Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-232/2023 от 29.03.2023

Дело № 1-232/2023

50RS0036-01-2023-002150-12

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пушкино М.О. 17 июля 2023 года

Пушкинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Сухановой А.М.

с участием государственного обвинителя – помощника Пушкинского горпрокурора Сергеева С.А.,

подсудимых Кима М.А., Юрченко Н.Н.,

защитников – адвокатов Белякова Д.Е., удостоверение № 8392, ордер № 28, Кузнецова Н.В., удостоверение № 10901, ордер № 314,

потерпевшей Р.

представителя потерпевшей – адвоката Юрасовой Н.К., удостоверение № 10453, ордер № 6241,

при помощнике судьи Якубовском Д.А., секретаре Долотовой А.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

КИМА Максима Александровича, <данные изъяты>, судимого приговором Фрунзенского районного суда г. Саратова от 19.08.2005г. по ст. 159 ч. 2 УК РФ к 2 годам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ с испытательным сроком 3 года; постановлением Волжского районного суда г. Саратова от 29.04.2008г. отменено условное осуждение по приговору Фрунзенского районного суда г. Саратова от 19.08.2005г., отбывание наказания в виде 2 лет лишения свободы назначено в колонии - поселении с исчислением срока отбывания наказания со дня задержания (том 3 л.д. 67-69, 84-85); 30 июля 2021 года Ким М.А. разыскан и водворен в ИВС ОМВД по Талдомскому городскому округу Московской области; 21 сентября 2022 года по настоящему уголовному делу Киму М.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, не отбытый срок наказания по приговору Фрунзенского районного суда г. Саратова от 19.08.2005г. на дату задержания по настоящему уголовному делу составляет 10 месяцев 8 дней (том 3 л.д. 67-69, 131-132);

ЮРЧЕНКО Надежды Николаевны, <данные изъяты> не судимой;

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 4, 174.1 ч. 3 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Ким М.А. и Юрченко Н.Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Они же, Ким М.А. и Юрченко Н.Н., совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В производстве следователя по особо важным делам следственного отдела по <адрес> Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области (далее – ГСУ СК России по Московской области) Д. (далее - следователь Д.) находилось уголовное дело №, возбужденное 23.03.2018г., по обвинению Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. По вышеуказанному уголовному делу в отношении обвиняемого Ф. 28.01.2021г. <данные изъяты> городским судом Московской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой неоднократно продлевался в установленном законом порядке. В настоящее время Ф. осужден приговором <данные изъяты> городского суда Московской области.

В точно неустановленное время, но не позднее 5 апреля 2021 года, в неустановленном месте у Кима М.А. и его бывшей супруги Юрченко Н.Н., занимавшей с 01.02.2021 по 30.09.2021 должность помощника прокурора г. <адрес>, с 01.10.2021 по 22.02.2022 – должность прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры <адрес>, а ранее длительное время работавшей в структурных подразделениях прокуратуры Московской области, в том числе <данные изъяты>, и в силу своего образования и профессии обладающей специальными познаниями в области юриспруденции и производства по уголовным делам на стадиях предварительного расследования и судебного производства, получивших от ранее им незнакомой супруги Ф. – Р. (позднее Ф.. сведения об обстоятельствах расследования следователем Д. в следственном отделе по г<адрес> ГСУ СК России по Московской области уголовного дела № по обвинению Ф., возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, для чего Ким М.А. и Юрченко Н.Н. вступили в преступный сговор и, действуя группой лиц по предварительному сговору, разработали совместный план совершения преступления, распределив между собой преступные роли.

Так, согласно разработанному Кимом М.А. и Юрченко Н.Н. совместному преступному плану, Ким М.А. должен был в кратчайшие сроки посредством психологического и морального воздействия войти в доверие к Р.С. и запугать ее, сообщив, что уголовное дело № в отношении ее мужа Ф. расследуется заведомо необъективно, что следственному органу известно о невиновности Ф., однако, несмотря на это, уголовное дело планируется направить в суд для рассмотрения по существу и вынесения в отношении последнего обвинительного приговора с назначением ему наказания в виде лишения свободы на длительный срок.

Далее Ким М.А. должен был сообщить Р.С., что его супруга Юрченко Н.Н. якобы имеет обширные связи в органах следствия, прокуратуры и суда на уровне Российской Федерации, Московской области и <адрес>, через которые они якобы смогут поспособствовать избежать незаконного, по мнению Р.С. и со слов Кима М.А. привлечения Ф. к уголовной ответственности по уголовному делу № и обеспечить освобождение Ф. из-под стражи.

После получения согласия Р.С. Ким М.А. должен был сообщить ей о необходимости передачи им денежных средств в особо крупном размере в сумме свыше 1 000 000 рублей якобы для организации объективного расследования уголовного дела № и обеспечения мер по освобождению Ф. из-под стражи.

Юрченко Н.Н., используя свои специальные познания в области юриспруденции и длительный профессиональный юридический опыт в сфере уголовного процесса, должна была консультировать Кима М.А. в вышеуказанных переговорах с Р.С., корректировать его позицию и поведение в зависимости от изменения хода и направления предварительного расследования по уголовному делу №, про которые ему сообщала Р.С., а также в зависимости от возникающих у последней вопросов юридического характера.

Кроме того, в случае необходимости Юрченко Н.Н. должна была лично подтвердить Р.С. наличие своих связей в правоохранительных органах различных инстанций и заверить в подлинности своих намерений и реальности своих возможностей.

Получать от Р.С. денежные средства налично и безналично намеревался Ким М.А., а в случае его занятости или вследствие других причин - Юрченко Н.Н.

Полученными денежными средствами Ким М.А. и Юрченко Н.Н. планировали распорядиться по своему усмотрению.

При этом Ким М.А. и Юрченко Н.Н. заведомо знали, что вышеописанным способом обманут Р.С. и злоупотребят ее доверием, так как никак не смогут повлиять на ход и результаты расследования уголовного дела № и не собираются этого делать, что таким образом похитят принадлежащие Р.С. денежные средства в особо крупном размере.

Все преступные действия Кима М.А. и Юрченко Н.Н. были согласованы между собой и совершались в рамках единого преступного умысла.

В период с 5 апреля 2021 года по 12 апреля 2021 года Ким М.А., находясь в точно неустановленных местах, а также на территории Московской области, в том числе Талдомского г.о., г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, реализуя единый с Юрченко Н.Н. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащих Р.С. денежных средств в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору с Юрченко Н.Н., согласно заранее отведенной ему преступной роли вел телефонные переговоры с Р.С., в ходе которых умышленно сообщал ей заведомо ложные сведения о том, что в правоохранительных органах получает информацию по уголовному делу № в отношении Ф., благодаря чему в кратчайшие сроки посредством психологического и морального воздействия вошел в доверие к Р.С. и в итоге назначил ей личную встречу на 11 часов 13 апреля 2021 года у здания по адресу: г. Москва, ул. 1-ая Пугачевская, д. 25, стр. 1.

13 апреля 2021 года в период с 11 часов до 12 часов, более точно время не установлено, Ким М.А., продолжая реализовывать единый с Юрченко Н.Н. преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, находясь у здания по адресу: г. Москва, ул. 1-ая Пугачевская, д. 25, стр. 1, в ходе встречи, на которой также присутствовала знакомая Р.С. – Ч., умышленно сообщил Р.С. заведомо ложные сведения о том, что по якобы полученной в правоохранительных органах <адрес> информации, уголовное дело № в отношении ее мужа Ф. расследуется заведомо необъективно, что следственному органу известно о невиновности Ф., однако, не смотря на это, уголовное дело планируется направить в суд для рассмотрения по существу и вынесения в отношении последнего обвинительного приговора с назначением ему наказания в виде лишения свободы на длительный срок.

Далее, Ким М.А. умышленно сообщил Р.С. заведомо ложные сведения о том, что его супруга Юрченко Н.Н. якобы имеет обширные связи в органах следствия, прокуратуры и суда на уровне Российской Федерации, Московской области и <адрес>, через которые они якобы смогут поспособствовать избежать незаконного, по мнению Р.С. и со слов Кима М.А., привлечения Ф. к уголовной ответственности по уголовному делу № и обеспечить освобождение Ф. из-под стражи, для чего потребуется денежное вознаграждение, размер которого он сообщит позже.

19 апреля 2021 года в период времени с 19 часов до 21 часа, более точно время не установлено, Ким М.А., продолжая реализовывать единый с Юрченко Н.Н. преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, находясь в кофейне, расположенной на первом этаже торгово-развлекательного центра «Центр» по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22, в ходе заранее совместно запланированной встречи, на которой также присутствовала знакомая Р.С. – Ч., умышленно стал оказывать на Р.С. психологическое и моральное давление путем запугивания предстоящей возможностью направления уголовного дела № в отношении ее супруга Ф. в суд для рассмотрения по существу и вынесения обвинительного приговора, а также вновь сообщил заведомо ложные сведение о возможностях его (Кима М.А.) и его супруги Юрченко Н.Н. при помощи якобы имеющихся связей в правоохранительных органах обеспечить объективное расследование уголовного дела №, помочь избежать привлечения Ф. к уголовной ответственности и освободить последнего из-под стражи, для чего Р.С. должна передать им денежное вознаграждение в сумме 3 000 000 рублей.

В период с 5 апреля 2021 года по 19 апреля 2021 года Юрченко Н.Н., находясь в неустановленных местах, а также на территории Московской области, в том числе Талдомского г.о., г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, реализуя единый с Кимом М.А. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащих Р.С. денежных средств в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Кимом М.А., согласно заранее отведенной ей преступной роли консультировала Кима М.А. в процессе переговоров с Р.С., корректировала его позицию и поведение в зависимости от задаваемых Р.С. вопросов о ходе и направлении предварительного расследования по уголовному делу №.

При этом Ким М.А. и Юрченко Н.Н. заведомо знали, что обманывают Р.С. и злоупотребляют ее доверием, так как они никак не смогут повлиять на ход и результаты расследования уголовного дела № и не собираются этого делать.

Опасаясь наступления для Ф. негативных последствий, будучи уверенной в познаниях, возможностях и связях Кима М.А. и его супруги Юрченко Н.Н., доверяя им, Р.С. согласилась на передачу последнему денежных средств в сумме 3 000 000 рублей.

23 апреля 2021 года около 23 часов, более точно время не установлено, Ким М.А., находясь около торгового центра «Дмитровский», расположенного по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 7, действуя согласно отведенной ему преступной роли, путем обмана и злоупотребления доверием в ходе заранее совместно запланированной встречи получил от Р.С. в присутствии ее знакомой Ч. принадлежащие Р.С. денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, похитив их таким образом, которыми Ким М.А. и Юрченко Н.Н. распорядились по своему усмотрению.

В ходе вышеуказанной встречи 23 апреля 2021 года Ким М.А. для сохранения доверительных отношений с Р.С., а также чтобы исключить с ее стороны подозрения в незаконности его и Юрченко Н.Н. действий, продолжил оказывать психологическое и моральное воздействие на Р.С., а также сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что благодаря переданным ей денежным средствам в размере 3 000 000 рублей до 1 мая 2021 года уголовное дело № в отношении Ф. будет прекращено, а сам Ф. будет освобожден из-под стражи. Однако по состоянию на 30.04.2021 предварительное расследование по уголовному делу № продолжалось, обвиняемый Ф. содержался под стражей.

30 апреля 2021 года в период с 21 часа до 22 часов, более точно время не установлено, Ким М.А., продолжая реализовывать единый с Юрченко Н.Н. преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, находясь в торгово-развлекательном центре «Дмитровский», расположенном по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 7, в ходе заранее совместно запланированной встречи, на которой также присутствовала знакомая Р.С. – Ч., умышленно сообщил Р.С. заведомо ложные сведения о том, что уголовное дело № находится на контроле в <данные изъяты>, поэтому должностные лица следственного отдела по <адрес> ГСУ СК России по Московской области пока не могут его прекратить и освободить Ф. из-под стражи, после чего продолжил оказывать на Р.С. психологическое и моральное давление путем запугивания предстоящей возможностью направления уголовного дела в отношении ее супруга Ф. в суд для рассмотрения по существу и вынесения обвинительного приговора, а также вновь сообщил заведомо ложные сведение о возможностях его (Ким М.А.) и его супруги Юрченко Н.Н. при помощи якобы имеющихся связей в правоохранительных органах обеспечить объективное расследование уголовного дела, помочь избежать привлечения Ф. к уголовной ответственности и освободить последнего из-под стражи в ближайшее время.

В период с 1 мая 2021 года по 11 мая 2021 года Ким М.А., продолжая реализовывать единый с Юрченко Н.Н. преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленных местах, а также на территории Московской области, в том числе Талдомского г.о., в ходе телефонных разговоров сообщил Р.С. заведомо ложные сведения о том, что для обеспечения объективного расследования уголовного дела №, помощи в избежании привлечения Ф. к уголовной ответственности и скорейшего освобождения последнего из-под стражи посредством связей в правоохранительных органах Юрченко Н.Н., она (Р.С.) должна передать ему (Киму М.А.) дополнительное денежное вознаграждение в размере 3 000 000 рублей.

В период с 30 апреля 2021 года по 11 мая 2021 года Юрченко Н.Н., находясь в неустановленных местах, а также на территории Московской области, в том числе Талдомского г.о., г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, реализуя единый с Кимом М.А. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащих Р.С. денежных средств в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Кимом М.А., согласно заранее отведенной ей преступной роли консультировала Кима М.А. в процессе переговоров с Р.С., корректировала его позицию и поведение в зависимости от задаваемых Р.С. вопросов о ходе и направлении предварительного расследования по уголовному делу №.

Опасаясь наступления для Ф. негативных последствий, будучи уверенной в познаниях, возможностях и связях Кима М.А. и его супруги Юрченко Н.Н., доверяя им, Р.С. согласилась на передачу Киму М.А. денежных средств в сумме 3 000 000 рублей.

12 мая 2021 года в неустановленное время Ким М.А., находясь у торгового центра «Альбатрос», расположенного по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 5В, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Юрченко Н.Н., согласно отведенной ему преступной роли, путем обмана и злоупотребления доверием в ходе заранее совместно запланированной встречи получил от Р.С. в присутствии ее знакомой Ч. принадлежащие Р.С. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а 28 мая 2021 года в период времени с 9 часов 50 минут до 11 часов 40 минут, более точно время не установлено, Ким М.А., находясь на автостоянке, расположенной у дома по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Юрченко Н.Н., согласно отведенной ему преступной роли, путем обмана и злоупотребления доверием, в ходе заранее совместно запланированной встречи получил от Р.С. принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

1 июня 2021 года в период времени с 14 часов 45 минут до 14 часов 55 минут, более точно время не установлено, Ким М.А., находясь у дома по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Посадская, д. 111, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Юрченко Н.Н., согласно отведенной ему преступной роли, путем обмана и злоупотребления доверием в ходе заранее совместно запланированной встречи получил от Ч., действовавшей по просьбе Р.С., принадлежащие последней денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Впоследствии Ким М.А. и Юрченко Н.Н., завладев в период с 12 мая 2021 года по 1 июня 2021 года денежными средствами Р.С. в общей сумме 3 000 000 рублей, противоправно и безвозмездно обратили их в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

В период с 10 мая 2021 года по 5 июня 2021 года, более точно время не установлено, Ким М.А., находясь в неустановленном месте на территории Московской области, продолжая единые с Юрченко Н.Н. преступные действия, в ходе телефонного разговора с Р.С. выдвинул требование о передаче ему денежных средств в размере 500 000 рублей в качестве его вознаграждения якобы за решение возникшей у Р.С. проблемы с уголовным преследованием ее супруга Ф., предоставив 5 июня 2021 года Р.С. для перечисления указанных денежных средств данные банковской карты № на имя Т., не осведомленной о преступном умысле Кима М.А. и Юрченко Н.Н.

При этом, Ким М.А. и Юрченко Н.Н. заведомо знали, что обманывают Р.С. и злоупотребляют ее доверием, так как они не оказывали ей никакой помощи по уголовному делу № и не собирались этого делать.

Будучи уверенной в познаниях, возможностях и связях Кима М.А. и его супруги Юрченко Н.Н., Р.С. согласилась на передачу Киму М.А. части заявленных им денежных средств в сумме 200 000 рублей.

11 июня 2021 года в 17 часов 09 минут Ч., находясь на территории г. Москвы, по просьбе Р.С. в безналичной форме со своего (Ч.) банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 12, к которому привязана банковская карта №, в безналичной форме перевела принадлежащие Р.С. денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве вознаграждения для Кима М.А. на банковский счет №, открытый на имя Т. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Московская область, Талдомский район, пгт. Вербилки, ул. Победы, д. 1, к которому привязана банковская карта №.

Впоследствии, после 17 часов 09 минут 11 июня 2021 года Ким М.А. и Юрченко Н.Н., завладев данными денежными средствами Р.С. в общей сумме 200 000 рублей, полученными на банковский счет на имя Т., распорядились ими по своему усмотрению.

При этом 11 июня 2021 года около 17 часов Юрченко Н.Н. находилась в неустановленном месте на территории Республики Марий Эл, а Ким М.А. -в г. Дубна Московской области.

В период со 2 июня 2021 года по 11 июля 2021 года Ким М.А., находясь в неустановленных местах, а также на территории Московской области, в том числе Талдомского г.о., г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, продолжая свои преступные действия, согласно заранее отведенной ему преступной роли для сохранения доверительных отношений с Р.С., а также чтобы исключить с ее стороны подозрения в незаконности его и Юрченко Н.Н. действий, продолжал оказывать психологическое и моральное воздействие на Р.С., а также сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что благодаря переданным ей денежным средствам в размере 3 000 000 рублей в ближайшее время уголовное дело № в отношении Ф. будет прекращено, а сам Ф. будет освобожден из-под стражи.

В период со 2 июня 2021 года по 11 июля 2021 года Юрченко Н.Н., находясь в неустановленных местах, а также на территории Московской области, в том числе Талдомского г.о., г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, продолжая свои преступные действия, в составе группы лиц по предварительному сговору с Ким М.А., согласно заранее отведенной ей преступной роли, консультировала последнего в процессе переговоров с Р.С., корректировала его позицию и поведение в зависимости от задаваемых Р.С. вопросов о ходе и направлении предварительного расследования по уголовному делу №.

По состоянию на 12 июля 2021 года и 19 июля 2021 года предварительное расследование по уголовному делу № продолжалось, 12 июля 2021 года срок содержания обвиняемого Ф. под стражей по ходатайству следователя Д. был продлен <данные изъяты> городским судом до 18 сентября 2021 года.

