Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-377/2023 от 10.05.2023

Дело 1-377/2023

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г.Барнаул         «22» июня 2023 года

Ленинский районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего                             Кемпф Н.Г.,

при секретаре                                 Зюзиной К.С.,

с участием государственного обвинителя                 Лыга Г.В.,

защитника – адвоката                             Коточигова В.П.,

представившего удостоверение ... и ордер ...,

подсудимого                                     Полосьмак В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Полосьмак В.А., <данные изъяты>, судимого:

28.07.2022 мировым судьей судебного участка №4 Ленинского района г.Барнаула Алтайского края по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ, наказание отбыто +++

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Закон № 161-ФЗ) электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с п. 12 ст. 3 Закона № 161-ФЗ перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. В соответствии со ст. 5 вышеуказанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее – распоряжение клиента). В соответствии с письмом Центрального Банка России от 26.10.2010 № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО. В соответствие с п. 5 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее по тексту – Федеральный закон № 63-ФЗ) ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту РФ), кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В период времени с +++ по +++, находясь на территории г. Барнаула, неустановленное лицо предложило Полосьмак В.А. за денежное вознаграждение предоставить паспорт гражданина РФ на его (Полосьмак В.А.) имя для осуществления государственной регистрации юридического лица в налоговом органе – Общества с ограниченной ответственностью «СПАРТАК» (далее по тексту ООО «СПАРТАК», Общество), без осуществления деятельности в Обществе. Полосьмак В.А., преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО «СПАРТАК» и быть его руководителем, в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, дал свое добровольное согласие. +++ сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: ///, на основании представленных Полосьмак В.А. документов внесли в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) запись о государственной регистрации при создании ООО «СПАРТАК» (основной государственный регистрационный ...), а также сведения об учредителе и руководителе вышеуказанного юридического лица – подставном лице Полосьмак В.А. В период времени с +++ по +++, находясь на территории г.Барнаула, к Полосьмак В.А., как к директору ООО «СПАРТАК» обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в кредитных организациях, а именно в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (далее по тексту – ПАО Сбербанк), Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО Банк «ФК Открытие»), Акционерном обществе «Райффайзенбанк» (далее по тексту – АО Банк «Райффайзенбанк»), Акционерном обществе коммерческого банка «Модульбанк» (далее по тексту – АО КБ «Модульбанк»), Акционерном обществе «ЛОКО-Банк» (далее по тексту – АО «ЛОКО-Банк») и Публичном акционерном обществе «Банк Синара» (далее по тексту – ПАО «Банк Синара») расчетные счета для ООО «СПАРТАК» с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера ..., электронной почты <данные изъяты>, и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПАРТАК». После этого, в период времени с +++ по +++, находясь на территории ///, у Полосьмак В.А., не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СПАРТАК», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем Полосьмак В.А., будучи подставным директором и участником ООО «СПАРТАК», дал свое добровольное согласие открыть от своего имени в вышеуказанных кредитных организациях расчетные счета ООО «СПАРТАК» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых совершается доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем производить переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СПАРТАК», в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, в период времени с +++ по +++, Полосьмак В.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетных счетов в операционном офисе (далее по тексту ОО) «На ///» в /// Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, при помощи которых последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, находясь в неустановленном следствием месте на территории ///, через официальный сайт ПАО Банк «ФК Открытие» подал в ОО «На ///» в /// Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» документы, необходимые для открытия расчетных счетов и выпуска банковской карты ООО «СПАРТАК» с подключением системы ДБО «Бизнес портал», где указал используемые неустановленным лицом абонентский номер телефона ... и адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СПАРТАК», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ОО «На ///» в /// Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», введенным Полосьмак В.А. в заблуждение, +++ на имя юридического лица – ООО «СПАРТАК» открыт расчетный счет ..., к которому подключена услуга системы ДБО «Бизнес портал» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, и ... открыт расчетный счет ..., к которому выпущена банковская карта на имя Полосьмак В.А., как директора ООО «СПАРТАК». +++, в период времени с 09 час. до 18 час. Полосьмак В.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в здании по адресу: ///, лично подписал документы, представленные ему сотрудником указанного банка, и получил от него документы по открытию расчетных счетов ООО «СПАРТАК» и по подключению системы ДБО «Бизнес портал», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПАРТАК». Затем, Полосьмак В.А., надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в ОО «На ///» в /// Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», осведомленный о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, +++, находясь в доме по адресу: ///, передал неустановленному лицу, полученные от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие», тем самым сбыл, электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

+++, в период времени с 09 час. до 18 час. Полосьмак В.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая, что после получения и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, при помощи которых последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь в неустановленном следствием месте на территории ///, через официальный сайт ПАО Сбербанк подал в Алтайское отделение ... ПАО Сбербанк необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес», где указал используемые неустановленным лицом абонентский номер телефона ... и адрес электронной почты ..., введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СПАРТАК», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником Алтайского отделения ... ПАО Сбербанк, введенным Полосьмак В.А. в заблуждение, +++ на имя юридического лица – ООО «СПАРТАК» открыт расчетный счет ..., к которому подключена услуга системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. После чего, +++, в период времени с 09 час. до 18 час. Полосьмак В.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в здании по адресу: ///, лично подписал документы, представленные ему сотрудником указанного банка и получил от последнего документы по открытию расчетного счета ООО «СПАРТАК» и по подключению системы ДБО, в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПАРТАК». Затем, Полосьмак В.А., надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в Алтайском отделении ... ПАО Сбербанк, осведомленный о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, +++, находясь в доме по адресу: ///, передал неустановленному лицу, полученные от сотрудника ПАО Сбербанк, тем самым сбыл, электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

+++ в период времени с 09 час. до 18 час. Полосьмак В.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО КБ «Модульбанк» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь в офисе АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: ///А, лично обратился и подал сотруднику АО КБ «Модульбанк» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «СПАРТАК», с подключением системы ДБО. После составления документов сотрудником банка Полосьмак В.А. лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО «СПАРТАК» с подключением системы ДБО «Modulbank», где указал абонентский номер телефона ..., предоставленный ему неустановленным лицом, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СПАРТАК», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником АО КБ «Модульбанк», введенным Полосьмак В.А. в заблуждение, +++ на имя юридического лица ООО «СПАРТАК» открыт расчетный счет ..., и подключена услуга системы ДБО «Modulbank» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона. После чего, +++ в период времени с 09 час. до 18 час. Полосьмак В.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по вышеуказанному адресу, получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «СПАРТАК» и по подключению услуги системы ДБО «Modulbank», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, и предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПАРТАК». Затем, Полосьмак В.А., надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО КБ «Модульбанк», осведомленный о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, +++ находясь в доме по адресу: ///, передал неустановленному лицу, полученные от сотрудника АО КБ «Модульбанк», тем самым сбыл, электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

+++ Полосьмак В.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетных счетов в ПАО Банк «Синара» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации - банковской карты, последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, в неустановленном в ходе следствия месте на территории ///, лично обратился и передал сотруднику ПАО Банк «Синара» документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «СПАРТАК» с подключением системы ДБО и выпуску банковской карты. После составления документов сотрудником банка, Полосьмак В.А. лично подписал документы по открытию расчетных счетов ООО «СПАРТАК» с подключением системы ДБО и выпуску банковской карты, где указал используемый неустановленным лицом, абонентский номер телефона ..., введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СПАРТАК», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ПАО Банк «Синара», введенным Полосьмак В.А. в заблуждение, +++ на имя юридического лица ООО «СПАРТАК» открыт расчетный счет ... и подключена услуга системы ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, а также +++ открыт расчетный счет ..., к которому выпущена банковская карта на ООО «СПАРТАК». После чего, +++ Полосьмак В.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в неустановленном следствием месте на территории ///, получил от сотрудника указанного банка документы по открытию расчетных счетов ООО «СПАРТАК» и по подключению системы ДБО, в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ системы ДБО, и в период времени с +++ по +++, находясь на территории ///, получил от сотрудника ПАО Банк «Синара» электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПАРТАК». Затем, Полосьмак В.А. надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в ПАО Банк «Синара», осведомленный о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, находясь в доме по адресу: ///, передал неустановленному лицу, полученные от сотрудника ПАО Банк «Синара», тем самым сбыл, электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

+++ Полосьмак В.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетных счетов в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации - банковской карты, последний самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории ///, лично обратился и передал сотруднику КБ «ЛОКО-Банк» (АО) необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «СПАРТАК» с подключением системы ДБО и выпуску банковской карты. После составления документов сотрудником банка, Полосьмак В.А. лично подписал документы по открытию расчетных счетов ООО «СПАРТАК» с подключением системы ДБО «Интернет банк/Мобильный банк» и выпуску банковской карты, где указал представленный ему неустановленным лицом абонентский номер телефона ..., введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СПАРТАК», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО), введенным Полосьмак В.А. в заблуждение, +++ на имя юридического лица ООО «СПАРТАК» открыт расчетный счет ... и подключена услуга системы ДБО «Интернет банк/Мобильный банк» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, а также +++ открыт расчетный счет ..., к которому выпущена банковская карта на ООО «СПАРТАК». После чего, +++ Полосьмак В.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в неустановленном следствием месте на территории ///, получил от сотрудника указанного банка документы по открытию расчетных счетов ООО «СПАРТАК» и по подключению системы «Интернет банк/Мобильный банк», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и в период времени с +++ по +++, находясь на территории ///, время и место следствием не установлены, получил от сотрудника КБ «ЛОКО-Банк» (АО) электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПАРТАК». Затем, Полосьмак В.А., надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), осведомленный о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период времени с +++ по +++, находясь в доме по адресу: ///, передал неустановленному лицу полученные от сотрудника КБ «ЛОКО-Банк» (АО), тем самым сбыл, электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

+++ в период времени с 10 час. до 21 час. Полосьмак В.А., продолжая реализацию своего преступленного умысла, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь в здании, расположенном по адресу: ///, лично обратился и передал сотруднику АО «Райффайзенбанк» необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «СПАРТАК» с подключением системы ДБО и выпуску банковской карты. После составления документов сотрудником банка Полосьмак В.А. лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО «СПАРТАК», где указал предоставленные неустановленным лицом абонентский номер телефона ... и адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СПАРТАК», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником АО «Райффайзенбанк», введенным Полосьмак В.А. в заблуждение, +++ на имя юридического лица ООО «СПАРТАК» открыт расчетный счет ..., к которому выпущена банковская карта на имя Полосьмак В.А., и подключена услуга системы ДБО «Банк-Клиент» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. После чего, +++, в период времени с 10 час. до 21 час. Полосьмак В.А., продолжая реализацию своего преступленного умысла, находясь по вышеуказанному адресу, получил от сотрудника указанного банка документы по открытию расчетного счета ООО «СПАРТАК» и по подключению услуги системы ДБО «Банк-Клиент», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПАРТАК». Затем, Полосьмак В.А., надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО «Райффайзенбанк», осведомленный о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, +++, находясь в доме по адресу: ///, передал неустановленному лицу, полученные от сотрудника АО «Райффайзенбанк», тем самым сбыл, электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

В судебном заседании подсудимый Полосьмак В.А. вину в совершении вышеописанного преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации, просил строго его не наказывать.

Вину Полосьмак В.А. в содеянном, помимо ее признания подсудимым, полностью подтверждают следующие исследованные в судебном заседании доказательства:

- рапорт оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по /// лейтенанта полиции Д. о том, что директор ООО «СПАРТАК» Полосьмак В.А. передал неустановленному лицу электронные средства платежа – электронную цифровую подпись, логин, пароль для доступа к расчетным счетам ООО «СПАРТАК» ИНН ... за денежное вознаграждение (т.1 л.д.4);

- показания свидетеля Щ., данные в ходе предварительного расследования, о том, что в Межрайонную ИФНС России № 15 по /// +++ по каналам связи для государственной регистрации при создании ООО «СПАРТАК» были представлены: заявление о государственной регистрации при создании юридического лица по форме Р11001. Заявителем указан учредитель и руководитель юридического лица Полосьмак В.А.. Заявление по форме Р11001 подписано электронно-цифровой подписью заявителя Полосьмак В.А.; решение ... о создании ООО «СПАРТАК» от +++; устав ООО «СПАРТАК», утвержденный решением ... от +++; иные документы, в соответствии с законодательством РФ (гарантийное письмо, копия паспорта), на основании которых +++ внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании ООО «СПАРТАК» ОГРН ... ИНН ..., где единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица Полосьмак В.А., +++ в регистрирующий орган представлена форма Р34001 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в связи с недостоверностью сведений о физическом лице. +++ на основании представленной формы Р34001 регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности учредителя и директора Полосьмак В.А. (т.1 л.д.54-56);

- показания свидетеля А., данные в ходе предварительного расследования, о том, что в перечень банковских операций, осуществление которых правомерно только при наличии соответствующей лицензии Банка России, входят открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету; проведение банковской операции «Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам» предполагает, что перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета; порядок осуществления перевода денежных средств регламентирован статьей 5 Федерального закона №161-ФЗ; в соответствии с письмом Банка России от +++ ...-Т «О Рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее – система ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО (т.1 л.д.63-65);

- показания свидетеля В., данные в ходе предварительного расследования, о том, что при открытии расчетного счета ООО «СПАРТАК» клиент зарезервировал на сайте банка расчетный счет, указанная заявка попала главному выездному менеджеру, который назначил встречу с клиентом, а также напечатал все необходимые документы для открытия расчетного счета клиенту, то есть заявление о присоединении, +++, она, будучи в должности выездного клиентского менеджера, проследовала по адресу: /// где встретилась с директором ООО «СПАРТАК» Полосьмак В.А. для подписания заявления на открытие расчетного счета ...; в заявлении Полосьмак В.А. (директор ООО «СПАРТАК») поставил собственноручно свою подпись и печать организации (т.1 л.д.99-102);

- показания свидетеля М., данные в ходе предварительного расследования, о том, что +++ в офис банка от директора ООО «СПАРТАК» Полосьмак В.А. поступила агентская заявка, после обработки которой сотрудник банка согласовал с клиентом выездное место встречи по сбору документов по адресу: /// с целью открытия расчетного счета Общества, при встрече Полосьмак В.А. предоставил уставные документы в электронном виде, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. Документы по открытию расчетного счета принимала главный менеджер по открытию дистанционных счетов ОО «Алтайский» ФЛ Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» Л. После проверки документов и личности согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Документы, представленные Полосьмак В.А., были направлены на проверку. После одобрения заявки, +++ был открыт расчетный счет ... на имя ООО «СПАРТАК», а также была открыта банковская карта «моментальной» выдачи, привязанная к счету .... Местом открытия счетов является операционный офис «На Профинтерна» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: ///. Счета в настоящее время не закрыты.

В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные Полосьмак В.А., а также номер телефона +... на который поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему ДБО «Бизнес-портал», а также в дальнейшем необходимые смс-коды для входа в систему ДБО «Бизнес Портал». Кроме этого, была указана электронная почта ..., а также было указано кодовое слово для передачи информации о состоянии банковский счетов. Полосьмак В.А. был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «Бизнес Портал». Кроме Полосьмак В.А., согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. С целью обеспечения информационной безопасности клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП (т.1 л.д.182-186);

- показания свидетеля О., данные в ходе предварительного расследования, в АО КБ «Модульбанк» по адресу: ///. обращался Полосьмак В.А. для открытия счета ..., дата открытия – +++. При открытии счета указан телефона .... Кроме того, аналогичным способом Полосьмак В.А. открыл расчетный счет ..., дата открытия – +++, с использованием банковской карты. При открытии счета указан номер телефона .... Данный абонентский номер должен использоваться для целей управления счетами только лицом, уполномоченным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в данном случае от имени Полосьмак В.А. Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в данном случае – как руководитель ООО «СПАРТАК», и как клиент банка самолично Полосьмак В.А. В связи с тем, что Полосьмак В.А. никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени ООО «СПАРТАК». В то же время не уполномоченное лицо при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в том числе осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. Факт использования переданных Полосьмак В.А. инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь Полосьмак В.А., как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, был обязан исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Также Полосьмак В.А. разъяснялись правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. То есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. ООО «СПАРТАК» на мобильный номер телефона ... Полосьмак В.А. были отправлены логин и пароль для первичного входа в систему. Для открытия счета ООО «СПАРТАК» Полосьмак В.А. лично обращался в офис банка по адресу: ///. Согласно документам была выпущена карта с прилагающимся к ней ПИН-кодом, документы подписаны простой ЭП, ответственность за передачу в треть руки лежит на клиенте, не конкретизируя, что именно он ее получил. Согласно документам, имеющимся в юридическом деле, сведений о способе получении карты и конверта с ПИН-кодом, именно Полосьмак В.А. нет. Но расписка о получении подписана ЭЦП Полосьмак В.А. При открытии счетов Клиентом указан номер телефона .... Также в тот же день между Банком и Клиентом заключено соглашение об использовании простой электронной подписи (т.2 л.д.2-7);

- ответ ПАО Сбербанк от +++ исх. ..., согласно которому представлены документы, содержащие сведения по расчетному счету ООО «СПАРТАК», в том числе выписку о движении денежных средств по расчетному счету ..., копию заявления о присоединении к системе ДБО (т.1 л.д.66-67);

- протокол осмотра предметов (документов) от +++, согласно которому установлено, что в ПАО Сбербанк Полосьмак В.А., как директором ООО «СПАРТАК» открыт расчетный счет ..., который подключен к системе дистанционного банковского обслуживания с входом с помощью персонального логина и пароля (т.1 л.д.69-71, 98);

- ответ АО КБ «ЛОКО-Банк» от +++ исх. ..., согласно которому представлены документы, содержащие сведения по расчетному счету ООО «СПАРТАК», в том числе выписку о движении денежных средств по расчетному счету ..., выписку о движении денежных средств по расчетному счету ..., сведения по IP адресам, копию заявления об открытии и обслуживании банковского счета, копию заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (т.1 л.д.103-126);

- протокол осмотра предметов (документов) от +++, согласно которому установлено, что в АО КБ «ЛОКО-Банк» Полосьмак В.А., как директором ООО «СПАРТАК» открыты расчетный счет ... и расчетный счет ..., которые подключены к системе дистанционного банковского обслуживания с входом с помощью персонального логина и пароля (т.1 л.д.127-129, 131);

- ответ ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от +++ исх. ..., согласно которому представлены документы, содержащие сведения по расчетному счету ООО «СПАРТАК», в том числе выписку о движении денежных средств по расчетному счету ..., выписку о движении денежных средств по расчетному счету ..., сведения по IP адресам, копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания (т.1 л.д.133);

- протокол осмотра предметов (документов) от +++, согласно которому установлено, что в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Полосьмак В.А., как директором ООО «СПАРТАК» открыты расчетный счет ... и расчетный счет ..., которые подключены к системе дистанционного банковского обслуживания с входом с помощью персонального логина и пароля (т.1 л.д.135-138, 181);

- ответ ПАО Банк «Синара» от +++ исх. ..., согласно которому представлены документы, содержащие сведения по расчетному счету ООО «СПАРТАК», в том числе выписку о движении денежных средств по расчетному счету ..., выписку о движении денежных средств по расчетному счету ..., копию заявления об открытии банковского счета ..., копию заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ..., копию заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты. /том 1 л.д. 187/

- протокол осмотра предметов (документов) от +++, согласно которому установлено, что в ПАО Банк «Синара» Полосьмак В.А., как директором ООО «СПАРТАК» открыты расчетный счет... и расчетный счет ..., которые подключены к системе дистанционного банковского обслуживания с входом с помощью персонального логина и пароля (т.1 л.д.188-191, 216-217);

- ответ АО КБ «Модульбанк» от +++ исх. ..., согласно которому представлены документы, содержащие сведения по расчетному счету ООО «СПАРТАК», в том числе выписку о движении денежных средств по расчетному счету ..., выписку о движении денежных средств по расчетному счету ..., сведения по IP адресам, копию заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, копию соглашения об использовании простой электронной подписи, копию заявления о выпуске неименной платежной корпоративной карты (т.1 л.д.218-220);

- протокол осмотра предметов (документов) от +++, согласно которому установлено, что в АО КБ «Модульбанк» Полосьмак В.А., как директором ООО «СПАРТАК» открыты расчетный счет ... и расчетный счет ..., которые подключены к системе дистанционного банковского обслуживания с входом с помощью персонального логина и пароля (т.1 л.д.221-224, 256-257);

- ответ АО «Райффайзенбанк» от +++ исх. ..., согласно которому представлены документы, содержащие сведения по расчетному счету ООО «СПАРТАК», в том числе выписку о движении денежных средств по расчетному счету ... (т.2 л.д.9);

- протокол осмотра предметов (документов) от +++, в ходе которого осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ... принадлежащая ООО «СПАРТАК» (т. 2 л.д.10-11, 21);

- ответ АО «Райффайзенбанк» от +++ исх. ...-МСК-ГЦО3/23, согласно которому представлены документы, содержащие сведения по расчетному счету ООО «СПАРТАК», в том числе копию заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета, сведения по IP адресам (т.2 л.д.22);

- протокол осмотра предметов (документов) от +++, согласно которому установлено, что в АО «Райффайзенбанк» Полосьмак В.А., как директором ООО «СПАРТАК» открыт расчетный счет ..., который подключен к системе дистанционного банковского обслуживания с входом с помощью персонального логина и пароля (т.2 л.д.24-26,54-55);

- ответ из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по /// от +++ ...дсп, согласно которому у ООО «СПАРТАК» открыты (закрыты) расчетные счета в ПАО Банк «Синара», АО КБ «ЛОКО-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Сбербанк, АО КБ «Модульбанк» (т.1 л.д.33-34);

- ответ из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по /// от +++ ...дсп, согласно которому представлена копия регистрационного дела ООО «СПАРТАК» ИНН ..., директором которого является Полосьмак В.А. (т.2 л.д.57-96);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СПАРТАК» (ИНН ...), согласно которой с +++ директором ООО «СПАРТАК» является Полосьмак Вадим Александрович (т.1 л.д.23-26);

- копия приговора от +++, согласно которому Полосьмак В.А. осужден по ч.1 ст. 173.2 УК РФ по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, в результате чего внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице Полосьмак В.А., как директоре ООО «СПАРТАК» (т.1 л.д.31-32);

- показания Полосьмак В.А., данные в ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемого, обвиняемого о том, что примерно осенью ... года он снимал в аренду частный дом, расположенный по адресу: ///. Дом состоял из двух этажей, верхний этаж снимал он, а на первом этаже проживал ранее незнакомый ему мужчина по имени Г.. Через некоторое время Г. предложил ему открыть на его имя организацию, но при этом он данной организацией руководить не будет. За время работы организации Г. пообещал платить ему ежемесячно по 10 000 рублей. Он согласился с предложением Г. и в конце +++ года, но не позднее +++, предоставил последнему посредством сотовой связи копию своего паспорта. Г. сообщил, что подготовит все необходимые документы для регистрации Общества, а также печать организации, и как они будут готовы ему сообщит. В ... года Г. сказал, что на его имя открыто ООО «СПАРТАК», в связи с чем необходимо открыть расчетные счета для работы данного Общества и назвал банки, в которых это нужно сделать. Также Евгений передал ему некоторые документы ООО «СПАРТАК» и печать Общества, необходимые для открытия счетов и предоставил абонентский ... и адрес электронной почты ..., которые, как пояснил Г., он должен будет указывать в заявлениях на открытие расчетных счетов в кредитных организациях, в период с +++ по +++ по просьбе Г. с вышеуказанными документами он отправился в банковские учреждения - ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», АО КБ «Модульбанк», АО КБ «ЛОКОБанк», ПАО «Банк Синара». +++ в рабочие часы банка он приехал БЦ «Статус» по адресу: ///, ///, где на первом этаже располагался АО КБ «Модульбанк». Специалисту банка он пояснил, что является директором ООО «СПАРТАК», и что ему необходимо открыть расчетный счет, предоставил паспорт на свое имя и передал документы на организацию. После этого специалист банка передала ему документы, в которых он поставил свои подписи и печати организации. Что это были за документы, он не знает, но понимал, что это документы на открытие расчетного счета на ООО «СПАРТАК», где он значился директором. В ходе подписания и заполнения им документов специалист банка пояснял, что это за документы, но он не вникал, так как понимал, что все документы и предметы, полученные от сотрудника Банка он передаст Г.. Также сотрудник Банка снял копию с документов, которые у него находились при себе. На некоторых документах, подготовленных сотрудником Банка он проставил печати ООО «СПАРТАК». Выдавал ли специалист банка какие-либо документы, он не помнит, но если что-то выдавали, то он все передавал Евгению после того, как возвращался на место проживания по адресу: ///. Документами и расчетным счетом АО КБ «Модульбанк», открытым на ООО «СПАРТАК», он никогда не пользовался, и никогда не управлял счетом дистанционно, После АО КБ «Модульбанк» он приехал в ТЦ «Европа», расположенный по адресу: ///, где уже была назначена встреча со специалистом банка ПАО Банк «ФК Открытие», которому он пояснил, что является директором ООО «СПАРТАК» и ему необходимо открыть расчетные счета. После этого сотрудник банка предоставил ему документы, в которых он проставил подписи и печати организации. Вопросов он не задавал, так как понимал, что все документы и предметы, полученные от сотрудника Банка, он передаст Евгению. Также сотрудник Банка снял копию с документов, которые у него находились при себе. Документами и расчетным счетом в банке «Открытие», открытым на ООО «СПАРТАК», он никогда не пользовался, и никогда не управлял счетом дистанционно. После специалиста ПАО Банк «ФК Открытие» в ТЦ «Европа», расположенном по адресу: ///, он встретился со специалистом ПАО Сбербанк. Специалисту этого банка он объяснил то же самое, что и предыдущим специалистам других банков. Он так же без каких-либо вопросов в документах, предоставленных специалистом банка, проставил подписи и печати организации. Все документы и предметы, полученные от сотрудника банка, он передал ФИО36. Документами и расчетным счетом ПАО Сбербанк, открытым на ООО «СПАРТАК», он никогда не пользовался, и никогда не управлял счетом дистанционно. После открытия расчетных счетов все документы, полученные в банках он передавал Евгению, у себя ничего не оставлял. Для открытия расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» встреча с сотрудником банка происходила +++ в ТЦ «Лето», расположенном по адресу: /// По указанному адресу он встретился со специалистом банка, которому пояснил, что является директором ООО «СПАРТАК» и ему необходимо открыть расчетные счета, далее сотрудник банка предоставил ему документы, в которых он проставил свои подписи и печати ООО «СПАРТАК». Вопросов он не задавал, так как понимал, что все документы и предметы, полученные от сотрудника Банка он передаст Г.. Документами и расчетным счетом АО «Райффайзенбанк», открытым на ООО «СПАРТАК», он никогда не пользовался, и никогда не управлял счетом дистанционно. Все документы, полученные от указанного банка, он передал Евгению по адресу: ///. С сотрудниками АО КБ «ЛОКОБанк» и ПАО «Банк Синара» он встречался +++, то есть в тот период, когда он встречался с другими сотрудниками банка в ТРЦ «Европа» и ТЦ «Лето». Документы, полученные от указанных банков, он передал Г. по адресу: ///. Примерно в +++ года налоговый инспектор ему сообщил, что по счетам ООО «СПАРТАК» имелись подозрительные переводы. Кроме того, сотрудник допрашивал его на предмет осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества от его лица, и он пояснил, что к данной организации не имеет никакого отношения. После чего, насколько ему известно, Общество было закрыто по инициативе налогового органа. ООО «СПАРТАК» было зарегистрировано на его имя, но он не имел цели управления финансово-хозяйственной деятельностью Общества, ему неизвестно чем занималась данная организация, какая была экономическая деятельность Общества, адрес расположения офиса организации, сотрудники и т.д. Он данной организацией не занимался и не управлял, так как открыл ее по просьбе своего знакомого за денежное вознаграждение и без цели управления Обществом. Все документы по открытию расчетных счетов, а также данные логина и пароля, с помощью которых возможно было дистанционно производить перечисления денежных средств, и вообще все документы которые выдавались специалистами Банков, он передал Г. (т.2 л.д.144-151, 174-176, 180-182, 196-198);

- протокол проверки показаний на месте подозреваемого Полосьмак В.А. от +++, в ходе которой установлено, что Полосьмак В.А. открывал расчетные счета ООО «СПАРТАК» и подписывал документы на их открытие по следующим адресам: ПАО Сбербанк - в ТЦ «Европа» по адресу: ///; ПАО Банк «ФК Открытие» - в ТЦ «Европа» по адресу: ///; АО КБ «Модульбанк» - в ДЦ «Статутс» по адресу: ///, кроме этого Полосьмак В.А. указал адрес сбыта полученных документов от сотрудников банка, расположенный по адресу: /// (т.2 л.д.152-155);

При оценке исследованных доказательств, суд приходит к следующему:

Вина Полосьмак В.А. в содеянном доказана и подтверждается совокупностью вышеприведенных доказательств, которые согласуются между собой, не содержат существенных противоречий, получены с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем суд берет их в основу приговора.

Вина Полосьмак В.А. подтверждается его собственными показаниями о том, что в период времени с +++ по +++ он совершил неправомерный оборот средств платежей, передавал неустановленному лицу полученные от сотрудников финансовых организаций, тем самым сбывал, электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту; показаниями свидетелей Щ., А., В., М., О. о получении Полосьмак В.А. в кредитных организациях – Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Акционерном обществе «Райффайзенбанк», Акционерном обществе коммерческого банка «Модульбанк», Акционерном обществе «ЛОКО-Банк», Публичном акционерном обществе «Банк Синара», электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в результате чего третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СПАРТАК».

Показания указанных лиц объективно подтверждаются протоколами следственных действий. При этом у суда нет оснований не доверять показаниям названных лиц, поскольку они с Полосьмак В.А. в неприязненных отношениях не состояли, поводов для оговора не имели, предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, Полосьмак В.А. показания давал добровольно, в присутствии защитника, с разъяснением положений закона о том, что он вправе против себя не свидетельствовать, его показания могут быть использованы в качестве доказательств.

Вменяемость Полосьмак В.А. у суда сомнения не вызывает, на учете в психиатрических учреждениях он не состоит.

В связи с изложенным действия Полосьмак В.А. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Так, предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ являются в том числе, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

По смыслу п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и прочие устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Следовательно, полученные подсудимым в банке персональные логин и пароль, а также функциональный ключевой носитель, относятся соответственно к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций. Таким образом, в период времени с +++ по +++, Полосьмак В.А. осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных им в кредитных организациях – Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Акционерном обществе «Райффайзенбанк», Акционерном обществе коммерческого банка «Модульбанк», Акционерном обществе «ЛОКО-Банк», Публичном акционерном обществе «Банк Синара», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий Полосьмак В.А. третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СПАРТАК».

При назначении вида и меры наказания Полосьмак В.А. суд в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание Полосьмак В.А., влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Оценивая характер общественной опасности преступления, суд принимает во внимание, что деяние является умышленным и законом отнесено к категории тяжких преступлений.

Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является оконченным. При оценке личности подсудимого суд принимает во внимание, что Полосьмак В.А. на учете у нарколога, психиатра не состоит, характеризуется положительно, работает по частному найму.

    Суд признает и учитывает в качестве смягчающих наказание подсудимого обстоятельств полное признание Полосьмак В.А. своей вины; его раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; объяснение об обстоятельствах содеянного; состояние здоровья и возраст близких родственников, которым Полосьмак В.А. оказывает посильную помощь; положительные характеристики подсудимого; отсутствие судимостей на момент совершения преступления. Оснований для признания иных обстоятельств в качестве таковых, а также для применения ч.6 ст.15, ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, изменении категории преступления на менее тяжкую суд не усматривает, поскольку, по мнению суда, вышеприведенные смягчающие обстоятельства не являются исключительными, связанными с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного Полосьмак В.А.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, не установлены.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, который совершил тяжкое преступление, суд полагает необходимым назначить Полосьмак В.А. наказание только в виде лишения свободы. Однако, с учетом вышеприведенных смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих, суд приходит к выводу, что исправление Полосьмак В.А. возможно без изоляции от общества, а целям такого исправления будут служить испытательный срок условного осуждения и возложение на Полосьмак В.А. дополнительных обязанностей.

Суд назначает Полосьмак В.А. наказание с учетом требований ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации – условно.

При определении дополнительного наказания, являющегося обязательным, суд исходит из того, что Полосьмак В.А. имеет доход в размере около 60000 рублей в месяц, не женат, детей не имеет, оказывает помощь отцу, страдающему тяжелыми заболеваниями, престарелой бабушке.

В силу ч.1 ст.132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации процессуальные издержки подлежат взысканию с Полосьмак В.А. в размере 10764 рубля (8970 рублей за оказание юридической помощи в ходе предварительного расследования, 1794 рубля - в суде), поскольку Полосьмак В.А. находится в трудоспособном возрасте, заболеваний, препятствующих труду, не имеет.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 308, 309, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Полосьмак В.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 рублей. Рассрочить Полосьмак В.А. выплату штрафа на 10 месяцев определенными частями в сумме по 10000 (десять тысяч) рублей ежемесячно.

УФК по Алтайскому краю (УМВД России по г.Барнаулу, л/с 04171455840), ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г.Барнаул, БИК 010173001, ИНН 2224028905, КПП 222401001, ОКТМО 01701000, номер казначейского счета 03100643000000011700, единый казначейский счет 40102810045370000009 КБК 18811603122010000140, УИН ...

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на Полосьмак В.А. обязанности 1 (один) раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленный этим органом день; не менять места жительства без уведомления данного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Полосьмак В.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: по вступлении приговора в законную силу хранящиеся уголовном деле в диске CD-R, представленные ПАО «Сбербанк», расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ..., открыт +++, расширенная выписка о движении денежных средств по счету для расчетов с использованием корпоративной банковской карты ..., открыт +++, банковское досье, сведения о соединениях и IP-адресах, с которых осуществлялась связь по системе «iBank2» с сервером банка, представленные в ответ на запрос из АО КБ «Локо-Банк» от +++ ..., сведения в отношении ООО «Спартак» содержащиеся на оптическом диске CD-R, представленные ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», копия паспорта на имя Полосьмак В.А., +++ г.р.; копия заявления об открытии банковского счета ... от +++, копия заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ... от +++, копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключений услуг от +++, копия заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты ... от +++, копия опросного листа от +++, копия заявления о расторжении договора комплексного банковского обслуживания ... от +++ от +++, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ... ООО «Спартак» за период с +++ по +++, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ... ООО «Спартак» за период с +++ по +++, содержащиеся на оптическом диске CD-R представленный в ответ на запрос с ПАО Банк «Синара» от +++ за исходящим ....3/9203, копия паспорта на имя Полосьмак В.А., +++ г.р.; копия заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему от +++; копия решения ... единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Спартак» от +++; копия соглашения об использовании простой электронной подписи от +++; копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Спартак»; копия заявления о выпуске неименной платежной корпоративной карты от +++; копия согласия на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank от +++; расписка в получении банковской карты Модульбанка от +++; копия сведений по IP-адресам, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ... ООО «Спартак» за период с +++ по +++; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ... ООО «Спартак» за период с +++ по +++, содержащиеся на оптическом диске CD-R представленный в ответ на запрос с АО КБ «Модульбанк» от +++ за исходящим ...; копия банковской выписки по счету ... за период с +++ по +++ в отношении ООО «Спартак», содержащаяся на оптическом диске CD-R представленный в ответ на запрос с АО «Райффайзенбанк» от +++ исх. ...; копию заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от +++, копию решения ... единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Спартак» от +++, копию сведений о дистанционном банковском обслуживании, изображение Полосьмак В.А. на фоне своего паспорта, копию анкеты потенциального клиента-юридического лица Резидента РФ, копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спартак» по состоянию на +++; копию паспорта на имя Полосьмак Вадима Александровича, +++ г.р., содержащиеся на оптическом диске CD-R представленный в ответ на запрос с АО «Райффайзенбанк» от +++ исх. ... - хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки взыскать с Полосьмак В.А. в размере 10764 рубля.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Ленинский районный суд г.Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления. Также осужденный вправе воспользоваться помощью адвоката путем заключения с ним соглашения, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления, и должно быть подано заблаговременно в суд первой или апелляционной инстанции.

Судья                                         Н.Г. Кемпф