Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-320/2023 от 22.06.2023

52RS0005-01-2023-005927-71 Дело № 1-320/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Нижний Новгород 14 августа 2023 года

Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Ползунова А.О.,

с участием государственных обвинителей помощников прокурора прокуратуры Нижегородского района г. Нижнего Новгорода Барановой И.В. и Сергеевой Е.С.,

подсудимой Вологжаниной Е.О., ее защитника – адвоката Смирновой Ю.И.,

при секретаре судебного заседания Маленовой О.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, гражданки РФ, проживающей по адресу: <адрес>, имеющей среднее специальное образование, не состоящей в зарегистрированном браке, имеющей на иждивении двоих детей 2008 и 2016 года рождения, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ

установил:

ФИО3 действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции постановления правительства от ДД.ММ.ГГГГ № 390-ФЗ) (далее по тексту – Федеральный закон), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, – меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки); материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч. 7 ст. 3 Федерального закона право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона.

В соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 8 Федерального закона в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано в случае указания в заявлении о распоряжении направления использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, не предусмотренного Федеральным законом.

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» установлено, что в 2019 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом, составлял 453 026 руб.

В соответствии с абзацем 1 п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР (далее – Правила), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее – сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В соответствии с п. 3 Правил, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

В соответствии с п. «в» п. 3 (1) Правил средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», осуществляющим, свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации.

ДД.ММ.ГГГГ, в связи с рождением второго ребенка ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3 обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее – УПФР г.о.г. Дзержинск Нижегородской области) по адресу: <адрес>, с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В последующем данное заявление удовлетворено ДД.ММ.ГГГГ, и в УПФР г.о.<адрес> ФИО3 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 НОМЕР в размере 453 026 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 УПФР по г.о.<адрес> предоставлена единовременная выплата за счет средств материнского (семейного) капитала в сумме 25 000 руб. Таким образом, объем средств материнского (семейного) капитала ФИО3 на ДД.ММ.ГГГГ был равен 428 026 руб.

Далее в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, от лица в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство (далее Лицо-1), фактически выполняющего функции риелтора, узнала о том, что директор кредитно-потребительского кооператива «Семейная Копилка» (далее по тексту – КПК «Семейная Копилка», кооператив) в отношении которого материалы дела выделены отдельное производство (далее Лидо-2), подчиненный ей сотрудник кооператива, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее Лицо-3), а также само Лицо -1 оказывают незаконные услуги, направленные на получение наличными денежными средствами материнского (семейного) капитала (его доступного остатка).

После чего, Лицо -1 предложило ФИО3 вступить в предварительный сговор с ним, Лицом- 2 и Лицом-3, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее по тексту – материнский (семейный) капитал) указанным выше способом, путем обмана сотрудников УПФР г.о.г. Дзержинск Нижегородской области в размере 428 026 руб., причитающихся ФИО3 по указанному выше сертификату, то есть в крупном размере.

ФИО3, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, реализуя задуманное, действуя из корыстных побуждений, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, согласилась на указанное выше предложение Лица-1, тем самым, вступив с ним, Лицом -2 и Лицом-3 в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана группой лиц по предварительному сговору денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в виде материнского (семейного) капитала и распределили преступные роли.

После чего в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо-1 и Лицо-2, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, реализуя свой совместный преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО3 и Лицом - 3 то есть группой лиц по предварительному сговору, с целью последующего заключения договора займа (целевого, на приобретение жилья) с ФИО3 приискали жилое помещение по адресу: <адрес>, о чем сообщили ФИО3

В последующем ДД.ММ.ГГГГ, Лицо-3, находясь в офисе КПК «Семейная Копилка» по адресу: <адрес>, действуя по указанию Лица-2 как директора кооператива, реализуя свой совместный преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО3, Лицом-1 и Лицом -2, то есть группой лиц по предварительному сговору, с целью обмана путем введения в заблуждение сотрудников УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области и ГУ – ОПФР по Нижегородской области, изготовила ряд договоров, содержащих недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащих завышенную стоимость объекта недвижимости, равную сумме материнского капитала, причитающегося ФИО3, для совершения сделок, направленных на хищение средств материнского (семейного) капитала, связанные с приобретением недвижимости и созданием долговых обязательств перед некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных услуг своих пайщиков, а именно сделки с изготовлением договора займа (целевого, на приобретение жилья), целевое назначение которого – покупка объекта недвижимости по адресу: <адрес> внесением суммы в размере 428 026 руб., находящейся в распоряжении обладателя материнского (семейного) капитала, что соответствует сумме средств по указанному сертификату ФИО3 и договора купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, указав общую стоимость в размере 428 026 руб., из которых 428 026 руб. – заемные денежные средства, соответствующие сумме средств по сертификату материнского (семейного) капитала, имеющегося в распоряжении ФИО3 Затем в это же время и в этом же месте договор займа был предоставлен для подписания ФИО3 При этом ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Лицом-1, Лицом-2 и Лицом-3, то есть группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в жилом помещении по адресу: <адрес>, подписала с КПК «Семейная Копилка» договор займа (целевой, на приобретение жилья) НОМЕР на сумму 428 026 руб., целевое назначение заемных денежных средств – приобретение жилого помещения по адресу: <адрес>.

Тогда же ДД.ММ.ГГГГ, Лицо-3, находящееся в офисе КПК «Семейная Копилка» по адресу: <адрес>, предоставило для подписания ФИО3 договор купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащие завышенную стоимость объекта недвижимости, равную сумме материнского капитала, причитающегося ФИО3 Далее в это же время и в этом же месте ФИО3 подписала указанный договор купли-продажи объекта недвижимости. При этом вопреки условиям договора-купли продажи фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось Лицом-1 и Лицом-2, которые заранее передали продавцу денежные средства в сумме 130 000 руб., что составляет меньшую сумму, чем указанная в договоре купли-продажи, и является меньшей, чем сумма займа.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, Лицо-2, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, продолжая реализовывать совместный преступный умысел дала указание бухгалтеру КПК «Семейная Копилка» ФИО10, неосведомленной о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, изготовить платежное поручение НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого с расчетного счета КПК «Семейная Копилка» НОМЕР, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Н. Новгород (БИК: 042202803) по адресу: <адрес>, на лицевой счет НОМЕР ФИО3, открытый в Нижегородском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Н. Новгород (БИК: 042202846) по адресу: <адрес>, было перечислено 428 026 руб. по договору займа (целевого, на приобретение жилья) НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. Поступившие ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 на расчетный счет денежные средства предоставленного займа на приобретение жилого помещения по адресу: <адрес>, были ею сняты со счета и в последующем распределены между Лицом-1, Лицом-2 и самой ФИО3 Таким образом, указанные денежные средства обращены ФИО3, Лицом-1 и Лицом-2 в свою пользу.

Далее в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 продолжая реализовывать совместный преступный умысел с указанными лицами, осуществила предоставление договора купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, содержащего недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащего завышенную стоимость объекта недвижимости, равную сумме материнского капитала, причитающегося ФИО3, необходимого для придания своим преступным действиям видимости законности по исполнению указанного выше договора займа, в уполномоченный орган для государственной регистрации прав на вышеуказанное недвижимое имущество и сделок с ним в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Нижегородской области по адресу: г. Н. Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 2.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ Лицо-3, находясь в офисе КПК «Семейная Копилка» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел изготовило справку о сумме остатка основного долга ФИО3 по договору займа (целевого, на приобретение жилья) НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ в размере 428 026 руб.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, обратилась в УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области по адресу: <адрес> заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив к заявлению документы, подтверждающие регистрацию права собственности и получение займа, содержащие недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащие завышенную стоимость объекта недвижимости, равную сумме материнского капитала, причитающегося ФИО3 Тем самым ФИО3, действуя совместно и согласованно с Лицом-1, Лицом-2 и Лицом-3 предоставила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения о получении социальных выплат, заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. На основании указанного выше заявления и представленных документов, сотрудники УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, неосведомленные о преступных намерениях ФИО3, Лица-1, Лица-2 и Лица-3 не смогли выявить недостоверные сведения, являющиеся предметом совершенных сделок, а именно содержащие завышенную стоимость объекта недвижимости, равную сумме материнского капитала, причитающегося ФИО3, поскольку все условия для удовлетворения заявление были соблюдены. Тем самым сотрудники УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, введенные в заблуждение, в последующем ДД.ММ.ГГГГ, удовлетворили заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Затем ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, по поручению УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, ГУ – ОПФР по <адрес>, перечислило со счета НОМЕР, открытого в Волго-Вятском ГУ Банка России (БИК: 042202001) по адресу: <адрес>, средства материнского (семейного) капитала, причитающиеся по сертификату ФИО3 в размере 428 026 руб. на счет НОМЕР КПК «Семейная Копилка», открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Н. Новгород (БИК: 042202803) по адресу: <адрес>. Тем самым ФИО3, Лицо-1, Лицо-2 и Лицо-3, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области, в сумме 428 026 руб., то есть в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, распорядившись ими по своему усмотрению.

Подсудимая ФИО3 свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, из которых усматривается, что в связи с рождением ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ у нее появилось право получить сертификат на материнский (семейный) капитал.

В июне 2016 года ей по ее заявлению был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в подразделении УПФР по г. Дзержинск Нижегородской области на сумму 453 026 руб. 00 копеек. Из средств указанного сертификата ей были получена единоразовая выплата в размере 25 000 руб. С учетом указанных выплат и в связи с индексацией средств материнского капитала причитающаяся ей сумма материнского капитала составила по состоянию на 2019 год 428 026 руб.

Ей было известно, что материнский (семейный) капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, приобретение жилья, оплату обучения или лечения детей, на выплату пенсии матери, и что просто так его обналичить нельзя.

Примерно в 2017-2018 гг. она планировала использовать часть материнского капитала для погашения задолженности по оплате коммунальных услуг за квартиру, в которой она проживает, однако в Пенсионном фонде ей пояснили, что для указанных целей материнский капитал использовать нельзя.

Примерно в декабре 2018 года от кого-то из ее знакомых, от кого именно – она не помнит, ей стало известно, что можно обналичить материнский капитал. Ее знакомый пояснил, что ей оформят целевой заём на покупку недвижимости в сумме причитающегося ей материнского капитала (428 026 руб.), который будет перечислен на ее лицевой счет, после чего ей подберут объект недвижимости за минимально низкую стоимость для его приобретения, которую она сможет оплатить из средств полученного ей займа, в то же время в договоре купли-продажи стоимость объекта недвижимости будет указана равной ее материнскому капиталу. Далее ей нужно будет документы о покупке дома предоставить в Пенсионный фонд РФ, который, в свою очередь, погасит весь ее заём средствами ее материнского капитала. Так как стоимость объекта недвижимости составит сумму намного меньшую, чем сумма материнского капитала, часть денег от займа, полученного ей, останется у нее «на руках» для ее личного использования. Ее заинтересовало данное предложение, так как ей нужно было сделать ремонт в квартире, обновить мебель и приобрести бытовую технику, купить детям какие-то вещи, старшего сына собрать в школу, на что требовались значительные финансовые затраты. Тогда же ей передали номер телефона риэлтора по имени Логинов, который осуществлял подбор жилья для таких целей и помогал с оформлением документов.

Примерно в декабре 2018 года она позвонила Логинову и попросила его помочь с обналичиванием причитающегося ей материнского капитала. Он согласился и еще раз продублировал ей ту же информацию о порядке получения денежных средств, что и рассказавшие ей о данной схеме знакомые. Он также пояснил, что часть денежных средств после обналичивания материнского капитала получит она (насколько она помнит, он сразу обозначил сумму – 120 000 руб.), часть – некое КПК «Семейная Копилка», которое выдаст ей целевой заём, и он (сумму он не указал), а оставшиеся денежные средства получит непосредственный продавец жилья. Она сказала, что согласна. Она попросила Логинова подобрать ей хорошее жилье, чтоб она могла приехать туда летом для проживания с детьми, и дала согласие на подбор жилья в других близлежащих областях. Логинов согласился. Примерно в течение 1-2 дней Логинов в мессенджере «Вайбер» прислал ей два варианта объектов недвижимости – двухкомнатную квартиру в <адрес> с земельным участком, стоимость она не помнит, а также дом в <адрес>. Сначала ее заинтересовала квартира в <адрес>, однако после того, как она обозначила Логинову, что хочет приобрести её, оказалось, что она уже продана. После этого она согласилась на приобретение вышеуказанного дома. Дом является деревянным, двухкомнатным. В доме имеется печное отопление, никаких удобств в нем нет. Около дома есть земельный участок, который не благоустроен. В доме имеется старая мебель. Также около дома имелся пристрой, баня, уличный туалет и колодец. На вид дом являлся пригодным для проживания. После этого Логинов сообщил ей, что отвезет ее посмотреть дом. На следующий день или через день она встретилась с Довгань, которая сказала, что она от Логинова. Вместе с ней и каким-то незнакомым ей мужчиной, данных которого она не помнит, а также ее сожителем ФИО11, она отправилась к месту нахождения дома. Вчетвером они осмотрели его, она приняла окончательное решение о его покупке. По пути туда и обратно она разговорилась с Довгань и спросила её, законно ли то, что она обналичивает материнский капитал таким способом, как она указала ранее, на что Довгань уверила ее, что всё будет хорошо, указанным способом она помогала в обналичивании материнского капитала «мамочкам» не один раз. После этого она окончательно успокоилась и доверилась Довгань и Логинову. Затем через неделю в том же составе они снова ездили к месту нахождения приобретаемого ей дома, чтобы получить справку из администрации о том, что указанный дом является жилым, но не застали в администрации нужного специалиста. Через некоторое время они также съездили к дому, где взяли нужную справку и встретились с хозяином дома для обсуждения сделки. Данных хозяина дома она сейчас не помнит, какие-то условия проживания в указанном доме или его стоимость они не обсуждали.

После третьей поездки к месту нахождения дома они с Логиновым договорились о встрече около офиса КПК «Семейная копилка» в г. Дзержинске. Перед этим она отправила ему пакет документов: копию паспорта, копии свидетельств о рождении детей, СНИЛС и другие. Также Логинов дал ей указание самостоятельно открыть на своё имя лицевой счет в банке «Россельхозбанк», после чего сообщить ему реквизиты, что она и сделала. Примерно во второй половине января 2019 года она совместно с Логиновым посетила указанный офис, там ее встретили трое сотрудниц, в числе которых была Довгань, имена остальных девушек он не помнит. Одна из указанных женщин сразу же представила ей два пакета документов на подпись. Тогда же Довгань еще раз пояснила ей, что сейчас мне нужно будет подписать все документы, после чего вместе с Логиновым пойти в банк и снять полученные в качестве займа деньги, после чего он отдаст ей из них ее долю, а остальную принесет в офис для расчета с КПК «Семейная Копилка» и с продавцом жилья. Также Довгань сказала, что документы в Пенсионный фонд она отвезет вместо нее, после чего позвонит ей и сообщит об их подаче. Она согласилась. Более ей никто из сотрудников КПК «Семейная Копилка» ничего не сообщал. Она прочитала договор займа с КПК «Семейная Копилка» и подписала, каких-либо вопросов он у нее не вызвал, так как ранее ей объяснили его назначение. Одна из сотрудниц офиса подписала договор со стороны КПК. Далее она сразу же подписала договор купли-продажи на вышеуказанный ей дом. Насколько она помнит, продавца жилья на момент подписания ей договора в офисе не было.

В этот же день после посещения офиса они с Логиновым поехали в МФЦ в г. Дзержинске Нижегородской области, где она сдала ранее подписанный ей пакет документов на регистрацию, а квитанцию о сдаче документов в МФЦ она отдала Логинову. В МФЦ она виделась с продавцом данного дома, там же он подписал договор купли-продажи, но разговоров между ними не было. Насколько она помнит, более никаких государственных учреждений она не посещала, в отделение Росреестра самостоятельно не обращалась, к нотариусу они с Логиновым не ездили.

Далее они с Логиновым совместно отправились в отделение банка «Россельхозбанк» в г. Дзержинске, где она через кассу сняла зачисленные на ее лицевой счет денежные средства в сумме 428 026 руб., полученные в качестве займа от КПК «Семейная копилка». После этого они поехали к офису КПК «Семейная копилка». В машине она отдала все денежные средства Дмитрию. Он отсчитал из них 120 000 руб., которые отдал ей, остальные денежные средства он забрал себе. Никаких расписок с Логиновым они не составляли, денежные средства в размере 308 026 руб. она отдала ему добровольно, согласно имеющейся между ними договоренности. После чего они попрощались, он ушел в офис, а она отправилась домой.

После этого по указанию Довгань примерно через неделю после получения ей денежных средств от Логинова она самостоятельно обратилась к нотариусу в г. Дзержинск, где оформила документы по приобретению в собственность указанного дома, какие именно – она точно не помнит. Там же нотариус ей пояснил, что в ближайшее время ей нужно будет выделить доли собственности в указанном доме ее детям. Она согласилась.

Спустя полмесяца после подачи документов в МФЦ ей позвонила Довгань и сообщила, что Пенсионный фонд одобрил ее документы по приобретению дома и погасил ее заём перед КПК «Семейная копилка». После этого они с ней и Логиновым больше не общались.

В период с 2019 года по настоящее время своим детям доли собственности в приобретенном ей доме она не выделила. Данный дом после его осмотра совместно с Довгань она ни разу не посещала. Она и ее дети проживание в указанном доме не планируют, возможно, только в летний период времени, однако после проведения ремонта в данном доме. Счета на оплату указанного дома ей приходят по адресу ее регистрации, она их еще ни разу не оплачивала (т. 3, л.д. 212-218, 248-251, 220-226).

Помимо признательных показаний вина ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Так, из оглашенных на основании ч. 1 ст. 181 УПК РФ показаний представителя потерпевшего и свидетелей следует следующее.

Представитель потерпевшего Лукаева С.Ф. показала, что материнский капитал может быть потрачен на следующие цели: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Средства материнского капитала могут быть потрачены не в полном объеме, а частично. При этом размер материнского (семейного) капитала уменьшается на сумму средств, использованных в результате распоряжения этим капиталом.

В таком случае, то есть при направлении части средств материнского капитала на реализацию вышеуказанных целей, оставшиеся средства материнского капитала останутся на государственном сертификате, и ни при каких обстоятельствах не подлежат выплате либо перечислению иным способом владельцу сертификата или иным лицам. Соответственно, оставшиеся в таком случае на сертификате средства материнского капитала могут быть направлены на реализацию вышеуказанных целей. К примеру, если средства материнского капитала составляют 453 026 руб., и при этом владелец сертификата направляет на улучшение жилищных условий
230 000 руб., то оставшиеся средства материнского капитала в размере
223 026 руб. остаются на сертификате и могут быть направлены на любую из вышеуказанных целей, в том числе, вновь на улучшение жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратилась в УПФР г.о.г. Дзержинск Нижегородской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка. ДД.ММ.ГГГГ УПФР г.о.г. Дзержинск Нижегородской области принято решение о выдаче сертификата. ФИО3 был выдан сертификат МК-8 0497524. На момент выдачи сертификата сумма материнского капитала была равна 453 026 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратилась в УПФР г.о.г. Дзержинск Нижегородской области с заявлением о распоряжении частью средств материнского капитала па погашение основного долга по уплате процентов по займу, заключенному с КПК «Семейная копилка» на сумму 428 026 рублей 00 копеек. В обоснование своего заявления ФИО3 предоставила в УПФР договор займа, обеспеченного ипотекой НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ (целевой, на приобретение жилья) на сумму 428 026 рублей 00 копеек, заключенный с КПК «Семейная копилка». Кроме того, ФИО3 предоставила полный комплект документов, необходимый для реализации средств материнского капитала. После проведения проверочных мероприятий и на основании представленных ФИО3 документов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение НОМЕР об удовлетворении заявления ФИО3 и направлении средств материнского капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по займу. Вскоре ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Семейная копилка» отделением ПФР по Нижегородской области были перечислены денежные средства в счет погашения договора займа в сумме 428 026 рублей 00 копеек.

В настоящее время право ФИО3 на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО3 при реализации её права на использование средств материнского капитала, бесспорно, нарушены требования закона. В результате противоправных действий последней бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 428 026 рублей 00 копеек (т. 2 л.д. 9-15, 19-27).

ФИО12 показал, что его знакомый Игорь, предложил ему заработать денежных средств, так как с работой было сложно, он согласился. Игорь сказал, что он работает по направлению продажи недвижимого имущество и ему нужен человек, на которого будут оформляться объекты недвижимости, различные квартиры, дома и земельные участки. Этим человеком, на которого будут оформляться дома и квартиры, должен был стать он, а в нужное время, когда Игорь скажет, он должен был участвовать в сделках, ставить подписи в договорах, приезжать к нотариусу и в иные государственные органы. За каждую сделку Игорь обещал денежное вознаграждение. Игорь обещал, что в указанных действиях, никакого криминала нет, это нужно для скорости приобретения и продажи объектов покупателям. Как он уже говорил, он согласился, так как была необходимость в деньгах, а судя по словам Игоря, ни чего сложно делать не нужно было. Как он понял, он должен был стать собственником различных объектов недвижимости, только на бумаге. За время сотрудничества с Игорем, он участвовал в нескольких сделках, не более пяти раз. За каждую сделку Игорь ему платил вознаграждение по 3000 рублей. Его задача была, при необходимости и когда звонил Игорь, приехать в установленное место, и поставить свои подписи. Условия сделок его не интересовали, за сколько продавались объекты недвижимости его также не интересовало. Фамилии покупателей и продавцов, он не запоминал, ему это было не интересно. Ему известно, что в 2018 году он стал собственником жилого дома по адресу <адрес>. По указанному адресу он сам лично никогда не был, что находилось по указанному адресу ему не известно, у кого он приобрел указанный объект недвижимости, ему также не известно. Все действия по составлению бумаг и иных процессуальных действий, совершал Игорь, ему нужно было только расписаться в договоре купли-продажи. В дальнейшем, зимой 2019 года, точное время и дату вспомнить не может, ему позвонил его знакомый Игорь, и сообщил, что ему нужно приехать в г. Дзержинск, там его встретят. Нужно было участвовать в сделке по продаже жилого дома по адресу: <адрес>, также Игорь сообщил, что с ним за работу рассчитаются на месте, там же в г. Дзержинск. В указанном городе в МФЦ его встретила девушка, как он понял тогда, это была риэлтор, имени которой он не знает, и вспомнить ее внешность сейчас не может. В зале МФЦ уже были покупатели, на столе лежали подготовленные документы на куплю-продажу объекта недвижимости, он подписал экземпляры договоров. Более он никуда не ездил. После оформления всех документов на продажу объекта недвижимости, за его работу, девушка риэлтор передала ему денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, и он уехал к себе домой в <адрес> (т. 2, л.д. 75-78).

ФИО13 показала, что жилой дом по адресу: <адрес> она продала за 130 000 рублей. На момент продажи дом находился в нормальном состоянии, отопление печное, водоснабжение не проведено, на участке имелась баня. Дом из деревянного сруба 40-х годов постройки. С момента продажи до настоящего времени в доме никто не проживал и никак его не использовал (т. 2, л.д. 82-85).

ФИО14 показала, что в 2017 г. она купила <адрес> на средства материнского (семейного) капитала в <адрес>. Оформлением сделки купли-продажи по данному дому и сбором всех необходимых документов занималась также ФИО6. Квартиру она купила за 230 тыс. руб. (данные денежные средства она передала продавцу квартиры ФИО6, 54 тыс. руб. у нее снял банк, также ФИО6 она передала еще 30 тыс. руб. за ее услуги. Остальные около 100 тыс. руб. она оставила себе и сделала ремонт в вышеуказанной квартире. В 2019 г. ей позвонил руководитель банка в <адрес> (в котором в 2017 г. она получала средства материнского капитала) и попросил встретиться. При встрече Павел ей пояснил, что пенсионный фонд не может перевести деньги за купленную ей квартиру в 2017 г. так как денежные средства, которые поступили в 2017 г. на ее сберегательную книжку в сумме 430 000 руб. принадлежали банку и по сути были даны ей в кредит. Она спросила, что ей нужно сделать, он ей пояснил, что он купит дом, расположенный по адресу: <адрес> оформит его на ее имя, а в дальнейшем продаст и банку перечислятся денежные средства, которые она должна банку, она согласилась на это. После чего к ней приехал ранее ей незнакомый молодой человек Игорь, сделал копии ее документов, после чего отвез ее в <адрес> в какую-то организацию где ей предоставили пакет документов, в которых она ставила свою подпись (что это были за документы она не помнит). Купленный ей <адрес> никогда не видела. Далее Игорь отвез ее в банк в <адрес>, где на нее оформили банковскую карту, без фактического ее присутствия так как она постоянно сидела в машине. Сразу же после оформления карты ей на телефон стали приходить СМС о списании денежных средств в общей сумме около 430 000 руб. После чего Игорь отвез ее домой и сказал, что она свободна и больше никому ничего не должна. Также с Игорем был молодой человек по имени Николай. Кто выступал покупателем <адрес> ей неизвестно (т. 2, л.д. 86-88).

ФИО15 показала, что приблизительно с 2016 года она работает в должности заведующей подразделением КПК «Семейная Копилка». Руководителем данной кредитной организации является Довгань. Приблизительно в 2016 году ФИО16 позвонила ей и предложила работу в КПК «Семейная копилка». При встрече ФИО16 объяснила суть работы: составление договора займа и подписание от лица заимодателя, то есть от лица КПК «Семейная копилка», принятие документов от заемщиков, консультация заемщиков по пакету документов необходимых для предоставления займов, работа в программе 1С, а также принятие денежных средств от заемщиков – комиссии кредитной организации и сдача полученных денег в кассу КПК «Семейная копилка». Лично она не имела каких-либо денег с каждой сделки или займа, она работала за оклад в размере 17 000 рублей, иногда 18 000 рублей. Рабочий день длился с 08 часов до 17 часов, с понедельника по пятницу. Работать нужно было только в офисе, который располагался по адресу: <адрес>, Петрищева, <адрес>. Затем
КПК «Семейная копилка» переехал по другому адресу: <адрес>.

КПК «Семейная копилка» предоставляет целевые займы (только
на покупку жилья), как правило, под материнский капитал,
но не обязательно, если заемщик хочет, он может погасить заём собственными средствами до обращения в Пенсионный фонд.

Изначально все сделки, проводимые организацией были чистыми,
то есть заемщики обращались, к примеру, когда покупали квартиру
за наличные денежные средства, а денег не хватало, и они доплачивали материнским капиталом через КПК «Семейная копилка», затем, с какого года – сказать затрудняется, КПК «Семейная копилка» стал осуществлять
и иные сделки, которые, как она сейчас понимает, не были законными.

Схема была следующей: риелтор, как правило Техина или Егорова, приводит клиента в КПК «Семейная копилка» – обладателя материнского капитала и потенциального заемщика, который оформляет в КПК «Семейная копилка» заём путем составления договора займа, в котором фигурирует поручитель, как правило, это муж или иной родственник обладателя сертификата на материнский капитал. Поручитель является обязательным условием. После составления договора займа риелтор идет с заемщиком к нотариусу, где оформляет определенные документы. Далее риелтор составляет договор купли-продажи объекта недвижимости, заемщик подписывает данный договор, после чего договор отдается на регистрацию в МФЦ, откуда заемщик получает расписку о приеме документов и предоставляет её сотруднику КПК «Семейная расписка», о получении расписки она сообщает бухгалтеру КПК «Семейная копилка» Валерии, фамилию не знает, которая, в свою очередь, перечисляет денежные средства на счет заемщика. Далее заемщик рассчитывается с риэлтором, то есть отдает часть денег за купленный объект недвижимости, передает комиссию КПК «Семейная копилка», оставшиеся деньги заемщик оставляет себе. Далее готовятся документы в Пенсионный фонд для получения материнского капитала на погашение задолженности по покупке жилья, после чего Пенсионный фонд перечисляет денежные средства материнского капитала на счет КПК «Семейная копилка». Суть обналичивания материнского капитала состоит в том, что приобретаемая заемщиком недвижимость стоит, как правило, в районе 150 000 рублей – 200 000 рублей, а в договоре купли-продажи данного объекта недвижимости указывается сумма материнского капитала – 453 000 рублей, то есть стоимость жилья значительно завышается и, соответственно, в договоре займа также указывается стоимость как в договоре купли-продажи, то есть завышенная. Сам объект недвижимости в подавляющем большинстве не газифицирован, не имеет центрального отопления, водоснабжения и водоотведения, а имеет печное отопление и подведен к электричеству. Кто-то из заемщиков использует данный дом как дачу, кто-то впоследствии продает и выручает еще часть денег. За счет того, что объект приобретаемой недвижимости стоит около 150 000 – 200 000 рублей, комиссия КПК «Семейная копилка» составляет 60 000 рублей, оставшиеся денежные средства остаются в свободном доступе заемщиков, а Пенсионный фонд гасит всю задолженность, поскольку туда предоставляются документы о том, что недвижимость якобы приобретена за всю сумму материнского капитала. Заемщики, как правило, в подавляющем большинстве случаев обращаются в КПК «Семейная копилка» именно с целью обналичить материнский капитал, а не приобрести недвижимость. Об этой схеме ей стало известно изначально от ФИО16, та об этом знает и не препятствует совершению таких сделок. Каждый заём согласовывается с ФИО16, только ФИО16 принимает решение по тому, будет ли выдан заём клиенту. О каждом клиенте она сообщает ФИО16, говорит, кто привел клиента, то есть какой риэлтор, иногда говорит, что хочет купить заемщик. ФИО16 общается и с ФИО17, и с ФИО25 Ей самой истинная стоимость приобретаемого объекта недвижимости, на который выдается заём, неизвестна, она завышена в договоре займа и в договоре купли-продажи, стоимость, указанная в документах, не соответствует действительности.

КПК «Семейная копилка» является кредитной организацией, которая работает по обналичиванию материнского капитала совместно с риэлторами, например, ФИО17 и ФИО25 Обналичивание состоит в следующем: клиент занимает у КПК «Семейная копилка» сумму, равную материнскому капиталу, на который клиент имеет сертификат, однако на покупку весьма плохого объекта недвижимости тратит менее половины займа, выплачивает комиссию КПК «Семейная копилка», а остальное оставляет себе, после чего договор займа предоставляет в Пенсионный фонд, который гасит заём средствами материнского капитала, причитающимися заемщику по праву (т. 2, л.д. 89-92).

Допрошенная ФИО18, показала, что оформление сделки с материнским капиталом происходило следующим образом: риелтор приводил клиента в КПК «Семейная копилка», который оформлял в КПК «Семейная копилка» заём, о чем ею или ФИО15 составлялся договор займа. Уже с клиентом был поручитель, как правило, это был муж или иной родственник обладателя сертификата на материнский капитал, близкий друг или (иногда) сам риелтор. Поручитель является обязательным условием, потому в случае, если клиент не мог самостоятельно найти поручителя, риэлтор сам привлекал кого-то из своих знакомых за денежное вознаграждение. Так, неоднократно в договорах займа фигурировали такие поручители как Фомичева ФИО6 и Афонина Мария, однако кто эти женщины – она не знает, Фомичеву ФИО6 она несколько раз видела в офисе КПК. Насколько она помнит, Фомичева ФИО6 была привлечена риелтором по имени Дарья, Афонина Мария ей на слух не знакома. Сразу же с клиентом подписывался договор купли-продажи на объект недвижимости, в котором указывалась полная сумма материнского капитала, причитающегося «мамочке». На самом деле указанная недвижимость стоила значительно ниже, примерно до 300 000 руб., тогда как материнский капитал составлял от 450 000 до 660 000 руб. Объект недвижимости, который приобретался клиентом, сообщался ей заранее ФИО16 или риелтором, которым был приискан этот объект недвижимости. ФИО16 напрямую взаимодействовала с риелторами, которые привлекали в КПК «Семейная Копилка» клиентов, она же решала, какой клиент будет приобретать конкретный объект недвижимости. ФИО16 сама ездила на осмотр указанных объектов недвижимости (почти всех), получала документацию на указанные объекты, то есть следила за тем, чтобы объект подходил под требования Пенсионного фонда РФ под использование материнского капитала для улучшения жилищных условий. Риелтор приводил в КПК «Семейная Копилка» либо клиента, либо предлагал объект недвижимости, а Довгань решала, как состоится сделка, с каким клиентом и по какому объекту недвижимости. При заключении договора купли-продажи, как она понимает, и риелтору, и Жанне уже заранее было известно, сколько денежных средств получит собственник жилья, риелтор, клиент и КПК «Семейная Копилка». Ей и ФИО19 о том, как распределялись денежные средства между указанными лицами, Довгань не сообщала, ей было известно только, какую комиссию получит КПК «Семейная Копилка» с указанной сделки (от 40 до 70 000 руб.), а также сумму «удержания» - залог денежных средств, который возвращался «мамочке» после подачи документов в Пенсионный Фонд (около 20 до 30 000 руб.).

На момент подписания документов клиенты были уже осведомлены о порядке распределения денежных средств материнского капитала, поэтому дополнительно им об этом в офисе не пояснялось. Она не допускала фактов разъяснения клиенту завышенной стоимости объекта недвижимости по договору по сравнению с реальными сотрудниками КПК «Семейная Копилка», по крайней мере, она этого не помнит, сама она указанную «схему» «мамочке» не разъясняла, так как в офисе КПК «Семейная Копилка» везде были камеры, и она не хотела неблагоприятных последствий для себя или её коллег. Уверена, что об «обналичивании» денежных средств материнского капитала «мамочкам» заранее рассказывали риелторы, которые с ними участвовали в сделке.

После подписания договора займа и договора купли-продажи риелтор направлялся с заемщиком к нотариусу, где они оформляли необходимые доверенности и иные документы, после чего договор купли-продажи отдавался на регистрацию в МФЦ. При получении заемщиком в МФЦ расписки о приеме документов он предоставлял её ей или направлял фотографию посредством мессенджеров на служебный телефон. Далее она сообщала бухгалтеру КПК «Семейная копилка» Валерии, фамилию не знает (её рабочее место находится в офисе в <адрес>), которая, в свою очередь, перечисляла денежные средства на счет заемщика. Обо всех указанных действиях также информировалась ФИО16 Только после получения согласия ФИО16 на каждую конкретную сделку она заключалась, о любой сделке ФИО16 была информирована, могла принять решение об отказе клиенту в заключении сделки, и только по её решению на счет клиента перечислялись денежные средства в качестве займа.

Далее после зачисления на лицевой счет денежных средств в качестве займа «мамочка» вместе с риелтором шла в банк, чтобы снять указанные денежные средства. Сотрудники КПК «Семейная Копилка» в банк
с клиентом не ходили. После этого «мамочка» рассчитывалась с риелтором, то есть отдавала часть денежных средств за оформленный в её собственности объект недвижимости, а также через риелтора передавала комиссию КПК «Семейная копилка» (в сумме от 40 до 70 000 руб.), оставшиеся денежные средства заемщик оставлял себе. Иногда она подъезжала к банку, чтобы забрать у риелтора и в очень редких случаях от «мамочки» комиссию КПК «Семейная копилка». Указанная комиссия вносилась в кассу КПК «Семейная копилка».

Она понимает, что указанный порядок распределения денежных средств является незаконным, поскольку указанные денежные средства фактически являются средствами материнского капитала и предназначены для улучшения жилищных условий семьи без возможности «обналичивания». Вместе с тем, так как в её обязанности входило только составление пакета документов, приема документов от заемщика и внесение в кассу «комиссии» КПК «Семейная Копилка», она считала, что основная ответственность за неправомерные действия возлагается на ФИО16 и участвующих в сделках риелторов.

Далее после расчета клиента с риелтором и КПК «Семейная Копилка» кооперативом готовились документы в Пенсионный фонд для получения средств материнского капитала для погашения задолженности по покупке жилья клиента. Указанный пакет документов «мамочка» подавала в ПФ РФ, после чего спустя некоторое время ПФ перечислял денежные средства материнского капитала на счет КПК «Семейная копилка». После подачи документов «мамочкой» в Пенсионный Фонд РФ и получения от нее соответствующей расписки она или ФИО15 отдавала «мамочке» лично в руки денежные средства в размере 20-30 000 руб.
В исключительных случаях указанные денежные средства передавались риелтору или третьему лицу для передачи «мамочке», но только если «мамочка» письменно сообщала о такой возможности.

Суть применяемой КПК «Семейная Копилка» схемы «обналичивания» материнского капитала состояла в том, что приобретаемая заемщиком недвижимость стоила значительно ниже той стоимости, что указывалась в договоре купли-продажи, соответственно, в договоре займа также указывалась стоимость как в договоре купли-продажи, то есть завышенная. Сам объект недвижимости не в самом лучшем состоянии, хоть и жилые (она видела фотографии многих объектов, так как после 2020 года они стали приобщать фотографии объектов недвижимости в папку каждого заёмщика), также иногда она выезжала с ФИО16 на осмотр указанных объектов лично: как правило, приобретаемый дом был не газифицирован, не имел центрального отопления, водоснабжения и водоотведения, имел только печное отопление. Многие объекты недвижимости находились в отдалении от районных центров. Вместе с тем, встречались и хорошие дома, и квартиры. Кто-то из заемщиков высказывал намерение использовать данный дом как дачу, кто-то впоследствии продавал данные объекты недвижимости, однако указанные объекты недвижимости в основном приобретались изначально для обналичивания денежных средств (т. 2, л.д. 115-120107-110, 111-113, 121-125).

ФИО16 показала, что КПК «Семейная Копилка» в период с 2015 по 2021 гг. в числе прочих сделок осуществлялась выдача займов лицам, имеющим сертификат на материнский капитал, для покупки недвижимого имущества.

Сотрудниками офисов КПК «Семейная Копилка» организовывалось заключение договора займа, затем – заключение договора купли-продажи, они, как правило, заключались в один день – в день сделки. В ходе выдачи займа сотрудник КПК «Семейная Копилка» или она, если она в тот момент присутствовала в офисе, уточняли у заёмщика, а по возможности – у продавца, если он присутствовал при сделке, о добросовестности данной сделки, а именно
о соответствии всех данных, указанных в договоре купли-продажи
и договоре займа, действительности (сумма покупки, сведения об объекте недвижимости, иные сведения). Данные сведения также подтверждались присутствующим при сделке поручителем. Присутствующие на сделке стороны в офисе всегда настаивали на добросовестности сделки, подтверждали стоимость приобретаемого ими имущества и были согласны на все условия подписываемых ими договоров. Она также щепетильно относилась к тому, чтобы заёмщик правильно воспринимал все условия договорных отношений, давала указания сотрудникам КПК проверять добросовестность сделки, по возможности – проверяла это сама. В офисе КПК везде велась видеофиксация, потому некоторые заёмщики, которые вызывали некоторые сомнения, проговаривали свои намерения о покупке недвижимости и дальнейшем исполнении условий договоров займа и купли-продажи, с ним получались собственноручные расписки о том, что они осматривали приобретаемый ими объект недвижимости, знают о необходимости оплаты коммунальных платежей и др. Также примерно в 2019 году она стала просить у заемщиков предоставить в КПК «Семейная Копилка» расписки от продавцов объектов недвижимости о получении ими денежных средств в качестве оплаты по договору купли-продажи, так как некоторые заёмщики вызывали у неё сомнения в их добропорядочности, и она хотела перестраховаться. В случае, если заёмщик вызывал у неё подозрения в его порядочности, она отказывала в заключении сделки.

Она понимала, что некоторые риелторы завышают стоимость домов по договорам купли-продажи с целью получения собственной выгоды и выгоды их клиента. Вместе с тем, явных нарушений в документации по данным объектам недвижимости не выявлялось, при осмотре недвижимости указанные объекты ей представлялись нормальными, Пенсионный фонд данные объекты недвижимости не забраковывал, потому она препятствий для проведения таких сделок не чинила, оставляя их заключение на совести риелторов. С таких сделок КПК «Семейная Копилка» от риелторов никакой выгоды не получало, наоборот, стимулировало привлечение клиентов денежным вознаграждением каждому риелтору в сумме 5 000 руб. за привлеченного заёмщика. При таких обстоятельствах многие риелторы стремились заключать сделки в КПК «Семейная Копилка». Примерно в это же время некоторые риелторы, зная, что она общается со многими их коллегами, обращались к ней с вопросом о «свободной» недвижимости для продажи клиентам. Тогда же она стала состыковывать некоторых риелторов для обсуждения указанных вопросов или выступать между ними посредником, потому ей было известно о реальной стоимости объектов недвижимости, реализуемых заёмщикам. Примерно в это же время она также при необходимости предлагать для реализации те объекты недвижимости, которые она привлекала от реальных продавцов недвижимости, так как они фактически уже были согласованы ею для проведения сделки с материнским капиталом. Так как разница в стоимости недвижимости и выдаваемыми заёмными средствами гарантировала оплату комиссии КПК «Семейная Копилка» и оплату труда риелторов, со временем она стала пропускать такие сделки. Ни с одним из риэлторов напрямую незаконность указанных сделок она не обсуждала, всё происходило по умолчанию, так как и риелторы, и она прекрасно понимали характер таких сделок. При этом она пыталась контролировать при заключении таких сделок ранее указанные ею условия: удовлетворительное состояние объекта недвижимости, адекватность клиента, скрупулезное составление документов по сделкам, обязательная регистрация сделок и подача документов в установленном порядке
в Пенсионный Фонд. Таким образом, она была осведомлена о завышении суммы сделки в договоре купли-продажи и понимала, что фактически риэлтором и заёмщиком при содействии КПК «Семейная Копилка» совершается хищение бюджетных средств. Сотрудники КПК «Семейная Копилка», а именно ФИО15, ФИО18 и ФИО20 были осведомлены о части таких сделок, знали их существо (завышенная стоимость объекта недвижимости) и порядок дальнейшего распределения заёмных денежных средств, в их задачи входило составление документов по таким сделкам, оприходование комиссии КПК в кассу кооператива. Вместе с тем, она запрещала сотрудникам КПК «Семейная Копилка» обсуждать с заёмщиками обналичивание материнского капитала, разъяснять им порядок оприходования заёмных денежных средств или иные вопросы. Данные функции должен был выполнить риелтор, который привел клиента. В офисе КПК «Семейная Копилка» так называемая «схема» обналичивания денежных средств не обсуждалась.

Далее подписанный пакет документов по сделке купли-продажи недвижимого имущества подавались участниками сделки в МФЦ для регистрации в регистрирующем органе, и после предъявления заёмщиком расписки о принятии документов по сделке на регистрацию,
КПК «Семейная копилка» производилось зачисление денежных средств на счет заемщика, согласно законодательству. После этого заёмщик осуществлял распоряжение указанными средствами: часть денежных средств он передавал продавцу денежных средств, рассчитывался с риелтором, выплачивал комиссию КПК «Семейная Копилка». Комиссия КПК «Семейная Копилка» составляла от 45-57 000 руб., она была фиксированной. Она распределялась по нескольким квитанциям: уплата паевого взноса, вступительного взноса, членского взноса на покрытие расходов кооператива и др. Данная комиссия приходовалась в кассу КПК «Семейная Копилка», из неё в дальнейшем начислялись заработная плата и премия сотрудникам КПК «Семейная Копилка», а также ей, уплачивались налоги и прочие платежи, формировался резервный фонд.

Затем после того, как заемщик становился собственником жилья, сотрудниками КПК «Семейная копилка» формировался комплект документов для направления в Пенсионный фонд России для последующего погашения займа перед КПК «Семейная Копилка» денежными средствами материнского капитала. По её просьбе риелтор, сопровождающий сделку, контролировал подачу заёмщиком указанного пакета документов в Пенсионный фонд России. Сотрудники КПК «Семейная Копилка» никогда не осуществляли подачу документов за заёмщика в указанные органы, она запретила им выполнение указанных действий. Также сотрудники КПК «Семейная Копилка» никогда не сопровождали заёмщиков в банки или нотариусу, так как это не входило в их обязанности. При необходимости данное сопровождение осуществляли риелторы, участвующие в сделке, они же, как правило, осуществляли передачу в КПК «Семейная Копилка» комиссии за услуги КПК от клиента, либо это делал сам заёмщик. После погашения Пенсионным Фондом займа перед КПК «Семейная копилка» за заёмщика, сотрудники КПК «Семейная Копилка» предпринимали все действия для снятия обременений с объекта недвижимости. После этого, как правило, общение с заёмщиком заканчивалось. В некоторых случаях КПК «Семейная Копилка» по обращению заёмщика выдавала ему справку об отсутствии задолженности перед кооперативом.

Те объекты, которые приобретены указанными заёмщиками
в р.<адрес> и в р.<адрес>, скорее всего, могут быть подысканы ею
и предложены для реализации кому-то из риелторов, однако никого
из клиентов в КПК «Семейная Копилка» она не привлекала. Не исключает, что могла общаться с заёмщиками по поводу приобретения ими объекта недвижимости по завышенной стоимости, но обстоятельств такого общения она в настоящее время не припомнит.

В настоящий момент она затрудняется перечислить всех риэлторов, которые взаимодействовали с КПК «Семейная Копилка», однако смогу указать наиболее часто участвующих в сделках с заёмщиками КПК, а именно Кулакова, Стехина, Антонова (Егорова), Логинов, Зыкова, Дабижа, Корнилова (обе последние девушки ранее работали в КПК в г. Балахна), ФИО29, отчество она не помнит, Юрченко Оксана, отчество она не помнит, Мария (фамилию и имя она не знает), цыганской внешности, Вдовин Михаил, отчество она не помнит, с ним общались только по телефону. Все указанные лица принимали участие в заключении сделок с материнским капиталом с завышенной стоимостью объекта недвижимости, были осведомлены об их сути и привлекали заёмщиков именно для цели частичного обналичивания средств материнского капитала за счет заёмных средств (т. 2, л.д. 130-137,138-141)

ФИО21 показал, что с ним по телефону связалась ФИО16, которая предложила ему выступить в качестве риэлтора по имеющимся у неё объектам недвижимости. При этом она сразу обозначила, что указанные объекты недвижимости предполагаются для продажи так называемым «мамочкам» под материнский капитал, так как их стоимость составляет от 180 до 220 000 руб. Также сделки с указанными объектами недвижимости нужно было провести в КПК «Семейная Копилка» с оформлением на «мамочку» договора займа. По его комиссии она сообщила, что её он может устанавливать самостоятельно. Он согласился. Может сказать, что какую-то «схему» хищения средств материнского капитала они с ФИО16 не обсуждали. Оба они прекрасно понимали, что те объекты недвижимости, которые ему предстоит разместить как продаваемые объекты, стоят меньше, чем вся сумма материнского капитала, так как с этих же средств выплачиваются денежные средства «мамочке», КПК «Семейная Копилка» и риэлтору. Ему неизвестно, осведомлены ли были о реальной стоимости объектов недвижимости сотрудники офиса КПК «Семейная Копилка», а именно ФИО6 и Ольга, как ему кажется, так как они подготавливали всю документацию по сделкам, а также получали комиссию с «мамочки», то они не могли не знать о том, что за объект фигурирует в сделке купли-продажи, кроме того, они общались с клиентами в офисе и наверняка разъясняли им различные вопросы, возникающие в ходе обналичивания средств материнского капитала. Каждой «мамочке» он порядок использования средств материнского капитала (что часть денег отходит продавцу, а часть – на иные затраты) не объяснял, большинство из них уже сразу знали о том, что приобретаемый ими объект недвижимости по стоимости меньше, чем сумма материнского капитала, и сразу же спрашивали о том, сколько денежных средств они получат на руки. Так как «мамочки» сами настаивали на таком порядке использования ими материнского капитала, он помогал им подыскать объект недвижимости и направлял их для совершения сделки в КПК «Семейная Копилка». При этом никакую дополнительную плату от КПК «Семейная Копилка» он не получал, только свою комиссию от сделки купли-продажи от средств, которая «мамочка» получала от КПК «Семейная Копилка» в качестве заёмных денежных средств (т. 2, л.д. 143-152).

Из протокола осмотра места происшествия усматривается, что в <адрес> признаки проживания людей отсутствуют (т. 2, л.д. 70-74).

Согласно протоколу выемки и протоколу осмотра в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> по изъято дело с правоустанавливающими документами на получение сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО3 (т. 2, л.д. 186-190, т. 3, л.д. 1-84).

Согласно протоколу выемки и протоколу осмотра в Управлении Росреестра по <адрес> изъято регистрационное дело
с имеющимися в них правоустанавливающими документами по объекту недвижимости, по адресу: <адрес>, д. Петряево, <адрес> (т. 2, л.д. 201-205, 98-118).

Согласно протоколу осмотра предметов CD-R диска, полученного в ПАО «Промсвязьбанк», на нем содержится выписка движения по расчетному счету КПК «Семейная Копилка», которая подтверждает операции по перечислению на лицевой счет ФИО3 денежных средств в сумме 428 026 руб., а также по погашению Пенсионным фондом займа, выданного КПК «Семейная Копилка» ФИО3 (т. 3, л.д. 121-128).

Согласно заключению эксперта НОМЕР, рыночная стоимость жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в ценах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, определяется равной 189 317,00 (сто восемьдесят девять тысяч триста семнадцать рублей 00 копеек) (т. 2, л.д. 162-172).

Согласно договору займа (целевой, на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ
НОМЕР, КПК «Семейная Копилка» в лице управляющей подразделениями ФИО18 выдан целевой заём ФИО3 в сумме 428 026 руб. на приобретение жилого дома по адресу: <адрес> (т. 1, л.д. 209).

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости,
ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации перехода прав на ФИО3 на объект недвижимости по адресу: <адрес> (т. 1, л.д. 194-196).

Согласно обязательству о выделении размера долей собственности членам семьи от ДД.ММ.ГГГГ серии 52 НОМЕР, ФИО3 дала обязательство в течение 6 месяцев после приобретения жилья оформить его в общую собственность с определением размера долей собственности членам своей семьи (т. 1, л.д. 218).

Согласно заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в УПФР по г.о.<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ в размере 428 026 руб. 00 коп (т. 1, л.д. 201-204).

Согласно решению об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области рассмотрев заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий ( на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 428 026 руб. и осуществить перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала КПК «Семейная копилка» (т. 1, л.д. 200).

Согласно выписки по лицевому счету НОМЕР, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения НОМЕР ФИО26 зачислены денежные средства в размере 428 026 руб. от КПК «Семейная Копилка» в качестве заёмных денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР. В указанную дату указанные денежные средства получены ею наличными (т. 1, л.д. 213).

Согласно выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки застрахованного лица ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ УФК по Нижегородской области (ОПФР по Нижегородской области) в КПК «Семейная Копилка» перечислены 428 026 руб. по назначению платежа «на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья» (т. 3, л.д. 235).

Согласно платежному поручению НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ УФК по Нижегородской области (ОПФР по Нижегородской области) в КПК «Семейная Копилка» перечислены 428 026 руб. по назначению платежа «ФИО3 на погашение основного долга и процентов по займу ФИО3 в соответствии с договором займа НОМЕР от 23.01.2019» (т. 3, л.д. 149).

Суд, оценив в соответствии со ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ собранные по делу доказательства, находит их относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности – достаточными для вынесения приговора, указывают на совершение вышеуказанного преступления именно ФИО3

Оснований для оговора подсудимой со стороны допрошенных лиц, как и самооговора, не установлено.

Доказательства, приведенные в описательной части приговора, получены без нарушения закона, с соблюдением требований УПК РФ, то есть, являются относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора, поэтому суд берет их в основу приговора.

По смыслу закона, неправомерное завладение денежными средствами, иным чужим имуществом или приобретение права на него путем предъявления (представления) чужих личных или иных официальных документов в зависимости от непосредственного объекта посягательства и иных обстоятельств дела квалифицируется как мошенничество соответственно, в том числе по статье 159.2 УК РФ.

Судом установлено, что ФИО3, не имея на то законных прав, предоставила в УПФР документы содержащие заведомо ложные и недостоверных сведений о фиктивном договоре займа, о приобретении жилища по завышенной цене, и введя в заблуждение сотрудников УПФР незаконно, путем обмана получила денежные средства.

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, устанавливая правила и порядок получения материнского (семейного) капитала, который относится именно к социальным выплатам.

Таким образом, само по себе приобретение дома без бытовых удобств, в малонаселенной местности, на большом расстоянии от места фактического проживания является способом придать законность действиям с целью хищения средств материнского капитала, поскольку, при таких обстоятельствах улучшение жилищных условий семьи, в том, числе и детей виновной не происходит, и изначально, при приобретении указанного жилого помещения цели улучшить жилищные условия законным путем у виновной не было.

При таких обстоятельствах факт возможности выделения долей детям правового значения не имеет.

Мотивом для совершения преступлений послужили корыстные побуждения ФИО3, то есть стремление извлечь выгоду имущественного характера. Так корыстный умысел виновной подтвержден ее собственными показаниями, которая обналичив материнский капитал, получила денежное вознаграждение и потратила их на личные нужды, распорядившись ими по собственному усмотрению, т.е. фактически улучшила свое материальное положение.

Квалифицирующий признак, «группой лиц по предварительному сговору», нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения уголовного дела, подтверждается всеми собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями самой подсудимой, которая пояснила, что имела договоренность с лицами в отношении которых дело выделено в отдельное производство, незаконное получение денежных средств при получении социальных выплат. Хищение денежных средств стало возможно только в результате совместных и согласованных действий подсудимой ФИО3 с другими лицами, каждый из которых действовал согласно заранее распределенных ролей.

Сумма причиненного ущерба, превышает 250 000 рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Таким образом, находя вину подсудимой ФИО22 полностью доказанной, суд квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО3 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не судима.

Учитывая поведение подсудимой в судебных заседаниях, которая адекватно реагировала на происходящее, отвечая на вопросы, высказывая свое мнение, в том числе по ходатайствам, суд признает ФИО3, вменяемой и подлежащей уголовной ответственности, в соответствии со ст. 19 УПК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, суд признает:

- в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, которое выразилось в даче подробных и последовательных показаний на предварительном следствии по фактическим обстоятельствам совершенного ею преступления, в том числе изобличению соучастников преступления при проведении очной ставки.

- в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка;

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимой и ее родственников, имеющиеся у них заболевания.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает требования ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, в том числе обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также, необходимость достижения целей наказания, предусмотренных ч.1 ст. 43 УК РФ, суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ и приходит к выводу, что наказание ФИО3 необходимо назначить в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания будет несоразмерен содеянному, не будет служить целям восстановления социальной справедливости, не сможет обеспечить достижение цели наказания по исправлению подсудимой.

Вместе с тем, учитывая данные о личности ФИО3, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО3 без реального отбывания наказания, то есть назначение наказания с применением ст. 73 УК РФ, с возложением исполнения определенных обязанностей, с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья подсудимой, поскольку такое наказание соответствует общественной опасности совершенного ею преступления и личности виновной, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, полностью отвечает задачам ее исправления и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Поскольку у ФИО3 имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд при назначении наказания применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая личность ФИО3, ее материальное положение, суд не находит оснований для назначения ФИО3 дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного ФИО3, степени его общественной опасности, а также оценки личности подсудимой, суд не находит достаточных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Иных обстоятельств, отягчающих наказание, оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, оснований для прекращения уголовного дела, а также для освобождения от уголовной ответственности, а равно для отсрочки отбывания наказания, судом не установлено.

Принимая решение по гражданскому иску о возмещении материального ущерба, суд, руководствуясь ст. 1064 ГК РФ, учитывает доказанность вины подсудимой в причинении материального ущерба на сумму 428 026 рублей, в связи с чем, считает необходимым взыскать с подсудимой в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области указанную сумму.

Доводы подсудимой о том, что лично она причинила ущерб только в размере 120000 рублей, и остальная сумма подлежит взысканию с остальных лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, суд считает несостоятельными поскольку, по смыслу закона при определении в приговоре порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно. Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого.

При этом, суд учитывает, что при вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

В целях обеспечения исполнения гражданского иска в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ на имущество ФИО3, на которое наложен арест постановлением Московского районного суда г. Нижний Новгород от 23.03.2023 года НОМЕР необходимо обратить взыскание.

Рассматривая вопрос о взыскании процессуальных издержек за участие защитника ФИО4 на предварительном следствии и в суде суд не находит оснований, предусмотренных ч. 4 - 6 ст. 132 УПК РФ, для полного освобождения ФИО3 от уплаты процессуальных издержек, вместе с тем учитывая, материальное положение ФИО3, наличие иждивенцев, то обстоятельство, что судебные заседания откладывались не по ее вине, суд приходит к выводу о частичном освобождении ФИО3 от уплаты процессуальных издержек и взыскании с нее 5000 рублей.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с требованиями ч. 3 ст.81 УПК РФ

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304-310 УПК РФ, суд

приговорил:

░░░3 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 159.2 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░3 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░3 ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░3 ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- 42 ░░░░ ░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ 26 ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░. 3 ░.░. 85-90; ░. 3, ░.░. 91-96) ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░;

CD-R ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░░» - ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ (░. 3, ░.░. 129-134).

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ (░. 2, ░.░. 69-64).

░░░░░░░░ ░ ░░░3 ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 428 026 ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 11 ░. 1 ░░. 299 ░░░ ░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░3 ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ (░.3 ░.<░░░░░>):

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 52:05:0020032:1 ░░░░░ ░░░░░░░░ 4746 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>;

- ░░░░░░ (░░░░░ ░░░) ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 52:05:0020012:55 ░░░░░ ░░░░░░░░ 38,3 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░3 ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 000 ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░ ░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.