В период времени с 12 июля 2021 года по 19 июля 2021, более точное время не установлено, Ким М.А., находясь в неустановленных местах на территории Московской области, в том числе Талдомского г.о. и Сергиево-Посадского г.о., продолжая свои преступные действия, в составе группы лиц по предварительному сговору с Юрченко Н.Н., согласно заранее отведенной ему преступной роли, в ходе личных встреч и телефонных переговоров оказывая на Р.С. психологическое и моральное давление путем запугивания предстоящей возможностью направления уголовного дела в отношении ее супруга Ф. в суд для рассмотрения по существу и вынесения обвинительного приговора, сообщил Р.С. заведомо ложные сведения о том, что из-за незапланированного допроса по уголовному делу № нового свидетеля – Х., изобличающего Ф. в совершении преступления, о ком он 12 июля 2021 года узнал от самой Р.С., прекратить данное уголовное дело и освободить Ф. из-под стражи на прежних условиях уже невозможно, в связи с чем для обеспечения объективного расследования уголовного дела, помощи в избежании привлечения Ф. к уголовной ответственности и освобождения последнего из-под стражи посредством связей в правоохранительных органах Юрченко Н.Н. она (Р.С.) должна передать ему (Киму М.А.) дополнительное денежное вознаграждение в размере 2 000 000 рублей.

Опасаясь наступления для Ф. негативных последствий, будучи уверенной в познаниях, возможностях и связях Кима М.А. и его супруги Юрченко Н.Н., доверяя им, Р.С. согласилась на передачу Киму М.А. денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, уточнив, что не может предоставить всю сумму сразу, а передаст ее частями в течение короткого промежутка времени.

В период с 12 июля 2021 года по 19 июля 2021 года Юрченко Н.Н., находясь в неустановленных местах на территории Республики Марий Эл, в том числе в г. Йошкар-Ола, продолжая свои преступные действия в составе группы лиц по предварительному сговору с Кимом М.А., согласно заранее отведенной ей преступной роли консультировала последнего в процессе переговоров с Р.С., корректировала его позицию и поведение в зависимости от задаваемых Р.С. вопросов о ходе и направлении предварительного расследования по уголовному делу №.

При этом Ким М.А. и Юрченко Н.Н. заведомо знали, что обманывают Р.С. и злоупотребляют ее доверием, так как они никак не смогут повлиять на ход и результаты расследования уголовного дела № и не собираются этого делать.

20 июля 2021 года в период времени примерно с 12 часов 15 минут до 13 часов 05 минут, более точное время не установлено, Ким М.А., находясь у здания Сергиево-Посадского областного центра материнства и детства, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., рабочий поселок Скоропусковский, д. 97, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Юрченко Н.Н., согласно отведенной ему преступной роли путем обмана и злоупотребления доверием, в ходе заранее совместно запланированной встречи в присутствии Ч. получил от Р.С. принадлежащие последней денежные средства в сумме 800 000 рублей, которыми Ким М.А. и Юрченко Н.Н. распорядились по своему усмотрению.

30 июля 2021 года Ким М.А., находящийся с 13 мая 2008 года в федеральном розыске под иными установочными данными, был задержан и помещен в ИВС УВД по Сергиево-Посадскому г.о. Московской области, в связи с чем был лишен возможности передвижения и общения с Р.С.

31 июля 2021 года не ранее 11 часов 32 минуты, более точно время не установлено, Юрченко Н.Н., находясь в неустановленном месте на территории пос. Вербилки Талдомского г.о. Московской области, продолжая свои преступные действия в составе группы лиц по предварительному сговору с Кимом М.А., согласно заранее отведенной ей преступной роли посредством сообщений в мессенджере, а также в телефонном разговоре с Р.С. сообщила заведомо ложные сведения о том, что при помощи ее связей в правоохранительных органах Кимом М.А. и ею лично были предприняты меры по обеспечению объективного расследования уголовного дела №, избежания привлечения Ф. к уголовной ответственности и скорейшего его освобождения из-под стражи, что оставшуюся часть обговоренной ранее с Кимом М.А. суммы в размере 1 200 000 рублей теперь будет получать она, так как Ким М.А. срочно отправлен на лечение в Германию.

При этом Юрченко Н.Н. заведомо зная, что обманывает Р.С. и злоупотребляет ее доверием, так Юрченко Н.Н. и Ким М.А. никак не смогут повлиять на ход и результаты расследования уголовного дела № и не собираются этого делать, в то же время продолжала оказывать на Р.С. психологическое и моральное давление путем запугивания предстоящей возможностью направления уголовного дела в отношении ее супруга Ф. в суд для рассмотрения по существу и вынесения обвинительного приговора.

Будучи уверенной в познаниях, возможностях и связях Кима М.А. и его супруги Юрченко Н.Н., доверяя им, не зная о том, что Ким М.А. задержан правоохранительными органами, а не находится на лечении в Германии, Р.С. согласилась на передачу Юрченко Н.Н. части денежных средств в сумме 200 000 рублей.

31 июля 2021 года в 13 часов 34 минуты сестра Р. – Р., находясь по месту фактического проживания по адресу: <адрес>, по просьбе Р.С. в безналичной форме со своего банковского счета, открытого в ПАО «Сбербанк России», к которому привязана банковская карта №, перевела принадлежащие Р.С. денежные средства в сумме 200 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя Т. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Московская область, Талдомский район, пгт. Вербилки, ул. Победы, д. 1, к которому привязана банковская карта №, которыми Ким М.А. и Юрченко Н.Н. распорядились ими по своему усмотрению.

В период времени с 1 августа 2021 года по 6 августа 2021 года Юрченко Н.Н., находясь в неустановленном месте, а также на территории Талдомского городского округа Московской области и г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, продолжая свои преступные действия в составе группы лиц по предварительному сговору с Кимом М.А., согласно заранее отведенной ей преступной роли в ходе телефонных разговоров с Р.С., а также путем сообщений в мессенджере неоднократно выдвигала требование о передаче ей оставшейся суммы денежных средств в размере 1 000 000 рублей, предоставив Р.С. для безналичного перечисления данные банковской карты № АО «Тинькофф Банк» на имя Б., не осведомленного о преступном умысле Кима М.А. и Юрченко Н.Н.

При этом Юрченко Н.Н. в указанный период времени продолжала сообщать Р.С. заведомо ложные сведения о том, что при помощи ее связей в правоохранительных органах Кимом М.А. и ею лично были предприняты меры по обеспечению объективного расследования уголовного дела №, избежания привлечения Федорова Д.В. к уголовной ответственности и скорейшего его освобождения из-под стражи, заведомо зная, что обманывает Р.С. и злоупотребляет ее доверием.

6 августа 2021 года в 22 часа 12 минут Р.С., находясь по месту фактического проживания по адресу: <адрес> форме со своего банковского счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26, к которому привязана банковская карта №, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя Б. в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26, к которому привязана карта №.

7 августа 2021 года в 12 часов 59 минут Б. со своего счета №, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26, к которому привязана карта №, посредством автоматизированного кассового аппарата (банкомата) № АО «Тинькофф Банк», расположенного в ТЦ «Капитолий» по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 85, снял часть ранее перечисленных Р.С. денежных средств в сумме 500 000 рублей и передал их находящейся рядом с ним Юрченко Н.Н., которая, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кимом М.А., незаконно завладев указанными денежными средствами Р., распорядилась ими вместе с Кимом М.А. по своему усмотрению.

16 августа 2021 года в 17 часов 08 минут Б. со своего счета №, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26, к которому привязана карта №, посредством автоматизированного кассового аппарата (банкомата) №, расположенного в ТЦ «Пушкино Парк» по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе, стр. 104, снял оставшуюся часть из ранее перечисленных Р.С. денежных средств, а именно 500 000 рублей и передал их находящейся рядом с ним Юрченко Н.Н., которая, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кимом М.А., распорядилась ими вместе с Кимом М.А. в дальнейшем по своему усмотрению.

В процессе получения вышеуказанных денежных средств в общей сумме 8 200 000 рублей в период с 05.04.2021 по 16.08.2021, а также после получения последней части в сумме 1 000 000 рублей 06.08.2021 и снятия через банкомат последней части в сумме 500 000 рублей 16.08.2021, в 17 часов 08 минут, Ким М.А. и Юрченко Н.Н. фактически никаких действий с целью оказания юридической и иной помощи Р.С., в том числе по уголовному делу № в отношении ее супруга Ф., не предпринимали, полученные от Р.С. денежные средства в общей сумме 8 200 000 рублей не вернули, по состоянию на 01.02.2023 данное уголовное дело рассматривается по существу в Сергиево-Посадском городском суде Московской области, Ф. находится в статусе подсудимого и содержится под стражей.

Таким образом, Ким М.А. совместно с Юрченко Н.Н., в период времени с 05.04.2021 по 16.08.2021, находясь в различных местах Московской области, в том числе 16.08.2021 по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе, стр. 104, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно заранее распределенных между собой преступных ролей, путем обмана и злоупотребления доверием Р.С. похитили принадлежащие ей денежные средства в наличной и безналичной форме в общей сумме 8 200 000 рублей, то есть в особо крупном размере, чем причинили Р.С. материальный ущерб в особо крупном размере.

После совершения в период времени с 5 апреля 2021 года по 16 августа 2021 года Кимом М.А. и Юрченко Н.Н. хищения путем обмана и злоупотребления доверием Р.С. принадлежащих ей денежных средств в общей сумме 8 200 000 рублей, в неустановленное время, но не позднее 5 апреля 2021 года в неустановленном месте у Кима М.А. и его бывшей супруги Юрченко Н.Н. возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ими в результате совершения преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, группой лиц по предварительному сговору.

Получив возможность распоряжаться похищенным, Ким М.А. и Юрченко Н.Н. с вышеуказанной целью совершили финансовые операции с указанными денежными средствами, то есть наличные расчеты путем оплаты заключенных договоров по приобретению транспортных средств, оформляя их на третьих лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, тем самым маскируя связь похищенных денег с преступным источником их происхождения.

Так, Ким М.А., действуя совместно и согласованно с Юрченко Н.Н., в рамках единого с ней преступного умысла, получив 23 апреля 2021 года от Р.С. наличные денежные средства в размере 3 000 000 рублей, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими похищенными денежными средствами 24 апреля 2021 года в неустановленном месте на территории г. Москвы и Московской области приобрел у неустановленного лица автотранспортное средство «Мерседес-Бенц GLK300 (ДжиЭлКа) 4 MATIC (Мэтик)», идентификационный номер (VIN) (ВИН) №, оформив его в собственность своей знакомой Ш., не осведомленной о преступных намерениях Кима М.А. и Юрченко Н.Н., по договору купли-продажи автомототранспортного средства от 24.04.2021, и осуществил оплату вышеуказанного транспортного средства, передав неустановленному лицу в качестве оплаты наличные денежные средства в сумме 950 000 рублей, совершив таким образом финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления. 27 апреля 2021 года указанное транспортное средство зарегистрировано на Ш. с государственным регистрационным знаком № в ОГИБДД ОМВД России по Талдомскому г.о., расположенном по адресу: Московская область, г. Талдом, проезд Промышленный, д. 10, при этом фактически Ким М.А. самостоятельно владел и управлял вышеуказанной автомашиной.

Продолжая реализацию задуманного, в период с 12 мая 2021 года по 1 июня 2021 года Ким М.А., действуя совместно и согласованно с Юрченко Н.Н., в рамках единого с ней преступного умысла, получив от Р. наличные денежные средства в размере 3 000 000 рублей, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, 1 июня 2021 года, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «Июнь», расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, с. 51, приобрел у ранее ему незнакомого П. автотранспортное средство «Мерседес-Бенц Е 200», идентификационный номер (VIN) (ВИН) №, оформив его в собственность своей знакомой Т., не осведомленной о преступных намерениях Кима М.А. и Юрченко Н.Н., по договору купли-продажи транспортного средства от 01.06.2021, и осуществил оплату вышеуказанного транспортного средства, передав П. в качестве оплаты наличные денежные средства в сумме 1 550 000 рублей, совершив таким образом финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления. 5 июня 2021 года указанное транспортное средство зарегистрировано на Т. с государственным регистрационным знаком № в ОГИБДД ОМВД России по Талдомскому г.о., расположенном по адресу: Московская область, г. Талдом, проезд Промышленный, д. 10. При этом фактически Юрченко Н.Н. самостоятельно владела и управляла вышеуказанной автомашиной.

Вышеперечисленные сделки заведомо для Кима М.А. и Юрченко Н.Н. маскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

Таким образом, Ким М.А. и Юрченко Н.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ими в результате совершения преступления, то есть совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным денежным средствам, на общую сумму 2 500 000 рублей, что является крупным размером.

    Допрошенный в судебном заседании подсудимый Ким М.А. виновным себя признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, от дачи показаний отказался, пояснив при этом, что все было так, как говорит потерпевшая Рязанова А.С.

    Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника Ким М.А. показал, что примерно в 2009 году на территории Республики Киргизия им были изменены данные о личности. До 2009 года он являлся Каном Виталием Юрьевичем, <дата> года рождения, и был осужден как Кан В.Ю. по приговору суда от 19.08.2005г. по ст. 159 ч. 2 УК РФ. В начале 2021 года его хорошая знакомая П. познакомила его с Р. Встреча с Р. происходила в кафе в г. Москва по вопросу покупки квартиры, поскольку Р. занималась недвижимостью. На встрече выяснилось, что Р. занимается продажей «залоговых» квартир, то есть квартир, которые находятся в залоге у банков. Они обменялись с ней контактами, договорились, что Р. подыщет ему подходящий вариант. Через 3-4 месяца Р. рассказала ему, что ее супруг содержится в СИЗО по обвинению в убийстве, и спрашивала, есть ли у него хороший адвокат. Адвоката он для Р. не нашел. Наличные денежные средства он у Р. никогда не брал и не просил ему передать. Примерно в апреле 2021 года он выезжал в Республику Чувашия с целью подыскать участок (остров) для последующей покупки и организации на нем турбазы. Остров был им выбран. Его кадастровая цена была 1 600 000 рублей. Согласно устным договоренностям с главой города Мари-Посад Республики Чувашия продажа должна была осуществляться по кадастровой стоимости, при этом он (Ким) обращался к Главе с письменным заявлением. Он предложил Р. совместно купить остров и организовать турбазу. Она согласилась и должна была передать ему 1 600 000 рублей для покупки острова, а он должен был оплатить все иные расходы, связанные со строительством и организацией туристической базы. При этом Р. ни разу с ним в Республику Чувашия не выезжала. Бизнес-план они с ней обсуждали на словах. Они встречались в Р. в различных местах, в том числе у ТЦ «Центр» на ул. Загорская г. Дмитрова, в г. Сергиевом Посаде у ресторана «Русский дворик», в частном секторе г. Сергиева Посада. На нескольких встречах присутствовала женщина по имени Юля, которая была за рулем автомашины Р. и представлялась ее сестрой. На встречах он показывал Р. документы относительно острова в Чувашской республике. На встречи приезжал на такси или на автомашине «Мерседес», оформленной на его знакомую по имени Алена, фамилии не помнит, проживающую в пос. Вербилки. Незадолго до его задержания - 30 июля 2021 года они встретились с Р., которая сказала, что не хочет заниматься вышеуказанным бизнесом и не имеет возможности выезжать в Республику Чувашия. Они договорились с Р., что та переведет ему 1 600 000 рублей под расписку. Расписку он написал утром 30 июля 2021 года. В тот же день его задержали, а расписка осталась дома. После задержания он попросил бывшую супругу - Юрченко Н.Н., с которой продолжал сожительствовать, созвониться с Р. по поводу перевода денег. При этом он сказал Юрченко, что «Р. сама все знает». Юрченко не была в курсе их планов с Р. купить остров. В первых числах августа 2021 года на свидании Юрченко сообщила, что деньги еще не переведены, поскольку у Р. (с ее слов) нет в наличии всей суммы. Также он дал Юрченко контакты мужчины по имени Игорь из Республики Марий Эл, который был в курсе всех обстоятельств предстоящей покупки острова. Примерно через месяц Юрченко ему сообщила, что Р. переводит деньги частями. Насколько он знает, полную сумму Р. до настоящего времени не перевела. Насколько ему известно, она перевела четь более 1 000 000 рублей. Со слов Ю. она сама дала Р. реквизиты чьей-то карты для перевода. Какую-то часть денег передали его матери - К. какую именно, ему не известно. В ходе допроса подозреваемому Ким М.А. предъявлена расписка, изъятая в ходе выемки у Юрченко Н.Н. 21.04.2022. Ким пояснил, что это именно та расписка, которую он написал 30.07.2021 и оставил дома. Почерк в расписке его, рукописный текст выполнен им. Умысла на хищение денежных средств у Р. у него не было, в преступный сговор, направленный на хищение у Р. денежных средств, он ни с кем не вступал. Никаких возможностей выяснить в правоохранительных органах обстоятельства уголовного дела в отношении Ф. или помочь ему в освобождении от уголовной ответственности у него не было. Никакими связями в правоохранительных органах он не обладал. Со своей супругой Юрченко он обстоятельства вышеуказанного уголовного дела не обсуждал. Его бывшая супруга Юрченко не имеет никакого отношения к их взаимоотношениям с потерпевшей Рязановой и не знала о его общении с потерпевшей. По существу прослушанных аудиозаписей давать показания отказался (т. 3 л.д. 4-7, 12-16, 31-34, 52-55, 230-232; т. 9 л.д. 214-217).

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Юрченко Н.Н. виновной себя признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась, от дачи показаний отказалась, пояснив при этом, что полностью согласна с предъявленным обвинением.

Будучи допрошенной на предварительном следствии в качестве обвиняемой в присутствии защитника Юрченко Н.Н. показала, что до 22 марта 2022 года состояла в должности прокурора отдела по обеспечению поддержания государственного обвинения прокуратуры Республики Марий Эл, откуда уволена по собственному желанию. Ким М.А. до 12 января 2021 года являлся ее супругом, но после развода продолжили вести совместное хозяйство. В настоящее время он отбывает наказание. О его задержании она узнала, находясь на работе в г. Йошкар Ола. Ким сам сообщил о задержании ей посредством смс-сообщения. При этом он скинул ей два телефонных номера с именами «А.Я.» и «П.» и попросил взять у них его деньги и передать его матери - К. на содержание ее и его дочери от предыдущего брака. Она созвонилась с А.Я., фамилии которого не знает и которого ранее видела в компании Кима - около 10 лет назад А.Я. и П. совместно с Кимом работали в управляющей компании «Прометей» в г. Дубне, и при встрече в г. Москве А.Я. передал ей наличными около 700 000 рублей, которые она передала матери Кима. Что это были за деньги, ей не известно. Далее она позвонила Р., представилась женой Кима, что фактически соответствовало действительности, и передала ей слова Максима, чтобы та передала ей деньги, сославшись, что ее (Юрченко) лично знает П.. В связи с чем Р. должна была передать Киму 1 200 000 рублей, точно не знает, но думала, что эти деньги могут быть связаны с каким-то совместным бизнесом. Р. перевела ей 200 000 рублей на карту Сбербанка, оформленную на ее (Юрченко) подругу - Т. Затем Р. попросила найти карту банка «Тинькофф», чтобы осуществить перевод 1 млн. рублей без комиссии. Она нашла такую карту у своего друга - Б., которому Р. перевела 1 000 000 рублей, и который передал ей (Юрченко) эти денежные средства наличными. Эти деньги она отдала матери Максима. Не помнит, отдавала ли ей Т. деньги наличными или перевела их по ее просьбе матери Кима. Через некоторое время Р. звонила и спрашивала, как можно связаться с Кимом. Поскольку она (Юрченко) не знала Р., то не стала говорить ей, что тот находится в местах лишения свободы, и сказала, что он находится на лечении. Р. стала ей часто звонить с разных телефонов, сообщила, что ее муж сидит за убийство, которое не совершал, спрашивала у нее, что делать в этой ситуации, плакала и т.д. Она (Ю.) успокаивала Р.. Потом Р. стала просить вернуть деньги. Она (Юрченко) подумала, что речь идет о 1 200 000 рублей, которые та ранее перечислила ей, и ответила, что не может их вернуть, так как это деньги Кима. Потом Р. стала ей угрожать, и она (Юрченко) прекратила общение. Суть всех разговоров с Р. сводилась к тому, что правоохранительные органы во всем разберутся. Обстоятельства уголовного дела в отношении Ф. ей не известны. Ни у кого из должностных лиц <адрес> она узнавать об указанном уголовном деле не пыталась. Поскольку обстоятельства ей не были известны, она могла с Р. обсуждать только общие процессуальные вопросы. В частности, Р. рассказывала ей о доследовании уголовного дела в отношении Ф., а она (Юрченко) рассказывала Р., что это значит с юридической точки зрения, и успокаивала, что направление дела на доследование означает, что во всем разберутся. Из заявления Р. узнала, что якобы неправомерно завладела денежными средствами Р. в размере 1 000 000 рублей, которые она передавала в долг П. на развитие бизнеса. Однако об указанных деньгах ей ничего не известно. необходимо будет уволиться, что и произошло. После дачи ею объяснений 15 марта 2022 года она общалась с Кимом по телефону, и тот сообщил ей, что действительно планировал 30 июля 2021 года взять у Р. в долг 1 600 000 рублей, при этом написал расписку, передать которую не успел, поскольку был задержан. Она (Юрченко) нашла расписку, написанную рукой Кима, о том, что он взял в долг у Р. 1 600 000 рублей для покупки земельного участка в Чувашской республике. Ей (Юрченко) известно, что Ким собирался покупать участок в указанном месте, чтобы заниматься там бизнесом, связанным с отдыхом и рыбалкой. Со слов Кима он у Р. ничего взять не успел. Всего Р. передала ей (Юрченко) 1 200 000 рублей. Расписка была изъята в ходе выемки следователем. В ходе разговора она подтвердила Р. получение ею двух денежных переводов на карты ее знакомых в общей сумме 1 200 000 рублей и передачу указанных средств матери Кима, как и просил сам Ким, сообщив Р., что эти деньги принадлежат ему. Также при разговоре с Кимом она ссылается на то, что действительно является сотрудником прокуратуры и «живет своей работой», поэтому ситуация с направлением уголовных дел на доследование является ей хорошо знакомой ситуацией, предусмотренной действующим уголовно-процессуальным законодательством. В разговоре она неоднократно указывает Р. на невозможность произвести возврат полученных ею денежных средств, так как, со слов Кима, эти деньги принадлежат ему за выполненную им работу, и что все эти вопросы необходимо обсуждать с самим Кимом. У Кима в пользовании находился черный «Мерседес» (джип), который был оформлен на девушку, которая проживает в пос. Вербилки. Почему Ким не оформил машину на себя, ей (Юрченко) не известно. Мать Кима продала указанную автомашину. В ее (Юрченко) пользовании находился «МЕРСЕДЕС Е200» белого цвета, фрагмент номера «№», которая была оформлена на Т., так как сама она находилась в г. Йошкар Ола. Стоимость автомашины и на какие средства она была куплена, ей не известно. Указанную автомашину она продала И., проживающей в г. Талдоме, за 750 000 рублей после допроса Т., узнав, что никаких ограничений и запретов на машину не наложено (т.4 л.д.1-6, 26-30, 45-54, 86-92; т.9 л.д.190-196).

Вина подсудимых Кима М.А. и Юрченко Н.Н., помимо их полного признания, подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств.

В совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации:

- рапортом об обнаружении признаков преступления - хищении Кимом М.А. и Юрченко Н.Н. денежных средств у Р. путем обмана и злоупотребления доверием (т. 1 л.д. 41);

- заявлением Р. о привлечении к уголовной ответственности Кима М.А. и Юрченко Н.Н., которые похитили у нее денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием (т. 1 л.д. 51-155);

- протоколом осмотра места происшествия с участием Р. - четырёхэтажного строения по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 13, стр. 1, на первом этаже которого расположена кофейня «Шоколадница», где 05.04.2021 состоялись встреча Р. с П. и ее первый разговор по телефону с Кимом М.А. (т. 2 л.д. 80-85);

- протоколом осмотра места происшествия с участием Р. - нежилого трехэтажного строения по адресу: г. Москва, ул. 1-ая Пугачевская, д. 25, стр. 1, рядом с которым состоялась ее первая встреча с Кимом М.А. 13.04.2021 (т. 2 л.д. 86-91);

- протоколом осмотра места происшествия с участием Р. - нежилого семиэтажного здания по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22, в котором расположен торгово-развлекательный комплекс «Центр», на первом этаже которого расположено кафе, где состоялась ее встреча с Кимом М.А. 19.04.2021, в ходе которой Ким М.А. сообщил о необходимости передачи ему 3 млн. рублей; напротив входа в торгово-развлекательный комплекс расположено здание Дмитровской городской прокуратуры и УМВД России по Дмитровскому району (г. Дмитров, ул. Загорская, д. 9а) (т. 2 л.д. 92-96);

- протоколом осмотра места происшествия с участием Р. - нежилого здания по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 7, представляющего собой торгово-развлекательный центр «Дмитровский», возле которого состоялась ее встреча с Кимом М.А. 23.04.2021, в ходе которой она передала Киму М.А. 3 млн. рублей (т. 2 л.д.97-102);

- протоколом осмотра места происшествия с участием Р. - нежилого четырехэтажного здания по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 5В, представляющего собой торговый комплекс «Альбатрос» с парковкой, где состоялась ее встреча с Кимом М.А. 12.05.2021, в ходе которой она передала Киму М.А. 1 млн. рублей (т. 2 л.д. 103-107);

- протоколом осмотра места происшествия с участием Р. - здания Областного центра материнства и детства по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Скоропусковский, д. 97, где состоялась ее встреча с Кимом М.А. 20.07.2021, в ходе которой она передала Киму М.А. 800 тыс. рублей (т.2 л.д.108-114);

- протоколом осмотра места происшествия - парковки, расположенной между зданием автошколы ДОСААФ по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 17 и зданием кафе, расположенного там же в доме 15, где состоялась ее встреча с Кимом М.А. 28.05.2021, в ходе которой она передала Киму М.А. 1 млн. рублей (т. 2 л.д. 109-120);

- протоколом осмотра предметов - цифрового носителя CD-R диска, приложенного Р. к заявлению от 13.02.2022, на котором имеются три файла «разговор с Юрченко Н.Н. от 03.10.2021», «разговор с Юрченко Н.Н. от 12.10.2021» и «разговор с Кимом М.А. от 28.05.2021», из которых следует:

- при разговоре 03.10.2021 Юрченко Н.Н. сообщает Р., что Ким М.А. находится в тяжелом состоянии в Германии и не выходит на связь, при этом обещает: «Значит, проблемы, которые у нас на следствии возникли, это связано с медведем. Но в любом случае, с Максом тогда еще вопрос решался о том, что мы будем всё решать в ходе судебного следствия, т.е. на суду, поэтому Насть, все обязательства, которые у нас есть, мы их будем выполнять и заниматься этим вопросом плотно. И я этим вопросом занимаюсь. Именно в суде… Я вот, если вот по этой теме, да, это как-бы моя вообще рабочая тема, да, т.е. я живу этой работой, это моя работа, я ее знаю. И вот эти вопросы Макс со мной проговаривал. Т.е., эту тему я знаю. Прежде, чем его отправлять, мы с ним обсудили все моменты и все варианты. Потому что его экстренно госпитализировали, и он мне, значит, дал информацию, которую… я должна всё сделать. Поэтому я забирала, я переводила, отправляла, чтобы всё это было решено таким образом, каким было договорено, чтобы этот вопрос был закрыт… Учитывая, что это мое направление, естественно, я в курсе. Поэтому, естественно, я всё в курсе. Поэтому вот таким образом я Вас информирую, чтобы Вы не переживали, не дергались. Понятно, что возврат я сделать просто не смогу, потому что всё отправлено, всё вошло и всё работает. По вопросам как это всё происходит, т.е., мы созваниваемся постоянно, мы держим на контроле все нужные моменты по суду, поэтому мы всё это держим и отслеживаем»;

- при разговоре 12.10.2021 Р. сообщает Юрченко Н.Н., что часть переданных ею денег ей давали в долг, и спрашивают, где результат, и что она отдала в общей сложности 7 млн. рублей, 5 млн. из которых надо вернуть, на что Юрченко Н.Н. отвечает: «Я не знаю, как их вытащить, я не знаю, как их вытащить. Ну давайте будем думать. Приостанавливать я в любом случае ничего не буду… Про остальные (5 млн. рублей) вообще ничего не знаю, я же их не брала… Дослед, доследа ожидать…У меня это ничего нету, без Максима я просто вообще не знаю. Я и ситуацией не владею, я не знаю, откуда их брать и где они - ничего не знаю. Эти (2 млн. рублей), как он сказал, я их отправила туда, куда он сказал, и всё. Приостанавливать я точно ничего не буду в любом случае. Вы там как-то будете потом, наверное, разбираться, потому что … ну, без Макса я не знаю, что, о чем тут, как. Мне даже, ну, мне не с чего их отдавать-то – о тех суммах, о которых Вы говорите…»;

- при разговоре с Кимом М.А. 28.05.2021 Ким М.А. сообщает Р., что «…Вообще планируют они сделать как: как проще его выводить, вот они скажут: надо будет свидетелям ну что-то говорить или, возможно, они без них всё это проведут, как бы сделают, потому что они хотят вынести частное представление на оперов… Если получится у них без свидетелей, значит они без свидетелей. Если получится со свидетелями, скажут – со свидетелями, значит тогда свидетелям - вот этот вот, кто там, на телефон у тебя болтал – он потому что основной будет… Потому что они могут его, этого свидетеля, если он начнет сейчас … опять вилять, вот эту диктофонную запись – я всё уже отдал туда, т.е., там все в курсе. Они могут его … к уголовке привлечь, и он … расскажет всё, что было на самом деле. Прям на суде его привлекут … к уголовке и всё. И, т.е., как бы суть в чем – я те про то, чтоб подчистую вообще вывести. Если у них сейчас получится частное представление на оперов сделать: на всех, не на всех – не знаю. Ну как бы сказали – на розыск, то тогда твой вообще по реабилитации чистый выйдет, и он еще сможет даже … в суд подать … деньги … с МВД потребовать за то, что его закрывали. Если, ну он говорит как: мы будем по ходу пьесы смотреть как ситуация будет складываться, потому что иногда может и не нужен прям сейчас этот кипешь, т.е., ну как бы да, может мы … без представления его освободим, а потом уже, там, следом – на следующий день, через день, … через 10 дней, когда в законную силу вступит приговор, вот твой муж через адвоката или сам – он подает в суд …, что как бы и никто, я ни за что отсидел и тогда уже на основании его заявления выносится на оперов вот эта …, а это очень хреновая … для оперов. Т.е., там можно с учетом наших событий можно прям сесть прям нормально» (т. 1 л.д. 157-166);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы с участием обвиняемого Кима М.А. и его защитника, в ходе которого составлена стенограмма аудио-записи, находящейся на электронном носителе информации - диске, представленном потерпевшей Р. - аудиофайла «разговор с Ким М.А. от 28.05.2021» (т. 2 л.д. 226-229);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы с участием свидетеля Юрченко Н.Н. и адвоката К., в ходе которого составлена стенограмма аудио-записи, находящейся на электронном носителе информации - диске, представленном потерпевшей Р. (т. 4 л.д. 18-25);

- протоколом выемки у потерпевшей Р. мобильных телефонов «Samsung Galaxy A71» и «Samsung Galaxy А30s» (т. 2 л.д. 160-163);

- протоколом их осмотра с участием потерпевшей Р., в ходе которого установлено следующее:

1. В ходе осмотра мобильного телефона «Samsung Galaxy A71» установлен контакт «Максим Т.Г.», абонентский номер – №, в мессенджере «WhatsApp» обнаружен чат с перепиской с контактом «Максим Т.Г» № за период с 05.04.2021 по 20.07.2021, в т.ч. с информацией об обстоятельствах уголовного дела в отношении Ф.., фото процессуальных документов уголовного дела, сообщений с указанием времени, дат и мест встреч, а также сообщений следующего содержания:

5 июня 2021г.

«Максим Т.Г»: «Нашел карточку, скину номер.» - 12:07;

«Максим Т.Г»: «№» - 12:08;

11 июня 2021г.

Р.: «Максим Т.Г»: «№» Т. Т?» - 17:08;

«Максим Т.Г»: «Да» - 17:08;

Р.: «Перевела» - 17:09;

«Максим Т.Г»: «Ок.Спс.» - 17:10.

2. Осмотром этого же телефона установлен контакт «Надежда МАКСИМА КИМ», абонентский номер +№, в мессенджере «WhatsApp» обнаружен чат с перепиской с контактом «Надежда МАКСИМА КИМ» № за период с 31.07.2021 по 26.01.2022, в т.ч. следующего содержания:

31 июля 2021г.

«Надежда МАКСИМА КИМ»: «Анастасия, добрый день. Сориентируйте меня по времени и месту. Да если что меня Татьяна лично знает» - 11:32;

Р.: «Пришлите пжл карту, 200перевести» - 13:28;

«Надежда МАКСИМА КИМ»: «Сейчас минуту» - 13:29;

Р.: «По 1млн ждём, заказали в сбере» - 13:29;

«Надежда МАКСИМА КИМ»: «Пересланное сообщение: № Т.» - 13:33;

«Надежда МАКСИМА КИМ»: «Сбер» - 13:33;

Р.: «Пересланное сообщение: скриншот чека из приложения «Сбербанк-онлайн» о выполненном переводе 200 000 рублей на счет на имя Т. Т.» - 13:34;

«Надежда МАКСИМА КИМ»: «Ок» - 13:35;

Р.: «Аудиосообщение длительностью 8 секунд: «Сейчас по единице как будет информация от Сбера – во сколько они могут доставить – сразу отзвонюсь/отпишусь и там уже договоримся тогда» - 13:35;

«Надежда МАКСИМА КИМ»: «Аудиосообщение длительностью 2 секунды: «Да, Насть, хорошо, договорились, жду» - 13:36;

«Надежда МАКСИМА КИМ»: «Настя, сегодня не получается я так понимаю. Завтра есть возможность? Чтобы мне отъезд и все остальное планировать» - 19:15;

2 августа 2021г.

«Надежда МАКСИМА КИМ»: «Настя, добрый день. Новости есть?» - 13:46;

Р.: - аудиосообщение длительностью 31 секунду: «Добрый день, Вы еще не уехали? Я как раз Максиму хотела позвонить. А у нас Сбер, короче, выдачу назначил на: либо вторник вторая половина дня, либо среда с утра. Ну это ж у нас Посад, у нас всё не так как у людей. Какой-то миллион не могут выдать, потому что типа того, что заказывать надо. Ну у нас такая же история была пару месяцев назад с 300 000, поэтому я, это, как её, либо вторник вторая половина, либо среда с утра и я сразу готова буду встречаться» - 13:54;

«Надежда МАКСИМА КИМ»: «Хорошо. Я поняла. Для сбера это нормально. На связи» - 13:57;

<дата>г.

«Надежда МАКСИМА КИМ»: «Настя, добрый день. Вы отправили?» - 15:41;

Р.: «Добрый! После работы закину, и сразу переведу» - 15:44; «Надежда МАКСИМА КИМ»: «Ок» - 15:47;

Р.: «Скриншот приложения банка АО «Тинькофф Банк», согласно которому на счету находится 1 065 490,79 рублей» - 21:46;

Р.: - аудиосообщение длительностью 12 секунд: «Добрый вечер, я положила на карту на свою, но у меня почему-то на Сбер не пересылается, пишет: лимит сто пятьдесят в день. Есть возможность Тинькофф отправить, чтобы я на Тинькофф скинула. На Тинькофф могу сразу всю сумму» - 21:46;

«Надежда МАКСИМА КИМ»: «5536 9137 6192 4691 Б.» - 22:05;

«Надежда МАКСИМА КИМ»: «Настя, это Тинькофф» - 22:05;

Р.: файл в формате pdf «Квитанция.pdf» в виде цветного скана квитанции АО «Тинькофф Банк» на 1 странице, согласно содержания которого 06.08.2021 в 22:12:27 отправитель Р. перечислила 1 000 000 рублей на карту с последними цифрами *4691 получателя В. Б., квитанция №, в нижней части квитанции имеется прямоугольный оттиск штампа с текстом: «АО «Тинькофф Банк» БИК 044525974 ИНН 7710140679 к/с 30№ Т.», на оттиске штампа расположена рукописная подпись, выполненная пишущим прибором с красителем синего цвета» - 22:12;

«Надежда МАКСИМА КИМ»: «Спасибо, Настя. Пришли» - 22:15;

3. В ходе осмотра мобильного телефона «Samsung Galaxy A30s» в папке «Диктофон» обнаружены:

- аудиозапись разговора Р. с Кимом М.А. за 28.05.2021 длительностью 2 минуты 09 секунд, согласно которой Ким М.А. рассказывает Р., что планируют сделать сотрудники правоохранительных органов, чтобы «…проще выводить Федорова и наказать оперативных сотрудников»;

- аудиозапись разговора Р. с Кимом М.А. за 22.06.2021 длительностью 3 минуты 28 секунд, согласно которой Ким М.А. убеждает Р., что «… всё, наоборот, идет в лучшую сторону, ну всё так как надо и наоборот, как бы перестраховывают полностью, чтобы вообще без сучка и задоринки было…» и что уголовное дело направили на доследование, но еще не успели сказать. Обещает: «…Я еще в Москве встречусь с первым, ну кто начинал, ну ты поняла, да, вот, у него спрошу – как проку… чё они там будут делать, и вот с тобой уже встретимся – я тебе на все вопросы дам ответы… Так что я тебе говорю, я тебе сразу сказал: ты не нервничай, не переживай, всё будет сто, вот миллион процентов будет хорошо. Ты не дергайся, не нервничай»;

- аудиозапись разговора Р. с Кимом М.А. за 13.07.2021 длительностью 4 минуты 09 секунд, согласно которой Ким М.А. сообщает Р., что появились новые вводные и свидетель «… очень много он там наболтал», в связи с чем необходимо срочно встретиться, потому что «…завтра надо все ответы дать – готовы мы к этому, не готовы и сделаем мы то, что надо сделать или не сделаем…», имея ввиду передачу новой суммы денег;

- аудиозапись разговора Р. с Юрченко Н.Н. за 03.10.2021 длительностью 3 минуты 32 секунды, согласно которой Юрченко Н.Н. сообщает, что Ким М.А. находится в больнице в Германии в тяжелом состоянии, и что «…проблемы, которые у нас на следствии возникли, это связано с медведем. Но в любом случае, с Максом тогда еще вопрос решался о том, что мы будем всё решать в ходе судебного следствия, т.е. на суду, поэтому Насть, все обязательства, которые у нас сеть, мы их будем выполнять и заниматься этим вопросом плотно. И я этим вопросом занимаюсь. Именно в суде».

При этом осмотром установлено, что аудиозаписи за 28.05.2021, за 03.10.2021 и аудиозапись «Надя» за 12.10.2021 по содержанию и длительности идентичны записям «Разговор с Кимом М.А. от 28.05.2021», «Разговор с Юрченко Н.Н. от 03.10.2021» и «Разговор с Юрченко Н.Н. от 12.10.2021», содержащимися на CD-диске, приложенном потерпевшей Р. к заявлению от 13.02.2022. В ходе осмотра на диск перекопированы шесть аудиофайлов из папки «Диктофон», диск приложен к протоколу осмотра (т. 2 л.д. 164-227);

- протокол выемки 26.01.2023г. у свидетеля М. ее мобильного телефона «Redmi Note 7» (т. 5 л.д. 173-176);

- протоколом его осмотра, в ходе которого в телефоне в папке «Диктофон» обнаружены три аудиозаписи:

- аудиозапись «Настя 2 (0079688958788)..» за 18.05.2021;

- аудиозапись «Настя 2 (0079688958788)..» за 18.05.2021;

- аудиозапись «Настя 2 (0079688958788)..» за 27.09.2021.

Согласно расшифровке аудиозаписи «Настя 2 (0079688958788)..» от 18 мая 2021 года длительностью 2 минуты 58 секунд в ходе разговора Р. с Кимом М.А. тот убеждает ее в необходимости скорейшей передачи денег:

Ким М.А.: Вот послушай меня

Р.: У меня же есть время, правильно?

Ким М.А.: Вот ты дослушай меня, я же тебе не сказал, что это должно быть сегодня или завтра.., но чем быстрее, я и Т. (П.) сказал: чем раньше встанешь, того и тапки… Скажешь там через неделю – хорошо, и я ему также скажу – через неделю. Но если будет уже поздно, ну извини. Я-то как могу что-то говорить. Я это не могу говорить в этой ситуации, потому что я, во-первых, не знаю как там, и ты мне сейчас еще выставляешь свои условия. Ну давай, сейчас я позвоню ему и скажу, слушай, да нам пох… на всё, вот будет через месяц…Я тебе скажу так: будет завтра – хорошо, будет после завтра – тоже хорошо, будет через неделю – ну, наверное, хорошо, но это уже плохо. Ты че сама говоришь: на днях уйдет в прокуратуру…Вот ты созрела через месяц, приходим, а нам ответ: поздно, батеньки, мы ждали, вот теперь будет вот так. И с кого ты будешь опять спрашивать, скажешь: Макс, а почему это вот стало вот так, а не вот так вот?».

Согласно расшифровке аудиозаписи «Настя 2 (0079688958788)..» от 18 мая 2021 года длительностью 6 минут 46 секунд в ходе разговора Р. с Кимом М.А. тот продолжает убеждать ее в необходимости скорейшей передачи денег, после чего Ф. освободят из-под стражи:

Ким М.А.: И вот сейчас вот если судьба твоего любимого зависит от него, ну как я ему позвоню и буду ставить свои условия, и говорить: слышь, ты, давай жди, там, месяц, два, три, там, или сколько там. Я же не могу тоже ставить условия, также как и тебе, я тебе тоже не могу ставить условия… Что от меня хочешь? Чтобы я ему сейчас позвонил и сказал: слышь, ты вот завтра его выпускайте, а я сегодня Вам дам…Ну тогда если мы переносим всё это, тогда и не дергай меня, что и не в первое, а во второе, в третье, в пятое, в десятое его там домой. Тогда меня не дергай…То, что я обещал – конец май – начало июня и июль – это твой месяц. Было такое?...Ты мне сейчас начинаешь говорить: вот это, вот это. Но тогда если в июле не получится, ну тогда ко мне претензий не предъявляй, ладно? Там, ну пусть будет в августе, в сентябре

Р.: Нет, я … еще раз… давай конкретно вопрос, раз мы уж так вот в открытую разговариваем. Если я, на этой неделе у меня тогда точно не получится, если, допустим, до конца следующей недели я приношу, мы укладываемся?

Ким М.А.: Решай

Р.: Ну мы укладываемся?

Ким М.А.: Ну … я думаю, если до среды – до четверга, то это нормально, ничего не случится

Р.: И при первом он выходит?

Ким М.А.: Ну, я так думаю…

Согласно расшифровке аудиозаписи «Настя 2 (0079688958788)..» от 27 сентября 2021 года длительностью 14 минут 24 секунды (фактически при прослушивании разговора – 14 минут 23 секунды) в ходе разговора Р. с Юрченко Н.Н. та убеждает Р. в решении вопроса в судебной инстанции:

Юрченко Н.Н.: Мы уже ждем, когда он у нас все-таки поступит в суд, мы надеемся, что он на этой неделе, мы все-таки ждем его уже в суде… Мы сейчас по следствию остановили этот момент, потому что пошли разные движения с разных сторон, и мы остановили. Мы решили, что мы определяем все моменты в суде. Все моменты закрепляем именно на этом этапе. потому что так будет проще, просто … Ну это самый подходящий вариант для решения вопроса именно в судебной инстанции (т. 5 л.д. 177-190);

- протоколом осмотра предметов и документов:

     - ответа на запрос ПАО «Сбербанк России» с приложением CD-R диска, на котором находятся выписки движения денежных средств по расчетной карте №, привязанной к банковскому счету №, открытому на имя Т. за период с 05.04.2021 по 21.02.2022, согласно которым:

- 11.06.2021 в 17:09 часов на счет № карты № на имя Т. безналично поступило 200 000 рублей с банковской карты № ПАО «Сбербанк России» на имя Ч., паспорт серия 46 12 №;

- 11.06.2021 в 17:14 часов со счета № карты № безналично перечислено 64 000 рублей на дебетовую банковскую карту № ПАО «Сбербанк России» на имя Г., паспорт серия 46 13 №;

- 11.06.2021 в 19:53 часов со счета № карты № сняты наличные денежные средства в сумме 130 000 рублей через банкомат 60001470 ПАО «Сбербанк России»;

- 31.07.2021 в 13:34 часов на счет № карты № на имя Т. безналично поступило 200 000 рублей с банковской карты № ПАО «Сбербанк России» на имя Р., паспорт серия 7016 №;

- <дата> в 18:08 часов со счета № карты № на имя Т. через банкомат ATM 60001470 ПАО «Сбербанк России» сняты наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей;

- 31.07.2021 в 18:10 часов со счета № карты № на имя Т. безналично перечислено 50 000 рублей на кредитную банковскую карту № ПАО «Сбербанк России» на имя Б., паспорт серия 46 19 №;

- ответа на запрос АО «Тинькофф Банк», содержащего выписку движения денежных средств по расчетной карте №******4691, привязанной к банковскому счету №, открытому на имя Б. за период с 09.04.2021 по 22.02.2022, согласно которым:

- 06.08.2021 в 22:12 часов на счет № карты №******4691 на имя Б. безналично поступили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей с карты №** **** 9542 АО «Тинькофф Банк»;

- 07.08.2021 в 12:59 часов со счета № карты №******4691 на имя Б. через АТМ АО «Тинькофф Банк» № (банкомат) сняты наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей; согласно Интернет поисковой системы «Яндекс» банкомат № АО «Тинькофф Банк» расположен в ТЦ «Капитолий» по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 85;

- 16.08.2021 в 17:08 часов со счета № карты №******4691 на имя Б. через АТМ АО «Тинькофф Банк» № (банкомат) сняты наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей; согласно Интернет поисковой системы «Яндекс» банкомат № АО «Тинькофф Банк» расположен в ТЦ «Пушкино Парк» по адресу: по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе, стр. 104;

- ответа АО «Тинькофф Банк» с выпиской движения денежных средств по расчетной карте №, привязанной к банковскому счету №, открытому на имя Р. за период с 18.05.2021 по 11.08.2021, согласно которым на ее счет поступали денежные средства, которыми она могла распоряжаться и которые впоследствии передала Киму М.А.:

- за период с 18.05.2021 по 06.08.2021 на счет № карты № безналично и путем внесения наличных через банкомат поступили денежные средства в общей сумме 2 604 349 рублей;

- 06.08.2021 в 21:23 часов на счет № карты № через АТМ (банкомат АО «Тинькофф Банк») по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32А (ТЦ «Моя Семья») внесены наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей;

- 06.08.2021 в 21:25 часов на счет № карты № через АТМ (банкомат АО «Тинькофф Банк») по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32А (ТЦ «Моя Семья») внесены наличные денежные средства в сумме 495 000 рублей;

- 06.08.2021 в 21:26 часов на счет № карты № через АТМ (банкомат АО «Тинькофф Банк») по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32А (ТЦ «Моя Семья») внесены наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- 06.08.2021 в 22:12 часов со счета № карты № осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на карту №** **** 4691 на имя Б.;

- ответа ПАО «Сбербанк» с выпиской движения денежных средств по банковскому счету № и привязанной к нему банковской карте №, открытым на имя Ч., за период с 05.04.2021 по 01.06.2021, подтверждающей нахождение Ч. вместе с Р. во время ее встреч с Кимом М.А., согласно которым:

- 19.04.2021 в 19:59 часов со счета № карты № списаны денежные средства в сумме 120 рублей в качестве оплаты в ONEPRICECOFFE DMITROV, при этом согласно сведениям из Интернет поисковой системы «Яндекс» кофейня «ONE PRICE COFFE» расположена на 1-м этаже ТРЦ «Центр» по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22.

- 30.04.2021 в 21:22 часов на счет № карты № внесены наличные денежные средства в сумме 42 000 рублей через АТМ (банкомат) № DMITROV;

- 30.04.2021 в 21:23 часов на счет № карты № внесены наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей через АТМ (банкомат) № DMITROV, при этом согласно сведениям из Интернет поисковой системы «Яндекс» банкомат ПАО «Сбербанк России» № располагается по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 7.

- ответа АО «Тинькофф Банк» с выпиской движения денежных средств по расчетной карте №****** 6971, привязанной к банковскому счету №, открытому на имя Кима М.А., за период с 13.02.2021 по 24.12.2021, согласно которым:

- в 23:01 часов 01.06.2021 на счет №, открытый 13.02.2021 в АО «Тинькофф Банк» на имя Кима М.А., 08.08.1972г.р., через АТМ (банкомат) по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д. 51, внесено наличными 15 000 рублей;

- 04.10.2021 в 20:20 часов на счет №, открытый 13.02.2021 в АО «Тинькофф Банк» на имя Кима М.А., 08.08.1972г.р. безналично поступили денежные средства в сумме 2 000 рублей, отправитель Card2 Card;

- 21.10.2021 в 20:04 часов на счет №, открытый 13.02.2021 в АО «Тинькофф Банк» на имя Кима М.А., 08.08.1972г.р. безналично поступили денежные средства в сумме 2 000 рублей, отправитель Card2 Card VTB BANK (т. 6 л.д. 62-75);

- протоколом осмотра места происшествия – автоматизированного кассового аппарата АО «Тинькофф Банк» №, расположенного на первом этаже торгового центра «Капитолий» по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 85, через который снимал деньги Б. 07.08.2021 в 12:59 для передачи Юрченко Н.Н. (т. 6 л.д.79-86);

- протоколом осмотра места происшествия - автоматизированного кассового аппарата АО «Тинькофф Банк» №, расположенного на первом этаже торгового центра (торговой галереи) «Пушкино парк» по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе, стр. 104, через который снимал деньги Б. 16.08.2021 в 17:08 для передачи Юрченко Н.Н. (т. 6 л.д. 87-92);

- протоколом осмотра предметов и документов - CD-R диска, поступившего из ПАО «МТС», с детализацией соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя П. с 08.05.2009 по настоящее время, за период с 04.04.2021 по 04.10.2021, в ходе которого установлено следующее:

- абонентский № П. имеет 31 соединение по сотовой связи с абонентским номером Ким М.А. № в период с 05.04.2021 по 24.05.2021, в том числе:

- в <дата> в 16.00 с абонентского номера П. № на абонентский номер Ким М.А. № произведен исходящий звонок, местоположение базовой станции не указано.

- абонентский № П. в момент соединений 05.04.2021аходился в зоне действия базовых станций ПАО «МТС» по адресам:

- в 15:04 – в зоне базовой станции по адресу: г. Москва, станция метро «Павелецкая-кольцевая»; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» данная базовая станция находится на расстоянии около 1км от кафе «Шоколадница», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 13, стр. 1;

- в 15:08, 16:08, 16:56, 17:08 - в зоне базовой станции по адресу: г. Москва, Зацепинский тупик, д. 4, стр.1; согласно Интернет-приложению «Яндекс Карты», данная базовая станция находится на расстоянии около 400 метров от кафе «Шоколадница», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 13, стр. 1 (т. 6 л.д.112-116);

- протоколом осмотра предметов и документов - CD-R диска, поступившего из ПАО «Мегафон», на котором находятся файлы со сведениями о принадлежности абонентских телефонных номеров, в том числе:

- № – Ч.;

- № – Юрченко Надежде Николаевне.

В ходе осмотра информации о соединениях и местонахождении абонентского номера Ч. № установлено следующее:

- абонентский номер Ч. № имеет 5 424 соединения по сотовой связи с абонентским номером № Р. за период с 04.04.2021 по 04.10.2021;

- абонентский номер Ч. № в момент соединений находился в зоне действия базовых станций ПАО «Мегафон» по адресам:

05.04.2021:

- в 15:53 - в зоне базовой станции по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 7/8, стр. 1; согласно интернет-приложения «Яндекс Карты» данная базовая станция расположена от адреса: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 13, стр. 1, где расположено кафе «Шоколадница», на расстоянии около 100 метров – около 1 минуты пешком (дома расположены вплотную друг к другу);

- в 17:00 - в зоне базовой станции по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 3, стр. 1; согласно интернет-приложения «Яндекс Карты», данная базовая станция расположена от адреса: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 13, стр. 1 на расстоянии около 300 метров – около 4 минут пешком, что подтверждает нахождение Ч. вместе с Р. во время ее встречи с П. и первого телефонного разговора с Кимом М.А.;

13.04.2021:

- в 09:51 - в зоне базовой станции по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 135; согласно интернет-приложения «Яндекс Карты» данная базовая станция расположена от адреса: г. Москва, ул. 1-ая Пугачевская, д. 25, стр. 1 на расстоянии около 16км – около 35 минут езды на автомашине, а также на расстоянии около 700 метров от пересечения МКАД в сторону г. Москвы;

- в 10:50, 10:51, 10:52, 10:56, 10:58, 11:01, 11:04, 11:10, 11:33, 11:36, 11:39, 11:40 – в зоне базовой станции по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Пугачевская, д. 6; согласно интернет-приложения «Яндекс Карты» данная базовая станция расположена от адреса: г. Москва, ул. 1-ая Пугачевская, д. 25, стр. 1 на расстоянии около 550 метров – около 7 минут пешком;

- в 10:58, 11:01 – в зоне базовой станции по адресу: г. Москва, ул. Лечебная, д. 16; согласно интернет-приложения «Яндекс Карты» данная базовая станция расположена от адреса: г. Москва, ул. 1-ая Пугачевская, д. 25, стр. 1 на расстоянии около 1км – около 12 минут пешком, что подтверждает нахождение Ч. вместе с Р. во время ее первой встречи с Кимом М.А.;

19.04.2021:

- в 19:59 – в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Дмитров, Советская площадь, владение 3; согласно интернет-приложения «Яндекс Карты» данная базовая станция расположена от адреса: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22, ТРЦ «Центр» на расстоянии около 200 метров - около 2 минут пешком, что подтверждает нахождение Ч. вместе с Р. во время ее встречи с Кимом М.А.;

23.04.2021:

    - в 22:35 – в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Заречная;

    - с 22:38 по 23:27 – в зоне базовых станций в г. Дмитров Московской области, что подтверждает нахождение Ч. вместе с Р. во время передачи Киму М.А. 3 млн. руб.;

30.04.2021:

- с 21:02 по 22:15 – в зоне базовых станций г. Дмитрова Московской области во время в торгово-развлекательном центре «Дмитровский», расположенном по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 7;

12.05.2021:

- с 00:14 по 18:29 – в зоне действия базовых станций г. Сергиев Посад Московской области;

- 18:29 – в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 58б; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты», данная базовая станция расположена: от адреса: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 1-й Ударной Армии, д. 12 - на расстоянии около 2 км; от адреса: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 5В - на расстоянии около 45км (около 45 минут на автомашине);

- в 18:44 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Суропцово;

- в 18:52 - 18:54 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Черняховского, д. 18Б; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» данная базовая станция расположена: от адреса: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 5В на расстоянии около 39км (41 минута на автомашине); от д. Жучки Сергиево-Посадского г.о., Московской области – около 4км около 9 минут на автомашине;

- с 19:01 по 20:06 – сведений о соединениях и местоположении абонентского номера Ч. нет;

- в 20:07 часов - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Дмитров, д. Варварино; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» данная базовая станция расположена от адреса: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 5В ТЦ «Альбатрос» на расстоянии около 18,5 км – около 22 минуты на автомашине;

28.05.2021:

- в период с 00:09 по 23:41 28.05.2021 во время соединений абонентский № Ч. находился в зоне действия базовых станций в г. Сергиев Посад Московской области;

01.06.2021:

- в 11:05, 13:19, 15:44, 15:45, 19:24, 21:05 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 85; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты», данная базовая станция находится на расстоянии около 2км от адреса: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Посадская, д. 111 - 13:36 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 58б; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» данная базовая станция находится на расстоянии около 2 км от адреса: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Посадская, д. 111– места передачи Ч. по просьбе Р. Киму М.А. 1 млн. руб.;

.                        20.07.2021:

- в 12:12, 12:13, 13:09, 13:10, 13:11 часов, 13:12 часов – в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 85;

согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» данная базовая станция расположена на расстоянии около 5км (около 5 минут на автомашине) от Сергиево-Посадского Областного центра материнства и детства (роддом) по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Скоропусковский (Мишутино), д. 97.

- в 12:14 часов, 12:15 часов, 12:16 часов, 12:17 часов, 12:47 часов, 13:03 часов, 13:04 часов, 13:06 часов, 13:07 часов, 13:08 часов – в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Деулино, вблизи АЗС «Нефтьмагистраль», которая согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» расположена у пересечения Угличского шоссе и дороги А108 на расстоянии около 400метров (около 5 минут пешком) от Сергиево-Посадского Областного центра материнства и детства (роддом) по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Скоропусковский (с. Мишутино), д. 97;

- в 12:16 часов, 12:17 часов, 12:19 часов, 12:47 часов, 12:57 часов, 13:03 часов, 13:05 часов, 13:06 часов - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Мишутино, вблизи пересечения Угличского шоссе и дороги А108; согласно Интернет-приложению «Яндекс Карты», данная базовая станция расположена на расстоянии около 500 метров (около 6 минут пешком) от Сергиево-Посадского Областного центра материнства и детства (роддом) по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Скоропусковский (с. Мишутино), д. 97, что подтверждает нахождение Ч. вместе с Р. во время передачи Киму М.А. 700 тыс. руб.

В ходе осмотра информации о соединениях и местонахождении абонентского номера № Юрченко Н.Н. установлено следующее:

- абонентский номер Юрченко Н.Н. № имеет более 100 соединений по сотовой связи с абонентским номером Кима М.А. № за период с 04.04.2021 по 30.07.2021;

- абонентский номер Юрченко Н.Н. № в период с 17.08.2021 по 04.10.2021 имеет 11 соединений по сотовой связи с абонентским номером № Т.: 17.08.2021, 18.08.2021, 22.08.2021, 30.08.2021, 09.09.2021, 21.09.2021, 04.10.2021;

- абонентский номер Юрченко Н.Н. № имеет 29 соединений по сотовой связи с 28.08.2021 по 21.07.2021 с абонентским номером № Г.;

- абонентский номер Юрченко Н.Н. № в момент соединений находился в зоне действия базовых станций ООО «Мегафон» по адресам:

31.07.2021:

- с 00:00 по 00:42 - в зоне базовых станций Владимирской области;

- в 00:45, 00:55 - в зоне базовых станций г. Орехово-Зуево Московской области;

- в 01:21 - в зоне базовых станций д. Малинники Сергиево-Посадского г.о. Московской области;

- в 01:50 - в зоне базовых станций с. Мишутино Сергиево-Посадского г.о. Московской области;

- с 02:22 по 06:00 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Талдом, р.п. Вербилки, ул. Лермонтова, д. 9;

- в 11:28, 11:35, 13:28, 13:31, 13:32, 13:35, 13:40, 18:08, 18:12, 19:02, 19:19, 19:25 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Талдом, р.п. Вербилки, ул. Лермонтова, д. 9, которая расположена на расстоянии около 2км (около 24 минуты пешком) от банкомата № 60001470 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Московская область, Талдомский район, пос. Вербилки, ул. Победы, д. 1 во время разговора с Р. и последующего перевода сестрой Р. – Р. на карту Т. 200 тыс. руб.;

07.08.2021:

- с 02:05 по 10:32 – в зоне базовых станций пос. Вербилки;

- в 12:55, 13:10 – в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 85 во время снятия Б. первых 500 тыс. руб. из 1 млн. руб., перечисленного на его карту Р. 06.08.2022г.;

- с 13:59 по 24:00 - в зоне базовых станций пос. Вербилки;

16.08.2021:

- 11:00 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная вблизи Промышленнго переулка, д. 1, корпус 5;

- 14:38 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Пушкинский г.о., с. Братовщина, во время снятия Б. второй суммы в 500 тыс. руб. из 1 млн. руб., перечисленного на его карту Р. 06.08.2022г.;

    - 17:41 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., с. Абрамцево, вблизи д. 37;

- с 20:03 - в зоне базовой станции пос. Вербилки (т.6 л.д. 122-153);

- протоколом осмотра предметов и документов - CD-R диска, поступившего из ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) с информацией о соединениях абонентского номера Ким М.А. №, в ходе которого установлено следующее:

- 4 соединения по сотовой связи с абонентским номером Р. №: 06.04.2021 в 10:34; 01.06.2021 в 12:02; 01.06.2021 в 14:13; 01.06.2021 в 15:32;

- более 100 соединений по сотовой связи с абонентским номером Юрченко Н.Н. № за период с 04.04.2021 по 30.07.2021.

- в период с 05.04.2021 по 24.05.2021 имеет 31 соединение по сотовой связи с абонентским номером № П.;

- в период с 06.04.2021 по 30.07.2021 - 31 соединение по сотовой связи с абонентским номером № Т.;

- в период с 05.04.2021 по 31.07.2021 - 2 соединения по сотовой связи с абонентским номером № П.;

- 33 соединения по сотовой связи с 28.08.2021 по 21.07.2021 с абонентским номером № Г.;

- 3 соединения по сотовой связи с 26.04.2021 по 21.06.2021 с абонентским номером № Ш.

- абонентский номер Ким М.А. № в момент соединений находился в зоне действия базовых станций ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) по адресам:

13.04.2021:

- в 10:39, 10:49, 10:50, 10:55, 11:42, 11:48 – в зоне базовой станции по адресу: г. Москва, ул. 1-ая Пугачевская, д. 27 во время первой встречи с Р. в присутствии Ч. по адресу: г. Москва, ул. 1-ая Пугачевская, д. 25, стр. 1, согласно интернет-приложению «Яндекс Карты», дома № 27 и № 25 стр. 1 по ул. 1-ая Пугачевская, г. Москва расположены вплотную друг другу;

19.04.2021:

- в зоне базовых станций пос. Вербилки Талдомского района Московской области и г. Дмитров Московской области во время встречи с Р. в присутствии Ч. в кофейне на первом этаже торгово-развлекательного центра «Центр» по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22;

27.04.2021:

- с 05:50 по 08:36 – в зоне базовых станций пос. Вербилки, Талдомского г.о., Московской области;

- в 09:19 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Растовцы;

- с 09:56 по 11:16 – в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Талдом, ул. Крайняя, д. 6; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» данная базовая станция расположена на расстоянии около 800 метров от РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Талдомскому городскому округу Московской области по адресу: Московская область, г. Талдом, Промышленный проезд, д. 10, осуществляющего регистрацию и перерегистрацию транспортных средств;

- в 12:11 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Растовцы;

28.05.2021:

- в 05:20, 08:29 часов - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Талдомский район, пос. Вербилки, ул. Рубцова, д. 1А;

- в 08:48 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Талдомский район, с. Новогуслево, башня ВК; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты», с. Новогулсево находится на расстоянии около 3,5 км от пос. Вербилки;

- в 10:57 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32А; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты», данная базовая станция находится на расстоянии около 500 метров от адреса: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 17, где Р. передала Киму М.А. 1 млн. руб.;

- в 11:02 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, д. 7; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты», данная базовая станция находится на расстоянии около 500 метров от адреса: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 17;

- в 15:46 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Талдомский г.о., пос. Вербилки, кадастровый квартал 50:01:0000000 (а/д «р.п. Вербилки, ул. Космонавтов»);

- в 19:44 и 22:33 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Талдомский район, пос. Вербилки, ул. Рубцова, д. 1А;

01.06.2021:

- в 08:45, 11:55 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Талдомский г.о., пос. Вербилки, кадастровый квартал 50:01:0000000 (а/д «р.п. Вербилки, ул. Космонавтов»);

- в 12:02 и 13:19 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Талдомский район, пос. Вербилки, ул. Рубцова, д. 1А;

- в 14:13 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Каменки, башня ПАО «МТС»; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» данная базовая станция расположена на расстоянии около 25км от дома 111 по ул. Посадская, г. Сергиев Посад, Московской области и на расстоянии около 30км от дома 30 по ул. Калинина, пос. Вербилки, Талдомского г.о., Московской области;

- в 15:32 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32А; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты», данная базовая станция расположена на расстоянии 4,4 км (9 минут езды на автомашине) от адреса: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Посадская, д. 111.

- в 15:57 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, с. Мишутино, д. 143, согласно интернет-приложения «Яндекс Карты», данная базовая станция расположена на расстоянии 8,8 км (13 минут езды на автомашине) от адреса: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Посадская, д. 111, где Ч. по просьбе Р. передала Киму М.А. 1 млн. руб.;

- в 16:15 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п. Якотское;

- в 16:39, 17:05, 17:08, 18:03, 18:32, 18:46, 20:03 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Талдомский район, пос. Вербилки, ул. Рубцова, д. 1А;

- в 18:15, 18:31, 20:16, 20:20 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Талдомский г.о., пос. Вербилки, кадастровый квартал 50:01:0000000 (а/д «р.п. Вербилки, ул. Космонавтов»);

- в 20:31 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п. Рыбное;

- в 21:33 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Школьная, д. 6А, корп. 3;

- в 21:36 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 10;

- в 21:38 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 34;

- в 21:44, 22:48, 22:50, 23:01, 23:02 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, д. 51, ТЦ «Июнь»;

- в 21:50, 21:57, 23:30 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Мытищи, 16 мкр., участок с кадастровым номером 50:12:0100805:3174 (ЖК «Ярославский»);

- в 23:36 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, территория кладбища;

- в 23:46 - в зоне базовой станции по адресу: г. Москва/92км МКАД;

05.06.2021:

- в 12:04 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Растовцы; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» и интернет - поисковой системе «Яндекс» данная базовая станция находится на расстоянии около 18 км от адреса: Московская область, Талдомский г.о., пос. Вербилки, ул. Гарднера, дом 1 (на автомашине около 16-18 минут);

- в 15:36 часов - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Талдомский г.о., пос. Вербилки, кадастровый квартал 50:01:0000000 (а/д «р.п. Вербилки, ул. Космонавтов»);

20.07.2021:

    - в 11:28 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Талдомский район, пос. Вербилки, ул. Рубцова, д. 1А; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» данная базовая станция находится на расстоянии около 50км (около 50 минут на автомашине) от Сергиево-Посадского Областного центра материнства и детства (роддом), расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Скоропусковский (Мишутино), д. 97;

- в 13:13 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Хомяково; согласно Интернет-приложения «Яндекс Карты», данная базовая станция находится на расстоянии около 10 км (около 5-10 минут на автомашине) от Сергиево-Посадского Областного центра материнства и детства (роддом), расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Скоропусковский (Мишутино), д. 97;

- в 13:16 часов - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Каменки; согласно Интернет-приложения «Яндекс Карты», данная базовая станция находится на расстоянии около 17 км (около 15-17 минут на автомашине) от Сергиево-Посадского Областного центра материнства и детства (роддом), расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Скоропусковский (Мишутино), д. 97, где Р. передала КимуМ.А. 700 тыс. руб.;

- в 13:22 часов - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Дмитровский район, с.п. Якотское; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» данная базовая станция находится на расстоянии около 30км (около 30 минут на автомашине) от Сергиево-Посадского Областного центра материнства и детства (роддом), расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Скоропусковский (Мишутино), дом 97;

- в 14:20 часов - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Талдомский район, пос. Вербилки, ул. Рубцова, д. 1А (т. 6 л.д.158-193);

- протоколом осмотра предметов и документов - CD-R диска, поступившего из ПАО «Вымпелком» с информацией о соединениях абонентского номера № потерпевшей Р. за период с 04.04.2021 по 04.10.2021 с указанием адресов вышек сотовой связи ПАО «Вымпелком» в момент соединений, в ходе которого установлено:

- абонентский № Р. имеет 4 соединения по сотовой связи с абонентским номером №, используемым Кимом М.А.;

- абонентский № Р. имеет 5 424 соединений по сотовой связи с абонентским номером Ч. № за период с 04.04.2021 по 04.10.2021;

- абонентский № Р. в момент соединений за период 04.04.2021 по 04.10.2021 находился в зоне действия базовых станций ПАО «Вымпелком», расположенных по адресам:

12.05.2021:

- с 10:22 по 18:23 - в зоне базовых станций г. Сергиев Посад Московской области;

- в 10:22 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Новоярославская, д. 61; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» данная базовая станция расположена от адреса: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 5В на расстоянии около 47км (около 53 минут на автомашине), где в ТЦ «Альбатрос» Р. передала Киму М.А. 1 млн. руб.;

- в 18:23 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 1-й Ударной Армии, д. 12; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты», данная базовая станция расположена от адреса: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 5В на расстоянии около 47км (около 46 минут на автомашине), от адреса: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 58б на расстоянии около 2км;

- в 19:35 – в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» д. Жучки Сергиево-Посадского г.о. Московской области расположена от адреса: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 5В ТЦ «Альбатрос» на расстоянии около 36км (около 40 минут на автомашине);

    - в 23:11 – в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 1-й Ударной Армии, д. 12;

01.06.2021:

- в 14:10, 14:13 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д. 13; согласно Интернет-приложению «Яндекс Карты» данная базовая станция расположена на расстоянии около 6км от д. 111 по ул. Посадская г. Сергиев Посад Московской области и на расстоянии около 27км от д. Каменки Сергиево-Посадского г.о. Московской области;

- в 14:23 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» данная базовая станция расположена на расстоянии около 3км от д. 111 по ул. Посадская г. Сергиев Посад Московской области и на расстоянии около 17км от с. Хомяково Сергиево-Посадского г.о. Московской области.

- в 14:33 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 1-й Ударной Армии, д. 12; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» данная базовая станция расположена на расстоянии около 2,7км от д. 111 по ул. Посадская г. Сергиев Посад Московской области и на расстоянии около 4,5км от п. Деулино Сергиево-Посадского г.о. Московской области;

- в 15:15, 15:32 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Северный проезд, д. 2; согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» данная базовая станция расположена на расстоянии около 3км (9 минут езды на автомашине) от адреса: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Посадская, д. 111, где Ч. по просьбе Р. передала Киму М.А. 1 млн. руб., па также на расстоянии около 3км от базовой станции по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32А;

20.07.2021:

    - в 13:10 – в зоне базовой станции по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Деулино, КП «Деулинская слобода», д. 264, согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» данная базовая станция расположена на расстоянии около 4км (около 5 минут на автомашине) от Сергиево-Посадского Областного центра материнства и детства (роддом), находящегося по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Скоропусковский (Мишутино), д. 97, где Р. передала Киму М.А. 800 тыс. руб.;

- в 13:50 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. «Заветы Ильича», ул. Железнодорожная, д. 10 (т. 6 л.д.199-211);

- протоколом осмотра предметов и документов - ответа на запрос из ГУ МВД России по Московской области, содержащего сведения о прохождении по территории Московской области за период с 05.04.2021 по 09.10.2022 транспортных средств с государственными регистрационными знаками:

- № - КИА СИД,

- № - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ,

- № - ФОРД ФОКУС,

- № - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLK300 4 MATIC,

- № - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е200.

1. Осмотром сведений о прохождении по территории Московской области за период с 06.04.2021 по 31.12.2021 транспортного средства – автомашины «КИА СИД», г.р.з. №, находившейся в пользовании потерпевшей Р., а также сведений из интернет-приложения «Яндекс-карты», Интернет-сайтов gdecamera.ru и cbddmo.ru установлено следующее:

- 13.04.2021 в период с 08:29 по 09:44 автомашина «КИА СИД», г.р.з. №, двигалась по Ярославскому шоссе по направлению из г. Сергиев Посад Московской области в г. Москву; в 09:44 часов находилась около МКАД на границе Московской области на расстоянии около 20км (25 минут езды на автомашине) от адреса: г. Москва, ул. 1-ая Пугачевская, д. 25, стр. 1, где состоялась первая встреча Р. с Кимом М.А.;

- 19.04.2021 автомашина Р. «КИА СИД», г.р.з. №, в период с 18:27 по 19:04 19.04.2021 двигалась по Дмитровскому шоссе по направлению из г.о. Мытищи в г. Дмитров Московской области; в 19:04 часов находилась на расстоянии около 2км от ТРЦ «Центр» по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22, где состоялась встреча Р. с Кимом М.А.; в период с 21:03 по 21:36 часов двигалась по направлению из г. Дмитрова в г. Сергиев Посад Московской области; в 21:36 часов ехала по г. Сергиев Посад Московской области;

- 20.07.2021 в 12:15 часов и 13:07 часов автомашина Р. «КИА СИД», г.р.з. №, зафиксирована на а/д «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск - Череповец», 4км+630м, н.п. Деулино, камерой АвтоУраган № AS5000492, расположенной в п. Деулино, Сергиево-Посадского г.о., Московской области на расстоянии около 3км (около 3 минут на автомашине) от Сергиево-Посадского Областного центра материнства и детства (роддом) по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Скоропусковский (Мишутино), д. 97, где Р. передала Киму М.А. 800 тыс. руб.;

2. Осмотром сведений о прохождении по территории Московской области за период с 17.04.2021 по 01.02.2022 автомашины «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ AMG S 63 4MATIC», г.р.з. №, находившейся в пользовании потерпевшей Р.), а также сведений из интернет-приложения «Яндекс-карты», Интернет-сайтов gdecamera.ru и cbddmo.ru установлено следующее:

- <дата> в 21:11 - а/д М-8 «Холмогоры» - Сергиев-Посад», 6км+230м, камера СКАТ-С № 1807072 расположена на Старом Ярославском шоссе около СНТ «Нефтяник» г. Сергиев Посад, Московской области - на расстоянии около 5км (около 12 минут на автомашине) от ТЦ «Моя Семья» по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32А, в тот день Р. перевела на банковскую карту Б. 10 млн. руб.;

3. Осмотром сведений о прохождении по территории Московской области за период с 05.04.2021 по 30.01.2022 автомашины «ФОРД ФОКУС», г.р.з. №, находившейся в пользовании Ч.), а также сведений из интернет-приложения «Яндекс-карты», Интернет-сайтов gdecamera.ru и cbddmo.ru установлено следующее:

- 05.04.2021 в 13:19 автомашина Ч. зафиксирована на а/д М-8 «Холмогоры» - Сергиев-Посад», 6км+230м, камерой СКАТ-С № 1807072, расположенной на Старом Ярославском шоссе около СНТ «Нефтяник» г. Сергиев Посад, Московской области; в 14:02 часов – на а/д «Холмогоры», с 19км+115м по 16км+965м, камерой АвтоУраган № AS5000085, расположенной на Ярославском шоссе около д. 13 по ул. Фрунзе, г.о. Мытищи Московской области на расстоянии около 3,5 км от МКАД, при этом 05.04.2021 состоялась встреча Р. с П. и первый телефонный разговор с Кимом М.А. в присутствии Ч.;

- 23.04.2021 в 22:37 - на а/д А-104 «Москва-Дмитров-Дубна», 68км+780м, камерой АвтоУраган № AS5000276, расположенной на Дмитровском шоссе около стр. 2, д. 201, д. Елизаветино Дмитровского г.о. Московской области – на расстоянии около 7км (около 9 минут на автомашине) до адреса: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 7, где Р. передала Киму М.А. 3 млн. руб.;

- 30.04.2021 в 21:00 – на а/д А-104 «Москва-Дмитров-Дубна», 68км+780м, камерой АвтоУраган № AS5000276, расположенной на Дмитровском шоссе около стр. 2, д. 201, д. Елизаветино Дмитровского г.о. Московской области около 7км (около 9 минут на автомашине) до адреса: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 7, где состоялась встреча Р. с Кимом М.А.;

- 12.05.2021 в 18:50 на а/д «Сергиев Посад – Семхоз - Хотьково», 6км+350м, камерой АвтоУраган № AS5000321, расположенной около д. 10А д. Подушкино Сергиево-Посадского г.о. Московской области на расстоянии около 37км от ТЦ «Альбатрос» по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 5В, где Р. передала Киму М.А. 1 млн. руб.;

4. Осмотром сведений о прохождении по территории Московской области за период с 27.04.2021 по 21.06.2022 автомашины «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLK300 4 MATIC», г.р.з. №, находившейся в пользовании Кима М.А., а также сведений из интернет-приложения «Яндекс-карты», Интернет-сайтов gdecamera.ru и cbddmo.ru установлено следующее:

- 27.04.2021 в 12:14 на а/д «Дмитров-Талдом», 28км+600м, н.п. Растовцы, камерой АвтоУраган № AS5000627, расположенной в д. Растовцы Талдомского г.о. Московской области на расстоянии около 16км (около 16 минут на автомашине) от д. 30 по ул. Калинина пос. Вербилки Талдомского г.о. Московской области и на расстоянии около 9км от РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Талдомскому городскому округу Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Талдом, Промышленный проезд, д. 10;

- 30.04.2021 в 20:52 и 22:16 на а/д А-108 «Московское большое кольцо», 69км+692м, н.п. Жестылево, камерой, расположенной в с. Жестылево, Дмитровского г.о., Московской области, на расстоянии около 10км (около 13 минут на автомашине) до адреса: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 7, где состоялась встреча Р. с Кимом М.А.;

- 28.05.2021 в 09:52 на а/д «М-8 «Холмогоры» - Сергиев Посад - М-8 «Холмогоры», 11км+050м, н.п. Сергиев Посад, камерой, расположенной на проспекте Красной Армии около Троице-Сергиевой Лавры и д. 3Б по ул. 1-ая Рыбная, г. Сергиев Посад Московской области на расстоянии около 500м от ПОУ «Сергиево-Посадская школа ДОСААФ России МО» по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 17, где Р. передала Киму М.А. 1 млн. руб.;

- 01.06.2021 в 14:28 на а/д А-108 «Московское большое кольцо», 93км+056м, н.п. Хомяково, камерой СКАТ-С № 1806038, расположенной на ул. Дмитровская, около д. 5 с. Хомяково Сергиево-Посадского г.о. Московской области около 14,5км (около 17 минут на автомашине) до д. 111 по ул. Посадская, г. Сергиев Посад, Московской области и около 39км (около 35 минут на автомашине) до дома 30 по ул. Калинина пос. Вербилки Талдомского г.о. Московской области;

- в 14:45 на а/д «Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец», 2км+105м, н.п. Сергиев Посад, камерой АвтоУраган № AS5000279, расположенной около д. 77 по Новоугличскому шоссе г. Сергиев Посад Московской области на расстоянии около 2 км (около 5 минут на автомашине) от д. 111 по ул. Посадская, г. Сергиев Посад, Московской области, где Ч. передала по просьбе Р. Киму М.А. 1 млн. руб.;

- 20.07.2021 в 12:00 и 13:10 на а/д А-108 «Московское большое кольцо», 93км+056м, н.п. Хомяково, камерой СКАТ-С № 1806038, расположенной на ул. Дмитровская около д. 5 с. Хомяково Сергиево-Посадского г.о., Московской области, на расстоянии около 39км (около 35 минут на автомашине) от д. 30 по ул. Калинина пос. Вербилки Талдомского г.о. Московской области и на расстоянии около 9км от Сергиево-Посадского Областного центра материнства и детства (роддом), находящегося по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Скоропусковский (Мишутино), д. 97, где Р. передала Киму М.А. в присутствии Ч. 800 тыс. руб.;

5. Осмотром сведений о прохождении по территории Московской области за период с 05.04.2021 по 09.10.2022 автомашины «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е200», г.р.з. №, находившейся в пользовании обвиняемой Юрченко Н.Н.), а также сведений из интернет-приложения «Яндекс-карты», Интернет-сайтов gdecamera.ru и cbddmo.ru установлено следующее:

- 01.06.2021 в 23:33 на а/д «Волковское шоссе», 0км+850м, н.п. Мытищи, камерой АвтоУраган № AS5000779, расположенной около стр. 26 по Волковскому шоссе, г. Мытищи, Московской области, на расстоянии около 1,5км от ТЦ «Июнь» по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, д. 51, где после передачи Киму М.А. Ч. по просьбе Р. 1 млн. руб. он встречался с П. по поводу покупки автомашины «Мерседес Е 200»;

- 11.06.2021 в 19:23 на а/д А-104 «Москва-Дмитров-Дубна», 109км+180м, н.п. Темпы, камерой АвтоУраган № AS5000682, расположенной около д. 6 по ул. Шоссейная с. Темпы Талдомского г.о. Московской области на расстоянии около 26,5км (30 минут на автомашине) от банкомата № 60001470 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Московская область, Талдомский г.о., пос. Вербилки, ул. Победы, д. 1;

- 31.07.2021 в 00:47 на а/д М-7 «Волга», 87км+940м, н.п. Малая Дубна, камерой АвтоУраган № AS5000773, расположенной около д. 35 по ул. Центральная д. Малая Дубна, Орехово-Зуевского г.о., Московской области на расстоянии около 131км (около 2 часов на автомашине) до д. 30 по ул. Калинина пос. Вербилки Талдомского г.о. Московской области;

- в 06:17, 07:13, 08:41, 10:44 на а/д «Дмитров-Талдом» 28км+600м, н.п. Растовцы, камерой АвтоУраган № AS5000627, расположенной в д. Растовцы Талдомского г.о. Московской области на расстоянии около 16км (около 16 минут на автомашине) до д. 30 по ул. Калинина пос. Вербилки Талдомского г.о. Московской области;

- 01.08.2021 в 07:36, 08:23, 09:29, 09:53, 11:51 на а/д «Дмитров-Талдом» 28км+600м, н.п. Растовцы, камерой АвтоУраган № AS5000627, расположенной в д. Растовцы, Талдомского г.о. Московской области на расстоянии около 16км (около 16 минут на автомашине) до д. 30 по ул. Калинина, пос. Вербилки, Талдомского г.о., Московской области;

- 07.08.2021 в 11:12 и 12:46 на а/д «Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец», 2км+105м, н.п. Сергиев Посад, камерой АвтоУраган № AS5000279, расположенной около д. 77 по Новоугличскому шоссе г. Сергиев Посад Московской области на расстоянии около 500м от ТЦ «Капитолий» по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 85, где Б. снял 500 тыс. руб. из 1 млн. руб., перечисленного на его карту Р. 06.08.2021г.;

- в 13:32 на а/д А-108 «Московское большое кольцо», 93км+056м, н.п. Хомяково, камерой СКАТ-С № 1806038, расположенной на ул. Дмитровская около д. 5 с. Хомяково Сергиево-Посадского г.о. Московской области, на расстоянии около 39км (около 35 минут на автомашине) от д. 30 по ул. Калинина пос. Вербилки Талдомского г.о. Московской области;

- 16.08.2021 в 14:43 на а/д М-8 «Холмогоры», 34км+970м, камерой АвтоУраган № AS5000350, расположенной на Ярославском шоссе у ТЦ «Пушкино Парк» по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе, стр. 104, где Б. снял вторые 500 тыс. руб. из 1 млн. руб., перечисленного на его карту Р. 06.08.2021г.;

- в 18:27 на а/д «Дмитров-Талдом», 0км+530м, камерой передвижного комплекса, расположенного в Талдомском г.о. недалеко от въезда в пос. Вербилки Талдомского г.о. Московской области (т. 7 л.д. 154-190);

- протоколом осмотра CD-R диска, приложенного заявителем Р. к заявлению от 13.02.2022; CD-диска, являющегося приложением к осмотру мобильного телефона «Redmi Note 7» свидетеля М. от 26.01.2023; CD-диска, являющегося приложением к осмотру мобильных телефонов «Samsung Galaxy A71» и «Samsung Galaxy А30s» потерпевшей Р. от 27.01.2023; ответа на запрос из ГУ МВД России по Московской области № 21-10801 от 25.10.2022, содержащего сведения о прохождении по территории Московской области транспортных средств с г.р.з.: №; CD-диска ПАО «Мегафон» с детализациями соединений абонентов Ч. (№) и Юрченко Н.Н. (№); CD-диска ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) с детализацией соединений абонента Кима М.А. (№); CD-диска ПАО «Вымпелком» с детализацией соединений абонента Р. (№); CD-R диска ПАО «МТС» с детализацией соединений абонента П. (№); CD-R диска с выписками движения денежных средств по расчетной карте №, привязанной к банковскому счету №, открытому на имя Т.; ответа на запрос из АО «Тинькофф Банк», содержащего выписку движения денежных средств по расчетной карте №******4691, привязанной к банковскому счету №, открытому на имя Б.; ответа из АО «Тинькофф Банк» с выпиской движения денежных средств по расчетной карте №, привязанной к банковскому счету №, открытому на имя Р.; ответа из ПАО «Сбербанк» с выпиской движения денежных средств по банковскому счету № и по привязанной к нему банковской карте №, открытому на имя Ч.; ответа из АО «Тинькофф Банк» с выпиской движения денежных средств по расчетной карте №****** 6971, привязанной к банковскому счету №, открытому на имя Кима М.А. (т. 9 л.д. 1-139);

- протоколом осмотра предметов - уголовного дела по обвинению Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, в ходе которого приобщены к протоколу осмотра копии процессуальных документов, в т.ч. постановления о возбуждении уголовных дел, постановления о возбуждении ходатайств о продлении процессуальных сроков, протокол допроса свидетеля Х. (т. 8 л.д. 38-155);

- ответом Администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 30.08.2022 об отсутствии в Администрации обращений от гражданина Кима М.А. (т. 8 л.д. 2);

- справкой прокуратуры <адрес> том, что Юрченко Н.Н. в прокуратуре <адрес> работала в период с 01.02.2021 по 30.09.2021 в должности помощника прокурора <адрес>, с 01.10.2021 по 22.02.2022 - в должности прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры <адрес> (т. 1 л.д. 257);

- протоколом выемки у Юрченко Н.Н. расписки Кима М.А. от 30.07.2021 о получении им денежных средств от Р. (т. 5 л.д. 3-6);

- протоколом ее осмотра (т. 5 л.д. 8-11);

- самой распиской (т.5 л.д. 7, 12);

- заключением эксперта, согласно которому время выполнения рукописного текста и подписи в расписке от имени Кима М.А. о получении у Р. денежных средств в размере 1 600 000 рублей, датированной 30.07.2021, не соответствует указанной дате, вышеназванные реквизиты выполнены не ранее января 2022 года (т. 5 л.д. 29-34);

- справкой ФКУ КП-11 УФСИН России по Саратовской области от 29.04.2022, согласно которой Киму М.А. 03.03.2022 предоставлялось длительное свидание с Юрченко Н.Н., 07.04.2022 - краткосрочное свидание с Юрченко Н.Н. (т. 5 л.д. 14);

- копией приговора Сергиево-Посадского городского суда Московской области от 19.04.2023г. в отношении Ф., осужденного за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 111 ч. 4, 111 ч. 2 п. «з» УК РФ к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК особого режима;

- другими материалами дела, а также показаниями потерпевшей Р., свидетелей Ч., П., Ким Н.С. в судебном заседании, свидетелей М., Р., Т.,Ю., Д., И. на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании.

Потерпевшая Р.С. показала в судебном заседании, что в отношении ее мужа Ф. следственным отделом по <адрес> ГСУ СК России по Московской области расследовалось уголовное дело по п. «з» ч. 2 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. Со слов ее мужа и его адвокатов ей известно, что он не виновен, а в действительности виноват другой человек – Х.. Она, муж и адвокат пытались добиться объективного и всестороннего расследования, но ничего не вышло. Про уголовное дело в отношении мужа она рассказывала своей знакомой П. На одной из их встреч с П., которая состоялась 5 апреля 2021 года в ресторане «Шоколадница» по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 13, стр. 1, П. предложила ей помощь в доказывании невиновности ее мужа, П. при ней позвонила по сотовому телефону Киму М.А. и передала трубку ей (Р.). Ким спросил, кем и в каком городе расследуется уголовное дело в отношении ее мужа, и по какой статье УК РФ он привлечен. Она назвала город, рассказала только про 1 эпизод по уголовному делу. После этого Ким сказал, что все узнает и перезвонит, попросив прислать ему по смс данные ее мужа. Она в тот же день в 16.18 послала со своего телефона № на телефон Кима № по WhatsApp дату рождения и ФИО мужа. Через несколько минут Ким перезвонил уже на ее (Р.) номер телефона, сказал, что ее муж привлечен по двум статьям обвинения, из чего она сделала вывод, что Ким уже что-то узнал про уголовное дело и действительно имеет доступ к таким сведениям. Ким назначил встречу на 13.04.2021, а 12.04.2021 написал в мессенджере место и время встречи - 13.04.2021 в 11 часов по адресу: г. Москва, ул. 1-ая Пугачевская, д. 25, стр. 1. На встречу она поехала со своей подругой - Ч. Встреча состоялась на улице около офисного здания по указанному адресу. Ким сказал, что все нужно решать на месте со следствием и прокуратурой, поэтому он все узнает и сообщит. Следующая встреча с Кимом состоялась около 19 – 20 часов в кафе «Шоколадница» ТЦ «Дмитровский» по адресу: г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 7 в присутствии Ч.. На этой встрече Ким ей сказал, что он говорил с сотрудниками Сергиево-Посадского следственного отдела СК РФ и Сергиево-Посадской прокуратуры, от которых узнал, что уголовное дело действительно плохо расследовано и доказательств вины Федорова нет, но за объективное расследование уголовного дела, которое находится на особом контроле в прокуратуре Московской области, необходимо передать ему 3 000 000 рублей, при этом никаких фамилий не называл. 23 апреля 2021 года около 23 часов по предварительной договоренности с Кимом они встретились в назначенном им месте - возле ТЦ «Дмитровский» по адресу: г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 7, где она в присутствии Ч. передала Киму принадлежащие ей 3 млн. руб. наличными, при этом Ким пообещал, что уголовное дело в отношении ее мужа будет прекращено, и муж до майских праздников выйдет из СИЗО. Однако до майских праздников 2021 года ее мужа не отпустили. Она неоднократно созванивалась с Кимом, они общались при помощи Вотсап. Ким был занят, переносил разговор и встречу, а когда они встретились 30 апреля 2021 года поздно вечером в ТЦ «Дмитровский» Ким ее успокаивал, говорил, что дело на контроле в прокуратуре Московской области, поэтому Сергиево-Посадское следствие пока не может прекратить дело, что они боятся все делать слишком быстро. После майских праздников Ким по телефону рассказал ей, что якобы обещали помочь через Верховный суда РФ, но необходимо еще 3 млн. рублей. Также Ким сказал, что это все связи его жены - Юрченко и просил об этом никому не рассказывать. 12 мая 2021 года она встретилась с Кимом в назначенном им месте - в ТЦ «Альбатрос» по адресу: г. Дмитров, Профессиональная, д. 5Б, где в присутствии Чичинава передала Киму принадлежащие ей 1 млн. руб. наличными, а 28 мая 2021 года при встрече с Кимом возле автошколы ДОСААФ по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 17, еще 1 млн. руб. На встречу Ким приехал на новом «Мерседесе» черного цвета. Разговор с Кимом она записала на диктофон своего телефона. 1 июня 2021 года по ее просьбе 1 млн. руб. наличными Киму передала Ч. возле своего дома по адресу: г. <адрес>. 5 июня 2021 года Ким позвонил ей (Р.) и сказал, что за свою работу тоже хотел бы получить благодарность в размере 500 тыс. руб., на что она согласилась. Для удобства договорились перечислить эти деньги безналичным путем. В тот же день Ким по WhatsApp переслал ей номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированную на имя Т. Т., на которую 11 июня 2021 года она перевела принадлежащие ей 500 тыс. руб. Ким подтвердил получение денег сразу же после перевода. 8 июня 2021 года следователь направил уголовное дело в <данные изъяты> прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, но 17 июня 2021 года прокурор вернул уголовное дело на доследование, о чем она (Р.) 22 июня 2021 года сообщила Киму, но тот сказал, что это сделано специально и что все будет хорошо. Этот разговор с Кимом она также записала на диктофон телефона. 12 июля 2021 года при очередном продлении срока содержания мужа под стражей из предоставленных в суд копий материалов уголовного дела стало известно, что органами предварительного следствия найден и допрошен свидетель Х., о чем она сразу же сообщила Киму в телефонном разговоре. Ким пояснил, что Х. дал плохие показания против ее мужа, и что теперь ее мужа освободить будет очень сложно. На следующий день Ким позвонил и сказал, что ситуация непростая. Этот разговор она также записала. При встрече Ким сообщил, что Х. дал неопровержимые показания против ее мужа, и теперь уголовное дело прекратить не получится, а для организации объективного расследования и опровержения версии Х. ему нужно будет решать вопрос с прокуратурой <адрес>. Они с Кимом неоднократно созванивались, и в итоге он сказал, что для решения вопроса нужно еще 2 млн. рублей, убеждая, что в этот раз все будет нормально. Ким был очень убедительным, и она согласилась. Позднее узнала, что Х. показаний против ее мужа не давал. 20 июля 2021 года на стоянке перед перинатальным центром в д. Мишутино по адресу: г.п. Скоропусковский Сергиево-Посадского района, д. 97 в присутствии Ч. она передала Киму принадлежащие ей 800 000 рублей наличными. Это была их последняя личная встреча с Кимом. После этого он пропал и больше на связь не выходил. При передаче денежных средств Киму он никаких расписок не писал, но при встречах всегда, кроме 28 мая 2021 года, присутствовала ее подруга Ч.. Утром 31 июля 2021 года ей по WhatsApp позвонила сама Юрченко с номера: №, представившись супругой Кима. Юрченко пояснила, что находится в г. Дмитрове и готова приехать за оставшейся суммой - 1 200 000 рублей. Она сказала Юрченко, что у нее пока нет всей необходимой суммы, но она готова перевести на ее карту 200 000 рублей, попросив номер карты. Юрченко сразу же скинула ей номер той же карты № № ПАО «Сбербанк» на имя Т.., что ранее предоставлял и Ким. На этот раз Юрченко полностью указала данные владельца карты: Т.. Юрченко также сообщила, что ее попросил получить оставшуюся сумму Ким, что сам он в отъезде, а людям по их вопросу срочно нужно передать деньги, не уточнив при этом, кому именно. В разговорах Юрченко подтверждала, что в курсе обо всех их с Кимом договоренностях по оказанию помощи по уголовному делу ее (Р.) мужа, и все договоренности выполнит, убеждая ее как можно скорее перечислить ей оставшиеся 1 200 000руб. 31 июля 2021 года в 13.34 она (Р.) перечислила на карту Т. 200 000 рублей. Ровно через минуту Юрченко подтвердила их получение. После этого Юрченко поинтересовалась насчет остальной суммы – 1 млн. рублей, уточнив, что ей необходимо планировать свой отъезд, не пояснив, куда. 2 августа 2021 года Юрченко по WhatsApp снова напомнила про оставшиеся деньги, спросив, есть ли новости по остатку, на что она пояснила, что заказала деньги в «Сбербанке» и ждет их доставку. 6 августа 2021 года Юрченко вновь напомнила ей про остаток, на что она (Р.) попросила скинуть карту банка АО «Тинькофф», чтобы перевести деньги без комиссии. В тот же день в 22.05 Юрченко по WhatsApp прислала ей номер карты № № банка АО «Тинькофф Банк» на имя Б., куда в 22.12 она (Р.) перечислила со своего счета № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», принадлежащие ей 1 000 000 рублей. В тот же день в 22.15 Юрченко подтвердила их получение. После перечисления денег она (Р.) дозвониться до Кима так и не смогла, а Юрченко стала неохотно с ней разговаривать, ссылаясь то на занятость по работе, то на нахождение за границей, то на плохое самочувствие. В итоге в телефонном разговоре Юрченко сказала, что Ким находится на лечении за границей, что все вопросы надо узнавать у него, у нее никаких денег нет и вернуть ей она ничего не может, да и не собирается этого делать. Осенью 2021 года она (Р.) узнала, что между ее мужем и свидетелем Р.Х. были проведены очные ставки, но показания Х. никак не изобличали ее мужа в совершении преступлений. Кроме того, по ходу предварительного следствия было видно, что следователь не в курсе каких-либо договоренностей о прекращении уголовного дела и не собирается освобождать ее мужа из-под стражи, а наоборот активно готовит дело в суд. Ким не выходил на связь, а Юрченко попросила больше ее не беспокоить. Понимая, что Ким и Юрченко обманули ее и похитили путем у нее деньги обмана, она обратилась в ФСБ. Денег в долг Ким у нее (Р.) не брал, расписок не писал, и никакой договоренности и даже разговоров о приобретении земельного участка в Чувашской республике между ними не было. На встречи с Кимом она ездила на автомашинах «Киа Сид», г.р.з. №, «Мерседес», г.р.з. №, и автомашине Ч. № (марки Форд Фокус, была зарегистрирована на Ч.

Свидетель Ч. дала в судебном заседании аналогичные показания, пояснив при этом, что присутствовала при всех случаях передачи денежных средств ее подругой Р. Киму М.А., кроме 28 мая 2021 года, когда лично по просьбе Р. передала Киму 1 млн. руб. возле своего дома по адресу: г. <адрес>

    Свидетель П. показала в судебном заседании, что Кима М.А. знает около 7 лет. Р. знает около трех лет, познакомились они через общую знакомую - М. В одну из встреч с Р. и ее подругой (Ч.) в кафе «Шоколадница» на ул. Люсиновская г. Москвы весной 2021 года Р. рассказала ей, что ее мужа задержали за драку, который на самом деле не виноват. Она (П.) сказала, что у нее есть знакомый, который ранее работал в органах, и, возможно, может ей помочь и в присутствии Р. и Ч. позвонила Киму М.А., рассказала ему о ситуации и попросила выслушать Р., разобраться, чем можно ей помочь. Затем она передала свой телефон Р., которая переговорила с Кимом и обменялась с ним контактами. Ей (П.) Ким сказал, что Р. перешлет ему документы, он их посмотрит и скажет, чем можно помочь. Больше ей не известно.

    Свидетель М. показала, что Р. знает около 10 лет. В 2021 году в отношении мужа Р. - Ф. расследовалось уголовное дело. Р. утверждала, что ее муж не виновен, и обратилась к их общей знакомой – П., которая сказала, что у нее есть знакомые, которые могут помочь, и познакомила Р. с Кимом М.А. Со слов Р., та неоднократно встречалась в 2021 году с Кимом, который обещал ей помочь, рассказывал, что его жена - Юрченко Н.Н. работает в прокуратуре и имеет связи. В 2021 году Р. передавала и перечисляла Киму различные суммы денежных средств - всего около 9 млн. рублей, при этом изначально речь шла о 3 миллионах рублей. Она (Ч.) попросила Р. записать разговор с Кимом и дать ей послушать, чтобы понять, что происходит. 18 мая 2021 года Р. сначала позвонила по телефону ей (М.), она поставила их разговор на громкую связь, после чего по другому телефону Р. позвонила Киму и также поставила телефон на громкую связь. Она (М.) слышала телефонный разговор Р. с Кимом и записала его на диктофон своего телефона Redmi Note 7. В августе 2021 года от Р. узнала, что Ким пропал, вместо него появилась его жена - Юрченко, которой Р. также дважды перевела деньги. Тем же способом она записала на диктофон своего телефона Redmi Note 7 разговор Р. и Юрченко 27 сентября 2021 года. Прослушав разговор, она (М.) поняла, что Ким и Юрченко обманули Р., поскольку ее муж продолжал находиться в СИЗО, и посоветовала ей обратиться в правоохранительные органы. Впоследствии Р. написала заявление в ФСБ России, было возбуждено уголовное дело. Обе записи сохранились у нее (М.) в телефоне (т. 5 л.д. 168-171).

    Свидетель Р. показала на предварительном следствии, что проживает со своей сестрой – Р., мужем сестры - Ф. и их дочерью в г. Сергиевом Посаде. В январе 2021 года Ф. был задержан и помещен в СИЗО по уголовному делу. Ее сестра с самого начала очень переживала за своего мужа и пыталась ему помочь, утверждая, что он ни в чем не виноват. От сестры знает, что та с апреля по август 2021 года передала мужчине по имени Максим - Киму М.А. 8 200 000 рублей для того, чтобы Максим через свою жену - работника прокуратуры помог добиться объективного расследования уголовного дела и доказать невиновность Ф.. Сестра рассказывала про встречи и телефонные разговоры с Максимом, жаловалась, что не может найти денег для передачи Максиму. От сестры знает, что в июле 2021 года Максим пропал, и 1 200 000 рублей сестра переводила жене Максима - Юрченко Н.Н. 31 июля 2021 года днем они с сестрой находились дома, и сестра попросила ее перевести 200 000 рублей одному человеку, продиктовав номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Т.. Сестра сказала, что у нее самой на карте АО «Тинькофф Банк» сейчас нет нужной суммы, и она не хочет платить комиссию при переводе в другой банк. Сестра сказала, что эти деньги предназначаются Юрченко для решения вопроса по уголовному делу в отношении Ф.. Она (Р.С.) сразу же безналично перевела 200 000 рублей со своей карты № №, привязанной к банковскому счету № №, открытому на ее имя в отделении 8604/0214 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 16/8, на карту № № на имя Т. Т. в ПАО «Сбербанк России», а затем перекинула на телефон сестры скрин-шот чека перевода в мессенджере «WhatsApp». Р. ей в тот же день 200 000 рублей возместила наличными. От сестры знает, что последнюю сумму - 1 млн. рублей та перевела 6 августа 2021 года на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» на имя какого-то мужчины, номер карты которого ей также сообщила Юрченко. После последнего перевода Юрченко с ее сестрой стала общаться очень неохотно. В итоге никаких изменений в расследовании уголовного дела по обвинению Ф., уголовное дело направлено в <данные изъяты> городской суд. Справку из ПАО «Сбербанк России» с выпиской по ее счету за 31.07.2021 со сведениями по вышеуказанному ей денежному переводу прилагает к протоколу допроса (т. 5 л.д.193-197).

Свидетель Б. показал в судебном заседании, что с Ю. знаком более 30 лет. Ее бывшего супруга Кима М.А. он видел несколько раз и практически не общался. Ю. работала в прокуратуре Республики Марий Эл, ранее - в прокуратуре <адрес>. Со слов Ю. знает, что Ким в августе 2021 года находился на лечении. Вечером <дата> около 22 часов Ю. ему позвонила и, узнав, что у него есть банковская карта банка «Тинькофф», попросила разрешения воспользоваться его банковской картой, чтобы на нее перевели деньги, принадлежащие Киму и предназначавшиеся для его матери. Ю. сообщила, что ему переведут 1 000 000 рублей. Он согласился и сообщил Ю. номер своей карты. <дата> около 22 часов 12 минут ему на карту был осуществлен перевод 1 000 000 рублей от А. Р. После перевода он снял эти деньги в банкомате. Снимал дважды, т.к. лимит на единовременное снятие денежных средств составляет 500 000 рублей: первый раз - <дата> в сумме 500 000 рублей, второй раз – <дата> также в сумме 500 000 рублей. Денежные средства сразу же передавал Ю..

Свидетель Т. показала на предварительном следствии, что с Кимом М.А. знакома около 5 лет, его супругу - Юрченко Н.Н. знает около 5 лет. Юрченко ранее работала в прокуратуре <адрес>. 30-31 июля 2021 года Юрченко по телефону попросила разрешения воспользоваться ее банковской картой, чтобы на нее перевели деньги для матери и ребенка Кима, сообщив, что ей (Т.) переведут 200 000 рублей. Она согласилась и сообщила Юрченко номер своей карты, открытой на ее имя в ПАО Сбербанк. На указанную карту 31 июля 2021 года в 13:34 был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей от Р. Р. После перевода она сняла эти деньги в банкомате: 150 000 рублей сняла сама, а 50 000 перевела на карту своего сына, который также их снял, и передала эти деньги Ким Н.С., которая проживает в доме Юрченко и Кима в п. Вербилки. От кого был выполнен перевод денежных средств, ей не известно. В июне 2021 года Ким сказал ей, что у него нет карты, а ему должны перевести денежные средства, и попросил разрешения воспользоваться ее картой. Она дала ему номер своей карты. 11 июня 2021 года ей поступил перевод от Юлии Валерьевны Ч. в сумме 200 000 рублей. По просьбе Кима 130 000 рублей она сняла в банкомате и отдала ему наличными средствами, а оставшуюся часть в безналичной форме перевела по реквизитам, которые ей предоставил Ким (т. 5 л.д. 95-102).

    Свидетель К. показала в судебном заседании, что в настоящее время проживает по месту регистрации своего сына - Кима М.А. по адресу: <адрес>. По свидетельству о рождении он Кан Виталий Юрьевич, <дата> года рождения. Кан Ю.А. являлся ее супругом и отцом Кана В.Ю. Более 10 лет назад сын решил поменять фамилию, имя и отчество. Фамилию взял ее – Ким. Имя выбрал самостоятельно – Максим, а отчество выбрал в честь своего деда и покойного брата. Ранее ее сын проживал в г. Саратове, переехал в Московскую область примерно в 2008-2009гг. О том, что сын осужден за преступление в г. Саратове, ей ничего не известно. Чем сын занимался в Московской области и чем зарабатывал на жизнь, ей не известно. О его задержании узнала от его бывшей жены Надежды, с которой встречалась в первых числах августа 2021 года и которая привезла ей деньги, пояснив, что это деньги ей от Максима «на проживание». Денег было около 900 000 рублей. Часть указанных средств потрачено ею (Ким Н.С.), в том числе на передачи для сына и на адвоката, часть потрачено Надеждой на поездки к сыну в место заключения. Надежда передавала ей деньги один раз. Еще один раз к ней приходила знакомая Надежды по имени Т.), которая передала ей 200 000 рублей, пояснив, что это деньги «от Максима». Ранее Максим периодически ей передавал небольшие суммы денег на проживание, не более 10-15 тысяч рублей. В декабре 2021 года к ней обратилась Ш., которую она знает около года и которая проживает в пос. Вербилки, и сообщила, что на нее оформлена машина, которая фактически принадлежит Киму М.А. Ш. сказала, что у нее проблемы с оплатой кредитов, в связи с чем машину надо переофоормить на нее (К..), что они и сделали. Водительского удостоверения у нее (К.) нет. Машина стояла во дворе у нее дома в пос. Вербилки и была снята с учета. В июне 2022 года она решила продать машину, так как нужны были деньги, поставила на учет и продала ранее незнакомым лицам по объявлению в сети интернет за 700 000 рублей.

Свидетель И. показал на предварительном следствии, что с 7 августа 2021 года исполнял обязанности руководителя СО по г. Сергиев Посад, а с ноября 2021 года был назначен на вышеуказанную должность. Уголовное дело № было возбуждено 23.03.2018 года, то есть еще до его назначения в СО по г. Сергиев Посад, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, в отношении неустановленных лиц, неоднократно приостанавливалось производством и возобновлялось. На момент его назначения по делу было предъявлено обвинение Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 17 июня 2021 года уголовное дело было возвращено заместителем <данные изъяты> прокурора для производства дополнительного следствия. 30 декабря 2021 года по делу было утверждено обвинительное заключение по обвинению Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, уголовное дело было направлено в <данные изъяты> суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело всегда находилось в производстве следователя Д. Юрченко Н.Н., Ким М.А. и Р. ему (И.) не знакомы (т. 5 л.д. 38-68).

Свидетель Д. показал на предварительном следствии, что с февраля 2019 года занимал должность следователя СО по г. <адрес>. Уголовное дело № было возбуждено им 23 марта 2018 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, в отношении неустановленных лиц, один раз приостанавливалось производством, а затем возобновлялось. Была установлена причастность к совершению преступления Ф., установлен ряд свидетелей совершения преступления, в том числе Х. по кличке «Медведь», местонахождение которого долгое время не было установлено. По делу было предъявлено обвинение Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В одно производство с данным уголовным делом было соединено уголовное дело, возбужденное СУ УМВД России по <данные изъяты>. по факту причинения Ф. телесных повреждений П.. 17 июня 2021 года уголовное дело было возвращено заместителем <данные изъяты> прокурора для производства дополнительного следствия, в том числе для производства дополнительной судебно-медицинской экспертизы, допроса эксперта и проведения очной ставки между обвиняемым Ф. и свидетелем Х.. 30 декабря 2021 года по делу было утверждено обвинительное заключение по обвинению Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, уголовное дело направлено в Сергиево-Посадский городской суд для рассмотрения по существу. В апреле 2022 года дело было возвращено судом прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. Указанное решение прокурором обжаловано и отменено. В настоящее время уголовное дело слушается по существу <данные изъяты> городским судом. Юрченко Н.Н. и Ким М.А. ему не знакомы. Р. знает - после заключения Федорова под стражу она обращалась к нему за разрешением на свидание и заключение с обвиняемым Федоровым брака и была допрошена в качестве свидетеля сотрудниками полиции (по эпизоду п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). О передаче Р. денежных средств Юрченко и Киму ему ничего не известно. Также не известны обстоятельства получения вышеуказанными лицами информации по уголовному делу № (т. 5 л.д. 69-72).

В совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации:

- рапортом об обнаружении признаков преступления - сообщения о преступлении, а именно о совершении Юрченко Н.Н. и Кимом М.А. легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных ими в результате совершения преступления группой лиц по предварительному сговору (т.1 л.д. 168);

- копией паспорта транспортного средства «Мерседес-Бенц Е200», (VIN) №, собственник - Т., дата продажи - 01.06.2021, г.р.з. №, дата регистрации – 06.05.2021, свидетельство о регистрации транспортного средства 99 серия 31 №, выдано ОГИБДД ОМВД России по Талдомскому г.о., предыдущий собственник - П. (т. 7 л.д. 3-4);

- копией договора купли-продажи П. - Т. за 1 550 000 рублей транспортного средства «Мерседес-Бенц Е200», (VIN) №, от <дата> (т. 7 л.д. 9);

- карточкой учета транспортного средства «Мерседес-Бенц Е 200», (VIN) №, владелец – Т., г.р.з. №, дата регистрации – 06.05.2021, свидетельство о регистрации транспортного средства 9931372975, выданное ОГИБДД ОМВД России по Талдомскому г.о. (т. 7 л.д. 19);

- копией доверенности от 07.10.2021, которой Т. - собственник транспортного средства «Мерседес-Бенц Е200», (VIN) №, г.р.з. №, уполномочила Юрченко Н.Н. управлять и распоряжаться вышеуказанным имуществом (т. 7 л.д. 6-7);

- копией договора купли-продажи Юрченко Н.Н. - И. за 750 000 рублей автомобиля «Мерседес-Бенц Е200», (VIN) №, 22.10.2022 (т. 7 л.д. 5);

- справкой о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Юрченко Н.Н. за отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020, согласно которой ее доход по основному месту работы составил 246 320, 13 рублей (т. 4 л.д. 136-143);

- справками о доходах и суммах налога физического лица, согласно которым общая сумма дохода Юрченко Н.Н. за 2020 год составила 246 320,13 рублей, за 2021 год – 980 057,06 рублей (т. 4 л.д. 162-163);

- копиями исполнительных производств, возбужденных в отношении Юрченко Н.Н. по задолженностям по кредитным платежам перед ПАО «Сбербанк» по исполнительному листу от 04.02.2019г. на суммы 549 684, 73 руб. и 1 249 650, 79 руб. (том 4 л.д.169-176, 177-184);

- копией паспорта транспортного средства «Мерседес-Бенц GLK300 4 MATIC», (VIN) №, собственник - Ш., дата продажи - 24.04.2021, г.р.з. №, дата регистрации - 27.04.2021, свидетельство о регистрации транспортного средства 99 серия 26 № выдано ОГИБДД ОМВД России по Талдомскому г.о. (т. 7 л.д. 13-14);

- карточкой учета транспортного средства «Мерседес-Бенц GLK300 4 MATIC», (VIN) №, владелец - Ш., г.р.з. №, дата регистрации - 27.04.2021, свидетельство о регистрации транспортного средства № выдано ОГИБДД ОМВД России по Талдомскому г.о. (т. 7 л.д. 18);

- копией договора купли-продажи П. - Ш. за 950 000 рублей автомобиля «GLK300 4 MATIC», (VIN) № 24.04.2021 (т. 7 л.д. 15);

- справкой о доходах и суммах налога физического лица, согласно которой общая сумма дохода Кима М.А. за 2021 год составила 28 536 рублей (т. 3 л.д. 202);

- карточкой правонарушения о привлечении Кима М.А. 27.05.2021 к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ за совершение правонарушения на автотранспортном средстве «Мерседес-Бенц GLK300 4 MATIC», г.р.з. №, на территории Республики Марий Эл (т. 3 л.д. 125-126);

- протоколом личного обыска Кима М.А., в ходе которого обнаружены и изъяты ключи от автомашины «Мерседес», свидетельства о регистрации транспортных средств №№ и № (т. 3 л.д. 96);

- протоколом осмотра предметов - CD-R диска, поступившего из ООО «Т2 Мобайл» (TELE 2), в ходе которого при осмотре информации о соединениях абонентского номера Кима М.А. № установлено, что 27.04.2021 с 05:50 по 08:36 его телефон находился в зоне базовых станций пос. Вербилки Талдомского г.о. Московской области, а с 09:56 по 11:16 - в зоне базовой станции по адресу: Московская область, г. Талдом, ул. Крайняя, д. 6, которая согласно интернет-приложению «Яндекс Карты» расположена на расстоянии около 800 метров от РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Талдомскому городскому округу Московской области по адресу: Московская область, г. Талдом, Промышленный проезд, д. 10, осуществляющего регистрацию и перерегистрацию транспортных средств (т. 6 л.д. 158-193);

- другими материалами дела, а также показаниями свидетелей К., Ш., Т., Г., И., П. на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании.

Свидетель К. показал на предварительном следствии, что знаком с Кимом М.А. с 2019 года. Летом 2021 года он (К.) с женой и сестрой жены - Ш. выполнял отделочные работы на участке Кима по адресу: <адрес>. Тогда же на участке Кима он увидел автомашину «Мерседес GLK 300» черного цвета. Ким пояснил, что это его новая машина, и что не может оформить ее на себя. По просьбе Кима они оформили автомашину на Ш. за денежное вознаграждение в ГАИ г. Талдома, где был присвоен государственный регистрационный знак №. Ш. передала всю документацию на автомашину Киму. Примерно в декабре 2021 года Ким попросил переоформить вышеуказанный автомобиль на мать Кима - К.. Он (К.) привез пустой договор купли-продажи Ш., которая заполнила этот договор, выступив в качестве продавца, а К.. - в качестве покупателя. После задержания Кима М.А. его супруга Юрченко Н.Н. перегнала данную автомашину в г.Йошкар-Ола (т. 5 л.д. 82-86).

Свидетель Ш. дала на предварительном следствии аналогичные показания, пояснив при этом, что в апреле 2021 года за 10 000 рублей оформила на себя автомашину «Мерседес GLK 300» черного цвета. Муж сестры - К. отвез ее в ОГИБДД г. Талдома, где она подписала договор купли-продажи от 24.04.2021, который передала К. При этом продавца автомашины - А. она никогда не видела. Заполненный и уже подписанный от имени А. договор ей передал К.. Автомашину «Мерседес-Бенц GLK300 4 MATIC», г.р.з. №, она также в день покупки не видела. Ближе к зиме 2021 года у нее возникли проблемы с оплатой кредита. Испугавшись, что на вышеуказанную автомашину может быть наложен арест, она обратилась к К., который дал ей номер телефона женщины, попросил позвонить и объяснить ситуацию. Номер этой женщины у нее не сохранился, и как ее звали, не помнит. Женщина ответила, чтобы она не переживала, и что машину скоро снимут с учета. Через какое то время К. привез ей домой договор купли-продажи вышеуказанной автомашины, который она подписала. Фамилию покупателя не запомнила, сам договор не читала, копию договора ей не передавали, сумму, за которую была продана автомашина, не знает (т. 5 л.д. 74-81).

Свидетель Т. показала на предварительном следствии, что на ее паспортные данные была оформлена автомашина «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е 200» белого цвета, хотя ни она сама, ни ее муж указанной автомашиной никогда не управляли. Автомашина была куплена на деньги Кима М.А. Оформить автомашину на себя ее (Т.) попросил Ким. 5 июня 2021 года они с Кимом вместе ездили на указанной автомашине в ГИБДД в г. Талдома, где поставили автомашину на учет. При регистрации автомашине были присвоены государственные регистрационные знаки №. Все документы на автомашину забрал Ким после постановки автомашины на учет. По документам стоимость автомашины составила 1 550 000 рублей. Какая ее фактическая стоимость и у кого куплена автомашина, Ким ей не говорил. Через некоторое время приехала Юрченко из Республики Марий Эл и забрала эту автомашину. Периодически на указанную автомашину приходят штрафы и налоги, которые она (Т.) оплачивает со своей банковской карты, но Юрченко возвращает ей деньги (т. 5 л.д. 99-102).

Свидетель Г. показал на предварительном следствии, что с Кимом М.А. познакомился около 6 лет назад, а с женой Кима - Надеждой в 2021 году. Летом 2021 года Ким пригнал ему на техобслуживание автомашину «Мерседес GLK», а через несколько дней – «Мерседес-Бенц Е 200» белого цвета. Ким приезжал на вышеуказанных автомашинах один и управлял ими самостоятельно. Документы на вышеуказанные автомашины он (Г.) видел, но данные владельцев не запомнил. За автозапчасти и материалы Ким частично расплатился наличными, а частично - путем перевода на банковскую карту. Так 11 июня 2021 года Ким перевел ему (Г.) на карту 64 000 рублей за запчасти и материалы для вышеуказанных машин, при этом деньги поступили от женщины, данных которой он (Г.) не помнит. Последний раз он общался с Кимом в конце июля 2021 года насчет деталей для «Мерседеса GLK». По просьбе Кима он заказал все необходимые детали, но Ким никак не мог заехать и забрать их, и сообщил, что за деталями приедет его (Кима) жена Надежда. Надежда забала запчасти в августе 2021 года в сервисе по адресу: г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 46. Последний раз он видел Надежду летом 2022 года. Она приезжала к нему на автомашине «Мерседес-Бенц Е 200» белого цвета с целью технического обслуживания. Надежда приезжала одна и управляла данной автомашиной самостоятельно (т. 5 л.д. 103-106).

Свидетель И. показала на предварительном следствии, что Юрченко Н.Н. знает около 12 лет, Кима М.А. - около 9-10 лет. 22 октября 2022 года она купила у Юрченко Н.Н. автомашину «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е 200» белого цвета, г.р.з. №, за 750 000 рублей Автомашиной Юрченко пользовалась и распоряжалась по доверенности. Собственник автомашины ей (И.) не известен. Со слов Юрченко эту автомашину ей подарил Ким. С просьбой найти покупателя для автомашины Юрченко обратилась к ней сама, пояснив, что ей нужны деньги на лечение отца. Договор купли-продажи составлял сама Юрченко 22 октября 2022 года, после чего они вместе с Юрченко ездили в ОГИБДД по Талдомскому району. 5 декабря 2022 года она (И.) продала вышеуказанную машину ранее незнакомому ей лицу по объявлению в сети Интернет (т.5 л.д. 153-156).

Свидетель П. показал на предварительном следствии, что у него в пользовании находилась автомашина «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е 200» белого цвета, г.р.з. №, оформленная на его отца - П. В 2021 году он разместил объявление о продаже автомашины на интернет-ресурсе «Авто.ру». В течение месяца ему позвонил мужчина по имени Максим (Ким М.А.), который представился ему сотрудником правоохранительных органов и с которым они встретились в торговом центре «Июнь» г. Мытищи, договорившись о цене в 1 550 000 рублей. Ким пояснил, что покупает машину для жены. Там же в торговом центре «Июнь» он (П.) собственноручно составил договор купли-продажи в трех экземплярах, два из которых передал Киму. В качестве покупателя указал Кима и изготовил фотографии паспорта Кима. У него также остался контактный номер Кима - №. Деньги за машину в сумме 1 550 000 рублей Ким привез наличными и через банкомат в том же торговом центре были переведены на его (П.) счет. После этого Ким забрал машину. В течение 10 дней Ким позвонил ему и сообщил, что поставил машину на учет. Больше они не общались. В ходе допроса свидетелю П. была предъявлена копия договора купли-продажи, истребованная из ОГИБДД ОМВД России по Талдомскому городскому округу, при этом Поляков пояснил, что этот договор видит впервые, кем и когда он составлен, ему не известно. Договор купли-продажи автомашины, проданной им Киму, он составлял собственноручно. В предъявленном ему договоре рукописные записи выполнены не им. В качестве покупателя указана Т., которая ему не знакома. Он же в договоре купли-продажи указывал в качестве покупателя Кима М.А. (т. 5 л.д.157-167).

    Оценив все доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимых Кима М.А. и Юрченко Н.Н. полностью установленной и квалифицирует действия каждого из них по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и по ст. 174.1 ч. 3 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Суд считает необходимым исключить из обвинения Кима М.А. и Юрченко Н.Н. квалифицирующий признак мошенничества «путем злоупотребления доверием», поскольку в судебном заседании установлено, что денежные средства, принадлежащие потерпевшей Р., похищены ими путем обмана, и дополнительной квалификации по признаку злоупотребления доверием их действия не требуют.

Наличие между Кимом М.А. и Юрченко Н.Н. предварительного сговора на совершение хищения денежных средств Р. в особо крупном размере и последующей их легализации подтверждается показаниями потерпевшей Р. о том, что Ким М.А., обещая ей помощь в освобождении из-под стражи ее мужа, ссылался на связи в правоохранительных органах своей жены – Юрченко Н.Н., а также тем обстоятельством, что, когда Ким М.А., находившийся в розыске по предыдущему приговору суда, был задержан и водворен в ИВС, предъявлять Р. требования о передаче денежных средств продолжила Юрченко Н.Н., при этом убеждая Р. в том, что ей известно о договоренностях Кима М.А. с Р., и все обязательства Кима М.А. перед Р. будут ею выполнены.

Эти показания потерпевшей Р. объективно подтверждаются представленными ею аудиозаписями ее разговоров с Кимом М.А. и Юрченко Н.Н., свидетельствующими об осведомленности обоих подсудимых о планах и действиях друг друга и согласованности их действий с целью хищения денежных средств Р. в особо крупном размере, а также показаниями свидетелей Т. и Б. о предоставлении Юрченко Н.Н. номеров своих банковских карт для перечисления на них денежных средств и последующей передачи ими этих денег Юрченко Н.Н.

Об умысле Кима М.А. и Юрченко Н.Н. на совершение легализации похищенных у Р. денежных средств группой лиц по предварительному сговору свидетельствует согласованность их действий при распоряжении похищенными денежными средствами - покупке дорогостоящих иностранных автомобилей как Киму М.А., так и Юрченко Н.Н., оформлении этих автомобилей на других лиц, использовании номеров банковских карт своих знакомых и друзей для перечисления на них похищенных путем обмана денежных средств.

Судом исследована личность подсудимых.

Ким М.А. ранее судим (том 3 л.д. 127-128, 131-134, 67-69, 70-71). На учете у нарколога и психиатра не состоит (том 3 л.д. 123). По месту жительства характеризуется положительно (том 3 л.д. 124). Имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, 2009г.р. (том 3 л.д. 58).

Юрченко Н.Н. ранее не судима (том 3 л.д. 96). На учете у нарколога и психиатра не состоит (том 1 л.д. 100-101). По месту жительства характеризуется положительно (том 3 л.д. 99). По бывшему месту работы характеризуется положительно (том 3 л.д. 144).

При назначении наказания подсудимым Киму М.А. и Юрченко Н.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, роль каждого в содеянном, данные о личности каждого из них, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

Как обстоятельства, смягчающие наказание подсудимым Киму М.А. и Юрченко Н.Н., суд учитывает их положительные характеристики с места жительства, состояние здоровья – наличие у подсудимых хронических заболеваний и то, что они виновными себя признали полностью, в содеянном чистосердечно раскаялись, подсудимая Юрченко Н.Н. частично возместила ущерб потерпевшей, имеют на иждивении несовершеннолетнего ребенка Кима М.А., 2009г.р., и его мать – пенсионерку, страдающую хроническими заболеваниями.

Суд учитывает, что Ким М.А. совершил преступление при рецидиве преступлений, что является обстоятельством, отягчающим наказание.

При определении вида рецидива суд учитывает судимость 19.08.2005г. по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации с испытательным сроком 3 года; постановлением от 29.04.2008г. отменено условное осуждение по приговору от 19.08.2005г., отбывание наказания в виде 2 лет лишения свободы назначено в колонии - поселении с исчислением срока отбывания наказания со дня задержания, и признает в действиях подсудимого Кима М.А. рецидив преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Юрченко Н.Н., судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств дела и данных о личности подсудимого Кима М.А., суд приходит к выводу, что его исправление не возможно без реального отбывания наказания, и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы.

С учетом всех обстоятельств дела и данных о личности подсудимой Юрченко Н.Н., суд приходит к выводу, что ее исправление возможно без реального отбывания наказания, и считает возможным назначить ей наказание в виде условного осуждения к лишению свободы.

Суд считает возможным не назначать подсудимым Киму М.А. и Юрченко Н.Н. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, а подсудимому Киму М.А. по ст. 174.1 ч. 3 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Учитывая, что Юрченко Н.Н. совершила преступления, занимая должность помощника прокурора <адрес>, а с 01.10.2021 по 22.02.2022 – должность прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры <адрес>, используя свои специальные познания в области юриспруденции, суд считает необходимым назначить Юрченко Н.Н. дополнительное наказание по ст. 174.1 ч. 3 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для применения ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения их категории на менее тяжкую.

Приговором Фрунзенского районного суда г. Саратова от 19.08.2005г. Ким М.А. осужден по ст. 159 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 годам лишения свободы с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации с испытательным сроком 3 года. Постановлением Волжского районного суда г. Саратова от 29.04.2008г. ему отменено условное осуждение, он объявлен в розыск, постановлено исполнить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. 30 июля 2021 года Ким М.А. был разыскан, задержан и направлен в колонию-поселение для отбывания наказания, 21 сентября 2022 года по настоящему уголовному делу Киму М.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В период с 30 июля 2021 года (со дня задержания Кима М.А. и направления его в колонию-поселение) по 21 сентября 2022 года (день задержания Кима М.А. по настоящему уголовному делу в порядке ст.ст. 210 ч. 3, 91-92 УПК РФ и избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу) отбыто 1 год 1 месяц 22 дня, соответственно не отбытое наказание в виде лишения свободы составляет 10 месяцев 8 дней, в связи с чем суд считает необходимым назначить Киму М.А. наказание по правилам ст. 70 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности приговоров.

Потерпевшей Р. заявлен гражданский иск о взыскании в счет возмещения материального ущерба 8 050 000 рублей. Подсудимые Ким М.А. и Юрченко Н.Н. иск признали. В связи с изложенным суд в соответствии со ст. 173 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации принимает признание иска подсудимыми и находит заявленный иски подлежащим удовлетворению в полном объеме в сумме 8 050 000 рублей.

Процессуальные издержки, подлежащие выплате адвокату Белякову Д.Е. за осуществление в порядке ст. 51 УПК РФ защиты интересов Кима М.А. при рассмотрении судом уголовного дела с учетом отсутствия оснований для освобождения от их возмещения по мотивам состояния здоровья, нетрудоспособности, наличия иждивенцев, подлежат взысканию с подсудимого в размере 28112 руб. за 11 дней участия защитника в уголовном судопроизводстве и 3 дня ознакомления с материалами уголовного дела в 10 томах.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 173 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

КИМА Максима Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 4, 174.1 ч. 3 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок ЧЕТЫРЕ года;

- по ст. 174.1 ч. 3 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок ДВА года.

На основании ст. 69 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений наказание КИМУ Максиму Александровичу назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок ЧЕТЫРЕ года ДВА месяца.

На основании ст. 70 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию, назначенному настоящим приговором, частично присоединить не отбытую часть наказания по приговору Фрунзенского районного суда г. Саратова от 19.08.2005г. в виде ДВУХ месяцев.

Окончательное наказание КИМУ Максиму Александровичу назначить в виде лишения свободы на срок ЧЕТЫРЕ года ЧЕТЫРЕ месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Киму М.А. оставить прежнюю - содержание под стражей. Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок наказания время содержания его под стражей с 21 сентября 2022 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, – один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в ИК общего режима.

ЮРЧЕНКО Надежду Николаевну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 4, 174.1 ч. 3 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок ЧЕТЫРЕ года;

- по ст. 174.1 ч. 3 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок ОДИН год ВОСЕМЬ месяцев с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок ТРИ года.

На основании ст. 69 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений окончательное наказание ЮРЧЕНКО Надежде Николаевне назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок ЧЕТЫРЕ года ДВА месяца с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок ТРИ года.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ЧЕТЫРЕ года.

Возложить на Юрченко Н.Н. обязанность не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, и один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Меру пресечения Юрченко Н.Н. подписку о невыезде - отменить.

Взыскать с Кима Максима Александровича и Юрченко Надежды Николаевны в пользу Р. 8 050 000 (восемь миллионов пятьдесят тысяч) рублей в счет возмещения материального ущерба солидарно.

Взыскать с Кима Максима Александровича в пользу федерального бюджета процессуальные издержки на оплату труда адвоката в размере 28 112 (двадцать восемь тысяч сто двенадцать) рублей.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Пушкинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным Кимом М.А. в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб, принесения апелляционного представления осужденные вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ: