Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-164/2019 от 31.01.2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 февраля 2019 года г. Ростов-на-Дону

Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Ермаковой Т.П.,

при секретаре Кюрджиевой Ю.О.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону Выпряжкиной Ж.Н.,

защитника-адвоката Томиной Н.А.,

обвиняемого Кудрякова Н.С.,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4,

рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Кудрякова Н. С., "дата" года рождения, уроженца "адрес", гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, холостого, работавшего директором ООО «Сигма», зарегистрированного и проживающего по адресу: "адрес", судимого 01.08.2017 года приговором Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, наказание не отбыто,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л:

Кудряков Н.С. органами предварительного расследования обвиняется в том, что он, имея преступный умысел, направленный на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение, являясь руководителем коммерческой организации, используя свое служебное положение директора общества с ограниченной ответственностью «Сигма» (ИНН 61440110145) (далее по тексту ООО «Сигма»), в период времени с "дата" по "дата" год совершил противоправные действия, выразившиеся в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о намерении передать Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 в собственность квартиры и в принятии на себя договорных обязательств, при этом достоверно зная об отсутствии намерений и возможности их исполнения, создал перед Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 вид законности своих действий по привлечению денежных средств граждан под предлогом передачи права на жилые помещения в многоквартирном жилом доме, путем привлечения денежных средств дольщиков посредством заключения предварительных договоров купли-продажи доли в строящемся жилом доме, заключенных между ООО «Сигма» и вышеуказанными лицами, не имея намерения исполнять эти договора и передать потерпевшим квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная, 18/21, похитил денежные средства Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, при следующих обстоятельствах:

Так "дата" в дневное время, находясь в помещении агентства недвижимости «Камелот», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 22, директор ООО «Сигма» Кудряков Н.С., реализуя свой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение, заключил с Потерпевший №2 предварительный договор купли-продажи доли в строящемся жилом доме, согласно которого в собственность Потерпевший №2 передается 32,8/1181 доли жилого дома, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная, 18/21, общей проектной площадью 1181 кв.м., представляющей собой одно структурно обособленное помещение, ориентировочной площадью 32,8 кв.м., расположенное на четвертом этаже и ограниченное осями 1-2, А-Б, при этом согласно п.3.1 вышеуказанного договора, ООО «Сигма» в лице директора Кудрякова Н.С. берет на себя обязательство построить дом и передать в собственность Потерпевший №2 однокомнатную квартиру, общей площадью 32,8 кв.м., расположенное на четвертом этаже в осях 1-2 А-Б по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная, 18/21. Далее Потерпевший №2, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Кудрякова Н.С., передала последнему часть денежных средств в сумме 350 000 руб. в счет покупки квартиры, при этом Кудряков Н.С., в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности и исполнения взятых на себя договорных обязательств, передал Потерпевший №2 квитанцию к приходному кассовому ордеру №7 от "дата".

Далее Кудряков Н.С. "дата", продолжая реализовывать свой преступный умысел, в рамках предварительного договора купли-продажи доли в строящемся жилом доме от "дата", находясь в помещении агентства недвижимости «Камелот», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 22, получил от Потерпевший №2, введенной в заблуждение относительно истинных намерений Кудрякова Н.С., часть денежных средств в сумме 150 000 руб. в счет продажи 32,8/1181 доли жилого дома, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная, 18/21, общей проектной площадью 1181 кв.м., представляющей собой одно структурно обособленное помещение, ориентировочной площадью 32,8 кв.м., расположенное на четвертом этаже и ограниченное осями 1-2, А-Б, а фактически квартиры, общей площадью 32,8 кв.м., расположенной на четвертом этаже в осях 1-2 А-Б по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная, 18/21 при этом Кудряков Н.С., в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности и исполнения взятых на себя договорных обязательств, дал Потерпевший №2 квитанцию к приходному кассовому ордеру №11 от "дата".

Далее Кудряков Н.С. "дата", продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, в рамках предварительного договора купли-продажи доли в строящемся жилом доме от "дата", находясь в помещении агентства недвижимости «Камелот», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 22, получил от Потерпевший №2, введенной в заблуждение относительно истинных намерений Кудрякова Н.С., оставшуюся часть денежных средств в сумме 300 000 руб., а всего получил денежные средства в сумме 750 000 руб., в счет продажи 32,8/1181 доли жилого дома, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная, 18/21, общей проектной площадью 1181 кв.м., представляющей собой одно структурно обособленное помещение, ориентировочной площадью 32,8 кв.м., расположенное на четвертом этаже и ограниченное осями 1-2, А-Б, а фактически квартиры, общей площадью 32,8 кв.м., расположенной на четвертом этаже в осях 1-2 А-Б по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная, 18/21, при этом Кудряков Н.С., в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности и исполнения взятых на себя договорных обязательств, передал Потерпевший №2 квитанцию к приходному кассовому ордеру №6 от "дата".

Однако Кудряков Н.С. в период времени с 2013 по 2015, более точное время и дата в ходе предварительного следствия не установлено, реализуя свой корыстный преступный умысел, в целях сокрытия преступления и придания ему формы гражданско-правовых отношений, осуществил возврат Потерпевший №2 части денежных средств в размере 240 000 руб., а оставшуюся сумму в размере 560 000 руб. присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее Кудряков Н.С. "дата", в дневное время, находясь в помещении агентства недвижимости «Камелот», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 22, продолжая реализовывать свой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение, заключил с Потерпевший №1 предварительный договор купли-продажи доли в строящемся жилом доме, согласно которого в собственность Потерпевший №1 передается 39,8/1181 доли жилого дома, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная, 18/21, общей проектной площадью 1181 кв.м., представляющей собой одно структурно обособленное помещение, ориентировочной площадью 39,8 кв.м., расположенное на пятом этаже в пятиэтажном монолитно-кирпичном жилом доме, при этом фактически ООО «Сигма» в лице директора Кудрякова Н.С. берет на себя обязательство построить дом и передать в собственность Потерпевший №1 квартиру, общей площадью 39,8 кв.м., расположенную на пятом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная, 18/21. Далее Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Кудрякова Н.С., передала последнему часть денежных средств в сумме 50 000 руб. в счет покупки квартиры, при этом Кудряков Н.С., в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности и исполнения взятых на себя договорных обязательств, передал Потерпевший №1 квитанцию к приходному кассовому ордеру №89 от "дата".

Далее Кудряков Н.С. "дата", продолжая реализовывать свой преступный умысел, в рамках предварительного договора купли-продажи доли в строящемся жилом доме от "дата", находясь в помещении агентства недвижимости «Камелот», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 22, получил от Потерпевший №1, введенной в заблуждение относительно истинных намерений Кудрякова Н.С., оставшуюся часть денежных средств в сумме 1 200 000 руб., а всего получил денежные средства в сумме 1 250 000 руб. в счет продажи 39,8/1181 доли жилого дома, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная, 18/21, общей проектной площадью 1181 кв.м., представляющей собой одно структурно обособленное помещение, ориентировочной площадью 39,8 кв.м., расположенное на пятом этаже в пятиэтажном монолитно-кирпичном жилом доме, а фактически квартиры, общей площадью 39,8 кв.м., расположенной на пятом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная-, 18/21, при этом Кудряков Н.С., в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности и исполнения взятых на себя договорных обязательств, передал Потерпевший №1 квитанцию к приходному кассовому ордеру "№" от "дата".

Однако Кудряков Н.С. в период времени с "дата" по "дата", реализуя свой корыстный преступный умысел, в целях сокрытия преступления и придания ему формы гражданско-правовых отношений, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 2, осуществил возврат Потерпевший №1 части денежных средств в размере 60 000 руб., а оставшуюся сумму в размере 1 190 000 руб. присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее Кудряков Н.С., "дата", в дневное время, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение, заключил с Потерпевший №3 предварительный договор купли-продажи доли в строящемся жилом доме, согласно которого в собственность Потерпевший №3 передается 34,6/1181 доли жилого дома, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная, 18/21, общей проектной площадью 1181 кв.м., представляющей собой одно структурно обособленное помещение ориентировочной площадью 34,6 кв.м., расположенное на четвертом этаже, ограниченное осями 6-7, А-Б, при этом фактически ООО «Сигма» в лице директора Кудрякова Н.С. берет на себя обязательство построить дом и передать в собственность Потерпевший №3 квартиру, общей площадью 34,6 кв.м., расположенную на четвёртом этаже, ограниченную осями 6-7, А-Б, в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная, 18/21. Далее Потерпевший №3, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Кудрякова Н.С., передала последнему часть денежных средств в сумме 750 000 руб. в счет покупки квартиры, при этом Кудряков Н.С., в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности и исполнения взятых на себя договорных обязательств, передал Потерпевший №3 квитанцию к приходному кассовому ордеру №97 от "дата".

Далее Кудряков Н.С. "дата", продолжая реализовывать свой преступный умысел, в рамках предварительного договора купли-продажи доли в строящемся жилом доме от "дата", находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 2, получил от Потерпевший №3, введенной в заблуждение относительно истинных намерений Кудрякова Н.С., оставшуюся часть денежных средств в сумме 500 000 руб., а всего получил денежные средства в сумме 1 250 000 руб., в счет продажи 34,6/1181 доли жилого дома, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная, 18/21, общей проектной площадью 1181 кв.м., представляющей собой одно структурно обособленное помещение, ориентировочной площадью 34,6 кв.м., расположенное на четвертом этаже, ограниченное осями 6-7, А-Б, а фактически квартиры, общей площадью 34,6 кв.м., расположенной на четвертом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная, 18/21, при этом Кудряков Н.С., в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности и исполнения взятых на себя договорных обязательств, передал Потерпевший №3 квитанцию к приходному кассовому ордеру "№" от "дата", а денежные средства в сумме 1 250 000 руб. присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее Кудряков Н.С. "дата" в дневное время, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение, заключил с Потерпевший №4 предварительный договор купли-продажи доли в строящемся жилом доме, согласно которого в собственность Потерпевший №4 передается 30,2/1181 доли жилого дома, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная, 18/21, общей проектной площадью 1181 кв.м., представляющей собой одно структурно обособленное помещение, ориентировочной площадью 30,2 кв.м., расположенное на четвертом этаже и ограниченное осями 4-5, В-Б, при этом фактически ООО «Сигма» в лице директора Кудрякова Н.С. берет на себя обязательство построить дом и передать в собственность Потерпевший №4 квартиру, общей площадью 30,2 кв.м., расположенную на четвёртом этаже, ограниченную осями 4-5, В-Б, в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Травяная, 18/21. Далее Потерпевший №4, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Кудрякова Н.С., передал последнему денежные средства в сумме 1 250 000 руб. в счет покупки квартиры, при этом Кудряков Н.С., в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности и исполнения взятых на себя договорных обязательств, передал Потерпевший №4 квитанцию к приходному кассовому ордеру №170 от "дата".

Однако Кудряков Н.С. в неустановленное следствием время, но не позднее "дата", реализуя свой корыстный преступный умысел, в целях сокрытия преступления и придания ему формы гражданско-правовых отношений, осуществил возврат Потерпевший №4 части денежных средств в размере 100 000 руб., а оставшуюся сумму в размере 1 150 000 руб. присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом Кудряков Н.С. в период времени с "дата" по "дата" год, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, похитил денежные средства Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 в общей сумме 4 150 000 руб., причинив своими действиями ущерб в крупном размере, то есть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) – мошенничество, совершенное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Судом по настоящему уголовному делу назначено предварительное слушание.

Копия обвинительного заключения вручена обвиняемому Кудрякову Н.С. 30.01.2019 года.

В ходе предварительного слушания защитником обвиняемого-адвокатом Томиной Н.А. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Кудрякова Н.С. по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ преступление, инкриминируемое Кудрякову Н.С., относится к категории преступлений небольшой тяжести, а на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года.

Обвиняемый Кудряков Н.С. поддержал заявленное его защитником ходатайство, просил его удовлетворить, пояснив суду, что он согласен на прекращение дела по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, понимает, что указанное основание прекращения уголовного дела не является реабилитирующим.

Государственный обвинитель Выпряжкина Ж.Н. поддержала заявленное участниками процесса со стороны защиты ходатайство. Потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4 оставили разрешение данного ходатайства на усмотрение суда, потерпевшая Потерпевший №3 возражала против прекращения уголовного дела.

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы данного уголовного дела, полагает, что ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Кудряков Н.С. по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо, совершившее преступление небольшой тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года, при истечении срока давности для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению.

Согласно ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Как усматривается из материалов уголовного дела, Кудряков Н.С. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, совершенного в период с "дата" по "дата" год.

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 №207-ФЗ), относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

Следовательно, на момент поступления данного уголовного дела в суд первой инстанции 31.01.2019 года и до назначения судебного заседания срок давности привлечения Кудрякова Н.С. к уголовной ответственности, установленный п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, истёк.

Как следует из части 2 статьи 27 УПК РФ, прекращение уголовного дела по основанию, указанному в пункте 3 части первой статьи 24 УПК РФ, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. Обвиняемый Кудряков Н.С. согласен на прекращение дела по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.229, 236, 239 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Кудрякова Н. С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ), на основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ освободить от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности и на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования уголовное дело в отношении него прекратить.

Меру пресечения в отношении Кудрякова Н.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №1, указанные в постановлениях о приобщении к материалам уголовного дела в т. 1 л.д. 217-229 – считать возвращенными по принадлежности потерпевшей Потерпевший №1;

- документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №2, указанные в постановлениях о приобщении к материалам уголовного дела в т. 2 л.д. 1-12 – считать возвращенными по принадлежности потерпевшей Потерпевший №2;

- документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №3, указанные в постановлениях о приобщении к материалам уголовного дела в т. 1 л.д. 178-192 – считать возвращенными по принадлежности потерпевшей Потерпевший №3;

- документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №4, указанные в постановлениях о приобщении к материалам уголовного дела в т. 2 л.д. 66-76 – считать возвращенными по принадлежности потерпевшему Потерпевший №4

Признать за потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 право на предъявление гражданского иска к Кудрякову Н.С. в части взыскания с него имущественного вреда, причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства.

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: