Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-291/2024 от 15.05.2024

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

17 июля 2024 года     город Калининград

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе

председательствующего судьи             Зиминой Е.А.,

при помощнике судьи Попове И.А.,

с участием государственных обвинителей Марусенко Э.Э., Ерохиной М.А.,

подсудимого         Кравцова А.Н.,

защитника-адвоката Сорокина Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению гражданина РФ

КРАВЦОВА А.Н., родившегося <данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с 00 часов 01 минуты 01.06.2016 до 23 часов 59 минут 16.06.2016, Кравцов А.Н., желая извлечения имущественной выгоды путем незаконного материального обогащения, согласился на предложение Лица 1, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, создать и зарегистрировать юридическое лицо <данные изъяты>», став генеральным директором, без намерений управления данным юридическим лицом, то есть стать подставным лицом, после чего обратиться в кредитно-финансовые учреждения, расположенные на территории города Калининграда, для открытия расчетных счетов на <данные изъяты> с целью последующего получения в кредитно-финансовых учреждениях электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, которые в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, являются электронным средством, то есть средством и способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

После получения указанных средств, предназначенных для дистанционного доступа к открытым расчетным счетам, то есть после их приобретения в целях сбыта, Кравцов А.Н. должен был передать, то есть сбыть их Лицу1, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, для обеспечения доступа последнего к расчетным счетам данной организации с целью осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за это незаконное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.

Реализуя свой преступный умысел, в период с 00 часов 01 минуты 17.06.2016 до 23 часов 59 минут 23.06.2016, Кравцов А.Н. подписал подготовленное Лицом 1, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, решение №1 Единственного учредителя, создав <данные изъяты> и осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица.

После чего, в период с 08 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 23.06.2016, Кравцов А.Н. совместно с Лицом 1, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, прибыл в Межрайонную ИФНС России № 1 по Калининградской области, расположенную по адресу: г. Калининград, ул. Мусоргского, д.10а, где передал сотруднику, неосведомленному об истинных преступных намерениях Кравцова А.Н., заявление по форме №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, и документы необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

По результатам рассмотрения заявления, в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут 28.06.2016 должностными лицами Межрайонной ИФНС России № 1 по Калининградской области было принято решение о государственной регистрации <данные изъяты>», учредителем которого являлся Кравцов А.Н. и о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Далее, в период с 08 часов 00 минут 07.07.2016 до 23 часов 59 минут 28.07.2016, Кравцов А.Н., назначенный генеральным директором <данные изъяты>, не имея намерений ведения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, достоверно зная, что Сертификат ключа проверки электронной подписи на цифровом носителе, а также логин и пароль к личному кабинету в системе электронного документооборота «<данные изъяты> (Интернет-банк), являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы Лицу1, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени <данные изъяты>, по указанию последнего, обратился в подразделение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д.83а, с целью подачи заявления на открытие расчетного банковского счета, заявления на подключение клиента к системе электронного документооборота «<данные изъяты> заявления на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного документооборота <данные изъяты>, заявления о подключении параметров обслуживания Клиента в Системе «SMS-информирование для юридических лиц» и получения электронных средств, а именно Сертификата ключа проверки электронной подписи на цифровом носителе, позволяющего получить доступ к личному кабинету в системе электронного документооборота «<данные изъяты> (Интернет-банк), а также логина и пароля к личному кабинету в системе электронного документооборота «<данные изъяты> (Интернет-банк), предназначенных для дистанционного банковского обслуживания указанного расчетного счета.

