Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-231/2024 от 18.04.2024

дело № 1-231/2024

УИД: 91RS0012-01-2024-001752-14

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Керчь                                        23 мая 2024 года

Керченский городской суд Республики Крым в составе

председательствующего – судьи Чич Х.И.

при секретаре судебного заседания Забрудской А.В.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора города Керчи Республики Крым юриста 3 класса Сташ Т.М.,

подсудимой Кирсановой Н.А. и ее защитника – адвоката Брусенцова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Кирсановой ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. Тихорецка Краснодарского края, гражданки РФ, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, имеющей среднее специальное образование, незамужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, нетрудоустроенной, невоеннообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кирсанова Н.А. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Кирсанова Н.А. после рождения третьего ребёнка Кирсановой С.А. на основании решения № 3913 от 02 ноября 2015 года Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым (далее – ГУ-УПФР в г. Керчи РК) получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, чем приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – ПП РФ № 862).

В период со 02 ноября 2015 года по 27 июня 2018 года у Кирсановой Н.А., находящейся в г. Керчи Республики Крым, имеющей на законных основаниях государственный сертификат серии МК-8 № от 02 ноября 2015 года в размере 453 026 рублей, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала предусмотрено, в том числе и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако, направить данные средства на личные нужды, в связи с чем у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников ГУ-УПФР в г. Керчи РК относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, и предоставления заведомо ложных сведений в ГУ-УПФР в г. Керчи РК, при этом, не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законом.

С этой целью Кирсанова Н.А. не позднее 27 июня 2018 года подыскала и обратилась к лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее – Лица), с просьбой за денежное вознаграждение оказать ей содействие в получении наличных денежных средств для ее личных нужд, путем реализации ее права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Лица, согласившись оказать содействие Кирсановой Н.А. в получении наличных денежных средств путем реализации ее права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, за денежное вознаграждение предложили Кирсановой Н.А. в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы размеру ее материнского (семейного) капитала и последующего погашения займа и процентов по нему за счет средств материнского (семейного) капитала.

Вступив в предварительный сговор группой лиц, Кирсанова Н.А. и Лица договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствии с которым Кирсанова Н.А., являясь исполнителем, должна была предоставить нотариально удостоверенные доверенности, которыми она уполномочивала доверенных лиц на выполнение юридически значимых действий от ее имени, от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома, получить на свой счет в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в ГУ-УПФР в г. Керчи РК заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей, а Лица, выполняя свою роль в совершении преступления, должны были за денежное вознаграждение содействовать ей в подготовке документов на имя Кирсановой Н.А. на приобретение и регистрацию земельного участка под предлогом строительства на нем жилого дома, получению разрешения на строительство жилого дома, выдаче Кирсановой Н.А. кредитной организацией денежного займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке в размере 348 000 рублей, который с учетом начисленных процентов за пользование заемными денежными средствами в размере 60 065 рублей превышал бы размер остатка её материнского капитала в размере 408 065 рублей, передать все документы Кирсановой Н.А. для ее обращения в ГУ-УПФР в г. Керчи РК.

В качестве такой кредитной организации, которая выдала бы Кирсановой Н.А. денежные средства под видом займа для строительства жилого дома, Лицами был предложен КПК «Семейная касса» (ОГРН 1116612002693), зарегистрированный по адресу: 623463, Свердловская область, Каменский район, д. Брод, ул. Демьяна Бедного, д. 1, имеющей расчетный счет в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК» №, руководителем которого являлся Панихидников В.Е.

С целью реализации своего преступного умысла 27 июля 2018 года в дневное время Лица согласно преступному плану встретились с Кирсановой Н.А. по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Гайдара, д. 9, направились к нотариусу Керченского городского нотариального округа Республики Крым Агапову В.Н., находящемуся по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Гайдара, д. 9, офис № 54, где Кирсанова Н.А. оформила доверенность на приобретение по своему усмотрению любого земельного участка, находящегося в Челябинской области или Свердловской области, на имя ранее неизвестной ей Загрутдиновой Л.М., зарегистрированную в реестре за №, которую передала Лицам.

04 июля 2018 года Загрутдинова Л.М., находясь в г. Касли Каслинского района Челябинской области, действуя по доверенности Кирсановой Н.А., зарегистрированной в реестре за №, в качестве покупателя приобрела у Бородий Д.В., выступающего в роли продавца, земельный участок, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, уч. №, с кадастровым номером № площадью 600 кв.м. за 150 000 рублей.

16 июля 2018 года Администрацией Огневского сельского поселения Каслинского района Челябинской области выдано разрешение на строительство № Ru№ от 16 июля 2018 года на участке по адресу: РФ, <адрес> №, с кадастровым номером 74:09:0807001:1239.

17 июля 2018 в дневное время Лица на личном автомобиле приехали в г. Керчь Республики Крым, где встретились с Кирсановой Н.А., после чего доставили Кирсанову Н.А. в офис КПК «Семейная касса», расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, д. 1/6, где Кирсанова Н.А., не имея реальной возможности и намерений строительства дома и улучшения жилищных условий, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленный работниками КПК «Семейная касса» договор займа № 335 от 17 июля 2018 года о получении займа в размере 348 000 рублей на строительство дома на земельном участке, расположенном по адресу: РФ, <адрес>, уч. №, кадастровый №, площадью 600 кв.м, согласно п. 2.2 которого денежные средства должны были быть перечислены на личный счет № в ПАО «РНКБ Банк».

В тот же день в дневное время Кирсанова Н.А., находясь в помещении отделения ПАО «РНКБ Банк» в присутствии Лиц получила в кассе указанного банка со своего счета № денежные средства в размере 348 000 рублей, которые по предварительной договоренности передала Лицам в качестве вознаграждения за оказанные услуги по получению наличных денежных средств, а часть денежных средств в размере 120 000 рублей она оставила себе, которыми впоследствии воспользовалась по своему усмотрению и потратила на цели, не предусмотренные федеральным законом, на решение личных и бытовых нужд, не имея намерения использовать их на улучшение жилищных условий.

В тот же день в дневное время Кирсанова Н.А. совместно с Лицами, продолжая реализацию преступных действий, осуществляя преступный замысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, прибыла к нотариусу Алуштинского городского нотариального округа Республики Крым Неведомскому В.А., находящемуся по адресу: <адрес>, где подписала обязательство об оформлении жилого дома, строящегося на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, расположенном по адресу: РФ, <адрес>, уч. №, кадастровый № в общую собственность лица, получившего сертификат на детей, с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, после перечисления Пенсионным Фондом РФ средств материнского капитала, являющееся необходимым условием для получения средств материнского капитала, не имея намерения его выполнять, а именно выделить доли своим детям.

В период времени с 09 часов до 18 часов 31 июля 2018 года Кирсанова Н.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, находясь в помещении ГУ-УПФР в г. Керчи РК, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Героев Сталинграда ш., д. 60/1, в силу п.1, п.7 ст.8,9 Федерального закона № 256-ФЗ обратилась к сотруднику ГУ-УПФР в г. Керчи РК, наделенному полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, по обеспечению перевода средств Федерального бюджета РФ заявителю, где умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского капитала в размере 408 026 рублей путем сообщения ложных сведений о том, что денежные средства получены ею по договору займа в размере 348 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, согласно фиктивно заключенного договора займа № 335 от 17 июля 2018 года, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского капитала, обратилась в указанное учреждение с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий для погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, согласно указанному договору в размере 348 000 рублей и процентов по нему в размере 60 065 рублей, а всего на общую сумму 408 065 рублей, за счет средств государственного сертификата серии МК-8 № в размере 453 026 рублей, к которому приложила копии фиктивного договора займа № 335 от 17 июля 2018 года, выписку по счету №, справку КПК «Семейная касса» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выписку из ЕГРН, копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома, выписку с реестра членов КПК «Семейная касса», копию доверенности кредитора третьему лицу, оригинал заверенного нотариусом обязательства об оформлении жилого дома, а также копию своего паспорта гражданина РФ.

30 августа 2018 года ГУ-УПФР в г. Керчи РК решением № 413 заявление Кирсановой Н.А. от 31 июля 2018 года о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей на погашение займа и процентов по нему на улучшение жилищных условий удовлетворено.

11 сентября 2018 года ГУ-УПФР в г. Керчи РК платежным поручением № 34909 от 11 сентября 2018 года на расчетный счет КПК «Семейная касса» №, открытый в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК», перечислены денежные средства в размере 408 026 рублей в счет погашения задолженности по договору займа № 335 от 17 июля 2018 года Кирсановой Н.А. за счет средств государственного сертификата на 408 026 рублей.

Таким образом, Кирсанова Н.А., предоставив в ГУ-УПФР в г. Керчи РК документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего денежные средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ, регламентирующих направление средств материнского капитала исключительно на улучшение жилищных условий, использованы на иные личные нужды Кирсановой Н.А., в связи с чем бюджету Российской Федерации в лице ГУ-УПФР в г. Керчи РК причинен имущественный вред в крупном размере в размере 408 026 рублей.

В судебном заседании подсудимая Кирсанова Н.А. согласилась с предъявленным ей обвинением, признала вину в совершении указанного преступления в полном объеме, раскаялась, подтвердила признательные показания, которые были даны ею в ходе предварительного следствия, а также признала предъявленные исковые требования.

Представитель ГУ-УПФР в г. Керчи РК в судебное заседание не явился, просил рассмотреть уголовное дело в его отсутствие.

Вина Кирсановой Н.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, помимо признания ею вины подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям подсудимой Кирсановой Н.А., которые были даны ею в ходе предварительного следствия и оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ, последней примерно в июле 2018 года посоветовали обратиться к девушке по имени Екатерина, которая занималась предоставлением услуг по обналичиванию материнского капитала. Позвонив по номеру телефона, Екатерина сообщила ей, что она является сотрудником КПК «Семейная Касса» и что она предоставляет услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала и может помочь ей с данным вопросом. В ходе проведенного диалога она говорила ей, что вся процедура абсолютно законная, Екатерина показалась ей грамотным человеком, ловко оперировала нормами закона, чем и вошла в ее доверие. Выслушав предложение Екатерины, она согласилась воспользоваться её услугами, и они договорились о встрече. Примерно в июле 2018 года они встретились с Екатериной на территории автовокзала г. Керчи. При встрече Екатерина сообщила ей, что при наличии сертификата материнского (семейного) капитала она может ей помочь обналичить законным способом всю сумму, находящуюся на остатке сертификата, для этого необходимо приобрести через её людей земельный участок за символическую цену и заключить договор займа с КПК «Семейная Касса», после чего обратиться в Управление Пенсионного фонда РФ в г. Керчи Республики Крым с заявлением о погашении указанного займа. Екатерина также сообщила, что поможет с оформлением всех документов необходимых для заключения договора займа, от нее только требовалось предоставить ей следующие документы: свой паспорт РФ, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей, остаток денег по сертификату и сертификат на материнский (семейный) капитал. Екатерина предупредила ее, что за оказание услуг кооперативом с нее будет удержана определенная сумма от общей суммы остатка средств сертификата материнского (семейного) капитала, которые она получит в виде займа. Собрав необходимые документы, примерно через неделю они снова встретились с Екатериной на территории автовокзала г. Керчь, где Екатерина проверила предоставленные ею документы и сообщила, что все документы в порядке и для того, чтобы приобрести земельный участок необходимо выдать доверенность на определенное лицо, которым для нее будет приобретен земельный участок, на кого конкретно, Екатерина не сообщала. С целью оформления указанной доверенности по указанию Екатерины они обратились к нотариусу, офис которого расположен рядом с автовокзалом г. Керчи по ул. Гайдара, д. 9 (точно адрес не помнит). При оформлении доверенности ее сопровождала Екатерина, все сведения нотариусу сообщала она, от нее необходимо было только поставить подписи на всех экземплярах доверенности, после чего экземпляр доверенности Екатерина забрала себе. Денежные средства с целью приобретения земельного участка она никому не передавала, Екатерина сообщила ей, что земельный участок будет приобретен за средства кооператива и эта сумма будет учтена в стоимости оказанных услуг. Загрутдинова Л.М., указанная в доверенности, которая оформлена от ее имени, ей неизвестна и с ней она никогда не контактировала. Земельный участок, который Загрутдинова Л.М. приобрела от ее имени по адресу: <адрес> кадастровый №, она никогда лично не видела, земельный участок был куплен за 150 000 рублей, согласно договору купли-продажи от 04 июля 2018 года. Насколько ей известно, в настоящее время указанный земельный участок приобретен на ее имя по договору купли-продажи от 04 июля 2018 года, после чего зарегистрировано право собственности на нее. После оформления доверенности Екатерина сообщила ей, что свяжется с ней, когда состоится сделка по заключению договора займа. 16 июля 2018 года ей позвонила Екатерина и сказала, что 17 июля 2018 года состоится сделка в г. Ялта. Так, 17 июля 2018 года около своего дома в г. Керчи она встретилась с Екатериной, с ней также были еще несколько женщин, имена которых ей не известны, как она поняла, данные женщины должны были оформить аналогичные сделки. Далее водитель легкого автомобиля отвез их в г. Ялта, в офис КПК «Семейная Касса», точный адрес расположения которого она не помнит. В офисе ее встретил мужчина, Панихидников В.Е., с которым она заключила договора займа №335 от 17 июля 2018 года на сумму 348 000 рублей, что подтверждается ее подписью в данном договоре. После подписания договора, Панихидников В.Е. сообщил ей, что денежные средства на ее расчетный счет, открытый в ПАО «РНКБ Банк», поступят в этот же день. Выйдя из отделения офиса КПК «Семейная Касса», они направлялись в отделение ПАО «РНКБ Банк», расположенный неподалеку в районе ул. Набережной г. Ялта. В указанном отделении банка, она со своего вышеуказанного расчетного счета сняла денежные средства в сумме 348 000 рублей и передала лично в руки ФИО2 по его требованию 348 000 рублей, остальную сумму 120 000 рублей она получила в виде обналиченного материнского капитала, которыми она распорядилась по своему усмотрению. Екатерина тогда отдала ей экземпляр ее договора займа, договор купли-продажи земельного участка, они договаривались встретиться, чтобы оформить выплаты в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Керчи Республики Крым. После этого она вышла из отделения банка и отправилась в г. Керчь на том же микроавтобусе. 31 июля 2018 года по указанию Екатерины она обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в г. Керчи Республики Крым с заявлением о погашении займа, которое она подписала, приложив к заявлению копию договора займа, заключенного с КПК «Семейная Касса», копию договора купли-продажи земельного участка и иные документы, какие точно она не помнит, все данные документы подготовила Екатерина при ещё выдаче ей займа. 30 августа 2018 года ее заявление в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Керчи Республики Крым было удовлетворено и денежные средства из Управления Пенсионного фонда РФ в г. Керчи поступили в КПК «Семейная Касса», она поняла, что займ погашен. Денежные средства, полученным от КПК «Семейная Касса» в размере 120 000 рублей, она потратила на улучшение жилищных условий по адресу: Республика Крым, г. Керчь, у. Ярошенко, д. 8, кв. 3, а именно провела в дом воду, сделала канализацию, купила мебель: детский диван, шкаф, телевизор, постелила линолеум во всех комнатах, также приобрела одежду, документов, которые подтверждают данные покупки у нее не имеется. При подаче заявления в Пенсионный фонд РФ ей для ознакомления была предоставлена памятка соблюдении законодательства в сфере использования средств материнского (семейного) капитала, на которой она поставила свою подпись. На тот момент она была убеждена, что схема, предложенная Екатериной, является законной, во всяком случае, она ее в этом убеждала (т.1 л.д. 180-185, 196-203).

Согласно показаниям представителя потерпевшего Бойко Л.Н., полученным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, последняя с 31 октября 2021 года работает в органах Пенсионного фонда РФ, с 01 января 2023 года состоит в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым. В функциональные обязанности входит представление интересов во всех государственных учреждениях и инстанциях. В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01 января 2017 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01 января 2007 года, если ранее те не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 01 января 2020 года. Вышеуказанные лица в силу ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата. Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подачи заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписку из единого государственного реестра о недвижимости, содержащую информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае приобретения жилого помещения; копию договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписку из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Таким образом, лицо, получившее в законном порядке сертификат обращается в ГУ УПФР в г. Керчи Республики Крым с заявлением о распоряжении средствами МСК и предоставляет оригиналы, а копии в материалы дела, документов предусмотренные п. 13 вышеуказанных Правил. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по Республике Крым перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей заем под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст.3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ. Таким образом, Кирсанова Н.А. 31 июля 2018 года подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 408 026 рублей 00 копеек. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован, и копия приобщена в дело. Согласно договору займа № 335 от 17 июля 2018 года КПК «Семейная касса» Кирсановой Н.А. был предоставлен займ в размере 348 000 рублей на строительство одноэтажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 600+/-9 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> с кадастровым номером: «№ а также начисление платы в размере 30 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом. Также к заявлению Кирсановой Н.А. представлено платежное поручение № 986 от 17 июля 2018 года, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Семейная касса» на счет Кирсановой Н.А. по договору займа № 335 от 17 июля 2018 года, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед КПК «Семейная касса» составляет 408 065 рублей 00 копеек, в которой указаны реквизиты для погашения указанного долга. Также ею предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, при этом в указанной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является Кирсанова Н.А. на основании договора купли-продажи от 04 июля 2018 года. Также Кирсановой Н.А. 30 августа 2018 года принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в сумме 408 026 рублей 00 копеек. В дальнейшем, денежные средства были перечислены на счёт КПК «Семейная касса», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае если Кирсанова Н.А. допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то причинен ущерб государству в лице ОПФР по Республике Крым на сумму 408 026 рублей 00 копеек (т.1 л.д. 149-154).

Согласно показаниям свидетеля Мугуровой А.С., которые получены в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, подсудимая Кирсанова Н.А. – ее мать, которая в 2015 году после рождения третьего ребенка Кирсановой С.А. получила государственный сертификат на материнский капитал. В апреле 2018 года ей стало известно от матери, что ей кто-то из знакомых посоветовал обратиться в КПК «Семейная касса», сотрудники которого якобы законно могут помочь обналичить средства материнского капитала. После чего мать связалась с некой Екатериной, которая ей рассказала всю процедуру получения денежных средств. Нужно было оформить несколько доверенностей, чтобы купить участок на территории Российской Федерации, затем приобрести земельный участок в Челябинской области за определенную сумму, а после оформить договор займа с КПК «Семейная касса» на строительство дома, на приобретенном участке. Офис организации находился в г. Ялта. После обратиться с заявлением в отделение фонда пенсионного и социального страхования о распоряжении средствами материнского капитала для погашения долга по договору займа. Екатерина рассказала, что все действия Кирсановой Н.А. будут в рамках закона. Также ей мать рассказывала, зачем она ездила в г. Ялту, а именно чтобы заключить договор займа с вышеуказанной организацией. В обналиченном виде Кирсанова Н.А. получила 120 000 рублей, она указанные средства потратила на ремонт места жительства, а именно провела в дом воду, сделала канализацию, купила мебель: детский диван, шкаф, телевизор, постелила линолеум во всех комнатах, а также приобрела им одежду (т.1 л.д.170-174).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 25 марта 2024 года на участке местности по адресу: <адрес>, Каслинский, район, <адрес>, кадастровый №, отсутствуют ограждение, а также признаки проведения строительных работ, коммуникаций и линий электропередач (т.1 л.д.51-53).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 22 февраля 2024 года осмотрено помещение отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (Клиентская служба в г. Керчи), расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Героев Сталинграда ш., д. 60/1 (т.1 л.д.62-68), куда 31 июля 2018 года Кирсанова Н.А. в целях реализации задуманного предоставила перечисленные выше документы.

Из протокола осмотра места происшествия от 24 апреля 2023 года следует, что осмотрено помещение, в котором располагался офис КПК «Семейная касса», расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, д. 1/6 (т.1 л.д.70-76).

Из протокола осмотра места происшествия от 22 февраля 2024 года следует, что осмотрено помещение, в котором располагается офис нотариуса Керченского городского округа Агапова В.Н., расположенное по адресу: <адрес> (т.1 л.д.55-61).

Согласно протоколу осмотра предметов от 24 марта 2024 года осмотрено дело № 003900 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Кирсановой Н.А. (т.1 л.д.122-127).

Из протокола осмотра предметов от 28 марта 2024 года следует, что осмотрена выписка из ПАО РНКБ по счету № 40817810842190010744 за период с 15 по 25 июля 2018 года. В ходе осмотра установлено, что 17 июля 2018 года на счет №, открытый в ПАО «РНКБ Банк» на Кирсановой Н.А., поступили денежные средства в размере 348 000 рублей, основанием перевода указано «По договору займа № 335 от 17.07.2018 НДС не облагается». 17 июля 2024 года со счета № (ПАО «РНКБ Банк») осуществлено снятие денежных средств (т.1 л.д.216-218).

Личное дело № 003900 Кирсановой Н.А., платежное поручение № 34909 от 11 сентября 2018 года, выписка ПАО РНКБ по счету № за период с 15 по 25 июля 2018 года признаны вещественными доказательствами по делу (т.1 л.д.121,128-129,130,219-220).

Согласно нотариальной доверенности 82 АА 1206674 от 27 июня 2018 года, которая выдана на имя Загрутдиновой Л.М., последняя уполномочена от имени Кирсановой Н.А. на покупку любого земельного участка в Челябинской области (т.1 л.д.82).

Согласно договору купли-продажи от 04 июля 2018 года земельного участка по адресу: <адрес> кадастровый номер №, покупателем данного земельного участка является Кирсанова Н.А. (т.1 л.д.36)

Согласно договору займа № 335 от 17 июля 2018 года, заключенному между Кирсановой Н.А. и представителем КПК «Семейная касса» Панихидниковым В.Е., пайщик Кирсанова Н.А. получает заем в размере 348 000 рублей на строительство двухэтажного одноквартирного индивидуального жилого дома на указанном выше земельном участке (т.1 л.д.26-28).

Согласно нотариальному обязательству 82 АА 1021896 от 17 июля 2018 года Кирсанова Н.А. принимает на себя обязательство оформить жилой дом, строящийся на принадлежащем ей земельном участке, расположенном по указанному выше адресу, в общую собственность лиц, поименованных в п.4 ст.10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (т.1 л.д.37).

Согласно протоколу явки с повинной от 28 февраля 2024 года Кирсанова Н.А. признала себя виновной и пояснила об обстоятельствах обналичивания материнского капитала (т.1 л.д.8).

В соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности. Исходя из этих требований УПК РФ, судом оценены доказательства, представленные стороной обвинения.

Исследовав показания подсудимой, представителя потерпевшего, свидетеля и оценивая их, суд признает их достоверными, поскольку эти показания были восприняты ими лично, сообщенные ими сведения согласуются между собой, дополняют друг друга, конкретизируя обстоятельства произошедшего с другими доказательствами по делу, исследованными судом.

В ходе предварительного следствия представитель потерпевшего и свидетель были допрошена в соответствии с требованиями УПК РФ, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Обстоятельств, позволяющих усомниться в достоверности и объективности показаний представителя потерпевшего, свидетеля и свидетельствующих о том, что они оговаривает подсудимую, судом не установлено.

Следственные действия в виде осмотров места происшествия, осмотров документов проведены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Достоверность результатов указанных следственных действий стороной защиты не оспорена и у суда сомнений не вызывает.

Исследовав показания подсудимой, представителя потерпевшего и свидетеля, исследовав материалы дела, заслушав мнения сторон по делу, суд приходит к выводу о том, что по делу исчерпаны все возможности получения дополнительных доказательств.

При разрешении вопросов, касающихся преступности и наказуемости деяния, суд исходит из требований ч.3 ст.1 УПК РФ, принимая во внимание положения Конституции РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ», положения Всеобщей декларации прав человека и полагает, что нарушений норм уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования не допущено.

Представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства получены в установленном законом процессуальном порядке, предусмотренным способом, из прямо указанных в законе источников, т.е. все исследованные судом доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности, согласуются между собой, достаточны для доказывания вины подсудимой.

Исследовав и оценив все доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о состоявшемся преступлении и виновности подсудимой в его совершении.

Материалами предварительного расследования и судебного следствия достоверно установлено, что Кирсанова Н.А. группой лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств в размере 408 026 рублей при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Обсуждая вопрос о квалификации деяния Кирсановой Н.А. суд приходит к убеждению, что они полностью охватываются составом преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ.

С учетом положений ч.4 ст.15 УК РФ содеянное подсудимой Кирсановой Н.А. является тяжким преступлением; субъективная сторона данного преступления характеризуется умышленной формой вины.

В соответствии со ст.6 и ст.60 УК РФ наказание должно быть справедливым, при назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Целью наказания в силу ч.2 ст.43 УК РФ является восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

Изучением личности Кирсановой Н.А. установлено, что последняя не замужем, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, ранее не судима.

Психическое состояние здоровья Кирсановой Н.А. не вызывает у суда сомнений, что подтверждается отсутствием сведений о нахождении последней на психиатрическом и наркологическом учетах, а также поведением подсудимой в судебном заседании. При таких обстоятельствах суд признаёт Кирсанову Н.А. на момент совершения преступления и на период судебного разбирательства вменяемой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Кирсановой Н.А. в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Кирсановой Н.А. в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Кирсановой Н.А., суд признает ее раскаяние, признание вины в совершенном преступлении.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Кирсановой Н.А. в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положений, закрепленных в ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Санкция ч.3 ст.159.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа, принудительных работ с ограничением свободы или без такового, лишения свободы со штрафом либо без такового и с ограничением свободы либо без такового.

Суд полагает, что с учетом личности виновной и обстоятельств преступления назначением наказания в виде штрафа либо принудительных работ не будут достигнуты цели наказания.

С учетом личности виновной и обстоятельств преступления суд полагает необходимым назначить подсудимой Кирсановой Н.А. наказание в виде лишения свободы на определенный срок с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ без назначения какого-либо из дополнительных видов наказания в виде штрафа либо ограничения свободы по причине наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств.

Принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также учитывая личность подсудимой, суд приходит к выводу о возможности исправления Кирсановой Н.А. без реального отбывания наказания в условиях осуществления за ней контроля, в связи с чем, руководствуясь положениями ст.73 УК РФ, постановляет считать назначенное подсудимой наказание условным с установлением испытательного срока и возложением определенных обязанностей.

Судом не установлены исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного подсудимой, для применения правил ст.64 УК РФ.

Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым в ходе судебного разбирательства к Вахрушевой С.Н. предъявлены исковые требования о возмещении ущерба, причиненного данным преступлением, в размере 408 026 рублей. Государственный обвинитель поддержал исковые требования и просил удовлетворить их в полном объеме.

Подсудимая Кирсанова Н.А., признанная по делу гражданским ответчиком, исковые требования признала полностью и не возражала относительно их удовлетворения.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение сторон по указанному вопросу, суд приходит к выводу о том, что обсуждаемые исковые требования о взыскании с Кирсановой Н.А. денежных средств в размере 408 026 рублей подлежат удовлетворению в полном объёме.

При этом арест, наложенный на земельный участок Кирсановой Н.А. с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 600+/-9 кв.м., подлежит сохранению во исполнение судебного решения относительно указанных выше исковых требований.

Процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с оплатой труда адвоката по назначению за оказание юридической помощи подсудимой в ходе предварительного следствия в размере 6 584 рублей (т.1 л.д.239-240) и в ходе судебного разбирательства в размере 4 938 рублей в силу ст.132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимой, так как Кирсанова Н.А. является трудоспособной, а имущественной несостоятельности либо иных причин для ее освобождения от уплаты процессуальных издержек судом не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 303-304, 308-310, 389.1-389.4 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Кирсанову ФИО16 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 01 года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Кирсановой ФИО17 наказание считать условным с испытательным сроком 01 год 06 месяцев и возложением следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- являться на регистрацию два раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Кирсановой ФИО18, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, а после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- дело № 003900 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Кирсановой ФИО19, переданное на хранение в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (т.1 л.д.130), – считать возвращенным по принадлежности;

- выписку по счету №, находящуюся в материалах уголовного дела (т.1 л.д.220), – хранить при уголовном деле.

Исковые требования Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым к Кирсановой ФИО20 удовлетворить.

Взыскать с Кирсановой ФИО21 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым имущественный ущерб, причиненный преступлением, в размере 408 026 рублей.

Сохранить арест, наложенный на основании постановления Керченского городского суда Республики Крым от 26 марта 2024 года на земельный участок с кадастровым номером 74:09:0807001:1239, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 600 +/-9 кв.м.

Взыскать с Кирсановой ФИО22 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 11 522 рублей, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Керченский городской суд Республики Крым в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В течение пятнадцати суток со дня вручения копии приговора, в тот же срок со дня получения апелляционного представления, затрагивающего ее интересы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и желании иметь защитника.

Председательствующий                                  Х.И. Чич