Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-516/2022 от 10.10.2022

1-516/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Омск                              08 ноября 2022 года

Октябрьский районный суд г. Омска в составе председательствующего судьи Матыцина А.А., помощника судьи Савостиковой Ю.Я., с участием государственного обвинителя Марковой А.В., подсудимой Савиной Л.В., защитника – адвоката Шендриковой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Савиной Любови Викторовны, 14.10.1982 года рождения, уроженки г. Алма-Ата, республики Казахстан, гражданки РФ, имеющей средне специальное образование, не замужем, имеет 3 малолетних детей, зарегистрированной и проживающей по адресу: г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 66 Б, на момент совершения преступления не судима.

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

16.08.2018 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 12 по Омской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Савина Л.В. является директором ООО «София» (ИНН №).

После внесения указанных сведений, Савина Л.В., не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Так, в период времени с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), дистанционно обратилась в филиал Точка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, стр. 3, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «София» (ИНН № открыла расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, указав для получения одноразовых паролей, используемых в системе дистанционного банковского обслуживания в качестве простой электронной подписи номер телефона, а также адрес электронной почты в качестве обратной связи с банком, используемые неустановленным лицом и не контролируемые Савиной Л.В.

Кроме того, в период времени с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, Савина Л.В., действуя в продолжении единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №, обратилась в Омский филиал АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «София» (ИНН №), открыла расчетные счета №, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, указав для получения одноразовых паролей, используемых в системе дистанционного банковского обслуживания в качестве простой электронной подписи номер телефона, а также адрес электронной почты в качестве обратной связи с банком, используемые неустановленным лицом и не контролируемые ФИО3

Затем, в неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь у <адрес> АО <адрес>, умышленно, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №

Кроме того, в период времени с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, действуя в продолжении единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН № обратилась в Омский филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «София» (ИНН №), открыла расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, указав для получения одноразовых паролей, используемых в системе дистанционного банковского обслуживания в качестве простой электронной подписи номер телефона, а также адрес электронной почты в качестве обратной связи с банком, используемые неустановленным лицом и не контролируемые ФИО3

Затем, в неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь у <адрес> АО <адрес>, умышленно, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в вышеуказанном финансово-кредитном учреждении электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №

Кроме того, в период времени с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя в продолжении единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН № обратилась в филиал «Омский/55» ПАО «Зенит», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, пом. 5П, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «София» (ИНН №), открыла расчетный счет № (впоследствии в связи с реорганизацией номер расчетного счета был изменен на №), получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, указав для получения одноразовых паролей, используемых в системе дистанционного банковского обслуживания в качестве простой электронной подписи номер телефона, а также адрес электронной почты в качестве обратной связи с банком, используемые неустановленным лицом и не контролируемые ФИО3

Затем, в неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь у <адрес> АО <адрес>, умышленно, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в вышеуказанном финансово-кредитном учреждении электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №).

Кроме того, в период времени с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., действуя в продолжении единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), обратилась в Омский филиал ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес> путь, <адрес>, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «София» (ИНН №), открыла расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, указав для получения одноразовых паролей, используемых в системе дистанционного банковского обслуживания в качестве простой электронной подписи номер телефона, а также адрес электронной почты в качестве обратной связи с банком, используемые неустановленным лицом и не контролируемые Савиной Л.В.

Затем, в неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., находясь у <адрес> АО <адрес>, умышленно, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в вышеуказанном финансово-кредитном учреждении электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №

Кроме того, в период времени с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, Савина Л.В., действуя в продолжении единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), обратилась в Омский филиал АО «Альфа - Банк», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «София» (ИНН № открыла расчетный счет №, для доступа к которому получила банковскую карту №******0878, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, указав для получения одноразовых паролей, используемых в системе дистанционного банковского обслуживания в качестве простой электронной подписи номер телефона, а также адрес электронной почты в качестве обратной связи с банком, используемые неустановленным лицом и не контролируемые Савиной Л.В.

Кроме того, в период времени с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., действуя в продолжении единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН № обратилась в Омский филиал ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «София» (ИНН №), открыла расчетные счета №, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, указав для получения одноразовых паролей, используемых в системе дистанционного банковского обслуживания в качестве простой электронной подписи номер телефона, а также адрес электронной почты в качестве обратной связи с банком, используемые неустановленным лицом и не контролируемые Савиной Л.В.

Затем, в неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., находясь у <адрес> АО <адрес>, умышленно, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях электронные средства платежей, в том числе банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН № тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №).

Кроме того, в период времени с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., действуя в продолжении единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), обратилась в Омский филиал АО КБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «София» (ИНН №), открыла расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, указав для получения одноразовых паролей, используемых в системе дистанционного банковского обслуживания в качестве простой электронной подписи номер телефона, а также адрес электронной почты в качестве обратной связи с банком, используемые неустановленным лицом и не контролируемые Савиной Л.В.

Кроме того, в период времени с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., действуя в продолжении единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН № обратилась в Омский филиал ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «София» (ИНН № открыла расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, указав для получения одноразовых паролей, используемых в системе дистанционного банковского обслуживания в качестве простой электронной подписи номер телефона, а также адрес электронной почты в качестве обратной связи с банком, используемые неустановленным лицом и не контролируемые Савиной Л.В.

Затем, в неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., находясь у <адрес> АО <адрес>, умышленно, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №).