Далее, в период с 08 часов 00 минут 07.07.2016 до 23 часов 59 минут 28.07.2016, Кравцов А.Н., достоверно зная, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу1, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени <данные изъяты>» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в подразделении КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д.83а, имея право единолично осуществлять финансовые операции по расчетному счету <данные изъяты> открытому в указанном банке, на основании ранее указанных поданных заявлений, в рамках уже заключенного Договора банковского счета юридического лица , получил от неустановленного сотрудника указанной кредитно-финансовой организации, неосведомленного относительно истинных преступных намерений Кравцова А.Н., электронные средства – Сертификат ключа проверки электронной подписи на цифровом носителе, позволяющий получить доступ к личному кабинету в системе электронного документооборота <данные изъяты> (Интернет-банк), а также логин и пароль к личному кабинету в системе электронного документооборота «<данные изъяты> (Интернет-банк), с привязкой, по указанию Лица1, к абонентскому номеру , не принадлежащему Кравцову А.Н., предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> , открытому в указанном выше банке, тем самым Кравцов А.Н. приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После приобретения в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Кравцов А.Н., в период с 08 часов 00 минут 07.07.2016 до 23 часов 59 минут 28.07.2016, продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, достоверно зная, что своими действиями он обеспечивает доступ Лицу1, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, к расчетному счету <данные изъяты>», с целью осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени <данные изъяты> находясь по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д.83а, передал Лицу1 электронные средства – Сертификат ключа проверки электронной подписи на цифровом носителе, позволяющий получить доступ к личному кабинету в системе электронного документооборота <данные изъяты> (Интернет-банк), а также логин и пароль к личному кабинету в системе электронного документооборота <данные изъяты> (Интернет-банк), с привязкой к абонентскому номеру , не принадлежащему Кравцову А.Н., предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> , открытому в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), тем самым сбыв их.

Далее, в период с 08 часов 00 минут 01.08.2016 до 23 часов 59 минут 24.08.2016, Кравцов А.Н., назначенный генеральным директором <данные изъяты> не имея намерений ведения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, действуя умышленно и из корыстных побуждений, достоверно зная, что Сертификат ключа проверки электронной подписи, а также EMV-карта (ИЭмВэй-карта) (устройство, выдаваемое банком, для генерирования паролей при выпуске Сертификата электронной цифровой подписи, и дальнейшей работы в системе «Банк-клиент онлайн») для доступа и работы в личном кабинете системы «Банк-клиент онлайн», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы Лицу1, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени <данные изъяты> по указанию последнего, обратился в операционный офис «Прегольский» филиал №7806 ВТБ 24 (ПАО) г. Санкт-Петербург, расположенный по адресу: г. Калининград, Ленинский проспект, д. 87/91, с целью подачи заявления на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), включающего заключение договора банковского счета, заключения договора на обслуживание расчетного счета по Пакету услуг Бизнес-старт, заключение соглашения о комплексном обслуживании с использованием системы «Банк-клиент» и получения электронных средств, а именно Сертификата ключа проверки электронной подписи, а также EMV-Карты, предназначенных для доступа к личному кабинету системы «Банк-клиент онлайн» и дистанционного банковского обслуживания указанного расчетного счета.

Далее, в период в период с 08 часов 00 минут 01.08.2016 до 23 часов 59 минут 24.08.2016, Кравцов А.Н., достоверно зная, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу1, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени <данные изъяты> переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в операционном офисе «Прегольский» филиал №7806 ВТБ 24 (ПАО) г. Санкт-Петербург, расположенном по адресу: г. Калининград, Ленинский проспект, д. 87/91, имея право единолично осуществлять финансовые операции по расчетному счету <данные изъяты>», открытому в указанном банке, на основании поданного заявления на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), в рамках уже заключенных договора банковского счета №102134/Р-16, договора на обслуживание расчетного счета по Пакету услуг Бизнес-старт, соглашения о комплексном обслуживании с использованием системы «Банк-клиент», получил от неустановленного сотрудника указанной кредитно-финансовой организации, неосведомленного относительно истинных преступных намерений Кравцова А.Н., электронные средства – EMV-Карту и зарегистрировал Сертификат ключа проверки электронной подписи, необходимые для доступа и совершения операций по приему, выдаче, переводу денежных средств в личном кабинете системы «Банк-клиент онлайн», по расчетному счету <данные изъяты>» , открытому в указанном выше банке, тем самым Кравцов А.Н. приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После приобретения в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Кравцов А.Н., в период с 08 часов 00 минут 01.08.2016 до 23 часов 59 минут 24.08.2016, продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, достоверно зная, что своими действиями он обеспечивает доступ Лицу1, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, к расчетному счету <данные изъяты>», с целью осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени <данные изъяты> действуя умышленно, находясь у дома №28 на Ленинском проспекте в г. Калининграде, передал Лицу1, электронные средства – EMV-Карту и Акт ввода в действие Сертификата ключа проверки электронной подписи, подтверждающий его активацию, необходимые для доступа и совершения операций по приему, выдаче, переводу денежных средств в личном кабинете системы «Банк-клиент онлайн», по расчетному счету <данные изъяты>» , открытому в ВТБ 24 (ПАО), тем самым сбыв их.

Таким образом, в период в период с 08 часов 00 минут 07.07.2016 до 23 часов 59 минут 24.08.2016, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, Кравцов А.Н. приобрел в целях сбыта и осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за все вышеуказанные незаконные действия от Лица1, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, денежные средства в общей сумме 5000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Кравцов признал себя виновным в неправомерном обороте средств платежей, как указано выше, в содеянном раскаялся.

Указанные признательные показания Кравцов подтвердил в ходе их проверки на месте, указав, как, являясь фиктивным генеральным директором (единственным учредителем) <данные изъяты> к финансово-хозяйственной деятельности которого он никакого отношения не имел, по указанию Т. от имени указанного общества посещал ряд кредитных организаций: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк» с целью открытии расчетных счетов и получения электронных средств и электронных носителей информации по указанным счетам. После получения этих средств и носителей, согласно ранее достигнутой договоренности с Т., передал последнему, получив за это 5000 рублей (т. т.1 л.д.208-215).

Помимо признательных показаний подсудимого, его виновность в совершенном преступлении подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Согласно показаниям свидетеля <данные изъяты> в 2016 году он по просьбе своего отца <данные изъяты> найти знакомых для содействия в ведении совместного бизнеса, познакомил отца с Кравцовым. В чем заключалось содействие Кравцова, ему неизвестно, все общение он вел только с его отцом (т.1 л.д.176-178).

Согласно показаниям свидетеля Брыкалиной Е.В., главного государственного налогового инспектора, отдела регистрации и учета налогоплательщиков №1 УФНС по Калининградской области, подробно пояснившей о процедуре открытия юридического лица, Кравцовым 23.06.2016 (вх. № 9984А) в МИФНС России № 1 по Калининградской области, по адресу: г. Калининград, ул. Мусоргского, д.10А, для создания <данные изъяты> были поданы все необходимые документы. 28.06.2016, на основании предоставленных документов было принято решение о государственной регистрации, повлекшее внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. Документы были получены заявителем лично 29.06.2016. При проведении плановых мероприятий по налоговому контролю, 27.02.2019 был опрошен Кравцов, который подтвердил, свою номинальность как учредителя и руководителя <данные изъяты>». Указанные обстоятельства послужили основанием для проведения проверки достоверности сведений ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты>, по результатам которой 20.05.2019 в ЕГРЮЛ были внесены записи о недостоверности сведений об учредителе, руководителе и адресе юридического лица, а 04.12.2019 регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. 26.03.2020 была внесена запись об исключении <данные изъяты> из ЕГРЮЛ (т. 1 л.д.96-99).

Согласно показаниям свидетеля В., заместителя начальника отдела обслуживания корпоративных клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), пояснившей о процедуре открытия банковского счета для ООО, 07.07.2016 в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д.83а обратился Кравцов с пакетом учредительных документов ООО «КРОЛЬНИТ», где он являлся единоличным исполнительным органом (генеральный директор), изъявивший желание открыть расчетный счет. На момент подачи заявления клиент был знакомлен с договором, где были прописаны права, обязанности и ответственность сторон. Кравцов был указан как единственное лицо, имеющее право подписывать банковские платежные документы собственноручной подписью. 12.07.2016, на основании поданного заявления, между банком и <данные изъяты> был заключен Договор банковского счета юридического лица и открыт расчетный счет. 15.07.2016 Кравцов вновь прибыл в банк, где ему были выданы: справка-подтверждение об открытии банковского счета, экземпляр договора и экземпляр соглашения о наделении клиента правом подписи. Кроме того, Кравцов изъявил желание подключить: параметры обслуживания Клиента в Системе «SMS-информирование для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; подключение к системе электронного документооборота «<данные изъяты>» (Интернет-банк), выдачу и использование сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного документооборота «<данные изъяты>». При подключении системы Интернет-банка, клиенту выдается Сертификат ключа проверки электронной подписи на цифровом носителе (токен), с помощью которого клиент имеет доступ в личный кабинет Интернет-банка, может подписывать платежные документы электронной подписью, которая полностью заменяет бумажный носитель с собственноручной подписью единоличного исполнительного органа и оттиска печати. При регистрации Сертификата ключа, клиент должен зайти в программу Интернет-банка, заполнить электронное заявление, установить пароль к цифровому носителю (токен), который будет известен только ему, затем сертификат приходит на электронную почту клиента, и клиент должен пройти по ссылке, чтобы сохранить сертификат на цифровой носитель (токен), и только после этого сертификатом можно пользоваться. В этот же день Кравцов получил выпущенный токен с правом подписи расчетных документов и акт приема-передачи. При подписании заявлений Кравцов А.Н. был предупрежден и ознакомлен с правилами, запрещающими передавать сертификат ключа и все документы третьим лицам. Сам сертификат был зарегистрирован уже 18.07.2016г. (т.1 л.д.126-129).

Согласно показаниям свидетеля Л., главного специалиста операционного офиса «Прегольский» в г Калининграде Филиала №7806 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Калининград. Ленинский проспект, д.87/91, пояснившей о процедуре открытия банковского счета, 02.08.2016 в операционный офис «Прегольский» обратился Кравцов с заявлением на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) <данные изъяты>», в рамках которого, после согласования были заключены: договор банковского счета №102134/Р-16 и открыт расчетный счет в российских рублях; договор на обслуживание по выбранному Кравцовым пакету услуг «Бизнес-старт» к указанному расчетному счету; соглашение о комплексном обслуживании с использованием системы «Банк-клиент онлайн» к счету и <данные изъяты> подключено к системе «Банк-клиент онлайн» (для дистанционного самостоятельного управления счетом, совершения платежей). При подаче заявления Кравцов выбрал способ аутентификации с помощью EMV-карты, которая была выдана. 18.08.2016 Кравцов вновь прибыл в тот же операционный офис, предоставив Акт ввода в действие Сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которому Банком указанный Сертификат был активирован. Только Кравцов имел право подписывать передаваемые в банк электронные документы электронной подписью, он был единственный, кто указан в карточке с подписями и сертификат был оформлен на его имя. При подписании заявлений и акта Кравцов был предупрежден и ознакомлен с правилами, запрещающими передавать сертификат ключа и все документы третьим лицам (т.1 л.д.157-160).

Согласно ответа из УФНС России по Калининградской области от 19.02.2024, были предоставлены копии регистрационного дела <данные изъяты> на оптическом диске (т.1 л.д.61).

Согласно протоколу осмотра предметов от 01.03.2024, указанное регистрационное дело было осмотрено, и установлено, что 23.06.2016 в МИФНС от Кравцова поступил пакет документов для государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> 28.06.2016 МИФНС принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты>    29.06.2016 Кравцову выданы документы, о государственной регистрации ООО,    12.07.2016 на <данные изъяты> в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) открыт расчетный счет, который закрыт 24.07.2020;     03.08.2016 на <данные изъяты> в Банк ВТБ (ПАО) открыт расчетный счет, который закрыт 18.09.2018 (т.1 л.д. 62-93).

Согласно протоколу выемки от 29.02.2024, в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) изъято юридическое дело <данные изъяты> (т.1 л.д. 108-111).

Согласно протоколу осмотра предметов от 20.03.2024, указанное юридическое дело осмотрено и установлено, что 07.07.2016 в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» обратился Кравцов с заявлением на открытие расчетного банковского счета <данные изъяты> 12.07.2016, между банком и <данные изъяты> в лице генерального директора Кравцова заключен Договор банковского счета юридического лица и открыт расчетный счет. 15.07.2016 в банк обратился Кравцов с заявлением о подключении параметров обслуживания Клиента в Системе «SMS-информирование для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании которого к счету Клиента подключена услуга SMS-информирование к абонентскому номеру ; 15.07.2016 банк обратился Кравцов с заявлением на подключение к системе электронного документооборота «<данные изъяты>» (Интернет-банк); на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного документооборота «<данные изъяты>»; в тот же день Кравцову был передан Сертификат ключа проверки электронной подписи на цифровом носителе для работы с системой электронного документооборота «<данные изъяты>»; в тот же день в банк обратился Кравцов с заявлением на использование выданного Банком Сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного документооборота «<данные изъяты>» (т.1 л.д.112-115).

Согласно ответу на запрос из КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) от 16.02.2024, направлена выписка по банковскому счету , открытому на ООО «КРОЛЬНИТ» (т.1 л.д.118)

Согласно протоколу осмотра предметов от 20.03.2024, указанная выписка по банковскому счету осмотрена (т.1 л.д. 119-123).

Согласно протоколу выемки от 11.03.2024, в Банке ВТБ (ПАО) изъято юридическое дело <данные изъяты>» (т.1 л.д. 138-141).

Согласно протоколу осмотра предметов от 20.03.2024, указанное юридическое дело осмотрено и установлено, что 02.08.2016 в ВТБ 24 (ПАО) обратился Кравцов с заявлением на предоставление комплексного обслуживания <данные изъяты>». На основании поданного заявления, между банком и ООО «КРОЛЬНИТ» заключен договор банковского счета и открыт расчетный счет ; заключен договор на обслуживание по Пакету услуг «Бизнес-старт» к счету; заключено соглашение о комплексном обслуживании с использованием системы «Банк-клиент онлайн» к счету; общество подключено к системе «Банк-клиент онлайн». 18.08.2016 между банком и <данные изъяты>» подписан Акт ввода в действие Сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которому банком зарегистрирован указанный Сертификат и только Кравцов имеет право подписывать передаваемые в банк электронные документы электронной подписью (т.1 л.д.142-145).

Согласно ответу из Банка ВТБ (ПАО) от 14.02.2024, на <данные изъяты>» в ВТБ 24 (ПАО) открыт расчетный счет (т.1 л.д.148-149).

Согласно ответу из Банка ВТБ (ПАО) от 15.06.2023, предоставлена расширенная выписка по банковскому счету <данные изъяты> (т.1 л.д.53), которая была осмотрена, согласно протоколу осмотра предметов от 26.03.2024 (т.1 л.д. 150-154).

Впоследствии указанные выписки, регистрационные и юридические дела были признаны вещественным и доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.1 л.д. 94,95)(т.1 л.д.116) (т.1 л.д.124,125) (т.1 л.д.146) (т.1 л.д.155,156)

Изложенное в протоколах осмотров указанных объектов, позволяет сделать вывод о том, что электронные средства и электронные носители информации, которые Кравцов приобрел в целях сбыта и в последующем сбыл третьему лицу, по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств (ч. 1); до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа (ч. 3); в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции (ч. 11).

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Оценив вышеприведенные доказательства вины подсудимого в инкриминируемом преступлении, суд признает их допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для постановления обвинительного приговора.

Таким образом, действия Кравцова суд квалифицирует по ч.1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает, что Кравцов <данные изъяты>

Вышеперечисленные обстоятельства в их совокупности суд признает смягчающими наказание Кравцова.

Таким образом, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, с учетом личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения Кравцову наказания в виде лишения свободы, с учетом положений ч.1 ст. 62 УК РФ, вместе с тем, полагает, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ. Приведенные выше смягчающие наказание обстоятельства суд признает исключительными, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ, в соответствии с которой освободить Кравцова от дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает, поскольку совокупность вышеуказанных обстоятельств не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности совершенных подсудимым преступления.

    На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296 – 310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Кравцова А.Н. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Кравцову А.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком один год, в течение которого возложить на Кравцова А.Н. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в данный орган один раз в месяц.

С применением ст. 64 УК РФ от дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде штрафа, Кравцова А.Н. освободить.

Вещественные доказательства: т.1 л.д. 94,95, т.1 л.д.116, т.1 л.д.124,125, т.1 л.д.146, т.1 л.д.155,156 - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию в судебную коллегию по уголовным делам Калининградского областного суда через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе, а в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы другим участником процесса - в возражениях на жалобу либо представление.

Судья               Зимина Е.А.

Дело № 1-291/24

УИД 39RS0001-01-2024-003795-36

1-291/2024

Категория:
Уголовные
Статус:
Вынесен ПРИГОВОР
Истцы
Ерохина Мария Александровна
Ответчики
Кравцов Алексей Николаевич
Другие
Сорокин Юрий Валентинович
Суд
Ленинградский районный суд г. Калининграда
Судья
Зимина Е.А.
Статьи

ст.187 ч.1 УК РФ

Дело на сайте суда
leningradsky--kln.sudrf.ru
15.05.2024Регистрация поступившего в суд дела
16.05.2024Передача материалов дела судье
30.05.2024Решение в отношении поступившего уголовного дела
13.06.2024Судебное заседание
08.07.2024Судебное заседание
17.07.2024Судебное заседание
26.07.2024Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
06.08.2024Дело оформлено
Судебный акт #1 (Приговор)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее