый ДО «Тимирязевский» филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Знаки и разметка» ИНН 7743302981, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. между собой.

Таким образом, Малякин Д.Ю., Казаченко А.В. и Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 36 445 рублей, принадлежащие ООО «Знаки и разметка» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Котов А. Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Пчельников К.С. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, денежных средств юридических лиц, осуществляющих куплю-продажу строительных инструментов и материалов, электрооборудования, при этом распределив между собой преступные роли и обязанности, направленные на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, подыскали банковские реквизиты ООО «Техкомплект» (ИНН №), ООО «Вектор» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Мега Плюс» (ИНН №), ООО «Прогресс» (ИНН №), для придания преступной деятельности видимости законной предпринимательской деятельности по реализации товаров и услуг. Согласно разработанному Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Пчельниковым К.С. преступному плану, осуществляли телефонные звонки различным юридическим лицам, данные которых имелись в открытых источниках информации и специально подыскиваемых для совершения преступления. Полученные от потерпевших на подконтрольные расчетные счета денежные средства, Бухарев А.О., Казаченко А.В. и Пчельников К.С. похищали, путем их обналичивания, которые распределяли между собой.

Так Пчельников К.С., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО10 и Казаченко В.В., реализуя свои преступные намерения на хищение денежных средств ООО «Трансдорстрой» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ФИО164, представляясь последней вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Трансдорстрой» ИНН № ФИО164, неосведомленной об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнюю в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «Трансдорстрой» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Трансдорстрой» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО164, введенная в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы Пчельниковым К.С., действуя в интересах ООО «Трансдорстрой» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщила генеральному директору Общества ФИО165 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО165, действуя в интересах ООО «Трансдорстрой» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 7 260 рублей с расчетного счета ООО «Трансдорстрой» №, открытого в Тульском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в ДО «Тимирязевский» филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Трансдорстрой» ИНН 7118504816, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Пчельниковым К.С. между собой.

Таким образом, Пчельников К.С., Казаченко А.В. и Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 7 260 рублей, принадлежащие ООО «Трансдорстрой» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Малякин Д.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Солтон СГ» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ФИО166, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Вектор» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «Солтон СГ» ИНН № ФИО166, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «Солтон СГ» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Солтон СГ» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Вектор» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО166, введенный в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы ФИО13, действуя в интересах ООО «Солтон СГ» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО167 о предложении ООО «Вектор» ИНН №. После чего, ФИО167, действуя в интересах ООО «Солтон СГ» ИНН 7719240043, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 143 156 рублей с расчетного счета ООО «Солтон СГ» №, открытого в АО «Юникредит Банк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Вектор» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Солтон СГ» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. между собой.

Таким образом, Малякин Д.Ю., Казаченко А.В. и Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 143 156 рублей, принадлежащие ООО «Солтон СГ» ИНН №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Пчельников К.С., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана представителя указанного Общества ФИО169, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с представителем ООО «СТРОЙСЕРВИС» ИНН № ФИО168, неосведомленному об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнего в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «СТРОЙСЕРВИС» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙСЕРВИС» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО168, введенный в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы ФИО14, действуя в интересах ООО «СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору Общества ФИО170 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО170, действуя в интересах ООО «СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 115 200 рублей с расчетного счета ООО «СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №, открытого в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенного по адресу: <адрес> расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в ДО «Тимирязевский» филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Пчельниковым К.С. между собой.

Таким образом, Пчельников К.С., Казаченко А.В. и Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 115 200 рублей, принадлежащие ООО «СТРОЙСЕРВИС» № №, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Так Малякин Д.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Велий» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана представителя указанного Общества ФИО171, представляясь последней вымышленными именами, выдавая себя за сотрудника не осуществляющего предпринимательскую деятельность ООО «Техкомплект» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя общение с ООО «Велий» ИНН № ФИО171, неосведомленной об их преступном умысле, по средствам электронной почтовой переписки, и, в ходе телефонных переговоров, вводя последнюю в заблуждение относительно имеющейся в наличии продукции, убедил ООО «Велий» ИНН № приобрести строительные материалы, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велий» ИНН № на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица ООО «Техкомплект» ИНН №, в действительности не имея намерений и возможности осуществить поставку предложенной продукции. ФИО171, введенная в заблуждение участником вышеуказанной преступной группы ФИО13, действуя в интересах ООО «Велий» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщила генеральному директору Общества ФИО172 о предложении ООО «Техкомплект» ИНН №. После чего, ФИО172, действуя в интересах ООО «Велий» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом перечислил денежные средства в сумме 15 120 рублей с расчетного счета ООО «Велий» №, открытого в ПАО «РОСБАНК» расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Техкомплект» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>. После чего денежные средства, зачисленные в указанную дату на указанный банковский счет, принадлежащие ООО «Велий» ИНН №, в неустановленные время, месте и способом были распределены Бухаревым А.О., Казаченко А.В. и Малякиным Д.Ю. между собой.

Таким образом, Малякин Д.Ю., Казаченко А.В. и Бухарев А.О., из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, в сумме 15 120 рублей, принадлежащие ООО «Велий» ИНН 9729076773, причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «НК Групп»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте 2020 года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами №

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании №, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Помимо признания вины подсудимыми Бухаревым А.О. и Казаченко А.В., их виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью имеющихся по делу доказательств.

Потерпевший КАВ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «НК Групп». Для работы их организации понадобилось приобретение комплекта прихватов для Т-образного паза в количестве 2 штук. Менеджер ЛАВ по его поручению на сайте № нашел необходимый товар. После чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 10 080 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-3 дней. До настоящего времени товар на сумму 10 080 рублей не поставлен. (т.7 л.д.92-94).

Свидетель ЛАВ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «НК Групп» старшим менеджером. Для работы их организации понадобилось приобретение комплекта прихватов для Т-образного паза в количестве 2 штук. Он по поручению генерального директора на сайте www.protoolsstore.ru нашел необходимый товар. После чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 10 080 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-3 дней. До настоящего времени товар на сумму 10 080 рублей не поставлен. (т.7 л.д.101-103).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко В.В. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

Помимо этого, виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- заявлением КАВ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «НК Групп» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 10 080 рублей. (т.7 л.д.79, 82-86);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что КАВ добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «НК Групп», карточку организации, скриншоты переписки. (т.7 л.д.97-100);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и 5586 7312 3009 5953, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и 4777 1422 1167 7052, 17) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск по адресу: <адрес> <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) системный блок в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.211-216);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО10 был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №ВР-В2 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО176 был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) системный блок в корпусе черного цвета, 2) флеш-накопитель в корпусе красного цвета, 3) флеш-накопитель в корпусе зеленого цвета с надписью «Сбербанк», 4) флеш-накопитель в корпусе синего цвета, 5) флеш-накопитель в корпусе оранжевого цвета, 6) прямоугольный штамп ИП «ФИО177»., 7) простая круглая печать ООО «ХимФармРесурс», 8) листы бумаги с рукописными записями содержащие денежные расчеты организаций ООО "Прогресс«, ООО «Скерта», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс», 9) мобильный телефон «Хонор». (т.14 л.д.230-235);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №ТУШЭ02\204\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №ТУШЭ02/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что были осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска у Казаченко А.В.. (т.20 л.д.2-3);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что был осмотрен системный блок, изъятый в ходе обыска у ФИО178. (т.20 л.д.7-37);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ года с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Казаченко А.В.. (т.20 л.д.42-178); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерия» и ООО «Экспресс Регистратор». (т.20 л.д.243-251);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ года с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Казаченко А.В.. (т.22 л.д.82-272, т.23 л.д.1-77);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что был осмотрен СД диск с видеоматериалами с камер видеонаблюдения устройств самообслуживания, предоставленный по запросу ПАО «Сбербанк». (т.25 л.д.176-184);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены банковские выписки ООО «Мега Плюс», ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс», ООО «Вектор». (т.25 л.д.185-287);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены СД-диски, содержащие аудиозаписи полученные в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров». (т.26 л.д.3-258);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены банковские выписки расчетных счетов Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова А.А., Котова А.А., Пчельникова К.С., Малякина Д.Ю.. (т.27 л.д.1-5);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что были осмотрены документы, изъятые в ходе выемок у потерпевших. (т.27 л.д.8-19, т.28 л.д.1-251, т. 29 л.д.1-245, т.30 л.д.1-227, т.31 л.д.1-192);

- сведениями из ПАО «Уральский банк Реконструкиции и развития» о движении денежных средств по счету ООО «Техкомплект» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету ООО Мега Плюс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету ООО «Вектор» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.27 л.д.82-93);

- сведениями из ПАО «Возрождение» о движении денежных средств по счету ООО «Мега Плюс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.27 л.д.95-98);

- сведениями из АО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о движении денежных средств по счету ООО «Мега Плюс» и ООО «Вектор». (т.27 л.д.107-108);

- сведениями из ПАО «Банк Уралсиб» о движении денежных средств по счету ООО «Мега Плюс» и ООО «Прогресс». (т.27 л.д.118-152);

- сведениями из АО «Росбанк» о движении денежных средств по счету ООО «Мега Плюс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.27 л.д.166-167).

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «НК Групп» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего КАВ и свидетеля ФИО179, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О. и Казаченко А.В., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «НК Групп» и ООО «Мега Плюс».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «АЗ Инжиниринг»

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый ФИО10, который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. ФИО10 занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых ФИО18, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ЗАС, допрошенный в судебном заседании, показал, что он является генеральным директором ООО АЗ Инжиниринг». Компания занимается производством и поставкой диагностического оборудования. В 2020 году на сайте www.azbukainstrumenta.ru ими был заказан товар зеркало инспекционное на сумму 21 400 рублей, был выставлен счет, который был оплачен в полном объеме, однако поставку не произвели. На сегодняшний день ущерб возмещен.

Свидетель ДСВ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «АЗ Инжиниринг» руководителем отдела логистики. Для работы их организации понадобилось приобретение зеркала инспекционного в количестве 100 штук, зеркала инспекционного телескопического в количестве 10 штук, зеркала телескопического 30 мм в количестве 10 штук. Он по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 21 420 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 21 420 рублей не поставлен. (т.7 л.д.170-172).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной 2020 года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе 2020 года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «АЗ Инжиниринг» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 21 420 рублей. (т.7 л.д.140, 144-154);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО180 добровольно выдала: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «АЗ Инжиниринг», карточку организации, письмо в ООО «Мега плюс», скриншоты переписки. (т.7 л.д.166-169);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>, р\п Дрожжино, «Бутово Парк 2»<адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и 5586 7312 3009 5953, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск по адресу: <адрес>, микрорайон «Г», <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) системный блок в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.211-216);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №ТУШЭ02\204\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №ТУШЭ02/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №ТУШЭ02/209\17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что были осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска у Казаченко В.В.. (т.20 л.д.2-3);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «АЗ Инжиниринг» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ЗАС и свидетеля ДСВ, который дел заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ТСН «ГК Радар»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в 2018 году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте 2020 года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце 2019 года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ГИБ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является председателем правления ТСН «ГК Радар». Для работы их организации понадобилось приобретение козлов строительных стальных в количестве 4 штук. Он на сайте www.protoolsstore.ru нашел необходимый товар. После чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил его прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 18 820 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-3 дней. До настоящего времени товар на сумму 18 820 рублей не поставлен. (т.6 л.д.181-183).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит - заявлением ГИБ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ТСН «ГК Радар» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 18 820 рублей. (т.6 л.д.168, 171-176);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ГИБ добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ТСН «ГК Радар», карточка организации, скриншоты переписки. (т.6 л.д.185-188);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и № 17) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО10 был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №ТУШЭ02\204\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №ТУШЭ02/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №ТУШЭ02/209\17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ТСН «ГК Радар» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ГИБ который дел заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О. и Казаченко А.В., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ТСН «ГК Радар» и ООО «Мега Плюс».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Геолинк Инжиниринг»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в 2018 году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте 2020 года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевшая ФИО181, допрошенная в судебном заседании, показала, что компания ООО «Геолинк Инжиниринг» занимается проектно-инженерными работами. В мае 2020 года компанией был оплачен товар: мужские кожаные полуботинки в количестве 10 штук в сумме 18 310 рублей, товар поставлен не был. В настоящее время ущерб возмещен.

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко В.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением СЕИ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Геолинк Инжиниринг» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 18 310 рублей. (т.10 л.д.139, 143-147);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что СЕИ добровольно выдала: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Геолинк Инжиниринг», карточка организации, письмо в ООО «Мега плюс», скриншоты переписки. (т.10 л.д.159-162);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>, р\п Дрожжино, «Бутово Парк 2»<адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №, 17) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Бухарева А.О. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №ВР-В2 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко О.Н. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) системный блок в корпусе черного цвета, 2) флеш-накопитель в корпусе красного цвета, 3) флеш-накопитель в корпусе зеленого цвета с надписью «Сбербанк», 4) флеш-накопитель в корпусе синего цвета, 5) флеш-накопитель в корпусе оранжевого цвета, 6) прямоугольный штамп ИП «ФИО177»., 7) простая круглая печать ООО «ХимФармРесурс», 8) листы бумаги с рукописными записями содержащие денежные расчеты организаций ООО "Прогресс«, ООО «Скерта», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс», 9) мобильный телефон «Хонор». (т.14 л.д.230-235);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №ТУШЭ02\204\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №ТУШЭ02/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ года с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Бухарева А.О.. (т.23 л.д.78-248, т.24 л.д.1-237, т.25 л.д.1-166);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Геолинк Инжиниринг» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшей ФИО181 которая подтвердила, что компанией был заказан товар, который был оплачен, но не поставлен, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «МБС Групп»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых ФИО18, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевшая ФИО182, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она является генеральным директором ООО «МБС Групп». Для работы их организации понадобилось приобретение силового удлинителя в катушке «<данные изъяты>» в количестве 3 штук, силового удлинителя на рамке ПВС в количестве 4 штук, удлинителя Партнер-Электро в количестве 3 штук. Менеджер ВОА по ее поручению на сайте www.№.ru нашла необходимый товар. После чего та оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО247 попросил прислать карточку организации, что та и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО247 выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 11 357 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен через 3 дня. До настоящего времени товар на сумму 11 357 рублей не поставлен. (т.10 л.д.219-221).

Свидетель ВОА, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она работала в ООО «МБС Групп» менеджером. Для работы их организации понадобилось приобретение силового удлинителя в катушке «Glanzen» в количестве 3 штук, силового удлинителя на рамке ПВС в количестве 4 штук, удлинителя Партнер-Электро в количестве 3 штук. Она по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашла необходимый товар. После чего она оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО247 попросил прислать карточку организации, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО247 выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 11 357 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен через 3 дня. До настоящего времени товар на сумму 11 357 рублей не поставлен. (т.10 л.д.228-230).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко В.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

Помимо этого, виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко В.В. в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- заявлением ФИО182 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «МБС Групп» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 11 357 рублей. (т.10 л.д.207, 210-213);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО182 добровольно выдала: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «МБС Групп», акт сверки, карточка организации, скриншоты переписки. (т.10 л.д.224-227);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>, р\п <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №, 17) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Бухарева А.О. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №ВР-В2 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №ТУШЭ02/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «МБС Групп» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшей ФИО182 и свидетеля ВОА, которая делала заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «СТЗ»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко В.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО183, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «СТЗ». Для работы их организации понадобилось приобретение полотна усиленного для сабельной пилы по дереву в количестве 10 штук. Менеджер КМА по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар. После чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО247 попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО247 выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 17 880 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО247 сообщил, что данный товар будет поставлен через 3 дня. До настоящего времени товар на сумму 17 880 рублей не поставлен. (т.9 л.д.174-176).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ФИО183 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «СТЗ» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 17 880 рублей. (т.9 л.д.152,156-167);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО183 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «СТЗ», карточка организации, скриншоты переписки. (т.9 л.д.179-182);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>, р\п <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №, №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «СТЗ» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ФИО183, который указал, что менеджер их компании делала заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у ФИО10 и Казаченко В.В., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «СТЗ» и ООО «Мега Плюс».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Топол-Эко»

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ДДП, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО ПО «Топол - Эко». Для работы их организации понадобилось приобретение комплекта шаберов Steinel в количестве 30 штук. Менеджер ЛДА по его поручению на сайте www.№ нашел необходимый товар, после чего оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 30 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 2 недель для самовывоза, но адрес не назвал. До настоящего времени товар на сумму 30 300 рублей не поставлен. (т.5 л.д.203-205).

Свидетель ЛДА, допрошенный в судебном заседании, показал, что в 2020 году он работал в ООО ПО «Топол - Эко» менеджером отдела снабжения. В 2020 году ими приобретался комплект шаберов. Он на сайте, каком не помнит, нашел необходимый товар, после чего оставил заявку на электронной почте, им выставили счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 30 300 рублей, который они оплатили, но товар не поставили.

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко В.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ДДП от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 30 300 рублей. (т.5 л.д.178-179, 182-197);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ДДП добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО ПО «Топол-Эко», карточка организации, письмо о возврате денежных средств ООО «Мега Плюс», скриншоты переписки. (т.5 л.д.208-211);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес> <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) системный блок в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.211-216);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Топол-Эко» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ДДП и свидетеля ЛДА, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Галерус»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ЕСБ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Галерус». Для работы их организации понадобилось приобретение опрыскивателя аккумуляторного, аккумулятора, термоса Спорт. Он на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 41 889 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 41 889 рублей не поставлен. (т.9 л.д.245-247).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко В.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ЕСБ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Галерус» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 41 889 рублей. (т.9 л.д.227, 230-239);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ЕСБ добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Галерус», карточка организации, скриншоты переписки. (т.9 л.д.250-253);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) системный блок в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.211-216);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Бухарева А.О. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №ТУШЭ02\204\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Галерус» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ЕСБ который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Эквилинк»

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ГВЮ, допрошенный в судебном заседании, показал, что он является генеральным директором ООО «Эквилинк». Данная компания занимается поставкой электро-коммуникационным оборудованием. Для работы их организации понадобилось приобретение бура. Он на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО248 ДД.ММ.ГГГГ выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 46 328 рублей, данный счет был оплачен их организацией. ФИО248 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 3-5 дней. До настоящего времени товар не поставлен.

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе 2020 года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП ФИО284. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко В.В. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ГВЮ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Эквилинк» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 46 328 рублей. (т.9 л.д.43, 46-52);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ГВЮ добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Эквилинк», карточка организации, скриншоты переписки. (т.9 л.д.63-66);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Бухарева А.О. был проведен обыск по адресу: Московская <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО176 был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) системный блок в корпусе черного цвета, 2) флеш-накопитель в корпусе красного цвета, 3) флеш-накопитель в корпусе зеленого цвета с надписью «Сбербанк», 4) флеш-накопитель в корпусе синего цвета, 5) флеш-накопитель в корпусе оранжевого цвета, 6) прямоугольный штамп ИП «ФИО177»., 7) простая круглая печать ООО «ХимФармРесурс», 8) листы бумаги с рукописными записями содержащие денежные расчеты организаций ООО "Прогресс«, ООО «Скерта», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс», 9) мобильный телефон «Хонор». (т.14 л.д.230-235);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №ТУШЭ02/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Эквилинк» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ГВЮ, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО ИТП «Промбиофит»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевшая ФИО184, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она работает в ООО ИТП «Промбиофит» главным бухгалтером. Для работы их организации понадобилось приобретение пневматического винтоверта АВАС в количестве 10 штук. Менеджер ДАБ по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 94 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 94 200 рублей не поставлен. (т.8 л.д.136-138).

Свидетель ДАБ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО ИТП «Промбиофит» менеджером. Для работы их организации понадобилось приобретение пневматического винтоверта АВАС в количестве 10 штук. Он по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 94 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 94 200 рублей не поставлен. (т.8 л.д.145-147).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе 2020 года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко В.В. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ФИО184 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО ИТП «Промбиофит» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 94 200 рублей. (т.8 л.д.113, 117-129);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО184 добровольно выдала: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО ИТП «Промбиофит», карточка организации, письмо в ООО «Мега Полис», скриншоты переписки. (т.8 л.д.141-144);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Бухарева А.О. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес> В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО ИТП «Промбиофит» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшей ФИО184 и свидетеля ДАБ, который делао заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О. и Казаченко А.В., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО ИТП «Промбиофит» и ООО «Мега Плюс».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Сиэнсипалс»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший КПБ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Сиэнсипалс». Для работы их организации понадобились комбинированное устройство 16 мм Pozzi, полипропиленовая лента, диспенсер Transpark, скобы металлические для крепления. На сайте www.№.ru он нашел необходимый товар, после чего оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 13 928 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 13 928 рублей не поставлен. (т.2 л.д.152-154).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением КПБ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Сиэнсипалс» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 13 928 рублей. (т.2 л.д.138, 141-146);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что КПБ добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку об открытии счета ООО «Сиэнсипалс», реквизиты, скриншоты переписки. (т.2 л.д.157-160);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и № пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Бухарева А.О. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО176 был проведен обыск по адресу: <адрес> В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) системный блок в корпусе черного цвета, 2) флеш-накопитель в корпусе красного цвета, 3) флеш-накопитель в корпусе зеленого цвета с надписью «Сбербанк», 4) флеш-накопитель в корпусе синего цвета, 5) флеш-накопитель в корпусе оранжевого цвета, 6) прямоугольный штамп ИП «ФИО177»., 7) простая круглая печать ООО «ХимФармРесурс», 8) листы бумаги с рукописными записями содержащие денежные расчеты организаций ООО "Прогресс«, ООО «Скерта», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс», 9) мобильный телефон «Хонор». (т.14 л.д.230-235);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №ТУШЭ02\204\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Сиэнсипалс» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего КПБ, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Гвардком»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил ФИО10 работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых ФИО18, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО185, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является представителем ООО «Гвардком». Для работы организации понадобилось приобретение круга отрезного для асфальта Master Line в количестве 5 штук. УАА по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 43 145 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен через 3-5 дней. До настоящего времени товар на сумму 43 145 рублей не поставлен. (т.3 л.д.83-85).

Свидетель УАА, допрошенный в судебном заседании, показал, что компания ООО «Гвардком» ему знакома, но он не являлся сотрудником данной организации. Генеральный директор ООО «Гвардком» Киселева, его друг. Он в ДД.ММ.ГГГГ году являлся руководителем компании ООО «Вектор», эти компании сотрудничали друг с другом. О покупке в 2020 году компанией «Гвардком» и не поставкой данной организации товара, он слышал от Киселевой, но подробностей не знает.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, показания свидетеля УАА, данные им в ходе предварительного следствия, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он оказывает консультативные услуги компании ООО «Гвардком» консультантом по закупкам. Для работы организации понадобилось приобретение круга отрезного для асфальта Master Line в количестве 5 штук. Он по просьбе генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 43 145 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен через 3-5 дней. До настоящего времени товар на сумму 43 145 рублей не поставлен. (т.3 л.д.92-94).

После оглашения показаний, свидетель УАА подтвердил их в полном объеме.

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ФИО185 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Гвардком» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 43 145 рублей. (т.3 л.д.65, 70-75);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО185 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета, карточка предприятия ООО «Гвардком», письмо от ООО «Мега Плюс», акт сверки, скриншоты переписки. (т.3 л.д.88-91);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: <адрес> В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и 5586 7312 3009 5953, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №, 17) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО10 был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №ТУШЭ02/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Гвардком» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ФИО185 и свидетеля УАА, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества АО «НИИ Субмикрон»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевшая ФИО186, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она работает в АО «НИИ Субмикрон» юрисконсультом. Для работы их организации понадобилось приобретение стремянки Эйфель. Менеджер ФИО187 по поручению заместителя генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО248 попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО248 выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 5 225 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО248 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 5 225 рублей не поставлен. (т.8 л.д.204-206).

Свидетель ГАМ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в АО «НИИ Субмикрон» менеджером. Для работы их организации понадобилось приобретение стремянки Эйфель. Он по поручению заместителя генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО248 попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО248 выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 5 225 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО248 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 5 225 рублей не поставлен. (т.8 л.д.213-215).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ФИО186 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении АО «НИИ Субмикрон» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 5 225 рублей. (т.8 л.д.185,, 189-197);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО186 добровольно выдала: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета АО «НИИ Субмикрон», карточка организации, скриншоты переписки. (т.8 л.д.209-212);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №ТУШЭ02\204\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №ТУШЭ02/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №ТУШЭ02/209\17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего АО «НИИ Субмикрон» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшей ФИО186 и свидетеля ГАМ, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О. и Казаченко А.В., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между АО «НИИ Субмикрон» и ООО «Мега Плюс».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «ЭН Плэнэр Сервис»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО188, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «ЭН Пленер Сервис». Для работы их организации понадобилось приобретение ножниц для металлопластиковых трубок, трубореза EXPERT в количестве двух штук, трубореза EXPERT для металлопластиковых труб в количестве двух штук, клещи Quattro-G переставные быстрозажимные CR-Vзахват до 100 мм в количестве двух штук, клещи Quattro-G переставные быстрозажимные CR-Vзахват до 75 мм в количестве четырех штук, ключа разводного 300мм\12, 60 мм Kraftool, ключа разводного 250мм\10, 50 мм Kraftool, ножниц для резки из ПВХ, трубореза 6-63 мм автомат Skrab, ключа разводного Slim Wide-K 200 32 мм в количестве двух штук, ключа разводного Slim Wide-K 250 43 мм в количестве двух штук. Менеджер ЧАА по его поручению на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 27 592 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен через 3-5 дней. До настоящего времени товар на сумму 27 592 рубля не поставлен. (т.4 л.д.189-191).

Свидетель ЧАА, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает ООО «ЭН Пленер Сервис» инженером. Для работы их организации понадобилось приобретение ножниц для металлопластиковых трубок, трубореза EXPERT в количестве двух штук, трубореза EXPERT для металлопластиковых труб в количестве двух штук, клещи Quattro-G переставные быстрозажимные CR-Vзахват до 100 мм в количестве двух штук, клещи Quattro-G переставные быстрозажимные CR-Vзахват до 75 мм в количестве четырех штук, ключа разводного 300мм\12, 60 мм Kraftool, ключа разводного 250мм\10, 50 мм Kraftool, ножниц для резки из ПВХ, трубореза 6-63 мм автомат Skrab, ключа разводного Slim Wide-K 200 32 мм в количестве двух штук, ключа разводного Slim Wide-K 250 43 мм в количестве двух штук. Он по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 27 592 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен через 3-5 дней. До настоящего времени товар на сумму 27 592 рубля не поставлен. (т.4 л.д.198-201).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко В.В. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ФИО285 ФИО286 также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ФИО188 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «ЭН ПЛЭНЭР Сервис» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 27 592 рубля. (т.4 л.д.170, 174-183);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО188 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «ЭН Пленэр Сервис», скриншоты переписки. (т.4 л.д.194-197);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: <адрес> В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и № 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №ТУШЭ02/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «ЭН Плэнэр Сервис» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ФИО188 и свидетеля ЧАА, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «КСТ-Сервис»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ТОД, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «КСТ Сервис». Для работы их организации понадобилось приобретение микрометров гладких МК 125-150 в количестве 2 штук, микрометров гладких СК 75-100 в количестве 2 штук. Он на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 23 944 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 23 944 рубля не поставлен. (т.10 л.д.124-126).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко В.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ТОД от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «КСТ-Сервис» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 23 944 рублей. (т.10 л.д.107, 110-118);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ТОД добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № и № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «КСТ Сервис», карточка организации, письмо в ООО «Мега плюс», скриншоты переписки. (т.10 л.д.129-132);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Бухарева А.О. был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №ТУШЭ02/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «КСТ-Сервис» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ТОД, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Свободный Полет»

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ПАМ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Свободный Полет». Для работы их организации понадобились приобретение каретки для тали 3т, строп текстильного ленточного двух плетевого 3т 1м в количестве 2-х штук, тали цепной стационарной 3т 3м.. По его поручению ШАФ на сайте www.azbukainstrumenta.ru нашел необходимый товар, после чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 18 832 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен через 3-5 дней. До настоящего времени товар на сумму 18 832 рубля не поставлен. (т.2 л.д.182-184).

Свидетель ФИО189, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является учредителем ООО «Свободный Полет». Для работы их организации понадобились приобретение каретки для тали 3т, строп текстильного ленточного двух плетевого 3т 1м в количестве 2-х штук, тали цепной стационарной 3т 3м.. По поручению ПАМ на сайте www.№.ru он нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 18 832 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен через 3-5 дней. До настоящего времени товар на сумму 18 832 рубля не поставлен. (т.2 л.д.191-193).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ПАМ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Свободный полет» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 18 832 рубля. (т.2 л.д.167, 170-176);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ПАМ добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты, скриншоты переписки. (т.2 л.д.187-190);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск по адресу<адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) системный блок в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.211-216);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО10 был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) № от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №ТУШЭ02/209\17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Свободный Полет» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ПАМ и свидетеля ФИО190, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Стройдизайн»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевшая Тур В.А., показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она является генеральным директором ООО «Стройдизайн». Для работы их организации понадобилось приобретение шлифмашины по бетону 24 00 ВТ Sparky. Прораб КСВ по ее поручению на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 22 836 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 22 836 рублей не поставлен. (т.7 л.д.122-124).

Свидетель КСВ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Стройдизайн» прорабом. Для работы их организации понадобилось приобретение шлифмашины по бетону 24 00 ВТ Sparky. Он по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 22 836 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 22 836 рублей не поставлен. (т.7 л.д.131-133).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением Тур В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Стройдизайн» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 22 836 рублей. (т.7 л.д.110, 113-116);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что Тур В.А. добровольно выдала: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Стройдизайн», карточку организации, скриншоты переписки. (т.7 л.д.127-130);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и 5586 7312 3009 5953, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Бухарева А.О. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №ТУШЭ02/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Стройдизайн» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшей Тур В.Ф. и свидетеля КСВ, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества АО «Геократон»

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевшая ФИО191, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она работает в АО «Геократон» менеджером по кадровой и административной работе. Для работы их организации понадобилось приобретение защитных очков (строительных) в количестве 50 штук. Менеджер ФИО192 по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО248 попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО248 выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 25 650 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО248 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 25 650 рублей не поставлен. (т.8 л.д.239-241).

Свидетель ФИО192, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в АО «Геократон» инженером механиком. Для работы их организации понадобилось приобретение защитных очков (строительных) в количестве 50 штук. Он по поручению генерального директора на сайте www.azbukainstrumenta.ru нашел необходимый товар, после чего оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО248 попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО248 выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 25 650 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО248 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 25 650 рублей не поставлен. (т.8 л.д.248-250).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко В.В.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ФИО191 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении АО «Геократон» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 26 650 рублей. (т.8 л.д.222, 226-232);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО191 добровольно выдала: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета АО «Геократон», письмо в ООО «Мега Плюс», скриншоты переписки. (т.8 л.д.244-247);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и № 17) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Бухарева А.О. был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №ВР-В2 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Геокартон» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшей ФИО191 и свидетеля ФИО192, который дел заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко В.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Экс-Пласт»

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевшая КЕВ, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она является генеральным директором ООО «Экс-Пласт». Для работы их организации понадобилось приобретение шланга напорного 75 мм 20 м в количестве 6 штук. Она на сайте www.azbukainstrumenta.ru нашла необходимый товар, после чего она оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО248 попросил прислать карточку организации, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО248 выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 9 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО248 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 9 300 рублей не поставлен. (т.9 л.д.212-214).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением КЕВ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Экс-Пласт» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 9 300 рублей. (т.9 л.д.198, 201-206);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО193 добровольно выдала: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Экс-Пласт», карточка организации, скриншоты переписки. (т.9 л.д.217-220);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Бухарева А.О. был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Экс-Пласт» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшей КЕВ, которая делала заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Компания Автобаза-М»

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО287., показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Компания Автобаза-М». Для работы их организации понадобилось приобретение ручного клуппа V-Cut 2, полотна для ножовки по металлу 30 мм в количестве 20 штук, заклепок алюминиевых 4,8х10 в количестве 2 000 штук, кисти флейцевой «Практик» в количестве 4 штуки, валика «Искусственный мех» в количестве 2 штук, плоскогубцев HI-Kraft в количестве 8 штук, уровня Profi в количестве 2 штук, ножниц по металлу цельнометаллических в количестве 4 штук. Менеджер МАЮ по его поручению на сайте www.azbukainstrumenta.ru нашел необходимый товар, после чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО248 попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО248 выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 18 366 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО248 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 2-х недель. До настоящего времени товар на сумму 18 366 рублей не поставлен. (т.4 л.д.229-231).

Свидетель МАЮ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Компания Автобаза-М» менеджером. Для работы их организации понадобилось приобретение ручного клуппа V-Cut 2, полотна для ножовки по металлу 30 мм в количестве 20 штук, заклепок алюминиевых 4,8х10 в количестве 2 000 штук, кисти флейцевой «Практик» в количестве 4 штуки, валика «Искусственный мех» в количестве 2 штук, плоскогубцев HI-Kraft в количестве 8 штук, уровня Profi в количестве 2 штук, ножниц по металлу цельнометаллических в количестве 4 штук. Он по поручению генерального директора на сайте www.azbukainstrumenta.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО248 попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО248 выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 18 366 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО248 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 2-х недель. До настоящего времени товар на сумму 18 366 рублей не поставлен. (т.4 л.д.238-240).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением МДВ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Компания Автобаза-М» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 18 366 рублей. (т.4 л.д.208, 211-223);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что МДВ добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Компания Автобаза-М», скриншоты переписки. (т.4 л.д.234-237);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Компания Автобаза-М» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ФИО194 и свидетеля МАЮ, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО КПЦ «Застава»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ССА, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО КПЦ «Застава». Для работы их организации понадобилось приобретение веерных граблей Palisad Luxe, граблей Palisad Luxe, вил 4-х рогих, лопаты савковой, лопаты штыковой в количестве 2-х штук, кустореза, секатора, сучкореза, верстака столярного, опрыскивателя столярного складного, опрыскивателя на колесах, опрыскивателя ручного с клапаном сброса давления. Он на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 15 125 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет возможно забрать через 3-5 дней самовывозом, однако адрес не сказал. До настоящего времени товар на сумму 15 125 рублей не поставлен. (т.3 л.д.50-52).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ССА от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО КПЦ «Застава» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 15 125 рублей. (т.3 л.д.35, 38-44);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ССА добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета, карточка предприятия, письмо от ООО «Мега Плюс», реквизиты ООО КПЦ «Застава», скриншоты переписки. (т.3 л.д.55-58);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>, р\п Дрожжино, «Бутово Парк 2»<адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и 5586 7312 3009 5953, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и 4777 1422 1167 7052, 17) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>, микрорайон «Г», <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) системный блок в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.211-216);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО КПЦ «Застава» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ССА, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О. и Казаченко А.В., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО КПЦ «Застава» и ООО «Мега Плюс».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «СК Основания Мостов»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший КИЕ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «СК Основания Мостов» начальником отдела материального технического снабжения. Для работы их организации понадобилось приобретение погружного фекального насоса FWP-2200F. Он на сайте www.azbukainstrumenta.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 11 234 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 11 234 рубля не поставлен. (т.7 л.д.199-201).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе 2020 года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением КИЕ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «СК Основания Мостов» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 11 234 рубля. (т.7 л.д.179, 183-192);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что КИЕ добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО СК «Основания Мостов», карточку организации, скриншоты переписки. (т.7 л.д.204-207);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и 5586 7312 3009 5953, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Бухарева А.О. был проведен обыск по адресу: <адрес> В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №ВР-В2 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «СК Основания Мостов» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ФИО195, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко В.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «АПР»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце 2019 года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ИНА, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «АПР». Для работы их организации понадобилось приобретение строительных инструментов. Менеджер ПЯИ по его поручению на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счета от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 54 275 рублей, 03 и ДД.ММ.ГГГГ данные счета были оплачены их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 3-5 дней. До настоящего времени товар на сумму 54 275 рублей не поставлен. (т.6 л.д.105-107).

Свидетель ПЯИ, допрошенный в судебном заседании, показал, что в 2020 году он работал в ООО «АПР» менеджером. В 2020 года их компания приобретала строительные инструменты на сайте www.azbukainstrumenta.ru, он оставил заявку на электронной почте, выставили счета от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 54 275 рублей, которые они оплатили, но товар не доставили.

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года ФИО288. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО289 Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ИНА от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «АПР» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 54 275 рублей. (т.6 л.д.41, 44-99);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ИНА добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «АПР», письмо о возврате денежных средств от ООО «Мега Плюс», карточка организации, скриншоты переписки. (т.6 л.д.110-113);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и № 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «АПР» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ИНА и свидетеля ПЯИ, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко В.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «ПСК Пластметалл»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко В.В.. В феврале-марте 2020 года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО196, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «ПСК Пластметалл» инженером по снабжению. Для работы их организации понадобилось приобретение съемника с гидравлическими захватами. Менеджер КЛЮ по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашла необходимый товар, после чего та оставила заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что та и сделала. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 21 599 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 21 599 рублей не поставлен. (т.11 л.д.41-43).

Свидетель КЛЮ, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она работает в ООО «ПСК Пластметалл» менеджером. Для работы их организации понадобилось приобретение съемника с гидравлическими захватами. Она по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашла необходимый товар, после чего она оставила заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 21 599 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 21 599 рублей не поставлен. (т.11 л.д.50-52).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО196 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «ПСК Пластметалл» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 21 599 рубля. (т.11 л.д.7, 11-34);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО196 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «ПСК Пластметалл», письмо в ООО «Мега Плюс», скриншоты переписки. (т.11 л.д.46-49);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №, 17) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Бухарева А.О. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №ВР-В2 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «ПСК Пластметалл» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ФИО196 и свидетеля КЛЮ, которая делала заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Тулсо»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО197, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Тулсо». Для работы их организации понадобилось приобретение верстака столярного складного KETER в количестве 5 штук. ШНС по его поручению www.№.ru нашел необходимый товар, после чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега плюс» на сумму 55 572 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен через 3-5 дней. До настоящего времени товар на сумму 55 572 рубля не поставлен. (т.3 л.д.214-216).

Свидетель ШНС, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Тулсо» менеджером. Для работы их организации понадобилось приобретение верстака столярного складного KETER в количестве 5 штук. Он по поручению генерального директора www.№.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега плюс» на сумму 55 572 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен через 3-5 дней. До настоящего времени товар на сумму 55 572 рубля не поставлен. (т.3 л.д.223-225).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО290 показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО291.». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ФИО292 также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Тулсо» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 55 572 рубля. (т.3 л.д.198, 201-208);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО197 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Тулсо», акт сверки, скриншоты переписки. (т.3 л.д.219-222);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и 5586 7312 3009 5953, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и <адрес>) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск по адресу: ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ131. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) системный блок в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.211-216);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Бухарева А.О. был проведен обыск по адресу: ДД.ММ.ГГГГ.78. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №ВР-В2 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Тулсо» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ФИО197 и свидетеля ШНС, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко В.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества АО «НПП «Дельта»»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевшая ФИО198, допроршенная в судебном заседании, показала, что АО «НПП Дельта» ДД.ММ.ГГГГ через сайт их компания заказали пинцет анатомический в количестве 15 штук, пинцет Зубр в количестве 10 штук, держатель плат универсальный в количестве 3 штук, отвертки Сибртех в количестве 66 штук, шлицовую магнитную отвертку в количестве 2 штуки, набор отверток Rockforse в количестве 2 штук, набор отверток Gigant в количестве 2 штук, ударные отвертки Зубр в количестве 2 штук, набор антистатических отверток в количестве 10 штук, комбинированный ключ Дело Техники в количестве 2 штук, ключ торцевой в количестве 2 штук, гаечный рожковый ключ в количестве 10 штук, бокорез в количестве 30 штук, мини кусачки в количестве 3 штук, плоскогубцы в количестве 14 штук, Кернер в количестве 8 штук, усиленные пассатижи, оплетки для удаления припоя в количестве 6 штук, очиститель жал паяльников, сухой очиститель жал паяльников в количестве 5 штук, стружку для очистки паяльников в количестве 5 штук, емкость для жидкостей с дозатором в количестве 2 штук, емкости для жидкостей в количестве 2 штук, мультиметр цифровой Zotek в количестве 6 штук, всего на сумму 51 030 рублей, однако товар поставлен не был. В настоящее время ущерб возмещен.

Свидетель ФИО199, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она работает в АО «НПП Дельта» ведущим специалистом. Для работы их организации понадобилось приобретение пинцета анатомического в количестве 15 штук, пинцета Зубр в количестве 10 штук, держателя плат универсального в количестве 3 штук, отвертки Сибртех в количестве 66 штук, шлицовой магнитной отвертки в количестве 2 штуки, набора отверток Rockforse в количестве 2 штук, набора отверток Gigant в количестве 2 штук, ударной отвертки Зубр в количестве 2 штук, набора антистатических отверток в количестве 10 штук, комбинированного ключа Дело Техники в количестве 2 штук, ключа торцевого в количестве 2 штук, гаечных рожковых ключей в количестве 10 штук, бокорезов в количестве 30 штук, мини кусачек в количестве 3 штук, плоскогубцев в количестве 14 штук, Кернера в количестве 8 штук, усиленные пассатижи, оплетки для удаления припоя в количестве 6 штук, очистителя жал паяльников, сухого очистителя жал паяльников в количестве 5 штук, стружки для очистки паяльников в количестве 5 штук, емкость для жидкостей с дозатором в количестве 2 штук, емкости для жидкостей в количестве 2 штук, мультиметра цифрового Zotek в количестве 6 штук. Она по поручению генерального директора на сайте www.azbukainstrumenta.ru нашла необходимый товар, после чего она оставила заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 51 030 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 51 030 рублей не поставлен. (т.8 л.д.103-106).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО200 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении АО «НПП «Дельта»» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 51 090 рублей. (т.8 л.д.72, 77-86);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО200 добровольно выдала: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета АО «НПП Дельта», карточка организации, скриншоты переписки. (т.8 л.д.99-102);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и № 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №ТУШЭ02\204\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего АО «НПП Дельта» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшей ФИО198 и свидетеля ФИО199, которая делала заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О. и Казаченко А.В., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между АО «НПП Дельта» и ООО «Мега Плюс».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Эластик Трейд»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший МЕИ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Эластик трейд» менеджером. Для работы их организации понадобилось приобретение шлифовального круга (чашечный наклонный) «Bosch» в количестве 20 штук. Он по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Прогресс» на сумму 21 490 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 21 490 рублей не поставлен. (т.11 л.д.92-94).

Свидетель ФИО174, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что компания ООО «Прогресс» ему не известна, он на свое имя данную компанию не открывал, расчетные счета не открывал, с Казаченко А. не знаком. (т.36 л.д.33-35).

- заявлением МЕИ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Прогресс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Эластик Трейд» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 21 490 рубля. (т.11 л.д.59, 63-85, 114-130);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что МЕИ добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Эластик Трейд», письмо в ООО «Прогресс», карточку организации, скриншоты переписки. (т.11 л.д.97-100);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и № 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО10 был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №ВР-В2 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Казаченко А.В.. (т.20 л.д.42-178); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Казаченко А.В.. (т.22 л.д.82-272, т.23 л.д.1-77);

- сведениями из ПАО «Уральский банк Реконструкиции и развития» о движении денежных средств по счету ООО «Прогресс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.27 л.д.75-80);

- сведениями из ПАО «Росбанк» о движении денежных средств по счету ООО «Прогресс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.27 л.д.110-116);

- сведениями из АО «Альфа-Банк» о движении денежных средств по счету ООО «Вектор» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и по счету ООО «Прогресс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.27 л.д.163-164).

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Эластик Трейд» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ФИО201, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО174 на имя которого была зарегистрирована ООО «Прогресс», но ему об этом известно не было.

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Элтек»

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ВВВ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Элтек». Для работы их организации понадобилось приобретение комплекта 7 фрез. пазовых и оправок. Начальник производства ВАВ по его поручению на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Прогресс» на сумму 17 482 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 17 482 рубля не поставлен. (т.10 л.д.189-191).

Свидетель ВАВ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Элтек» начальником производства. Для работы их организации понадобилось приобретение комплекта 7 фрез. пазовых и оправок. Он по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Прогресс» на сумму 17 482 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 17 482 рубля не поставлен. (т.10 л.д.198-200).

- заявлением ВВВ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Прогресс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Элтек» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 17 482 рубля. (т.10 л.д.169, 172-183);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ВВВ добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Элтек», карточка организации, скриншоты переписки. (т.10 л.д.194-197);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Казаченко А.В.. (т.20 л.д.42-178); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Казаченко А.В.. (т.22 л.д.82-272, т.23 л.д.1-77);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Элтек» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ВВВ и свидетеля ВАВ, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО174 на имя которого была зарегистрирована ООО «Прогресс», но ему об этом известно не было.

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Олтек»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО202, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Олтек» коммерческим директором. Для работы их организации понадобилось приобретение ножниц по металлу удлиненных в количестве 3-х штук, зажима крокодил TDM, специального спилкового фартука Сварог, диспенсера для клейкой упаковочной ленты Brauberg в количестве 3 штук, полукруглого напильника в количестве 2 штук, держателя бит Станкоимпарт в количестве 11 штук, диэлектрических пассатижей Inforce. Менеджер ИНВ по поручению генерального директора на сайте www.azbukainstrumenta.ru нашла необходимый товар, после чего та оставила заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что та и сделала. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 7 898 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-3 дней. До настоящего времени товар на сумму 7 898 рублей не поставлен. (т.5 л.д.160-162).

Свидетель ИНВ, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она работает в ООО «Олтек» менеджером по снабжению. Для работы их организации понадобилось приобретение ножниц по металлу удлиненных в количестве 3-х штук, зажима крокодил TDM, специального спилкового фартука Сварог, диспенсера для клейкой упаковочной ленты Brauberg в количестве 3 штук, полукруглого напильника в количестве 2 штук, держателя бит Станкоимпарт в количестве 11 штук, диэлектрических пассатижей Inforce. Она по поручению генерального директора на сайте www.azbukainstrumenta.ru нашла необходимый товар, после чего она оставила заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 7 898 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-3 дней. До настоящего времени товар на сумму 7 898 рублей не поставлен. (т.5 л.д.169-171).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ФИО202 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Олтек» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 7 898 рублей. (т.5 л.д.144, 148-153);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО202. добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Олтек», карточка организации, скриншоты переписки. (т.5 л.д.165-168);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО10 был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №ВР-В2 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «олтек» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ФИО202 и свидетеля ИНВ, которая делала заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который регистрировал компанию ООО «Мега Плюс» и свидетеля ФИО175, которая была номинальным учредителем компании ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Электротехмаш»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший РВЮ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Электротехмаш». Для работы их организации понадобилось приобретение дренажных насосов (канализационных) в количестве 4 штук. Менеджер Екатерина по его поручению www.azbukainstrumenta.ru нашла необходимый товар, после чего та оставила заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что та и сделала. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Прогресс» на сумму 43 182 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен через 3 дня. До настоящего времени товар на сумму 43 182 рубля не поставлен. (т.3 л.д.147-149).

- заявлением РВЮ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Прогресс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Электротехмаш» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 43 182 рубля. (т.3 л.д.131, 134-141);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что РВЮ добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Электротехмаш», письмо от ООО «Прогресс», акт сверки, скриншоты переписки. (т.3 л.д.152-155);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Казаченко А.В.. (т.20 л.д.42-178); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Казаченко А.В.. (т.22 л.д.82-272, т.23 л.д.1-77);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Электротехмаш» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего РВЮ по поручению которого менеджер делала заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО174 на имя которого была зарегистрирована ООО «Прогресс», но ему об этом известно не было.

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Альянс-Композит»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО101, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Альянс-Композит». Для работы организации понадобилось приобретение растворосмесителя цикличного РН-80. Он по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Прогресс» на сумму 52 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен через 3-5 дней. До настоящего времени товар на сумму 52 800 рублей не поставлен. (т.3 л.д.116-118).

- заявлением ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Прогресс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Альянс - Композит» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 52 800 рублей. (т.3 л.д.101, 105-109);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО101 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета, карточка предприятия ООО «Альянс-Композит», письмо от ООО «Прогресс», скриншоты переписки. (т.3 л.д.120-124);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Бухарева А.О. был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №ВР-В2 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Казаченко А.В.. (т.20 л.д.42-178); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Казаченко А.В.. (т.22 л.д.82-272, т.23 л.д.1-77);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Альянс-Композит» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ФИО101, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО174 на имя которого была зарегистрирована ООО «Прогресс», но ему об этом известно не было.

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Старт-М»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что ДД.ММ.ГГГГ 2018 году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО102, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является представителем ООО «Старт-М». Для работы их организации понадобилось приобретение опоры складной Track Horse с верстачным зажимом в количестве 2-х штук и мобильные верстаки в количестве 2-х штук. Он по поручению генерального директора ФИО103 на сайте www.azbukainstrumenta.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Прогресс» на сумму 40 501 рубль, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 3-х дней. До настоящего времени товар на сумму 40 501 рубль не поставлен. (т.5 л.д.95-97).

- заявлением ФИО102 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Прогресс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Старт-М» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 40 501 рубль. (т.5 л.д.75, 79-88);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО102 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Старт-М», скриншоты переписки. (т.5 л.д.100-103);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО10 был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Казаченко А.В.. (т.20 л.д.42-178); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Казаченко А.В.. (т.22 л.д.82-272, т.23 л.д.1-77);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Старт-М» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ФИО102, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО174 на имя которого была зарегистрирована ООО «Прогресс», но ему об этом известно не было.

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Спектр - Строй»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО203, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является представителем ООО «Спектр-Строй». Для работы их организации понадобилось приобретение лезвия Black Max в количестве 6 штук, пистолет Super Max в количестве 3 штуки. Генеральный директор ФИО104 на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Прогресс» на сумму 9 753 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен через 3 дня. До настоящего времени товар на сумму 9 753 рубля не поставлен. (т.4 л.д.152-154).

Свидетель ФИО104, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Спектр-Строй». Для работы их организации понадобилось приобретение лезвия Black Max в количестве 6 штук, пистолет Super Max в количестве 3 штуки. Он на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Прогресс» на сумму 9 753 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен через 3 дня. До настоящего времени товар на сумму 9 753 рубля не поставлен. (т.4 л.д.161-163).

- заявлением ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Прогресс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Спектр-Строй» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 9 753 рубля. (т.4 л.д.136, 140-145);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО203 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Спектр-Строй», скриншоты переписки. (т.4 л.д.157-160);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Казаченко А.В.. (т.20 л.д.42-178); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Казаченко А.В.. (т.22 л.д.82-272, т.23 л.д.1-77);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Спектр-Строй» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшего ФИО203 и свидетеля ФИО104, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО174 на имя которого была зарегистрирована ООО «Прогресс», но ему об этом известно не было.

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Специальное Оборудование»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевшая ФИО204, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она работает в ООО «Специальное оборудование» юристом. Для работы их организации понадобилось приобретение набора инструментов 144 предмета «Арсенал» в количестве 2-х штук, набора инструментов Эксперт 323 предмета «Мастак». Генеральный директор ФИО105 на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО248 попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО248 выставил счет от организации ООО «Прогресс» на сумму 154 262 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО248 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 154 262 рубля не поставлен. (т.9 л.д.25-27).

Свидетель ФИО105, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Специальное оборудование». Для работы их организации понадобилось приобретение набора инструментов 144 предмета «Арсенал» в количестве 2-х штук, набора инструментов Эксперт 323 предмета «Мастак». Он на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО248 попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО248 выставил счет от организации ООО «Прогресс» на сумму 154 262 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО248 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 154 262 рубля не поставлен. (т.9 л.д.34-36).

- заявлением ФИО204 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Прогресс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Специальное оборудование» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 154 262 рублей. (т.9 л.д.7, 11-18);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО204 добровольно выдала: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Специальное оборудование», карточка организации, скриншоты переписки. (т.9 л.д.30-33);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Казаченко А.В.. (т.20 л.д.42-178); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Казаченко А.В.. (т.22 л.д.82-272, т.23 л.д.1-77);

Виновность подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Специальное Оборудование» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О. и Казаченко А.В., так и показаниями потерпевшей ФИО204 и свидетеля ФИО105, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО174 на имя которого была зарегистрирована ООО «Прогресс», но ему об этом известно не было.

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Чистая Столица»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Алексей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года он встретился со своим знакомым Казаченко А.В., в ходе разговора он рассказал, что в связи с пандемией остался без работы и тот предложил ему и его брату Котову Андрею работать в компании у Казаченко А.В., с Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал ему ноутбук с устновленной электронной почтой и двумя сайтами www. №.ru и www.protoolsstore.ru и два мобильных телефона. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 20% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а он передавал брату. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

В судебном заседании подсудимый Котов Андрей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. предложил ему и его брату Котову Алексею работать в компании у Казаченко А.В. менеджерами по продажи строительных инструментов. С Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал им с братом ноутбук с устновленной эленктронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.№.ru и мобильные телефоны. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт, выставление счетов. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 10% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а ему зарплату передавал брат. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Помимо признания вины подсудимыми Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А., Котовым Андреем А., их виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью имеющихся по делу доказательств.

Потерпевший ФИО293 показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является представителем ООО «Чистая Столица». Для работы их деятельности понадобилось приобретение пищевого термометра «Тесто». Генеральный директор на сайте www.№.pro нашла необходимый товар. После чего та оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО294 попросил прислать карточку организации, что та и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Прогресс» на сумму 6 321 рубль, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар поставят на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 6 321 рубль не поставлен. (т.11 л.д.168-170).

Свидетель ФИО106, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она является генеральным директором ООО «Чистая Столица». Для работы их деятельности понадобилось приобретение пищевого термометра «Тесто». Она на сайте www.llstore.pro нашла необходимый товар. После чего она оставила заявку на электронной почте, менеджер Гуляев ФИО25 попросил прислать карточку организации, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Прогресс» на сумму 6 321 рубль, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар поставят на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 6 321 рубль не поставлен. (т.11 л.д.177-179).

Помимо этого, виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А. в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- заявлением ФИО205 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Прогресс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Чистая Столица» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 6 321 рубль. (т.11 л.д.155, 159-161);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО295. добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Чистая Столица», карточку организации, скриншоты переписки. (т.11 л.д.173-176);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии Котовой С.И. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) тетрадь с рукописными записями, 2) ноутбук «Леново» в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.191-196);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии Котова Андрея А. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) планшет «Самсунг» в корпусе белого цвета, 2) мобильный телефон «Хонор» в корпусе темного цвета, 3) мобильный телефон «Алкатель» в корпусе темного цвета, 4) пластиковые карты «Тинькофф Банк» №№ и №, 5) пластиковая карта «Банка Возрождение» №, 6) флеш-карта в корпусе черного цвета, 7) флеш-карта без корпуса, 8) сим-карта сотового оператора «Билайн», 9) сим-карта сотового оператора «Мегаофн», 10) конверт с сим-картой сотового оператора «Мобайл», 11) записка с пин-кодами к банковским картам, 12) сим-карта сотового оператора «МТС», 13) ноутбук «Леново» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.201-207);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ из которого усматривается, что был проведен обыск в жилище Котова Алексея А. по адресу6 <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1_ флеш-карта, 2) мобильный телефон «Ойстер» с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 3) мобильный телефон «Самсунг», 4) модем, 5) упаковка от сим-карты сотового оператора «ТГ Мобайл», 6) упаковка от мобильного телефона «Нокия», 7) мобильный телефон «Айфон 6С», 8) мобильный телефон «Айфон», 8) флеш-карта с наклеенной пояснительной надписью «кенто», 9) флеш-карта, 10) банковская карта ПАО «ВТБ» №, 11) банковская карта ПАО «Сбербанк» №, 12) банковская карта АО «Тинькоф» №, 13) банковская карта ООО «Кари» №, 14) флеш-карта в корпусе серого цвета, 15) флеш-карта в корпусе черного цвета, 16) банковская карта ПАО «Сбербанк» №, 17) банковская карта ПАО «Сбербанк»№, 18) конверт желтого цвета с сим-картой АО «Тинькофф», 19) конверт серого цвета с заявкой на выпуск кредитной карты АО «Тинькофф», 20) мобильный телефон «Нокия», 21) мобильный телефон «Флай», 22) компьютер. (т.14 л.д.241-246);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Чистая Столица» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., так и показаниями потерпевшего ФИО205 и свидетеля ФИО106, которая делала заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО174 на имя которого была зарегистрирована ООО «Прогресс», но ему об этом известно не было.

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Котовых А.А., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Чистая Столица» и ООО «Прогресс».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Приоритет -СТ»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Малякин Д.Ю. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года он остался без работы и позвонил своему знакомому Бухареву А.О., тот предложил ему работу менеджера на дому, он согласился. У Бухарева А.О. он взял ноутбук с установленной электронной почтой www.sorokintools.ru и мобильный телефон. В его обязанности входило обработка заявок и выставление счетов. С Казаченко А.В., Пчельниковым К.С. и Котовыми он знаком не был. Через две недели стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара. Его заработная плата составляла 15% от заявок, платил ее Бухарев А.О.. Он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Помимо признания вины подсудимыми Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Малякиным Д.Ю., их виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью имеющихся по делу доказательств.

Потерпевший ФИО206, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Приоритет-СТ» агентом по снабжению. Для работы их деятельности понадобилось приобретение винтового аккумулятора. Менеджер ФИО107 по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар. После чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер Дмитрий попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Дмитрий выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 7 289 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Дмитрий сообщил, что данный товар поставят в течении 1-2 дней. До настоящего времени товар на сумму 7 289 рублей не поставлен. (т.10 л.д.88-90).

Свидетель ФИО207, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он по предложению своей знакомой ФИО175 решил подзаработать. Для этого по предложению Казаченко А. он открыл на свое имя компанию ООО «Техкомплект» за что получил денежные средства в общей сумме 18 000 рублей. (т.36 л.д.3-7).

Помимо этого, виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- заявлением ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Приоритет-СТ» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 7 289 рублей. (т.10 л.д.69, 73-81);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО206 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Приоритет-СТ», скриншоты переписки. (т.10 л.д.93-95);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО13 был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.254-258);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище Малякина Д.Ю.. (т.20 л.д.179-182);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерия» и ООО «Экспресс Регистратор». (т.20 л.д.243-251);

- сведениями из АО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о движении денежных средств по счету ООО «Техкомплект» за период с ДД.ММ.ГГГГ. (т.27 л.д.104-105);

- сведениями из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету ООО «Техкомплект» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.27 л.д.154-161).

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Приоритет-СТ» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшего ФИО208, который показал, что менеджером был сделан заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО296 на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Приоритет-СТ» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «ЭлектроГарант»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО209, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «ЭлектроГарант» начальником службы безопасности. Для работы их организации понадобилось приобретение такелаж к лебедке для ответного крепления с крюками, лебедки тяговой 0,8т20м. Руководитель МТО ФИО109 по поручению генерального директора ФИО110 на сайте www.sorokintools.ru нашел необходимый товар. После чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер Дмитрий попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Дмитрий выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 21 978 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Дмитрий сообщил, что данный товар будет поставлен в течении недели. До настоящего времени товар на сумму 21 978 рублей не поставлен. (т.8 л.д.54-56).

Свидетель ФИО109, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «ЭлектроГарант» руководителем отдела снабжения. Для работы их организации понадобилось приобретение такелаж к лебедке для ответного крепления с крюками, лебедки тяговой 0,8т20м. Он по поручению генерального директора ФИО110 на сайте www.sorokintools.ru нашел необходимый товар. После чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Дмитрий попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Дмитрий выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 21 978 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Дмитрий сообщил, что данный товар будет поставлен в течении недели. До настоящего времени товар на сумму 21 978 рублей не поставлен. (т.8 л.д.63-65).

- заявлением ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «ЭлектроГарант» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 21 978 рублей. (т.8 л.д.37, 41-47);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО209 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «ЭлектроГарант», письмо в ООО «Техкомплект», скриншоты переписки. (т.8 л.д.59-62);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО10 был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №№) банковская карта «УбрирБанк» № сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО176 был проведен обыск по адресу: №, д.3. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) системный блок в корпусе черного цвета, 2) флеш-накопитель в корпусе красного цвета, 3) флеш-накопитель в корпусе зеленого цвета с надписью «Сбербанк», 4) флеш-накопитель в корпусе синего цвета, 5) флеш-накопитель в корпусе оранжевого цвета, 6) прямоугольный штамп ИП «ФИО177»., 7) простая круглая печать ООО «ХимФармРесурс», 8) листы бумаги с рукописными записями содержащие денежные расчеты организаций ООО "Прогресс«, ООО «Скерта», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс», 9) мобильный телефон «Хонор». (т.14 л.д.230-235);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Малякина Д.Ю. был проведен обыск по адресу<адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.254-258);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «ЭлектроГарант» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшего ФИО209 и свидетеля ФИО109, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «ЭлектроГарант» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Гостимпорт»

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Алексей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года он встретился со своим знакомым Казаченко А.В., в ходе разговора он рассказал, что в связи с пандемией остался без работы и тот предложил ему и его брату Котову Андрею работать в компании у Казаченко А.В., с Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал ему ноутбук с устновленной электронной почтой и двумя сайтами www. №.ru и www.№.ru и два мобильных телефона. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 20% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а он передавал брату. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевший ФИО112, допрошенный в судебном заседании, показал, что он является генеральным директором компании ООО «Гостимпорт», компания занимается продажей строительных материалов. В ДД.ММ.ГГГГ году их организации понадобилось приобретение строительных козлов, для проведения монтажных работ, которые оказались в наличии только в компании ООО «Техкомплект». Менеджер связался с представителем данной организации, им выставили счет, они провели оплату, а товар не поставили. После, менеджер пытался связаться с данной компанией, но ничего не получилось. Ущерб составил на сумму 18 820 рублей, в настоящее время ущерб возмещен.

Свидетель ФИО111, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Гостимпорт» коммерческим директором. Для работы их деятельности понадобилось приобретение козл строительных стальных с700 TOUGHBUILT TB в количестве 4-х штук. Менеджер ФИО249 по поручению генерального директора на сайте www.llstore.pro нашел необходимый товар. После чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО210 попросил того прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО210 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 18 820 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО210 сообщил, что данный товар поставят на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 18 820 рублей не поставлен. (т.6 л.д.221-223).

- заявлением ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Гостимпорт» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 18 820 рублей. (т.6 л.д.195-201, 204-207);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО112 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Гостимпорт», карточка организации, скриншоты переписки. (т.6 л.д.217-220);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и № №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии Котовой С.И. был проведен обыск по адресу: <адрес>, микрорайон «Д», <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) тетрадь с рукописными записями, 2) ноутбук «Леново» в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.191-196);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ из которого усматривается, что был проведен обыск в жилище Котова Алексея А. по адресу6 <адрес>, д. Подмолково, <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1_ флеш-карта, 2) мобильный телефон «Ойстер» с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 3) мобильный телефон «Самсунг», 4) модем, 5) упаковка от сим-карты сотового оператора «ТГ Мобайл», 6) упаковка от мобильного телефона «Нокия», 7) мобильный телефон «Айфон 6С», 8) мобильный телефон «Айфон», 8) флеш-карта с наклеенной пояснительной надписью «кенто», 9) флеш-карта, 10) банковская карта ПАО «ВТБ» №, 11) банковская карта ПАО «Сбербанк» №, 12) банковская карта АО «Тинькоф» №, 13) банковская карта ООО «Кари» №, 14) флеш-карта в корпусе серого цвета, 15) флеш-карта в корпусе черного цвета, 16) банковская карта ПАО «Сбербанк» №, 17) банковская карта ПАО «Сбербанк»№, 18) конверт желтого цвета с сим-картой АО «Тинькофф», 19) конверт серого цвета с заявкой на выпуск кредитной карты АО «Тинькофф», 20) мобильный телефон «Нокия», 21) мобильный телефон «Флай», 22) компьютер. (т.14 л.д.241-246);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№\204\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№/№\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№/209\17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Гостимпорт» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., так и показаниями потерпевшего ФИО112 и свидетеля ФИО111, которые указали, что менеджером их компании был сделан заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Гостимпорт» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ИП «ФИО113»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевшая ФИО113, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она является руководителем ИП «ФИО113». Для работы их деятельности понадобилось приобретение дрели шуруповерта Bosch GSB. Менеджер ФИО114 по ее поручению на сайте www.№.ru нашла необходимый товар. После чего та оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил ту прислать карточку организации, что та и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 8 695 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар можно будет забрать самовывозом после поступления денежных средств. До настоящего времени товар на сумму 8 695 рублей не поставлен. (т.4 л.д.86-88).

Свидетель ФИО114, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она работает в ИП «ФИО113» менеджером. Для работы их деятельности понадобилось приобретение дрели шуруповерта Bosch GSB. Она по поручению руководителя на сайте www.№.ru нашла необходимый товар. После чего она оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил ее прислать карточку организации, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 8 695 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар можно будет забрать самовывозом после поступления денежных средств. До настоящего времени товар на сумму 8 695 рублей не поставлен. (т.4 л.д.95-97).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе 2020 года Казаченко В.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ИП «ФИО113» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 8 695 рублей. (т.4 л.д.70, 73-80);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО113 добровольно выдала: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ИП «ФИО113, карточка предприятия, скриншоты переписки. (т.4 л.д.91-94);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО10 был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №ТУШЭ02№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ИП «ФИО113» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшей ФИО113 и свидетеля ФИО114, которая делала заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко В.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ИП «ФИО113» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «1 Топ-ФИО17»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Андрей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. предложил ему и его брату Котову Алексею работать в компании у Казаченко А.В. менеджерами по продажи строительных инструментов. С Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал им с братом ноутбук с устновленной эленктронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru и мобильные телефоны. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт, выставление счетов. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 10% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а ему зарплату передавал брат. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевший Бахурин А.А., показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «1 Топ-Маш». Для работы их организации понадобилось приобретение сварочного полуавтомата-инвертора Inforse. Он на сайте www.№.ru нашел необходимый товар. После чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО210 попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО210 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 16 609 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО210 сообщил, что данный товар будет поставлен на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 16 609 рублей не поставлен. (т.9 л.д.137-139).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО297 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «1 Топ-Маш» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 10 609 рублей. (т.9 л.д.106,109-131);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО116 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «1 Топ-Маш», карточка организации, скриншоты переписки. (т.9 л.д.142-145);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии ФИО298. был проведен обыск по адресу: <адрес>, микрорайон «Д», <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) тетрадь с рукописными записями, 2) ноутбук «Леново» в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.191-196);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии ФИО12 А. был проведен обыск по адресу: <адрес>, микрорайон «В» <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) планшет «Самсунг» в корпусе белого цвета, 2) мобильный телефон «Хонор» в корпусе темного цвета, 3) мобильный телефон «Алкатель» в корпусе темного цвета, 4) пластиковые карты «Тинькофф Банк» №№ и №, 5) пластиковая карта «Банка Возрождение» №, 6) флеш-карта в корпусе черного цвета, 7) флеш-карта без корпуса, 8) сим-карта сотового оператора «Билайн», 9) сим-карта сотового оператора «Мегаофн», 10) конверт с сим-картой сотового оператора «Мобайл», 11) записка с пин-кодами к банковским картам, 12) сим-карта сотового оператора «МТС», 13) ноутбук «Леново» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.201-207);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО10 был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ из которого усматривается, что был проведен обыск в жилище ФИО11 А. по адресу6 <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1_ флеш-карта, 2) мобильный телефон «Ойстер» с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 3) мобильный телефон «Самсунг», 4) модем, 5) упаковка от сим-карты сотового оператора «ТГ Мобайл», 6) упаковка от мобильного телефона «Нокия», 7) мобильный телефон «Айфон 6С», 8) мобильный телефон «Айфон», 8) флеш-карта с наклеенной пояснительной надписью «кенто», 9) флеш-карта, 10) банковская карта ПАО «ВТБ» №, 11) банковская карта ПАО «Сбербанк» №, 12) банковская карта АО «Тинькоф» №, 13) банковская карта ООО «Кари» №, 14) флеш-карта в корпусе серого цвета, 15) флеш-карта в корпусе черного цвета, 16) банковская карта ПАО «Сбербанк» №, 17) банковская карта ПАО «Сбербанк»№, 18) конверт желтого цвета с сим-картой АО «Тинькофф», 19) конверт серого цвета с заявкой на выпуск кредитной карты АО «Тинькофф», 20) мобильный телефон «Нокия», 21) мобильный телефон «Флай», 22) компьютер. (т.14 л.д.241-246);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес> В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №ТУШЭ02\204\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №ТУШЭ02/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №ТУШЭ02/209\17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «1 Топ-Маш» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., так и показаниями потерпевшего Бахурина А.А., который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля Вафина Б.И., который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля Носырева П.В., на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «1 Топ-Маш» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Турку АЗ ЛЛС»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в 2018 году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте 2020 года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Малякин Д.Ю. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в сентябре 2020 года он остался без работы и позвонил своему знакомому Бухареву А.О., тот предложил ему работу менеджера на дому, он согласился. У Бухарева А.О. он взял ноутбук с установленной электронной почтой www.sorokintools.ru и мобильный телефон. В его обязанности входило обработка заявок и выставление счетов. С Казаченко А.В., Пчельниковым К.С. и Котовыми он знаком не был. Через две недели стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара. Его заработная плата составляла 15% от заявок, платил ее Бухарев А.О.. Он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевший ФИО244, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Туркуаз ЛЛС». Для работы их деятельности понадобилось приобретение мотопомпы «Патриот» в количестве 2 штук, рукава напорного с 2 головками в количестве 4 штук, рукава всасывающего для мотопомпы в количестве 2 штук. Менеджер ФИО243 по его поручению на сайте www.instrumentelektro.ru нашла необходимый товар. После чего та оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО250 попросил прислать карточку организации, что та и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО250 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 88 254 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО250 сообщил, что данный товар поставят на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 88 254 рубля не поставлен. (т.10 л.д.256-258).

Свидетель ФИО207, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он по предложению своей знакомой ФИО175 решил подзаработать. Для этого по предложению Казаченко В.В. он открыл на свое имя компанию ООО «Техкомплект» за что получил денежные средства в общей сумме 18 000 рублей. (т.36 л.д.3-7).

- заявлением ФИО244 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Туркуаз ЛЛС» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 88 254 рубля. (т.10 л.д.237, 240-249);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО244 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Туркуаз ЛЛС», карточка организации, письмо в ООО «Техкомплект», скриншоты переписки. (т.10 л.д.261-264);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Бухарева А.О. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Малякина Д.Ю. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.254-258);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Турку АЗ ЛЛС» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшего ФИО244 по поручению которого менеджер делала заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко В.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Турку АЗ ЛЛС» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «ВИП-Системы»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте 2020 года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО117, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является руководителем отдела АО «Вип-Системы». Для работы их организации понадобилось приобретение кейса защитного на колесах, ложемента модульного. Он на сайте www.№.ru нашел необходимый товар. После чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Дмитрий попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Дмитрий выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 9 808 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Дмитрий сообщил, что данный товар будет поставлен через неделю. До настоящего времени товар на сумму 9 808 рублей не поставлен. (т.11 л.д.216-218).

- заявлением ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении АО «ВИП-ФИО28» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 9 808 рублей. (т.11 л.д.186, 190-209);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО117 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета АО «Вип-ФИО28», карточку организации, скриншоты переписки. (т.11 л.д.221-224);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО10 был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «ВИП-Системы» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшего ФИО117, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «ВИП-Системы» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Сивертех»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте 2020 года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Алексей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года он встретился со своим знакомым Казаченко А.В., в ходе разговора он рассказал, что в связи с пандемией остался без работы и тот предложил ему и его брату Котову Андрею работать в компании у Казаченко А.В., с Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал ему ноутбук с устновленной электронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.№.ru и два мобильных телефона. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 20% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а он передавал брату. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевший ФИО120, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Сивертех». Для работы их организации понадобилось приобретение универсальной направляющей шины в количестве 2 штук, эксцентриковую шлифмашину Elitech. Менеджер ФИО211 по его поручению на сайте www.№.ru нашел необходимый товар. После чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил того прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 5 353 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-3 дней. До настоящего времени товар на сумму 5 353 рубля не поставлен. (т.5 л.д.236-238).

Свидетель ФИО211, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Сивертех» руководителем отдела технического обслуживания. Для работы их организации понадобилось приобретение универсальной направляющей шины в количестве 2 штук, эксцентриковую шлифмашину Elitech. Он по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар. После чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил его прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 5 353 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-3 дней. До настоящего времени товар на сумму 5 353 рубля не поставлен. (т.5 л.д.245-247).

- заявлением ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Сивертех» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 5 353 рублей. (т.5 л.д.221, 224-230);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО120 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Сивертех», скриншоты переписки. (т.5 л.д.241-244);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии ФИО18 С.И. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) тетрадь с рукописными записями, 2) ноутбук «Леново» в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.191-196);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии ФИО12 А. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) планшет «Самсунг» в корпусе белого цвета, 2) мобильный телефон «Хонор» в корпусе темного цвета, 3) мобильный телефон «Алкатель» в корпусе темного цвета, 4) пластиковые карты «Тинькофф Банк» №№ и №, 5) пластиковая карта «Банка Возрождение» №, 6) флеш-карта в корпусе черного цвета, 7) флеш-карта без корпуса, 8) сим-карта сотового оператора «Билайн», 9) сим-карта сотового оператора «Мегаофн», 10) конверт с сим-картой сотового оператора «Мобайл», 11) записка с пин-кодами к банковским картам, 12) сим-карта сотового оператора «МТС», 13) ноутбук «Леново» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.201-207);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Сивертех» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., так и показаниями потерпевшего ФИО120 и свидетеля ФИО211, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Сивертех» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Экополис-Сервис»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Алексей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года он встретился со своим знакомым Казаченко А.В., в ходе разговора он рассказал, что в связи с пандемией остался без работы и тот предложил ему и его брату Котову Андрею работать в компании у Казаченко А.В., с Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал ему ноутбук с устновленной электронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru и два мобильных телефона. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 20% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а он передавал брату. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

В судебном заседании подсудимый Котов Андрей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. предложил ему и его брату Котову Алексею работать в компании у Казаченко А.В. менеджерами по продажи строительных инструментов. С Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал им с братом ноутбук с устновленной эленктронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.№.ru и мобильные телефоны. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт, выставление счетов. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 10% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а ему зарплату передавал брат. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевший ФИО121, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Экополис - Сервис». Для работы их организации понадобилась приобретение вентилятора вытяжного S&P Silent-200. На сайте www.lomayistroy.ru он нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО251 попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО251 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 52 359 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО251 сообщил, что данный товар будет поставлен через неделю. До настоящего времени товар на сумму 52 359 рублей не поставлен. (т.3 л.д.20-22).

- заявлением ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Экополис - Сервис» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 52 359 рублей. (т.3 л.д.7,10-14);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО121 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты ООО «Экополис - Сервис, квитанция, скриншоты переписки. (т.3 л.д.25-28);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и № 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Экополис-Сервис» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., так и показаниями потерпевшего ФИО121 который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Экополис-Сервис» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Балия»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.№ и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Алексей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года он встретился со своим знакомым Казаченко А.В., в ходе разговора он рассказал, что в связи с пандемией остался без работы и тот предложил ему и его брату Котову Андрею работать в компании у Казаченко А.В., с Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал ему ноутбук с устновленной электронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru и два мобильных телефона. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 20% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а он передавал брату. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевшая ФИО122, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она является генеральным директором ООО «Балия». Для работы их организации понадобилось приобретение компрессора для педикюрного аппарата. Она на сайте www.№.№.ru нашла необходимый товар, после чего она оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО210 попросил прислать карточку организации, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО210 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 10 799 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО210 сообщил, что данный товар будет поставлен ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени товар на сумму 10 799 рублей не поставлен. (т.10 л.д.23-25).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной 2020 года Казаченко В.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе 2020 года Казаченко В.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко В.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Балия» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 10 799 рублей. (т.10 л.д.7, 10-17);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО122 добровольно выдала: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Балия», скриншоты переписки. (т.10 л.д.28-31);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: Московская <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии ФИО12 А. был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) планшет «Самсунг» в корпусе белого цвета, 2) мобильный телефон «Хонор» в корпусе темного цвета, 3) мобильный телефон «Алкатель» в корпусе темного цвета, 4) пластиковые карты «Тинькофф Банк» №№ и №, 5) пластиковая карта «Банка Возрождение» №, 6) флеш-карта в корпусе черного цвета, 7) флеш-карта без корпуса, 8) сим-карта сотового оператора «Билайн», 9) сим-карта сотового оператора «Мегаофн», 10) конверт с сим-картой сотового оператора «Мобайл», 11) записка с пин-кодами к банковским картам, 12) сим-карта сотового оператора «МТС», 13) ноутбук «Леново» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.201-207);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Балия» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., так и показаниями потерпевшеей ФИО122, которая делала заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Смарт Лампс»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Андрей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. предложил ему и его брату Котову Алексею работать в компании у Казаченко А.В. менеджерами по продажи строительных инструментов. С Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал им с братом ноутбук с устновленной эленктронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru и мобильные телефоны. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт, выставление счетов. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 10% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а ему зарплату передавал брат. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевший ФИО245, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Смарт Лампс» менеджером. Для работы их организации понадобилось приобретение автоматической катушки с электрокабелем Lubeworks. Он на сайте www.protoolsstore.ru нашел необходимый товар. После чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил его прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 31 588 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар будет поставлен на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 31 588 рублей не поставлен. (т.7 л.д.64-66).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко В.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко В.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО245 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Смарт Лампс» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 31 588 рублей. (т.7 л.д.49, 53-57);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО245 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Смарт Лампс», карточку организации, письма в ООО «Техкомплект», скриншоты переписки. (т.7 л.д.69-72);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и № 17) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии ФИО12 А. был проведен обыск по адресу: <адрес>, микрорайон «В» <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) планшет «Самсунг» в корпусе белого цвета, 2) мобильный телефон «Хонор» в корпусе темного цвета, 3) мобильный телефон «Алкатель» в корпусе темного цвета, 4) пластиковые карты «Тинькофф Банк» №№ и 5536 9137 8930 4439, 5) пластиковая карта «Банка Возрождение» №, 6) флеш-карта в корпусе черного цвета, 7) флеш-карта без корпуса, 8) сим-карта сотового оператора «Билайн», 9) сим-карта сотового оператора «Мегаофн», 10) конверт с сим-картой сотового оператора «Мобайл», 11) записка с пин-кодами к банковским картам, 12) сим-карта сотового оператора «МТС», 13) ноутбук «Леново» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.201-207);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Андрея А. и Котова Алексея А. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Смарт Лампс» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Андрея А. и Котова Алексея А., так и показаниями потерпевшего ФИО245, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Смарт Лампс» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Ангара»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Алексей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе 2020 года он встретился со своим знакомым Казаченко А.В., в ходе разговора он рассказал, что в связи с пандемией остался без работы и тот предложил ему и его брату Котову Андрею работать в компании у Казаченко А.В., с Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал ему ноутбук с устновленной электронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru и два мобильных телефона. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 20% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а он передавал брату. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

В судебном заседании подсудимый ФИО12 А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе 2020 года Казаченко А.В. предложил ему и его брату Котову Алексею работать в компании у Казаченко А.В. менеджерами по продажи строительных инструментов. С Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал им с братом ноутбук с устновленной эленктронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru и мобильные телефоны. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт, выставление счетов. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 10% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а ему зарплату передавал брат. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевшая ФИО212, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она является представителем ООО «Ангара». Для работы их деятельности понадобилось приобретение распиловочного станка Ryobi RRTMS 1800G. Менеджер ФИО124 по поручению генерального директора ФИО125 на сайте www.№.pro нашел необходимый товар. После чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил того прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 17 465 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар поставят на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 17 465 рублей не поставлен. (т.5 л.д.57-59).

Свидетель ФИО125, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она является генеральным директором ООО «Ангара». Для работы их деятельности понадобилось приобретение распиловочного станка Ryobi RRTMS 1800G. Менеджер ФИО124 по ее поручению на сайте www.llstore.pro нашел необходимый товар. После чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил того прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 17 465 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар поставят на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 17 465 рублей не поставлен. (т.5 л.д.66-68).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко В.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Ангара» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 17 465 рублей. (т.5 л.д.44, 48-50);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО212 добровольно выдала: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Ангара», письмо на возврат денежных средств от ООО «Техкомплект», скриншоты переписки. (т.5 л.д.62-65);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и № 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии ФИО12 А. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) планшет «Самсунг» в корпусе белого цвета, 2) мобильный телефон «Хонор» в корпусе темного цвета, 3) мобильный телефон «Алкатель» в корпусе темного цвета, 4) пластиковые карты «Тинькофф Банк» №№ и 5536 9137 8930 4439, 5) пластиковая карта «Банка Возрождение» №, 6) флеш-карта в корпусе черного цвета, 7) флеш-карта без корпуса, 8) сим-карта сотового оператора «Билайн», 9) сим-карта сотового оператора «Мегаофн», 10) конверт с сим-картой сотового оператора «Мобайл», 11) записка с пин-кодами к банковским картам, 12) сим-карта сотового оператора «МТС», 13) ноутбук «Леново» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.201-207);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ из которого усматривается, что был проведен обыск в жилище Котова Алексея А. по адресу6 <адрес>, д. <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1_ флеш-карта, 2) мобильный телефон «Ойстер» с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 3) мобильный телефон «Самсунг», 4) модем, 5) упаковка от сим-карты сотового оператора «ТГ Мобайл», 6) упаковка от мобильного телефона «Нокия», 7) мобильный телефон «Айфон 6С», 8) мобильный телефон «Айфон», 8) флеш-карта с наклеенной пояснительной надписью «кенто», 9) флеш-карта, 10) банковская карта ПАО «ВТБ» №, 11) банковская карта ПАО «Сбербанк» №, 12) банковская карта АО «Тинькоф» №, 13) банковская карта ООО «Кари» №, 14) флеш-карта в корпусе серого цвета, 15) флеш-карта в корпусе черного цвета, 16) банковская карта ПАО «Сбербанк» №, 17) банковская карта ПАО «Сбербанк»№, 18) конверт желтого цвета с сим-картой АО «Тинькофф», 19) конверт серого цвета с заявкой на выпуск кредитной карты АО «Тинькофф», 20) мобильный телефон «Нокия», 21) мобильный телефон «Флай», 22) компьютер. (т.14 л.д.241-246);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Ангара» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., так и показаниями потерпевшей ФИО212 и свидетеля ФИО125, по поручению которой менеджер сделал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Ангара» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Строй-Ресурс»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Алексей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года он встретился со своим знакомым Казаченко А.В., в ходе разговора он рассказал, что в связи с пандемией остался без работы и тот предложил ему и его брату Котову Андрею работать в компании у Казаченко А.В., с Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал ему ноутбук с устновленной электронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru и два мобильных телефона. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 20% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а он передавал брату. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

В судебном заседании подсудимый Котов Андрей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе 2020 года Казаченко А.В. предложил ему и его брату Котову Алексею работать в компании у Казаченко А.В. менеджерами по продажи строительных инструментов. С Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал им с братом ноутбук с устновленной эленктронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.№.ru и мобильные телефоны. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт, выставление счетов. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 10% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а ему зарплату передавал брат. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевший ФИО126, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Строй-ФИО29» коммерческим директором. Для работы их организации понадобилось приобретение трубного герметика для гидравлики Vibra-Tire. Он на сайте www.№.ru нашел необходимый товар. После чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО210 попросил его прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО210 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 5 906 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО210 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-3 дней. До настоящего времени товар на сумму 5 906 рублей не поставлен. (т.4 л.д.24-26).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО207, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он по предложению своей знакомой ФИО175 решил подзаработать. Для этого по предложению Казаченко В.В. он открыл на свое имя компанию ООО «Техкомплект» за что получил денежные средства в общей сумме 18 000 рублей. (т.36 л.д.3-7).

- заявлением ФИО126 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Строй-Ресурс» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 5 906,40 рублей. (т.4 л.д.7, 11-18);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО126 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Строй Ресурс», скриншоты переписки. (т.4 л.д.29-32);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и № 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии ФИО12 А. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) планшет «Самсунг» в корпусе белого цвета, 2) мобильный телефон «Хонор» в корпусе темного цвета, 3) мобильный телефон «Алкатель» в корпусе темного цвета, 4) пластиковые карты «Тинькофф Банк» №№ и 5536 9137 8930 4439, 5) пластиковая карта «Банка Возрождение» №, 6) флеш-карта в корпусе черного цвета, 7) флеш-карта без корпуса, 8) сим-карта сотового оператора «Билайн», 9) сим-карта сотового оператора «Мегаофн», 10) конверт с сим-картой сотового оператора «Мобайл», 11) записка с пин-кодами к банковским картам, 12) сим-карта сотового оператора «МТС», 13) ноутбук «Леново» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.201-207);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Стройресурс» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Андрея А. и Котова Алексея А., так и показаниями потерпевшего ФИО126, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Андрея А. и Котова Алексея А., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Стройресурс» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Промстрой»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Алексей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года он встретился со своим знакомым Казаченко А.В., в ходе разговора он рассказал, что в связи с пандемией остался без работы и тот предложил ему и его брату Котову Андрею работать в компании у Казаченко А.В., с Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал ему ноутбук с устновленной электронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru и два мобильных телефона. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 20% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а он передавал брату. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевший ФИО127, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Промстрой» менеджером МТО. Для работы их организации понадобилось приобретение торцовочной пилы Inforse. Он по поручению руководителя на сайте www.protoolsstore.ru нашел необходимый товар. После чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил прислать его карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 22 490 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 3-х дней. До настоящего времени товар на сумму 22 490 рублей не поставлен. (т.9 л.д.91-93).

- заявлением ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Промстрой» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 22 490 рублей. (т.9 л.д.73, 77-84);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО127 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Промстрой», карточка организации, скриншоты переписки. (т.9 л.д.96-99);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии ФИО18 С.И. был проведен обыск по адресу: <адрес>, микрорайон «Д», <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) тетрадь с рукописными записями, 2) ноутбук «Леново» в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.191-196);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес> В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №ТУШЭ02\204\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №ТУШЭ02/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №ТУШЭ02/209\17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова андрея А. и Котова Алексея А. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Промстрой» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Андрея А. и Котова Алексея А., так и показаниями потерпевшего ФИО127, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Андрея А. и Котова Алексея А., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Промстрой» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Интерком-Сервис»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО129, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Интерком-Сервис» начальником склада и отдела снабжения. Для работы их организации понадобился кейс защитный ударопрочный для ружья. На сайте www.№.ru он нашел необходимый товар, после чего оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО252 попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО252 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 8 999 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО252 сообщил, что данный товар будет поставлен на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 8 999 рублей не поставлен. (т.2 л.д.95-97).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Интерком-Сервис» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 8 999 рублей. (т.2 л.д.81-82, 85-92);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО129 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, карточку организации, справку об открытии счета, письмо в ООО «Техкомплект», доверенность №, скриншоты переписки. (т.2 л.д.100-104);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№/209\17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Интерком-Сервис» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшего ФИО129, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Интерком-Сервис» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Арт-Камин»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый ФИО13 виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в сентябре 2020 года он остался без работы и позвонил своему знакомому Бухареву А.О., тот предложил ему работу менеджера на дому, он согласился. У Бухарева А.О. он взял ноутбук с установленной электронной почтой www.sorokintools.ru и мобильный телефон. В его обязанности входило обработка заявок и выставление счетов. С Казаченко А.В., Пчельниковым К.С. и Котовыми он знаком не был. Через две недели стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара. Его заработная плата составляла 15% от заявок, платил ее Бухарев А.О.. Он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевший ФИО132, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Арт-Камин». Для работы их организации понадобилось приобретение кран-тельфера электрического с выдвижной стрелой 0,2т 30м.. ФИО131 по его поручению на сайте www.sorokintools.ru нашла необходимый товар. После чего та оставила заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил ту прислать карточку организации, что та и сделала. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 26 999 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 26 999 рублей не поставлен. (т.4 л.д.118-120).

Свидетель ФИО131, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она работает в ООО «Арт-Камин» руководителем отдела снабжения. Для работы их организации понадобилось приобретение кран-тельфера электрического с выдвижной стрелой 0,2т 30м.. Она на сайте www.sorokintools.ru нашла необходимый товар. После чего она оставила заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил ее прислать карточку организации, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 26 999 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 26 999 рублей не поставлен. (т.4 л.д.127-129).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Арт-Камин» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 26 999 рублей. (т.4 л.д.104, 107-112);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО132 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Арт-Камин», письмо ООО «Техкомплект», скриншоты переписки. (т.4 л.д.123-126);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Арт-Камин» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшего ФИО132 и свидетеля ФИО131, которая делала заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Арт-Камин» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «РПТ»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Алексей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года он встретился со своим знакомым Казаченко А.В., в ходе разговора он рассказал, что в связи с пандемией остался без работы и тот предложил ему и его брату Котову Андрею работать в компании у Казаченко А.В., с Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал ему ноутбук с устновленной электронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru и два мобильных телефона. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 20% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а он передавал брату. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

В судебном заседании подсудимый Котов Андрей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. предложил ему и его брату Котову Алексею работать в компании у Казаченко А.В. менеджерами по продажи строительных инструментов. С Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал им с братом ноутбук с устновленной эленктронной почтой и двумя сайтами www. №.ru и www.№.ru и мобильные телефоны. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт, выставление счетов. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 10% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а ему зарплату передавал брат. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевшая ФИО133, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она является генеральным директором ООО «РПТ». Для работы их организации понадобилось приобретение угломера 1\2 KING TONY 34440 в количестве 2-х штук и кейса для инструмента NEO84-117 в количестве 1 штуки. Она на сайте www.protoolsstore.ru нашла необходимый товар. После чего она оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО210 попросил ее прислать карточку организации, что она и сделала. ФИО210 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 4 132,80 рубля, в тот же день данный счет был оплачен их организацией. ФИО210 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-3 дней. До настоящего времени товар на сумму 4 132,80 рубля не поставлен. (т.4 л.д.35-37).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе 2020 года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит - заявлением ФИО213 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «РПТ» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 4 132,80 рублей. (т.4 л.д.39, 42-49);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО133 добровольно выдала: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «РПТ», письмо от ООО «Техкомплект», скриншоты переписки. (т.4 л.д.60-63);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск в автомобиле «Ауди» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Скерта Групп», 2) папка черного цвета с документами относительно юридического лица ООО «Экспрессмедтест», 3) прозрачный фал с доверенностями от ООО «Скерта Групп», 4) сим-карта сотового оператора «Билайн», 5) печать ООО «Кардэнс», 6) печать ООО «Картиз», 7) печать ООО «Экспрессмедтест», 8) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 9) пластиковая карта «Росбанк» №, 10) пластиковая карта «Росбанк» №, 12) пластиковая карта «Росбанк» № на имя ФИО235, 13) пластиковая карта «Рокетбанк» № на имя ФИО175, 14) пластиковая карта банка «Уралсиб» №, 15) пластиковая карта «Кредит Банк» № на имя ФИО246, 16) две пластиковые карты «Альфабанк» №№ и №) пластиковая карта «Росбанк» №, 18) пластиковая карта «Росбанк» №. (т.14 л.д.183-187);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии Котова Андрея А. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) планшет «Самсунг» в корпусе белого цвета, 2) мобильный телефон «Хонор» в корпусе темного цвета, 3) мобильный телефон «Алкатель» в корпусе темного цвета, 4) пластиковые карты «Тинькофф Банк» №№ и 5536 9137 8930 4439, 5) пластиковая карта «Банка Возрождение» №, 6) флеш-карта в корпусе черного цвета, 7) флеш-карта без корпуса, 8) сим-карта сотового оператора «Билайн», 9) сим-карта сотового оператора «Мегаофн», 10) конверт с сим-картой сотового оператора «Мобайл», 11) записка с пин-кодами к банковским картам, 12) сим-карта сотового оператора «МТС», 13) ноутбук «Леново» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.201-207);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес> В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Андрея А. и Котова Алексея А. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «РПТ» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Андрея А. и Котова Алексея А., так и показаниями потерпевшей ФИО133, которая делала заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «ПрофМашЭкспорт»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевшая ФИО214, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она является представителем ООО «ПрофМашЭкспорт». Для работы их деятельности понадобилось приобретение угловой шлифмашины «Dewalt» в количестве 2 штук, двери ударной «Makita». Менеджер ФИО300. по поручению генерального директора на сайте www.instrumentelektro.ru нашел необходимый товар. После чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер Дмитрий попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Дмитрий выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 19 398 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Дмитрий сообщил, что данный товар поставят на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 19 398 рублей не поставлен. (т.10 л.д.51-53).

Свидетель ФИО301 показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «ПрофМашЭкспорт» менеджером. Для работы их деятельности понадобилось приобретение угловой шлифмашины «Dewalt» в количестве 2 штук, двери ударной «Makita». Он по поручению генерального директора на сайте www.№.ru нашел необходимый товар. После чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Дмитрий попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Дмитрий выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 19 398 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Дмитрий сообщил, что данный товар поставят на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 19 398 рублей не поставлен. (т.10 л.д.60-62).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко В.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе 2020 года Казаченко В.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО214 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «ПрофМашЭкспорт» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 19 398 рублей. (т.10 л.д.38, 42-44);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО214 добровольно выдала: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «ПрофМашЭкспорт», карточку организации, скриншоты переписки. (т.10 л.д.56-59);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «ПрофМашЭкспорт» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшей ФИО214 и свидетеля ФИО215, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «ПрофМашЭкспорт» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества АО «УСЗ»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Алексей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года он встретился со своим знакомым Казаченко А.В., в ходе разговора он рассказал, что в связи с пандемией остался без работы и тот предложил ему и его брату Котову Андрею работать в компании у Казаченко А.В., с Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал ему ноутбук с устновленной электронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru и два мобильных телефона. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 20% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а он передавал брату. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевший ФИО216, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в АО «УСЗ» начальником юридического отдела. Для работы их деятельности понадобилось приобретение пускового устройства Telwin Pro Start 2824 12-24V. Менеджер ФИО136 по поручению генерального директора ФИО137 на сайте www.llstore.pro нашел необходимый товар. После чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил того прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 39 362 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар поставят на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 39 362 рубля не поставлен. (т.5 л.д.126-128).

Свидетель ФИО136, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в АО «УСЗ» менеджером. Для работы их деятельности понадобилось приобретение пускового устройства Telwin Pro Start 2824 12-24V. Он по поручению генерального директора ФИО137 на сайте www.llstore.pro нашел необходимый товар. После чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил его прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 39 362 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар поставят на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 39 362 рубля не поставлен. (т.5 л.д.135-137).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО207, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он по предложению своей знакомой ФИО175 решил подзаработать. Для этого по предложению Казаченко В.В. он открыл на свое имя компанию ООО «Техкомплект» за что получил денежные средства в общей сумме 18 000 рублей. (т.36 л.д.3-7).

- заявлением ФИО216 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении АО «УСЗ» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 39 362 рубля. (т.5 л.д.110, 114-119);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО216 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета АО «УСЗ», письмо о возврате денежных средств ООО «Техкомплект», скриншоты переписки. (т.5 л.д.131-134);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии ФИО12 А. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) планшет «Самсунг» в корпусе белого цвета, 2) мобильный телефон «Хонор» в корпусе темного цвета, 3) мобильный телефон «Алкатель» в корпусе темного цвета, 4) пластиковые карты «Тинькофф Банк» №№ и № 5) пластиковая карта «Банка Возрождение» №, 6) флеш-карта в корпусе черного цвета, 7) флеш-карта без корпуса, 8) сим-карта сотового оператора «Билайн», 9) сим-карта сотового оператора «Мегаофн», 10) конверт с сим-картой сотового оператора «Мобайл», 11) записка с пин-кодами к банковским картам, 12) сим-карта сотового оператора «МТС», 13) ноутбук «Леново» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.201-207);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ из которого усматривается, что был проведен обыск в жилище ФИО11 А. по адресу6 <адрес>, д. <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1_ флеш-карта, 2) мобильный телефон «Ойстер» с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 3) мобильный телефон «Самсунг», 4) модем, 5) упаковка от сим-карты сотового оператора «ТГ Мобайл», 6) упаковка от мобильного телефона «Нокия», 7) мобильный телефон «Айфон 6С», 8) мобильный телефон «Айфон», 8) флеш-карта с наклеенной пояснительной надписью «кенто», 9) флеш-карта, 10) банковская карта ПАО «ВТБ» №, 11) банковская карта ПАО «Сбербанк» №, 12) банковская карта АО «Тинькоф» №, 13) банковская карта ООО «Кари» №, 14) флеш-карта в корпусе серого цвета, 15) флеш-карта в корпусе черного цвета, 16) банковская карта ПАО «Сбербанк» №, 17) банковская карта ПАО «Сбербанк»№, 18) конверт желтого цвета с сим-картой АО «Тинькофф», 19) конверт серого цвета с заявкой на выпуск кредитной карты АО «Тинькофф», 20) мобильный телефон «Нокия», 21) мобильный телефон «Флай», 22) компьютер. (т.14 л.д.241-246);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№\204\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «УСЗ» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., так и показаниями потерпевшего ФИО216 и свидетеля ФИО136, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Экспресса-М»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Алексей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он встретился со своим знакомым Казаченко А.В., в ходе разговора он рассказал, что в связи с пандемией остался без работы и тот предложил ему и его брату Котову Андрею работать в компании у Казаченко А.В., с Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал ему ноутбук с устновленной электронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru и два мобильных телефона. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 20% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а он передавал брату. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

В судебном заседании подсудимый Котов Андрей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе 2020 года Казаченко А.В. предложил ему и его брату Котову Алексею работать в компании у Казаченко А.В. менеджерами по продажи строительных инструментов. С Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал им с братом ноутбук с устновленной эленктронной почтой и двумя сайтами www. №.ru и www.№.ru и мобильные телефоны. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт, выставление счетов. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 10% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а ему зарплату передавал брат. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевший ФИО138, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Эмпреса-М» финансовым директором. Для работы их организации понадобилось приобретение фрезера ELITECH. Он на сайте www.№.ru нашел необходимый товар. После чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО210 попросил его прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО210 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 5 688 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО210 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-3 дней. До настоящего времени товар на сумму 5 688 рублей не поставлен. (т.3 л.д.183-185).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко В.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко В.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Эмпреса-М» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 5 688,80 рублей. (т.3 л.д.162,166-176);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО138 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Эмпреса-М», карточка организации, скриншоты переписки. (т.3 л.д.188-191);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО10 был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Экспресса-М» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., так и показаниями потерпевшего ФИО138, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Экспресса-М» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Аксиома»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО217, допрошенный в судебном заседании, показал, что он является представителем ООО «Аксиома». Для работы их организации понадобилось приобретение дренажного насоса Gardena 13000 Aquasensor 01700-20/00/00. Менеджер на сайте www.azbukainstrumenta.ru нашел необходимый товар, после чего оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО252 выставил счет ДД.ММ.ГГГГ от организации ООО «Техкомплект» на сумму 10 076 рублей, данный счет был оплачен их организацией. ФИО252 сообщил, что данный товар будет поставлен через 2-3 дней. До настоящего времени товар не поставлен. Ущерб на сумму 10 076 рублей возмещен.

Свидетель ФИО140, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работал в ООО «Аксиома» менеджером. Для работы их организации понадобилось приобретение дренажного насоса Gardena 13000 Aquasensor 01700-20/00/00. Он по поручению генерального директора www.№.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО252 попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО252 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 10 076 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО252 сообщил, что данный товар будет поставлен на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 10 076 рублей не поставлен. (т.3 л.д.260-262).

- заявлением ФИО217 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Аксиома» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 10 076 рублей. (т.3 л.д.232-233, 237-244);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО217 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Аксиома», скриншоты переписки. (т.3 л.д.256-258);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Аксиома» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшего ФИО217 и свидетеля ФИО140, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Аксиома» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Синерго»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Алексей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года он встретился со своим знакомым Казаченко А.В., в ходе разговора он рассказал, что в связи с пандемией остался без работы и тот предложил ему и его брату Котову Андрею работать в компании у Казаченко А.В., с Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал ему ноутбук с устновленной электронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru и два мобильных телефона. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 20% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а он передавал брату. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

В судебном заседании подсудимый Котов Андрей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. предложил ему и его брату Котову Алексею работать в компании у Казаченко А.В. менеджерами по продажи строительных инструментов. С Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал им с братом ноутбук с устновленной эленктронной почтой и двумя сайтами www. №.ru и www.№.ru и мобильные телефоны. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт, выставление счетов. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 10% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а ему зарплату передавал брат. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевшая Поваляева К.С., показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она работает в ООО «Синерго» юрисконсультом. Для работы их организации понадобились наждачная бумага кремневая по дереву и краске, бумага наждачная водостойкая, стержни клеевые, набор шпателей. Поиском данной продукции занималась менеджер ФИО143, которая на сайте www.№.ru нашла необходимый товар, а именно наждачную бумагу. После чего ФИО143 оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО210 попросил ту прислать карточку организации, что ФИО143 и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО210 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 4 248 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО210 сообщил, что данный товар будет поставлен 17-ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО143 попросила ФИО210 выставить счет на оплату перчаток латексных, что тот и сделал. Счет на сумму 4 032 рубля был оплачен ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе менеджера ФИО142 был выставлен счет на приобретение стержней клеевых и набор шпателей на сумму 1 584,80 рубля, данный счет был оплачен ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени товар не поставлен на сумму 9 864,80 рубля. (т.1 л.д.235-239).

Свидетели ФИО142 и ФИО143, показания которых, данные ими в ходе предварительного следствия, в связи с их неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывали, что они работают в ООО «Синерго» менеджером. Примерно в начале сентября 2020 года для работы их организации понадобились наждачная бумага кремневая по дереву и краске, бумага наждачная водостойкая, стержни клеевые, набор шпателей. Поиском данной продукции занималась менеджер ФИО143, которая на сайте www.protoolsstore.ru нашла необходимый товар, а именно наждачную бумагу. После чего ФИО143 оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО210 попросил ее прислать карточку организации, что ФИО143 и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО210 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 4 248 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО210 сообщил, что данный товар будет поставлен 17-ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО143 попросила ФИО210 выставить счет на оплату перчаток латексных, что тот и сделал. Счет на сумму 4 032 рубля был оплачен ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО142, ФИО210 был выставлен счет на приобретение стержней клеевых и набор шпателей на сумму 1 584,80 рубля, данный счет был оплачен ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени товар не поставлен на сумму 9 864,80 рубля. (т.1 л.д.251-254, 255-258).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной 2020 года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе 2020 года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые в период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Синерго» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 9 864,80 рублей. (т.1 л.д.199-207, 211-227);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО218 добровольно выдала: счет № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты переписки, письмо от ООО «Синерго» в ООО «Техкомплект». (т.1 л.д.244-248);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии Котова Андрея А. был проведен обыск по адресу: <адрес>, микрорайон «В» <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) планшет «Самсунг» в корпусе белого цвета, 2) мобильный телефон «Хонор» в корпусе темного цвета, 3) мобильный телефон «Алкатель» в корпусе темного цвета, 4) пластиковые карты «Тинькофф Банк» №№ и №, 5) пластиковая карта «Банка Возрождение» №, 6) флеш-карта в корпусе черного цвета, 7) флеш-карта без корпуса, 8) сим-карта сотового оператора «Билайн», 9) сим-карта сотового оператора «Мегаофн», 10) конверт с сим-картой сотового оператора «Мобайл», 11) записка с пин-кодами к банковским картам, 12) сим-карта сотового оператора «МТС», 13) ноутбук «Леново» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.201-207);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Синерго» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., так и показаниями потерпевшей ФИО218 и свидетелей ФИО142 и ФИО143, которые делали заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Синерго» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «СКП»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко В.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО219, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является заместителем генерального директора ООО «СКП». Для работы их деятельности понадобилось приобретение комплекта сменных щеток Patriot. Менеджер ФИО146 по его поручению на сайте www.instrumentelektro.ru нашел необходимый товар. После чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 13 539 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар поставят на недели. До настоящего времени товар на сумму 13 539 рублей не поставлен. (т.7 л.д.239-241).

Свидетель ФИО146, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «СКП» менеджером. Для работы их деятельности понадобилось приобретение комплекта сменных щеток Patriot. Он по поручению заместителя генерального директора на сайте www.instrumentelektro.ru нашел необходимый товар. После чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 13 539 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар поставят на недели. До настоящего времени товар на сумму 13 539 рублей не поставлен. (т.7 л.д.248-250).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО219 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «СКП» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 13 539 рублей. (т.7 л.д.214, 218-232);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО219 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «СКП»письмо в ООО «Техкомплект», скриншоты переписки. (т.7 л.д.244-247);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу<адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск по адресу: <адрес>», <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) системный блок в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.211-216);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО10 был проведен обыск по адресу<адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «СКП» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшего ФИО220 и свидетеля ФИО145, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Инженерные системы»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Алексей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года он встретился со своим знакомым Казаченко А.В., в ходе разговора он рассказал, что в связи с пандемией остался без работы и тот предложил ему и его брату Котову Андрею работать в компании у Казаченко А.В., с Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал ему ноутбук с устновленной электронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru и два мобильных телефона. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 20% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а он передавал брату. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

В судебном заседании подсудимый Котов Андрей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. предложил ему и его брату Котову Алексею работать в компании у Казаченко А.В. менеджерами по продажи строительных инструментов. С Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал им с братом ноутбук с устновленной эленктронной почтой и двумя сайтами www. №.ru и www.№.ru и мобильные телефоны. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт, выставление счетов. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 10% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а ему зарплату передавал брат. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевший ФИО148, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Инженерные ФИО28». Для работы их организации понадобилось приобретение щеточной шлефмашины «Mekkan». Он на сайте www.protoolsstore.ru нашел необходимый товар. После чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Гуляев ФИО25 попросил его прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Гуляев ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 4 152 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Гуляев ФИО25 сообщил, что данный товар будет поставлен на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 4 152 рубля не поставлен. (т.11 л.д.274-276).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко В.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе 2020 года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО148 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Инженерные ФИО28» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 4 152 рубля. (т.11 л.д.231, 234-268);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО148 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Инженерные ФИО28», карточку организации, скриншоты переписки. (т.11 л.д.249-252);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Андрея А. и Котова Алексея А. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Инженерные Системы» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Андрея А. и Котова Алексея А., Котов А. и показаниями потерпевшей ФИО148, которая делала заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Андрея А. и Котова Алексея А., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Инженерные Системы» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Формула Движения»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Алексей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года он встретился со своим знакомым Казаченко А.В., в ходе разговора он рассказал, что в связи с пандемией остался без работы и тот предложил ему и его брату Котову Андрею работать в компании у Казаченко А.В., с Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал ему ноутбук с устновленной электронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru и два мобильных телефона. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 20% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а он передавал брату. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевший ФИО149, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Формула Движения». В рамках работы их организации, им понадобился тестер аккумуляторных батарей, на сайте www.№.ru он нашел данный товар, а именно тестер аккумуляторных батарей HELVI BOOSTY T5 99090038. Он позвонил по номеру, указанному на сайте, ему ответил мужчина по имени ФИО25 и пояснил, что интересующий его товар есть в наличии и попросил направить на электронную почту реквизиты их организации, для выставления счета, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Техкомплект» в адрес ООО «Формула Движения» был выставлен счет № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ был произведен платеж на сумму 14 001 рубль 60 копеек. На следующий день, ему позвонил представитель банка и сказала, что платеж не прошел, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ он повторно совершил платеж на вышеуказанную сумму. После чего он позвонил ФИО25 и тот сообщил, что товар будут доставлен в течении 1-3 дней, но товар не доставили, после чего ФИО25 перестал отвечать на звонки. (т.1 л.д.178-180).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые в период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Формула Движения» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 14 001,60 рублей. (т.1 л.д.154-170);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО149 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об открытии счета в АО «Альфа-Банк», скриншоты с сайта и переписки, выписки по расчетному счету ООО «Формула Движения». (т.1 л.д.186-190);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии Котова Андрея А. был проведен обыск по адресу: <адрес>, микрорайон «В» <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) планшет «Самсунг» в корпусе белого цвета, 2) мобильный телефон «Хонор» в корпусе темного цвета, 3) мобильный телефон «Алкатель» в корпусе темного цвета, 4) пластиковые карты «Тинькофф Банк» №№ и 5536 9137 8930 4439, 5) пластиковая карта «Банка Возрождение» №, 6) флеш-карта в корпусе черного цвета, 7) флеш-карта без корпуса, 8) сим-карта сотового оператора «Билайн», 9) сим-карта сотового оператора «Мегаофн», 10) конверт с сим-картой сотового оператора «Мобайл», 11) записка с пин-кодами к банковским картам, 12) сим-карта сотового оператора «МТС», 13) ноутбук «Леново» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.201-207);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что был осмотрен СД диск с аудиозаписью телефонного разговора между сотрудниками ООО «Техкомплект» и генеральным директором ООО «Формула Движения», предоставленная ФИО149. (т.25 л.д.167-172);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Андрея А. и Котова Алексея А. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Формула Движения» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Андрея А. и Котова Алексея А., так и показаниями потерпевшего ФИО149, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Андрея А. и Котова Алексея А., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Формула Движения» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ИП «Шакун А.Л.»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Котов Алексей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года он встретился со своим знакомым Казаченко А.В., в ходе разговора он рассказал, что в связи с пандемией остался без работы и тот предложил ему и его брату Котову Андрею работать в компании у Казаченко А.В., с Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал ему ноутбук с устновленной электронной почтой и двумя сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru и два мобильных телефона. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 20% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а он передавал брату. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

В судебном заседании подсудимый Котов Андрей А. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. предложил ему и его брату Котову Алексею работать в компании у Казаченко А.В. менеджерами по продажи строительных инструментов. С Бухаревым А.О., Малякиным Д.Ю. и Пчельниковым К.С. он знаком не был. Казаченко А.В. дал им с братом ноутбук с устновленной эленктронной почтой и двумя сайтами www. №.ru и www.protoolsstore.ru и мобильные телефоны. В его обязанности входило обрабатывать заявки, поступившие по телефону и на сайт, выставление счетов. Когда стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщал об этом Казаченко А.В., тот обещал со всем разобраться. Его заработная плата составляла 10% от заявок, платил ее Казаченко А.В., а ему зарплату передавал брата. Они с братом работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

В судебном заседании подсудимый Малякин Д.Ю. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он остался без работы и позвонил своему знакомому Бухареву А.О., тот предложил ему работу менеджера на дому, он согласился. У Бухарева А.О. он взял ноутбук с установленной электронной почтой www.sorokintools.ru и мобильный телефон. В его олбязанности входило обработка заявок и выставление счетов. С Казаченко А.В., Пчельниковым К.С. и Котовыми он знаком не был. Через две недели стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара. Его заработная плата составляла 15% от заявок, платил ее Бухарев А.О.. Он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Помимо признания вины подсудимыми Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Котовым Алексеем А., Котовым Андреем А. и Малякиным Д.Ю., их виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью имеющихся по делу доказательств.

Потерпевший ФИО150, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является руководителем ИП «ФИО150». Для работы их деятельности понадобилось приобретение пылесоса ELITECY ПДС 1100К. Менеджер ФИО221 по его поручению на сайте www.instrumentelektro.ru нашла необходимый товар. После чего та оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил прислать карточку организации, что та и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 6 942 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар поставят через 2 дня. В связи с недоставкой данного товара, он дал повторное указание ФИО221 приобрести вышеуказанный товар. Менеджер ФИО221 по его поручению на сайте www.№.pro нашла необходимый товар. После чего та оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил прислать карточку организации, что та и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 6 408 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар поставят через 2 дня. До настоящего времени товар на сумму 13 350 рублей не поставлен. (т.11 л.д.136-138).

Свидетель ФИО222, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она работает менеджером ИП «ФИО150». Для работы их деятельности понадобилось приобретение пылесоса ELITECY ПДС 1100К. Она по поручению руководителя на сайте www.instrumentelektro.ru нашла необходимый товар. После чего она оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил прислать карточку организации, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 6 942 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар поставят через 2 дня. В связи с недоставкой данного товара, руководитель дал ей повторное указание приобрести вышеуказанный товар. Она на сайте www.llstore.pro нашла необходимый товар. После чего она оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил прислать карточку организации, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 6 408 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар поставят через 2 дня. До настоящего времени товар на сумму 13 350 рублей не поставлен. (т.11 л.д.145-148).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Помимо этого, виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А., Котова Андрея А., Малякина Д.Ю. в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- заявлением ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые 21.092020 года и ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ИП «ФИО150» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 13 350 рублей. (т.11 л.д.107, 111-113);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО150 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ИП «ФИО150, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо в ООО «Техкомплект», карточку организации, скриншоты переписки. (т.11 л.д.141-144);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО176 был проведен обыск по адресу<адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) системный блок в корпусе черного цвета, 2) флеш-накопитель в корпусе красного цвета, 3) флеш-накопитель в корпусе зеленого цвета с надписью «Сбербанк», 4) флеш-накопитель в корпусе синего цвета, 5) флеш-накопитель в корпусе оранжевого цвета, 6) прямоугольный штамп ИП «ФИО177»., 7) простая круглая печать ООО «ХимФармРесурс», 8) листы бумаги с рукописными записями содержащие денежные расчеты организаций ООО "Прогресс«, ООО «Скерта», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс», 9) мобильный телефон «Хонор». (т.14 л.д.230-235);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Андрея А. и Котова Алексея А. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ИП «ФИО150» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшего ФИО150 и свидетеля ФИО222, которая делала заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ИП «ФИО150» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Прайдекс Констракшн»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. №.ru и www.№.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО223, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Прайдекс Констракшн» руководителем экономической безопасности. Для работы их организации понадобилось приобретение тележки четырехколесной на 100 кг в количестве 2 шт.. Менеджер ФИО152 по поручению начальника снабжения ФИО224 на сайте www.sorokintools.ru нашла необходимый товар. После чего та оставила заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что та и сделала. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 11 388 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен на недели. До настоящего времени товар на сумму 11 388 рублей не поставлен. (т.6 л.д.23-25).

Свидетель ФИО152, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она работает в ООО «Прайдекс Констракшн» менеджером отдела снабжения. Для работы их организации понадобилось приобретение тележки четырехколесной на 100 кг в количестве 2 шт.. Она по поручению начальника снабжения ФИО224 на сайте www.sorokintools.ru нашла необходимый товар. После чего она оставила заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 11 388 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен на недели. До настоящего времени товар на сумму 11 388 рублей не поставлен. (т.6 л.д.32-34).

Помимо этого, виновность подсудимых ФИО10, Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- заявлением ФИО223 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Прайдекс Констракшн» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 11 338 рублей. (т.6 л.д.7, 11-15);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО223 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Прайдекс Констракшн», письмо в ООО «Техкомплект», скриншоты переписки. (т.6 л.д.28-31);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: <адрес> Дрожжино, «Бутово Парк 2»<адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и <адрес> 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО10 был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Малякина Д.Ю. был проведен обыск по <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.254-258);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№/209\17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Прайдекс Констракшн» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшего ФИО223 и свидетеля ФИО152, которая делала заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО207, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко В.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Прайдекс Констракшн» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Исомакс»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО225, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является представителем ООО «Исомакс». Для работы их организации понадобилось приобретение зеркала дорожного с козырьком в количестве 2-х штук. Менеджер ФИО154 по поручению генерального директора ФИО226 на сайте www.sorokintools.ru нашла необходимый товар. После чего та оставила заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что та и сделала. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 11 338 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен через неделю и его можно будет забрать самовывозом, но адрес не сказал. До настоящего времени товар на сумму 11 338 рублей не поставлен. (т.8 л.д.169-171).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко В.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ФИО225 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Исомакс» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 11 338 рублей. (т.8 л.д.154, 158-162);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО225 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Исомакс», письмо в ООО «Мега Полис», скриншоты переписки. (т.8 л.д.175-178);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и № 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№\204\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Исомакс» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшего Афанасова С.Н., который показал, что менеджер их компании делал заказ необходимого товара, а также свидетеля Вафина Б.И., который занимался регистрацией компании ООО «Мега Плюс» и показаниями свидетеля Макаровой А.С., на имя которой была зарегистрирована компания ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Сюртель»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил ФИО10 работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый ФИО13 виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года он остался без работы и позвонил своему знакомому Бухареву А.О., тот предложил ему работу менеджера на дому, он согласился. У Бухарева А.О. он взял ноутбук с установленной электронной почтой www.sorokintools.ru и мобильный телефон. В его обязанности входило обработка заявок и выставление счетов. С Казаченко А.В., Пчельниковым К.С. и Котовыми он знаком не был. Через две недели стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара. Его заработная плата составляла 15% от заявок, платил ее Бухарев А.О.. Он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компаниях ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект».

Потерпевший ФИО156, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Сюртель» начальником испытательной лаборатории. Для работы их организации понадобилась плескоструйная камера на 420 литров. На сайте www.sorokintools.ru он нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО253 попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО253 выставил счет от организации ООО «Мега Плюс» на сумму 79 899 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО253 сообщил, что данный товар будет поставлен на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 79 899 рублей не поставлен. (т.2 л.д.123-125).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО175, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что летом 2019 года она познакомилась с Казаченко А.. В ходе беседы при встрече, Казаченко А. предложил ей открыть на свое имя юридические лица, за денежные вознаграждения, она согласилась. Также у нее было открыто ИП «ФИО175». Она на свое имя зарегистрировала в том числе и компанию ООО «Мега Плюс», а также ее ИП Казаченко А. использовал в работе того, за что платил ей ежемесячно 30 000 рублей. Также она познакомила Казаченко А. со своими знакомыми ЛОВ, ФИО207 и ФИО229, также для оформления на тех компаний. (т.36 л.д.22-27).

- заявлением ФИО156 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Мега Плюс», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Сюртель» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 79 899 рублей. (т.2 л.д.112, 116-120);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО156 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, карточку организации, скриншоты переписки. (т.2 л.д.127-131);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>, р\п <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и № 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№\204\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№/209\17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Сюртель» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшего ФИО156, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Мега Плюс» и показаниями свидетеля ФИО175, на имя которой была зарегистрирована компания ООО «Мега Плюс» по просьбе Казаченко В.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Оптимторг»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО158, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Оптимторг». Для работы их организации понадобилось приобретение электроустановочного оборудования. Он на сайте www.№.ru нашел необходимый товар. После чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО228 попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО228 выставил счет от организации ООО «Вектор» на сумму 164 163,16 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО228 сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 1-3 дня. До настоящего времени товар на сумму 164 163,16 рубля не поставлен. (т.12 л.д.118-121).

Свидетель ФИО302, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе 2020 года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «Угольников А.П.», ИП «Лабунская О.В.». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО229, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно в августе – сентябре 2020 года у него было сложное материальное положение и его знакомая ФИО175 предложила ему подзаработать, открыв на себя фирму, он согласился. Он встретился с мужчиной по имени ФИО15, который пояснил, что ему необходимо зарегистрировать на свое имя фирму, за что тот заплатит 15.000 рублей. Примерно через 2-3 недели он с ФИО15 поехали в МИФНС России № по <адрес>, где ФИО15 вручил ему документы для регистрации юридического лица ООО «Вектор», которые он подписал. Таким образом, он зарегистрировал на свое имя ООО «Вектор», а также открыл счета в банках. Никакой фактической деятельности он не осуществлял. За данные услуги он получил 15.000 рублей. (т.12 л.д.155-157, т.36 л.д.11-15).

- заявлением ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Вектор», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Оптимторг» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 164 163,16 рублей. (т.12 л.д.35-36, 71-89);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО158 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ и устав ООО «Вектор», скриншоты переписки с «ОптЭлектроСнаб». (т.12 л.д.184-188);

- выписками по счетам, сведениями о движении денежных средств, предоставленных из АО «Альфа-Банк» и ПАО «Уральский банк реконструкций и развития» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год в отношении ООО «Вектор». (т.12 л.д.124-152);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены документы, добровольно выданные Гуровым ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.188-190, 192-206);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены документы, полученные из ПАО КБ «УБРиР» и ПАО Банк «ФК Открытие» в отношение ООО «Вектор». (т.12 л.д.207-208);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в присутствии ФИО12 А. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) планшет «Самсунг» в корпусе белого цвета, 2) мобильный телефон «Хонор» в корпусе темного цвета, 3) мобильный телефон «Алкатель» в корпусе темного цвета, 4) пластиковые карты «Тинькофф Банк» №№ и 5536 9137 8930 4439, 5) пластиковая карта «Банка Возрождение» №, 6) флеш-карта в корпусе черного цвета, 7) флеш-карта без корпуса, 8) сим-карта сотового оператора «Билайн», 9) сим-карта сотового оператора «Мегаофн», 10) конверт с сим-картой сотового оператора «Мобайл», 11) записка с пин-кодами к банковским картам, 12) сим-карта сотового оператора «МТС», 13) ноутбук «Леново» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.201-207);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Бухарева А.О. был проведен обыск по адресу: <адрес> <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №ВР-В2 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска из автомобиля Казаченко А.В.. (т.20 л.д.38-41);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова андрея А. и Котова Алексея А. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Оптимторг» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А. и Котова Андрея А., так и показаниями потерпевшего ФИО158, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Вектор» и показаниями свидетеля ФИО229, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Вектор» по просьбе Казаченко А.В..

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Энигма Сервис»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце 2019 года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Пчельников К.С. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в октябре ДД.ММ.ГГГГ года он остался без работы и Бухарев А.О. предложил ему работу менеджера, он согласился. У Бухарева А.О. он взял ноутбук с установленной электронной почтой www.instrument.ru и мобильный телефон. В его обязанности входило обработка заявок и выставление счетов. С Казаченко А.В., Малякиным Д.Ю. и Котовыми он знаком не был. Кода стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщил об этом Бухареву А.О., тот пояснил, что Казаченко А.В. во всем разберется. Заработную плату платил Бухарев А.О.. Он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компани ООО «Техкомплект».

Помимо признания вины подсудимыми Бухаревым А.О., Казаченко А.В., Пчельниковым К.С., их виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью имеющихся по делу доказательств.

Потерпевший ФИО159, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он является генеральным директором ООО «Энигма-Сервис». Для работы их организации понадобился насос колодезный джилекс. На сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО254 попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО254 выставил счет от организации ООО «Вектор» на сумму 13 472 рубля, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО254 сообщил, что данный товар будет поставлен ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени товар на сумму 13 472 рубля не поставлен. (т.2 л.д.32-34).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко В.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО229, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно в августе – сентябре ДД.ММ.ГГГГ года у него было сложное материальное положение и его знакомая ФИО175 предложила ему подзаработать, открыв на себя фирму, он согласился. Он встретился с мужчиной по имени ФИО15, который пояснил, что ему необходимо зарегистрировать на свое имя фирму, за что тот заплатит 15.000 рублей. Примерно через 2-3 недели он с ФИО15 поехали в МИФНС России № по <адрес>, где ФИО15 вручил ему документы для регистрации юридического лица ООО «Вектор», которые он подписал. Таким образом, он зарегистрировал на свое имя ООО «Вектор», а также открыл счета в банках. Никакой фактической деятельности он не осуществлял. За данные услуги он получил 15.000 рублей. (т.12 л.д.155-157, т.36 л.д.11-15).

Помимо этого, виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Пчельникова К.С. в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- заявлением ФИО159 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Вектор», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Энигма-Сервис» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 13 472 рубля. (т.2 л.д.7, 10-27);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО159 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об открытии счета, заявление ООО «Энигма-Сервис», скриншоты переписки. (т.2 л.д.37-41);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в транспортном средстве, принадлежащем Пчельникову К.С. «Мазда 3» г\н №. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) банковская карта «ВТБ» № без имени, 2) банковская карта «Сбербанк» на имя Пчельникова К. №, 3) свидетельство о регистрации транспортного средства ТС №. (т.14 л.д.153-158);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО14 был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) мобильный телефон марки «Хонор» в корпусе синего цвета, 2) мобильный телефон марки «Алкатель» в корпусе черного цвета, 3) мобильный телефон «Айфон 7 плюс», 4) денежные средства в сумме 15 000 рублей, 5) ноутбук «Асус» в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.161-166);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и № 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск по адресу: <адрес> В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) системный блок в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.211-216);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО10 был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №ВР-В2 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что были осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска у Пчельникова К.С.. (т.20 л.д.4-5);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище Пчельникова К.С.. (т.20 л.д.183-242);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Пчельникова К.С. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Энигма Сервис» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Пчельникова К.С., так и показаниями потерпевшего ФИО159, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Вектор» и показаниями свидетеля ФИО229, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Вектор» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Пчельникова К.С., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Энигма Сервис» и ООО «Вектор».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «ТД Стройпродукция»

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Пчельников К.С. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в октябре 2020 года он остался без работы и Бухарев А.О. предложил ему работу менеджера, он согласился. У Бухарева А.О. он взял ноутбук с установленной электронной почтой www.№.ru и мобильный телефон. В его обязанности входило обработка заявок и выставление счетов. С Казаченко А.В., Малякиным Д.Ю. и Котовыми он знаком не был. Кода стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщил об этом Бухареву А.О., тот пояснил, что Казаченко А.В. во всем разберется. Заработную плату платил Бухарев А.О.. Он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компани ООО «Техкомплект».

Потерпевший Молчанов А.В., показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «ТД Стройпродукция» менеджером. Для работы их организации понадобилось приобретение лестницы стремянки. Он на сайте www.№.ru нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 19 390 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 19 390 рублей не поставлен. (т.8 л.д.22-24).

Помимо этого, виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Пчельниковым К.С. в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- заявлением ФИО160 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «ТД Стройпродукция» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 19 390 рублей. (т.8 л.д.7, 11-15);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО160 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «ТД Стройпродукция», письмо в ООО «Техкомплект», карточка организации, скриншоты переписки. (т.8 л.д.27-30);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Пчельникова К.С. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) мобильный телефон марки «Хонор» в корпусе синего цвета, 2) мобильный телефон марки «Алкатель» в корпусе черного цвета, 3) мобильный телефон «Айфон 7 плюс», 4) денежные средства в сумме 15 000 рублей, 5) ноутбук «Асус» в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.161-166);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко В.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>, р\п Дрожжино, «Бутово Парк 2»<адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя Угольников А№, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО303 №№, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя Лабунской О. №№ № № и № №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Пчельникова К.С. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «ТД Стройпродукция» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Пчельникова К.С., так и показаниями потерпевшего ФИО160, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО230, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Пчельникова К.С., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «ТД Стройпродукция» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Знаки и Разметка»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. №.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевшая ФИО231, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она является представителем ООО «Знаки и Разметка». Для работы их организации понадобилось приобретение зеркал дорожных с козырьком 1000мм в количестве 5 штук. Менеджер ФИО162 по поручению генерального директора ФИО163 на сайте www.sorokintools.ru нашел необходимый товар. После чего тот оставил заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что тот и сделал. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 36 445 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен на недели. До настоящего времени товар на сумму 36 445 рублей не поставлен. (т.7 л.д.31-33).

Свидетель ФИО162, допрошенный в судебном заседании, показал, что на период 2020 года он работал в ООО «Знаки и Разметка» начальником отдела продаж. В 2020 году их организацией приобретались зеркала дорожные с козырьком. Он нашел сайт, какой не помнит, нашел необходимый товар, оставил заявку на электронной почте, им выставили счет от какой организации, не помнит, который они оплатили. Товар не доставили.

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием Казаченко А.В. был проведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 1) папка черного цвета с документами на имя ФИО235, 2) папка зеленого цвета с документами относительно юридического лица ООО «Прогресс», 3) записная книжка бордового цвета, 4) листы с рукописными записями, 5) папка синего цвета с документами относительно юридического лица ООО «Мега Плюс», 6) печать ООО «Техкомплект», 7) печать ООО «Прогресс», 8) печать ООО «Оптторг», 9) печать ИП «ЛОВ, 10, печать ООО «Вектор», 11) печать ООО Стройоптторг», 12) пластиковые карты различных банков в количестве 22 штук, 13) пластиковая карта «Всбанк» на имя ФИО174 №, 14) пластиковая карта «ВТБ» на имя ФИО235 №, 15) пластиковые карты «Росбанк» на имя ЛОВ №№ и №, 16) листы бумаги с пин-кодами от карт на 12-ти листах, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) отрывок бумаги с логином и паролем, 19) сим-карты сотового оператора «Билайн» в количестве 5 штук, 20) пластиковая карта «МТС Банк» №, 21) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 23) мобильный телефон «Нокия» в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 24) мобильный телефон «Нокия» в корпусе белого цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 25) мобильный телефон «Макси» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 26) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн», 27) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн», 28) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 29) мобильный телефон «Самсунг» в корпусе синего цвета, 30) мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Мегафон», 31) мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, 32) денежные средства в сумме 125 000 рублей, 33) Флэш накопитель на котором находятся колючи от банка-клиентов, 34) печать ООО «Мега Плюс», 35) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета, 36) прозрачная папка с документами относительно ООО «Мега Плюс». (т.14 л.д.171-179);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО13 был проведен обыск по адресу: <адрес>

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей, из которого усматривается, что были осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО13. (т.20 л.д.179-182);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Знаки и Разметка» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшего ФИО304 который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО230, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Знаки и Разметка» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Трансдорстрой»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Пчельников К.С. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в октябре ДД.ММ.ГГГГ года он остался без работы и Бухарев А.О. предложил ему работу менеджера, он согласился. У Бухарева А.О. он взял ноутбук с установленной электронной почтой www.№.ru и мобильный телефон. В его обязанности входило обработка заявок и выставление счетов. С Казаченко А.В., Малякиным Д.Ю. и Котовыми он знаком не был. Кода стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщил об этом Бухареву А.О., тот пояснил, что Казаченко А.В. во всем разберется. Заработную плату платил Бухарев А.О.. Он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компани ООО «Техкомплект».

Помимо признания вины подсудимыми ФИО10, Казаченко В.В., ФИО14, их виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью имеющихся по делу доказательств.

Потерпевшая ФИО232, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она является представителем ООО «Трансдорстрой». Для работы их организации понадобилось приобретение циркулярного насоса Grundfos UPS. Бухгалтер ФИО164 по поручению главного бухгалтера ФИО233 на сайте www.№.ru нашла необходимый товар, после чего та оставила заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что та и сделала. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 7 260 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 2-3 дней. До настоящего времени товар на сумму 7 260 рублей не поставлен. (т.6 л.д.150-152).

Свидетель ФИО164, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она работает в ООО «Трансдорстрой» бухгалтером. Для работы их организации понадобилось приобретение циркулярного насоса Grundfos UPS. Она по поручению главного бухгалтера ФИО233 на сайте www.instrumentioptom.ru нашла необходимый товар, после чего она оставила заявку на электронной почте, менеджер Евгений попросил прислать карточку организации, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ Евгений выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 7 260 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. Евгений сообщил, что данный товар будет поставлен в течении 2-3 дней. До настоящего времени товар на сумму 7 260 рублей не поставлен. (т.6 л.д.159-161).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО207, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он по предложению своей знакомой ФИО175 решил подзаработать. Для этого по предложению Казаченко В.В. он открыл на свое имя компанию ООО «Техкомплект» за что получил денежные средства в общей сумме 18 000 рублей. (т.36 л.д.3-7).

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск в помещении ООО «Экспресс Бухгалтерии» и ООО «Экспресс Регистратор» по адресу: <адрес>, стр.1. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) копия договора №№204\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия договора №№/203\17 от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия договора №№\17 от ДД.ММ.ГГГГ. 4) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 6) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) сведения о юридическом лице ООО «Мега Плюс», 10) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 11) сведения о юридическом лице ООО «Техкомплект», 12) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 13) уведомление о постановке на налоговый учет ФИО174, 14) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) магнитный носитель флеш-карта в корпусе белого цвета. (т.14 л.д.267-272);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Пчельникова К.С. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Трансдорстрой» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Пчельникова К.С., так и показаниями потерпевшего ФИО160, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО230, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко В.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и ФИО14, выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Трансдорстрой» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Солтон СГ»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

Потерпевший ФИО166, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Солтон СГ» в качестве руководителя корпоративного отдела. Для работы их организации понадобилась приобретение подднов для сбора масла 16 л в количестве 2-х штук, зеркал купольных 1\4 сферы 800 мм в количестве 50 штук. На сайте www.№.ru он нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО253 попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО253 выставил счет от организации ООО «Вектор» на сумму 143 156 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО253 сообщил, что данный товар будет поставлен на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 143 156 рублей не поставлен. (т.2 л.д.227-229).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко А.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Свидетель ФИО229, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно в августе – сентябре ДД.ММ.ГГГГ года у него было сложное материальное положение и его знакомая ФИО175 предложила ему подзаработать, открыв на себя фирму, он согласился. Он встретился с мужчиной по имени ФИО15, который пояснил, что ему необходимо зарегистрировать на свое имя фирму, за что тот заплатит 15.000 рублей. Примерно через 2-3 недели он с ФИО15 поехали в МИФНС России № по <адрес>, где ФИО15 вручил ему документы для регистрации юридического лица ООО «Вектор», которые он подписал. Таким образом, он зарегистрировал на свое имя ООО «Вектор», а также открыл счета в банках. Никакой фактической деятельности он не осуществлял. За данные услуги он получил 15.000 рублей. (т.12 л.д.155-157, т.36, л.д.11-15).

- заявлением ФИО166 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Вектор», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Солтон СГ» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 143 156 рублей. (т.2 л.д.200, 204-220);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО166 добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку об открытии счета ООО «Солтон СГ», реквизиты, скриншоты переписки. (т.2 л.д.232-235);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск по адресу: <адрес>

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО10 был проведен обыск по адресу: Московская <адрес> В ходе обыска обнаружены и изъяты: 1) договор №ВР-В2 от ДД.ММ.ГГГГ, 2) квитанции к ПК и ИП на сумму 636 500 рублей, 3) тетрадь с записями в обложке черного цвета, 4) тетрадь с записями в обложке темно-зеленого цвета, 5) тетрадь в обложке серого цвета, 6) блокнот в обложке черного цвета, 7) мобильный телефон «Айфон» в корпусе серого цвета, 8) сим-карта сотового оператора «Мегафон», 9) сим-карта сотового оператора «Матрикс», 10) две сим-карты сотового оператора «МТС», 11) договор об оказании услуг связи от 05.09.20219 года, 12) счет от ДД.ММ.ГГГГ предоплаты за автомобиль, 13)дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, 14) чек на покупку ноутбука «Эппл», 15) два конверта – отправитель ООО Скерта Групп», 16) папка скоросшиватель в обложке зеленого цвета с учредительными документами различных юридических лиц, 17) ноутбук «НР» в корпусе серого цвета, 18) блокнот темно синего цвета с записями различных организаций, 19) мобильный телефон «Хонор» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС», 20) мобильный телефон в корпусе серого цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 21) сим-карта сотового оператора «МТС», 22) мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Матрикс», 23) банковская карта «Тинькофф» №, 24) банковская карта «Промсвязьбанк» №, 24) банковская карта «Альфабанк» №, 25) банковская карта «Сбербанк» №, 26) банковская карта «УбрирБанк» №, 27) сим-карты сотового оператора «Матрикс» в количестве 12 штук. (т.14 л.д.220-225);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Солтон» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшего ФИО166, который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Вектор» и показаниями свидетеля ФИО229, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Вектор» по просьбе Казаченко В.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина К.С., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Солтон» и ООО «Вектор».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Стройсервис»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В феврале-марте ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

В судебном заседании подсудимый Казаченко В.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил заняться бизнесом, для чего купил компанию «ООО «Прогресс» и сайт к компании www. toolsstore.ru, но понял, что одному ему не справиться. У него был знакомый Бухарев А.О., который являлся хорошим продажником. Он предложил Бухареву А.О. работать у него в компании менеджером, тот согласился. Бухарев А.О. занимался приемом и оформлением заявок, выставлением счетов, а поставками товара занимался он. Через некоторое время он встретил своих знакомых Котовых, которые остались без работы и он предложил тем, также работать в его компании менеджерами, установил тем доступ к электронной почте, обеспечил телефонами, объяснил суть работы. Также Бухарев А.О. предложил устроить на работу знакомых того Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., он согласился, зарплату тем передавал через Бухарева А.О. так как знаком с теми не был. Изначально он планировал заниматься честным бизнесом, своего товара у него не было, он занимался перекупом, но потом началась пандемия, начали скакать цены и начались проблемы с поставкой товара. Компании ООО «Мега Плюс» и ООО «Техкомплект» были оформлены на подставных лиц. Счета всех компаний были привязаны к бизнес картам, с которых он ежедневно снимал денежные средства. Когда часто снимаются денежные средства с бизнес карты, банк блокирует счет и в этом случае, он говорил менеджерам с какой компании необходимо выставлять счет. Менеджеры получали 20 % от заказов.

В судебном заседании подсудимый Пчельников К.С. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в октябре ДД.ММ.ГГГГ года он остался без работы и Бухарев А.О. предложил ему работу менеджера, он согласился. У Бухарева А.О. он взял ноутбук с установленной электронной почтой www.№.ru и мобильный телефон. В его обязанности входило обработка заявок и выставление счетов. С Казаченко А.В., Малякиным Д.Ю. и Котовыми он знаком не был. Кода стали поступать от клиентов жалобы на не поставку заказанного товара, он сообщил об этом Бухареву А.О., тот пояснил, что Казаченко А.В. во всем разберется. Заработную плату платил Бухарев А.О.. Он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в компани ООО «Техкомплект».

Потерпевший Надёжин Е.С., показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Стройсервис» заместителем начальника отдела. Для работы их организации понадобился станок фрезерно-сверлильный Jet JMD-Х2S. На сайте www.instrumentioptom.ru он нашел необходимый товар, после чего он оставил заявку на электронной почте, менеджер ФИО254 попросил прислать карточку организации, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО254 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 115 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО254 сообщил, что данный товар будет поставлен ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени товар на сумму 115 200 рублей не поставлен. (т.2 л.д.64-66).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года Казаченко А.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко А.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

- заявлением ФИО169 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении компании ООО «Стройсервис» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 115 200 рублей. (т.2 л.д.49,53-59);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что Надёжин Е.С. добровольно выдал: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об открытии счета, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по счету №, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты переписки. (т.2 л.д.69-73);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Пчельникова К.С. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Стройсервис» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Пчельникова К.С., Котов А. и показаниями потерпевшего Надёжина Е.С., который делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО230, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко В.В..

Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются иными доказательствами, в частности протоколами обыска у Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Пчельникова К.С., выписками из банка по счетам, скриншотами переписки между ООО «Стройсервис» и ООО «Техкомплект».

Доказательства по эпизоду хищения имущества ООО «Велий»

В судебном заседании подсудимый Бухарев А.О. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал фитнес тренером в спортивном клубе, где и познакомился с Казаченко А.В.. В ДД.ММ.ГГГГ года они встретились с Казаченко А.В. и тот рассказал, что у того имеется компания по продаже строительных материалов и инструментов и предложил ему работать в данной компании менеджером. Он согласился, так как была пандемия, а Казаченко А.В. предложил ему работу из дома. Работал он в период с февраля-марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Казаченко А.В. указал ему сайт компании, установил электронную почту и выдал телефон. Спустя некоторое время он узнал, что в компании работают еще два менеджера Котовы, а Пчельникова К.С. и Малякина Д.Ю. пригласил он, так как те остались без работы. С Котовыми он знаком не был. В его обязанности входило прием заказов, их обработка, выставление счетов. За время работы, он выставлял счета от компаний ООО «Прогресс», ООО «Техкомплект», ООО «Мега Плюс». В какой момент появились данные компании, ему не известно, так как этим занимался Казаченко А.В.. Тот ежедневно присылал на электронную почту информацию, от какой компании нужно выставлять счета. Со временем по отзывам и звонкам клиентов, он узнал, что товар покупателям не поставляется. Он говорил об этом с Казаченко А.В., тот обещал сделать возврат денежных средств покупателям. Он работал с сайтами www. toolsstore.ru и www.protoolsstore.ru.

Потерпевшая ФИО212, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она является представителем ООО «Велий». Для работы их деятельности понадобилось приобретение аккумуляторной дрели-шуруповерта Bosh GSR 180-LI, углошлифовальной машины Bosh GWS, набора накидных ключей с трещеткой, набора ключей рожковых Зубр Мастер. Менеджер КузнецоваЛ.М. по поручению управляющего ФИО172 на сайте www.instrumentelektro.ru нашла необходимый товар. После чего та оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил ту прислать карточку организации, что та и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 15 120 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар поставят на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 15 120 рублей не поставлен. (т.5 л.д.20-22).

Свидетель ФИО172, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он работает в ООО «Велий» управляющим. Для работы их деятельности понадобилось приобретение аккумуляторной дрели-шуруповерта Bosh GSR 180-LI, углошлифовальной машины Bosh GWS, набора накидных ключей с трещеткой, набора ключей рожковых Зубр Мастер. Менеджер ФИО171 по его поручению на сайте www.instrumentelektro.ru нашла необходимый товар. После чего та оставила заявку на электронной почте, менеджер ФИО25 попросил ту прислать карточку организации, что та и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выставил счет от организации ООО «Техкомплект» на сумму 15 120 рублей, ДД.ММ.ГГГГ данный счет был оплачен их организацией. ФИО25 сообщил, что данный товар поставят на следующий день. До настоящего времени товар на сумму 15 120 рублей не поставлен. (т.5 л.д.29-31).

Свидетель ФИО173, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно весной 2020 года Казаченко В.В. обратился в ООО «Экспресс Регистратор» и поинтересовался о внесении изменений сведений организации, название организации не помнит, но возможно по поводу ООО «Профигрупп». Примерно в августе 2020 года Казаченко В.В. обратился в их организацию с желанием зарегистрировать организацию, поинтересовался стоимостью юридических услуг, сроками регистрации, условиями регистрации организации, условия того устроили и в последующем Казаченко В.В. обратился за юридическими услугами по регистрации организации, а именно: подготовка документов государственной регистрации, подбор адреса места нахождения для создаваемых компаний. Казаченко В.В. обращался за регистрацией организаций: ООО «Оптторг», ООО «Вектор», ООО «Мега Плюс», ООО «Техкомплект», ИП «ФИО174», ИП «ЛОВ». (т.16 л.д.37-40).

Помимо этого, виновность подсудимых ФИО10, Казаченко В.В. и ФИО13 в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- заявлением ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании ООО «Техкомплект», которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении ООО «Велий» мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 15 120 рублей. (т.5 л.д.7, 11-13);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что ФИО212 добровольно выдала: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о месте открытия счета ООО «Велий», скриншоты переписки. (т.5 л.д.25-28);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что был проведен обыск по адресу: <адрес>Г», <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) системный блок в корпусе черного цвета. (т.14 л.д.211-216);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что с участием ФИО13 был проведен обыск по адресу: ФИО32 <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 1) ноутбук «Эппл» в корпусе серого цвета. (т.14 л.д.254-258);

Виновность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю. в совершении хищения имущества принадлежащего ООО «Велий» нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В. и Малякина Д.Ю., так и показаниями потерпевшей ФИО212 и свидетеля ФИО172, по поручению которой менеджер делал заказ необходимого товара, а также свидетеля ФИО173, который занимался регистрацией компании ООО «Техкомплект» и показаниями свидетеля ФИО230, на имя которого была зарегистрирована компания ООО «Техкомплект» по просьбе Казаченко А.В..

Таким образом, совокупность последовательных, не противоречивых, полученных с соблюдением норм УПК РФ доказательств, суд признает достаточной для вывода о виновности подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А., Котова Андрея А., Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С. в совершении вышеуказанных преступлений.

Судом не установлено обстоятельств, предусмотренных ст.75 УПК РФ, влекущих недопустимость доказательств, представленных стороной обвинения и исследованных в ходе судебного следствия по делу, в связи с чем суд приходит к выводу, что совокупность собранных в ходе следствия и проверенных в ходе судебного разбирательства, согласующихся между собой доказательств, полностью и объективно изобличают подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А., Котова Андрея А., Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С. в совершении инкриминируемых им преступлений.

Органами предварительного следствия действия подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А., Котова Андрея А., Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С. квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

Государственный обвинитель полагает квалификацию верной.

Подсудимые и защитники просили исключить квалифицирующий признак «совершенное организованной группой».

Суд считает необходимым исключить из обвинения подсудимым квалифицирующий признак «совершенное организованной группой» по следующим основаниям.

В соответствии с ч.3 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно осуществлено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Закон указывает на два основных признака организованной группы: ее устойчивость и объединение участников. Признак устойчивости – основной критерий, отличающий такую группу от группы лиц по предварительному сговору. Устойчивость характеризуется стабильностью состава, наличием организатора (который создает группу, подбирая соучастников, распределяя роли и т.д.) и руководителя группы (который обеспечивает целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность как группы в целом, так и каждого участника), прочными связями между соучастниками, специфическими формами и методами деятельности. На устойчивость этого преступного объединения указывает также продолжительность его существования во времени. Указанные признаки не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Обвинение в совершении преступлений подсудимыми в составе организованной группы основывалось лишь на том, что подсудимые вместе работали. Однако в ходе судебного следствия установлено, что преступная деятельность продолжалась непродолжительное время, подсудимые не были знакомы друг с другом, часть из них узнали о существовании друг друга только во время предварительного следствия. Из представленных доказательств также не усматривается наличие организатора и руководителя группы, поскольку Казаченко А.В. хотя и организовал ряд компаний для продажи товаров, однако часть из них была создана до начала преступной деятельности подсудимых и функционировали. Также из представленных доказательств не усматривается и наличие разработанного плана совместной преступной деятельности и распределение функций между членами группы.

В соответствии с вышеизложенным, суд исключает из обвинения подсудимым квалифицирующий признак «совершенное организованной группой» и квалифицирует их действия как «совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Таким образом, исследовав совокупность имеющихся по делу доказательств, суд находит полностью доказанной вину подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А., Котова Андрея А., Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С. в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ и квалифицирует их действия по всем эпизодам, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путм обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицируя действия подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А., Котова Андрея А., Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С. по ч.2 ст.159 УК РФ, суд исходит из того, что они умышленно, осознавая противоправность своих действий, обманув представителей юридических лиц и введя их в заблуждение относительно своих истинных намерений, а именно наличия продукции за которую потерпевшими были оплачены денежные средства, похитили принадлежащее потерпевшим имущество, а именно денежные средства, не исполнив свои обязательства перед потерпевшими. При этом их действия были совместными, согласующимися между собой, с четко распланированными ролями, что свидетельствует о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, данные о личности виновных и обстоятельства дела.

Обстоятельством, предусмотренным ст.61 УК РФ и смягчающим наказание подсудимого Бухарева А.О., суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим по всем эпизодам, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на его иждивении двоих малолетних детей и мать – инвалида 3-й группы, состояние здоровья самого Бухарева А.О. – является инвалидом 3-й группы.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ и отягчающих наказание подсудимого Бухарева А.О., суд по делу не усматривает.

При назначении наказания подсудимому Бухареву А.О, суд также учитывает, что он совершил умышленные корыстные преступления, направленные против собственности, признание вины и раскаяние в содеянном, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Обстоятельством, предусмотренным ст.61 УК РФ и смягчающим наказание подсудимого Казаченко А.В., суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим по всем эпизодам, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на его иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и мать пенсионного возраста.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ и отягчающих наказание подсудимого Казаченко А.В., суд по делу не усматривает.

При назначении наказания подсудимому Казаченко А.В., суд также учитывает, что он совершил умышленные корыстные преступления, направленные против собственности, признание вины и раскаяние в содеянном, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельством, предусмотренным ст.61 УК РФ и смягчающим наказание подсудимого Котова Алексея А., суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим по всем эпизодам, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на его иждивении родителей пенсионного возарста, страдающих рядом заболеваний.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ и отягчающих наказание подсудимого Котова Алексея А., суд по делу не усматривает.

При назначении наказания подсудимому Котову Алексею А., суд также учитывает, что он совершил умышленные корыстные преступления, направленные против собственности, признание вины и раскаяние в содеянном, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Обстоятельством, предусмотренным ст.61 УК РФ и смягчающим наказание подсудимого Котова Андрея А., суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим по всем эпизодам, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на его иждивении родителей пенсионного возраста, страдающих рядом заболеваний.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ и отягчающих наказание подсудимого Котова Андрея А., суд по делу не усматривает.

При назначении наказания подсудимому Котову Андрею А., суд также учитывает, что он совершил умышленные корыстные преступления, направленные против собственности, признание вины и раскаяние в содеянном, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Обстоятельством, предусмотренным ст.61 УК РФ и смягчающим наказание подсудимого Малякина Д.Ю., суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим по всем эпизодам, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на его иждивении матери – инвалида 2-й группы.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ и отягчающих наказание подсудимого Малякина Д.Ю., суд по делу не усматривает.

При назначении наказания подсудимому Малякину Д.Ю., суд также учитывает, что он совершил умышленные корыстные преступления, направленные против собственности, признание вины и раскаяние в содеянном, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Обстоятельством, предусмотренным ст.61 УК РФ и смягчающим наказание подсудимого Пчельникова К.С., суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим по всем эпизодам, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на его иждивении матери пенсионного возраста.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ и отягчающих наказание подсудимого Пчельникова К.С., суд по делу не усматривает.

При назначении наказания подсудимому Пчельникову К.С., суд также учитывает, что он совершил умышленные корыстные преступления, направленные против собственности, признание вины и раскаяние в содеянном, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Учитывая обстоятельства дела, личность подсудимых Бухарева А.О., Казаченко А.В., Котова Алексея А., Котова Андрея А., Малякина Д.Ю. и Пчельникова К.С., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, суд, с целью восстановления социальной справедливости и неотвратимости наказания за совершенные преступления, назначая Бухареву А.О., Казаченко А.В., Котову Алексею А., Котову Андрею А., Малякину Д.Ю. и Пчельникову К.С., наказание за совершенные преступления, в виде лишения свободы, в пределах санкции ч.2 ст.159 УК РФ, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, считает возможным применить ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение с вменением обязанностей.

Оснований для применения ст.64 УК РФ, а также изменения категории преступления, судом не усматривается.

Обсуждая вопрос о дополнительном наказании в виде ограничения свободы, предусмотренном санкцией ч.2 ст.159 УК РФ, суд, учитывая личность подсудимых, считает возможным не применять к ним дополнительный вид наказания.

В ходе судебного следствия представителем ООО «Аксиома» был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых материального ущерба в сумме 10076 рублей. В ходе судебного следствия подсудимыми был возмещен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму, в данной части представитель ООО «Аксиома» от исковых требований отказался.

Также представителем ООО «Аксиома» были поданы уточнения к исковому заявлению, в котором он просит взыскать с подсудимых материальный ущерб в сумме 9 480 рублей, посокольку по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ стоимость дренажного насоса Gardena 13000 Aguasensor 01799-20.000.00. составляет 19 556 рублей, а за вычетом выплаченной подсудимыми суммы 10076 рублей, сумма невозмещенного ущерба составляет 9 480 рублей.

Подсудимые не признали заявленный гражданский иск в данной части.

Суд, рассмотрев исковые требования представителя ООО «Аксиома» в данной части, считает необходимым оставить без рассмотрения, оставив за ООО «Аксиома» право на обращение в данной части с гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства, по следующим основаниям.

В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ за № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовным делам» по смыслу ч.1 ст.44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения.

Как установлено судом, ООО «Аксиома» был причинен материальный ущерь в сумме 10076 рублей, которые были возмещены потерпевшей организации в полном объеме. Заявленный гражданский иск представителем ООО «Аксиома» выходит за рамки предъявленного обвинения, в связи с чем суд оставляет право за потерпевшей организацией на обращение с исковыми требованиями в данной части в порядке гражданского судопроизводства.

В судебном заседании от защитника подсудимого Котова Алексея А.– адвоката ТВГ поступило заявление о возмещении ему вознаграждения за оказание юридической помощи подсудимому в сумме 42 168 рублей.

В судебном заседании от защитника подсудимого Котова Андрея А. – адвоката Сальникова Н.С. поступило заявление о возмещении ей вознаграждения за оказание юридической помощи подсудимому в сумме 58 232 рубля.

В судебном заседании от защитника подсудимого Пчельникова К.С. – адвоката Стоякина Т.Н. поступило заявление о возмещении ей вознаграждения за оказание юридической помощи подсудимому в сумме 46 184 рубля.

В соответствии с Положением о возмещении процессуальных издержек, утверждённых Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия в уголовном деле по назначению суда, относятся к процессуальным издержкам и подлежат возмещению за счёт средств федерального бюджета или с подсудимого. Поскольку подсудимые от защитника не отказывались, обязательное участие защитника законом в данном случае предусмотрено не было, выплачиваемые адвокату за счёт федерального бюджета денежные средства подлежат взысканию с подсудимого.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд –

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО10, признать виновным в совершении 72 –х преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание за каждое преступление в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Бухареву А.О. назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Применить к Бухареву А.О. ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание, считать условным, с испытательным сроком в 5 лет.

Не приводить приговор в исполнение, если в течение испытательного срока он своим поведением оправдает оказанное ему доверие.

Вменить в обязанности Бухареву А.О. в месячный срок самостоятельно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства и встать на учет, являться в инспекцию на регистрацию один раз в месяц, в дни, установленные инспекцией, не изменять своего места жительства, без уведомления инспекции, предоставлять в инспекцию все необходимые сведения, документы и исполнять все законные ее требования.

Разъяснить Бухареву А.О., что неисполнение возложенных на него обязанностей, является основанием для отмены условной меры наказания.

Меру пресечения Бухареву А.О. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Казаченко В.В., признать виновным в совершении 72 –х преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание за каждое преступление в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Казаченко А.В. назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Применить к Казаченко А.В. ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание, считать условным, с испытательным сроком в 5 лет.

Вменить в обязанности Казаченко А.В. в месячный срок самостоятельно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства и встать на учет, являться в инспекцию на регистрацию один раз в месяц, в дни, установленные инспекцией, не изменять своего места жительства, без уведомления инспекции, предоставлять в инспекцию все необходимые сведения, документы и исполнять все законные ее требования.

Разъяснить Казаченко А.В., что неисполнение возложенных на него обязанностей, является основанием для отмены условной меры наказания.

Меру пресечения Казаченко А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора в законную силу.

ФИО11, признать виновным в совершении 18 –ти преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание за каждое преступление в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Котову Алексею А. назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Применить к Котову Алексею А. ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание, считать условным, с испытательным сроком в 3 года.

Вменить в обязанности Котову Алексею А. в месячный срок самостоятельно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства и встать на учет, являться в инспекцию на регистрацию один раз в месяц, в дни, установленные инспекцией, не изменять своего места жительства, без уведомления инспекции, предоставлять в инспекцию все необходимые сведения, документы и исполнять все законные ее требования.

Разъяснить Котову Алексею А., что неисполнение возложенных на него обязанностей, является основанием для отмены условной меры наказания.

Меру пресечения Котову Алексею А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора в законную силу.

ФИО12, признать виновным в совершении 18 –ти преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание за каждое преступление в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Котову Андрею А. назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Применить к Котову Андрею А. ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание, считать условным, с испытательным сроком в 3 года.

Вменить в обязанности Котову Андрею А. в месячный срок самостоятельно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства и встать на учет, являться в инспекцию на регистрацию один раз в месяц, в дни, установленные инспекцией, не изменять своего места жительства, без уведомления инспекции, предоставлять в инспекцию все необходимые сведения, документы и исполнять все законные ее требования.

Котов А. А., что неисполнение возложенных на него обязанностей, является основанием для отмены условной меры наказания.

Меру пресечения Котову Андрею А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора в законную силу.

ФИО13, признать виновным в совершении 17 –ти преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание за каждое преступление в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Малякину Д.Ю. назначить наказание в виде 2 лет 10 меяцев лишения свободы.

Применить к Малякину Д.Ю. ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание, считать условным, с испытательным сроком в 3 года.

Вменить в обязанности Малякину Д.Ю. в месячный срок самостоятельно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства и встать на учет, являться в инспекцию на регистрацию один раз в месяц, в дни, установленные инспекцией, не изменять своего места жительства, без уведомления инспекции, предоставлять в инспекцию все необходимые сведения, документы и исполнять все законные ее требования.

Разъяснить Малякину Д.Ю., что неисполнение возложенных на него обязанностей, является основанием для отмены условной меры наказания.

Меру пресечения Малякину Д.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора в законную силу.

ФИО14, признать виновным в совершении 4 –х преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание за каждое преступление в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Пчельникову К.С. назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Применить к Пчельникову К.С. ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание, считать условным, с испытательным сроком в 2 года.

Вменить в обязанности Пчельникову К.С. в месячный срок самостоятельно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства и встать на учет, являться в инспекцию на регистрацию один раз в месяц, в дни, установленные инспекцией, не изменять своего места жительства, без уведомления инспекции, предоставлять в инспекцию все необходимые сведения, документы и исполнять все законные ее требования.

Разъяснить Пчельникову К.С., что неисполнение возложенных на него обязанностей, является основанием для отмены условной меры наказания.

Меру пресечения Пчельникову К.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО14 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес> ФИО32 <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: ФИО32 <адрес>, паспорт гражданина РФ серии 4611 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП № в <адрес> ОУФМС России по ФИО32 <адрес> в <адрес>) процессуальные издержки за осуществление его защиты адвокатом Подольской коллегии адвокатов «СЕД ЛЕКС» Стоякина Т.Н. за 23 судодня в порядке ст. 51 УПК РФ в доход федерального бюджета - в сумме 46 184 (сорок шесть тысяч сто восемьдесят четыре) рубля.

Взыскать с ФИО12 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес> ФИО32 <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: ФИО32 <адрес>, Микрорайон «В», <адрес>, паспорт гражданина РФ серии № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес> ФИО8 <адрес>) процессуальные издержки за осуществление его защиты адвокатом АК «Сальникова Н.С.» Сальникова Н.С. за 29 судодней в порядке ст. 51 УПК РФ в доход федерального бюджета - в сумме 58 232 (пятьдесят восемь тысяч двести тридцать два) рубля.

Взыскать с ФИО11 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес> завод ФИО8 <адрес> ФИО32 <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, Микрорайон «В», <адрес>, паспорт гражданина РФ серии № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом внутренних дел <адрес> ФИО32 <адрес>) процессуальные издержки за осуществление его защиты адвокатом Подольской коллегии адвокатов «СЕД ЛЕКС» ТВГ за 21 судодень в порядке ст. 51 УПК РФ в доход федерального бюджета - в сумме 42 168 (сорок две тысячи сто шестьдесят восемь) рублей.

Исковые требования представителя ООО «Аксиома» в части взыскания с подсудимых 9 480 рублей - оставить без рассмотрения, ФИО258 право на обращение в данной части с гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства,

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-244/2023 от 22.02.2023

1-244/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица