Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-132/2023 от 28.06.2023

ПРИГОВОР дело №

Именем Российской Федерации

<адрес> 28 августа 2023 года

Волосовский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи ФИО5;

при секретаре ФИО6;

с участием

государственного обвинителя прокурора <адрес>ной прокуратуры по поручению прокуратуры С.-Петербурга ФИО7,

подсудимой ФИО3;

защитника-адвоката ФИО85,

представившего удостоверение № и ордер №№,

рассмотрел в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, владеющей языком судопроизводства, с высшим образованием, незамужней, детей не имеющей, самозанятой, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>,ранее не судимой, задержанной ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ находившаяся под домашним арестом, с ДД.ММ.ГГГГ находится под запретом совершения определенных действий (без п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ),

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ, и

установил:

ФИО3 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками приискали и использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, <адрес>, офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> №.

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты> (ИНН №)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты> Взаимного Кредита» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты> в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты> в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «<данные изъяты>» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»);

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>» и КПК «<данные изъяты>»;

-     разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>» и КПК «<данные изъяты>», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты> в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>» и КПК «<данные изъяты>»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «Сбербанк» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>» и КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании <данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, сведения об оказании КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1, ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес> ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты> и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес> ФИО1 <адрес> от КПК «<данные изъяты> или КПК «<данные изъяты>»и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «Сбербанк» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, набережная реки Фонтанки, <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты> № или на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО14, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО24 в офис КПК «<данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, литер А, часть нежилого помещения <адрес>, офис <адрес>, где ФИО14, действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО24 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО24 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО24, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ФИО14

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО24 совместно с ФИО14 выдала доверенность серии <адрес>4 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО25 за реестровым номером №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО24, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО24 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП <данные изъяты>», д.<адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО24 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО24 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО24 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты> №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты> и ФИО24 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО24 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), которой было поручено сопровождение ФИО24 вместо ФИО14 и которая действовала под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении Филиала Государственного бюджетного учреждения <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» «Ломоносовский» по адресу: <адрес>, лит. А, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<данные изъяты>», д<адрес>, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа
№ от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «<данные изъяты>+»:

- заявление ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты> и ФИО24 на сумму <данные изъяты> рублей;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> рублей;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО24 №;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «<данные изъяты>

- выписку из реестра пайщиков КПК «Пенсионный+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации права собственности, согласно которому ФИО24 в лице представителя по доверенности ФИО26 приобрела за <данные изъяты> рублей земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская волость», д. Поляне, Зеленая ул., 38, кадастровый №;

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО24 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, набережная реки Фонтанки, <адрес>, <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО24 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО14, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО24, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «<данные изъяты>+» (ИНН №) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, 70<адрес>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО24, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) совместно со ФИО24 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, <адрес>, офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>.

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «<данные изъяты>» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»);

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

- разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты> а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «<данные изъяты>» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес> ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес> ФИО1 <адрес> от КПК «Пенсионный+» или КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, набережная реки Фонтанки, <адрес>, <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» № или на расчетный счет КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО21, ФИО14, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «<данные изъяты>», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО27, в офис КПК «Пенсионный+», расположенный по адресу: <адрес>, литер А, часть нежилого помещения №, где ФИО14, действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО27 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО27 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО27, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ
№256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ФИО14

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО27, совместно с ФИО14 выдала доверенность серии <адрес>9 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО25 за реестровым номером №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО27, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО27 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<данные изъяты>», <адрес>, <адрес>, <адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО27 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, по ее (ФИО3) указанию, которой было поручено сопровождение ФИО27 вместо ФИО14 и которая действовала в соответствии с указаниями ФИО11, под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыла на свое имя банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Пенсионный+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Пенсионный+» и ФИО27 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27, продолжая действовать по ее (ФИО3) указанию, получила наличные денежные средства с банковского счета ФИО27 № в сумме 466 617 рублей и передало их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении сектора № <адрес> <адрес> <адрес> государственного казенного учреждения «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская волость», д.Васильевское, <адрес>, уч. №, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «Пенсионный+»:

- заявление ФИО27, от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Санкт-Петербурга (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО27, на сумму <данные изъяты> рублей;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО27 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> рублей;

- выписку из реестра пайщиков КПК «<данные изъяты>+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- заявление ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «<данные изъяты>+»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО27 №;

- копию уставных документов КПК «<данные изъяты>+»;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления неустановленного лица, действовавшего от имени ФИО27, и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, набережная реки Фонтанки, <адрес>, <адрес>, на расчетный счет КПК «Пенсионный+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО27, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО21, ФИО14, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО27, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «Пенсионный+» (ИНН №) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты>, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО27, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) дала указания ФИО27, открыть банковский счет №, получить с данного банковского счета наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и передать их участникам ОГ; совместно с ФИО27, предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, офис 2;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, литер А, часть нежилого помещения №Н, офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, литер А, часть нежилого помещения №Н, офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, лит. А, офис 21 помещение 8-С №.

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «<данные изъяты>+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты><данные изъяты> – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Русское <данные изъяты> в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»);

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

- разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты> <данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «Русское <данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты> и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «Сбербанк» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «Русское <данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес> ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес> ФИО1 <адрес> от КПК «<данные изъяты>+» или КПК «<данные изъяты>»и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» № или на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО13, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО28 в офис КПК «<данные изъяты>+», расположенный по адресу: <адрес>, литер А, часть нежилого помещения 24Н, офис 535-А, где ФИО13, действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО28 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО28 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «<данные изъяты>», ФИО28, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ФИО13

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО28 совместно с ФИО13 выдала доверенность серии <адрес>4 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО25 за реестровым номером 78/209-н/78-2019-9-318.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО28, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО28 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская волость», д.<адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО28 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО28 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО28 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Пенсионный+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО28 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО28 № в сумме <данные изъяты> рубля и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО28, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), которой было поручено сопровождение ФИО28 вместо ФИО13 и которая действовала под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении сектора № МФЦ <адрес> Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская волость», д<адрес>, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «Пенсионный+»:

- заявление ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Санкт-Петербурга (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО28 на сумму 386 022 рубля;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО28 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> рублей 50 копеек;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО28 №;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из реестра пайщиков КПК «Пенсионный+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- заявление ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «<данные изъяты>+»;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- нотариально заверенное обязательство ФИО28 об оформлении жилого дома в общую долевую собственность членов своей семьи от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии уставных документов КПК «<данные изъяты>+»;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО28 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рубля на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рубля в счет погашения задолженности ФИО28 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО13, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО28, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «<данные изъяты>+» (ИНН 7838415398) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рубля, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО28, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) совместно с ФИО28 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО29, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, офис 2;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, литер А, часть нежилого помещения №Н, офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, литер А, часть нежилого помещения №Н, офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, лит. А, офис 21 помещение 8-С №.

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»);

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

-     разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты> <данные изъяты>» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты> на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее

(ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «<данные изъяты>» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1, ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес>, ФИО1 <адрес>, от КПК «<данные изъяты>+» или КПК «<данные изъяты> Взаимного Кредита» и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» № или на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО13 ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО30 в офис КПК «<данные изъяты>+», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО13 и она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщили ФИО30 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонили ФИО30 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО30, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ФИО13 и с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО30 совместно с ФИО13 выдала доверенность серии <адрес>8 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО25 за реестровым номером №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО30, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО30 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<данные изъяты>», <адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО30 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО30 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО30 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО30 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО30 № в сумме 420 <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя совместно с одним из участников ОГ ФИО13, реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении сектора № МФЦ <адрес> Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: <адрес>, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<данные изъяты>», <адрес>, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «<данные изъяты>+»:

- заявление ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Санкт-Петербурга (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО30 на сумму <данные изъяты> рублей;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> рублей 60 копеек;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО30 №;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из реестра пайщиков КПК «<данные изъяты>+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка по адресу: ФИО1 <адрес>, <адрес>, кадастровый №;

- заявление ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «<данные изъяты>+»;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО30 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО30 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО13, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО30, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «Пенсионный+» (ИНН <данные изъяты>) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО30, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО30 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО30 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»);

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

- разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «Сбербанк» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1, ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес> ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес> ФИО1 <адрес> от КПК «Пенсионный+» или КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Пенсионный+» № или на расчетный счет КПК «Русское <данные изъяты>» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО31 в офис КПК «<данные изъяты>+», расположенный по адресу: <адрес>, где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО31 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО31 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО31, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО31 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>4 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО32 за реестровым номером №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО31, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО31 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<данные изъяты>», <адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО31 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО31 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО31 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО31 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО31 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО31, действуя совместно с одним уз участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении отдела «Мурино» Филиала Государственного бюджетного учреждения <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» «Всеволожский», расположенном по адресу: <адрес>, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<адрес>, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «<данные изъяты>+»:

- заявление ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации во <адрес> (далее по тексту – УПФР во <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Пенсионный+» и ФИО31 на сумму <данные изъяты> рублей;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> рубля 17 копеек;

- заявление ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «<данные изъяты>+»;

- выписку из реестра пайщиков КПК «<данные изъяты>+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка по адресу: ФИО1 <адрес>, кадастровый №;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- нотариально заверенное обязательство ФИО31 об оформлении жилого дома в общую долевую собственность членов своей семьи от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО31 №;

- копии уставных документов КПК «Пенсионный+»;

на основании которых УПФР во <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО31 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО31 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО31, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «<данные изъяты>+» (ИНН №) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО31, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО31 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО31 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО31 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с ФИО31 предоставила в УПФР во <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «<данные изъяты>

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

- разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «<данные изъяты>»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «<данные изъяты>» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1, ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес>, ФИО1 <адрес>, от КПК «<данные изъяты>+» или КПК «<данные изъяты>»и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» № или на расчетный счет КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, <данные изъяты> (ранее - Овчинникову, в период совершения преступления Массини) В.С., в офис КПК «<данные изъяты>+», расположенный по адресу: <адрес>А, где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО33, о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО33, к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО33, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО33 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>0 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО25 за реестровым номером №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО33, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО33 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<данные изъяты>», <адрес> кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО33 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО33 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО33 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО33 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО33 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО33, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении сектора № МФЦ <адрес> Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: <адрес>-<адрес>, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<адрес>, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «<данные изъяты>+»:

- заявление ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Санкт-Петербурга (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО33 на сумму <данные изъяты> рублей;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию выписки из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО33 №;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию справки об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> рублей;

- копию заявления ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «<данные изъяты>+»;

- выписку из реестра пайщиков КПК «<данные изъяты>+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО33 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- копии уставных документов КПК «<данные изъяты>+»;

- копию нотариально заверенного обязательства ФИО33 об оформлении жилого дома в общую долевую собственность членов своей семьи от ДД.ММ.ГГГГ;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО33 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО33 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО33, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «<данные изъяты>+» (ИНН №) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО33, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО33 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО33 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО33 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с ФИО33 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети <данные изъяты>

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

- разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «<данные изъяты>»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты> и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты> и КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «<данные изъяты>» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1, ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес>, ФИО1 <адрес>, от КПК «<данные изъяты>+» или КПК «<данные изъяты>»и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, <адрес> на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» № или на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО14, ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО34 в офис КПК «Пенсионный+», расположенный по адресу: <адрес>, где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО34 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО34 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО34, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО34 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>6 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО25 за реестровым номером №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО34, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО34 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<данные изъяты>», д<адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО34 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО34 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО34 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Пенсионный+» и ФИО34 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО34 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО34, действуя совместно с одним из участников ОГ ФИО14, которой было поручено сопровождение ФИО34 вместо нее (ФИО3) и которая действовала под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10, реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении Филиала Государственного бюджетного учреждения <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, лит.А, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<адрес>, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «<данные изъяты>+»:

- заявление ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО34 на сумму <данные изъяты> рублей;

- нотариально заверенное обязательство ФИО34 об оформлении жилого дома в общую долевую собственность членов своей семьи от ДД.ММ.ГГГГ;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО34 №;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «<данные изъяты>+»;

- выписку из реестра пайщиков КПК «<данные изъяты>+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская <адрес>, кадастровый №;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО34 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО34 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО14, ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО34, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «Пенсионный+» (ИНН №) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО34, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО34 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО34 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО34 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> №.

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети <данные изъяты>»);

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

-     разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «<данные изъяты>»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты> <данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «<данные изъяты>» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «Русское <данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес> ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «Русское <данные изъяты>» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес>, ФИО1 <адрес>, от КПК «<данные изъяты>+» или КПК «<данные изъяты>»и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, <адрес>, на расчетный счет КПК «Пенсионный+» № или на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО13, ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО35 в офис КПК «Пенсионный+», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО13 и она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщили ФИО35 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонили ФИО35 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО35, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ФИО13 и с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО35 совместно с ФИО13 выдала доверенность серии <адрес>8 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО25 за реестровым номером №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО35, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО35 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО35 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО35 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО35 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО35 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО35 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, действуя совместно с одним из участников ОГ ФИО13, реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении отдела «Аэродром» Филиала Государственного бюджетного учреждения <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, уч. №, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «<данные изъяты>+»:

- заявление ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО35 на сумму <данные изъяты> рублей;

- нотариально заверенное обязательство ФИО35 об оформлении жилого дома в общую долевую собственность членов своей семьи от ДД.ММ.ГГГГ;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО35 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> рублей 30 копеек;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «<данные изъяты>+»;

- выписку из реестра пайщиков КПК «<данные изъяты>+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО35 №;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская волость», д.Волково, <адрес>, уч. №, кадастровый №;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии уставных документов КПК «<данные изъяты>+»;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО35 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО35 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО13, ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО35, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «Пенсионный+» (ИНН №) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО35, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО35 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО35 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «<данные изъяты>

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

-     разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «<данные изъяты>»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «<данные изъяты>» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «Русское <данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес> ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес>, ФИО1 <адрес>, от КПК «<данные изъяты>+» или КПК «<данные изъяты>»и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» № или на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО36 в офис КПК «Пенсионный+», расположенный по адресу: <адрес>, где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО36 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО36 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО36, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО36 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>2 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО25 за реестровым номером №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО36, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО36 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, <адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО36 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО36 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> открыл на имя ФИО36 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО36 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО36 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО36, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении сектора № МФЦ <адрес> Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<адрес>, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «<данные изъяты>+»:

- заявление ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации во <адрес> Санкт-Петербурга (далее по тексту – УПФР во <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО36 на сумму <данные изъяты> рублей;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО36 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> копейки;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- нотариально заверенное обязательство ФИО36 об оформлении жилого дома в общую долевую собственность членов своей семьи от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО36 №;

- заявление ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «<данные изъяты>+»;

- выписку из реестра пайщиков КПК «<данные изъяты>+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- копии уставных документов КПК «<данные изъяты>+»;

на основании которых УПФР во <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО36 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО36 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО36, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «<данные изъяты>+» (ИНН №) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО36, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО36 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО36 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО36 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с ФИО36 предоставила в УПФР во <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты> «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «<данные изъяты>»);

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

-     разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «<данные изъяты>»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «Пенсионный+» и КПК «<данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «<данные изъяты>» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес>, ФИО1 <адрес>, от КПК «<данные изъяты>+» или КПК «<данные изъяты>»и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» № или на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО38 в офис КПК «Пенсионный+», расположенный по адресу: <адрес>, где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО38 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО38 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО38, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО38 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>4 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО25 за реестровым номером №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО38, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО38 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО38 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО38 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО38 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО38 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО38 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении сектора № МФЦ <адрес> Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская волость», д.Поляне, <адрес>ёная, уч. №, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «Пенсионный+»:

- заявление ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Санкт-Петербурга (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО38 на сумму <данные изъяты>;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> копеек;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии уставных документов КПК «<данные изъяты>+»;

- выписку из реестра пайщиков КПК «<данные изъяты>+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- заявление ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «<данные изъяты>+»;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО38 №;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- нотариально заверенное обязательство ФИО38 об оформлении жилого дома в общую долевую собственность членов своей семьи от ДД.ММ.ГГГГ;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО38 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО38 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО38, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «<данные изъяты>+» (ИНН №) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО38, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО38 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО38 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО38 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с ФИО38 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «<данные изъяты>»);

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

-     разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «<данные изъяты>

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>, а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты>+» и КПК «Русское <данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты> <данные изъяты>» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «<данные изъяты>» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «Русское <данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес> ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес>, ФИО1 <адрес>, от КПК «<данные изъяты>+» или КПК «<данные изъяты>» и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» № или на расчетный счет КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО39 в офис КПК «Пенсионный+», расположенный по адресу: <адрес>, где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО39 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО39 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО39, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО39 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>0 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО25 за реестровым номером №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО39, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО39 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО39 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО39 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО39 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО39 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО39 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении сектора № МФЦ <адрес> Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: <адрес>, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская волость», <адрес> кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «<данные изъяты>+»:

- заявление ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Санкт-Петербурга (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО39 на сумму <данные изъяты> рублей;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО39 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> копеек;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО39 №;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из реестра пайщиков КПК «<данные изъяты>+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- заявление ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «<данные изъяты>+»;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО39 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО39 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО39, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «<данные изъяты>+» (ИНН №) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО39, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО39 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО39 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО39 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с ФИО39 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>.

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «<данные изъяты>»);

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

-     разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «<данные изъяты>»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «<данные изъяты>» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес> ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес> ФИО1 <адрес> от КПК «<данные изъяты>+» или КПК «<данные изъяты>и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» № или на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО40 в офис КПК «Пенсионный+», расположенный по адресу: <адрес> где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО40 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО40 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО40, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО40 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>6 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО25 за реестровым номером №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО40, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО40 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская <адрес>, уч. №, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО40 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО40 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 364п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО40 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО40 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО40 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО40, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении обособленного подразделения на территории Бокситогорского муниципального района Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) (далее по тексту – УПФР в <адрес>), расположенном по адресу: <адрес>, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская волость», д.Поляне, <адрес>ёная, уч. №, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «<данные изъяты>+»:

- заявление ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в УПФР в <адрес>;

- копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Пенсионный+» и ФИО40 на сумму <данные изъяты> рублей;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО40 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО40 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО40, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «<данные изъяты>+» (ИНН №) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО40, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО40 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО40 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО40 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с ФИО40 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты> – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «<данные изъяты>»);

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

-     разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «<данные изъяты>»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>+» и КПК <данные изъяты>», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>» и КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «<данные изъяты>» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1, ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты>, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес> ФИО1 <адрес> от КПК «<данные изъяты>+» или КПК «<данные изъяты>» и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» № или на расчетный счет КПК «<данные изъяты> <данные изъяты>» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО41 в офис КПК «<данные изъяты>+», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>А, где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО41 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО41 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО41, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО41 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>9 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО32 за реестровым номером №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО41, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО41 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО41 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО41 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО41 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Пенсионный+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО41 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО41 № в общей сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО41, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении сектора № МФЦ <адрес> Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<адрес>, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «<данные изъяты>+»:

- заявление ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Санкт-Петербурга (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО41 на сумму <данные изъяты> рублей;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «<данные изъяты>+»;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> копейки;

- выписку из реестра пайщиков КПК «<данные изъяты>+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО41 №;

- копии уставных документов КПК «<данные изъяты>+»;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО41 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО41 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО41, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «<данные изъяты>+» (ИНН №) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО41, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО41 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО41 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО41 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с ФИО41 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет <данные изъяты>»);

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

-     разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «<данные изъяты>»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «<данные изъяты>» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1, ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес> ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес> ФИО1 <адрес> от КПК «<данные изъяты>+» или КПК «<данные изъяты>» и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» № или на расчетный счет КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, неустановленное лицо, действовавшее от имени ФИО43 и ФИО42, в офис КПК «<данные изъяты>+», расположенный по адресу: <адрес>, где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила неустановленному лицу, действовавшему от имени ФИО43, и ФИО42 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила неустановленное лицо, действовавшее от имени ФИО43, и ФИО42 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО42, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-12 №, и неустановленное лицо, действовавшее от имени ФИО43, достоверно зная о направлениях использования этих средств, будучи неосведомленными о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дали согласие на совершение вышеуказанного преступления и вступили в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала неустановленное лицо, действовавшее от имени ФИО43, совместно с ней (ФИО3) выдало доверенность серии № на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство его интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО44 за реестровым номером №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО43, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО43 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, <адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО43 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени неустановленного лица, действовавшего от имени ФИО43, в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО43 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и неустановленным лицом, действовавшим от имени ФИО43 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО43 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действовавшее от имени ФИО43, и ФИО42, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) (далее по тексту – УПФР в <адрес>), расположенном по адресу: <адрес>, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ими документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<адрес>, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «<данные изъяты>+»:

- заявление ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в УПФР в <адрес>;

- копию свидетельства о заключении брака с ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО43 на сумму <данные изъяты> рублей;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО43 №;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «<данные изъяты>+»;

- выписку из реестра пайщиков КПК «<данные изъяты>+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО43 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> копейки;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<адрес>, кадастровый №;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО42 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности неустановленного лица, действовавшего от имени ФИО43, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, действовавшим от имени ФИО43, и ФИО42 получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «<данные изъяты>+» (ИНН №) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и неустановленным лицом, действовавшим от имени ФИО43, и ФИО42, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила неустановленному лицу, действовавшему от имени ФИО43, и ФИО42 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила неустановленное лицо, действовавшее от имени ФИО43, и ФИО42 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от неустановленного лица, действовавшего от имени ФИО43, удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с неустановленным лицом, действовавшим от имени ФИО43, и ФИО42 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «<данные изъяты>+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («<данные изъяты>

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

- разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «<данные изъяты>»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты> <данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК <данные изъяты>» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты> в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «<данные изъяты>» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1, ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес> ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес>, ФИО1 <адрес>, от КПК «<данные изъяты>+» или КПК «<данные изъяты>»и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» № или на расчетный счет КПК «Русское <данные изъяты>» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО45 в офис КПК «<данные изъяты>+», расположенный по адресу: <адрес>, где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО45 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО45 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО45, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО45 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>9 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО46. за реестровым номером №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО45, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО45 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП <адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО45 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО45 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО45 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО45 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО45 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО45, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении Филиала Государственного бюджетного учреждения <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» «<данные изъяты>» (далее по тексту – отделение МФЦ), расположенном по адресу: <адрес>, Усадьба СХТ, <адрес>, лит.А, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, <адрес>, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «Пенсионный+»:

- заявление ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО45 на сумму <данные изъяты> рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО45 №;

- копию выписки из реестра пайщиков КПК «<данные изъяты>+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- копию заявления ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «<данные изъяты>+»;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО45 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> копеек;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО45 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: г.<адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО45 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО45, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «<данные изъяты>+» (ИНН №) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО45, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО45 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО45 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО45 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с ФИО45 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «<данные изъяты>»);

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

-     разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «<данные изъяты>»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты> а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>, в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты> <данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «<данные изъяты>» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «<данные изъяты>+» и КПК «Русское <данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, сведения об оказании КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес> ФИО1 <адрес> от КПК «<данные изъяты>+» или КПК «<данные изъяты>»и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» № или на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО47 в офис КПК «<данные изъяты>+», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО47 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО47 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО47, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО47 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>0 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО46. за реестровым номером №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО47, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО47 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО47 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО47 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО47 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО47 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО47 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО47, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении Филиала Государственного бюджетного учреждения <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» «<данные изъяты>» (далее по тексту – отделение МФЦ), расположенном по адресу: <адрес>, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «<данные изъяты>+»:

- заявление ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО47 на сумму <данные изъяты> рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО47 №;

- копию выписки из реестра пайщиков КПК «<данные изъяты>+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- копию заявления ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «<данные изъяты>+»;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО47 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> рублей;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО47 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Пенсионный+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО47 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО47, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «<данные изъяты>+» (ИНН №) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО47, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО47 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО47 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО47 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с ФИО47 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> №.

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «<данные изъяты>+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «<данные изъяты>»);

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

- разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «<данные изъяты>»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в <данные изъяты>», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в <данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в <данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в <данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета <данные изъяты>», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «<данные изъяты>», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «<данные изъяты>

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «<данные изъяты>» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в <данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «<данные изъяты>» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «<данные изъяты>» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «<данные изъяты>» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в <данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании <данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, сведения об оказании КПК «<данные изъяты>» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес> ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «<данные изъяты>» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «<данные изъяты>» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов <данные изъяты>» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес> ФИО1 <адрес> от КПК «<данные изъяты>»и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «<данные изъяты>» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес> на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» № или на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО48 в офис КПК «Пенсионный+», расположенный по адресу: <адрес>, где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО48 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО48 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО48, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО48 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>5 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО32 за реестровым номером №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО48, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО48 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<данные изъяты>», <адрес> кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО48 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО48 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО48 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО48 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО48 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО48, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Санкт-Петербурга (далее по тексту – УПФР в <адрес>), расположенном по адресу: <адрес>, лит.А, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<адрес>, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «<данные изъяты>+»:

- заявление ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в УПФР в <адрес>;

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>+» и ФИО48 на сумму <данные изъяты> рублей;

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО48 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> рублей 13 копеек;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО48 №;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «<данные изъяты>+»;

- выписку из реестра пайщиков КПК «<данные изъяты>+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- копии уставных документов КПК «<данные изъяты>+»;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО48 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей 78 копеек на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет КПК «<данные изъяты>+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей 78 копеек в счет погашения задолженности ФИО48 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО48, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «<данные изъяты>+» (ИНН №) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: г.Санкт-<данные изъяты>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО48, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО48 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО48 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО48 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с ФИО48 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>+» (ИНН №)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее по тексту – КПК «<данные изъяты>»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «<данные изъяты>» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «<данные изъяты>» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>» в Союз Саморегулируемая организация «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «<данные изъяты>+» в Ассоциацию «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «<данные изъяты>»);

-    создали сайты КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>»;

- разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «<данные изъяты>»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «<данные изъяты>», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «<данные изъяты>+» и <данные изъяты>», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «<данные изъяты>», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «<данные изъяты>»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «<данные изъяты>», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «<данные изъяты>» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «<данные изъяты>+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «<данные изъяты>» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «<данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «<данные изъяты>+» и КПК «<данные изъяты>» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в <данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «Сбербанк» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от 5 000 рублей до 20 000 рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес>, ФИО1 <адрес>, от КПК «Пенсионный+» или КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «Сбербанк» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, набережная реки Фонтанки, <адрес>, 70-72-74, на расчетный счет КПК «Пенсионный+» № или на расчетный счет КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО49 в офис КПК «Пенсионный+», расположенный по адресу: <адрес>, где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО49 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО49 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО49, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО49 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>7 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО25 за реестровым номером 78/209-н/78-2020-4-449.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО49, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО49 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская волость», д.Поляне, <адрес>ёная, уч. №, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО49 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО49 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО49 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Пенсионный+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Пенсионный+» и ФИО49 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО49 № в сумме 466 617 рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО49, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении сектора № МФЦ <адрес> Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<адрес>, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «Пенсионный+»:

- заявление ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Санкт-Петербурга (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Пенсионный+» и ФИО49 на сумму <данные изъяты> рублей;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО49 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> рублей 67 копеек;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО49 №;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «Пенсионный+»;

- выписку из реестра пайщиков КПК «Пенсионный+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО49 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- копии уставных документов КПК «Пенсионный+»;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО49 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Пенсионный+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО49 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО49, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «Пенсионный+» (ИНН 7838415398) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО49, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО49 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО49 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО49 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с ФИО49 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «Пенсионный+» (ИНН 7838415398)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «Русское Общество Взаимного Кредита» (ИНН 4719016649) (далее по тексту – КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «Пенсионный+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «Сбербанк», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Пенсионный+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» в Союз Саморегулируемая организация «Губернское Кредитное Содружество», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «<данные изъяты>»);

-    создали сайты КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

-     разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «Пенсионный+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «Сбербанк» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты>, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес>, ФИО1 <адрес>, от КПК «Пенсионный+» или КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «Сбербанк» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Пенсионный+» № или на расчетный счет КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО14, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО50 в офис КПК «Пенсионный+», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО14, действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО50 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО50 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО50, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ФИО14

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО50 совместно с ФИО14 выдала доверенность серии <адрес>0 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО32 за реестровым номером №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО50, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО50 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО50 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО50 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО50 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Пенсионный+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Пенсионный+» и ФИО50 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО50 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), которой было поручено сопровождение ФИО50 вместо ФИО14 и которая действовала под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении сектора № МФЦ <адрес> Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская волость», д.Поляне, <адрес>ёная, уч. №, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «Пенсионный+»:

- заявление ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Санкт-Петербурга (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Пенсионный+» и ФИО50 на сумму <данные изъяты> рублей;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «Пенсионный+»;

- выписку из реестра пайщиков КПК «Пенсионный+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО50 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО50 №;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии уставных документов КПК «Пенсионный+»;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО50 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> копейки;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО50 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Пенсионный+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО50 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО14, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО50, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «Пенсионный+» (ИНН 7838415398) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО50, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) совместно с ФИО50 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «Пенсионный+» (ИНН 7838415398)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «Русское Общество Взаимного Кредита» (ИНН 4719016649) (далее по тексту – КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «Пенсионный+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «Сбербанк», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Пенсионный+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» в Союз Саморегулируемая организация «Губернское Кредитное Содружество», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «<данные изъяты>»);

-    создали сайты КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

-     разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «<данные изъяты>»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «Пенсионный+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес> ФИО1 <адрес> и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «Сбербанк» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес> ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес>, ФИО1 <адрес>, от КПК «Пенсионный+» или КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «Сбербанк» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Пенсионный+» № или на расчетный счет КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО51 в офис КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», расположенный по адресу: <адрес>, где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО51 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО51 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО51, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО51 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес> на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО25 за реестровым номером 78/209-н/78-2020-5-168.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО51, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО51 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, <адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО51 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО51 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО51 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и ФИО51 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО51 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО51, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении сектора № МФЦ <адрес> Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская волость», д.Поляне, <адрес>ёная, уч. №, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»:

- заявление ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Санкт-Петербурга (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и ФИО51 на сумму <данные изъяты>

- копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<адрес>, кадастровый №;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО51 №;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> копейки;

- заявление ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

- выписку из реестра пайщиков КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО51 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- копии уставных документов КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО51 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, набережная <адрес>, на расчетный счет КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО51 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО51, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» (ИНН 7838415398) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, набережная <адрес>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО51, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО51 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО51 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО51 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с ФИО51 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «Пенсионный+» (ИНН 7838415398)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «Русское Общество Взаимного Кредита» (ИНН 4719016649) (далее по тексту – КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «Пенсионный+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «Сбербанк», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Пенсионный+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» в Союз Саморегулируемая организация «Губернское Кредитное Содружество», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «<данные изъяты>

-    создали сайты КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

-     разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «<данные изъяты>

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «Пенсионный+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «Сбербанк» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес> ФИО1 <адрес> от КПК «Пенсионный+» или КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «Сбербанк» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Пенсионный+» № или на расчетный счет КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО21, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО52 в офис КПК «Пенсионный+», расположенный по адресу: <адрес>, где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО21 и ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО52 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО52 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО52, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО52 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>2 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО25 за реестровым номером №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО52, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО52 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО52 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО52 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО52 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Пенсионный+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Пенсионный+» и ФИО52 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО52 № в сумме 466 617 рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО52, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении сектора № МФЦ ФИО1 <адрес> Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<адрес>, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «Пенсионный+»:

- заявление ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ФИО1 <адрес> Санкт-Петербурга (далее по тексту – УПФР в ФИО1 <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Пенсионный+» и ФИО52 на сумму <данные изъяты> рублей;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО53 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> рублей 84 копейки;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО52 №;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «Пенсионный+»;

- выписку из реестра пайщиков КПК «Пенсионный+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО52 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии уставных документов КПК «Пенсионный+»;

на основании которых УПФР в ФИО1 <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО52 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Пенсионный+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО52 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО21, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО52, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «Пенсионный+» (ИНН 7838415398) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО52, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО52 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО52 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО52 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно со ФИО52 предоставила в УПФР в ФИО1 <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> №.

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «Пенсионный+» (ИНН 7838415398) (далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «Русское Общество Взаимного Кредита» (ИНН 4719016649) (далее по тексту – КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «Пенсионный+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «Сбербанк», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Пенсионный+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» в Союз Саморегулируемая организация «Губернское Кредитное Содружество», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»);

-    создали сайты КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

-     разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «Пенсионный+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «Сбербанк» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес> ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес>, ФИО1 <адрес>, от КПК «Пенсионный+» или КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «Сбербанк» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Пенсионный+» № или на расчетный счет КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО21, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО54 в офис КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», расположенный по адресу: <адрес> где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО21 и ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО54 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО54 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО54, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО54 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>7 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО32 за реестровым номером 78/209-н/78-2020-7-218.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО54, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО54 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская волость», д.Поляне, <адрес>ёная, уч. №, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО54 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО54 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО54 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и ФИО54 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО54 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО54, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении Филиала Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» «Ломоносовский», расположенном по адресу: <адрес>, лит.А, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «<адрес>, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»:

- заявление ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и ФИО54 на сумму <данные изъяты>

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО54 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> копеек;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО54 №;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

- выписку из реестра пайщиков КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО54 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 440 866 рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО54 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО21, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО54, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» (ИНН 7838415398) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО54, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО54 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО54 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО54 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с ФИО54 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 535-А;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> офис 619;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «Пенсионный+» (ИНН 7838415398)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «Русское Общество Взаимного Кредита» (ИНН 4719016649) (далее по тексту – КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «Пенсионный+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «Сбербанк», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Пенсионный+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» в Союз Саморегулируемая организация «Губернское Кредитное Содружество», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»);

-    создали сайты КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

-     разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «Пенсионный+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «Сбербанк» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес> ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес>, ФИО1 <адрес>, от КПК «Пенсионный+» или КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «Сбербанк» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Пенсионный+» № или на расчетный счет КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО21, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО55 в офис КПК «Пенсионный+», расположенный по адресу: <адрес>, где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО21 и ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО55 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО55 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО55, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-1 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО55 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>2 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО32 за реестровым номером №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО55, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО55 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, <адрес>, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО55 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО55 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО55 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Пенсионный+» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> копеек под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Пенсионный+» и ФИО55 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО55 № в сумме <данные изъяты> копеек и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО55, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении Филиала Государственного бюджетного учреждения <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» «Кировский», расположенном по адресу: <адрес>, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «Пенсионный+»:

- заявление ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Пенсионный+» и ФИО55 на сумму <данные изъяты> копеек;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО55 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> копеек;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из реестра пайщиков КПК «Пенсионный+», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- заявление ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «Пенсионный+»;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО55 №;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО55 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> копеек на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Пенсионный+» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей 30 копеек в счет погашения задолженности ФИО55 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО21, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО55, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «Пенсионный+» (ИНН 7838415398) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей 30 копеек, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО55, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО55 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО55 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО55 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с ФИО55 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «Пенсионный+» (ИНН 7838415398)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «Русское Общество Взаимного Кредита» (ИНН 4719016649) (далее по тексту – КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «Пенсионный+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «Сбербанк», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Пенсионный+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» в Союз Саморегулируемая организация «Губернское Кредитное Содружество», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»);

-    создали сайты КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

- разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «Пенсионный+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «Сбербанк» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты>, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес>, ФИО1 <адрес>, от КПК «Пенсионный+» или КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «Сбербанк» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Пенсионный+» № или на расчетный счет КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО21, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО56 в офис КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», расположенный по адресу: <адрес> где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО21 и ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО56 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО56 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО56, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО56 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>2 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО32 за реестровым номером №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО56, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО56 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская волость», д.Васильевское, <адрес>, уч. №, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО56 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО56 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО56 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и ФИО56 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО56 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО56, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении Филиала Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» «Ломоносовский», расположенном по адресу: <адрес>, лит.А, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, <адрес>, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»:

- заявление ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и ФИО56 на сумму <данные изъяты>

- справку об остатке задолженности по займу №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО56 с указанием остатка задолженности в размере 468 572 рубля 96 копеек;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО56 №;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № ю260 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

- выписку из реестра пайщиков КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

- копии уставных документов КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО56 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО56 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО21, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО56, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» (ИНН 7838415398) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО56, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО56 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО56 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО56 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с ФИО56 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Она же, ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный Закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление от ДД.ММ.ГГГГ №), путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и <адрес> (далее по тексту – ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>) о направлении средств указанных социальных выплат якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу (далее по тексту – ОГ), где возложил на себя роль организатора, и к участию в которой не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО18 и неустановленных лиц, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ее (ФИО3), не позднее - ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО21, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав ОГ и дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере, ФИО8 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО8 должен был приискать кредитные потребительские кооперативы (далее по тексту – Кооперативы) для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, получить в свое распоряжение учредительные документы данных Кооперативов, возможность управления их расчетными счетами, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие, оформить в качестве председателей правления Кооперативов лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8

В дальнейшем, по замыслу ФИО8, участники ОГ путем распространения рекламы об оказании своих услуг должны были приискивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Клиентов), которые не посвящались в то, что преступления совершаются в составе ОГ.

После приискания Клиентов участники ОГ должны были:

-    вступать с указанными Клиентами в преступный сговор на совершение в составе группы лиц хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под предлогом осуществления строительства объектов индивидуального жилищного строительства (далее - объектов ИЖС);

-    оформлять нотариальные доверенности от имени Клиентов, на основании которых приобретать на их (Клиентов) имя земельные участки, соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки;

-    получать в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации в органе местного самоуправления, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС).

После оформления права собственности Клиентов на указанные земельные участки и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, участники ОГ должны были подготовить документы, соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о якобы произведенном использовании Клиентами этих займов на строительство жилых домов на данных земельных участках.

Указанные заведомо подложные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Клиенты совместно с участниками ОГ должны были подавать в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> для вынесения сотрудниками этих районных подразделений решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании вынесенных сотрудниками районных подразделений ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала денежные средства с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> должны были поступать в распоряжение соучастников ОГ на подконтрольные им расчетные счета Кооперативов.

В целях исполнения преступного умысла, ФИО8 совместно с соучастниками использовали в ходе преступной деятельности следующие офисные помещения:

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>;

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес> <адрес>

-    в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>

Для реализации преступного плана ФИО8 совместно с ФИО9, ФИО10 и иными соучастниками, действуя из корыстных побуждений и в составе ОГ, приискали:

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «Пенсионный+» (ИНН 7838415398)(далее по тексту – КПК «Пенсионный+»);

-    не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кредитный потребительский кооператив «Русское Общество Взаимного Кредита» (ИНН 4719016649) (далее по тексту – КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»);

оформив в качестве председателей правления указанных кооперативов официально трудоустроенных сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ:

-    на должность председателя правления КПК «Пенсионный+» – ФИО15;

-    на должность председателя правления КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17-Г.

Получив в распоряжение учредительные документы и печати вышеуказанных Кооперативов, ФИО8 совместно с участниками ОГ заключили с Дополнительным офисом № ПАО «Сбербанк», расположенным по адресу: <адрес>, договоры на открытие и обслуживание счетов:

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Пенсионный+» – расчетного счета №;

-    ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» – расчетного счета №.

Для осуществления преступной деятельности в составе ОГ ФИО8, в целях создания видимости выдачи займов, получил свидетельства о принятии в члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» в Союз Саморегулируемая организация «Губернское Кредитное Содружество», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», ДД.ММ.ГГГГ – КПК «Пенсионный+» в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, не посвященные в преступные намерения соучастников ОГ, по указанию ФИО8:

-    зарегистрировали доменные имена в сети Интернет «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»);

-    создали сайты КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

- разместили рекламу об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала, в том числе на сайтах в сети Интернет с доменными именами «pension-plus.ru» («пеншн-плас.ру») и «rovk.ru» («ровк.ру»).

Образованная ФИО8 ОГ, участники которой входили в её состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-    устойчивостью, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

-    полной осведомленностью соучастников – ФИО8, ФИО21, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ее (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и иных неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

-    тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников ОГ своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью проработки и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на сокрытие следов преступной деятельности.

В состав организованной группы входили следующие лица:

1) ФИО8, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а также в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

разработать преступный план и способ совершения преступления;

вовлечь в состав ОГ соучастников, оформив их трудоустройство в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а также распределить роли между ними;

в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников;

согласовывать содержание рекламных материалов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов;

давать указания соучастникам о привлечении ими определенного количества Клиентов в конкретный период времени;

определять планируемую сумму преступного дохода ОГ на предстоящий период времени;

распоряжаться денежными средствами КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

давать указания соучастнику ФИО11 по расходованию денежных средств КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в том числе перечислению денежных средств с расчетных счетов указанных кооперативов на расчетные счета Клиентов, их получение с банковских счетов и дальнейшее распределение между участниками ОГ;

определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

контролировать действия участников ОГ и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления;

2) ФИО10, являясь генеральным директором в КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и фактически исполнявшая функции «генерального директора» в КПК «Пенсионный+», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО9 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ;

контролировать деятельность сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

давать указания соучастникам ФИО11 и ФИО18 на перечисление денежных средств лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению на имя Клиентов земельных участков, неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

давать указания соучастнику ФИО18 относительно условий выдачи денежных средств Клиентам в виде задатков, то есть сумм денежных средств, выдаваемых Клиентам до хищения совместно с ним бюджетных денежных средств и учитываемых при выплате им причитающихся сумм преступного вознаграждения (далее по тексту - задатки);

предоставлять ФИО8 сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов;

совместно с ФИО8 определять размер преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

3) ФИО9, фактически исполняя функции «коммерческого директора» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – неустановленное лицо, исполняющее указанные функции, в соответствии с отведенной им ролью должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений;

участвовать совместно с соучастниками ФИО8 и ФИО10 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности;

совместно с ФИО8 и ФИО18 привлекать в состав ОГ соучастников;

разрабатывать, согласовывать с ФИО8 и доводить до сведения соучастников инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее по тексту - Инструкции);

совместно с ФИО8 как организатором и соучастниками ОГ определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода ОГ и контролировать выполнение преступного плана;

совместно с соучастниками осуществлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и предоставлять их ФИО10;

составлять и направлять ФИО10 расчет размера преступного вознаграждения для соучастников ОГ, исходя из суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов;

4) ФИО11, фактически исполняя функции «финансового директора» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ей ролью должна была:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 использовать похищенные денежные средства, зачисленные на расчетные счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», на продолжение преступной деятельности ОГ, в том числе, на изготовление и распространение рекламных материалов;

составлять сбор сведений о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и отправлять их на утверждение ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в виде реестров;

давать ФИО12 указания на открытие на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», передавать доверенности, выданные Клиентами, на открытие банковских счетов и распоряжение денежными средствами, находящихся на указанных счетах, а также на получение им наличных денежных средств с указанных счетов Клиентов и передачу их в соответствии с указаниями соучастников;

по указанию ФИО8, ФИО10 и ФИО9 контролировать перечисление денежных средств в виде займов на банковские счета Клиентов;

получать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) реквизиты личных банковских счетов Клиентов и предоставлять эти сведения ФИО12 для перечисления Клиентам части похищенных денежных средств;

предоставлять ФИО8, ФИО10 и ФИО9 сведения в виде отчетов о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов, о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета указанных кооперативов, о перечислении части похищенных денежных средств на личные банковские счета Клиентов;

передавать ФИО12 похищенные наличные денежные средства в качестве сумм преступного вознаграждения;

по указаниям соучастников ОГ, производить выплаты заработной платы из похищенных денежных средств сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ;

5) ФИО18, фактически исполняя функции «регионального менеджера» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью, должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступления;

совместно с ФИО8 и ФИО9 привлекать в состав ОГ соучастников под видом сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

по указанию ФИО8 доводить до сведения сотрудников КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» требования ФИО8 о количестве привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ, инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО21, ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

передавать указания ФИО8 ФИО19, ФИО26 и ФИО20, предоставляющим риэлторские услуги и неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, направлять им доверенности Клиентов и получать от них документы, в том числе, подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

по указанию ФИО10 перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

предоставлять ФИО11 нотариальные доверенности Клиентов для открытия банковских счетов на их имя;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения для передачи Клиентам;

передавать соучастникам ФИО21, ФИО13, ФИО14, ей (ФИО3) часть похищенных денежных средств в качестве преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>;

по указанию ФИО8 получать от ФИО21, ФИО13, ФИО14, нее (ФИО3) сведения о количестве привлеченных Клиентов, о перечислении денежных средств в виде займов с расчетных счетов Кооперативов на банковские счета Клиентов и о поступлении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала из ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> на счета КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

6) ФИО21, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 и ФИО9, вышедший из состава ОГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняя функции «руководителя офиса» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

по указанию ФИО8 привлекать под видом официального трудоустройства в Кооперативы сотрудников офисов Кооперативов в <адрес>, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ;

доводить до сведения ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3) составленный ФИО10 и ФИО9 и утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемой сумме преступного дохода ОГ и контролировать выполнение ими данного плана;

в соответствии с разработанными ФИО9 алгоритмами инструктировать ФИО13, ФИО14, ее (ФИО3) и сотрудников Кооперативов, неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ, о порядке работы с лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, а также давать указания ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) по оформлению с Клиентами различных документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

контролировать действия соучастников ОГ ФИО13, ФИО14 и ее (ФИО3), в том числе предоставление документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО10 условия выдачи денежных средств в виде задатков Клиентам;

по указанию ФИО8 изготавливать печатную рекламную продукцию о деятельности Кооперативов, организовывать её распространение на территории <адрес> и <адрес>, а также размещать сведения о незаконной деятельности Кооперативов в сети Интернет;

собирать от ФИО13, ФИО14 и нее (ФИО3) сведения о привлеченных Клиентах, на основании которых формировать сводные отчеты и предоставлять их ФИО18, ФИО9 и ФИО10

7) Являясь в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» «менеджерами по кредитованию»: она (ФИО3) – в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности ОГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными им ролями должны были:

непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления;

непосредственно исполнять составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и размеру преступного дохода ОГ;

принимать от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществлять самостоятельно поиск Клиентов в целях их вовлечения в совершение преступлений;

в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщать потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их (Клиентов) участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами оформлять нотариальные доверенности на:

- лиц, существляющих риэлторскую деятельность, для приобретения в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получения документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках,

- на ФИО12 для открытия им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и получения наличных денежных средств с указанных банковских счетов Клиентов;

предоставлять ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности для передачи лицам, оказывающим риэлторские услуги, на приобретение в собственность Клиентов земельных участков в <адрес>, ФИО1 <адрес>, и получение документов, подтверждающих соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на этих участках;

получать от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки;

изготавливать и передавать Клиентам соответствующие требованиям Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и о их использовании на строительство жилых домов на указанных земельных участках;

давать указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> и <адрес> выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>;

совместно с Клиентами предоставлять подложные документы в ОПРФ по Санкт-Петербургу и <адрес>;

согласовывать с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществлять их выдачу;

по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставлять сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств;

получать от Клиентов и передавать ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств;

выдавать Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получать от них расписки о выплатах им указанных денежных средств.

8) ФИО12, вовлеченный не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав ОГ ФИО18 по согласованию с ФИО8 и фактически исполняя функции «поверенного» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной ему ролью должен был:

открывать по указанию ФИО11 на имя Клиентов банковские счета в ПАО «Сбербанк» по полученным от нее доверенностям Клиентов, после чего сообщать ФИО11 реквизиты открытых счетов;

по указанию ФИО11 получать наличные денежные средства с открытых на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк», поступившие в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», после чего передавать их в соответствии с указаниями соучастников, в том числе перечислять денежные средства ФИО19, ФИО26 и ФИО20, оказывающим риэлторские услуги, в качестве оплаты их услуг и стоимости приобретаемых земельных участков;

9) Неустановленные лица, фактически исполняя функции «сотрудников «колл-центра» в КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», в соответствии с отведенной им ролью, должны были:

в соответствии с разработанными ФИО9 по согласованию с ФИО8 инструкциями о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, сообщать данным лицам сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках, и собирать сведения о них;

передавать ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3) сведения о потенциальных Клиентах для вовлечения последних в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ, совместно с ФИО9, разработавшей инструкции о порядке работы с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ, давал указания неустановленным соучастникам ОГ, выполнявшим роли «сотрудников «колл-центра», находившимся по указанным адресам в офисных помещениях в <адрес>, сообщать данным лицам, желающим распорядиться указанными средствами в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, сведения об оказании КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» посреднических услуг по получению средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления подложных документов в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, содержащих недостоверные данные о получении ими (Клиентами) займов якобы на строительство жилых домов на земельных участках. Данные неустановленные соучастники по указанию ФИО8 передавали сведения о потенциальных Клиентах соучастникам ФИО13, ФИО14 и ей (ФИО3), которые, находясь в указанных офисных помещениях в <адрес>, склоняли граждан к хищению денежных средств из бюджета РФ, разъясняя порядок совершения противоправных действий и получения ими части похищенных денежных средств.

Далее, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3), действуя в составе ОГ, согласно преступному плану, получали от Клиентов нотариальные доверенности, выданные ими на имя ФИО12 на открытие банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и на получение денежных средств с данных счетов, а также на имя неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ ФИО26 либо ФИО20, оказывавших риэлторские услуги, на покупку на их (Клиентов) имя земельных участков.

Полученные от Клиентов доверенности ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) направляли ФИО18, находящемуся в <адрес>, который передавал оригиналы доверенностей ФИО11, а отсканированные копии передавал по электронным каналам связи неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ ФИО19, ФИО26 или ФИО20, находящимся в г.ФИО1, ФИО1 <адрес>, через которых ФИО8 совместно с участниками ОГ приобретали на имя Клиентов земельные участки, расположенные в <адрес> ФИО1 <адрес>, и получали в администрации указанного района справки о земельных участках, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках. При этом Клиенты на указанных земельных участках не имели намерения осуществлять строительство объектов ИЖС.

Участники ОГ ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) получали от ФИО19 договоры купли-продажи земельных участков, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие право собственности Клиентов на земельный участок, и документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на участках.

ФИО11, действуя согласно разработанному ФИО8 преступному плану, согласуя свои действия с ФИО10 и ФИО9, давала указания ФИО12 на открытие им на имя Клиентов банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и передавала для этого ФИО12 оригиналы доверенностей Клиентов. После открытия ФИО12 банковских счетов на имя Клиентов и получения от него реквизитов этих счетов, ФИО11 сообщала данные реквизиты указанных счетов неосведомленным о преступной деятельности участников ОГ сотрудникам КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» ФИО22 и ФИО23, давала им указания по перечислению денежных средств в виде займов с расчетных счетов КПК «Пенсионный+» и КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» на банковские счета Клиентов. Далее, ФИО12 по указанию ФИО11 снимал наличные денежные средства с указанных банковских счетов Клиентов и передавал их соучастникам согласно их указаниям.

В продолжение преступного умысла, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3):

-    предлагали Клиентам получить задатки в размерах от <данные изъяты> рублей, суммы и условия предоставления которых согласовывали с ФИО18 или ФИО21, выдавали их Клиентам либо сообщали ФИО18 или ФИО21 реквизиты банковских счетов Клиентов для перечисления последним сумм задатков;

-    изготавливали документы, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», а также содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами денежных средств в виде займа на строительство жилых домов на земельных участках в <адрес>, ФИО1 <адрес>, от КПК «Пенсионный+» или КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»и о якобы уже произведенном использовании Клиентами денежных средств на указанные цели;

-    давали указание Клиентам получать в отделениях ПАО «Сбербанк» выписки о движении денежных средств по банковским счетам Клиентов, свидетельствующих о поступлении денежных средств в виде займов от кооператива;

При этом фактически Клиенты денежные средства по заключенным договорам займов не получали, погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с графиками платежей (погашения займа), в которых установлены размеры и даты совершения обязательных ежемесячных платежей, по заранее достигнутой договоренности не осуществляли.

Подготовленные вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО13, ФИО14 и она (ФИО3) совместно с Клиентами подавали в районные подразделения ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, на основании которых районными подразделениями указанного государственного учреждения выносились решения об удовлетворении заявлений Клиентов и направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после чего с расчетного счета ОПФР по <адрес> и <адрес> №, открытого по адресу: <адрес>, набережная реки Фонтанки, <адрес>, 70-72-74, на расчетный счет КПК «Пенсионный+» № или на расчетный счет КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытые в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, которыми участники ОГ распоряжались по своему усмотрению, то есть совершали хищения путем обмана указанных денежных средств, чем причиняли материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО21, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», привлекли посредством информации, размещенной в сети Интернет, ФИО57 в офис КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», расположенный по адресу: <адрес>, где она (ФИО3), действуя под непосредственным руководством ФИО21 и ФИО18, а также под общим руководством ФИО8, ФИО10 и ФИО9, в соответствии с разработанными ФИО9 Инструкциями сообщила ФИО57 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО57 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», ФИО57, будучи неосведомленной о деятельности и составе участников ОГ, не участвуя в совершении иных эпизодов преступной деятельности, добровольно дала согласие на совершение вышеуказанного преступления, являясь с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, и достоверно зная о направлениях использования этих средств, вступила в преступный сговор с ней (ФИО3).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала ФИО57 совместно с ней (ФИО3) выдала доверенность серии <адрес>5 на имя неосведомленной об их преступных намерениях ФИО26 и участника ОГ ФИО12 на право приобретения и оформления земельного участка на ее имя, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО25 за реестровым номером №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и соучастники ОГ через не осведомленную об их преступном умысле ФИО26, действующую на основании вышеуказанной доверенности ФИО57, приобрели по договору купли-продажи земельного участка в собственность ФИО57 земельный участок по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская волость», д.Васильевское, <адрес>, уч. №, кадастровый №, а также зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ в Межмуниципальном отделе № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО1 <адрес> право собственности ФИО57 на данный земельный участок и получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, после чего ДД.ММ.ГГГГ получили уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №.

Согласно совместному преступному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующий по доверенности от имени ФИО57 в соответствии с указаниями ФИО11, в целях создания видимости соответствия требованиям Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п, находясь в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО57 банковский счет №, на который участники ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под предлогом оплаты по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и ФИО57 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая действовать по указанию ФИО11, получил наличные денежные средства с банковского счета ФИО57 № в сумме <данные изъяты> рублей и передал их участникам ОГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО57, действуя совместно с одним из участников ОГ - с ней (ФИО3), реализуя совместный преступный умысел, находясь в помещении Филиала Государственного бюджетного учреждения <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» «Волосовский», расположенном по адресу: <адрес>, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ею документах, не имея реальных намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская волость», д.Васильевское, <адрес>, уч. №, кадастровый №, и тем самым улучшать свои жилищные условия, а также погашать задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному фиктивному договору займа, заключенному с КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»:

- заявление ФИО57 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) (далее по тексту – УПФР в <адрес>);

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» и ФИО57 на сумму <адрес> <данные изъяты>

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета по форме № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО57 №;

- справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО57 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> рублей 31 копейка;

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка по адресу: ФИО1 <адрес>, СП «Велейская волость», д.Васильевское, <адрес>, уч. №, кадастровый №;

- заявление ФИО57 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены КПК «Русское Общество Взаимного Кредита»;

- выписку из реестра пайщиков КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива;

на основании которых УПФР в <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение относительно намерений соучастников распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО57 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В результате преступных действий участников ОГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности ФИО57 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в составе ОГ совместно с ФИО21, ФИО12, ФИО9, ней (ФИО3), ФИО18, ФИО11, ФИО10 и неустановленными лицами, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО57, получили путем обмана на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ КПК «Русское Общество Взаимного Кредита» (ИНН 7838415398) с расчетного счета ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес> №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, которые похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению и распределив их в дальнейшем между собой и ФИО57, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

При этом, лично она (ФИО3) добровольно вошла в состав ОГ и дала свое согласие на участие в совместной преступной деятельности; непосредственно исполняла составленный ФИО10 и ФИО9, утвержденный совместно с ФИО8 план по количеству привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и по размеру преступного дохода ОГ; по требованию ФИО10, ФИО9, ФИО18 и ФИО21 предоставляла сведения в виде отчетов о количестве привлеченных Клиентов и размере похищенных денежных средств; принимала от неустановленных «сотрудников «колл-центра» сведения о потенциальных Клиентах, а также в соответствии с указаниями ФИО18 и ФИО21 осуществляла самостоятельно поиск Клиентов для их вовлечения в совершение преступлений; в соответствии с разработанными ФИО9 инструкциями сообщала потенциальным Клиентам сведения о порядке незаконного получения с их участием средств материнского (семейного) капитала и оформления документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для предоставления в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>, чем склоняла граждан к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения денежных средств из бюджета РФ; совместно с Клиентами оформляла нотариальные доверенности на лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, и на ФИО12; предоставляла ФИО18 полученные от Клиентов нотариальные доверенности; получала от лиц, оказывающих риэлторские услуги, документы, в том числе подтверждающие право собственности Клиентов на земельные участки; изготавливала и передавала Клиентам документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; давала указание Клиентам на получение в отделениях ПАО «Сбербанк» выписок о движении денежных средств по их банковским счетам, открытым ФИО12 по доверенности; совместно с Клиентами предоставляла документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и <адрес>; согласовывала с ФИО18 или ФИО21 условия выдачи Клиентам денежных средств в виде задатков и осуществляла их выдачу, получала от ФИО18 денежные средства в виде задатков и преступного вознаграждения Клиентов для передачи последним; получала от Клиентов и передавала ФИО11 реквизиты банковских счетов Клиентов для зачисления им части похищенных денежных средств; выдавала Клиентам часть похищенных денежных средств в наличной форме и получала от них расписки об этом; получала от ФИО18 часть похищенных денежных средств в качестве своего преступного вознаграждения и на содержание Кооперативов в <адрес>. Кроме того, лично она (ФИО3) сообщила ФИО57 о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и склонила ФИО57 к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; получила от ФИО57 удостоверенную нотариусом доверенность последней, которую затем передала ФИО18; совместно с ФИО57 предоставила в УПФР в <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Уголовное дело поступило в суд с поданным в соответствии со ст.317.5 УПК РФ представлением первого заместителя прокурора Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу в порядке гл.40.1 УПК РФ в связи с исполнением подсудимой ФИО3 условий заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было рассмотрено прокурором в соответствии с требованиями ст.317.2 УПК РФ и по результатам рассмотрения принято решение о его удовлетворении и заключении с ФИО3 досудебного соглашения о сотрудничестве.

В представлении первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга, утвердивший обвинительное заключение, указывает, что ФИО3 соблюдены условия заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнены предусмотренные соглашением обязательства.

В судебном заседании подсудимая полностью признала себя виновной в инкриминируемых ей 25-ти преступлениях, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ, заявила, что она понимает существо предъявленного ей обвинения и соглашается с ним в полном объеме, не оспаривает правильность вышеизложенных фактических обстоятельств дела, ходатайствует о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и исследования доказательств, пояснив, что понимает, с какими правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка; подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено по её ходатайству, добровольно, после консультации с защитником и с его участием, условия досудебного соглашения о сотрудничестве ею исполнены.

Защитник поддержал ходатайство подсудимой, заявленное ею добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии.

Государственный обвинитель в судебном заседании согласился с особым порядком принятия судебного решения, подтвердив исполнение подсудимой условий заключенного с нею досудебного соглашения: ФИО3 дала полные, всесторонние признательные показания о совершенных ею преступлениях, механизме получения средств материнского капитала, применяемого в КПК «Пенсионный+», преступных ролях соучастников в этом механизме, показала местонахождение офиса КПК «Пенсионный+» и известные ей рабочие места сотрудников, местонахождение нотариуса, к которому она и другие сотрудники сопровождали клиентов, местонахождение отделений Пенсионного Фонда Российской Федерации и многофункциональных центров, в которые она и другие сотрудники сопровождали клиентов, в ходе допросов дала исчерпывающие показания в отношении соучастников ФИО8, ФИО14, ФИО18 и ФИО13, которые привлечены к уголовной ответственности; показания ФИО3 имеют существенное значение для дела, являются полными, правдивыми и способствовали раскрытию инкриминируемых ей преступлений; данные в ходе предварительного следствия показания ФИО3 позволили наиболее полно, объективно и всесторонне расследовать преступления, правильно квалифицировать, как её преступные действия, так и преступные действия соучастников.

Данные обстоятельства подтверждаются полным признанием ФИО3 своей вины в судебном заседании, а также материалами дела, из которых видно, что ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора С.-Петербурга ФИО58 с обвиняемой ФИО3 по ходатайству последней в соответствии с требованиями ст.ст.317.1, 317.2, 317.3, 317.4, 317.5, 317.6, 317.7 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т.84 л.д.60-75), которое включало в себя (1) признание ФИО3 вины, дача ею подробных и правдивых показаний по существу предъявленного обвинения и о своей роли в преступлении, по всем известным ей обстоятельствах преступления, о механизме получения средств материнского капитала, применяемого в КПК «Пенсионный+», о роли сотрудников в этом механизме, в том числе: дать показания, изобличающие свидетелей ФИО13 и ФИО14, в том числе, сообщить об их роли в деятельности КПК «Пенсионный+», о функциях, которые они выполняли; дать показания, изобличающие ФИО18, в том числе, сообщить, в чем выражалось его руководство её (ФИО3) деятельностью и деятельностью ФИО13; (2) совершить иные необходимые действия по выполнению соглашения о сотрудничестве со следствием, участвовать во всех требуемых следственных действиях (допросах, очных ставках, опознаниях, проверках показаний на месте и пр.), подтвердить свои показания при производстве всех указанных следственных действиях, а также в суде, в том числе, в качестве свидетеля, в том числе показать местонахождение офиса КПК «Пенсионный+» и известные ей (ФИО3) рабочие места сотрудников, местонахождение нотариуса, к которому она и другие сотрудники сопровождали клиентов, местонахождение отделений Пенсионного Фонда Российской Федерации (далее ПФР) и многофункциональных центров, в которые она и другие сотрудники сопровождали клиентов; (3) сообщить об известных ей (ФИО3) фактах гарантирования ФИО18, что в определенных регионах не будет отказа сотрудниками ПФР в выплате средств материнского капитала. В ходе предварительного следствия ФИО3 были даны правдивые и подробные показания о своей и указанных лиц преступной деятельности, о применяемом механизме получения средств материнского капитала, преступных ролях соучастников в этом механизме, показала местонахождение офиса КПК «Пенсионный+» и известные ей рабочие места сотрудников, местонахождение нотариуса, отделений Пенсионного Фонда Российской Федерации и многофункциональных центров, это признательные и подробные показания ФИО3 в т.83 л.д.195-200, т.84 л.д.76-81, т.85 л.д.73-76, её очные ставки с ФИО13 (т.83 л.д.56-64), с ФИО14 (т.83 л.д.73-75), прослушиванием в ходе которых она дала изобличающие их показания, полнота и правдивость показаний ФИО3 подтверждена всей совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, таким образом, ФИО3 выполнены условия досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, судом установлено, и государственный обвинитель подтвердил, что условия, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 317.6 УПК РФ соблюдены, обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО3, суд находит обоснованным и полностью подтвержденным доказательствами, собранными по уголовному делу, процедура и условия принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве полностью соблюдены, оснований для прекращения уголовного дела не имеется, в связи с чем, суд считает необходимым применить особый порядок вынесения судебного решения и постановляет в отношении подсудимой ФИО3 обвинительный приговор в соответствии с главой 40.1 УПК РФ.

Согласно разъяснений, содержащихся в п.23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» содеянное подсудимым может быть переквалифицировано, если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются. Из данных положений правоприменительной практики вытекает, что основным критерием в данном случае выступают: отсутствие необходимости исследования собранных по делу доказательств, неизменность фактических обстоятельств обвинения и то, что внесение изменений в предъявленное обвинение не ухудшает положение лица, привлеченного к уголовной ответственности. Исходя из вышеизложенного, суд полагает необходимым исправить явную техническую ошибку в предъявленном ФИО3 обвинении по преступлению со средствами материнского капитала ФИО55, - в справке об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО55 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> копеек (а не <данные изъяты> руб); а также исключить из обвинения ФИО3 по каждому преступлению из описания её действий в составе организованной группы, как излишне вмененное совершение ею мошеннических действий со средствами материнского капитала ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, а также неустановленных лиц, действовавших от имени ФИО83, и, как следствие, к исключению из общей суммы похищенных путем обмана при получении иных социальных выплат в виде средств (части средств) материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации денежных средств общей суммы в <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, с уточнением в сторону сокращения общего периода преступной деятельности ФИО84, - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Внесение указанных изменений в предъявленное ФИО84 обвинение не требует исследования собранных по делу доказательств, усматривается из существа предъявленного ей обвинения, его фактические обстоятельства при этом не изменяются, указанные исправления не влекут ухудшения положения ФИО3 по предъявленному ей обвинению, которое остается неизменным по своей сути, в остальном предъявленное ФИО3 обвинение является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Суд квалифицирует действия ФИО3

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (со ФИО24), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО27), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО28), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО30), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО31), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО33 (ранее Овчинниковой, в период совершения преступления Массини), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО34), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО35), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО36), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО38), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО39), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО40), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО41), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с неустановленным лицом, действовавшим от имени ФИО43 и ФИО42), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО45), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО47), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО48), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО49), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО50), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО51), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (со ФИО52), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО54), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО55), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО56), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО57), как совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Разрешая вопрос о назначении наказания ФИО3, суд учитывает требования ст.60 УК РФ, соответствие его принципу справедливости, предусмотренному ст.6 УК РФ, а также целям уголовного наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ, характер и степень общественной опасности содеянного, то обстоятельство, что совершенные подсудимой деяния относятся к умышленным преступлениям, данные о личности подсудимой, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление ФИО3 и на условия жизни её семьи.

ФИО3 ранее не судима (т.84 л.д.26), имеет постоянную регистрацию и место проживания на территории РФ (т.84 л.д.21-23), трудоустроена в качестве самозанятой, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.84 л.д.29,31), незамужняя, родных, близких или третьих лиц, на иждивении не имеет; к административной ответственности за правонарушения против порядка управления и общественной безопасности не привлекалась (т.84 л.д.27), родители у неё пенсионеры, размер пенсии незначителен (т.84 л.д.34), дочь характеризуют исключительно положительно, ФИО3 имеет (т.84 л.д.37-40) две благодарности от Благотворительного фонда поддержки и развития спорта и культуры «Линия выбора» за ДД.ММ.ГГГГ год, два благодарственных письма от ООО «ВоБлаго» ДД.ММ.ГГГГ г.г. за участие в общественной деятельности, имеет высшее образование, трудилась до ДД.ММ.ГГГГ года до трудоустройства в ДД.ММ.ГГГГ году в КПК «Пенсионный+» (т.84 л.д.41-43), за общественную работу с детьми имеет два благодарственных письма от ДБФ «Ангелы надежды» и ССК «Живая тропа» (т.84 л.д.46-47), ФИО3 продолжает оказывать содействие следствию.

Смягчающим наказание обстоятельством суд признает в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами полное признание ФИО3 своей вины, её раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему, частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшему в размере <данные изъяты> руб. (т.85 л.д.98-99).

Отягчающих ФИО3 наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

В тоже время, исходя из фактических обстоятельств преступлений и личности подсудимой, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, требований индивидуализации наказания, его гуманизма и справедливости, вытекающих из положений ст.ст.6, 7, 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности преступных деяний, совершенных ФИО3, влияния назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, суд полагает возможным применить положения ч.6 ст.15 УК РФ и с учетом её требований изменить категорию преступлений с категории тяжкой на преступления средней тяжести по каждому преступлению.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ, с учетом положительно характеризующих личности подсудимой материалов дела, не имеется, поскольку как каждое в отдельности, так и в своей совокупности они не являются исключительными.

Исходя из принципа индивидуализации уголовной ответственности и наказания, учитывая фактические обстоятельства и тяжесть содеянного, суд приходит к выводу о назначении ФИО3 наказания за каждое преступление в виде лишения свободы, но без реальной изоляции от общества, с применением ст.73 УК РФ - условно, что будет достаточно для обеспечения в полной мере достижения целей справедливости наказания, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, с установлением испытательного срока и возложением на осужденную обязанностей, способствующих её исправлению, окончательно определив наказание по совокупности преступлений в соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с ч.2 ст.62 УК РФ, в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Суд считает, что назначаемое подсудимой наказание отвечает целям восстановления социальной справедливости, её исправления и перевоспитания, предотвращения совершения ею новых преступлений.

Потерпевшим Государственным учреждением - отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по С.-Петербургу и <адрес> в ходе предварительного следствия было заявлено два гражданских иска (т.21 л.д.221-222,228-229) о взыскании с ФИО8 и иных виновных лиц, в числе которых указана и ФИО3 (имеется ссылка на 10 и 41 «эпизод») причиненного бюджету Российской Федерации общей суммы имущественного ущерба.

Данные исковые требования подсудимая ФИО3 признала по праву, но оспаривала по размеру, указывая, что возместила в части причиненный ущерб на сумму <данные изъяты> руб.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.25 постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», в случае, если имущественный вред был причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Как установлено судом, кроме выделенного из уголовного дела № уголовного дела в отношении ФИО3 имеется, как уголовное дело в отношении других членов организованной преступной группы, так уголовные дела в отношении отдельных бывших обладателей средств материнского капитала, которых всего установлено не менее 50-ти человек, из которых в настоящем уголовном деле в отношении ФИО3 фигурирует только 25.

От представителя потерпевшего поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью уточнения исковых требований с учетом рассмотренных уголовных дел в отношении распорядителей средств материнского капитала.

В силу ч.2 ст.309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с поступившем в суд ходатайством потерпевшего из которого следует необходимость производства дополнительных расчетов по гражданскому иску, что требует отложения судебного разбирательства суд полагает необходимым признать за потерпевшим и гражданским истцом Государственным учреждением - отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по С.-Петербургу и <адрес> право на удовлетворение гражданского иска к ФИО3 и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства в настоящем уголовном деле представлены в копиях, приобщены к материалам уголовного дела №, в рамках производства по которому и подлежит разрешению их судьба.

Меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий суд полагает необходимым отменить, избрать до вступления приговора в законную силу мерой пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО3 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (со ФИО24) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО27) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО28) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО30) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО31) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО33 (ранее Овчинниковой, в период совершения преступления Массини) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО34) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО35) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО36) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО38) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО39) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО40) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО41) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с неустановленным лицом, действовавшим от имени ФИО43 и ФИО42) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО45) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО47) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО48) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО49) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО50) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО51) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (со ФИО52) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО54) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО55) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО56) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ (с ФИО57) в виде лишения свободы на срок 01 год без штрафа и без ограничения свободы,

на основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию каждого из совершенных ФИО3 преступления на менее тяжкую, признать каждое из совершенных ею деяний преступлением средней категории тяжести,

в соответствии с ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО3 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 05 лет без штрафа и без ограничения свободы,

на основании ст.73 УК РФ считать назначенное ФИО3 наказание условным с испытательным сроком 03 года,

на основании ст.73 ч.5 УК РФ обязать ФИО3 на период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденной, ежемесячно являться на регистрацию в данный орган.

Меру пресечения ФИО3 в виде запрета совершения определенных действий - отменить, до вступления приговора в законную силу мерой пресечения избрать подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за потерпевшим и гражданским истцом Государственным учреждением - отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по С.-Петербургу и <адрес> право на удовлетворение гражданского иска к ФИО3, а вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденной – в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий ___________________