Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-498/2023 от 29.09.2023

Дело № 1-498/2023 КОПИЯ

(УИД 52RS0006-01-2023-000348-71)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 октября 2023 года г. Нижний Новгород

Сормовский районный суд в составе председательствующего судьи Сормовского районного суда г.Н.Новгорода Корытова В.А.;

с участием государственного обвинителя – прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода Борсукова Я.Л.;

подсудимого: Казанцева Д.А.;

защитника: адвоката адвокатской конторы Сормовского района г.Н.Новгорода НОКА Сидоренко В.С., представившего удостоверение № и ордер №;

при секретаре судебного заседания Легошиной О.Н.;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Казанцева Д.А., ДД.ММ.ГГГГгода рождения, уроженца <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты> образование, гражданина <данные изъяты>, военнообязанного, женатого, детей не имеющего, работающего <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Казанцев Д.А. совершил преступление при следующих обстоятельствах

29.06.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Пруфф-Драй» ИНН №, согласно которым единственным участником и <данные изъяты> указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 29.06.2020 по 09.07.2020, более точное время следствием не установлено, к Казанцеву Д.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», дополнительный офис «Автозаводский парк», для открытия банковского счета ООО «Пруфф-Драй» ИНН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Казанцева Д.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 09.07.2020 по 14.07.2020, более точное время следствием не установлено, Казанцев Д.А., являясь <данные изъяты> ООО «Пруфф-драй», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: <адрес> обратился к сотруднику филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», дополнительный офис «Автозаводский парк», для открытия банковского счета для ООО «Пруфф-Драй» ИНН №.

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 09.07.2020 по 14.07.2020, более точное время следствием не установлено, Казанцев Д.А., находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: <адрес> действуя умышленно, передал сотруднику филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», дополнительный офис «Автозаводский парк», паспорт №, выданный <данные изъяты> и следующие копии документов: устава ООО «Пруфф-драй»; решения учредителя №1 ООО «Пруфф-драй» от 22.06.2020, после чего подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», ООО «Пруфф-Драй» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от 09.07.2020, подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» от 09.07.2020, заявление на выпуск банковской карты ООО «Пруфф-Драй» от 14.07.2020, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты kazanckazantsev@yandex.ru для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Пруфф-Драй» ИНН №.

На основании предоставленных и подписанных Казанцевым Д.А. документов, между последним и филиалом «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», дополнительный офис «Автозаводский парк», заключен договор банковского счета и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № для ООО «Пруфф-Драй» ИНН №.

Затем Казанцев Д.А. от сотрудника филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», дополнительный офис «Автозаводский парк», получил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», ООО «Пруфф-Драй» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от 09.07.2020, банковскую карту для осуществления операций по расчетному счету №, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 09.07.2020 по 14.07.2020, более точное время следствием не установлено, Казанцев Д.А., имея при себе подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», ООО «Пруфф-Драй» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от 09.07.2020, подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» от 09.07.2020, банковскую карту для осуществления операций по расчетному счету №, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты kazanckazantsev@yandex.ru для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска ООО «Пруфф-Драй» ИНН №, проследовал с неустановленным следствием лицом к дому № 8 по ул. Светлоярская Сормовского района г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Казанцев Д.А. 14.07.2020, в неустановленное следствием время, находясь у дома № 8 по ул.Светлоярская Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Пруфф-Драй» ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», ООО «Пруфф-Драй» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от 09.07.2020, подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» от 09.07.2020, банковскую карту для осуществления операций по расчетному счету №, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты kazanckazantsev@yandex.ru для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Пруфф-Драй» ИНН №, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период времени с 09.07.2020 по 14.07.2020, более точное время следствием не установлено, Казанцев Д.А. с целью сбыта, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: <адрес> приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Пруфф-Драй» ИНН №, и, храня при себе, транспортировал их к дому № 8 по ул. Светлоярская Сормовского района г.Н. Новгорода, где 14.07.2020, в неустановленное следствием время, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в сумме не менее 1100272 (один миллион сто тысяч двести семьдесят два) рубля 05 копеек в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Казанцев Д.А. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Доказательствами вины подсудимого являются:

Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимый Казанцев Д.А. указал, что вину в совершении преступлений признает в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого Казанцева Д.А., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что в июне 2020 года к нему обратился знакомый по имени Даниил, который предложим ему заработать денежных средств. На тот момент у него было тяжелое материальное положение, и он решил согласиться на данное предложение. Даниил пояснил, что к нему обратился какой-то мужчина, имя его не знает, видел его он один раз, и также предложил ему заработать денежных средств и попросил найти еще людей. Даниил пояснил, что ему необходимо будет открыть на свое имя организацию, где он будет номинальным директором фирмы. На указанное предложение он согласился, после чего подписал необходимые документы, и на него была открыта организация ООО «ПРУФФ-ДРАЙ» ИНН №.

Через некоторое время после открытия организации, его знакомый Даниил предложил ему встретиться напрямую с мужчиной, по чьей просьбе он ранее открыл на себя организацию. Данная встреча состоялась в июле 2020 года, как зовут этого мужчину он уже вспомнить не может, прошло много времени, контактными данными его не обладает, номера телефона не сохранилось. В июле 2020 года данный мужчина приехал к его месту жительства, а именно к д. 8 по ул. Светлоярская Сормовского района
г. Н. Новгород, на какой машине он приехал он также вспомнить не может. После того как он приехал, тот сел к нему в автомобиль, марку машины он не помнит, и сказал, что на организацию ему необходимо открыть расчетный счет. После этого они совместно проехали в банк АО «Альфа-Банк», в какое отделение не помнит. В банке он подписал все необходимые для открытия счета на фирму документы, ставил образцы печати фирмы на документах.

В дальнейшем он все полученные от счета документы в банке, которые ему передал менеджер он забирал, какие именно это были документы он не проверял, в содержание документов не вчитывался. После того как он получил документы в банке, то сел в машину к мужчине и он привез его к дому, в котором он проживает. Находясь около своего дома 8 по ул. Светлоярская г. Н. Новгород, все документы, полученные в банке он передал этому мужчине. В какой день не помнит, но скорее всего это было в тот же день, когда он посещал банк.

Фактически расчетным счетом он не распоряжался, доступа у него к счету не было, так как все сведения он отдал данному мужчине. Он понимал, что когда передавал полученные документы из банка, он больше не сможет распоряжаться расчетными счетами. Он должен был только открыть расчетный счет, после чего отдать все сведения, электронные средства и документы от них неизвестному мужчине. Он понимал, что когда он передаст документы из банка, это будет способствовать в дальнейшем незаконному выводу денежных средств, так как он передал их третьим лицам.

В содеянном он очень раскаивается, вину свою признает полностью и готов сотрудничать с органами предварительного следствия (т. 1 л.д. 71-74).

Из показаний подсудимого Казанцева Д.А., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что свои ранее данные показания он подтверждает в полном объеме. Как он и говорил, в июне 2020 года на его имя была открыта организация ООО «ПРУФФ-ДРАЙ» ИНН №, где он стал номинальным директором, вместе с тем никакой деятельностью данной организации он никогда не занимался. В ходе допроса Казанцеву Д.А. предъявлено на обозрение банковское дело, изучив которое он показал следующее. Подписи в документах банка проставлены им собственноручно. Кроме того, неизвестный мужчина, по чьей просьбе он оформлял на себя организацию и в последующем открыл на нее расчетный счет, проводил с ним инструктаж. В день, когда он посещал АО «Альфа-Банк», как он и говорил ранее, то есть 09.07.2020, он забрал его из дома и на своем автомобиле отвез в отделение банка, которое расположено в Автозаводском районе
г. Н. Новгорода. Перед входом в банк данный мужчина пояснил ему, что он должен зайти в банк, обратиться к менеджеру банка и сказать о том, что желает открыть на организацию расчетный счет, после этого подписывать все документы и проставлять оттиск печати организации. Также мужчина предоставил ему адрес электронной почты и номер мобильного телефона, которые он также должен был сообщить менеджеру банка. Вместе с этим мужчина передал ему оттиск печати организации и какой-то комплект документов, что в них входило он не знает, документы не изучал и не интересовался, но как понимает, это были документы на организацию ООО «Пруфф-Драй». После указанных действий он должен был забрать пакет документов от менеджера, каких именно он не знает. Также показал, что номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые указаны в документах банка, представленных ему на обозрение, ему никогда не принадлежали, таким номером телефона он никогда не пользовался, на себя его не регистрировал. Адрес электронной почты ему также не знаком, паролем от почты он также не располагает, ей никогда не пользовался.

