Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-461/2023 от 10.05.2023

дело № 1-461/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Тюмень                                                                                16 июня 2023 года

Центральный районный суд г.Тюмени в составе:

председательствующего – судьи Романова С.В.,

при секретаре Соловьевой Л.Н.,

с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора г.Тюмени Лаврентьева А.О., Раковой А.С.,

подсудимого Кузьменко А.В.,

защитника – адвоката <данные изъяты> Щегловой С.Е., <данные изъяты>,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-461/2023 в отношении:

Кузьменко А.В., <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Кузьменко А.В. совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление им совершено в городе Тюмени при следующих обстоятельствах:

В достоверно неустановленный следствием день в период с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Кузьменко А.В., находясь в помещении Торгово-развлекательного центра «Гудвин» (далее – ТРЦ «Гудвин»), расположенном по адресу: <адрес>, являясь подставным лицом, номинальным индивидуальным предпринимателем, имеющим индивидуальный номер налогоплательщика №, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ИП Кузьменко А.В., а фактически таковым не являясь и не осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП Кузьменко А.В., являющимся в силу ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» средствами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, осознавая, что ИП Кузьменко А.В. не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а после открытия расчетных счетов на ИП Кузьменко А.В. и предоставления им (Кузьменко А.В.) третьим лицам электронных средств будет обеспечена возможность доступа последних к расчетным счетам ИП Кузьменко А.В., в том числе посредством использования личного кабинета дистанционного банковского обслуживания, логина и пароля к нему, с использованием которых могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, выступая от имени ИП Кузьменко А.В., предоставив неосведомленному о его преступных намерениях сотруднику Акционерного общества коммерческий банк «Модульбанк» (далее – АО КБ «Модульбанк») документ, удостоверяющий его (Кузьменко А.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный <данные изъяты>, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания индивидуальных предпринимателей и приложения к нему, получил услугу по открытию в АО КБ «Модульбанк» расчетных счетов №, № на ИП Кузьменко А.В., а также сформированные банком логин и пароль, обеспечивающие доступ к указанным расчетным счетам и предназначенные для осуществления дистанционного банковского обслуживания счета с использованием системы «Modulbank» для Интернет-Банка АО КБ «Модульбанк», путем получения их по средствам СМС-сообщений на абонентский номер, указанный Кузьменко А.В. в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания индивидуальных предпринимателей.

После этого Кузьменко А.В. в период времени с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес>, продолжая реализацию своего указанного преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей путем сбыта электронных средств, позволяющих осуществлять доступ к расчетным счетам ИП Кузьменко А.В. №, №, и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи ознакомленным и осведомленным о Правилах взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» для Интернет-Банка АО КБ «Модульбанк», которыми на клиента банка возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности и секретности в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, по неразглашению их третьим лицам, немедленному информированию Банка обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, а также по незамедлительному извещению Банка обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, осознавая общественную опасность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыл неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение электронные средства платежей – логин и пароль к личному кабинету дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Кузьменко А.В. №, №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

    Далее Кузьменко А.В., не остановившись на достигнутом, продолжая реализацию указанного преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк России»), расположенном по адресу: <адрес>, являясь подставным лицом, выступая от имени ИП Кузьменко А.В., а фактически таковым не являясь, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП Кузьменко А.В., являющимся в силу ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» средствами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, осознавая, что ИП Кузьменко А.В. не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а после открытия расчетных счетов на ИП Кузьменко А.В. и предоставления им (Кузьменко А.В.) третьим лицам электронных средств будет обеспечена возможность доступа последних к расчетным счетам ИП Кузьменко А.В., в том числе посредством использования личного кабинета дистанционного банковского обслуживания, логина и пароля к нему, с использованием которых могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, выступая от имени ИП Кузьменко А.В., предоставив неосведомленному о его преступных намерениях сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Кузьменко А.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный <данные изъяты>, а также пакет документов, в том числе заявление об открытии банковского счета и подключения услуг в ПАО «Сбербанк России» для ИП Кузьменко А.В., получил услугу по открытию расчетного счета № на ИП Кузьменко А.В., а также сформированные банком пароль и логин, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Кузьменко А.В.

    После этого Кузьменко А.В. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ гола, находясь возле <адрес>, продолжая реализацию своего указанного преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей путем сбыта электронных средств, позволяющих осуществлять доступ к расчетному счету ИП Кузьменко А.В. №, и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет-технологий, которыми на клиента банка возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности и секретности в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства платежей – логин и пароль к личному кабинету дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающие доступ к расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на ИП Кузьменко А.В., предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Затем Кузьменко А.В., не остановившись на достигнутом, продолжая реализацию своего указанного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 09 часов 00 минуты до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – АО «Альфа-банк»), расположенном по адресу: <адрес>, являясь подставным лицом, выступая от имени ИП Кузьменко А.В., а фактически таковым не являясь, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП Кузьменко А.В., являющимся в силу ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» средствами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, осознавая, что ИП Кузьменко А.В. не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а после открытия расчетных счетов на ИП Кузьменко А.В. и предоставления им (Кузьменко А.В.) третьим лицам электронных средств будет обеспечена возможность доступа последних к расчетным счетам ИП Кузьменко А.В., в том числе посредством использования личного кабинета дистанционного банковского обслуживания, логина и пароля к нему, с использованием которых могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, выступая от имени ИП Кузьменко А.В., предоставив неосведомленному о его преступных намерениях сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Кузьменко А.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный <данные изъяты>, а также пакет документов, в том числе заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», получил услугу по открытию расчетного счета № на ИП Кузьменко А.В., а также сформированные банком логин и пароль, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету и предназначенные для осуществления дистанционного банковского обслуживания счета с использованием Интернет - технологий системы «Интернет-Банк».

    После этого Кузьменко А.В. в период времени с 09 часов 00 минуты до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, продолжая реализацию своего указанного преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей путем сбыта электронных средств, позволяющих осуществлять доступ к расчетному счету ИП Кузьменко А.В. №, и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет-технологий, которыми на клиента банка возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности и секретности в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства платежей – логин и пароль к личному кабинету дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающие доступ к расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» на ИП Кузьменко А.В., предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее Кузьменко А.В., не остановившись на достигнутом, продолжая реализацию своего указанного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе Публичного акционерного общества «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – ПАО «Финансовая Корпорация Открытие»), расположенном по адресу: <адрес>, являясь подставным лицом, выступая от имени ИП Кузьменко А.В., а фактически таковым не являясь, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП Кузьменко А.В., являющимся в силу ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» средствами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, осознавая, что ИП Кузьменко А.В. не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а после открытия расчетных счетов на ИП Кузьменко А.В. и предоставления им (Кузьменко А.В.) третьим лицам электронных средств будет обеспечена возможность доступа последних к расчетным счетам ИП Кузьменко А.В., в том числе посредством использования личного кабинета дистанционного банковского обслуживания, логина и пароля к нему, с использованием которых могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, выступая от имени ИП Кузьменко А.В., предоставив неосведомленному о его преступных намерениях сотруднику банка документ, удостоверяющий его (Кузьменко А.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный <данные изъяты>, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, получил услугу по открытию расчетных счетов № и № на ИП Кузьменко А.В, а также сформированные банком логин и пароль, обеспечивающие доступ к указанным расчетным счетам и предназначенные для осуществления дистанционного банковского обслуживания счетов с использованием системы «Бизнес Портал» для Интернет-Банка ПАО «ФК Открытие».

После этого Кузьменко А.В. в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, продолжая реализацию своего указанного преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей путем сбыта электронных средств, позволяющих осуществлять доступ к расчетным счетам ИП Кузьменко А.В. №, № и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи ознакомленным и осведомленным сотрудником банка о Правилах взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для Интернет-Банка ПАО «ФК Открытие», которыми на клиента банка возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности и секретности в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами №, №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыл неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение электронные средства платежей – логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетными счетами ИП Кузьменко А.В. №, №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый Кузьменко А.В. виновным себя в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, признал частично и суду показал, что, выступая от имени индивидуального предпринимателя Кузьменко А.В., по просьбе ранее неизвестного ему лица по имени Владимир за денежное вознаграждение лично открыл в АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк» расчетные счета, а полученные в банках документы, позволяющие управлять данными счетами передал указанному лицу по имени Владимир, однако, о том, что открытые им в банках счета предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств осведомлен не был.

Суд, проверив и оценив представленные по делу доказательства, в их совокупности, пришел к выводу, что вина подсудимого Кузьменко А.В. в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе показаниями подсудимого и свидетелей, данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, а также другими исследованными в судебном заседании материалами дела.

Так, из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке, установленном п. 1 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), показаний подсудимого Кузьменко А.В., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в начале апреля 2020 года по предложению мужчины по имени Владимир, в связи с тяжелым финансовым положением за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, зарегистрировал на свое имя ИП Кузьменко А.В. (ИНН №), при этом осознавал, что финансово-хозяйственной деятельностью как ИП Кузьменко А.В. он (Кузьменко А.В.) заниматься не будет. В конце апреля 2020 года он (Кузьменко А.В.) совместно с Владимиром, с помощью сети «Интернет» на сайте банка АО КБ «Модульбанк» заполнили заявку для открытия расчетного счета на ИП Кузьменко А.В., после чего на номер телефона, который он по просьбе Владимира зарегистрировал на свое имя «№», поступил звонок, в котором сотрудник АО КБ «Модульбанк» уточнил его (Кузьменко А.В.) данные, после чего, они совместно с Владимиром поехали в Торговый Центр «Гудвин», расположенный по адресу: <адрес>, где на встрече с представителем банка он (Кузьменко А.В.) передал ему паспорт, выданный на его имя, а также заполнил ряд документов, в том числе заявление, в котором он указал номер телефона, который он по просьбе указанного мужчины зарегистрировал на свое имя (№) с целью открытия расчетного счета на ИП Кузьменко А.В. и подключения услуг по «ДБО» к расчетному счету. После чего, были открыты расчетные в банке АО КБ «Модульбанк» на ИП Кузьменко А.В., а также направлен логин и пароль по ранее указанному им номеру телефона. После того, как он (Кузьменко А.В.) получил необходимые документы в банке АО КБ «Модульбанк», он (Кузьменко А.В.) передал все полученные документы по открытому расчетному счету, логин и пароль, а также коды, которые приходили на указанный им абонентский номер телефона для доступа к расчетным счетам возле Торгового Центра «Гудвин» Владимиру. Далее, они с Владимиром ездили в различные банки на территории г.Тюмени с целью открытия расчетных счетов на ИП Кузьменко А.В. ИНН №, в том числе в банк АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: <адрес>, где он (Кузьменко А.В.) передал паспорт, выданный на его (Кузьменко А.В.) имя, а также заполнил ряд документов, в том числе заявление, в котором он указал номер телефона, который он (Кузьменко А.В.) по просьбе указанного мужчины зарегистрировал на свое имя (№) с целью открытия расчетного счета на ИП Кузьменко А.В. и подключения услуг по дистанционному банковскому обслуживанию к расчетному счету. Также был открыт расчетный счет в банке АО «Альфа-Банк» на ИП Кузьменко А.В., направлен пароль по раннее указанному им номеру телефона. После того, как он получил необходимые документы в банке АО «Альфа-Банк» он передал все полученные документы по открытому расчетному счету, а также коды, которые приходили на указанный им абонентский номер телефона для доступа к расчетным счетам Владимиру сразу возле банка. Также в начале мая 2020 года, он совместно с Владимиром проехал в банк ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, где он (Кузьменко А.В.) передал паспорт, выданный на его имя, а также заполнил ряд документов, в том числе заявление, в котором он указал номер телефона, который он (Кузьменко А.В.) по просьбе Владимира зарегистрировал на свое имя (№) с целью открытия расчетного счета на ИП Кузьменко А.В. и подключения услуг по «ДБО» к расчетному счету. Так был открыт расчетный счет в банке ПАО «Сбербанк России» на ИП Кузьменко А.В., а также направлен логин и пароль по ранее указанному им номеру телефона. После того, как он получил необходимые документы в банке ПАО «Сбербанк России» он (Кузьменко А.В.) передал все полученные документы по открытому расчетному счету, логин и пароль, а также коды, которые приходили на указанный им абонентский номер телефона для доступа к расчетным счетам возле данного банка Владимиру. Кроме того, в начале мая 2020 года он совместно с Владимиром проехал в банк ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, где он передал паспорт, выданный на его (Кузьменко А.В.) имя, а также заполнил ряд документов, в том числе заявление, в котором он (Кузьменко А.В.) указал номер телефона, который он по просьбе указанного мужчины зарегистрировал на свое имя (№) с целью открытия расчетного счета на ИП Кузьменко А.В. и подключения услуг по «ДБО» к расчетным счетам. После чего были направлены логин и пароль по ранее указанному им номеру телефона. После того, как он получил необходимые документы в банке ПАО Банк «ФК Открытие», он (Кузьменко А.В.) передал все полученные документы по открытым расчетным счетам, логин и пароль, а также коды, которые приходили на указанный им абонентский номер телефона для доступа к расчетным счетам возле данного банка Владимиру. Подписи, имеющиеся в банковских досье ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк России» по расчетным счетам ИП Кузьменко А.В. ИНН №, выполненные в графе «клиент», «индивидуальный предприниматель» с расшифровкой «Кузьменко А.В.» принадлежат ему (Кузьменко А.В.), выполнены собственноручно. Номер телефона, который он по просьбе указанного мужчины зарегистрировал на свое имя (№) был необходим, чтобы подтвердить перевод денежных средств по расчетным счетам ИП Кузьменко А.В., был необходим код из смс-сообщений, который он (Кузьменко А.В.) указывал в вышеуказанных банковских организациях. Впоследствии указанную сим-карту он (Кузьменко А.В.) заблокировал. В 2022 года он самостоятельно закрыл ИП Кузьменко А.В. Расчетными счетами ИП Кузьменко А.В. ИНН № он (Кузьменко А.В.) никогда не управлял. При открытии ИП Кузьменко А.В. ИНН № по просьбе Владимира за денежное вознаграждение и расчетных счетов в банковских организациях ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк России» по расчетным счетам ИП Кузьменко А.В. ИНН № он (Кузьменко А.В.) осознавал, что по данным расчетным счетам могут проводиться незаконные финансовые операции, так как при открытии ИП Кузьменко А.В. он изначально не планировал работать и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, соответственно и счета ему не были необходимы, он их открыл и все передал Владимиру, в связи с тем, что хотел заработать, так как нуждался в денежных средствах. Он понимает и осознает, что по расчетным счетам ИП Кузьменко А.В. проводили незаконные финансовые операции. Какие организации отправляли на ИП Кузьменко А.В. ИНН № денежные средства ему не известно, так как после открытия ИП Кузьменко А.В. ИНН № он все документы о регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя и электронные средства, носители, карты, конверты, предназначенные для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету для ИП Кузьменко А.В. ИНН № передал Владимиру. Вину в осуществлении сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП Кузьменко А.В. ИНН № признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 128-133).

Как следует из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля М.В.А., данных ею в ходе предварительного следствия, с января 2022 года она состоит в должности главного менеджера по дистанционному открытию счетов в ПАО Банк «ФК Открытие». ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «ФК Открытие» обратился Кузьменко А.В., при этом предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя для получения услуги по открытию расчетного счета для ИП Кузьменко А.В. ИНН №. После проверки документов специалистом были подготовлены документы для открытия расчетного счета: заявление от имени Кузьменко А.В. на присоединение к правилам банковского обслуживания, которое подразумевает открытие расчетного счета, подключение интернет-банка, и карточка образцов подписей, которая была подписана Кузьменко А.В. После отправления всех документов и проведения всех необходимых операций по открытию расчетного счета в отношении ИП Кузьменко А.В. был открыт расчетный счет №. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ИП Кузьменко А.В. был открыт специальный карточный счет №, предназначенный для хозяйственных расходов. В дальнейшем для распоряжение расчетным счетом Кузьменко А.В. должен был с помощью приложения «Бизнес портал» создать себе новый пароль, после чего Кузьменко А.В. мог пользоваться расчетным счетом и совершать операции по расчетному счету. Счет был открыт в отделении банка, расположенном по адресу: <адрес>. Все платежи по переводу денежных средств ИП Кузьменко А.В. (ИНН №) совершались электронно, при использовании электронного средства платежа (т. 1 л.д. 102-105).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ш.А.К., данных в ходе предварительного следствия, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности руководителя экспертной поддержки сети отделений в АО «Альфа-Банк». Согласно выписке АО «Альфа-Банк» клиент - ИП Кузьменко А.В., ИНН № совершал все платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа. Для открытия счета ИП Кузьменко А.В., ИНН № предоставил паспорт гражданина РФ на его (Кузьменко А.В.) имя №, выданный <данные изъяты>. До подачи заявки, со стороны клиента Кузьменко А.В. ДД.ММ.ГГГГ было подписано «Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа- Офис» и Договору о Расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». После проведения автоматических проверок и поступления положительного ответа на открытие расчетного счета, системой было направлено смс - оповещение на сотовый телефон «№» содержащее ссылку для электронного подписания документов по открытию расчетного счета № (Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг; Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати). Далее клиент прошел по данной ссылке, тем самым подтвердил присоединение к договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-Банка», заявка ушла на техническое открытие и подключение услуг, а именно доступ к системе «Альфа-бизнес Онлайн». После открытия счета ДД.ММ.ГГГГ клиенту пришло смс-оповещение, которое содержало временный пароль к системе «Альфа-бизнес Онлайн». В дальнейшем распоряжаться расчетным счетом Кузьменко А.В. мог с помощью приложения «Альфа-Бизнес Онлайн» и совершать операции по расчетному счету. Счет № был закрыт в одностороннем порядке со стороны банка ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 107-110).

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Т.А.Д., он является ведущим специалистом ПАО «Сбербанк». Согласно имеющейся в автоматизированных системах банка информации ИП Кузьменко А.В. ИНН № в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, также в автоматизированной системе банка приложены следующие документы: паспорт гражданина РФ на имя Кузьменко А.В., <данные изъяты>, свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе, информационные сведения клиента, в которых содержатся все сведения о ИП, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении (указываются сведения о выбранном расчетно-кассовом обслуживании, данные о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк»). В заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ клиент указал номер телефона «№», на который подключена услуга смс-информирование и приходят одноразовые смс-пароли для подтверждения входа и операций. Для использования расчетного счета создается учетная запись «Сбербанк Бизнес Онлайн», формируется логин и пароль. В целях безопасности логин направляется на адрес электронной почты, пароль поступает на номер, указанные при заполнении документов. В дальнейшем для распоряжения расчетным счетом через полную версию руководитель должен создать себе новый пароль, после чего становятся доступны все расходно-кассовые операции по счету ИП Кузьменко А.В.. Дополнительно в рамках открытия расчетного счета была подана заявка на выпуск корпоративной бизнес-карты «VisaBusiness». (т. 1 л.д. 120-122).

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниям свидетеля Р.Т.А., она работает в должности главного экономиста операционного отдела Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Согласно Федеральному Закону от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России является органом банковского регулирования и банковского надзора. Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Согласно Инструкции от 30 мая 2014 г. №153 - И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» расчетные счета открываются индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. Для открытия расчетного счета, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в банк предоставляются: документ, удостоверяющий личность физического лица; карточка (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 Инструкции); документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП. Должностные лица банка осуществляют прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их достоверности в случаях и в порядке, установленных настоящей Инструкцией, на основании полученных документов проверяют наличие у клиента правоспособности (дееспособности), а также выполняют другие функции, предусмотренные настоящей Инструкцией, банковскими правилами и должностной инструкцией. Сроки рассмотрения заявки на открытие расчётных счетов устанавливаются внутренними правилами кредитных организаций. После открытия расчетного счета выдается договор банковского счета. В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (т. 1 л.д. 114-117).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Ф.В.А. следует, что он работает в Межрайонной ИФНС России №14 по Тюменской области. В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц. приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом. Согласно п. 1.2 статьи 9 Закона № 129-ФЗ заявление, уведомление или сообщение представляется в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяется подписью уполномоченного лица (далее - заявитель), подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством РФ данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Согласно данным ЕГРИП физическое лицо Кузьменко А.В. (ИНН №) зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом - Межрайонной ИФНС России №14 по Тюменской области. ОГРНИП №, адрес места жительства <адрес>. Документы для регистрации в качестве ИП представлены Кузьменко А.В. ДД.ММ.ГГГГ в виде электронных документов, документы о регистрации направлены почтой ДД.ММ.ГГГГ. По данным регистрирующего органа удостоверяющим центром, выдавшим сертификат ЭЦП Кузьменко А.В. является ООО «АЙТИ МОНИТОРИНГ». ДД.ММ.ГГГГ деятельность ИП Кузьменко А.В. прекращена в связи с подачей соответствующего заявления, о чем внесена запись в ЕГРИП № (т. 1 л.д. 118-119).

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниям свидетеля О.В.А., Кузьменко А.В. ИНН № (<данные изъяты>. Согласно сведениям о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), основным видом деятельности является – 31.02 Производство кухонной мебели. Дополнительно: 43.11 Разборка и снос зданий, 43.12 Подготовка строительной площадки, 43.13 Разведочное бурение, 43.21 Производство электромонтажных работ, 43.22. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ, 43.31 Производство штукатурных работ, 43.32 Работы столярные и плотничные, 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, 43.34 Производство малярных и стекольных работ, 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ, 43.91 Производство кровельных работ, 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения, 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая, 71.12.3 Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, 74.90.6 Предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению. Не является руководителем (учредителем). Система налогообложения общая. Согласно декларации по НДС за 2 квартал 2020 года, доля вычетов в исчисленном НДС составила 97.80%. IP-адрес: №. У ИП Кузьменко А.В. отсутствуют на праве собственности имущество, следовательно, индивидуальный предприниматель не имеет материально-технической базы – отсутствуют условия, необходимые для достижения результатов экономической деятельности. В ходе анализа расчетного счета в 2020 году не установлены расчеты с контрагентами, платежи, свидетельствующие о реальном ведении ФХД. На расчетный счет ИП Кузьменко А.В. с мая по июль 2020 года поступали денежные средства от ООО «Авалон» ИНН №, юридический адрес: 625023, <адрес>, с назначением платежей «оплата согласно договору поставки» и «оплата по договору услуг спецтехники». Характер движения денежных средств, а также небольшой срок нахождения на учете в качестве индивидуального предпринимателя, а также то, что в собственности отсутствует имущество, необходимое для осуществления предпринимательской деятельности, говорит об отсутствии реального ведения финансово-хозяйственной деятельности. Прослеживаются операции по снятию наличных денежных средств, что может свидетельствовать о том, что ИП Кузьменко А.В. создано с целью обналичивания денежных средств. Сотрудниками ИФНС России по г. Тюмени №1 Кузьменко А.В. пояснил, что он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение, никакую финансово-хозяйственную деятельность он фактически никогда не осуществлял, расчетными счетами и банковскими карточками самостоятельно не распоряжался. Никаких сделок ни с кем он не заключал, договоры не подписывал, расчетов по банку самостоятельно не проводил, поручений никому на это не давал. На основании вышеизложенного налоговым органом сделан вывод о том, что ИП Кузьменко А.В. в 2020 году не осуществлял реальную финансово-хозяйственную деятельность, следовательно не мог формировать источник налоговых вычетов по НДС, однако от его имени создан искусственный документооборот с целью неправомерного уменьшения налоговых обязательств недобросовестными налогоплательщиками (т. 1 л.д. 160-163).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблице к нему, осмотрен жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что по указанному адресу деятельность индивидуального предпринимателя Кузьменко А.В. не осуществляется (т. 1 л.д. 71-77).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблицы к нему, осмотрен участок местности, расположенный вблизи здания по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлен режим работы отделения банка ПАО «Сбербанк России» по указанному адресу с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в субботу с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, выходной день воскресенье (т.1 л.д. 135-140).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблицы к нем следует, что осмотрен участок местности, расположенный вблизи здания по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что по указанному адресу расположен ТЦ «Гудвин», график работы которого с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, без выходных (т.1 л.д. 142-147).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблице к нему, осмотрен участок местности, расположенный вблизи здания по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что режим работы отделения банка ПАО Банк «ФК Открытие» по указанному адресу для физических лиц с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, в субботу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, выходной день воскресенье, для юридических лиц с понедельника по субботу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, выходной день воскресенье (т. 1 л.д. 148-153).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблицы к нему, осмотрен участок местности, расположенный вблизи здания по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что режим работы отделения банка ПАО «Сбербанк России» по указанному адресу с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в субботу с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, выходной день воскресенье (т. 1 л.д. 154-159).

Как следует из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены: ответ на запрос, поступивший из АО КБ «Модульбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, ответ на запрос, поступивший из АО «Альфа-банк» исх. №/ДД.ММ.ГГГГ с приложением, ответ на запрос, поступивший из ПАО Банк «ФК Открытие», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, ответ на запрос, поступивший из ПАО «Сбербанк России» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением. В ходе осмотра указанных документов установлено, что заявителем при открытии расчетных счетов в банках от имени индивидуального предпринимателя Кузьменко А.В. выступал Кузьменко А.В. В АО КБ «Модульбанк» по заявлению Кузьменко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ открыты счета: №, №; в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты счета №, №; в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №. При этом, из АО КБ «Модульбанк» в отношении ИП Кузьменко А.В. представлены следующие документы и сведения: выписка по счету №. Сумма по дебету счета составила 358 500 рублей 00 копеек, сумма по кредиту счета составила 358500 рублей 00 копеек, остаток по счету 0 рублей 00 копеек; список IP-адресов. Согласно данному документу, выходы осуществлялись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, телефон №, пользователь Кузьменко А.В.; выписка по счету №. Сумма по дебету счета составила 676 998 рублей 00 копеек, сумма по кредиту счета составила 676 998 рублей 00 копеек, остаток по счету 0 рублей 00 копеек; копия страниц паспорта на имя Кузьменко А.В.; заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты. Согласно данного документа, индивидуальный предприниматель Кузьменко А.В. просит выпустить корпоративную карту «Visa Business». Информация о держателе – Кузьменко А.В., документ, удостоверяющий личность №, кодовое слово «<данные изъяты>». Настоящим подтверждает, что по исполнению условий Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложения к нему ознакомлен, согласен и обязуется неукоснительно исполнять требования и условия Правил обслуживания клиентов в системе «Modulbank» с использованием корпоративных карт в связи с чем заявляет о присоединении к вышеуказанным документам. Документ подписан электронной подписью Кузьменко А.В. ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложения к нему. Кузьменко А.В. просит открыть расчетный счет в рублях. Документ подписан Кузьменко А.В. ДД.ММ.ГГГГ. В отметках банка имеется запись об открытии расчетного счета в рублях ДД.ММ.ГГГГ №; согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank». Согласно данному документу, сведения о лице, осуществляющем доступ в систему «Modulbank» Кузьменко А.В., адрес электронной почты: shura.kuzmenko.79@bk.ru, номер телефона «9220759967». Документ подписан электронной подписью Кузьменко А.В. ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении банковской карты «Модульбанка». Согласно данному документу, Кузьменко А.В. подтверждает получение карты «Visa Business» № и конверта с пин-кодом. Документ подписан электронной подписью Кузьменко А.В. ДД.ММ.ГГГГ; согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank». Согласно данному документу, сведения о лице, осуществляющем доступ в систему «Modulbank» Кузьменко А.В., адрес электронной почты: <данные изъяты>, номер телефона «№». Кузьменко А.В. подтверждает, что указанный почтовый ящик принадлежит ему, и третьи лица не имеют доступа к нему. Кузьменко А.В. подтверждает, что ознакомился с условиями договора комплексного обслуживания в системе «Modulbank», регулирующим порядок информирования Клиента Банком о совершении операций с использованием электронных средств платежа при оказании услуг в рамках договора комплексного обслуживания. Документ подписан электронной подписью Кузьменко А.В. ДД.ММ.ГГГГ. Из АО «Альфа-банк» в отношении ИП Кузьменко А.В. представлены следующие документы и сведения: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг Кузьменко А.В., ИНН №, контактный телефон: №, адрес электронной почты: <данные изъяты>. Согласно данному документу Кузьменко А.В. просит открыть расчетный счет в Российских рублях, подключить к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), выдать электронный ключ на имя «руководителя» Кузьменко А.В., серия №; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному документу, ИП Кузьменко А.В. ИНН № уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к соглашению об электроном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Право подписания электронных документов в соответствии с соглашением предоставлено Кузьменко А.В., мобильный телефон №. Документ подписан руководителем Кузьменко А.В.; карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента – индивидуального предпринимателя Кузьменко А.В.; карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента – индивидуального предпринимателя Кузьменко А.В., дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, счет №; выписка по счету №. Согласно данному документу АО «Альфа-Банк» предоставляет выписку по счету ИП Кузьменко А.В. с даты открытия расчетного счета по дату закрытия расчетного счета. Обороты по дебету составили 781 266 рублей 80 копеек, обороты по кредиту составили 781 266 рублей 80 копеек; сведения об IP-адресах; копия страниц паспорта на имя Кузьменко А.В. Из ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении ИП Кузьменко А.В. представлены следующие документы и сведения: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому Клиент ИП Кузьменко А.В. (ИНН №) телефон «№» присоединяется в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие»; копия страниц паспорта на имя Кузьменко А.В.; сведения, предоставленные Главным управлением по вопросам миграции МВД России; карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента – индивидуального предпринимателя Кузьменко А.В.; карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента – индивидуального предпринимателя Кузьменко А.В., дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ; сведения о Юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, согласно которым между ИП Кузьменко А.В. ИНН №, местонахождение <адрес>, тел. № и ПАО Банк «ФК Открытие» цель установления и предполагаемый характер деловых отношений расчетно-кассовое обслуживание, на документе имеется подпись Индивидуального предпринимателя Кузьменко А.В., дата ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счетам №№, 40№. Счет № - обороты по дебету составили 1 746 015 рублей 00 копеек, обороты по кредиту составили 1 746 015 рублей 00 копеек. Счет № - обороты по дебету составили 1 501 000 рублей 00 копеек, обороты по кредиту составили 1 501 000 рублей 00 копеек; сведения об IP-адресах. Из ПАО «Сбербанк России» в отношении ИП Кузьменко А.В. представлены следующие документы и сведения: заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данного документа, ИП Кузьменко А.В. ИНН №, просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации. Заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора-конструктора. Кроме того, Клиент просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы «ДБО» и подключить канал «Сбербанк Бизнес Онлайн» и услуги, предоставить доступ уполномоченным сотрудникам – Кузьменко А.В., с полномочиями в системе – единственная подпись, право работы с документами – без ограничений, телефон для отправки смс-сообщений №, подключить смс-информирование, вариант защиты системы – разовые смс-пароли. Кроме того, просит выдать бизнес-карту на имя держателя (Кузьменко А.В.). Документ подписан ИП Кузьменко А.В. ДД.ММ.ГГГГ. В отметках Банка сведения о местонахождении подразделения: <адрес>; карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента – индивидуального предпринимателя Кузьменко А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ; копия страниц паспорта на имя Кузьменко А.В.; выписка по счету № ИП Кузьменко А.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данной выписки, сумма по дебету счета за период составила 363 224 рубля 95 копеек, сумма по кредиту счета за период составила 363 224 рубля 95 копеек, остаток по счету на конец периода 0 рублей 00 копеек; сведения о клиенте ИНН №; сведения об IP-адресах (том 1 л.д. 169-176). Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д.248).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения об индивидуальном предпринимателе Кузьменко А.В., ОГРНИП №, ИНН №, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ. Деятельность ИП Кузьменко А.В., ОГРНИП №, ИНН № прекращена ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 94-99).

Из информации, представленной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по г.Тюмени №-дсп от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на имя ИП Кузьменко А.В. ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» открыт расчетный счет № (т. 1 л.д. 21-23).

Свидетель защиты К.Ю.А. не дала показаний по обстоятельствам преступления, изложенного в описательной части приговора, однако положительно охарактеризовала подсудимого Кузьменко А.В.

Оценив, исследованные доказательства в совокупности, суд считает их достоверными, а виновность подсудимого Кузьменко А.В. в содеянном, установленной.

В основу приговора положены показания подсудимого Кузьменко А.В., данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, а также вышеприведенные показания свидетелей обвинения, которые согласуются как между собой, так и с другими исследованными материалами дела.

Не доверять вышеуказанным показаниям подсудимого и свидетелей обвинения, у суда оснований не имеется, поскольку их показания последовательны, непротиворечивы и подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Обстоятельность показаний подсудимого и свидетелей обвинения, данных ими в ходе предварительного следствия, отсутствие причин для оговора и согласованность показаний с другими доказательствами, свидетельствуют о правдивости этих показаний.

В то же время, к доводам подсудимого Кузьменко А.В. о том, что он не был осведомлен о том, что открытые им в банках счета предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, суд относится критически и отвергает их, считая способом защиты подсудимого, данными с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку они ничем не подтверждаются и опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе показаниями самого же подсудимого Кузьменко А.В., данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что регистрируя на свое имя ИП, он (Кузьменко А.В.) осознавал, что финансово-хозяйственной деятельностью как ИП Кузьменко А.В. он (Кузьменко А.В.) заниматься не будет, а расчетными счетами ИП Кузьменко А.В. ИНН № он (Кузьменко А.В.) никогда не управлял и при их открытии на ИП Кузьменко А.В. в банковских организациях ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк России» по просьбе Владимира за денежное вознаграждение он (Кузьменко А.В.) понимал и осознавал, что по расчетным счетам ИП Кузьменко А.В. могут проводится и проводились незаконные финансовые операции (т. 1 л.д. 128-133).

    При этом, показания подсудимым Кузьменко А.В. даны в ходе предварительного следствия в присутствии защитника, после разъяснения ему прав, в том числе положений статьи 51 Конституции Российской Федерации, позволяющей не свидетельствовать против самого себя, а также сведений о том, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от них, после конфиденциальной беседы с защитниками, о чем имеются подписи подсудимого в соответствующих графах протокола, а сам протокол прочитан, о чем в конце протокола сделаны соответствующие записи и проставлены подписи, в связи с чем, данные показания суд признает достоверными, не вызывающими сомнений и берет за основу обвинения, поскольку указанные показания согласуются и с другими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами.

На основе совокупности представленных доказательств судом достоверно установлено, что осуществляя сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действовал Кузьменко А.В. умышленно и незаконно, поскольку осознавая, что является подставным лицом, индивидуальным предпринимателем, а фактически таковым не является и законных оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов ИП Кузьменко А.В. не имеет, с целью дальнейшего неправомерного оборота средств платежей, путем сбыта электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ИП Кузьменко А.В., получил в офисах различных банков электронные средства платежей – логины и пароли к личным кабинетам дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Кузьменко А.В., позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, предназначенные и использовавшиеся в дальнейшем для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, которые, действуя из корыстных побуждений, сбыл неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение.

Действия подсудимого Кузьменко А.В. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания, определении вида и меры наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких, личность подсудимого, который зарегистрирован и постоянно проживает в городе Тюмень (т. 2 л.д. 15-17), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется неудовлетворительно (т. 2 л.д. 25), свидетелем К.Ю.А. характеризуется положительно, несовершеннолетних детей не имеет, не трудоустроен, ранее судим по приговору от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 18-19), на учете у врача-психиатра не состоит (т. 2 л.д. 21), <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Кузьменко А.В., согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание им вины в ходе предварительного следствия, раскаяние в содеянном, тяжелое материальное положение подсудимого, наличие на его иждивении <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание Кузьменко А.В., согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учётом всех обстоятельств по делу, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, учитывая тяжесть и характер совершенного преступления, обстоятельства его совершения, а также личность подсудимого, который не трудоустроен, имеет на иждивении <данные изъяты>, в силу своего внутреннего убеждения, а также с целью восстановления социальной справедливости, суд, не находя оснований для назначения подсудимому наказания в виде принудительных работ, полагает необходимым назначить подсудимому Кузьменко А.В. наказание в виде лишения свободы, которое будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Имеющуюся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого, его поведение во время и после совершения преступления, материальное положение, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, суд в соответствии с требованиями ст. 64 УК РФ признает исключительными и полагает возможным при назначении подсудимому наказания не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

При определении срока наказания, суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как имеется смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

При этом, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, вышеуказанных сведений о личности подсудимого, который свидетелем Кузьменко Ю.А. характеризуется положительно, с учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Суд считает, что исправление подсудимого может быть достигнуто при назначении ему наказания условно, в соответствии со ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого Кузьменко А.В. своим поведением должен доказать исправление и возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

В то же время, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, степень его общественной опасности, суд считает невозможным изменить категорию преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку изменение категории преступления на более мягкую не будет отвечать принципу справедливости уголовного наказания, противореча положениям статьи 6 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поскольку Кузьменко А.В. совершил преступление по настоящему приговору до вынесения приговора <данные изъяты>, которым он осужден к 3 годам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 4 года, а условное осуждение по смыслу закона отменено или сложено с вновь назначенным наказанием быть не может, положения ч. 5 ст. 69 УК РФ в данном случае применены быть не могут, а потому вышеуказанный приговор Калининского <данные изъяты> подлежит самостоятельному исполнению.

Гражданский иск по делу не заявлен.

    Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке, установленном п.п. 5, 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303-304, 307-309 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л:

Кузьменко А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и с применением ст. 64 УК РФ назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Кузьменко А.В. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденного; являться на регистрацию в этот орган в указанные им дни.

Меру пресечения в отношении Кузьменко А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения, после – отменить.

Приговор <данные изъяты> исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по делу: <данные изъяты> – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения в Судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда, путём подачи апелляционной жалобы, представления через Центральный районный суд г.Тюмени.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём он должен указать в своей жалобе.

Председательствующий                                                            С.В. Романов