Кроме того, в период времени с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., действуя в продолжении единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), обратилась в Омский филиал АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «София» (ИНН №), открыла расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, указав для получения одноразовых паролей, используемых в системе дистанционного банковского обслуживания в качестве простой электронной подписи номер телефона, а также адрес электронной почты в качестве обратной связи с банком, используемые неустановленным лицом и не контролируемые Савиной Л.В.

Кроме того, в период времени с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., действуя в продолжении единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН № обратилась в Омский филиал ПАО «АК ФИО2 Банк», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «София» (ИНН № открыла расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, указав для получения одноразовых паролей, используемых в системе дистанционного банковского обслуживания в качестве простой электронной подписи номер телефона, а также адрес электронной почты в качестве обратной связи с банком, используемые неустановленным лицом и не контролируемые Савиной Л.В.

Затем, в неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., находясь у <адрес> АО <адрес>, умышленно, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №).

Кроме того, в период времени с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), обратилась в Омский филиал ПАО «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «София» (ИНН №), открыла расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, указав для получения одноразовых паролей, используемых в системе дистанционного банковского обслуживания в качестве простой электронной подписи номер телефона, а также адрес электронной почты в качестве обратной связи с банком, используемые неустановленным лицом и не контролируемые Савиной Л.В.

Затем, в неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., находясь у <адрес> АО <адрес>, умышленно, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в вышеуказанном финансово-кредитном учреждении электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №

Кроме того, в период времени с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН № обратилась в Омский филиал ПАО «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «София» (ИНН №), открыла расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, указав для получения одноразовых паролей, используемых в системе дистанционного банковского обслуживания в качестве простой электронной подписи номер телефона, а также адрес электронной почты в качестве обратной связи с банком, используемые неустановленным лицом и не контролируемые Савиной Л.В.

Затем, в неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., находясь у <адрес> АО <адрес>, умышленно, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в вышеуказанном финансово-кредитном учреждении электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН № тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №

Кроме того, в период времени с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), обратилась в Омский филиал ПАО «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «София» (ИНН № открыла расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, указав для получения одноразовых паролей, используемых в системе дистанционного банковского обслуживания в качестве простой электронной подписи номер телефона, а также адрес электронной почты в качестве обратной связи с банком, используемые неустановленным лицом и не контролируемые Савиной Л.В.

Затем, в неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., находясь у <адрес> АО <адрес>, умышленно, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в вышеуказанном финансово-кредитном учреждении электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №).

Кроме того, в период времени с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Савина Л.В., действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН № обратилась в Омский филиал ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «София» (ИНН № открыла расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, указав для получения одноразовых паролей, используемых в системе дистанционного банковского обслуживания в качестве простой электронной подписи номер телефона, а также адрес электронной почты в качестве обратной связи с банком, используемые неустановленным лицом и не контролируемые Савиной Л.В.

Затем, в неустановленное следствием время, в период с 08.11.2018 по 09.11.2018, Савина Л.В., находясь у <адрес> АО <адрес>, умышленно, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в вышеуказанном финансово-кредитном учреждении электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «София» (ИНН №

Подсудимая Савина Л.В. в судебном заседании вину в совершении преступления признал, воспользовавшись правом предоставленным ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Так допрошенный в ходе предварительного следствия ФИО3 показывала, что в августе 2018 года, малознакомый парень по имени Вячеслав предложил ей открыть расчетные счета для фирмы за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. Она на тот момент испытывала материальные трудности, поэтому согласилась на предложение. После чего она в период с 24.08.2018г. по 08.11.2018г. открыла банковские счета в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Зенит», ПАО «Росбанк», Омский филиал АО «Альфа - Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО КБ «Авангард», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО КБ «ЛОКО-Банк», «АК ФИО2 Банк», ПАО «ФК Открытие», филиал ПАО «Сбербанк России». Все документы, банковские карты, электронные ключи, пароли к личным кабинетам для осуществления платежей, которые были ей получены после открытия счетов, она передала Вячеславу. Сотрудники банка предупреждали её, что доступ к счету нельзя предоставлять третьим лицам. В содеянном раскаивается.

Вина Савиной Л.В. в совершении преступления подтверждается не только собственными показаниями подсудимого, но также показаниями свидетелей, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, а также другими, исследованными в суде доказательствами.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5, видно, что с мая 2018 года по апрель 2019 года он осуществлял трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя «ФИО5» (ИНН 550711827354), основным видом деятельности являлась оптовая торговля автозапчастей, в настоящий момент времени деятельность ИП «ФИО5» прекращена. Решение о получении статуса индивидуального предпринимателя принималось им самостоятельно, ему никто не предлагал становиться ИП, никаких денежных вознаграждений при регистрации ИП «ФИО5» он не получал, трудовую деятельность осуществлял открыто, фактически, документы в регистрирующий налоговый орган были поданы им лично. После того, как налоговый орган зарегистрировал ИП «ФИО5», им были открыты расчетные счета в ПАО «Сбербанк России», АО КБ «Модульбанк», для ведения расчетов с контрагентами. По результатам деятельности он подавал отчетные документы в налоговый орган. За период существования ИП «ФИО5» было много контрагентов, поэтому вспомнить конкретно - ООО «София» он сейчас не сможет, но согласно платежного поручения может показать, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «ФИО5» (ИНН №) были переведены денежные средства на расчётный счет ООО «София» (ИНН №), как оплата за поставку запчастей по договору от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящий момент времени вспомнить, кто был представителем от ООО «София» не представляется возможным, так как прошло почти 4 года. ФИО3 он не знает, никогда знаком не был, информации о том, что последняя являлась директором ООО «София» не имеет, о судьбе юридического лица, месте нахождении ей также ничего неизвестно (т. 2 л.д. 71-74)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6, видно, что в ПАО «ФК Открытие» клиент – директор Савина Л.В. обратилась в отделение банка, расположенное по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. Одновременно с открытием расчетного счета был оформлен ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «София» Савина Л.В. была уполномоченным лицом подписывать платежные документы по открытым расчетным счетам ООО «София». Савина Л.В. подала заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ФК Открытие», в том числе заявление для получения доступа в компьютерную систему дистанционного банковского обслуживания для клиентов – юридических лиц «Бизнес - портал» для дистанционного перевода денежных средств. В заявлении Савина Л.В. указала контактный номер + 7 908 311 43 32, а также адрес электронной почты –Савина Л.В. сотрудником банка была предупреждена о недопущении передачи логина и пароля, При заключении договора клиенту Савиной Л.В., было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам, а также принятие возможности компрометации ЭПЦ, что означает условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор. При каждом обращении в банк происходит идентификация личности клиента, сверка образцов подписей оттиска печати (т. 1 л.д. 216-219)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7, видно, что ознакомившись с документами и банковским делом ООО «София» (ИНН № оформленным в ПАО АКБ «Авангард», показывает, что заявка на открытие счета через сайт подавалась ДД.ММ.ГГГГ, после чего директор ООО «София» Савина Л.В. была приглашена в отделение банка не позднее ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <адрес>. При обращении Савина Л.В. предоставила оригиналы следующих документов: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав организации, решение о назначении директора, приказ о назначении директора, список участников, паспорт, договор аренды. Клиентом была также подписана карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «София», соглашение на количество подписей, заявление и соглашение на подключение «интернет - банка», заявление на изготовление сертификата ключа подписи (электронно - цифровая подпись в виде флэш-накопителя, заявление на СМС – информирование. В документах составленных в отделении банка Савина Л.В. указывала номер мобильного телефона для пользования интернет- банком + № и электронную почту. Савиной Л.В. был открыт один расчетный счет в ПАО АКБ «Авангард» № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего она клиент получила документы, оформленные при открытии расчетного счета и сертификат ключа подписи ( электронно –цифровая подпись в виде флэш - накопителя). В офисе сотрудник банка самостоятельно вводит необходимую информацию для открытия расчетного счета (ФИО клиента, полные паспортные данные, предоставленные Савиной Л.В., номер мобильного телефона для связи, электронную почту). Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка не смогут отследить. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор. Сотрудник, который принимал документы у Савиной Л.В. на открытие расчетного счета ООО «София» (ИНН №) ФИО1 не работает в банке с 2019 года (т. 1 л.д. 220-222)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО8, видно, что после ознакомления с юридическим делом ООО «София» (ИНН №) оформленным в ПАО «Росбанк» показывает, что директор ООО «София» Савина Л.В ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис банка, расположенный по адресу: <адрес>. При обращении предоставила необходимый пакет документов, для открытия расчетного счета. В подписанных ФИО3 документах указывался мобильный номер + №, электронная почта. На этот номер в дальнейшем приходят коды – подтверждения для пользования расчетным счетом. Управление расчетным счетом было возможно с использованием номера телефона. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. Информация, которая была предоставлена сотруднику банка, при открытии счета ФИО3 была проверена. Савина Л.В. покинула отделение банка с документами, полученными при открытии расчетного счета. Затем на указанный мобильный номер Савиной Л.В. пришел пароль, после которого клиент самостоятельно осуществляет пользование расчетным счетом. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «София» (ИНН №) запрещена, за это предусмотрена уголовная ответственность. Савина Л.В. была предупреждена о запрете передачи данных в момент подписания договора, у банка отсутствует информация о том, что Савина Л.В. подключала дополнительных лиц к пользованию счетами (т. 1 л.д. 223-226)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО9, видно, что клиент – директор ООО «София»(ИНН № ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>. При обращении ФИО3 предоставила необходимые документы. Также клиентом была подписана карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «София». В документах ФИО3 указала мобильный телефон + 7 908 311 43 32, адрес электронной почты ( в дальнейшем адрес электронной почты соответствует логину для входа в личный кабинет, а на указанный мобильный телефон приходит код- подтверждение). Расчетный счет был открыт ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ №, договор содержится в электронном виде, у Савиной Л.В. есть к нему доступ. Управление расчетным счетом было возможно с использованием номера мобильного телефона, указанного при заполнении заявления о подключении к дистанционному пользованию счетом. На указанный мобильный номер после открытия счета пришло смс с кодом для входа в систему дистанционного пользования расчетным счетом. При заключении договора клиенту Савиной Л.В., было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам, а также принятие возможности компрометации ЭПЦ, что означает условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор. При каждом обращении в банк происходит идентификация личности клиента, сверка образцов подписей оттиска печати (т. 1 л.д. 227-230)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО10, видно, что ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в филиал банка, расположенный по адресу: <адрес>, где в отношении ООО «София» открыт расчетный счет №. Договор на открытие счета содержится в электроном виде, у клиента имеется к нему доступ. Для дистанционного пользования расчетным счетом ФИО3 указала мобильный номер + №, электронная почта. На указанный мобильный номер после открытия счета пришло смс с кодом для входа в систему дистанционного пользования расчетным счетом. При заключении договора клиенту Савиной Л.В., было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам, а также принятие возможности компрометации ЭПЦ, что означает условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор. При каждом обращении в банк происходит идентификация личности клиента, сверка образцов подписей оттиска печати (т. 1 л.д. 231-234)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО11, видно, что сотрудник, которая открывала расчетный счет ФИО3 – ФИО12 в настоящий момент времени не работает в АО «Альфа-Банк». Согласно представленным Относительно процедуры открытия расчетного счета юридическим лицом дала показания, аналогичные по своему содержанию показания свидетелей ФИО7, ФИО8, ФИО10 Относительно открытия расчетных счетов ООО «София» показала, что директор указанного общества ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в филиал банка, расположенный по адресу: <адрес>, где в отношении ООО «София» открыт расчетный счет №. Договор на открытие счета содержится в электроном виде, у клиента имеется к нему доступ. Для дистанционного пользования расчетным счетом ФИО3 указала мобильный номер + №, электронная почта. На указанный мобильный номер после открытия счета пришло смс с кодом для входа в систему дистанционного пользования расчетным счетом. При заключении договора клиенту ФИО3, было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам, а также принятие возможности компрометации ЭПЦ, означающее необходимые условия хранения, недопущения передачи информации третьим лицам. (т. 1 л.д. 235-238)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО13, видно, что клиент – директор ООО «София»(ИНН № ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис банка, расположенный по адресу: <адрес>. При обращении ФИО3 предоставила все необходимые документы, после чего ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанном банке был открыт расчетный счет №, а также открыта корпоративная карта №. Для дистанционного пользования расчетным счетом ФИО3 указала мобильный номер + 7 908 311 43 32, электронная почта. Согласно предоставленным документам с образцами подписей и оттиска печати ООО «София» только директор в лице ФИО3 был уполномочен подписывать платежные документы по открытом в ПАО «Банк Уралсиб» расчетному счету. При заключении договора ФИО3 разъяснялась недопустимость передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятие возможности компрометации ЭПЦ, означающее необходимые условия хранения, недопущения передачи информации третьим лицам (т.1. л.д. 239-241)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО14, видно, что клиент – директор ООО «София»(ИНН № ФИО3 не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилась в отделение банка, расположенное по адресу: <адрес>. ФИО3 был открыт расчетный счет №. При обращении ФИО3 предоставила, все необходимы документы для открытия расчетного счета Для дистанционного пользования расчетным счетом ФИО3 указала мобильный номер + № электронная почта. Управление расчетным счетом было возможно с использованием номера мобильного телефона, указанного ФИО3 Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, она пояснить не может, так как это невозможно отследить. Пользование счетом, как предполагалось, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор, сам директор – ФИО3 (т. 1 л.д. 242-245)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15, видно, что клиент-директор ООО «София» (ИНН №) ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>. При обращении ФИО3 предоставила все необходимые и указанные ей ранее документы. Также клиент подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «София» (ИНН № подтверждения к договору. В документах ФИО3 указала номер телефона №, адрес электронной почты (в дальнейшем адрес электронной почты соответствует логину для входа в личный кабинет, а на указанный мобильный номер пришел код - пароль). Номер телефона указывается также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. Договор банковского обслуживания был заключен с ООО «София» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ, открыт один расчетный счет №, при этом к счету выпущены две банковские карты (VISA MasterCard), получил ли клиент карты пояснить не может, так как карты выпускаются ко всем расчетным счетам, но клиент должен забрать их из банка по окончании 5 и более рабочих дней. Возвращалась ли ФИО3 за картами, исходя из представленного ей банковского досье, пояснить не может, но карты клиент забирает только лично, либо при наличии доверенности. Счет открыт в валюте рубли РФ Договор содержится только в бумажном виде, был выдан ФИО3 в день открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Управление расчетным счетом ООО «София» (ИНН №) было возможно с использованием - номера телефона, указанного при открытии расчетного счета ФИО3 В офисе сотрудник банка самостоятельно вводит необходимую информацию для открытия расчетного счета (ФИО клиента, полные паспортные данные, предоставленные ФИО3 логин, адрес электронной почты, номер телефона). После чего информация проверяется службой комплаенс, паспорт проверяется через ультрафиолет. После проверки, подписания документов и получения копии заявления о присоединении ФИО3 покинула банк. Далее на мобильный телефон ФИО3 пришел пароль, а на электронную почту логин, после чего клиент самостоятельно осуществляет пользование расчетным счетом. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка не могут отследить. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор, сам директор. Включить дополнительное лицо в пользование расчетным счетом было возможно только после посещения руководителем юридического лица операционного офиса ПАО «Сбербанк России». Данная операция происходит в отделении банка в присутствии директора и третьего лица, происходит идентификация клиента, проверка документов. При каждом обращении в банк происходит идентификация личности клиента путем сверки паспортных данных, карточки с образцами подписей и печати, также сотрудник может запросить дополнительный документ с фотографией клиента (заграничный паспорт, водительские права). При идентификации личности клиента используется только оригинал паспорта. Поясняет, что при открытии счетов для клиента, третьи лица участия не принимают, на клиента какое-либо давление со стороны третьих лиц не оказывается. При заключении договора клиенту ФИО3, как и всем остальным клиентам, было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, данные обязанности закреплены у нее в скриптах, для этого при работе с клиентами за сотрудниками банка наблюдают видеокамеры, не проговорить данную информацию нельзя (т. 2 л.д. 1-4)

Кроме того, вина подсудимой подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания материалами дела:

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный у <адрес> АО в <адрес>. Участвующая при осмотре ФИО3 указала на участок местности, расположенный на автомобильной парковке у здания № по <адрес> в <адрес>, пояснив, что в данном месте, она неоднократно передавала неустановленному в ходе следствия лицу по имени Вячеслав, полученные в банках документы по открытию расчетных счетов, учредительные документы и печати ООО «София» (ИНН №), (т. 2 л.д. 32-38), протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены сведения, предоставленные при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО3 кредитными организациями, а также УФНС России, в частности: письмо АО «Альфа-Банк» за № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенным диском; письмо ПАО АКБ «Авангард» за № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами; письмо ПАО АКБ «Ак ФИО2» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами; письмо ПАО «ФК Открытие» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенным диском; письмо ПАО «ФК Открытие» №.4-4/46859 от ДД.ММ.ГГГГ с приложенным диском;

ПАО «Банк Зенит» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенным диском; письмо АО КБ «ЛОКО-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами; письмо ПАО «Сбербанк России» за № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо УФНС России по <адрес> за № от 15.09.20222 с приложенными диском.

В ходе осмотра указанных документов установлено:

1. Ответ на запрос АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, к письму приложен пакет с CD-R диском. В тексте письма приведены данные о расчетном счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, закрытом ДД.ММ.ГГГГ, сведения о выдаче доверенностей в юридическом досье отсутствуют. В приложении к данному письму предоставлен: CD-диск, содержащий подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-ФИО2» в отношении ООО «София» (ИНН №) в подтверждение указано, что директором (директором/бухгалтером) является ФИО3, документ датирован ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету № за период с 01.0.2012 по ДД.ММ.ГГГГ остаток на начало и конец периода равен 0; анкету клиента – юридического лица (резидента РФ), которая содержит контактный номер телефона единоличного исполнительного органа ООО «София» (ИНН №) + №, а также адрес электронной почты ooosofiya.omsk@yandex.ru, документ датирован ДД.ММ.ГГГГ; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «София», в документе указано место обслуживания счета: Операционный офис «<адрес>» в <адрес> филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно – кассовом обслуживании в АО «Альфа – Банк», содержащее кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов после открытия по телефону: ФИО31982, документ датирован ДД.ММ.ГГГГ; приложение №, содержащие информацию о бенефициарном владельце расчетного счета, как единоличного исполнительного органа юридического лица ООО «София», данным лицом является ФИО3 Указанные документы не упаковывались, распечатаны и приобщены к материалам уголовного дела с наименованием «Приложение 1», содержатся на 21 листа формата А4. CD-R диск упакован в бумажный конверт, скреплен печатью СО по ОАО <адрес> СУ СК РФ по <адрес>, подписан участвующими в осмотре лицами. Иных сведений, представляющих интерес для следствия, не установлено.

2. Ответ на запрос ПАО АКБ «Авангард» за № от ДД.ММ.ГГГГ, к письму приложен пакет документов на 60 листах, в которых содержатся данные: об открытом счете в отношении ООО «София» (ИНН № № от ДД.ММ.ГГГГ, закрытом ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету; ip адреса; расчетный счет был открыт ФИО3, как директором ООО «София» по адресу: <адрес>, <адрес>; выпуск корпоративной банковской карты по вышеуказанному счету не производился; согласно предоставленной выписки по расчетному счету № сумма по дебету/кредиту за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 5 089 451 рубля 73 копейки№ + 7 908 311 43 32, а также адрес электронной почты ooosofiya.omsk@yandex.ru указанные ФИО3 при открытии расчетного счета, которые использовались для получения логина и пароля входа в дистанционную банковскую систему; согласно акту приема передачи кэш – карты ФИО3 была выдана кэш – карта с номером Указанные документы не упаковывались, приобщены к материалам уголовного дела с наименованием «Приложение 2», содержатся на 61 листе формата А4. Иных сведений, представляющих интерес для следствия, не установлено.

3. Ответ на запрос ПАО « АК ФИО2» Банк № от ДД.ММ.ГГГГ, к письму приложен копии документов на 30 листах, копии платежных поручений на 19 листах. В вышеуказанной финансово – кредитной организации ФИО3 открыт расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «София». Счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ, открытие счета произведено в Операционном офисе «Омский №» Новосибирского филиала ПАО « АК ФИО2 Банк »; доверенность на право подписи документов, распоряжение банковским счетом отсутствует; снятие наличных денежных средств по чекам и корпоративным картам не производилось; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся установленном порядке частной практикой, в ПАО «АК ФИО2» Банк ООО «София» датировано ДД.ММ.ГГГГ, директором вышеуказанного юридического лица выступает ФИО3, адрес регистрации/фактический адрес юридического лица: <адрес>, офис 235, в заявлении также указан номер мобильного телефона, указанный ФИО3 при подписании заявления №; согласно заявлению оформленном в банке и подписанным ФИО3, а также сотрудником банка тарифный план « Старт ФИО2 »по счету №; в заявлении о присоединении к условиям подключения и обслуживания электронной системы «Ак ФИО2» ФИО3 указан мобильный телефон + 7 908 311 43 32, а также кодовое слово «ПИСАРЕВА»; заявление о присоединении к условиям предоставления услуги СМС-инфо; дополнительное соглашение к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема – передачи программного обеспечения электронной системы «Ак ФИО2» согласно которому директор ООО «София» ФИО3 принимает от ПАО «АК ФИО2» Банк дистрибутивный комплект, в который входят рутокен, а также устройство визуализации и контроля Safe Touch PRO; выписка из ЕГРЮЛ; устав юридического лица ООО «София»; договор № согласно которому ООО «София» в лице директора ФИО3 получает в аренду от ФИО16 помещение, расположенное по адресу: <адрес>, корпус 2, офис 235 общей площадью 17 кв. м.; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; лист записи ЕГРЮЛ; копия паспорта на имя ФИО3, серия 5205 № выдан УВД № Центрального административного округа <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; приказ № содержащий сведения о назначении с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора и бухгалтера ООО «София» ФИО3; решение № об учреждении ООО «София», устава вышеуказанного общества, утверждение эскиза печати, полного наименования юридического лица, а также формирование уставного капитала, возложение обязанностей на директора ООО «София» ФИО3; карточка с образцами подписей и оттиска печати документ датирован ДД.ММ.ГГГГ, также в документе указано местонахождение ООО «София» по адресу: <адрес>, офис 235, номер мобильного телефона + №; согласно сведениям об открытом ключе абонента используемого в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «АК ФИО2» Банк ФИО3 является владельцем данного ключа, как директор ООО «София»; согласно выписке по счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборот по счету за вышеуказанный период составил 3 443 917 рублей 64 копейки. Указанные документы не упаковывались, приобщены к материалам уголовного дела с наименованием «Приложение 3», содержатся на 50 листах формата А4.

4. Ответ на запрос ПАО Банк «ФК Открытие» за №.4-4/45510 от ДД.ММ.ГГГГ, к письму приложен пакет с CD-R диском, в письме указаны данные о выписке за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о движении денежных средств по счету № ООО «София» ИНН № счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет открыт в отделении банка Операционный офис «На Иртышской» Филиала Сибирский, расположенного по адресу: <адрес>. Для пользования денежными средствами на счете корпоративная банковская карта не выдавалась. Согласно информации, содержащейся на CD-R диске, предоставленном ПАО Банк «ФК Открытие», установлено движение денежных средств по указанном счету, оборот средств по счету составил 2 385м359 рублей 56 копеек, первая операция по счету датирована ДД.ММ.ГГГГ, последняя ДД.ММ.ГГГГ; сведения об ip-адресах; карточка с образцами подписи ФИО3 и оттиска печати ООО «София»; чек- лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ; соглашение о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, указан номер расчетного счета №, документ скреплен подписью ФИО3, как директора ООО «София», а также оттиском печати ООО «София», указан контактный номер директора ООО «София» + №, также указан адрес нахождения юридического лица ООО «София»: <адрес>, офис 235.

При осмотре содержащихся на вышеуказанном диске документов, предоставленных ПАО Банк « ФК Открытие» в отношении ООО «София» обнаружены следующие документы: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «София» в лице директора ФИО3, при этом указан мобильный телефон + №, электронная почта OOOsofiya.omsk@yandex.ru, при этом открыт расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открыт» № от ДД.ММ.ГГГГ, данный счет открыт в отделении банка Операционный офис «На Иртышской» Филиала Сибирский, расположенного по адресу: <адрес>. На диске содержится выписка по вышеуказанному расчетному счету, первая операция совершена ДД.ММ.ГГГГ, последняя ДД.ММ.ГГГГ, установлено движение денежных средств по указанном счету, оборот средств по счету составил 594 323 рубля 00 копеек; сведения о клиенте – юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, его бенифициарных владельца, согласно документу, единственным владельцем счета является ФИО3; карточка с образцами подписи ФИО3, а также оттиска печати ООО «София»; соглашение о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи; вопросник по самосертификации; письмо подтверждающее состояние юридического лица ООО «София» на дат предоставления документов в ПАО Банк «ФК Открытие.

Также обнаружена выписка по операциям на счете ООО «София», счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, операций по указанному расчетному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не совершалось. Указанные документы не упаковывались, приобщены к материалам уголовного дела с наименованием «Приложение 4», содержатся на 33 листах формата А4. Иных сведений, представляющих интерес для следствия, не установлено.

5. Ответ на запрос ПАО Банк «ФК Открытие» за №.4-4/46859 от ДД.ММ.ГГГГ, к письму приложен пакет с CD-R диском, в письме указаны данные о выписке за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о движении денежных средств по счету №, счет открыт в Филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие», счет открывался ФИО3 дистанционно, расположен вышеуказанный филиал по адресу: <адрес>, стр. 3. Местонахождения клиента указано по адресу: <адрес>, офис 235; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания физических лиц, юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «София» выступает ФИО3, для оказания банком услуг и осуществления дистанционного обслуживания по вышеуказанному счету указан мобильный номер + № документ скреплен электронной подписью; выписка по счету № представлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, первая операция совершена ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция совершена ДД.ММ.ГГГГ, установлено движение денежных средств по указанном счету, оборот средств по счету составил 1 364 067 рубля 85 копеек; выписки по ip адресам; вопросник по самосертификации; платежные поручения. Указанные документы не упаковывались, приобщены к материалам уголовного дела с наименованием «Приложение 5», содержатся на 10 листах формата А4. Иных сведений, представляющих интерес для следствия, не установлено.

6. Ответ на запрос ПАО Банк «Зенит» за № от ДД.ММ.ГГГГ, к письму приложен пакет с CD-R диском, в письме указаны данные о выписке за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о движении денежных средств по счету №, счет открыт в ОО «Омский/55», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, пом. 5П. Данный офис в настоящее время закрыт, после закрытия клиент перешел на обслуживание в ДО «Новосибирск/54», расположенный по адресу: <адрес>; специальные карточные счета клиенту не открывались, корпоративные банковские карты не выпускались; прилагается отчет по ip адресам клиента; между банком и клиентом заключен договор банковского счета №-Р/00266 от ДД.ММ.ГГГГ и договор оказания услуг дистанционного банковского обслуживания в системе «iBank2»; соглашение о признании и использовании ЭПЦ, акты приема – передачи ключей, программных средств, акты выполнения работ, акты готовности системы к эксплуатации к договору на ДБО не оформлялись; доверенность на представление интересов организации не предоставлялась; указан мобильный номер для связи с клиентом ООО «София» №; к номеру расчетного счёта № имеется карточка с образцами подписи директора ФИО3, а также оттиск печати ООО «София»; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента системе «iBank2»; письмо – подтверждение в ПАО Банк «Зенит» о присутствии или отсутствии по своему местонахождению постоянно действующего органа юридического лица, адрес юридического лицо ООО «София»: <адрес>, офис 235; заявление о получении АСЭП, а именно USB- токен для регистрации и работы с системой ДБО в количестве 1 шт; заявление о присоединении к условиям проверки контрагентов; выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено движение денежных средств по указанном счету, оборот средств по счету составил 3 303 213 рублей 00 копеек; первая дата совершения операции по расчетному счету ДД.ММ.ГГГГ, последняя ДД.ММ.ГГГГ; сведения об ip адресах. Указанные документы не упаковывались, приобщены к материалам уголовного дела с наименованием «Приложение 6», содержатся на 51 листах формата А4. Иных сведений, представляющих интерес для следствия, не установлено.

7. Ответ на запрос АО КБ « ЛОКО-Банк» за № от ДД.ММ.ГГГГ, к письму приложен копии документов на 40 листах. В вышеуказанной финансово – кредитной организации ФИО3 открыт расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «София». Счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ, открытие счета произведено в Операционном офисе «Отделение в Омске» по адресу: <адрес>; снятие наличных денежных средств по указанному счету не проводилось, чековая книжка не выдавалась; согласно предоставленной выписке по счету № первая дата операции по счету ДД.ММ.ГГГГ, последняя ДД.ММ.ГГГГ, установлено движение денежных средств по указанном счету, оборот средств по счету составил 964 734 рублей 00 копеек; заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, согласно которому ФИО3 является директором ООО «София», тарифный план «Старт», кодовым словом при подписании заявления указано «ПИСАРЕВА», заявление датировано от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на установление (изменение) параметров проведения операции по счёту клиента содержит мобильный номер, указанный ФИО3, для установлении связь между банком и клиентом; карточка образцов подписи и оттиска печати ООО «София»; копия паспорта на имя ФИО3; решение № ООО «София» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «София»; платежные поручения, банковские ордеры. Указанные документы не упаковывались, приобщены к материалам уголовного дела с наименованием «Приложение 7», содержатся на 50 листах формата А4.

8. Ответ на запрос ПАО «Сбербанк России» за № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо поступило в виде электронного файла, к которому прикреплен архив, при осмотре архива, обнаружены следующие документы: заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания банковского счета, согласно которому ФИО3 являясь директором ООО «София» открывает расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в заявлении указан мобильный телефон ФИО3 + 7 908 311 43 32, а также электронная почта OOOsofiya.omsk@yandex.ru, местонахождение юридического лица: <адрес>, офис 235; карточка с образцами подписей и оттиска печати; сведения о клиенте (ИНН №); сведения о наличии решений о приостановлений операций по счетам налогоплательщика; автоматизированная система стоп-лист; выписка по ip адресам; выписка по операциям а счете № от ДД.ММ.ГГГГ, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ, первая операция по счету датирована ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция по счету совершена ДД.ММ.ГГГГ, установлено движение денежных средств по указанном счету, оборот средств по счету составил 2 770 037 рублей 39 копеек; заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг. Указанные документы не упаковывались, приобщены к материалам уголовного дела с наименованием «Приложение 8», содержатся на 24 листах формата А4.

9. Ответ на запрос УФНС России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, к письму приложен пакет с CD-R диском, в письме указаны данные о номерах счетов открытых в отношении ООО «София»:

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны: письмо АО «Альфа - Банк» за № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами и оптическим диском; письмо ПАО АКБ «Авангард» за № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами; письмо ПАО «АК ФИО2 Банк» за № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенным документами; письмо ПАО «Банк Зенит» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами и оптическим диском; АО КБ «ЛОКО-Банк» за № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами; письмо УФНС России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенным оптическим диском. Указанные вещественные доказательства хранятся при материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 230; т. 1 л.д. 15-16, 17, 19-79; 81-130;132,133,134,135,137,138,140-180;192), постановлением Мирового судьи судебного участка № в Куйбышевском судебном районе <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, прекращено уголовное преследование с назначением меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО3, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, а именно – в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – директоре ООО «София» ФИО3 (т. 2 л.д. 241-243)

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности достаточными для признания доказанной вины ФИО3 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

За основу суд принимает показания свидетелей, протоколы выемки, осмотра предметов, места происшествий, а также другие доказательства по материалам дела, которые полностью согласуются между собой.

Виновность подсудимой Савиной Л.В. в совершении указанного преступления подтверждается как её собственными показаниями о том, что он за денежное вознаграждение по просьбе малознакомого мужчины, согласился в различных банковских организациях для ООО «София» открыть расчетные счета на свое имя, как директора ООО «София», при этом, не намереваясь использовать данные расчетные счета в личных целях, получила в банках доступ в личные кабинеты к открытым счетам, банковские карты с паролями, с помощью которых можно было осуществлять прием платежей, а также совершать платежи, так и показаниями свидетелей о том, что Савина Л.В. была ознакомлена с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам логина и пароля банковской карты, иных документов по использованию расчётных счетов.

Однако после оформления необходимых документов в банке, Савина Л.В., будучи надлежащим образом ознакомленная с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам приведённых выше сведений передала неустановленному лицу логины и пароли банковских карт, личных кабинетов для доступа к расчетным счетам и иные документы по использованию расчётных счетов, тем самым сбыла документы об открытии расчетных счетов на имя директора ООО «София» в

ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Зенит», ПАО «Росбанк», Омский филиал АО «Альфа - Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО КБ «Авангард», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО КБ «ЛОКО-Банк», «АК Барс Банк», ПАО «ФК Открытие», филиал ПАО «Сбербанк России».

Показания подсудимой Савиной Л.В., свидетелей, суд находит достоверными, так как они являлись последовательными, противоречий по обстоятельствам, значимым для установления истины по делу, не имеют. Кроме того, приведенные в приговоре показания подсудимой и свидетелей согласуются с иными материалами уголовного дела, исследованными судом.

Судом установлено, что нарушений уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, исследованных в суде и приведенных в приговоре, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи, с чем эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В них имеются необходимые данные о событии и обстоятельствах совершенного подсудимой Савиной Л.В. преступления, а также причастности подсудимого к его совершению.

Согласно положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии со ст.ст. 2, 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «Об электронной подписи» электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Таким образом, суд приходит к выводу, что Савина Л.В., осознавая, что открытые ей расчетные счета в банках по просьбе третьего лица, будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыл документы, электронные средства, электронные носители информации третьим лицам.

На основании установленных обстоятельств, суд квалифицирует действия Савиной Л.В. по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимой Савиной Л.В. суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких, обстоятельства совершения преступления, а также влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

Как личность, Савина Л.В. характеризуется удовлетворительно, на учетах в ОБП и ОНД не состоит.

К смягчающим наказание обстоятельствам, в силу ст. 61 УК РФ, суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органам предварительного расследования подробного описания обстоятельств совершения преступления, а именно обстоятельств передачи неустановленному лицу документов и иных данных, необходимых для использования расчетных счетов, ранее неизвестных органам предварительного расследования, и, положенных в основу предъявленного Савиной Л.В. обвинения. Поскольку до возбуждения уголовного дела Савина Л.В. была судима за предоставление паспорта для регистрации ООО «София», то суд приходит к выводу, что при даче объяснений сотрудникам полиции при проведении проверки в порядке ст. 144 УПК РФ по настоящему уголовному делу Савина Л.В. знала о том, что она подозревается в совершении преступления, поэтому суд не усматривает в действиях Савиной Л.В. смягчающего наказание – явки с повинной. Свою осведомленность о предмете вызова его в правоохранительные органы Савина Л.В. подтвердила в суде, наличие на иждивении малолетних детей, состояние здоровья подсудимой и его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, согласно ст. 63 УК РФ судом не установлено.

При назначении наказания Савиной Л.В. в связи с наличием обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд руководствуется ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая обстоятельства преступления, данные о личности подсудимой, совокупность смягчающих по делу обстоятельств и отсутствие отягчающих, характер и степень общественной опасности преступления, ей подлежит назначению наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не позволит достичь целей его исправления и предупреждения совершения новых преступлений. В этой связи суд не усматривает оснований для назначения Савиной Л.В. менее строгих видов наказания, равно как и для замены назначаемого наказания принудительными работами.

Учитывая данные о личности подсудимой, до совершения преступления не судимой, по месту жительства характеризующейся удовлетворительно, а также наличие совокупности смягчающих по делу обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначить Савиной Л.В. наказание с применением положений ст.73 УК РФ, условно.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой, ее отношение к содеянному, суд признает исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступления в силу ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

Мера пресечения Савиной Л.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении с учетом решения о назначаемом наказании подлежит отмене по вступлению приговора в законную силу.

С учетом материального положения подсудимой, наличие у неё на иждивении малолетних детей, суд на основании п.6 ст. 132 УПК РФ, считает необходимым освободить Савину Л.В. от уплаты процессуальных издержек по делу, выплаченных адвокату.

Решение по вещественным доказательствам суд принимает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302, 307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Савину Любовь Викторовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на Савину Л.В. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; периодически в установленные дни не реже одного раза в месяц являться в указанный специализированный государственный орган на регистрационные отметки.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Савиной Л.В. – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Процессуальные издержки по делу отнести за счет средств федерального бюджета.

Вещественными доказательствами по вступлению приговора в законную силу распорядиться следующим образом: письмо АО «Альфа - Банк» за № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами и оптическим диском; письмо ПАО АКБ «Авангард» за № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами; письмо ПАО «АК ФИО2 Банк» за № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенным документами; письмо ПАО «Банк Зенит» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами и оптическим диском; АО КБ «ЛОКО-Банк» за № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами; письмо УФНС России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд через Октябрьский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с приглашением защитника самостоятельно либо ходатайствовать о назначении защитника судом апелляционной инстанции.

В соответствии с частью 7 статьи 259 УПК РФ стороны вправе заявить в письменном виде ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписями судебных заседаний в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, а также принести на них свои замечания в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписями судебных заседаний.

Председательствующий судья             А.А. Матыцин