У него в пользовании имеется банковская карта и он имеет представление о том, как осуществляется перевод денежных средств. Кроме того он знает, что доступ к банковским счетам и картам должно иметь только то лицо, на чье имя они оформлены. Как он и говорил ранее, открытым расчетным счетом он не распоряжался, доступа у него к счету не было, так как все сведения он отдал данному мужчине. Он понимал, что когда передавал полученные документы из банка, он больше не сможет распоряжаться расчетным счетом. Он должен был только открыть расчетный счет, после чего отдать все сведения, электронные средства и документы от них мужчине, чье имя он уже не помнит. Он понимал, что когда передаст документы из банка, это будет способствовать в дальнейшем незаконному выводу денежных средств, так как он передал их третьим лицам.

Также, в предоставленных ему на обозрение документах имеется заявление о выпуске банковской карты от 14.07.2020, которое также подписано им собственноручно. Подтверждает, что в этот день он также посещал отделение банка АО «Альфа-Банк» с ранее указанным мужчиной. Процедура открытия была аналогичной, которую он описал ранее. Карта открыта была на тот же счет, который он открыл 09.07.2020 года, он также забрал все документы, которые передал ему менеджер банка, как он и говорил ранее, какие именно это были документы, он не проверял, в содержание документов не вчитывался.

В настоящее время он вспомнил, что 14.07.2020, после повторного посещения банка, он проехал с мужчиной к месту его проживания по адресу:
<адрес>, и около своего дома он передал мужчине все документы, предназначенные для дистанционного управления открытым им для ООО «Пруфф-Драй» банковским счетом, полученные ранее 09.07.2020 от менеджера в банке, и полученную 14.07.2020 банковскую карту для управления открытым расчетным счетом. Что именно за документы это были, он сказать не может, поскольку не вдавался в подробности. При этом он понимал, что он передает данному человеку документы, которые позволят последнему управлять счетом и денежными средствами на нем, то есть третьи лица получат доступ к управлению открытым им счетом (т. 1 л.д. 75-78).

Из показаний подсудимого Казанцева Д.А., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что все свои показания, данные ранее в качестве подозреваемого, он подтверждает в полном объеме.

Вину в совершении инкриминируемого ему преступления он признает полностью, то есть он признает, что в июне 2020 года он открыл расчетный счет на организацию ООО «Пруфф-Драй», где был номинальным директором. Для открытия счета он посещал банк АО «Альфа-Банк» в Автозаводском районе г. Н. Новгорода 09.07.2020 и 14.07.2020. После посещения банка на ООО «Пруфф-Драй» был открыт расчетный счет. Процедуру открытия счета он уже описал ранее при допросах в качестве подозреваемого. Далее 14.07.2020, находясь с указанным мужчиной, чье имя он не помнит, около своего дома по адресу: <адрес> он передал ему все документы и сведения о расчетном счете, ранее полученные 09.07.2020 от менеджера банка, а также банковскую карту, полученную 14.07.2020 в банке.

При этом он понимал, что передавая указанному мужчине все сведения по открытому мною как генеральным директором ООО «Пруфф-Драй» счету, иные лица получат доступ к управлению этим счетом и денежными средствами на нем. Обстоятельства совершения им указанного преступления, изложенные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, изложены верно. В содеянном он раскаивается. Более ему добавить нечего (т. 1 л.д. 84-85).

Из показаний свидетеля ФИО6, данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он состоит в должности <данные изъяты> с февраля 2013 года. В его должностные обязанности входит представление интересов банка правоохранительных органах.

Относительно открытия расчетного счета ООО «Пруфф-Драй» ИНН №, на основании имеющихся в банке документов, показал следующее: 09.07.2020 руководитель юридического ООО «Пруфф-Драй» Казанцев Д.А. обратился в отделение банка ДО «Н.Новгород-ул. Веденяпина», расположенного по адресу: <адрес> с просьбой об открытии расчетного счета с необходимым пакетом документов, а именно паспортом, уставом юридического лица, решением №1 единственного учредителя, приказа №1 о вступлении в должность руководителя. С паспорта была снята копия. После этого было составлено и подписано подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». В последующем, служба безопасности банка проверяет указанное юридическое лицо на предмет разрешения открытия расчетного счета. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении к ДБО, на телефон направляются логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету и совершения финансовых операций. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того, сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. В связи с тем, что все документы, предоставленные Казанцевым Д.А. на открытие и ведение расчетного счета прошли проверку, 10.07.2020 на ООО «Пруфф-Драй» был открыт расчетный счет № (т. 1 л.д. 20-21).

Помимо показаний подсудимого, свидетеля, вина Казанцева Д.А. в предъявленном обвинении подтверждается исследованными материалами уголовного дела:

протоколом выемки, согласно которому в АО «Альфа-Банк» изъято: юридическое дело, сформированное в АО «Альфа-Банк», при открытии расчетного счета № на ООО «Пруфф-драй», выписка по операциям на счете № (л.д. 25-28);

протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрено юридическое дело, сформированное в АО «Альфа-Банк», при открытии расчетного счета № на ООО «Пруфф-драй», выписка по операциям на счете № (л.д. 64-65);

рапортом <данные изъяты> ФИО7, согласно которому на организацию ООО «Пруфф-драй» в кредитной организации АО «Альфа-Банк», открыт расчетный счет № (л.д. 10);

подтверждением о присоединении к Соглашению об элетронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», ООО «Пруфф-Драй» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со ст. 428 ГК РФ, уведомлено АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Также указано, что право подписания электронных документов предоставлено Казанцеву Д.А., указан номер телефона «№ (л.д. 29);

подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» согласно которому ООО «Пруфф-Драй» ИНН №, с использованием номера телефона «№» и адреса электронной почты <данные изъяты> уведомляет банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес онлайн» и просит открыть расчетный счет в валюте Российский рубль по тарифу ПУ «Специальный выбор», подключить к системе «Альфа-Бизнес онлайн» (Интернет Банк) и предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» Казанцеву Д.А., паспорт серии №, выданный <данные изъяты>, а также подключить сервис «On-line индикаторы рисков» для клиентов, присоединившихся к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (л.д. 30-31);

сведениями о физическом лице – бенефециарном владельце ООО «Пруфф-Драй» ИНН №, согласно которым бенефециарным владельцем является Казанцев Д.А., а также указаны паспортные данные паспорт серии №, выданный <данные изъяты> номер телефона «№» (л.д. 32-34);

заявлением на выпуск банковской карты ООО «Пруфф-Драй» от 14.07.2020, согласно которому ООО «Пруфф-Драй» просит выдать Карту в порядке Express выдачи, 1 штуку, в ДО «Автозаводский парк», тип карты «Альфа-Бизнес MC PayPass», на имя Казанцева Д.А., паспорт серии № указан номер телефона «№», также расчеты по карте просит осуществлять со счета клиента в АО «Альфа-Банк» № (л.д. 35-36);

копиями подтверждения о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» от 09.07.2020, согласно которому Казанцев Д.А, удостоверенный паспортом серии №, в соответствии со ст. 428 ГК РФ уведомил АО «Альфа-Банк» о присоединении к Правилам взаимодествия участников системы «Альфа Бизнес Онлайн», подтверждает, что ознакомился с положениями Правил, подтверждает свое согласие с правилами и обязуется выполнять их условия. В подтверждении указан номер телефона «89503431499» и адрес электронной почты «kazanckazantsev@yandex.ru» (л.д. 37);

копией паспорта Казанцева Д.А. серии №, выданный <данные изъяты> (л.д. 38-39);

решением учредителя №1 ООО «Пруфф-Драй» от 22.06.2020 (л.д. 40);

уставом ООО «Пруфф-Драй» (л.д. 41-50);

листом записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Пруфф-Драй» (л.д. 51-53);

выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 10.07.2020 по 18.09.2023 суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 1 110 272 рубля 05 копеек (л.д. 57-63);

явкой с повинной Казанцева Д.А., согласно которой 06.09.2023 он добровольно сообщил о том, что он, являясь директором ООО «Пруфф-драй» открыл на имя организации счет в банке АО «Альфа-Банк» (л.д. 61-69).

По мнению суда, исследованные доказательства стороны обвинения по данным преступлениям собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Будучи допрошенной в судебном заседании в качестве подсудимого Казанцев Д.А.вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Из показаний Казанцева Д.А. данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании следует, что при изложенных в обвинительном заключении обстоятельствах при отсутствии намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, за денежное вознаграждение, зарегистрировал ООО «Пруфф-Драй» и открыл расчетный счет в АО «Альфа-Банк». В дальнейшем Казанцев Д.А. передал неустановленному лицу необходимые предметы и документы для осуществления действий с расчетным счетом.

Суд принимает данные показания подсудимого, поскольку они последовательны, не противоречивы и соотносятся с иными доказательствами по делу, в том числе с его показаниями в протоколах допроса. Оснований для самооговора подсудимого, а равно применения к нему незаконных методов воздействия при даче показаний, судом не установлено.

Заявление Казанцева Д.А., о явке с повинной признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку участие подсудимого в даче явки с повинной носило добровольный характер, было обусловлено его личным желанием сообщить правоохранительным органам о совершении противоправных действий, и обстоятельства, изложенные им в своем заявлении о явке с повинной подтверждены подсудимым в суде.

Факт предоставления Казанцевым Д.А, в указанное банковское учреждение документов необходимых для открытия расчетных счетов ООО «Пруфф-Драй» подтвердил в своих показаниях представитель банка. Судом не установлено сведений о наличии у свидетеля ФИО6 оснований для оговора подсудимой Казанцева Д.А..

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний свидетеля, данных в ходе предварительно следствия и оглашенных в судебном заседании.

Каких-либо оснований для признания оглашенных показаний свидетеля, данных в ходе предварительного следствия, недопустимыми доказательствами в порядке ст.75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими вышеуказанными исследованными судом доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми.

Все иные исследованные судом письменные доказательства, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения (показаниями подсудимого, свидетеля), поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Поскольку указанные исследованные судом доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии данных, свидетельствующих о наличии у свидетеля оснований для оговора подсудимого Казанцева Д.А., отсутствии оснований для самооговора, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Казанцева Д.А. в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого Казанцева Д.А., суд учитывает следующие обстоятельства.

Судом установлено, что подсудимый Казанцев Д.А. совершил действия, в которых состоялось приобретение электронных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковской организации в результате его активных действий комплектов документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также хранение и транспортировка в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе и перемещение с помощью используемого транспорта к месту сбыта на территорию Сормовского района г.Н.Новгорода, а также и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление было совершено умышленно, поскольку Казанцев Д.А. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

Суд приходит к выводу о том, что имеется необходимая, достаточная и непротиворечивая совокупность доказательств вины подсудимого и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания Казанцеву Д.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, состояние здоровья подсудимого и его родственников, материальное положение семьи подсудимого.

Казанцев Д.А. на учете в наркологическом диспансере, в психиатрическом диспансере не состоит, характеризуется положительно, не судим.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем преступлениям суд учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Кроме того, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Казанцева Д.А. являются: состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание помощи им, признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Казанцева Д.А., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности Казанцева Д.А, тяжести совершенного преступления, и на основании ст.ст. 6, 43, 60, ч.1 ст. 62 УК РФ, суд назначает ему наказание в виде лишения свободы без реального его отбытия и без назначения дополнительного наказания.

Данное наказание будет являться необходимым и достаточным для восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, а так же предупреждения совершения новых преступлений.

Обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года № 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания не применять дополнительное наказание к подсудимому в виде штрафа на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание подсудимым вины в совершении преступлений, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие явки с повинной и активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, наличие у подсудимого хронических заболеваний, оказание помощи не трудоспособным родственникам. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого, а ущерб от преступлений отсутствует, гражданского иска не имеется. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимой от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

Учитывая степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений и фактические обстоятельства дела суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.1 ░░. 62, ░.1 ░░. 64 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░: ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ 1 ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░

░░░░░ ░░░░░

░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░

░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░

░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░

19 ░░░░░░░ 2023 ░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № 1-444/2023 (░░░ 52RS0006-01-2023-000348-71) ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░.░.░░░░░░░░░.